Справа №766/5137/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на транспортний засіб, вилучені в ході огляду в період з 29.03.2018 по 30.03.2018р. у кримінальному провадженні № 0000030, а саме:

- автомобіль «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 з подальшим зберіганням на безоплатній основі на спеціальних майданчиках ДП МВС України «Інформ - Ресурси» Південна регіональна філія.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.03.2018 за № 0000030 за фактом незаконного зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

28.03.2018 на посту "Рюш" 203-й км автомобільної дороги Одеса - Мелітополь Новоазовськ (М-14) співробітниками патрульної поліції зупинено транспортний засіб д/н НОМЕР_1 для перевірки документів на вантаж. Відповідно до супровідних документів транспортним засобом перевозились меблева фурнітура та тканини проте перевіркою виявлено бочки синього кольору з рідиною від яких відчувається різкий запах спирту. У зв`язку з вищевикладеним в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: незаконне зберігання та транспортування з метою збути незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На підставі вищевикладеного та рапорту від 28.03.2018 про виявлене кримінальне правопорушення начальника ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області полковника податкової міліції ОСОБА_7 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 проведено огляд місця події та протоколом зафіксовано вищевказані події щодо транспортування бочок з рідиною, що має різкий запах спирту під виглядом меблевої фурнітури та тканини.

В період часу з 29.03.2018 - 30.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_8 від 28.03.2018 проведено огляд транспортного засобу яким здійснювалося транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів «MAN» днз НОМЕР_1 . Протоколом огляду вилучено автомобіль «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 , в якому знаходились 74 пластикових діжки, наповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, із вмістом алкоголю більше 96%, загальною вагою приблизно 16 тон. Також у вказаному автомобілі виявлено та вилучено одну накладну № 1620 від 27.03.2018 року на відправлення вантажу із міста Христинівка до м. Каховка із відбитком печатки ТОВ «Нова Пошта» та одну товарно-транспортну накладну 12ААГ № 387103 на вантаж ТОВ «Нова Пошта», автомобіль MAN НОМЕР_1 .

Допитаний в якості свідка водій зазначеного автомобіля ОСОБА_9 пояснив, що використовує автомобіль марки MAN TGA 26.430 державний номерний знак НОМЕР_1 для власних потреб та цілей з 2017 року. Власником вказаного транспортного засобу є громадянин Рудь .

27.03.2018 року ОСОБА_9 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_10 та запропонував виконати роботу пов`язану з перевезенням вантажу вказаним транспортним засобом, на що останній надав свою згоду. За виконану роботу ОСОБА_10 пообіцяв розрахуватися грошовими коштами у розмірі 5 (п`ять) тисяч гривень, з урахуванням всіх амортизаційних витрат. Особу на ім`я ОСОБА_11 не знає та з останнім не зустрічався, а всі організаційні питання щодо завантаження та транспортування вантажу обговорювалися в телефонному режимі.

Того ж дня 27.03.2018 року, ОСОБА_12 під`їхав на територію оптової бази за адресою: Черкаська область, Христинівський район, смт. Христинівка. У завантажені товару (вантажу) участі не приймав, та що саме вантажили, він не знав до моменту зупинення та огляду автомобіля та вантажу співробітниками податкової міліції. Хто власник та одержувач вантажу йому не відомо. Проте під час транспортування останнім було розміщено на лобовому склі логотип «Нова пошта» а в супровідних документах «Нова пошта» зазначена як перевізник.

У відповідності до ст. 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР (з подальшими змінами і доповненнями), імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання або організаціями зооветеринарного постачання незалежно від форм власності.

Суб`єкти господарювання - виробники спирту етилового здійснюють його реалізацію вітчизняним споживачам через державні підприємства (організації), спеціально уповноважені на це Кабінетом Міністрів України, які отримали ліцензію на право оптової торгівлі.

Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Зазначені предмети та документи, в силу ч.7 ст.237 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Вилучений в ході огляду 30.03.2018 спирт та транспортний засіб «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 , що використовувався для його транспортування були визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання.

В свою чергу транспортний засіб «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 зберігається на безоплатній основі на спеціальних майданчиках ДП МВС України «Інформ - Ресурси» Південна регіональна філія.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_8 від 06.04.2018 на вищезазначений транспортний засіб було накладено арешт.

В подальшому до Херсонського міського суду Херсонської області звертався представник власника транспортного засобу ОСОБА_5 з клопотання про скасування арешту, проте слідчий суддя Херсонського міського суду ОСОБА_8 ухвалою від 26.11.2018 відмовлено у задоволенні клопотання.
В подальшому 18.12.2018 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі супровідним листом адвоката ОСОБА_5 а надійшла ухвала слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_8 від 11.12.2018 про скасування арешту накладеного раніше на транспортний засіб «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 .

Зі змісту ухвали встановлено, що …«слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у відповідності до норм чинного законодавства, причини неявки не повідомив», проте хочу зазначити, що слідчого жодним чином не було повідомлено про розгляд до цього часу взагалі.

Зазначені предмети та документи, є предметами злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і, в силу ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, підлягають спеціальній конфіскації. Крім того, зазначені предмети та документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнані слідчим речовими доказами 30.03.2018.

В свою чергу слід зазначити, що транспортний засіб «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 фігурував у кримінальному провадженні №000044 від 29.09.2016 року за обвинуваченням ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Вироком Бериславського районного суду Херсонської області від 15.05.2017 року ОСОБА_13 визнано винним у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, транспортний засіб «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 було повернуто власнику. Рівно через рік вищевказаний транспортний засіб було зупинено при тих же обставинах та з використанням тих самих реквізитів у супровідних документів, що свідчить про систематичність використання автомобіля «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 для транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, що не відповідають ДСТУ.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Представник власників майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, мотивуючи це тим, що ухвалою слідчого судді Гонтаря від 11.12.2018 року скасований арешт вказаного транспортного засобу, тому підстав для його повторного накладення немає.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_8 від 06.04.2018 на вищезазначений транспортний засіб було накладено арешт як на речовий доказ за кримінальним провадженням.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_8 від 11.12.2018 скасовано арешт, накладений на транспортний засіб «MAN TGA 26.390» днз НОМЕР_1 . При цьому, підставою для скасування стало те, що відпала необхідність в арешті вказаного автомобіля, оскільки жодній особі за даним кримінальним провадженням не повідомлено протягом більш 9 місяців з моменту внесення до ЄРДР, а таке втручання в права і інтереси власників є невиправданим.

З наданих матеріалів вбачається, що інших підстав для арешту майна, а ніж ті, що були зазначені в первинному клопотанні слідчого про арешт майна, це клопотання не містить. Питання щодо арешту майна та його скасування вже було предметом розгляду слідчого судді, за результатами якого винесено рішення, що набрало законної сили.

Таким чином, відсутні підстави для повторного накладання арешту на транспортний засіб «MAN TGA 26.390», днз НОМЕР_1 .

При цьому, слідчий суддя враховує, що ні слідчим, ні прокурором не надано доказів того, що спадкоємці ОСОБА_14 знали або повинні були знати, що вищезазначений транспортний засіб, відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеялційного суду.

Слідчий суддяОСОБА_1