Справа№487/331/19
Провадження №1-кс/487/376/19
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

15.01.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

11.01.2019 року слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 22.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000024, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) завірені копії всіх митних декларацій, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06.11.2018 по 06.12.2018 та всіх відповідних супровідних документів, які були подані для митного оформлення вантажів за вказаними митними деклараціями;

2) завірені копії протоколів про порушення митних правил по митним деклараціям № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013585, 013692 (якщо складалися);

3) завірені копії актів митного огляду товарів по митним деклараціям № иА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585, а також фото- відео матеріали, що є додатками до таких актів;

4) надати інформацію щодо форм контролю та їх ініціаторів по митним деклараціям № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585, (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю;

5) надати завірені копії витягу з реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності, які стали підставою для призупинення митного оформлення вантажів за митними деклараціями № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

6) завірені копії дозволу на використання патенту корисної моделі № НОМЕР_1 , поданого Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014, та копії витягу з реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності за №001805;

7) завірені копії заяв правовласників ІНФОРМАЦІЯ_4 та судових рішень щодо вказаних митних оформлень по митним деклараціям № UА500020/2018/013499, 013549, 013577,013692,013585;

8) завірені копії актів відбору проб (зразків) та висновків за митними деклараціями № иА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

9) завірені копії листів та орієнтувань інших правоохоронних органів за митними деклараціями № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

10) завірені копії розпоряджень та доручень, листів, резолюцій керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митних оформлень за митними деклараціями

№ UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

11) завірені копії посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

12) завірені копії посадових інструкцій інспекторів ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали митні процедури за митними деклараціями

№ UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585, а також за іншими митними деклараціями, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 06.11.2018 по 06.12.2018;

13) завірені копії листів, запитів, інших письмових документів, що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення перевірки за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поданими з 06.11.2018 по 06.12.2018;

14) завірені копії заяв від правовласника, на підставі яких ДФС 28.11.2018 актуалізовано інформацію Митного реєстру щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 , занесених до митного реєстру № 002979, 002980;

15) завірена копія заяви представника правовласника щодо ІНФОРМАЦІЯ_4 , занесених до митного реєстру № 002979, 002980 від 03.12.2018 (вхідний № митниці від 03.12.2018 № 8765/10/29).

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 26.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час митного оформлення швидкопсувного вантажу, що експортувався, зловживаючи службовим становищем, без передбачених на те законом підстав прийняли рішення про призупинення митного оформлення, тим самим допустили псування товару, а також невиконання суб`єктом господарювання своїх договірних зобов`язань, чим спричинили суб`єкту тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні зазначених вище документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою дослідження даних документів в ході досудового розслідування, використання їх в ході проведення слідчих дій та встановлення істини по даному кримінальному провадженню. Також відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання до зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитись з оригіналами та вилучити копії наступних документів, які перебувають у володінні та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) завірені копії всіх митних декларацій, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 06.11.2018 по 06.12.2018 та всіх відповідних супровідних документів, які були подані для митного оформлення вантажів за вказаними митними деклараціями;

2) завірені копії протоколів про порушення митних правил по митним деклараціям № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013585, 013692 (якщо складалися);

3) завірені копії актів митного огляду товарів по митним деклараціям № иА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585, а також фото- відео матеріали, що є додатками до таких актів;

4) надати інформацію щодо форм контролю та їх ініціаторів по митним деклараціям № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585, (із зазначенням посадових осіб), а також підстав визначення форм контролю;

5) надати завірені копії витягу з реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності, які стали підставою для призупинення митного оформлення вантажів за митними деклараціями № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

6) завірені копії дозволу на використання патенту корисної моделі № НОМЕР_1 , поданого Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що був зареєстрований в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 12.05.2014, та копії витягу з реєстру об`єктів прав інтелектуальної власності за №001805;

7) завірені копії заяв правовласників ОПІВ та судових рішень щодо вказаних митних оформлень по митним деклараціям № UА500020/2018/013499, 013549, 013577,013692,013585;

8) завірені копії актів відбору проб (зразків) та висновків за митними деклараціями № иА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

9) завірені копії листів та орієнтувань інших правоохоронних органів за митними деклараціями № UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

10) завірені копії розпоряджень та доручень, листів, резолюцій керівного складу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо митних оформлень за митними деклараціями

№ UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585;

11) завірені копії посадової інструкції завідувача ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

12) завірені копії посадових інструкцій інспекторів ВМО №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які здійснювали митні процедури за митними деклараціями

№ UА500020/2018/013499, 013549, 013577, 013692, 013585, а також за іншими митними деклараціями, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 06.11.2018 по 06.12.2018;

13) завірені копії листів, запитів, інших письмових документів, що надходили до ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо проведення перевірки за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », поданими з 06.11.2018 по 06.12.2018;

14) завірені копії заяв від правовласника, на підставі яких ДФС 28.11.2018 актуалізовано інформацію Митного реєстру щодо ОПІВ, занесених до митного реєстру № 002979, 002980;

15) завірена копія заяви представника правовласника щодо ОПІВ, занесених до митного реєстру № 002979, 002980 від 03.12.2018 (вхідний № митниці від 03.12.2018 № 8765/10/29).

Строк дії ухвали до 15.02.2019 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1