У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2018 Справа №607/23796/18

Провадження 1-кс/607/12246/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003124 від 22 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що в період часу із 05.09.2018 року по 20.09.2018 року невідома особа під приводом продажі дров шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2100 гривень у ОСОБА_5 , 2400 гривень у ОСОБА_6 , та 2100 грн. у ОСОБА_7 . Крім цього слід зазначити що у всіх випадках заявники вказують про наявність на інтернет сайті «ОLХ» оголошення про продаж дров, продавці у ряді випадків називалися різними іменами та у більшості випадків перераховували від 2000 до 2400 гривень, як передоплату за придбання дров на один банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 . В кожному із вище перерахованих випадків дрова не були доставлені їх замовникам.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вищевказані речі і документи (інформація), мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю що зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .:
- Кому саме належить банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 ?
- чи знімались грошові кошти і карткового рахунку № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 год. 05.09.2018 року по 00:00 год. 25.09.2018, якщо знімались, то яка загальна сума за вказаний період, також вказати точну адресу розташування та номери терміналів через які проводилось зняття грошових коштів, а також надати фото та відео фіксацію осіб які проводили дану операцію?
- чи переказувались за період з 00:00 год 05.09.2018 року по 00:00 год. 25.09.2018 року грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 , якщо переказувались, то яка загальна сума переказу за вказаний період?
- якщо переказувалися, то прошу вказати: 1) кількість транзакцій, дату та час проведення кожної з них, місце та спосіб їх проведення (тип операції), також прошу зазначити суми грошових коштів які переказувалися та залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції? 2) якщо переказ мав місце, то прошу повідомити номер рахунку одержувача коштів, номер його телефону, інші особисті дані ( прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання), і які клієнт вказав при відкриті рахунку (при умові наявності в нього рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де вказаний рахунок був відкритий;
- якщо переказ коштів здійснювався іншим чином, надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити картки при цьому використовувались при переказі коштів;
- прошу також надати інформацію про інші операції, що були проведені з даним картковим рахунком № НОМЕР_1 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних в системі приват24 - логіна, пароля, смс інформування, смс та інші запити; інші платні та безкоштовні операції, що здійснювались з даним картковим рахунком чи його реквізитами)?
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1