У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.12.2018 Справа №607/24621/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001661 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Згідно клопотання слідчого, 12 травня 2016 року на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про необхідність внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо вчинення шахрайських дій посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 травня 2016 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001661 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Як вбачається із заяви, 06 квітня 2014 року між Відділенням №1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Тернопіль (далі Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі Фірма) було укладено договір еквайрингу №41764283 та додаткову угоду до нього. Відповідно до умов договору Банк передає ІНФОРМАЦІЯ_3 в користування та забезпечує авторизацію й зарахування коштів на рахунок Фірми, а Фірма в свою чергу забезпечує виконання зобов`язань за цією угодою з усіма додатками і додатковими угодами.
Згідно умов договору Фірма мала можливість з метою бронювання замовлення клієнтів, у разі отримання від клієнта-власника БПК по факту або поштою картки резервування з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій заповнені всі обов`язкові поля , проводити в POS-терміналі операцію продажу, шляхом ручного введення реквізитів БПК з клавіатури POS-терміналу, на суму 1 (одна) грн., з метою визначення останніх шести символів коду бронювання і дійсності БПК. Після успішного проведення операції, відповідальний співробітник фірми відразу ж проводив операцію скасування продажу. Після чого клієнту - власнику БПК Фірма направляла бланк підтвердження бронювання.
Так, посадові особи Фірми, маючи знання про технічну неможливість Банку забезпечити обмеження суми операцій списання з рахунку БПК клієнта грошових коштів, сума яких більше ніж 1 гривня, використовуючи реквізити БПК клієнтів без їх відома та дозволу, шляхом ручного введення таких з клавіатури POS-терміналу, з метою заволодіння коштами власників БПК, провели низку операцій зі списання коштів власників БПК на загальну суму 58 942, 65 доларів США. В зв`язку з тим, що 11.02.2016 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були задоволені фінансові претензії таких клієнтів, фактично саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було завдано шкоду на суму 3077,55 доларів США або 82 170,51 гривень.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000258 по обвинуваченню ОСОБА_6 з метою проведення огляду паспортного документу виданого на ім`я ОСОБА_7 та виготовлення копії висновку експерта № 1.1-331/15 від 31.08.2015 за результатами технічної експертизи, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 .
Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок можливих шахрайський дій зі сторони посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 .
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням того, що дана інформація має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використанан як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а в інший спосіб її отримати не виявляється можливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000258 по обвинуваченню ОСОБА_6 , з метою проведення огляду паспортного документу виданого на ім`я ОСОБА_7 та виготовлення копії висновку експерта № 1.1-331/15 від 31.08.2015 за результатами технічної експертизи, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1