Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2797/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000042 від 15.01.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у періоди з листопада 2016 року по липень 2018 року відображали взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ФОП ОСОБА_5 з приводу придбання товарів, або надання послуг, які не відповідали фактичним обставинам господарської діяльності, в наслідок чого занижено податок на додану вартість в розмірі 5 545 639 грн.
В ході здійснення заходів, зібрано інформацію та матеріали, які свідчать про безтоварність, ризиковість проведення операцій між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перелічені вище СГД.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ФОП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у своїй діяльності використовують рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ФОП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », для подальшого проведення експертних досліджень.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 15.01.19.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ФОП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки в ньому не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів.
Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 та слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, щодо обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), відкриті у період з 19.03.18 по 30.05.18;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ): № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), відкриті у період з 13.06.17 по 10.01.18;
- ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ): № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті у період з 31.08.17 по 11.03.19;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ): № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), відкриті у період з 30.07.18 по 04.10.18;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ): № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня) відкриті у період з 31.01.17 по 19.06.17;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ): № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня) відкриті у період з 30.07.18 по 11.03.19;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ): № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (російський рубль), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українська гривня) відкриті у період з 29.09.17 по 13.03.18;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня) відкриті у період з 27.07.16 по 11.07.17;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ): № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_41 (російський рубль) відкриті у період з 14.02.18 по 05.06.18;
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по 11.03.19 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 );
- документів, на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), а саме: заяв про відкриття та закриття рахунків, копій паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;
- заяв, чеків на отримання готівки по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_11 (російський рубль), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_13 (євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_11 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), відкриті у період з 19.03.18 по 30.05.18; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_3 ): № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_14 (російський рубль), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), відкриті у період з 13.06.17 по 10.01.18; ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ): № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), відкриті у період з 31.08.17 по 11.03.19; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ): № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), відкриті у період з 30.07.18 по 04.10.18; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ): № НОМЕР_28 (російський рубль), № НОМЕР_28 (долар США), № НОМЕР_28 (євро), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (євро), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня) відкриті у період з 31.01.17 по 19.06.17; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ): № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня) відкриті у період з 30.07.18 по 11.03.19; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_8 ): № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (долар США), № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (російський рубль), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_37 (українська гривня) відкриті у період з 29.09.17 по 13.03.18; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (долар США), № НОМЕР_40 (українська гривня) відкриті у період з 27.07.16 по 11.07.17; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ): № НОМЕР_41 (долар США), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_41 (ЄВРО), № НОМЕР_43 (долар США), № НОМЕР_43 (євро), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_41 (російський рубль) відкриті у період з 14.02.18 по 05.06.18.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1