УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)
22 листопада 2018 року м. Київ Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна ПАТ АБ «Укргазбанк» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 220 170 000 000 004 23 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209 КК України про накладення арешту,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити. Накласти у кримінальному провадженні №220 170 000 000 004 23 арешт на майно, вилучене 11.10.2018 під час обшуку за місцем здійснення діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк», за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, б. 16-22 а саме:

1.Жорсткий диск робочого комп`ютера ОСОБА_6 серійний номер W2AYYCM7.

2.Записна книжка у обкладинці коричневого кольору ОСОБА_6 з написом на лицевій стороні «2018 Укргазбанк екобанк»;

3.Журнал отриманих документів відділом супроводження операцій з цінними паперами та їх похідними;

4.Папка червоного кольору (без написів), в якій: Розпорядження Брокеру на розблокування активів та розпорядження Брокеру на блокування коштів до договорів на брокерське обслуговування за 2017 рік на 64 арк.; Розпорядження Брокеру на розблокування активів та розпорядження ОСОБА_7 на блокування коштів до договорів на брокерське обслуговування за 2018 рік на 351 арк.;

5.Папка синього кольору з написом «Тікети 2018 частина 5», у якій містяться тікети за період з 10.10.2018 по 02.10.2018, всього 126 шт., кожен на 1 арк., всього на 126 арк.;

6.Папка чорного кольору з написом «тікети 2018 частина 4», у якій містяться тікети за період з 02.10.2018 по 24.07.2018, всього 558 шт., кожен на 1 арк., всього на 558 арк.;

7.Папка синього кольору з написом «тікети 2018 частина 3», у якій містяться тікети за період з 19.07.2018 по 02.04.2018, всього 413 шт., кожен на 1 арк., всього на 413 арк.;

8.Папка червоного кольору з написом «довідка про укладення підозрілого договору на неорганізованому ринку», у якому міститься службова записка від 07.08.2018 № 141/62171/2018 на 3 арк. та службові записки з темою «довідка про укладення підозрілого договору на неорганізованому ринку», кожна на 1 арк., всього 204 шт. на 204 арк.;

9.Папка синього кольору з написом «заявки з аукціону первинного розміщення ЦП 2018 рік», у якій містяться заявки на придбання облігацій внутрішніх державних позик, кожна на 1 арк., за 09.10.2018 у кількості 20 шт., за 02.10.2018 у кількості 20 шт., за 25.09.2018 у кількості 4 шт., за 18.09.2018 у кількості 9 шт., за 11.09.2018 у кількості 14 шт., за 04.09.2018 у кількості 4 шт., за 28.08.2018 у кількості 18 шт., за 21.08.2018 у кількості 4 шт., за 14.08.2018 у кількості 18 шт., за 09.08.2018 у кількості 15 шт., за 01.08.2018 у кількості 1 шт., за 31.07.2018 у кількості 2 шт., за 17.07.2018 у кількості 4 шт., за 10.07.2018 у кількості 25 шт., за 03.07.2018 у кількості 5 шт., за 26.06.2018 у кількості 5 шт., за 19.06.2018 у кількості 15 шт., за 12.06.2018 у кількості 16 шт., за 05.06.2018 у кількості 25 шт., за 29.05.2018 у кількості 5 шт., за 22.05.2018 у кількості 9 шт., за 15.05.2018 у кількості 2 шт., за 08.05.2018 у кількості 16 шт., за 24.04.2018 у кількості 7 шт., за 17.04.2018 у кількості 12 шт., за 10.04.2018 у кількості 10 шт., за 03.04.2018 у кількості 6 шт., за 27.03.2018 у кількості 16 шт., за 20.03.2018 у кількості 37 шт.;

10.Папка чорного кольору з написом «Тікети 2018 2 частина», в якій знаходяться однотипні документи « ОСОБА_8 щодо купівлі цінних паперів» до договорів за період з 28.03.2018 року по 04.06.2018 року на 599 (п`ятсот дев`яносто дев`яти) арк.;

11.Папка червоного кольору з написом «Тікети 2017 1 частина», в якій знаходяться однотипні документи « ОСОБА_8 щодо купівлі цінних паперів» до договорів за період з 04.01.2017 року по 16.05.2018 року на 531 (п`ятсот тридцяти одному) арк.;

12.Папка червоного кольору з написом «Тікети 2017 частина 3», в якій знаходяться однотипні документи « ОСОБА_8 щодо купівлі цінних паперів» до договорів за період з 16.11.2017 року по 28.12.2017 року на 249 (двохста сорока дев`яти) арк.;

13.Папка червоного кольору з написом «Тікети 2017 2 частина», в якій знаходяться однотипні документи « ОСОБА_8 щодо купівлі цінних паперів» до договорів за період з 17.05.2017 року по 26.02.2018 року на 411 (чотирьохста одинадцяти) арк.;

14.Папка червоного кольору з написом «Тікети 2018 1 частина», в якій знаходяться однотипні документи «Тікети щодо купівлі цінних паперів» до договорів за період з 03.01.2018 року по 27.03.2018 року на 524 (п`ятиста двадцяти чотирьох) арк.;

15.Біржові звіти «Виписка з Переліку біржових контрактів укладених на ФБ ПФТС» 01.09.2018-28.09.2018 на 16 (шістнадцяти) арк.

16.Біржові звіти «Виписка з Переліку біржових контрактів укладених на ФБ ПФТС» 01.08.2018-31.08.2018 та 01.07.2018-31.07.2018 на 25 (двадцяти п`яти) арк.

17.Біржові звіти «Виписка з Переліку біржових контрактів укладених на ФБ ПФТС» 13.09.2018 на 2 (двох) арк.

18.Біржові звіти за контратаками № 779759, № 779760, № 779761, станом на 2018-09-13 на 6 (шести) арк.

19.Довідка № 0222 від 30.08.2018 щодо ПАТ «Фондова біржа «ПФТС» на 1 арк.

20.Виписки з реєстру договорів ПрАТ «ФБ «Перспектива» у період з 01.08.2018 по 30.08.2018 на 194 (ста дев`яносто чотирьох) арк.

21.Виписки з реєстру договорів ПрАТ «ФБ «Перспектива» у період з 02.07.2018 по 31.07.2018 на 166 (ста шестидесяти шести) арк.

22.Однотипні додаткові договори до договорів купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «ФБ «Перспектива» за період з 01.08.2018 по 30.08.2018 на 24 (двадцяти чотирьох) арк.

23.Виписки з реєстру договорів ПрАТ «ФБ «Перспектива» у період з 01.06.2018 по 27.06.2018 на 131 (ста тридцяти одному) арк.

24.Однотипні додаткові договори до договорів купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «ФБ «Перспектива» від 07,14, 20, 26, 27 червня 2018 року на 18 (вісімнадцяти) арк.

25.Біржовий звіт «Виписка з Переліку біржових контрактів укладених на ФБ ПФТС» 01.06.2018-30.06.2018 на 12 (дванадцяти) арк.;

26.Папка чорного кольору з назвою «реєстр операцій з цінними паперами квітень 2018», в якій містяться Виписки про стан рахунку в цінних паперах з додатками (Виписки з реєстру біржових контрактів, виписки з реєстру договорів, біржові звіти, копії документів «Tiket», копії додаткових договорів, копії заявок на придбання ОВДП (облігацій внутрішніх державних позик), за період з 02.04.2018 до 27.04.2018, всього на 644 арк.;

27.Разові замовлення, Звіти брокера Клієнту за разовим замовленням, Акти наданих послуг за разовим замовленням, за 06.06.2018, 12.09.2018, 13.09.2018, 19.09.2018, 26.09.2018, 03.10.2018, 04.10.2018, всього 64 арк.;

28.Договори про брокерське обслуговування від 01.10.2018, 14.09.2018, 24.09.2018 з тарифами, всього на 18 арк.;

29.Розпорядження брокеру на розблокування/блокування активів на 69 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали буде оголошений 27.11.2018 о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1