Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2198/19
Провадження № 1-кс/711/994/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ), засновник та керівник ОСОБА_6 , про те, що 23.09.2018 року, під час перевірки даних «Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» виявлено, що 14.09.2018 р. державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 незаконно вніс зміни про власника та засновника вищевказаного підприємства, що може свідчити про спробу рейдерського захоплення корпоративних та майнових прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО-54113 від 23.09.2018).

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що останній є володільцем групи компаній під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з 2015 року він здійснював господарську діяльність, уклавши з жителями сіл Зелений Ріг та Бузівка договори оренди землі. З 2015 року було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З 2017 року послуги по обробітку земель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 та між ним та фактичним власником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 були партнерські відносини та в 2017 році він та ОСОБА_8 вирішили розподілити між своїми підприємствами земельні ділянки, які орендувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протягом серпня 2017 року були підписані угоди про розірвання договорі оренди землі в Жашківському районі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з одночасним підписанням договорів оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він являється єдиним засновником (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , володіє 100% частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн.

З вересня 2017 року будь-які відносини між ним та ОСОБА_8 фактично були припинені, проте йому стало відомо що без його згоди директором ОСОБА_9 було укладено договір про спільну діяльність від 06.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

23.09.2018 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_7 вчинив реєстраційні дії:14.09.2- зміна складу або інформація про засновників,14.09.2- зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів,14.09.2- інші зміни.

Внаслідок вказаних реєстраційних дій засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 змінено на ОСОБА_10 (адреса № АДРЕСА_2 ), керівника ОСОБА_6 на ОСОБА_10 , хоча ніяких документів ОСОБА_6 про продаж чи передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

25.09.2018 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 засвідчено особу ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , перевірено їх дієздатність та засвідчено справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_10 в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та протоколі № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2018, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику ОСОБА_11 у володінні якої вона знаходиться.

Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса».

Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, а саме: оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2018, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) а також до документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2018, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) книги реєстру нотаріальних дій, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів та інших документів, які додавались сторонами до вчинення нотаріальної дії, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів та можливість їх вилучити з метою проведення почеркознавчих експертиз, тому слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

В судове засіданні слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду заяви слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та слідчим які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню за дорученням старшого слідчої групи, а також прокурорам відділу прокуратури області ОСОБА_14 та ОСОБА_4 , до документів які знаходяться у володінні., що перебувають у володінні приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , до документів які подавалися сторонами для нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу № 25/09/18 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2018, статут ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція) книги реєстру нотаріальних дій, з можливістю вилучення в оригіналі вказаних документів та інших документів, які додавались сторонами до вчинення нотаріальної дії з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити приватного нотаріуса Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1