Справа № 202/2778/19
Провадження № 1-кс/202/4590/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника Дніпропетровського регіонального управління Державної фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000215 від 05.04.2019 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000215 від 05.04.2019 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва», шахрайським шляхом, нерухомим майном незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», що спричинило шкоду у великих розмірах.
Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (, м. Дніпро, вул. Робоча, 22-А), як замовником, за кошти фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», які формуються за рахунок коштів державного, обласних та місцевих бюджетів та коштів вкладників, здійснювалось будівництво третьої черги будівництва житлових багатоквартирних будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до діючого законодавства з громадянами були укладені кредитні договори щодо надання пільгового довготермінового кредиту молодій сім`ї/одинокому молодому громадянину на будівництво чи придбання житла та договору купівлі-продажу майнових прав на нерухоме майно в вищевказаних будинках.
Виконавцями будівельних робіт по вказаному вище об`єкту нерухомості являються ТОВ «Центр молодіжного будівництва» (, м. Дніпро, вул. Робоча, 28, кв. 2), ТОВ «Строй-експрес» (, м. Дніпро, вул. Виконкомівська, 24А-2) та інші.
Відповідно до додаткового договору про співпрацю від 16.10.2015 року, укладеного між Регіональним управлінням Держмолодьжитла та ТОВ «Центр молодіжного будівництва», орієнтовний строк введення в експлуатацію об`єкту березень 2017 року. До теперішнього часу не введено в експлуатацію третю чергу житлового багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, незважаючи на передбачені укладеними договорами із громадянами строки введення в експлуатацію зазначеного будинку до 2016 року, що не дає змоги власникам квартир користуватись належною їм власністю та може свідчити про привласнення та розтрату виділених на будівництво коштів.
Крім того, встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно державним реєстратором КП «Юридична реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_6 25.03.2019 року зареєстровано право власності на об`єкт нерухомого майна: незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (третя черга будівництва) з готовністю 90% за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, за ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» ().
Також між Регіональним управлінням Держмолодьжитла та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» () відсутні будь-які правовідносини.
Враховуючи вищевказане, ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного будівництва» не являються ні замовником будівництва, ні власником нерухомості, ні правокористувачем земельної ділянки, а отже, не мають ніяких прав на вищевказаний об`єкт нерухомого майна.
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Центр молодіжного будівництва» та ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» шахрайським шляхом, заволоділи нерухомим майном незавершеним будівництвом 5-ти поверховим багатоквартирним житловим будинком (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є Дніпропетровське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву», а також фізичні особи, яким належать майнові права на квартири, що знаходяться в об`єкті незавершеного будівництва, що спричинило шкоду у великих розмірах.
Постановою від 12.04.2019 року незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000215 від 05.04.2019 року.
Підставою накладення арешту на вищевказане майно достатня наявність підстав вважати, що майно (незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90 % за адресою: АДРЕСА_1 ) є об`єктом кримінально протиправних дій - злочинного посягання невстановлених на теперішній час осіб, які шахрайським шляхом заволоділи ним, що завдало шкоди у великому розмірі власнику.
Арешт необхідно накласти на нерухомість для унеможливлення подальшого її відчуження на користь третіх осіб. Подальше його відчуження буде перешкоджати досягненню цілей та завдань кримінального провадження і поверненню його до законного власника.
Відповідно до інформаційної довідки від 26.03.2019 року №161011492 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна вищезазначене незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90% на сьогоднішній день належить ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» ().
У зв`язку з викладеним, слідчий просила накласти арешт шляхом на об`єкт незавершеного будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214, та заборонити реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо нерухомого майна, а саме незавершеного будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000215 від 05.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 362 КК України.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.04.2019 року незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-А, було визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до інформаційної довідки від 26.03.2019 року №161011492 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90% що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, сел. Дослідне, вул. Наукова, 54-Азареєстроване за ТОВ «Управляюча компанія «Обслуговуюча організація Центр Молодіжного Будівництва» ().
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.04.2019 року незавершене будівництво 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000215 від 05.04.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є об`єктом кримінально-протиправних дій злочинного посягання невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи ним, що завдало шкоди у великому розмірі власнику. Крім того, визнання вказаного нерухомого майна речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000215 від 05.04.2019 року задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт незавершеного будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 214.
Заборонити реєстраторам проводити реєстраційні дії щодо нерухомого майна, а саме незавершеного будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку (3 черга будівництва) з готовністю 90%, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1