Справа № 202/2417/19
Провадження № 1-кс/202/5275/2019
УХВАЛА
Іменем України

14 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення фіктивного підприємництва при невстановлених слідством обставинах 28.07.2017 року зареєстрували в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» () за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 39. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, приблизно у квітні 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено), невстановлена особа запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стати фіктивним засновником та директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» () та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_4 дала свою згоду. При цьому ОСОБА_4 не мала досвіду в сфері здійснення господарської діяльності, не мала мети досягнення економічних, соціальних результатів господарської діяльності юридичної особи та відповідно законного одержання прибутку. В подальшому ОСОБА_4 надала невстановленій особі свої документи, що посвідчують особу, та підписала надані їй статутні та інші документи щодо перереєстрації підприємства ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ». 13.04.2018 року ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.

На початку листопада 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено) невстановлені слідством особи з метою отримання незаконного прибутку, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», подали до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» та за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль», які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 року уклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки державному бюджету.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період скоєння кримінального правопорушення посвідчувала установчі документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» своїми підписами, при цьому не маючи намір вести будь-яку господарську діяльність, але на даний час остання не пам`ятає в яких установчих документах вона ставила свій підпис.

Слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення всіх необхідних відомостей та обставин кримінального правопорушення.

Тому слідчий просив доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області проведення судової почеркознавчої експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи виконано підпис на сторінці № 18 в графі «Підпис учасників» статуту ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (нова редакція), який знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінках 80-97, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано підпис в графі «Покупець» договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» 12.04.2018 року, який знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 99, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано підпис в графі «Директор ТОВ Промбуд Монтаж» довіреності від 13.04.2018 року, яка знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 100, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано підпис в графі «Єдиний власник Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» рішення №1/2018 власника ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» - код ЄРДПОУ 41485787, від 10.12.2018 року, яке знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 107 та 114, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано підпис в графі «Директор ТОВ Промбуд Монтаж» довіреності від 10.12.2018 року, яка знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 108 та 139, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано підпис на сторінці 23 в графі «Статут затвердили та підписали» статуту ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (нова редакція), який знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінках 115-137, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

Слідчий у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області провести судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.

Доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області провести судову почеркознавчу експертизу в кримінальному провадженні за № 0000003 від 18.01.2019 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи виконано підпис на сторінці № 18 в графі «Підпис учасників» статуту ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (нова редакція), який знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінках 80-97, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

2.Чи виконано підпис в графі «Покупець» договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» 12.04.2018 року, який знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 99, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

3.Чи виконано підпис в графі «Директор ТОВ Промбуд Монтаж» довіреності від 13.04.2018 року, яка знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 100, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

4.Чи виконано підпис в графі «Єдиний власник Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» рішення №1/2018 власника ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» - код ЄРДПОУ 41485787, від 10.12.2018 року, яке знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 107 та 114, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

5.Чи виконано підпис в графі «Директор ТОВ Промбуд Монтаж» довіреності від 10.12.2018 року, яка знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінці 108 та 139, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

6.Чи виконано підпис на сторінці 23 в графі «Статут затвердили та підписали» статуту ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (нова редакція), який знаходиться в справі № 1_224_082772_28 на сторінках 115-137, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Для дослідження експерту направити опечатаний пакет, в який поміщена справа № 1_224_082772_28, том № 1, Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ»; опечатаний пакет, в який поміщені експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 виконані на 5 аркушах білого нелінованого паперу барвником синього кольору; опечатаний пакет з умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 , виконані на 11 аркушах (протоколи допиту свідка від 04.02.2019 року).

Доручити слідчому у кримінальному провадженні, у разі потреби, надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження № 0000003 від 18.01.2019 року та копію ухвали направити для виконання начальнику зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1