Провадження № 1-кс/520/5012/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Одеса, вул. Ю. Геллера, 13/2, а також жиле приміщення що розташоване на ній, для здійснення господарської діяльності у вигляді Станції технічного обслуговування автомобілів.

У подальшому, а саме протягом 2006-2007 років ОСОБА_5 здійснював заходи направлені на придбання зазначеної земельної ділянки та житлового приміщення, що розташоване на ній, у свою власність, але дізнався що ПП «Фармацея», на балансі якої була земельна ділянка, ліквідоване.

Так, в кінці 2017 року, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, ОСОБА_5 розпочав пошук засобів для оформлення права власності у встановленому законом порядку на земельну ділянку та житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з цим, на початку 2018 року до ОСОБА_5 звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_6 , встановити повні анкетні данні якого в ході досудового розслідування не надалось можливим, з пропозицією допомогти вирішити питання оформлення права власності на земельну ділянку та житлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на що ОСОБА_5 погодився.

У подальшому, ОСОБА_5 за дорученням невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 підготував ряд документів, що слугували підставою для виникнення права власності на вказану земельну ділянку та житлове приміщення, однак 10.05.2018 до ОСОБА_5 звернулися невстановлені особи з метою придбанняземельної ділянки та житлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , одразу після чого ОСОБА_5 дізнався, що право власності на вказані об`єкти нерухомості зареєстровано за раніше невідомою йому особою на ім`я ОСОБА_7 .

Так, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12.02.2018 державним реєстратором КП «Реєстраційна служба Одеської області» ОСОБА_8 на підставі технічного паспорту, виданого ТОВ «Юридична фірма «Де Факто» від 07.02.2018, а також Виписки №688 виданої Виконкомом Одеської міської ради депутатів трудящих від 02.10.1990 зареєстровано право власності на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_9 .

В ході проведення досудового розслідування слідчим був направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до Департаменту архівної справи та діловодства ОМР щодо отримання завіреної належним чином копії Виписки №688 виданої Виконкомом Одеської міської ради депутатів трудящих від 02.10.1990.

Відповідно до листа з Департаменту архівної справи та діловодства ОМР (№ 4733-11.1-31 від 28.11.2018) згідно опису справ постійного зберігання та журналу реєстрації рішень виконавчого комітету Одеської міської ради народних депутатів за 1990 рік останній номер реєстрації рішення: № 443 від 21 грудня 1990 року, тобто рішення виконавчого комітету Одеської міської ради народних депутатів за № 688 від 02.10.1990 року щодо відведення земельної ділянки під забудову площею 0,069 га. за адресою: АДРЕСА_1 не існує та виписка з нього ОСОБА_9 не могла бути виданою виконавчим комітетом Одеської міської ради народних депутатів.

У подальшому, а саме 21.03.2018 право власності на об`єкт нерухомості, а саме на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Договору дарування від 14.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 153, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 та Договору дарування від 21.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 166, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 зареєстровано за ОСОБА_11 .

У зв`язку з чим в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками шахрайство вчинене в особливо великих розмірах.

На теперішній згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на власності на об`єкт нерухомості, а саме на житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 належить:

-житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Договору дарування від 14.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 153, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

-житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі Договору купівлі-продажу від 13.01.2019, зареєстрований в реєстрі за № 31, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Так, Рішенням Одеської міської ради за № 3480-VII від 18.07.2018 «Про надання дозволів громадянам на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок» вирішено надати дозвіл ОСОБА_11 на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована по АДРЕСА_1 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

У подальшому, на підставі договору за № 103/18 від 06.09.2018 укладеного ОСОБА_14 та ТОВ «Земельне кадастрове бюро» (), останніми було розроблено Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_11 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , в якому містяться Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, Акт погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та/або землекористувачами, заява від іменні ОСОБА_15 від 24.10.2018, заява від імені ОСОБА_16 від 24.10.2018, заява від імені ОСОБА_17 від 20.09.2018, заява від імені ОСОБА_18 від 20.09.2018, які затвердженні керівником ОСНКМ «Чубаївка» - ОСОБА_19 , тобто на яких містяться підпис виконаний нібито від імені ОСОБА_19 та відтиск печатки ОСНКМ «Чубаївка».

Разом з цим в ході проведення досудового розслідування було додатково допитано в якості свідка ОСОБА_19 зі свідчень якої вбачається, що наданні їй на огляд документи на яких містяться підпис виконаний нібито від імені ОСОБА_19 та відтиск печатки ОСНКМ «Чубаївка» вона бачить вперше, підписи виконанні від нібито від її імені виконані іншою особою, а також те, що відтиск печатки ОСНКМ «Чубаївка» візуально відрізняється від тої, яка знаходиться в її розпорядженні як голови ОСНКМ «Чубаївка».

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав. Крім того, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходились вказані об`єкти нерухомого майна з метою забезпечення арешту майна у відповідності до вимог КПК України.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт накладається зокрема на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що існують ризики подальшої реалізації зазначеного нерухомого майна, та наявні достатні та об`єктивні підстави вважати, що право власності на нього отримано в порушення установленого порядку відчуження, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження доказів та запобігання можливості відчуження об`єкту нерухомості, а саме житлового будинку, загальною площею 141,1 кв.м., який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Геллера Юхима (вул. Жовтневої революції), буд. 13/2, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт у кримінальному провадженні на зазначений об`єкт нерухомості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369, 372, 392, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на частину житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 право власності на якуна підставі Договору дарування від 14.03.2018, зареєстрованого в реєстрі за № 153, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 зареєстровано за ОСОБА_11 .

Накласти арешт на частину житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 право власності на яку на підставі Договору купівлі-продажу від 13.01.2019, зареєстрований в реєстрі за № 31, посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_12 зареєстровано за ОСОБА_13 .

Копію ухвали слідчого судді невідкладно скерувати на адресу СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та власникам об`єкту нерухомого майна, для виконання (відому).

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1