Провадження №1-кс/760/1818/19
Справа 760/2101/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся з клопотанням до слідчого судді, в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2014 року по момент виконання ухвали.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими особами створено організовану групу, яка перебуваючи на території м. Запоріжжя, Запорізької та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організувала реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_12 (код НОМЕР_15 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_17 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_19 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ), ОСОБА_15 (код НОМЕР_20 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_20 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_22 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_23 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_24 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_25 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_27 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_28 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_30 ( ОСОБА_31 ) (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_34 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_40 ), ОСОБА_10 (код НОМЕР_41 ), а також наступних юридичних осіб ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_35 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_44 ), Споживче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_45 ) та інших суб`єктів господарювання, реквізити, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовувала з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів. При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Також, прокурор у клопотанні вказує, що в подальшому, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими учасниками організованої групи, у період з 2015 року по теперішній час, з метою легалізації дорогоцінних металів та каміння, які отримувались в результаті вчинення суспільно небезпечних дій, а саме шляхом придбання у населення без утримання та сплати податків, переслідуючи свою злочинну мету, організував виробництво ювелірних виробів з незаконно отриманих дорогоцінних металів та каміння для подальшої їх реалізації населенню, і таким чином їх легалізації.

При цьому, прокурор вказує, що клеймовані державним клеймом ювелірні вироби, ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими учасниками у складі організованої групи, використовуючи реквізити, печатки, документи, банківські картки та рахунки раніше створених юридичних та фізичних осіб - підприємців, реалізовували через підконтрольну мережу пунктів продажу ювелірних виробів, під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані на території міста Запоріжжя. Грошові кошти, що надходили від реалізації таких ювелірних виробів, за вказівкою ОСОБА_6 , перераховувались на банківські рахунки інших підконтрольних фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб або переводились у готівку.

Також, прокурор зазначав, що ОСОБА_6 та іншими учасниками організованої групи, організовано тіньову мережу пунктів обміну іноземної валюти, які діють без створення юридичних і фізичних осіб-підприємців або діють використовуючи реквізити вказаних вище підконтрольних суб`єктів господарювання, без отримання генеральної ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення небанківськими фінансовими установами валютних операції, або обмін валют здійснюється від імені фінансових установ з приховуванням реальної кількості фінансово-господарських операцій, без видачі квитанцій та довідок про здійснені валюто-обмінні операції, тобто без відображення валюто-обмінних операцій в реєстрі придбаної чи проданої валюти та без відображення у бухгалтерському обліку фінансової установи, тим самим не відображаючи в податковому обліку відповідні операції та отриманий дохід від такої діяльності.

Крім того, прокурор вказав, що зазначені юридичні особи та фізичні особи підприємці подають податкову звітність з однієї ІР-адреси, та деякі з фізичних осіб являються службовими особами чи працівниками на вказаних вище підприємствах.

Таким чином, вказане свідчить про те, що ОСОБА_6 , разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та іншими учасниками організованої групи, організовано злочинний механізм, який полягає в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом реалізації ювелірних виробів через підконтрольних юридичних та фізичних осіб - підприємців, а також шляхом обміну іноземної валюти, приховуючи при цьому реальні обсяги доходів отриманих від їх реалізації, не сплачуючи відповідних податків до державного бюджету, та легалізації вказаних доходів отриманих злочинним шляхом.

Так, у ході проведення досудового розслідування, а також згідно відомостей, вказаних в АІС «Податковий блок» встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ФО-П ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ).

Прокурор вказав, що у зв`язку із вищевикладеним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у банківських документах вказаних фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, з можливістю їх подальшого вилучення за період з 01.01.2014 року по момент виконання ухвали.
При цьому, вказав, що з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, проведення у подальшому почеркознавчих експертиз, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів наданих вказаними суб`єктами господарювання для відкриття банківських рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та відомостей щодо руху грошових коштів по вказаних рахункам.
Також, в ході досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні фото та відео матеріалів камер відео спостереження розташованих у банкоматах та відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються зняття готівкових коштів з вище вказаних банківських рахунків, та з рахунків банківських карток згідно вказаних номерів.

Вищевказані документи, мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки у зазначених документах міститься інформація про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин та умов, що сприяли їх вчиненню, розміру збитків спричинених бюджету України, підписи осіб, які необхідні для проведення почеркознавчих та судово економічних експертиз.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронних органів Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та за дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_10 ) та № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2014 року по момент виконання ухвали, в тому числі:

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

обліково-реєстраційних справ зазначених СГД, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях;

фото та відео матеріалів камер відео спостереження розташованих у банкоматах та відділеннях АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які стосуються відкриття (закриття) банківських рахунків, зняття готівкових коштів з вище вказаних банківських рахунків, та з рахунків вищевказаних банківських карток, на електронних носіях, із можливістю вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності документів, які підтверджують законність їх відсутності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1