Справа № 301/495/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" березня 2019 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання заступника начальника СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0000229 від 10.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про арешт тимчасово вилученого майна, де вказує, що 10.03.2018 о 03.06 год. в чергову частину Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління національної поліції в Закарпатській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , про те, у приміщенні кафе на території АЗС розташованого, за адресою м. Іршава, вул. Федорова,22, незаконного всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15 травня 2*009 року, працюють ігрові автомати.
10 березня 2018 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та почато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні
19 березня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Іршавського районного
суду від 11.03.2019 в ході обшуку приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого
на території майнового комплексу автозапровочної станції за адресою:
АДРЕСА_2 вилучено: десять системних блоків: системний блок «DELL»
ВHS2W4J 3 , системний блок «НР» НР P/N 480368-001, системний
блок «DELL» 4GS2W4J № 5, системний блок «НР» № CZC0135CT2, системний блок «НР» №СZС93113В9, системний блок «НР» № СZC9448BVX, системний блок «НР» № СZC00185XN, системний блок «LENOVO» № 111S41RG171ZVJ2RM822R43, системний блок «LENOVO» № 11S1R6166ZVJ2YL82V30M, системний блок «DVD-video №81М0АВ103460 які упаковано в чорні поліетиленові пакети горловину яких скріплено ниткою та біркою з підписами понятих та слідчого, шість флеш накопичувачів: «Kihgston» з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот» «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», які упаковано в спец-пакет Національна поліція України, Головне слідче управління № 4309024.
Як встановлено, що в зазначених системних блоках та флеш носіях можуть-бути встановлені програмні файли з наступними ключовими словами чи словосполученнями: "айконнект", "супероматік", "мегасупероматік", "айбокс" та "інтсейл", програмні продукти, які являються симуляторами гральних апаратів створеними чи пристосованими для зайняття гральним бізнесом , на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження щодо незаконного зайняття грального бізнесу та які будуть процесуальним джерелом доказів, тому з метою збереження речових доказів , проведення по справі належних експертиз, постала необхідність в накладенні арешту до виявленої та вилученої комп`ютерну техніку , а саме системний блок «DELL» ВHS2W4J 3 , системний блок «НР» НР P/N 480368-001, системний блок «DELL» 4GS2W4J № 5, системний блок «НР» № CZC0135CT2, системний блок«НР» №СZС93113В9, системний блок «НР» № СZC9448BVX, системний блок «НР» № СZC00185XN, системний блок «LENOVO» № 111S41RG171ZVJ2RM822R43, системний блок «LENOVO» №11S1R6166ZVJ2YL82V30M, системний блок «DVD-video №81М0АВ103460 які упаковано в чорні поліетиленові пакети горловину яких скріплено ниткою та біркою з підписами понятих та слідчого, шість флеш накопичувачів: «Kihgston» з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот» «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», які упаковано в спец-пакет Національна поліція України, Головне слідче управління № 4309024, так як зазначена комп`ютерна техніка містять в собі програмні файли , які необхідно дослідити, наявність програмних файлів з наступними ключовими словами чи словосполученнями: "айконнект", "супероматік", "мегасупероматік", "айбокс" та "інтсейл", програмні продукти, які являються симуляторами гральних апаратів створеними чи пристосованими для зайняття гральним бізнесом та інше.
Окрім того, згідно п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, оглянуті в ході обшуку від 19.03.2019 року, системний блок системний блок «DELL»
ВHS2W4J 3 , системний блок «НР» НР P/N 480368-001, системний
блок «DELL» 4GS2W4J № 5, системний блок «НР» № CZC0135CT2, системний блок«НР»№СZС93113В9, системний блок «НР» № СZC9448BVX, системний блок «НР» № СZC00185XN, системний блок «LENOVO» № 111S41RG171ZVJ2RM822R43, системний блок «LENOVO» № 11S1R6166ZVJ2YL82V30M, системний блок «DVD-video №81М0АВ103460 які упаковано в чорні поліетиленові пакети горловину яких скріплено ниткою та біркою з підписами понятих та слідчого, шість флеш накопичувачів: «Kihgston» з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот» «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», які упаковано в спец-пакет Національна поліція України, Головне слідче управління № 4309024, власником яких є ТзОВ «Магнум Трейд Лтд» м.Київ, вул. Гната Юри, 12 які на даний час вилучено, - підпадають під ознаки речового доказу.
Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання та просили таке задовольнити .
Адвокат ОСОБА_5 , що діє в інтересах «Магнум Трейд Лтд» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та накладення арешту на тимчасово вилучене майно так як діяльність є ТзОВ «Магнум Трейд Лтд» має законний характер і не має жодного відношення до даного кримінального провадження .
Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, заперечення адвоката на клопотання з додатками, приходжу до висновку, що в задоволенні даного клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Згідно ст.132 ч.3 КПК України, застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування таких заходів, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про яке йдеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого подано клопотання.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З матеріалів клопотання вбачається, що доводи клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Магнум Трейд Лтд»: не підтверджено належними доказами; повністю спростовуються фактичними обставинами та доказами наданими стороною захисту.
Тобто, жодних належних та достатніх доказів того, що діяльність Товариства носить незаконний характер, з порушенням Закону України «Про заборону грального бізнесу» слідчим надано не було.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» є офіційним розповсюджувачем державних лотерей оператора державних лотерей Підприємства з 100 % Іноземними Інвестиціями «Українська Національна Лотерея» та має розгалужену мережу пунктів розповсюдження державних лотерей.
Підприємство зі 100% іноземних інвестицій «Українська Національна Лотерея» -оператор державних лотерей, що провадить свою діяльність у відповідності до п. 2 ст. 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про державні лотереї в Україні» на підставі ліцензії Міністерства фінансів України серії АВ № 446736 від 02.09.2013 року.
10 листопада 2017 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «КОСМОЛОТ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд», , було укладено договір передоручення № 1011-1/17, відповідно до умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю «КОСМОЛОТ» передоручило Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» здійснювати розповсюдження білетів державної миттєвої лотереї «Космолот».
Зважаючи на вищевикладене, безпосереднім розповсюдженням білетів державної миттєвої лотереї «Космолот» серед гравців у спеціально обладнаних пунктах розповсюдження лотерей займається виключно Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд».
Повноваження Товариства з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» як розповсюджувача підтверджуються відповідним посвідченням розповсюджувача № НОМЕР_1 , виданим оператором лотереї Підприємством «Українська Національна Лотерея» та додатком до договору розповсюдження. Окрім того, інформація про точку розповсюдження білетів державної грошової безтиражної миттєвої лотереї «Космолот» за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Федорова, 22 розміщена на офіційній сторінці Підприємства «Українська Національна Лотерея» в мережі Інтернет.
Приміщення за адресою: Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Федорова, 22 використовується ТОВ «Магнум Трейд Лтд» виключно з метою провадження діяльності з розповсюдження білетів державних лотерей, зокрема, державної грошової бетиражної миттєвої лотереї «Космолот».
Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз було проведено експертне дослідження комп`ютерної техніки та програмного продукту «СL-LОТО». 25 лютого 2019 року Товариству було надано висновок експертного дослідження комп`ютерної техніки та програмного продукту «СL-LОТО» в якому було зазначено, що «з технічної точки зору, наданий на дослідження Програмний комплекс «СL-LОТО» відповідає поняттю «електронна система прийняття ставок», як визначено п. 16 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державні лотереї в Україні». Програмний продукт «СL-LОТО» є електронною системою прийняття ставок і такий висновок суд бере до уваги як доказ наданий стороною захисту.
Програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей «СL-LОТО» відповідає поняттю «електронна система прийняття ставок» як це визначено п.16 ч.1 ст.1 Закону України «Про державні лотереї в Україні», відповідає технічним вимогам, вказаним у технічному завданні на розроблення програмного комплексу, відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей та відповідає умовам випуску та проведення державної грошової миттєвої лотереї «КОСМОЛОТ».
Тобто, державна грошова миттєва лотерея «КОСМОЛОТ» не відноситься до азартних ігор, а випуск та проведення Лотереї, прийняття ставок в Лотерею не є гральним бізнесом або діяльністю, пов`язаною із організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в розумінні чинного законодавства України.
На лотерейні термінали, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 було встановлено програмний комплекс забезпечення проведення державних лотерей «СL-LОТО».
Тобто, вилучене під час проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 майно використовується ТОВ «Магнум Трейд Лтд» виключно з метою розповсюдження електронних білетів державної лотереї «Космолот», тобто з метою провадження законної господарської діяльності.
З огляду на це, Товариство з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» не має жодного відношення до провадження забороненого в Україні грального бізнесу, у зв`язку із якими начебто і здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 10.03.2019 р.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання про накладення арешту є безпідставним і таким, що не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №0000229 від 10.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України відмовити.
Вилучене майно: системний блок «DELL» ВHS2W4J 3 , системний блок «НР» НР P/N 480368-001, системний блок «DELL» 4GS2W4J № 5, системний блок «НР» № CZC0135CT2, системний блок «НР» №СZС93113В9, системний блок «НР» № СZC9448BVX, системний блок «НР» № СZC00185XN, системний блок «LENOVO» № 111S41RG171ZVJ2RM822R43, системний блок «LENOVO» №11S1R6166ZVJ2YL82V30M, системний блок «DVD-video №81М0АВ103460 які упаковано в чорні поліетиленові пакети горловину яких скріплено ниткою та біркою з підписами понятих та слідчого, шість флеш накопичувачів: «Kihgston» з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот», «DataTraver 100G3» 16 Gb з написом «космолот» «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот», «Transced» 16Gb з написом «космолот»- повернути власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «Магнум Трейд Лтд» .
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1