н/п 1-кс/766/3669/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи № 00 про реєстрацію нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів виконавчого провадження або завірених належним чином їх копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_4 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_5 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що за рішенням Херсонського міського суду на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

На підставі підроблених документів, а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використали шляхом подання їх до Державного реєстратора внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_6 . Внаслідок цих дій ОСОБА_6 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майно та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_7 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_2 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_5 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №50 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . З реєстраційної справи встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_5 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого суді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/16150/18) від 21.11.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи від 21.04.2018 зареєстрованої у реєстрі за № 318, в ході вивчення якої встановлено, що свідоцтво про придбання нерухомого майна видавалось на підставі «Постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 та «Акту про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 по виконавчому провадженню № 53600356.

Під час тимчасового доступу до виконавчого провадження на підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (Н/П 1-КС/766/17599/18) вивченням наданих матеріалів було встановлено, що державним виконавцем вирішувалось питання щодо передачі та зняття арешту майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Проте питання щодо зняття арешту на майно розташоване у АДРЕСА_2 , не вирішувалось, хоча згідно витягу інформаційної довідки № 135858090 від 29.08.2018 обтяження яке було внесено 21.03.2017 до реєстру державним виконавцем ОСОБА_8 , було припинено 27.03.2018 користувачем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 (номер запису: 40333193), що викликає сумніви щодо законності прийнятого рішення та відповідно незаконного втручання в роботу Держаного реєстру.

У подальшому перевіркою інформації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 151551534 від 28.12.2018) було встановлено, що 22.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_10 зареєстровано нового власника на підставі рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно акту прийому-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не мав законних на те підстав через відсутність рішення державного виконавця про зняття обтяження у виконавчому провадженні № 53600356, тобто така перереєстрація власника є незаконною.

Під час отримання тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи та записів нотаріальної дії за № 3652, 3653 від 22.12.2018 про реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389), у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_10 (номер свідоцтва № 6687) встановлено, що вказана реєстраційна справа під № 00 була вже направлена до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому також встановлено, що під час реєстрації вказаних дій до неї зверталась одна особа від двох підприємств яка являлась на той час директором обох товариств, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Достатніми підставами вважати, що документи з нотаріальної справи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом подання документів для отримання незаконного права власності на нерухоме майно, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи № 00 про реєстрацію нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у АДРЕСА_2 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи або завірених належним чином їх копій.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів реєстраційної справи № 00 про реєстрацію нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у АДРЕСА_2 , та можливість вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1