Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4748/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про проведення експертизи,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення експертизи.

У провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004441 від 15.11.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Кредитна установа «Європейська кредитна група» (), отримав у невстановлених осіб завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ «Імаріна» (код юридичної особи 303879859), представником якого є ОСОБА_4 , передає частку у розмірі 100% статутного фонду ТОВ «КУ «ЄКГ» () у власність ТОВ «Фінансова група «Крамер» (), засновниками якого є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор ОСОБА_6 , якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 , здійснила реєстраційні дії та внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про засновника ТОВ «КУ «ЄКГ» - ТОВ «Фінансова група «Крамер», засновниками якого (кінцевими бенефіціарними власниками) є громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, заволодів часткою у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ», а також майном цього товариства, а саме грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887, 15 євро, що в 500 і більше разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та становить велику шкоду.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , заволодівши частками засновників ТОВ «КУ «ЄКГ» у розмірі 100% статутного фонду товариства, 15.11.2018 в ході телефонної розмови з представником ТОВ «КУ «ЄКГ» за довіреністю ОСОБА_7 повідомив останньому про те, що для повернення частки у товаристві, якою він протиправно заволодів, їх законному власнику, тобто ЗАТ «Імаріна», представникам цього товариства необхідно передати йому грошові кошти в сумі 100 тисяч доларів США.

В ході подальшої зустрічі, яка відбулась 27.11.2018 близько 18 год. 00 хв. у приміщенні кафе «Еклер» за адресою: м. Київ, вул. Костьольна, 6, ОСОБА_4 отримав згоду представника ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_8 на передачу грошових коштів в сумі 50 тис. євро за вчиненням ОСОБА_4 дій щодо повернення ЗАТ «Імаріна» частки у статутному фонді ТОВ «КУ «ЄКГ».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, які полягали у заволодінні майном ЗАТ «Імаріна» - грошовими коштами, під час зустрічі, яка відбулась близько 16 год. 00 хв. 03.12.2018 у приміщенні кафе «Сушия» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи, 3, ОСОБА_4 повідомив представнику ЗАТ «Імаріна» ОСОБА_9 про те, що грошові кошти слід перерахувати на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Сбербанк», після чого був затриманий оперативними працівниками Служби безпеки України.

03.12.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та 04.12.2018 о 16 год. 45 хв. йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Також, під час допиту у якості свідка, громадянин ОСОБА_5 показав, що 09.11.2018 у загальних зборах учасників ТОВ "Фінансова група "Крамер" участі не приймав, а підпис на документі - протоколі № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09 листопада 2018 року виконаний іншою особою.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано наступні документи, які були надані ОСОБА_4 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 для проведення реєстраційних дій, серед яких:

- акт приймання - передачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група" () від дванадцятого листопада дві тисячі вісімнадцятого року;

- протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників ТОВ "Фінансова Компанія "Крамер" від 09 листопада 2018 року;

- довіреність ТОВ "Фінансова компанія "Крамер" від 12 листопада 2018 року.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи.

Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив доручити проведення експертизи експертам Київського НДЕКЦ МВС України та на вирішення експертам поставити наступні питання:

- Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 у документі - протоколі № 09/11/18-1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова група "Крамер", Ідентифікаційний код 40751561 від 09 листопада 2018 року - тією особою від імені якої він зазначений, тобто, ОСОБА_5 чи іншою особою?

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Неявка прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності прокурора відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004441 від 15.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначені почеркознавчої експертизи, з метою з`ясування обставин складання та підписання документів, які були надані підозрюваним ОСОБА_4 приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_6 для вчинення реєстраційних дій, що є необхідним для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Прокурором доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про проведення експертизи задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення почеркознавчої експертизи Київський НДЕКЦ МВС України, у кримінальному провадженні № 0004441 від 15.11.2018 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

На дослідження експертам поставити наступні питання:

- Чи виконаний підпис від імені ОСОБА_5 у документі - протоколі № 09/11/18-1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова група "Крамер", Ідентифікаційний код 40751561 від 09 листопада 2018 року - тією особою від імені якої він зазначений, тобто, ОСОБА_5 чи іншою особою?

Для дослідження експертам направити об`єкти дослідження: запаковані в експертний пакет білого кольору з надписами «Україна» «Національна поліція» «слідчий підрозділ», в графі фабула зазначено № 0004441 від 15.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, в графі вилучено зазначено оглянуті оригінали документів: протокол № 09/11/18-1 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова група "Крамер", Ідентифікаційний код 40751561 від 09 листопада 2018 року на 1 арк.; зразки підпису ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 6 аркушах, в графі слідчий зазначено прокурор ОСОБА_3 , експертному пакету присвоєно номер 3482915.

При необхідності надати експертам матеріали провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1