Справа № 638/760/18
Провадження № 1-кс/638/5301/18
УХВАЛА
іменем України
21 грудня 2018 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0005732 від 28.11.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання вона посилається на те, що ОСОБА_5 є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке було створено 22.12.2011 року та яке на підставі протоколу загальних зборів засновників від 17.08.2015 року змінило назву з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Другим засновником зазначеного підприємства є гр-н ОСОБА_6 , який, як і він володіє 50% статутного фонду зазначеного підприємства. 26.10.2017 року він отримав від директора ПП « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого він також є, заяву про стягнення заборгованості, при цьому в додатках до позовної заяви він побачив копію протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було обрано на посаду директора гр.-на ОСОБА_8 . Про те, що саме 18.04.2016 року відбувались загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він не знав та у встановленому законом порядку не був взагалі обізнаний про їх проведення. В наданому йому на огляд копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підпис в графі «голова зборів» підпис виконаний не ним особисто, з причини того, що він взагалі зазначений документ не бачив, не підписував та взагалі не був присутнім на ньому. Окрім того засновник ОСОБА_6 достовірно знав номер його мобільного телефону та міг йому зателефонувати та повідомити про те, що в статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбуваються зміни керівництва.

Допитаний в подальшому в якості потерпілого ОСОБА_5 в своїх свідченнях зазначив про те, що в зв`язку з тим, що він не був присутній при проведенні загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке нібито відбувалося 18.04.2016 року, для захисту свої прав він звернувся до господарського суду та в ході розгляду по справі ознайомився з документами, серед яких побачив заяву свідка ОСОБА_6 , який на 2016 рік був директором зазначеного підприємства та в якій зазначено про те, що на адресу його реєстрації до буд. АДРЕСА_1 27.02.2016 року з поштового відділення № 52 м. Харкова відправив цінний лист з описом вкладення № 328 в якому було повідомлення про проведення загальних зборів саме 18.04.2016 року. Особисто він ніяких цінних листів з повідомленням про те, що 18.04.2016 року будуть проводитися загальні збори засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував ні за адресою реєстрації ні на поштовому відділенні. Крім того він особисто ніколи не телефонував ОСОБА_8 , якого 18.04.2016 року незаконно та без його згоди було обрано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того в ході розгляду в господарському суді Харківської області заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновником якого він також є, про стягнення заборгованості, яка відсутня, в зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_7 » розрахувалось із зазначеним підприємством. Крім того за період часу реєстрації в м. Харкові з 2015 року до 2018 року йому, як засновнику відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніякої діяльності не вело, а тому і заборгованості перед іншими підприємствами не мало, окрім неповернутої суми відшкодування податку на додану вартість з Державного бюджету України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 в своїх свідченнях зазначає про те, що 18.04.2016 о 10 год.00 хв. в приміщенні автосалону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 він був присутнім при проведенні загальних зборів ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де він також бачив ОСОБА_5 . Крім того в своїх свідченнях ОСОБА_8 вказує на те, що після обрання його на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він, як директор, в інтересах зазначеного підприємства звернувся до Харківського окружного господарського суду із заявою про стягнення пені в сумі 1370149,83 грн. у зв`язку з несвоєчасним відшкодуванням бюджетної заборгованості з податку на додану вартість, яка 26.03.2018 року була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та перерахована на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , що підтверджується відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.06.2018 за № 02-39/469.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні була отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно якої станом на 14.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за даними податкової інспекції має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 р/р НОМЕР_3 (643-російський рубль) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (840-долар США) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (978-євро) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 26.05.2017 року, а також в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Харків, МФО НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 (980-українська гривня) закритий 02.02.2015 року; р/р НОМЕР_7 (840-долар США) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р НОМЕР_7 (980-українська гривня) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р НОМЕР_8 (643-російський рубль) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (840-долар США) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (978-євро) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (980-українська гривня) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року;

Згідно витягу з реєстру Департаменту реєстрації Харківської міської ради директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.04.2016 року є ОСОБА_8 , який діє на підставі статуту та якого обрано на посаду директора на підставі протоколу загальних зборів засновників від 18.04.2016 року.

В ході досудового розслідування, а також з метою підтвердження або спростовування свідчень ОСОБА_5 , інших учасників кримінального провадження, а також призначення низки судових експертиз, необхідно встановити чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2015 до дати подання клопотання мало будь-які фінансові взаємовідносини з іншими підприємствами та здійснювало будь-яку діяльність необхідно отримати у встановленому законом порядку, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення та вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, а саме: картки із зразками підпису та печатки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ), руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: р/р НОМЕР_3 (643-російський рубль) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (840-долар США) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (978-євро) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 26.05.2017 року, в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Харків, МФО НОМЕР_5 : р/р НОМЕР_6 (980-українська гривня) закритий 02.02.2015 року; р/р НОМЕР_7 (840-долар США) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р НОМЕР_7 (980-українська гривня) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р НОМЕР_8 (643-російський рубль) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (840-долар США) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (978-євро) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (980-українська гривня) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час та дати закриття, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення низки судових експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю, пов`язаних із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунків, а саме: р/р НОМЕР_3 (643-російський рубль) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (840-долар США) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (978-євро) відкритий 26.05.2017 року; р/р НОМЕР_3 (980-українська гривня) відкритий 26.05.2017 року, в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Харків, МФО НОМЕР_5 : р/р НОМЕР_6 (980-українська гривня) закритий 02.02.2015 року; р/р НОМЕР_7 (840-долар США) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р НОМЕР_7 (980-українська гривня) відкритий 02.02.2015, закритий 23.03.2016 року; р/р НОМЕР_8 (643-російський рубль) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (840-долар США) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (978-євро) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року; р/р НОМЕР_8 (980-українська гривня) відкритий 29.03.2017, закритий 29.05.2017 року, данні відносно ІР-адрес, з яких надійшли документи на перерахування грошових коштів; довіреностей виданих від імені посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на одержання грошових коштів; карток зі зразками підпису посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також осіб, які мають право розпоряджатися кожним із зазначеним рахунком, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до вищезазначених рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з моменту відкриття кожного окремого рахунку; руху грошових коштів по кожному рахунку із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів, тому що вказані документі можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення низки судових експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або перебувають у володінні ф-я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя