Справа № 646/5469/18
№ провадження 1-кс/646/7585/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.12.18року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000087 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000087 від 20.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України. 20.06.2018 до Харківської місцевої прокуратури №5 надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи на території Основ`янського району м.Харкова займаються незаконним збутом наркотичного засобу- «метадон». 09.08.2018 чоловік, який в ході операвтиної закупки діяв під вигаденими анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 придбав у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 кристалоподібну речовину білого кольору, яка містилась у згортку, з полімерного матеріалу, чорного кольору за грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) грн., які були перераховані на банківський рахунок карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_1 . Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в своїй злочинній діяльності, пов`язанної з незаконним збутом наркотичного засобу-«метадон» використовує наступний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхіднність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємніці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_4 , які в копіях та в повному обсязі перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ). Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
В судове засідання слідчий не прибула, надала до суду заяву з проханням розглядати справу за її відсутності, підтримала подане клопотання та просила задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості до ЄРДР внесено за № 0000087 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом того, що невстановлені особи на території Основ`янського району м.Харкова займаються незаконним збутом наркотичного засобу- «метадон». Доводи клопотання підтверджуються протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 20.06.2018, рапортами о/у УПН ГУНП в Харківській області, протоколами огляду покупця від 09.08.2018, постановою про визнання речових доказів від 14.08.2018, висновком експерта №2159.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000087 від 20 червня 2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ), АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_4 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, зя ких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1