справа №176/26/19
провадження №1-кс/176/128/19
УХВАЛА
Іменем України

25 лютого 2019 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 26 грудня 2018 року до чергової частини Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від генерального директора С(Ф)Г « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом, під приводом продажу та поставки до С(Ф)Г « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_2 ) селітри аміачної №34,4% б/б (Україна), 154,000 т та селітри аміачної №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т, заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » в сумі 804 799,68 грн., які були переведені згідно платіжного доручення від 10 грудня 2018 року на банківський рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до теперішнього часу продукція згідно умов договору не надійшла, таким чином, злочинними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено збитки С(Ф)Г « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі.

За даним фактом 27 грудня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001129 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02 січня 2019 року старшим слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що 02 грудня 2018 року, йому зателефонував невідомий чоловік з номера: НОМЕР_5 чи 047-250-406 та представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого запропонував мінеральні добрива та селітру за ціною по 10100 грн. за одну тонну із доставкою до господарства, в ході розмов менеджер повідомив, що зробить знижку та поставка продукції відбудеться за ціною по 10060 грн. за тонну.
03 грудня 2018 року ОСОБА_7 , яка є комерційним директором селянського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала їм реквізити С(Ф)Г « ОСОБА_5 » електронною поштою.
04 грудня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправили договір №ФА-009347/2 з поставки мінеральних добрив, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 (постачальник) та селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі голови ОСОБА_9 .
За даним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно поставити: селітру аміачну №34,4% б/б (Україна) 154,000 т за ціною 8383,33 грн./т загальною сумою 1291032,82 грн., та селітру аміачну №34,4% (мішок 50 кг) Україна, 46,000 т за ціною 8383,33 грн./т, загальною сумою 385633,18 грн., разом без ПДВ 167666,00 грн., ПДВ 335333,20 грн., всього сума по договору з ПДВ склала 2 011 999,20 грн.
Основною умовою укладення та підписання договору, які виказали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », те, що С(Ф)Г « ОСОБА_5 » має здійснити попередню оплату у розмірі 804 799,68 грн. (40% від вартості товару).
10 грудня 2018 року відповідно до платіжного доручення №10/12 було відправлено отримувачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку « НОМЕР_4 » банківський рахунок № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 804 799,68 грн., призначення платежу за селітру 40% згідно рах. №ФА-0009347, в т. ч. ПДВ 134133,28 грн.
Після того, ОСОБА_6 зателефонував представнику фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 та повідомив про здійснення платежу, при цьому останній сказав, що гроші прийшли та відправку товару здійснять до 13 грудня 2018 року.
11 грудня 2018 року ОСОБА_10 подзвонив та сказав, що в них затримка з транспортом, черга на заводі, вони не встигають відгружати автомобілі та дав номер транспортного відділу, коли ОСОБА_6 зателефонував до транспортного відділу, йому повідомили, що в них велика черга з автомобілів та найближчим часом вони відправлять товар.
3 13 грудня 2018 року представник транспортного відділу обіцяв, що до 20 грудня 2018 року приїдуть всі автомобілі, але 20 грудня 2018 року товар не прийшов, в ході розмов посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнили, що вони відправлять товар 22 грудня 2018 року, буде велика поставка та приїдуть відразу всі автомобілі, які доставлять 200 тон, це їх останній строк. Однак, 22 грудня 2018 року приблизно о 10 год. 00 хв. зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що в них не має товару, через що не можуть відправити, пообіцяв, що повернуть гроші до кінця дня з урахуванням штрафних санкцій, які передбачені в договорі. Після цього представники ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слухавку не брали, товар не поставили.
ОСОБА_6 вважає, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » в сумі 804799,68 грн.
Також в ході проведення досудового розслідування були допитані в якості свідків голова С(Ф)Г « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , комерційний директор С(Ф)Г « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , бухгалтер С(Ф)Г « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 , які надали схожі за змістом свідчення та повідомили про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами С(Ф)Г « ОСОБА_5 » в сумі 804799,68 грн.; також слідством встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 , куди були переведені грошові кошти, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .
11 лютого 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано інформацію (роздруківку) про рух грошових коштів в період часу з 01 січня 2018 року по 15 січня 2019 року по банківському рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Згідно роздруківки руху грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що згідно платіжного доручення 10/12 від 10 грудня 2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від СФГ « ОСОБА_5 » надійшли грошові кошти в сумі 804799,68 грн., призначення платежу-оплата за селітру, в подальшому 11 грудня 2018 року з метою приховання джерела походження грошових коштів, якими посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи шахрайським шляхом, з вищевказаного банківського розрахункового рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти були переведені на інші рахунки, один з них банківський рахунок № НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Черкаси, відкритий на ФОП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_8 , призначення платежу-оплата за програмний продукт для розсилки СМС згідно рахунку №5457 від 11 грудня 2018 року.

У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів в період часу з 01 грудня 2018 року по теперішній час за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номеру розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів.
Слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про місце та час розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, при цьому подав письмову заяву у якій просив подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянути без його участі та задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило. Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Частини 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на вивчені документи, встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та конфеденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні слідчим належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо, оскільки відомості про банківські рахунки та рух коштів по них відноситься до банківської таємниці.
У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.ч. 1 та 2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором П`ятихатського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001129, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з правом оголошення даної ухвали для негайного виконання керівнику або співробітникам відділень акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території Дніпропетровської області, надати групі слідчих слідчого відділення Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 за період з 01 грудня 2018 року по теперішній час, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та номер розрахункового рахунку підприємства-контрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , проведення тимчасового доступу та вилучення засвідчених копій документів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_7 здійснювати у відділенні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або інших відділеннях публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на території Дніпропетровської області.
Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/128/19

Примірник 2 слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1