Справа № 761/5794/19
Провадження № 1-кс/761/4228/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні № 0000037 від 14.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва Д.Байчас, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_4 ), ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 ), Головне управління по АТ ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ), Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ), Фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Донецьку (МФО НОМЕР_24 ), фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Львовi (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_24 ), Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », м. Донецьк (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_8 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_27 ), Столична фiлiя ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_26 ), Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Донецьк (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_31 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_32 ), Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 ).
Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 14.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000037, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №2319/440-04-2/ДСК встановлено, що у період 2010 2018 років ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_38 ) та невстановлені особи здійснюють фінансові операції, пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ОСОБА_4 , що надходять від підприємств з ознаками "фіктивності": ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_58 ) та фінансові операції, пов`язані із перерахуванням безготівкових коштів із банківських рахунків ОСОБА_4 на банківські рахунки ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_65 ) із подальшим зняттям грошових коштів готівкою вищезазначеними власниками рахунків з власних карток та через POS термінали, переказом власних коштів, що здійснюється з використанням можливостей наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_37 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_66 ), ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), Столичної філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_31 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 ) та інших.
Згідно АІС «Податковий блок» вказані підприємства використовують банківські рахунки в наступних банківських установах: 1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_67 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_4 ; рахунок № НОМЕР_68 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).рахунки № НОМЕР_69 (980 українська гривня), № НОМЕР_70 (980 українська гривня), № НОМЕР_71 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );рахунки № НОМЕР_72 (840 долар США), № НОМЕР_72 (980 українська гривня), № НОМЕР_72 (978 євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );рахунки № НОМЕР_73 (980 українська гривня), № НОМЕР_74 (980 українська гривня), № НОМЕР_75 (978 євро), № НОМЕР_76 (980 українська гривня), № НОМЕР_77 (980 українська гривня), № НОМЕР_78 (980 українська гривня), № НОМЕР_79 (980 українська гривня), № НОМЕР_79 (978 євро), № НОМЕР_75 (980 українська гривня), № НОМЕР_80 (980 українська гривня); № НОМЕР_81 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ) рахунки № НОМЕР_82 (980 українська гривня), № НОМЕР_83 (980 українська гривня), № НОМЕР_84 (980 українська гривня), № НОМЕР_85 (978 євро), № НОМЕР_86 (840 долар США), № НОМЕР_87 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_6 )рахунок № НОМЕР_88 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); рахунок № НОМЕР_89 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); рахунок № НОМЕР_90 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); рахунки № НОМЕР_91 (980 українська гривня), № НОМЕР_92 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );рахунок № НОМЕР_93 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); рахунок № НОМЕР_94 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); рахунок № НОМЕР_95 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); рахунок № НОМЕР_96 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); рахунок № НОМЕР_97 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); рахунок № НОМЕР_98 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_99 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_7 ) рахунок № НОМЕР_100 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );рахунок № НОМЕР_101 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 );рахунок № НОМЕР_102 (980 українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );рахунок № НОМЕР_103 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );рахунок № НОМЕР_104 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_8 ) рахунок № НОМЕР_105 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_9 ) рахунки № НОМЕР_106 (980 українська гривня), № НОМЕР_106 (643 російський рубль), № НОМЕР_106 (840 долар США), № НОМЕР_106 (978 євро), які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 );рахунки № НОМЕР_107 (980 українська гривня), № НОМЕР_108 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 АДРЕСА_10 )рахунки № НОМЕР_109 (826 англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_110 (840 долар США), № НОМЕР_111 (643 російський рубль), № НОМЕР_112 (980 українська гривня), № НОМЕР_113 (978 євро), № НОМЕР_114 (840 долар США), № НОМЕР_115 (980 українська гривня), № НОМЕР_116 (980 українська гривня), № НОМЕР_117 (980 українська гривня), № НОМЕР_115 (643 російський рубль), № НОМЕР_115 (840 долар США), № НОМЕР_115 (978 євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_11 ) рахунки № НОМЕР_118 (978 євро), № НОМЕР_119 (980 українська гривня), № НОМЕР_120 (840 долар США), № НОМЕР_121 (980 українська гривня), № НОМЕР_122 (840 долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 ) рахунки № НОМЕР_123 (980 українська гривня), № НОМЕР_124 (978 євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_4 ) рахунки № НОМЕР_125 (980 українська гривня), № НОМЕР_126 (980 українська гривня), № НОМЕР_127 (980 українська гривня), № НОМЕР_128 (980 українська гривня), № НОМЕР_129 (980 українська гривня), № НОМЕР_130 (980 українська гривня), № НОМЕР_131 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); рахунки № НОМЕР_132 (980 українська гривня), № НОМЕР_133 (840 долар США), № НОМЕР_134 (980 українська гривня), № НОМЕР_135 (840 долар США), які належать ОСОБА_6 ; ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_4 ) рахунок № НОМЕР_136 (980 українська гривня), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); рахунки № НОМЕР_137 (978 євро), № НОМЕР_138 (978 євро), № НОМЕР_139 (840 долар США), № НОМЕР_140 (840 долар США), № НОМЕР_141 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_6 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_15 )рахунок № НОМЕР_142 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); рахунок № НОМЕР_143 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); рахунки № НОМЕР_144 (978 євро), № НОМЕР_144 (840 долар США), № НОМЕР_144 (643 російський рубль), № НОМЕР_144 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); рахунки № НОМЕР_145 (978 євро), № НОМЕР_145 (840 долар США), № НОМЕР_145 (980 українська гривня), № НОМЕР_145 (643 російський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_14 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_16 ) рахунок № НОМЕР_146 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_4 ; рахунок № НОМЕР_147 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_17 )рахунок № НОМЕР_148 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ) рахунок № НОМЕР_149 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києвi (МФО НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_20 ) рахунки № НОМЕР_150 (980 українська гривня), № НОМЕР_151 (980 українська гривня), № НОМЕР_152 (980 українська гривня), № НОМЕР_153 (980 українська гривня), № НОМЕР_154 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_21 )рахунки № НОМЕР_155 (980 українська гривня), № НОМЕР_155 (840 долар США), № НОМЕР_155 (978 євро), № НОМЕР_156 (840 долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); Головне управлiння по ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_21 , АДРЕСА_22 ) рахунок № НОМЕР_157 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ).; Печерська філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_22 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_4 ) рахунки № НОМЕР_158 (980 українська гривня), № НОМЕР_159 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ); рахунки № НОМЕР_160 (980 українська гривня), № НОМЕР_161 (980 українська гривня), № НОМЕР_162 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); рахунки № НОМЕР_163 (980 українська гривня), № НОМЕР_164 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); рахунок № НОМЕР_165 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); рахунок № НОМЕР_166 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_23 ) рахунок № НОМЕР_167 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_11 ; Фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Донецьку (МФО НОМЕР_24 ), фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Львовi (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_26 , АДРЕСА_24 ) рахунки № НОМЕР_168 (980 українська гривня), № НОМЕР_169 (980 українська гривня), № НОМЕР_170 (840 долар США), № НОМЕР_170 (978 євро), № НОМЕР_171 (980 українська гривня), № НОМЕР_172 (840 долар США), № НОМЕР_172 (978 євро), № НОМЕР_173 (980 українська гривня), № НОМЕР_174 (980 українська гривня), № НОМЕР_175 (643 російський рубль), № НОМЕР_175 (980 українська гривня), № НОМЕР_176 (980 українська гривня), № НОМЕР_177 (980 українська гривня), № НОМЕР_178 (826 англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_179 (840 долар США), № НОМЕР_180 (840 долар США), № НОМЕР_181 (980 українська гривня), № НОМЕР_182 (978 євро), № НОМЕР_183 (643 російський рубль), № НОМЕР_184 (980 українська гривня), № НОМЕР_182 (643 російський рубль), № НОМЕР_182 (980 українська гривня), № НОМЕР_182 (840 долар США), № НОМЕР_178 (978 євро), № НОМЕР_182 (826 англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_182 (756 швейцарський франк), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); рахунки № НОМЕР_185 (980 українська гривня), № НОМЕР_186 (980 українська гривня), № НОМЕР_187 (980 українська гривня), № НОМЕР_188 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_10 ; Київська регіональна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 , АДРЕСА_25 ) рахунки № НОМЕР_189 (980 українська гривня), № НОМЕР_190 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », м. Донецьк (МФО НОМЕР_28 , АДРЕСА_26 ) рахунки № НОМЕР_191 (980 українська гривня), № НОМЕР_192 (840 долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_8 ) рахунки № НОМЕР_193 (980 українська гривня), № НОМЕР_194 (980 українська гривня), № НОМЕР_195 (978 євро), № НОМЕР_196 (980 українська гривня), № НОМЕР_197 (978 євро), № НОМЕР_197 (980 українська гривня), № НОМЕР_195 (643 російський рубль), № НОМЕР_197 (840 долар США), № НОМЕР_195 (840 долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); рахунки № НОМЕР_198 (840 долар США), № НОМЕР_198 (978 євро), № НОМЕР_198 (980 українська гривня), № НОМЕР_199 (643 російський рубль), № НОМЕР_199 (840 долар США), № НОМЕР_200 (980 українська гривня), № НОМЕР_199 (980 українська гривня), № НОМЕР_199 (978 євро), № НОМЕР_201 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_27 ) рахунки № НОМЕР_202 (980 українська гривня), № НОМЕР_203 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; Столична фiлiя ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ (МФО НОМЕР_31 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_4 )рахунки № НОМЕР_204 (980 українська гривня), № НОМЕР_205 (980 українська гривня), № НОМЕР_206 (980 українська гривня), № НОМЕР_207 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; рахунок № НОМЕР_208 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_6 . АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_32 , АДРЕСА_28 ) рахунок № НОМЕР_209 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_33 , АДРЕСА_26 ) рахунок № НОМЕР_210 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », Донецьк (МФО НОМЕР_34 , АДРЕСА_29 ) рахунок № НОМЕР_211 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_30 ) рахунок № НОМЕР_212 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); рахунок № НОМЕР_213 (980 українська гривня), який належить ОСОБА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_17 ) рахунки № НОМЕР_214 (980 українська гривня), № НОМЕР_215 (840 долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_36 , АДРЕСА_31 ) рахунки № НОМЕР_216 (980 українська гривня), № НОМЕР_217 (840 долар США), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); рахунки № НОМЕР_218 (980 українська гривня), № НОМЕР_219 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_4 ; ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_32 ) рахунок № НОМЕР_220 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); рахунки № НОМЕР_221 (980 українська гривня), № НОМЕР_222 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );рахунок № НОМЕР_223 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); рахунки № НОМЕР_224 (980 українська гривня), № НОМЕР_225 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); рахунок № НОМЕР_226 (980 українська гривня), який належить клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); рахунок № НОМЕР_227 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); рахунки № НОМЕР_228 (980 українська гривня), № НОМЕР_229 (980 українська гривня), № НОМЕР_108 (980 українська гривня), які належать клієнта ОСОБА_4 ; Філія «Розрахунковий Центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_37 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_4 )рахунок № НОМЕР_230 (980 українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); рахунки № НОМЕР_231 (980 українська гривня), № НОМЕР_232 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );рахунки № НОМЕР_233 (980 українська гривня), № НОМЕР_234 (980 українська гривня), № НОМЕР_235 (980 українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); рахунок № НОМЕР_236 (980 українська гривня), який належить клієнта ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_64 ); рахунки № НОМЕР_237 (978 євро), № НОМЕР_238 (980 українська гривня), № НОМЕР_239 (980 українська гривня), які належать ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів, які підтверджують або спростовують перерахування грошових коштів по господарським операціям з контрагентами, крім того, дають змогу дослідити подальший рух грошових коштів та зняття готівки.
Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських операцій з підприємствами-контрагентами, які задіяні в злочинній схемі, перерахування грошових коштів за поставлені товари (надані послуги), обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу зазначаються серед іншого значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
У відповідності з вимогами ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у поданому до суду клопотанні слідчим не зазначено та необґрунтовано можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Києвi, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », Головне управління по ІНФОРМАЦІЯ_18 , Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », Фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Донецьку, фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в м. Львовi, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », м. Донецьк, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Столична фiлiя ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_54 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках клієнтів банківських установ, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за період з 01.01.2010 по теперішній час, а також не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись у кримінальному провадженні, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, слідчий суддя прийшов до висновку, що в силу положень ч. 5 ст. 163 КПК України, вищенаведені обставини є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000037 від 14.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: