ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7280/2018
УХВАЛА
28 листопада 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001512, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у період з 03.05.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено закупівлю послуг з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та закупівлю послуг з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж земель водного фонду та водоохоронної зони річки Дніпро.

Переможцем зазначених торгів визначено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 22.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту по роботі з активами ОСОБА_6 укладено договір № 5/3 на виконання робіт з розробки технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території м. Дніпро на суму 10 555 319,87 грн. та договір № 5/2 на виконання робіт з розробки проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж водного фонду та водоохоронної зони річки Дніпро на території м. Дніпро на суму 16 198 964 грн.

Разом з тим, встановлено ряд обставин, які свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_4 фіктивні документи щодо наявності кваліфікованих працівників та проведення аналогічних робіт, що дозволило на думку слідства отримати незаконну перемогу за результатами відкритих торгів.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено 29.06.2017 та зареєстровано в м. Одеса за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначене підприємство спеціалізувалось на організації будівництва, його власником та директором являвся ОСОБА_7 . В подальшому, 12.03.2018, тобто за 3 дні до оголошення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_5 , а саме підприємство перереєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, 18.04.2018 надано інформацію щодо кваліфікаційного рівня працівників зазначеного підприємства в кількості 27 осіб. Разом з тим, вказані працівники прийняті на роботу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 10.04.2018 по 16.04.2018, тобто за тиждень до подачі документів для участі в конкурсних торгах.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підтвердження виконання аналогічних робіт, подано завірені копії договорів на проведення землевпорядних робіт, які укладались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ протягом 2017 року. Проте, зазначені договори підписані колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 в період коли підприємство було зареєстровано в м. Одесі, не спеціалізувалось на проведенні землевпорядних робіт, не мало в своєму штаті працівників з відповідними спеціальностями та обладнання для проведення землевпорядних робіт.

Ці та інші обставини свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло участь у відкритих торгах з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в розмірі понад 26 млн. грн., оскільки жодним чином не може виконати взяті договірні зобов`язання.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в вивчені реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів до належним чином завірених копій з можливістю їх вилучення), а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий до суду надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 за дорученням оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НПУ в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів до належним чином завірених копій з можливістю їх вилучення), а саме до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1