Справа № 171/2143/18
Ухвала

Іменем України

27 березня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000999 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИЛА:
22.03.2019 року слідчий Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що 02.05.2018 року на банківську картку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Державним професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 6801 гривні 33 копійки, однак ОСОБА_5 стверджує, що вказана сума на його картку не надходила та ним не знімалася.

За даним фактом 28.09.2018 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0000999 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.05.2018 року ОСОБА_5 за рішенням Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 30.03.2018 року сплачено 801,33 гривні невиплаченої заробітної плати в рахунок відшкодування шкоди завданою невиплатою коштів за період тимчасової непрацездатності, за постановою Апеляційного суду Дніпропетровської області середній заробіток за час вимушеного прогулу з 12.05.2005 року по 30.03.2018 року в сумі 5000 гривень та моральну шкоду в сумі 1000 гривень, загальна сума заборгованості становила 6801 гривня 33 копійки. Представником ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 по телефону ОСОБА_5 запропоновано сплатити вищевказану суму добровільно без відкриття виконавчого провадження, на що останній погодився та надав картку/рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який перераховано грошові кошти в сумі 6801 гривня 33 копійки. Після сплати ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів ОСОБА_5 , представник навчального закладу брав участь у судовому засіданні по справі № 171/749/18 про поновлення на попередньому місці роботи та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, відшкодування моральної шкоди, в якому долучено до матеріалів справи копії платіжних доручень про сплату зазначених коштів ОСОБА_5 , але в ході судового засідання останній почав заперечувати про долучення даних копій документів та факт зарахування грошових коштів на його банківський рахунок. 10.05.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження № 53369918 про стягнення на користь ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 6801 гривня 33 копійки з ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в додаток до матеріалів якого ОСОБА_5 надав банківський рахунок, який відкрито в іншому банку після перерахування йому грошових коштів вищевказаним навчальним закладом.

Слідчий вказує, що 18.10.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про надання інформації щодо власника карткового рахунку, документів що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно), відомостей про всі відкриті власником рахунку № НОМЕР_1 рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості про рух грошових коштів за вказаними рахунками у період часу з 01.05.2018 до 19.10.2018 року (включно), документів, що містять відомості про відкриття наявних кредитних договорів, договорів/рахунків сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно), документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 року до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої здійснено зарахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

23.10.2018 року слідчим суддею Апостолівського районного суду Дніпропетровської області клопотання слідчого про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів задоволено та 23.10.2018 року надіслано за вихідним номером 2/4320 голові правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 на виконання, яке зареєстровано 26.10.2018 року в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вхідний № 03/1386-ВБ).

15.11.2018 року до СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований АДРЕСА_2 надійшов лист № 181026PBNKI82 від 05.11.2018 року в якому вказано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується, тому надати інформацію по рахунку не є можливим.

20.12.2018 року вихідний № 2/5185 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 на адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , було надіслано запит, в якому слідчий повторно, просить виконати ухвалу Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 року та надати у встановлений законом строк вичерпну інформацію щодо власника, дати зняття грошових кошт та дати закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також інших пунктів вказаних в ухвалі Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 року. Крім того, слідчим попереджено, що у разі невиконання вищевказаної ухвали слідчий на законних підставах має право звернутися до суду у відповідності до ст. 166 КПК України, про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

12.02.2019 року до СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вихідний № 20.1.0.0.0./7-20181227/1725 від 28.12.2018 року в якому вказано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що банк не має можливості надати запитувану інформацію у зв`язку з тим, що картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обслуговується.

Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано ухвалу суду, органу досудового розслідування не надано запитувану інформацію, при цьому банком зазначено, що інформацію не можливо надати по причині того, що вищевказана картка не обслуговується, що на думку органу досудового розслідування не є перешкодою для надання зазначеної інформації.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з вище викладеним з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , просить надати тимчасовий доступ.

Представник банку в судове засідання не з`явився про час та місце розгляду клопотання повідомлявся електронної поштою.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому, зазначив, про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які можуть бути використані як доказ.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000999, дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесені в ЄРДР 28.09.2018 року (а.с.5).

До клопотання додано заяву ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вчинення кримінального правопорушення від 28.09.2018 року (а.с.6-7); копії квитанцій від 02.05.2018 року про перерахування ОСОБА_5 коштів на суму 1000 грн. та 5801,33 грн. (а.с.8); копію клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 18.10.2018 року (а.с.9-11); копію ухвали Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 року (а.с.12-14); лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про неможливість виконання ухвали суду від 23.10.2018 року (а.с.16).

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, що містять відомості про власника карткового рахунку, який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 та документів, що містять відомості рух коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно); документів, що містять відомості про власника рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи із зазначенням повної інформації, що містить відомості руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно); документів, що містять відомості про відкриття наявних договорів договорів/рахунків сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за пластиковою карткою/рахунком № НОМЕР_1 , у період часу з 01.05.2018 року до 19.10.2018 року (включно); документів, які містять матеріали фото-, відео фіксації терміналу самообслуговування, під час здійснення операцій зі зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , а також їх перерахування на інший банківський рахунок у період часу з 01.05.2018 року до теперішнього часу із зазначенням інформації стосовно особи, на рахунок якої було здійснено зарахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 ; відомості щодо дати відкриття та дати закриття власником карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1