Справа № 461/7698/18
Провадження № 1-кс/461/1674/19
УХВАЛА

25.02.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004205 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0004205 від 19.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.192 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим відділом Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004205 від 19 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужило звернення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 щодо заподіяння товариству шляхом обману майнової шкоди у сумі 9 685 000 грн. службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична: АДРЕСА_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДР НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово-господарських операцій по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходиться інформація, у її відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст.161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати (забезпечення) тимчасовий доступ (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття світлокопій та копій на електронний носій) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів за період з часу його відкриття по час фактичного виконання ухвали слідчого судді по банківських рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а по рахунку № НОМЕР_6 з 01.11.2018 по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, які належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а також до документів, на підставі яких вказаний рахунок відкрито.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 або за їх дорученням на працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна до 25.03.2019 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .