Справа № 308/1427/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_5 , погодженого начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області, відповідно до яких невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 06.02.2019 року через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці ДФС в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 , з м. Новомиргород, Кіровоградської області до Італії незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18 400 пачок.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно до поданих водієм ОСОБА_3 до митного контролю товаросупровідних документів, а саме: інвойсу №4 від 05.03.2018, пакувального листа №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойсу №3 від 05.03.2018, пакувального листа №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойсу №2 від 05.03.2018, пакувального листа №2, CMR 164865/2 від 01.02.2019, інвойс №1 від 05.03.2018, пакувального листа №1, CMR №164865/1 від 01.02.2019, переміщувався товар «напівфабрикат із шкір великої рогатої худоби». Відправником товару являється «Мідланд Трейдінг Лімітед» «Мідланд Трейдінг Україна» Україна, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 34, а отримувачем являється «Spedimec SRL» (Staz. Confinaria S.Andrea 34170, Gorizia).

Під час проведення огляду в боксі поглибленого огляду в днищі напівпричепу - рефрижератора марки .Xamberet" р.н.з. України НОМЕР_2 були виявлені приховані від митного контролю товари, а саме: тютюнові вироби торгівельної марки «Магblе» без марок акцизного збору України^ в загальній кількості 18400 пачок.

Виявлені тютюнові вироби знаходились в спеціально виготовлених сховищах (тайниках") по периметру днища вантажного відсіку напівпричепу - рефрижератора. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були виготовлені утворенням додаткових порожнин у днищі причепу шляхом наварювання додаткових металевих конструкцій, прикріпленням плит ДСП. ущільненням з використанням монтажної піни. Спеціально виготовлені сховища (тайники) були обладнані та пристосовані з метою незаконного переміщення товарів, шляхом попереднього розбирання та демонтажу днища транспортного засобу.

Виявлення спеціально виготовлених сховищ (тайників) з прихованими тютюновими виробами стало можливим після просвердлення пластикового настилу, монтажної піни, плит ДСП за допомогою дрилі спеціальних отворів під днищем причепу.

Доступ до прихованих тютюнових виробів став можливий після відкриття ящиків для палет, які розташовані під днищем у середній частині причепу, часткового розбирання нижньої частини причепу, демонтажу пластикового настилу, внаслідок чого було виявлено 7 спеціальних отворів прямокутної форми розміром 30*30 см. у яких було виявлено тютюнові вироби закріплені спеціальними джгутами синього кольору. Підтягування спеціальних джгутів дало змогу витягнути тютюнові вироби, які знаходились у невидимих ззовні спеціально виготовлених сховищах «тайниках» без повного демонтажу днища транспортного засобу. Виявлення прихованих сигарет стало можливим з використанням технічних засобів митного контролю, ендоскопу, набору інструментів, молотку, лома, ліхтарика, дрилі, болгарки.

На підставі повідомлення №21 від 06.02.2019 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину року працівником слідчого управління фінансових розслідувань спільно з працівниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області та закарпатської митниці ДФС проведено огляд місця події та вилучено: тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок; вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; напівпричіп-рефрижератор марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 ; інвойс №4 від 05.03.2018., пакувальний лист №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойс №3 від 05.03.2018.. пакувальний лист №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойс №2 від 05.03.2018., пакувальний лист №2, CMR №164865/2 від 01.02.2019. інвойс №1 від 05.03.2018., пакувальний лист №1. С MR №164865/1 від 01.02.2019; ключ до транспортного засобу 3 шт. ; картка водія 1 шт. ; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; копія контрольного талону про проходження по «червоному коридору».

Слідчий вказує, що транспортний засіб автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 є засобом зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також є об`єктами, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема способів та місць розташування тютюнових виробів в загальній кількості 18400 пачок, а самі тютюнові вироби та документи - є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження, законності та способу виготовлення.

Також, згідно копій свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серій НОМЕР_3 , СХК № НОМЕР_5 встановлено, що транспортний засіб марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 належать ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий вказує, що виявлені вищеописані тютюнові вироби являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, а транспортний засіб автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 06.02.2019 року.

На підставі наведеного, з метою збереження речових доказів, а також уникнення їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, слідчий просить постановити ухвалу про арешт транспортного засобу - автомобіля марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 , які згідно копій свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу серій НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належать ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ); тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок; інвойсу №4 від 05.03.2018, пакувального листа №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойсу №3 від 05.03.2018, пакувального листа №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойсу №2 від 05.03.2018, пакувального листа №2, CMR 164865/2 від 01.02.2019, інвойс №1 від 05.03.2018, пакувального листа №1, CMR №164865/1 від 01.02.2019 шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь яким чином вилученими речами.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_5 внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.
В судовому засіданні представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , заперечив щодо заявленого клопотання в частині накладення арешту на автомобіля марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатські області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2019 року за 0000005.

Згідно протоколу огляду від 06.02.2019 року на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС було вилучено, наступне майно: тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок; вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 ; напівпричіп-рефрижератор марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 ; інвойс №4 від 05.03.2018., пакувальний лист №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойс №3 від 05.03.2018.. пакувальний лист №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойс №2 від 05.03.2018., пакувальний лист №2, CMR №164865/2 від 01.02.2019. інвойс №1 від 05.03.2018., пакувальний лист №1. С MR №164865/1 від 01.02.2019; ключ до транспортного засобу 3 шт. ; картка водія 1 шт. ; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; копія контрольного талону про проходження по «червоному коридору».

Постановою слідчого від 07.02.2019 року в порядку ст.ст. 98, 100, 110 КК України, вказані вилучені предмети , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000005, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 року.

У відповідності до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За приписами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що майно, яке було вилучено 06.02.2019 року на митному посту «Тиса», а саме: тютюнові вироби марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок; інвойс №4 від 05.03.2018., пакувальний лист №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойс №3 від 05.03.2018.. пакувальний лист №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойс №2 від 05.03.2018., пакувальний лист №2, CMR №164865/2 від 01.02.2019. інвойс №1 від 05.03.2018., пакувальний лист №1. С MR №164865/1 від 01.02.2019; ключ до транспортного засобу 3 шт. ; картка водія 1 шт. ; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 ; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; копія контрольного талону про проходження по «червоному коридору», є доказом злочину, зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання в цій частині є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Щодо накладення арешту на вантажний автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричіп-рефрижератор марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 , слідчий суддя зазначає наступне.

Так, згідно наявних в матеріалах справи копій свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серій НОМЕР_3 , та свідоцтва НОМЕР_4 транспортний засіб марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 належать ОСОБА_7 .

Згідно з ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Частиною 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Положенням ст. 1 Протоколу від 20.03.1952 р. до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, крім іншого встановлено, що кожна фізична і юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Пункт 4 ст. 41 Конституції України, передбачає, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
З огляду на вищенаведене, враховуючи, вимоги КПК щодо розумності та співмірності обмеження права власника майна завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet» реєстраційний номер НОМЕР_2 , слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 06.02.2019 року під час огляду на митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС майно, в саме: тютюнових виробів марки «Марбле» без марок акцизного податку України в загальній кількості 18400 пачок; інвойсу №4 від 05.03.2018, пакувального листа №4, CMR №164865/4 від 01.02.2019, інвойсу №3 від 05.03.2018, пакувального листа №3, CMR №164865/3 від 01.02.2019, інвойсу №2 від 05.03.2018, пакувального листа №2, CMR 164865/2 від 01.02.2019, інвойс №1 від 05.03.2018, пакувального листа №1, CMR №164865/1 від 01.02.2019, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь яким чином вилученим майном.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Вилучений в ході проведення огляду місця події 06.02.2019 року автомобіль марки «Scania» реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом-рефрижератором марки «Lamberet», реєстраційний номер НОМЕР_2 , - повернути особі, у якої їх було вилучено або представнику за дорученням.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1