У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.08. 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальну провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000181 від 27.03.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0000181 від 27.03.2014 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Міністерство) 09.12.2011 уклало з австрійською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Аустроплан) договір №8/9 про закупівлю за державні кошти послуг консультативних з програмного забезпечення і інших послуг з розроблення програмного забезпечення.

30.03.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 1 здавання-приймання наданих послуг за договором № 8/9 від 09.12.2011 на суму 37 900 000,00 грн. (без ПДВ) відповідно до якого Міністерство в повному отримало програмне забезпечення, документацію та інші матеріальні та нематеріальні активи, відповідно до умов договору та додатків до нього.

28.04.2012 Аустроплан та Міністерство підписали Акт № 2 здавання-приймання наданих послуг за договором № 8/9 від 09.12.2011 на суму 3 250 000, 00 (без ПДВ) грн. відповідно до якого працівникам Міністерства було надано послуги з впровадження системи, навчання користувачів, надання методичних вказівок та інші послуги відповідно до умов договору та додатків до нього.

Таким чином, відповідно до актів № 1 та № 2 Міністерство отримало від Аустроплан нематеріальні активи на суму 41 150 000 грн (або 3 898 078,08 євро за середньозваженим курсом 10,646272 грн за 1 євро та з урахуванням комісійних за конвертацію валют і за банківські перекази).

02.07.2012 Міністерство передало нематеріальні активи (програмне забезпечення) вартістю 41 150 000 грн. на баланс Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ЦЕЕА)

У ході досудового розслідування НАБ проведено низку експертиз об`єкту інтелектуальної власності, що був предметом зазначеної закупівлі. За результатами проведення додаткової комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлено відсутність програмного забезпечення на загальну суму 32 048 800,00 грн.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, що з усієї суми вартості закупівлі (41 150 000 грн.) близько 32 048 800,00 грн. були витрачені на програмне забезпечення, яке не розроблялось та не поставлялось Міністерству.

Відповідно до інформації, що містить банківську таємницю, отриману в 2017 році від компетентних органів Республіки Австрія та Республіки Кіпр встановлено, що після поетапного надходження бюджетних грошових коштів у сумі близько 3,9 млн. євро на рахунок Аустроплану, остання у період часу з 24.01.2012 до 31.07.2012 здійснила п`ять грошових переказів компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною сумою 3 544 489,00 євро на рахунок

№ НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_2 .

У подальшому, компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 з рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_5 : НОМЕР_2 за дорученням уповноваженої особи ОСОБА_5 , здійснено перекази грошових коштів наступним суб`єктам:

-компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , Кіпр, загальною сумою 1 882 500,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 , Кіпр;
-компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ., Беліз, загальною сумою 996 720,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Латвія;
-компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , Беліз, загальною сумою 586 000,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Латвія;
-громадянину Австрії ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 , загальною сумою 47 500,00 Євро на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий в АДРЕСА_1 ;
Характер банківських операцій та контрагентів, відповідність сум і дат перерахунків свідчать про те, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_4 виступила транзитером коштів, а фактичним отримувачем коштів, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 , були ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також, відповідно до п. 11.4 договору № 8/9 від 09.12.2011 по завершенні надання Послуг за цим договором виконавець здійснює безкоштовний авторський супровід впродовж двадцяти чотирьох (24) місяців після підписання акту здавання приймання послуг. Однак, не заважаючи на обов`язок Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати безкоштовний авторський супровід продукту впродовж 2012 2013 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » безпідставно внесли до плану природоохоронних заходів на 2012 рік, які підлягають фінансуванню за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_15 , послуги з супроводу та технічного обслуговування зазначеного програмного забезпечення на суму 1 570 000,00 грн. Вартість послуг оплачена повністю за рахунок бюджетних коштів.

У подальшому, у період часу з 02.08.2013 по 08.08.2013, після зарахування бюджетних грошових коштів на рахунок одного з головних субпідрядників Аустроплану - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за нібито надані послуги з супроводу та технічного обслуговування програмного забезпечення, яке фактично не розроблялось та не встановлювалось, останнім було здійснено купівлю 142 063,04 євро та здійснено наступні грошові перекази компаніям-нерезидентам з використанням фіктивних договорів та актів виконаних робіт, а саме:
- компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 , Кіпр, загальною сумою 99 000,00 євро на банківський рахунок № НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_18 , Кіпр, як оплату послуг за Контрактом від 02.02.2012 № 01-7/15 ;

- компанії ІНФОРМАЦІЯ_19 , Беліз, загальною сумою 43 000,00 євро на банківський рахунок № НОМЕР_8 в ІНФОРМАЦІЯ_20 як оплату послуг за Контрактами від 16.01.2012 № 17/5, від 10.04.2013 № 24-1, від 19.09.2011 № 17-51;

ІНФОРМАЦІЯ_19 , у свою чергу, отримавши 43 000,00 євро від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та акумулювавши грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_21 у вигляді позики на суму 200 000,00 євро, 15.08.2013 здійснила переказ в сумі 300 000,00 євро на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_22 , рах. № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), як оплату за надані консультаційні послуги за контрактом № 2213/13 від 02.07.13.

Зазначені обставини дають обґрунтовані підстави, вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у змові із службовими особами Аустроплану, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інших компаній-нерезидентів, систематично та цілеспрямовано здійснювалися заходи, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, приховування та маскування незаконного походження таких коштів, одержаних, вірогідно, шляхом використання підроблених документів внаслідок вчинених корупційних кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », надаючи послуги для Аустроплану в частині збирання, підготовки та обробки інформації про території природно-заповідного фонду України та інших матеріалів, у свою чергу, не було самостійним їх виконавцем, а залучило для їх виконання Державну Установу « ІНФОРМАЦІЯ_24 » відповідно до Договору № 03/10 від 03.10.2011, а також Державний науково-виробничий центр « ІНФОРМАЦІЯ_25 » відповідно до Договору № 07/12 від 07.12.2011, який, у свою чергу, необхідну документацію та інформацію під час виконання своїх договірних обов`язків отримував від Мінприроди, яке виступало генеральним замовником зазначених послуг.

Оглядом виписки про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по банківському рахунку

№ НОМЕР_10 за період з 07.12.2011 по 01.01.2014 підтверджено зарахування грошових коштів від Аустроплану в сумі 43 407,00 євро 13.01.2012, 4029,00 євро 20.04.2012 та 12 900,00 євро 03.05.2012.

Крім того, оглядом виписки рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по банківському рахунку № НОМЕР_11 за період з 07.12.2011 по 01.01.2014 встановлено, що 60 036,00 євро, одержані НВП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » від Аустроплану були використані наступним чином:

-13.01.2012, після проведення операції з продажу 20 000 євро та купівлі

205 400,00 грн. здійснено переказ на банківський рахунок ДНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_12 в сумі 120 000,00 грн. з призначенням платежу: «Оплата за виконані роботи згідно Договору

№ 07/12 від 07.12.2011»;

-18.01.2012 здійснено переказ на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в сумі 50 000,00 грн. як поповнення поточного рахунку;

-23.01.2012 після проведення операції з продажу 1 500,00 євро та купівлі

15 450,00 грн. здійснено переказ на банківський рахунок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » в сумі 50 000,00 грн. з призначенням платежу: «Часткова оплата за виконані роботи згідно Договору № 03/10 від 03.10.2011»;

-31.01.2012 після проведення операції з продажу 21 907,00 євро та купівлі 230 242,57 грн. здійснено переказ на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »

№ НОМЕР_14 в сумі 105 000,00 грн. з призначенням платежу: «Оплата за виконані роботи згідно Договору № 01-1/11 від 01.11.2011»;

-01.02.2012 здійснено переказ на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »

№ НОМЕР_15 в сумі 125 000,00 грн. з призначенням платежу: «Оплата за виконані роботи згідно Договору № 05/09».

-23.04.2012 після проведення операції з продажу 4 029,00 євро та купівлі 42 223,92 грн., а також 04.05.2012 після проведення операції з продажу 12 900,00 євро та купівлі 135 450,00 грн. здійснено переказ на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

№ НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в сумі 20 000,00 грн. та 60 000,00 грн. відповідно, як переказ коштів на поточний рахунок (подальше надання фін. Допомоги ОСОБА_8 )

-10.05.2012 здійснено переказ на банківський рахунок ДНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »

№ НОМЕР_12 в сумі 20 000,00 грн. з призначенням платежу: «Плата за виконання робіт згідного Договору № 16/01 від 16.01.2012»;

-15.05.2012 та 19.06.2012 здійснено перекази на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в сумі 3 900,00 грн. та 3 100,00 грн., як переказ коштів на поточний рахунок;

-20.06.2012 та 21.06.2012 здійснено перекази на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » № НОМЕР_15 всього в сумі 15 500,00 грн. та 6 000,00 грн., відповідно, з призначенням платежу: «Оплата за виконані роботи згідно Договору № 01/03».

-06.11.2012, 14.11.2012 та 30.11.2012 здійснено перекази на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в всього в сумі 6 000,00 грн., 1 300,00 грн. та 200,00 грн., відповідно, як переказ коштів на поточний рахунок;

-09.10.2012, 19.11.2012 та 05.12.2012 здійснено перекази на банківський рахунок ДНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » № НОМЕР_12 в сумі 10 000,00 грн., 5 000,00 та 11 000,00 відповідно,

з призначенням платежу: «Плата за виконання робіт згідного Договору № 16/01 від 16.01.2012»;

-19.10.2012, 16.11.2012 та 10.12.2012 здійснено перекази на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_16 , всього в сумі 7 849,76 грн., як оплату за оренду нежитлового приміщення та оплату комунальних послуг.
Таким чином, у період з 07.12.2011 по 01.01.2014 від Аустроплану надійшло

60 036,00 євро, за які у подальшому було придбано 628 766, 49 грн., які знаходилися на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Увагу детективів Національного бюро привертає факт, що іншими двома головними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виступили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », на рахунки яких надійшло 141 500,00 грн. та 105 000,00 грн., відповідно. Крім того, встановлено, що директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у 2011-2013 роках - ОСОБА_9 є пов`язаною особою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_10 , оскільки ОСОБА_9 є комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », засновниками якого є директор ДНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , її чоловік ( ОСОБА_9 ) значиться працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а її брат ОСОБА_12 , у період 2012-2016 років працював на посаді начальника відділу екологічного моніторингу та інноваційних технологій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на балансі якого знаходилося програмне забезпечення, яке постачалось Аустропланом. Крім того, ОСОБА_12 також він працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », засновником якого є ОСОБА_8 .
Вказані обставини дають достатньо підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з огляду на відсутність штату працівників (окрім директора), та відповідних виплат найманим фахівцям, а також відсутність іншої фінансово-господарської діяльності окрім виконання транзитних функцій по рахунку для оплати послуг ДНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на замовлення Аустроплану, очевидно, є підприємством, створеним не для здійснення господарської діяльності, а для виведення грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання, зокрема, компаній-нерезидентів.

З метою встановлення всіх обставин укладання зазначених вище договорів, обставин документального їх оформлення, передачі наданих послуг, а також повного переліку рахунків, на які виводилися бюджетні грошові кошти, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_17 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_18 ) № НОМЕР_14 та по банківському ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_19 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_20 ) № НОМЕР_15 .
Обов`язок всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження обумовлює необхідність вжиття стороною обвинувачення всіх необхідних і достатніх передбачених законом заходів до встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та встановлення об`єктивної істини, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відсутність вказаних документів та інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки отримати їх в інший законний спосіб неможливо.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин взаємовідносин сторін під час укладення, підписання та виконання умов контрактів, а також підтвердження або спростування переказу грошових коштів та, відповідно, розтрати бюджетних грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Банківська інформація за вказаними вище ідентифікуючими даними є банківською таємницею, а тому згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкритою виключно за рішенням суду, що унеможливлює її здобуття органом досудового розслідування в інший спосіб.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Ч. 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську та комерційну таємницю, відповідно до п. 4, 5 ч. 1, ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Єдиним можливим способом отримання вказаної інформації є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення копій запитуваних документів. Отримані в результаті проведення вказаної процесуальної дії документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема факту зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_35 .

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 (старший детектив), ОСОБА_13 (старший детектив), ОСОБА_14 (старший детектив), ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв`язку з викладеним, детективам Національного бюро необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_15 за період з 01.09.2011 по 01.01.2014;

- інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками особи за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період

01.09.2011 по 01.01.2014;

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтом;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- інформацію щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по зазначених рахунках;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1