УХВАЛА

19 листопада 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000006 від 29.01.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що з невстановлених досудових слідством обставин невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, у порушення Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та інших нормативно-правових актів, розробили план довготривалого здійснення злочинної діяльності по вчиненню контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів в Україну, а також їх незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту на всій території вказаної держави.

Не пізніше ніж на початку 2018 року ОСОБА_5 , віднайшов у мережі Інтернет сайти, на яких розміщено публічну інформацію про реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також на яких вказано різноманітні механізми вчинення таких злочинів з дотриманням заходів конспірації та безпеки.

Надалі, у вказаний період ОСОБА_5 , перебуваючи на території смт. Млинів Рівненської області, діючи умисно з корисливих мотивів, та маючи на меті систематичне, швидке та незаконне отримання доходу від вчинення злочинів у вказаній сфері вступив у злочинну змову із невстановленою досудовим слідством особою направлену на вчинення ними незаконного придбання психотропних речовин, незаконного їх переміщення через митний кордон України, зберігання, перевезення з метою збуту. Водночас, він взяв на себе зобов`язання завчасно здійснювати їх замовлення та переказувати грошові кошти за розробленим продавцем механізмом задля подальшого надання можливості невстановленій слідством особі, яка виступала як адміністратор такого Інтернет ресурсу, організувати переміщення таких психотропних речовин через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, таким чином здійснюючи пособництво в частині їх контрабанди та подальшого збуту.

Надалі, після перерахування ОСОБА_5 на вказаний цією невстановленою особою рахунок грошових коштів у визначеному нею розмірі, остання, дотримуючись правил конспірації для уникнення можливого викриття злочинної діяльності, організовувала у вказаний період часу з відома замовника контрабанду в Україну психотропних речовин, після чого забезпечила їх пакування у посилки та їх відправку з м. Києва у смт. Млинів Рівненської області через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на установчі дані, які вказував ОСОБА_5 як замовник.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи задля запобігання виявлення правоохоронними органами вказаної протиправної діяльності прийняв рішення про використання заходів конспірації.

У такий спосіб, ОСОБА_5 у період 2017-2018 років неодноразово замовляв, перераховував кошти та одержував у смт. Млинів Рівненської області незаконно придбані ним контрабандно ввезені в Україну психотропні речовини, після чого розпоряджався ними на власний розсуд.

Зокрема, у другій декаді листопада 2018 року ОСОБА_5 , з продовження своєї протиправної діяльності у вказаній сфері, повторно здійснив аналогічне замовлення, а невстановлена слідством особа, діючи на виконання спільної злочинної домовленості, відправила з м. Вишневе Київської області через установу поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштове відправлення № 8438, у якому містилися приховані серед інших речей замовлені ОСОБА_5 психотропні речовини у невизначеній кількості, та яку останній одержав 17.11.2018.

Після отримання 17.11.2018 у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » смт. Млинів Рівненської області такого поштового відправлення із наявним у ньому вмістом ОСОБА_5 переніс його до місця свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав придбаний ним товар для подальшого розпорядження.

Слідчий вказує, що 17.11.2018 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за вказаною адресою, в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, проведено обшук, під час якого серед іншого відшукано та вилучено наступне: Мобільний телефон марки «Alcatel», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , із сім-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_4 ; Мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_5 , із сім-карткою за якою закріплений абонентський номер НОМЕР_6 .

Поряд з цим, у цьому провадженні досліджуються обставини використання іншими співучасниками вчинення таких злочинів наступних абонентських номерів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які користувалися послугами та сервісами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Водночас, у матеріалах кримінального провадження наявні відомості, які дають підстави вважати про використанні таких номерів банківських карток та абонентських номерів для організації перерахунку коштів задля забезпечення незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

Покликаючись на наведене слідчий вказує на необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів користування фігурантами провадження та іншими особами, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у вказаній сфері, сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі реєстрації/входу/використання такими особами Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу (далі Сервіси) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, відправлення та отримання грошових коштів, за період з моменту першого факту користування такими особами послугами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по 19.11.2018, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.

У зв`язку з наведеним слід отримати тимчасовий доступ до документів, інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо: Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по 19.11.2018, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів); ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту їх створення по 19.11.2018; Вичерпних відомостей про надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок, переказу грошових коштів (у тому числі за межі України) оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, (із зазначенням даних (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу) про співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які оформляли такі дії, номери таких експрес-накладних, час і дата їх створення/закриття, відомості про відправників та одержувачів (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу), місто (адреса) відправника/одержувача, номер відділення, а також інших відомостей), відеозаписів із камер спостереження щодо надання таких послуг, за період з моменту першого факту користування послугами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і до 19.11.2018 щодо: осіб, які використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; контрагентів, тобто осіб, які одержували посилки від відправників, які користувалися абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , що має істотне значення у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Також просив розглянути клопотання без повідомлення особи, у володінні яких знаходяться документи, інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання розглядається без повідомлення представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що необхідні документи інформація віднесена до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо:
1. Даних стосовно реєстрації/входу/використання Особистого кабінету, Мобільного додатку та Прикладного програмного інтерфейсу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Сервіси) з моменту реєстрації по 19.11.2018, у тому числі із наданням відомостей, що вказуються Користувачем при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і у процесі користування Сервісами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ім`я, прізвище, дата народження, e-mail адреса, мобільний телефон, місце проживання та реєстрації, копії документів, що стали підставою для створення та користування Сервісів); ір-адреси, з яких здійснювалось реєстрація/вхід/використання такими сервісами із зазначенням дати та часу, зокрема типи (статистична, динамічна), установлені персональні дані особи за якою вона зареєстрована, МАС-адреса (унікальний ідентифікатор мережевого інтерфейсу) при реалізації комунікації пристроїв в мережі на фізичному рівні, географічне місце положення стосовно осіб (користувачів), які для реєстрації/входу/використання Сервісами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з моменту їх створення по 19.11.2018;
2. Вичерпних відомостей про надання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 сервісу доставки, експрес-доставки документів, вантажів і посилок, переказу грошових коштів (у тому числі за межі України) оформлення (у тому числі самостійне створення) експрес-накладних та інших документів, які стали підставою для здійснення таких дій, (із зазначенням даних (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу) про співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які оформляли такі дії, номери таких експрес-накладних, час і дата їх створення/закриття, відомості про відправників та одержувачів (прізвище, ім`я, по батькові, номер телефону, серія та номер документу, що посвідчує особу), місто (адреса) відправника/одержувача, номер відділення, а також інших відомостей), відеозаписів із камер спостереження щодо надання таких послуг, за період з моменту першого факту користування послугами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і до 19.11.2018 щодо: осіб, які використовували такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; контрагентів, тобто осіб, які одержували посилки від відправників, які користувалися абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , - з можливістю отримання копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали 12 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1