Справа № 675/763/19
Провадження № 1-кс/675/256/2019
У Х В А Л А

"09" квітня 2019 р. м.Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиу судовому засіданні в залі суду в м.Ізяслав клопотання слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000160 від 04.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000160 від 04.05.2018 року.

Вказує, що 26.04.2018 року близько 18 год. 30 хв. представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Одеса) під приводом продажу мотоцикла «Loncin LX 200GY-3» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 27300 грн., які належать ОСОБА_5 , жителю м.Ізяслав.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Також слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий ОСОБА_5 за допомогою терміналу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти в сумі 13500 грн. та 13800 грн., загальною сумою 27300 грн., а саме: 26.04.2018 року о 18 год. 32 хв. та 18 год. 39 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , надавши оригінали документів, складені працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 26.04.2018 року до 07 години 26.05.2018 року, із зазначенням дати проведення операції, суми відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати оригінали грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_1 ; надати матеріали фото і відеозапису (фіксації) здійсненого банкоматами, належних AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення транзакції по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 26.04.2018 року до 07 годин 26.05.2018 року; у випадку використання при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк період з 07 год. 26.04.2018 року по 07 год. 26.05.2018 року.
Слідчий зазначив, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те, чи дійсно 26.04.2018 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштам ОСОБА_5 , чи здійснено на даний час зняття вказаних коштів, та з даного банківського рахунку, на який вони були перераховані, дату, час та місце їх зняття, встановлення невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами останнього. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальною провадженні. Просить також врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000160 від 04.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученими до клопотання протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 04.05.2018 року, протоколом допиту потерпілого від 04.05.2018 року, рахунком №26/04/18-00244 від 26.04.2018 року та банківськими квитанціями від 26.04.2018 року.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо розрахункового рахунку за номером № НОМЕР_1 , а саме: до документів, складених працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поданих при відкритті банківського рахунку; до банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 26.04.2018 року до 07 години 26.05.2018 року, із зазначенням дати проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); до грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період; до матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належними AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення транзакції по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 07 години 26.04.2018 року до 07 години 26.05.2018 року; в разі використання систем дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-Банк» при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 , вказати IP-адреси авторизованих входів до системи «Клієнт-Банк» у період з 07 години 26.04.2018 року по 07 годину 26.05.2018 року, з можливістю вилучення копій зазначених в ухвалі документів та інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1