Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9880/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеним у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, щоСУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.
При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_2
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_2 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.
При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг. за ціною 74 грн./кг.;
- печінка яловича в кількості 18 700 кг. за ціною 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30 680 кг. за ціною 62,5 грн./кг., по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ФОП ОСОБА_8 та інших, які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за значно завищеною ціною.
Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами м`ясну продукцію до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язане родинними зв`язками з одним із депутатів ІНФОРМАЦІЯ_11 , який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має безпосередній вплив на керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проводить ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.
Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.
Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями за наявною інформацією останні завдали збитків міському бюджету в особливо великих розмірах.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити документи, підтверджуючі здійснення поставки, оплати продуктів харчування від контрагентів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які останнє в подальшому поставляє до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, вилучення завірених належним чином копій зазначених документів необхідне для проведення економічної експертизи, у зв`язку з чим вони мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження.

Згідно відповіді на доручення з ІНФОРМАЦІЯ_12 № 8561/39/122/01/40-2018 від 25.09.2018 основними постачальниками продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являються наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), місце реєстрації: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_3 ), місце реєстрації: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), місце реєстрації: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), місце реєстрації: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), місце реєстрації: АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), місце реєстрації: АДРЕСА_6 , ФОП ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_7 , ФОП ОСОБА_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_8 , ФОП ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_9 , ФОП ОСОБА_8 , місце проживання: АДРЕСА_10 . На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по даний час.
В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що на даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000110, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), з приводу постачання продуктів харчування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по даний час, а саме: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 та дозволити вилучення (виїмку) завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, завірені копії наступних документів: договори на постачання продуктів харчування, укладені постачальниками продуктів харчування із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкові накладні, складені постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання у постачальників продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортні накладні типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписки по руху коштів на поточних рахунках постачальників, у яких відображені операції по надходженню коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; картки по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.05.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1