Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження 1-кп/641/170/2019 Справа № 645/1747/18
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі колегії:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,
представника потерпілого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,
потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000315 від 26.03.2018 та № 0001488 від 10.04.2014 за обвинуваченням

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Первомайськ Луганської області, українця, громадянина України, не одруженого, працюючого в ТОВ «Колос» менеджером, з неповною вищою освітою, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки міста Вінниця, українки, громадянки України, не одруженої, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційно не працюючої, з неповною вищою освітою, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше судимої вироком Ірпінського міського суду Київської області від 13.02.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у вигляді 1 року позбавлення волі з іспитовим строком відповідно до ст. 75 КК України на 1 рік, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від відбування покарання звільнена на підставі п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію у 2016 році»,
у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки міста Києва, українки, громадянки України, не одруженої, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційно не працюючої, з неповною вищою освітою, яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,
у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця міста Дрезден Німеччина, українця, громадянина України, не одруженого, не працюючого, з середньою спеціальною освітою, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимого,
у вчинені кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В період часу з 28 березня 2014 року по 09 квітня 2014 року, точна дата не встановлена, ОСОБА_13 , маючи намір, направлений на таємне протиправне викрадення чужого майна, шляхом злому замка, проник до дачного домоволодіння АДРЕСА_5 , яке належить ОСОБА_6 , звідки з корисливих мотивів, таємно, викрав насосну станцію «AQUARIO AUTO АМН-60-4Р (24 Л)», вартістю 384 гривні. 00 копійок, електром`ясорубку «Ротор-Дива-М ЭМШ 30/230-2», вартістю 550 гривень 80 копійок, електроплиту «Старлюкс», вартістю 194 гривні 12 копійок, бронзовий підсвічник, вартістю 136 гривень 00 копійок, светр чоловічий, вартість якого визначити не виявилося можливим.
Таким чином, ОСОБА_13 , таємно викрав майно потерпілого ОСОБА_6 на загальну суму - 1264 гривні 92 копійки, після чого з місця вчинення кримінального правопорушення з викраденим зник і розпорядився викраденим майном за власним розсудом.

Крім цього, наприкінці серпня 2017 року, точна дата не встановлена, в місті Києві, ОСОБА_10 , разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , діючи умисно, із корисливих спонукань,, а ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , діючи й повторно, увійшли до складу створеної та очоленої особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, організованої групи - стійкого об`єднання трьох і більше осіб, з метою систематичного заняття злочинною діяльністю, пов`язаною із заволодінням коштами громадян з різних регіонів України, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), висловивши свою готовність вчиняти особливо тяжкі злочини у складі організованої групи, під керівництвом вказаних осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження.
Так, до участі в організованій групі особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження залучили ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, яким запропонували увійти до складу створеної та очоленої особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження організованої групи та у її складі вчиняти особливо тяжкі злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, з числа мешканців різних областей України, шляхом обману та зловживання довірою «шахрайства», на що ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, надали свою згоду та висловили готовність вчиняти особливо тяжкі злочини у складі організованої групи під керівництвом осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження.
Після чого ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, розробили та узгодили злочинний план скоєння шахрайств до якого входило:
-розподіл учасників групи на декілька поєднаних єдиним умислом колективів та розподіл відповідних функцій між учасниками колективів;
-підшукання автотранспорту для забезпечення мобільності переміщення учасників організованої групи по території України з метою вчинення злочинів;
-здійснення систематичних групових виїздів до обласних центрів України, з метою вчинення шахрайств на їх території із періодичною зміною місць вчинення злочинів;
-підшукування потерпілих серед осіб похилого віку, переважно поодиноких осіб, які ведуть усамітнений спосіб життя та активно сприймають надмірну увагу до них, з боку сторонніх осіб та мають заощадження грошових коштів або мають у власності золоті прикраси та дорогоцінності;
-пошук імітаційних засобів-пластикових карток та розповсюдження їх одним з учасників колективу, який входить до складу організованої групи, перед супермаркетами особам похилого віку з числа потенційних потерпілих, нібито пропонуючи їм отримання вказаних карток на знижки;
-спрямування потерпілих із виданими ним картками до іншого учасника групи, який безпосередньо повідомляє потерпілому неправдиву інформацію про участь у вказаній акції;
-втручання у спілкування із потерпілим третього учасника групи та повідомлення неправдивої інформації про те, що він також бажає прийняти участь у акції;
-повідомлення другим учасником групи неправдивої інформації про виграш обома учасниками побутової техніки, її розподіл та нібито передача одному з учасників акції 200 доларів США, із доведенням особливої умови акції - підтвердити свою платоспроможність;
-демонстрація третім учасником групи потерпілому грошових коштів та нібито наявність переваги над ним на перемогу в акції на отримання вагомої знижки в супермаркетах;
-застосування другим учасником групи психологічного прийому, шляхом інсценування «сварки» із третім учасником вчинення злочину, із встановленням у нього місця проживання в іншій області та повідомлення про надання переваги у отриманні дисконтної картки потерпілому, оскільки він нібито мешкає поблизу супермаркету у зв`язку із чим має можливість систематично придбавати у ньому товари та продукти із знижкою. Оголошення перемоги потерпілого та здійснення пропозиції підтвердити свою платоспроможність шляхом демонстрації наявних у нього заощаджень грошових коштів, уточнюючи той факт що нібито чим більше коштів потерпілий продемонструє тим більший відсоток знижки він отримає;
-запечатування винесених з дому потерпілими грошових коштів або дорогоцінностей в паперові конверти разом із дисконтною карткою, нібито виграними 200 доларами США, із повідомленням неправдивої інформації про те, що нібито за умовами акції в подальшому зазначений конверт у запечатаному вигляді, необхідно надати менеджеру супермаркету для активування акційної картки на знижки та заволодіння грошовими коштами та дорогоцінностями потерпілих шляхом «перевертання» покладеного на блокнот конверту із грошима або дорогоцінностями потерпілого, під який попередньо поміщений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри або біжутерією, під час відволікання потерпілого під надуманим приводом;
-застереження потерпілого щодо можливих негативних наслідків у вигляді відмови в участі в акції у разі самостійного відкриття конверту до надання його «менеджеру» в супермаркеті;
-зникнення з місця вчинення злочину учасниками групу на раніше заготовленому автомобілі під керування учасника групи, якому відведена функція водія;
-доповідь організаторам групи інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів;
-розподіл викрадених коштів між усіма учасниками групи в попередньо обумовлених долях.
В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти зовнішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати, а також забезпечення можливості реалізації злочинного плану заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, були вжиті наступні заходи: розроблено спеціальну термінологію яка характеризує співучасників вчинення злочинів та їх дії під час реалізації злочинного плану, для використання під час спілкування між учасниками групи, а саме:
«задaровуючий» - особа, яка є учасником групи, яка першою контактує із потерпілим, пропонуючи йому прийняти участь у акції та дарує картку із разом незначним подарунком, таким як пакетик чаю, кави або цукру;
«нижній» особа, яка виступає під виглядом менеджера компанії, яка розповідає потерпілому умови акції та в результаті пропонує продемонструвати кошти або дорогоцінності;
«ходити на низ» - виконувати функцію нібито менеджера компанії, яка нібито пропонує потерпілому прийняти участь у акції;
«сварний» - учасник групи, який виступає під виглядом другого учасника акції, із яким «нижній» розігрує сварку перед потерпілим, під час якої стає на бік потерпілого та відмовляє «сварному» в участі в акції, надаючи перевагу потерпілому, чим викладає у останнього бажання продемонструвати грошові кошти та дорогоцінності;
«смотрящій» або «смотряга» - особа, яка під час вчинення злочину спостерігає за оточуючою обстановкою, для попередження інших учасників групи, на випадок прибуття на місце вчинення злочину співробітників поліції або виявлення факту надмірної уваги до учасників групи та потерпілих з якими вони контактують, з боку перехожих, а також супроводжує «морозильщика» до будинку потерпілого, забезпечуючи його безпеку та після заволодіння коштами громадян телефоном доповідає організаторам групи інформацію про адресу місця вчинення злочину та суму викрадених коштів;
«морозильщик» - особа, яка прямує із потерпілим до нього додому, для того, щоб подивитися на кошти та дорогоцінності та нібито впевнитися в його платоспроможності, а фактично із метою заволодіти його коштами шляхом обману, під час підміни конверту із коштами або дорогоцінностями потерпілого на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та біжутерією;
«ходити на мороз» - ходити до потерпілого додому за грошима та заволодівати його коштами шляхом обману із підміною конверту. При цьому учасниками групи було визначено можливість поєднання та виконання одним учасником групи одночасно двох функцій «задоровуючого» та «морозильщика».
Розроблено спеціальну термінологію, яка позначає викрадені кошти та цінності, а саме:
«сало» - українські гривні;
«квадратики» - євро;
«горох» - долари США;
- створення «закритої групи» абонентів мобільного зв`язку учасниками організованої групи із використанням окремих мобільних терміналів із окремими номерами мобільних телефонів, під час ведення розмов в ході вчинення злочинів із недопустимістю здійснення із них телефонних дзвінків іншим абонентам, окрім учасників групи;
- ведення спостереження учасниками групи на місці вчинення злочинів під час виконання своїх функцій іншими учасниками групи, з метою попередження можливої появи співробітників правоохоронних органів або осіб з числа перехожих, які приділяють надмірну увагу діям учасників групи під час їх контактування із потерпілими, із беззаперечним залишенням місця вчинення злочину учасниками групи, у разі виникнення вищевказаних факторів, які можуть викрити злочинну діяльність її учасників та подачі будь-яким із учасників групи умовного сигналу у вигляді гучного вигуку слова «Поліна»;
- обов`язкова доповідь учасниками групи її організаторам інформації щодо місць вчинення злочинів та сум викрадених коштів, з метою ведення обліку сум викрадених коштів та забезпечення координації дій «колективів», з метою недопущення їх прибуття для вчинення злочину на місця попередньо вчинених злочинів іншими учасниками групи.
В той самий час учасниками організованої групи, для створення її здатності забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, тобто ефективно протидіяти внутрішнім факторам, що можуть їх дезорганізувати були вжиті наступні заходи: розроблені єдині для всіх учасників групи правила поведінки, формування складу організованої групи на підставі наявних тісних стосунків між її учасниками, їх централізованого підпорядкування, із наявністю плану злочинної діяльності із чітким розподілом функцій учасників групи щодо його досягнення.
При цьому учасниками групи було визначено загальні правила та порядок розподілу коштів здобутих злочинним шляхом, а саме: половина від суми викрадених коштів передавалася організаторам групи особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та ділилася між ними в попередньо обумовлених долях, друга половина належала учасникам групи, які приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів та розподілялася між ними порівну, із врахуванням витрат на обслуговування та оренду автотранспорту, який використовувався для забезпечення мобільності переміщення учасників групи, під час вчинення злочинів.
Таким чином, особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження було створено стійке об`єднання дванадцяти осіб до якого увійшли ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, які, діючи умисно, із корисливих спонукань, попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Функція ОСОБА_10 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;
- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри;
- під час вчинення злочинів виконував визначені в злочинному плані функції «задарювальника», «морозильщика», поєднуючи їх, а також «нижнього», в залежності від складу «колективів» в яких він вчиняв злочини;
- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.
Функція ОСОБА_11 , як активної учасниці організованої групи, обізнаної про злочинні дії ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;
- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, виконуючи визначену в злочинному плані функцію «сварного»;
- отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.
Функція ОСОБА_12 , як активної учасниці організованої групи, обізнаної про злочинні дії ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, полягала в тому, що вона:
- погодила з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;
- брала участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймала участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями, щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- безпосередньо брала участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівала коштами громадян, виконуючи визначені в злочинному плані функції «нижнього», «сварного» та «смотрящєго», в залежності від складу «колективів» в яких вона вчиняв злочини;
- отримувала свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом її доходів.
Функція ОСОБА_13 , як активного учасника організованої групи, обізнаного про злочинні дії ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, полягала в тому, що він:
- погодив з іншими учасниками організованої групи об`єкти злочинних посягань - грошові кошти та дорогоцінності, що збиралися протягом тривалого часу заощадження потерпілих з числа осіб похилого віку;
- брав участь у розробці і погодженні з усіма учасниками організованої групи планів учинення злочинів, визначаючи об`єкт злочинного посягання та спосіб заволодіння грошовими коштами;
- приймав участь у виготовленні засобів, які використовувалися під час вчинення злочинів - «конвертів» із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та рекламної продукції із внесеними до неї недостовірними відомостями щодо нібито проведення «акцій» на знижки в мережах аптек та супермаркетів;
- безпосередньо брав участь у скоєнні шахрайств за розробленим учасниками організованої групи планом вчинення злочинів та заволодівав коштами громадян, шляхом підміни опечатаних конвертів з їх грошима на конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри;
- під час вчинення злочинів виконував визначені в злочинному плані функції «задарювальника» та «морозильщика», поєднуючи їх;
- отримував свою частку викрадених коштів, що було основним джерелом його доходів.
Вказані обставини свідчать про високий ступінь згуртованості організованої групи у складі ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, які після її створення у вересні 2017 року почали діяти відповідно до розробленого вищевказаного плану злочинної діяльності та з жовтня 2017 року по 07 грудня 2017 року - моменту припинення протиправної діяльності учасників групи працівниками поліції на території міста Харкова вчинили ряд заволодінь чужим майном (грошовими коштами та дорогоцінностями) громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства) при наступних обставинах.

Так, 31.10.2017 у денний час учасники організованої групи особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, разом з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , зі згоди та відома осіб, матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження, прибули до міста Харкова, з метою систематичного вчинення шахрайств на його території та розмістилися на найманих квартирах.
Після чого 01.11.2017 о 07.07 год. особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, зателефонувала ОСОБА_10 , провела його інструктаж та надала вказівку на вчинення шахрайств у складі «колективу» за участю ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , на що останній погодився та довів її вказівку до відома зазначених учасників організованої групи, після чого вони вирушили в район супермаркету «Сільпо», по вулиці Героїв Праці, 15, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_10 повинен був виконувати функції «задаровувальника» та «морозильщика», ОСОБА_12 «нижньої», а ОСОБА_11 - «сварної».
Приблизно о 12.00 год. ОСОБА_10 , діючи у складі організованої групи із її учасниками ОСОБА_12 та ОСОБА_11 зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно відведеної йому функції у злочинному плані, побачив потерпілу ОСОБА_8 , яка йшла неподалік від супермаркету у будинку АДРЕСА_6 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Після чого ОСОБА_10 підійшов до ОСОБА_8 , надав їй картку червоного кольору та повідомив неправдиву інформацію те, що проводиться акція під час якої надаються значні знижки у супермаркетах та запропонував підійти до учасниці організованої групи ОСОБА_12 , яка знаходилась поруч із ними та дізнатися умови зазначеної акції.
Потерпіла ОСОБА_8 будучи введеною ОСОБА_10 в оману, сприйнявши його за організатора акції, отримавши від нього зазначену пластикову картку, підійшла до ОСОБА_12 , яка діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі представилась менеджером компанії та запропонувала потерпілій пред`явити видану їй ОСОБА_10 пластикову картку. Отримавши зазначену картку від потерпілої, ОСОБА_12 повідомила їй неправдиву інформацію про те, що нібито проводиться акція в мережі супермаркетів «Сільпо» та «Дафі» та що вона зараз зателефонує у компанію щоб уточнити інформацію про можливість участі у зазначеній акції потерпілої. Після чого ОСОБА_12 імітувала здійснення телефонного дзвінка та повідомила потерпілій завідомо неправдиві відомості про те, що вона отримала згоду на її участь у акції та потерпіла нібито може безкоштовно отримати продукти харчування.
Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка, було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_11 , про те, що настав час виконання її функції. Після чого ОСОБА_11 , доповнюючи дії ОСОБА_12 та ОСОБА_10 підійшла до останнього та демонстративно отримала у нього пластикову картку на участь у акції, підійшла до ОСОБА_8 та ОСОБА_12 та надала останній вказану картку та висловивши бажання прийняти участь у зазначеній акції.
В свою чергу ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію злочинного плану, з метою введення в оману потерпілої, повторно імітувала телефонний дзвінок та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_8 та ОСОБА_11 одночасно удвох виграли посудомийну машину, але в той самий час нібито виникла проблема, яка полягає у тому, що приз не ділиться навпіл, у зв`язку із чим їм на двох у якості виграшу достаються гроші в сумі 200 доларів США, а також нараховуються бонуси на покупки, які можна отримати в банківській установі, на що ОСОБА_8 відмовилась йти до банківської установи.
В цей час ОСОБА_11 продовжуючи виконувати відведену їй функцію у злочинному плані, в категоричній формі повідомила, що не бажає ділитися виграними нею 200 доларами США із ОСОБА_8 , чим викликала у потерпілої обурення. В свою чергу ОСОБА_12 доповнюючи дії ОСОБА_11 повідомила, що виграш в сумі 200 доларів США нібито буде виплачений ОСОБА_8 у випадку підтвердження нею її платоспроможності шляхом демонстрації крупної суми грошових коштів та отримавши згоду потерпілої яка була введена в оману, надала вказівку ОСОБА_10 спрямувати із ОСОБА_8 за місцем її мешкання та упевнитися в її платоспроможності.
Після чого ОСОБА_10 продовжуючи виконувати відведену йому функцію в організованій групі, доповнюючи дії ОСОБА_12 та ОСОБА_11 спрямував із потерпілою ОСОБА_8 до будинку АДРЕСА_6 , за місцем її мешкання, де залишився в приміщенні під`їзду на першому поверсі.
В цей час потерпіла ОСОБА_8 будучи введеною в оману, стосовно дійсних намірів учасників організованої групи, спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_7 зазначеного будинку, де взяла особисті заощадження в сумі 300 доларів США та 4900 гривен, які винесла в під`їзд та продемонструвала ОСОБА_10 який їх оглянув та запропонував покласти в наданий ним паперовий конверт, який необхідно йому запечатати та через три години потерпілій необхідно із ним звернутися до аптеки «Низьких цін» для отримання бонусів, де пакет буде відкрито, а співробітники аптеки нібито запевняться в наявності в потерпілої грошових коштів та її платоспроможності, після чого нададуть потерпілій бонуси на покупки. Після викладеного ОСОБА_10 отримав від введеної в оману потерпілої ОСОБА_8 грошові кошти у вищевказаній сумі, поклав їх в паперовий конверт, який запечатав липкою стрічкою червоного кольору та відволікши увагу потерпілої ОСОБА_8 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, після чого заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_8 зник разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та о 12.24 год. ОСОБА_10 зателефонував особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та з метою координації останньою дій інших «колективів», які входять до складу організованої групи та доповів про вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_6 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , діючи зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи щодо яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 300 доларів США, що згідно курсу НБУ встановленого на момент вчинення злочину становило 8058,60 гривень та 4900 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_8 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 12958,60 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та організаторами групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 01.11.2017 приблизно о 12 годині 00 хвилин, поблизу будинку № 17 по вулиці Героїв Праці в місті Харкові, ОСОБА_10 , діючи умисно, із корисливих спонукань, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , а ОСОБА_11 діючи повторно, за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в креме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 300 доларів США, що згідно курсу НБУ встановленого на момент вчинення злочину становило 8058,60 гривень та 4900 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_8 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 12958,60 гривень.

Крім того, 02.11.2017 о 09.39 год. в місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, зателефонувала учаснику організованої групи ОСОБА_10 , який відповідно до її вказівки вчиняв злочини у складі «колективу» із учасниками організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , під час розмови проінструктувала останнього та надала вказівки заволодівати коштами громадян виключно на вулиці, попередивши про неможливість вчинення вказаних дій в приміщенні переходів метро, а також у зв`язку із дощовою погодою користуватися парасольками, для забезпечення можливості вчинення злочинів в погодних умовах, які на той час склалися.
Після чого ОСОБА_10 виконуючи вказівки особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, довів вказані вимоги до відома учасників організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_11 і діючи зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, спрямував із учасниками організованої групи ОСОБА_12 та ОСОБА_11 до супермаркету «Сільпо», розташованого по вулиці Світлій, 19, в місті Харкові, де останні зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_10 повинен був виконувати функції «морозильщика», ОСОБА_12 «задаровувальника» та «нижньої», а ОСОБА_11 «сварної».
Після чого ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, відповідно до плану вчинення злочинів, відомого всім учасникам групи, побачила потерпілого ОСОБА_9 , який йшов біля супермаркету, оцінила його зовнішній вигляд як матеріально забезпеченого чоловіка та прийняла рішення щодо можливості реалізації стосовно нього злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману, реалізуючи який ОСОБА_12 підійшла до ОСОБА_9 , надала йому картку червоного кольору та повідомила неправдиву інформацію те, що нібито проводиться акція із великими пільгами в мережах супермаркетів та запропонувала ОСОБА_9 прийняти участь у вказаній акції, продемонструвавши потерпілому попередньо підготовлений плакат із зображеннями супермаркетів, на що отримала відмову останнього щодо його участі у акції.
Продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану та відведеної їй функції в організованій групі ОСОБА_12 наполегливо продемонструвала потерпілому ОСОБА_9 пластикову картку червоного кольору, яка нібито надає пільги, на що останній повідомив що схожу картку він отримував в супермаркеті «Сільпо». На це ОСОБА_12 повідомила про те, що підготовлені подарунки, для всіх без виключення учасників акції. В цей час ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, зі згоди та відома інших її учасників, підійшов до ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та став підтримувати ОСОБА_12 пропонуючи потерпілому прийняти участь у акції, повідомивши завідомо неправдиві відомості, що у випадку участі в акції йому буде запропоновано подарунок у вигляді якісної ковбаси або сиру, на що ОСОБА_9 відмовився від участі у вказаній акції.
Після чого ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі підійшов до ОСОБА_11 , яка знаходилась неподалік та виконувала функцію випадкової перехожої, підвів її до ОСОБА_12 та ОСОБА_9 і повідомив, що нібито підшукав ще одного претендента на участь у акції, з метою викликати у потерпілого ОСОБА_9 почуття азарту та бажання спілкуватися далі. Після чого ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_11 , що дана акція нібито для спроможних людей та запропонувала їй пред`явити готівкові грошові кошти, на що ОСОБА_11 продемонструвала потерпілому ОСОБА_9 гаманець із грошима та повідомила, що вона має при собі грошові кошти в загальній сумі 25000 гривень, на що ОСОБА_12 доповнюючи дії ОСОБА_11 запитала, звідкіля у неї стільки грошових коштів та чому вона таку велику суму має при собі, на що ОСОБА_11 відповіла, що вона нібито в Харкові перебуває у відрядженні та прибула з міста Біла Церква. Після чого ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що нібито він разом із ОСОБА_11 на двох виграли приз у вигляді посудомийної машини та що її нібито необхідно поділити, на що ОСОБА_11 зобразила здивування та запитала яким чином вона може транспортувати до Білої церкви посудомийну машину. Після чого ОСОБА_12 нібито з метою вирішення вказаного питання щодо поділу подарунку між учасниками акції, імітувала телефонний дзвінок організаторам та повідомила, що замість посудомийної машини ОСОБА_11 та ОСОБА_9 отримають по 100 доларів США кожен, в той самий час поки вона буде оформлювати ОСОБА_11 запропонувала ОСОБА_10 відійти в бік із потерпілим ОСОБА_9 для того щоб впевнитися в його платоспроможності. При цьому також повідомила, що наявні в потерпілого грошові кошти необхідно буде запечатати в конверт, з яким потерпілому спрямувати до будь-якого з магазинів учасників акції, де продемонструвати вміст конверту та отримати бонуси, пільги та привілеї на придбання товарів.
В цей час ОСОБА_10 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та іншим учасникам групи, запропонував ОСОБА_9 покласти його особисті грошові кошти в конверт, запечатати його та в подальшому із ним спрямувати до магазинів - учасників акції.
Після чого ОСОБА_10 отримав від введеного в оману потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3000 доларів США, які поклав в паперовий конверт, запечатав його липкою стрічкою та відволікши увагу потерпілого замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Потім, діючи зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілого, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілому та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілого ОСОБА_9 зник, разом із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 ..
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої групи із особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ, станом на момент вчинення злочину становило 80635,2 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_9 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та організаторами групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 02.11.2017 близько 09 години 40 хвилин, поблизу супермаркету «Сільпо», розташованого по вулиці Світлій, 19, в місті Харкові, ОСОБА_10 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 3000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ, станом на момент вчинення злочину становило 80635,2 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_9 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 04.11.2017, в ранковий час в місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно у складі організованої групи, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, надала учасникам організованої групи ОСОБА_13 , та особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно об 11.00 год. ОСОБА_13 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи вказівку особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, із учасниками організованої групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули до будівлі супермаркету «АТБ», по проспекту Ювілейному, 89, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «морозильщика», особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «сварного», а особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «нижньої» та «задаровувальника», поєднуючи їх.
Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, побачила потерпілу ОСОБА_20 , яка прямувала від магазину «М`ясний», розташованого по проспекту Ювілейному, 83 в місті Харкові, у бік будинку № 77 по проспекту Ювілейному в місті Харкові, оцінила її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняла рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їй функції в організованій групі, та злочинного плану, відомого всім учасникам групи, наздогнала потерпілу ОСОБА_20 та з метою входження в довіру до останньої повідомила їй неправдиві відомості про те, що вона нібито виграла путівку на курорт до міста Трускавець.
В цей час інша особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі підійшов до особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та доповнюючи її злочинні дії втрутився в розмову із потерпілою ОСОБА_20 , а також зробив їй комплімент повідомивши про те, що вона красива жінка, збирається в Трускавець, але нажаль не має золота, хоча навіть він, хоч й чоловік, але має золоте кільце, яке продемонстрував потерпілій.
Будучи здивованою поведінкою не знайомого чоловіка потерпіла ОСОБА_20 не усвідомлюючи дійсних намірів учасників організованої групи, повідомила їм, що має золоті прикраси які зберігає вдома.
Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану, повідомила, що надає ОСОБА_20 та іншій особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження по 100 доларів США, на те, щоб скупитися в магазинах - супермаркетах «Клас», «Сільпо» або в аптеці низьких цін. На це інша особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, доповнюючи дії особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, повідомив, що він в місті Харкові перебуває у відрядженні та йому вже час повертатися додому, у зв`язку із чим скупитися він не встигне та свої 100 доларів США нібито залишає ОСОБА_20 ..
Продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, запропонувала потерпілій ОСОБА_20 підтвердити свою платоспроможність, для отримання виграшу та путівки до міста Трускавець, у зв`язку із тим, що їй нібито будуть необхідні кошти на проїзд до курорту.
В свою чергу потерпіла ОСОБА_20 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи погодилась на пропозицію особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, яка в свою чергу надала вказівку перебуваючому неподалік ОСОБА_13 спрямувати із потерпілою.
Після чого ОСОБА_13 разом із потерпілою ОСОБА_20 спрямував за місцем мешкання останньої до квартири АДРЕСА_8 , де ОСОБА_20 продемонструвала наявні в неї золоті прикраси: перстень золотий 583 проби вагою 6 грам; кільце золоте 583 проби вагою 3 грами; золоте обручальне кільце 583 проби вагою золота 2 грами; золоте обручальне кільце 583 проби вагою 3 грами; золотий ланцюжок 583 проби вагою золота 10 грам; золотий кулон 583 проби вагою золота 5 грам та грошові кошти в сумі 6000 гривень, які ОСОБА_13 упакував в два конверти, оклеївши їх липкою стрічкою та повідомив про те, що протягом трьох діб до неї прийде їх співробітник, який відкриє конверти, та передасть їй путівку, попередивши про недопустимість відкриття конвертів до прибуття вказаного співробітника.
В цей час ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_20 замінив вказані два конверти на попередньо підготовлені конверти із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та біжутерією яка імітувала золоті прикраси, після чого діючи зі згоди та відома особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказані конверти із аркушами паперу та біжутерією потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовими коштами та золотими прикрасами потерпілої ОСОБА_20 зник, разом із учасниками організованої групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_13 та особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи зі згоди та відома її учасників - осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 6000 гривень та золотими виробами, вартість яких згідно висновку судової товарознавчої експертизи від 01.02.2018 № 190 становить: перстень золотий 583 проби вагою 6 грам - 3797,34 грн.; кільце золоте 583 проби вагою 3 грами - 1898,67 грн.; золоте обручальне кільце 583 проби вагою золота 2 грами - 1265,78 грн.; золоте обручальне кільце 583 проби вагою 3 грами - 1898,97 грн.; золотий ланцюжок 583 проби вагою золота 10 грам - 6328,90 грн.; золотий кулон 583 проби вагою золота 5 грам - 3164,45 грн., які належать потерпілій ОСОБА_20 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 24353,81 грн.
Після чого особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, викрадені золоті вироби були реалізовані невстановленим особам та виручені злочинним шляхом кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та організаторами групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 04.11.2017 близько 11 години 00 хвилин, біля будівлі супермаркету «АТБ», по проспекту Ювілейному, 89, в місті Харкові, ОСОБА_13 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою у складі організованої групи із особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, зі згоди та відома учасників організованої групи-осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 6000 гривень та золотими виробами, вартість яких згідно висновку судової товарознавчої експертизи становить: перстень золотий 583 проби вагою 6 грам 3797,34 грн.; кільце золоте 583 проби вагою 3 грами 1898,67 грн.; золоте обручальне кільце 583 проби вагою золота 2 грами 1265,78 грн.; золоте обручальне кільце 583 проби вагою 3 грами 1898,97 грн.; золотий ланцюжок 583 проби вагою золота 10 грам 6328,90 грн.; золотий кулон 583 проби вагою золота 5 грам 3164,45 грн., які належать потерпілій ОСОБА_20 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 24353,81 грн.

Крім того, 07.11.2017 в ранковий час, у місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, надала учасникам організованої групи ОСОБА_13 , особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи вказівку особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, із учасниками організованої групи особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_13 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули до супермаркету «Чудо маркет», розташованого по проспекту Тракторобудівників, 144, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «морозильщика» та «задарювальника», поєднуючи їх, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «нижньої», а ОСОБА_12 - «сварної».
Після чого приблизно о 12.30 год. ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, побачив потерпілу ОСОБА_21 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_9 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману.
Після чого ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, та злочинного плану, відомого всім учасникам групи, наздогнав потерпілу ОСОБА_21 та з метою входження в довіру до останньої протяг їй, тримаючи в руці, стікери розчинної кави та запропонував вибрати один з них, що вона й зробила. Після чого ОСОБА_13 запропонував потерпілій прийняти участь у акції та підвів її до особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, для того щоб дізнатися її умови. В той час, коли потерпіла підійшла до особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, остання виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, стала питати чи має вона заощадження, на що ОСОБА_21 повідомила, що має заощадження, які збирає «на похорон» в сумі 18 000 гривень та 1700 євро. На це особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену їй функцію в організованій групі запропонувала прийняти участь у акції імітувавши здійснення телефонного дзвінка, після чого повідомила, що не буде пропонувати їй призів у вигляді посуду, а має для неї путівку до курорту Трускавець.
Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_12 , про те, що настав час виконання її функції. Після чого ОСОБА_12 , доповнюючи дії ОСОБА_13 та особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, підійшла до останньої, яка їй також запропонувала прийняти участь у акції та отримати в якості призу путівку до курорту Трускавець. Отримавши відмову обох учасників від отримання путівки, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи діяти відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, запропонувала замість путівки, вартість якої нібито становить 400 доларів США, грошові кошти в сумі 200 доларів США по 100 доларів кожній. Після чого ОСОБА_12 , з метою викликати обурення у потерпілої продемонструвала їй вміст свого гаманця, повідомивши, що вона має грошові кошти в сумі 200 гривень, з яких 20 гривень може дати їй. Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, демонстративно відмовила ОСОБА_12 в участі в акції та видачі призу, мотивуючи це тим, що під час спілкування між ними виявилося, що нібито вона із Луганська та не має постійного місця проживання у місті Харкові.
Продовжуючи виконувати відведену їй функцію в організованій групі особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, запропонувала потерпілій ОСОБА_21 підтвердити свою платоспроможність, для отримання виграшу в розмірі 200 доларів США.
В свою чергу потерпіла ОСОБА_21 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи, погодилась на пропозицію особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, яка в свою чергу надала вказівку перебуваючому неподалік ОСОБА_13 спрямувати із потерпілою.
Після чого ОСОБА_13 разом із потерпілою ОСОБА_21 спрямував за місцем мешкання останньої до квартири АДРЕСА_10 , де ОСОБА_21 продемонструвала йому наявні в неї грошові кошти в сумі 1700 євро та 18 000 гривень, які ОСОБА_13 упакував в паперовий конверт, оклеївши їх липкою стрічкою та повідомив про те, що із вказаним конвертом о 14.30 годин їй необхідно підійти до поліклініки розташованої напроти її будинку, де він її чекатиме та разом вони нібито підуть до магазину «АТБ», на другу касу де вона зможе отримати виграш, попередивши про недопустимість відкриття конверту до вказаного часу.
В цей час ОСОБА_13 , діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_21 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, після чого діючи зі згоди та відома особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 зник, разом із учасниками організованої групи особою, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 .
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_13 , особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи зі згоди та відома її учасників осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 18 000 грн. та 1700 євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину становило 52903,15 грн., які належать потерпілій ОСОБА_21 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 70903,15 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та організаторами групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 07.11.2017, близько 12 години 30 хвилин, біля буд. АДРЕСА_9 , ОСОБА_12 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_13 та особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, у складі організованої групи за вказівкою, зі згоди та відома її учасників осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 18 000 грн. та 1700 євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину становило 52903,15 грн., які належать потерпілій ОСОБА_21 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 70 903,15 гривень.

Крім того, 08.11.2017 в ранковий час, у місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження надала учасникам організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи вказівку особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження із учасниками організованої групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули на вулицю Пермську в місті Харкові, де зайняли позиції очікування біля супермаркету «Дигма» та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «сварного», особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «задарювальника», особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «смотрящої», а ОСОБА_12 «нижньої» та морозильщика.
Після чого приблизно о 12.30 год. особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, побачив потерпілу ОСОБА_22 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_11 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
В цей час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження спостерігала за оточуючою обстановкою, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи.
Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, підійшов до потерпілої ОСОБА_22 та повідомив, що нібито із нею хоче поговорити учасник організованої групи ОСОБА_12 , яка перебувала неподалік від них. На це потерпіла ОСОБА_22 , не здогадуючись про наявність злочинних намірів у вказаних осіб підійшла до ОСОБА_12 , яка з метою входження у довіру потерпілої повідомила їй неправдиву інформацію про те, що у теперішній час по всій території України нібито проводиться лотерея та видала їй бонусну картку, із номером 400.
Потім ОСОБА_12 імітувала здійснення телефонного дзвінка, нібито до керівництва компанії, яка проводить «лотерею», дізнатися про можливість участі в ній потерпілої ОСОБА_22 .
Відповідно до плану вчинення злочину, демонстративне здійснення телефонного дзвінка ОСОБА_12 , було відповідним сигналом для учасника організованої групи ОСОБА_13 , про те, що настав час виконання його функції. Після чого ОСОБА_13 , доповнюючи дії учасників організованої групи ОСОБА_12 та осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, підійшов до ОСОБА_12 та потерпілої ОСОБА_22 , після чого, повідомив що він також є учасником акції та надав ОСОБА_12 аналогічну картку із номером 404. Остання повідомила неправдиву інформацію про те, що нібито в якості призу за акцією, в подарунок надається морозильна камера вартістю 10 000 гривень та для її отримання необхідно підтвердити платоспроможність учасника акції продемонструвавши готівкові кошти бажано долари США або гривні в сумі не менше 20 000. В цей час ОСОБА_13 доповнюючи злочинні дії ОСОБА_12 повідомив що він має грошові кошти в сумі 2000 доларів США, відкрив гаманець, продемонстрував у ньому потерпілій заздалегідь заготовлені банкноти доларів США та повідомив, що він нібито приїхав із міста Києва від фірми, придбати будівельні матеріали, на що ОСОБА_12 повідомила, що у зв`язку із тим, що він із Києва, замість морозильної камери отримує грошові кошти в сумі 200 доларів США, які демонстративно передала ОСОБА_13 , з метою створення у потерпілої видимості реальності здійснюваної акції та ОСОБА_13 передав потерпілій ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 100 гривень. Після чого ОСОБА_12 продовжуючи реалізовувати злочинний план повідомила потерпілій ОСОБА_22 про те, що для отримання акційних знижок на продукти в супермаркетах «АТБ» та «Дигма» необхідно продемонструвати наявні в потерпілої грошові кошти в сумі не менше ніж 20 000 гривень, на що потерпіла ОСОБА_22 повідомила, що за місцем її мешкання зберігаються особисті заощадження в сумі 6000 гривень. після чого спрямувала в квартиру АДРЕСА_12 , де взяла свої особисті заощадження, в сумі 6000 гривень та винесла їх на вулицю і пред`явила ОСОБА_12 .. В свою чергу ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами потерпілої, шляхом обману та зловживання довірою, повідомила що за правилами акції грошові кошти необхідно запечатати в конверт, щоб пред`явити конверт на першій касі в супермаркеті «АТБ» або «Дигма». Після чого ОСОБА_12 дістала грошові кошти в сумі 200 доларів США, які нібито потерпіла виграла та поклала їх в конверт, таким чином продемонструвавши потерпілій ОСОБА_22 , що вказані кошти будуть її подарунком та запропонувала покласти її особисті кошти в сумі 6000 гривень також до конверту, на що потерпіла ОСОБА_22 , будучи введеною в оману щодо дійсності намірів ОСОБА_12 та інших учасників організованої групи передала останній грошові кошти в сумі 6000 гривень, яка діючи відповідно до злочинного плану, відомого особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та іншим учасникам групи запечатала їх в конверт, відволікши увагу потерпілої ОСОБА_22 замінила вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Потім діючи зі згоди та відома особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала їй вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_22 зникла, разом із ОСОБА_13 та особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи зі згоди та відома її учасників - осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_22 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та організаторами групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 08.11.2017, приблизно о 12 годині 30 хвилин, біля буд. № 9 по вул. Пермській у місті Харкові, ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_13 та особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, за вказівкою, зі згоди та відома її учасників-осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_22 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Крім того, 09.11.2017 в ранковий час, у місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, надала учасникам організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи вказівку особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, із учасниками організованої групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_23 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, прибули на вулицю Героїв Праці, 6, в місті Харкові, де зайняли позиції очікування біля супермаркету «АТБ» та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «морозильщика» та «задарювальника», поєднуючи їх, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «смотрящого», особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «сварної», а ОСОБА_12 - функцію «нижньої».
В цей час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію, спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.
Так приблизно о 13.30 годин, ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому функцію у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_24 , яка прямувала із супермаркету «АТБ», вздовж будинку № 12-Г по вулиці Героїв Праці, в напрямку будинку № 38 по вулиці Барабашова в місті Харкові, оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та іншим учасникам групи, підійшов до потерпілої ОСОБА_24 , показав декілька пакетиків кави «Якобз» та запропонував вибрати один із них. Потерпіла ОСОБА_24 на пропозицію ОСОБА_13 погодилась та взяла один пакетиків кави.
В цей час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_13 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, підійшла до потерпілої ОСОБА_24 , продемонструвала їй грошові кошти в сумі 200 доларів США та паперовий конверт, з якого достала пластикову картку, повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що дана картка надає право на знижки в супермаркетах «АТБ» та «Караван», а зазначена акція діє в межах міста Харкова, для громадян, які мешкають на території даного району.
Крім того особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомила потерпілій ОСОБА_24 завідомо неправдиві відомості про те, що вказана акція діє протягом двох тижнів та для участі в ній необхідно підтвердити наявність у учасника акції грошових коштів в сумі 20 000 гривень.
В цей час ОСОБА_13 доповнюючи злочинні особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження підвів до неї та потерпілої ОСОБА_12 , якій в руки також дав пакетик кави та повідомив, що ним підібраний ще один кандидат на участь у акції.
В свою чергу ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі підійшла до потерпілої ОСОБА_24 та особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та повідомила, що вона також хоче прийняти участь у акції та отримати картку на знижки та в підтвердження своєї платоспроможності перед потерпілою ОСОБА_24 відкрила гаманець та продемонструвала наявність грошових коштів банкнот в гривні та доларах США. Після чого повідомила неправдиву інформацію про те, що вона нібито до ОСОБА_25 приїхала в гості до матері, а сама мешкає в місті Біла Церква. Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_12 показала потерпілій ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 200 доларів США та пояснила, що це нібито подарунок від фірми для учасників акції, на що ОСОБА_12 повідомила, що вказані кошти вона забере собі та не буде ділитися ними із ОСОБА_24 , на що особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, запропонувала поділити їх навпіл між потерпілою ОСОБА_24 та ОСОБА_12 , після чого доповнила, що у зв`язку із тим, що ОСОБА_12 є мешканкою іншої області, то право отримати картку на знижки в Харківській області, вона нібито не має та демонстративно передала ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 200 доларів США.
В цей час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію, відомого всім учасникам групи злочинного плану, по заволодінню коштами потерпілої надала ОСОБА_13 вказівку спрямувати за місцем мешкання потерпілої впевнитися в наявності в неї грошових коштів, які опечатати в конверт із отриманими нею в якості виграшу 200 доларами США, для того щоб вона могла з вказаним конвертом спрямувати до супермаркету «АТБ», надати його менеджеру та отримати знижку. Виконуючи вказівку ОСОБА_12 , ОСОБА_13 спрямував із потерпілою, яка була введена в оману, щодо дійсних намірів учасників організованої групи, до місця свого мешкання в квартиру АДРЕСА_13 , де потерпіла ОСОБА_24 достала свої заощадження в сумі 20 000 гривень та 500 доларів США, які пред`явила для огляду ОСОБА_13 та передала йому вказані кошти.
В свою чергу ОСОБА_13 поклав грошові кошти потерпілої в конверт із 200 доларами США, які потерпіла попередньо отримала від особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження в якості виграшу та опечатав його липкою стрічкою. Після чого розмовами на вільні теми ОСОБА_13 відволік увагу потерпілої та замінив конверт з її грошима на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, у вигляді папірців, і діючи зі згоди та відома особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри потерпілій, попередивши її про недопустимість розпечатування конверту, до його пред`явлення менеджеру магазину «АТБ», оскільки у випадку його розкриття до надання менеджеру право на її участь в акції буде втрачено. Після чого ОСОБА_13 з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_24 зник, разом із учасниками організованої групи ОСОБА_12 та особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження.
Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, виконуючи відведену йому функцію в організованій групі, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, о 14:06 год. з особистого мобільного телефону зателефонував на мобільний телефон особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та доповів їй про вчинення злочину за адресою: АДРЕСА_6 , для інформування «колективів» у складі інших учасників організованої групи, з метою недопущення їх появи у вказаному місці, де їх злочинну діяльність можуть виявити співробітники правоохоронних органів, прибулі за викликом потерпілої ОСОБА_24 ..
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, за вказівкою, зі згоди та відома її учасників осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень та 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ встановленого на момент вчинення злочину складало 13 318,1 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_24 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 33 318,1 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та організаторами групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, в попередньо обумовлених долях.
Крім того, 09.11.2017, близько 13 години 30 хвилин, біля супермаркету «АТБ», за адресою: місто Харків, вулиця Героїв Праці 12-Г, ОСОБА_12 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_13 та особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, за вказівкою, зі згоди та відома її учасників-осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 гривень та 500 доларів США, що відповідно до курсу НБУ встановленого на момент вчинення злочину складало 13318,10 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_24 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 33318,10 гривень.

Крім того, в один із днів в період з 04 по 12 листопада 2017 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, в ранковий час, у місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження надала учасникам організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 12.00 год. ОСОБА_12 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, виконуючи вказівку особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, із учасниками організованої групи особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будинку АДРЕСА_14 , де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «морозильщика» та «задарювальника», поєднуючи їх, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «нижньої», а ОСОБА_12 - «сварної».
Так приблизно о 12.30 годин, ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому у злочинному плані функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_26 , яка вигулювала собаку у дворі будинку АДРЕСА_14 , оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та злочинного плану, відомого особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та іншим учасникам групи, підійшов до потерпілої ОСОБА_26 , представився ОСОБА_27 та поздоровив зі святом, на що потерпіла запитала із яким святом він її привітав. На це ОСОБА_13 повідомив, що нібито сьогодні річниця супермаркетів «АТБ» та «Ашан», у зв`язку із чим цього дня, від імені вказаних магазинів вручаються подарунки постійним покупцям, які також можуть оформити дисконтні картки на отримання значних знижок.
В цей час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, доповнюючи дії ОСОБА_13 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, підійшла до ОСОБА_13 та потерпілої ОСОБА_26 , якій останній представив особу, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, старшим менеджером супермаркету «АТБ», та наголосив, що вона детально розповість їй умови участі в акції. Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження повідомила потерпілій ОСОБА_26 завідомо не правдиву інформацію про те, що сьогодні велике свято в мережі супермаркетів «АТБ», у зв`язку із чим вказаний супермаркет дарує подарунки постійним клієнтам, після чого рукою подала сигнал, яким покликала учасника організованої групи ОСОБА_12 , яка стояла неподалік, повідомивши потерпілій про те, що вона нібито також є учасником акції. Коли ОСОБА_12 підійшла до них, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомила що відповідно до умов акції її учасники нібито повинні підтвердити свою платоспроможність продемонструвавши наявні заощадження грошових коштів. На це ОСОБА_12 доповнюючи дії особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, дістала гаманець, який відкрила та продемонструвала потерпілій наявні у ньому грошові купюри. Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомила, що сьогодні є можливість отримати приз у вигляді путівки до санаторію «Моршин», Львівської області, вартістю близько 10 000 гривень та для її придбання вона від імені магазину додає 200 доларів США, на що потерпіла ОСОБА_26 повідомила, що вона не має можливості поїхати у Моршин, оскільки їй нема з ким залишити собаку, на що ОСОБА_12 також повідомила про неможливість виїзду в санаторій, оскільки вона нібито приїхала із міста Біла Церква, провідати батьків, яких на теперішній час не може покинути. Після чого особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, доповнюючи дії ОСОБА_12 , діючи відповідно до злочинного плану відмовила їй в участі в акції, з причини відсутності постійного місця проживання в Харкові. Також оголосила про виграш ОСОБА_26 200 доларів США, які передала ОСОБА_13 та наказала йому прямувати разом із потерпілою до неї додому, впевнитися в наявності у неї грошових коштів та у випадку підтвердження платоспроможності вручити їй вказаний приз.
Потерпіла ОСОБА_26 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи разом із ОСОБА_13 погодилась на пропозицію особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_15 , де пред`явила йому для огляду особисті заощадження в сумі 6000 гривень, який в свою чергу достав паперовий конверт, в який помістив 200 доларів США, нібито виграних потерпілою, повідомивши їй про необхідність покласти особисті грошові кошти у вказаний конверт, з яким рівно о 15.00 годин спрямувати в супермаркет «АТБ», розташований біля станції метро «Холодна гора» на касу № 2, де він буде чекати на неї з касиром, де розпечатають конверт та видадуть картку на знижки із призом в розмірі 200 доларів США. Будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи потерпіла ОСОБА_26 передала ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 6000 гривень, які останній запечатав в конверт, наголосивши про недопустимість його розпечатування до пред`явлення на касі магазину «АТБ», попередивши про можливість втрати участі в акції у разі порушення його цілісності. Після чого ОСОБА_13 відволікши увагу потерпілої ОСОБА_26 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри. Потім діючи зі згоди та відома особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передала їй вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_26 зник, разом із ОСОБА_12 та особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження.
Таким чином учасники організованої групи ОСОБА_13 , особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, зі згоди та відома її учасників - осіб, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_26 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та організаторами групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, в період з 04 по 12 листопада 2017 року (точна дата під час досудового розслідування не встановлена), біля будинку АДРЕСА_14 , ОСОБА_12 діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_28 та особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, за вказівкою, зі згоди та відома її учасників-осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_26 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Крім того, 04 грудня 2017 року, в ранковий час, у місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, за вказівкою та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, надали учасникам організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , а також особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження і які діяли із ними за попередньою змовою і в групі, вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова.
Після чого, приблизно о 10.00 год. у місті Харкові, ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи із ОСОБА_23 , а також особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження і які діяли із ними за попередньою змовою і в групі, на автомобілі марки «Деу Нексіа», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , зі згоди та з відома учасників організованої групи - осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, прибули до супермаркету «Сільпо», розташованого по проспекту Людвіга Свободи, 30, в місті Харкові де зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, а також інструктажу проведеного організаторами вчинення злочинів - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження разом із особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою змовою і в групі із учасниками організованої групи, ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «задаровувальника» та «морозильщика», поєднуючи їх, ОСОБА_12 та особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «смотрящіх», особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «нижньої», а особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження - «сварної».
Прибувши на місце вчинення злочину особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, знаходився неподалік від осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та спостерігав за навколишньою обстановкою, щоб у випадку виявленні їх злочинних дій сторонніми особами чи працівниками правоохоронних органів завчасно повідомити про це співучасників злочину та забезпечити їм безперешкодний відхід.
Так, приблизно о 10.00 годин ОСОБА_13 виконуючи відведену йому функцію, в організованій групі, побачивши раніше не знайому ОСОБА_29 , яка прямувала вздовж будинку № 32 по проспекту Людвіга Свободи в місті Харкові, від супермаркету «Сільпо», до свого помешкання, оцінив її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї спільного злочинного плану щодо заволодіння її грошовими заощадженнями, шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_13 , діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі та згідно злочинного плану, відомого ОСОБА_12 та іншим учасникам організованої групи, а також особам, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, з якими він діяв за попередньою змовою і в групі представився ОСОБА_29 під вигаданим іменем « ОСОБА_27 », як представник рекламної фірми та повідомив, що вона нібито виграла приз. В цей час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до відведеної функції у вчиненні злочину, також підійшла до ОСОБА_29 та з метою заволодіння шляхом обману коштами останньої, надала ОСОБА_29 завідомо неправдиву інформацію, щодо проведення розіграшів призів магазинами «Рост», «Сільпо», «АТБ» та іншими.
В цей час ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, під час спостереження за ОСОБА_29 визначила, що ОСОБА_13 та особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження вдалося налагодити з потерпілою контакт, жестами надала вказівку особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження підходити до ОСОБА_29 та виконати свою функцію у вчиненні злочину, а саме: під виглядом другого учасника акції спонукати потерпілу пред`явити їй свої грошові заощадження.
Так, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, відповідно до відведеної їй функції у вчиненні злочину, підійшла до ОСОБА_29 разом із ОСОБА_13 та останній повідомив, що нібито особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження теж є учасником акції щодо розіграшу призу. Після чого ОСОБА_23 в присутності ОСОБА_29 став імітувати телефонну розмову, під час якої нібито розпитував у свого абонента можливість видачі призів обом учасникам акції - особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_29 ..
Далі ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_29 завідомо неправдиву інформацію про те, що їй та особі, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження випав один виграш у вигляді кавоварки, але замість кавоварки один з них може забрати 200 доларів США, для чого необхідно підтвердити факт проживання в місті Харкові та свою платоспроможність. Особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їй функції в реалізації злочинного плану, повідомила завідомо недостовірну інформацію, що вона відмовляється від призу та бажає отримати 200 доларів США, а для підтвердження своєї платоспроможності пред`явила сувеніри у вигляді 10 купюр по 100 доларів США, які потерпіла ОСОБА_29 сприйняла за справжні грошові знаки. Також особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, повідомила, що вона нібито мешканка міста Кропивницький.
Відповідно до подальшого плану заволодіння коштами громадян шляхом обману ОСОБА_13 та особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження повідомили, що особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження як іногородня не може бути учасником акції, тому приз у розмірі 200 доларів США отримає ОСОБА_29 , якщо підтвердить свою платоспроможність.
Виконуючи заздалегідь визначені функції у вчиненні злочину, ОСОБА_13 та особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, запропонували потерпілій ОСОБА_29 з метою отримання 200 доларів США та акційної картки на знижки в супермаркетах підтвердити свою платоспроможність, пред`явивши їм свої грошові заощадження. ОСОБА_29 будучи введеною в оману щодо дійсних намірів вказаних осіб попрямувала разом з ОСОБА_13 до свого помешкання, а саме: в квартиру АДРЕСА_16 , щоб для підтвердження своєї платоспроможності пред`явити йому свої заощадження.
ОСОБА_29 будучи введеної в оману активними діями осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_13 у квартирі передала останньому на його вимогу свої заощадження в сумі 100 доларів США, 500 євро та 55000 російських рублів, нібито для упакування в спеціальний конверт, куди ОСОБА_13 також поклав її приз у вигляді 200 доларів США та опечатав конверт липкою стрічкою.
Після чого розмовами на вільні теми ОСОБА_13 відволік увагу ОСОБА_29 та підмінив конверт з грошима на попередньо підготовлений конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри.
Таким чином ОСОБА_13 , діючи зі згоди та відома всіх інших учасників злочину, безпосередньо заволодів шляхом обману конвертом з коштами ОСОБА_29 та передав їй схожий конверт з нарізаними аркушами паперу, повідомивши недостовірну інформацію, про те, що вказаний конверт в опечатаному вигляді їй потрібно пред`явити працівникам магазину «АТБ» № 9 у місті Харкові, де вона отримає картку на знижки.
Після чого ОСОБА_13 вийшов з квартири потерпілої та разом з особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 на автомобілі марки «Деу Нексіа», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням останнього з місця вчинення злочину зникли, обернувши кошти ОСОБА_29 на свою користь та розпорядившись ними на свій розсуд.
Таким чином особи, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, діючи за попередньою змовою і в групі між собою та з учасниками організованої групи ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , а також за вказівкою та з відома учасників організованої групи - осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, заволоділи коштами ОСОБА_29 , а саме 100 доларами США, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 № 61-0050/84211 складало 2705,43 гривень, 500 євро, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 №61-0050/84211 складало 16077,03 гривень, та 55 000 російських рублів, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 № 61-0050/84211 складало 25 427,60 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 44 210, 06 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, які діяли за попередньою змовою із учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , та організаторами групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 04.12.2017, близько 10 години 00 хвилин, біля супермаркету «Сільпо», розташованого по проспекту Людвіга Свободи, 30, в місті Харкові, ОСОБА_12 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_13 , за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , зі згоди та відома учасників організованої групи-осіб, матеріали справи щодо яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_29 , а саме 100 доларами США, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області складало 2705,43 гривень, 500 євро, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області складало 16077,03 гривень, та 55000 російських рублів, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області складало 25427,60 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_29 матеріальну шкоду на загальну суму 44 210, 06 гривень.

