Провадження № 1-кп/344/807/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючої-судді: ОСОБА_1

секретаря : ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

обвинуваченої: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Івано-Франківську кримінальне провадження з клопотанням прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представницва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 щодо

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки, жительки та зареєстрованої: АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, одруженої, має на утриманні одну малолітню дитину, з вищою освітою, раніше не судимої,

за ст.205 ч.1 КК України про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, суд, -

В С Т А Н О В И В:

В Івано-Франківський міський суд надійшло кримінальне провадження з клопотанням прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представницва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 за ст.205 ч.1 КК України.

Відповідно викладеного, особами, розслідування відносно яких здійснюється в іншому кримінальному провадженні в період часу із червня 2013 року по січень 2014 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена) вчинялися дії із організації придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими у державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування».

З цією метою цими особами підшуканий суб`єкт підприємницької діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Прикарпаття», (далі - ТОВ «БК «Прикарпаття»).

В січні 2014 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні гуртожитку за адресою: АДРЕСА_2 , зустрілась із знайомою їй особою, причетність якої до придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності перевіряється у іншому кримінальному провадженні (далі - Особа 1), який запропонував їй можливість працевлаштування на посаду директора підприємства.

В результаті спілкування із Особа 1 ОСОБА_4 погодилась на його пропозицію та повідомила йому свої анкетні та паспортні дані, після чого Особа 1 разом з невстановленими особами були підготовлені документи, які подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу та до установчих документів, а саме протокол від 09.01.2014 року №09/01/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», якими ОСОБА_4 з 10.01.2014 року призначалася на посаду директора товариства, довіреність від 13.01.2014 року від імені директора ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» ОСОБА_4 на вчинення дій, пов`язаних із державною реєстрацією змін відомостей про юридичну особу та змін до установчих документів, реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, від 17.01.2014 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 17.01.2014 року та передані для підписання ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 в січні 2014 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», реалізуючи умисел, направлений на співвиконавство придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, організованого невстановленими особами, у вигляді легалізації суб`єкта підприємництва (призначення на посаду керівника) шляхом підписання відповідних документів про призначення на посаду керівника без наміру здійснювати такі повноваження, за попередньою домовленістю зустрілась у приміщенні гуртожитку за адресою: м. Київ, вул. Ломоносова, 67 із Особа 1 та засвідчила своїм підписом надані їй документи, а саме протокол від 09.01.2014 року № 09/01/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», якими ОСОБА_7 з 10.01.2014 року призначалась на посаду директора товариства, довіреність від 13.01.2014 від імені директора ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» ОСОБА_7 на вчинення дій, пов`язаних із державною реєстрацією змін відомостей про юридичну особу та змін до установчих документів, а також реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, від 17.01.2014 року та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 17.01.2014 року.

Після підписання вказаних документів ОСОБА_4 передала їх Особа 1 метою подальшого подання невстановленими особами до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області.

На підставі вищезгаданих підписаних ОСОБА_4 документів, які були надані невстановленою особою до реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції в Івано-Франківській області, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за №0008031 від 17.01.2014 року.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_4 вчинила легалізацію суб`єкта підприємництва (надала суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «БК «Прикарпаття», придбаному невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, необхідні атрибути (наявність директора), чим вчинила співвиконавство фіктивного підприємництва, а саме придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до п.п. 6.4, 6.6. Статуту ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» від 21.06.2013 року виконавчим органом товариства є дирекція, яку очолює директор, директор вирішує усі питання господарської діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції зборів. Всупереч цьому проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу про призначення її на посаду директора ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття», ОСОБА_4 підприємницьку діяльність не здійснювала, угод фінансового характеру не складала, печатками підприємства не користувалась, а реєстраційні і установчі документи зазначеного підприємства знаходилися у невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які в подальшому використали їх для прикриття незаконної діяльності.

Так, 29.01.2014 року установчі документи та печатка ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» були використані особами, розслідування відносно яких проводиться в іншому кримінальному провадженні для заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка реалізації національних проектів на умовах співфінансування», шляхом укладання фіктивного договору позики між ДП «Державна інвестиційна компанія» та ТОВ «ТД «Борисфен», забезпеченням за якими були заявлені майнові права ТОВ «ТД «Борисфен» за договором поставки із ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» від 13.01.2014 року № 13/01/2014, в якому був проставлений відбиток печатки ТОВ «Будівельна компанія «Прикарпаття» та виконано підписи в графі «Директор ТОВ «Будівельна» від імені ОСОБА_8 .

В судовому засіданні ОСОБА_4 вину у вчиненому визнала, просить закрити кримінальне провадження в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити її від кримінальної відповідальності, з наслідками закриття кримінального провадження із зазначених мотивів ознайомлена.

Прокурор вважає, що кримінальне провадження слід закрити в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Вказаний злочин, відповідно до положень ст.12 КК України, відносяться до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Згідно п.1 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, якщо з дня вчинення нею злочину минуло два роки, а з наданих та досліджених судом доказів, вбачається, що станом на даний час, вказаний строк минув.

За вказаних обставин, наявні передбачені кримінальним законом підстави та умови для звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, а тому суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.284 ч.2, ст.288 ч.3, ст.314 ч.3 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Вислухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши клопотання, суд вважає, що кримінальне провадження з клопотанням прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представницва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_4 за ст.205 ч.1 КК України, слід закрити в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки з дня вчинення злочину невеликої тяжкості минуло більше 2-х років, відповідно до ст.49 КК України строки давності притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися.

На підставі ст.49 КК України, керуючись ст.284-288, ст.314, ст.369-372, ст.395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

ОСОБА_4 , яка обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ст.205 ч.1 КК України звільнити від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальне провадження відносно неї - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя : ОСОБА_1