Справа № 640/5259/19
н/п 1-кс/640/3529/19
"09" квітня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв, квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по теперішній час.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що на території Харківської області виявлено факт протиправної діяльності в сфері паливно-енергетичного комплексу з боку невстановлених осіб, які систематично здійснюють викрадення вуглеводів з місць їх зберігання, а саме: нафтогазового промислу та бурових установок державної форми власності, що розташовані на території Харківської області, шляхом втручання в їх роботу. Викрадена сировина транспортується з метою її переробки та подальшої реалізації на адресу осіб, які з використанням вказаної сировини здійснюють незаконне виробництво бензину та дизельного пального.
Згідно даних УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, отриманих в ході виконання доручення слідчого встановлено, що вуглеводна сировина використовується винними особами з метою виготовлення паливно-мастильних матеріалів (далі ПММ). Вказані особи не маючи дозвільних документів, здійснюють незаконне виготовлення бензину та дизельного палива, яке у подальшому транспортується та реалізується на території Харківської та інших областей України.
Також встановлено, що до організації та координації протиправної діяльності щодо виготовлення ПММ з викраденої вуглеводної сировини може бути причетна громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засновником, керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке використовується для прикриття незаконної діяльності з виготовлення бензину та дизельного пального з викраденої вуглеводної сировини.
Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено, що виробництво та реалізація дизельного пального здійснюється у приміщеннях належних ОСОБА_4 , розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 факт виробництва, продажу та пропонування до продажу дизельного пального заперечила та у відповідності до ст. 63 Конституції України від дачі показів відмовилась.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення платіжних банківських карток, які використовувались для отримання грошових коштів від невстановлених осіб у якості оплати за придбання незаконно виготовлених ПММ, встановлення контактних номерів телефону, які прив`язані до вказаних банківських рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ та надання інформації стосовно банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
Сторона обвинувачення зазначає, що вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи за період з 01.01.2018 по 09.04.2019 перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Отже, з урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 09.04.2019, а саме: матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про зняття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстру руху коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформації про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; фото відеоматеріалів про зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з 01.01.2018 по 09.04.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.05.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1