справа № 208/5042/18
№ провадження 1-кс/208/2113/18
УХВАЛА
Іменем України

19 жовтня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаного суб`єкта господарювання належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 23.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , у якій зазначено, що: протягом 2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 привласнили бюджетні кошти внаслідок укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт (надання послуг).

15.03.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведених публічних закупівель було укладено договір № 110-18 від 15.03.2018 на виконання реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

30.07.2018 за № 46/4079 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було спрямовано та одержано особисто під підпис директором товариства ОСОБА_5 запит за підписом слідчого з метою одержання належним чином завірених копій документів згідно визначеного у запиті переліку, а саме:

- договір № 110-18 від 15.03.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в (примірна форма) по вказаному договору; відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, платіжні доручення (розрахунково-платіжні документи), складені згідно договору № 110-18 від 15.03.2018, рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані роботи;договори на закупівлю використаних матеріалів під час реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ( накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (розрахунково-платіжні документи), рахунки-фактури, тощо щодо придбання матеріалів), сертифікати відповідності на використані матеріали, інженерні обладнання та устаткування, трудові, цивільно-правові угоди з найманими працівниками, задіяними під час реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ; дозвіл (чинний), виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції (із змінами та доповненнями);витяг з реєстру платників податків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПДВ, єдиний податок); протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Станом на 14.09.2018 будь-якої відповіді на вказаний запит від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходило.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні саме інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- договір № 110-18 від 15.03.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками;

- акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в (примірна форма) по вказаному договору;

- відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, платіжні доручення (розрахунково-платіжні документи), складені згідно договору № 110-18 від 15.03.2018;

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані роботи;

- договори на закупівлю використаних матеріалів під час реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ( накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (розрахунково-платіжні документи), рахунки-фактури, тощо щодо придбання матеріалів);

- сертифікати відповідності на використані матеріали, інженерні обладнання та устаткування;

- трудові, цивільно-правові угоди з найманими працівниками, задіяними під час реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ;

- дозвіл (чинний), виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції (із змінами та доповненнями);

- витяг з реєстру платників податків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПДВ, єдиний податок);

- протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, станом на теперішній час виникає необхідність в отриманні інформації про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в установах банків (із зазначенням дати відкриття рахунку, назви установи банку, МФО), які використовувались протягом 2018 для ведення розрахунків під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності.

Орган досудового розслідування зазначає, що крайня необхідність в отриманні та вилученні інформації (документів), що містять охоронювану законом таємницю зумовлюється тим, що відсутність такої інформації (документів) не надасть можливості виконати завдання, визначені кримінально-процесуальним законодавством України, доведення прямого наміру осіб, причетних до вчинення злочину, вчинити такий злочин.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 р. із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити та проаналізувати вищевказані документи.

Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії таких документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прошу розглянути клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали, встановлено наступне.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучення у вказаного суб`єкта господарювання належним чином завірених копій документів, які містять у своєму змісту охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, відомості, що містять комерційну таємницю), а саме наступних документів: договір № 110-18 від 15.03.2018, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , із змінами та додатками; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в (примірна форма) по вказаному договору; відомості ресурсів, акти Ф КБ-3, платіжні доручення (розрахунково-платіжні документи), складені згідно договору № 110-18 від 15.03.2018, рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за виконані роботи;договори на закупівлю використаних матеріалів під час реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ( накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, платіжні документи (розрахунково-платіжні документи), рахунки-фактури, тощо щодо придбання матеріалів);сертифікати відповідності на використані матеріали, інженерні обладнання та устаткування;трудові, цивільно-правові угоди з найманими працівниками, задіяними під час реконструкції зовнішніх мереж теплопостачання будівлі КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Кам`янської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 ; документи, що містять у своєму змістові інформацію про відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки в установах банків (із зазначенням дати відкриття рахунку, назви установи банку, МФО), які використовувались протягом 2018 для ведення розрахунків під час здійснення своєї фінансово-господарської діяльності;дозвіл (чинний), виданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у новій редакції (із змінами та доповненнями); витяг з реєстру платників податків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПДВ, єдиний податок), протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати володільця документів - службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно одержати тимчасовий доступ і вилучення, виконати ухвалу суду про надання тимчасового доступу і вилучення визначеного переліку документів негайно при пред`явленні змісту даної ухвали та ознайомленні із нею.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1