Справа № 461/2509/18
Провадження № 1-кс/461/1645/19
УХВАЛА

22.02.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000359 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000359 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Філії "Західного головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаному банківському ранку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних банківських катках; документів щодо ідентифікації власників рахунків по вищевказаних банківських картках, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок; юридичних справ клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000359 від 23.11.2019 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На даний момент у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо власника даної платіжної картки, руху коштів по ній і т.п.

Приймаючи до уваги те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаному рахунку, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000359, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні неможливо, тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_7 або за його дорученням іншим слідчим слідчого відділу УСБ України у Львівській області, тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у приміщенні Філії "Західного головного регіонального управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »розташованій за адресою: АДРЕСА_2 ,зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_1 ,а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаному банківському ранку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних банківських катках;

-документів щодо ідентифікації власників рахунків по вищевказаних банківських картках, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок;

-юридичних справ клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1