Провадження №: 1-кс/755/2752/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" квітня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про арешт майна.
З тексту клопотання вбачається, що в ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.
За результатами проведених заходів встановлено, що фігурантами провадження у своїй протиправній діяльності, яка розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження, використовуються наступні суб`єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані на підставних осіб: ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541), ТОВ «Луреа сіті» (код 42222397), ТОВ «Стонтон» (код 42535380), ТОВ «Тенстен» (код 42221299), ТОВ «Діллаторг» (код 42632381), ТОВ «Стор хауз» (код 41135487), ТОВ «Фонед» (код 42057007), Фермерське господарство «Рідний край 2000» (код 41143571), ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172), ТОВ «ННР-сервіс» (код 42531796), ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768), ТОВ «Пакстер» (код 40100594), ТОВ «Бістеркс» (код 42594975), ТОВ «Вейнілс» (код 42225932), ТОВ «Ланзаторі» (код 42449501), ТОВ «Лакшері трейдінг» (код 42261939).
В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, невстановленими членами угрупування було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності.
Дані суб`єкти господарської діяльності використовуються у єдиній злочинній діяльності, направленій на надання легально діючим підприємствам незаконних послуг по переведенню безготівкових коштів в готівкові та забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами у сфері будівництва, надання послуг з поточного та капітальних ремонтів об`єктів нерухомості, виробничої техніки, а також постачання відповідних комплектуючих для здійснення такої діяльності, які у подальшому використовувалися службовими особами вказаних підприємств для збільшення валових витрат, податкового кредиту та документального підтвердження використання грошових коштів, з метою розкрадання державних грошових коштів і ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів.
Крім того встановлено, що зазначений протиправний фінансовий механізм діє використовуючи банківські інструменти.
У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:
1)ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) - ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541): № НОМЕР_1 (гривня) від 18.10.2018; № НОМЕР_1 (євро) від 18.10.2018; № НОМЕР_1 (долар США) від 18.10.2018;
2)Ф-Я «Київсiтi»АТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) - ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541): № НОМЕР_2 (гривня) від 19.10.2018; № НОМЕР_3 (гривня) від 19.10.2018;
3)АТ «Сбербанк» (МФО 320627) - ТОВ «Луреа сіті» (код 42222397): № НОМЕР_4 (гривня) від 26.02.2019; № НОМЕР_5 (гривня) від 26.02.2019; № НОМЕР_6 (гривня) від 26.02.2019;
- ТОВ «Стонтон» (код 42535380) - № НОМЕР_7 (гривня) від 01.02.2019; № НОМЕР_8 (гривня) від 01.02.2019; № НОМЕР_9 (гривня) від 01.02.2019;
- ТОВ «Тенстен» (код 42221299) - № НОМЕР_10 (гривня) від 25.02.2019; № НОМЕР_11 (гривня) від 25.02.2019; № НОМЕР_12 (гривня) від 25.02.2019;
- Фермерське господарство «Рідний край 2000» (код 41143571) - № НОМЕР_13 (гривня) від 12.12.2018;
- ТОВ «ННР-сервіс» (код 42531796) - № НОМЕР_14 (гривня) від 06.02.2019; № НОМЕР_15 (гривня) від 06.02.2019; № НОМЕР_16 (гривня) від 06.02.2019;
- ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) - № НОМЕР_17 (гривня) від 28.02.2019; № НОМЕР_18 (гривня) від 28.02.2019; № НОМЕР_19 (гривня) від 28.02.2019;
- ТОВ «Ланзаторі» (код 42449501) - № НОМЕР_20 (гривня) від 07.12.2018; № НОМЕР_21 (гривня) від 29.11.2018; № НОМЕР_22 (гривня) від 29.11.2018;
4)АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) - ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_23 (гривня) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (євро) від 17.01.2019; № НОМЕР_23 (долар США) від 17.01.2019;
- ТОВ «Фонед» (код 42057007) - № НОМЕР_24 (гривня) від 19.03.2019;
-ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_25 (долар США) від 15.05.2017; № НОМЕР_25 (гривня) від 15.05.2017
5)ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) - ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_26 (гривня) від 12.12.2017; № НОМЕР_27 (гривня) від 06.03.2017;
6)Акцiонерний банк`Пiвденний» (МФО 328209) - ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_28 (гривня) від 27.03.2017;
- ТОВ «Фонед» (код 42057007) - № НОМЕР_29 (гривня) від 11.02.2019;
7)АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_30 (євро) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (долар США) від 16.03.2017; № НОМЕР_30 (гривня) від 17.06.2016;
8)АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) - ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_31 (долар США) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (євро) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (рубль) від 22.11.2018; № НОМЕР_31 (гривня) від 22.11.2018;
9)АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805) - ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_32 (гривня) від 24.02.2017; № НОМЕР_33 (гривня) від 20.11.2017;
- ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_34 (гривня) від 30.11.2015;
- ТОВ «Вейнілс» (код 42225932) - № НОМЕР_35 (гривня) від 22.03.2019;
10)АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346) - ТОВ «Лакшері трейдінг» (код 42261939) - № НОМЕР_36 (гривня) від 03.12.2018;
11)Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998) - ТОВ «Агроімпортінвест» (код 42207541) - №3558 від 27.06.2018;
- ТОВ «Луреа сіті» (код 42222397) - № НОМЕР_37 від 27.06.2018;
- ТОВ «Стонтон» (код 42535380) - № НОМЕР_38 від 31.10.2018;
- ТОВ «Тенстен» (код 42221299) - № НОМЕР_39 від 27.06.2018;
- ТОВ «Діллаторг» (код 42632381) - № НОМЕР_40 від 01.01.2019;
- ТОВ «Стор хауз» (код 41135487) - № НОМЕР_41 від 28.02.2017;
- ТОВ «Фонед» (код 42057007) - № НОМЕР_42 від 02.05.2018;
- Фермерське господарство «Рідний край 2000» (код 41143571) - № НОМЕР_43 від 01.02.2019;
- ТОВ «Ексдрім сервіс» (код 40435172) - № НОМЕР_44 від 01.06.2016;
- ТОВ «ННР-сервіс» (код 42531796) - № НОМЕР_45 від 31.10.2018;
- ТОВ «Інвест-ком» (код 40168768) - № НОМЕР_46 від 31.08.2017;
- ТОВ «Пакстер» (код 40100594) - № НОМЕР_47 від 01.12.2015;
- ТОВ «Бістеркс» (код 42594975) - № НОМЕР_48 від 04.12.2018;
- ТОВ «Вейнілс» (код 42225932) - № НОМЕР_49 від 27.06.2018;
- ТОВ «Ланзаторі» (код 42449501) - № НОМЕР_50 від 28.09.2018;
- ТОВ «Лакшері трейдінг» (код 42261939) - № НОМЕР_51 від 31.08.2018, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя