У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2019 Справа №607/8268/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 27.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 ,: а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому ТВП ОСОБА_8 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 26.02.2019 року близько 13:40 год. невідома особа, в телефонному режимі представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 29000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду ОСОБА_9 на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим ВП ГУ НП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000615 від 27.02.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Враховуючи викладене вище, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використані, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄрДПОу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса у АДРЕСА_1 ,: а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 25.02.2019 року по 27.02.2019 року.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ст. оперуповноваженому КП Тернопільського ВП ГУ ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому ТВП ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1