Справа № 216/2788/17
Провадження 1-кс/216/5282/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року Центрально-Міський районний суд
міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні №0000792 від 06.05.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.11.2018 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено наступне, що відповідно до Порядку та умов надання у 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 375, із змінами і доповненнями (далі - Порядок № 375), ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2015 році подано до міської комісії з питань погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, що вироблялися, транспортувалися й постачалися населенню, (далі - Міська комісія) Розрахунки обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення за 2012 рік на суму 35 293 344,0 грн. (далі - Розрахунок з різниці в тарифах №1), за 2013 рік на суму 44 148 628,0 грн. (далі - Розрахунок з різниці в тарифах №2), та за 2014 рік на суму 25 752 762,0 грн. (далі - Розрахунок з різниці в тарифах №3).
У відповідності до вимог п. З Порядку № 375 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (сторона перша), ІНФОРМАЦІЯ_3 (сторона друга), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (сторона третя), ІНФОРМАЦІЯ_5 (сторона п`ята), ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сторона шоста), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сторона сьома), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сторона восьма), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (сторона дев`ята), НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (сторона десята) а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (сторона одинадцята) укладено договір від 10.12.2015 №344/375-в І про організацію взаєморозрахунків відповідно до встанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №375.
Відповідно до умов зазначеного договору сторони перераховують одна одній в порядку від першої до одинадцятої грошові кошти в сумі 86 263 782,0 гривень.
Відповідно до платіжного доручення від 16.12.2015 №18 грошові кошти в сумі 86 263 782,0 грн з казначейського рахунку за призначенням «Субвенція, що надається із загального фонду державного бюджету відповідно до постанови (КМУ №375 від 04.06.2015 - погашення заборгованості за поставлену електроенергію за 2014 рік згідно з договором №344/3 75-в» перераховано ПАТ ДЕТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Також, у відповідності до вимог п. 3 Порядку № 375 між ІНФОРМАЦІЯ_11 сторона перша), ІНФОРМАЦІЯ_3 (сторона друга), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (сторона третя), ІНФОРМАЦІЯ_12 (сторона Четверта), ІНФОРМАЦІЯ_13 (сторона п`ята), ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сторона шоста), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сторона сьома), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сторона восьма), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (сторона дев`ята), ІНФОРМАЦІЯ_9 » (сторона десята) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (сторона одинадцята) укладено договір від 18.12.2015 №495/375-в про організацію взаєморозрахунків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №375.
Відповідно до умов зазначеного договору сторони перераховують одна одній в порядку від першої до одинадцятої грошові кошти в сумі : 8 935 952,0 гривень.
Відповідно до платіжного доручення від 28.12.2015 №20 грошові кошти в сумі 18 935 952,0 з казначейського рахунку за призначенням «Субвенція, що надається із загального фонду державного бюджету відповідно до постанови КМУ №375 від 04.06.2015 - погашення заборгованості за поставлену електроенергію за 2014-2015 роки згідно з договором №495/375-в» перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
В ході ревізії встановлені зайве отримання коштів субвенції з Державного бюджету України на погашення заборгованості з різниці тарифах на загальну суму 4 728 803,32 грн.
Крім цього відповідно до квитанцій від 22.12.2015 року та від 28.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_13 перерахувало на розрахунковий рахунок ДПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_15 , грошові кошти в сумі 86,263,782,00 гривень та 18,935,952 гривень відповідно.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 375 від 04.06.2015 року «Питання погашення у 2015 році заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню», Мінфін на підставі інформації, поданої Казначейством, та узагальненого реєстру договорів про організацію взаєморозрахунків, поданого Мінрегіоном, приймає рішення про перерахування субвенції згідно з розподілом, яке доводиться до відома Казначейства.
Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном.
Розрахунки з погашення заборгованості за рахунок джерел, визначених статтею 32 Закону України Про Державний бюджет України на 2015 рік, проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка.
У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказаний захід є крайнім та найбільш ефективним, іншими наявними заходами отримати необхідну інформацію не надасться за можливе, оскільки вищевказана інформація відповідно ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої можливий виключно на підставі ухвали суду.
Отримання доступу до зазначеної інформації, має важливе значення для подальшого проведення досудового розслідування оскільки, отримані відомості можна використовувати в якості речових доказів, з метою підтвердження або спростування винуватості осіб, необхідність отримання зазначених відомостей обґрунтовується також тим, що на їх підставі у органів слідства буде можливість у застосуванні негласних слідчих (розшукових) дій, а також виявлення інших осіб причетних до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення, просить задовольнити клопотання.
Слідчий надав заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб згідно ч.4 ст. 107 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання суд встановив недоведеність у клопотанні обставин, визначених у пп.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК, таким чином клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є формальним і неналежно обґрунтованим, крім того клопотання не було підтверджено належними доказами.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.369-372 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000792 від 06.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1