УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій посадової особи ХД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка у лютому 2018 здійснила внесення недостовірних відомостей до бази даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого було емітовано банківські платіжні картки клієнтів банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001768 від 22.07.2018, за ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою 05.02.2018 було внесено зміни до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо клієнта банку гр. ОСОБА_4 , 16.02.2018 було внесено зміни до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо клієнта банку гр. ОСОБА_5 .

На підставі внесених 05.02.2018 та 16.02.2018 до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змін, було здійснено перевипуск банківської платіжної картки гр. ОСОБА_4 та г.р. ОСОБА_5 , після чого неодноразово, не санкціоновано, було здійснено зміну номерів телефонів, які підключались до СМС - банкінгу у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що під час здійснення протиправних дій у програмне забезпечення «CardMade», до банківських платіжних карток відкритих на гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_4 , для отримання СМС повідомлень щодо зарахування грошових коштів на рахунки було підключено номер телефону НОМЕР_1 .

Під час здійснення моніторінгу всесвітньої мережі Інтернет, було виявлено оголошення з зазначенням номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В подальшому, з перевипущених банківських платіжних карток, відкритих на ім`я гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 було знято грошові кошти у сумі 4 150 гривень та 10800 гривень, без відома їх власників.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток від гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 до банку не надходили.

Представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було надано відомості, що внесення змін до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено під обліковим записом головного економіста ТВБВ № НОМЕР_3 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку згідно посадових інструкцій було покладено обов`язки щодо внесення відомостей про закриття та перевипуск банківської платіжної картки у програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для здійснення входу до зазначеної бази останній було надано доступ, який забезпечувався використанням особистих ключів логіну та паролю.

Крім цього, встановлено, що користувач мобільного телефону з номер НОМЕР_4 зареєстрований у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виходячи з чого є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити особу, яка у постійному користуванні має мобільний телефон з номером НОМЕР_4 та причетна до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за доручення співробітникам УСБУ в Херсонській області, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, оперуповноваженому ОСОБА_7 або ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копію паспорту та відомості що ідентифікують клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фінансовим номером телефону НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16. 12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя