Справа № 524/9695/18
Провадження №1-кс/524/4065/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 Слідчій суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу ОСОБА_4 на постанову т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 від 02.10.2018 про закриття кримінального провадження №0000344 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 звернулася до Автозаводського районного суду м. Кременчука із скаргою на постанову Т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 від 02.10.2018 про закриття кримінального провадження №0000344 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Свою скаргу заявник мотивував тим, що в проваджені Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувало кримінальне провадження №0000344. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.190 КК України 06.10.2017 за фактом заволодіння ОСОБА_6 коштів на загальну суму 330913 доларів США.
Вважає, що постанова слідчого про закриття кримінального провадження є передчасною, оскільки не було проведено наступні слідчі дії: 1)не було встановлено та допитано особу брата ОСОБА_6 , а також ріелтора - чоловіка, які в кінці 2014 року домовлялися про оренду будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; 2) не було встановлено обставин наявності у ОСОБА_6 договірних (іпотечних) відносин з ПрАТ «Приватбанк» щодо будинку по АДРЕСА_2 (не витребувано копію договору, не встановлено обставин наявності (відсутності) заборгованості по іпотечному договору, не встановлено чи вчинялися протягом 2015 року погашення ОСОБА_6 перед ПрАТ «Приватбанк» боргу за вищезазначеним житловим будинком); 3) не було встановлено обставин щодо здійснення (або ж не здійснення) господарської діяльності ОСОБА_6 протягом 2015 2016 років щодо торгівлі побутовою технікою та продуктами харчування; 4) не було встановлено номерів телефонів, якими користується ОСОБА_6 , та не подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема документів (роздруківок), що перебувають в операторів мобільного зв`язку зокрема роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення із мобільного терміналу із використанням сім-карти якою користується ОСОБА_6 , з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначення абонентських номерів, із яких здійснюється зв`язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв`язку; 5) не було отримано інформацію про доходи ОСОБА_6 протягом 2014 2017 років; 6) не було отримано інформацію про фірму «Украинский торговый дом «Надежда» (зокрема статутні документи, інформацію про здійснення діяльності протягом 2015-2017 років та ін.); 7) не були вчинені інші процесуальні дії спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.
Посилаючись на вказані обставини, ОСОБА_4 просила слідчого суддю скасувати постанову Т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 від 02.10.2018 про закриття кримінального провадження №0000344 від 06.10.2017.
В судовому засіданні представник заявника, адвокат ОСОБА_3 , скаргу підтримав та просив її задовольнити з підстав, викладених у ній.
Слідчий в судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали скарги та матеріали кримінального провадження №0000344, приходить до наступного.
06.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 було внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
02.10.2018 Т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_5 , винесено постанову про закриття кримінального провадження №0000344 від 06.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з встановленою відсутністю складу кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Кримінальне провадження закривається згідно з ч.1 ст.284 КПК України у разі, якщо 1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; 3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати; 4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; 5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого; 6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому самому обвинуваченню; 7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення; 8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу; 9) стосовно податкових зобов`язань особи, яка вчинила дії, передбачені статтею 212Кримінального кодексу України, досягнутий податковий компроміс відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України; 9-1) існує нескасована постанова слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження з підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4, 9 цієї частини, у кримінальному провадженні щодо того самого діяння, що розслідувалося з дотриманням вимог щодо підслідності. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання слідчому, прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав; 10) після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.
Згідно з ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Вказані вимоги закону слідчим належним чином не виконані.
Частиною 1 ст.303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, що підлягають оскарженню на досудовому провадженні. Зокрема, пунктом 3 згаданої норми передбачено право заявника, потерпілого, його представника чи законного представника оскаржувати рішення слідчого про закриття кримінального провадження.
Слідчим суддею було встановлено, що 15 травня 2018 року Прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_7 надано вказівки по кримінальному провадженню. Вказані вказівки слідчим в повному обсязі не виконані. Зокрема, не було допитано ОСОБА_8 щодо обставин передачі коштів від ОСОБА_6 ; належним чином не перевірено факт відкриття та реєстрації фірми «Украинский торговый дом «Надежда»; не встановлено місце проживання ОСОБА_6 , її контактні номери телефонів, місце роботи, розмір отриманих доходів, наявність нерухомого або рухомого майна, власником якого вона є; також в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості щодо перетинання кордону ОСОБА_6 в період з листопада 2014 року по теперішній час. Крім того, не було вирішено питання щодо наявності підстав проведення негласних слідчих (розшукових) стосовно осіб, відносно яких можливо встановити дані щодо їх причетності до вчинення кримінального правопорушення.
Також слідчий суддя відзначає, що згідно п.2 ч.1 ст.284 КПК України підставою для закриття кримінального провадження є відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. Разом із тим, закриваючи кримінальне провадження за п.2 ч.1 ст.284 КПК України слідчий зазначає, як підставу для закриття - відсутність складу кримінального правопорушення.
Вказане, на думку слідчого судді, свідчить про порушення слідчим ст.284 КПК України при прийнятті оскаржуваної постанови.
Зі змісту ст. 307 КПК України вбачається, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування слідчий суддя може винести ухвалу про: хвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 1-1) скасування повідомлення про підозру; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Отже, враховуючи встановлені обставини, слідчий суддя вважає, що постанова Т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 від 02.10.2018 про закриття кримінального провадження №0000344 від 06.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України є передчасною і у зв`язку з цим підлягає скасуванню.
Керуючись ст.ст. 9, 110, 283, 284, 303-307 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу ОСОБА_4 на постанову Т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 02.10.2018 року по кримінальному провадженню № 0000344 від 06.10.2017 - задовольнити.
Постанову Т.в.о. заступника начальника СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження від 02.10.2018 року по кримінальному провадженню № 0000344 від 06.10.2017 року - скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1