Провадження № 1-кс/582/186/19
Справа № 582/1484/18
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про арешт майна

04 квітня 2019 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 31 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному 31.05.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130, а саме на речі і документи, які вилучені під час обшуку 14.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не прибув, але слідчий слідчої групи ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна без участі слідчих, клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неявка слідчого чи прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000031, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

За змістом ст. 98, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна, метою якого є збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що це майно є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, зі матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 31.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканцем міста Суми ОСОБА_5 за участю митного брокера ОСОБА_6 та інших осіб налагоджена злочинна схема заниження митної вартості ввезених із-за кордону транспортних засобів, шляхом надання до Сумської митниці ДФС завідомо недостовірних відомостей на ввезені автомобілі, що в подальшому суттєво впливає на остаточну вартість митних платежів і, відповідно, призводить до ухилення від сплати обов`язкових митних платежів у значних розмірах.

14.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Недригайлівського районного суду Сумської області від 07.03.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку виявлено та вилучено наступне майно: сервісна книжка DAF «Fascicule de garantie pour Feurope » на 28 арк.; сервісна книжка DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісна книжка DAF «Obtenez le meilleur de votre xfl05 » на 214 арк.; сервісна книжка DAF «Manuel d'instructions DAF xfl50 » на 214 арк.; сервісна книжка VDO 57 арк.; сервісна книжка DAF radio basic 57 арк.; сервісна книжка DAF «Europaisches garantiehandbuch» на 29 арк.; сервісна книжка DAF «Optimale nutzung ihres DAF xfl50 » на 9 арк.; книжка DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісна книжка VDO 57 арк.; сервісна книжка DAF «Optimale nutzung iBetriebsanleitung DAF xfl50 » на 175 арк.; сервісна книжка DAF «Manuel d'instructions DAF xfl 50 » на 175 арк.; сервісна книжка VDO 57 арк.; сервісна книжка DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісна книжка DAF «Fascicule de garantie pour I'europe » на 28 арк.; сервісна книжка DAF radio basic 57 арк.; сервісна книжка DAF «Obtenez le meilleur de votre xfl05 » на 214 арк.; сервісна книжка DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісна книжка DAF «Instructieboek DAF xfl05» на 169 арк.; сервісна книжка DAF «Europese Garantiehandleiding» на 24 арк.; сервісна книжка Volkswagen «Volkswagen Car-net» на 9 арк.; сервісна книжка Volkswagen «Composition media» на 41 арк.; сервісна книжка Volkswagen «Owners manual» на 198 арк.; сервісна книжка Volkswagen «USA warranty .and maintenance» на ЗО арк.; сервісна книжка Volkswagen «Owners manual» на 198 арк.; сервісна книжка Volkswagen «Composition media» на 41 арк.; сервісна книжка Volkswagen «Volkswagen Car-net» на 9 арк.; номерний знак BH-098-KG; Registre d'entretien на 20 арк.; копія документу Certificat на 2 арк.; копія документу journal official de la на 1 арк; аркуш зеленого кольору №2014/1488503 на 1 арк.; копія документу Taxespeciale sur certains на 1 арк.; копія документу Cadre v на 1 арк.; копія документу feuille de location на 2 арк.; копія документу J002674381; копія документу №1987275; копія документу Fraikin па 1 арк.; аркуш зеленого кольору № на 1 арк.; аркуш зеленого кольору № на 1 арк.; аркуш зеленого кольору № на 1 арк.; аркуш зеленого кольору НН1278 С на 1 арк.; аркуш зеленого кольору №231820090 на 1 арк.; ркуш зеленого кольору №231820089 на 2 арк.; копія документу Nogl на 5 арк.; Prufbuch на 8 арк.; ксерокопії документів ОСОБА_7 на 6 арк.; ксерокопії документів ОСОБА_8 на 7 арк.; ксерокопії документів ОСОБА_9 на 2 арк.; копія про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.; копія аркушу RDW на 1 арк.; копія документів № 017524335 на 4 арк.; копія документів № ENW на 3 арк.; копії документів Ministerie van Infrastructuur en Milieu на 4 арк.

