печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7440/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:
14.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання зазначається, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво над досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0004204, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України під прикриттям дилерських центрів у так званому ринку «Forex», бінарних опціонів, ринку сировини, криптовалют, функціонує ряд комерційних структур, які, використовуючи програмні продукти (платформи) «Libertex», «cTrader», «UTIP», «MetaTrader», «Webtrader» та інші, налагодили системний протиправний механізм привласнення грошових коштів громадян України шляхом введення «інвесторів» в оману щодо процесу електронної торгівлі на ринку криптовалют для подальшого фінансування діяльності на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі АР Крим, власних представництв.

Так, у 2017 році невстановленими слідством особами розроблено та запущено у мережі Інтернет на сайті http://www.tradecoinclub.com торгову площадку під назвою «Trade Coin Club», на якій компанією пропонується інвесторам заробляти біткоіни (електронну валюту) в автоматичному режимі шляхом реєстрації на цьому сайті та поповнення рахунку у особистому кабінеті.
За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «Trade coin club», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх бренди та регіональні філії статусу фінансових установ не набували, ліцензій та інших дозволів щодо надання фінансових послуг не отримували. Вказане підтверджується їх відсутністю у вільно доступному державному реєстрі, розміщеному в глобальній мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . Поряд з цим, в порядку ст. 93 КПК України отримано відповідь на запит про надання письмової інформації, згідно якої реєстрація зазначених компаній на території України дійсно не відбувалась.

Разом з цим, шляхом огляду інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому розташована програма «Trade coin club», встановлено, що на даний час зареєструватися у цій програмі на території України неможливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до організації шахрайської схеми причетні ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 , які зважаючи на втрату популярності проектів «Trade coin club» і «Ukr trade pro» та великої кількості ошуканих через нього вкладників, у 2018 році розпочали просування нового проекту, який має ознаки «фінансової піраміди» - «Аi trade».

Так, 06.12.2018 року управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України на підстави ухвал Печерського районного суду м. Києва проведено ряд обшуків в офісному та жилому приміщенні, які використовуються учасниками злочинної схеми. В ході обшуків офісних приміщень встановлено працівників, які повідомили, що дійсно займаються залученням інвесторів для проведення нібито операцій на міжнародному ринку криптовалют. Крім того, під час обшуку за місцем фактичного проживання учасників злочинної схеми виявлена комп`ютерна техніка, в ході огляду якої встановлено інформацію та відомості щодо вчинення кримінального правопорушення.

13.12.2018 року в ході огляду документів, вилучених під час обшуку в офісному приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в країнах Азії організували і здійснюють фіктивну діяльність по залученню інвесторів, з метою отримання прибутків. Подібні заходи проводяться в Таїланді, Японії, Філіппінах, В`єтнамі, Китаї та в інших країнах світу, що підтверджується вилученими в ході обшуку в кабінеті ОСОБА_6 документами на загальну суму більше 110 000 доларів США. Як приклад, на організацію заходу в м. Києві (готель «Fairmont») витрачено значну суму незаконно здобутих грошових коштів на загальну суму більше 40 000 євро, що підтверджується квитанціями, які були вилучені в ході обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект 58а, що в ЖК «Парк Авеню».

Крім того, в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вилучені грошові кошти в розмірі 55669 доларів США, джерело походження яких ними не пояснено та документально вказані прибутки не підтверджено. Згідно інформації Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 на території України будь-які прибутки не отримував, а ОСОБА_7 за період з 2014-2019 отримала дохід в сумі лише 291333 грн.

При цьому, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 упродовж 2017-2018 років придбано ряд нерухомого майна на загальну суму 21 000 000 грн. Зокрема, 23.07.2018 року придбали офісне приміщення в ЖК «Парк Авеню», що за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект 58а, вартістю 380 000 доларів США, 02.11.2017 року придбали квартиру в ЖК «Парк Авеню», що за адресою: м. Київ, Голосіївський проспект 62, кв. 173, вартістю 320 000 доларів США, 22.06.2018 року квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 80 000 доларів США. Крім того, 30.06.2017 року придбано автомобіль марки Land Rover Range Rover, державний номер НОМЕР_1 вартістю 1 518 310 грн.

Враховуючи зазначене, а також здобуті під час досудового розслідування докази є достатні підстави вважати, що грошові кошти, отримані внаслідок протиправних дій вказаних осіб можуть акумулюватись на рахунку, відкритому ОСОБА_6 у АТ «Комерційний інвестиційний банк» (МФО 312248), а саме: на рахунку № НОМЕР_2 .

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку, відкритому ОСОБА_6 у АТ «Комерційний інвестиційний банк» (МФО 312248), а саме: на рахунку № НОМЕР_2 .

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання прокурора розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що з метою збереження речових доказів - грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому ОСОБА_6 у АТ «Комерційний інвестиційний банк» (МФО 312248), а саме: на рахунку № НОМЕР_2 , необхідно накласти арешт, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на банківський рахунок, який відкритий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , у АТ «Комерційний інвестиційний банк» (МФО 312248) за № НОМЕР_2 та на грошові кошти, що на ньому знаходяться.

Заборонити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим особам за його довіреністю (дорученням), службовим особам АТ «Комерційний інвестиційний банк» (МФО 312248) та його територіальних відділень проводити будь?які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на зазначених рахунках, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу негайно надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004204 інформацію про залишки коштів на рахунках на момент накладення арешту у вигляді довідки.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1