єдиний унікальний номер справи 531/2015/18
номер провадження 1-кс/531/487/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів в період часу з 14 листопада 2018 року по 15 листопада 2018 року; та стосовно рахунку № НОМЕР_2 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 4) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 14 листопада 2018 року по 01 грудня 2018 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 5) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 листопада 2018 року по 01 грудня 2018 року; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000660 від 15 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 15 листопада 2018 року до Карлівського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 14 листопада 2018 року, близько 12 години, невідома особа, під приводом продажу в мережі інтернет двигуна до автомобіля ВАЗ-2121, заволоділа коштами в сумі 10600 грн., які заявник перерахував з власного рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , ім`я одержувача ОСОБА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що 13 листопада 2018 року він на одному з сайтів мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж двигуна до автомобіля «Нива». Останній зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону, але йому ніхто не відповів. Через кілька хвилин на його телефон передзвонила особа, яка представилась ОСОБА_6 , з яким було узгоджену суму продажу двигуна в розмірі 10600 грн., яку заявник і перерахував зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , ім`я одержувача ОСОБА_5 . З того часу зв`язок з продавцем відсутній, а двигун заявником не отриманий..

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл:

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно: рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації стосовно руху коштів в період часу з 14 листопада 2018 року по 15 листопада 2018 року;

та рахунку № НОМЕР_2 , а саме: 1) копія паспорта власника карткового рахунку/рахунків та/або реєстраційних документів юридичної особи та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком; 2) анкети-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) фотознімок власника при отриманні рахунку та інші відомості, які знаходяться в особовій справі власника вказаного рахунку; 4) фотознімки та відео зйомка (при умові її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період з 14 листопада 2018 року по 01 грудня 2018 року включно (якщо грошові кошти переводились у готівку); 5) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 01 листопада 2018 року по 01 грудня 2018 року.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя