Справа № 643/1057/19
Провадження № 1-кс/643/527/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003371 від 15.06.2018 за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 15.06.2018 до СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від працівників ВКрР ГУНП в Харківській області відносно групи осіб, які на протязі тривалого часу на території м. Харкова та м. Києва організували незаконну схему при проведенні шахрайських дій при участі в електронних закупівлях в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, з метою подальшого виведення та відмивання незаконно отриманих грошових коштів.

Згідно рапорту співробітника відділу кримінальної розвідки ГУНП в Харківській області, доданих витягів з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, матеріалів отриманих в результаті виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.12.2018 встановлено, що при поданні звітності фіктивних підприємств особи, які надавали відомості до державної фіскальної служби та реєстрації поштових електронних скриньок використовували наступні IP-адреси:

IP-адресаДата, час
НОМЕР_1 02.01.2018 22:24:04
НОМЕР_1 02.01.2018 22:22:53
НОМЕР_1 02.01.2018 22:25:04

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , в яких міститься уся наявна інформація щодо ІР-адрес, відомості про користувача, адреси надання послуг у період часу з 01.01.2018 по 24.01.2019. Інформація про всіх наявних користувачів за вищевказаними ip-адресами, яка належить до діапазону ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надасть можливість встановити місце перебування особи на момент вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити інших осіб, яким можливо відомі обставини зазначеного злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до з клопотанням, зазначивши що існує невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до інформації, про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, оскільки у вказаних відомостях можуть міститись докази винуватості осіб, які скоїли даний злочин, інформація про можливих свідків злочину, та інша інформація, необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановити які у теперішній час неможливо іншим способом. Такою інформацією є данні відносно всіх абонентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які здійснювали з`єднання з мережею Інтернет з використанням вищевказаних ір-адрес. Таким чином, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним, в зв`язку з чим слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до такої інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих: слідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та надрукованому вигляді з можливістю їх вилучення, а саме до: інформації, яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , щодо абонентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які здійснювали з`єднання з мережею інтернет з використанням ip-адрес:

IP-адресаДата, час
НОМЕР_1 02.01.2018 22:24:04
НОМЕР_1 02.01.2018 22:22:53
НОМЕР_1 02.01.2018 22:25:04

В наданій інформації необхідно висвітлити наступні відомості: всі наявні відомості про особу-користувача інтернет послуг договорів про надання послуг між абонентом та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про адресу надання послуг (адреса, номер офісу (квартири чи кімнати тощо). Також, у випадку наявності інформації про абонентів які використовували вищезазначені ip-адреси - надати інформацію про всі інші ip-адреси які використовувались вказаними абонентами в період часу з 01.01.2018 по 24.01.2019.

Строк дії ухвали до 01.03.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1