ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5486/18
Провадження № 1-кс/210/557/19

"08" лютого 2019 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
08 лютого 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, проведення якої доручити судовим експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби МВС України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001190 від 24.09.2018 відносно неправомірних дій посадових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області, які, діючи у змові з посадовими особами низки суб`єктів підприємницької діяльності, порушують норми ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», чим державі спричиняються збитки в особливо великих розмірах шляхом ненадходження обов`язкових платежів до бюджету, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється процесуальними керівниками у кримінальному провадженні прокурорами другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області.
Відповідно до п. 4 ст. 12 загальної частини КК України, ч. 2 ст. 364 КК України відноситься до тяжкого злочину.
Під час досудового розслідування у період 10-23.01.2019 проведено ряд обшуків, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , під час яких виявлено та частково вилучено тютюнові вироби з марками акцизного податку у кількості 4 702 000 (чотири мільйони сімсот дві тисячі) пачок. Вилучені тютюнові вироби частково залишено за місцями їх знайдення, а частково транспортовано до складських приміщень філії ПАТ «ДПЗКУ» «Криворізьке ХПП» () за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, селище Пичугине, вул. Станційна, 20а, при цьому усі виявлені тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання та на них ухвалою суду накладено арешт.
В ході візуального огляду зазначених марок акцизного податку України на надрукований текст (номер марки акцизного податку, дата, ціна, тощо) під косими промінями світла, на справжній марці, текст переливається, адже він наноситься за допомогою засобів високого друку за допомогою кліше.
У зв`язку із вказаним, за клопотанням прокурора 30.01.2019 Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу винесено ухвали про призначення судово-технічних експертиз (справа № 210/5486/18 провадження № 1-кс/210/364/19 та № 1-кс/210/365/19), проведення яких доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру експертної служби МВС України.
Об`єктами дослідження судово-технічної експертизи у відповідності до ухвали суду (справа № 210/5486/18 провадження № 1-кс/210/364/19) є тютюнові вироби з марками акцизного податку у кількості 4 702 000 (чотири мільйони сімсот дві тисячі) пачок.
У зв`язку зі значною кількістю об`єктів для експертного дослідження прийнято рішення про проведення відбору зразків тютюнових виробів з марками акцизного податку у кількості 4 702 000 (чотири мільйони сімсот дві тисячі) пачок за місцями їх збереження із залученням спеціаліста, згідно встановлених методик.

Так, 31.01.2019 із залученням старшого судового експерта відділу № 1 (м. Кривий Ріг) криміналістичних видів досліджень Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_4 проведено відбір відповідних зразків тютюнової продукції у складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, селище Пичугине, вул. Станційна, 20а:
1)«Monte Carlo»:

-16 АГОР 087415 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 087416 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 087420 18/1 ТВЗФ.

2)«Прима срібна синя»:

-26 АВГМ 075710 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 075707 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 075706 18/1 ТВЗФ.

3)«Pull синій»:

-04 ААБВ 004988 17/4 ТВЗФ;

-04 ААБВ 004991 17/4 ТВЗФ;

-04 ААБВ 004995 17/4 ТВЗФ.

4)«Pull червоний»:

-04 АААУ 002935 17/4 ТВЗФ;

-04 АААЛ 007576 17/4 ТВЗФ;

-04 АААУ 002940 17/4 ТВЗФ.

5)«Pull сірий»:

-04 ААВИ 012194 17/4 ТВЗФ;

-04 ААВИ 012191 17/4 ТВЗФ;

-04 ААВИ 012198 17/4 ТВЗФ.

Також, 31.01.2019 із залученням старшого судового експерта відділу № 1 (м.Кривий Ріг) криміналістичних видів досліджень Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_4 проведено відбір відповідних зразків тютюнової продукції у складських приміщеннях за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул.Промислова, 4:
1)«Monte Carlo blue»:

-16 АГОР 781021 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 781026 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 781020 18/1 ТВЗФ.

2)«Прима срібна червона»:

-26 АВГМ 789108 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 789112 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 789116 18/1 ТВЗФ.

3)«Marshall superslims»:

-04 AAAЮ 007248 17/4 ТВЗФ;

-04 AAAЮ 007250 17/4 ТВЗФ;

-04 AAAЮ 007249 17/4 ТВЗФ;

4)«Marshall classic»:

-04 АААX 004398 17/4 ТВЗФ;

-04 АААX 004397 17/4 ТВЗФ;

-04 АААX 004401 17/4 ТВЗФ;

5)«Marshall power»:

-04 ААAI 021041 17/4 ТВЗФ;

-04 ААAI 021044 17/4 ТВЗФ;

-04 ААAI 021037 17/4 ТВЗФ.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням та просив призначити судово-технічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби МВС України.
Згідно ч. 1 ст. 242 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Правовими нормами ст. 244 КПК України передбачено, що у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Згідно з ч. ч. 1, 6 ст.244 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про судову експертизу», судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Прокурор в судове засідання не з`явився, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя, враховуючи положення ч. ч. 3 ст. 244 КПК України, визнав за можливе розглянути клопотання за його відсутності.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про те, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно диспозиції ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 91 КПК України вказаний перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, з метою об`єктивного та належного розслідування кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора та можливості призначення судово-технічної експертизи виконання якої доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби МВС України.

Таким чином, оглянувши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 242, 244, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про проведення судово-технічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001190 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Призначити судово-технічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби МВС України.
На вирішення експерта поставити такі питання:
1.Чи відповідають марки акцизного податку на тютюнових виробах, які відібрані в якості зразків з 4 702 000 (чотири мільйони сімсот дві тисячі) пачок, що, в свою чергу, були відшукані та вилучені 10-23.01.2019 за адресами: м. Жовті Води, вул. Об`їзна, 3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 3л, та по вул.Промислова, 4, зразку марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів, виготовлених ПК «Україна», а саме:
1)«Monte Carlo»:

-16 АГОР 087415 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 087416 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 087420 18/1 ТВЗФ.

2)«Прима срібна синя»:

-26 АВГМ 075710 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 075707 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 075706 18/1 ТВЗФ.

3)«Pull синій»:

-04 ААБВ 004988 17/4 ТВЗФ;

-04 ААБВ 004991 17/4 ТВЗФ;

-04 ААБВ 004995 17/4 ТВЗФ.

4)«Pull червоний»:

-04 АААУ 002935 17/4 ТВЗФ;

-04 АААЛ 007576 17/4 ТВЗФ;

-04 АААУ 002940 17/4 ТВЗФ.

5)«Pull сірий»:

-04 ААВИ 012194 17/4 ТВЗФ;

-04 ААВИ 012191 17/4 ТВЗФ;

-04 ААВИ 012198 17/4 ТВЗФ;

6)«Monte Carlo blue»:

-16 АГОР 781021 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 781026 18/1 ТВЗФ;

-16 АГОР 781020 18/1 ТВЗФ.

7)«Прима срібна червона»:

-26 АВГМ 789108 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 789112 18/1 ТВЗФ;

-26 АВГМ 789116 18/1 ТВЗФ.

8)«Marshall superslims»:

-04 AAAЮ 007248 17/4 ТВЗФ;

-04 AAAЮ 007250 17/4 ТВЗФ;

-04 AAAЮ 007249 17/4 ТВЗФ;

9)«Marshall classic»:

-04 АААX 004398 17/4 ТВЗФ;

-04 АААX 004397 17/4 ТВЗФ;

-04 АААX 004401 17/4 ТВЗФ;

10)«Marshall power»:

-04 ААAI 021041 17/4 ТВЗФ;

-04 ААAI 021044 17/4 ТВЗФ;

-04 ААAI 021037 17/4 ТВЗФ.

2.2. «Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?».
Копію постанови направити до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби МВС України.
Надати експерту Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру експертної служби МВС України доступ до вилучених в ході обшуків тютюнових виробів з марками акцизного податку, які належить дослідити експерту та які перебувають у складських приміщеннях на території Дніпропетровської області.
Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.
Згідно ст. 5 ЗУ "Про судову експертизу" надати дозвіл на пошкодження або витрачення речових доказів у тій чи іншій мірі, яка необхідна для проведення досліджень згідно методик.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення щодо неї можуть бути викладені в апеляційній скарзі на остаточне прийняте в кримінальному провадженні судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1