Провадження №1- кс/712/8010/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0004583 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004583 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів про те. що під час моніторингу мережі Інтернет працівниками ВПК в Черкаській області виявлено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 та займається розробкою, розповсюдження та підтримкою програмного забезпечення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призначене для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин ( комп`ютерів ), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку шляхом підбору паролів ( брутфорс). ( ЄО 33431 від 23.06.2018).

В ході відпрацювання закритих форумів працівниками відділу протидії кіберзлочинам Черкаської області було виявлено особу з ІНФОРМАЦІЯ_3 , який займається виготовленням та розповсюдженням програмного забезпечення (брутфорсуPrivateKeeper), яке дає можливість здійснювати втручання в роботу комп`ютерів та автоматизованих систем (серверного обладнання).

В ході проведення заходів спрямованих на встановлення особи, зареєстрованої на форумі під ніком ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що останній має свій персональний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому розміщена інформація про наявне програмне забезпечення та умови його придбання.
Також особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 має свій youtube-каналdeiva l909 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на якому розміщені відео інструкції по налаштуванню програмного забезпечення для брутфорсу. Крім того особа з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_4 має спільноту в соціальної мережі «Вконтакті» ІНФОРМАЦІЯ_7 та зареєстрований в соціальній мережі Instagram за посиланням

ІНФОРМАЦІЯ_8 метою встановлення особи, яка користується даним нікнеймом, за допомогою доступних сервісів, що є в користуванні Черкаського відділу протидії кіберзлочинам Київського управління кіберполіції встановлено особу, яким виявився ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Вешків, Львівської області, ІНН НОМЕР_1 , народився, який проживає в м. Києві, та м. Львів. Особистий номер телефону НОМЕР_2 , ВІП клієнт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на даний час встановлюються точні адреси проживання та місцезнаходження серверного обладнання.
В ході досудового розслідування був встановлений та допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту вказував, що в червні 2018 року на одному з закритих форумів він прочитав про програмне забезпечення, яке за своїм функціоналом здійснює брутфорс атаку (прямий підбір паролей), що дає можливість несанкціонованого доступу до конфедеційних даних, як то логіни та паролі до сервісів, які знаходяться в мережі інтернет. ОСОБА_7 вивчав даний напрямок з метою подальшого убезпечення комп`ютерної мережі, яка використовується в ведені бізнесу, так як останнім часом постійно виникають загрози кібератак, внаслідок яких втрачається необхідна для ведення бізнесу інформація.

Перейшовши на визначене на форумі посилання, ОСОБА_8 попав на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Посилання на даний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому було розміщено велика кількість, більше 100 різноманітних модулів до програмного забезпечення «PrivateKeeper» (брутфорс). ОСОБА_7 скачав програмне забезпечення з метою його вивчення. Перед роботою з даним модулем він вирішив перевірити його на наявність шкідливого програмного забезпечення через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що містить в собі бази для ідентифікації шкідливого програмного забезпечення, посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 , завантаживжи програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та перевіривши його через веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_11 » він виявив, що модуль містить ряд шкідливих програм, після чого вирішив перестати тестувати вказаний модуль брутфорсу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім цього, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснюється розповсюдження за окрему плату додаткових модулей що розширють можливості роботи шкідливого програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Грошові кошти хза придбання вказаного програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_9 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Черкаси, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ наступних речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій :

-інформації щодо відритих рахунків та випуску карток на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- при умові наявності відкритих рахунків та випуску на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 надати виписку по цим рахункам за період часу з 01.01.2017 по час дії ухвали з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_9 способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за платіжними карткамиклієнта ОСОБА_9 ;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2017 по 27.12.2017;

- копії роздруківок фото з отриманими платіжними картками, копії договору про приєднання до умов та правил надання банківським послуг в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в систему дистанційного керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 .

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_10 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_11 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1