Справа № 405/1011/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000149 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зареєстроване 03.08.2018 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 і ІНФОРМАЦІЯ_2 , які зловживаючи своїм службовим становищем протягом червня-вересня 2018 року, вступивши у змову з керівником підрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » ОСОБА_3 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , вчинили розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття внутрішніх дворових доріг на території м. Кропивницького і місцевих доріг на території Кіровоградської області, чим завдали збитків обласному бюджету (сума збитків встановлюється).
В ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка гарантувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
На наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », приватного підприємця ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_6 », які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_5 звітує за 2-х найманих працівників.
ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18 договорів підряду по об`єктам серед яких договори:
1.№104/18 від 12.07.2018 на суму 1 900 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01»;
2.№105/18 від 12.07.2018 на суму 979 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120811 - Овсяниківка-Грузьке-вихід на а/д М-12»;
3.№106/18 від 13.07.2018 на суму 3 835 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120802 - Олено-Косогорівка-Миколаївка»;
4.№113/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 497 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степівка»;
5.№130/18 від 20.08.2018 на суму 5 302 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 - від а/д Південний обхід м. КропивницькогоПервозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів)».
Разом тим встановлено, що у поточному році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн.грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), приватний підприємець ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.
Крім того, в ході досудового розслідування призначено судові будівельно-технічні експертизи:
- договір №104/18 від 12.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01»;
- договір №105/18 від 12.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120811 - Овсяниківка-Грузьке-вихід на а/д М-12»;
- договір №106/18 від 12.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120802 - Олено-Косогорівка-Миколаївка»;
- договір №113/18 від 16.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степівка»;
- договір №130/18 від 20.08.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 - від а/д Південний обхід м. КропивницькогоПервозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів).
В ході виконання експертиз від судового експерта Кропивницького відділення Київського НДІ судових експертиз ОСОБА_8 отримано п`ять клопотань: №4408/4409/18-27, №4469/4470/18-27, №4447/4448/18-27, №4471/4472/18-27, №4406/4407/18-27 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення експертизи, та забезпечення умов натурного обстеження об`єкта дослідження в рамках проведення судових будівельно-технічних експертиз, а саме надати в розпорядження експерта акти приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по переліченим вище об`єктах.
Встановлено, що автомобільні дороги загального користування місцевого значення, які зазначені вище перебувають на праві ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_5 ), що відповідно до отриманої інформаційної довідки (№01-29/326/0.7 від 29.11.2018). Крім того, станом на 27 серпня 2018 року розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 грудня 2016 року №584-р (зі змінами, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 грудня 2017 року №655-р), від 07 грудня 2017 року №630-р (про передачу автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та від 03 січня 2018 року №3-р (про затвердження актів приймання-передачі автомобільних доріг загального користування місцевого значення) є чинним. Крім того, відповідно інформації викладеної в листі ІНФОРМАЦІЯ_14 №25-26/104/0.251 від 15.01.2019 роботи по здійсненню поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення по об`єктам зазначеним в переліку вище за номерами 1-16 завершені.
Для задоволення клопотання експерта на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит, щодо надання належним чином завірених копій актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, підсумковими відомостями ресурсів до актів по переліченим вище об`єктах та отримано відмову на підставі ст. 159 КПК України.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд клопотання без його участі, заперечив проти його задоволення, оскільки зазначені у клопотанні документи не конкретизовані, а також у зв`язку із закінченням строків проведення експертизи.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 щодо фінансово-господарських стосунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), а саме до:
-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по договору підряду №104/18 від 12.07.2018 предметом якого являється «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120822 - Лісне-вихід на а/д Т-12-01», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по договору підряду №105/18 від 12.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120811 - Овсяниківка-Грузьке-вихід на а/д М-12», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по договору підряду №106/18 від 12.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120802 - Олено-Косогорівка-Миколаївка», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по договору підряду №113/18 від 16.07.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степівка», укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-актів приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ-2в в повному обсязі, зокрема з розрахунками загальновиробничих витрат, та підсумковими відомостями ресурсів до актів по договору підряду №130/18 від 20.08.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 - від а/д Південний обхід м. КропивницькогоПервозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів), укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість вилучити вище вказані речі і документи в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 19.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15