Справа № 685/497/19
Провадження № 1-кс/685/93/19
УХВАЛА

Іменем України

01 квітня 2019 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 03.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2018 року, близько 15 год., невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , яка представилась як ОСОБА_5 , під приводом продажу першому міні-трактора китайського виробництва, оголошення про продаж якого ОСОБА_4 самостійно знайшов у мережі інтернет, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2000 гри., які ОСОБА_4 в подальшому перерахував на банківське картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . У телефонній розмові із ОСОБА_4 невідома особа представилась як ОСОБА_5 , та почала розповідати про с/г техніку, яка нібито є у наявності, для перерахунку грошових коштів вказана особа повідомила реквізити банківської картки № НОМЕР_1 , які також були вказані у оголошенні на інтернет-сайті «ОLХ». Після однієї із таких розмов ОСОБА_4 перерахував грошові кошти на вказану картку. У кримінальному провадженні проведено наступні слідчі дії:

- допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 з приводу обставин вчинення відносно останнього кримінального правопорушення;

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення відносно

її чоловіка ОСОБА_4 кримінального правопорушення;

- отримано тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» за абонентськими номерами № НОМЕР_2 (особа на ім`я ОСОБА_5 ) та НОМЕР_3 (водій) та вилучено відповідну інформацію.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.04.2019 року, повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

Разом з цим, закінчити розслідування у вказаний строк неможливо, оскільки ще необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:

1) звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання відомостей, які зберігаються у Хмельницькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк», за адресою м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 46, а саме: про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банкінського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з картки № НОМЕР_1 за період з 30.03.2018 року по 03.04.2018 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за період з 30.03.2018 року по 03.04.2018 року та провести вилучення;

2) на підставі отриманих даних відповідно до вищевказаної інформації виконати слідчі (розшукові) дії, а також інші заходи досудового розслідування, в яких виникне необхідність під час досудового слідства у кримінальному провадженні.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу. У зв язку з тривалим терміном виконання ухвал суду про доступ до документів, які містять банківську таємницю, необхідності проведення слідчих дій після отримання відповідної інформації, найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, враховуючи вимоги ст.294 КПК України, становить 6 місяців, тому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000089 до 03.10.2019 року.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 03.04.2018 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000089 за фактом вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_4 . Правова кваліфікація вчиненого ч.1 ст. 190 КК України, за якою злочин класифікується як злочин невеликої тяжкості.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2018 року, близько 15 год., невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , яка представилась як ОСОБА_5 , під приводом продажу першому міні-трактора китайського виробництва, оголошення про продаж якого ОСОБА_4 самостійно знайшов у мережі інтернет, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2000 гри., які ОСОБА_4 в подальшому перерахував на банківське картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 . Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Пунктом 2 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 ч.2 ст. 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців щодо кримінальних проступків, дванадцяти місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та вісімнадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність і додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000089, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 03.04.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до шести місяців, тобто до 03.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя