Справа №766/4732/17
н/п 1-кс/766/7769/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ,1958р.н., про те, що невстановлена особа зателефонувавши на стаціонарний телефон заявниуці, повідомила, що її син знаходиться в міліції, тому для вирішення питання про його звільнення необхідно заплатити гроші в сумі 100 доларів США, які невстановлена особа, отримала за місцем мешкання заявниці АДРЕСА_1

До Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_5 1939 р.н. про те, що 01.03.2015 році близько 03:15, йому на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, та представившись співробітником міліції повідомив, що його син ОСОБА_6 1967 р.н. знаходиться в міліції, у зв`язку з нанесенням тілесних ушкоджень невідомому, та для вирішення питання по суті йому потрібно передати грошові кошти в сумі 15000 гривен. У зв`язку з чим останній передав вказану суму у дворі за місцем мешкання.

До Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_7 ,1938р.н, яка повідомила, що 28.02.2015 року близько 23.00 невтановлена особа зателефонувала заявниці на стаціонарний телефон НОМЕР_1 та повідомила, що її внук гр. ОСОБА_8 ,1982р.н., знаходиться в міліції та внього проблеми, для вирішення питання їй необхідно передати грошові кошти в сумі 500 доларів США, які остання передала на території двору за адресою АДРЕСА_2 .

До Суворовського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , 1948 р.н. про те, що 02.03.2015 року близько 01:30 невстановлена особа, подзвонивши на мобільний номер телефону та представившись співробітником міліції, під приводом надання допомоги у звільненні її сина від кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділа її грошима у сумі 2000 доларів США, які заявниця, знаходячись біля б. АДРЕСА_3 , передала невідомому.

11.03.2015 до ЧЧ Комсомольського РВ звернулась гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 , просить вжити заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4 400 гривень.

До ЧЧ Комсомольського РВ ХМУ УМВС звернулась із заявою гр. ОСОБА_11 , 1939 р.н., щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 29.03.2015 близько 13:00 години перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що належали заявниці.

Невстановлена особа 03.04.2015 близько 20:20 годин, по телефону ввела в оману потерпілу ОСОБА_12 і під приводом непритягнення до кримінальної відповідальності її сина обманним шляхом заволоділа її грошима.

В поясненні від 04.04.2015 року гр. ОСОБА_13 зазначив, що 01.03.2015 року близько 02:00 год. йому на телефон зателефонував ОСОБА_14 і запитав, чи може той забрати гроші в центрі міста Херсон, на що ОСОБА_13 відповів, що зможе. Після цього ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 забрав гроші в розмірі 100 доларів США у гр. ОСОБА_4 . Після цього він розміняв гроші на ЖД вокзалі та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_6 , відправив на продиктований ОСОБА_14 рахунок.

З допиту свідка ОСОБА_13 встановлено, що 29.03.2015 року близько19:00 години йому на телефон зателефонував ОСОБА_14 і запитав, чи може той забрати гроші в с. Комишани, на що ОСОБА_13 відповів, що зможе. Після цього ОСОБА_13 в с. Комишани біля церкви забрав гроші в розмірі 1000 доларів США у гр. ОСОБА_11 . Після цього він розміняв гроші на ЖД вокзалі, в результаті чого вийшла сума 25000 гривень та через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_6 , двома платежами відправив 24000 гривень на продиктований ОСОБА_14 рахунок.

Інформація щодо власника рахунку, на який ОСОБА_13 здійснено перерахування грошових коштів у сумі 24000 гривень, а саме: в проміжок часу з 20:00 годин 29.03.2015 по 02:00 години 30.03.2015 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_6 , та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 24000 грн., а саме: 29.03.2015 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_6 ;

- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на який було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 24000 грн., а саме: 29.03.2015 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_6 ;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на який було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 24000 грн., а саме: 29.03.2015 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_6 , у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.03.2015 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 15. 06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя