печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
22.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого, старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів, що містяться на банківських рахунках.
У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З метою забезпечення арешту на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розглядалося клопотання відбувався без повідомлення власника майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
У даному кримінальному провадженні, серед іншого досліджуються обставини створення, діяльності та використання декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.
Встановлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств одної з названих «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ «Євро Стардарт Буд» (код 40592012), ТОВ «Кнаус Сіті» (код 40311720), ТОВ «Євро Інвест Плюс» (код 38997820) та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328), окремі розрахункові рахунки яких відкрито в філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк" (м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, МФО 380775), що є філією та входить до складу ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д (МФО 305299) та знаходиться у володінні ПАТ «ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Окрім того, висновком аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у м.Києві, встановлено, що ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328), неправомірно віднесено до податкового кредиту суми по податковим накладним виписаними підприємствами-постачальниками ТОВ «Атлантід Сіті» (), ТОВ «Бк Альянс Груп» (), ТОВ «Інк Буд» (), ТОВ «Будівельна Компанія «Віват Плюс» (), ТОВ «Євро Стандарт Буд» (), ТОВ «Акрос Груп Буд» (), ТОВ «Кнаус Сіті» () в порушення п.198.1, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, та відповідно завищило податковий кредит в розмірі 5 425 996,15 грн.

Встановлено, що вищевказанні товариства, а саме ТОВ «Домобудівний комбінат-7» (код 38526328) та ТОВ «Кнаус Сіті» (), які є одними з найбільших підприємств вигодонабувачі, які використовували реквізити підприємств, що мають ознаки фіктивності використовують рахунки відкриті у філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк" (м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, МФО 380775), що є філією та входить до складу ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д (МФО 305299) та знаходиться у володінні ПАТ «ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Крім того, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Кнаус Сіті» р/р № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ТОВ «Домобудівний комбінат-7» р/р № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що відкриті у у філії «Київсіті» ПАТ КБ «ПриватБанк" (м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, МФО 380775), що є філією та входить до складу ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д (МФО 305299) та знаходиться у володінні ПАТ «ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1