Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/1119/19
Справа № 758/2713/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000673 від 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000673, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з грудня 2016 року по теперішній час, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та іншої фізичної чи юридичної особи, маючи у власності низку комерційних об`єктів нерухомості на території м. Києва та м. Краматорська Донецької області налагодили протиправний механізм заволодіння коштами державного банку в результаті укладення економічно невигідних договорів оренди нерухомого майна, чим завдано збитків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1839164, 43 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що за результатами службового розслідування за фактом можливих зловживань при визначенні орендної плати, яка установлена та сплачена банком за деякими об`єктами нерухомості виявлено ознаки можливих зловживань з боку службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призвели до нанесення матеріальних збитків банку на суму понад 1,8 мільйона гривень.
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомостей щодо пов`язаних осіб з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючих документів за період з 01.12.2016 по теперішній час.
Зазначені інформація та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зазначені інформація та документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення отримати в інший спосіб неможливо.
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673 від 17.07.2018.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю щодо пов`язаних осіб з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючих документів за період 01.12.2016 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, законним, тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №7: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000673, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме відомостей щодо пов`язаних осіб з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджуючих документів за період 01.12.2016 по теперішній час.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1