Справа № 646/3504/18
№ провадження 1-кс/646/1356/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що згідно заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що в Україні здійснює свою діяльність група підприємств, до складу якої входять, зокрема, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Кіпр), далі за текстом «Група компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Група компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 об`єднана спільною матеріально-технічною базою, бізнес-процесами, кінцевими контролерами. Фактичним кінцевим контролером та бенефіціарним власником Групи компаній ХКЗ є громадянин України ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 за співучасті службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 впродовж 2012-2017 років було розроблено та реалізовано злочинну схему заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особливо великих розмірах, що полягала в отримані ІНФОРМАЦІЯ_12 валютних кредитів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності на суму понад 50 млн. доларів США, не маючи на меті їх повернення, та в незаконному звільненні з-під застави/іпотеки майна, що було передане Банку в якості забезпечення за вказаними кредитами, в т.ч. з метою його подальшого відчуження, без відома та без погодження на те з боку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як заставодержателя/іпотекодержателя.

Слідством встановлено, що 04.09.2012 між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було укладено шість договорів про відкриття кредитної лінії (далі за текстом «Кредитні договори»), за якими Банк надав кредитні кошти на загальну суму 54 864 928,90 дол. США, а саме:

- договір про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом Кредитний договір № 26), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 7 280 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом «Кредитний договір № 27»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 10 874 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №28-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі за текстом «Кредитний договір № 28»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 4 445 544,67 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №29-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі за текстом «Кредитний договір № 29»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 400 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі за текстом «Кредитний договір № 30»), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 30 980 000,00 дол. США;

- договір про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладений між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі за текстом Кредитний договір № 31), за умовами якого позичальнику видано кредит у сумі 1 000 000,00 дол. США.

Строк повернення кредитних коштів за всіма вказаними Кредитними договорами до 01.09.2017.

Вказані Кредитні договори були забезпечені наступним:

- порука ОСОБА_6 за всіма Кредитними договорами;

- перехресна порука підприємств ІНФОРМАЦІЯ_12 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») - один за одного за всіма Кредитними договорами;

- застава 100% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- застава 100 % акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- іпотека об`єктів нерухомості у м. Харкові, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також об`єкти нерухомості у м. Донецьк, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- застава обладнання та основних засобів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- застава транспортних засобів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- застава товару в обороті (вугільний концентрат), що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- застава майнових прав за контрактами, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В період з вересня 2012 по кінець липня 2014 року Банк здійснив видачу кредитних коштів на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в повному обсязі у відповідності до умов Кредитних договорів.

З листопада 2014 року, тобто фактично відразу після отримання максимально можливої суми кредитних коштів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повністю припинили обслуговування Кредитних договорів, у тому числі в частині взятих на себе зобов`язань щодо повернення основного боргу та сплати суми процентів, нарахованих за користування кредитними грошовими коштами.

До листопада 2015 року Банк намагався в позасудовому порядку змусити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повернути борг, для чого, серед іншого, надсилав позичальникам вимоги. Однак, жодних відповідей отримано не було.

У зв`язку з відсутністю будь-яких дій з боку Групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо погашення заборгованості, Банк ініціював порушення судових справ про стягнення заборгованості з Групи компаній ХКЗ, їх майнових і фінансових поручителів за всіма Кредитними договорами.

Відразу після подання Банком позовів про стягнення заборгованості за Кредитними договорами, керівництво Групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також інші підконтрольні ОСОБА_6 особи, почали цілеспрямовані системні дії щодо реалізації схеми з ухилення від повернення отриманих кредитів та незаконного звільнення з під застави майна.

Продовжуючи свій злочинний намір щодо привласнення отриманих кредитних коштів, керівництвом Групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 було ініційовано виділ з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4-х нових юридичних осіб та передання їм за розподільчим балансом активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою подальшого унеможливлення стягнення Банком заборгованості за Кредитними договорами та незаконного звільнення і відчуження заставленого майна, яким забезпечувалося виконання Кредитних договорів.

Так, 04.08.2015 було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких були прийняті, зокрема, рішення про виділ з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох нових приватних акціонерних товариств (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до затверджених 12.10.2015 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували виконання Кредитних договорів. Тобто зобов`язання за кредитними договорами були переведені з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами на іншу.

Аналогічні дії було здійснено й відносно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 30.11.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких були прийняті, зокрема, рішення про збільшення статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій з 500 000,00 грн. до 5 400 000,00 грн. та виділ з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » двох нових приватних акціонерних товариства з передачею їм згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до затверджених 15.02.2016 рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розподільчих балансів, на одне з виділених підприємств, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було переведено всі неліквідні активи, в т.ч. борги перед Банком за Кредитними договорами. На інше виділене підприємство, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було переведено всі ліквідні активи, в т.ч. всі основні засоби ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т.ч. й ті, що були під іпотекою та в заставі у Банку, та забезпечували Кредитні договори. Тобто зобов`язання за кредитними договорами також були переведені з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на одну юридичну особу, а майно, що виступає забезпеченням за цими кредитними договорами на іншу.

Виділ нових підприємств з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є лише етапом реалізації шахрайської схеми заволодіння коштами Банку, оскільки виконані дії направлені виключно на заміну боржників у Кредитних договорах на юридичних осіб, які не мають жодних активів (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), з одночасним переоформленням реальних активів на юридичних осіб, вільних від кредитних зобов`язань (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Після здійснення дій щодо виділу нових юридичних осіб із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », продовжуючи реалізацію розробленої злочинної схеми, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою осіб, що діяли в якості державних реєстраторів, та інших невстановлених осіб, діючи умисно, здійснили незаконне переоформлення об`єктів нерухомості, які належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і перебували в іпотеці Банку, з метою звільнення з-під іпотеки Банку вказаних активів та подальшого їх відчуження.

Так, відносно об`єктів нерухомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 12.09.2016 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи про право власності на об`єкти нерухомості за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з подальшим їх частковим об`єднанням та без перенесення записів про перебування цих об`єктів в іпотеці Банку;

- 30.01.2017 окремо від записів про право власності на об`єкти нерухомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено про перебування цих об`єктів в іпотеці Банку з подальшим видаленням цих записів 13.02.2017 як помилкових;

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо переоформлення права власності на частину об`єктів нерухомості на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (без перенесення записів про перебування цих об`єктів в іпотеці Банку);

- 13.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на решти частини об`єктів нерухомості на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (без перенесення записів про перебування цих об`єктів в іпотеці Банку);

- 15.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об`єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » об`єктів нерухомості.

Таким чином, об`єкти нерухомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому жодного запису про перебування цих об`єктів нерухомості в іпотеці Банку до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перенесено не було.

Так, відносно об`єктів нерухомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебували в іпотеці Банку здійснено наступні незаконні дії:

- 30.01.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено записи щодо переоформлення права власності на об`єкти нерухомості на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі розподільчого балансу та інших документів щодо виділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », без перенесення записів про перебування цих об`єктів в іпотеці Банку;

- 14.02.2017 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис щодо об`єднання у цілісний майновий комплекс всіх переоформлених на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктів нерухомості, без перенесення записів про перебування цих об`єктів в іпотеці Банку.

Таким чином, об`єкти нерухомості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувають в іпотеці Банку, без відома та згоди останнього незаконно були переоформлені на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані реєстраційні дії з нерухомим майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебувало в іпотеці у Банку спрямовані лише на незаконне звільнення заставленого майна з-під обтяжень та його подальше відчуження.

Разом з цим встановлено, що до 12.10.2007 акціонером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В свою чергу учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на 01.01.2006 була ОСОБА_7 та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

При цьому, учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » тривалий час, зокрема з 02.03.2005 по 15.09.2016 були ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які одночасно являлись кінцевими бенефіціарними власниками.

Проте, у більшості вказаних юридичних осіб з 2016 року змінено склад засновників учасників/акціонерів: замість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та юридичних осіб, учасникам/акціонерами яких вони являлись, - наразі юридичні та фізичні особи, які не є резидентами України (зареєстровані на Кіпрі, у Швейцарії тощо).

Слідством встановлено, що Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , фактично здійснює свою діяльність за наступною адресою: АДРЕСА_2 . Саме за вказаною адресою знаходяться виробничі потужності та перебуває керівництво підприємства.

На даний час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, отримання нових доказів необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів вказаної юридичної особи, з можливістю вилучення копій, а саме:

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ«Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ«Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- статутів, змін до статутів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.09.2012 по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо виділу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) приватних акціонерних товариств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- головних книг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) з 2012 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з 04.09.2012 по 2018 рік здійснювалося переоформлення на інших осіб та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

- актів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з боку податкових органів за період з 04.09.2012 по 2018 рік.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема:

- фактів вчинення дій, пов`язаних з реалізацією шахрайської схеми заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі в частині здійснення схемного виділу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нових підприємств: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- фактів здійснення дій, направлених на заміну боржника у Кредитних договорах №№26, 27 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто юридичну особу, що не має жодних активів;

- фактів незаконного звільнення з-під іпотеки, зміни й відчуження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних дій, у тому числі з метою допиту таких осіб;

- встановлення фактів службових підроблень.

На підставі вищевикладеного, просив задовольнити клопотання, оскільки іншим способом отримати вказану інформацію не вбачається можливим, а тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів необхідний для використання при проведенні слідчих дій

У судове засідання прокурор прибув, клопотання підтримав у повному обсязі.

У судовому засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заперечував проти клопотання у повному обсязі.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та пояснення представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 18.02.2016 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З змісту ч. 2 ст. 163 КПК України вбачається, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

На підставі вищевикладеного, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , або процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні прокурорам прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- документів щодо використання коштів, які надішли від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ«Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ) відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ«Дочірній Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зокрема, але не виключно: банківських виписок щодо перерахування грошових коштів, товаро-транспортних накладних, накладних на поставку товарів/робіт/послуг, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських та фінансових документів, що підтверджують використання коштів, отриманих відповідно до договору про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- статутів, змін до статутів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) в редакціях, що були дійсними в період часу з 04.09.2012 по поточну дату;

- протоколів загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- рішень наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період часу з 04.09.2012 по поточну дату, зі всіма додатками;

- документів щодо виділу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) приватних акціонерних товариств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, відповідних протоколів загальних зборів, розподільчих балансів, актів приймання-передачі, статутів;

- балансів (звітів про фінансовий стан) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за І квартал, за перше півріччя, за 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про фінансові результати (звіти про сукупний дохід) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за І квартал, за перше півріччя, 9 місяців та річні за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про рух грошових коштів (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- звітів про власний капітал (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- приміток до річної фінансової звітності (річні) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 2012 року по 2018 рік;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з покупцями, замовниками та іншими дебіторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 04.09.2012 року по поточну дату;

- головних книг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки;

- всіх матеріалів річної інвентаризації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за 2016, 2017, 2018 роки;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) з 2012 року по поточну дату, зокрема, але не виключно: договорів, угод, контрактів, додатків до них (специфікацій) рахунків-фактур; прибуткових та видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); виписок про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; походження коштів наданих в позику; сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) із покупцями, замовниками та іншими дебіторами, постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами зі всіма додатками, за 2018 рік;

- правовстановлюючих документів та технічних паспортів на все нерухоме майно, що перебувало та перебуває у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 );

- угод, договорів, розподільчих актів/балансів, актів приймання-передачі або інших документів, відповідно до яких в період з 04.09.2012 по 2018 рік здійснювалося переоформлення на інших осіб та/або зміна нерухомого майна, що перебувало та/або наразі є у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

- актів перевірок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з боку податкових органів за період з 04.09.2012 по 2018 рік.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 22.02.2019 о 15-45 год.

Слідчий суддя - ОСОБА_1