Справа № 526/2550/18
Провадження № 1-кс/526/197/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2019 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000974 від 22.12.2018,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000974 від 22.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що 21.12.2018 до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2018 невстановлена особа без його відома, таємно, шляхом блокування його картки мобільного оператора, здійснила безготівкову крадіжку належних йому грошових коштів з пенсійної картки банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 6 700 грн та з кредитної № НОМЕР_2 у сумі 19 700 грн, чим завдала матеріальних збитків.
22.12.2018 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000974 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток потерпілого перераховано на карку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а тому виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , місця та часу їх отримання, зняття з вказаного рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з`ясувати з банківських виписок (роздруківок).
У зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
-роздруківок виписок особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження факту здійснення операцій, часу їх проведення;
-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо), на які було перераховано грошові кошти за вказаний період часу з вказаної вище банківської картки;
-інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номер його мобільного телефону, серія та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 15.12.2018 до часу дії ухвали?
-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 13.12.2018 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_3 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Вказані документи та інформація можуть бути сформовані та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_1 ).
Посилаючись на тяжкість злочину та неможливість отримати вищевказані відомості в інший спосіб, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (роздруківок).
Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
22.12.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000974 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Надати групі слідчих СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-роздруківок виписок особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 15.12.2018 до часу дії ухвали, з метою підтвердження факту здійснення операцій, часу їх проведення;
-рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо), на які було перераховано грошові кошти за вказаний період часу з вказаної вище банківської картки;
-інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_3 (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
-фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 00 хв. 15.12.2018 до часу дії ухвали?
-інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 13.12.2018 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку № НОМЕР_3 , з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1