Справа №127/9388/19
Провадження №1-кс/127/5405/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000061 від 11.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2017-2018 роках на території Вінницької області діє група осіб, яка використовуючи підконтрольні веб-ресурси: ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють, шляхом обману, незаконний продаж, незаконно виготовленої контрафактної/фальсифікованої алкогольної продукції в упаковках «тетрапак/BAG-IN-BOX», без марок акцизного податку, при цьому незаконно використовують знаки для товарів та фірмові найменування іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » права на які належать зазначеним компаніям, чим завдають їм матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

В рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що фігуранти кримінального провадження відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої через службу доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведених слідчих (розшукових) дій виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари загальним об`ємом більше 10 тис. грн., банківські карти та грошові кошти отримані під час зайняття незаконною діяльності у розмірі 372 тис. грн. та 7200 тис. доларів, так встановлено осіб причетних до ведення незаконної діяльності, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

В слідчому управлінні фінансових розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №000013 від 14.02.2018, в рамках розслідування вказаного провадження 07.11.2018 було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за якою знаходиться комплекс будівель та споруд де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » під час проведення якого вилучені посилки з фальсифікованими алкогольними напоями, так було встановлено, що частина посилок відправлялась від ОСОБА_8 , який являється батьком ОСОБА_4 та є фігурантом кримінального провадження №0000061 від 11.02.2017.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000013 внесеного до ЄРДР 14.02.2018, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000013 від 14.02.2018, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), а саме наступних документів:

-експрес накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: 9467, 5301, 0477, 6643, 9946, 7875, 6981, 7627, 9946, 4179, 9086, 0172, 5552, 941, 2786, 9263, 0649, 0367, 5941, 1874, 0624, 3075, 7842, 1126, 9775, 7244, 7478, 7013, 7677, 3121, 8499, 2768, 8655, 8905, 6981 в оригіналах;

-ухвали Вінницького міського суду від 07.07.2018 у справі № 127/28385/18 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за якою знаходиться комплекс будівель та споруд де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 07.11.2018 року, висновку експерта № 179 від 27.11.2018, в належним чином завірених копіях;

-речових доказів, фальсифікованих алкогольних напої, які містяться в упаковках типу bag-in-box, які були вилучені за вищевказаними номерами експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: ТМ «Smirnoff» - 6 упаковок об`ємом 3 л. кожна; ТМ «Jelzin» - 71 упаковок об`ємом 3 л. кожна; ТМ «Finlandia» - 89 упаковок об`ємом 3 л. кожна; ТМ «Keglevich» - 12 упаковок об`ємом 3 л. кожна; ТМ «Absolute» - 20 упаковок об`ємом 3 л. кожна; ТМ «Kvint» - 26 упаковок об`ємом 2 л. кожна; ТМ «Baileys» - 6 упаковок об`ємом 2 л. кожна; ТМ «Metaxa» - 9 упаковок об`ємом 2 л. кожна; ТМ «Finlandia» - 24 упаковок об`ємом 2 л. кожна; ТМ «Finsbury» - 9 упаковок об`ємом 2 л. кожна; ТМ «Savza» - 1 упаковка об`ємом 2 л.; ТМ «Capitan Morgan» - 1 упаковка об`ємом 2 л.; ТМ «Jameson» - 2 упаковки об`ємом 2 л. кожна.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя