Справа № 686/3199/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000006,

ВСТАНОВИВ:

05.04.2019 року старший слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, протягом 2016 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних робіт та довідки про вартість робіт за листопад та грудень 2016 року, які містили завідомо недостовірні відомості про обсяг фактично виконаних робіт та закуплених матеріалів по капітальному будівництві вулиці Івана Франкам смт. Летичів Хмельницької області та вулиці Ламаної в с. Грушківці Летичівського району, незаконно заволоділи бюджетними коштами.
13.02.2018 р. дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000006, правова кваліфікація правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 10.11.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №39/14-2016 р. на капітальний ремонт вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району загальною вартістю 497 295,8 грн. із строком дії вказаного договору до 31.12.2016 р.
Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року, вартість виконаних робіт склала 442 397,08 грн.
За виконання умов вказаного договору за листопад 2016 року, відповідно до платіжного доручення №4 від 15.11.2016 та №6 від 29.11.2016 перераховані на рахунок виконавця робіт 442 397, 08 грн.
Для здійснення технічного нагляду по ремонту вищевказаної дороги ФОП ОСОБА_5 , відповідно до умом договору №23/16-ТН від 10.11.2016 р. укладеного між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 перераховано 7 780 грн. з передбачених умовами договору 8 580 грн., (1,875 % від суми виконаних робіт) згідно платіжного доручення №7 від 29.11.2016 р.
Разом із тим, роботи по капітальному ремонту вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району на даний час не виконано.
Крім цього, 20.12.2016 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №3 на капітальний ремонт вул. Івана Франка у смт. Летичів на суму 1 180 219,15 грн., строком дії договору до 31.12.2016 р.
Відповідно до акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, виконавцем проведено роботи по закупівлі матеріалів на суму 704071,53 грн., які відповідно до платіжного доручення №16 від 28.12.2016 р. перераховані на рахунок виконавця робіт.
Відповідно до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року, виконавцем проведено роботи та закуплено матеріалів на суму 320000 грн., які відповідно до платіжного доручення №18 від 28.12.2016 р. перераховані на рахунок виконавця робіт.
Для здійснення технічного нагляду по ремонту вищевказаної дороги ФОП ОСОБА_5 , відповідно до умом договору №24/16-ТН від 20.12.2016 р. укладеного між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі голови ОСОБА_6 перераховано 18240 грн. з передбачених умовами договору 20830 грн., (1,875 % від суми виконаних робіт) згідно платіжних доручень №17,19 від 28.12.2016 р.
Разом із тим, роботи по капітальному ремонту вул. Івана Франка в смт. Летичів на даний час не виконано.
Відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 р. ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 р. по завершальний місяць 2018 року, встановлено, що роботи, які включені до акта приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за листопад 2016 року №1 на суму 442397,08 грн., по капітальному ремонті вул. Ламаної в с. ГрушківціЛетичівського району Хмельницької області, фактично не виконанні.
Враховуючи вищевикладене, селищною радою проведено оплату за виконанні роботи в сумі 442397,08 грн., які фактично не виконанні.
Крім цього, за надані послуги з технічного нагляду Замовником проведено оплату в загальній сумі 7 780 грн. (платіжне доручення від 30.11.2016 №7), які фактично не наданні.
В результаті вищевказаних порушень селищній раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 450 177,08 грн.
Також, відповідно до акту №08-08/31 від 29.08.2018 р. ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 р. по завершальний місяць 2018 року, встановлено невідповідність обсягів фактично влаштованої асфальтобетонної суміші та бетонної суміші з обсягами, що враховані у актах приймання виконаних будівельних робіт (топова форма КБ-2в) за грудень 2016 року №1,2, по капітальному ремонті вул. Івана Франка в смт. Летичів Хмельницької області.
Вказане порушення призвело до внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги використаних будівельних матеріалів та до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 733 036,69 грн.
Крім цього, за надані послуги з технічного нагляду Замовником проведено оплату в загальній сумі 18 240 грн. (платіжні доручення №17 та №19 від 29.12.2016 р.), які фактично не наданні.
В результаті вищевказаних порушень селищній раді завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 746 126,63 грн.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати що на вказані розрахункові рахунки було перераховано грошові кошти за проведення робіт та надання послуг, які фактично виконанні не були, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення та розтрати грошових коштів і може бути використана як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином отримати докази, які відображення у документах із рухом коштів по вказаних розрахункових рахунках не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 за період з 15.11.2016 р. по 15.03.2019 р., із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 або іншій уповноваженій особі за дорученням ініціатора клопотання, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення:

- документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 , за період з 15.11.2016 р. по 15.03.2019 р., із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя