Справа № 202/66/19
Провадження № 1-кс/202/637/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

24 січня 2019 року Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

Разом із вказаним клопотанням слідчим за погодженням із прокурором подано слідчому судді клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 10.03.2016 року (виділені матеріали) за ознаками ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що співучасники злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , маючи єдиний злочинний намір, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів в сумі 2 464 683, 33 гривень, що належать ДП «Дніпропетровський державний цирк», за попередньою змовою умисно складали завідомо неправдиві документів, у період часу з червня 2011 року по липень 2014 року вносили відомості до документів бухгалтерського обліку виписок по рахунках та бухгалтерських книг, зміст яких не відповідає дійсності в частині переведення грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а також документації, складеної за фактом виконання робіт з надання послуг у сфері інформатизації.

Вказані неправдиві відомості ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вносили до офіційних документів, достовірно знаючи про те, що у період часу з червня 2011 року по липень 2014 року ОСОБА_5 фактично не виконувала ніяких робіт з надання послуг інформатизації для ДП «Дніпропетровський державний цирк», дані взаємовідносини ОСОБА_6 у податковій звітності не відображала.

У результаті чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у період часу з червня 2011 року по липень 2014 року в результаті складених завідомо підроблених документів привласнено державні грошові кошти на суму 2 464 683, 33 грн.

15 січня 2016 року у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується протоколами допиту свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протоколом обшуку, матеріалами тимчасових доступів до документів «Райффайзен Банк Аваль», під час якого вилучено виписку по руху грошових коштів по рахунку ДП «Дніпропетровський державний цирк», яка підтверджує факт перерахування грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 у сумі 2464683,33 грн., до документів ПАТ «КБ Приватбанк», під час якого вилучено виписки по руху грошових коштів по рахункам ПП ОСОБА_5 , які підтверджують факт надходження грошових коштів ДП «Дніпропетровський держаний цирк» у сумі 2464683,33 грн. на рахунки ОСОБА_5 і подальше розпорядження ОСОБА_5 даними коштами, протоколом огляду документів, вилучених на робочому місці ОСОБА_6 , яким встановлено наявність у чорнових записах відомостей щодо розподілу коштів з ПП ОСОБА_5 , протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , відповідно яких вилучено документи щодо взаємовідносин з ДП «Дніпропетровський державний цирк», висновком почеркознавчої експертизи, якою встановлено, що в документах щодо взаємовідносин між ПП ОСОБА_10 та ДП «Дніпропетровський державний цирк» підписи ОСОБА_5 реальні, підписи ОСОБА_8 підроблені, а рукописний текст виконувався ОСОБА_7 , висновком спеціаліста, яким встановлено факти виведення грошових коштів з ДП «Дніпропетровський державний цирк» шляхом безпідставного їх перерахування на рахунки ПП ОСОБА_5 та викривлення податкової звітності з метою маскування вказаних фактів, матеріалами дослідження ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 01.04.2015 року №48/1602/02174187, якими встановлено факт недійсності господарських операцій між ДП «Дніпропетровський державний цирк» та ПП ОСОБА_5 та розтрати коштів вказаного підприємства у сумі 2464683,33 грн., які були безпідставно перерахуванні на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_5 , тощо.

Під час досудового розслідування з метою проведення слідчих дій ОСОБА_5 неодноразово надсилалися та вручалися повістки про виклик до слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, однак жодного разу ОСОБА_5 для проведення слідчих дій не з`явилась. Встановлено, що ОСОБА_5 під виглядом хвороби лягала на лікування до лікарень міста. 26.01.2016 року при відвідуванні міської клінічної лікарні № 2 виявлено, що ОСОБА_5 за місцем лікування відсутня та за порушення режиму виписана.

Органом досудового розслідування подано до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки існують ризики що, знаходячись на свободі, підозрювана ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки з 25.12.2015 року ігнорує виклики для проведення слідчих дій, вигадує уявні причини неявки.

За цих підстав слідчий просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на наступне:

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000173 від 10 березня 2016 року (виділені матеріали).

В даному кримінальному провадженні 15 січня 2016 року було повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ознаками ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого від 10 березня 2016 року оголошено розшук ОСОБА_5 , досудове розслідування зупинено.

Ухвалами слідчих суддів Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 27 січня 2016 року та 14 листопада 2016 року надавався дозвіл на затримання ОСОБА_5 , але на сьогодні строк дії зазначених ухвал закінчився.

Відповідно до статті 29 Конституції України кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтею 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом, як законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення.
Відповідно до частини 1 статті 183 КК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути заснований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`яти років.

Статтею 188 КПК України передбачено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Так, відповідно до частини 4 статті 189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні докази свідчать, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, що підтверджується, зокрема, протоколами допиту свідків, протоколом огляду, матеріалами тимчасових доступів до документів, висновками судових експертиз тощо.

Також у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, оскільки з 10 березня 2016 року вона перебуває у розшуку.

При цьому двічі слідчим суддею надавався дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу, але місцезнаходження підозрюваної не встановлено.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає доведеним, що зазначені у клопотанні слідчого про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу обставини вказують на наявність ризику, передбаченого пунктом 1 частини 1 статті 177 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрювана переховується від органів досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної, так як вона переховується від органів досудового розслідування та в інший спосіб забезпечити її явку для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу в кримінальному провадженні, в якому вона обґрунтовано підозрюється, неможливо.
Керуючись ст. ст. 132, 177, 188-189, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 і підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 358 КК України, з метою її приводу до Індустріального районного суду міста Дніпропетровська (м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84) для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню № 0000173 від 10 березня 2016 року (виділені матеріали).
Визначити строк дії ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу до 1 липня 2019 року, після спливу якого дана ухвала втрачає законну силу, а також у разі приводу підозрюваного чи його добровільного з`явлення до слідчого судді або відкликання цієї ухвали прокурором.
Роз`яснити, що затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.
Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, повинна негайно повідомити про це старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (робоча адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40, телефон: НОМЕР_1 , факт НОМЕР_2 ).

Якщо після затримання підозрюваного з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1