УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ «Одеський припортовий завод» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000240 від 02 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме:

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.03.2017, на 2 арк.;

копія додатку № 1 до акту від 31.03.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі природнього газу від 31.03.2017, на 1 арк.

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017, датованого 30.04.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.04.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі № 1-03 від 10.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 2-03 від 10.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 3-03 від 10.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 4-03 від 11.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 5-03 від 11.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 6-03 від 11.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 7-04 від 13.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 8-04 від 13.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 9-04 від 13.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 10-04 від 18.04.2017, на 1 арк;.

копія акту приймання-передачі № 11-04 від 18.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 12-04 від 18.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 13-04 від 25.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 14-04 від 25.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 15-04 від 25.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 17-04 від 30.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 18-04 від 30.04.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017, датованого 31.05.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017, датованого 31.05.2017, на 2 арк., складений іноземною мовою;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.05.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі № 19-05 від 16.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 20-05 від 16.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 21-05 від 16.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 22-05 від 24.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 23-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 24-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 25-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 26-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.06.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі від 30.06.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.07.2017, на 3 арк.;

копія акту приймання-передачі від 31.07.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.08.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.09.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.10.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі від 31.10.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.11.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.12.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 31.01.2018, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 28.02.2018, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі від 28.02.2018, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 31.03.2018, на 3 арк.;

копія акту приймання-передачі від 31.03.2018, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 30.04.2018, на 3 арк.;

копія акту приймання-передачі від 30.04.2018, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 08.05.2018, на 2 арк.;

копія договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 11 арк.;

копія додатку № 1 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додатку № 2 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 4 арк.;

копія додатку № 3 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 3 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк., складеного іноземною мовою;

копія додатку № 4 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 5 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 6 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 1 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 2 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 3 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 4 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додаткової угоди № 5 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 6 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додаткової угоди № 7 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 8 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 9 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 1 до додаткової угоди № 9 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 6 арк.;

копія додаткової угоди № 11 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 7 арк.;

копія додатку № 1 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 2 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 3 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 4 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 5 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 6 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додатку № 7 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 1 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 28.02.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 2 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 28.03.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 3 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 27.03.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 4 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 12.05.2017, на 3 арк.;

копія додаткової угоди № 5 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 29.05.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 6 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 01.06.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 8 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 30.06.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 9 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 11.07.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 10 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 13.07.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 11 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 19.10.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 12 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 24.10.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 14 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 08.11.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 15 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 28.12.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 16 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 31.01.2018, на 1 арк.;

копія договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датована 31.01.2018, на 7 арк.;

копія додатку № 1 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 2 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 3 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 4 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 5 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 6 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 5 арк.;

копія додатку № 7 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 1 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 21.12.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 2 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 18.01.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 3 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 19.01.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 4 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 14.02.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 5 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 16.02.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 6 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 27.02.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 7 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 28.02.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 8 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 06.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 9 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 16.03.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 10 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 21.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 10/1 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 23.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 11 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 28.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 12 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 29.03.2018, на 3 арк.;

копія додатку № 1 до додаткової угоди № 12 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 13 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 29.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 14 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 30.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 15 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 03.04.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 16 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 16.04.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 17 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 18.04.2018, на 2 арк.;

копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24-1-1/838 на витратомір-лічильник коріолісовий, на 1 арк.;

копія експлуатаційного паспорту на витратомір Micromotion CMF-300 (інв. № 325340), на 5 арк.;

копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24-1-1/839 на витратомір-лічильник коріолісовий, на 1 арк.;

копія експлуатаційного паспорту на витратомір Micromotion CMF-300 (інв. № 325359), на 4 арк.;

папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 253 арк., аркушем № 1 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 601 (1060110) від 07.10.2017, аркушем № 253 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 881 (1060862) від 12.12.2017;

папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 389 арк., аркушем № 1 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 1 (1059201) від 25.07.2017, аркушем № 389 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 227 (1057604) від 05.04.2017;

папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 223 арк., аркушем № 1 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 226 (1057603) від 04.04.2017, аркушем № 223 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 1 (1057074) від 15.03.2017;

папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 19 арк. (нумерація розпочинається цифрою 3 та закінчується цифрою 21), аркушем № 1 (3) є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 19 (1063704) від 18.04.2018, аркушем № 19 (21) є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 1 (1062910) від 30.03.2018.Як зазначає слідчий у клопотанні, службові особи ТОВ «МідасОіл» () при здійснені фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Ятанар» (), ТОВ «Степ-Торг» (), ТОВ «Шерідан-буд» (), ТОВ «Проект Аргос» (), ухилилися від сплати податку на прибуток у сумі 4 379 668,80 грн.

Крім того, як зазначає слідчий у клопотанні, ДП «Укрхімтрансаміак» на виконання контрактів з окремими суб`єктами господарської діяльності здійснює транспортування магістральним аміакопроводом імпортного аміаку виробництва ПАТ «Тольятіазот» та АТ «Міндобрива» (РФ, м. Розсош, підконтрольна А. Ротенбергу) територією України до роздавальних станцій, де здійснюється фактичний відбір аміаку.

Водночас, ДП «Укрхімтрансаміак» згідно з Акту прийому-передачі рідкого аміаку № 29 від 30.06.2018 з АТ «ОПЗ» передано до сховищ АТ «ОПЗ» імпортний аміак ПАТ «Тольятіазот» для ТОВ «Агріхаб-Южний» () у кількості 8900 тонн (орієнтована ринкова вартість 84 млн. 906 тис. грн.). Фактично ДП, як оператор магістрального аміакопроводу, здійснює безоплатне транспортування імпортного аміаку від кінцевої роздавальної станції на території України (роздавальна станція 33, Одеська область) до ліцензійних сховищ АТ «ОПЗ» на користь третіх осіб.

В подальшому, АТ «ОПЗ» без сплати відповідних тарифів, митних платежів (фактично аміак не обліковується) передав зазначений аміак ТОВ «Агріхаб-Южний», який в подальшому реалізований на внутрішній ринок для ТОВ «Статус-Трейд» ().

Відповідно до інформації ГУ КЗЕ СБУ, вказана схема використовується ДП «Укрхімтрансаміак» та АТ «ОПЗ»(), юридична адреса: Одеська обл., м. Южне, вул. Заводська, буд. 3 з метою реалізації імпортного аміаку (не облікованого) без сплати тарифів та його розмитнення на внутрішній ринок для азотних заводів виробників добрив.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, у справі № 761/45299/18, 28.11.2018 було проведено обшук приміщень АТ «ОПЗ» за адресою м. Южне, вул. Заводська, буд. 3. У ході обшуку було тимчасового вилучено майно - документальні матеріали, що не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання у вказаній вище ухвалі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник ПАТ «Одеський припортовий завод» - адвоката ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та заперечення, прийшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні,в провадженні Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000240 від 02.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке було вилучено під час обшуку,цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

Зі змісту клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження № 0000240 від 02 серпня 2018 року вбачається, що досудове розслідування у ньому здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України.

В той же час, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, яке було вилучено 28 листопада 2018 року в ході обшуку за місцем знаходження приміщень АТ «ОПЗ`за адресою м. Южне, вул. Заводська, буд. 3, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000240 від 02 серпня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 28.11.2018 в ході обшуку приміщень АТ «ОПЗ» (за адресою м. Южне, вул. Заводська, буд. 3) майно - документальних матеріалів, а саме:

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.03.2017, на 2 арк.;

копія додатку № 1 до акту від 31.03.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі природнього газу від 31.03.2017, на 1 арк.

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017, датованого 30.04.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.04.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі № 1-03 від 10.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 2-03 від 10.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 3-03 від 10.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 4-03 від 11.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 5-03 від 11.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 6-03 від 11.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 7-04 від 13.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 8-04 від 13.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 9-04 від 13.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 10-04 від 18.04.2017, на 1 арк;.

копія акту приймання-передачі № 11-04 від 18.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 12-04 від 18.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 13-04 від 25.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 14-04 від 25.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 15-04 від 25.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 17-04 від 30.04.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 18-04 від 30.04.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017, датованого 31.05.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017, датованого 31.05.2017, на 2 арк., складений іноземною мовою;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.05.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі № 19-05 від 16.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 20-05 від 16.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 21-05 від 16.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 22-05 від 24.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 23-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 24-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 25-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту приймання-передачі № 26-05 від 31.05.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.06.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі від 30.06.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.07.2017, на 3 арк.;

копія акту приймання-передачі від 31.07.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.08.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.09.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.10.2017, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі від 31.10.2017, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 30.11.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 234 від 28.02.2017, датованого 31.12.2017, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 31.01.2018, на 2 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 28.02.2018, на 2 арк.;

копія акту приймання-передачі від 28.02.2018, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 31.03.2018, на 3 арк.;

копія акту приймання-передачі від 31.03.2018, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 30.04.2018, на 3 арк.;

копія акту приймання-передачі від 30.04.2018, на 1 арк.;

копія акту виконаних робіт і наданих послуг з переробки давальницької сировини по договору № 20/СН-244 від 21.12.2017, датованого 08.05.2018, на 2 арк.;

копія договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 11 арк.;

копія додатку № 1 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додатку № 2 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 4 арк.;

копія додатку № 3 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 3 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк., складеного іноземною мовою;

копія додатку № 4 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 5 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 6 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 1 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 2 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 3 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 4 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додаткової угоди № 5 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 6 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додаткової угоди № 7 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 8 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 9 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 1 до додаткової угоди № 9 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 6 арк.;

копія додаткової угоди № 11 до договору № ОРР-2017-1 від 28.02.2017 на виконання операцій з переробки на митній території давальницької сировини, на 2 арк.;

копія договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 7 арк.;

копія додатку № 1 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 2 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 3 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 4 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 5 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 6 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 3 арк.;

копія додатку № 7 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 1 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 28.02.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 2 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 28.03.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 3 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 27.03.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 4 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 12.05.2017, на 3 арк.;

копія додаткової угоди № 5 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 29.05.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 6 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 01.06.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 8 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 30.06.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 9 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 11.07.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 10 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 13.07.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 11 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 19.10.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 12 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 24.10.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 14 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 08.11.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 15 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 28.12.2017, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 16 до договору № 234 від 28.02.2017 на переробку давальницької сировини, датована 31.01.2018, на 1 арк.;

копія договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датована 31.01.2018, на 7 арк.;

копія додатку № 1 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 2 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 3 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 4 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додатку № 5 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додатку № 6 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 5 арк.;

копія додатку № 7 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 1 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 21.12.2017, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 2 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 18.01.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 3 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 19.01.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 4 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 14.02.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 5 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 16.02.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 6 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 27.02.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 7 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 28.02.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 8 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 06.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 9 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 16.03.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 10 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 21.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 10/1 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 23.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 11 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 28.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 12 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 29.03.2018, на 3 арк.;

копія додатку № 1 до додаткової угоди № 12 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 13 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 29.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 14 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 30.03.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 15 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 03.04.2018, на 1 арк.;

копія додаткової угоди № 16 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 16.04.2018, на 2 арк.;

копія додаткової угоди № 17 до договору № 20/СН-244 від 21.12.2017 на переробку давальницької сировини, датованої 18.04.2018, на 2 арк.;

копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24-1-1/838 на витратомір-лічильник коріолісовий, на 1 арк.;

копія експлуатаційного паспорту на витратомір Micromotion CMF-300 (інв. № 325340), на 5 арк.;

копія свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 24-1-1/839 на витратомір-лічильник коріолісовий, на 1 арк.;

копія експлуатаційного паспорту на витратомір Micromotion CMF-300 (інв. № 325359), на 4 арк.;

папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 253 арк., аркушем № 1 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 601 (1060110) від 07.10.2017, аркушем № 253 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 881 (1060862) від 12.12.2017;

- папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 389 арк., аркушем № 1 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 1 (1059201) від 25.07.2017, аркушем № 389 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 227 (1057604) від 05.04.2017;

- папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 223 арк., аркушем № 1 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 226 (1057603) від 04.04.2017, аркушем № 223 є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 1 (1057074) від 15.03.2017;

- папка документів, у прошитому та пронумерованому вигляді, де містяться накладні на відпуск товарно-матеріальних цінностей, на 19 арк. (нумерація розпочинається цифрою 3 та закінчується цифрою 21), аркушем № 1 (3) є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 19 (1063704) від 18.04.2018, аркушем № 19 (21) є накладна на відпуск товарно-матеріальних цінностей № 1 (1062910) від 30.03.2018.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1