Справа № 636 / 5521 / 18 1-кс / 636 / 69 / 2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області

ОСОБА_1 ,
за участю: прокурора ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000191 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого ОСОБА_4 який підтримав клопотання -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в кінці 2017 року, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, за не встановленою точно адресою в м. Харкові, достовірно знаючи, що між ним та єдиним учасником ТОВ «Промоснова» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичної домовленості укладення договору купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» не було, своїм підписом засвідчив недостовірні відомості, внесені до договору купівлі продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі ТОВ «Промоснова» (код: ) від 27 грудня 2017 року, з приводу передачі частки статутного капіталу ТОВ «Промоснова».

Разом з цим, ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що загальні збори засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27 грудня 2017 року не проводилися, новий Статут не приймався, своїм підписом в новому Статуті ТОВ «Укроснова» засвідчив недостовірні відомості внесені до нього, відповідно до яких останній став засновником (учасником) Товариства.

В подальшому 28 грудня 2017 року, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 подав договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27 грудня 2017 року, протокол загальних зборів засновників (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27 грудня 2017 року та новий Статут товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства «Укроснова» («Промоснова»), із завідомо для нього неправдивими відомостями, до державного реєстратора Філії КП «Добробут» Литинівської селищної ради у м. Чугуїв Харківської області ОСОБА_9 , де остання без сумнівів на дійсністю вище вказаних документів, провела реєстраційну дію номеру 8003802, в результаті чого було змінено керівника та склад підписантів ТОВ «Промоснова» (код ЄДРПОУ: 25193081, юридична адреса: м. Харків, вул. Бакуліна, буд. 11, 61166).

Те, що вказані документи є підробленими підтверджується висновками судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічною експертизою документів. Так, відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 18895/21939 від 05.10.2018, підписи від імені ОСОБА_10 у: протоколі загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Промоснова» від 27.12.2017, розташовані на зворотній стороні третього аркушу на місцях розташування відтисків печаток під реєстровим записом №1825, а також між двома відтисками «…Приватний нотаріус» і «Всього прошито, пронумеровано та печаттю скріплено…»; статуті ТОВ НВП «Укроснова» (нова редакція), затвердженому протоколом №б/н від 27.12.2017, розташовані на зворотній стороні останнього аркушу на місці розташування відтиску печатки під записом «Зареєстровано в реєстрі за № 1821, 1822 Стягнуто плати за домовленістю. Приватний нотаріус», а також під відтиском «…12 /дванадцять/ аркушів Приватний нотаріус», - виконані рукописним способом без попередньої технічної підготовки та використання технічних засобів не ОСОБА_10 .

Разом з цим, відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів №5866 від 05.07.2018, два відтиски круглої гербової печатки приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , які знаходяться на зворотному боці документу «Протокол загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Промоснова» від 27.12.2017 та два відтиски круглої гербової печатки приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , які знаходяться на зворотному боці документу «Статут товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Укроснова» від 27.12.2017 нанесені рельєфним (-ними) кліше, але не кліше печаток приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Крім того, відповідно до висновку експерта №381 від 10.12.2018 підпис розташований в рядку «Громадянин України ОСОБА_8 » в Статуті Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Укроснова» від 27.12.2017, в рядку « ОСОБА_8 » та підпис від імені ОСОБА_8 , в рядку « ОСОБА_8 » в Договорі купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» від 27.12.2017 виконані не ОСОБА_8 , а іншою особою.

В результаті реєстраційної дії державним реєстратором ОСОБА_9 до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни повного найменування, скороченого найменування, статутного капіталу, інші зміни, змінено склад та інформацію про засновників ТОВ «Промоснова», внаслідок чого тепер в єдиному державному реєстрі, містяться відомості, що повне найменування товариства Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство «Укроснова» (замість Товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова»), скорочене найменування ТОВ НВП «Укроснова» (замість ТОВ «Промоснова»), розмір статутного капіталу товариства - 36 057, 68 грн. (замість 36 057, 69 грн.), учасниками товариства є дві фізичні особи з рівними частками по 50 %: ОСОБА_8 та ОСОБА_7 (замість одного, єдиного учасника ОСОБА_8 з часткою у розмірі 100 %).

Таким чином, ОСОБА_7 достовірно знаючи, що фактичної домовленості між ним та ОСОБА_8 з приводу продажі частки засновника (учасника) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промоснова» не було, загальні збори засновників (учасників) ТОВ «Промоснова» не проводилися, новий статут ТОВ «Промоснова» не приймався, подав вище вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості до державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи підприємця.
Таким чином, своїми діями ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, тобто внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
13 грудня 2018 року, прийнято рішення про повідомлення про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

26 грудня 2018 року, від підозрюваного ОСОБА_7 , та його захисників: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України, на що останнім було надано безперешкодна можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

Так, відповідно ч. 2 ст.283 КПК України, прокурор зобов`язаний у найкоротші строки після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Враховуючи викладене, 29 грудня 2018 року органом досудового розслідування було відкрито матеріали кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України, про що належним чином повідомлені сторони кримінального провадження.

09 січня 2018 року, підозрюваний ОСОБА_7 його захисники: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були ознайомлені з матеріалами кримінального провадження, в повному обсязі в період часу з 15 годин 00 хвилин по 16 годину 30 хвилин, з томом №1 на 250 аркушах та томом № 2 на 200 арк., однак від підписання протоколу про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ст. 290 КПК України відмовилися, заявивши, що ознайомлювалися з матеріалами в порядку ст. 221 КПК України. Факт відмови підписання протоколу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 290 КПК України був зафіксований в присутності понятих.
Крім цього, цього ж дня, 09 січня 2019 року, до слідчого відділу Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшли клопотання від підозрюваного ОСОБА_7 та його захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , про проведення слідчих дій, однак 29 грудня 2018 року, органом досудового розслідування було відкрито матеріали кримінального провадження у порядку ст. 290 КПК України та досудове розслідування фактично завершено. Вищевказані клопотання слідчим вирішено, про що повідомлено підозрюваного ОСОБА_7 та захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
Відповідно до ч.10 ст.290 КПК України, у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.
Враховуючи зволікання та затягування часу підозрюваним ОСОБА_7 , його захисниками: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлені строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.
При встановлені строку на ознайомлення з матеріалами необхідно урахувати те, що підозрюваний ОСОБА_7 та його захисники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 фактично з матеріалами досудового розслідування ознайомилися.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення, керуючись ст. ст. 290, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0000191 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування - задовольнити.

Встановити підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його захисникам: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000191 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, протягом 8 (восьми) днів, які рахувати з дати винесення ухвали та по 23 січня 2019 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя