Дата документу 13.05.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження № 1кс/554/6863/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , представника ТОВ «Техно-форес» ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні процесуальним керівником ОСОБА_8 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 за ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 травня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні процесуальним керівником ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку 07.05.2019 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 70, кабінетах №4 та 7, за місцезнаходженням ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», а саме: договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2019 МІЖ ОСОБА_4 та КДП «КЛЕН» та акт прийняття-передачі на 3 арк. В 2-х примірниках; Витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_4 на 3 арк; . роздруківку оголошень з продажу та придбання лісо продукції на 3 арк.;Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.; блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами; контракт №DU-PO від 16.02.2019 між DDK Іnternetional Group OU без підписів на 4 арк.; блокнот А4 кольоровий з чорновими записами; оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 за лютий 2019 та аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк.; аркуші паперу з рукописним текстом на 3 арк; аркуші паперу з написом «Аванс» та рукописним текстом на 2 арк.; блокнот з написом «Ваш постачальник кріплення» з рукописним текстом; аркуші паперу з друкованим текстом «продажа дерева сосна» та таблицями розмірів на 4 арк.;аркуш паперу з написом «Список работающих на 31.07.2017» з друкованим текстом на 1 арк.; аркуші паперу з роздруківкою оголошень з продажу та придбання лісо продукції, переписка з контрагентами на 5 арк.;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «ФОП ОСОБА_4 КБ «Приватбанк» 2018 рік» у якій містяться виписки по рахунку № НОМЕР_1 на 137 аркушах;аркуш паперу із трьома виготовленими відтисками печатки з написом «ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 » на 1 арк.;заяву-договір №2019/І_С/ НОМЕР_3 з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.;оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000006 від 31.03.2019 ФОП ОСОБА_4 за березень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000005 від 28.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000003 від 06.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000002 від 31.01.2019 ФОП ОСОБА_4 за січень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із записами на 3 арк.;журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 8 арк.;журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки із записами на 5 арк.; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 3 арк.; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «Переробка Петросян В.С. 2018», у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товаро-транспортні накладні, на 247 аркушах.;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 » з написом «Працівники звільнені ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться особові картки працівників, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), накази про прийняття на роботу, копії трудові договори, заяви, копії паспорта громадянина України, копії ІПН на 187 аркушах.;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться акти обстеження (або завантаження) контейнера, інформація по сировині, рахунки на оплату, інвентаризаційні описи запасу, на 380 аркушах.;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора», у якій містяться договори ТОВ «Техно-Форест» на 266 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора необробленої деревини», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, додатки, аукціонні свідоцтва, товарні чеки, біржові контракти, ТОВ «Техно-Форест» на 143 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Банк», у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Техно-Форест» на 164 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Реалізація» ТОВ «Техно-Форест» «Слобожанська лісопромислова компанія», у якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти звірки ТОВ «Техно-Форест» на 256 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «362», у якій містяться видаткові накладні, заявки на поставку, рахунки на оплату, контракти, копії сертифікатів походження ТОВ «Техно-Форест», на 355 аркушах;Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест» на 5 аркушах; підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІ кв. 2019», у якій містяться товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, експрес накладні ТОВ «Техно-Форест» на 18 аркушах;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І кВ. 2019», у якій містяться рахунки-фактури, акти звіряння, акти надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Техно-Форест» на 249 аркушах;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «ТОВ «Техно-форест» з 01.11. реалізація 361», у якій містяться видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 153 аркушах;підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Переробка ТОВ «Техно-форест» ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати ТОВ «Техно-Форест», на 139 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІІ кВ. 18», у якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 500 аркушах; підшивку товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 51 аркуші; підшивку товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 55 аркушах; аркуші з чорновими записами, шматки аркушів паперу з друкованим текстом та чорновими записами, які знаходяться в порожньому пакеті з-під паперу, поміщеному до поліетиленового пакету, опечатаного біркою, на якій містяться підписи слідчого та понятих;.виявлену печатку з написом «GORNOSTAEVA LINA VIKTORIVNA Code ».;печатку ««ТЕХНО-ФОРЕСТ» Ідентифікаційний код 41646655» на 1 аркуш паперу нанесено шість відтисків; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І-ІІ кв 18», у якій містяться податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації до актів наданих послуг, накладні, акти звіряння, платіжні доручення, акти зважування контейнерів, акти прийому-передачі майна на 359 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договори ТТН», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, акти звіряння, біржові контракти, товарно-транспортні накладні, на 398 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Поточні документи», у якій містяться договори, контракт, додаткові угоди до контракту, прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, товаро-транспортні накладні, рахунки, акти надання послуг, на 81 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Гадяцьке лісове господарство», у якій містяться товаро-транспортні накладні, біржові контракти, протоколи проведення біржових торгів, договори купівлі-продажу, на 99 аркушах; підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться прибуткові ордери, довіреності, товаро-транспортн накладні, на 9 аркушах.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами територіальних підрозділів Держлісагенства в інтересах суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на території Полтавської області сформована злочинна група, до складу якої входять службові особи Полтавського обласного управління лісового мисливського господарства, ДП «Полтавське лісове господарство» (), ДП «ПДДП «Полтаваоблагроліс» (), ДП «Гадяцьке лісове господарство» (), що є працівниками правоохоронного органу (Державна лісова охорона) та службові особи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» (), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ) та ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_2 ), які діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють привласнення деревини Державного лісового фонду України, яка в подальшому після переробки реалізується на експорт, з метою отримання неправомірної вигоди.

На виконання доручення прокурора групи прокурорів в порядку ст. 36 КПК України та слідчого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України встановлено, що організаторами даної злочинної схеми є ОСОБА_10 та гр. ОСОБА_9 , які використовуючи свої зв`язки в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства та в державних лісогосподарських підприємствах, а саме із заступником начальника управління ОСОБА_11 , директором ДП «Полтавський лісгосп» ОСОБА_12 , директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_13 , директором ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_14 , налагодили схему розкрадання деревини під час рубок догляду та рубок головного користування.

Відповідно до отриманої інформації, директор ДП «Полтавське лісове господарство» ОСОБА_12 разом з підлеглими йому лісничим Борівського лісництва ОСОБА_15 , лісничим Руднянського лісництва ОСОБА_16 , майстром лісу Борівського лісництва ОСОБА_17 та старшим майстром лісу Рублівського лісництва ОСОБА_18 з метою протиправного збагачення, вчиняють дії спрямовані на створення лишків деревини, яку в подальшому зловживаючи своїм службовим становищем реалізовують ОСОБА_10 та ОСОБА_9 під документи ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», шляхом внесення недостовірних відомостей до товаросупровідних документів щодо якості, сорту лісопродукції та її об`єму з наступною її переробкою та реалізацією на експорт. За отриману таким чином деревину ОСОБА_10 та ОСОБА_9 розраховуються із зазначеними вище особами готівкою, передача яких відбувається в офісі ФОП ОСОБА_9 розташованому за адресою АДРЕСА_1 та приміщенні Борівського лісництва ДП «Полтавське лісове господарство» розташованому за адресою с. Борівське, Котелевського району Полтавської області.

Аналогічні схеми розкрадання деревини ОСОБА_10 та ОСОБА_9 організовані разом з директором ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_19 та директором ДР «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_14 .

Директор ДП «Гадяцьке лісове господарство» ОСОБА_13 до вказаної злочинної діяльності залучив підлеглого йому лісничого Бірківського лісництва ОСОБА_20 та інших службових осіб держлісгоспу, особи яких встановлюються.

У свою чергу директор ДП «ПДПЛ «Полтаваоблагроліс» ОСОБА_21 до злочинної діяльності залучив підлеглих йому лісничих Кобеляцького лісництва - ОСОБА_22 , Гадяцького лісництва - ОСОБА_23 та інших службових осіб держлісгоспу особи яких встановлюються.

Для реалізації злочинної схеми та з метою реалізації на експорт пиломатеріалу, отриманого з викраденої деревини, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 із використанням зв`язків в Полтавському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, а саме, за сприяння заступника начальника управління ОСОБА_11 , здійснюють експорт дошки обрізної за сертифікатами про походження пиломатеріалів, які містять недостовірні дані.

Вищевказані обставини підтверджуються проведеними слідчими діями, які до цього часу тривають.

Одночасно в ході досудового розслідування допитано в якості свідка заступника начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_24 , яка, зокрема, підтвердила численні порушення посадовими особами ДП «Полтавський лісгосп», зокрема в інтересах ТОВ «Технофорест».

Додатково допитана заступник начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_24 долучила до протоколу допиту диск із інформацією щодо реалізації лісо продукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ.

Протоколом огляду лазерного диску, долученого заступником начальника Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_24 встановлено, що на диску міститься дві папки «реалізація 2018 рік», «реалізація 2019 рік». Таблиці містять інформацію по наступним категоріям «Лісгосп», «Підрозділ», «День», «Контрагент.Найменування», «Контрагент.Код за ЄДРПОУ», «Договір.Номер договору», «Договір.Тип договору», «Продукція», «Порода», «Сорт», «Група діаметрів», «Довжина», «Разом - Об`єм, Ціна, Сума без ПДВ».

Співставленням отриманих результатів проведених слідчих дій та інформацією щодо реалізації лісопродукції за 2018 та перший квартал 2019 року по всім лісовим господарствам Полтавського ОУЛМГ, а також протоколу огляду 81-го кварталу Борівського лісництва, поблизу с. Глобівка, Полтавської області від 22.03.2019 встановлено, що до товарно-транспортних накладних внесено фактично дані, які не відповідають оглянутій деревині та внесеній деревині у базу даних реалізованої лісо продукції.

07.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_25 від 17.04.2019 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» по вул. Половки, 70, м. Полтава, а саме в приміщенні офісів 4,7, власником якого є ТОВ «ПРОМОФІС 11», ТОВ «ЕКСПОСЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ПРОМОФІС», у ході якого були вилучені наступні речі та документи: Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2019 МІЖ ОСОБА_4 та КДП «КЛЕН» та акт прийняття-передачі на 3 арк. В 2-х примірниках; Витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_4 на 3 арк; Роздруківка оголошень з продажу та придбання лісо продукції на 3 арк.; Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.; Блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами; Контракт №DU-PO від 16.02.2019 між DDK Іnternetional Group OU без підписів на 4 арк.; Блокнот А4 кольоровий з чорновими записами; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за лютий 2019 та аркуші паперу з рукописним текстом на на 5 арк.; Аркуші паперу з рукописним текстом на 3 арк; Аркуші паперу з написом «Аванс» та рукописним текстом на 2 арк.; Блокнот з написом «Ваш постачальник кріплення» з рукописним текстом; Аркуші паперу з друкованим текстом «продажа дерева сосна» та таблицями розмірів на 4 арк.; Аркуш паперу з написом «Список работающих на 31.07.2017» з друкованим текстом на 1 арк.; Аркуші паперу з роздруківкою оголошень з продажу та придбання лісо продукції, переписка з контрагентами на 5 арк.; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «ФОП ОСОБА_4 КБ «Приватбанк» 2018 рік» у якій містяться виписки по рахунку № НОМЕР_1 на 137 аркушах; Аркуш паперу із трьма виготовленими відтисками печатки з написом «ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 » на 1 арк.; Заява-договір №2019/І_С/323-003110 з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000006 від 31.03.2019 ФОП ОСОБА_4 за березень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000005 від 28.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000003 від 06.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000002 від 31.01.2019 ФОП ОСОБА_4 за січень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із записами на 3 арк. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 8 арк., Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки із записами на 5 арк.,Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 3 арк., Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «Переробка ОСОБА_4 2018», у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товаро-транспортні накладні, на 247 аркушах, Підшивка документів прошита та опечатана печаткою «ФОП ОСОБА_4 » з написом «Працівники звільнені ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться особові картки працівників, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), накази про прийняття на роботу, копії трудові договори, заяви, копії паспорта громадянина України, копії ІПН на 187 аркушах., Підшивка документів прошита та опечатана печаткою «ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться акти обстеження (або завантаження) контейнера, інформація по сировині, рахунки на оплату, інвентаризаційні описи запасу, на 380 аркушах.,Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора», у якій містяться договори ТОВ «Техно-Форест» на 266 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора необробленої деревини», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, додатки, аукціонні свідоцтва, товарні чеки, біржові контракти, ТОВ «Техно-Форест» на 143 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Банк», у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Техно-Форест» на 164 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Реалізація» ТОВ «Техно-Форест» «Слобожанська лісопромислова компанія», у якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти звірки ТОВ «Техно-Форест» на 256 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «362», у якій містяться видаткові накладні, заявки на поставку, рахунки на олату, контракти, копії сертифікатів походження ТОВ «Техно-Форест», на 355 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест» на 5 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІ кв. 2019», у якій містяться товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, експрес накладні ТОВ «Техно-Форест» на 18 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І кВ. 2019», у якій містяться рахунки-фактури, акти звіряння, акти надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Техно-Форест» на 249 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «ТОВ «Техно-форест» з 01.11. реалізація 361», у якій містяться видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 153 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Переробка ТОВ «Техно-форест» ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати ТОВ «Техно-Форест», на 139 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІІ кВ. 18», у якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 500 аркушах;Підшивка товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 51 аркуші; Підшивка товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 55 аркушах; Аркуші з чорновими записами, шматки аркушів паперу з друкованим текстом та чорновими записами, які знаходяться в порожньому пакеті з-під паперу, поміщеному до поліетиленового пакету, опечатаного біркою, на якій містяться підписи слідчого та понятих, Виявлено печатку з написом «GORNOSTAEVA LINA VIKTORIVNA Code », Печатку ««ТЕХНО-ФОРЕСТ» Ідентифікаційний код 41646655» на 1 аркуш паперу нанесено шість відтисків; Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І-ІІ кв 18», у якій містяться податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації до актів наданих послуг, накладні, акти звіряння, платіжні доручення, акти зважування контейнерів, акти прийому-передачі майна на 359 аркушах;Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договори ТТН», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, акти звіряння, біржові контракти, товарно-транспортні накладні, на 398 аркушах;Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Поточні документи», у якій містяться договори, контракт, додаткові угоди до контракту, прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, товаро-транспортні накладні, рахунки, акти надання послуг, на 81 аркушах; Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Гадяцьке лісове господарство», у якій містяться товаро-транспортні накладні, біржові контракти, протоколи проведення біржових торгів, договори купівлі-продажу, на 99 аркушах; Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться прибуткові ордери, довіреності, товаро-транспортні накладні, на 9 аркушах.

Вищевказані речі та документи 08.05.2019 постановою слідчого визнано речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду у з вказаним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених у ньому підстав, пояснила, що з липня 2018 року по теперішній час здійснювався спил дерев, які ставилися на приход, а коли відбувалася реалізація деревини, виготовлялися ТТН. У слідства є підстави вважати, що по одній і тій же ТТН відбувалася реалізація різної деревини, тому вилучені ТТН, зокрема, підлягають дослідженню в ході досудового розслідування.
Представник володільця майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на майно зазначене у п.п.1,2,3,13, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 28, клопотання, обґрунтовуючи тим, що вказане майно не відноситься до вказаного кримінального провадження, оскільки досудове розслідування здійснюється за ч.2 ст. 364 КК України, а тому документація щодо ФОП ОСОБА_4 не має відношення до кримінального правопорушення.

Представник ТОВ «Техно-форест» ОСОБА_6 зазначив, що проти накладення арешту належного ТОВ «Техно-форест» майна заперечує, прохав відмовити у задоволенні клопотання в частині п.п.33,35,36,37,38,40,41,42,46, 47, 48, 49, 50, оскільки накладення арешту на ТТН та вилучення їх оригіналів зупинить господарську діяльність товариства, так як зупиниться експорт деревини, що також може привести до її псування.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000057 від 01.02.2019 за ч.2 ст.364 КК України (а.с. 66-67).

З копії протоколу обшуку від 07.05.2019 р. вбачається, що обшук проведено за місцем здійснення діяльності ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» по вул. Половки, 70, м. Полтава, а саме в приміщенні офісів 4,7, власником якого є ТОВ «ПРОМОФІС 11», ТОВ «ЕКСПОСЕРВІС ПЛЮС», ТОВ «ПРОМОФІС», у ході якого були вилучені наступні речі та документи: Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2019 МІЖ ОСОБА_4 та КДП «КЛЕН» та акт прийняття-передачі на 3 арк. В 2-х примірниках; Витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_4 на 3 арк; Роздруківка оголошень з продажу та придбання лісо продукції на 3 арк.; Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.; Блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами; Контракт №DU-PO від 16.02.2019 між DDK Іnternetional Group OU без підписів на 4 арк.; Блокнот А4 кольоровий з чорновими записами; Оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за лютий 2019 та аркуші паперу з рукописним текстом на на 5 арк.; Аркуші паперу з рукописним текстом на 3 арк; Аркуші паперу з написом «Аванс» та рукописним текстом на 2 арк.; Блокнот з написом «Ваш постачальник кріплення» з рукописним текстом; Аркуші паперу з друкованим текстом «продажа дерева сосна» та таблицями розмірів на 4 арк.; Аркуш паперу з написом «Список работающих на 31.07.2017» з друкованим текстом на 1 арк.; Аркуші паперу з роздруківкою оголошень з продажу та придбання лісо продукції, переписка з контрагентами на 5 арк.; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «ФОП ОСОБА_4 КБ «Приватбанк» 2018 рік» у якій містяться виписки по рахунку № НОМЕР_1 на 137 аркушах; Аркуш паперу із трьма виготовленими відтисками печатки з написом «ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 » на 1 арк.; Заява-договір №2019/І_С/323-003110 з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000006 від 31.03.2019 ФОП ОСОБА_4 за березень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000005 від 28.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000003 від 06.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Нарахування НДФЛ №ПЕ000000002 від 31.01.2019 ФОП ОСОБА_4 за січень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із записами на 3 арк. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 8 арк., Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки із записами на 5 арк.,Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 3 арк., Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «Переробка ОСОБА_4 2018», у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товаро-транспортні накладні, на 247 аркушах, Підшивка документів прошита та опечатана печаткою «ФОП ОСОБА_4 » з написом «Працівники звільнені ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться особові картки працівників, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), накази про прийняття на роботу, копії трудові договори, заяви, копії паспорта громадянина України, копії ІПН на 187 аркушах., Підшивка документів прошита та опечатана печаткою «ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться акти обстеження (або завантаження) контейнера, інформація по сировині, рахунки на оплату, інвентаризаційні описи запасу, на 380 аркушах.,Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора», у якій містяться договори ТОВ «Техно-Форест» на 266 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора необробленої деревини», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, додатки, аукціонні свідоцтва, товарні чеки, біржові контракти, ТОВ «Техно-Форест» на 143 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Банк», у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Техно-Форест» на 164 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Реалізація» ТОВ «Техно-Форест» «Слобожанська лісопромислова компанія», у якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти звірки ТОВ «Техно-Форест» на 256 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «362», у якій містяться видаткові накладні, заявки на поставку, рахунки на олату, контракти, копії сертифікатів походження ТОВ «Техно-Форест», на 355 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест» на 5 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІ кв. 2019», у якій містяться товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, експрес накладні ТОВ «Техно-Форест» на 18 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І кВ. 2019», у якій містяться рахунки-фактури, акти звіряння, акти надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Техно-Форест» на 249 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «ТОВ «Техно-форест» з 01.11. реалізація 361», у якій містяться видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 153 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Переробка ТОВ «Техно-форест» ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати ТОВ «Техно-Форест», на 139 аркушах; Підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІІ кВ. 18», у якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 500 аркушах;Підшивка товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 51 аркуші; Підшивка товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 55 аркушах; Аркуші з чорновими записами, шматки аркушів паперу з друкованим текстом та чорновими записами, які знаходяться в порожньому пакеті з-під паперу, поміщеному до поліетиленового пакету, опечатаного біркою, на якій містяться підписи слідчого та понятих, Виявлено печатку з написом «GORNOSTAEVA LINA VIKTORIVNA Code », Печатку ««ТЕХНО-ФОРЕСТ» Ідентифікаційний код 41646655» на 1 аркуш паперу нанесено шість відтисків; Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І-ІІ кв 18», у якій містяться податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації до актів наданих послуг, накладні, акти звіряння, платіжні доручення, акти зважування контейнерів, акти прийому-передачі майна на 359 аркушах;Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договори ТТН», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, акти звіряння, біржові контракти, товарно-транспортні накладні, на 398 аркушах;Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Поточні документи», у якій містяться договори, контракт, додаткові угоди до контракту, прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, товаро-транспортні накладні, рахунки, акти надання послуг, на 81 аркушах; Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Гадяцьке лісове господарство», у якій містяться товаро-транспортні накладні, біржові контракти, протоколи проведення біржових торгів, договори купівлі-продажу, на 99 аркушах; Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться прибуткові ордери, довіреності, товаро-транспортн накладні, на 9 аркушах (а.с.48-53).

Постановою слідчого від 08.05.2019 вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000057 від 01.02.2019 року (а.с. 56-65)

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено, що встановлено ч.5 ст. 171 КПК України.

Відповідно п.п. 1, 2, 5,6 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого,засудженого, третіх осіб.

Частиною 1 ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що виявлені та вилучені під час обшуку 07.05.2019 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 70, кабінетах №4 та 7, за місцезнаходженням ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ» речі та документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, об`єктом кримінально протиправних дій, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речові докази, а саме: роздруківка оголошень з продажу та придбання лісо продукції на 3 арк.; аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.; блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами; контракт №DU-PO від 16.02.2019 між DDK Іnternetional Group OU без підписів на 4 арк.; блокнот А4 кольоровий з чорновими записами; оборотно-сальдова відомість по рахунку №361 за лютий 2019 та аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк.; аркуші паперу з рукописним текстом на 3 арк; аркуші паперу з написом «Аванс» та рукописним текстом на 2 арк.;блокнот з написом «Ваш постачальник кріплення» з рукописним текстом;аркуші паперу з друкованим текстом «продажа дерева сосна» та таблицями розмірів на 4 арк.;аркуш паперу з написом «Список работающих на 31.07.2017» з друкованим текстом на 1 арк.;аркуші паперу з роздруківкою оголошень з продажу та придбання лісо продукції, переписка з контрагентами на 5 арк.; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «ФОП ОСОБА_4 КБ «Приватбанк» 2018 рік» у якій містяться виписки по рахунку № НОМЕР_1 на 137 аркушах; аркуш паперу із трьома виготовленими відтисками печатки з написом «ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 » на 1 арк.;заява-договір №2019/І_С/323-003110 з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000006 від 31.03.2019 ФОП ОСОБА_4 за березень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; нарахування НДФЛ №ПЕ000000005 від 28.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000003 від 06.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;нарахування НДФЛ №ПЕ000000002 від 31.01.2019 ФОП ОСОБА_4 за січень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.; журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із записами на 3 арк., журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 8 арк.,журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки із записами на 5 арк.,журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 3 арк.,підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «Переробка Петросян В.С. 2018», у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товаро-транспортні накладні, на 247 аркушах.,підшивка документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 » з написом «Працівники звільнені ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться особові картки працівників, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), накази про прийняття на роботу, копії трудові договори, заяви, копії паспорта громадянина України, копії ІПН на 187 аркушах.,підшивка документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться акти обстеження (або завантаження) контейнера, інформація по сировині, рахунки на оплату, інвентаризаційні описи запасу, на 380 аркушах., підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора», у якій містяться договори ТОВ «Техно-Форест» на 266 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора необробленої деревини», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, додатки, аукціонні свідоцтва, товарні чеки, біржові контракти, ТОВ «Техно-Форест» на 143 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Банк», у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Техно-Форест» на 164 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Реалізація» ТОВ «Техно-Форест» «Слобожанська лісопромислова компанія», у якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти звірки ТОВ «Техно-Форест» на 256 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «362», у якій містяться видаткові накладні, заявки на поставку, рахунки на олату, контракти, копії сертифікатів походження ТОВ «Техно-Форест», на 355 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест» на 5 аркушах; підшивка документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІ кв. 2019», у якій містяться товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, експрес накладні ТОВ «Техно-Форест» на 18 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І кВ. 2019», у якій містяться рахунки-фактури, акти звіряння, акти надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Техно-Форест» на 249 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «ТОВ «Техно-форест» з 01.11. реалізація 361», у якій містяться видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 153 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Переробка ТОВ «Техно-форест» ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати ТОВ «Техно-Форест», на 139 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІІ кВ. 18», у якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 500 аркушах; підшивка товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 51 аркуші; підшивка товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 55 аркушах; аркуші з чорновими записами, шматки аркушів паперу з друкованим текстом та чорновими записами, які знаходяться в порожньому пакеті з-під паперу, поміщеному до поліетиленового пакету, опечатаного біркою, на якій містяться підписи слідчого та понятих., печатка з написом «GORNOSTAEVA LINA VIKTORIVNA Code »., печатка ««ТЕХНО-ФОРЕСТ» Ідентифікаційний код 41646655» на 1 аркуш паперу нанесено шість відтисків, підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І-ІІ кв 18», у якій містяться податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації до актів наданих послуг, накладні, акти звіряння, платіжні доручення, акти зважування контейнерів, акти прийому-передачі майна на 359 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договори ТТН», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, акти звіряння, біржові контракти, товарно-транспортні накладні, на 398 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Поточні документи», у якій містяться договори, контракт, додаткові угоди до контракту, прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, товаро-транспортні накладні, рахунки, акти надання послуг, на 81 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Гадяцьке лісове господарство», у якій містяться товаро-транспортні накладні, біржові контракти, протоколи проведення біржових торгів, договори купівлі-продажу, на 99 аркушах; підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться прибуткові ордери, довіреності, товаро-транспортн накладні, на 9 аркушах, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна в цій частині з метою збереження речових доказів, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя зазначає, що ТТН, проти накладення арешту на які заперечував представник ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», підлягають дослідженню в ході досудового розслідування, оскільки можуть містити в собі інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, їх оригінали необхідні для проведення експертиз, а тому незастосування арешту на вказані речові докази може перешкодити встановленню істини по справі. Клопотання про повернення ТТН, які не мають відношення до деревини, яка є предметом кримінального правопорушення, на даній стадії є передчасним, оскільки їх оцінка не була дана органами досудового розслідування.

Також не знаходить слідчий суддя і підстав для повернення майна, яке стосується діяльності ФОП ОСОБА_4 , проти накладення арешту на яке заперечує представник ФОП ОСОБА_4 , оскільки на підставі цих документів слідчий має намір встановити свідків, осіб, які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, банківські рахунки, провести почеркознавчі експертизи, а тому є підстави для збереження вказаних речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність накладення арешту на договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2019 МІЖ ОСОБА_4 та КДП «КЛЕН» та акт прийняття-передачі на 3 арк. В 2-х примірниках та Витяг з ЄДРПОУ ОСОБА_4 на 3 арк, а тому приходить до висновку про відмову у задоволенні цієї частини клопотання.

Керуючись ст. ст. ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 376, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 за ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 07.05.2019 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 70, кабінетах №4 та 7, за місцезнаходженням ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», а саме:

1. Роздруківку оголошень з продажу та придбання лісо продукції на 3 арк.;

2Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.;

3Блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами;

4Контракт №DU-PO від 16.02.2019 між DDK Іnternetional Group OU без підписів на 4 арк.;

5Блокнот А4 кольоровий з чорновими записами;

6Оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 за лютий 2019 та аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк.;

7Аркуші паперу з рукописним текстом на 3 арк;

8Аркуші паперу з написом «Аванс» та рукописним текстом на 2 арк.;

9Блокнот з написом «Ваш постачальник кріплення» з рукописним текстом;

10Аркуші паперу з друкованим текстом «продажа дерева сосна» та таблицями розмірів на 4 арк.;

11Аркуш паперу з написом «Список работающих на 31.07.2017» з друкованим текстом на 1 арк.;

12Аркуші паперу з роздруківкою оголошень з продажу та придбання лісо продукції, переписка з контрагентами на 5 арк.;

13Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «ФОП ОСОБА_4 КБ «Приватбанк» 2018 рік» у якій містяться виписки по рахунку № НОМЕР_1 на 137 аркушах;

14Аркуш паперу із трьома виготовленими відтисками печатки з написом «ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 » на 1 арк.;

15 Заяву-договір №2019/І_С/323-003110 з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.;

16Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

17Нарахування НДФЛ №ПЕ000000006 від 31.03.2019 ФОП ОСОБА_4 за березень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

18 Нарахування НДФЛ №ПЕ000000005 від 28.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

19Нарахування НДФЛ №ПЕ000000003 від 06.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

20Нарахування НДФЛ №ПЕ000000002 від 31.01.2019 ФОП ОСОБА_4 за січень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

21Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із записами на 3 арк.

22 Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 8 арк.

23 Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки із записами на 5 арк.

24Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 3 арк.

25Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «Переробка ОСОБА_4 2018», у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товаро-транспортні накладні, на 247 аркушах.

26Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 » з написом «Працівники звільнені ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться особові картки працівників, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), накази про прийняття на роботу, копії трудові договори, заяви, копії паспорта громадянина України, копії ІПН на 187 аркушах.

27 Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться акти обстеження (або завантаження) контейнера, інформація по сировині, рахунки на оплату, інвентаризаційні описи запасу, на 380 аркушах.

28Підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора», у якій містяться договори ТОВ «Техно-Форест» на 266 аркушах;

29Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора необробленої деревини», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, додатки, аукціонні свідоцтва, товарні чеки, біржові контракти, ТОВ «Техно-Форест» на 143 аркушах;

30Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Банк», у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Техно-Форест» на 164 аркушах;

31Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Реалізація» ТОВ «Техно-Форест» «Слобожанська лісопромислова компанія», у якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти звірки ТОВ «Техно-Форест» на 256 аркушах;

32Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «362», у якій містяться видаткові накладні, заявки на поставку, рахунки на олату, контракти, копії сертифікатів походження ТОВ «Техно-Форест», на 355 аркушах;

33Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест» на 5 аркушах;

34Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІ кв. 2019», у якій містяться товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, експрес накладні ТОВ «Техно-Форест» на 18 аркушах;

35Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І кВ. 2019», у якій містяться рахунки-фактури, акти звіряння, акти надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Техно-Форест» на 249 аркушах;

36Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «ТОВ «Техно-форест» з 01.11. реалізація 361», у якій містяться видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 153 аркушах;

37Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Переробка ТОВ «Техно-форест» ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати ТОВ «Техно-Форест», на 139 аркушах;

38Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІІ кВ. 18», у якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 500 аркушах;

39 Підшивку товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 51 аркуші;

40 Підшивку товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 55 аркушах;

41 Аркуші з чорновими записами, шматки аркушів паперу з друкованим текстом та чорновими записами, які знаходяться в порожньому пакеті з-під паперу, поміщеному до поліетиленового пакету, опечатаного біркою, на якій містяться підписи слідчого та понятих.

42Виявлену печатку з написом «GORNOSTAEVA LINA VIKTORIVNA Code ».

43 Печатку ««ТЕХНО-ФОРЕСТ» Ідентифікаційний код 41646655» на 1 аркуш паперу нанесено шість відтисків.

44 Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І-ІІ кв 18», у якій містяться податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації до актів наданих послуг, накладні, акти звіряння, платіжні доручення, акти зважування контейнерів, акти прийому-передачі майна на 359 аркушах;

45Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договори ТТН», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, акти звіряння, біржові контракти, товарно-транспортні накладні, на 398 аркушах;

46 Підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Поточні документи», у якій містяться договори, контракт, додаткові угоди до контракту, прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, товаро-транспортні накладні, рахунки, акти надання послуг, на 81 аркушах;

47 Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Гадяцьке лісове господарство», у якій містяться товаро-транспортні накладні, біржові контракти, протоколи проведення біржових торгів, договори купівлі-продажу, на 99 аркушах;

48 Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться прибуткові ордери, довіреності, товаро-транспортн накладні, на 9 аркушах, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за адресою м. Полтава, вул. Соборності,37 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1