Дата документу 20.11.2018 Справа № 554/8481/18
У Х В А Л А
Іменем України
20 листопада 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання, подане старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000033 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000033 від 09.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що протягом 2017-2018 років невстановлені службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), які є розпорядниками коштів бюджетів різних рівнів, з метою одержання неправомірної вигоди для вказаної юридичної особи (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення будівельних робіт на критично важливих об`єктах інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків бюджету у розмірі 3,3 млн. грн., тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на замовлення вище вказаних організацій, здійснило ремонтно-будівельні роботи за відповідними об`єктами, обумовленими договорами. У той же час встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведення ремонтно-будівельних робіт склали акти приймання виконаних робіт, куди внесли недостовірні відомості щодо фактичного обсягу використаних матеріальних ресурсів та обсягу виконаних робіт.

У свою чергу, службові особи зазначених вище розпорядників коштів, які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та були обізнані про неповне виконання робіт, зазначені акти виконаних робіт прийняли та оплатили на загальну 52,5 млн. грн.

При цьому, до суми коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання вказаних вище договорів, було включено податок на додану вартість на загальну суму 3,3 млн. грн., яку службові особи вказаного підприємства у фіскальних органах не зареєстрували та фактично звернули на власну користь.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки, відкриті у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_10 ), а саме: № НОМЕР_10 , дата відкриття 13.05.2013 року.

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даним рахункам, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 09.10.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що невстановлені службові особи суб`єкта господарювання Полтавської області за попередньою змовою із невстановленими службовими особами розпорядників коштів Державного бюджету України, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, вчинили зловживання своїм службовим становищем під час проведення укладення договорів та виконанні протягом 2017 року будівельних робіт на критично важливих об`єкта інфраструктури, що забезпечують виконання важливих соціальних функцій, виконуваних за рахунок Державного бюджету України, що спричинило тяжкі наслідки.

До клопотання слідчим долучені копія висновку аналітичного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.04.2018 року, яким встановлено невідповідність між задекларованими сумами податкових зобов`язань та сумами податкових зобов`язань з податку на додану вартість з вартості отриманих коштів за будівельні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від розпорядників бюджетних коштів з казначейських рахунків.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення під час здійснення фінансово-господарської діяльності розрахункового рахунку, відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: № НОМЕР_10 , зазначеного слідчим у клопотанні.

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахунку, яка перебуває у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- роздруківки руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2017 року по 13.11.2018 року;

- фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритого у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період з 01.01.2017 року по 13.11.2018 року.

які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів в електронному та роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1