печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

12 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000213 від 27.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015 році під час проходження військової служби в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (на теперішній час Операція об`єднаних сил) у військовій частині НОМЕР_1 матрос ОСОБА_4 у результаті артилерійського обстрілу під с. Широкіно Донецької області отримав «консолідований перелом суглобової лівої лопатки».
12.07.2016 наказом командира військової частини НОМЕР_1 № 78-РС матроса ОСОБА_4 виключено із списків вказаної військової частини.
Поряд з цим, згідно довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією №875092 від 07.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 у ОСОБА_4 . ІІІ група інвалідності, отримана у зв`язку із захистом Батьківщини.
За викладених обставин, в червні 2018 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 з метою отримання довідки про обставини травми звернувся до ОСОБА_5 , який на той час проходив військову службу у військовій частині НОМЕР_1 .
У свою чергу, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливі мотиви, у період з початку червня 2018 року по 26.07.2018, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою здійснення пособництва в отриманні службовою особою неправомірної вигоди, перебуваючи у невстановленому місці, запропонував відповідальному виконавцю штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , з використанням наданого їй службового становища, за неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, виготовити ОСОБА_4 довідку про обставини травми, шляхом підготовки та надання на затвердження вказаного службового документу командиру батальйону та начальнику штабу-першому заступнику командира частини, на що відповідальний виконавець штабу даної військової частини ОСОБА_6 погодилась.
В подальшому, 26.07.2018 приблизно об 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці, діючи з тих же мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою підбурення ОСОБА_4 до надання неправомірної вигоди відповідальному виконавцю штабу військової частини НОМЕР_1 , за допомогою додатку для швидкого обміну повідомленнями «Viber» повідомив останнього, що лише за умови надання ОСОБА_5 для указаної службової особи неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 300 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ становить 7986 гривень) ОСОБА_4 зможе отримати довідку про обставини травми.
Надалі, у період з 26.07.2018 по 24.01.2019 ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного наміру до кінця, за допомогою додатку для швидкого обміну повідомленнями «Viber» та телефонного зв`язку узгодив із ОСОБА_4 дату та спосіб одержання неправомірної вигоди, зокрема шляхом перерахунку раніше визначеної суми грошових коштів на банківський рахунок ОСОБА_5 , за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
24.01.2019 приблизно о 07 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем реєстрації та тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від відповідального виконавця штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 довідку № 732/99 від 22.01.2019 про обставини травми ОСОБА_4 для подальшої передачі її останньому, після одержання ОСОБА_5 від ОСОБА_4 неправомірної вигоди.
Цього ж дня, приблизно о 12 год. 55 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_4 на свій банківський рахунок, за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 8340 гривень (що згідно офіційного курсу НБУ становить 301 долар США), які ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував ОСОБА_5 за видачу йому довідки № 732/99 від 22.01.2019 про обставини травми.
Він же, ОСОБА_5 , 24.01.2019 о 13 год. 30 хв., перебуваючи у м. Бердянськ Запорізької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, перерахував на банківський рахунок відповідального виконавця штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , за яким закріплена банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , частину отриманої від ОСОБА_4 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 5500 гривень за видачу ОСОБА_4 довідки № 732/99 від 22.01.2019 про обставини травми, а іншу частину неправомірної вигоди залишив собі, пообіцявши перерахувати після фактичного отримання останнім указаної довідки.
Цього ж дня, приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_5 , доводячи свій злочинний намір до кінця, через свого брата ОСОБА_7 , який перебуваючи
у відділенні № НОМЕР_4 компанії експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , під видуманим прізвищем ОСОБА_8 , надіслав на ім`я ОСОБА_4 оригінал довідки про обставини травми, завіреної відтиском гербової печатки військової частини НОМЕР_1 , яку раніше ОСОБА_5 надав відповідальний виконавець штабу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 .
Картковий рахунок № НОМЕР_3 на який здійснювались перекази коштів ОСОБА_6 , є картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Прокурор вказує, що з урахуванням викладеного, інформація щодо руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 (способу, дати та сум надходження коштів на картку, а також способу, дати та сум зняття/перерахування коштів з неї), щодо особи на ім`я якої відкрито цю картку, а також щодо осіб, які знімають кошти з картки та/або отримують кошти шляхом тих чи інших банківських операцій, має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора військової прокуратури Київського гарнізону старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчим третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та прокурорам військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у кримінальному провадженні № 0000213 від 27.02.2019, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_4 ), тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання (у тому числі в електронному вигляді), вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів за період з 01.12.2018 по 01.02.2019 щодо:
- особи (П.І.Б., номер, серія паспорту, місце фактичного мешкання, місце реєстрації, номер контактного телефону, фотографія) на яку відкрито та видано платіжну карту з номером НОМЕР_3 ;
- виписки по картковим рахункам із відображенням руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів з даної картки);
- осіб, які перераховували кошти на вказану карту № НОМЕР_3 (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер карти або розрахункового рахунку, тощо);
- осіб, які знімали кошти з картки № НОМЕР_3 (місце розташування банкоматів та/або відділень банку, де відбувалося зняття коштів), фотокарток із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкових операцій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/12373/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1