Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2073/19
У Х В А Л А

11 березня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000057 від 15.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

Встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт розтрати бюджетних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів протягом 2016-2017 років по завищеним цінам.
Так, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при визначенні граничної вартості закупівель допущено порушення п. 5.5.2., п. 5.6 СОУ 42.1- 3764198-085:2012 «Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування» (далі СОУ-085:2012). Зокрема, пунктом 5.6. СОУ-085:2012 визначено: «Поточні ціни на матеріали для робіт з експлуатаційного утримання в інвесторській кошторисній документації приймаються за вихідними даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку матеріалів у регіоні.
При складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) на виконання підрядних робіт поточні ціни на матеріали для робіт з експлуатаційного утримання приймаються підрядником за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною на матеріальні ресурси на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку матеріалів в регіоні, яка узгоджується із замовником про що складається відповідний протокол. Аналіз мінімальних цін проводиться із урахуванням транспортної складової.
При проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт вартість матеріальних ресурсів визначається за цінами, передбаченими в договірній НІНІ...».
Встановлено, що всупереч вказаним вимогам, період з 01.01.2016 по 01.09.2017, закупівля дорожньо-будівельних та паливно-мастильних матеріалів у суб`єктів господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалося із перевищенням реальних середньо ринкових цін. При цьому, для формування граничної вартості дизельного пального, бітуму дорожнього та бензину А-92 працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлялись комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані комерційні пропозиції надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для формування мінімальної граничної вартості дорожньо-будівельних матеріалів та нафтопродуктів. На підставі наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 відомостей (вищевказаних комерційних пропозицій), ІНФОРМАЦІЯ_9 складалися експертні висновки про формування мінімальних граничних цін нафтопродуктів у Черкаській області, які фактично були максимальними. Після чого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » нафтопродукти за цінами, які не перевищували ціни, що були вказані у зазначених експертних висновках ІНФОРМАЦІЯ_8 , але були найбільшими при всіх рівних характеристиках цінами на товар.
Відповідно до матеріалів дослідження максимальних цін нафтопродуктів у Черкаській області, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_2 ) встановлено, що, при рівних умовах, максимальний рівень середньогуртових цін переважної більшості комерційних пропозицій трейдерів на нафтопродукти на території ринку Черкаської області є значно нижчими за ціни, за якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповував нафтопродукти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Разом з цим, ціни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » абсолютно ідентичні з цінами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
Таким чином, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2017 по 01.09.2017, під час здійснення закупівель дизельного пального та бензину А-92 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за завищеними цінами, було нанесено збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 941 919,90 грн.
На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими суб`єктами господарювання, накази, вказівки, розпорядження щодо визначення вартості і закупівель паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизель) і дорожньо-будівельних матеріалів (бітуми 60/90, 70/100) у період 2016-2017 років, контракти, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення, накази про призначення начальника ОСОБА_5 , заступника з економічних питань ОСОБА_6 , начальника фінансово-економічного відділу ОСОБА_7 .
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про проведення розгляду справи без його часті та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх завірених копій, а саме: листування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та іншими суб`єктами господарювання, накази, вказівки, розпорядження щодо визначення вартості і закупівель паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизель) і дорожньо-будівельних матеріалів (бітуми 60/90, 70/100) у період 2016-2017 років, контракти, посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення, накази про призначення начальника ОСОБА_5 , заступника з економічних питань ОСОБА_6 , начальника фінансово-економічного відділу ОСОБА_7 .
Вказана документація знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , виготовити та видати завірені копії зазначених документів для подальшого їх вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи відповідно до доручення о/у 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , а також іншими оперативними працівниками УСБУ в Черкаській області на підставі відповідного доручення.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1