Справа № 592/128/19
Провадження № 1-кс/592/146/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000099 від 06.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2017 невстановлена особа, знаходячись у приміщенні по АДРЕСА_1 , видаючи його за офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ-2110», заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 20 000 грн., які останні перерахував на розрахунковий рахунок компанії No НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що уклав договір лізингу з невстановленою особою, яка представилася представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував на вказаний останньою рахунок НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 20 000 грн. Умови договору не виконані, грошові кошти не повернуті, автомобіль не отримав. Тому слідчий з метою встановлення особи, що вчинила злочин, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: фотознімок власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери банківських карток, та паспортні (анкетно адресні) дані; роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »., за період часу із моменту відкриття по час виконання ухвали суду; відомості щодо місць та часу зняття із рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття по дату виконання ухвали суду. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по дату прийняття ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття рахунку по дату прийняття ухвали.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому групи ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься наступна інформація:

1)фотознімок власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номери банківських карток, та паспортні (анкетно адресні) дані;

2)роздруківку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із моменту відкриття по 08.01.2019;

3)відомості щодо місць та часу зняття із рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття по 08.01.2019 із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;

4)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу відкриття вказаного рахунку по 08.01.2019;

5)роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу відкриття рахунку по 08.01.2019; з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали встановити по 07.02.2019 включно.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1