Справа № 202/70/19
Провадження № 1-кс/202/224/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

24 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001340 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим групи слідчих, прокурорам управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим прокурорам групи прокурорівабо за їх дорученням оперативним підрозділам, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 36, 41 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення до оригіналів всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровськійздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 25.10.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарської діяльності бюджетних коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпра.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснюється прокурорами управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області .

В ході досудового розслідування встановлено, що окремі службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, вступивши у злочинну змову, направлену на привласнення бюджетних коштів, з службовими особами ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також іншими на даний час не встановленими особами, за період 2017-2018 p.p., уклало 7 договорів з ПП « ОСОБА_7 » та 2 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких перерахувало на рахунки вказаних підприємств бюджетні кошти на загальну суму 98,8 млн. грн.
Після отримання бюджетних грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значну частину їх перерахували на підприємства з ознаками фіктивності, зокрема ПП « ОСОБА_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 326 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - 500 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) 794 277 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) 8 439 000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 2 716 506 грн., а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою чергу перераховувало на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 700 586 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДПОУ НОМЕР_9 ) 1 495 800 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 1 558 718,34 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) 918 879, 42 грн.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_8 (в органах реєстрації юридичних та фізичних осіб значиться, як керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ОСОБА_9 (в органах реєстрації юридичних та фізичних осіб значиться, як керівник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Під час допиту ОСОБА_8 показав, що зареєстрував TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на прохання раніше невідомих йому осіб, за що отримав грошову винагороду, будь-яких господарських та фінансових операцій не проводив, чим підтвердив фіктивність вказаного підприємства. В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що будь-яких господарських та фінансових операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від його імені не проводив, жодного відношення до вказаного підприємства не має, є військовослужбовцем нацгвардії. У той же час встановлено, що керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дата державної реєстрації юридичної особи 05.10.2016 року, є ОСОБА_10 , громадянин Молдови, який за отриманими оперативними даними з 01.01.2016 року взагалі не перетинав державний кордон України.
Разом з цим, встановлений і допитаний в якості свідка інший громадянин показав, що в листопаді місяці 2018 року, намагаючись працевлаштуватись до ПП « ОСОБА_11 », з`ясував, що в офісному приміщенні ПП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ) фактично знаходиться TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що свідчили відповідні вивіски на дверях та всередині офісного приміщення. Крім того, в ході бесіди з працівниками ПП « ОСОБА_7 », йому стало відомо, що підприємство постійно має роботу, так як керівництво ПП « ОСОБА_7 » завжди виграє тендери на проведення будівельних-монтажних робіт від КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, за що передають так звані «відкати» посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради та керівництву ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Отже, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради, ІНФОРМАЦІЯ_12 , службових осіб ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інших на даний час невстановлених осіб, вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться к клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Дніпропетровськійздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001340 від 25.10.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розкрадання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарської діяльності бюджетних коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпра.

Зокрема, згідно з витягом із ЄРДР, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Дніпропетрвоської міської ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Дніпропетровської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у змову зі службовими особами ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах, шляхом перерахування бюджетних коштів за виконання будівельно-монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпро на рахунки вказаних підприємств за роботи, які не виконувалися.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази,їх вилучення необхідне для проведення відповідних судових експертиз з метою підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
В той же час відсутні підстави для надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним підрозділам, оскільки відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а не слідчою дією, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. При цьому відповідно до ст. ст. 39, 40 КПК України прокурор та слідчий вправі самостійно доручати проведення слідчий дій відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.
Надати прокурорам управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001340 від 25 жовтня 2018 року тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1