Справа № 580/673/19
Номер провадження 1-кс/580/302/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю
20 березня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 14.03.2019 року звернувся з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000014 від 27.02.2019 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 200 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_1 , з метою отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІПН № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що містяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що житель м. Лебедина Сумської області здійснив неправомірний випуск електронних грошей та використовував їх, не маючи при цьому дозволу на проведення вказаних операцій відповідно до чинного законодавства України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено факт створення інтернет ресурсу з метою неправомірного використання електронних коштів, а саме обміну, купівлі, продажу електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та інших грошових одиниць.

Оперативним шляхом було встановлено, що для забезпечення протиправної діяльності було створено:

- оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо продажу грошових одиниць. В якості контакту вказаний номер мобільного телефону № НОМЕР_2 та зв`язок за допомогою месенджерів телеграм та вайбер. За вказаним номером мобільного телефону зареєстрований аккаунт в месенджері Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- інтернет ресурс за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 В якості контакту вказаний аккаунт в «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_11 , що відповідає номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 .

За допомогою сервісу перевірки номерів мобільних телефонів в месенджері Телеграм ІНФОРМАЦІЯ_13 було встановлено, що вище вказаний номер мобільного телефону перебуває у користувача « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У пошуковому вікні браузеру за пошуковим запитом « ОСОБА_6 » було виявлено сторінку в соціальній мережі Фейсбук на ім`я « ОСОБА_7 ». У якості місця проживання вказано м. Лебедин. В графі «Інформація» вказано ресурс ІНФОРМАЦІЯ_15 вище вказаний ресурс спеціалізується на створенні та адмініструванні веб-сторінок. У якості контакту вказані номери мобільних телефонів, серед яких присутній номер мобільного телефону зареєстрованого на ім`я « ОСОБА_6 » .

У ході проведення ідентифікації особи, було встановлено, що вище вказані номери телефонів, оголошення та сторінки в соціальних мережах належать мешканцю АДРЕСА_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Без отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІПН № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично можуть стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити винну особу у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації та матеріалів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 27.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом здійснення неправомірного випуску електронних грошей та використання їх без відповідного дозволу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим матеріалів та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_1 , з метою отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІПН № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що містяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 27.02.2019 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована по АДРЕСА_1 , з метою отримання фото та відео матеріалів з камер спостереження в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по карткових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІІПН № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год. 00 хв. 15.03.2019 року, що містяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/302/19

Примірник 2- старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3