Справа № 202/1573/19
Провадження № 1-кс/202/2534/2019
УХВАЛА
Іменем України

05 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання вказаними суб`єктами господарювання неправомірної вигоди, упродовж березня липня 2018 року, провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цими суб`єктами господарювання договори про поставку паливних матеріалів за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Зокрема 26.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори № 52/2018/52, № 53/2018/53, № 54/2018/54, № 55/2018/55, № 56/2018/56, № 57/2018/57 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100), із ПП « ОСОБА_4 » укладено договори № 50/2018/50, № 51/2018/51 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100), із ПП « ОСОБА_6 » укладено договір №49/2018/49 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100), та 23.07.2018 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №219/2018/219 про поставку паливних матеріалів вугілля кам`яного марки Г (13-100). За вказаними договорами ціна за тонну вугілля кам`яного марки Г (13-100) варіюється від 3580 по 4299 гривень, що є явно завищеною у порівнянні з цінами, відомості про які містяться у мережі Інтернет.

Також під час проведення в березні 2018 року торгів із закупівлі вугілля кам`яного безпідставно відхилено тендерні пропозиції ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », натомість переможцем торгів визнано ПП « ОСОБА_5 », цінова пропозиція якого перевищувала пропозиції інших учасників торгів на суму понад 300 тис. грн., що фактично спричинило зайву витрату бюджетних коштів на вказану суму.

Як наслідок начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 26.03.2018 року укладено договір № 49/2018/49 на суму 3,2 млн. грн. з ПП « ОСОБА_5 ».

Аналогічні порушення допущені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 при проведенні торгів щодо закупівлі вугілля кам`яного марки Г фракції 13-100 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 .

Тому прокурор просив надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ; документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 ; документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови; договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000014 від 20.02.2019 року у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчій групі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків та всіх платіжних доручень, інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ;

-документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по 05.03.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 ;

-документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року;

-виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 05.03.2019 року;

-договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року;

-договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по 05.03.2019 року.

Строк виконання ухвали до 04 квітня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1