У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.05.2019 Справа №607/11570/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Заявник ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України з клопотанням про скасування арешту майна:

- 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

-2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно мастильних матеріалів;

- паливно роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- ключ до автомобіля марки «ІVЕСО STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 ; -20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені паливно-мастильними матеріалами, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019:

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «ІVЕСО STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_2 віл 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «ІVЕСО STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_2 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші:

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші:

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.1 1.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші:

* ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 наїаркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 віл. 01.11.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші; -

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №761 І від 20.10.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші,

*причіп - цистерна марки «ENERGО NС-38- 4» з державним номерним знаком НОМЕР_3 . заповнену приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2018 року у кримінальному провадженні №№0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, а також просить зобов`язати прокурора негайно повернути ОСОБА_5 вищевказані речі та документи. Клопотання обґрунтоване тим, що необхідності в подальшому арешті немає, з арештованим майном проведено всі необхідні слідчі дії.

Представник заявника ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, наведених у ньому.

Слідчий в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив стосовно задоволення клопотання, вказав, що з речами та документами проведені всі необхідні слідчі дії.

Заслухавши думку представника заявника та слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з таких міркувань.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2018 року накладено арешт на майно:

1)на вилучені під час проведення обшуків 28 листопада 2018 року стаціонарної автозаправної станції (нестаціонарної будівлі право власності на яку не зареєстровано) за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова, 3, а саме:

- 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

-2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно мастильних матеріалів;

- паливно роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- зразки паливно мастильних матеріалів, які поміщені у скляні прозорі ємкості та опечатані бирками № 1-3 1-6, № 2-3 2-6, № 3-3 3-6, № 4-3 4-6, № 5-3 5-6, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

2) Речі та предмети, які вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», реєстраційний номер НОМЕР_4 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці пального дизпаливо, обклеєні бирками під №5-1, №5-2, №5-3, №5-4, №6-1, №6-2, №6-3, №6-4, вилучається для вирішення питання подальшого призначення судово-хімічної експертизи;

- чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри на 6 арк.;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті без обкладинки на 76 арк., з них 53 арк. із записами;

-чорнові записи із зазначенням імен осіб, міст, номерів телефонів і позначень з відмітками «Л» ймовірно літри, які знаходились у блокноті з обкладинкою із зображенням природи на 112 арк., з них 12 арк. із записами, вказані чорнові записи поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-ключі від автомобіля «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_4 опечатані биркою №3 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_4 ; поліс страхування наземних транспортних засобів №АМ/7073956 на автомобіль марки «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_4 з додатками на 5 арк., які поміщені у поліетиленовий пакет, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.,

-автомобіль «VOLKSWAGEN LT» з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який зареєстрований за громадянкою ОСОБА_6 як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, з вищевказаними речами які знаходилися у ньому, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

-генератор марки TIGER TG 3700E, який розташований на передньому плані.;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки PEDROLLO MFm 51F з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів №5072, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника;

-2 шланги, один з яких прикріплений до пістолета подачі ПММ, інший ймовірно для переливання ПММ;

-три каністри об`ємом близько 1000л, які з`єднані між собою в одну цілу конструкцію і пристосовані для перевезення ПММ, дві вище вказані каністри повністю заповнені рідиною, ймовірно ПММ, а саме пальним дизпаливо, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

3) Речі та предмети вилучені із автомобіля марки «VOLKSWAGEN LT», державний номер НОМЕР_6 , а саме:

- відібрані в ході обшуку взірці рідин, у скляні літрові банки, які закриті металевими кришками та опечатані бирками № 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл..

-зошит із зображенням квітів на 96 аркушів на першій сторінці якого наявні чорнові записи;

-чорнові записи на аркуші А-4 із зазначеними на ньому датами, марками автомобілів та числами;

-4 (чотири) листки в клітинку із зошита на яких наявні чорнові записи, вказані чорнові записи та зошит поміщено у поліетиленовий пакет чорного кольору, верх якого обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №1 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

- автомобіль «VOLKSWAGEN LT» державний номерний знак НОМЕР_6 , який зареєстрований на праві власності за громадянином ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, який вилучений до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-генератор, який розташований у вантажному відділенні автомобіля;

-ПРК (паливно-роздавальна колонка) марки з приєднаним до неї пістолетом для подачі паливно-мастильних матеріалів, та циферблатом з позначками кількості подачі ПММ типу лічильника, пістолет даної ПРК обмотано чорним поліетиленовим пакетом та обв`язано ниткою білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №25 з підписами слідчого, понятих, учасників і з відтиском печатки СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській обл.;

-три великогабаритні ємкості білого кольору (бочки) об`ємом близько 1000л, які повністю заповнені рідиною із запахом ПММ, дані ємкості закручено кришками та опечатано бирками №20, № 21, №22, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

4) Речі та предмети вилучені із автомобіля «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , а саме:

-ключ до автомобіля марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;

-20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені рідинами із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу спеціалізованого напівпричепу марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_3 ;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 від 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «IVECO» модель «STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші;

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 від 01.11.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7611 від 20.10.2018 на 1 аркуші;

-товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші, які вилучені до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1.

-автомобіль марки «IVECO STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном;

-причеп цистерна марки «ENERCO NC-38-4» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , як знаряддя та засобу кримінального правопорушення, шляхом заборони відчуження та користування даним рухомим майном, заповнена приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: м. Тернопіль, вул. Сахарова,3.

5) Речі та предмети вилучені при обшуку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , з кадастровим номером :06:004:0024, право власності на яку зареєстровано за СПД ОСОБА_8 , а саме:

- зразки рідин паливно мастильних матеріалів (дизель), які залиті у 4 (чотири) скляні ємкості, кожна з яких об`ємом 1 л., які закриті металевими про резиновими кришками, вказані скляні ємкості із наповненою рідиною(ПММ), знаходяться у двох поліетиленових пакетах, по дві скляні ємкості у кожному, верхи яких обв`язані відрізками ниток білого кольору, вільні кінці яких опечатані бирками №№1-2 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області;

- один відео реєстратор марки TVT, модель TD-2104TS-C;

- один кабель живлення до відео реєстратора;

- один пульт керування до відео реєстратора;

- один електронний носій інформації-диск до відео реєстратора, вказані речі та предмети, знаходяться у поліетиленовому пакеті, верх якого обв`язано відрізком нитки білого кольору, вільні кінці якої опечатані биркою №4 з підписами понятих, учасників, слідчого та відтиском печатки слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Тернопільській області, які вилучаються до слідчого управляння фінансових розслідувань ГУ ДФС за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1;

- Одна металева бочка об`ємом 9 м3 (дев`ять метрів кубічних), із наповненою рідиною ПММ (дизель) приблизним об`ємом 4 м3 (чотири метра кубічних);

-п`ять відрізків шлангів, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-три фільтра, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два насоси, які призначені для перекачування рідини (ПММ);

-два пістолета, які призначені для наливу рідини (ПММ);

-один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини (ПММ), які залишено на місці їх вилучення, у зв`язку із неможливістю демонтувати вказані речі, за адресою: АДРЕСА_1 для збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи те, що матеріалами клопотання обґрунтовано відсутність подальшої необхідності арешту майна, те, що, як зазначає слідчий у судовому засіданні, з вказаними речами і документами та іншим майном проведені всі необхідні слідчі дії, експертизи, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна підлягає до задоволення, оскільки в подальшому застосуванні арешту відпала потреба та слід негайно повернути володільцю зазначене у резолютивній частині майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на майно, а саме:

- 2 металеві бочки, із орієнтовним об`ємом 200 літрів, які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

-2 пластикові ємкості, із орієнтовним об`ємом 1 куб.м. які заповнені рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- 1 бочка, об`ємом 10 куб.м., яка заповнена орієнтовно на 2 куб.м. рідиною із різким запахом паливно мастильних матеріалів;

- шланги для переливання паливно мастильних матеріалів;

- паливно роздавальний комплекс;

- один лічильник, який призначений для виміру кількості перелитої рідини;

- ключ до автомобіля марки «ІVЕСО STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_1 ; -20 скляних банок місткістю 1 літра, наповнені паливно-мастильними матеріалами, та закручені залізними кришками;

-свідоцтво №35 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019:

-свідоцтво №38 про повірку засобів вимірювальної техніки, чинне від 27.07.2018 до 28.07.2019;

-ліцензійна картка до ліцензії серії АА №284207 на 1 аркуші;

-копія договору оренди автомобіля марки «ІVЕСО STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_2 віл 29.08.2017 на 2 аркушах;

-договір оренди автомобіля «ІVЕСО STRALIS» з державним номерним знаком НОМЕР_2 від 29.08.2017 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012817 на 1 аркуші;

-свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів серії С №012816 на 1 аркуші:

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00191-18 АК №262937 на 1 аркуші:

-протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №00360-00190-18 АК №262936 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.1 1.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26358 від 19.11.2018 на 1 аркуші:

* ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26587 від 22.11.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25594 від 07.11.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20234 від 08.08.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №19860 від 03.08.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №25147 віл. 01.11.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №24381 від 23.10.2018 на 1 аркуші;

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №7360 від 10.10.2018 на 1 аркуші; -

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №761 І від 20.10.2018 на 1 аркуші:

*ТТН на відпуск нафтопродуктів (нафти) №26751 від 27.11.2018 на 1 аркуші,

-причіп - цистерна марки «ENERGО NС-38- 4» з державним номерним знаком НОМЕР_3 , заповнену приблизно на 27 435 літрів паливо-мастильними матеріалами, накладеного ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05.12.2018 року у кримінальному провадженні №№0000038 від 15 листопада 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України та зобов`зати відповідальну особу (слідчого, прокурора) повернути вищевказані речі та документи ОСОБА_5 .

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1