Провадження №1-кс/337/237/2019
ЄУН № 337/473/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №0002252 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне : у провадженні Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002252 від 04.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що : 04.12.2018 до Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 . стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з її банківських карток емітованих АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду 27 000 грн.

Приблизно на початку грудня 2018 року ОСОБА_5 надійшов дзвінок від співробітників АТ ДБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно того що, на її банківській картці за № НОМЕР_2 є заборгованість по кредитному ліміту, яким заявниця не користувалась.

За вказаним фактом 04.12.2018 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002252, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочате досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає АДРЕСА_2 , який знав заявницю особисто, таємно здійснив крадіжку банківської картки за № НОМЕР_2 та закріпив за двома банківськими картками ОСОБА_5 свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_3 та отримав доступ до Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому зареєстровані банківські карти заявниці. Після цього почав робити перекази грошових коштів, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 на б/к № НОМЕР_2 , яка в той момент фізично знаходилась у ОСОБА_6 та розширив, на вищезазначеній банківській картці кредитний ліміт. У зв`язку з тим, що до обох банківський карток був закріплений мобільний номер ОСОБА_6 , заявниця не отримувала СМС-повідомлень, відносно розширення кредитного ліміту та знятті грошових коштів зі своїх банківських карток.

Під час проведення досудового розслідування зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

З метою встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину), а також його можливих свідків та очевидців, шляхом проведення аналізу документів стосовно банківських карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019 року, яка перебуває у володінні юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії.

Інформація, яка знаходиться у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, однак іншими способами отримати інформацію щодо встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, не виявляється можливим.

Зазначена інформація перебуває у володінні юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі , клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлено належним чином, про що свідчить телефонограма надана слідчим.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Слідчим відділом Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002252 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час, відповідно КПК України у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані суду докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ в подальшому надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину), а також його можливих свідків та очевидців, аналіз інформації по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019 року , може стати суттєвим доказом по кримінальному провадженню, що має суттєве значення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення заявленого клопотання, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю та іншим способом не можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за №0002252 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019, з наданням можливості ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних пластикових картках за №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2019;

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення до 06 березня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
15.02.2019