УХВАЛА

"14" травня 2019 р. 145/1447/18

1-кс/145/298/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000179 від 20.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 19.07.2018 до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що його знайомий, житель м. Гнівань - ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, отримавши належну йому добровільно передану у користування кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та його персональні паспортні дані, в орієнтовний проміжок періоду часу з 24.12.2017 по 24.01.2018 - на його ім`я оформив чотири кредити, заборгованість по яких станом на теперішній час перебувають у наступних кредитних спілках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму коштів близько 50 000,00 грн.

Відомості про даний факт 20.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що належна йому кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ймовірно, і на даний час перебуває у ОСОБА_6 , оскільки у нього картку не забрав та ОСОБА_7 йому цю картку не повернув. Картку заблоковано на теперішній час.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформація про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час, коли рахунок заблокований після, таку ж інформацію надати, якщо рахунок розблокований);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 15.12.2017 року по 20.12.2017 року здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото- чи відеофіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,так як вона може містити інформацію, що має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
- наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформація про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час, коли рахунок заблокований після, таку ж інформацію надати, якщо рахунок розблокований);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 15.12.2017 року по 20.12.2017 року здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото- чи відеофіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо - надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1