ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5753/16-к
Провадження № 1-кс/210/2901/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0003368, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0003368, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, щослідчим відділенням Металургійного ВП Криворізького ВП ГУПН в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 16.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003368 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.11.2016 до СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ, згідно яких посадовими особами «Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців» (далі Центр), розташованого за адресою вул. Ушакова, 4 в м. Кривий Ріг, шляхом утримання понадштатних одиниць, оплати праці понадштатних одиниць та в зв`язку з допущенням ряду інших порушень виявлених в ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності «Центру», що підтверджується Актом ДФІ № 03-19/17 від 07.10.2016р., допущено розтрату грошових коштів, обставини вчинення розтрати та сума збитків встановлюються.

Згідно вказаного повідомлення, вбачаються факти порушення діючого законодавства, а саме посадовими особами «Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців», щодо використання коштів «Центру» та з інших питань.

Керівником Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців являється ОСОБА_7 , донькою якого є ОСОБА_8 , яка також є працівником вказаного центру. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

07 грудня 2018 слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 винесено ухвалу про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, а саме: документів бухгалтерського та податкового обліку платіжних документів, чорнові записи, штатний розклад закладу та табелі обліку робочого часу, накази про призначення (звільнення), посадові інструкції (контракти), особові справи, заяви про надання відпусток (інші заяви написані власноруч працівниками) посадових осіб бухгалтерії, відділу кадрів, заступників: директора центру, працівників центру, відомості про нарахування та виплату заробітної плати працівникам центру, документи на підставі яких здійснює діяльність «авто школа», перелік автомобільного транспорту копіями свідоцтв про реєстрацію, які закріплені за «авто школою» та перебувають на балансі центру перелік викладачів, майстрів та інших працівників, документи щодо списання паливно-мастильних матеріалів та запчастин (подорожніх листів як на службовий так і орендований автотранспорт, книг реєстрації дорожніх листів), накази про призначення на посаду понадштатних працівників, списки учнів центру (окремо контрактної та бюджетної форми навчання), журнали відвідувань занять, видані дипломи (сертифікати) та професійні посвідчення, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карток мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувачі за допомогою яких вчинялись протиправні дії, банківські картки, усіх грошових коштів чи цінностей здобутих злочинним шляхом, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

12.12.2018 слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 від 07.12.2018 проведено обшук приміщень міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців за адресою: АДРЕСА_2

Під час вказаного обшуку були виявлені та вилучені наступні речі та документи:

1. Жорсткі диски: - WD600 60 Gb з серійним номером WMAC41047066;

- WD10EZRX 1.0 Tb з серійним номером WCC4J7UYND4Y;

- Hitachi 320 Gb з серійним номером HA1K56NS;

- WD10EZRX 1.0 Tb з серійним номером WCC4J3LDEPKF.

2. Папки з документами з написами на них:

- М/О №13 2018 р. січень-квітень; - М/О №13 2017 р.; - М/О №13 2016 р.; М/О №13 2015 р.; - табель робочого часу за 2018 р.; - табеля 2015; - первинні документи до меморіального ордеру № 5 табель за 2016 р.; - табеля робочого часу 2017; - штатний розпис тарифікаційні списки 2016-2017 рр.; ; - штатний розпис тарифікаційні списки 2015-2016 рр.; ; - штатний розпис тарифікаційні списки 2016-2017 рр.; кошторис 2016 р. довідки до кошторису розрахунки; - кошторис 2015 р.; - кошторис довідки розрахунки до кошторису 2017 р.; - довідки про зміни до кошторису з 07.2016; - ФДІ 2016 рік чорновики; - розрахунково-платіжні відомості 2015 р.; розрахунково-платіжні відомості за 2016 р.; - розрахункові відомості (субвенція) 2017 р.;

3. Особові справи на співробітників міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців:

- ОСОБА_9 ; - ОСОБА_10 ; - ОСОБА_11 ; - ОСОБА_12 ; - ОСОБА_13 ; - ОСОБА_14 ; - - ОСОБА_15 ; - ОСОБА_16 , - ОСОБА_17 ; - ОСОБА_18 , - ОСОБА_19 ; - ОСОБА_20 ; - ОСОБА_7 ;

4. Список працівників міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців на 07.12.2018 на 9 аркушах;

5. Файл з документами «Підстави для наказів (заяви)».

Вказує, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки можуть мати значення речових доказів.В подальшому вказані документи будуть додатково оглянуті та при наявності достатніх правових підстав будуть визнані речовими доказами.

Просить накласти арешт на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2018 речі та документи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні представники «Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожен окремо, просили суд відмовити слідчому в задоволенні клопотання в повному обсязі.

Суд, вислухавши слідчого та представників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003368від 16.11.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речового доказу; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З протоколу обшуку від 12.12.2018 р. вбачається, що окрім зазначених в ухвалі речей, предметів та документів виявлено та вилучено речі, дозвіл на вилучення яких прямо не передбачено ухвалою.

Таким чином, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем знаходження приміщень міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, в силу ст. 167, ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, оскільки не входили до переліку речей та документів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.12.2018 р. та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Необхідність в арешті тимчасово вилученого майна в ході обшуку полягає в тому, що воно використовувалось, у якості засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: п.1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, п.2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; п.3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; п. 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Щодо посилань представників Центру на те, що обшук проведено не вповноваженими особами, то суд ставиться до них критично, адже як вбачається з витягу кримінального провадження № 0003368 від 16.11.2016 р. з ЄРДР, слідчими слідчої групи станом на 12.12.2018 р. є слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та згідно доручення прокурора ОСОБА_23 про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.. 36 КПК України, останній доручив провести слідчі дії, зокрема, слідчому та групі слідчих у кримінальному провадженні № 0003368, а отже слідчим ОСОБА_6 було правомірно проведено обшук згідно ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 07.12.2018 р.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 171 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що речі, які були вилученні під час обшуку є речовим доказом та мають на собі сліди злочину, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому вважаю необхідним задовольнити клопотання у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 12.12.2018:
1. Жорсткі диски:
- WD600 60 Gb з серійним номером WMAC41047066;
- WD10EZRX 1.0 Tb з серійним номером WCC4J7UYND4Y;
- Hitachi 320 Gb з серійним номером HA1K56NS;
- WD10EZRX 1.0 Tb з серійним номером WCC4J3LDEPKF.
2. Папки з документами з написами на них:
- М/О №13 2018 р. січень-квітень; - М/О №13 2017 р.; - М/О №13 2016 р.; М/О №13 2015 р.; - табель робочого часу за 2018 р.; - табеля 2015; - первинні документи до меморіального ордеру № 5 табель за 2016 р.; - табеля робочого часу 2017; - штатний розпис тарифікаційні списки 2016-2017 рр.; - штатний розпис тарифікаційні списки 2015-2016 рр.; ; - штатний розпис тарифікаційні списки 2016-2017 рр.; кошторис 2016 р. довідки до кошторису розрахунки; - кошторис 2015 р.; - кошторис довідки розрахунки до кошторису 2017 р.; - довідки про зміни до кошторису з 07.2016; - ФДІ 2016 рік чорновики; - розрахунково-платіжні відомості 2015 р.; розрахунково-платіжні відомості за 2016 р.; - розрахункові відомості (субвенція) 2017 р.;
3. Особові справи на співробітників міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців: ОСОБА_9 ; - ОСОБА_10 ; - ОСОБА_11 ; - ОСОБА_12 ; - ОСОБА_13 ; - ОСОБА_14 ; - - ОСОБА_15 ; - ОСОБА_16 , - ОСОБА_17 ; - ОСОБА_18 , - ОСОБА_19 ; - ОСОБА_20 ; - ОСОБА_7 ;
4. Список працівників міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців на 07.12.2018 на 9 аркушах;
5. Файл з документами «Підстави для наказів (заяви)»

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1