Справа № 461/3589/17
Провадження № 1-кс/461/3910/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.05.2019 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000133 від 26.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за його дорученням у порядку ст.ст.40, 218 КПК України оперативним підрозділам, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , банківських рахунків: № НОМЕР_4 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США), № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (985 польський злотий), № НОМЕР_10 (643 російський рубль); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , банківських рахунків:№ НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (980 українська гривня), № НОМЕР_15 (980 українська гривня), № НОМЕР_16 (978 Євро), № НОМЕР_17 (978 Євро), № НОМЕР_18 (840 долар США), № НОМЕР_19 (643 російський рубль) та № НОМЕР_20 (985 польський злотий), за період з 01.06.2014 по 31.03.2015 року тощо.

Клопотання обґрунтовує тим, що встановлення та вилучення документів та інформації по вказаних банківських рахунках наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Іншим способом отримати такі документи неможливо.
Слідчий згідно клопотання просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи(інформація), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів. При цьому, слідчим належним чином необґрунтовано та не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у прохальній частині клопотання.

При цьому, згідно з нормами ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 та ст.218 КПК України, не підлягають застосуванню.

Керуючись ст.159-165, 222 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , банківських рахунків: № НОМЕР_4 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_6 (980 українська гривня), № НОМЕР_7 (840 долар США), № НОМЕР_8 (978 Євро), № НОМЕР_9 (985 польський злотий), № НОМЕР_10 (643 російський рубль); та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 , банківських рахунків:№ НОМЕР_12 (980 українська гривня), № НОМЕР_13 (980 українська гривня), № НОМЕР_14 (980 українська гривня), № НОМЕР_15 (980 українська гривня), № НОМЕР_16 (978 Євро), № НОМЕР_17 (978 Євро), № НОМЕР_18 (840 долар США), № НОМЕР_19 (643 російський рубль) та № НОМЕР_20 (985 польський злотий), за період з 01.06.2014 року по 31.03.2015 року:

-оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування вищезазначених банківських рахунків, із заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

-руху коштів та реєстру розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях;

-платіжних документів про переказ коштів із вищезазначених банківських рахунків;

-документів про внесення готівкових коштів на вищезазначені банківські рахунки, та їх видачі із цих рахунків.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1