Справа № 161/4818/19
Провадження № 1-кс/161/2675/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 29 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 27.02.2019 року під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на речі, предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 27.02.2019 року під час проведення огляду за адресою: Волинська область, смт. Ратне, вул. Серпнева, буд. 16, а саме на:

-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2017 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2016 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 3 квартал 2017 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2016 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2017 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 1 квартал 2015 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 2 квартал 2015 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи (різні) за 4 квартал 2016 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 4 квартал 2015 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 2 квартал 2016 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 1 квартал 2017 р.;
-Паперову папку швидкозшивач з надписом ТОВ «Волиньліспром» Документи за 3 квартал 2015 р.;
-Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори українські»;
-Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «Договори укр.»;
-Папку швидкозшивач зеленого кольору з написом «ДОГОВОРИ УКР.»;
-Паперову папку швидкозшивач з написом «Серпень 2018»;
-Паперову папку швидкозшивач з написом «ТТН»;
-Паперову папку швидкозшивач з написом «Документи підприємців»;
-Паперову папку швидкозшивач з написом «Липень 2018»;
-Ноутбук Asus HDASX550LH із зарядним пристроєм;
-Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_6 на 2 арк;
-Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_7 на 3 арк;
-Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 на 1 арк;
-Незаповнений бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_9 на 4 арк;
-Незаповнений бланк товарно-транспортної накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_10 на 1 арк;
-Чисті аркуші А4 з відтиском печатки «madyder» на 9 арк.;
-Незаповнені бланки CMR з відтиском печатки СП «Транзит» ООО BLR/034/0974 на 12 арк.;
-Чистий аркуш А4 з написом «ZAKLAD PRACY CHRONI» на 1 арк.;

-Чистий аркуш А4 з написом «EUROPARQUET» на 1 арк.;

-Незаповнені бланки декларацій на 23 арк.;

-Пластикова картка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 ;

-Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_12 ;

-Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_13 ;

-Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_14 ;

-Конверт від пластикової картки з пін-кодом на ім`я ОСОБА_15 ;

-Договір купівлі-продажу №01/02/2016 від 01.02.2016 року;

-Договір купівлі-продажу №01/02/2017 від 01.02.2017 року;

-Договір купівлі-продажу №01/08/2017 від 01.08.2017 року;

-Книга обліку доходів ОСОБА_16 з виписками банку;

-Книга обліку доходів ОСОБА_17 з виписками банку;

-Печатка червоного кольору з відтиском «EUROMAK MAQUINARIA Y SERVICIOS, S.L.»

-Флеш-накопичувач білого кольору Transcend 4 GB - 1 шт.;

-Флеш-накопичувач білого кольору SP 8 GB - 1 шт.;

-Флеш-накопичувач металевий на який записано програму «1С» - 1 шт.;

-Грошові кошти 95 купюр номіналом 100,00 грн. = 9500, 00 грн.;

-Грошові кошти 19 купюр номіналом 50,00 грн. = 950, 00 грн.;

-Грошові кошти 6 купюр номіналом 200,00 грн. = 1200, 00 грн.;

-Грошові кошти 7 купюр номіналом 500,00 грн. = 3500, 00 грн.;

-Грошові кошти 374 купюр номіналом 5,00 грн. = 1870, 00 грн.;

-Грошові кошти 326 купюр номіналом 10,00 грн. = 3260, 00 грн.

в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України. Просить клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Разом з тим, представник володільця майна ОСОБА_5 подала письмове заперечення на клопотання, мотивуючи його тим, що слідчий вже звертався до суду із даним клопотанням про накладення арешту на майно та ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області клопотання було задоволено частково. Однак, ухвала слідчого судді була скасована Волинським апеляційним судом та відмовлено у задоволенні клопотання слідчого.

В судовому засіданні заслухавши думку учасників судового процесу, зокрема прокурора та слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, думку представника володільця майна, яка заперечувала щодо задоволення даного клопотання та просила відмовити у його задоволенні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що слідчий не вперше звертається до суду із клопотанням про накладення арешту на речі, предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 27.02.2019 року під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , а саме після скасування ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ухвалою Волинського апеляційного суду та відмови у задоволенні клопотання слідчого. Також, слідчим не доведено, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому приходжу до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,170-173,372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на речі, предмети, документи та грошові кошти, які були вилучені 27.02.2019 року під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000007 від 12.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів, з моменту проголошення зазначеної ухвали.

Слідчий суддя