УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000255 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що невстановлені службові особи зловживаючи владою і службовим становищем з метою одержання неправомірної винагороди з корисливих мотивів, в супереч інтересів служби вчиняли протиправну діяльність впродовж 2018 року пов`язану з незаконною вирубкою лісових масивів, чим спричинили тяжкі наслідки. Відповідно до матеріалів доручення в порядку ст.40 КПК України на причетність до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано перевіряється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_1 , який є приватний підприємець. Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом ст. о/у в ОВС УЗЕ ОСОБА_5 , відповідно якого останнім, в ході здійснення оперативних заходів було встановлено злочинну схему, пов`язану з незаконним використанням природних рослинних ресурсів, а саме вирубку лісових масивів з метою власного збагачення; протоколом огляду результатів проведення оперативно технічних заходів, пов`язаних з негласним документуванням злочинної діяльності ОСОБА_6 (протоколів і довідок проведених оперативно технічних заходів) та інших співучасників; речовими доказами, а саме ДВД Р дисками, на яких міститься інформація, щодо проведених оперативно технічних заходів, пов`язаних з негласним документуванням злочинної діяльності ОСОБА_6 . Відповідно до матеріалів доручення в порядку ст.40 КПК України встановлено, що у своїй злочинній схемі ОСОБА_4 використовує банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через яку здійснюється оплата роботи лісорубних бригад, транспортні витрати і перерахування коштів посадовим особами лісомисливського господарства, за безпосереднє сприяння незаконній вирубці лісу.
З метою встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ) не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 відомості, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ ДЗЕ НПУ в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , вилучити документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.10.2017 року до теперішнього часу, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 березня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1