Провадження №1-кс/554/2303/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженню, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратуру Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000452 від 21 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України , -
в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженню, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратуру Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 звернувсь в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю. В якому прохали: Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 , т.в.о. заступника начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , на підставі доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 41 КПК України на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків ПП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за № НОМЕР_3 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з дати відкриття рахунків по теперішній час. Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про проведення судового засідання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000452 від 21 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.1 ст.197-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2018 до ч/ч ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт співробітників УЗЕ в Полтавській області про отримання інформації щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 23.07.2018 співробітниками Управління захисту економіки у ході проведення оперативно-розшукових заходів було виявлено факт здійснення розкрадання майна Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: врожаю ранніх зернових культур ячменю, який вивозився з поля підприємства без відповідного обліку за допомогою автомобіля марки «Камаз», державний номерний знак НОМЕР_7 , власником якого є підприємство ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому у подорожніх документах водія було зазначено інформацію про перевезення автомобілем піску.Також установлено, що ПП « ОСОБА_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 має відкриті рахунки у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 за № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківським рахункам № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня., які належать Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 29 червня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня., які належать Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за період часу з 29 червня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня., які належать Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 13 березня 2019 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємницідо банківським рахункам № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня., які належать Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 13 березня 2019 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, за період часу з 29 червня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня., які належать Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 13 лютого 2019 року до 13 березня 2019 року прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 на вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді за період часу з 29 червня 2017 року по 13 лютого 2019 року по банківським рахункам № НОМЕР_3 , відкритий 22.07.2017, валюта рахунку: 840-долар США, за № НОМЕР_4 , відкритий 22.02.2017, валюта рахунку: 978-ЄВРО, за № НОМЕР_5 , відкритий 13.03.2018, валюта рахунку: 980-українська гривня., які належать Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківських рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1