УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого першого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0006027,

ВСТАНОВИВ:

03.12.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства « ОСОБА_5 » (далі ПП « ОСОБА_6 ») код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди на загальну суму близько 3 000 000 (три мільйонів) гривень.

За вказаним фактом 19.09.2016 року СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0006027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З показів ОСОБА_7 встановлено, що до вчиненого злочину може бути причетна ОСОБА_8 , яка була головним бухгалтером на ПП « ОСОБА_6 », яка підробляла підписи директора - ОСОБА_7 , укладала договори від імені ПП « ОСОБА_6 » з банківськими та іншими установами.

Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що в період з жовтня місяця 2016 року по 26 січня 2018 року, після того як ОСОБА_7 , незаконно було виключено зі складу засновників та звільнено з посади директора ПП « ОСОБА_6 » директором підприємства стала ОСОБА_9 . Після судових засідань по справі скасовано незаконних реєстраційних дій колишні головний бухгалтер ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 почали вивозити майно з аптек, в яких діяльність здійснювало ПП « ОСОБА_6 ». Так, з жовтня місяці 2016 року за участі невідомих осіб з аптеки, яка знаходилась у мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 було вивезено в невідомому напрямку все майно, яке в ній знаходилось (меблі, холодильники, касові апарати). Все майно належало ПП « ОСОБА_6 » , було придбано за кошти підприємства, що завірено. Також 18 серпня 2017 року з приміщення аптеки яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні міської лікарні, аналогічно було вивезено все майно яке належить на праві власності підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Також, підприємство закупляло для аптек холодильне обладнання, яке також було вивезено разом з меблями. Факт купівлі холодильного обладнання підтверджується накладними № 001-002564 від 03 липня 2015 року, № Рх0000889 від 22 травня 2007 року, № 001-005837 від 01 серпня 2013 року, № 001-005838 від 01 серпня 2013 року та № 001-005419 від 01 серпня 2014 року.

Меблі та обладнання зі слів ОСОБА_7 після їх крадіжки знаходились у аптеках де свою діяльність здійснювало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Засновником цього товариства була дочка ОСОБА_8 ОСОБА_10 .

Дані меблі та обладнання знаходились у приміщеннях аптек за адресами: АДРЕСА_3 (торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .

У червні місяці 2018 року ОСОБА_10 продала корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 . Таким чином, власник товариства змінився, що і вбачається з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Станом на 17.07.2018 року ОСОБА_7 стверджує, що частина меблів, які належали ПП « ОСОБА_6 » та були викрадені у 2016-2017 роках, а також обладнання знаходяться у аптеках, в яких діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами АДРЕСА_3 (торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .
Окрім цього зі слів ОСОБА_7 , у аптеках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогоднішній день стоять касові апарати, які було викрадено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приміщень аптек ПП « ОСОБА_6 », що підтверджується документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », актами розпломбування відповідно до яких вказані заводські номери касових апаратів. А саме: №№ ТР, ТР, ТР. Вказані номера відображаються у касових чеках вибитих при купівлі лікарських засобів у аптеках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, після придбання ОСОБА_11 корпоративних прав Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аптеки було зачинено на переоблік та вже новими власниками у липні місяці 2018 року проводилась інвентаризація майна підприємства.

Також, після проведення інвентаризації діяльність у аптеках за вказаними вище адресами почало здійснювати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало якимось чином всі свої активи (в тому числі і крадені меблі та обладнання) у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке вчинене по відношенню до ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_6 », шляхом підробки документів, необхідно встановити та вилучити документи на підставі яких Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесені зміни у керівний склад юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » без погодження з ОСОБА_7 , отримати тимчасовий доступ до комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовляли підроблені документи, які слугували підставою внесення у державний реєстру відомостей. Крім того вилучити первинну бухгалтерську документацію, яка знаходиться в приміщені аптек ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованими у м. Хмельницькому за адресами: АДРЕСА_3 (торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим членам слідчої групи здійснити тимчасовий доступ до речей з можливістю їх огляду, які належать ПП « ОСОБА_6 », а саме: - касових апаратів заводські номери №№ ТР, ТР, ТР; комп`ютерної техніки згідно з накладними № 66232 від 10.08.2015 року, № 1360 від 12.08.2015 року, № 1356 від 12.08.2015 року, № 449 від 15.03.2016 року, № 594 від 01.04.2016 року, № 46564 від 19.11.2014 року);

-на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме: первинної бухгалтерської документації (прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, акти переміщення та інші документи ПП « ОСОБА_6 », які знаходяться у володінні керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами у АДРЕСА_3 (торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 .
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами у АДРЕСА_3 (торговий центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 03 січня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя