УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 19.12.2018 року звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000125 від 27.12.2017, по факту незаконного транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано по факту виявлення та вилучення із транспортного засобу автомобіля марки DAF 65.210 ATI д.н.з. НОМЕР_1 , який надавав послуги з перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 662 (шістсот шістдесят дві) упаковки фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» в асортименті загальним об`ємом понад 1600 літрів, 262 (двісті шістдесят дві) скляних пляшки алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку та без маркування державною мовою.

Вході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №00000125 стало відомо про те, що 14.12.2018 з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленим на даний час особами відвантажено з метою подальшого незаконного транспортування з метою збуту, фальсифіковані алкогольні напої під виглядом іншої продукції на адресу регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1, за наступними номерами експрес-накладними: № (три місця); № (два місця); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (одне місце); № (чотири місця); № (чотири місця); № (три місця); № (одне місце); № (одне місце);

Згідно листа слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області від 14.12.2018 вих. №3/2018/02-125/7, з метою недопущення розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв, зазначений вантаж заблоковано співробітниками Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1 до 17.12.2018. Лист отримано 14.12.2018 керівником Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1 ОСОБА_5 особисто під розпис.

В подальшому встановлено, що 15.12.2018 з метою незаконного розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв вказані відправлення видано працівниками Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1, невстановленим особам, без повідомлення СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області.

Під час проведення обшуку Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1 вилучено акти отримання вказаного багажу невстановленим особами, які використовували мобільні номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

З метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в друкованому та електронному вигляді інформацію за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період із 01.01.2018 по 22.12.2018 та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд був повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу обшуку від 17.12.2018 року вбачається, що під час проведення обшуку Регіонального структурного підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вінниця 1 вилучено акти отримання вказаного багажу невстановленим особами, які використовували мобільні номера оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , для домовленостей про незаконне придбання, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , заступнику начальника управління СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , к.т. НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , к.т. НОМЕР_7 ), в друкованому та електронному вигляді, за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та за номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 за період із 01.01.2018 по 22.12.2018, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номерів ІМЕІ телефонів, в яких використовувались сім-картки з вказаними номерами та прив`язкою до базових станцій з зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя