Справа № 761/4500/19
Провадження № 1-кс/761/3285/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повноваженнями юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку уклали ряд договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі, за ч. 2 ст. 364-1 КК України.
В засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно за. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий судця постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ СБУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні, а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Королівства Бельгія у кримінальному провадженні № 0000101 від 22.05.2017 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з метою вилучення оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді, а у випадку неможливості належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), адреса розташування: АДРЕСА_1 , Belgium зокрема:

-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переписки у форматі SWIFT-повідомлень та документальне підтвердження факту зарахування грошових коштів у сумі 60 027 400 дол. США на рахунок № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Кіпр) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які нібито зараховані в період з 01.11.2011 по 20.01.2012 через рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка) (після продажу валюти 11.01.2012 в сумі 467 720 999,98 грн.) з яких 20 000 000,00 дол. США відправлені на коррахунок НОМЕР_2 Meinl Bank AG (Австрія) через кореспондентський рахунок № НОМЕР_3 АО Baltic International Bank та 40 000 000,00 дол. США зараховані через кореспондентський рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 (Австрія);

-чи підтверджуються такі операції з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в форматі МТ 950;

-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переписування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.11.2011 по 20.01.2012;

-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про переписування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.11.2011 по 20.01.2012;

-інформацію та документи (SWIFT повідомлення, виписки про рух грошових коштів) по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , № НОМЕР_7 , який належить нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_8 , № НОМЕР_4 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , який належить нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Австрійська Республіка), № НОМЕР_3 та НОМЕР_9 , які належать ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_7 та інші рахунки які використовувались згаданими особами під час збільшення статутного капіталу (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів тощо), які подавалися акціонерами та керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.11.2011 по 20.01.2012;

-нормативні акти що забезпечують використання платіжної системи SWIFT Банку, у тому числі щодо порядку та часу зберігання відповідної інформації про дійсні SWIFT-повідомлення, контроль і повноваження щодо функціонування вказаної системи.

Крім того, необхідно повідомити чи відповідає інформація дійсності, що після видалення ВІС банку SWIFT ІНФОРМАЦІЯ_8 доступ до будь-якої інформації, пов`язаної з банком стає неможливим.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обрахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1