УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000153 від 26.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2008 по 2012 роки організованою злочинною групою до якої входив ОСОБА_5 , було вчинено заволодіння коштами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при укладенні та виконанні контрактів постачання обладнання для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та при пов`язаному з ним укладенні та виконанні контракту і додатків до нього між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 6 400 777,5 Євро, що в перерахунку на грошову одиницю України на дати надходження цих коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склало 69 301 783,86 гривень.

Для збереження прибутковості господарських відносин з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включала витрати, які мала нести на користь « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до власних цінових пропозицій, як учасника відповідних конкурсних процедур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і потім, після визнання « ОСОБА_6 » переможцем таких процедур до ціни контрактів №JS-PM/410/08, JAD-PM/131/09, JS-PM/138/10, JS-PM/142/10, JS-OBCH/101/11 та JS-OBCH/102/11.

При цьому ОСОБА_5 виступав представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі довіреності та здійснював приховання фіктивного характеру правовідносин між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом участі у зустрічах з представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підписання документів, спрямованих на створення видимості реальних господарських відносин між цими компаніями.

В межах кримінального провадження ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, у ході досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_5 заявив, що частина документів, спрямованих на створення видимості реальних господарських відносин між компаніями, від імені « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не підписував та підпис на них не впізнає.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 9, 25, 91 КПК України на сторону обвинувачення покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і таким чином забезпечення ефективного досудового розслідування.

Таким чином виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження чи спростування факту підписання ОСОБА_5 документів щодо господарської діяльності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для чого необхідно отримати вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

27.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000153 призначено судово-почеркознавчу експертизу щодо наявності або відсутності підписів ОСОБА_7 на документах, що стосуються діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.08.2018 до Національного антикорупційного бюро України надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи № 16474-16476/18-32, згідно з яким експерту необхідно надати вільні зразки підпису ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 у період з 2007 року працює у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Заробітну плату зазначений громадянин отримував у публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) (далі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому у нього станом на 17.08.2018 відкритий рахунок.

У зв`язку із викладеним, для отримання вільних зразків підписів ОСОБА_5 , необхідно отримати оригінали документів щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначеного громадянина (гривневих та в інших валютах) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків в повному обсязі, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів, доручень, договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, перерахування коштів з рахунку та зарахування коштів на рахунок, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок та інших документів, на яких наявні підписи ОСОБА_5 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали.
Крім того, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, санкцією за вчинення якого визначено покарання у вигляді конфіскації майна.

У зв`язку із цим, для забезпечення можливості конфіскації майна, з метою встановлення наявності або відсутності грошових коштів на рахунках ОСОБА_5 , а також майна, придбаного ОСОБА_5 за власні кошти, виникла необхідність отримати документи щодо відкриття та обслуговування рахунків зазначеного громадянина (в усіх валютах) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

?справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків ОСОБА_5 (в усіх валютах) в повному обсязі, зокрема, заяв на відкриття рахунків, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів і відбитків печаток, доручень, договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
?інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), тощо;
?платіжні документи (на електронному носії, в разі відсутності на паперовому), які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 .
Отримання тимчасового доступу до вказаних документів дасть змогу довести обставини, які неможливо довести в інший спосіб, так як вони є джерелом слідової інформації, створеної в певний період та яка відсутня в органу досудового розслідування і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Володільцем вказаної інформації є банк АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_8 від 22.08.2018 (провадження №1-кс/760/11014/18 справа № 760/21598/18) було частково задоволено клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю ОСОБА_5 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Згідно п. п. 1.1, 3.2.1, 3.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення експертиз надаються виключно оригінали документів.

Враховуючи викладене, без надання дозволу на вилучення оригіналів визначених у клопотанні документів не можливо буде досягти мети зазначеної процесуальної дії, відтак надати експерту для проведення судово-почеркознавчої експертизи оригінали вільних зразків підпису ОСОБА_7 , що унеможливить проведення вказаної експертизи.

Також слідчим суддею в ухвалі вказано, що детективом не підтверджено доказами, що органом досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи. При цьому слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_8 не врахувала доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клопотання судового експерта ОСОБА_9 про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи № 16474-16476/18-32 із супровідним листом до нього, якими підтверджується факт призначення судово-почеркознавчої експертизи та необхідність надання вільних зразків почерку ОСОБА_5 .

Також факт призначення судово-почеркознавчої екпертизи у кримінальному провадженні № 0000153 підтверджується постановою від 27.07.2018 із супровідним листом до неї, копії яких додаються до зазначеного клопотання.

Крім того, детектив просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів у закритому судовому засіданні, без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

В судове засідання детектив не з`явився, просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя на підставі ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться та у відсутності детектива.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів провадження не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що останні мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів отриманих документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою останніх.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшим детективам та детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також іншим детективам слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення щодо відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків (в усіх валютах) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які зберігаються у публічному акціонерному товаристві Акціонерний комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?справ з юридичного оформлення розрахункових рахунків в повному обсязі, у тому числі заяв на відкриття рахунків, договорів з додатковими угодами, карток зі зразками підписів, доручень, договорів на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інших документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, перерахування коштів з рахунку та зарахування коштів на рахунок, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок та інших документів, на яких наявні підписи ОСОБА_5 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
?інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), тощо;
?платіжних документів (на електронному носії, в разі відсутності на паперовому), які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1