Справа № 712/886/19
Провадження №1- кс/712/566/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 січня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000193 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 14.01.2019 року до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході розгляду матеріалів було отримано інформацію щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Черкаси. Встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами через так звані «закладки». Замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через транспортні телекомунікаційні мережі різних операторів зв`язку шляхом дзвінків та смс повідомлень, а також перерахунку грошових коштів на різні рахунки різних банків. Таким чином, зацікавлені особи перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а також дізнаються місця «закладки» наркотиків.

По даному факту слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000193 від 14.01.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1, ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що даний злочин вчиняє гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому ході проведення оперативно-розшукових заходів були встановлені банківські рахунки ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), на які особи перераховували грошові кошти і після цього отримували наркотичні засоби та психотропні речовини. Дані банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, з метою фіксації даного правопорушення, та встановлення осіб які вчиняють тяжкий злочин виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме:
- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_5

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток (16-значний номер картки) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з роз шифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_6 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_6

- інформації щодо відкритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.09.2018 по час дії ухвали з роз шифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів.

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_7 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними картами клієнта ОСОБА_7

- роздруківок руху коштів за період з 01.09.2018 по теперішній час по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,дані щодо осіб, яким вони були випущені (фото клієнта з карточкою, дані з ЄКБ, договір про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотокопії сторінок паспорту громадянина України та РНОКПП)

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.09.2018 по 15.01.2019року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_5 по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , зміни пін-коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 01.09.2018 по 15.01.2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та згідно доручення оперативних працівників відділу кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1