печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1437/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002179 від 09.10.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місць їх зняття, подальшого перерахування грошових коштів з указаних рахунків, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку підключених до послуги смс інформування щодо балансового стану даних рахунків виникла необхідність в одержані доступу до і документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання прокурор не з`явився, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002179, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.10.2015 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2014 року по 04.09.2015 року ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно одержав грошові кошти на загальну суму 394850,00 грн., чим завдано матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

02.08.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою Слідчого в ОВС військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 від 07.08.2017 року підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук, здійснення якого доручено Головному управлінню Національної поліції у м. Києві.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2018 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 з 16.12.2014 року як одержувач пенсії за вислугу років згідно Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04.1992 року.

Згідно ст. 52 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», ОСОБА_4 виплачується органами Пенсійного фонду України через установи відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якого з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місць їх зняття, подальшого перерахування грошових коштів з указаних рахунків, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку підключених до послуги смс інформування щодо балансового стану даних рахунків прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації щодо всіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку, дата відкриття та закриття рахунку), відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по вказаним рахункам за період часу з 01.10.2018 року по 21.01.2019 року із зазначенням підстав і сум нарахувань коштів на вказані рахунки, а також дати, часу, суми та адреси банкоматів, з яких знімалися готівкові кошти з даних рахунків, абонентських номерів операторів мобільного зв`язку підключених до послуги смс інформування щодо балансового стану даних рахунків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Так, прокурор у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме інформації щодо всіх рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), тобто прокурором не конкретизовано рахунки, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати, а надання доступу до будь-яких речей чинним кримінальним процесуальним законодавством не передбачено.

Більш того, прокурором не надано доказів на підтвердження того, що він звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ) для одержання інформації щодо відкриття у цій банківській установі рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак, в наданні такої інформації йому було відмовлено. Тобто прокурором не доведено неможливість в інший спосіб довести вказані обставини.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурором не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002179 від 09.10.2015 року є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання Начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002179 від 09.10.2015 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1