Справа № 495/1/19
№ провадження 1-кс/495/1/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02.01.2019 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що 05.12.2018 року Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано заяву начальника Управління філія-Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що за результатами проведення службового розслідування встановлені сумнівні операції по поточних рахунках фізичних осіб, які проводились старшими касирами-контролерами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , внаслідок чого безпідставно видано готівку в сумі 38917,84 гривень.

В порядку ст.214 КПК України відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003839 від 06.12.2018 року за ст. 191 ч.1 КК України, тобто привласнення та розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно наказу №1871 від 13.07.2018 року Управління філія-Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено проведення службового розслідування за фактом встановлення сумнівних операцій по рахунках № НОМЕР_1 та виявлення порушень при здійсненні операцій по поточних рахунках фізичних осіб ТВБВ №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За результатами проведення службового розслідування встановлено 5 сумнівних операцій по рахунках № НОМЕР_1 , а саме: 03.03.2017 року старшими касирами-контролерами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , по рахунку № НОМЕР_6 , відкритого на ОСОБА_7 , проведено видаткову операцію на суму 701 гривень; 23.01.2017 старшими касирами-контролерами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , по рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ОСОБА_8 проведено видаткову операцію на суму 1759 гривень.

Відповідно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 померла і спадкоємці не зверталися для зняття коштів із рахунку. Також, відповідно акту про смерть №5 від ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 померла і спадкоємці не зверталися для зняття коштів із рахунку.

Під час проведення службового розслідування виявлені інші сумнівні операції та безпідставного зняття коштів із рахунків № НОМЕР_1 в сумі 38917,84 гривень, а саме: 17.07.2017 року із рахунку № НОМЕР_8 (980), відкритого на ОСОБА_9 , знято кошти в сумі 250 гривень; 27.06.2017 року із рахунку № НОМЕР_9 (980), відкритого на ОСОБА_10 , знято кошти в сумі 460 гривень; 18.05.2017 із рахунку № НОМЕР_10 (980), відкритого на ОСОБА_11 , знято кошти в сумі 350 гривень; 15.04.2016 із рахунку № НОМЕР_11 (980), відкритого на ОСОБА_12 , знято кошти в сумі 140 гривень; 11.05.2017 року із рахунку № НОМЕР_12 (980). відкритого на ОСОБА_13 знято кошти в сумі 650 гривень; 12.04.2017 року із рахунку № НОМЕР_13 (980), відкритого на ОСОБА_14 , знято кошти в сумі 685 гривень; 14.04.2017 року із рахунку № НОМЕР_14 (980), відкритого на ОСОБА_15 , знято кошти в сумі 500 гривень; 22.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_15 (980), відкритого на ОСОБА_16 , знято кошти в сумі 1262 гривень; 14.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_16 (980), відкритого на ОСОБА_17 , знято кошти в сумі 38 гривень; 06.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_17 (980), відкритого на ОСОБА_18 , знято кошти в сумі 30 гривень; 03.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_18 (980), відкритого на ОСОБА_19 , знято кошти в сумі 1220 гривень; 03.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_6 (980), відкритого на ОСОБА_7 , знято кошти в сумі 701 гривень; 28.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_19 (980), відкритого на ОСОБА_20 знято кошти в сумі 1299 гривень; 28.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_20 (980), відкритого на ОСОБА_21 , знято кошти в сумі 690 гривень; 10.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_21 (980), відкритого на ОСОБА_22 , знято кошти в сумі 700 гривень; 02.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_22 (980), відкритого на ОСОБА_23 , знято кошти в сумі 700 гривень; 31.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_23 (980), відкритого на ОСОБА_24 , знято кошти в сумі 700 гривень; 23.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_7 (980), відкритого на ОСОБА_8 , знято кошти в сумі 1759 гривень; 20.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_24 (980), відкритого на ОСОБА_25 , знято кошти в сумі 1298 гривень; 05.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_25 (980), відкритого на ОСОБА_26 , знято кошти в сумі 1100 гривень; 05.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_26 (980), відкритого на ОСОБА_27 , знято кошти в сумі 1000 гривень; 04.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_27 (980), відкритого на ОСОБА_28 , знято кошти в сумі 470 гривень; 23.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_28 (980), відкритого на ОСОБА_29 , знято кошти в сумі 30 гривень; 16.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_29 (980), відкритого на ОСОБА_29 , знято кошти в сумі 30 гривень; 16.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_30 (980), відкритого на ОСОБА_30 , знято кошти в сумі 19 гривень; 15.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_31 (980), відкритого на ОСОБА_31 , знято кошти в сумі 34 гривень; 22.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_32 (980), відкритого на ОСОБА_32 , знято кошти в сумі 11 гривень; 22.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_33 (980), відкритого на ОСОБА_33 , знято кошти в сумі 11 гривень; 22.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_34 (980), відкритого на ОСОБА_34 , знято кошти в сумі 12 гривень; 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_35 (980), відкритого на ОСОБА_35 , знято кошти в сумі 698 гривень; 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_36 (980), відкритого на ОСОБА_36 , знято кошти в сумі 22 гривень; 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_37 (980), відкритого на ОСОБА_37 , знято кошти в сумі 23 гривень; 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_38 (980), відкритого на ОСОБА_38 , знято кошти в сумі 49 гривень; 11.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_39 (980), відкритого на ОСОБА_39 , знято кошти в сумі 835 гривень; 09.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_40 (980), відкритого на ОСОБА_40 , знято кошти в сумі 1000 гривень; 28.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_41 (980), відкритого на ОСОБА_41 , знято кошти в сумі 1078 гривень; 26.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_42 (980), відкритого на ОСОБА_42 , знято кошти в сумі 1078 гривень; 26.