Справа № 202/2819/18
Провадження № 1-кс/202/4685/2019
У Х В А Л А
Іменем України

11 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
заявника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Приватного підприємства «Полтавський ливарно-механічний завод» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002247, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» із клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002247.
В обґрунтування своїх вимог заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року накладено арешт на майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «SAMSUNG», s/n S2U5J9CC868929, з ноутбуку «Lenovo», який належить директору з виробництва ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_8 ; накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Seagate», s/n SRXCB05T, з системного блоку персонального комп`ютера технічного директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_9 ; накопичувач USB, марки «Transcend», об`єм 16 Gb, з кабінету технічного директора ОСОБА_9 ; грошові кошти на суму 48 000 грн. (480 купюр номіналом 100 грн.) з кабінету директора з виробництва ОСОБА_8 ; грошові кошти на суму 44 650 грн. (1000 купюр номіналом 10 грн., 1000 купюр номіналом 20 грн., 293 купюри номіналом 50 грн.), з кабінету директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_4 ; грошові кошти на суму 76 000 рублів (76 купюр номіналом 1000 рублів), з кабінету директора ОСОБА_4 ; картонну папку чорного кольору з написом «Установчі документи», в якій знаходяться копії установчих документів ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК», в якій містяться чорнові документи щодо технічних розрахунків ТВШХ ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК РОФ-1», в якій містяться чорнові документи щодо технічних РОФ-1 ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «ОГОК», в якій містяться чорнові документи технічних розрахунків з ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Сургут», з документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Уралсибгидрострой» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОАО Стойленский ГОК 2016», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Стойленскький ГЗК» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОГОК4», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «ОГОК» (м. Орджонікідзе); картонну папку синього кольору з написом «Марганецкий ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Иркутскэнерго», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Евросибенерго»; картонну папку зеленого кольору з написом «Полтавский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Полтавський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «Демуринский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Демурінський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «СевГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку синього кольору з написом «Руселпром», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Руселпром» (РФ); картонну папку білого кольору з документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «Южный ГОК», в якій містяться документи технічних розрахунків ПАТ «Південний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «Марганецкий ГОК», з документами технічних розрахунків ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку жовтого кольору з написом «Договори 2014 рік», з договорами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з податковими накладними ПП «ПЛМЗ»; папку синього кольору з написом «Експорт из Украины 2016», з чорновими документами щодо експорту продукції ПП «ПЛМЗ»; картонну папку зеленого кольору з написом «СевГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з написом «Северный ГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; файл з податковими накладними по взаємовідносинам ТОВ «Техпромпартнер» з ПП «ПЛМЗ» (відповідно до додатку № 1); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Артстіл» (відповідно до додатку № 2); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Техпромпартнер» (відповідно до додатку № 3); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Феро-МД» (відповідно до додатку № 4); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Спецсталь-Груп» (відповідно до додатку № 5); файл з актом звіряння між ПП «ПЛМЗ» та ТОВ «Аніта-Буд» на 1 арк., прибуткову накладну № 2310 від 28.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0028101 від 28.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», прибуткову накладну № 2311 від 30.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0030102 від 30.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд»; картонну папку чорного кольору з написом «Евроцемент», з чорновими документами ПП «ПЛМЗ»; сертифікат офіційного представника на 1 арк; та вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: довіреність від 09.09.2016; довіреність від 01.09.2016; папку з документами з написом «Українська страхова група»; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, марки «GRAND», № ; блокнот чорного кольору з рукописними записами; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, марки «BRAVO», № А30.75; флеш-накопичувач березового кольору, марки «Transcend», № , об`ємом 128 Mb; зошит з рукописними записами; грошові кошти: 183 000 гривень, 67 500 доларів США та 10 955 євро.
Кримінальне провадження № 0002247 від 04.10.2016 року закрито постановою слідчого, який не наділений повноваженнями на скасування арешту майна.
Зважаючи на те, що під час закриття кримінального провадження № 0002247 від 04.10.2016 року питання про скасування арешту слідчим не вирішено, а також, враховуючи те, що в ході судового розгляду не встановлено наявність достатніх підстав, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, наявні підстави для скасування арешту, оскільки потреба в застосуванні цього заходу у кримінальному провадженні № 0002247 від 04.10.2016 року відпала.
У зв`язку з викладеним, заявник просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року у кримінальному провадженні № 0002247 від 04.10.2016 року на майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, буд. 12.
В судовому засіданні заявник, адвокат ОСОБА_3 , підтримав заявлене клопотання та наполягав на його задоволенні.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Вислухавши заявника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження № 0002247 від 04.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11.11.2016 року накладено арешт на майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Ливарна, буд. 12, а саме: накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «SAMSUNG», s/n S2U5J9CC868929, з ноутбуку «Lenovo», який належить директору з виробництва ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_8 ; накопичувач на жорсткому магнітному диску марки «Seagate», s/n SRXCB05T, з системного блоку персонального комп`ютера технічного директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_9 ; накопичувач USB, марки «Transcend», об`єм 16 Gb, з кабінету технічного директора ОСОБА_9 ; грошові кошти на суму 48 000 грн. (480 купюр номіналом 100 грн.) з кабінету директора з виробництва ОСОБА_8 ; грошові кошти на суму 44 650 грн. (1000 купюр номіналом 10 грн., 1000 купюр номіналом 20 грн., 293 купюри номіналом 50 грн.), з кабінету директора ПП «ПЛМЗ» ОСОБА_4 ; грошові кошти на суму 76 000 рублів (76 купюр номіналом 1000 рублів), з кабінету директора ОСОБА_4 ; картонну папку чорного кольору з написом «Установчі документи», в якій знаходяться копії установчих документів ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК», в якій містяться чорнові документи щодо технічних розрахунків ТВШХ ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «СевГОК РОФ-1», в якій містяться чорнові документи щодо технічних РОФ-1 ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «ОГОК», в якій містяться чорнові документи технічних розрахунків з ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Сургут», з документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Уралсибгидрострой» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОАО Стойленский ГОК 2016», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ВАТ «Стойленскький ГЗК» (РФ); картонну папку синього кольору з написом «ОГОК4», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «ОГОК» (м. Орджонікідзе); картонну папку синього кольору з написом «Марганецкий ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку чорного кольору з написом «Иркутскэнерго», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Евросибенерго»; картонну папку зеленого кольору з написом «Полтавский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Полтавський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «Демуринский ГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Демурінський ГЗК»; картонну папку блакитного кольору з написом «СевГОК», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ПАТ «Північний ГЗК»; картонну папку синього кольору з написом «Руселпром», з чорновими документами щодо взаємовідносин з ТОВ «ТД «Руселпром» (РФ); картонну папку білого кольору з документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку білого кольору з написом «Южный ГОК», в якій містяться документи технічних розрахунків ПАТ «Південний ГЗК»; картонну папку білого кольору з написом «Марганецкий ГОК», з документами технічних розрахунків ПАТ «Марганецький ГЗК»; картонну папку жовтого кольору з написом «Договори 2014 рік», з договорами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з податковими накладними ПП «ПЛМЗ»; папку синього кольору з написом «Експорт из Украины 2016», з чорновими документами щодо експорту продукції ПП «ПЛМЗ»; картонну папку зеленого кольору з написом «СевГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; картонну папку синього кольору з написом «Северный ГОК», з первинними бухгалтерськими документами ПП «ПЛМЗ»; файл з податковими накладними по взаємовідносинам ТОВ «Техпромпартнер» з ПП «ПЛМЗ» (відповідно до додатку № 1); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Артстіл» (відповідно до додатку № 2); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Техпромпартнер» (відповідно до додатку № 3); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Феро-МД» (відповідно до додатку № 4); файл з прибутковими накладними ПП «ПЛМЗ», постачальник: ТОВ «Спецсталь-Груп» (відповідно до додатку № 5); файл з актом звіряння між ПП «ПЛМЗ» та ТОВ «Аніта-Буд» на 1 арк., прибуткову накладну № 2310 від 28.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0028101 від 28.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», прибуткову накладну № 2311 від 30.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд», видаткову накладну № 0030102 від 30.10.2015 ПП «ПЛМЗ» - постачальник: ТОВ «Аніта-Буд»; картонну папку чорного кольору з написом «Евроцемент», з чорновими документами ПП «ПЛМЗ»; сертифікат офіційного представника на 1 арк; та вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на: довіреність від 09.09.2016; довіреність від 01.09.2016; папку з документами з написом «Українська страхова група»; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, марки «GRAND», № ; блокнот чорного кольору з рукописними записами; системний блок персонального комп`ютеру чорного кольору, марки «BRAVO», № А30.75; флеш-накопичувач березового кольору, марки «Transcend», № , об`ємом 128 Mb; зошит з рукописними записами; грошові кошти: 183 000 гривень, 67 500 доларів США та 10 955 євро.
В судовому засіданні встановлено, що постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 від 18.04.2019 року кримінальне провадження № 0002247 від 04.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складів кримінальних правопорушень.
Статтею 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, котрий застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Частиною першою статті 1 КПК України встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним кодексом України.
Пунктом 18 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належать здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Крім того, частиною 1 статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно дотримуватись вимог Конституції, цього кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Однією із загальних засад кримінального провадження є принцип диспозитивності.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України принцип диспозитивності передбачає, що слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Приймаючи до уваги, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002247 від 04.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, завершене, оскільки постановою слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 від 18.04.2019 року кримінальне провадження № 0002247 від 04.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складів кримінальних правопорушень, слідчий суддя не наділений повноваженнями вирішувати питання щодо скасування арешту майна поза межами досудового розслідування.
За встановлених обставин, клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002247 задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, 376 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Приватного підприємства «Полтавський ливарно-механічний завод» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0002247, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1