Справа № 738/131/19
№ провадження 1-кс/738/73/2019
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

21 січня 2019 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 08 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, яке полягає в тому, що 08 серпня 2018 року о 04.10 год. та 04.11 год. невідома особа із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , зняла гроші в загальній сумі 9367 грн.. Вказані відомості про даний факт цього ж дня були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 08 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Оскільки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , та Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , як банківській установі, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.
Надання тимчасового доступу до речей з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для використання їх як доказів. Слідчий, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою встановлення причетних осіб до вчиненого злочину, просить надати йому та інспектору Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, в яких міститься ця інформація.

У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неприбуття не повідомили.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 08 серпня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, на час розгляду клопотання особи, яких повідомлено про підозру, відсутні.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, виходячи з положень ч.1 ст. 41 КПК України, згідно з якими оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та відсутності доказів щодо повноважень інспектора СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 здійснювати слідчі дії в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання інспектору СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів і речей, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Менського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом копіювання, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Чернігівському Регіональному Управлінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в документах, а саме:
-справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якого з 08 серпня 2018 року були зняті грошові кошти;
-руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , в період часу з 25 червня 2018 року по 19 серпня 2018 року, та з якого 08 серпня 2018 року були зняті грошові кошти, з зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електроному вигляді);
-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка, що знаходилась на картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 08 серпня 2018 року;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки, що перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 08 серпня 2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали з 21 січня 2019 року по 22 лютого 2019 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1