Справа № 404/8824/18
Номер провадження 1-кс/404/285/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 000760, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження 00076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу Міжнародного медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000 000 доларів США.

В обґрунтування свого клопотання слідчий долучив копію Договору №1 від 01.09.2016 р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі ректора ОСОБА_5 («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 («Виконавець»), про набір іноземних громадян для навчання в ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язуються організувати набір на навчання до університету іноземних громадян (а.к.20-25). Для здійснення своєї господарської діяльності представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був виділений кабінет №137 Міжнародного медичного факультету ДНМУ. Зі змісту протоколів допиту свідків, вбачається, що документи, необхідні для вступу до ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також грошові кошти за навчання, проживання у гуртожитку та медичну страховку, подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137, які в свою чергу представлялись службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , та надавали абітурієнтам квитанції для оплати за навчання безпосередньо на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (а.к.32-34).

Дослідивши письмові матеріали клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, приходжу до наступного:

Ініціатор клопотання довів мету поданого ним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яка полягає розкриті банківської таємниці, зокрема в отриманні інформації, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження або ж спростування факту про отримання коштів від іноземних громадян та студентів, сплачених останніми за навчання у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницькому ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, зовнішнього IP-адреса клієнта, IP-адреса клієнта робочої станції в його мережі, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2016 по 18.01.2019.

- оригінали карток зі зразками підписів, що діяли в період часу з 01.09.2016 року по 18.01.2019, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

- оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 01.09.2016 року по 18.01.2019, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 01.09.2016 року по 18.01.2019, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з товариством.

- інформації щодо унікальних мережевих адрес вузлів (IP-адрес), з яких здійснювався доступ до розрахункового рахунку, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2016 по 18.01.2019.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21.02.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1