УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000426 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000426 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ряд підприємств з метою несплати податку на прибуток та податку на додану вартість (далі - ПДВ) до бюджету створили схему відповідно до якої між підприємствами проводяться безтоварні господарські операції, спрямовані на штучне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат.

Зокрема встановлено, що однім із підприємств з ознаками фіктивності, яке проводить безтоварні господарські операції є ТОВ «МП «ПМК» (код 37494275), яке здійснює діяльність на ринку металобрухту та його постачання на переробні комбінати.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «МП «ПМК» металобрухт, який підприємство поставляє на металургійні комбінати, скуповується у інших підприємств з ознаками «фіктивності», походження якого не відоме.

Зазначені господарські операції відображено у документах фінансово-господарської діяльності ТОВ «МП «ПМК», зокрема, за допомогою яких можливе проведення повного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні, оскільки факти, викладені у зазначених документах, підлягають вивченню під час досудового розслідування з метою підтвердження або спростування здійснених операцій з металобрухтом ТОВ «МП «ПМК» за період 2015-2018 років.

На підставі ухвали слідчого судді від 27 листопада 2018 року проведено обшук у офісному приміщення ТОВ «МП «ПМК» за адресою: м. Запоріжжя, пл. Профспілок, б.2, кв.27, де виявлено та вилучено речі та документи, відповідно до переліку, викладеного у протоколі обшуку.

З вилучених під час обшуку документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МП «ПМК» встановлено, що в період 2015-2018 років ТОВ «МП «ПМК» здійснювало закупівлю металобрухту у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Феррогруп» (код за ), ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (код за ), ТОВ «ВКФ «Інфокар» (код за ), ТОВ «Матин груп» (код за ), ТОВ «ВКФ «НАВІМЕТ» (код за ), ТОВ «Номрес» (код за ), ТОВ «ІНСАЙТ КОРПОРЕЙТ» (код за ), ВСТОВ «Супер техніка Сервіс» (код за ), ТОВ «Еліас-груп» (код за ), ТОВ «Ральф груп» (код за ), ТОВ «Бертон Пром» (код за ), ТОВ «Компанія Мет-інвест» (код за ), ТОВ «ЮНІС ГРУП» (код за ), ТОВ «Меркс стійл» (код за ). Встановлено, що діяльність ТОВ «ІНСАЙТ КОРПОРЕЙТ», ТОВ «Номрес», ТОВ «Ральф груп», ТОВ «Бертон Пром» є предметом розслідування у кримінальному провадженні №0000258 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В подальшому, службові особи ТОВ «МП «ПМК» відображають у податковому обліку підприємства постачання придбаного у вищезазначених підприємств брухту на адресу металургійних комбінатів України.

Окрім того встановлено, що 22 листопада 2018 року фахівцями ГУ ДФС у Запорізькій області складено акт документальної перевірки №725/08-01-14-01 про результати документальної перевірки ТОВ «МП ПМК» (код 37494275) з ТОВ «Феррогруп» (код за ), ТОВ «ІНТ-ТРАНС» (код за ), ТОВ «ВКФ «Інфокар» (код за ), ТОВ «Матин груп» (код за ), ТОВ «ВКФ «НАВІМЕТ» (код за ), ТОВ «Номрес» (код за ), ТОВ «ІНСАЙТ КОРПОРЕЙТ» (код за ), ВСТОВ «Супер техніка Сервіс» (код за ), ТОВ «Еліас-груп» (код за ), ТОВ «Ральф груп» (код за ), ТОВ «Бертон Пром» (код за ), ТОВ «Компанія Мет-інвест» (код за ), ТОВ «ЮНІС ГРУП» (код за ), ТОВ «Меркс стійл» (код за ) донараховано до сплати в бюджет податку на прибуток, на суму 74 522 237 грн. та податку на додану вартість на суму 253 548 грн.

Таким чином документи вилучені під час проведення обшуку 29 листопада 2018 року потребують дослідження під час розслідування у кримінальному провадженні за допомогою слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження. В тому числі необхідно встановити механізм скоєння злочину та встановити всіх причасних до цього осіб, допитати всіх засновників та посадових осіб вищезазначених підприємств на предмет фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «МП «ПМК», допитати власників та водіїв транспортних засобів, що здійснювали перевезення товарів, призначити проведення судових почеркознавчих експертиз на предмет достовірності виконання підписів посадовими особами та ряд інших слідчих дій, які можливо виконати тільки за наявності саме оригіналів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МП «ПМК».

