Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/365/18
У Х В А Л А

21.01.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

27.01.2018 близько 17:00 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, зателефонувала до ОСОБА_4 1977 р.н., місцевого жителя, та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом блокування рахунку в звязку з втручанням третіх осіб, дізнавшись персональні дані та коди доступу до рахунку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15602 грн., чим спричинила для потерпілого ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

28.01.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиному реєстру досудових розслідувань за №0000059 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, невстановлена особа своїми діями умисно, таємно викрала чуже майно, а тому в її діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження викраденого майна та підозрюваних осіб не представилось можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілому 26.01.2018 року на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із текстом, про те, що його банківський рахунок заблоковано. Наступного дня о 17 год. до нього зателефонував з № НОМЕР_1 чоловік, який представився ОСОБА_5 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав чи приходило ОСОБА_4 . СМС повідомлення про те, що його картка заблокована, а потім запропонував перевірити на справність одну із карток. Тоді ОСОБА_4 назвав номер своєї кредитної картки НОМЕР_2 і пароль до неї. Після цього із рахунку потерпілого були зняті грошові кошти у сумі 15602,08 грн.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з якої було знято грошові кошти у сумі 15602, 08 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, області, міста, вулиці, номеру терміналу, часу, числа, місяця та фотографії особи яка знімала грошові кошти в період часу з 27.01.2018 по термін дії ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )

Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 .

Ухвала є чинною до 19 лютого 2019року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1