справа № 208/8078/18
№ провадження 1-кс/208/70/19
УХВАЛА
Іменем України

08 січня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001938 від 21.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактами безпідставного отримання соціальних допомоги мешканцями м. Кам`янського та переміщеними особами.
В ході проведення досудового слідства встановлено що протягом 2014-2017 років до УСЗН адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулись ОСОБА_4 з метою отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, ОСОБА_5 з метою отримання державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, ОСОБА_6 з метою отримання державної соціальної допомоги по інвалідності, ОСОБА_7 з метою отримання державної соціальної допомоги, ОСОБА_8 з метою отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та які в поданих документах зазначили недостовірні відомості внаслідок яких безпідставно отримали кошти державного бюджету України.
Також в ході проведення досудового слідства встановлено, що під час перебування Понпа І.В. на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , щомісячна адресна допомога на дітей одиноким матерям та державна соціальна допомогамалозабезпеченим сім`ям(далі - щомісячна адресна грошова допомога) Понпі І.В. з березня 2015 року перераховувалась на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я останньої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та з червня 2017 року на поточний рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я останньої у відділенні Регіонального управління/філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження щомісячної адресної грошової допомоги, яка надавалася Понпа І.В., у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку відповідних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 )

На думку слідчого, вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчомуСВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та можливість вилучення в зазначених банківських установах виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та за № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня, з моменту відкриття вказаних банківських рахунків по 14.12.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1