печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2014 році невстановленою на даний час особою у м. Вінниця створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшов ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час службові особи органів ДФС, а також наближені до них засновники та службові особи суб`єктів господарської діяльності, серед яких ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212 КК України, про що 01.08.2018 йому було повідомлено підозру.
Крім того, на виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності використовував для здійснення ряду фінансових господарських операцій та зняття готівки у банківських установах ряд фізичних осіб, які на його прохання зареєструвались в органах місцевого самоврядування фізичними особами - підприємцями.
Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 було зареєстровано як фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).
Виходячи з викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей щодо осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей та документів вищевказаних фізичних та юридичних осіб , що знаходяться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із забезпечення вилучення оригіналів документів.
Слідчий вказує, що з метою ідентифікації підписів вищевказаних осіб при поданні останніми документів до банківських установ та органів державної реєстрації у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документівпрацівникам оперативних підрозділів за дорученням прокурора.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам у кримінальному провадженні зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття до дати винесення ухвали судом по рахункам, відкритим ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), а саме: карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписок по рахункам: № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритим ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 , відкритим ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , відкритим ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту їх відкриття до дати винесення ухвали судом із інформацією про час надходження, перерахування грошових коштів по ньому; залишку грошових коштів на кінець та початок кожного банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських чеків про видачу готівки з рахунку; договорів та інших фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку; усіх наявних у банку матеріалів справи щодо ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) та будь-яких інших наявних банківських документів; усіх наявних у банку індивідуальних банківських сейфах ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59212/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1