У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ Справа № 384/91/19

Провадження № 1-кс/384/63/2019

19 березня 2019 року смт. Вільшанка

Слідчий суддя Вільшанського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

зі секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

начальника СВ Вільшанського ВП Голованівського
ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вільшанського районного суду Кіровоградської області клопотання начальника СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,про арешт майна за матеріалами кримінального провадження №0000048 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:
До суду надійшло клопотання начальника СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучені 13.03.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номера земельних ділянок: :50:009:0050 та :50:009:0051), де проживає ОСОБА_6 два записники з рукописним текстом, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 48 купюр, купюри номіналом 1 долар США в кількості 16 купюр, купюри номіналом 2 долара США в кількості 3 купюр, купюри номіналом 50 Євро в кількості 25 купюр, купюри номіналом 5 Євро в кількості 4 купюр, купюри номіналом 500 гривень в кількості 30 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 52, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 купюр.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», в період з 30.12.2017 по 03.09.2018, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення мігматиту на Торговицькому родовищі без Спеціального дозволу на користування надрами, тобто незаконно здійснили видобуток граніту. Незаконність видобування, яка є обов`язковою умовою визнання дій особи кримінальне караними, означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належним чином оформленого дозволу або з відхиленням від умов, зазначених у цьому документі.

За вказаним фактом слідчим відділом Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато кримінальне провадження №0000048 від 03.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, ч. 3 ст.191 КК України.
Проведеними заходами, у ході проведення перевірки додержання законодавства суб`єктами господарювання в сфері дотримання ліцензійних умов на право користування надрами, від особи допитаної в якості свідка встановлено, що підприємство в період з 30.12.2017 року по 03.09.2018 року не припиняло свою господарську діяльність з видобування корисних копалин мігматиту. В ході того, остання роз`яснила, що до її обов`язків на підприємстві входить здійснювання зважування вантажних транспортних засобів, які перевозять гірничу масу із забою та транспортних засобів з перевезенням асфальтової суміші, ставити відповідні відмітки в журналі виконаних робіт, а також надавати заповненні акти переробки гірничої маси щомісячно керівнику Філії «Новоархангельська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор «ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ОСОБА_6 .. В період 01.06.2018 року по 31.07.2018 року нею особисто було зафіксовано в журналі виконаних робіт 407 вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення гірничої маси та асфальтової суміші.

Власник зазначеного в клопотанні майна, відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза приховування, знищення, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, з`ясувавши думку прокурора, заслухавши пояснення слідчого, які підтримали клопотання, суд дійшов такого висновку.

В подальшому, на підставі ухвали Вільшанського районного суду, 13.03.2019 року було проведено обшук домоволодіння ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було виявлено та вилучено два записники з рукописним текстом, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 48 купюр, купюри номіналом 1 долар США в кількості 16 купюр, купюри номіналом 2 долара США в кількості 3 купюр, купюри номіналом 50 Євро в кількості 25 купюр, купюри номіналом 5 Євро в кількості 4 купюр, купюри номіналом 500 гривень в кількості 30 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 52 купюри, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 купюр, які не були зазначені в ухвалі суду (а.с.14-19).

З метою забезпечення належного збереження предметів вчинення кримінального правопорушення, безперешкодного доступу сторони кримінального провадження до двох записників з рукописним текстом та грошових коштів, для забезпечення проведення слідчих дій та проведення відповідних експертиз, вказане майно визнано речовим доказом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Два записники з рукописним текстом та вищевказані грошові кошти, які вилучено під час обшуку від 13.03.2019 року, приєднано до кримінального провадження, як речовий доказ, які зберігаються: два записники з рукописним текстом зберігаються в кімнаті речових доказів Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області: Кіровоградська область, Вільшанський район, смт. Вільшанка, вул. Миру, 38; грошові кошти при матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ч.ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, згідно з якою речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно п.3 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 961 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна за умови вчинення умисного злочину.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.96-2 КПК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно є знаряддям злочину.

Збереження можливості користування та розпорядження ОСОБА_6 двома записниками з рукописним текстом та вищевказаними коштами позбавить сенсу застосування арешту майна, а тому необхідно заборонити здійснення таких повноважень відносно вказаного вище майна.

Враховуючи те, що два записники з рукописним текстом, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 48 купюр, купюри номіналом 1 долар США в кількості 16 купюр, купюри номіналом 2 долара США в кількості 3 купюр, купюри номіналом 50 Євро в кількості 25 купюр, купюри номіналом 5 Євро в кількості 4 купюр, купюри номіналом 500 гривень в кількості 30 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 52 купюри, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 купюр, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і 14.03.2019 року приєднані до кримінального провадження як речовий доказ, а їх зберігання в кімнаті речових доказів Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області: Кіровоградська область, Вільшанський район, смт. Вільшанка, вул. Миру, 38 та при матеріалах провадження необхідне з метою проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність накладення на вищевказане майно арешту до прийняття рішення по кримінальному провадженню.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Клопотання слідчого подане до суду у строк, визначений ч.5 ст. 171 КПК України. З огляду на викладене, вказане клопотання підлягає задоволенню, як обґрунтоване та таке, що відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 372 КПК України, -

постановив:
Клопотання начальника СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 13.03.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номера земельних ділянок: :50:009:0050 та :50:009:0051), де проживає ОСОБА_6 два записники з рукописним текстом, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 48 купюр, купюри номіналом 1 долар США в кількості 16 купюр, купюри номіналом 2 долара США в кількості 3 купюр, купюри номіналом 50 Євро в кількості 25 купюр, купюри номіналом 5 Євро в кількості 4 купюр, купюри номіналом 500 гривень в кількості 30 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 52 купюри, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 100 купюр, купюри номіналом 200 гривень в кількості 45 купюр, які зберігається в кімнаті речових доказів Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області: Кіровоградська область, Вільшанський район, смт. Вільшанка, вул. Миру, 38, та при матеріалах кримінального провадження із забороною користування та розпорядження останніми, так як вказане майно одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, до прийняття рішення по кримінальному провадженню, з метою проведення слідчих дій в рамках досудового розслідування та проведення судових експертиз.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1