УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.12.2018 року м. Житомир

Суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , представника скаржника ОСОБА_3 , прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомира скаргу ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0001197 від 21.092018 р., -

У С Т А Н О В И В:

До Богунського районного суду м. Житомира звернувся адвокат ОСОБА_5 зі скаргою в інтересах ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» на постанову слідчого СВ Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_6 від 21.09.2018 року про закриття кримінального провадження №0001197 від 13.03.2014 р.

В судове засідання прибув представник ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» за довіреністю ОСОБА_3 , який підтримав вимоги скарги, та в їх обґрунтування пояснив, що у провадженні СВ Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувало кримінальне провадження №0001197 від 13.03.2014 р. за фактом невиконання службовими особами ПП «АМТ» судових рішень про стягнення грошових коштів в сумі 830254,09 грн. на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД». Незважаючи на те, що представниками потерпілого неодноразово заявлялися клопотання про збирання доказів вчиненого злочину, слідчими СВ Житомирського відділу поліції ГУ Національної поліції в Житомирській області допущено неповноту досудового розслідування та без проведення всіх необхідних слідчих дій 21.09.2018 винесено постанову про закриття кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» не погоджується з винесеною постановою про закриття кримінального провадження, оскільки, на його думку, в ході досудового розслідування не усунуто розбіжностей між наявними висновками судово-економічних експертиз, не надано правової оцінки діям державних виконавців Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ, які зволікали з накладенням арешту банківського рахунку ПП «АМТ» у Житомирській філії АТ «Укрексімбанк», не виконано вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 13.09.2018 р. про повторний допит керівника ПП «АМТ» ОСОБА_7 .

Прокурор заперечував проти задоволення скарги ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» про скасування постанови про закриття кримінального провадження №0001197 від 13.03.2014 р., вважаючи прийняте у кримінальному провадженні процесуальне рішення законним та обґрунтованим.

Слідчий суддя, заслухавши позиції сторін, дослідивши матеріали скарги та кримінального провадження №0001197 від 13.03.2014, встановив наступне.

Рішенням господарського суду Житомирської області від 19.07.2012, яке залишено без змін постановами Рівненського апеляційного господарського суду від 17.10.2012 та Вищого господарського суду України від 06.02.2013, частково задоволено позов ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» до ПП «АМТ» та стягнуто з останнього на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» 830254,09 грн. боргу (а. с. 32 т.1).

На виконання вказаного рішення господарського суду 07.08.2012, господарським судом Житомирської області видано наказ № 17/5007/52/12, який 06.11.2012 р., стягувачем ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», звернуто до виконання (а. с. 53 т. 1).

Постановою головного державного виконавця Корольовського відділу ДВС Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_8 від 12.11.2012 відкрито виконавче провадження № 35153247 (а. с. 54 т. 1).

13 березня 2014 року ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» звернулося до СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 КК України службовими особами ПП «АМТ», у зв`язку з невиконанням вищевказаних судових рішень (а. с. 4 т. 1).

За вказаним фактом СВ Житомирського МВ УМВС України в області 13.03.2014 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0001197, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою державного виконавця Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ від 28.11.2013 виконавче провадження про стягнення коштів з ПП «АМТ» на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛДТ» приєднане до зведеного виконавчого провадження боржником у якому виступає ПП «АМТ» (а. с. 36 т.5).

Станом на 28.11.2013 р. на виконанні в Корольовському ВДВС Житомирського МУЮ перебувало 7 виконавчих проваджень боржником у якому було ПП «АМТ», а саме: виконавче провадження від 12.11.2012 по стягнення коштів на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»; від 07.12.2012 про стягнення коштів на користь ТОВ «Бетон Комплекс»; від 30.08.2013 р. про стягнення коштів на користь Попільнянської селищної ради; від 05.09.2013 р. про стягнення коштів на користь ТзОВ «Енергія ЛТД»; від 10.10.2013 р. про стягнення на користь Держави судового збору; від 18.10.2013 р. про стягнення коштів на користь ТОВ «Пекканіска»; від 29.10.2013 р. про стягнення коштів на користь ТОВ «Рамірент Україна», на загальну суму 1527525,96 грн.

Також на виконанні Корольовському ВДВС Житомирського МУЮ перебували виконавчі провадження про стягнення з ОСОБА_7 , як фізичної особи коштів на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму 497531,06 грн., з яких 6 виконавчих проваджень на загальну суму 147 214,06 грн. виконано фактично, а одне виконавче провадження на суму 350317,00 грн. завершено відділом ДВС у зв`язку з надходженням заяви стягувача про повернення без виконання виконавчого документу (а. с. 114 т.4).

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження.

З метою, з`ясування чи мало фінансову можливість ПП «АМТ» сплатити заборгованість перед ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» у розмірі 830254,09 грн. з 17.10.2012 р. свідчим СВ Житомирського ВП призначено судово-економічну експертизу (а. с. 255 т.3).

Відповідно до висновку судового експерта ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» ОСОБА_9 , станом на 31.12.2012 на балансі ПП «АМТ» обліковувались активи загальною вартість 2 123 000 грн., що дозволяло ПП «АМТ» погасити заборгованість перед ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», у розмірі 830 254,09 грн. шляхом передачі права власності на основні засоби та відступлення прав вимоги боргу на дебіторську заборгованість (а. с. 258-274 т. 3).

В той же час, в мотивувальній частині висновку жодного переліку майна, яке ПП «АМТ» могло передати ТОВ «Полімерконструкція ЛДТ» не наведено.

Також матеріали кримінального провадження містять протокол допиту судового експерта ОСОБА_9 , який повідомив, що при проведенні судово-економічної експертизи свої висновки робив лише на балансових відомостях ПП «АМТ». Оскільки балансові відомості не містять даних про структуру основних засобів, вказати яке саме майно ПП могло передати повідомити не зміг (а. с. 280-283 т. 3).

Відповідно до форми №1-м фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва «Баланс» станом на 31.12.2012 р. за ПП «АМТ» рахувалися основні засоби залишковою вартістю 225 тис. гривень, початкова вартість яких становила 1444,00 тис. грн. (а. с. 32 т.2).

Як вбачається з оборотно-сальдової відомості необортних активів ПП «АМТ» (а. с.18 т.7), наведені дані про основні засоби включають в себе вартість дорожнього вібраційного катка Zoomlion YZ12A (серійний номер 0727087, рік випуску 2008, д. н. з. НОМЕР_1 ) початковою балансовою вартістю 482 839,58 гривень та транспортного засобу марки КАМАЗ (модель 53229 КС457 17К1, рік випуску 2007, колір оранжевий, тип автокран більше 20т С, номери агрегатів НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 ) початковою балансовою вартістю 926 783,40 гривень. Початкова вартість решти необоротних активів підприємства складала 34 312,24 грн.

Дорожній вібраційний каток Zoomlion YZ12A на підставі договору оренди спеціальної будівельної техніки № 47 від 16.10.2009 р. між ПП «АМТ» та ТОВ «АРМ ГРУП-Україна», з часу його укладення перебуває у користуванні вказаного товариства.

В подальшому, через несплату орендарем орендних платежів вказаний договір 16.03.2011 ПП «АМТ» було розірвано, однак вищевказаний вібраційний каток до підприємства повернутий не був.

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.11.2011 р. у справі №18/42 частково задоволено позов ПП «АМТ» до ТОВ «АРМ ГРУП - Україна», витребувано у останнього на користь позивача дорожній вібраційний каток Zoomlion YZ12A, серійний номер НОМЕР_4 , рік випуску 2008, д. з. НОМЕР_1 .

10.04.2012 старшим державним виконавцем ВДВС Печерського РУЮ у м.Києві винесено постанову про відкриття виконавчого провадження з витребування від ТОВ «АРМ ГРУП-Україна» дорожнього вібраційного катка Zoomlion YZ12A, серійний номер НОМЕР_4 , 2008 р. випуску, д. з. НОМЕР_1 та передачі його до ПП «АМТ» (а. с. 23 т.7).

Постановою державного виконавця ВДВС Печерського РУЮ у м. Києві від 29.09.2014 р. вищевказане виконавче провадження закінчено з підстав визнання боржника банкрутом.

Крім того, встановлено, що 11 березня 2008 року між приватним підприємством «АМТ» та акціонерним комерційним інноваційним банком «УкрСиббанк» укладено кредитний договір №0 на суму 777 тис. грн. строком до 11.03.2011 з умовою сплати 15 відсотків річних від вказаної суми.

Цього ж дня між сторонами кредитного договору на його забезпеченя укладено договір застави транспортного засобу, посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованим реєстрі за №4372, за умовами якого в заставу заставодержателю передано автокран оранжевого кольору марки КАМАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_5 (а. с. 28 т.7).

