Справа № 752/2156/19
Провадження №: 1-кс/752/1514/19
У Х В А Л А

01.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000032 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , заборонивши відчужувати зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав та просив розглянути клопотання, без повідомлення власників майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000032 від 31.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 1.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що посадові особи ТОВ «БК Титаніум», в особі ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в особливо великих розмірах на загальну суму 1 280 350 доларів США.

Так, у лютому 2018 року під час зустрічі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в ресторані «Марлин», що в ТРЦ «Ocean Plaza» із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останні повідомили, що виконають роботи по будівництву будинку для ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , загальною площею близько 2000 кв. м.

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 пообіцяли, що до квітня 2018 року підготують всю необхідну дозвільну та технічну документацію по будівництву будинку для ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

На початку квітня 2018 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час спілкування із ОСОБА_6 , завідомо знаючи, що дозвільної та проектної документації немає, повідомили останній про можливість розпочати будівельні роботи та необхідність внесення предоплати, в розмірі 415 000 доларів США.

Після внесення вказаних грошових коштів на інвойси (рахунки), які були зазначені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , останні розпочали роботи із облаштування фундаменту, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виїхали до Сполучених Штатів Америки для проживання, на період будівництва.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебувають за межами України, та фактично не можуть здійснювати контроль за виконанням ними робіт із будівництва, почали надсилати інвойси (рахунки) для оплати робіт, які фактично організацією не виконувалися.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи введеними в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснили оплату вказаних рахунків, на загальну суму 1 288 625 доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування установлено, що з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надавалися сім`ї Ферлегер інвойси (рахунки) організацій, які не є резидентами України.

В ході досудового розслідування установлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , який має у власності наступне майно:

-Тип майна: 1/2 будинок, садибного типу Реєстраціи?нии? номер маи?на: 2018676 Адреса нерухомого маи?на: Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт. Дніпряни, провулок Піонерськии?, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 59.8.

-Тип майна: н/прим 2-го пов No14,14а,32-35,27/100 прим No27пл 2,6кв.м 8/18 прим No28пл 1,33кв.м 95/300 прим No 29пл 3,62кв.м 8/18 прим No30 пл 1,51 кв.м, 34/100 прим No31пл 46,38кв.м ,8/18 прим 31в пл 1,6 кв.м 106/300 прим NoІІпл 6,71 кв.м в літ А-7 заг пл 55,7 кв.м Реєстраціи?нии? номер маи?на: 11013415 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Леніна, будинок 58, Загальна площа (кв.м): 55,7.

-Тип майна: гараж, із приміщеннями рекреаціи?ного призначення Реєстраціи?нии? номер маи?на: 33693024 Адреса нерухомого маи?на: Автономна Республіка Крим, м. Судак, смт. Новии? Світ,"Фортуна-Новии? Світ" гаражно-будівельнии? кооператив обслуговуючии? кооператив, гараж No 9, адреса ГК: вулиця Л. Голіцина 4, Загальна площа (кв.м): 89.7.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_3 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 66, квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: 30917139 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_4 , квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF, 2013 року випуску, дата реєстрації 03.11.2017 року, об`єм двигуна 1598, № кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

-Автомобіль марки LEXUS моделі LX 450D, 2018 року випуску, дата реєстрації 08.12.2018 року, об`єм двигуна 4461, № кузова НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 .

-Автомобіль марки AUDI моделі А6, 2006 року випуску, дата реєстрації 24.01.2019 року, № кузова НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування установлено, що до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , який має у власності наступне майно:

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 220, кадастровий номер :03:000:0332 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., Дергачівськии? р., сщ/рада. Малоданилівська , Площа (га): 0.096. цільове призначення для ведення садівництва.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 000, кадастровий номер :90:998:0010 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_5 , Площа (га): 0.0641 цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва.

-Тип майна: незавершене будівництво, житловии? будинок з господарськими будівлями готовністю 80 відсотків Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, вулиця Серебряковоі?, будинок 2 , Загальна площа (кв.м.):299.7.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, кадастровий номер :14:020:0049 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_6 , Площа (га): 0.1562. цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-Автомобіль марки AUDI моделі Q7, 2018 року випуску, дата реєстрації 10.10.2018 року, об`єм двигуна 2967, № кузова НОМЕР_10 , д.н.з НОМЕР_11 .

Одночасно, у відповідності до вимог ст. 128 КПК України, потерпілою ОСОБА_6 у кримінальному провадженні подано цивільний позов та у відповідності до ст. 61 КПК України остання набула статусу цивільного позивача.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України - Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Прокурором в клопотанні доведено, що з метою забезпечення кримінального провадження та з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначене в клопотанні.

Також, слідчим суддею враховано вимоги ч. 8 ст. 170 КПК України, а саме те, що вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні прокурора відсутні підтвердження належності автомобіля марки AUDI моделі А6, 2006 року випуску, дата реєстрації 24.01.2019 року, № кузова НОМЕР_8 , д.н.з НОМЕР_9 ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 168, 170,171, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

постановив:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт та заборонити відчужувати майно, яке на праві власності належить: ОСОБА_4 , адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

-Тип майна: 1/2 будинок, садибного типу Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_12 Адреса нерухомого маи?на: Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт. Дніпряни, провулок Піонерськии?, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 59.8.

-Тип майна: н/прим 2-го пов No14,14а,32-35,27/100 прим No27пл 2,6кв.м 8/18 прим No28пл 1,33кв.м 95/300 прим No 29пл 3,62кв.м 8/18 прим No30 пл 1,51 кв.м, 34/100 прим No31пл 46,38кв.м ,8/18 прим 31в пл 1,6 кв.м 106/300 прим NoІІпл 6,71 кв.м в літ А-7 заг пл 55,7 кв.м Реєстраціи?нии? номер маи?на: 11013415 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Леніна, будинок 58, Загальна площа (кв.м): 55,7.

-Тип майна: гараж, із приміщеннями рекреаціи?ного призначення Реєстраціи?нии? номер маи?на: 33693024 Адреса нерухомого маи?на: Автономна Республіка Крим, м. Судак, смт. Новии? Світ,"Фортуна-Новии? Світ" гаражно-будівельнии? кооператив обслуговуючии? кооператив, гараж No 9, адреса ГК: вулиця Л. Голіцина 4, Загальна площа (кв.м): 89.7.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: НОМЕР_3 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 66, квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Тип майна: 1/3 частину 3-кімнатної квартири Реєстраціи?нии? номер маи?на: 30917139 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 66, квартира 232, Загальна площа (кв.м):65,2.

-Автомобіль марки VOLKSWAGEN моделі GOLF, 2013 року випуску, дата реєстрації 03.11.2017 року, об`єм двигуна 1598, № кузова НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

-Автомобіль марки LEXUS моделі LX 450D, 2018 року випуску, дата реєстрації 08.12.2018 року, об`єм двигуна 4461, № кузова НОМЕР_6 , д.н.з НОМЕР_7 .

та майно, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , а саме:

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 220, кадастровий номер :03:000:0332 Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., Дергачівськии? р., сщ/рада. Малоданилівська , Площа (га): 0.096. цільове призначення для ведення садівництва.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 000, кадастровий номер :90:998:0010 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_5 , Площа (га): 0.0641 цільове призначення землі сільськогосподарського призначення, для ведення садівництва.

-Тип майна: незавершене будівництво, житловии? будинок з господарськими будівлями готовністю 80 відсотків Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, Адреса нерухомого маи?на: Харківська обл., м. Харків, вулиця Серебряковоі?, будинок 2 , Загальна площа (кв.м.):299.7.

-Тип майна: земельна ділянка Реєстраціи?нии? номер маи?на: 101, кадастровий номер :14:020:0049 Адреса нерухомого маи?на: АДРЕСА_6 , Площа (га): 0.1562. цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

-Автомобіль марки AUDI моделі Q7, 2018 року випуску, дата реєстрації 10.10.2018 року, об`єм двигуна 2967, № кузова НОМЕР_10 , д.н.з НОМЕР_11 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1