Справа № 675/3163/18
Провадження № 1-кс/675/763/2018
У Х В А Л А

"10" грудня 2018 р. м. Ізяслав
Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000352 від 23.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, погодженим із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури.

В обґрунтування клопотання зазначає, що провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000352 від 23.09.2018 року.

Вказує, що 23.09.2018 року, близько 11 години, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу мопеду «Альфа», заволоділа грішми ОСОБА_5 в сумі 2350 гривень, які остання перерахувала, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невідомої особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має номер: НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що їй необхідно було купити мопед, у зв`язку із чим, в інтернеті, на сайті «ОLХ», вона знайшла оголошення, підписане ОСОБА_6 , про продаж мопеду марки «Альфа» за грошові кошти в сумі 4250 гривень. Надалі потерпіла вирішила купити даний мопед, у зв`язку із чим зателефонувала на номер телефону, що був там вказаний: НОМЕР_2 . При спілкуванні із чоловіком, що підняв слухавку, домовилися про те, що вона оплатить доставку мопеду «Новою поштою». В подальшому, використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , з картки свого сина АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має номер: НОМЕР_3 перерахувала на картку ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має номер: НОМЕР_1 , двома платежами гроші в сумі 2350 гривень. Тоді вказаний чоловік зателефонував та повідомив про те, що вже не продає мопед та запитав номер картки, куди повернути гроші, проте так їх і не повернув. У зв`язку із чим потерпіла зрозуміла, що її обдурили та зателефонувала у поліцію.

За таких обставин, зазначає слідчий, в даному діянні вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч. 1 КК України.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника рахунку, а також інформацію про проведені операції з використанням даної картки в період часу з 23.09.2018 року по 30.09.2018 року включно.

Слідчий зазначила, що вказані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема, те, чи дійсно ОСОБА_5 перерахувала кошти невідомому чоловіку, що користується вказаною карткою. Крім того, отримання вказаної інформації, в подальшому сприятиме встановленню невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 2350 грн.

Просить врахувати, що іншим способом отримати зазначені відомості не представляється можливим через те, що вони являються банківською таємницею та охороняються згідно чинного законодавства.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та документи, додані до нього, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

У провадженні органів досудового розслідування перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000352 від 23.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Обставини, викладенні в клопотанні слідчого, підтверджуються долученим до клопотання протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 23.09.2018 року та протоколом допиту потерпілого від 24.09.2018 року.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно до ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих документів, є неможливим.

Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації без вилучення оригіналів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника рахунку, а також інформацію про проведені операції з використанням даної картки в період часу з 23.09.2018 року по 30.09.2018 року включно..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1