Справа №766/4899/19
н/п 1-кс/766/4424/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001959 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001959 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.10.2018 по термін дії даної ухвали, та її вилучення, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо;
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації тощо, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI) тощо, у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001959, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2018 до Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла письмова заява ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Пологи Запорізької області про те, що 18.10.2018 згідно умов договору постачальник ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " с. Олександрівка Новотроїцького р-ну Херсонської області, передав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Київ, яке є філією замовника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вантаж сої. Під час перевезення вантажу перевізником ПП " ОСОБА_4 ", невстановлені особи, із залученням вантажного автомобіля DAFд.н.з. НОМЕР_9 з причепом д.н.з. НОМЕР_10 , який було завантажено у пункті навантаження с. Петрівка Генічеського району Херсонської області вантажем сої 35,940 т. загальною вартістю 379 тис. 526 грн. 40 коп. згідно товарно-транспортної накладної № 77157 від 18.10.2018, який так і не прибув до пункту розвантаження м. Пологи Запорізької області, вчинили крадіжку вказаного вантажу, чим завдали ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальної шкоди у великих розмірах.
Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що 18.10.2018 він був присутнім при завантажені бобами сої в с. Петрівка Генічеського району Херсонської області на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » п`яти вантажних автомобілів фірми перевізника, серед яких був вантажний автомобіль DAF д.н.з. НОМЕР_9 з причепом д.н.з. НОМЕР_10 , яким керував водій, що представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підтвердження своєї особи надав посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та причепу. Перевіривши документи та зробивши з них фотокопії, вказаний автомобіль було завантажено бобами сої, свідком було проінструктовано водія, після чого останній близько 13.00 виїхав з с. Петрівка, однак до пункту призначення не доїхав, телефон водія був вимкнений, в подальшому на зв`язок він не виходив.
Допитаний в якості свідка представник підприємства ПП « ОСОБА_4 » (перевізник) ОСОБА_7 повідомив, що 17.10.2018 близько 18.00 йому на мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_8 , останній цікавився чи можливо «стати на завантаження» на маршрут до с. Петрівка Генічеського району, при цьому цікавився умовами. ОСОБА_7 в свою чергу повідомив, що на даний час не має можливості перевірити відповідні дані, тому запропонував передзвонити наступного дня. ОСОБА_8 надіслав смс повідомлення з даними водія. Потім електронною поштою вислав документи на транспортні засоби. На запитання з ким працював раніше, ОСОБА_8 надав номер мобільного телефону жінки на ім`я ОСОБА_9 , яка в ході розмови підтвердила, що співпрацювала з ОСОБА_8 та запевнила, що це надійна особа. 18.10.2018 близько 11.00 йому знову зателефонував ОСОБА_8 , повідомив, що його автомобіль перебуває якраз в с. Петрівка Генічеського р-ну і вони можуть надати свої послуги. Так як на той момент там вже був ОСОБА_5 , який здійснював контроль завантаження, останній перевірив документи у водія і йому було дозволено завантаження. Наступного дня, близько 09.00, свідок почав телефонувати водіям для підтвердження прибуття на місце розвантаження, однак ні з ОСОБА_10 , ні з ОСОБА_11 зв`язку не було.
Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 спеціалізований вантажний сідловий тягач E DAF XF 95.480, д/н НОМЕР_9 зареєстрований на ОСОБА_12 (адреса: АДРЕСА_1 ), однак серія та номер свідоцтва не співпадає із серією та номером, вказаним в копії свідоцтва наданого ОСОБА_10 , так само й вантажний напівпричіп/н/пр самоскид-е «WIELTON NW 33ST» зареєстрований на ім`я ОСОБА_13 (адреса: АДРЕСА_2 ), однак серія та номер свідоцтва не співпадає із серією та номером, вказаним в копії свідоцтва наданого ОСОБА_14 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 пояснив, що знайомий із ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які займаються розробкою тіньових схем з метою заробітку грошових коштів різними незаконними способами. Одна із схем, про яку вони разом розповідали спільному із свідком знайомому, виглядала наступним чином: останні попередньо підшукали особу, яка має навики водіння вантажного автомобілю з причепом та згодна на завантаження та перевезення цінного насіння сільськогосподарської продукції з використанням підроблених документів. Після чого через ОСОБА_18 , котрий також має конкретну роль та фінансовий інтерес, знайшли володільця вантажного автомобіля, який може дати його в користування та в разі необхідності перевезти на ньому раніше завантажений викрадений вантаж. Далі через ОСОБА_19 замовили (виготовили) підроблені документи та реєстраційні номера на автомобіль. Після вказаного на сайтах де знаходиться інформація про вантажно-транспортні перевезення розмістили свої оголошення про послуги перевізника вантажів, де вказали номера щойно куплених сім-карт і підроблені дані водійського посвідчення та вантажного автомобіля. Після завантаження цінним вантажем на півдорозі водій змінювався, а вантаж доставлявся в раніше обумовлений пункт прийому насіння.
До теперішнього часу особи, які скоїли вказаний злочини не встановлені та інформація відносно них відсутня.
Відповідно до інформації наданої УКР ГУНП в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (моб. тел. НОМЕР_11 ), зареєстрований за адресою, АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (моб. тел. НОМЕР_12 ), який зареєстрований за адресою, АДРЕСА_4 та з ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 проживаючий АДРЕСА_5 , який має у користуванні сім-картки НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,маючи спільний намір на збагачення шляхом незаконного заволодіння чужим майном, а саме зерном сої у розмірі завантаженого у вантажний автомобіль з причепом, попередньо домовилися про незаконні послуги вантажоперевезень з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (моб. тел. НОМЕР_15 ), зареєстрованим, АДРЕСА_6 , який має вантажний автомобіль «MANTGA 18.430» д.н. НОМЕР_16 та вантажний напівпричепд.н. НОМЕР_17 . Останній володіє інформацією, щодо місця збуту насіння сої та інших зернових, а також гр. ОСОБА_23 знає осіб та підприємства які займаються наданням послуг вантажних автомобілів на перевезення зернових культур. Гр. ОСОБА_20 , гр. ОСОБА_21 та ОСОБА_24 , продовжуючи злочинний намір спрямований на викрадення чужого майна усно домовилися з ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (моб. тел. НОМЕР_18 ) зареєстрованого АДРЕСА_7 , та гр. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (моб. тел. НОМЕР_19 ), зареєстрований, АДРЕСА_8 , має у користуванні вантажний автомобіль «DAF 35XF 380» д.н. НОМЕР_20 , про те, що за певну грошову винагороду гр. ОСОБА_25 із підробним посвідченням водія на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та підробними свідоцтвами про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «DAFXF 95.480» д.н. НОМЕР_9 та напівпричеп «WIELTONNW33ST» д.н. НОМЕР_10 на автомобілі «DAF 35XF 380» д.н. НОМЕР_20 , яким володіє ОСОБА_26 завантажився насінням сої на підприємстві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано в с. Павлівка, Геніческого району, Херсонської області та вивіз його в обумовлене місце де гр. ОСОБА_26 пересідає за кермо автомобіля «DAF 35XF 380» д.н. НОМЕР_20 , змінюючи підроблені державні номерні знаки НОМЕР_9 , напівпричеп «WIELTONNW33ST» НОМЕР_10 на ті які дійсно належать вище вказаним транспортним засобам, також маючи при собі законі реєстраційні документи, вирушає до «законного» пункту розвантаження «продажу» насіння сої, де його чекає ОСОБА_23 .Так гр. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований АДРЕСА_9 , в користуванні має сім-картку НОМЕР_7 , який офіційно займається реалізацією мобільних гаджетів на « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Херсон, має доступ до інформації про реєстрацію та належність транспортних засобів на території України, а також технічні можливості по виготовленню підробних реєстраційних документів та посвідчень водія, державних номерних знаків. Гр. ОСОБА_20 та гр. ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , за грошову винагороду домовились з гр. ОСОБА_27 про те, що останній виготовить посвідчення водія НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т.: НОМЕР_22 з фотозображенням гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та реєстраційні документи на автомобіль «DAFXF 95.480» д.н. НОМЕР_9 та напівпричеп «WIELTONNW33ST» д.н. НОМЕР_10 , а також у ОСОБА_27 придбали нові СІМ карти та мобільні термінали для здійснення зв`язку між членами угрупування, які приймають участь у здійснені та реалізації злочинного наміру.
Досудовим слідством встановлюється місцезнаходження викраденого майна, а також підтверджується чи спростовується причетність осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, а саме перебування їх на місці події. У зв`язку із чим, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів про зв`язок, абонентів, надані телекомунікаційні послуги, в тому числі отриманні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по вказаному абонентському номеру у період часу з 01.10.2018по термін дії даної ухвали.
Зазначена інформація зберігається у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлення фактів з`єднання вказаних абонентських номерів та мобільних терміналів з іншими особами, їх місце знаходження на момент з`єднання, має суттєве значення для встановлення істини при розслідуванні матеріалів досудового розслідування та встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також встановлення місцезнаходження викраденого майна.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.10.2018 р. по 14.03.2019 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.10.2018 р. по термін дії даної ухвали клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості, також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до якої саме іншої інформації необхідно отримати тимчасовий доступ.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0001959 старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_29 та (або) ОСОБА_30 та (або) ОСОБА_31 та (або) ОСОБА_32 та (або) ОСОБА_33 та (або) ОСОБА_34 та (або) ОСОБА_35 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з телекомунікаційних мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про абонента, зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрут передавання по абонентським номерам оператора рухомого мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.10.2018 р. по 14.03.2019 р., та можливість її вилучення, а саме:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI);
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), SMS (текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресації, з посиланням на дату, час та тривалість з`єднань;
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (IMEI), у електронному та друкованому вигляді на паперовому носії.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1