Виявлені та вилучені під час обшуку комп`ютерна техніка (комп`ютер DELLта флеш носій «SP 16 Gb») містять в собі електроні зразки документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «МП «ПМК», у тому числі проекти документів складених від імені підприємств з ознаками фіктивності. Блокноти, що вилучені під час обшуку з письмового стола директора ТОВ «МП «ПМК» ОСОБА_5 , містять чорнові записи з математичними значеннями та підлягають більш детальному аналізу з метою встановлення механізму вчинення злочину та осіб, які сприяють злочинній діяльності.

Постановою від 30 листопада 2018 року вилучені під час обшуку документи фінансово-господарської діяльності, комп`ютерна техніка та блокноти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №000426.

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання з підстав, викладених у ньому, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представник власника вилученого майна ТОВ «МП «ПМК» адвокат ОСОБА_4 проти клопотання слідчого заперечував, посилаючись на те, що органом досудового розслідування не надано доказів визнання Товариства фіктивним, вважав, що вилучені документи та речі не мають доказового значення для проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у задоволенні клопотання просив відмовити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000426 від 05.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вбачається, що ухвалою слідчого судді від 27.11.2018 року у даному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення договорів та додатків до них, специфікацій, актів прийому - передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стороною захисту під час розгляду клопотання слідчого доказів в обґрунтування заперечень проти клопотання слідчого, а також даних про те, що вилучене майно не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також щодо спростування причетності власника вилученого майно до вчинення злочину надано не було.

В ході розгляду клопотання слідчим надано достатньо даних на підтвердження того, що вилучене майно має ознаки речових доказів у кримінальному провадженні № 0000426.

Крім того, виходячи з того, вилучене майно потребує дослідження під час розслідування у кримінальному провадженні за допомогою слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що підстави вважати вилучене майно таким, що не містить ознак, визначених ст. 98 КПК України, відсутні.

За таких обставин, враховуючи, що матеріали кримінального провадження, додані до клопотання містять достатні дані для висновку, що зазначене у клопотанні майно, яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучено 29 листопада 2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-Май 2017г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 486 аркушах;

2.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» июнь-декабрь 2017г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 475 аркушах;

3.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-июнь 2016г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 488 аркушах;

4.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці помаранчевого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» август-декабрь 2016г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 255 аркушах;

5.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2017г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 483 аркушах;

6. Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2017г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 418 аркушах;

7.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «УСЛУГИ ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2017г» з документами, а саме актами прийому-передачі товарів, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 488 аркушах;

8.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці сіро-зеленого кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2016г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 617 аркушах;

9.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПАО «БИС» декабрь 2014-май 2015г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 364 аркушах;

10.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «СБЕРБАНК ноябрь2015-2016г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 74 аркушах;

11.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПАО «БИС»» июль-декабрь 2018г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 372 аркушах;

12.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «БОЛГАРИЯ» з документами, а саме з договорами та контрактами ТОВ «МП «ПМК» на 40 аркушах;

13.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці коричневого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2017г» з документами, а саме видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами комісіонеру ТОВ «МП «ПМК» на 541 аркушах;

14.Папку швидкозшивач в обкладинці червоного кольору без надписів з оборотно-сальдовими відомостями ТОВ «МП «ПМК» на 84 аркушах;

15.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «УСЛУГИ ООО «МП «ПМК» 2015-2016г» з документами, а саме актами прийому-передачі(виконаних робіт), товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 499 аркушах;

16.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» январь-июнь 2015г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 561 аркушах;

17.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» июнь-декабрь 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 444 аркушах;

18.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці бузинового кольору з надписом «ПРИХОД ООО «МП «ПМК» январь-июнь 2018г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 406 аркушах;

19. Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці зелено-чорного кольору з надписом «БИС 2017» январь-июнь 2017г» з документами, а саме актами платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 566 аркушах;

20.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці сірого кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь-декабрь 2015, январь-июль 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 516 аркушах;

21. Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці чорного кольору з надписом «ПАО «БИС»»январь-июнь 2018г» з документами, а саме:платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 567 аркушах;

22.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ДСС-ПМК 2016» з копіями документів листування ТОВ «МП «ПМК» з ПАО «Електрометалургійний завод «Днепроспецсталь» на 406 аркушах;

23.Папка швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» сентябрь-декабрь 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 418 аркушах;

24.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «БАНК «БИС»» июль 2015-декабрь 2015г» з документами, а саме: платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «МП «ПМК» на 566 аркушах;

25.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці червоного кольору з надписом «РАСХОД ООО «МП «ПМК» январь 2018-июнь 2018г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, звітами комісіонера ТОВ «МП «ПМК» на 289 аркушах;

26.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці черного кольору з надписом «ПРИХОД МП «ПМК» октябрь 2015-март 2016г» з документами, а саме: актами прийму-передачі ТМЦ, видатковими накладними, товарно-транспортними накладними ТОВ «МП «ПМК» на 426 аркушах;

27.Папку швидкозшивач (сегрегатор) в обкладинці синього кольору з надписом «ДОГОВОРА МП ПМК» 2015г» з документами, а саме: договорами та додатковими угодами ТОВ «МП «ПМК» на 362 аркушах;

28.Підшивку з документів (оригіналів та фотокопій), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 248 аркушах;

29.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 120 аркушах;

30.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 102 аркушах;

31.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 163 аркушах;

32.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» на 201 аркуші;

33.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2018 року на 172 аркушах;

34.Підшивку з документів (копій), в якій знаходяться копії та проекти договорів, листування ТОВ «МП ПМК» на 75 аркушах;

35.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за 2015 рік на 129 аркушах;

36.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться листи ТОВ «МП ПМК» на адресу інших суб`єктів господарювання на 177 аркушах;

37.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2015 рік на 252 аркушах;

38.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2016 рік на 145 аркушах;

39.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2016 рік на 251 аркушах;

40.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2016 рік на 171 аркушах;

41.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2017 рік на 185 аркушах;

42. Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2016 рік на 212 аркушах;

43.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2016 рік на 197 аркушах;

44.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень, березень 2018 рік на 244 аркушах;

45.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2018 рік на 125 аркушах;

46.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2018 рік на 210 аркушах;

47.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень 2015 рік на 138 аркушах;

48.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень 2016 рік на 151 аркушах;

49.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2017 рік на 251 аркуші;

50.Підшивку з документів (оригіналів та копій), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за 2015-2018 роки на 93 аркушах;

51.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2017 рік на 193 аркушах;

52.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2018 рік на 246 аркушах;

53.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2016 рік на 222 аркушах;

54.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за липень 2017 рік на 93 аркушах;

55.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2018 рік на 228 аркушах;

56.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2017 рік на 257 аркушах;

57.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2016 рік на 240 аркушах;

58.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2015 рік на 257 аркушах;

59.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2017 рік на 202 аркушах;

60.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2017 рік на 166 аркушах;

61.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за березень 2017 рік на 368 аркушах;

62.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за травень 2016 рік на 169 аркушах;

63.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за вересень 2018 рік на 112 аркушах;

64.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2017 рік на 129 аркушах;

65.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за листопад 2016 рік на 72 аркушах;

66.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за червень 2017 рік на 131 аркушах;

67.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за грудень 2017 рік на 250 аркушах;

68.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за серпень, грудень 2016 рік на 180 аркушах;

69.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за липень 2016 рік на 128 аркушах;

70.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за жовтень 2017 рік на 169 аркушах;

71.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти прийому-передачі товара на комісію ТОВ «МП ПМК» з ТОВ «НОМРЕС» за вересень 2017 рік на 92 аркушах;

72.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за січень 2017 рік на 166 аркушах;

73.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за квітень 2016 рік на 194 аркушах;

74.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться акти приймання, акти звірки, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» за лютий 2016 рік на 224 аркушах;

75.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться заяви на переказ готівки за 2016 рік та товарно-транспортні накладні ТОВ «МП ПМК» рік на 118 аркушах;

76.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації,, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» на 220 аркушах;

77.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» за 2017 рік на 229 аркушах;

78.Підшивку з документів (оригіналів), в якій знаходяться договори, додаткові угоди, специфікації,, акти прийому-передачі ТОВ «МП ПМК» за 2018 рік на 33 аркушах;

79.Комп`ютер «DELL» моноблок, у корпусі чорного кольору має індивідуальні ознаки: s/n:0 1 шт;

80.Блокнот в обкладинці чорного кольору 1 шт;

81. Блокнот в обкладинці синього кольору 1 шт;

82. Блокнот в обкладинці синього кольору з надписом «2017» 1 шт;

83.Флеш-носій «SP 16 Gb» 1шт.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1