Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2018 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000098 від 13.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми умисними діями в різні періоди ухилилися від сплати податків.
Крім того, в ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи в ланцюгу постачальників підприємства з ознаками «фіктивності» штучно завищували вартість комплектуючих при проведення робіт по реконструкції газоперекачувальних агрегатів. Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом серпня-листопада 2018 року формувало податковий кредит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за придбання вимикачів, штрипсів, сталі оцинкованої та інших ТМЦ, які використовують у роботі з реконструкції газоперекачувальних агрегатів.
Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.07.2016 р.; № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2015 р.; № НОМЕР_9 (ДОЛАР США) відкритий 18.11.2010 р.; № НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.11.2010 р.; № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 18.11.2010 р.; № НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 05.10.2011 р.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим, слідчий звернулася з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в частині тимчасового доступу до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000098 від 13.04.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-№ НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 06.07.2016 р.;
-№ НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 28.08.2015 р.;
-№ НОМЕР_9 (ДОЛАР США) відкритий 18.11.2010 р.;
-№ НОМЕР_9 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 18.11.2010 р.;
-№ НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 18.11.2010 р.;
-№ НОМЕР_11 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відритий 05.10.2011 р.
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з 01.01.2015 р. по 21.12.2018 р. в електронному вигляді з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1