Дата документу 21.03.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1кс/554/4294/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню №0000100, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно вилучене 18.03.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме на: один аркуш паперу з записами; три аркуші паперу з надписом Резюме на ім`я ОСОБА_6 ; п`ятнадцять аркушів з таблицями та записами; один аркуш паперу з записами; пластикова карта «Київстар» № НОМЕР_1 ; пластикова карта «МТС» № НОМЕР_2 ; записна книга (блокнот) чорного кольору «ECONO MIX» з записами; сімдесят один аркуш паперу з надписом «ZOLIS» трактор; зошит в клітинку з записами; записна книга (блокнот) з записами;відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків на ім`я ОСОБА_6 на 6 аркушах; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з надписом (Optima) з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) червоного кольору з записами; зошит в клітинку записами; двадцять дев`ять аркушів паперу з різними записами.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000100 від 07.01.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вирішила заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами при наступних обставинах:

Крім того, ОСОБА_6 , будучи обізнаною про те, що попередні товариства, від імені яких укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 16.02.2018 ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Трастмоторс», , яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м.Харків, пров. Театральний, 2, основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у АКБ «Індустріалбанк», 23.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у АТ «ОТП Банк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 особу юридично не посвідчену, малозабезпечену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Змінивши місце офісного приміщення на інше, продовжила здійснювати свою злочинну діяльність за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79.

ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_9 , працюючи від імені ТОВ «Трастмоторс» в якості консультанта-менеджера в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 79, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, 01.10.2018 приблизно о 14 годині прийняла в якості клієнта ОСОБА_10 , жительку с. Балюки Великобагачанського району Полтавської області, яка прочитала оголошення про продаж тракторів в районній газеті «Рідний край», попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_10 є заволодіння її грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що остання приїхала до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не існувало у об`єктивній реальності, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_10 вигаданим ім`ям ОСОБА_11 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_10 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану систему інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прайслистів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідною акційною ціною 63 000 грн., викликала у ОСОБА_10 впевненість про вигідність співпраці та переконала останню придбати трактор марки «Jinmi JMT 3244H в розстрочку, заплативши лише 18 000 грн. від повної вартості даного трактора, а решту грошових коштів оплатити при доставці трактора.

ОСОБА_10 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, 01.10.2018 здійснила перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ «Трастмоторс», у розмірі 18 156,75 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , упевнившись на підставі квитанції №0.0..1 про перерахунок ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 18 156,75 грн. на рахунок ТОВ «Трастмоторс», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Трастмоторс» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки договір доручення №Т200, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», останню сторінку якого надала ОСОБА_10 для підпису, не давши можливості останній прочитати договір в повному об`ємі, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не буде поставлений ОСОБА_10 замовлений останньою трактор марки «Jinmi» JMT 3244H у зв`язку з його відсутністю у об`єктивній реальності.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ «Трастмоторс», і до якого у ОСОБА_12 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленим слідством особами, чим потерпілій ОСОБА_10 було спричинено матеріальної шкоди на суму 18 156,75 грн.

Тобто, ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.

18.03.2019 в період часу з 07 год. 40 хв. по 09 год. 40 хв. слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 25.02.2019 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 .
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: один аркуш паперу з записами; три аркуші паперу з надписом Резюме на імя ОСОБА_6 ; п`ятнадцять аркушів з таблицями та записами; один аркуш паперу з записами; пластикова карта «Київстар» № НОМЕР_1 ; пластикова карта «МТС» № НОМЕР_2 ; записна книга (блокнот) чорного кольору «ECONO MIX» з записами; сімдесят один аркуш паперу з надписом «ZOLIS» трактор; зошит в клітинку з записами; записна книга (блокнот) з записами; відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків на імя ОСОБА_6 на 6 аркушах; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з надписом (Optima) з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) червоного кольору з записами; зошит в клітинку записами; двадцять девять аркушів паперу з різними записами, тобто речі та документи, які підлягали вилученню, оскільки вони мають доказове значення для повноти, всебічності, об`єктивності розслідування кримінального провадження, зберегли на собі його сліди та вважаються тимчасово вилученим майном.

19.03.2019 вилучені в ході обшуку речі та документи, які належать ОСОБА_6 , визнані у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами.

18.03.2019 ОСОБА_6 оголошено про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою здобуття доказів вини ОСОБА_6 та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами потерпілих, необхідні дані речі та документи, які вилучені під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , що можуть слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди його вчинення виникла необхідність в накладенні арешту, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду у з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з наведених в ньому підстав.

Захисник ОСОБА_6 ОСОБА_4 під час розгляду клопотання про накладення арешту посилався на розсуду суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2, 3 ст. 190 КК України (а.с.4-12).

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 25.02.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 (а.с.13-15)
Згідно протоколу обшуку місця події від 18.03.2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_6 проведено обшук. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено: один аркуш паперу з записами; три аркуші паперу з надписом Резюме на імя ОСОБА_6 ; п`ятнадцять аркушів з таблицями та записами; один аркуш паперу з записами; пластикова карта «Київстар» № НОМЕР_1 ; пластикова карта «МТС» № НОМЕР_2 ; записна книга (блокнот) чорного кольору «ECONO MIX» з записами; сімдесят один аркуш паперу з надписом «ZOLIS» трактор; зошит в клітинку з записами; записна книга (блокнот) з записами;відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків на імя ОСОБА_6 на 6 аркушах; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з надписом (Optima) з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) червоного кольору з записами;- зошит в клітинку записами; двадцять дев`ять аркушів паперу з різними записами (а.с.16-18).
Постановою старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 19.03.2019 вилучені під час обшуку 18.03.2019 речі визнано речовими доказами та приєднано до кримінального провадження (а.с. 29-30).

18.03.2019 ОСОБА_6 оголошено про підозру за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.21-28).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторонни кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно п.п. 1, 2, 5, 6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що речі, які виявлені та вилучені під час обшуку 18.03.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, містить на собі його сліди, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме: один аркуш паперу з записами; три аркуші паперу з надписом Резюме на ім`я ОСОБА_6 ; п`ятнадцять аркушів з таблицями та записами; один аркуш паперу з записами; пластикова карта «Київстар» № НОМЕР_1 ; пластикова карта «МТС» № НОМЕР_2 ; записна книга (блокнот) чорного кольору «ECONO MIX» з записами; сімдесят один аркуш паперу з надписом «ZOLIS» трактор; зошит в клітинку з записами; записна книга (блокнот) з записами;відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків на ім`я ОСОБА_6 на 6 аркушах; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з надписом (Optima) з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) червоного кольору з записами; зошит в клітинку записами; двадцять дев`ять аркушів паперу з різними записами, підлягають арешту,оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування майном, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити .

Накласти арешт на майно, вилучене 18.03.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме на: один аркуш паперу з записами; три аркуші паперу з надписом Резюме на ім`я ОСОБА_6 ; п`ятнадцять аркушів з таблицями та записами; один аркуш паперу з записами; пластикова карта «Київстар» № НОМЕР_1 ; пластикова карта «МТС» № НОМЕР_2 ; записна книга (блокнот) чорного кольору «ECONO MIX» з записами; сімдесят один аркуш паперу з надписом «ZOLIS» трактор; зошит в клітинку з записами; записна книга (блокнот) з записами;відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків на ім`я ОСОБА_6 на 6 аркушах; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з надписом (Optima) з записами; записна книга (блокнот) синього кольору з записами; записна книга (блокнот) червоного кольору з записами; зошит в клітинку записами; двадцять дев`ять аркушів паперу з різними записами, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вилученого майна - камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1