Крім того, 05.12.2017, в ранковий час, у місті Харкові, особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, у складі організованої групи, зі згоди та відома осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, надала учасникам організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_33 , яка діяла за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи та була залучена до вчинення злочинів особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, з якою раніше вчиняла тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочині за які вони обидві були засуджені, вказівку на вчинення заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) на території міста Харкова. При цьому попередньо перед цим в період з 01 по 05.12.2017 в місті Харкові учасники організованої групи ОСОБА_12 та особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, під час готування до вчинення злочину нарізали аркуші паперу, які поклали в паперовий конверт, який надали ОСОБА_13 , для подальшого використання під час заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом.
Після чого 05.12.2017, приблизно о 09.00 год. ОСОБА_34 , виконуючи вказівку особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, із учасниками організованої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, з метою заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, прибули до будівлі супермаркету «АТБ», розташованого по Салтівському шосе, 143, в місті Харкові, де розійшлися, зайняли позиції очікування та розпочали здійснювати спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, діючи відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, а також ОСОБА_33 , яка діяла за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи, ОСОБА_13 повинен був виконувати функцію «задаровувальника» та «морозильщика», ОСОБА_12 «смотрящєго», ОСОБА_10 «нижнього», а ОСОБА_34 «сварного».
Так приблизно о 10.00 годин, ОСОБА_13 , виконуючи відведену йому функцію, у складі організованої групи, побачив потерпілу ОСОБА_35 , яка йшла від супермаркету за вищевказаною адресою, вздовж будинку АДРЕСА_17 , оцінив її зовнішній вигляд, як матеріально забезпеченої жінки та прийняв рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння її грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою. В цей час ОСОБА_12 , виконуючи відведену їй функцію в організованій групі, зайняла позицію спостереження за оточуючою обстановкою, для того, щоб на випадок з`явлення на місці вчинення злочину співробітників поліції або інших осіб, які могли б завадити вчиненню злочину, попередити про це учасників групи, шляхом подачі їм обумовленого сигналу.
В той самий час ОСОБА_13 діючи відповідно до відведеної йому функції в організованій групі, переслідуючи потерпілу ОСОБА_35 у дворі будинку АДРЕСА_17 , наздогнав її та повідомив завідомо неправдиву інформацію про те що в супермаркеті «АТБ» проводиться акція, присвячена 20-річчю торгівельної мережі та надав їй пластикову картку червоного кольору, повідомивши що вона надає право прийняти участь у зазначеній акції та придбати в супермаркеті «АТБ» продукти харчування та інші товари зі знижкою та запропонував підійти до ОСОБА_10 , представивши його під вигаданим іменем « ОСОБА_27 », який сидів на лавці у дворі вказаного будинку, для того щоб дізнатися деталі участі в ній. Потерпіла ОСОБА_36 , буду введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи, підійшла до ОСОБА_10 .. В цей час ОСОБА_34 виконуючи відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, під виглядом випадкової перехожої, демонстративно отримала від ОСОБА_13 пластикову картку та підійшла до ОСОБА_10 із потерпілою, представившись їм під вигаданим іменем « ОСОБА_37 ». Після чого висловила своє бажання також прийняти участі у акції.
В свою чергу ОСОБА_10 , доповнюючи дії ОСОБА_38 повідомив останній та потерпілій, що обидві учасниці нібито мають можливість отримати приз. Крім того, що акція розрахована на людей «середнього класу», що за правилами проведення акції передбачає обов`язкову наявність у претендента на отримання картки на знижки в супермаркетах, особистих заощаджень у вигляді грошових коштів готівкою в сумі не менше ніж 20 000 гривень. В цей час ОСОБА_34 достала заздалегідь заготовлений гаманець із сувенірними доларами США та продемонструвала їх потерпілій, видаючи їх за справжні. В свою чергу ОСОБА_10 оголосив, що в якості призу виступає посудомийна машина, одночасно повідомивши, що нібито у зв`язку із тим, що поділити її навпіл між учасниками акції фактично неможливо, то кожен з учасників акції отримає по 200 доларів США. Потім з метою введення в оману потерпілої та створення у неї уяви фактичного проведення акції продемонстрував їй грошові кошти в сумі 200 доларів США, які у нього взяла ОСОБА_34 та запропонувала їй отримати грошові кошти в сумі 200 гривень.
Після чого ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою і в групі з ОСОБА_39 доповнюючи її дії, направлені на заволодіння коштами потерпілої, демонстративно відмовив ОСОБА_33 в участі в акції мотивувавши це тим, що остання виявилася не місцевою жителькою, а нібито мешкає в Києві та перебуває в Харкові у відрядженні. Також забрав у ОСОБА_38 грошові кошти в сумі 200 доларів США.
В подальшому на прохання ОСОБА_10 підтвердити платоспроможність та пред`явити готівкові кошти потерпіла ОСОБА_36 будучи введеною в оману, щодо факту проведення акції, погодилась на вказану пропозицію. В цей час ОСОБА_10 в паперовий конверт поклав грошові кошти в сумі 200 доларів США, які нібито виграла потерпіла, передав їх ОСОБА_13 та надав йому вказівку іти з потерпілою.
Після чого потерпіла ОСОБА_36 із ОСОБА_13 , який представився потерпілій під вигаданим ім`ям як « ОСОБА_40 » спрямувала за місцем свого мешкання в квартиру АДРЕСА_18 .
Діючи відповідно до відведеної йому функції у злочинному плані, прямуючи до квартири потерпілої ОСОБА_13 повідомив їй завідомо неправдиву інформацію про те, що вказані грошові кошти необхідно покласти в конверт, опечатати та із вказаним конвертом та отриманою карткою останній прийти до супермаркету «АТБ», де пред`явити їх співробітнику супермаркету, який нібито відкриє конверт та активує знижку. Прибувши до квартири потерпіла ОСОБА_36 взяла особисті заощадження в сумі 20 000 гривень та 200 доларів США, після чого будучи введеною в оману щодо дійсних намірів учасників організованої групи передала їх ОСОБА_13 який демонстративно опечатав їх в конверт та відволікши увагу потерпілої ОСОБА_41 замінив вказаний конверт на попередньо підготовлений конверт із нарізаними ОСОБА_12 та особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження аркушами паперу, які імітували грошові купюри та діючи зі згоди та відома особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, та інших учасників організованої групи, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри потерпілій та з місця вчинення злочину із грошовим коштами потерпілої ОСОБА_41 зник разом із ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_39 зникли.
Таким чином ОСОБА_34 , діючи за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану відомого всім учасникам групи заволоділи грошовими коштами в загальній сумі еквівалентній 20 000 гривень та 200 доларів США, що на момент вчинення злочину згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 № 61-0050/84211 склало 5443,06 гривень які належать потерпілій ОСОБА_42 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 25 443,06 гривень.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження та організаторами групи особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, а також ОСОБА_39 , яка діяла із ними за попередньою змовою і в групі, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 05.12.2017 приблизно о 10 годині 00 хвилин, поблизу будинку №155/93 по Салтівському шосе в місті Харкові, ОСОБА_10 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, а також за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_39 , за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами в загальній сумі еквівалентній 20000 гривень та 200 доларів США, що на момент вчинення злочину, відповідно до курсу НБУ, склало 5443,06 гривень які належать потерпілій ОСОБА_42 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на загальну суму 25443,06 гривень.

Крім того, 06.12.2017 приблизно о 14.00 год. ОСОБА_11 діючи умисно, із корисливих спонукань, у складі організованої групи, із особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи щодо яких виділені в окреме провадження, у складі створеного останніми «колективу», за участю ОСОБА_43 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_44 », які діяли із вказаними особами за попередньою змовою і в групі, з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), прибули до супермаркету «Рост», розташованого по проспекту Петра Григоренка, 18, в місті Харкові, де розійшлися зайнявши позиції очікування навкруги супермаркету та стали вести спостереження за громадянами, підшукуючи потенційних потерпілих, з числа осіб похилого віку.
В той самий час, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, а також ОСОБА_43 , яка діяла за попередньою змовою і в групі з учасниками організованої групи, особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, який повинен був виконувати функцію «смотрящєго», ОСОБА_43 «нижньої», а ОСОБА_11 «сварної».
Потім приблизно о 14.30 год. ОСОБА_43 , особа, матеріали справи стосовно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 , діючи відповідно до злочинного плану, побачили потерпілу ОСОБА_45 , яка прямувала вздовж будинку АДРЕСА_6 та оцінивши її зовнішній вигляд як матеріально забезпеченої жінки, прийняли рішення щодо можливості реалізації стосовно неї злочинного плану заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою.
Після чого ОСОБА_43 та особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їм функції в реалізації злочинного плану, підійшли до потерпілої ОСОБА_45 та запропонували приділити їм увагу. В цей час ОСОБА_43 представилася потерпілій під вигаданим іменем як « ОСОБА_46 » та повідомила, завідомо неправдиву інформацію про те, що вони із ОСОБА_47 нібито є представниками мережі супермаркетів «Ельдорадо», де в теперішній час проводиться акція. Продовжуючи реалізацію злочинного плану заволодіння коштами громадян, ОСОБА_43 надала потерпілій заздалегідь заготовлений папірець із номером учасника акції та імітувала здійснення телефонного дзвінка її організаторам, за результатами якого повідомила потерпілу про те, що наданий їй номер учасника акції є виграшним та сума виграшу складає 200 доларів США, яку ОСОБА_43 одразу виплатила потерпілій, за рахунок заздалегідь заготовлених коштів, з метою створення у потерпілої видимості реальності імітованої акції.
В той самий час особа, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, знаходився поруч із ОСОБА_43 та потерпілою ОСОБА_45 спостерігаючи за оточуючою обстановкою, щоб у разі у випадку виникнення небезпеки для реалізації злочинного плану, в тому числі появи співробітників правоохоронних органів попередити про це учасника організованої групи ОСОБА_11 та співучасника ОСОБА_48 ..
Після чого ОСОБА_11 , виконуючи відведену їй функцію в реалізації відомого всім учасникам групи злочинного плану заволодіння коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, доповнюючи злочинні дії ОСОБА_43 та особи, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, підійшла до потерпілої ОСОБА_45 та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що вона нібито також мешкає неподалік та бажає прийняти участь у акції. На це ОСОБА_43 імітувала здійснення телефонного дзвінка та повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що на номери учасників акції присвоєні ОСОБА_45 та ОСОБА_11 нібито випав великий приз - посудомийна машина. Крім того, у зв`язку із тим, що вказаний приз необхідно ділити на двох вона забрала у потерпілої ОСОБА_45 попередньо надані їй в якості виграшу 200 доларів США. При цьому ОСОБА_43 повідомила, що нібито для отримання призу - посудомийної машини необхідно підтвердити свою платоспроможність та продемонструвати особисті заощадження - долари США, на що ОСОБА_11 доповнюючи дії ОСОБА_43 , з метою викликати бажання у потерпілої продемонструвати особисті грошові кошти, повідомила, що не вірить у те, що ОСОБА_45 нібито має долари США та що вона відмовляється приймати участь у розіграші посудомийної машини. При цьому ОСОБА_11 демонстративно забрала у ОСОБА_43 грошові кошти в сумі 200 доларів США, нібито в якості виграшу.
Після чого потерпіла ОСОБА_45 бажаючи отримати приз та знижки в супермаркетах, запевнила ОСОБА_43 , що має вдома особисті заощадження долари США, на що остання їй повідомила про те, що вказані кошти необхідно запечатати в конверт, який в подальшому пред`явити в супермаркеті «Ельдорадо», де їй одразу будуть нараховані бонуси на придбання товарів із знижками в супермаркетах «Ельдорадо», «Сільпо» та «Класс».
Після чого потерпіла ОСОБА_45 , будучи введеною в оману щодо дійсності намірів вищевказаних осіб спрямувала за місцем свого мешкання в будинок АДРЕСА_19 та за нею спрямувала ОСОБА_43 та особа, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження, при цьому ОСОБА_43 прослідувала до під`їзду та очікувала потерпілу на сходах, а особа, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження, очікував повернення ОСОБА_43 біля під`їзду.
Доки ОСОБА_43 очікувала потерпілу на сходах неподалік квартири, остання взяла особисті заощадження в сумі 1000 доларів США, які пред`явила ОСОБА_48 . Остання продовжуючи виконувати відведену їй функцію в реалізації злочинного плану, упакувала вказані грошові кошти в паперовий конверт, який оклеїла липкою стрічкою з надписом «акція».
Після чого розмовами на вільні теми ОСОБА_43 відволікла увагу потерпілої ОСОБА_45 та замінила конверт з її грошима на попередньо підготовлений паперовий конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри та діючи зі згоди та відома осіб, з якими вона діяла за попередньою змовою і в групі, заволодівши грошовими коштами потерпілої, передав вказаний конверт із нарізаними аркушами паперу, які імітували грошові купюри, потерпілій ОСОБА_45 запропонувавши їй винести документ який посвідчує особу, на що потерпіла ОСОБА_45 , будучи введеною в оману щодо дійсних намірів ОСОБА_43 , особи, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 спрямувала за місцем свого мешкання. В той самий час ОСОБА_43 , вийшла з під`їзду та з учасником організованої групи ОСОБА_47 повернулася до автомобілю, який знаходився біля вищевказаного супермаркету «Рост», де їх очікувала ОСОБА_11 та невстановлена особа - водій автомобіля на ім`я « ОСОБА_44 », після чого з місця вчинення злочину зникли.
Таким чином ОСОБА_43 , діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою і в групі з невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_44 » та учасниками організованої групи особою, матеріали справи щодо якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_11 , які діяли за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи щодо яких виділені в окреме провадження, шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_45 заволоділи грошовими коштами останньої в загальній сумі 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину, згідно довідки представника НБУ в Харківській області від 14.12.2017 № 61-0050/84211, склало 27164,40 гривень, чим спричинили потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
Після чого викрадені кошти були розподілені між учасниками організованої групи, з числа виконавців вчинення злочину ОСОБА_43 , ОСОБА_11 , особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, організаторами групи - особами, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження та невстановленою особою на ім`я « ОСОБА_44 », які діяли із ними за попередньою змовою і в групі, в попередньо обумовлених долях.
Таким чином, 06.12.2017, близько 14 години 30 хвилин, поблизу будинку № 14 по проспекту Петра Григоренка в місті Харкові, ОСОБА_11 , діючи умисно, із корисливих спонукань, повторно, шляхом обману та зловживання довірою, у складі організованої групи із особою, матеріали справи стосовно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_43 , за вказівкою, зі згоди та відома учасників організованої групи осіб, матеріали справи стосовно яких виділені в окреме провадження, відповідно до злочинного плану, відомого всім учасникам групи, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_45 в загальній сумі 1000 доларів США, що на момент вчинення злочину, згідно довідки представника НБУ в Харківській області, склало 27164,40 гривень, чим спричинили потерпілій ОСОБА_45 матеріальну шкоду на вказану суму.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_10 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів визнав та показав, що шахрайським шляхом заволодівав майном потерпілих ОСОБА_8 01.11.2017, ОСОБА_9 02.11.2017 та ОСОБА_41 05.12.2017. Вказані шахрайські дії він вчиняв у змові із групою, склад та ролі якої визначали ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , вони ж разом з ОСОБА_51 забезпечували безпеку групи та визначали місце скоєння злочину. Отримавши грошові кошти від потерпілих, половину з них вони передавали ОСОБА_52 або ОСОБА_53 , а іншу половину розподіляли між собою. Отримані гроші він витрачав на власні потреби.

Обвинувачена ОСОБА_11 свою вину у скоєних правопорушеннях-злочинах визнала та пояснила, що шахрайським шляхом у складі організованої групи заволодівала майном потерпілих ОСОБА_8 01.11.2017, ОСОБА_9 02.11.2017 та ОСОБА_45 06.12.2017. Перед вчиненням злочинів, ОСОБА_50 їм повідомляла місце, де можна вчиняти злочини і де їх не будуть помічати працівники правоохоронних органів. ОСОБА_50 або ОСОБА_49 визначали склад групи та ролі кожного у вчиненні шахрайських дій, щоб ввести потерпілих в оману та викликати довіру. ОСОБА_50 , ОСОБА_49 та ОСОБА_54 забезпечували безпеку групи, за що їм через водіїв передавалась половина отриманих коштів, іншу половину вони розподіляли між собою.

Обвинувачена ОСОБА_12 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів визнала та пояснила, що шахрайським шляхом у складі організованої групи заволодівала майном потерпілих ОСОБА_8 01.11.2017, ОСОБА_9 02.11.2017, ОСОБА_21 07.11.2017, ОСОБА_22 08.11.2017, ОСОБА_24 09.11.2017, ОСОБА_26 . 04-12.11.2017, ОСОБА_29 04.12.2017 та ОСОБА_41 05.12.2017 з метою отримувати гроші на власні потреби. Половину отриманих грошових коштів вони передавали ОСОБА_52 або ОСОБА_53 , а другу половину розподіляли між виконавцями. Перед вчиненням кожного злочину, вони разом з ОСОБА_55 або ОСОБА_56 домовлялися про ролі, які буде виконувати кожен з учасників, з метою схилити потерпілих до надання коштів та викликати у них довіру. Для вчинення злочинів, вони спеціально підбирали у якості жертв людей похилого віку, яких можна легко ввести в оману.

Обвинувачений ОСОБА_13 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів визнав та пояснив, що шахрайським шляхом у складі організованої групи заволодівав майном потерпілих ОСОБА_20 04.11.2017, ОСОБА_21 07.11.2017, ОСОБА_22 08.11.2017, ОСОБА_24 09.11.2017, ОСОБА_26 . 04-12.11.2017, ОСОБА_29 04.12.2017 та ОСОБА_41 05.12.2017, щоб таким чином отримувати кошти на власні потреби. Кожного разу він, зі співучасниками та ОСОБА_56 і ОСОБА_55 розподіляли ролі та домовлялись про виконання кожним з них заздалегідь визначених функцій. Половину з отриманих коштів вони передавали ОСОБА_52 або ОСОБА_53 , а іншу половину розподіляли між виконавцями. ОСОБА_57 він бачив лише один раз.
Крім цього, ОСОБА_13 визнав свою вину у скоєнні крадіжки, поєднаної із проникненням у житло потерпілого ОСОБА_6 , де він викрав його майно. Вказану крадіжку електроприборів він скоїв, щоб їх продати та отримати гроші на власні потреби.

На підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано недоцільним дослідження доказів, стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким з учасників процесу не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачені та інші учасники правильно розуміють зміст цих обставин, сумніву у добровільності та істинності їх позицій немає.
За таких обставин, суд вважає, що винуватість ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень-злочинів в судовому засіданні доведена повністю.
Суд вважає, що своїми умисними діями, які виразились таємному викраденні чужого майна (крадіжці), поєднаній із проникненням у житло, ОСОБА_13 вчинив кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 3 ст. 185 КК України.
Крім того, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 01.11.2017 заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, а тому ці їх дії суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 заволоділи чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене організованою групою, повторно, а тому ці їх дії суд кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_8 в судовому засіданні пояснила, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 відшкодували завдану їй шкоду, а тому, вона підтримує позов лише щодо обвинуваченого ОСОБА_10 в сумі 240 доларів США. Просила призначити обвинуваченим покарання не пов`язане із позбавленням волі.
Потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що шкоду, заподіяну злочином йому відшкодувала обвинувачена ОСОБА_12 та частково ОСОБА_11 , а тому, він підтримує свій позов в частині стягнення з ОСОБА_10 суми шкоди в розмірі 600 долларів США та з ОСОБА_11 в сумі 425 долларів США. Просив призначити обвинуваченим покарання, не пов`язане із позбавленням волі.
Потерпілий ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав заявлений ним до ОСОБА_13 позов та просив його задовольнити. Щодо міри покарання обвинуваченому ОСОБА_13 послався на розсуд суду.
Потерпілі ОСОБА_36 , ОСОБА_45 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 та ОСОБА_29 , в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про слухання справи за їх відсутності. Просили призначити обвинуваченим покарання, не пов`язане із позбавленням волі.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_10 згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає його щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях та активне сприяння розкриттю злочинів.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_11 , згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає її щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях, активне сприяння розкриттю злочинів та добровільне часткове відшкодування завданого збитку.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за обвинуваченням за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає їх щире каяття у вчинених кримінальних правопорушеннях, активне сприяння розкриттю злочинів та добровільне відшкодування завданого збитку.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_13 за епізодом обвинувачення за ч. 3 ст. 185 КК України, суд визнає щире каяття у вчиненні злочину.
Обставиною, що обтяжує покарання обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за епізодами обвинувачення за ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 67 КК України, суд визнає вчинення злочинів, щодо осіб похилого віку.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_13 за епізодом обвинувачення за ч. 3 ст. 185 КК України, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

При вивченні особи обвинуваченого судом встановлено, що ОСОБА_10 раніше не судимий, офіційно працює, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, за місцем мешкання характеризується задовільно.
Призначаючи покарання ОСОБА_10 , суд враховує відомості про його особу, пом`якшуючі та обтяжуючу покарання обставини, а також бере до уваги те, що скоєні ним злочини, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.
Згідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.
Відповідно до роз`яснень, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 1003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» із змінами та доповненнями, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.
Виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення. При цьому таке рішення має бути повністю самостійним і не ставитись у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання. Суди, зокрема, можуть не визнати окремі з них такими, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також визнати такими обставинами ті, які не зазначено в обвинувальному висновку.
Згідно ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
Таким чином, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу ОСОБА_10 , обставини вчинених кримінальних порушень-злочинів.
Згідно ст. 75 КК України якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
При призначенні міри покарання, суд бере до уваги, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, який щиро розкаявся у вчиненому, сприяв розкриттю злочинів, частково добровільно відшкодував шкоду, задовільно характеризується, офіційно працює, зважаючи на позицію потерпілих, які просили не позбавляти обвинуваченого волі, суд прийшов до висновку, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, оскільки, на думку суду, саме таке покарання, буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_10 , а також буде сприяти запобіганню вчиненню ним нових злочинів.

При вивченні особи обвинуваченої ОСОБА_11 судом встановлено, що вона раніше судима, офіційно не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем ув`язнення та попереднього місця роботи характеризується задовільно, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 та батька пенсіонера ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_7 (пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 ).
Призначаючи покарання ОСОБА_11 , суд враховує відомості про її особу, пом`якшуючі та обтяжуючу покарання обставини, а також бере до уваги те, що скоєні нею злочини, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.
Згідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.
Відповідно до роз`яснень, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 1003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» із змінами та доповненнями, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.
Виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення. При цьому таке рішення має бути повністю самостійним і не ставитись у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання. Суди, зокрема, можуть не визнати окремі з них такими, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також визнати такими обставинами ті, які не зазначено в обвинувальному висновку.
Згідно ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
Таким чином, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу ОСОБА_11 , обставини вчинених кримінальних порушень-злочинів.
Згідно ст. 75 КК України якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
При призначенні міри покарання, суд бере до уваги, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, яка щиро розкаялася у вчиненому, сприяла розкриттю злочинів, частково добровільно відшкодувала шкоду, задовільно характеризується, доглядає дитину та за батьком похилого віку, зважаючи на позицію потерпілих, які просили не позбавляти обвинувачену волі, суд прийшов до висновку, що її виправлення можливе без ізоляції від суспільства, оскільки, на думку суду, саме таке покарання, буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_11 , а також буде сприяти запобіганню вчиненню нею нових злочинів.

При вивченні особи обвинуваченої ОСОБА_12 , судом встановлено, що вона раніше в силу не судима, офіційно не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем відбування покарання характеризується задовільно, має на утриманні малолітнього сина ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 ..
Призначаючи покарання ОСОБА_12 , суд враховує відомості про її особу, пом`якшуючі та обтяжуючу покарання обставини, а також бере до уваги те, що скоєні нею злочини, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів.
Згідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.
Відповідно до роз`яснень, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 1003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» із змінами та доповненнями, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.
Виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення. При цьому таке рішення має бути повністю самостійним і не ставитись у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання. Суди, зокрема, можуть не визнати окремі з них такими, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також визнати такими обставинами ті, які не зазначено в обвинувальному висновку.
Згідно ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
Таким чином, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу ОСОБА_12 , обставини вчинених кримінальних порушень-злочинів.
Згідно ст. 75 КК України якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
При призначенні міри покарання, суд бере до уваги, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винної, яка щиро розкаялася у вчиненому, сприяла розкриттю злочину, добровільно відшкодувала шкоду, задовільно характеризується, доглядає дитину, зважаючи на позицію потерпілих, які претензій матеріального характеру до обвинуваченої не мають та просили не позбавляти обвинувачену волі, суд прийшов до висновку, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, оскільки, на думку суду, саме таке покарання, буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченої ОСОБА_12 , а також буде сприяти запобіганню вчиненню нею нових злочинів.

При вивченні особи обвинуваченого ОСОБА_13 судом встановлено, що він раніше не судимий, офіційно не працює, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, за місцем ув`язнення характеризується задовільно.
Призначаючи покарання ОСОБА_13 , суд враховує відомості про його особу, пом`якшуючі та обтяжуючу покарання обставини, а також бере до уваги те, що скоєні ним злочини, за ч. 4 ст. 190 КК України, згідно ст. 12 КК України, відносяться до особливо тяжких злочинів, за ч. 3 ст. 185 КК України до тяжких злочинів.
Згідно до вимог ст. 65 КК України суд призначає покарання у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 53 цього Кодексу, відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу, враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.
Відповідно до роз`яснень, які містяться у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24 жовтня 1003 року «Про практику призначення судами кримінального покарання» із змінами та доповненнями, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку), його матеріальний стан тощо.
Виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення. При цьому таке рішення має бути повністю самостійним і не ставитись у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання. Суди, зокрема, можуть не визнати окремі з них такими, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також визнати такими обставинами ті, які не зазначено в обвинувальному висновку.
Згідно ст. 50 КК України, покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаною винною у вчиненні злочину. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.
Таким чином, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, дані про особу ОСОБА_13 , обставини вчинених кримінальних порушень-злочинів.
Згідно ст. 75 КК України якщо суд при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням.
При призначенні міри покарання, суд бере до уваги, наявність обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного, який щиро розкаявся у вчиненому, сприяв розкриттю злочинів, частково добровільно відшкодував шкоду, задовільно характеризується, зважаючи на позицію потерпілих, які просили не позбавляти обвинуваченого волі, суд прийшов до висновку, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства, оскільки, на думку суду, саме таке покарання, буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_13 , а також буде сприяти запобіганню вчиненню ним нових злочинів.
Враховуючи, що ОСОБА_13 вчинив кілька правопорушень-злочинів, то при призначенні покарання, суд вважає необхідним застосувати ст. 70 КК України, визначивши йому остаточне покарання за сукупністю злочинів.
У п. 105 постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.08.2018 № 13-31кс18 зроблено правовий висновок, що якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі.
Таким чином, суд вважає за можливе зарахувати ОСОБА_13 строк попереднього ув`язнення із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі у відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України № 838-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» від 26.11.2015.

Судові витрати пов`язані з проведенням судово-товарознавчої експертизи № 22069 від 11 листопада 2017 року в розмірі 990 гривень 00 копійок та техніко-криміналістичної експертизи № 169 від 10.05.2014 в розмірі 196,56 грн, а всього в сумі 1186,56 грн., необхідно стягнути з ОСОБА_13 на користь держави, оскільки дана експертиза стосується епізоду крадіжки ним майна потерпілого ОСОБА_6 ..

Позов потерпілої ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_10 суми матеріальної шкоди в розмірі 240 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.05.2019 складає 6266 гривні 40 копійок, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Цивільний позов ОСОБА_9 про стягнення з ОСОБА_10 суми матеріальної шкоди в розмірі 600 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 14.05.2019 складає 15666 гривень, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Цивільний позов ОСОБА_9 про стягнення з ОСОБА_11 суми матеріальної шкоди в розмірі 425 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 09.04.2019 складає 11096 гривні 75 копійок, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 про стягнення з ОСОБА_13 суми матеріальної та моральної шкоди в розмірі 6000 гривень, підлягає частковому задоволенню. Так, матеріальна шкода в розмірі 1264 гривні 92 копійки, яка підтверджена висновком судово-товарознавчої експертизи підлягає задоволенню. Іншої матеріальної шкоди, заподіяної злочином потерпілому ОСОБА_6 , судом не встановлено. Разом з тим, суд враховує, що злочином потерпілому заподіяна моральна шкода, та вважає за необхідне частково задовольнити позов в розмірі 1000 грн. Дана сума на думку суду є сумірною понесеним потерпілим моральним стражданням та переживанням. Таким чином, всього з ОСОБА_13 на користь потерпілого ОСОБА_6 підлягає стягненню сума матеріальної та моральної шкоди в розмірі 2264 гривні 92 копійки.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_41 про стягнення з ОСОБА_57 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_10 та ОСОБА_61 суми матеріальної шкоди в розмірі 19183,06 грн., підлягає залишенню без розгляду, оскільки потерпілою не конкретизовано спосіб стягнення з відповідачів суми (солідарно, в рівних долях), а також заявлено позов до відповідачів, які не є обвинуваченими у даному кримінальному провадженні і не визнані винними у скоєнні даного злочину вироками інших судів.
При цьому, суд роз`яснює, що залишення позову без розгляду, не позбавляє права потерпілу ОСОБА_35 звернутися із аналогічним позовом в порядку цивільного судочинства.
Питання про долю речових доказів, суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
ОСОБА_10 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_10 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши йому випробувальний термін на три роки і відповідно до ч. 1 п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, зобов`язавши його періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Міру запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту стосовно ОСОБА_10 , до набрання вироком законної сили залишити без змін, а після набрання вироком законної сили скасувати.
Термін відбуття покарання ОСОБА_10 обчислювати з моменту проголошення вироку.
ОСОБА_11 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_11 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши їй випробувальний термін на три роки і відповідно до ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, зобов`язавши її періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Зарахувати ОСОБА_11 у строк відбуття покарання, термін попереднього ув`язнення з 09.12.2017 по 14.05.2019, звільнивши її з-під варти в залі суду.
Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_11 скасувати, звільнивши її з-під варти в залі суду.
Термін відбуття покарання ОСОБА_11 обчислювати з моменту проголошення вироку.
ОСОБА_12 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та призначити їй покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_12 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши їй випробувальний термін на три роки і відповідно до ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, зобов`язавши її періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_12 скасувати, звільнивши її з-під варти в залі суду.
Зарахувати ОСОБА_12 у строк відбуття покарання, термін попереднього ув`язнення з 08.12.2017 по 14.05.2019, звільнивши її з-під варти в залі суду.
Термін відбуття покарання ОСОБА_12 обчислювати з моменту проголошення вироку.
ОСОБА_13 визнати винним у скоєнні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 185 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді п`яти років позбавлення волі з конфіскацією майна;
-за ч. 3 ст. 185 КК України у виді трьох років позбавлення волі.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_13 покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років із конфіскацією майна.
Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі, встановивши йому випробувальний термін на три роки і відповідно до ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України, зобов`язавши його періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Зарахувати засудженому ОСОБА_13 строк попереднього ув`язнення з 07.12.2017 по 14.05.2019 із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі у відповідності до ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону України № 838-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» від 26.11.2015.
Зарахувати ОСОБА_13 у строк відбуття покарання, термін попереднього ув`язнення з 07.12.2017 по 14.05.2019, звільнивши його з-під варти в залі суду.
Термін відбуття покарання ОСОБА_13 обчислювати з моменту проголошення вироку.
Стягнути з ОСОБА_13 на користь держави судові витрати пов`язані з проведенням судово-товарознавчої та судово-криміналістичної експертиз в сумі 1186 (одна тисяча сто вісімдесят шість) гривень 56 копійок.
Цивільний позов потерпілої ОСОБА_62 про стягнення з ОСОБА_57 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_10 та ОСОБА_61 суми матеріальної шкоди в розмірі 19183,06 грн. залишити без розгляду.
Цивільні позови потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 задовольнити.
Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_8 суму матеріальної шкоди в розмірі 6266 (шість тисяч двісті шістдесят шість) гривень 40 копійок.
Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_9 суму матеріальної шкоди в розмірі 15666 (п`ятнадцять тисяч шістсот шістдесят шість) гривень.
Стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_9 суму матеріально шкоди в розмірі 11096 (одинадцять тисяч дев`яносто шість) гривень 75 копійок.
Стягнути з ОСОБА_13 на користь ОСОБА_6 суму матеріальної та моральної шкоди в розмірі 2264 (дві тисячі двісті шістдесят чотири) гривні 92 копійки.
Речовий доказ: картонну коробку, в якій знаходиться пластикова пляшка, передану на зберігання до камери схову речових доказів Липецького РВ (з обслуговування Харківського району м. Люботин) ГУМВС України в Харківській області згідно квитанції № 1418 від 21.07.2014 знищити.
Вирок може бути оскаржено до Харківського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Комінтернівський районний суд м. Харкова, а засудженими в той же строк з моменту вручення їм копії вироку.
Голоуючий суддя - Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3