справа № 752/2627/19
провадження №: 1-кс/752/1769/19
У Х В А Л А
04.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000687, відомості щодо якого 15.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та зняття копії, а саме до документів, складених ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході проведення вищевказаної перевірки.

Представник потерпілого обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 320 000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний рахунок було відкрито не службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а невстановленою особою на підставі підроблених документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено загальну перевірку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

З огляду на зазначене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність ознайомитися у ІНФОРМАЦІЯ_2 з документами, які стосуються перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.

Отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів необхідно з метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Отримавши копії матеріалів перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , потерпілий та його представник зможуть використовувати як докази відомості, що містяться у документах ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов`язаних з відкриттям рахунку на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведенням фінансових операцій по даному рахунку.

Також представник потерпілого просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання представник потерпілого не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 подав заяву про те, що він не заперечує проти задоволення клопотання представника потерпілого.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки представником потерпілого доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності представника потерпілого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати представник потерпілого мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000687 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати адвокатам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діють в інтересах потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження №0000687 від 15.02.2018 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, складених ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зокрема щодо дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу; документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході проведення вищевказаної перевірки, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1