Справа 127/6092/19
Провадження 1-кс/127/3592/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України та ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 333 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 передано на реалізацію «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2, загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

У грудні 2018 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою зі ОСОБА_3 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_3 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_3 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf ОСОБА_5 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у Філії Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) відкриті розрахункові рахунки № № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, Євро), НОМЕР_6 (українська гривня), НОМЕР_7 (українська гривня).

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо діяльності та фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема, відомостей про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформації про організаційно-правову структуру товариства, керівників, напрями діяльності, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки підтверджують чи спростовують законність надходження та перерахування грошових коштів з банківських рахунків підприємства.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Зважаючи на існування реальної загрози знищення або зміни запитуваних в даному клопотанні документів, що може призвести до їх зникнення, у разі залучення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового розгляду клопотання, прошу провести судовий розгляд без участі представника володільця документів.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення зі службового приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), інформації стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його контрагентів, а також банківських рахунків, відкритих у Філії Запорізькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- матеріалів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів уповноважених осіб вказаного підприємства, відбитків печаток;

- документів, щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розміщення ним депозитів в установі банку;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2018 по 20.03.2019;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2018 по 20.03.2019;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахункових рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2018 до дати виконання ухвали суду, зокрема, розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, копій цінних паперів, договорів, в тому числі, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, в тому числі, й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик та інших;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) системи «Клієнт Банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою та інших документів, які мають значення для справи.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя