Справа №766/723/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001698 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001698 старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, складені працівниками банку та подані при відкритті карткового рахунку №№ НОМЕР_2 ;

- банківська виписка про рух грошових коштів за картковим рахунком №№ НОМЕР_2 у період часу з 00.00 годин 29.07.2018 до теперішнього часу із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача грошових котів в касі, перерахування в електронному вигляді)

- оригінали грошових чеків, у разі проведення коштів у готівку в касі банку із карткового рахунку № № НОМЕР_2

- матеріали фото і відеоазпису (фіксації), здійснених банкоматами, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківською карткою № № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 годин 29.07.2018 до теперішнього часу.

- ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-банк у період з 00.00 годин 29.07.2018 до теперішнього часу.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001698 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2018 невстановлені особи, за попередньою змовою, вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (високих інформаційних технологій і комунікаційних мереж). Так, вони, під приводом продажу товарів на сайті оголошень www.olx.ua та інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в інформаційній мережі Internet, заволоділи грошовими коштами, перерахованими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості оплати замовленого товару на картковий рахунок за № НОМЕР_2 в сумі 7 000 гривень. В подальшому зазначені особи взяті на себе зобов`язання по продажу товару не виконали, заволодівши грошима потерпілого, чим спричинили йому матеріальну шкоду на суму 7 000 гривень. Крім того, 29.07.2018 невстановлені особи, за попередньою змовою, вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (високих інформаційних технологій і комунікаційних мереж). Так, вони, під приводом продажу товарів на сайті оголошень www.olx.ua та інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в інформаційній мережі Internet, заволоділи грошовими коштами, перерахованими ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості оплати замовленого товару на картковий рахунок за № НОМЕР_2 в сумі 1 200 гривень. В подальшому зазначені особи взяті на себе зобов`язання по продажу товару не виконали, заволодівши грошима потерпілого, чим спричинили йому матеріальну шкоду на суму 1 600 гривень.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи, складені працівниками банку та подані при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- банківська виписка про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 годин 28.07.2018 до теперішнього часу із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача грошових котів в касі, перерахування в електронному вигляді)

- оригінали грошових чеків, у разі проведення коштів у готівку в касі банку із карткового рахунку № НОМЕР_2

- матеріали фото і відеоазпису (фіксації), здійснених банкоматами, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 годин 29.07.2018 до теперішнього часу.

- ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-банк у період з 00.00 годин 29.07.2018 до теперішнього часу.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт отримання особами, які скоїли злочин відносно потерпілих ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , їх подальшого використання на власну корить, та інші відомості про злочинну діяльність вказаних осіб.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , за період з 00.00 годин 29.07.2018 р. по 17.01.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 00.00 годин 29.07.2018 р. до теперішнього часу клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0001698 старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , та можливість вилучення належним чином завірених копій документів у Головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

- документи, складені працівниками банку та подані при відкритті карткового рахунку №№ НОМЕР_2 ;

- банківська виписка про рух грошових коштів за картковим рахунком №№ НОМЕР_2 у період часу з 00.00 годин 29.07.2018 р. по 17.01.2019 р. із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача грошових котів в касі, перерахування в електронному вигляді);

- оригінали грошових чеків, у разі проведення коштів у готівку в касі банку із карткового рахунку № № НОМЕР_2 ;

- матеріали фото і відеоазпису (фіксації), здійснених банкоматами, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час проведення транзакцій банківською карткою № № НОМЕР_2 у період часу з 00.00 годин 29.07.2018 по 17.01.2019 р.;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-банк у період з 00.00 годин 29.07.2018 по 17.01.2019 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1