У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 листопада 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва звернувся Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 29.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що службові особи Обслуговуючого кооперативу «Орсей Україна» (замовник), ТОВ «Будівельна компанія «Будстар плюс» (підрядник) вчиняють незаконні дії щодо будівництва житлового будинку за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська (стара назва Сергія Струтинського), 4, під виглядом реконструкції нежитлового будинку з порушенням вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, будівельних норм, стандартів, правил та містобудівного законодавства, що спричиняє тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.
Вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що замовником внесено завідомо неправдиві дані до документів декларативного характеру щодо будівництва за вказаною адресою.
Так, Обслуговуючим кооперативом «Орсей Україна» подано декларацію про початок виконання будівельних робіт, зареєстровану Департаментом ДАБІ у м. Києві 02.09.2016 за № КВ92.
У вказаній декларації замовником умисно, з метою спрощення оформлення дозвільних документів зазначено, що будівництво належить до ІІІ категорії складності та експертиза проекту будівництва не вимагається згідно п. 3 ст. 31 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності (не підлягають обов`язковій експертизі проекти будівництва об`єктів I-III категорій складності).
В той же час, згідно Акту обстеження та документального вивчення об`єктів культурної спадщини в межах визначеного Центрального історичного ареалу м. Києва від 06.09.2017, складеного представниками ГС «Київська міська організація Українське товариство охорони пам`яток історії та культури» земельна ділянка за адресою: м. Київ вул. Болсунівська, 4, розташована в межах комплексу фортечних споруд «Київська фортеця» 18-19 ст., в межах Центрального історичного ареалу міста, згідно з історико-містобудівним опорним планом м. Києва, який входить до складу «Генерального плану м. Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року», затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.03.2002 № 370/1804.
За вказаних обставин об`єкт будівництва за адресою: м. Київ, вул. Болсунівська, 4, відповідно до п. 5 Порядку віднесення об`єктів будівництва до ІV, V категорії складності, затвердженого постановою КМУ №557 від 27.04.2011, відноситься до ІV категорії складності, оскільки забудова даної ділянки може призвести до втрати об`єктів культурної спадщини місцевого значення.
Таким чином, проект зазначеного будівництва, згідно ч. 4 ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», підлягав обов`язковій експертизі щодо додержання нормативів з питань санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення.
Крім того, у зв`язку з належністю об`єкту будівництва до IV категорії складності, ОК «Орсей Україна», згідно ст. 34 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» мало право виконувати будівельні роботи лише після видачі органом державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт, в порядку передбаченому ст. 37 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності.
Крім того, пунктом 3 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою КМУ № 461 від 13.04.2011 передбачено, що прийняття в експлуатацію об`єктів, що належать до IV і V категорії складності, здійснюється на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката.
Під час розгляду питання прийняття в експлуатацію об`єктів IV та V категорії складності орган державного архітектурно-будівельного контролю має право оглядати об`єкт із здійсненням фото- та відеофіксації, відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну та виконавчу документацію, визначені будівельними нормами, державними стандартами і правилами, отримувати матеріали, відомості, довідки, пояснення з питань, що виникають під час огляду об`єкта, та залучати у разі потреби установи, організації, державні органи (їх консультативно-дорадчі органи).
В той же час, ОК «Орсей Україна» з метою уникнення прийняття об`єкта в експлуатацію шляхом отримання сертифікату та відповідно, орган недопущення перевірки органами державного архітектурно-будівельного контролю відповідності об`єкта проектній документації, вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, подало завідомо неправдиву декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності, зареєстровану Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київської міської ради 06.04.2017 за № КВ71.
Крім того, згідно п. 9 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою КМУ № 461 від 13.04.2011 передбачено, на момент прийняття в експлуатацію на об`єкті повинні бути виконані всі передбачені проектною документацією згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами роботи.
Як вбачається з фотознімків об`єкту за адресою м. Київ вул. Болсуновська, 4, доданих до Акту обстеження від 06.09.2017, складеного представниками ГС «Київська міська організація Українське товариство охорони пам`яток історії та культури», навіть станом на вересень 2017 на об`єкті не зведений дах, відсутні вікна, двері, зовнішнє та внутрішнє опорядження.
15.08.2018 проведено огляд об`єкту будівництва за адресою м. Київ вул. Болсуновська, 4. В ході огляду встановлено, що на вказаній будівлі частково завершене опорядження фасаду, вікна вставлені на 2-4 поверхах, двері та гаражні ворота в будівлі не встановлені, крізь відкриті пройоми видно, що внутрішнє опорядження першого поверху відсутнє.
Таким чином, зазначені в декларації дата закінчення будівництва 30.03.3017, не відповідає дійсності.
Крім того, згідно інформації Департаменту земельних ресурсів КМДА №5 від 22.11.2017, будівництво за вказаною адресою здійснюється без оформлення в установленому порядку права власності чи користування земельною ділянкою.
Зокрема, відповідно до даних міського земельного кадастру за адресою вул. Болсуновська, 4, у Печерському районі м. Києва обліковуються наступні земельні ділянки:
ділянка площею 0,0353 га (обліковий код 82:096:0088),
ділянка площею 0,1751 га (обліковий код 82:096:0007).
Вказані земельні ділянки обліковуються за закритим акціонерним товариством «У Валентини» (). Відповідно до Закону України «Про землеустрій» цільове призначення земельної ділянки визначається на підставі документації із землеустрою.
Документація із землеустрою на вказані земельні ділянки до Департаменту земельних ресурсів на розгляд не надходила.
Також, затверджені в установленому порядку рішеннями Київської міської ради плани зонування та детальні плани території, в межі яких потрапляють земельні ділянки на вул. Болсуновській, 4 у Печерському районі м. Києва, відсутні.
Враховуючи вищевикладене слідчий просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень №1, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні його доводам, просить таке задовольнити.
В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання про арешт такого проведено без повідомлення власника майна.
Ознайомившись із змістом клопотання, заслухавши доводи слідчого, дослідивши додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
З долучених до клопотання доказів, вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000360 від 29.09.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.364-1 КК України.
05.04.2017 року Обслуговуючим кооперативом «ОРСЕЙ Україна» подано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності будинку № 4, що по вул. Струтинській в м. Києві, яка зареєстрована 06.04.2017 року.
Обслуговуючим кооперативом «ОРСЕЙ Україна» подано декларацію про початок виконання будівельних робіт, а саме реконструкції нежитлового будинку № 4 по вул. Струтинській в м. Києві, яка зареєстрована в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві 02.09.2016 року за КВ92.
У вказаній декларації вказано, що будівництво належить до ІІІ категорії складності та відповідно до п. 3 ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» експертиза проекту будівництва не вимагається.
05.04.2017 року Обслуговуючим кооперативом «ОРСЕЙ Україна» подано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до I-III категорії складності будинку № 4, що по вул. Струтинській в м. Києві, яка зареєстрована 06.04.2017 року.
З відповіді Виконавчого органу Київської міської ради Департаменту земельних ресурсів вбачається, що відповідно до даних міського земельного кадастру за адресою вул. Болсуновська, 4, у Печерському районі м. Києва обліковуються наступні земельні ділянки: ділянка площею 0,0353 га (обліковий код 82:096:0088); ділянка площею 0,1751 га (обліковий код 82:096:0007).
Вказані земельні ділянки обліковуються за закритим акціонерним товариством «У Валентини» ().
Відповідно до Закону України «Про землеустрій» цільове призначення земельної ділянки визначається на підставі документації із землеустрою. Документація із землеустрою на вказані земельні ділянки до Департаменту земельних ресурсів на розгляд не надходила.
Відповідно до даних публічної кадастрової карти України вказані земельні ділянки не зареєстровані в Державному земельному кадастрі.
В листі зазначено, що відповідно до ст. 20 Земельного кодексу України внесення земельної ділянки до тієї чи іншої категорії земель здійснюється на підставі рішення Київської міської ради.
Однак, рішення КМР по передачу (надання) у власність (користування) зазначених земельних ділянок не приймалось.
Інформація щодо державної реєстрації права користування (власності) на земельні ділянки в міському земельному кадастрі відсутня.
Також, в листі вказано, що затверджені в установленому порядку рішеннями Київської міської ради плани зонування та детальні плани території, в межі яких потрапляють земельні ділянки на вул. Болсуновській, 4 у Печерському районі м. Києва, відсутні.
15 липня 2018 року старшим слідчим 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковником юстиції ОСОБА_3 було проведено огляд, під час якого встановлено, що на вказаній будівлі частково завершене опорядження фасаду, вікна вставлені на 2-4 поверхах, двері та гаражні ворота в будівлі не встановлені, крізь відкриті пройоми видно, що внутрішнє опорядження першого поверху відсутнє.
Як вбачається з відповіді Виконавчого органу Київської міської ради Департаменту земельних ресурсів, Департаментом направлено лист на адресу замовника будівництва ОК «Орсей Україна» та проектній організації ТОВ « Будівельна компанія «Будстар Плюс» щодо прибуття до Департаменту з необхідними для проведення перевірки документами.
У визначений термін уповноважені особи не прибули.
На день наданні відповіді у Департаменті відсутні правові підстави для скасування реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт № КВ 92 та декларації про готовність об`єкта до експлуатації № КВ 71.
20 листопада 2018 року старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 провів огляд інформації розміщеної в мережі «Інтернет», під час якого встановлено, що в мережі «Інтернет» на сайті dom.ria розміщено оголошення про продаж таунхаусів в будинку за адресою: АДРЕСА_3 .
Постановою старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 від 17.05.2018 року, визнано речовим доказом групу нежитлових приміщень №1, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська; будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
З врахуванням зазначеного, на даний час є достатні підстави вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, а також, що вказані нежитлові приміщення були безпосереднім об`єктом кримінально-протиправних дій.
За вказаних обставин, зазначене майно відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання про арешт майна є підставним, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись ст. 2, 7-9, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:
-групу нежитлових приміщень №1, за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: м. Київ, вул. Болсуновська, будинок 4, квартира №5, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
-квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали скерувати заінтересованим особам, що не були присутні в судовому засіданні.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а особами, що не були присутні в судовому засіданні під час її оголошення у той же строк з дня отримання копії даної ухвали.
Ухвала може бути скасована в порядку, що передбачений ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1