Справа № 635/3419/19
Номер провадження 1-кс/635/1532/2019
У Х В А Л А
10 травня 2019 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
Задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати начальнику слідчого відділення СВ Харківського ВП ТУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику Харківського ВПГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій:
Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковими рахунками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період з 28.04.2019 до 02.05.2019 включно;
відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 28.04.2019 до 02.05.2019 включно, а саме за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 28.04.2019 до 02.05.2019.
В обґрунтування свого клопотання слідчий вказує, що 02.05.2019 року до ЧЧ Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що пропав її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкав з нею по за тією ж адресою.
02.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з колото - різаними ранами тулубу.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно володіти Інформацією, по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що використовуючи таким чином картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , порушує суспільні відносини, які регулюють порядок зайняття господарською та банківською діяльністю.
Слідчий та представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явились про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до рапорту начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 встановлено, що злочинець заволодів майном потерпілого, серед якого були картки
Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
Згідно з постановою начальника СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 06.05.2019, визнано речовими доказами банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З протоколу огляду речей, а також протоколу огляду місця події від 06.05.2019 убачається, що під час проведення огляду речей за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати начальнику слідчого відділення СВ Харківського ВП ТУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику Харківського ВПГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів, (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завірених копій:
Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковими рахунками НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), в період з 28.04.2019 до 02.05.2019 включно;
відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 28.04.2019 до 02.05.2019 включно, а саме за картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 28.04.2019 до 02.05.2019.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 10 червня 2019 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1