Провадження № 1-кс/520/8163/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0007777 від 04.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007777 від 04.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2015 до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області з Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків ГУМВС України в Одеській області надійшли матеріали, які отримані в результаті проведення оперативно-розшукових заходів по факту закупівлі препарату «Редуксін», який містить психотропну речовину «Сібутрамін», через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що препарат «Редуксін», який містить психотропну речовину «Сібутрамін» збуває в мережі «Інтернет» через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 .

Замовлення препарату «Редуксін», який містить психотропну речовину «Сібутрамін» здійснюється по мобільним телефонам: НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, з ДПННПУ надійшла інформація про те, що в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 допомагає в збуті препарату, який містить психотропну речовину «Сібутрамін» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаюча за адресою: Дніпровська обл., Новомосковський р-н, с. Орлівщина, яка працює в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оператором - кур`єром, приймає замовлення зазначеного препарату та відправляє в послідуючому їх через відділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти за придбання препарату, який містить психотропну речовину «Сибутрамін» покупці переводять на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні даних про оформлення інших банківським карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також отримання інформації по банківським карткам про покупців (які є можливими свідками у даному кримінальному провадженні) препарату, підтвердження злочинної діяльності зазначених осіб.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання та зберігання психотропних речовин з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, скоєні за попередньою змовою групою осіб.Санкція ч. 2 ст. 307 КК України передбачає можливість призначення покарання у вигляді позбавленняна строк від шести до десяти років з конфіскацією майна, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Слідчий звертається з клопотанням, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з:рахунку № НОМЕР_6 ; рахунків відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відкритих за номерами НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відображених на паперовому носію, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, статуту;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

- заяви на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи;

- копії паспортів уповноважених осіб;

- оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника;

- документу щодо призначення на посаду керівника;

- оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків;

- платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку;

- чеків на отримання готівки по рахунку;

- інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

- при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих: за № НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відкритих за номерами телефонів НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, слідчий зазначає, що, ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ліцензійно фінансова установа яка надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса базового відділення ЮГРУ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 .

Також, інформація по банківським рахункам, яка знаходиться в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та становить банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, сама по собі та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що містять вказану інформацію.

Банківська установа згідно Закону України «про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто є наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у її володінні та лише ЮЖНЕ ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву згідно якої просила розглянути клопотання за їх відсутності. Крім того вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, так як зазначені документи перебувають лише у володінні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0007777 від 04.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати сстаршому слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС відділу з обслуговування Південного регіону (м. Одеса) управління організації оперативних розробок та агентурно-оперативної роботи ДПННПУ ОСОБА_8 , начальнику відділу ДПННПУ (м. Одеса) підполковнику поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2018 року по теперішній час з можливістю ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ліцензійно фінансова установі ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги фізичним та юридичним особам, в тому числі з обслуговуванням їх карткових та поточних рахунків на всій території України юридична адреса базового відділення ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з:рахунку № НОМЕР_6 ; рахунків відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відкритих за номерами НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - відображених на паперовому носію, відкритих в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з зазначенням дати операції, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, відомостей про документи та самих документів, на підставі яких були здійснені такі платежі;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків, а саме:

- обліково-реєстраційної справи, статуту;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка;

- заяви на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- нотаріально посвідченої копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи;

- копії паспортів уповноважених осіб;

- оригіналу довіреності на право вчинення юридичних дій від імені керівника;

- документу щодо призначення на посаду керівника;

- оригіналу довіреності на ім`я особи, що має право відкриття на розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством;

- заяви клієнта про встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію;

- документів, що засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інших документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків;

- платіжних доручень на перерахунок грошових коштів по рахунку;

- чеків на отримання готівки по рахунку;

- інформацію про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР-адреси пристрою, з яких здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС-адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями підприємства з наданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта;

- при наявності, інформацію відеокамер зовнішнього спостереження з банкоматів, якими користувались для зняття коштів з банківських карток, рахунків відкритих: за № НОМЕР_6 ; на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відкритих за номерами телефонів НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1