Провадження № 1-кс/470/71/19
Справа № 470/64/19
УХВАЛА

12 березня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2019 року старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, погодженим начальником Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури в Миколаївській області, у якому зазначив, що 03 серпня 2018 року невстановлена особа під приводом продажу мопеда марки "Yamaha Cygnus RS 125cm" через Інтернет-ресурс ОЛХ, зловживаючи довірою та шляхом введення в оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 870 грн. шляхом переведення через банківські рахунки.

07 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 0000229.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2018 року о 09 год. 15 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в розмірі 870 грн. на номер банківської картки НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Посилаючись на те, що на теперішній час не встановлено особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане дає підстави вважати, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку, за період з 00 години 00 хвилин 03 серпня 2018 року по 03 вересня 2018 року, документи, що містять інформацію про власника банківської картки (рахунку), на які були перераховані кошти, розташування відділень та банкоматів, у яких знімалися кошти, фото і відео отримані за допомогою банкоматів під час зняття коштів, знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання старшого слідчого слідчого відділу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або уповноваженій особі за його дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інспектору з режиму секретності ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою по АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять інформацію про володільця пластикової платіжної картки НОМЕР_1 та документи, на підставі яких було відкрито рахунок та видано вказану платіжну картку;

- документи, що містять інформацію про здійснення розрахунково-касових операцій, розпорядження коштами по рахунку НОМЕР_1 , грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням розташування відділення банку або банкомату, його номер, суми виданих коштів, фото і відео отримані за допомогою банкоматів та камер відео спостережень у відділеннях банку під час зняття коштів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 03 серпня 2018 року по 03 вересня 2018 року.

У разі невиконання посадовими особами акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1