Справа № 202/69/19
Провадження № 1-кс/202/221/2019
УХВАЛА

22 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 або співробітникам оперативного підрозділу, визначеним відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 ; копії паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності; банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг; висновку про оцінку квартиру АДРЕСА_2 ; інших наявних документів щодо квартири АДРЕСА_2 , інших документів, що стосуються реєстраційної дії за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеного до Державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (номер запису про право власності 28897853), яким 8 листопада 2018 року зареєстровано право власності на зазначене майно за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001951, відомості за яким внесено до ЄРДР 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи її майном, а саме квартирою АДРЕСА_2 . Під час розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , котра вказала, що 17 грудня 2007 року між її чоловіком ОСОБА_8 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 22337956, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 20 000,00 доларів США. Також 17 грудня 2007 року з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором від 17.12.2007 року № 22337956 між ОСОБА_8 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір іпотеки № 22337956/300, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 . В подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що є правонаступником всіх прав та обов`язків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 27.09.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору про відступлення права вимоги та на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 27.09.2018 року відступив, а Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки. 01.10.2018 року ТОВ ФК ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено на адресу ОСОБА_7 іпотечне повідомлення про дострокове погашення заборгованості № 1001/11 та повідомлення про відступлення права вимоги № 1001/7, відповідно до яких кредитор звернувся до позивача з вимогами про погашення заборгованості, як перед новим кредитором. Встановлено, що ОСОБА_8 помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . Законодавцем встановлено строки звернення кредиторів з вимогою до спадкоємців про погашення боргу чи виконання інших дій на користь кредитора протягом одного року з моменту смерті боржника, що у даному випадку становить 26 грудня 2015 року, та оскільки жоден з кредиторів не скористався таким правом відповідно до ч. 4 ст. 1281 ЦК України зобов`язання позичальника/іпотекодавця як за договором іпотеки, так і за кредитним договором вважаються припиненими. Встановлено, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_2 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Разом з цим, відповідно до довідки про склад сім`ї № 4738 від 03.04.2018 року в квартирі АДРЕСА_2 були зареєстровані та проживали: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 . Тобто за ініціативи службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 проведено дії, щодо зняття з реєстрації зазначених членів сім`ї на підставі договору іпотеки та договору відступлення права вимоги. В тому числі було знято з реєстрації і малолітню ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , при тому, що відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 №1382-ІV зняття з реєстрації малолітніх осіб можливе лише у випадку вмотивованого рішення суду та при обов`язковій участі органів у справах сім`ї та молоді. З метою перевірки та підтвердження факту шахрайства, проведення почеркознавчих та технічних експертиз виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001951, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зокрема, як зазначається у витягу з ЄРДР, 4 грудня 2018 року до чергової частини надійшов рапорт уповноваженого СКП про те, що ОСОБА_7 всупереч установленому законом порядку виселили з місця мешкання.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий судді вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не містять охоронюваної законом таємниці та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з іншими доказами дозволять підтвердити чи спростувати факт незаконного виселення ОСОБА_7 та її родити з іпотечного житла.
В той же час слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам оперативного підрозділу не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії правовстановлюючих документів, на підставі яких зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , паспорту та ІПН осіб, які звертались для посвідчення нотаріальної дії для реєстрації права власності, банківських квитанцій про сплату обов`язкових платежів за надання нотаріальних послуг, висновку про оцінку квартири АДРЕСА_2 , інших наявних документів щодо квартири АДРЕСА_2 , які стосуються реєстраційної дії за індексним номером 44023382 від 13.11.2018 року, внесеного до Державного реєстру прав на нерухоме майно державним реєстратором Дніпровської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (номер запису про право власності 28897853), відповідно до якого 8 листопада 2018 року зареєстровано право власності на зазначене майно за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1