Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/6767/2018 У Х В А Л А
08.11.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю вилучення документів, на яких міститься підпис виконаний від імені посадових осіб вказаних підприємств, а також інші документи з підписами, щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій.
Ухвалою суду від 08.11.2018р. матеріали клопотань були об`єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного порядкового номеру № 490/1521/18-к, н/п 1-кс/490/6767/2018.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Пояснила що досудовим розслідуванням з`ясовано, що в період 2016-2017рр. невстановлені особи створили ряд підприємств, в тому числі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_2 ), які оформлювались на підставних осіб, з метою безпідставного формування валових витрат підприємствами реального сектору економіки та здійснення іншої незаконної діяльності.
Допитаний у якості свідка засновник, директор та бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ОСОБА_4 повідомив, що зареєстрував підприємства за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Будь-які первинні бухгалтерські та податкові документи не складав та не підписував.
Допитаний у якості свідка засновник, директор та бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 повідомив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. Будь-які первинні бухгалтерські та податкові документи не складав та не підписував. Про те, що він є також директором ряду підприємств, йому не відомо.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи створили ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Вказане підтверджується поясненнями директора вказаних підприємств ОСОБА_5 , про те що він зареєстрував підприємства за винагороду на прохання особи на ім`я " ОСОБА_6 ", дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками, а також інформація щодо осіб які мали паво розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України,
Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів що перебувають у володінні:
- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташований АДРЕСА_1 МФО НОМЕР_3 , в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 за період з моменту відкриття рахунків по 08.11.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій, документи щодо використання та відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складались під час їх виконання
Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1