Справа № 754/1525/19
У Х В А Л А
Іменем України

11 лютого 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000035 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО), а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2016р. до 31.12.2018р., з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, можуть бути використані як докази.

Слідчий слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №00000035 від 14.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 в період 2016-2018рр.

В ході проведення податкового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносять неправдиві відомості до офіційних звітніх та паперових документів, а саме: до декларацій про сплату земельного податку.

Відповідно до «Інформаційно-аналітичної бази даних «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), через який здійснювалось перерахування грошових коштів орендної плати за вищевказану земельну ділянку та підприємствам підрядникам за виконання початкових будівельних робіт.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ) та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), а саме виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2016р. до 31.12.2018р., з інформацією про рух грошових коштів, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; документів щодо відкриття, користування та закриття вказаного рахунку ( заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, довідок, довіреностей, протоколів загальних зборів засновників (учасників), наказів, рішень власника, статутів, реєстраційних карток, довідок з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, банківських договорів (із додатками) та всіх інших документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до установи банку; грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вказаних рахунках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: