У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/577/19

№ 1-кс/183/632/19

18 березня 2019 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.12.2018 року за № 0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2018 року до СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період 2018 року склали завідомо неправдиві офіційні документи, щодо митного оформлення в режимі імпорт сільськогосподарської техніки, на підставі укладених контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 (Швейцарія) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , умисно занизивши вартість імпортованого товару, з метою зменшення обов`язкових митних платежів, що спричинило збитків шляхом недонадходження коштів до бюджету України.

07.12.2018 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002508 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено контракт №UA_NFM_USD_25_2018 (придбання Комайну Сase IH 5140) на суму 149.866,61 USD, відправник ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) та контракт №UA_NFM_EUR_27_2018 (придбання 8 тракторів Case IH Puma 210) на суму 546.626,00 EUR, відправник ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ).

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 , імпорт сільськогосподарської техніки по зовнішньоекономічному контру відбувався від ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_4 ), фактичний вивіз здійснювався від ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_3 ) за заниженою митною вартістю, що призвело до недонадходження значних сум коштів до державного бюджету України.

08.01.2018 слідчим направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою отримання завірених належним чином документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме облікової (реєстраційної) справи підприємства, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, актів проведених перевірок за період часу 01.01.2018 по сьогоднішній день.

Однак, слідчим отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно якої вказані документи можливо отримати згідно ухвали слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, копії належним чином завірених документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: облікової (реєстраційної) справи підприємства, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, актів проведених перевірок за період часу 01.01.2018 по сьогоднішній день, перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта), зареєстровані податкові накладні за період з 01.01.2018 по теперішній час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів, оскільки на вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України документи надано не було.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до належним чином завірених документів: облікової (реєстраційної) справи підприємства, декларацій з ПДВ, з податку на прибуток, 1-ДФ з усіма без виключення додатками до них, актів проведених перевірок за період часу 01.01.2018 року по 15.03.2019 року, перелік розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації Товариства по теперішній час (надавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта), зареєстровані податкові накладні за період з 01.01.2018 року по 15.03.2019 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 30.03.2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1