Справа № 709/65/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року смт. Чорнобай

Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області
ОСОБА_4 звернулася до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначалося, що ОСОБА_5 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2018 року, ймовірно складала неправдиві документи обліку робочого часу стосовно ОСОБА_6 , який є її родичем, та подавала вказані документи до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вказаній особі нараховувалась заробітна плата в той час, коли працівник був відсутній за місцем роботи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , був призначений відповідно до наказу

№ 64 від 20 червня 2018 року Кліщинського навчального-виховного комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на посаду нічного сторожа на період з 2 липня 2018 року по

29 липня 2018 року, в зв`язку з відпусткою основного працівника. Форма працевлаштування - заява ОСОБА_5 про призначення на посаду нічного сторожа Кліщинського НВК з 2 липня

2018 року по 23 липня 2018 року. Згідно з графіками виходів на роботу та табелями обліку робочого часу у ОСОБА_5 п`ятиденний робочий тиждень, по 8 годин, де вказано, що відпрацював - 20 днів, тобто 160 годин.

Одночасно з цим встановлено, що ОСОБА_6 виїхав з території України 10 липня

2018 року о 22:57, а в`їхав 21 вересня 2018 року о 01:39.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 відповідно до графіків виходу на роботу та табелів обліку робочого часу, 10 липня 2018 року вийшов на нічне чергування ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в цей час перетнув кордон до іншої країни, хоча в табелях обліку робочого часу за місцем роботи вказано, що він перебував на робочому місці та відповідно отримував заробітну плату, тобто протягом 13 чергувань по 8 годин. В загальному протягом 104 годин ОСОБА_6 не було на робочому місці.

Враховуючи викладене, з метою встановлення суми грошових коштів, які ОСОБА_6 отримав безпідставно, виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні. 24 квітня 2019 року надійшло клопотання експерта, відповідно до змісту якого документ з назвою - "списки на видачу заробітної плати" не містить відмітки банку про перерахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 та не може служити підтвердженням факту виплати заробітної плати ОСОБА_6 . Крім того, відсутнє платіжне доручення на перерахування відповідних коштів в банк. Таким чином, експерту для проведення експертизи потрібні: виписка по картковому рахунку ОСОБА_6 з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період з 1 липня 2018 року по 31 липня 2018 року; копію платіжного доручення на виплату заробітної плати та копію документу на перерахування заробітної плати ОСОБА_6 з відміткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зарахування коштів на картковий рахунок.

Так, 26 квітня 2019 року слідчий звернувся із запитом до ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "для отримання вказаної інформації, однак

10 травня 2019 року отримав відповідь про те, що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Для повного і об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації, в зв`язку з чим до суду подане вказане клопотання.

До клопотання додано копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження
№ 0000002 від 4 січня 2019 року, копію клопотання експерта від 24 квітня 2019 року № 9/18, копію запиту Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області від
26 квітня 2019 року № 1432/68/01-2019, копію листа з ТВБВ № НОМЕР_1 філії Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10 травня 2019 року № 427, копію картки фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 .
У зв`язку з тим, що існує можливість втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_4 просила розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому представник ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "у судове засідання не викликався.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 підтримав вказане клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Частиною 2 цієї статті встановлено, що банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином відомості, до яких є необхідність здійснити тимчасовий доступ,містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, щоз матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164, 369-372КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та (або) ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Черкаське обласне управління

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) оригіналу документу, який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю його вилучення, а саме:

- виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає у с. Кліщинці Чорнобаївського району Черкаської області, за період часу з 1 липня 2018 по 31 липня 2018 року;

а також належним чином засвідчених копії з можливістю їх вилучення, а саме:

- платіжного доручення на виплату заробітної плати та документу на перерахування заробітної плати ОСОБА_6 з відміткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про зарахування коштів на картковий рахунок.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) днів з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1