печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8062/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_6 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурорм відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, вилучені в ході обшуку.
Обґрунтовуючи означене клопотання прокурор вказує, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002398 від 28.09.2018 за підозрою слідчого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді слідчого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ НП в Черкаській області, являючись службовою особою правоохоронного органу, яка займає відповідальне становище та відповідно до покладених на нього обов`язків на постійній основі здійснює функції представника влади, вчинив умисний, корисливий, корупційний злочин за наступних обставин.
Так, 19.09.2018 о 20 год. 20 хв. ОСОБА_7 проїжджаючи по проспекту Хіміків у проміжку між вул. Рябоконя та вул. Першотравнева, м. Черкаси, керуючи автомобілем марки «ВАЗ», модель «2101», реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснив наїзд на пішохода, який від отриманих травм помер на місці події.
За вказаним фактом 20.09.2018 ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ч. 2 ст. 286 КК України.
Дорученням начальника слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ НП в Черкаській області слідчому ОСОБА_4 доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
20.09.2018 ОСОБА_4 , будучи службовою особою, слідчим у кримінальному провадженні № 0000214, який повноважний проводити слідчі дії та приймати процесуальні рішення, у тому числі щодо закриття кримінального провадження, вирішив отримати від ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у розмірі 5000 доларів США за вжиття заходів, як слідчим з використанням повноважень, передбачених у ст. 40 КПК України, спрямованих на унеможливлення притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000214 та в подальшому його закриття.
13.02.2019, о 16:52 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Разом з тим, 13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року проведено обшук житла місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
У ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено:
-пістолет ПМР 9мм, НОМЕР_2 ,
-магазин до пістолету ПМР,
-набої для відстрілу гумовими кулями у кількості 16 шт,
-записник червоного кольору з написом 7 AMWAY
-та записник з сірою обкладинкою з написом Vacsy.
-грошових коштів загальна сума яких складає 18200 доларів США, 890 Євро та 14500 гривень.
Вказані грошові кошти постановою слідчого від 14.02.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, як такі, що містять на собі сліди кримінального правопорушення, а також можуть бути предметом конфіскації, оскільки ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Крім того вилучені грошові кошти 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США з номерами MF 29325687 E, MF 29325691 E, LB 18566116 K, MF 29325688 E, MF 29325689 E, LK 84428560 C, LG 25230206 D, MF 29325518 E, MF 29325681 E, MF 29325690 E являються грошовими коштами, які передані підозрюваному ОСОБА_4 як неправомірна вигода.
Зазначене підтверджується протоколами огляду та ідентифікації грошових коштів, протоколами огляду особи, залученої до конфіденційного співробітництва та вручення їй спеціального технічного засобу і грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину від 07.11.2018 та 20.12.2018, у яких зафіксовано вручення ОСОБА_7 грошових коштівноміналом 100 доларів США, серії: MF 29325687 E, MF 29325691 E, LB 18566116 K, MF 29325688 E, MF 29325689 E, LK 84428560 C, LG 25230206 D, MF 29325518 E, MF 29325681 E, MF 29325690 E, які у подальшомуі були вилученів ході обшуку 13.02.2019 в помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, на вилучений під час обшуку пістолет ПМР 9 мм НОМЕР_2 з магазином та набоями для відстрілу гумовими кулями у кількості 16 шт. не було надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді, на підставі якої 13.02.2018 був проведений обшук в помешканні ОСОБА_4 . У зв`язку з вказаний вилучений пістолет ПМР 9мм НОМЕР_2 з магазином та набоями для відстрілу гумовими кулями у кількості 16 шт. є тимчасово вилученим майном.
Слідчий вказує, що з метою збереження як доказів у кримінальному провадженні пістолету ПМР 9 мм ХК009212 з магазином та набоями для відстрілу гумовими кулями у кількості 16 шт., також, є обґрунтована необхідність у накладенні на них арешту.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Власник майна та його представник заперечували щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1, 3ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Також санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачена конфіскація майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 від 14.02.2019 грошові кошти на майно, що були вилучені в ході проведення обшуку 13.02.2019 року - визнано речовим доказом.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які виявлено та вилучено 13.02.2019 під час проведення обшуку житла - місця проживання слідчого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.02.2019 року, а саме на:

-пістолет ПМР 9мм, НОМЕР_2 ,
-магазин до пістолету ПМР,
-набої для відстрілу гумовими кулями у кількості 16 шт,
-записник червоного кольору з написом 7 AMWAY
-та записник з сірою обкладинкою з написом Vacsy.
-купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 173 (сто сімдесят три) штуки на загальну суму 17300 (сімнадцять тисяч триста) доларів США, з наступними серійними номерами: MB 96254795 A, LF 92485887 C, LK 59919941 F, LB 42170550 V, LL 88593398 G, MB 27720609 C, LF 83232447 G, LB 18160375 M, LB 56178330 G, LB 71985701 Q, HB 84857752 G, DF 76163593 A, KB 48118430 K, HD 19981355 B, CB 00553324 B, CB 00553336 B, CB 00553335 B, KB 05367108 K, HB 05484628 G, HF 90503028 B, FL 18072389 B, HL 00945778 G, KB 70877172 G, KB 70877182 G, KB 70877167 G, KB 70877179 G, KG 05571610 B, KB 51746835 E, KB 78823564 E, HB 79391378 L, KL 62985818 A, KB 30545305 R, KF 46266200 D, KK 48256461 C, KL 15755402 B, HF 16298951 F, CB 00553325 B, KF 60075793 A, HE 21584495 A, KF 75974521 B, HC 27626839 A, KB 70877183 G, FB 55239304 A, KF 83267007 B, HD 31719163 B, HB 46597301 H, CB 00553337 B, HB 10606622 K, HG 97403170 A, KB 05367110 K, KK 00485106 D, HD 22452156 B, HJ 49891390 A, KB 26500424 J, FL 18072388 B, FF 03143882 C, DB 44221250 B, DB 44221251 B, KB 05367101 K, FG 89767657 A, MF 29325687 E, MF 29325691 E, LB 18566116 K, MF 29325688 E, MF 29325689 E, LK 84428560 C, LG 25230206 D, MF 29325518 E, MF 29325681 E, MF 29325690 E, LF 04043681 H, LB 21043719 U, LB 14093044 T, LK 38523088 E, LE 31749148 E, LL 09331715 I, LB 57449871 C, LB 52224791 M, LB 42170549 V, LB 07266037 U, LI 12403081 A, LF 46334628 H, LB 73154690 N, LH 99194144 A, LL 09331738 I, LF 92957251 G, FF 18529265 B, AB 18878444 L, DB 44221252 B, CB 00553322 B, HE 62567870 B, KK 79471729 B, KB 05367102 K, HB 26855097 I, KF 47604740 B, HD 08019850 A, FF 23771874 C, HE 22943807 A, FF 97190076 C, FB 33950828 C, HK 27305037 C, FF 64295333 B, KE 09990630 B, CB 00553323 B, CB 00553334 B, CB 22116008 F, KB 05367119 K, CB 00553333 B, CB 00543332 B, DB 44221253 B, DB 44221254 B, DB 44221255 B, CJ 16495032 A, DB 44221258 B, DB 44221257 B, DB 44221256 B, AL 48790697 B, FB 38065650 A, CB 50875378 F, FF 32342663 A, DL 37664796 A, DK 14206426 A, DE 70055045 A, AB 66219634 P, AL 37732786 A, CB 02866175 C, KB 57175907 H, HC 65716783 A, KB 34331971 I, HL 71784121 G, KH 22000680 A, AB 27846912 L, HA 92589973 A, KD 01415203 B, HB 09925354 L, AB 16112240 N, KB 37401372 H, KB 57175904 H, CF 14621176 A, AB 19522583 P, HG 59077873 A, CF 33555687 A, AB 17749946 F, KD 01415211 B, DB 81612680 C, FL 93415260 C, HB 37274394 R, KB 57175906 H, KB 57175905 H, KB 67633990 A, KB 67633990 A, HB 18161467 R, HB 30895103 K, KB 17719952 C, KB 43232383 J, KB 14169943 I, KF 20778593 B, KB 55895077 L, FH 40742230 A, HF 63785912 C, FK 33430716 A, FF 32342665 A, FD 09548290 A, DE 31276278 A, FD 08576000 A, FB 20508442 A, BB 50359897 A, FL 20572388 A, AB 55559975 E, CJ 16266287 A, HB 70810660 R, HB 13686830 Q, HF 63785913 C, HB 80407404 Q.
-купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 12 (дванадцять) штук на загальну суму 600 (шістсот) доларів США, з наступними серійними номерами: EF 26904520 A, GF 23159614 A, AB 04201629 D EF 34714082 A GF 34865407 A GF 23048571 A IE 14525591 A EG 76679552 A JC 10316458 A EF 27144787 A GE 42033788 A JB 31442314 A.
-купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 12 (дванадцять) штук на загальну суму 240 (двісті сорок) доларів США, з наступними серійними номерами: AA 49742567 H, AL 20989458 F, IA 36906429 A, GB 18561746 A, MK 45496303 A, AB 28749605 I, AA 14209483 C, MB 00750821 D, JL 44519991 C, MD 55277848 A, JF 32026571 C, JF 62146075 A.
-купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 2 (дві) штуки на загальну суму 20 (двадцять) доларів США, з наступними серійними номерами: BF 19823761 B, L 55702205 A.
-купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 8 (вісім) штук на загальну суму 40 (сорок) доларів США, з наступними серійними номерами: BD 63045832 A, B 71643780 A G, 15246937 F, BB 71665008 A, G 41948478 C, BE 10658915 B, BE 10658905 B, G 30639171 F.
-купюру номіналом 500 (п`ятсот) Євро у кількості 1 (одна) штук на загальну суму 500 (п`ятсот) Євро, серійним номером: N 8.
-купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро у кількості 7 (сім) штук на загальну суму 350 (триста п`ятдесят) Євро, з наступними серійними номерами: V 4, X 6 Z, 7, P 3, V 2, X 4, X 5.
-купюри номіналом 20 (двадцять) Євро у кількості 2 (дві) штуки на загальну суму 40 (сорок) Євро, з наступними серійними номерами: U 4, S 4.
-купюри номіналом 500 (п`ятсот) Гривень у кількості 13 (тринадцять) штук на загальну суму 6500 (шість тисяч п`ятсот) Гривень, з наступними серійними номерами: С 30796198, Л 35072293, С Д 4690162, А А 7889023, Л Б 7765184, С Д 7190667, М В 8537120, З Д 4404333, С З 0430914, В Д 4085487, М Б 6046904, В З 2912556, С Б 1448490.
-купюри номіналом 200 (двісті) Гривень у кількості 40 (сорок) штук на загальну суму 8000 (тринадцять) Гривень, з наступними серійними номерами: С В 3423668, У 30471896, К И 2134064, З А 2084725, У З 7863820, Т З 9902009, У Е 4160563, К З 1376292, С М 8827621, У Ж 4123432, Є Ю 4484414, Е Х 7619378, Е Д 3636995, П А 3873152, У А 7845361, Е Є 3126987, У Р 7895783, Є З 4054009, Є Ш 8561159, Х И 7374089 С, Л 6356140, Т Є 6003815, Е Я 4723435, У П 1881391, У С 5835107, П Б 5811406, Е В 9311109, У Й 9835392, П В 7321650, У А 7845360 , К З 9534018, Є Д 5698240, К Б 9912866, С М 2577791, К Л 2691639, Е Б 1589216, У Д 0330442, У С 6366872, З А 6127617, С Ж 4257930.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1