Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1829/18
У Х В А Л А

15.11.2018 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП у Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

В період часу з 25.04 по 30.04.2018 року невстановлені особи шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , 1964 р.н., з використанням мобільного телефону примусили перерахувати останнього на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 27350 грн., заподіявши для потерпілого матеріальної шкоди на вказану суму.

03.05.2018 дане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України і внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195.

Проведеними слідчими діями та вжитими оперативно-розшуковими заходами підозрювані особи не встановлені і можливість їх встановлення за допомогою цих заходів вичерпана.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 25.04.2018 на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення із мобільного номеру № НОМЕР_1 із текстом про те, що він виграв квартиру, а також було зазначено номер на який потрібно було зателефонувати за деталями № НОМЕР_2 . Тоді потерпілий зателефонував та поговорив із чоловіком, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який сказав для нього зайти на інтернет сайт їх компанії, залишити свої дані та відправити СМС-повідомлення із цими ж даними на номер № НОМЕР_3 . 27.04.2018 на мобільний телефон потерпілого зателефонував чоловік з № НОМЕР_4 , який представився начальником служби безпеки НБУ та привітав ОСОБА_4 із виграшем квартири та сказав, що для проведення там певних ремонтних робіт необхідно переказати на рахунок компанії грошові кошти, які в подальшому повернуться для потерпілого через фондовий рахунок, а також назвав номер картки на яку потрібно перевести грошові кошти у сумі 6850 грн., 5167 4910 0387 9508. Того ж дня ОСОБА_4 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Красилів по вул. Грушевського перерахував дані грошові кошти, після чого пере телефонував до чоловіка з яким спілкувався на № НОМЕР_4 , та який сказав йому, що необхідно також перерахувати ще 10150 грн., на що потерпілий повідомив, що дані кошти він перерахує наступного дня, тоді даний чоловік знову зателефонував до потерпілого та повідомив, що зарахування не пройшло та сказав щоб той перерахував ще 10350 грн., що ОСОБА_4 і зробив через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 здійснював перерахунок власних грошових коштів на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_1 .

З метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст. 159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись стст. 159-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фотографію власника платіжної картки, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Красилівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ..

Ухвала є чинною до 14 грудня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1