Справа № 645/2931/19
Провадження № 1-кс/645/1533/19
У Х В А Л А
іменем України
17 травня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибула, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності,

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 19.04.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в якому просить суд надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях, а саме: юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 13.03.2019 до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми).
Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що 19.04.2019 року до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.03.2019 року невсгановлена особа за допомогою акаунта Інтернет ресурсу «Instagram» ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила майновий збиток. (ITC ІПНД №8076).
За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000954 від 19.04.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було ОСОБА_6 , яка пояснила, що її син ОСОБА_7 , знайшов на інтернет сайті «Instagram» магазин з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де йому сподобались кросівки «Adidas х Yeezy Boost 700 OG» вказана ціна на кросівки була зазначена 11500 (одинннадцять тисяч п`ятсот гривень) та попросив їх придбати. Так, 13 березня 2019 року менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надіслано фото свого паспорту на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Харкова, серія НОМЕР_2 » та номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 », на яку необхідно було переказати кошти за вищевказаний товар. Після чого ОСОБА_5 13.03.2019 року о 20:01 зробила переказ на зазначену картку гроші у сумі 11500 (одинадцята тисяч п`ятсот гривень). До теперішнього часу товар отримано не було та гроші не повернуті. Крім того, ОСОБА_5 надала копію чека, який підтверджує проведення перерахування на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошей у сумі 11500 (одинадцята тисяч п`ятсот гривень).
В своєму клопотання слідчий зазначає, що документи, що маються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що до оформлення карткового рахунку НОМЕР_1 , можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надав суду письмову заяву, в якій просила клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за її відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації,що містить банківську таємницю, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю проведення тимчасового доступу у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях, а саме:
1) юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
2) реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 13.03.2019 до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.06.2019 року включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1