н/п 1-кс/766/2277/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000098 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000098 старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ), а саме: інформації про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2014 року по дату надання відповіді, та її вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що від ІНФОРМАЦІЯ_3 , листом від 22.06.2018 №1656/440-04-2/ДСК надійшли узагальнені матеріали №0359/2018/ДСК щодо ухилення від сплати ПДФО на суму понад 900 тис. грн. ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_9 ) за рахунок обготівкування грошових коштів, які надходили на його картковий рахунок з розрахункових рахунків ряду СГД, у період 2014- 2018 рр.
Відповідно до узагальнених матеріалів фінансового моніторингу встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 обготівковувалися у банківських установах надходили на його рахунки від інших фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_11 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_17 також у схемі конвертації грошових коштів були задіяні наступні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_21 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 відкрив карткові рахунки та обготівковув грошові кошти на прохання свого знайомого ОСОБА_13 . Вивченням руху банківської таємниці встановлено, що ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_11 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_17 здійснювали переказ коштів на рахунки ОСОБА_4 . Допитом останніх не надалося встановити їх причетність до вищевказаних проводок.
У зв`язку з вищевикладеним з метою встановлення зв`язку між фігурантами та безпосередньо організатора вищевказаного «конвертаційного центру» виникла необхідність у встановлені відомостей щодо вхідних та вихідних телефонних дзвінків ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_10 , ОСОБА_6 іпн. НОМЕР_11 , ОСОБА_7 іпн. НОМЕР_12 , ОСОБА_8 іпн. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 іпн. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 іпн. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 іпн. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 іпн. НОМЕР_17 та ОСОБА_4 ..
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 р. по 14.02.2019 р., та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до інформації за період з 01.01.2014 р. по дату надання відповіді клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000098 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі майору податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код НОМЕР_1 ), а саме: інформації про належність встановлених номерів мобільного оператора в мережі VODAFON Україна НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеними абонентами, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив`язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2014 р. по 14.02.2019 р., та можливість її вилучення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1