20 квітня 2012 року між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Кредекс Фінанс» був укладений договір факторингу №05/12, за умовами якого фактору було відступлено право вимоги до ПП «АМТ» за кредитним договором №0 (а. с. 132-136 т. 5).

При цьому, в ході виконання зведеного виконавчого провадження №0 на майно приватного підприємства «АМТ», в тому числі вищевказаний автокран, державним виконавцем Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ згідно постанов від 14.11.2012 р., від 23.04.2013 р., 18.07.2013 р. було накладено арешт.

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 25.12.2013, залишеною без змін ухвалами Житомирського апеляційного адміністративного суду від 20.05.2014 та Вищого адміністративного суду України від 04.02.2015, задоволено позов ТОВ «Кредекс Фінанс» до Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ та зобов`язано останнє звільнити з-під арешту та зняти заборону відчуження щодо автокрану оранжевого кольору марки КАМАЗ з реєстраційним номером ХТС53220R72312777.

В подальшому, з метою з`ясування чи мало фінансову можливість ПП «АМТ» сплатити заборгованість перед ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» у розмірі 830254,09 грн. з 17.10.2012, за рахунок основних засобів ПП «АМТ» та за рахунок саме якого майна, слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в області 05.04.2017 р. призначено судово-економічну експертизу (а. с. 187-188 т. 6).

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 240/17-25 від 26.01.2018 у період з 17.10.2012 р. по 01.01.2015 р. ПП «АМТ» не мало фінансової можливості сплатити заборгованість перед ТОВ «ПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ ЛТД» у розмірі 830 254,09 грн. за рахунок основних засобів ПП «АМТ». Надати відповідь по поставленому питанню станом на 01.01.2017 р. не видається за можливе в зв`язку з відсутністю в матеріалах кримінального провадження фінансового звіту суб`єкта малого підприємства ПП «АМТ» за 2016 рік. (а. с. 192-198 т. 6).

З викладеного вбачається, що вищезазначені висновки судово-економічної експертизи ґрунтувалися на різних вихідних даних, що об`єктивно призвело до відмінностей у висновках експертів. Крім того, повторне призначення та проведення судовово-економічної експертизи було зумовлене саме неповнотою первинного експертного дослідження, яку констатовано, серед іншого, оглянутою в судовому засіданні ухвалою слідчого судді Богунського районного суду від 02.03.2017 року.

За таких обставин слідчий суддя розцінює обґрунтованими висновки слідчого про сприйняття як належного та достовірного доказу саме висновку судово-економічної експертизи № 240/17-25 від 26.01.2018 р.

Що стосується доводів представника ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» стосовно ненадання органом досудового розслідування правової оцінки використанню ПП «АМТ» коштів, що знаходилися на банківському рахунку в Житомирській філії АТ «Укрексімбанк», судом встановлено наступне.

12 листопада 2018 року за заявою ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» (а. с. 53 т.1) постановами головного державного виконавця Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ ОСОБА_8 накладено арешт на все майно боржника ПП «АМТ» в межах суми заборгованості та оголошено заборону на його відчуження (а. с. 14 т. 5), а також накладено арешт на кошти боржника, які знаходяться на розрахункових рахунках відкритих ПП «АМТ» в АТ «Банк «Таврика», філії АТ «Укрексімбанк», АТ «Сбербанк Росії», АТ «Укрсиббанк», ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та АТ «Дельта Банк» (а. с. 18 т. 5), що підтверджується листом начальника Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ ОСОБА_11 від 12.11.2012 р. № 26/3-28/35952 (а. с. 17 т. 5), а також Журналом № 3-28 Реєстрації вихідної кореспонденції Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ (а. с. 211 -212 т. 5).

Як встановлено в ході досудового розслідування та не оспорювалося сторонами під час судового розгляду скарги, філією АТ «Укрексімбанк» арешт на кошти ПП «АМТ» накладено лише 06.02.2013, згідно постанови державного виконавця від 14.12.2012, яка надійшла до вказаного банку 05.02.2013 (а. с. 287 т. 3).

За вказаним фактом Житомирською місцевою прокуратурою 13.10.2016 р. було зареєстровано кримінальне провадження № 0000063 щодо ймовірно неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них службовими особами Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ, які протягом 2012-2014 років, при здійсненні виконавчих дій у виконавчому провадженні про стягнення коштів з ПП «АМТ» на користь ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», не вжили належних заходів, щодо накладення арешту на банківські рахунки ПП «АМТ», відкритих в АТ «Укрексімбанк», внаслідок чого вказане підприємство мало змогу проводити грошові операції по вказаному рахунку (а. с. 78 т. 4).

Постановою прокурора Житомирської місцевої прокуратури від 13.10.2016 ОСОБА_12 об`єднано матеріали досудових розслідувань №0001197 від 13.03.2014 та №0000063 від 13.10.2016 в одне провадження з присвоєнням йому №0001197 (а. с. 83 т. 4).

Згідно протоколу допиту начальника відділу обслуговування філії АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_13 , вперше арешт на рахунки ПП «АМТ» накладено 06.02.2013 згідно постанови державного виконавця від 14.12.2012, яка надійшла до філії банку 05.02.2013. Також до АТ «Укрексімбанк» 28.02.2013 надійшла постанова державного виконавця ОСОБА_14 від 14.02.2013 про накладення арешту на рахунки ПП «АМТ», яка прийнята до виконання 01.03.2013. (а.с. 287-288 т. 3).

Відповідно до журналів вхідної кореспонденції вказаного банку постанова про арешт коштів від 14.12.2012 надійшла до банку 05.02.2013 (а. с. 156 т. 4), постанова державного виконавця від 14.02.2013 надійшла до банку 28.02.2013 (а. с. 161 т.4), а постанова про арешт коштів від 12.11.2012 надійшла до АТ «Укрексімбанк» 21.03.2014 (а. с. 165 т. 4).

Відповідно до листа начальника Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ ОСОБА_11 від 12.11.2012 № 26/3-28/35952 (а.с.17 т. 5), Журналу № 3-28 Реєстрації вихідної кореспонденції Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ (а.с. 211 -212 т. 5), листа начальника Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ ОСОБА_11 від 14.12.2012 №26/03-28/39126 (а. с. 44 т. 5) та Журналу №3-28 Реєстрації вихідної кореспонденції Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ (а.с. 213 т. 5) постанови державних виконавців про арешт коштів ПП «АМТ» від 12.11.2012 та 14.12.2012 р. направлені до виконання банківськими установами, в т.ч. до АТ «Укрексімбанк». Вказані постанови своєчасно отриманні всіма банківськими установами, крім АТ «Укрексімбанк», що свідчить про їх фактичне направлення державними виконавцями Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ та виключає неналежне виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них службовими особами Корольовського ВДВС.

Як встановлено в ході досудового розслідування, реєстри відправки рекомендованої поштової кореспонденції Корольовського ВДВС за 2012 -2014 роки знищені за закінченням терміну зберігання, що підтверджується актами «Про вилучення для знищення документів строк зберігання яких закінчився» (а. с. 182-185 т. 4).

За наслідками проведеного досудового розслідування № 0001197 від 13.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367, ч. 2 ст. 382 КК України 03.01.2017 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, винесено постанову про закриття кримінального провадження (а. с. 145-154 т. 6).

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 від 02.03.2017, за скаргою представника ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_17 , вищевказана постанова слідчого ОСОБА_15 від 03.01.2017, скасована в частині закриття кримінального провадження № 0001197 від 13.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, в задоволенні решти вимог скарги відмовлено (а.с. 163-165 т. 6).

Як свідчать матеріали кримінального провадження, вказана ухвала слідчого судді представниками ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» в апеляційному порядку не оскаржувалася, а відтак набрала на даний час законної сили.

Наведене дозволяє дійти висновку про те, що дії посадових осіб Корольовського ВДВС Житомирського МУЮ щодо своєчасності накладення арешту на банківській рахунки ПП «АМТ» становили собою предмет досудового розслідування, за результатами якого прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0001197 від 13.03.2014 з мотивів відсутності ознак кримінального правопорушення в діях державних виконавців, з якою в цій частині погодився також слідчий суддя.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя доходить переконання, що матеріали кримінального провадження №0001197 від 13.03.2014 підтверджують наведені в постанові від 21.09.2018 висновки щодо відсутності на момент відкриття 12.11.2012 виконавчого провадження у ПП «АМТ» реальної фінансової спроможності сплатити заборгованість перед ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а скаржником не доведено наявності інших вагомих підстав для відновлення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, керуючись ст.ст.303 ч.1 п.3, 306, 307, 309 ч.2, 310, 395 ч.ч.1, 2 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» на постанову слідчого про закриття кримінального провадження № 0001197 від 21.092018 р., відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено та підписано 10.12.2018 року.

Суддя Богунського районного
суду м. Житомира ОСОБА_18 Перекупка