Справа № 202/1101/19
Провадження № 1-кс/202/1842/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714.
Згідно матеріалів клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_2 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів під час проведення ремонтних робіт за бюджетні кошти.
За даним фактом СУ ГУ НП в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження №0000714 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході моніторингу відомостей щодо отримання бюджетних коштів підприємствами підрядниками Дніпропетровської області було встановлено, що у мережі Internet на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 опублікована стаття щодо зловживань своїми службовими обов`язками, а також можливого розкрадання бюджетних коштів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 ) та інших під час проведення ремонтних робіт, придбання товарів та послуг на території м. Дніпро за бюджетні кошти.
Аналізом відкритих джерел ІНФОРМАЦІЯ_6 та E-data опублікована інформація знайшла своє часткове підтвердження, а саме встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом червня 2018 року було обрано переможцем п`яти конкурсних закупівель предметом яких являється Капітальний ремонт фасадів будівель житлового фонду по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 на загальну суму понад 40 млн. гривень, замовником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_7 . Конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказаних конкурсних закупівлях виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що на протязі 2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами відкритих конкурсних закупівель, уклало договори поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), а саме предметів благоустрою пляжу на о. Монастирський в м. Дніпро, на загальну суму понад 2,5 млн. гривень.
За час досудового розслідування проведено огляд придбаних елементів благоустрою на території громадського пляжу на території о. Монастирський в м. Дніпро, за результатами якого встановлено невідповідність придбаної продукції умовам технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 09.06.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000714 від 01.08.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_7 , надати слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - № НОМЕР_6 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеними банківськими рахунками з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 09.06.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 20 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1