Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/1706/19

Номер провадження1-кс/712/1055/19

11 лютого 2019 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001624 від 07.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001624 від 07.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2018 до СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що в період часу з 13.07.2017 невстановлена особа, використавши паспортні дані отримала кредит на ім"я ОСОБА_5 .

В ході допиту в якості потерпілої стало відомо, що під час розмови з її колишнім чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає в АДРЕСА_1 , їй стало відомо, що останній через ІНФОРМАЦІЯ_3 , який він закріпив за своїм номером та через свою електронну адресу, скориставшись її паспортними даними та власною електронною поштою і її картою, оформив кредит і що вона повинна повернути найближчим часом 3500 грн., які ніби-то оформила. Даний кредит потерпіла ОСОБА_5 не оформлювала.

Враховуючи вищевказане, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ в м.Черкаси 06.12.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_2 . Також є необхідним отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018.У зв"язку з викладеним, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07 березня 2018 року у кримінальному провадженні №0001624,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до відомостей щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ в м.Черкаси 06.12.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів, що містять відомості щодо відкриття та отримання платіжних пластикових карток в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ в м.Черкаси 06.12.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а також щодо руху коштів по вказаній картці та розшифровки місця зняття грошових коштів в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов"язати службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати слідчому Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять банківську таємницю в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме:

- виписку по рахункам, відкритих в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ в м.Черкаси 06.12.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018;

- руху коштів по вказаним карткам з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із вказаних карток, відкритих на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ в м.Черкаси 06.12.2013, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;

- де та при яких обставинах здійснювалось відновлення доступу або зміна паролю до системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018;

- надати ІР-адреси, які використовувались для входу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час зміни платіжної карти в період часу з 25.12.2017 по 01.03.2018.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого Черкаського ВП ВКП ст.лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1