Справа № 216/6252/18
провадження 1-кс/216/5209/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до речей та документів

12 листопада 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001354 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001354 від 13.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

13.07.2018 до працівників управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою про те, що 11.07.2018 жінка на ім?я Віолетта збула наркотичний засіб іншим особам (ЖЄО № 17376 від 13.07.2018).

Того ж дня слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України, за ознаками незаконного збуту наркотичних засобів.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Билибасівка Слов?янського району Донецької області, належить до ромської етнічної групи, громадянка України, зареєстрованого не має, проживає без реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , на території м. Кривого Рогу незаконно збуває іншим особам наркотичний засіб метадон за ціною 370 грн. за 0,25 г наркотичного засобу. Вказаний наркотичний засіб ОСОБА_5 незаконно отримує від невстановленого джерела і незаконно зберігає при собі з метою збуту.

Незаконний збут наркотичного засобу ОСОБА_5 здійснює наступним способом. На абонентський номер мобільного термінала оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яким вона постійно користується, від наркозалежних осіб вона отримує замовлення на певну дозу метадону. Замовникам наркотичного засобу вона повідомляє номер карткового банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на її ім?я НОМЕР_2 , на який вони перераховують суму, яка дорівнює вартості замовленої дози метадону, про що повідомляють ОСОБА_5 , зателефонувавши на вищевказаний абонентський номер. Переконавшись у надходженні необхідної суми грошей ОСОБА_5 у заздалегідь обумовленому місці зустрічається з покупцем наркотичного засобу, якому передає метадон у замовленій кількості.

Факт зайняття ОСОБА_6 . В даною злочинною діяльністю, в тому числі, із використанням вказаного карткового банківського рахунку підтверджено показаннями свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , кожен з яких серед пред?явлених фотознімків впізнали ОСОБА_5 , як особу, яка займається незаконним збутом наркотичного засобу метадону та висловлює наміри щодо продовження вчинення кримінального правопорушення.

08.11.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить постановити рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять: інформацію стосовно держателя рахунку № НОМЕР_2 та завірені копії документів, що посвідчують його особу; інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювалися грошові перекази; інформацію про те, чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я; інформацію стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку; відеозаписи, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вищевказаного рахунку; якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи; якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, - інформацію про дані рахунки; інформацію про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до дня виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивовано тим, що зазначені відомості, що містяться у документах, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як самостійно, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення у даному провадженні та будуть використані як докази під час досудового розслідування та розгляду кримінального провадження у суді. Документи, що містять зазначену інформацію, містять охоронювану законом банківську таємницю. Свою протиправну діяльність ОСОБА_5 здійснює конспіративно, уникаючи безпосереднього отримання від покупців готівки за замовлений наркотичний засіб, отримуючи грошові кошти за його незаконний збут шляхом безготівкових переказів на картковий банківський рахунок; ретельно обираючи місця для незаконного збуту. ОСОБА_5 вибіркова у своїх зв`язках, обізнана з методами роботи оперативних підрозділів правоохоронних органів, може змінювати способи та методи вчинення злочинної діяльності. Тому іншими способами, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, неможливо довести обставини вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а саме надходження їй на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошових коштів за незаконний збут наркотиків та подальше зняття нею готівки з даного рахунку, тобто отримання злочинного доходу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 з початку реєстрації вказаного рахунку, а саме:

- інформації стосовно держателя рахунку № НОМЕР_2 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , на який здійснювалися грошові перекази;

- інформації про те, чи маються у зазначеного держателя платіжної картки інші карткові рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вищезазначеного карткового рахунку;

- відеозаписів, фотознімки з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з вищевказаного рахунку;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - інформації про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, - інформації про дані рахунки;

- інформації про всі транзакції, які здійснювалися з моменту реєстрації карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до дня виконання ухвали слідчого судді,

з можливістю вилучення такої інформації у документальному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю її вилучення у документальному вигляді.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 грудня 2018 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1