Справа № 500/9096/18
Провадження № 1-кс/500/3256/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2018 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області

в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням в якому зазначила, що слідчим відділом Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженою № 0001336 від 16.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 16.05.2017 р. надійшла заява від ОСОБА_5 про заволодіння його грошовими коштами шахрайським способом ОСОБА_6 .

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2012 році між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та її чоловіком ОСОБА_7 була досягнута домовленість щодо умов купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Право спадщини на вищезазначений житловий будинок належить ОСОБА_6 . Між вказаними особами було досягнуто домовленості щодо основних умов, які передуватимуть укладенню договору купівлі-продажу, зокрема було вирішено, що ОСОБА_5 поступово, починаючи з липня 2012 р. буде щомісячно за кредитним договором № 59, відкритого на ім`я ОСОБА_7 а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок сплати вартості житлового будинку, який згідно досягнутої домовленості ОСОБА_5 повинен був купити за 30000 США.

Розпискою від 01.02.2013 р. ОСОБА_6 підтвердила, що в рахунок купівлі житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_8 буде погашатись кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , заборгованості по вказаному кредиту за період з 01.07.2012 р. по 01.02.2013 р. не було. Тобто ОСОБА_6 підтвердила, що в станом з 10.07.2012 р. по 01.02.2013 р. зобов`язання ОСОБА_5 виконувались належним чином. Після досягнення усної домовленості родина ОСОБА_9 стала проживати у вказаному будинку та утримувати у належному стані, жодних претензій з боку ОСОБА_6 до них не надходило ані усно, ані письмово, саме до моменту внесення останнього платежу по вказаному кредиту.

У період з 10.07.2012 р. по 04.04.2017 р. ОСОБА_5 вніс в рахунок виплат грошові кошти на загальну суму 26935 доларів США, цей факт підтверджується копіями долучених до матеріалами кримінального провадження квитанціями.

Станом на 04.04.2017 р. після останнього внеску по кредитному договору ОСОБА_5 свої зобов`язання виконав повністю, після чого в телефонному режимі повідомив про це ОСОБА_6 та попросив її укласти договір купівлі-продажу зазначеного житлового будинку. Але, 05.04.2017 р. на адресу ОСОБА_5 ОСОБА_6 скеровано лист-вимогу, яким вона вимагала негайно та в повному обсязі виплатити їй грошові кошти в обумовленій сумі, тобто в сумі 30000 доларів США вартості вищезазначеного житлового будинку та зазначила, що ОСОБА_5 було виплачено тільки один платіж по кредиту, в якості авансу в рахунок вартості житлового будинку, незважаючи на те, що ОСОБА_5 погасив кредит чоловіка ОСОБА_6 ОСОБА_7 в повному обсязі на загальну суму 26935 доларів США. Після чисельних розмов в телефонному режимі ОСОБА_6 пояснила, що продасть вказаний будинок ОСОБА_5 після сплати всієї зазначеної суми в розмірі 30000 доларів США., а від усної домовленості, що мала місце раніше про погашення кредиту в рахунок купівлі будинку ОСОБА_6 відмовилась.

Зазначене свідчить про можливі шахрайські дії з боку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми діями таким чином заволоділи грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , який в свою чергу фактично погасив кредитні зобов`язання ОСОБА_7 перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок купівлі будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту в якості потерпілого, показав, що доказом того, що він дійсно погасив заборгованість ОСОБА_7 за кредитним договором в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №759 є наявні в нього банківські квитанції, але на квитанціях, що наявні у ОСОБА_5 є лише підпис працівника банку, а квитанція на якій міститься підпис платника містились і зберігались в банку.

Так, 22.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду № 500/1312/18 від 24.01.2018 р. здійснено тимчасовий доступ до кредитної справи ( документи з якої вже частково знищені у зв`язку із закінчення терміну зберігання) та здійснені копії матеріалів кредитної справи, що були наявні на момент здійснення тимчасового доступу, та вилучені всі наявні оригінали квитанцій про сплату вищевказаного кредиту, на вказані квитанції накладено арешт, вони долучені до матеріалів кримінального провадження. По вказаним квитанціям призначено почеркознавчі експертизи. Висновки даних експертиз на теперішній час долучені до матеріалів кримінального провадження. Висновками зазначених почеркознавчих експертиз дійсно підтверджено факт того, що вказаний кредит сплачували родина ОСОБА_9 та особи з кола їх спілкування за дорученням ОСОБА_5 та ОСОБА_10 протягом тривалого часу та повністю його погасили, заборгованості по кредиту не має. Копії документів кредитної справи та оригінали вищевказаних квитанцій аналогічно долучені до матеріалів кримінального провадження.

Не дивлячись на вищевказані докази, що здобуті під час розслідування даного кримінального провадження, 20.03.2018 р. на адресу родини ОСОБА_9 надійшла чергова письмова вимога від ОСОБА_6 про необхідність звільнення вказаного будинку АДРЕСА_1 у зв`язку із закінчення строку оренди, про домовленість, що мала місце між ними щодо сплати кредиту ОСОБА_7 в рахунок купівлі вказаного будинку, взагалі не йдеться, що ще раз свідчить про можливі наявні шахрайські дії з боку ОСОБА_6 . Крім того, у вимогах, що надіслані ОСОБА_6 на адресу родини ОСОБА_9 містяться надумані обставини, щодо незаконного перебування їх у даному будинку та наявність в їх діях складів чисельних кримінальних правопорушень.

Для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення вищевказаних обставин, що є обов`язковим під час розслідування даного кримінального правопорушення, слідчим на адресу ОСОБА_6 надіслано повістку про виклик до слідчого для допиту, на яку остання відреагувала скаргою на адресу керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури, в якій вказані доводи, що не відповідають матеріалам кримінального провадження та на виклик не з`явилась, посилаючись на здійснення тиску на її адресу з боку слідчого та прокурора.

Тобто на теперішній час, вказані факти свідчать про намір ОСОБА_6 будь-яким чином ухилитись від дачі пояснень по даному факту та затягування досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, 04.12.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду від 12.11.2018 р. здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали кредитного договору № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 та графіку погашення кредитної заборгованості по вказаному кредитному договору, але виникла необхідність у вилученні в оригіналах всіх документів зі всіма додатками кредитного досьє за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .

Як зазначено слідчим в клопотанні офіційні банківські документи кредитне досьє за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 має важливе значення та повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та може бути використана в якості доказів при розгляді провадження в суді, з урахуванням необхідності проведення почеркознавчої експертизи по матеріалам кредитного досьє, з метою підтвердження, що вказаний кредит оформлений саме на ОСОБА_7 , а його дружина ОСОБА_6 надала письмову згоду на його оформлення (згідно копій кредитної справи, що міститься в матеріалах кримінального провадження), а строк зберігання даної кредитної справи, з урахуванням повного погашення кредиту обмежений, та вона може бути знищена та в подальшому не зможе бути використана в якості речового доказу по вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що кредитне досьє за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , являється доказом у вказаному кримінальному провадженні, без її наявності неможливо повно, всесторонньо та об`єктивно встановити обставини злочину, встановити причини та умови, що призвели до скоєння злочину, та осіб що причетні до злочину та те що іншим чином отримати кредитне досьє за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 не надається можливим, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до оригіналу усього вищезазначеного кредитного досьє.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали та просили його задовольнити.

Представник філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини не явки не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженою № 0001336 від 16.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що оригінал всього кредитного досьє (зі всіма додатками у випадку їх наявності) за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 може бути використаний як докази по кримінальному провадженню слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл слідчим Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в оригіналах у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 (або в офісі розташованому по АДРЕСА_3 ) до оригінала всього кредитного досьє (зі всіма додатками у випадку їх наявності) за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 , яке може бути використане як доказ по кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліцій ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення в оригіналах у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_2 (або в офісі розташованому по АДРЕСА_3 ), а саме:

- оригінала всього кредитного досьє (зі всіма додатками у випадку їх наявності) за кредитним договором № 759 укладеним між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 .

Вказані документи знаходяться у головному офісі відділення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (або в офісі розташованому по АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1