Справа № 461/909/19
Провадження № 1-кс/461/2720/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а саме документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому та паперовому носіях, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання нижче перелічених осіб за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що належали ОСОБА_6 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_8 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 242 квартира АДРЕСА_4 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , що зареєстрований за адресою місця проживання: АДРЕСА_5 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_14 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_6 , перебуває у приватній власності ОСОБА_14 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_16 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 01 - квартира АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером - квартира АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_18 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_7 , перебувають у приватній власності ОСОБА_18 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_8 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище перелічені фізичні особи, які ніколи не були учасниками товариства не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належних потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого на теперішній час: АДРЕСА_8 .

Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

При цьому, встановлено, що з 22.02.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » припинило подачу податкової звітності, а свідоцтво якого як платника ПДВ анульоване 13.12.2017.

Водночас, впродовж 2016-2018 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою незаконного заволодіння об`єктами нерухомості фізичних та юридичних осіб під виглядом нібито внесених до статутного капіталу, проводило усі операції з реєстрації права власності на об`єкти нерухомості без сплати ПДВ, подачі податкової звітності та не відображаючи по бухгалтерському обліку ці внески до статутного капіталу у формі нерухомого майна як основні засоби.

Встановлено, що з 01.01.2006 по теперішній час органами податкового контролю документальні з незрозумілих причин не проводились планові та позапланові перевірки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вище вказане підтверджено відомостями, отриманими з ГУДФС у Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , перебувають документи, дані, інформація на цифровому та паперовому носіях, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням нижче перелічених СІМ-карток за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали суду.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, даних, інформації із можливістю ознайомлення та вилучення інформації на цифровому та паперовому носіях, що перебуває у його володінні, зокрема, про усі вхідні та вихідні з`єднання здійснені із використанням нижче перелічених СІМ-карток за період часу з 01.01.2016 по час фактичного виконання ухвали суду про тимчасовий доступ:

-СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_4 , що перебуває в користуванні ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_5 , що перебуває в користуванні ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

-СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_6 , що перебуває в користуванні ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

-СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_7 , що перебуває в користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

-СІМ-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із абонентським номером НОМЕР_8 , що перебуває в користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в наданій інформації відобразити наступні дані :

-адреси розташування базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднань;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б);

-з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-номери скетч-карток, якими поповнювалися номери, із зазначенням ідентифікаційних номерів, які використовувались у вказаному мобільному терміналі, дата, час, сума поповнення та інша інформація щодо руху коштів із зазначенням ІМЕІ усіх мобільних терміналів з якими працювали абоненти.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .