Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1897/18
Провадження № 1-кс/280/1270/18
У Х В А Л А

28 грудня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 21.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.10.2018 року, близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 19 500 грн., які належали ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 19 500 грн. 21.10.2018 року о 08.48 ОСОБА_4 на мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) надійшло SMS-повідомлення про те, що його карточка заблокована та вказані два номери для довідок ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ). Потерпілий зателефонував на номер НОМЕР_3 та повідомив своє прізвище, номер карточки. Через декілька хвилин з вищевказаного номеру був дзвінок, в ході якого попросили повідомити шестизначне число, що мають прийти по SMS-повідомленні, так було тричі. Будучи необізнаний в мотивах тих осіб, всі прохання та вказівки потерпілий виконував.

Близько 13 години, після розмови з рідними ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію вказаного банку, де йому повідомили що в нього на рахунку 0 грн. та повідомили що кошти були зняті двома транзакціями на різні рахунки.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого та встановлення безпосереднього руху коштів по банківським рахункам, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника банку.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, до суду направив заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

За клопотанням сторони обвинувачення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищезазначене, та те, що є достатньо підстав вважати, що документи, які містяться в банківській справі щодо отримання пластикової платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню, і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, то клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий судя,-

постановив:

Надати слідчому СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , копії документів, а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці

НОМЕР_6 в період з 20.10.2018 по 27.10.2018;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 20.10.2018 по 27.10.2018;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Пасічний