Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1504/19

Номер провадження1-кс/712/939/19

05 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 04.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України щодо привласнення грошових коштів посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з веслування та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 під час проведення капітальних робіт будівлі ДЮСШ з веслування у м. Черкаси.

З вказаних матеріалів вбачається, що 04.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Розпорядник), ДЮСШ з веслування (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) було укладено договір підряду № 20/11 (Договір) на проведення капітальних робіт будівлі ДЮСШ з веслування (елінг за адресою: АДРЕСА_1 ) в частині робіт по зовнішньому водопроводу на загальну суму 670 980грн.У подальшому 28.12.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 було здійснено перерахунок коштів з місцевого бюджету на вказані роботи у розмірі 670 980грн., а 20.12.2018 сторонами по зазначеному договору заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директором ДЮСШ з веслування ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 був підписаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2018, відповідно до якого останні фактично підтвердили факт придбання матеріалів та виконання робіт зазначених в акті на загальну суму 670 980грн.

Крім того, відповідно до укладеного договору строк виконання вказаних робіт закінчився 31.12.2018.02.01.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено виїзд до ДЮСШ з веслування по АДРЕСА_1 , де при огляді встановлено відсутність проведення жодних робіт та матеріалів відповідно до складеного акту приймання виконаних робіт за грудень 2018.За отриманою інформацією заступник директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , директор ДЮСШ з веслування ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 за попередньою змовою, після проведення оплат по вказаному договору, привласнили бюджетні кошти шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, фактично не виконавши роботи. Вказаними діями останні, за отриманою інформацією завдали збитків місцевому бюджету на суму 670 980 грн.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення, чи мали службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та хто саме, можливість розпорядитися грошовими коштами, які були перераховані на розрахунковий рахунок вказаного товариства, а саме на № НОМЕР_2 , відкритий в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на придбання і постачання необхідних для виконання робіт, передбачених договором підряду № 20/11 від 04.12.2018, матеріалів, конструкцій, виробів тощо, та чи розпорядилися вказаними коштами, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий просить задовольнити клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 січня 2019 року у кримінальному провадженні №0000005,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку та інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритого в ЧОД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов"язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахункутовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по теперішній час;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунком товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 ;
- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахункутовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахункутовариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), № НОМЕР_2 , з 01.01.2018 по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1