Справа № 308/2549/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та доданих матеріалів вбачається, що СУ ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003602 від 21 грудня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець села Великий Раковець, Іршавського району Закарпатської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, тимчасово не працюючий, з повною загальною середньою освітою, раніше не судимий, в період з травня 2017 року по 20 грудня 2017 року, розробивши злочинну схему незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на загальну суму 8819328,25 грн. (вісім мільйонів вісімсот дев`ятнадцять тисяч триста двадцять вісім гривень двадцять п`ять копійок), за наступних обставин.
Так, в травні 2017 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , ніде не працюючи та не маючи постійного джерела прибутку, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, достовірно знаючи, що потерпілий ОСОБА_5 займається підприємницькою діяльністю та має значні доходи, використавши попереднє знайомство з останнім, під час запланованої ним зустрічі у м. Іршава ввійшов до потерпілого ОСОБА_5 в довіру, та з метою створення у останнього хибної уяви про можливість фінансового збагачення, в ході усної бесіди, розповів про те, що ним розроблено спосіб швидкого заробітку, шляхом здійснення фінансових операцій з криптовалютою «Bitcoin», а саме її купівлі та подальшого продажу за ціною вищою від закупівельної.
Також ОСОБА_4 , переслідуючи свій злочинний намір на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, усвідомлюючи те, що останній не компетентний в питаннях проведення операцій з криптовалютами, повідомив ОСОБА_5 , що його товариш ОСОБА_7 має можливість здійснення купівлі зазначеної криптовалюти по нижчій відносно середньоринкової ціні, через термінали самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території Словацької Республіки, яку ОСОБА_4 через свого родича ОСОБА_8 (рос. ОСОБА_9 ), інші персональні дані в ході досудового розслідування не встановлені, на території Російської Федерації, зможе реалізовувати по вищій від закупівельної ціні, тим самим отримуючи прибуток. При цьому, для створення у потерпілого ОСОБА_5 враження вигідності таких капіталовкладень, ОСОБА_4 проінформував потерпілого про стрімкий ріст криптовалюти «Bitcoin» за останні 3 роки зі 100 доларів США до майже 2000 доларів США, при цьому не вдаючись в деталі обігу криптовалюти у світі, її матеріального вирішення, факторів впливу на її вартість, умов та способів розпорядження такою криптовалютою та порядком її конвертування у готівку.
В подальшому, ОСОБА_4 наперед не маючи на меті втілити у життя вищеописаний ним спосіб заробітку, а лише бажаючи заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , розуміючи, що останній піддається його злочинному впливу, та висловлена ним недостовірна інформація зацікавила потерпілого, запропонував ОСОБА_5 інвестувати власні грошові кошти у розроблений ним спосіб заробітку та в подальшому отримувати частину виведеного прибутку, відповідно до частки інвестованих ним коштів.
В свою чергу, ОСОБА_5 , не усвідомлюючи справжніх злочинних намірів ОСОБА_4 направлених на протиправне заволодіння його майном, довіряючи його словам, погодився інвестувати грошові кошти в описаний ОСОБА_4 спосіб заробітку та на прохання ОСОБА_4 про знаходження інших інвесторів з метою збільшення суми отриманого прибутку, шляхом відповідного збільшення суми інвестицій, розповів про описаний ОСОБА_4 метод заробітку своєму товаришу ОСОБА_6 , який також погодився інвестувати у зазначений метод власні грошові кошти.
Так, в період з 31.07.2017 по 30.11.2017, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шляхом транзакції коштів на належний ОСОБА_4 банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в якості інвестицій у описаний останнім спосіб заробітку, загалом перевели 4943877 (чотири мільйони дев`ятсот сорок три тисячі вісімсот сімдесят сім) гривень, зокрема:
31.07.2017 94057 (дев`яносто чотири тисячі п`ятдесят сім) гривень;
26.09.2017 299995 (двісті дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень;
27.09.2017 525995 (п`ятсот двадцять п`ять дев`ятсот дев`яносто п`ять) гривень;
03.10.2017 550000 (п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень;
03.10.2017 140000 (сто сорок тисяч) гривень;
03.10.2017 140000 (сто сорок тисяч) гривень;
03.10.2017 20000 (двадцять тисяч) гривень;
03.10.2017 129130 (сто двадцять дев`ять тисяч сто тридцять) гривень;
03.10.2017 100000 (сто тисяч) гривень;
07.10.2017 650000 (шістсот п`ятдесят тисяч) гривень;
07.10.2017 600000 (шістсот тисяч) гривень;
12.10.2017 260000 (двісті шістдесят тисяч) гривень;
13.10.2017 280000 (двісті вісімдесят тисяч) гривень;
13.10.2017 416500 (чотириста шістнадцять тисяч п`ятсот) гривень;
18.10.2017 135000 (сто тридцять п`ять тисяч) гривень;
26.10.2017 57000 (п`ятдесят сім тисяч) гривень;
31.10.2017 46200 (сорок шість тисяч двісті) гривень;
30.11.2017 500000 (п`ятсот тисяч) гривень.
В цей же період ОСОБА_4 , з метою створення у потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 хибної уяви про отримання ними прибутку від описаного ним методу заробітку, та за для заволодіння ще більшими сумами коштів, в проміжках між отриманими на вищевказаний рахунок транзакціями коштів від потерпілих, також здійснював транзакції коштів, суми яких були значно меншими від сум, які надходили від потерпілих, на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , повідомляючи останньому та ОСОБА_6 про те, що переведені ним кошти, є частками потерпілих, від сум отриманих прибутків, що були виведені з обороту. Загальна сума таких транзакцій склала 224548,75 грн. (двісті двадцять чотири тисячі п`ятсот сорок вісім гривень сімдесят п`ять копійок).
Окрім того, в період з кінця серпня до початку грудня 2017 року потерпілий ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 , в якості інвестицій, готівкою 90000 (дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно середньозваженого курсу Національного банку України, за відповідні періоди передачі часток зазначеної суми готівки, склало 2367100 (два мільйони триста шістдесят сім тисяч сто) гривень, зокрема: в кінці серпня на початку вересня 2017 року ОСОБА_5 передав особисто ОСОБА_4 50000 (п`ятдесят тисяч) доларів США, що згідно середньозваженого курсу Національного банку України, за відповідний період передачі зазначеної частки готівки, склало 1281500 (один мільйон двісті вісімдесят одна тисяча п`ятсот) гривень, та на початку грудня 2017 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 через особу, яку зазначив ОСОБА_4 , оскільки на той час вже особисто уникав зустрічі з потерпілими, а саме через ОСОБА_10 , ще 40000 (сорок тисяч) доларів США, що згідно середньозваженого курсу Національного банку України, за відповідний період передачі зазначеної частки готівки, склало 1085600 (один мільйон вісімдесят п`ять тисяча шістсот) гривень.
Також ОСОБА_4 , в період з початку по середину жовтня 2017 року, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами останнього та ОСОБА_5 , під приводом термінової необхідності коштів для придбання мобільних телефонів марки «Apple» на території Сполучених Штатів Америки, отримав від потерпілого ОСОБА_6 100000 (сто тисяч) доларів США, в подальшому в ході постійних вимог потерпілого ОСОБА_6 про негайне повернення вказаних коштів, ОСОБА_4 , маючи на меті подальше збагачення за рахунок ОСОБА_6 та розуміючи необхідність у продовженні створення образу відповідального компаньйона, повернув ОСОБА_6 частину вказаного боргу у розмірі 35000 (тридцяти п`яти тисяч) доларів США, при цьому заволодівши рештою суми у розмірі 65000 (шістдесяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно середньозваженого курсу Національного банку України, на момент надання боргу, склало 1732900 (один мільйон сімсот тридцять дві тисячі дев`ятсот) гривень.
В подальшому, а саме в середині грудня 2017 року, потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміючи, що не отримують від ОСОБА_4 достатніх коштів в якості прибутку, а вже отримана ними сума є мізерною враховуючи загальну суму їх вкладів, почали вимагати від ОСОБА_4 повернення інвестованих ними коштів, в цей час останній, розуміючи, що більшою сумою коштів належних потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 він заволодіти вже не зможе, перестає контактувати з потерпілими та в кінці грудня цього ж року, востаннє вимушено зустрівшись з потерпілими та переконавши їх у повернені коштів в найкоротший термін, не маючи на меті виконання такої обіцянки та з метою реалізації свого злочинного умислу до кінця, перестає використовувати відомі потерпілим засоби зв`язку з ним, покидає місце свого проживання, а саме будинок АДРЕСА_2 , зникає у невідомому напрямку та більше не контактує з потерпілими до цього часу.
Враховуючи вищевикладене, умисними діями ОСОБА_4 , спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети, потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 завдано матеріальних збитків на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримынального правопорушення, а саме 8819328,25 грн. (вісім мільйонів вісімсот дев`ятнадцять тисяч триста двадцять вісім гривень двадцять п`ять копійок), зокрема ОСОБА_5 завдано збитків 4172802,63 грн. (чотири мільйона сто сімдесят дві тисячі вісімсот дві гривні шістдесят три копійки), а ОСОБА_6 4646525,62 грн. (чотири мільйона шістсот сорок шість тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень шістдесят дві копійки).
Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
В клопотанні слідчий зазначає, що 16 липня 2018 року на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України щодо ОСОБА_4 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним вищеописаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, у зв`язку з тимчасовою відсутністю ОСОБА_4 за місцем проживання, в порядку ч. 2 ст. 135 КПК України, вручене члену сім`ї, а саме рідному брату останнього ОСОБА_11 , який проживає разом з ОСОБА_4
20 липня 2018 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування вказаного кримінального провадження зупинене та оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 .
Згідно ч. 5 ст. 280 КПК України після зупинення досудового розслідування допускається проведення лише тих слідчих (розшукових) дій, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 використовуючи абонентський номер оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема послугу «Мобільний інтернет» та IP-адреси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідний часовий проміжок, зокрема:

1. Дата: 02.10.2018; Час: 16:53:21; IP-адреса: НОМЕР_3 ;

2. Дата: 02.10.2018; Час: 18:26:51; IP-адреса: НОМЕР_4 ,

здійснював продаж криптовалюти «Ether», при цьому використовуючи криптовалютні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань вищеописаного абонентського номеру.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

Отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, однак можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації відсутня.

А тому на підставі вищенаведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з"явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в ході досудового розслідування з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань вищеописаного абонентського номеру, оскільки отримання вказаної інформації дає можливість використання її як доказу, при цьому можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації відсутня.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи беручи до уваги, що з наданих матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру за допомогою якого підозрюваний ОСОБА_4 , з використанням послуги «Мобільний інтернет» та IP-адрес ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював продаж криптовалюти «Ether», при цьому використовуючи криптовалютні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали, оскільки така матиме доказове значення у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації є неможливим, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим цього ж відділу, зокрема: слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_21 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентського номеру, за допомогою якого підозрюваний ОСОБА_4 , з використанням послуги «Мобільний інтернет» та IP-адрес ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідний часовий проміжок, зокрема:

1. Дата: 02.10.2018; Час: 16:53:21; IP-адреса: НОМЕР_3 ;

2. Дата: 02.10.2018; Час: 18:26:51; IP-адреса: НОМЕР_4 ,

здійснював продаж криптовалюти «Ether», при цьому використовуючи криптовалютні біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за період часу з 01.01.2018 по термін дії ухвали.
2.Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вищеописаним абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А).

2.2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

2.3.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

2.4.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

2.5.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (далі ІМSI), IMEI, тощо.

2.7.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентами А та Б надати відомості про їх особу.
3.Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у будь-якому з відділень (салонів-магазинів, центрів продажу та обслуговування чи ін.) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території Закарпатської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1