Справа № 171/32/19
У х в а л а

11 квітня 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000131 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів,

встановила:

10.04.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 28.12.2018 року СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000131 про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ВАМП-590 про виконання робіт по об`єкту «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області», договірна ціна 273632 грн., строк дії договору до 31.12.2018 року.

В ході опрацювання Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що 27.11.2018 року виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти на підставі вищевказаного договору в сумі 82089,5 грн., 20.12.2018 року перераховано кошти в сумі 59414,33 грн.

Під час огляду об`єкту «Реконструкція резервуару для водонапірної башти в селищі Жовтому Апостолівського району Дніпропетровської області» встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичної можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведення ремонтних робіт, кількості залучених найманих робітників, зв`язків із субпідрядними організаціями виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, що містять інформацію про суми доходу, нараховані на користь платників податку, і суми утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в податковому звіті Форма № 1ДФ за 3-4 квартал 2018 року та 1 квартал 2019 року, а також в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 рік, Декларації з ПДФ та додатку 5 до Декларації з ПДВ, відомості про наявні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Вказана інформація після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого та перевірки і оцінки їх об`єктивності під час досудового розслідування;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, надати дозвіл їй та ст.о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучення їх копій.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

На підставі викладеного, з метою виявлення і вилучення документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, для використання при проведенні подальших слідчих та процесуальних діях по доказуванню події злочину та вини винної особи, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково. Слідчий суддя, враховуючи доводи клопотання, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення копій документів про суми доходу, нараховані на користь платників податку, і суми утриманого з них податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться в податковому звіті Форма № 1ДФ за 3-4 квартал 2018 року, а також в Податковій декларації з податку на прибуток підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2018 рік, Декларації з ПДФ та додатку 5 до Декларації з ПДВ, відомості про наявні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання слідчого в частині надання дозволу ст.о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучення їх копій задоволенню не підлягає, оскільки у відповідності до положень п.3 ч.2 ст.40 КПК України доручення проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам відноситься до повноважень слідчого органу досудового розслідування.

На підставі ст.ст.115,219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1)податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1 ДФ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за третій, четвертий квартали 2018 року, перший квартал 2019 року;

2)податкові декларації з податку на прибуток за 2018 рік « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

3)декларації з ПДВ за 2018 рік « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4)додатку Д5 до декларації з ПДВ з розшифруванням проведених операцій в розрізі контрагентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

5)відомості про наявні банківські рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Керівництву ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_3 до вищезазначених документів та вилучення їх копій.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: