Справа № 519/322/19
У Х В А Л А

13.03.2019 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України, клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про призначення експертизи,-

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступник начальника ВП - начальник СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Южного міського суду Одеської області з вищевказаним клопотанням.

В судове засідання ОСОБА_2 не з`явився, надав до суду заяву, згідно якої просить справу розглядати у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що, слідчим відділенням Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 383 КК України.

Досудовим слідством встановлено, 20.09.2018 до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеської області із заявою, в інтересах ОСОБА_3 , звернувся адвокат ОСОБА_4 про вчинення, невстановленою особою злочину що виразилось в умисному, завідомо неправдивому, повідомленні Національного антикорупційного бюро України, про скоєння службовими особами ДП «Морський торгівельний порт «Южний» злочину передбаченому ч. 5 ст. 191 КК України.

Представник потерпілого ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 подав до Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області клопотання про проведення слідчої дії, а саме звернення слідчого до суду із клопотанням про призначення експертизи у цьому кримінальному провадженні.
Дане клопотання було розглянуто та винесено постанову про відмову в його задоволенні.
Проте постанову про відмову у задоволенні клопотання від 05.10.2018 було скасовано ухвалою Южного міського суду Одеської області від 08.11.2018 та зобов`язано слідчого СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГПНП в Одеській області ОСОБА_2 звернутися до суду із клопотанням про призначення судової економічної експертизи з питань, що стосуються підтвердження чи спростування висновків, викладених у Звіті (висновку) незалежного аудитора щодо виконаних узгоджених процедур від 04.08.2018 № 04/08-2018-КП-1, складеного ТОВ «Аудиторська компанія «ПІ.ЕС.ПІ. Аудит».
Вивченням матеріалів кримінального провадження та Звіті (висновку) незалежного аудитора щодо виконаних узгоджених процедур від 04.08.2018 № 04/08-2018-КП-1, складеного ТОВ «Аудиторська компанія «ПІ.ЕС.ПІ. Аудит», встановлено, що невстановленою особою повідомлено НАБУ про скоєння службовими особами ДП «МТП «Южний» злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розкрадання державних коштів під час закупівель, які проводив ДП «МТП «Южний» у ТОВ «Марін Індастріал Сервіс» (), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (), ТОВ «Мілєніум Меритайм» (), ТОВ «СВ Шиппінг ЛТД» (), ТОВ «ЕНТЕРО» (), ТОВ «Алюр Груп» (), ТОВ «Будкомплект 14» (), ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» (), ТОВ « ВКФ ОБЛЗБУТ» (), ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» (), ТОВ «Метком Групп» (), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» ().

Однак згідно Звіту (висновку) незалежного аудитора щодо виконаних узгоджених процедур від 04.08.2018 № 04/08-2018-КП-1, складеного ТОВ «Аудиторська компанія «ПІ.ЕС.ПІ. Аудит», закупівля товарів у ТОВ «Марін Індастріал Сервіс» (), ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС» (), ТОВ «ТЕХНОСОЛЮШН» (), ТОВ «Мілєніум Меритайм» (), ТОВ «СВ Шиппінг ЛТД» (), ТОВ «ЕНТЕРО» (), ТОВ «Алюр Груп» (), ТОВ «Будкомплект 14» (), ТОВ «ІНЖПОРТСЕРВІС» (), ТОВ «ВКФ ОБЛЗБУТ» (), ТОВ «ТЕХМОРСНАБ» (), ТОВ «Метком Групп» (), ТОВ «Імпорт Партс Трейд» (), ТОВ «Електро Сервіс Індастрі» () відбувалася відповідно до закону.

Оскільки дані Звіті (висновку) незалежного аудитора щодо виконаних узгоджених процедур від 04.08.2018 № 04/08-2018-КП-1, складеного ТОВ «Аудиторська компанія «ПІ.ЕС.ПІ. Аудит», стосуються також визначення ціни, то у ході проведення експертизи також потрібно встановити за якими цінами придбавалися окремі товари у цих суб`єктів господарської діяльності та чи відповідає ця ціна рівню ринкових цін.
Враховуючи зазначене, на виконання ухвали Южного міського суду Одеської області від 08.11.2018, з метою підтвердження чи спростування висновків, викладених у Звіті (висновку) незалежного аудитора щодо виконаних узгоджених процедур від 04.08.2018 № 04/08-2018-КП-1, складеного ТОВ «Аудиторська компанія «ПІ.ЕС.ПІ. Аудит», необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст.. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Враховуючи те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт причетності особи до вчинення кримінального правопорушення чи факту наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчать про доцільність її проведення.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про призначення експертизи підлягає задоволенню, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність, що для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями , має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, якому доручити провести судово - економічну експертизу.

Керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. заступника начальника ВП - начальника СВ Южненського ВП Лиманського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити судової економічної експертизи до проведення якої залучити експертів Одеського Науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України.
На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи підтверджується документально та нормативно висновки, зроблені у Звіті (висновку) незалежного аудитора (вих.№ 04/08-2018-КП-1 від 04.08.2018) щодо виконання узгоджених процедур з документального підтвердження господарських операцій Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Южний» з оприбуткування товарів (отримання послуг) за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 від постачальників:
- ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ;
- ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС», ;
- ТОВ «БУДКОМПЛЕКСТ 14», ;
- ТОВ «Техморснаб», ;
- ТОВ «Метком-Груп», код ЄРПОУ 37811934;
- ТОВ «Техносолюшн», ;
- ТОВ «ВКФ Облзбуд», ;
- ТОВ «Алюр Груп», ;
- ТОВ «Ентеро», ;
- ТОВ «Імпорт Партс Трейд», ;
- ТОВ «Інжпортсервіс», ;
- ТОВ «СВ Шіпінг ЛТД», ;
- ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4

2) Чи підтверджується документально та нормативно висновки, зроблені у Звіті (висновку) незалежного аудитора (вих.№ 04/08-2018-КП-1 від 04.08.2018) щодо виконання узгоджених процедур з документального підтвердження господарських операцій Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Южний» з оплати за товари (послуги) за період з 01.01.2017 по 30.06.2018 постачальникам:
- ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ;
- ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС», ;
- ТОВ «БУДКОМПЛЕКСТ 14», ;
- ТОВ «Техморснаб», ;
- ТОВ «Метком-Груп», код ЄРПОУ 37811934;
- ТОВ «Техносолюшн», ;
- ТОВ «ВКФ Облзбуд», ;
- ТОВ «Алюр Груп», ;
- ТОВ «Ентеро», ;
- ТОВ «Імпорт Партс Трейд», ;
- ТОВ «Інжпортсервіс», ;
- ТОВ «СВ Шіпінг ЛТД», ;
- ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4

3) Чи підтверджується документально та нормативно висновки, зроблені у Звіті (висновку) незалежного аудитора (вих.№ 04/08-2018-КП-1 від 04.08.2018) щодо виконання узгоджених процедур з документального підтвердження стану розрахунків (заборгованість або передплата) за товари (послуги), відображені в облікових регістрах Державного підприємства «Морський торгівельний порт «Южний» за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, з постачальниками:
- ТОВ «Марін Індастріал Сервіс», ;
- ТОВ «ЮЖМОРСЕРВІС», ;
- ТОВ «БУДКОМПЛЕКСТ 14», ;
- ТОВ «Техморснаб», ;
- ТОВ «Метком-Груп», код ЄРПОУ 37811934;
- ТОВ «Техносолюшн», ;
- ТОВ «ВКФ Облзбуд», ;
- ТОВ «Алюр Груп», ;
- ТОВ «Ентеро», ;
- ТОВ «Імпорт Партс Трейд», ;
- ТОВ «Інжпортсервіс», ;
- ТОВ «СВ Шіпінг ЛТД», ;
- ФОП ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- ФОП ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- ФОП ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- ФОП ОСОБА_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4

4) Чи підтверджується документально та нормативно висновки, зроблені у Звіті (висновку) незалежного аудитора (вих.№ 04/08-2018-КП-1 від 04.08.2018) щодо виконання узгоджених процедур щодо непідтвердження того, що ціни на товари (послуги), які придбані Державним підприємством «Морський торгівельний порт «Южний» у контрагентів ТОВ «Марін Індастірал Сервіс», ТОВ «Южморсервіс», ТОВ «БУДКОМПЛЕКТ 14», ТОВ «Техморснаб», ТОВ «Метком-Груп», ТОВ «Техносолюшн», ТОВ «ВКФ Облзбут», ТОВ «Алюр Груп», ТОВ «Ентеро», ТОВ «Імпорт Партс Трейд», ТОВ «Інжпортсервіс», ТОВ «СВ Шіпінг ЛТД», а також підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, не відповідають ринковим цінам.

5. Чи відповідають рівню ринкової ціни на вітчизняному ринку ціна товарів (послуг), що була застосовна під час укладення договорів Державним підприємством «Морський торгівельний порт «Южний» та суб`єктами господарювання, перелік яких надається у додатку № 1.
5.1. Якщо не відповідає, то на яку суму завищено вартість товару (послуги) окремо по кожному договору?
Для дослідження експертам надати матеріали кримінального провадження №0000303 за вимогою експертів.

Роз`яснити експертам їх права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України, попередити про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов`язків за ст. 385 КК України.

Дозволити слідчому отримати висновок експерта за результатами проведеної експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду
Одеської області ОСОБА_1