Справа № 182/323/19
Провадження № 1-кс/0182/1184/2019
У Х В А Л А
Іменем України

21.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетрновській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, а саме: інформацію про відкриття карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , а також про рух коштів на рахунках вищезазначеної карти за період часу з 00.00 год. 21.07.2018 року, по теперішній час, та інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 21.07.2018 року, по 30.07.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 20.09.2018 року в денний час, невідома особа, незаконно використавши паспортні данні на ім`я гр. ОСОБА_6 та в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Нікополі Дніпропетровської області, шахрайським шляхом, оформила кредитний договір на отримання грошових коштів в сумі 1 000 гривень.
За даним фактом 10.10.2018 року порушено кримінальне провадження №0003206 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що 20.09.2018 року коли вона звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона обслуговується, для отримання кредитних коштів, однак останній відмовили, у зв`язку з заборгованістю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 000 грн, однак остання про походження даної позики нічого не знає.
Отримавши відповідь на запит з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було оформлено позику у сумі 1 000 грн. грошові кошти позики було перераховано на залишений у анкеті номер карти № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 .
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про відкриття карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , а також про рух коштів на рахунках вищезазначеної карти за період часу з 00.00 год. 21.07.2018 року, по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 21.07.2018 року, по 30.07.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ' « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити відомості та особу причетну до вчиненого злочину, тому необхідно надати дозвіл на отримання доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або на підставі її доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 право тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме:інформацію про відкриття карткового рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , а також про рух коштів на рахунках вищезазначеної карти за період часу з 00.00 год. 21.07.2018 року, по теперішній час, та інформацію з яких банкоматів в період часу з 00.00 год. 21.07.2018 року, по 30.07.2018 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1