Справа № 645/1509/19
Провадження №1-кс/645/940/19
У Х В А Л А
Іменем України

21 березня 2019 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та маються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 19.02.2019 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами через мережу інтернет.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000439 від 20.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.02.2019 року ОСОБА_4 разом з дружиною ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачили повідомлення про продаж ігрової приставки «PC Soni Playstation 4 Slim 500Gb», яку вирішили придбати шляхом замовлення на сайті.

Після чого ОСОБА_4 зателефонував на номер, який був вказаний на вище зазначеному сайті ( НОМЕР_1 ), для того, щоб зробити замовлення. Коли останні зателефонували на вказаний номер, то поцікавились, як буде відбуватися оплата та доставка товару. На що їм повідомили, що склад з товаром знаходиться в м. Харкові, з якого кур`єром після оплати буде доставлений товар ОСОБА_4 .. На що ОСОБА_4 дав свою згоду, після чого продавець надіслав з вище зазначеного номеру реквізити розрахункового рахунку, на який необхідно перерахувати кошти за оплату товару, а саме р/р НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після чого ОСОБА_4 зі своєю дружиною ОСОБА_6 направились до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де через касу банку на вище зазначений р/р перерахували грошові кошти в розмірі 6639 грн.

Потім ОСОБА_4 зателефонував продавцю на номер НОМЕР_1 та повідомив, що оплату за товар здійснив, на що продавець сказав, що в продовж години кур`єр доставить замовлений товар. Однак до теперішнього часу ОСОБА_4 товар не доставили, номер, на який здійснювалось замовлення, не відповідає, грошові кошти ніхто не повернув.

З метою встановлення руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, підтвердження факту перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок, встановлення можливих додаткових надходжень на вищевказаний рахунок (додаткових фактів злочинної діяльності), встановлення факту зняття чи подальшого перерахування грошових коштів, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 (головний офіс у м. Харкові за адресою: АДРЕСА_3 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 18.02.2019 року по теперішній час;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо, за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, за період з 18.02.2019 року по теперішній час;
- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , в приміщеннях банку та у банкоматах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 19.02.2019 року по теперішній час.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 20.04.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1