Справа №766/4540/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.12.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0006280 за фактом вчинення керівництвом ТОВ КФ «РИК» шахрайських дій під час продажу квартир в будинку АДРЕСА_1 , за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2013 по 2016 рік ТОВ «Комерційна фірма «РИК» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено ряд договір купівлі-продажу майнових прав з фізичними особами, за які останні відповідно до договору виплатили в повному обсязі грошові кошти, предметом даного договору були майнові права на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_1 . В договорах було зазначено термін здачі в експлуатацію об`єкта будівництва починаючи з 2014 до 2016 рік, однак строк здачі в експлуатацію будинку було порушено та до теперішнього часу він в експлуатацію не введений, будівельні роботи в ньому не проводяться.

Будучи допитаним в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інші повідомили про те, що ними було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення квартир в будинку АДРЕСА_1 з ТОВ «Комерційна фірма «РИК» в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Після підписання договорів кожним з них до каси підприємства за адресою м. Херсон, вул. Лютеранська (Кірова), 24 було внесено грошові кошти відповідно до укладеного договору та видано квитанції на підтвердження внесеної суми грошових коштів. В украдених договорах було зазначено строк здачі будинку в експлуатацію, однак до вказаного строку будинок в експлуатацію не введено, та на теперішній час в ньому будівельні роботи не здійснюються, через що ними було подано колективну заяву про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.04.2018 в центральному відділення ПАТ «МТБ Банк» у м. Херсон було здійснено виїмку копій документів, що стосуються будинку №6 по вул. Чорноморській м. Херсон. Серед вилучених документів містились договір №Л-4 фінансового лізингу нерухомого майна від 31.12.2010 укладений між ПАТ «Марфін Банк» (Лізингодавець) та ВАТ ПБФ «Херсонбуд» (Лізингоодержувач) предметом якого є будівля колишнього гуртожитку, загальною площею 3427,7 кв. метрів за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, будинок 6, в якому в п. 19.3 зазначено «Лізингоодержувач не має права розпорядження Предметом лізингу будь-яким чином без попередньої згоди Лізингодавця. Лізингоодержувач від імені Лізингодавця має право продажу Предмета лізингу на умовах, визначених окремим договором доручення, що має бути укладений між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем в день підписання цього Договору». Також було вилучено копію договору доручення №499 від 26.11.2014 укладений між ПАТ «Марфін Банк» (Довіритель) та ПАТ ПБФ «Херсонбуд» (Повірений), відповідно до п. 1.1. «Відповідно до цього договору Довіритель доручає Повіреному здійснити на підставі цього договору від імені Довірителя дії, визначені в цьому договорі та пов`язані з реконструкцією будівлі по вул. Чорноморська 6 у м. Херсон під багатоквартирний житловий будинок, оформленням та реєстрацію права власності Довірителя на об`єкт нерухомого майна, які будуть утворені внаслідок зазначеної реконструкції, а також відчуженням об`єктів нерухомого майна, які будуть утворені внаслідок зазначеної реконструкції», відповідно до п.2.1.2. «Повірений здійснює від імені Довірителя дії, пов`язані з продажем Квартир за ціною, яка визначається відповідно до розділу 3 цього договору, за умови погодження Довірителем договору купівлі-продажу». Окрім того в вилучених документах в центральному відділення ПАТ «МТБ Банк» у м. Херсон міститься лист ПАТ «Марфін Банк» до ПАТ «ПВФ Херсонбуд» та ТОВ «Комерційна фірма «РИК» в якому банк просить пояснити підстави продажу майнових прав на квартири в будинку №6 по вул. Чорноморській в м. Херсон, на які банк не давав згоди. На даний лист голова правління-генеральний директор ПАТ ПБФ «Херсонбуд» ОСОБА_4 дає відповідь, де міститься наступне «щодо продажу ТОВ «КФ РИК» фізичним особам майнових прав на квартири, на які банк не давав згоди, то запевняємо Вас, що це питання керівництвом фірми вирішиться і банк отримає повністю кошти у відповідності до умов договору доручення до кінця 2017 року».

Поряд з цим, в ході допитів потерпілих осіб встановлено, що деякі майнові права на квартиру вищевказаного будинку відчужувалися без згоди власника в особі ПАТ «Марфін Банк». Одночасно встановлено, що деякі майнові права на квартиру відчужувалися по декілька разів різним особам (потерпілим). Вказане підтверджує протиправність дій керівництва ТОВ «Херсонбуд» та ТОВ КФ «РИК», та є підставою звернення з вищевказаним клопотанням, в силу унеможливлення вказаних дій в майбутньому.

Окрім того 10.12.2018 від адвоката потерпілого ОСОБА_38 надійшло клопотання про арешт майна ТОВ КФ «РИК» а саме 2,3,4 поверху будинку №6 по вул. Чорноморській в м. Херсон.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 147802606 об`єкт нерухомого майна, що за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, буд.6 (поверх 2,3,4) на підставі договору купівлі-продажу №4524 від 16.11.2018, посвідчений приватним нотаріусом м. Херсон ОСОБА_39 на праві приватної власності належить ТОВ КФ «РИК».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
У відповідності до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Крім того, у відповідності до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене з метою забезпечення збереження предмету кримінального правопорушення та з метою захисту у майбутньому майнових прав потерпілим виникла необхідність у накладенні арешту на 2,3,4 поверх будинку № 6 по вул. Чорноморській в м. Херсон, є підстави для арешту вищевказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 2,3,4 поверх будинку АДРЕСА_1 , який відповідно до договору купівлі-продажу 4524 від 16.11.2018, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_39 на праві приватної власності належить ТОВ КФ «РИК».

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: