Справа № 591/5496/18
Провадження № 1-кс/591/1536/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000011 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000011 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошують та проводять аукціони направлені на продаж необробленої деревини на аграрній біржі, яка стандартизована в лоти, деталізована інформація про які зафіксована в специфікації та якість деревини відповідає вимогам чинних стандартів, а саме: ГОСТ 9463-88, ГОСТ 9462-88, ГОСТ 3243-88, ГОСТ 616-83, об`єм товару визначний згідно ДСТУ 4020-2-2001 «Методи обмірювання та визначення об`ємів. Учасниками аукціону є тільки наступні фізичні особи підприємці: ФОП ОСОБА_3 ІДН НОМЕР_1 ; ПП « ОСОБА_4 » ІДН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_5 ІДН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_6 ІДН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_7 ІДН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 ІДН НОМЕР_6 , які фактично беруть участь у аукціоні та є його беззаперечним переможцями, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, в органів досудового розслідування є підстави вважати, що вказані державні підприємства та приватні підприємці, за попередньою змовою, здійснюють розтрату, шляхом таємного викрадення лісових ресурсів на ввірених їм територіях, з метою отримання незаконного прибутку для себе та третіх осіб.
Для перевірки фактів за якими розпочато кримінальні провадження чи спростування виявлених фактів, виникла необхідність зібрання та отримання інформації про кількість працівників вищевказаних підприємств, їх податкову звітність, інформацію про реєстрацію підприємств, їх взаємовідносини між собою, рух коштів по їхнім рахункам, інформацію про перетин деревини через митні кордони України та встановлення взаємозв`язку між собою та третіми особами, з метою завдання збитку державі та отримання прибутку фізичними особами.
У кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 для документального підтвердження господарських операцій із надходження на ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 деревини необробленої, пиломатеріалів та інших сортів за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Ямпільське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з реалізації даної деревини іншим суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордон. На виконання вказаної постанови судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерт, а тому є необхідним вилучення вказаних в клопотанні документів.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів за період часу 01.01.2017 до 28.02.2019, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000011, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення копій завірених належним чином, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Аукціонні свідоцтва (зокрема, але не виключно, по Сумській товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») про результати електронного аукціону із продажу необробленої деревини та інші сортів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по учаснику-переможцю ФОП ОСОБА_3 .

2)Договори купівлі-продажу необробленої деревини та інших сортів ФОП ОСОБА_3 за угодами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018, укладеними як за результатами аукціонних торгів (реєстровані біржею договори), так і за прямими договорами на придбання деревини різних сортів, з додатками до таких договорів та додатковими угодами.

3)Накладні та/або інші первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відпуск необробленої деревини та інших сортів фізичній особі підприємцю ОСОБА_3 за договорами з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2017 по 09.10.2018 із сертифікатами про походження лісоматеріалів.

4)Дані аналітичного обліку (обратно-сальдові відомості, картки рахунку) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Шосткинське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по розрахунках з покупцями і замовниками ( рахунок 361 та/або інші) щодо господарських операцій з реалізації необробленої деревини та інших сортів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

5)Договори на реалізацію необробленої деревини та пиломатеріалів ФОП ОСОБА_3 суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордон в період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

6)Первинні документи (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, інші документи) щодо підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів від ФОП ОСОБА_3 суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордоном за період з 01.01.2017 по 09.10.2018.

7)Дані аналітичного обліку ФОП ОСОБА_3 , щодо підтвердження господарських операцій з реалізації необробленої деревини та пиломатеріалів суб`єктам господарської діяльності на території України та за кордон і їх залишків за період з 01.01.2017 по 09.10.2018;

8)Взаємовідносини з ФОП ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_7 , а саме:

-28.09.2017 на суму 11000.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 3 від 27.09.2017;

-04.10.2017 на суму 11000.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 7 від 04.10.2017;

-10.10.2017 на суму 33200.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 8 від 09.10.2017;

-17.10.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 9 від 17.10.2017;

-24.10.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 10 від 24.10.2017;

-26.10.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 11 від 25.10.2017;

-02.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 11 від 01.11.2017;

-08.11.2017 на суму 11040.00 грн. часткова оплата за брикет паливний згідно рахунку № 13 від 08.11.2017;

-14.11.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 13 від 08.11.2017;

-15.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 14 від 15.11.2017;

-22.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 15 від 22.11.2017;

-29.11.2017 на суму 11040.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 16 від 29.11.2017;

-30.11.2017 на суму 22080.00 грн. оплата за брикет паливний згідно рахунку № 16 від 29.11.2017;

9)Калькуляція виготовленої продукції за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

10)Книга доходів та витрат за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

11)Документи, що підтверджують готівкові взаєморозрахунки між ФОП ОСОБА_3 з іншими суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

12)Взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФОП ОСОБА_3 , а саме:

-14000.00 грн. від 08.06.2017 за лісоматеріали.

-600.00 грн. від 12.06.2017 за лісоматеріали;

-2711.15 грн. від 26.07.2018 за послуги згідно рахунку від 29.06.2018;

-40318.99 грн. від 31.08.2018 за послуги трелювання згідно рахунку № 19 від 31.08.2018.

13)Взаємовідносини ФОП ОСОБА_3 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по наданню послуг з рубки лісових насаджень, оренди ТЗ, заготівля лісопродукції, трелювання або інші види послуг.

14)Взаємовідносини ФОП ОСОБА_3 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по наданню послуг по оренді автомобіля Урал, заготівлі лісопродукції та трелюванні за період часу травня - жовтня 2018.

15)Взаємовідносини ФОП ОСОБА_3 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по наданню послуг з трелювання та заготівлі лісопродукції за період часу червень, липень, вересень 2018 року.

16)Контракти, сертифікати про походження лісоматеріалів на всі партії необробленої деревини, товарно-транспортні накладні, інвойси/рахунки фактури та всі інші наявні документи, які стали підставою для перетину необробленої деревини від ФОП ОСОБА_3 за період часу з 01.01.2017 по 09.10.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17 -Когер