Провадження № 1-кс/643/5470/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.11.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004937 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого Московського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004937 від 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2018 ОСОБА_5 , використовуючи Інтернет ресурс «OLX», виставив оголошення, щодо продажу станка, в ході чого невстановлена особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 4 954 грн. , які знаходились на його банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснив, що 06.08.2018 використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX», виставив оголошення, щодо продажу станка, в ході чого 07.08.2018 на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка виявила бажання купити даний товар, в ході чого попрохала номер картки, для здійснення оплати товару. ОСОБА_5 повідомив номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить йому. Через деякий час ОСОБА_5 на його мобільний номер телефону, зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом довіри, впевнила ОСОБА_5 , що на його картку намагаються перевести грошові кошти, але вони не можуть бути зараховані, у зв`язку з тим, що даний переказ грошей він повинен підтвердити. В ході чого невстановлена особа, впевнила ОСОБА_5 , що йому необхідно продиктувати код, який надійшов у смс-повідомленні на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить йому. Після підтвердження зарахування коштів, на мобільний номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення, що з його картки було знято грошові кошти загальною сумою 4 954 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами належними потерпілому на загальну суму 4 954 грн. В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4 954 грн. були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 пояснила, що вона познайомилася на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з чоловіком, який зателефонував їй та попросив сказати номер її банківської карти. ОСОБА_6 продиктувала номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить їй, після чого їй на дану картку були зараховані грошові кошти в сумі 4 900 грн. Потім, ОСОБА_6 зняла грошові кошти та перерахувала вищезазначеному чоловіку на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 в розмірі 4 085 грн., а залишок зарахувала на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 . З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_5 , яка відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші наявні фотоматеріали.
Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій документів по банківській карті за № НОМЕР_5 , яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 :
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- рух грошових коштів по рахунку в період часу з 06.08.2018 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 06.08.2018 по теперішній час;
- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1