Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/223/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених речей, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3, ст. 191, ст. 28 ч.2 , ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, а вказана інформація може бути доказом у справі.
З метою встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3, ст. 191, ст. 28 ч.2 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі (документи), про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вказані документи (речі) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не можуть бути встановлені в інший спосіб.
Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2015 до 24.10.2018:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Право проведення тимчасового доступу, з правом вилучення, надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_14 .

Встановити строк дії ухвали 20 днів з дати постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1