Справа № № 585/4223/18
Номер провадження 1-кс/585/1650/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

14 грудня 2018 року м. Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И Л А:

13 грудня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000072 від 14.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на ремонт автомобільних доріг. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Перекопівською, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_4 , укладено договори про надання послуг з поточного ремонту та складено акти виконання робіт форми КБ-2В, по виконанню поточного ремонту автодороги по вул. Гагаріна в с. Перекопівське, Роменського району та ремонту автодороги Смілівської сільської ради до с. Червоне Роменського району, в яких з метою привласнення бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних даних в документи офіційної звітності зазначено про кількість працюючих працівників, хоча фактично таких не було. Так, 30 травня 2017 року рішенням сімнадцятої сесії сьомого скликання було прийнято рішення про затвердження зведеного кошторисного розрахунку по поточному ремонту автодороги по вул. Гагаріна в с. Перекопівка Роменського району на суму 145 грн.

01.06.2017 між сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір №1 про надання послуг з поточного ремонту. Договірна ціна вказаного договору складала 145 тис. грн. Вказані грошові кошти в сумі 145 тис. грн. 01.06.2017 були перераховані на рахунок ФОП « ОСОБА_6 », що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 01.06.2017, на якому мається відмітка «Оплачено» ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, 03.05.2017 між сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 9 про надання послуг з поточного ремонту. Договірна ціна вказаного договору складала 94694 тис. грн. Також 02.06.2017 між сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 11 про надання послуг з поточного ремонту. Договірна ціна вказаного договору складала 109125 грн. Вбачається, що відповідно до договору та актів виконаних робіт роботи на вказаному об`єкті проводилися у 2015 році, також вартість матеріалів приватним підприємцем була зазначена на 2015 рік.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив обставини підписання та виконання договору з ФОП ОСОБА_4 . Вказав, що ремонтні роботи виконувалися протягом травня 2017 року. Працювала бригада у складі близько шести чоловік, точну кількість вказати не може. 02.06.2017 ОСОБА_4 закінчив роботу з ремонту автодороги з с. Сміле до с. Червоне Роменського району та було складено акт приймання виконаних будівельних робіт. Якість виконаних робіт свідка влаштовувала. Про те, чи були офіційно працевлаштовані особи, що виконували будівельні роботи ОСОБА_7 вказати не може.

Водночас, згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 у трудових відносинах з ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) протягом травня 2017 застраховані особи не рахувалися.

Крім того, встановлено, що незважаючи на укладення 01.06.2017 між сільським головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_4 договору про надання послуг з поточного ремонту автодороги по вул. Гагаріна с. Перекопівське Роменського району цього ж дня складено акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт, що ставить під сумнів дійсний час їх виконання.

В ході проведення слідства у даному провадженні виникла необхідність у спеціальних знаннях у сфері будівництва та вирішення питань, які входять у компетенцію експертів.

Враховуючи зазначене, постановою прокурора від 13.11.2018 у кримінальному провадженні призначено комплексну судову економічну та будівельно технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На вирішення експерта постановлено наступне запитання: чи підтверджуються документально витрати, понесені ФОП Оганесян, які вказані ним у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 05.05.2017 по договору № 9 від 03.05.2017 на надання послуг з поточного ремонту автодороги ІНФОРМАЦІЯ_4 до с. Червоне Роменського району Сумської області, акті № 11 приймання виконаних будівельних робіт від 10.07.2017 по договору № 11 від 02.06.2017 на надання послуг з поточного ремонту автодороги ІНФОРМАЦІЯ_4 до с. Червоне Роменського району, сумської області та акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за 01.06.2017 по договору № 1 від 01.06.2017 на надання послуг за поточного ремонту автодороги по АДРЕСА_2 щодо закупівлі асфальтобетонної суміші та витрат на оплату праці працівників та пов`язаної із цим сплати страхових внесків.

22.11.2018 експертом спрямовано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно технічної та економічної експертизи, серед яких, зокрема:

- документи, які були підставою для нарахування та виплати заробітної плати працівникам зайнятих на об`єктах будівництва по договору № 9 від 03.05.2017, № 1 від 01.06.2017 та № 11 від 02.06.2017 (трудові договори, штатні розписи, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу та ін.);

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, зайнятим на об`єктах будівництва по договору № 9 від 03.05.2017, № 1 від 01.06.2017 та № 11 від 02.06.2017 (розрахунково платіжні відомості, особові рахунки, журнал оренди, відомості перерахування коштів на банківські рахунки та ін.);

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 за період з травня по липень 2017 щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску (оборно сальдові відомості, картки рахунку, журнали - ордери, платіжні доручення, банківські рахунки та ін.);

- звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 за травень липень 2017;

- первинні бухгалтерські документи та облікові бухгалтерські регістри ФОП ОСОБА_4 за травень липень 2017 по рахунках 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або за іншим рахунком, на якому ведеться облік придбаної асфальтобетонної суміші на об`єкти будівництва по договору № 9 від 03.05.2017, № 1 від 01.06.2017 та № 11 від 02.06.2017 (видаткові накладні, картки рахунків, оборотно сальдові відомості, журнали ордери та ін.);

- виконавча документація на виконання робіт по об`єктам «Ремонт автодороги Смілівської сільської ради до с. Червоне Роменського району Сумської області», проведеного відповідно договору № 9 від 03.05.2017, «Ремонт автодороги по вул. Гагаріна с. Перекопівське, Роменського району, Сумської області», проведеного відповідно договору № 1 від 01.06.2017, «Ремонт автодороги Смілівської сільської ради до с. Червоне Роменського району Сумської області», проведеного відповідно договору № 11 від 02.06.2017, у тому числі: загальні журнали виконання робіт, журнали проведення технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на приховані роботи, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше;

- видаткові накладні, товарно транспортні накладні, товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт;

- договори оренди машин та механізмів, подорожні листи, наряди на роботу машин та механізмів, інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт.

Встановлено, що ОСОБА_4 реєстраційний номер (РНОКПП НОМЕР_1 ) проживає за адресою: АДРЕСА_1 . В тому числі дану адресу останній вказував у графі реквізити сторін при укладенні вищевказаних договорів на надання послуг з поточного ремонту.

На теперішній час у приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 зберігаються всі оригінали вищевказаних документів.

З метою встановлення істини, отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до розтрати/привласнення бюджетних коштів, для забезпечення проведення комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизу, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 та зберігаються за адресою АДРЕСА_3 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, а також будуть використані як речові докази. Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу з одночасним вилученням, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не надається можливим.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, в заяві до суду просив про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводився за відсутністю осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000072 від 14.09.2017 р., в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання прокурора, що надійшло до слідчого судді, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, які були підставою для нарахування та виплати заробітної плати працівникам зайнятих на об`єктах будівництва по договору № 9 від 03.05.2017, № 1 від 01.06.2017 та № 11 від 02.06.2017 (трудові договори, штатні розписи, накази (розпорядження) про прийняття на роботу, табелі обліку робочого часу та ін.);

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, зайнятим на об`єктах будівництва по договору № 9 від 03.05.2017, № 1 від 01.06.2017 та № 11 від 02.06.2017 (розрахунково платіжні відомості, особові рахунки, журнали - ордери, відомості перерахування коштів на банківські рахунки та ін.);

- регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 за період з травня по липень 2017 щодо нарахування та сплати єдиного соціального внеску (оборно сальдові відомості, картки рахунку, журнали ордери, платіжні доручення, банківські рахунки та ін.);

- звіти про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ФОП ОСОБА_4 за травень липень 2017;

- первинні бухгалтерські документи та облікові бухгалтерські регістри ФОП ОСОБА_4 за травень липень 2017 по рахунках 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» або за іншим рахунком, на якому ведеться облік придбаної асфальтобетонної суміші на об`єкти будівництва по договору № 9 від 03.05.2017, № 1 від 01.06.2017 та № 11 від 02.06.2017 (видаткові накладні, картки рахунків, оборотно сальдові відомості, журнали ордери та ін.);

- виконавча документація на виконання робіт по об`єктам «Ремонт автодороги Смілівської сільської ради до с. Червоне Роменського району Сумської області», проведеного відповідно договору № 9 від 03.05.2017, «Ремонт автодороги по вул. Гагаріна с. Перекопівське, Роменського району, Сумської області», проведеного відповідно договору № 1 від 01.06.2017, «Ремонт автодороги Смілівської сільської ради до с. Червоне Роменського району Сумської області», проведеного відповідно договору № 11 від 02.06.2017, у тому числі: загальні журнали виконання робіт, журнали проведення технічного та авторського нагляду, виконавчі схеми на ділянки виконаних робіт, акти на приховані роботи, сертифікати на застосовані матеріали і конструкції та інше;

- видаткові накладні, товарно транспортні накладні, товарні чеки та інші документи, які підтверджують придбання підрядником будівельних матеріалів для виконання робіт;

- договори оренди машин та механізмів, подорожні листи, наряди на роботу машин та механізмів, інші документи, що свідчать про проведення певного виду робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя підпис:

Копія вірна...

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1