УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «Банк Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 на постанову слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року про закриття кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
15.11.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «Банк Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 на постанову слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року про закриття кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, в якій скаржник просив суд скасувати вищевказану постанову .

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_4 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року, яку скаржником було отримано 07.11.2018 року, кримінальне провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, було закрито у зв`язку з встановленням відсутності складу злочину. При цьому, скаржник зазначає, що оскаржувана постанова є передчасною, необґрунтованою та такою, що постановлена з порушенням норм процесуального права. Звертає увагу слідчого судді, що досудове розслідування було проведено поверхнево, без здійснення усіх необхідних слідчих дій.

У судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні особи, рішення якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутнього у судовому засіданні скаржника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні заявником, потерпілим, його представником чи законним представником може бути оскаржено рішення слідчого про закриття кримінального провадження.

Як вбачається з постанови слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року, винесеної в рамках кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, вказане кримінальне провадження було закрито у зв`язку з встановленням відсутності складу злочину. При цьому, слідчий виходив з того, що кошти, що були перераховані як поворотна фінансова допомога з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ТОВ «Творча архітектурна майстерня «Ю Бородкін» належали саме товариству та були його власністю.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно з ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, обставини, які є підставою закриття кримінального провадження.
Положенням ч. 1 ст. 92 КПК України встановлено, що обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.
Разом із цим, у судовому засіданні слідчим суддею було встановлено, що під час проведення перевірки обставин, викладених у повідомленні про вчинення кримінальних правопорушень, слідчим не були проаналізовані та належним чином перевірені ті обставини, на які посилається особа, яка звернулася з заявою про вчинення кримінальних правопорушень, не проведено всього необхідного обсягу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення об`єктивної істини у справі. Зокрема не допитано осіб, зазначених заявником, як свідки кримінального правопорушення, не проведено експертиз договорів, на підставі яких було здійснено перерахунок грошових коштів, не здійснено тимчасових доступів, з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, оскаржувана постанова не містить переліку всіх слідчих (розшукових) дій, які були проведені в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, незважаючи на те, що слідчим суддею вживались заходи щодо витребування з СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві матеріалів закритого кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, станом на день розгляду скарги такі матеріали до суду не надані, а слідчий у судове засідання не з`явився, жодних доказів, які б спростовували доводи скарги та підтверджували обставини, що є підставою для закриття кримінального провадження, до суду не надав, у зв`язку з чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що доводи уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «Банк Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 з приводу незаконності та необґрунтованості постанови слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року відповідають дійсності.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України року слідчим була допущена неповнота проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, не всі обставини події були з`ясовані в повному обсязі, що свідчить про грубе порушення вимог процесуального закону при прийнятті рішення про закриття кримінального провадження та його передчасність, у зв`язку з чим постанова слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року про закриття вказаного кримінального провадження. Разом із цим, вбачається необхідним зобов`язати уповноважену особу (слідчого) СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві відновити досудове розслідування кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України та провадити його з урахуванням обставин, викладених у мотивувальній частині даної ухвали, провівши всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 9, 22, 26, 91, 92, 110, 284, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію АТ «Банк Фінанси та Кредит» ОСОБА_4 на постанову слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року про закриття кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати постанову слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 від 21 жовтня 2017 року про закриття кримінального провадження №0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Зобов`язати уповноважену особу (слідчого) СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві відновити досудове розслідування кримінального провадження № 0015481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, та провадити його з урахуванням обставин, викладених у мотивувальній частині даної ухвали, провівши всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування обставин кримінальних правопорушень.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 03 грудня 2018 року о 16 годині 57 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1