У Х В А Л А
Іменем України

13 грудня 2018 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року старший слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009941 від 28.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна), яке виступає в якості покупця з однієї сторони, та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Чехія), яка витупає в якості продавця з іншої, уклали договір №CZ/01/2018 на поставку пшеничної клійковини. Перша поставка по вказаному договору пройшла успішно, валютна виручка поступила на рахунок постачальника, а саме: НОМЕР_1 , в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало відповідний товар.

В подальшому, у рамкам вказаного договору планувалось повторно провести аналогічну операцію з купівлі продажу товару із вказаним контрагентом, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було здійснити передоплату за товар у розмірі 28 000 Євро на вказаний у договорі рахунок. Однак, представники компанії постачальника через офіційну їх електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслали повідомлення про те, що рахунок вказаний у договорі уже не є дійним, а тому рекомендували здійснити перерахунок через їх новий рахунок відкритий в Угорщині.

31.10.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувавши на даний рахунок грошові кошти, 08.11.2018 отримала відмову у проведенні такої операції. Як пізніше пояснили представники компанії постачальника, така відмова була викликана через те, що через рахунок, який обслуговувався банком утримувачем, здійснювалися розрахунки лише в межах країн, що входили до складу Євросоюзу. Тому був наданий новий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у Іспанському банку, який здійснює міжнародні розрахунки та вказали суму 27 060 Євро з урахуванням понесених витрат. В подальшому, після заключення додаткової угоди до основного договору, 09.11.2018 року та 12.11.2018 року були здійснені платежі на зазначений рахунок двома платіжними дорученнями №15 на суму 13 987,50 Євро та №16 на суму 13 072,50 Євро, що підтверджується банківськими виписками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на списання даних коштів.

Однак, 16.11.2018 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилась відвантажувати товар відповідно до договору аргументуючи це тим, що ніяких грошових коштів вони від них не отримували та переписку, щодо зміни рахунків компанії не вели. Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відразу направили письмове звернення від 16.11.2018 року за №20 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому повідомили про даний факт шахрайства та подали запит на відзив даних платежів. Однак, на неодноразові звернення-запити до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо інформації про знаходження даних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді не отримало.

В подальшому проведеним аналізом належної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронної пошти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено, що у період часу ведення переписки по даному факту з 25.10.2018 по 19.11.2018 року до вказаної електронної скриньки здійснювались несанкціоновані входи із IP адрес іноземних країн.

Як вказує слідчий, у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий рахунок, з якого відбувалися перекази коштів у іноземній валюті, є відомості, які мають істотне значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення даних осіб причетних до кримінального правопорушення, їх місце знаходження та притягнення до кримінальної відповідальності. Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки такі відомості містять охоронювану законом банківську таємницю.

При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання старший слідчий Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилася, просить провести розгляд клопотання у її відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Таким чином, враховуючи, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів у іноземній валюті по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

-Документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів в іноземній валюті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на відкритий у ING Bank N.V. рахунок НОМЕР_2 відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті №15 від 09.11.2018 та №16 від 12.11.2018 року,

-Документів, що відображають повний рух грошових коштів відповідно до платіжних доручень в іноземній валюті №15 від 09.11.2018 року та №16 від 12.11.2018 року щодо вище вказаних операцій в іноземній валюті (зчитування конфіденційної інформації, отримання PIN-коду) по дату (включно) зняття коштів та/або спроби зняття готівки) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції тощо), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

-Письмової інформації, щодо фактичного місцезнаходження грошових коштів відповідно до вище проведених операцій в іноземній валюті, де зазначити чи надійшли грошові кошти на відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 . рахунок НОМЕР_2 контрагента, якщо ні, то де вони перебувають із вказанням реквізитів таких рахунків. Окремо вказати пророблені службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заходів щодо повернення таких грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-Письмової інформації щодо перевірки працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » достовірності належності відкритого у ING Bank N.V. рахунок НОМЕР_2 саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Чехія) відповідно до доповнення №1 від 19.10.2018 до договору №CZ/01/2018 від 22.01.2018 року (з указанням реквізитів рахунків на яких вони перебувають).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1