Справа№ 346/5571/18
Провадження № 1-кс/346/1758/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури, у кримінальному провадженні № 0000967 від 06.10.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про арешт майна: розписки від 30.10.2018, 6 квитанцій «Приватбанку» про переказ ОСОБА_4 грошових коштів на картку одержувача ОСОБА_5 , датовані 03.09.2018 та 06.09.2018; блокнот із аркушами всередині, на обкладинці якого наявні надписи «Hertblossom ofmy life» та зображення сердечка із квітами, на аркушах блокнота наявні записані імена людей та суми боргу; два зошити - в клітинку та в лінійку, на сторінках яких наявні записані дати, імена людей та суми боргу, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання надійшло до суду 23 листопада 2018 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в:
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Слідчий клопотання про арешт майна обґрунтовує тим, що 05.10.2018 до чергової частини Коломийського ВН ГУНП в Івано-Франківській області поступили звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_6 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_7 , про те, що вони на протязі тривалого часу позичали грошові кошти ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованому в АДРЕСА_8 , фактично проживаючому в АДРЕСА_9 , однак останій позичені грошові кошти їм не повернув.
06.10.2018 слідчим слідчого відділення Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 відомості по даних зверненнях внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 та розпочато досудове розслідування.
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , і в ході допиту останні зазначили, що ОСОБА_13 працював у цій «схемі» спільно із своєю дружиною ОСОБА_4 . Остання також брала гривні у потерпілих та повертала їм долари США, при цьому потерпілі бачили, що вона здійснювала відповідні записи у свій записник, а саме коли, в кого та яку суму грошей брала, та коли і кому яку суму повертала.
22.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_4 в АДРЕСА_9 . В ході проведення обшуку житлового будинку, в дитячій кімнаті виявлено та вилучено документацію, що містить відомості про проведені операції із потерпілими по обміну валюти, а саме: розписку від 30.10.2018, надану та підписану ОСОБА_13 про те, що він отримав від ОСОБА_17 гроші в сумі 15 000 євро та 14 000 доларів; 6 квитанцій «Приватбанку» про переказ ОСОБА_4 грошових коштів на картку одержувача ОСОБА_5 , датовані 03.09.2018 та 06.09.2018; блокнот із аркушами всередині, на обкладинці якого наявні надписи «Hertblossom ofmy life» та зображення сердечка із квітами, на аркушах блокнота наявні записані імена людей та суми боргу; два зошити, один із яких в клітинку, а другий в лінійку, на сторінках яких також наявні записані дати, імена людей та суми боргу.
Враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно, а саме документацію, що містить відомості про проведені операції із потерпілими по обміну валюти, зокрема: розписку від 30.10.2018, надану та підписану ОСОБА_13 про те, що він отримав від ОСОБА_17 гроші в сумі 15 000 євро та 14 000 доларів; 6 квитанцій «Приватбанку» про переказ ОСОБА_4 грошових коштів на картку одержувача ОСОБА_5 , датовані 03.09.2018 та 06.09.2018; блокнот із аркушами всередині, на обкладинці якого наявні надписи «Hertblossom ofmy life» та зображення сердечка із квітами, на аркушах блокнота наявні записані імена людей та суми боргу; два зошити, один із яких в клітинку, а другий в лінійку, на сторінках яких також наявні записані дати, імена людей та суми боргу.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовільнити.
ОСОБА_13 та ОСОБА_4 в судове засідання не з"явилися з невідомих для суду причин, хоча про час та місце розгляду справи належним чином були повідомлені в порядку передбаченому законодавством, подали письмові заяви, в яких зазначили, що не заперечують щодо задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, які є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Також, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України є достатні підстави вважати, що вилучені речі є предметами та знаряддями вчинення злочину, крім того, зазначені речі можуть бути використані як доказ причетності до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 1ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із матеріалів справи, а саме із протоколу обшуку від 22.11.2018 року слідчим СВ Коломийського ВП ОСОБА_3 виявлено та вилучено аркуш паперу із написом «Розписка», про те, що ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_17 гроші в сумі 15000 євро і 14000 доларів США, датована 30.10.2018 р. та підписана ОСОБА_13 ; шість квитанцій «Приватбанк» про переказ ОСОБА_4 грошових коштів на картку одержувача ОСОБА_5 , датовані 03.09.2018 р. та 06.09.2018 р.; блокнот із аркушами, на обкладинці якого наявні надписи «Hertblossom of my life» та зображення сердечка із квітами на аркушах даного блокноту записані імена людей, цифри та дати; зошит блакитного кольору, на сторінках якого наявні дані осіб та вказані суми боргу. В даному зошиті наявний ще один зошит в лінійку на сторінках якого також наявні дані про осіб, а також суми боргу та інші відомості про проведені валютно-обмінні операції.
Згідно постанови про визнання речовим доказом від 22.11.2018 року, вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000967 від 06.10.2018 року.
Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що дане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України і може бути використане як доказ під час розслідування кримінального правопорушення.
За таких обставин з метою забезпечення збереження даних речових доказів на вищезгадане вилучене майно слід накласти арешт. Цей спосіб арешту майна не призведе до наслідків, що суттєво позначаться на інтересах власників та користувачів майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 27,40,87,98,107,167,168,170-173 КПК України,-
У х в а л и в:
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведеного 22.11.2018 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_13 та ОСОБА_4 в АДРЕСА_9 - розписку від 30.10.2018, надану та підписану ОСОБА_13 про отримання від ОСОБА_17 грошових кошті в сумі 15 000 євро та 14 000 доларів; 6 квитанцій «Приватбанку» про переказ ОСОБА_4 грошових коштів на картку одержувача ОСОБА_5 датовані 03.09.2018 та 06.09.2018; блокнот із аркушами всередині, з нявними на обкладинці надписом «Hertblossom ofmy life» та зображення сердечка із квітами, із наявними на аркушах блокнота записаних імен осіб та суми боргу; два зошити один із яких в клітинку, другий в лінійку, на сторінках яких наявні записані дати, імена осіб та суми боргу, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвала підлягає негайному виконанню Коломийським відділом поліції ГУНП в Івано-Франківській області.
Ухвала може бути оскаржена через Коломийський міськрайонний суд до Івано-Франківського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення відповідно до ст.ст. 309 ч. 1 п. 9, 395 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1