Справа № 405/1981/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000012, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 06.03.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_5 ), банківські рахунки яких в подальшому використовували для переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за період з 23.12.2015 по 05.09.2017 через рахунки, відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ КПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , через каси ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були проведені фінансові операції, пов`язані зі зняттям коштів готівкою на загальну суму 122,74 млн. грн., тобто проведені операції, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів) у особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_21 створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), які мають ознаки фіктивності, з метою ухилення від сплати податків.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстровано 04.11.2014 року, орган державної реєстрації Міська рада міста Кропивницького, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_13 , є платником податків за основним місцем обліку, основний вид діяльності: оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування кримінального провадження, із використанням АІС «Податковий блок» ДФС України, було отримано відомості стосовно банківських рахунків, які були відкриті та використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): №6380 від 27.02.2015 (укр. грн.), який закрито 11.12.2018, №6380 від 27.02.2015 (Євро), №6380 від 27.02.2015 (укр. грн.), №6380 від 27.02.2015 (долар США), №6380 від 07.12.2018 (укр. грн.), №6380 від 27.02.2015 (укр. грн.), №6380 від 27.02.2015 (долар США), №6380 від 27.02.2015 (російський рубль), №6380 від 27.02.2015 (Євро), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів стороною кримінального провадження, крім іншого, мають бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також значення таких речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В зв`язку з чим відзначається, що надані слідчому судді матеріали не підтверджують як взагалі здійснення фінансово-господарських операцій між відповідними суб`єктами господарювання, а, відтак, існування зазначених в клопотанні документів, так і значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000012 таких документів, а тому відзначається відсутність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_23