Справа № 404/6096/18
Номер провадження 1-кс/404/4123/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000802, з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, а саме: оригінали договору від 23.01.2017 №С/44-17 на постачання природного газу, додаткових угод до нього №1 від 09.02.2017, №2 від 10.02.2017, №3 від 17.10.2017, №4 від 16.02.2017, №4 від 05.12.2017, №5 від 13.12.2017, №6 від 20.12.2017, № 7 від 05.01.2017; оригінали експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданих замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали рахунків-фактур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату поставленого природного газу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали актів приймання-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали банківських виписок та інших платіжних документів про отримання від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за поставлений природний газ на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії статуту та рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_4 , наказів по підприємству про її відрядження, знаходження у відпустці, на лікарняному, призначення осіб, які виконують її обов`язки за цей період часу.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами, виявлених у ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою перевірки дати та строку дії додаткової угоди №4 про постачання газу, оскільки на перевірку надали вказаний договір як від 16.02.2017 року, так і від 05.12.2017 року.

Ініціатор клопотання надав заяву про розгляд справи без його участі.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі події кримінального правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

За правилами ч. 4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий довів, що відомості, які містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі події кримінального правопорушення. Саме тому зняття копій документів та отримання поданих документів дозволить перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямованих на отримання нових доказів.

Завдання цього кримінального провадження виправдовують ступінь такого втручання, оскільки володільці документів надали тільки частину документації, що заявлена до тимчасового доступу.

Таким чином, дослідивши письмові матеріали клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також для проведення відповідних судових досліджень, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до копій речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно із п.п.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії, які належать (перебувають у володінні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо здійснення фінансово-господарських стосунків з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, а саме: оригінали договору від 23.01.2017 №С/44-17 на постачання природного газу, додаткових угод до нього №1 від 09.02.2017, №2 від 10.02.2017, №3 від 17.10.2017, №4 від 16.02.2017, №4 від 05.12.2017, №5 від 13.12.2017, №6 від 20.12.2017, № 7 від 05.01.2017; оригінали експертних висновків ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданих замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », переданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали рахунків-фактур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату поставленого природного газу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали актів приймання-передачі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ІНФОРМАЦІЯ_2 ; оригінали банківських виписок та інших платіжних документів про отримання від ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за поставлений природний газ на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії статуту та рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_4 , наказів по підприємству про її відрядження, знаходження у відпустці, на лікарняному, призначення осіб, які виконують її обов`язки за цей період часу.

В задоволені вимоги щодо вилучення оригіналів зазначених документів відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Встановити строк дії цієї ухвали по 17.01.2019 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1