Справа № 579/2351/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" березня 2019 р. Слідчий суддя Кролевецького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000582 старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000582.

На обґрунтування клопотання старший слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 23 листопада 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22 листопада 2017 року о 18 год. 23 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 138580 грн., з яких 92380 грн., перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акцент Банк) № НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2017 року по 31.12.2017 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; відео зйомки, або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю вилучення.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.п.4, 6 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України.

За змістом клопотання вбачається, що 22 листопада 2017 року о 18 год. 23 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 138580 грн., з яких 92380 грн., перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

До вказаного клопотання слідчий додає протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 23.11.2017 року із якого вбачається, що грошові кошти в сумі 92380 грн. шахрайських шляхом були перераховані на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

При цьому, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 .

Таким чином, приймаючи до уваги вищевикладене сторона кримінального провадження, в даному випадку старший слідчий ОСОБА_3 не довів у своєму клопотанні достатніх підстав вважати, що документи у яких міститься інформація по рахунку № НОМЕР_1 перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , і такі докази слідчому судді не надані.

Вищезазначене є перешкодою у реалізації тимчасового доступу до документів по рахунку № НОМЕР_1 , що в подальшому унеможливить виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено серед іншого найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ.

Крім того, клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів подане в супереч ч.1 ст.160 КПК України, оскільки не погоджене з прокурором.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

За змістом ч. 3 ст. 26, ч. 5 ст. 132 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом з поданням доказів обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий повинен довести перед судом обставини на які він посилається з наданням відповідних доказів, які слідчий суддя в судовому засіданні досліджує безпосередньо.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не спрямоване на виконання завдань кримінального провадження за змістом ст.2 КПК України та не заслуговує на увагу слідчого судді.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх, передбачених ст.ст.132, 163, 164 КПК України, підстав до задоволення внесеного старшим слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
В задовленні клопотання старшого слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 за період часу з 22.11.2017 року по 31.12.2017 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів; відео зйомки, або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи) - відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1