У Х В А Л А

31 січня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.12.2018 року близько 22:00 год., невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, зателефонувала на стаціонарний телефон НОМЕР_1 , представилася працівником поліції та повідомила, що її син потрапив у ДТП, збив жінку та йому необхідні грошові кошти. Того ж дня, близько 22 год. 30 хв., невідомий чоловік приїхав до будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами в сумі 1500 доларів США. Після того, близько 22 год. 40 хв., невідома особа знову здійснила телефонний дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_5 та повідомила, що потрібні ще грошові кошти, в результаті чого остання ще винесла для невідомої особи 12000 гривень та 100 доларів США.
Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 05.12.2018 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 1000 доларів США, під приводом не притягнення її знайомого до кримінальної відповідальності.
Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 06.12.2018 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 гривень, під приводом не притягнення її сина до кримінальної відповідальності.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_8 , який перераховував частину отриманих грошових коштів на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.12.2018 (справа №569/23307/18) накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаній банківській картці. Ухвалою Рівненського міського суду від 26.12.2018 (справа №569/24127/18) надано тимчасовий доступ до інформації про трансакції по вказаному рахунку. Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, на даний час не встановлено залишок грошових коштів, які перебувають на вказаному рахунку.
07.12.2018 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.
Інформація з приводу розрахункового рахунку № НОМЕР_2 має істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карточкою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. Встановлення залишку грошових коштів на банківському рахунку надасть можливість у подальшому вирішити питання щодо відшкодування завданої потерпілим шкоди.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3
Інформація про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також документи, які подавалися особою при відкритті рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки надасть можливість у подальшому вирішити питання щодо відшкодування завданої потерпілим шкоди.
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Слідчий вказує, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам, за його дорученням, на тимчасовий доступ до інформації (документів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого по АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , станом на 25.01.2019.
-надати копії документів, які подавав ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1