У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2018 Справа №607/13084/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001772 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до: протоколів засідань тендерного комітету КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі товару «Бензин та дизельне паливо, код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»);тендерної документації на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»);тендерної пропозиції на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти») поданих з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36 від 13.02.2017 з додатками, укладених про закупівлю товарів між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;додаткових угод до Договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36, укладених між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;документів, які стали підставою укладання додаткових угод до Договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36 (листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист, довідки про коливання ціни товару на ринку тощо); видаткових накладних щодо передачі предмета закупівлі від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним Договорами;документів, які стали підставою для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення тощо), з можливістю подальшого їх вилучення для призначення і проведення можливої почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за її дорученням начальнику відділу УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .3. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, просить розглянути дане клопотання в найкоротший термін та без участі представників КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначеної документації.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001772 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21 червня 2018 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області із ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшли матеріали за фактом шахрайських дій з боку службових осіб КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час відкритих торгів у системі електронних публічних та державних закупівель.

В ході досудового розслідування, надійшла інформація від працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ними було здійснено моніторинг відкритих торгів у системі електронних публічних та державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та встановлено, що КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 12.12.2016 оголошено про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою та завантажено тендерну документацію на закупівлю товару («Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»), у якому заявлено 6 лотів: лот № 1 - бензин марки А-92 у кількості 90 000 л. та дизельне паливо у кількості 90 000 л.; лот № 2 - бензин марки А-95 у кількості 1000 л. та дизельне паливо у кількості 5000 л.; лот № 3 - бензин марки А-92 у кількості 40 000 л. та дизельне паливо у кількості 16 000 л.; лот № 4 - бензин марки А-92 у кількості 40 000 л. та дизельне паливо у кількості 30 000 л.; лот № 5 - бензин марки А-92 у кількості 38 000 л. та дизельне паливо у кількості 16 000 л.; лот № 6 - бензин марки А-92 у кількості 40 000 л. та дизельне паливо у кількості 16 000 л.

13.02.2017 відповідно до результатів проведення вищезазначених торгів КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора-головного лікаря ОСОБА_9 з переможцем вказаних торгів, а саме товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора з продажу ОСОБА_10 , було укладено відповідні договори про закупівлю товарів за держані кошти під №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36.

Відповідно до умов договорів та специфікації до них постачальник брав на себе зобов`язання поставити бензин відповідної марки чи дизельне паливо у визначеній кількості та за встановленою ціною. Однак, в подальшому, директор-головний лікар КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та директор з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 укладали додаткові угоди до вище перелічених договорів, у яких щоразу підвищували ціну бензину та дизельного палива.

В результаті вищевказаних дій, замовник та постачальник, в порушення вимог п. 1, п. 2, ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIII, змінили істотні умови договорів №№ 31, 32, 33, 34, 35, 36 про закупівлю товарів за держані кошти після його підписання до виконання сторонами своїх зобов`язань, а саме збільшили ціну товару в розмірі понад 10% вартості за одиницю товару, чим завдали матеріальних збитків.
Таким чином, з метою розкриття даного злочину, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів наступних документів, а саме: протоколів засідань тендерного комітету КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі товару «Бензин та дизельне паливо, код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»);тендерної документації на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»);тендерної пропозиції на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти») поданих з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36 від 13.02.2017 з додатками, укладених про закупівлю товарів між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;додаткових угод до Договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36, укладених між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;документів, які стали підставою укладання додаткових угод до Договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36 (листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист, довідки про коливання ціни товару на ринку тощо); видаткових накладних щодо передачі предмета закупівлі від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним Договорами;документів, які стали підставою для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення тощо), з можливістю подальшого їх вилучення для призначення і проведення можливої почеркознавчої експертизи.

Згідно інформації, що надійшла від працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 вище перелічені документи знаходяться у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та отримання тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів зумовлена існуванням реальної загрози їх зміни або знищення зі сторони володільця КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані у кримінальному проваджені як докази, на їх підставі будуть проведені перевірки контролюючими органами та можливі експертизи, та те, що іншим чином їх отримати неможливо, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до їх оригіналів з можливістю подальшого їх вилучення.

Враховуючи наведене та те, що без наявності вищеперелічених документів не вдається встановити складу вчиненого кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме:

належним чином завірених копій:
- протоколів засідань тендерного комітету КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі товару «Бензин та дизельне паливо, код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»);

-тендерної документації на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти»);

-тендерної пропозиції на закупівлю товару для процедури закупівлі «Бензин та дизельне паливо», код ДК 016-2010 - 19.20.2 «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні» (код ДК 021:20-9 «Нафта і дистилянти») поданих з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

оригіналів:
-договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36 від 13.02.2017 з додатками, укладених про закупівлю товарів між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-додаткових угод до Договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36, укладених між КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документів, які стали підставою укладання додаткових угод до Договорів № 31, 32, 33, 34, 35, 36 (листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; лист, довідки про коливання ціни товару на ринку тощо);

-видаткових накладних щодо передачі предмета закупівлі від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним Договорами;

-документів, які стали підставою для перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (платіжні доручення тощо), з можливістю подальшого їх вилучення для призначення і проведення можливої почеркознавчої експертизи, які знаходяться у володінні КЗТОР « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за її дорученням начальнику відділу УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1