Провадження №1-кс/127/7308/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 .08.05.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000919 від 14.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що приватне мале підприємство "Супутник", яке знаходиться за адресою: Вінницька область Вінницький район с. Якушинці вулиця Барська, 10, без отримання відповідних спеціальних дозволів проводить незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Відповідно до Водного Кодексу України підземні води належать до державного водного фонду України, а згідно з Кодексом України про надра, вони є частиною надр. Виходить, що це природний ресурс з подвійним правовим режимом і тому, використовуючи підземні води, слід керуватися і водним законодавством і законодавством про надра.
Фактичні ознаки розмежування загального і спеціального використання надр наводяться у ст. 23 Кодексу України про надра, яка надає власникам земельних ділянок і землекористувачам право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.
Спеціальне використання надр на праві надрокористування передбачає, відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра, отримання спеціального дозволу (ліцензії) на використання надр. Стаття 21 Кодексу про надра стверджує, що видобування прісних підземних вод і розробки родовищ торфу здійснюються без гірничих відводів, але за умови отримання спеціального дозволу (ліцензії).
Фактично від водокористувачів вимагається отримання двох дозвільних документів, що визначено у постановах Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабміну від 10 серпня 1992 року №459» №321 від 13 березня 2002 року та «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами у 2008 році» №273 від 27 лютого 2008 року.
Зазначені постанови вимагають отримання таких двох дозволів: на спеціальне водокористування, відповідно до ст. 49 Водного кодексу Українщна користування надрами для видобування корисних копалин, на підставі ст. 16 Кодексу України про надра (Державного комітету природних ресурсів про що зазначалося вище).
Таким чином, здійснення однієї і тієї ж дії - видобування (забору) підземної води, потребує оформлення двох різних дозволів.
Проведеними заходами встановлено, що Мале приватне підприємство «СУПУТНИК» () зареєстроване 15.01.1992, місцезнаходження юридичної особи Чернівецької область, м. Чернівці, вул. Головна, буд. 246 П, засновником, керівником та кінцевим бенефіціарним власником являється ОСОБА_5 , основний вид економічної діяльності: забір, очищення та постачання води. В мережі «ІНТЕРНЕТ» у відкритому доступі наявний офіційний веб-сайт МПП «СУПУТНИК» з адресою «http://dolina-plus.com.ua», згідно якого на сторінці міститься наступна інформація: місце знаходження - Україна, м. Вінниця, Вінницька обл., Вінницький район, с. Якушинці, вул. Барська №10, відображено інформацію про здійснення реалізації води питної на території м. Вінниця під торговою маркою ««Долина плюс» джерельна питна вода»», а також наявний графік доставки води по (місту, в якому відображено графік реалізації по районах міста та режим реалізації на 14 маршрутах.
Згідно з інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку, МПП «СУПУТНИК» 30.12.2013 набуло право оренди землі на земельні ділянки загальною площею 0,4956 га, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , який являється директором МПП «Супутник». Крім того, в даній інформації зазначено цільове призначення, а саме, - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництво та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води).
Згідно інформації Департаменту екології та природних ресурсів у Вінницької ОДА, щодо наявності дозволу на спецводокористування на території Вінницької області в МПП «СУПУТНИК», 20.02.2019 про те, що МПП «Супутник» (), видавався дозвіл на спецводокористування№ 807 від 30.03.2015 року терміном дії до 25.02.2018 року. Крім того, відповідно до інформації Державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України», про наявність в МПП «СУПУТНИК» дозволів на користування надрами для видобування корисних копалин, отримано інформацію про те, що в МПП «СУПУТНИК» був наявний спеціальний дозвіл на користування надрами, №3965, виданий 14.07.2006, для промислової розробки родовищ, а саме, Родовище - Долинське, Джерело - №1, місцезнаходження с. Товтри, Заставнівський район, Чернівецька область, який 26.03.2013 анульовано, інформації про інші дозволи не значиться.
Відповідно до відповіді наданої Державним агентством водних ресурсів України від №62/21ВН-19 стало відомо, що Сектором у Вінницькій області видано дозвіл на спеціальне водокористування №170/ВН/49д-17 від 11.12.2017 для МПП «Супутник» (). Згідно даного дозволу дві артезіанські свердловини №8/12, №39/16, розташовані по АДРЕСА_1 . Встановлений ліміт передачі води населенню 280,56 м куб. на добу, тобто 102 404 м. куб. на рік. Умовами спеціального водокористування вказаними у зазначеному дозволі є:

1.Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов`язків водокористувачів;
2.Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства;
3.Надавати Вінницькому регіональному управлінню водних ресурсів звітність про використання води за формою 2 ТП - водгосп (річна) - не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком;
4.Дотримуватися вимог статті 61 Водного кодексу України щодо використання підземних вод питної якості в першу чергу для задоволення потреб питного і господарсько- побутового водопостачання населення.
5.Дотримувати ся виконання умов Державної служби геології та надр України (від11.12.2017 №30297/10/10-17:
5.1.Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимог ДСанПіН 2.24-171-10;
5.2.Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибини рівня у водозабірній споруді;
5.3.Обов`язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму 1 поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;
5.4.Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
5.5.Буріння нових свердловин та будівництво об`єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;
5.6.Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України «Про надра», у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб`єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України «Про надра»;
5.7.Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою ?-ГР Подільській ГГЕ (вул. Геологів, 5, м. Хмельницький та ДНВП «Геоінформ України» (вул. Ежена Потьє, 16, м. Київ, 03057).
Згідно відповіді Басейного управління водних ресурсів річки Південний Буг було отримано звіти державного обліку водокористування за формою № 2ТП- водгосп (річна) за 2016-2018 роки МПП «Супутник» (). В звітах за 2016, 2017 роки джерелом водопостачання або водокористувача зазначено водозабірну свердловину №8/12, в звіті за 2018 - підземні води. Згідно таблиці 1. Забір, використання передача та витрати води, фактично МПП «Супутник» використало лише 6,8 тис. куб. м за рік на власні потреби та іншим водокористувачам воду не передавало взагалі.
Враховуючи вище викладене та з метою отримання доказів, що будуть мати значення для досудового розслідування та судового розгляду було отримано дозвіл про проведення обшуку (ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 11 квітня 2019 року), за місцем здійснення діяльності МПП «СУПУТНИК» (), а саме за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Барська, 10, з метою виявлення документів, щодо здійснення господарської діяльності підприємства, первинної бухгалтерської документації, документів, щодо видобутку, вивезення та реалізації води, інших документів що можуть містити відомості про вчинення даного кримінального правопорушення, а також виявлення незареєстрованих свердловин.
25 квітня 2019 року, в період часу з 09:05 год. по 11:50 год. за місцем здійснення діяльності МПП «СУПУТНИК» (), а саме за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Барська, 10 було проведено обшук, вході якого виявлено та вилучено наступні документи: журнал обліку водопостачання свердловини №8/12; журнал обліку водопостачання свердловини №39/16; акт прийомки щодо повірки водолічильника на 1 арк.; паспорт на лічильник води на 1 арк., копія ситуаціного плану свердловини №8/12, чисті аркуші паперу із відбитками печатки МПП «СУПУТНИК» на 10 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, копія витягу із реєстру речових прав на 3 арк.; копія статуту МПП «СУПУТНИК» на 8 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія паспорту та інструкції з експлуатації автоматів для реалізації води 4 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія дозволу на спеціальне водокористування від 25.07.2012 на 1 арк.; копія дозволу на спецводокористування від 11.12.2017 на 3 арк.; копія звітності про використання води за 2017 рік на 2 арк.; копія свідоцтва про атестацію ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія листів результатів санітарного дослідження на 3 арк.; копія протоколу дослідження питної води від 05.03.2019 на 1 арк.; оригінал паспорта свердловини №8/12 на 12 арк.; оригінал паспорта свердловини №39/16 на 11 арк.; копія звіту про використання питної води за 2017 рік на 3 арк.; оригінал листа щодо виконання примусу про держповірку апаратури на 1 арк.; оригінал звіту про використання води за 2016 рік на 2 арк.; оригінал звіту про використання води за 2015 рік на 2 арк.; оригінал звіту про використання води за 2015 рік на 2 арк.; видаткові накладні на 149 арк.; квитанції «ПриватБанк» на 61 арк.; документи на ФОП - ОСОБА_7 на 7 арк.; ОСОБА_8 - на 8; ОСОБА_9 - на 3 арк.; ОСОБА_10 - на 2 арк.; ОСОБА_11 - 6 арк.; ОСОБА_12 - 6 арк.; ОСОБА_13 - 7 арк.; ОСОБА_13 - 5 арк.; ОСОБА_14 - на 4 арк.; ОСОБА_15 - на 4 арк.; ОСОБА_16 - 5 арк.; ОСОБА_17 - на 4 арк.; ОСОБА_18 - на 4 арк.; ОСОБА_19 - на 6 арк.; ОСОБА_20 - 4 арк.; ОСОБА_21
-на 5 арк.
При цьому є достатні підстави вважати, що виявлені в ході огляду вище перераховані документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_22 , який входить в групу слідчих, не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник МПП «СУПУТНИК»в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 25.04.2019 року вбачається, що 25 квітня 2019 року, в період часу з 09:05 год. по 11:50 год. за місцем здійснення діяльності МПП «СУПУТНИК» (ЄДРПОУ 14260874), а саме за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Барська, 10 було проведено обшук, вході якого виявлено та вилучено наступні документи: журнал обліку водопостачання свердловини №8/12; журнал обліку водопостачання свердловини №39/16; акт прийомки щодо повірки водолічильника на 1 арк.; паспорт на лічильник води на 1 арк., копія ситуаціного плану свердловини №8/12, чисті аркуші паперу із відбитками печатки МПП «СУПУТНИК» на 10 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, копія витягу із реєстру речових прав на 3 арк.; копія статуту МПП «СУПУТНИК» на 8 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія паспорту та інструкції з експлуатації автоматів для реалізації води 4 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія дозволу на спеціальне водокористування від 25.07.2012 на 1 арк.; копія дозволу на спецводокористування від 11.12.2017 на 3 арк.; копія звітності про використання води за 2017 рік на 2 арк.; копія свідоцтва про атестацію ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія листів результатів санітарного дослідження на 3 арк.; копія протоколу дослідження питної води від 05.03.2019 на 1 арк.; оригінал паспорта свердловини №8/12 на 12 арк.; оригінал паспорта свердловини №39/16 на 11 арк.; копія звіту про використання питної води за 2017 рік на 3 арк.; оригінал листа щодо виконанняпримусу про держповірку апаратури на 1 арк.; оригінал звіту про використання води за 2016 рік на 2 арк.; оригінал звіту про використання води за 2015 рік на 2 арк.; оригінал звіту про використання води за 2015 рік на 2 арк.; видаткові накладні на 149 арк.; квитанції «ПриватБанк» на 61 арк.; документи на ФОП - ОСОБА_7 на 7 арк.; ОСОБА_8 - на 8; ОСОБА_9 - на 3 арк.; ОСОБА_10 - на 2 арк.; ОСОБА_11 - 6 арк.; ОСОБА_12 - 6 арк.; ОСОБА_13 - 7 арк.; ОСОБА_13 - 5 арк.; ОСОБА_14 - на 4 арк.; ОСОБА_15 - на 4 арк.; ОСОБА_16 - 5 арк.; ОСОБА_17 - на 4 арк.; ОСОБА_18 - на 4 арк.; ОСОБА_19 - на 6 арк.; ОСОБА_20 - 4 арк.; ОСОБА_21 - на 5 арк.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилученні під час огляду та обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилучені під час обшуку від 25.04.2019 за місцем здійснення діяльності МПП «СУПУТНИК» (ЄДРПОУ 14260874), за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Якушинці, вул. Барська, 10, а саме: журнал обліку водопостачання свердловини №8/12; журнал обліку водопостачання свердловини №39/16; акт прийомки щодо повірки водолічильника на 1 арк.; паспорт паспорт на лічильник води на 1 арк., копія ситуаціного плану свердловини №8/12, чисті аркуші паперу із відбитками печатки МПП «СУПУТНИК» на 10 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно, копія витягу із реєстру речових прав на 3 арк.; копія статуту МПП «СУПУТНИК» на 8 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія паспорту та інструкції з експлуатації автоматів для реалізації води 4 арк.; копія довідки з єдиного державного реєстру на 1 арк.; копія дозволу на спеціальне водокористування від 25.07.2012 на 1 арк.; копія дозволу на спецводокористування від 11.12.2017 на 3 арк.; копія звітності про використання води за 2017 рік на 2 арк.; копія свідоцтва про атестацію ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; копія листів результатів санітарного дослідження на 3 арк.; копія протоколу дослідження питної води від 05.03.2019 на 1 арк.; оригінал паспорта свердловини №8/12 на 12 арк.; оригінал паспорта свердловини №39/16 на 11 арк.; копія звіту про використання питної води за 2017 рік на 3 арк.; оригінал листа щодо виконання примусу про держповірку апаратури на 1 арк.; оригінал звіту про використання води за 2016 рік на 2 арк.; оригінал звіту про використання води за 2015 рік на 2 арк.; оригінал звіту про використання води за 2015 рік на 2 арк.; видаткові накладні на 149 арк.; квитанції «ПриватБанк» на 61 арк.; документи на ФОП - ОСОБА_7 на 7 арк.; ОСОБА_8 - на 8; ОСОБА_9 - на 3 арк.; ОСОБА_10 - на 2 арк.; ОСОБА_11 - 6 арк.; ОСОБА_12 - 6 арк.; ОСОБА_13 - 7 арк.; ОСОБА_13 - 5 арк.; ОСОБА_14 - на 4 арк.; ОСОБА_15 - на 4 арк.; ОСОБА_16 - 5 арк.; ОСОБА_17 - на 4 арк.; ОСОБА_18 - на 4 арк.; ОСОБА_19 - на 6 арк.; ОСОБА_20 - 4 арк.; ОСОБА_21 - на 5 арк.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя