"09" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
02.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: вилучення належним чином завірених копій матеріалів юридичних, облікових, справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); вилучення належним чином завірених всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися; вилучення належним чином завірених копій довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками; вилучення в електронному вигляді всіх податкових накладних, які були зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2016-2018 роках, а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу; отримання письмової інформації про те, чи здійснювалися у 2016-2018 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися); вилучення в електронному вигляді податкових декларацій на прибуток, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016-2018 роки, з усіма додатками до них; вилучення в електронному вигляді реєстру податкових накладних (декларацій), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2018 роки; вилучення в електронному вигляді додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, в період липня-серпня 2017 року, невстановлені особи діючи за попередньою змовою і в групі, в місті Харкові, з використанням електронно-обчислювальної техніки створили Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та під виглядом забезпечення доступу до участі у бінарних опціонах (біржових торгах), принцип дії якого насправді полягає у відображенні внесених коштів в особистому гаманці на сайті, без можливості їх подальшого повернення, обготівкування, або іншого використання, шляхом обману заволоділи особистими коштами ОСОБА_4 , в сумі 500 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2016 по 2018 роки невстановлені особи в місті Харкові, під приводом участі в бінарних опціонах на платформі ІНФОРМАЦІЯ_6 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи коштами ОСОБА_5 в сумі понад 65 000 доларів США, чим спричинили останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
З метою прикриття незаконної діяльності учасниками злочинної групи ОСОБА_6 на території міста Харкова, відповідно до відведеної йому функції були створені суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з використанням яких вказану злочинну діяльність замасковано під діяльність легальних «колл-центрів», в орендованих приміщеннях в місті Харкові, під брендом не існуючої фактично та не зареєстрованої у встановленому законом порядку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , із укладанням договорів із підшуканими співробітниками на виконання робіт із спілкування з клієнтами та виплати ним заробітної плати від вказаних підприємств, як в готівковій так і в безготівковій формі, шляхом перерахування на карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та суб`єкти господарської діяльності без фактичної реєстрації компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші, фактично здійснюють діяльність на території України, орієнтовану на осіб, які мешкають в Україні, а також інших країнах світу.
В той самий час у порушення вимог закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», без фактичної реєстрації вказаних суб`єктів господарської діяльності як фінансових установ, без отримання передбаченої законом ліцензії на надання фінансових послуг, із внесенням та наданням до контролюючих органів реєстраційних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із недостовірними відомостями щодо фактичного виду здійснюваної господарської діяльності, із приховуванням від податкових та контролюючих органів фактичних сум отриманих прибутків, а також зазначенням на офіційному сайті компаній завідомо неправдивої інформації про те, що їх безпосереднім регулятором та контролюючим органом є Державний комітет по фінансовому моніторингу, групою осіб на чолі із
ОСОБА_7 систематично здійснюється заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.
Відповідно до висновків Держфінмониторингу України викладених в узагальненому матеріалі №0647/2018 За результатами проведеного аналізу інформації, отриманої від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у тому числі додаткової інформації, Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції, проведені за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », пов`язані із зарахуванням коштів, у т.ч. від компаній нерезидентів, у якості оплати за професйні послуги, за інформаційно-консультативні послуги, медіа-партнерство, оплати згідно договору та рахунку, повернення коштiв згiдно депозитних договорів, перерахування коштів з карти на карту, безготівкового поповнення КР, фінансової додпомоги та заробітної плати, перерахуванням безготівкових коштів у якості оплати за товар, за послуги, обов`язкових платежів, перерахування коштів на депозити, виплати зарплати та дивідендів, здійснення валютообмінних операцій, переказу зі своєї карти, списанням коштів для оплати товарів та послуг, внесенням/зняттям коштів готівкою.
За період з 26.11.2014 по 16.04.2018, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкриті у Харкiвському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_4 ), Відділенні №6 « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Харків (МФО НОМЕР_5 ), Столичній філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (МФО НОМЕР_6 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Київ (МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_9 ), від компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , громадянина Ізраїлю ОСОБА_13 , через банківські установи ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ІНФОРМАЦІЯ_27 та через систему міжнародних грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_28 , зараховано безготівкові кошти на загальну суму 9,98 млн. грн. (0,36 млн. дол. США та 0,11 млн. Євро) у якості зарахування коштів, оплати згідно договору та рахунку, за послуги, зарахування на КР, медіа-партнерство, інформаційно-консультативний центр та зарахування на карту ( ОСОБА_14 ).
За період з 07.09.2016 по 16.11.2017, на вищезазначений рахунок
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого власного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_4 ) (відповідно до призначень платежу, попередньо оплата надходила від групи компаній-нерезидентів: ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ) ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_34 ) та депозитних рахунків зараховано безготівкові кошти на загальну суму 1,92 млн. грн.
(0,07 млн. дол. США) у якості оплати за професійні послуги, повернення коштiв згiдно депозитного договору.
На підставі викладеного з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документацію, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до:
- матеріалів юридичних, облікових, справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;
- всіх наявних актів про результати планових та позапланових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із усіма додатками до них, заявами на проведення перевірок, поясненнями, запереченнями, висновками ревізорів стосовно заперечень та рішень керівництва вищестоящих податкових органів щодо скарг та заперечень, поданих керівництвом вказаних підприємств щодо порушень які виявлялися, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;
- довідок, складених за результатами відпрацювання ризикових платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них, матеріалами відпрацювань вказаних підприємств співробітниками податкової міліції, поясненнями, довідками, схемами, службовими записками, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій;
- всіх податкових накладних в електронному вигляді, які були зареєстровані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2016-2018 роках, а також декларацій з ПДВ з урахуванням уточнюючого розрахунку за вказаний період часу, з можливістю їх вилучення;
- інформації про те, чи здійснювалися у 2016-2018 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) експортно-імпортні операції, якщо так, то які саме та що було предметом вказаних операцій, які найменування та коди мають вироби та товари, які ними придбалися (реалізовувалися), з можливістю її вилучення;
- податкових декларацій на прибуток в електронному вигляді, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016-2018 роки, з усіма додатками до них, з можливістю їх вилучення;
- реєстру податкових накладних (декларацій) в електронному вигляді, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2016-2018 роки, з можливістю їх вилучення;
- додатку №5 до податкових декларацій з ПДВ (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) в електронному вигляді поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2016 по 09.11.2018, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.12.2018 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1