Справа № 646/812/19
№ провадження 1-кс/646/1117/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.19року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 02 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 інституту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: даних фінансової звітності ДПВНД1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2015, 31.12.2016, та на 30.09.2017, бухгалтерська довідка ДПВНДІ «УкрЕМІІ» відносно деталізованого відображення рядків 1125 та 1155 по операціям за якими в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р. зафіксовані факти порушень; регістри бухгалтерського обліку ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-30.09.2017р., бухгалтерські довідки щодо детального відображення операцій з контрагентами, щодо обліку суми заборгованості, відомості з доданням документального підтвердження проведення господарських операцій, обліку заборгованості понад 3 роки, відносно операцій по яким, наведені порушення в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р., безпосередньо первинні документи щодо господарських операцій відносно операцій по яким наведені порушення в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р., відомості щодо проведення / не проведення ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позовної роботи щодо стягнення заборгованості ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по контрагентам відносно операцій по яким наведені порушення в акті ревізії №,05-11/1від 09.02.2018р.; надання оцінки наведеним сумам заборгованості у якості безнадійних (втрати боржника у зобов язаннях тощо), матеріали оскаржень акту ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р., інші документи, що фіксують факти порушень (в т.ч. первинні документи) на які є посилання в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р.та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т. ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000308 від 02 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК. Відомості до ЄРДР внесені за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 -дослідного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унаслідок невиконання своїх службових обов`язків не вжили своєчасно заходи по стягненню дебіторської заборгованості, що призвело до втрати боржника, у зв`язку з чим державному підприємству завдано тяжкі наслідки.

Відповідно до п.1.2.3.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Північно-східного офісу Держаудитслужби на І квартал 2018 року та на підставі направлень на проведення ревізії від 31.01.2018 № 85 та № 86, виданих в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та головним державним аудитором Північно-східногого офісу Держаудитслужби ОСОБА_6 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або Підприємство) за період з 01.11.2015 по 30.09.2017 року.

ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про проведення планової виїзної документальної ревізії повідомлено листом від 24.01.2018 № 20-05-25/664.

Ревізію проведено з 02.02.2018 по 09.02.2018 у відповідності до питань програми ревізії з відома в.о. директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_8 .

Ревізією встановлено: стан розрахунково-платіжної дисципліни та виконання господарських договорів, правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості, стан претензійно-позовної роботи, стан розрахунково-платіжної дисципліни, виконання господарських договорів; правильність відображення дебіторської та кредиторської заборгованості; стан претензійно-позовної роботи проведено суцільним способом за період, що підлягав ревізії., стан розрахунково-платіжної дисципліни, виконання господарських договорів, правильності відображення дебіторської та кредиторської заборгованості та стан претензійно-позовної роботи перевірялись документи.

За результатами перевірки встановлено порушення, а саме не вжито своєчасних заходів по стягненню дебіторської заборгованості, що призвело до втрати боржника, у зв`язку з чим державному підприємству завдано тяжкі наслідки.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, було призначено судово економічну експертизу на ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак було отримано клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи та видачі висновку експерта, у зв`язку з чим виникла необхідність у зверненні з тимчасовим доступом до ІНФОРМАЦІЯ_1 " для отримання потрібної документації для проведення судової економічної експертизи, у разі не отриманні потрібної документації вищезазначену експертизу не можливо провести.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відомості до ЄРДР внесено за №0000308 від 02 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 інституту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164,166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського відділу поліції Головного управління поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 02 березня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 інституту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-даних фінансової звітності ДПВНД1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 31.12.2015, 31.12.2016, та на 30.09.2017, бухгалтерська довідка ДПВНДІ «УкрЕМІІ» відносно деталізованого відображення рядків 1125 та 1155 по операціям за якими в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р. зафіксовані факти порушень;

-регістри бухгалтерського обліку ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2013-30.09.2017р., бухгалтерські довідки щодо детального відображення операцій з контрагентами, щодо обліку суми заборгованості, відомості з доданням документального підтвердження проведення господарських операцій, обліку заборгованості понад 3 роки, відносно операцій по яким, наведені порушення в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р.

-безпосередньо первинні документи щодо господарських операцій відносно операцій по яким наведені порушення в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р.,

-відомості щодо проведення / не проведення ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позовної роботи щодо стягнення заборгованості ДПВНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по контрагентам відносно операцій по яким наведені порушення в акті ревізії №,05-11/1від 09.02.2018р.; надання оцінки наведеним сумам заборгованості у якості безнадійних (втрати боржника у зобов язаннях тощо):

-матеріали оскаржень акту ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р., інші документи, що фіксують факти порушень (в т.ч. первинні документи) на які є посилання в акті ревізії №05-11/1 від 09.02.2018р.та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т. ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1