Справа №: 272/1629/18
Провадження № 1-кс/272/442/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :

головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Андрушівка винесене у кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив :

До Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно клопотання, у провадженні слідчого відділення Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 02.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 31.01.2017 невідома особа зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3640 гривень, які були зняті з карткового рахунку належного останній.

02.03.2017 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового слідства як потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що вона являється власницею банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так 31.01.2017 близько 16 години 26 хвилин на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення з номера НОМЕР_3 та текстом «вашу банківську картку заблоковано банком». В подальшому вона зателефонувала на вказаний номер телефону, та слухавку взяла особа чоловічої статі, в ході спілкування з якою, вона повідомила останній номер свого карткового рахунку, дату дійсності картки, та інші ідентифікаційні дані. Через деякий час на її мобільний номер прийшло СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про зняття грошових коштів в сумі 3640 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа 31.01.2017 з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, дізнавшись номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » облікованої за ОСОБА_5 та знаючи її мобільний номер НОМЕР_4 відправила СМС повідомлення та в подальшому в ході розмови з ОСОБА_5 представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ввівши в оману останню отримала доступ до зазначеної банківської картки.

В подальшому невідома особа використовувала банківську картку громадянки ОСОБА_5 , інформація щодо якої зберігалась та оброблялась в автоматизованих системах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ввівши їх в оману задала необхідну для заволодіння грошовими коштами команду та як наслідок налагодила систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив незаконне отримання грошових коштів, що призвело до несанкціонованого доступу та відповідно здійснення електронних платежів з банківського рахунку № НОМЕР_1 облікованим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за громадянкою ОСОБА_5 , та перерахувала грошові кошти на рахунок

№ НОМЕР_5 облікований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вище вказаної банківської картки, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Згідно з частиною 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Частиною 1 ст. 62 зазначеного Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в т.ч. електронному вигляді з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період з 31.01.2017 по 01.02.2017, інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 3640 гривень у період з 31.01.2017 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.01.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи, а також враховуючи те, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути втрачена або знищена.

В судове засідання слідчий направила лист про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що згідно витягу із кримінального провадження № 0000059 від 02.03.2017 року до ЄРДР було внесено відомості за ст. 190 ч.1 КК України за вищевказаним фактом.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, в тому числі електронних , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період з 31.01.2017 по 01.02.2017, інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 3640 гривень у період з 31.01.2017 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.01.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів , в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 у період з 31.01.2017 по 01.02.2017, інформації із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 у сумі 3640 гривень у період з 31.01.2017 та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, виписки руху грошових коштів по відповідному рахунку, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.01.2017 по час надання інформації, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної юридичної особи.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Андрушівського відділення поліції Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Андрушівського ВП БВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищевказаних документів в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1