Справа №573/2249/18
Номер провадження 1-кс/573/885/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2018 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
10 грудня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 23 листопада 2018 року до ЧЧ Білопільського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи, яка 23 листопада 2018 року зателефонувала їй на мобільний телефон, представившись при цьому співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 21580 грн., спричинивши тим самим матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24 листопада 2018 року за №0000602 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, слідчий ОСОБА_3 просить надати їй тимчасовий доступ до документів, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належним ОСОБА_5 .

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій з можливістю їх подальшого вилучення.

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 24 листопада 2018 року за №0000602 за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 21580 грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 3).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 листопада 2018 року близько 13 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на даний час шахраї намагаються зняти грошові кошти з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сказав, що їй необхідно зайти на особисту сторінку в Інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і зробити те, що він їй скаже аби шахраї не зняли кошти з її рахунків. Зайшовши до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за вказівками цього ж чоловіка ОСОБА_5 декілька разів перераховувала грошові кошти зі своєї кредитної картки на пенсійну та навпаки, а потім зрозуміла, що спілкувалася із шахраєм. Зателефонувавши за номером 3700 від оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 дізналася, що перевела із належних їй карткових рахунків на інший рахунок кошти в загальній сумі 21580 грн. (а. п. 5-6).
Таким чином, слідчий довів суду, що інформація, яка становить банківську таємницю, про доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та місця його вчинення, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій за період з 23 листопада 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 09 січня 2019 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя