Справа № 487/55/19
Провадження № 1-кс/487/122/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію: щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які з 01.09.2017 по 31.01.2018 перераховувались грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; щодо руху грошових коштів де вказати в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснювалось перерахування грошових коштів у період часу з 01.09.2017 по 31.01.2018 з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.09.2017 по 31.01.2018, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування оскільки дасть змогу слідству встановити осіб, які причетні до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0002336 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване 19.06.2018 р. за заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом з карткового рахунку ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами в сумі 12036 грн., після його смерті, які належать Пенсійному фонду України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Пенсійний фонд України нарахував пенсію ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 ТВБВ філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно свідоцтва про смерть НОМЕР_2 ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_5 в с. Кутузово, Гур`євського району, Калініградської області, Росії, про що в січні 2018 року стало відомо співробітникам пенсійного фонду України.

Одночасно до Банку направлено розпорядження від 18.01.2018 про повернення перерахованих ОСОБА_5 сум пенсій за період з 01.09.2017 р. по 31.01.2018 в загальному розмірі 15 439 грн. 55 коп.

19.01.2018 на рахунок Банку надійшли кошти в сумі 3403,55 грн. із зазначенням, що повернуто в межах залишку на рахунку пенсіонера.

Листом від 14.02.2018 року Банк повідомив про неможливість повернення грошових коштів у зв`язку з їх відсутністю на рахунку.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002336 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді , а саме:

- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , де вказати повні анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які з 01.09.2017 по 31.01.2018 перераховувались грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- щодо руху грошових коштів, де вказати в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснювалось перерахування грошових коштів у період часу з 01.09.2017 по 31.01.2018 з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.09.2017 по 31.01.2018, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.

Ухвала дійсна до 10.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1