САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/890/19
1-кс/206/204/19
УХВАЛА
Іменем України

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів, -

ВСТАНОВИВ:

08 лютого 2019 року слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 16.01.2018 на підставі рішення тендерного комітету між ІНФОРМАЦІЯ_1 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №16/01-6 про надання послуг, а саме: «Послуги з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів». Ціна договору становить 72859279,1 грн.
Відповідно до документації, наданої КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для участі в процедурі закупівель, підприємство для надання послуг буде залучати у якості субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Фактично всі роботи виконуються працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та технікою підприємства. В той же час КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу виводять їх з підприємства через заробітну плату працівників.
В ході розслідування встановлено, що особи, які обліковуються як працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знають що вони працюють на вказаному підприємстві та ніколи не підписували будь-яких документів щодо працевлаштування або виконання робіт згідно цивільно-правового договору. Так, у якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який повідомив що є пенсіонером. Під час спілкування з працівниками пенсійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_4 , останні повідомили йому що його пенсію зменшено у зв`язку із тим що він працевлаштований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів ОСОБА_5 він ніколи не працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , який повідомив що від працівників центру зайнятості йому стало відомо що ним, начебто, укладено цивільно-правовий договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим йому необхідно повернути грошові кошти, які ним отримані у центрі зайнятості та грошові кошти за курси бухгалтерів. Зі слів ОСОБА_6 він ніколи не працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не підписував документів щодо працевлаштування, надання послуг, цивільно-правових договорів та не отримував грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до отриманої інформації загальна сума виплаченого доходу становить 68476372 грн.
Таким чином в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто привласнення бюджетних грошових коштів в сумі понад 1000000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.
На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директором департаменту ОСОБА_7 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що вказані документи необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального провадження, передбачених ст. 91 КПК України, а саме:

- тендерна документація КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подана до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі у наданні послуг з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів);

- договір з усіма додатками ( графік виконання робіт, дефектний акт, договірна ціна, проектно-кошторисну документацію, локальний кошторис, акти виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки за формою № КБ-3, документацію по оплаті за виконані роботи та ін.) укладені у 2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );

- документація щодо додаткових договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (загальновиробничі витрати та відомості ресурсу), акти прийняття прихованих робіт, платіжне доручення, щодо виконання умов договору, дефектні акти та інше за період 2018 року.;

- посадові інструкції директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) накази про їх призначення на посади;

- дозвільні документи (дозволи, ліцензії) на діяльність підприємства, щодо здійснення діяльності з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів;

- перелік співробітників підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), які працюють (працювали) на підприємстві з зазначенням П.І.Б., посади, індивідуального податкового номеру, адреси проживання, за період 2018 року по теперішній час;

- документи щодо кваліфікації працівників за період 2018 по теперішній час;

- штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );

- перелік транспортних засобів та спецтехніки, із зазначенням реєстраційних номерів, він кодів, технічних характеристик, які належать та виконують роботи у період 2018 року по теперішній час на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: ін. АДРЕСА_1 .

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: ін. АДРЕСА_1

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя приймає посилання слідчого на те, що вказані документи містяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) юридична адреса: ін. АДРЕСА_1 , мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для встановлення об`єктивної істини, в тому числі для встановлення та допиту свідків кримінального правопорушення, проведення експертиз та призначення перевірок.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР має значення для розкриття злочину та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 214, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: ін. АДРЕСА_1 :

- тендерна документація КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подана до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для участі у наданні послуг з чищення каналізаційних колекторів (послуг з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів);

- договір з усіма додатками (графік виконання робіт, дефектний акт, договірна ціна, проектно-кошторисну документацію, локальний кошторис, акти виконаних робіт (форма КБ-2в), довідки за формою №КБ-3, документацію по оплаті за виконані роботи та ін.) укладені у 2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документація щодо додаткових договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (загальновиробничі витрати та відомості ресурсу), акти прийняття прихованих робіт, платіжне доручення, щодо виконання умов договору, дефектні акти та інше за період 2018 року.;

- посадові інструкції директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) накази про їх призначення на посади;

- дозвільні документи (дозволи, ліцензії) на діяльність підприємства, щодо здійснення діяльності з утримання об`єктів зливної каналізації і дощоприймальних колодязів;

- перелік співробітників підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працюють (працювали) на підприємстві з зазначенням П.І.Б., посади, індивідуального податкового номеру, адреси проживання, за період 2018 року по теперішній час;

- документи щодо кваліфікації працівників за період 2018 по теперішній час;

- штатний розклад КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- перелік транспортних засобів та спецтехніки, із зазначенням реєстраційних номерів, він кодів, технічних характеристик, які належать та виконують роботи у період 2018 року по теперішній час на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );

Надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали - до 13.03.2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1