Справа №:755/9970/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" листопада 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання представника власників майна ТОВ «Укрвторсплав», ПП «Опт-Торг 2000», ТОВ «Євро-Цветмет», ПП «Стар Фрут», ТОВ «Автосвіт Торг», ПП «Орандж-Фрут», ТОВ «Вінпром Сервіс», ПП «Лідер Фрут», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Ханум ЛТД», ПП «Раф-Сервіс» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 30.05.2018 року про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник власників майна ТОВ «Укрвторсплав», ПП «Опт-Торг 2000», ТОВ «Євро-Цветмет», ПП «Стар Фрут», ТОВ «Автосвіт Торг», ПП «Орандж-Фрут», ТОВ «Вінпром Сервіс», ПП «Лідер Фрут», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Ханум ЛТД», ПП «Раф-Сервіс» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року.
Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність. Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року, за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, було накладено арешт на кошти товариств, серед яких: АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Опт-Торг 2000» (42054048) № НОМЕР_3 ; АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894) - ТОВ «Свєтстрой» (41373175) № НОМЕР_4 ; АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) - ПП «Орандж-Фрут» (41478484) № НОМЕР_5 ; АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «Вінпром Сервіс» (41806972) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «Свєтстрой» (41373175) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - ПП «Орандж-Фрут» (41478484) № НОМЕР_18 ; ПП «Лідер Фрут» (41735729) № НОМЕР_19 ; ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ПП «Опт-Торг 2000» (42054048) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Євро-Цветмет» (41554706) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ПП «Стар Фрут» (42029839) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Автосвіт Торг» (42053903) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ПП «Орандж-Фрут» (41478484) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «Вінпром Сервіс» (41806972) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ПП «Лідер Фрут» (41735729) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «Свєтстрой» (41373175) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ПП «Ханум ЛТД» (41197517) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ПП «Раф-Сервіс» (31728170) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 .
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власників майна ТОВ «Укрвторсплав», ПП «Опт-Торг 2000», ТОВ «Євро-Цветмет», ПП «Стар Фрут», ТОВ «Автосвіт Торг», ПП «Орандж-Фрут», ТОВ «Вінпром Сервіс», ПП «Лідер Фрут», ТОВ «Свєтстрой», ПП «Ханум ЛТД», ПП «Раф-Сервіс» - адвоката ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року, в частині коштів, які знаходяться на рахунках в банківських установах, а саме:
-АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; ПП «Опт-Торг 2000» (42054048) № НОМЕР_3 ;
-АТ «АЛЬПАРI БАНК» (МФО 380894) - ТОВ «Свєтстрой» (41373175) № НОМЕР_4 ;
-АТ «ПIРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658) - ПП «Орандж-Фрут» (41478484) № НОМЕР_5 ;
-АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «Вінпром Сервіс» (41806972) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «Свєтстрой» (41373175) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - ПП «Орандж-Фрут» (41478484) № НОМЕР_18 ; ПП «Лідер Фрут» (41735729) № НОМЕР_19 ;
-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) - ТОВ «Укрвторсплав» (37350251) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ПП «Опт-Торг 2000» (42054048) № НОМЕР_25 ; ТОВ «Євро-Цветмет» (41554706) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ПП «Стар Фрут» (42029839) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «Автосвіт Торг» (42053903) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ПП «Орандж-Фрут» (41478484) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ «Вінпром Сервіс» (41806972) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ПП «Лідер Фрут» (41735729) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ; ТОВ «Свєтстрой» (41373175) № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ПП «Ханум ЛТД» (41197517) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ПП «Раф-Сервіс» (31728170) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: