Справа № 457/857/18
провадження №1-кс/457/139/19
УХВАЛА
10 травня 2019 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянув скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність начальника слідчого відділення Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Романського та начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000336,

Перевіривши надані матеріали, -
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 надійшла скарга ОСОБА_3 на бездіяльність начальника слідчого відділення Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області Романського та начальника Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000336.

Свою скаргу мотивує тим, що він разом з дружиною є потерпілими у кримінальному провадженні № 0000336. ще 15 серпня 2018 року він надав слідчому ОСОБА_5 платіжне доручення та копію скрін-шоту переписки, що вказують на особу підозрюваного ОСОБА_6 , клієнта ПАТ АБ «Укргазбанк», яка є держателем банківської картки НОМЕР_1 , на яку внаслідок шахрайський дій було перераховано кошти його дружиною ОСОБА_7 ПАТ АБ «Укргазбанк» може надати детальну інформацію про особу ОСОБА_6 на запит відповідних правоохоронних органів, однак на даний час такого запиту не зроблено. Після отримання підтверджуючих документів з відділення ПАТ АБ «Украгазбанк» вважає за необхідне накласти арешт на кошти вказаної особи. Просить слідчого суддю вжити наступні заходи: 1) письмово повідомити потерпілого про повний перелік проведених у кримінальному проваджені слідчих (розшукових дій) з зазначенням дати їх проведення, а також прийнятих процесуальних рішень; 2) надати доручення оперативним підрозділам встановити особу ОСОБА_6 , власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також власника (користувача) мобільного телефону з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 , який є її спільником та співвиконавцем злочину; 3) отримати санкцію суду та провести тимчасовий доступ до банківських документів, що підтверджують транзакції по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; 4) отримати санкцію суду та провести тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження банкоматів, в яких підозрюваною ОСОБА_8 знімалися кошти з картки ПАТ АБ «Укргазбанк»; 5) отримати санкцію суду та встановити місцезнаходження радіоелектронного засобу за місцем останнього використання номеру мобільного оператора зв`язку НОМЕР_2 станом на 12 серпня 2018 року та на цей час; 6) отримати санкцію суду та провести тимчасовий доступ до інформації про реєстрацію та розміщення 12 серпня 2018 року на веб-сайті https://www.olx.ua та у відповідних додатках оголошення про продаж газової плитки; 7) з метою забезпечення майбутнього цивільного позову отримати санкцію суду на накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_6 ; 8) винести окрему постанову про визнання потерпілим ОСОБА_3 та надати йому копію такої постанови.

Скаржник у судове засідання не з`явився та звернувся до суду з заявою про розгляд скарги у його відсутності.

Слідчий ОСОБА_9 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги, оскільки він звертався до слідчого судді з відповідними клопотаннями з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Дослідивши матеріали скарги, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та посадових осіб.
За змістом ч.3 ст.21 КПК України кожен має право на участь у розгляді в суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов`язків, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Главою 26 КПК України визначено порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування. Частиною 1 ст. 303 КПК України передбачено, які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора підлягають оскарженню під час досудового провадження та ким такі рішення, дії чи бездіяльність можуть бути оскаржені. Встановлений ч. 1 ст.303 КПК України перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування є вичерпним.
Згідно з ч. 2 ст.303 КПК України скарги на інші рішення, дії чи бездіяльність не розглядаються під час досудового розслідування.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22 квітня 2019 року слідчому ОСОБА_10 процесуальним прокурором ОСОБА_11 дано вказівки, спрямовані на встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, про виконання яких слідчий зобов`язаний інформувати прокурора до 31 травня 2019 року. Зокрема, слідчий отримав вказівки вжити заходи щодо вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження інформації щодо власника рахунку ПАТ АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 , інформації щодо руху коштів за вказаним рахунком у період часу з 12 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року, а також фото- та відеозаписів операцій отримання грошових коштів з вищевказаного рахунку у банкоматах чи банківських установах у період часу з 12 серпня 2018 року по 27 вересня 2018 року; з метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення вжити заходів щодо встановлення дати, часу та місця зняття грошових коштів з рахунку банку ПАТ АК «Укргазбанк» № НОМЕР_1 ; вжити заходів щодо встановлення повних анкетних даних ОСОБА_6 , її місця реєстрації та проживання, після чого допитати останню з приводу відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення; вжити заходів щодо вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження інформації щодо користувачів ІР-адрес, з яких здійснювався вхід на платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» користувачем з мобільним телефоном НОМЕР_3 ; вжити заходів щодо вилучення та доручення до матеріалів кримінального провадження інформації щодо вхідних і вихідних телефонних дзвінків та прив`язкою до базових станцій абонентів (смс- та ммс-повідомлень) номерів операторів стільникового зв`язку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з 01 серпня 2018 року по 30 серпня 2018 року; встановити та допитати інших свідків вчинення даного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії.

Як вбачається з вказівок прокурора та зі скарги заявника, вказівки прокурора за своєю суттю співпадають з вимогами заявника.

На виконання вказівок прокурора слідчий звернувся до слідчого судді з відповідними клопотаннями. Ухвалою слідчого судді від 10 квітня 2019 року надано згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (Цитадельна), та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника Трускавецького ВП начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м.Києві майору поліції ОСОБА_17 , інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС - повідомлення, ММС - повідомлення, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільному терміналі з стартовим пакетом оператора стільникового зв`язку з № НОМЕР_5 , яким користується невстановлена особа в період часу з 01.08.2018 по 30.08.2018 та з 01.01.2019 до моменту формування відповіді.
Ухвалою слідчого судді від 10 квітня 2019 року надано згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «Київстар», найменування юридичної особи: приватне акціонерне товариство «Київстар» (), розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 (просп. Перемоги), крім цього наявне відділення за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м.Києві майору поліції ОСОБА_17 інформацію про вхідні і вихідні телефонні дзвінки з прив`язкою до базових станцій та прив`язкою по абоненту «А» та «Б», їх тривалості в тому числі нульові з`єднання, СМС - повідомлення, ММС - повідомлення, сервісні повідомлення, номера базових станцій мобільного зв`язку, які реєструвались в мережі у мобільних терміналах з стартовими пакетами оператора стільникового зв`язку з № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , якими користується невстановлена особа в період часу з 01.08.2018 по 30.08.2018 та з 01.01.2019 до моменту формування відповіді.
Ухвалою слідчого судді від 10 квітня 2019 року надано згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінніПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53(просп. Перемоги), поштовий індекс 03113, крім цього наявне відділення за адресою: АДРЕСА_1 ,та забезпечити надання слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м.Києві майору поліції ОСОБА_17 доступ до інформації про користувачів ІР-адрес НОМЕР_8 (11.08.2018 час 17:20), НОМЕР_9 (11.08.2018 час 17:16), НОМЕР_8 (11.08.2018 час 17:48), НОМЕР_10 (12.08.2018 час 16:34), НОМЕР_11 (18.08.2018 час 12:56), НОМЕР_12 (18.08.2018 час 13:24), 46.211.1.2 (18.08.2018 час 15:39), 46.211.1.2 (18.08.2018 час 15:44), 46.211.1.2 (18.08.2018 час 15:53), 46.211.1.2 (18.08.2018 час 15:57), НОМЕР_13 (19.08.2018 час 11:11), НОМЕР_14 (12.08.2018 час 18:10), НОМЕР_14 (12.08.2018 час 18:06), зокрема паспортні дані особи на котру реєструвався договір, адреса місця знаходження абонента, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск, шляхом отримання документів через ПрАТ «Київстар», що розташоване за адресою:м. Київ, вул. Дехтярівська, 53; інд. 03113, крім цього через наявне відділення за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді від 10 квітня 2019 року надано згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 (Цитадельна), та забезпечити надання слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника Трускавецького ВП начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м.Києві майору поліції ОСОБА_17 доступ до інформації про користувачів ІР адрес - НОМЕР_15 (15.08.2018 час 12:51), 178.133.24.222 (15.08.2018 час 13:00), 178.133.32.91 (15.08.2018 час 13:17), зокрема паспортні дані особи на котру реєструвався договір, адреса місця знаходження абонента, з можливістю її вилучення (здійснення виїмки) на носії інформації оптичний диск, шляхом отримання документів через ПрАТ «ВФ Україна», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; інд. 01601.
Ухвалою слідчого судді від 10 квітня 2019 року надано дозвіл слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за наданням відповідного доручення старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шевченківського управління поліції ГУ НП у м.Києві майору поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо власника рахунку банку публічне акціонерне товариство акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), () № НОМЕР_1 , руху коштів із банківського рахунку № НОМЕР_16 на рахунок № НОМЕР_1 , період трансакції, місце знаття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 у період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, фото та відеозаписів операцій отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 у банкоматах ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк») та інформації щодо зняття грошових коштів у банкоматах інших банківських установ за період часу із 12.08.2018 до 27.09.2018, з можливістю вилученняїх копій, які перебувають у володінні ПАТ акціонерний банк «Укргазбанк» (АБ «Укргазбанк»), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Строк дії вище перелічених ухвал до 10 травня 2019 року. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим вжито усіх необхідних заходів з метою виконання ухвал слідчого судді. Оскільки фактично частина вимог скаржника за своєю суттю вже вирішені в ухвалах слідчого судді, то у таких вимогах слід відмовити.
Що стосується вимоги заявника накласти арешт на майно ОСОБА_6 , то слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити з огляду на наступне.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що у його задоволенні необхідно відмовити виходячи с з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 41 Конституції України кожен має право володіти,користуватися ірозпоряджатися своєювласністю,результатами своєї інтелектуальної,творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.
Слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна є необґрунтованим та передчасним, так як у даному кримінальному провадженні відсутня особа, якій повідомлено про підозру, а також відсутні докази того, що зазначене вище нерухоме майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, тому арешт майна може призвести до необґрунтованого порушення конституційних прав його власників, що є неприпустимим.
Що стосується вимоги заявника визнати його потерпілим, то слідчий суддя вважає, що у цій частині клопотання слід задовольнити.
Відповідно до ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим.

Відповідно до ч. 1 ст. 55 України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Згідно ч. 2 ст. 55 КПК України права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

В основі набуття фізичною чи юридичною особою статусу потерпілого у кримінальному провадженні лежить одночасна сукупність таких умов: фактичної (завдання кримінальним правопорушенням відповідної шкоди) та формальної (подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого). КПК України допускає можливість відмови у визнанні особи потерпілим. Умовою для цього є наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної в ч. 1 ст. 55 КПК. "Очевидність та достатність" таких підстав є оціночним поняттям, яке визначається в кожному конкретному випадку, виходячи із обставин кримінального провадження і внутрішнього переконання особи, уповноваженої на визнання потерпілим, і може полягати, зокрема, у такому: очевидна відсутність події або складу кримінального правопорушення; відсутність шкоди з боку особи, яка подала відповідну заяву; очевидна відсутність причинного зв`язку між кримінальним правопорушенням і заподіяною шкодою; наявність завданої кримінальним правопорушенням шкоди іншого виду, ніж передбачено ч. 1 ст. 55 КПК України (наприклад, заподіяння особі моральної шкоди як представнику певної частини суспільства; заподіяння моральної шкоди юридичній особі); неможливість визнання потерпілим конкретної особи, виходячи з кримінально-правової характеристики кримінального правопорушення. Поняття видів шкоди, що можуть бути завдані потерпілому, визначається з урахуванням положень цивільного і кримінального права. При визначенні шкоди як підстави для визнання особи потерпілим необхідно виходити із того, що шкода має бути безпосередньо спричинена особі кримінальним правопорушенням. Таким чином, на момент визнання особи потерпілим необхідно виходити із презумпції заподіяння шкоди кримінальним правопорушенням, враховуючи достатні дані про такий факт. При цьому для визнання особи потерпілим достатньо спричинення особі якогось одного із перелічених видів шкоди, хоча кримінальне правопорушення, як правило, спричиняє кілька видів шкоди.

Оскільки ОСОБА_3 завдано матеріальної шкоди внаслідок протиправних дій невстановленої особи, то його слід визнати потерпілим у кримінальному провадженні № 0000336.

Відповідно до ст.ст. 303-307КПК України, с л і д ч и й с у д д я
у х в а л и в:
Скаргу задоволити частково.
Зобов`язати слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 визнати ОСОБА_3 потерпілим у кримінальному провадженні № 0000336.

У задоволенні інших вимог ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1