Справа № 182/9343/18
Провадження № 1-кс/0182/3760/2018
У Х В А Л А
Іменем України

10.12.2018 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів перерахованих коштів перерахованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , за період часу з 28.09.2016 р. до 01.12.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти, а також платіжні доручення про отримання грошових коштів перерахованих ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 28.09.2016 року в розмірі 58100 грн., копія відеозапису при отриманні грошових коштів ОСОБА_5 , фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» по АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що 29 жовтня 2016 року розпочато кримінальне провадження №0004294 за фактом викрадення грошових коштів, шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_7 , за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 28.10.2016 року приблизно о 11.00 год. невідома особа за рахунок доставки автомобіля та його реалізації через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 58100 грн., які належать ОСОБА_7 ..

Під час досудового розслідування, була допитана в якості ОСОБА_7 , яка повідомила, що порахувала грошові кошти через банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 в сумі 58100 грн. Грошові кошти було перераховано через відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . В квитанції зазначено, що ОСОБА_5 мав право отримати грошові кошти у будь-якому відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або на підставі її доручення співробітнику оперативного підрозділу ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді, яка містить банківську таємницю, а саме: про рух коштів перерахованих коштів перерахованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає: АДРЕСА_1 , за період часу з 28.09.2016 р. до 01.12.2016 року, а також платіжні доручення на які було перераховані грошові кошти, а також платіжні доручення про отримання грошових коштів перерахованих ОСОБА_6 до ОСОБА_5 від 28.09.2016 року в розмірі 58100 грн., копія відеозапису при отриманні грошових коштів ОСОБА_5 , фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» по АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1