Справа № 576/336/19
У Х В А Л А

22 лютого 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 02.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 25.01.2019 по 30.01.2019 невідома особа жіночої статі шляхом обману, представившись співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якості передоплати за послуги компанії у розмірі 6300 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення 02.02.2019 внесено до ЄРДР за №0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Факти перерахування грошей підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_4 , копією чеку переказу грошових коштів.
Під час досудового розслідування з метою підтвердження факту заволодіння грошима, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли та ким це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 25.01.2019 по 00 год. 00 хв. 30.01.2019, по банківській картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_2 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 містить відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, а також в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 02.02.2019 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів.
Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місце та сума знятих коштів, які належали ОСОБА_4 , потребують доказування, інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, підлягають доказуванню, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної слідчим інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:
- роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 25.01.2019 року по 00 год. 00 хв. 30.01.2019 року по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці;
- найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені;
- найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_2 , із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото- відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1