Провадження №1- кс/712/467/19
Справа № 712/731/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
18 січня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002860 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Арбітражний керуючий ліквідатор ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з колишніми працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівниками суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРОПУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , порушуючи вимоги ст. ст. 38, 41,43 та 44 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», без проведення оцінки майна банкрута та аукціону з його продажу здійснюють реалізацію торфу, що був незаконно видобутий поза межами земельної ділянки, що відводилися для видобутку торфу відповідно до спеціального дозволу на користування надрами № 2797 від 28.10.2002 (термін дії дозволу закінчився 24.11.2016).

Крім того, відповідно до наявних рішень на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до наказу №290 від 01.06.2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 призначено проведення позапланової перевірки дотримання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища. На підставі наказу видано направлення №271 та 2017 у період з 01.06.2017 по 02.06.2017 проведено перевірку. Результати перевірки відображено в акті, в якому зафіксовано, що під час обстеження території підприємства, торфобрикетного цеху, заводу виробничу діяльність не здійснює. Проте, на ділянці відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводиться пересипка сировини (торфу) за допомогою крана КТП-1 з ділянок видобутку сировини (торфу) «Ірдинь -1», «Ірдинь -2», що надійшла вагонами на територію підприємства для наступної переробки. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить пересипку торфу з порушенням вимог природоохоронного законодавства (рішення суду додаються до рапорту). Таким чином торф протиправно вивозиться з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та легалізується шляхом незаконної реалізації за фіктивними документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реальним суб`єктам господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 торф 119,9686 тон; ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 - торф паливний 660,49 т, торф для сільського господарства 413,588 т; ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 - торф сільскогосподаський 67 т, кошти від реалізації торфу переводяться в готівку та в подальшому розподіляються між учасниками групи, а частина коштів іде на виплату готівкою не облікованої заробітної плати працівникам, задіяним в незаконному вивезенні торфу.

На сайті Вищого господарського суду України розміщено оголошення № 53075 від 26.07.2018, № 53701 від 23.08.2018, № 54086 від 12.09.2018, відповідно до змісту яких в ліквідаційну масу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено 7 тис. 807 тон торфу фрезерного 2016 року виготовлення.

Таким чином, група осіб в порушення вище вказаних норм законодавства, тривалий час здійснювали відпуск з території відкритого складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та здійснювали реалізацію торфу фізичним та юридичним особам за готівку та у безготівковій формі на підставі підроблених документів.

В період з червня по вересень 2018 року в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем зафіксовано факт видобування корисної копалини загальнодержавного значення, а саме торфу, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою спеціального машинного устаткування та вивезення його вантажними автомобілями з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: смт. Ірдинь вул. Лазо, Черкаський р-н, Черкаська область.

Так, фактичним веденням бухгалтерської документації займається бухгалтер ОСОБА_6 , що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які здійснювались відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яка в телефонних розмовах з останніми, постійно обговорювала питання обліку реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_8 , окрім того, постійно контактує з арбітражним керуючим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з приводу ведення бухгалтерського обліку по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фактичним фінансуванням видобування торфу та виплати заробітної плати в готівковій формі персоналу, що працює на потужностях та території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » веденням придбання та реалізації незаконно видобутого, відпущеного торфу та торфопродукції займається директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, який в телефоних розмовах з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме ОСОБА_8 , постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати готівкою через ОСОБА_8 , окрім того, контактує з арбітражним керуючим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивезення торфу.

Веденням складського обліку відпуску торфу та торфопродукції, обліку робочого часу персоналу, нарахування та виплати не облікованої в готівковій формі заробітної плати персоналу, що працюють на потужностях та території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається ОСОБА_7 , яка тривалий час обіймала різні керівні посади в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно має досвід роботи з організації видобутку торфу на полях видобутку, транспортування, зберігання та відпуску торфу та торфопродукції.

Причетність ОСОБА_7 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, яка в телефонних розмовах з ОСОБА_8 та іншими фізичними особами які здійснюють безпосередній вивіз торфу із відкритих складських приміщень та працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які забезпечують діяльність вказаного підприємства, постійно обговорювала питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати не облікованої заробітної плати готівкою через ОСОБА_8 .

Веденням складського обліку відпуску торфу та торфопродукції, обліку робочого часу персоналу, нарахування та виплати не облікованої в готівковій формі заробітної плати персоналу, що працюють на потужностях та території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається працівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Проведеними заходами встановлено, що у ОСОБА_8 право власноті на житлову нерухомість не зареєстровано, проте останній фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 .

Причетність ОСОБА_8 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які проводились відносно останнього та працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , який в телефонних розмовах з останніми та іншими не встановленими на даний час технічними працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , виплати заробітної плати готівкою, що надавалась співучасниками протиправної діяльності на його картковий банківський рахунок, в тому числі від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , отримував та надавав різного роду вказівки, окрім того, постійно контактував з арбітражним керуючим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в тому числі з питань відпуску торфу.

Причетність ОСОБА_5 підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження НСРД, які здійснювались відносно останнього, а також матеріалами НСРД відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з якими в телефонних розмовах постійно обговорював питання реалізації та фактичного відпуску торфу, виплати заробітної плати, ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження вказані фізичні особи здійснювали поповнення та зняття готівкових коштів з карткових рахунків, враховуючи викладене виникла необхідність в отримання інформації від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » стосовно використання останніми карткових рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, просить суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Дослідивши матеріали поданого клопотання слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, які перебувають або можуть перебувати у володінні вищезазначеної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин правові підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1