У Х В А Л А

Справа № 184/2346/18
Номер провадження 1-кс/184/825/18

13 листопада 2018 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 09.11.2018 року, про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000743 від 29.09.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

На протязі 2017 - 2018 р.р. під час здійснення оплати за послуги харчування ІНФОРМАЦІЯ_1 в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Покров, не встановлена особа присвоїла грошові кошти котрі були їй ввірені для здійснення розрахунків за харчування учнів КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м. Покров, сума збитку встановлюється.

СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 29.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що відповідальна особа за збір коштів за харчування дітей в навчальному закладі ОСОБА_3 надала недостовірну інформацію про перерахування на рахунок управління освіти в ГУДКСУ грошової суми, яка на 26 тис. грн. менша від фактично перерахованих коштів. Крім цього, протягом березня 2017 - травня 2018 року ОСОБА_3 не перерахувала на рахунок ( з 02.01.2017 р/р НОМЕР_1 , та з 02.01.2018 р/р Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а саме:

- події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

- винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

- вид та розмір шкоди, заданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

На даний час, в ході досудового розслідування з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків виникла необхідність у витребуванні документів

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, але у клопотанні зазначила прохання розглянути його без участі слідчого.

Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі статтею 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить у т.ч. конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання грошових кошті, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетна до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, а також для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (відкритий з 02.01.2017) та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2017 по 01.10.2018, із зазначенням сум отриманих коштів, даних платника та отримувача, за період часу з 01.03.2017 по 01.10.2018, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку із вище наведеним, враховуючи, що тимчасове вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування суд вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим СВ Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , що свідчать про рух грошових коштів з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, у друкованому та електронному вигляді, по розрахунковому рахунку:

- № НОМЕР_1 (відкритийв АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.01.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням перерахованихсум грошових коштів на вказаний рахунок, даних платника, за період часу з 01.03.2017 по 02.01.2018;

- № НОМЕР_2 (відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням перерахованих сум грошових коштів на вказаний рахунок, даних платника, за період часу з 02.01.2018 по 01.10.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1