Справа № 570/715/19
Номер провадження 1-кс/570/285/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2019 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 04.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України ),-

в с т а н о в и в :

Згідно до клопотання, в провадженні СВ Рівненського РВП Рівненського ВП Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали вищезазначеного провадження. По справі слід отримати доступ до документів, оскільки вилучення зазначених у клопотанні документів необхідне для подальшого проведення судових експертиз спрямованих на встановлення форми вини та мотиву вчинення злочину, зокрема встановлення розрахункового рахунку, що використовувався під час привласнення грошових коштів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 04.01.2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0000022 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Документи з інформацією, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, що сприятиме встановленню осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, форми вини та умислу. В подальшому, отримані документи буде долучено до матеріалів кримінального провадження та використано як докази вини або невинуватості посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вчиненні даного злочину.

Зазначена інформація, відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, а тому клопотання підлягає до задоволення. При цьому враховуються положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучення у вказаній установі документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПН НОМЕР_2 ) розрахункових рахунків за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року.

Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1