Справа № 523/2419/18
Провадження № 1-кс/523/1162/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винесене в кримінальному провадженні за № 0000056 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

З клопотання про тимчасовий доступ вбачається, що 23.02.2018, на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеса проведено обшук автомобілю марки «Lexus GX 470», з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено 11 полімерних згортків із кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон. Кількісний вміст метадону становить 1,743г, що згідно Наказу №634 від 29.07.2010 року «Про заходи протидії незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», відноситься до великих розмірів.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженні, встановлено, що особи, які знаходились у зазначеному автомобілі придбали наркотичний засіб зателефонувавши за певними номерами мобільних телефонів, в подальшому переказавши грошові кошти на вказані їм банківські рахунки, після чого отримали інформацію про розташування «закладок» із наркотичним засобом метадоном. Проведеними оперативно-розшуковими заходами по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до збуту вказаних наркотичних засобів причетна ОСОБА_5 . Станом на теперішній час достеменно відомо, що ОСОБА_5 , маючи необхідні знайомства в колі осіб, які вживають наркотичні засоби, з метою підбору «клієнтів», використовує мобільний термінал, абонентський номер якого постійно змінює з метою приховування своєї злочинної діяльності. На абонентський номер потенційні «клієнти» здійснюють дзвінок та замовляють необхідну їм кількість наркотичного засобу. При надходженні замовлення від «клієнта» ОСОБА_5 , виконуючи роль оператора та координатора, здійснює смс-розсилку інформації з реквізитами для оплати, тобто повідомляє номери банківських карток та номери мобільних операторів, на які повинні надійти грошові кошти. Після отримання підтвердження про здійснення грошового переказу на вказану картку ОСОБА_5 по телефону повідомляє замовнику, де саме він може отримати замовлений ним наркотичний засіб. Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що зазвичай для отримання коштів від «клієнтів» ОСОБА_5 вказує останнім номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_2 .

Для подальшого досудового розслідування, доведення винуватості ОСОБА_5 в скоєні вищевказаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб причетних до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, у слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо операцій, здійсненим з рахунком № НОМЕР_2 .

Вказана інформація та документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про документи, які були надані на відкриття рахунку, документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку рух коштів тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірки усіх версій події, та встановлення осіб які причетні до вчинення злочину.

У той же час вказана інформація перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо перевірити усі версії події.

Проте, у випадку тримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься може бути використана, як доказ перевірки на причетність до скоєння злочину й інших осіб та перевірки усіх версій події. Іншими способами тримати вищезазначену інформацію неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а наявні в ній відомості, можуть бути використані в якості доказів, вважаю за потрібне звернутись до суду із клопотанням про її витребування, розгляд якого проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення потрібної інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », винесене в кримінальному провадженні за № 0000056 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які були надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунку № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або до моменту закриття, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали складає 1 (один) місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1