Постановою прокурора від 15 березня 2019 року речі та документи, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що надані слідчим докази дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а оскільки зазначене майно може бути безпосередньо пов`язане з цим, слідчий суддя доходить висновку, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, може бути пов`язаним з вчиненим кримінальним правопорушенням, мати силу речового доказу, а тому накладення на нього арешту в рамках цього кримінального провадження і саме на цій початковій стадії, є необхідним для з`ясування всіх обставин справи і запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, враховуючи, що майно відповідає критеріям, які визначені в ст. 98 КПК України для речових доказів, беручи до уваги, що органами поліції здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України та з метою забезпечення збереження речових доказів, клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню.

Також слідчий суддя роз`яснює, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за відповідним клопотанням, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному 31 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, що були вилучені під час обшуку 14.03.2018, а саме: сервісну книжку DAF «Fascicule de garantie pour Feurope » на 28 арк.; сервісну книжку DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісну книжку DAF «Obtenez le meilleur de votre xfl05 » на 214 арк.; сервісну книжку DAF «Manuel d'instructions DAF xfl50 » на 214 арк.; сервісну книжку VDO 57 арк.; сервісну книжку DAF radio basic 57 арк.; сервісну книжку DAF «Europaisches garantiehandbuch» на 29 арк.; сервісну книжку DAF «Optimale nutzung ihres DAF xfl50 » на 9 арк.; книжку DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісну книжку VDO 57 арк.; сервісну книжку DAF «Optimale nutzung iBetriebsanleitung DAF xfl50 » на 175 арк.; сервісну книжку DAF «Manuel d'instructions DAF xfl 50» на 175 арк.; сервісну книжку VDO 57 арк.; сервісну книжку DAF «European daf dealer network 2011» на 214 арк.; сервісну книжку DAF «Fascicule de garantie pour I'europe » на 28 арк.; сервісну книжку DAF radio basic 57 арк.; сервісну книжку DAF «Obtenez le meilleur de votre xfl05» на 214 арк.; сервісну книжку DAF «European daf dealer network 2011 » на 214 арк.; сервісну книжку DAF «Instructieboek DAF xfl05» на 169 арк.; сервісну книжку DAF «Europese Garantiehandleiding» на 24 арк.; сервісну книжку Volkswagen «Volkswagen Car-net» на 9 арк.; сервісну книжку Volkswagen «Composition media» на 41 арк.; сервісну книжку Volkswagen «Owners manual» на 198 арк.; сервісну книжку Volkswagen «USA warranty .and maintenance» на ЗО арк.; сервісну книжку Volkswagen «Owners manual» на 198 арк.; сервісну книжку Volkswagen «Composition media» на 41 арк.; сервісну книжку Volkswagen «Volkswagen Car-net» на 9 арк.; номерний знак BH-098-KG; Registre d'entretien на 20 арк.; копію документу Certificat на 2 арк.; копію документу journal official de la на 1 арк; аркуш зеленого кольору №2014/1488503 на 1 арк.; копію документу Taxespeciale sur certains на 1 арк.; копію документу Cadre v на 1 арк.; копію документу feuille de location на 2 арк.; копію документу J002674381; копію документу №1987275; копію документу Fraikin па 1 арк.; аркуш зеленого кольору № на 1 арк.; аркуш зеленого кольору № на 1 арк.; аркуш зеленого кольору № на 1 арк.; аркуш зеленого кольору НН1278 С на 1 арк.; аркуш зеленого кольору №231820090 на 1 арк.; аркуш зеленого кольору №231820089 на 2 арк.; копію документу Nogl на 5 арк.; Prufbuch на 8 арк.; ксерокопії документів ОСОБА_7 на 6 арк.; ксерокопії документів ОСОБА_8 на 7 арк.; ксерокопії документів ОСОБА_9 на 2 арк.; копію про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 на 1 арк.; копію аркушу RDW на 1 арк.; копію документів № 017524335 на 4 арк.; копію документів № ENW на 3 арк.; копії документів Ministerie van Infrastructuur en Milieu на 4 арк.

Покласти обов`язок на слідчих забезпечити схоронність арештованого майна.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Копію ухвали про арешт майна негайно направити на виконання слідчому та прокурору.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється дня отримання нею копії ухвали.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1