Справа № 520/949/19
Провадження № 1-кс/520/3506/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000852 від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Встановлено, що приблизно в серпні грудні 2018 року, більш точні дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою чоловічої статі, перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, повідомила невстановлену слідством особу на ім`я « ОСОБА_6 », що має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія на високооплачувану роботу та передала номер мобільного телефону роботодавця НОМЕР_1 , щоб при нагоді остання могла передати його дівчатам, які будуть шукати роботу, або сама повідомила про таких дівчат, та яку не ставила до відома про свій злочинний умисел спрямований на вербування людей з метою подальшої сексуальної експлуатації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, протягом грудня 2018 року - січня 2019 року ОСОБА_5 , переслідуючи мету наживи, здійснила вербування раніше незнайомих їй ОСОБА_7 та ОСОБА_8 при наступних обставинах.

Так, на початку грудня 2018 року, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », знаходячись в ТЦ «Сіті-Центр», розташованому в м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 29-А, випадково з`ясувала, що ОСОБА_7 займається пошуком роботи, після чого, розповіла, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із Королівства Бельгія, яка має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_1 .

ОСОБА_7 , отримавши зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через програму «WhatsApp» 13.12.2018 відправила на нього

смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_7 та представилась ОСОБА_9 .

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_7 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров`ям, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_9 , роз`яснив

ОСОБА_7 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім`я ОСОБА_10 , яка забезпечить переліт з Києва до ОСОБА_11 , де ОСОБА_7 безпосередньо зустрінеться вже з ним ( ОСОБА_9 ).

Крім того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , повідомив

ОСОБА_7 , що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов`язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_9 , через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв`язку познайомила ОСОБА_7 з ОСОБА_12 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_12 , керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_7 , що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_7 , про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Крім того, 02.12.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », знаходячись в маршрутному таксі № 145 в м. Одесі, випадково з`ясувала, що ОСОБА_8 займається пошуком роботи, після чого розповіла їй, що займаючись пошуком роботи для себе, познайомилась з роботодавцем із ОСОБА_13 , який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Королівстві Бельгія та передала їй номер телефону роботодавця - НОМЕР_1 .

Надалі, 05.12.2018 ОСОБА_8 , через програму «WhatsApp», відправила на вказаний абонентський номер НОМЕР_1 смс-повідомлення про те, що вона шукає роботу.

Цього ж дня ввечері, невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_7 та представилась ОСОБА_14 .

Надалі, під час телефонної розмови, переконавшись що ОСОБА_8 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю проблем зі здоров`ям та боргових зобов`язань, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Королівства Бельгії, а саме в місті Брюсселі.

Також, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_14 , роз`яснив

ОСОБА_7 умови проживання та праці, а також розмір оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам у сумі від 3000 до 4000 євро щомісячно із забезпеченням безкоштовного проживання та пояснив, що у разі згоди останньої, він організує їй зустріч з довіреною особою на ім`я ОСОБА_10 , яка забезпечить переліт з Києва до ОСОБА_11 , де ОСОБА_8 безпосередньо зустрінеться вже з ним ( ОСОБА_14 ).

Крім того, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , повідомив

ОСОБА_8 , що у разі прийняття пропозиції, останній необхідно відправити йому фотознімок свого паспорту громадянина України для виїзду закордон і він забронює білет на її прізвище, а також пообіцяв оплатити витрати пов`язані з переїздом до місця роботи, які вона повинна буде відпрацювати, поставивши тим самим останню у залежне від нього матеріальне становище.

Надалі, 16.12.2018 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, спрямованого на вербування особи з метою її подальшої сексуальної експлуатації, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_14 , через програму «WhatsApp» за допомогою відеозв`язку познайомила ОСОБА_8 з ОСОБА_12 та передала останній слухавку.

Під час розмови, ОСОБА_12 , керуючись одним єдиним з невстановленою особою злочинним наміром, спрямованим на вербування особи з метою її подальшої експлуатації, повідомила ОСОБА_8 , що її чекають гарні апартаменти, що вона зробить їй приємні домашні умови проживання, а її клієнтами будуть порядні люди, у зв`язку з чим остання буде почувати себе у повній безпеці.

Також ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_7 , про можливість отримання більшого заробітку за умови надання інтимних послуг клієнтам без засобів захисту (презервативу).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, у невстановлений слідством час 15.01.2019 ОСОБА_5 придбала авіаквитки рейсом

«Київ - Брюсель» виліт о 20.00 год. 15.01.2019 на своє ім`я, а також на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за які розрахувалась з власних коштів.

Надалі, близько 18.40 год. 15.01.2019, ОСОБА_5 зустрілась із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» Київської області, де з метою остаточного переконання останніх роз`яснила їм умови оплати праці та відпочинку, пообіцяла гарні умови проживання та високий заробіток.

Після обговорення умов проживання та роботи, о 20.15 год. 15.01.2019 ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль», що розташований в м. Бориспіль Київської області, після проходження прикордонного контролю затримана працівниками правоохоронного органу.

15.01.2019 в період часу о 20 годині 15 хвилині ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст.208 КПК України та її злочинну діяльність припинено.

16.01.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, що кваліфікується, як вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, вчинене щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, 15.01.2019, в період часу з 20 години 40 хвилини до 21 години 20 хвилини, під час обшуку підозрюваного ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: посвідчення водія категорії В, серії НОМЕР_2 , виданим 12.01.2019 Територіальним сервісним центром №3245 (м. Києва) на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва.

Перевіркою зазначеної інформації встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є однією й тією ж особою.
Відповідно до п.п. 2, 23 «Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» затвердженого постановою КМУ №340від 08.05.1993, посвідченням водія, виданим вперше, є документ, що підтверджує право його власника на керування транспортним засобом, отриманий після проходження особою, яка раніше не мала посвідчення водія або яка була позбавлена права на керування транспортним засобом чи здійснила обмін посвідчення водія протягом двох років з дати його видачі, медичного огляду в порядку, встановленому МОЗ, а також підготовки відповідно до планів і програм та після складення теоретичного і практичного іспитів у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС. Посвідчення водія видається особисто під розписку після пред`явлення паспорта або іншого документа, що його замінює.

При перевірці законності користування зазначеним посвідченням водія встановлено, що при отриманні зазначеного посвідчення ОСОБА_15 ( ОСОБА_12 ) начебто використовувала паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 12.07.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Відповідно до даних щодо перетину державного кордону витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» ОСОБА_5 відвідувала територію України чотири рази, починаючи з 16.02.2015, а саме знаходилася на території України в період часу з 16.02.2015 по 27.02.2015, з 22.08.2017 по 12.09.2017, з 05.07.2018 по 04.08.2018. Останній раз здійснила в`їзд на територію України 07.01.2019.
При перевірці законності користування зазначеним посвідченням водія встановлено, що при отриманні зазначеного посвідчення ОСОБА_15 ( ОСОБА_12 ) начебто використовувала паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 12.07.2000 Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві.
Відповідно до даних щодо перетину державного кордону витягу з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» ОСОБА_5 відвідувала територію України чотири рази, починаючи з 16.02.2015, а саме знаходилася на території України в період часу з 16.02.2015 по 27.02.2015, з 22.08.2017 по 12.09.2017, з 05.07.2018 по 04.08.2018. Останній раз здійснила в`їзд на територію України 07.01.2019.
13.02.2019 року слідчим суддею Київського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку), а саме- до всіх документів, які стосуються видачі посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 12.01.2019 ТСЦ 3245 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні Територіального сервісного центру № 3245 МВС України Регіонального сервісного центру МВС в Київській області Головного сервісного центру МВС України, розташованого за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 а.
20.02.2019 року у Вишгородському територіально-сервісному центрі № 3245 МВС України, що за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 А, згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, працівниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого було вилучено документи за 12.01.2019 року, а саме: квитанцію з Головного сервісного центру, заяву № 225369312, перший етап практичного іспиту категорії « В», копію армору на ім`я ОСОБА_15 , квитанція № 61749.

Вищезазначену ухвалу судді Київського районного суду м. Одеси працівниками Територіального сервісного центру № 3245 МВС України Регіонального сервісного центру МВС в Київській області Головного сервісного центру МВС України,було виконано в неповному обсязі, тобто працівникам правоохоронних органів не було надано в повному обсязі документи, які стосуються видачі посвідчення водія серії НОМЕР_2 від 12.01.2019 ТСЦ.

21.03.2019 під час обшуку Територіального сервісного центру № 3245 МВС України Регіонального сервісного центру МВС в Київській області Головного сервісного центру МВС України, розташованого в Київській області, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 а, на підставі ухвали слідчого судді було вилучено зазначений в ухвалі слідчого судді протокол екзаменаційної комісії №797 від 12.01.2018.

Згідно п. 1, ч. 2 ст. 167 КПК України, зазначені предмети є тимчасово вилученим майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що вони були використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав.

Також, слідчий просив суд розглянути клопотання без участі власника вищезазначеного транспортного засобу, документів та ключів від нього, з метою збереження останніх, які визнані речовими доказами по кримінальному провадженню та у відношенні яких необхідно провести експертні дослідження з метою досягнення мети досудового розслідування.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України.
Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, являються речовими доказами по кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій та експертиз по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
1.Накласти арешт на майно, зазначене в описовій частині клопотання:

протокол екзаменаційної комісії №797 від 12.01.2018, вилучений під час обшуку Територіального сервісного центру № 3245 МВС України Регіонального сервісного центру МВС в Київській області Головного сервісного центру МВС України, розташованого в Київській області, м. Вишгород, вул. Кургузова, 7 а
2.Заборонити власнику розпоряджатись та користуватись вказаним майном, визначивши місце зберігання вказаного майна відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя| ОСОБА_1