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_43 (980), відкритого на ОСОБА_43 , знято кошти в сумі 1084 гривень; 25.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_44 (980), відкритого на ОСОБА_44 , знято кошти в сумі 68 гривень; 21.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_45 (980), відкритого на ОСОБА_45 , знято кошти в сумі 690 гривень; 17.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_46 (980), відкритого на ОСОБА_46 , знято кошти в сумі 81 гривень; 17.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_47 (980), відкритого на ОСОБА_47 , знято кошти в сумі 82 гривень; 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_48 (980), відкритого на ОСОБА_48 , знято кошти в сумі 340 гривень; 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_49 (980), відкритого на ОСОБА_49 , знято кошти в сумі 1230 гривень; 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_50 (980), відкритого на ОСОБА_50 , знято кошти в сумі 250 гривень; 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_51 (980), відкритого на ОСОБА_51 , знято кошти в сумі 610 гривень; 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_52 (980), відкритого на ОСОБА_52 , знято кошти в сумі 100,30 гривень; 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_53 (980), відкритого на ОСОБА_53 , знято кошти в сумі 250 гривень; 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_54 (980), відкритого на ОСОБА_54 , знято кошти в сумі 1251 гривень; 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_55 (980), відкритого на ОСОБА_55 , знято кошти в сумі 235,54 гривень; 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_56 (980), відкритого на ОСОБА_56 , знято кошти в сумі 959 гривень; 07.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_57 (980), відкритого на ОСОБА_57 , знято кошти в сумі 1100 гривень; 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_58 (980), відкритого на ОСОБА_58 , знято кошти в сумі 14 гривень; 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_59 (980), відкритого на ОСОБА_59 , знято кошти в сумі 25 гривень; 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_60 (980) відкритого на ОСОБА_60 , знято кошти в сумі 250 гривень; 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_61 (980), відкритого на ОСОБА_61 , знято кошти в сумі 18 гривень; 19.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_62 (980), відкритого на ОСОБА_62 , знято кошти в сумі 347 гривень; 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_63 (980), відкритого на ОСОБА_63 знято кошти в сумі 65 гривень; 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_64 (980), відкритого на ОСОБА_64 , знято кошти в сумі 50 гривень; 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_65 (980), відкритого на ОСОБА_65 , знято кошти в сумі 130 гривень; 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_66 (980), відкритого на ОСОБА_66 , знято кошти в сумі 103 гривень; 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_67 (980), відкритого на ОСОБА_66 , знято кошти в сумі 564 гривень; 10.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_68 (980), відкритого на ОСОБА_67 , знято кошти в сумі 1649 гривень; 10.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_69 (980), відкритого на ОСОБА_68 , знято кошти в сумі 569 гривень; 06.07.2016 року із рахунку № НОМЕР_70 (980), відкритого на ОСОБА_69 , знято кошти в сумі 550 гривень; 09.03.2016 року із рахунку № НОМЕР_71 (980), відкритого на ОСОБА_70 , знято кошти в сумі 120 гривень; 23.02.2016 року із рахунку № НОМЕР_72 (980), відкритого на ОСОБА_71 , знято кошти в сумі 500 гривень; 09.02.2016 року із рахунку № НОМЕР_73 (980), відкритого на ОСОБА_72 , знято кошти в сумі 700 гривень; 08.02.2016 року із рахунку № НОМЕР_74 (980), відкритого на ОСОБА_73 , знято кошти в сумі 1100 гривень; 11.01.2016 року із рахунку № НОМЕР_75 (980), відкритого на ОСОБА_74 , знято кошти в сумі 500 гривень.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для проведення подальшого об`єктивного, повного та неупередженого досудового розслідування та необхідність призначення та проведення судових експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0003839 від 06.12.2018 року, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НУ та іншим співробітникам національної поліції України за дорученням - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Наказу (виписки) про призначення та звільнення ОСОБА_6 на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_76 , посадові/функціональні обов`язки, особової справи;

- Наказу (виписки) про призначення та звільнення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_76 , посадові/функціональні обов`язки, особової справи;

- висновку за результатами проведення службового розслідування за фактом порушень при здійсненні вкладних операцій у ТВБВ IV типу № НОМЕР_76 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 та 10015/0477 філії-Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 13.08.2018 року з додатками;

- заявки про видачу готівки від 17.07.2017 року із рахунку № НОМЕР_8 (980) відкритого на ОСОБА_9 , в сумі 250 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 27.06.2017 року із рахунку № НОМЕР_9 (980), відкритого на ОСОБА_10 , в сумі 460 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 18.05.2017 року із рахунку № НОМЕР_10 (980), відкритого на ОСОБА_11 , в сумі 350 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 15.04.2016 року із рахунку № НОМЕР_11 (980). відкритого на ОСОБА_12 , в сумі 140 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.05.2017 року із рахунку № НОМЕР_12 (980), відкритого на ОСОБА_13 , в сумі 650 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 12.04.2017 року із рахунку № НОМЕР_13 (980), відкритого на ОСОБА_14 , в сумі 685 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 14.04.2017 року із рахунку № НОМЕР_14 (980), відкритого на ОСОБА_15 , в сумі 500 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 22.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_15 (980), відкритого на ОСОБА_16 , в сумі 1262 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 14.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_16 (980), відкритого на ОСОБА_17 , в сумі 38 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 06.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_17 (980), відкритого на ОСОБА_18 в сумі 30 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 03.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_18 (980), відкритого на ОСОБА_19 , в сумі 1220 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 03.03.2017 року із рахунку № НОМЕР_6 (980), відкритого на ОСОБА_7 , в сумі 701 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 28.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_19 (980), відкритого на ОСОБА_20 , в сумі 1299 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 28.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_20 (980), відкритого на ОСОБА_21 в сумі 690 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 10.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_21 (980), відкритого на ОСОБА_22 , в сумі 700 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 02.02.2017 року із рахунку № НОМЕР_22 (980), відкритого на ОСОБА_23 , в сумі 700 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 31.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_23 (980), відкритого на ОСОБА_24 , в сумі 700 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 23.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_7 (980), відкритого на ОСОБА_8 , в сумі 1759 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 20.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_24 (980), відкритого на ОСОБА_25 , в сумі 1298 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 05.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_25 (980), відкритого на ОСОБА_26 , в сумі 1100 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 05.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_26 (980), відкритого на ОСОБА_27 , в сумі 1000 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 04.01.2017 року із рахунку № НОМЕР_27 (980), відкритого на ОСОБА_28 в сумі 470 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 23.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_28 (980), відкритого на ОСОБА_29 , в сумі 30 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 16.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_29 (980), відкритого на ОСОБА_29 , в сумі 30 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 16.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_30 (980), відкритого на ОСОБА_30 , в сумі 19 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 15.12.2016 року із рахунку № НОМЕР_31 (980), відкритого на ОСОБА_31 , в сумі 34 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 22.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_32 (980), відкритого на ОСОБА_32 , в сумі 11 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 22.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_33 (980), відкритого на ОСОБА_33 , в сумі 11 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 22.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_34 (980), відкритого на ОСОБА_34 , в сумі 12 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_35 (980), відкритого на ОСОБА_35 , в сумі 698 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_36 (980), відкритого на ОСОБА_36 , в сумі 22 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_37 (980), відкритого на ОСОБА_37 , в сумі 23 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 21.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_38 (980), відкритого на ОСОБА_38 , в сумі 49 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_39 (980), відкритого на ОСОБА_39 , в сумі 835 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 09.11.2016 року із рахунку № НОМЕР_40 (980), відкритого на ОСОБА_40 , в сумі 1000 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 28.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_41 (980), відкритого на ОСОБА_41 , в сумі 1078 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 26.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_42 (980), відкритого на ОСОБА_42 , в сумі 1078 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 26.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_43 (980), відкритого на ОСОБА_43 , в сумі 1084 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 25.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_44 (980), відкритого на ОСОБА_44 , в сумі 68 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 21.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_45 (980), відкритого на ОСОБА_45 в сумі 690 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 17.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_46 (980), відкритого на ОСОБА_46 , в сумі 81 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 17.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_47 (980), відкритого на ОСОБА_47 , в сумі 82 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_48 (980), відкритого на ОСОБА_48 , в сумі 340 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_49 (980), відкритого на ОСОБА_49 , в сумі 1230 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 12.10.2016и із рахунку № НОМЕР_50 (980), відкритого на ОСОБА_50 , в сумі 250 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 12.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_51 (980), відкритого на ОСОБА_75 , в сумі 610 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_52 (980), відкритого на ОСОБА_76 , в сумі 100,30 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_53 (980), відкритого на ОСОБА_53 , в сумі 250 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_54 (980), відкритого на ОСОБА_77 , в сумі 1251 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_55 (980) , відкритого на ОСОБА_55 , в сумі 235,54 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_56 (980), відкритого на ОСОБА_56 , в сумі 959 гривень; заявки про видачу готівки від 07.10.2016 року із рахунку № НОМЕР_57 (980), відкритого на ОСОБА_57 , в сумі 1100 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_58 (980), відкритого на ОСОБА_78 , в сумі 14 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_59 (980), відкритого на ОСОБА_59 в сумі 25 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_60 (980), відкритого на ОСОБА_60 , в сумі 250 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 30.09.2016 року із рахунку № НОМЕР_61 (980), відкритого на ОСОБА_61 , в сумі 18 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 19.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_62 (980), відкритого на ОСОБА_62 , в сумі 347 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_63 (980), відкритого на ОСОБА_79 , в сумі 65 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_64 (980), відкритого на ОСОБА_64 , в сумі 50 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_65 (980), відкритого на ОСОБА_65 , в сумі 130 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_66 (980), відкритого на ОСОБА_66 , в сумі 103 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_67 (980), відкритого на ОСОБА_66 , в сумі 564 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 10.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_68 (980), відкритого на ОСОБА_67 , в сумі 1649 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 10.08.2016 року із рахунку № НОМЕР_69 (980), відкритого на ОСОБА_68 , в сумі 569 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 06.07.2016 із рахунку № НОМЕР_70 (980), відкритого на ОСОБА_69 , в сумі 550 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 09.03.2016 року із рахунку № НОМЕР_71 (980), відкритого на ОСОБА_70 , в сумі 120 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 23.02.2016 року із рахунку № НОМЕР_72 (980), відкритого на ОСОБА_71 , в сумі 500 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 09.02.2016 року із рахунку № НОМЕР_73 (980), відкритого на ОСОБА_72 в сумі 700 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; 08.02.2016 року із рахунку № НОМЕР_74 (980), відкритого на ОСОБА_73 , знято кошти в сумі 1100 гривень та рух коштів за вказаним рахунком; заявки про видачу готівки від 11.01.2016 року із рахунку № НОМЕР_75 (980), відкритого на ОСОБА_74 , в сумі 500 гривень та рух коштів за вказаним рахунком.

- документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_8 (980) на ОСОБА_9 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_9 (980) на ОСОБА_10 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_10 (980) на ОСОБА_11 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_11 (980) на ОСОБА_12 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_12 (980) на ОСОБА_13 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_13 (980) на ОСОБА_14 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_14 (980) на ОСОБА_15 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_15 (980) на ОСОБА_16 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_16 (980) на ОСОБА_17 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_17 (980) на ОСОБА_18 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_18 (980) на ОСОБА_19 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_6 (980) на ОСОБА_7 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_19 (980) на ОСОБА_20 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_20 (980) на ОСОБА_21 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_21 (980) на ОСОБА_22 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_22 (980) на ОСОБА_23 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_23 (980) на ОСОБА_24 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_7 (980) на ОСОБА_8 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_24 (980) на ОСОБА_25 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_25 (980) на ОСОБА_26 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_26 (980) на ОСОБА_27 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_27 (980) на ОСОБА_28 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_28 (980) на ОСОБА_29 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_29 (980) на ОСОБА_29 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_30 (980) на ОСОБА_30 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_31 (980) на ОСОБА_31 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_32 (980) на ОСОБА_32 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_33 (980) на ОСОБА_33 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_34 (980) на ОСОБА_34 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_35 (980) на ОСОБА_35 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_36 (980) на ОСОБА_36 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_37 (980) на ОСОБА_37 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_38 (980) на ОСОБА_38 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_39 (980) на ОСОБА_39 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_40 (980) на ОСОБА_40 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_41 (980) на ОСОБА_41 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_42 (980) на ОСОБА_42 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_43 (980) на ОСОБА_43 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_44 (980) на ОСОБА_44 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_45 (980) на ОСОБА_45 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_46 (980) на ОСОБА_46 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_47 (980) на ОСОБА_47 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_48 (980) на ОСОБА_48 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_49 (980) на ОСОБА_49 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_50 (980) на ОСОБА_50 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_51 (980) на ОСОБА_75 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_52 (980) на ОСОБА_76 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_53 (980) на ОСОБА_53 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_54 (980) на ОСОБА_77 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_55 (980) на ОСОБА_55 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_56 (980) на ОСОБА_56 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_57 (980) на ОСОБА_57 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_58 (980) на ОСОБА_58 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_59 (980) на ОСОБА_59 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_60 (980) на ОСОБА_60 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_61 (980) на ОСОБА_61 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_62 (980) на ОСОБА_62 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_63 (980) на ОСОБА_79 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_64 (980) на ОСОБА_64 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_65 (980) на ОСОБА_65 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_66 (980) на ОСОБА_80 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_67 (980) на ОСОБА_80 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_68 (980) на ОСОБА_67 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_69 (980) на ОСОБА_68 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_70 (980) на ОСОБА_69 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_71 (980) на ОСОБА_70 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_72 (980) на ОСОБА_71 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_73 (980) на ОСОБА_72 (справа власника рахунку) та зразки підписів; документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_74 (980) на ОСОБА_73 (справа власника рахунку) та зразки підписів; заявки про видачу готівки від 11.01.2016 із рахунку № НОМЕР_75 (980) на ОСОБА_74 (справа власника рахунку) та зразки підписів.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НУ та іншим співробітникам національної поліції України за дорученням - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:

- Положення про ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТВБВ № НОМЕР_76 ;

- Положення (Порядок) видачі готівки власникам карткових рахунків із каси;

- Штатний розпис ТВБВ № НОМЕР_76 ;

Ухвала діє строком до 02.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя