Справа № 520/6224/19
Провадження № 1-кс/520/3608/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000106 від 25.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з 04.05.2018 на посаді інспектора прикордонної служби заступника начальника відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » І категорії (тип А) ІНФОРМАЦІЯ_2 проходить військову службу за контрактом старший лейтенант ОСОБА_5 .
При цьому, старший лейтенант ОСОБА_5 при виконанні службових завдань за своєю посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.

Поміж тим, у зв`язку з займаною посадою керівника структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , при виконанні службових обов`язків старший лейтенант ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає відповідальне становище

Згідно плану охорони державного кордону та прикордонних нарядів ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період з 16 години 30 хвилини 25.03.2019 до 21 години 00 хвилин 25.03.2019 старшого лейтенанта ОСОБА_5 призначено до складу прикордонного наряду «перевірка документів».

Відповідно до ст.ст. 7, 9 Закону України «Про прикордонний контроль», уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України перевіряють паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При чому обов`язково з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону, однією із умов дозволу на в`їзд вказаних осіб до України є наявність можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України, а також наявність у таких осіб при собі визначеної Порядком підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в`їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзд за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №884 від 4 грудня 2013 року суми коштів.

25.03.2019 з 16 години 30 хвилин старший лейтенант ОСОБА_5 виконував наказ з охорони державного кордону в прикордонному наряді «перевірка документів» у пункті пропуску «Одеса-Аеропорт», в обов`язки якого входило особиста перевірка документів, що визначені наказом голови ДПСУ №1261 від 19.10.2015 «Про затвердження інструкції про службу прикордонних нарядів ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, громадянин ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 квартира, та спілкується з іншими громадянами республіки Туреччини, у тому числі тими, котрі прибувають на територію України з різною метою.

Разом з тим, 25.03.2019 о 12 годині 00 хвилин до ВПС «Одеса-Аеропорт»ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з республіки Туреччина прибув літак рейс OHU 288 сполученням «Стамбул-Одеса», на якому серед інших для перетину державного кордону України на в`їзд прибули громадяни республіки Туреччина ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ).

Тунчер Фірат ( ОСОБА_7 ), зустрічаючи громадян ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_11 , ОСОБА_13 по прибуття вказаного літака розумів, що його знайомі не мають достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні, не мають можливості його набуття в Україні на законних підставах та за відсутності підтвердження мети перебування на території Україні отримають відмову у пропуску на територію України від уповноважених працівників Державної прикордонної служби України. У зв`язку з цим, з метою безперешкодного перетину державного кордону зазначеними громадянами Туреччини, Тунчер Фірат вирішив надати уповноваженій службовій особі Державної прикордонної служби України, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду у сумі 600 доларів США.

Надалі, 25.03.2019 приблизно о 20 годині 05 хвилин годині, ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), діючи із вищевказаних спонукань в інтересах третіх осіб громадян республіки Туреччина ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), усвідомлюючи, що старший лейтенант ОСОБА_5 є службовою особою Державної прикордонної служби України, яка займає відповідальне становище та є уповноваженою приймати рішення про перетин державного кордону України громадянами у тому числі інших держав, умисно, під час перевірки документів, надав останньому неправомірну вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів у розмірі 600 доларів США у вигляді 6 купюр номіналом 100 доларів США (MB63215294F, LE86764577E, LB88715430P,LE86764574E, LF89473793K, LB 45968952N), що станом на 25.03.2019 згідно даних Національного банку України складало 16 176 гривень,за безперешкодний перетин державного кордону України ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) на в`їзд.

Після надання неправомірної вигоди Тунчер Фіратом (Tuncer Firat) Gulom), старшим лейтенантом ОСОБА_5 було повідомлено про надання неправомірної вигоди службовій особі під час виконання нею обов`язків прикордонного контролю старшому зміни ВПС «Одеса-Аеропорт».

25.03.2019 в період з 20.15 год. по 22.38 год. слідчим проведено огляд місця події, а саме приміщення для проведення контролю 2-ї лінії з іноземцями та особами без громадянства відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 . В ході зазначеного огляду виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США номіналом всі по 100, серії та номери купюр: LB 88715430 P; MB 63215294 F; LE 86764574 E; LF 89473793 K; LB 45968952 N; LE 86764577 E;

-Копія посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 ;
-Копія паспорта громадянина Туреччини на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_2 ;
-Копія паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_3 на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-Копія паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_4 на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-Копія паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_5 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- копії грошових купюр;
- відеозаписи з відомчої системи спостереження; системи контролю 2-ї лінії; загального системного відеоспостереження міжнародного аеропорту Одеса, всього на трьох носіях;
-посвідка на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 ;
-паспорт громадянина Туреччини НОМЕР_5 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4
-карта НОМЕР_6 з відеозаписом слідчої дії.
Крім цього, 25.03.2019 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_18 ( ОСОБА_7 ) в ході його обшуку виявлено та вилучено:
-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Aйфон 6» IMEI НОМЕР_7 ;
-ключі в кількості 2 (дві) штуки;
-грошові кошти в сумі 400 (чотириста) дол. США та 700 (сімсот) грн.
Вилучені в ході вищевказаного огляду місця події вище перелічені грошові кошти, були предметом неправомірної вигоди, а вилучені речі мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому зберегли на собі сліди та відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного огляду місця події та обшуку Тунчер Фірата речей, а саме: грошових коштів в сумі 600 (шістсот) доларів США номіналом всі по 100, серії та номери купюр: LB 88715430 P; MB 63215294 F; LE 86764574 E; LF 89473793 K; LB 45968952 N; LE 86764577 E; копії посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 ; копії паспорта громадянина Туреччини на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_2 ; копії паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_3 на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копії паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_4 на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копії паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_5 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копії грошових купюр; відеозаписів з відомчої системи спостереження; системи контролю 2-ї лінії; загального системного відеоспостереження міжнародного аеропорту Одеса, всього на трьох носіях; посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 ; паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_5 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; карти TVHHA76154A06 з відеозаписом слідчої дії; мобільного телефона в корпусі чорного кольору марки «Aйфон 6» IMEI НОМЕР_7 ; ключів в кількості 2 (дві) штуки; грошових коштів в сумі 400 (чотириста) дол. США та 700 (сімсот) грн, що в подальшому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

Прокурор просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав.

Також, прокурор просив суд розглянути клопотання без участі осіб, у яких тимчасово було вилучено вищезазначене майна з метою збереження останнього, яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженню та у відношенні якого необхідно провести експертні дослідження з метою досягнення мети досудового розслідування.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Прокурором доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, являються речовими доказами по кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні прокурора.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 25.03.2019під час огляду місця події, приміщення для проведення контролю 2-ї лінії з іноземцями та особами без громадянства відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 та виявлене та вилучене 25.03.2019 під час обшуку Тунчер Фірата, а саме: грошові кошти в сумі 600 (шістсот) доларів США номіналом всі по 100, серії та номери купюр: LB 88715430 P; MB 63215294 F; LE 86764574 E; LF 89473793 K; LB 45968952 N; LE 86764577 E; копію посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 ; копію паспорта громадянина Туреччини на імя ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_2 ; копію паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_3 на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_4 на імя ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; копію паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_5 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; копію грошових купюр; відеозаписи з відомчої системи спостереження; системи контролю 2-ї лінії; загального системного відеоспостереження міжнародного аеропорту Одеса, всього на трьох носіях; посвідки на тимчасове проживання на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_1 ; паспорта громадянина Туреччини НОМЕР_5 на імя ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; карту TVHHA76154A06 з відеозаписом слідчої дії; мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Aйфон 6» IMEI НОМЕР_7 ; ключів в кількості 2 (дві) штуки; грошові кошт в сумі 400 (чотириста) дол. США та 700 (сімсот) грн.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя| ОСОБА_1