Справа № 522/284/19
Провадження № 1-кс/522/333/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме актів перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що стали підставою для її проведення у жовтні-листопаді 2018 року, документів перевірки з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого у листопаді 2018 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регулятором застосовано захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 4226096,56 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007026 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «07» листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відкритого за заявою голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 щодо службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які зловживаючи службовим становищем здійснюють розтрату грошових коштів Банку під виглядом надання кредитів, завідомо неплатоспроможним підконтрольним підприємствам, під неіснуючу заставу або заставу із завищеною оціночною вартістю, які в подальшому обготівковуються та привласнюються ними.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_3 який повідомив що в результаті діяльності Асоціації отримано інформацію про те що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушуючи діюче законодавство та доводячи Банк до збитків, займаються розтратою грошових коштів Банку та мають на меті здійснити реалізацію ліквідного майна Банку по заниженій вартості, заміну ліквідного заставного майна на неліквідне, здійснюють привласнення грошових коштів вкладників Банку, під виглядом надання кредитів «пов`язаним структурам». Таким чином дії службових осіб направлені на виведення та привласнення грошових коштів вкладників банку, що призведе до неможливості повернення грошових коштів вкладникам, визнання Банку неплатоспроможним та введення тимчасової адміністрації з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також згідно показань заявника, за перше півріччя 2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зафіксував збиток 136,7 млн. грн. Частка кредитів пов`язаних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 66,7 % ( 902 млн. грн./1 353 млн. грн.).

Так досудовим розслідуванням встановлено що групою вищезазначених осіб здійснюються дії направлені на незаконне заволодіння грошовими коштами вкладників шляхом реалізації різноманітних злочинних схем, які направлені на завдання збитків, як банківській установі в особі власників істотної участі так і державі у вигляді не сплати обов`язкових відрахувань до бюджету країни.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дії, а саме зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж було встановлено, що основними прикладами злочинних схем є:

1. Голова правління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовує схему з відкриття Банком кредитних ліній афілійованим підприємствам на значні суми без забезпечення відповідної застави, використовуючи під час укладання договорів підроблені висновки із завищеними оцінками заставного майна. Як вбачається з розмов, на теперішній час у Банку є проблеми з колишніми «пов`язаними особами» - керівниками потужних бізнес структур.

2. ОСОБА_4 у телефонних розмовах обговорює ситуацію, яка склалася із блокуванням роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є законним орендатором цілісного майнового комплексу (заводу), власником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В розмовах із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 обговорює пропозицію щодо проведення повної інвентаризації підприємства, під час якого визначитись та включити до акту інвентаризації активи по завищеним оцінкам. Необхідно зазначити, що попередня інвентаризація проводилась з метою отримання у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 багато мільйонних кредитних коштів. Зазначені дії нададуть можливість по-перше: представити до НБУ більш якісні та додаткові багато мільйонні активи, якими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покращить свої нормативи під час перевірки регулятора. По-друге, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є структурою власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », буде мати можливість отримати в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 додаткові кредитні кошти, а також певну реструктуризацію вже отриманих кредитів. Водночас, за допомогою інвентаризації активів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за рекомендацією ОСОБА_4 , може звернутись за додатковими кредитами до Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » або до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

3. Голова правління реалізує злочинну схему направлену на легалізацію коштів «пов`язаних осіб» та їх «прокрутку», а саме отримані злочинним шляхом грошові кошти «пов`язаних осіб» надходять на розрахункові рахунки афільованих осіб нерезидентів. Після проведення певних процедур погоджень та підтвердження законності джерел походження грошових коштів перед Національним банком України, вказані активи законним шляхом надходять до складу статутного фонду Банку, та є офіційним забезпеченням ліквідності установи. Далі схема полягає у виведенні внесених грошових коштів до статутного фонду Банку, шляхом надання кредитів афільованим суб`єктам господарювання та в подальшому переведення їх в готівку (83 млн.грн).

4. Керівництво Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прикриваючись співпрацею із представниками потужних міжнародних представників агропромислового сектору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), відкриває кредитні лінії афілійованим підприємствам з групи компаній монополіста, які в подальшому цими коштами погашають кредитну заборгованість основного підприємства (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). За допомогою цих операцій тимчасово покращуються фінансові показники Банку, однак фактично результатом цих дій є створення об`єму неповоротних кредитів.

5. ОСОБА_4 у телефонних розмовах із заступником голови правління - начальником департаменту фінансового менеджменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 обговорює закупку 6 стаціонарних комп`ютерів з метою їх прошивки спеціальними програмами, за допомогою яких особам, що здійснюють перевірку з Держфінмоніторингу та НБУ будуть надаватися недостовірні електронні дані та інформація стосовно фінансової діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За допомогою вище вказаних стаціонарних комп`ютерів та відповідної неправдивої інформації, банк планує уникнути жорстких заходів впливу з боку регулятора та Держфінмоніторингу.

Відповідно до інформації, яка 30.11.2018 була розміщена на головному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , Національним банком за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації та відмивання доходів, одержаних злочинних шляхом у листопаді 2018 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було застосовано заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 4226096,56 грн. за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що виразилось у переказі з рахунків клієнтів на користь юридичних осіб з ознаками фіктивності фінансових коштів за купівлю-продаж цінних паперів, вартість яких штучно завищена в десятки разів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме акти перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документи, що стали підставою для її проведення у жовтні-листопаді 2018 року, а саме перевірки з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого у листопаді 2018 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регулятором застосовано захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 4226096,56 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме актів перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що стали підставою для її проведення у жовтні-листопаді 2018 року, документів перевірки з питань запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого у листопаді 2018 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регулятором застосовано захід впливу у вигляді штрафу у розмірі 4226096,56 гривень за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Відповідальні особи НБУ зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

14.01.2019