Справа № 754/91/19
У Х В А Л А
Іменем України

17 січня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000935 від 25 липня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст.239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000935 від 25 липня 2017р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. 1 ст.239-2, ч. 3 ст. 239-2, ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що починаючи з 2015 року і до теперішнього часу, невстановлені службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом застосування спеціалізованої техніки, здійснюють діяльність, пов`язану з незаконним видобутком та подальшим заволодінням корисною копалиною місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаною сумішшю (річковим піском), з метою обернення його на свою користь, чим створюють небезпеку для довкілля.

За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах м. Києва жоден суб`єкт господарювання, окрім ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не має діючого спеціального дозволу на видобування руслового піску, а відповідно і не наділений правом виконання подібних робіт.
Згідно інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що Інспекцією під час проведення перевірки законності та правомірності виконання робіт на землях водного фонду м. Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складені відповідні акти перевірок.
Слідчий в клопотанні посилається на те, що незаконне видобування корисної копалини місцевого значення - річкового піску здійснюється на території земельної ділянки № :90:116:0053 по АДРЕСА_1 , площею 16,7951 га, належної ІНФОРМАЦІЯ_6 , на праві оренди використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування слідчими було проведено ряд обшуків з метою відшукання речей та документів на підтвердження фактів незаконного видобування корисної копалини місцевого значення, а саме: ґрунтово-піщаної суміші (річкового піску), на території земельної ділянки № :90:116:0053, перебуває у користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).19 жовтня 2018р. під час обшуку земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053, по АДРЕСА_1 , слідчим СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 було виявлено ознаки незаконного видобування піску, зокрема вилучено: технічну документацію, піщану суміш об`ємом близько 90 тис. тон., що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :90:116:0053; зразки піщаної суміші в чотирьох колбах-пробах; несамохідне судно КПЛ-16-30 № 3, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; судно (несамохідний земснаряд) «Собі 1», що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постановою слідчого від 19 жовтня 2018р. речі та документи, вилучені при обшуку, були визнані речовими доказами у провадженні.
У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказані підприємства здійснюють незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.
Згідно інформації з ДФС України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) має діючі рахунки, відкриті у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритий 07.09.2016, № НОМЕР_4 відкритий 07.09.2016, № НОМЕР_5 відкритий 07.09.2016 яківикористовувались товариством у протиправній діяльності з отримання доходів від реалізації незаконно видобутого піску.
Підставою для доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий зазначає необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення аналізу та дослідження руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення розміру доходу від реалізації незаконно видобутого піску, встановлення контрагентів, яким реалізовано видобутий пісок.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які здійснювали зарахування та відрахування коштів з рахунку. Однак слідчим не доведено необхідність отримання оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до документів, що становлять банківську таємницю, та містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_6 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати копії документів, а саме: заяв та договорів про відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які використовуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по банківських рахунках в період з 01 січня 2018р. до 17 січня 2019р.; роздруківок руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів в період з 01 січня 2018р. до 17 січня 2019р.; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, через які здійснювалось зняття та поповнення готівки по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 01.01.2018 до 17 січня 2019р.; всіх наявних відомостей, включаючи ПУ і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет»; інформації, чи являються особи, які користуються зазначеним рахунком, користувачами платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі «Інтернет», а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом.
Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17 лютого 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: