У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "12" грудня 2018 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 клопотання про арешт майна в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000190 від 13.09.18 року.

Клопотання мотивоване тим, в 2018 році у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на контрабанду з Гонконгу до України сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу).

Так, у 2018 році ОСОБА_4 , переслідуючи зазначений злочинний умисел, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у мережі Інтернет, за допомогою сайту «vanzpharm.com», здійснив замовлення на доставку на територію України сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу). З метою приховування від митного контролю інформації про дійсний вміст поштового відправлення, розуміючи, що переміщення дифенгідраміну (димедролу) на територію України без відповідних дозвільних документів заборонено, ОСОБА_4 домовився про внесення до товарно-супровідних документів недостовірної інформації, а саме іншого виду лікарського засобу «Маннітол». В той же час, відправлення оформлено на ім`я « ОСОБА_5 » та на адресу: АДРЕСА_1 , за якою ОСОБА_4 і проживає.

13.07.2018 в зоні діяльності Київської міської митниці ДФС України на території ДОПП ПАТ «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Г. Кірпи 2, під час огляду міжнародного поштового відправлення № RT 370458533 HK, яке надійшло з Гонконгу до України на ім`я « ОСОБА_5 » та адресу АДРЕСА_1 , виявлено порошкоподібну речовину білого кольору.

Згідно висновку Управління експертиз та досліджень харчової продукції, напоїв та біологічно-активних речовин Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України № 184 від 05.09.2018, у порошкоподібній речовині білого кольору, виявленій у міжнародному поштовому відправленні № RT370458533HK міститься сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

20.09.2018 ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою доведення до кінця злочинного умислу, прибув до відділення поштового зв`язку Cофіївська Борщагівка Центру поштового зв`язку № 3 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» за адресою: Київська обл., с. Софіївська Борщагівка, пров. Шкільний, 5, де отримав вказане міжнародне поштове відправлення, яке надійшло з Гонконгу до України, на ім`я « ОСОБА_5 » та адресу АДРЕСА_1 , яке переміщено через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, та у якому містився сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол).

21.09.2017 р. у кримінальному провадженні № 0000290 повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (уродженцю м. Донецьк, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) у вчиненні ним перемішення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю сильнодіючого лікарського засобу дифенгідраміну (димедролу), тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

12.11.2018 р. під час проведення огляду в службовому приміщенні ПАТ ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності КММ ДФС України, вилучено пакунок міжнародного поштового відправлення № RT 370458533 HK, яке надійшло яке надійшло з Гонконгу до України на ім`я « ОСОБА_5 » та адресу АДРЕСА_1 , у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору.

Оглядом зазначеного предмету, виявлено інформацію, яка свідчать про вчинення вищевказаного злочину, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно висновку експерта ІСТЕ СБУ № 201/5 від 28.11.2018 у порошкоподібній речовині білого кольору, виявленій у міжнародному поштовому відправленні № RT370458533HK міститься сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 856,32 г.

Отже, щодо вилученого предмету існує наявність достатніх підстав вважати, що він відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме зберігає на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищевказаний предмет вилучений на ПАТ ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності КММ ДФС України, є достатні підстави вважати, що власником зазначеного тимчасового вилученого майна є КММ ДФС України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено вищеперераховане майно, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, яке належить КММ ДФС, що вилучено 12.11.2018 під час огляду речей у службовому приміщенні ПАТ ДОПП «Укрпошта» за адресою: м. Київ, вул. Кірпи, 2, у зоні діяльності КММ ДФС України, а саме, пакунку міжнародного поштового відправлення № RT 370458533 HK, яке надійшло з Гонконгу до України на ім`я « ОСОБА_5 » та адресу АДРЕСА_1 , у якому міститься порошкоподібна речовина білого кольору, у якій згідно наявного висновку експерта ІСТЕ СБУ № 201/5 від 28.11.2018 міститься сильнодіючий лікарський засіб дифенгідрамін (димедрол), маса якого становить 856,32 г.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя