Справа №766/3279/19
н/п 1-кс/766/3025/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення (здійснення виїмки), які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитний офіс № 420, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригінал кредитного договору № МФ-0031 від 11.01.2019;

- оригінал заявки про отримання кредитів та визначення договірних відносин, що встановлюється між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 11.01.2019;

- копії документів що були надані ОСОБА_5 при отриманні кредиту (копія паспорту та ідентифікаційного коду, завірені ОСОБА_5 та кредитним інспектором ОСОБА_6 ).

Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 11.02.2019 в офісі № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 14.02.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту законного представника потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що під час службової перевірки кредитного офісу № 420 ломбарда « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся невідомий хлопець, з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , МР НОМЕР_2 , виданий 03.03.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаний хлопець представився ОСОБА_5 , надав відповідні документи, подав заявку на отримання грошового кредиту у розмірі 5 000 грн., йому надали позитивну відповідь та був заключний кредитний договір № МФ-0031 від 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на отримання грошового кредиту у розмірі 5 000 грн. Особа, яка представилась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала його паспорт та зробила підписи в заявці в кредитному договорі, насправді ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме оригіналу кредитного договору № МФ-0031 від 11.01.2019 та документів до нього.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитний офіс № 420, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 11.02.2019 в офісі № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 14.02.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту законного представника потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що під час службової перевірки кредитного офісу № 420 ломбарда « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся невідомий хлопець, з паспортом громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , МР НОМЕР_2 , виданий 03.03.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказаний хлопець представився ОСОБА_5 , надав відповідні документи, подав заявку на отримання грошового кредиту у розмірі 5 000 грн., йому надали позитивну відповідь та був заключний кредитний договір № МФ-0031 від 11.01.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на отримання грошового кредиту у розмірі 5 000 грн. Особа, яка представилась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , надала його паспорт та зробила підписи в заявці в кредитному договорі, насправді ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме оригіналу кредитного договору № МФ-0031 від 11.01.2019 та документів до нього.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитний офіс № 420, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кредитний офіс № 420, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

- оригінал кредитного договору № МФ-0031 від 11.01.2019;

- оригінал заявки про отримання кредитів та визначення договірних відносин, що встановлюється між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 від 11.01.2019;

- копії документів, що були надані ОСОБА_5 при отриманні кредиту (копія паспорту та ідентифікаційного коду, завірені ОСОБА_5 та кредитним інспектором ОСОБА_6 ).

Встановити строк дії ухвали до 19.03.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1