Справа № 216/1159/19
провадження 1-кс/216/1497/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

09 березня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000321 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000321 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 08.11.2018року невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом отримання передплати за товар, незаконногозаволоділа грошовими коштами у розмірі 4,620 грн, які належали останньому.

Згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 08.11.2018 року він знайшов через Інтернет на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 (сервіс для запитів) де розмістив інформацію про перелік необхідних йому автозапчастин та залишив свій номер телефону. Після цього йому на зателефонували з номеру телефону № НОМЕР_1 та повідомили, що на Вайбер потрібно надіслати інформацію, щодо переліку необхідних запчастин. Надіславши на вказаний телефон всю відповідну інформацію, йому повідомили, що знайшли потрібний товар в США та необхідно внести за даний товар 50 відсотків від вказаної суми. Також через «Вайбер» було надіслано номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 НОМЕР_2 . Після чого 08.11.2018 року за його проханням на вказаний номер картки, його знайома ОСОБА_6 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 4620 грн., як передоплату за замовлений товар. Після замовлення та перерахунку грошових коштів, замовлений товар не надійшов.

26.02.2019 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в якому слідчий просила винести рішення яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що зазначена інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування технічних засобів, наполягала на задоволенні клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про місце, день та час розгляду клопотання повідомлено завчасно та належним чином, про що в матеріалах справи виявлене підтвердження. Заяв та клопотань від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей, і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і не можливо іншими способами, отримати ці відомості, тому заявлене підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 159, 160, 163,164, 395 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 в період часу з 08.11.2018 року по 09.03.2019 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонний номер НОМЕР_1 якщо такий значаться як власник картки у базі даних банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 в період часу з 08.11.2018 року по 09.03.2019 року;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких можливо володільцем карткового рахунку, який обслуговується пластиковою карткою № НОМЕР_2 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю тимчасового її вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу документів визначити до 09 квітня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1