н/п 1-кс/640/1822/19
УХВАЛА
"21" лютого 2019 р. м. Харків
ВСТАНОВИВ:
01 лютого 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з податку на прибуток, а також данні про транзакції, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через Реєстратор розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (Z-звіти), кількість зареєстрованих книг ОРО/журналів використання РРО, в тому числі прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери з квитанціями та касові книги за вказані дні, за період з 01.01.2018 по теперішній час.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «09.06.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використала всупереч інтересам зазначеного товариства, свої повноваження, уклав ряд договорів, не маючи на те права, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді вибуття із права власності товариства його майна згідно додатку до договору застави».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_4 , у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, вимоги по яких неконкретизовані, містять загальний характер, а щодо надання інформації стосовно місцезнаходження даних підприємств та стосовно їх засновників і керівників, то ця інформація є у відкритому доступі в Єдиному реєстрі юридичних осіб України.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:
- документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : місця реєстрації та фактичного місцезнаходження підприємства, юридичної справи, інформацію щодо його засновників, керівників, перелік рахунків у банківських установах, інформацію та відомості за формою 1ДФ про працівників та керівництво, інформацію щодо найманих працівників (за договором найму, підряду або трудовим договором) стан і місце обліку, результати економічної діяльності (факт ведення господарської діяльності), час подачі та показники звітності, час проведення перевірок та виявлені порушення вимог податкового законодавства, а також декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них (додатки №5), декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з податку на прибуток, а також данні про транзакції, здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через Реєстратор розрахункових операцій, в тому числі електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків (Z-звіти), кількість зареєстрованих книг ОРО/журналів використання РРО, в тому числі прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери з квитанціями та касові книги за вказані дні, за період з 01.01.2018 по 21.02.2019.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.03.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1