Провадження №1- кс/712/8009/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці та

тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0005325 від 26.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005325 від 26.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою про вчинене кримінальне правопорушення громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того,що він 18.07.2018 року втратив з власної необережності мобільний телефон та особисті речі в барсетці, а наступного дня 19.07.2018 року невстановлена особа, використавши фінансовий номер телефону втраченого мобільного телефону, документи,що знаходились в барсетці, оформила кредит в сумі 3500 грн в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зарахуванням грошових коштів на картку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходилась в барсетці. В подальшому за допомогою фінансового номеру телефону грошові кошти булли зняті з картки.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, просить слідчого суддю розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: - виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Славутинським РВ УМВС в Київській області 22.10.1997 року за період часу з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів; - фотознімків з камер спостереження за період з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року; - інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни пін-коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року; - інформації щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 на інші картки (16-значний номер картки, інформація щодо власника рахунку, фото з отриманою карткою).

В судове засідання слідчий не з`явилась, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи щовище перелічена інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів: виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Славутинським РВ УМВС в Київській області 22.10.1997 року за період часу з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів; фотознімків з камер спостереження за період з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни пін-коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року; інформації щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 на інші картки (16-значний номер картки, інформація щодо власника рахунку, фото з отриманою карткою).

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_5 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- виписки по платіжній картці № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Славутинським РВ УМВС в Київській області 22.10.1997 року за період часу з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року з розшифровкою місця, часу та способу зняття грошових коштів;

- фотознімків з камер спостереження за період з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось входження в ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни пін-коду доступу, прив`язки інших фінансових номерів за період з 19.07.2018 року по 26.07.2018 року;

- інформації щодо переказу коштів з картки № НОМЕР_1 , виданої в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 на інші картки (16-значний номер картки, інформація щодо власника рахунку, фото з отриманою карткою).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1