Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7863/2018
У Х В А Л А
14.01.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В:
-Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований АДРЕСА_1 та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо: наявності відкритих рахунків, руху коштів по рахунку з дня відкриття рахунку по теперішній час з зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, місць здійснення операцій зі зняття готівки /банкомат, каса відділення банку/, документів на підставі яких відбувалося зарахування грошових коштів, зняття та перерахування, документів в яких міститься інформація щодо відправників переказів по системах міжнародного переказу грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заявки на видачу грошових коштів та ордери щодо отриманих грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо наступних осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про вербування мешканців Миколаївської області для переправки до РФ з метою подальшої їх експлуатації. З наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 можуть бути причетні до такого вербування, за свої дії з РФ отримували за вербування винагороду, є достатні підстави вважати що отримували через банківські установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через систему міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Документи та інформація на підтвердження наявності банківських карток, отриманих переказів, сум отриманих грошових коштів, їх зняття та осіб, які переводили грошові кошти - має доказове значення, а за такого в цієї частині клопотання підлягає задоволенню.
Щодо отримання інформації про наявність банківських рахунків та руху грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 то слідчим не надано доказів на підтвердження причетності вказаних осіб до вчинення злочину, в зв`язку з чим вважаю необхідним в задоволенні клопотання в цієї частині відмовити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України
Клопотання задовольнити частково, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперативних працівникам ВБЗПТЛ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо: наявності відкритих рахунків, руху коштів по рахунку з дня відкриття рахунку по теперішній час з зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, місць здійснення операцій зі зняття готівки /банкомат, каса відділення банку/, документів на підставі яких відбувалося зарахування грошових коштів, зняття та перерахування, документів в яких міститься інформація щодо відправників переказів по системах міжнародного переказу грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заявки на видачу грошових коштів та ордери щодо отриманих грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт серія НОМЕР_1 від 10.01.2008 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт серія НОМЕР_2 від 28.11.2012 р., ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт серія НОМЕР_3 від 07.12.2005 р., ІНФОРМАЦІЯ_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (паспорт серія НОМЕР_4 від 14.11.2011 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (паспорт серія НОМЕР_5 від 08.09.2009 р., Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (паспорт серія НОМЕР_6 від 05.11.2016 р., Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт серія НОМЕР_7 від 04.10.2001 р., Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт серія НОМЕР_8 від 31.10.2008 р., Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській області).
-АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо: наявності відкритих рахунків, руху коштів по рахунку з дня відкриття рахунку по теперішній час з зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, місць здійснення операцій зі зняття готівки /банкомат, каса відділення банку/, документів на підставі яких відбувалося зарахування грошових коштів, зняття та перерахування, документів в яких міститься інформація щодо відправників переказів по системах міжнародного переказу грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", заявки на видачу грошових коштів та ордери щодо отриманих грошових коштів через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт серія НОМЕР_1 від 10.01.2008 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт серія НОМЕР_2 від 28.11.2012 р., ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт серія НОМЕР_3 від 07.12.2005 р., ІНФОРМАЦІЯ_10 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (паспорт серія НОМЕР_4 від 14.11.2011 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (паспорт серія НОМЕР_5 від 08.09.2009 р., ІНФОРМАЦІЯ_6 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (паспорт серія НОМЕР_6 від 05.11.2016 р., Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт серія НОМЕР_7 від 04.10.2001 р., Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт серія НОМЕР_8 від 31.10.2008 р., Южноукраїнським МВ УМВС України в Миколаївській області).
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1