Справа № 713/1782/18
Провадження №1-кс/713/112/19
УХВАЛА
іменем України

22.02.2019 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання представника ТОВ «Тетра-Агро» ОСОБА_4 , про скасування арешту майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Тетра-Агро» адвокат ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про скасування арешту майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

У клопотанні вказує, що ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду від 26.09.2018 року частково задоволено клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000383 про арешт тимчасово вилученого майна та накладено арешт на майно, а саме мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 тон, власником якого є ТОВ «Тетра-Агро», вартістю 230000,00 грн., шляхом заборони користування та розпорядження. В частині накладення арешту на автомобіль марки «МАN» д.н.з. НОМЕР_1 з причепом марки «Кrоne» д.н.з НОМЕР_2 , власником яких є ОСОБА_5 , відмовлено.

На даний час слідством об`єктивно встановлено та підтверджено відповідними документами, що власником арештованого майна - Нітроамофоски в кількості 20 тон є ТОВ «Тетра-Агро».

У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в розмірі 120000,00 грн., не володіла і не могла володіти жодними майновими правами на майно, а саме Нітроамофоску в кількості 20 тон, а тому не могла нікому його реалізувати за будь-яку ціну.

ТОВ «Тетра-Агро» до моменту повної оплати за товар є його законним власником і будь-яких протиправних дій не вчиняло та діяло у відповідності до вимог чинного законодавства України. Про обставини вчинення невстановленою особою шахрайських дій щодо ОСОБА_6 , представники ТОВ «Тетра-Агро» обізнані не були і передбачити їх не могли.

Незаконні дії невстановленої особи були спрямовані на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , а не майном ТОВ «Тетра-Агро», а саме Нітроамофоски в кількості 20 тон, яке не є об`єктом кримінально протиправних дій.

Тому на даний час відсутні достатні підстави вважати, що Нітроамофоска в кількості 20 тон відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому наявні підстави для скасування арешту майна.

Прокурор у своєму клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна від 24.09.2018 року зазначив, що накладення арешту на вказане майно зумовлено необхідністю у проведенні процесуальних дій, направлених на встановлення походження вказаного мінерального добрива, його вартості, шляхом призначення відповідних експертних досліджень. При прийнятті ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, судом було враховано такі обґрунтування прокурора про необхідність проведення відповідних слідчих дій та експертиз, внаслідок чого було накладено арешт на мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 тон.

В ході досудового розслідування до матеріалів провадження долучено такі документи, що засвідчують належну якість товару, його вартість, належність на праві власності ТОВ «Тетра-Агро», як виробнику такого товару: копію договору купівлі-продажу №09/19-1 від 19.09.2018 року, копію рахунку-фактури №СФ-0009193 від 19.09.2018 року, копію товарно-транспортної накладної №0009211 від 21.09.2018 року, копію договору оренди транспортного засобу від 02.07.2018 року, копію посвідчення про державну реєстрацію серії А №05777 від 06.02.2017 року згідно якого ТОВ «Тетра- Агро» дозволено виготовляти мінеральне добриво «Нітроамофоска-М», копію тарної етикетки №76 від 09.12.2017 року та інші документи.

Крім того, під час допиту директора ТОВ «Тетра-Агро» у м. Червоноград Львівської області на виконання постанови слідчого про проведення слідчих дій на іншій території, окремо було долучено до матеріалів справи документи, які характеризують арештовані мінеральні добрива: паспорт якості №5/04-18, протокол випробувань №158-16/03/332 від 18.07.2017 року.

18.12.2018 року Вижницьким районним судом розглянуто клопотання слідчого СВ Вижницького ВП ОСОБА_7 та прийнято ухвалу про проведення товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року.

Висновком експерта №9/1 від 03.01.2019 року встановлено, що ринкова вартість мінерального добрива «Нітроамофоска-М» марки «ИРК 9:18:22» в біг-бегах, станом на 21.09.2018 року, за 1 тонну становила 13000,00 грн. Висновок експерта долучено до матеріалів провадження.

Аналізом змісту висновку експерта встановлено, що визначена у ньому вартість мінерального добрива «Нітроамофоска-М» узгоджується з відпускною ціною таких мінеральних добрив, що реалізовувалась ТОВ «Тетра-Агро» і вказаною у накладних на поставку продукції.

В ході ознайомлення із матеріалами кримінального провадження та вивчення висновку експерта №9/1 від 03.01.2019 року встановлено, що для вирішення поставлених питань експерту надано лише матеріали кримінального провадження, а саме мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» експерту не надавалось. Інші експертизи з використанням мінеральних добрив, як взірця експертних досліджень, не проводились. Питання проведення інших експертиз впродовж п`яти місяців не ініційовано.

Тобто на даний час органом досудового розслідування проведені всі належні слідчі дії та експертні дослідження, спрямовані на встановлення походження вказаного мінерального добрива, його вартості, а тому подальша необхідність у арешті такого майна не вбачається.

Крім того, у жовтні 2018 року представник ТОВ «Тетра-Агро» заявив клопотання органу досудового розслідування та просив провести необхідні слідчі дії: допитати службових осіб ТОВ «Ламберт» та ТОВ «Лісовик», додатково допитати потерпілого ОСОБА_6 , накласти арешт на банківські рахунки ТОВ «Лісовик». Необхідність у проведені таких слідчих дій мала на меті встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та прийняття законного процесуального рішення та захисту майнових прав власника майна із подальшим скасуванням арешту та поверненням майна його законному власнику. Орган досудового розслідування задовольнив вказане клопотання та приєднав його до матеріалів справи.

При ознайомленні з матеріалами кримінального провадження згідно поданого клопотання встановлено, що органом досудового слідства впродовж майже п`яти місяців після арешту майна ТОВ «Тетра-Агро», не проведено цілого ряду слідчих дій, спрямованих на встановлення дійсного перебігу подій, що досліджується в межах даного кримінального провадження, незважаючи на ініціативу власника майна щодо їх проведення. При цьому значна кількість таких дій (допити, витребування копій документів, тощо) підлягало виконанню в межах юрисдикції органу досудового слідства у Вижницькому районі (додаткові допити потерпілого, службових осіб ТОВ «Ламберт», витребування від них відповідних документів).

Викладене дозволяє зробити висновок, що орган досудового слідства після отримання судового рішення про арешт майна, згорнув свою роботу по розслідуванню кримінального провадження, не вжив у розумні строки заходів щодо проведення очевидних і необхідних слідчих дій, спрямованих на прийняття законного рішення у справі (закриття провадження, повідомлення про підозру у випадку встановлення винних, тощо).

Тому, вважає, що подальший арешт майна є безпідставним та на даний момент відпала потреба у подальшому арешті мінерального добрива «Нітроамофоска-М» у кількості 20 тон.

Крім того, відповідно до тарної етикетки №76 затвердженої заступником міністра екології та природніх ресурсів України від 09.02.2017 року мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» необхідно зберігати при температурному режимі від +5 градусів за Цельсієм до +25 градусів за Цельсієм.

13 тон зазначеного майна знаходяться на відповідальному зберіганні у належному ОСОБА_8 складському приміщенні (Чернівецька область, Вижницький район, смт. Берегомет, вул. Вижницька, 2а), яке не обігрівається. Температурні показники у грудні 2018 року та січні 2019 року у смт. Берегомет Вижницького району були нижчими ніж +5 градусів за Цельсієм.

Оскільки, складське приміщення, у якому знаходиться на тимчасовому зберіганні мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» не обігрівається, то слідчим не забезпечені належні умови для зберігання майна. Тому, вважає, що подальший арешт майна може привести до його псування і непридатності для подальшого використання.

20.02.2019 року адвокат ОСОБА_4 звернувся із заявою до ОСОБА_8 , із проханням надати доступ до складського приміщення, у якому зберігається арештоване майно. За згодою ОСОБА_8 було оглянуто складське приміщення в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області та встановлено, що для зберігання мінеральних добрив у даному приміщенні не дотримано належних вимог.

Вказане складське приміщення (ангар) являє собою конструкцію із металевої бляхи, яка ніяким чином додатково не утеплена, саме приміщення не опалюється. Також, дане складське приміщення не є повністю ізольованим та захищеним від зовнішніх факторів, таких як вітер (приміщення продувається), підвищена вологість, що також може призвести до псування мінерального добрива. Крім того, мінеральні добрива розташовані на бетонній підлозі, яка сприяє швидшому охолодженню такого майна.

Просив скасувати повністю арешт майна ТОВ «Тетра-Агро», а саме «Нітроамофоска-М», яке знаходиться на відповідальному зберіганні у потерпілого, ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 в кількості 7 тон та на території складських приміщень в АДРЕСА_2 в кількості 13 тон, до прийняття законного рішення по вищевказаному кримінальному провадженню, накладеного ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області від 26.09.2018 року - скасувавши заборону відчуження, користування, розпорядження, в тому числі перевезення та передачі вказаного майна як відправнику так і одержувачу.

У судове засідання представник власника майна ОСОБА_4 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Надіслав клопотання про розгляд клопотання про скасування арешту майна за його відсутності.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна не заперечувала.

Суд, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, письмові докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Судом установлено, що 22.09.2018 року до ЄРДР за №0000383 внесено відомості про злочин, передбачений ст.190 ч.2 КК України, а саме про те, що 21.09.2018 року невідома особа представившись представником фірми ТОВ «Торгівельна компанія «Лісовик», що розташована в м. Житомир по вул. Кафедральна, 8, під приводом продажу мінеральних добрив, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа коштами в сумі 120000,00 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_3 , що завдало значної шкоди потерпілому.

Ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду від 26.09.2018 року задоволено частково клопотання прокурора ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України. Накладено арешт на тимчасово вилучене 21.09.2018 року під час огляду місця події у с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області майно мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 (двадцять) т, вартістю 230000,00 (двісті тридцять тисяч) грн, шляхом заборони користування та розпорядження. У задоволенні решти вимог клопотання прокурора ОСОБА_3 відмовлено. Вилучені 21.09.2018 року, під час огляду місця події в с. Лукавці Вижницького району Чернівецької області: автомобіль марки «MAN», модель TGA 26.360, тип спеціалізований вантажний самоскид, 2004 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , колір білий, реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп марки «KRONE», модель AZW 18, тип - спеціалізований причіп пр-самоскид-Е, 2005 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , колір чорний, реєстраційний номер НОМЕР_2 , повернуто законному володільцю ТОВ «Тетра-Агро», юридична адреса: Львівська область, м. Червоноград, вул. Будівельна, 5/35, .

Під час розгляду клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна слідчим суддею установлено, що ТОВ «Тетра-Агро» є власником мінерального добрива «Нітроамофоска-М» у кількості 20 т вартістю 230000,00 грн., оскільки на виконання договору купівлі-продажу №09/19-1 від 19.09.2018 року, укладеного між ТОВ «Тетра-Агро» «Продавець» та ТОВ «Торгівельна компанія «Лісовик» «Покупець», останнє перерахувало отримувачу ТОВ «Тетра-Агро» лише 100000,00 грн.

Постановою слідчого ОСОБА_7 від 28.09.2018 року мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 т прилучено до матеріалів кримінального провадження №0000383 від 22.09.2018 року в якості речових доказів. Мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 7 т залишено на тимчасове зберігання у потерпілого ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 . Мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 13 т передано на зберігання до складського приміщення ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду від 18.12.2018 року задоволено клопотання слідчого СВ Вижницького ВП ОСОБА_7 про проведення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України. Доручено експертам Львівського НДЕКЦ МВС України, юридична адреса: м. Львів, вул. Збиральна, 24, провести товарознавчу експертизу у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року. На вирішення експертам поставлено питання: 1. Яка ринкова вартість мінерального добрива «Нітроамофоска-М» (фасуванням біг-бег 1000 кілограм)» (NРК 9:18:22 з мікроелементами) станом на 21.09.2018 року? Для проведення товарознавчої експертизи експертам надано супроводжувальну документацію на мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» (фасуванням біг-бег 1000 кілограм)» (NРК 9:18:22 з мікроелементами), отриману в ході проведення досудового розслідування, а саме: договір купівлі-продажу №09/19-1 від 19.09.2018 року, рахунок-фактуру №СФ-0009193 від 19.09.2018 року, договір купівлі-продажу №181/09/18 від 20.09.2018 року, рахунок-фактуру №212/181 від 20.09.2018 року.

З наданих представником ТОВ «Тетра-Агро» матеріалів (фотознімків) вбачається, що мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 13 т зберігається на бетонній підлозі у складському приміщенні (ангарі) з металевої бляхи.

Доказів забезпечення належних умов зберігання мінерального добрива прокурором не надано.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.167 КПК України.

Відповідно до ст.41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право власності є непорушним.

Європейський суд з прав людини наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції").

У відповідності до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

У постанові КМ України №1104 від 19.11.2012 року «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України» визначено порядок передачі та зберігання речових доказів.

У пункті 5 вказаної постанови зазначено, що умовою зберігання речових доказів повинне бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. При цьому зазначено, що забороняється зберігання речових доказів в умовах, що можуть призвести до їх знищення чи псування.

Речові докази, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю повертаються власнику або передаються йому на відповідальне зберігання.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, Суд дійшов висновку, що арешт, накладений на мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 тон підлягає скасуванню, оскільки у його подальшому застосуванні відпала потреба і подальше зберігання мінерального добрива у неналежних умовах може призвести до його знищення або псування.

Суд вважає за необхідне з метою здійснення ефективного досудового розслідування передати мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 тон на відповідальне зберігання ТОВ «Тетра-Агро», адже саме таке буде відповідати збереженню законних прав та інтересів власника та володільця майна та не заподіє шкоди кримінальному провадженню.

За встановлених обставин клопотання представника ТОВ «Тетра-Агро» ОСОБА_4 про скасування арешту по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000383 від 22.09.2018 року за ст.190 ч.2 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «Тетра-Агро» ОСОБА_4 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вижницького районного суду Чернівецької області від 26.09.2018 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 22.09.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.2 КК України на належне ТОВ «Тетра-Агро», мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 (двадцять) т, вартістю 230000,00 (двісті тридцять тисяч) грн., 7 (сім) тон якого знаходиться на відповідальному зберіганні у потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а 13 (тринадцять) тон - на території складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 .

Передати мінеральне добриво «Нітроамофоска-М» у кількості 20 (двадцять) т, вартістю 230000,00 (двісті тридцять тисяч) грн. на відповідальне зберігання ТОВ «Тетра-Агро», , юридична адреса: м. Червоноград, вул. Будівельна, 5/35, Львівської області.

Повний текст ухвали буде оголошений учасникам судового провадження об 11.00 год. 25.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1