Справа № 592/7294/19
Провадження № 1-кс/592/3999/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000881 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2019 приблизно о 09 год 50 хв. неподалік будинку АДРЕСА_1 працівниками поліції був зупинений ОСОБА_4 , який вів себе підозріло чим привернув до себе увагу. В подальшому 26.03.2019 у ході огляду місцевості неподалік буд. АДРЕСА_2 в рамках кримінального провадження виявлено та вилучено 24 поліетиленових зіп пакети з невідомими речовинами порошкоподібного стану та паперовий пакунок, перемотаний липкою стрічкою, які поміщено відповідно до протоколу огляду від 26.03.2019; три банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 26.03.2019 проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , у ході обшуку останній добровільно видав: чотири банківських карти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 . Згідно з інформацією про рух коштів по даним карткам впродовж 2019 року здійснювалося зарахування грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання на цифровий носій, а саме до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , щодо розкриття рахунків, відкритих (створених) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронних гаманців), із яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків, інформації про власників (користувачів) таких (прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, номер телефону/електронної скриньки, на які зареєстровані рахунки), а також інформацію про рух грошових коштів по кожному із таких рахунків (електронні гаманці) із моменту їх відкриття (створення).

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання на цифровий носій, у яких міститься наступна інформація, а саме щодо розкриття рахунків, відкритих (створених) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронних гаманців), із яких здійснювався переказ грошових коштів на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 із зазначенням номерів рахунків, інформації про власників (користувачів) таких (прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання, номер телефону/електронної скриньки, на які зареєстровані рахунки), а також інформацію про рух грошових коштів по кожному із таких рахунків (електронні гаманці) із моменту їх відкриття (створення).
Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1