Дата документу 29.01.2019
Справа № 501/3919/18
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2019 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №0000267 від 21 грудня 2018 року за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, громадянина України, який має середню освіту, неодружений, працює комерційним директором ТОВ «Південий Дьюті Фрі Трейдінг», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
В С Т А Н О В И В :

15 червня 2017 року наказом директора ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» ОСОБА_6 №015/06/17-ОК ОСОБА_5 призначено на посаду комерційного директора ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» з окладом згідно штатного розкладу з 16 червня 2017 року.

Приблизно 18-19 червня 2017 року ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки комерційного директора ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» та займаючись пошуком постачальників товарів для магазину безмитної торгівлі, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_7 пропозицію на придбання, зберігання та збут, за допомогою магазину безмитної торгівлі ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг», незаконно виготовлених підакцизних товарів - фальсифікованих тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме: сигарет під виглядом торгових марок «Toros 2005», «Ranger Red», «Ranger Blue», «Angel Blue» за ціною 105 доларів США за ящик та тютюн для кальяну під виглядом торгової марки «EBRUR» за ціною 10 доларів США за кілограм.

При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 запропонувала ОСОБА_5 організувати контрабандну схему переміщення та подальшого збуту вказаних незаконно виготовлених тютюнових виробів на території України, а саме: після придбання ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» незаконно виготовлених тютюнових виробів та розміщення їх в магазині безмитної торгівлі (далі МБТ), Алекс, через підставних людей, під час виїзду з території України, буде організовувати придбання в МБТ ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» цих незаконно виготовлених тютюнових виробів, однак після того як морське судно із підставною особою та незаконно виготовленими тютюновими виробами покине територію «Іллічівського морського торгівельного порту», буцімто в напрямку Турецької Республіки чи інших країн, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які є учасниками означеної злочинної схеми, поза пунктами пропуску та митного контролю знову здійснять переміщення цих незаконно виготовлених тютюнових виробів на територію України, де організують їх збут невстановленим особам, які в подальшому здійснюватимуть їх незаконне транспортування до країн Європейського Союзу та збут.

За вказані злочинні дії невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_5 грошову винагороду у розмірі 5 доларів США за кожний проданий картонний короб сигарет та кальяну. В свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, погодився.

В подальшому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів звернувся до директора ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» ОСОБА_6 , та повідомив, що знайшов постачальника тютюнових виробів за вигідною ціною, а саме: сигарет торгових марок «Toros 2005», «Ranger Red», «Ranger Blue», «Angel Blue» за ціною 105 доларів США за ящик та тютюн для кальяну торгової марки «EBRUR» за ціною 10 доларів США за кілограм. При цьому ОСОБА_5 не повідомив ОСОБА_6 , про свої злочинні наміри та про незаконне походження тютюнових виробів. Вислухавши пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про злочинний задум, погодився на його пропозицію та узгодив придбання тютюнових виробів на суму близько 500000 доларів США.

20 червня 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та час), продовжуючи виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_5 за допомогою програмного забезпечення «Скайп» списався із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що необхідно готувати контракти на придбання тютюнових виробів, інвойси та специфікації, при цьому надав йому реквізити ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» та установчі дані директора.

Наприкінці червня 2017 року ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку отримав поштове відправлення від невстановлених осіб, в якому містились такі документи: контракт № JG-07-SDF17 від 03 липня 2017 року між компанією LLC «JAMESON GROUP» (Грузія, продавець) та ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» (покупець) на придбання та поставку товарів для МБТ, та відповідний пакувальний лист з інвойсом до нього на придбання сигарет торгових марок «Toros 2005» в кількості 410 картонних коробів, «Ranger Red» в кількості 555 картонних коробів, «Ranger Blue» в кількості 185 картонних коробів, «Angel Blue» в кількості 100 картонних коробів, на загальну суму 133450 доларів США, а також ще один пакувальний лист з інвойсом до нього на придбання сигарет торгової марки «Toros 2005» в кількості 1200 картонних коробів на суму 128200 доларів США; контракт №285-2017 від 04 липня 2017 року між компанією «NARGILL TUTUN MAMULLERI SAN VE TICARET A.S.» (Туреччина, продавець) та ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» (покупець) на придбання та поставку товарів для МБТ, та відповідний пакувальний лист з інвойсом до нього на придбання тютюнових виробів - тютюн для кальяну марки «EBRUR», в пластикових банках по 1000 г, 500 г. та 250 г. у кількості 21480 кг, на загальну суму 214800 доларів США. Вищевказані документи вже були підписані від імені уповноважених осіб компанії продавця та містили відповідні печатки юридичної особи продавця.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (дата, місце та час), ОСОБА_5 надав означені контракти із додатками на підпис директору ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» ОСОБА_6 , який не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, підписав їх та проставив печатку ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг».

Приблизно 01 липня 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_5 засобами поштового зв`язку направив в адресу невстановлених осіб другі примірники підписаних ОСОБА_6 контрактів.

В подальшому ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» було здійснено перерахунок грошових коштів за вказані вище незаконно виготовлені підакцизні товари на банківські рахунки компаній LLC «JAMESON GROUP» (Грузія) та «NARGILL TUTUN MAMULLERI SAN VE TICARET A.S.» (Туреччина).

27 липня 2017 року та 31 липня 2017 року згідно митних декларацій №№1500110/2017/5497 від 27 липня 2017 року, 1500110/2017/5556 від 31 липня 2017 року та 1500110/2017/5555 від 31 липня 2017 року на адресу TOB «Південний Дьюті Фрі Трейдінг», в митному режимі «ІМ 72 АА», на митний склад вказаного МБТ, що розташований на території «Іллічівського морського торгівельного порту», 5 термінал, за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, село Бурлача Балка, вул. Північна, 4, надійшов та був розміщений вантаж - незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: «тютюн «EBRUR» для кальяну, вагою нетто 21474,5 кг», «сигарети з фільтром «Toros 2005», «Ranger Red», «Angel Blue», «Ranger Blue», вагою нетто 16271,1 кг, у кількості 1250 коробів» та «сигарети з фільтром «Toros 2005», вагою нетто 15960 кг, у кількості 1200 коробів».

Приблизно 03 серпня 2017 року, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин (місце та час), продовжуючи реалізовувати попередньо обумовлену злочинну схему, ОСОБА_5 , за допомогою програмного забезпечення «Скайп», зв`язався із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що приблизно в середині серпня 2017 року на територію «Іллічівського морського торгівельного порту», 5 термінал, прибуде яхта, невідомий пасажир якої придбає в МБТ ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг» 500 картонних коробів із незаконно виготовленими тютюновими виробами під виглядом торгової марки «Toros 2005».

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що здійснення придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів є злочинним діянням, з метою власного збагачення, погодився на означену пропозицію здійснити збут незаконно виготовлених тютюнових виробів для їх подальшого контрабандного переміщення на територію України та збуту невстановленим досудовим розслідуванням особам, які в подальшому здійснюють їх незаконне транспортування до країн Європейського Союзу та збут.

19 серпня 2017 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, організував збут працівниками МБТ ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг», які не були обізнані про незаконне походження тютюнових виробів та злочинні наміри ОСОБА_5 , продаж 500 картонних коробів з незаконно виготовленими тютюновими виробами під виглядом марки «Toros 2005» (25000 блоків, в кожному блоці по 10 пачок тютюнових виробів), на суму 1365035,00 грн, особі, яка вивезла їх з території «Іллічівського морського торгівельного порту» на яхті «Ramona», прапор Словенія, № S1 0055313.

Згідно телеграм №117 від 13 жовтня 2017 року та №120 від 23 жовтня 2017 року берегової охорони Генерального інспекторату прикордонної поліції Республіки Румунії 21 вересня 2017 року правоохоронними органами вказаної країни було затримано яхту «Ramona» (прапор Словенія) в якій виявлено та вилучено 500 картонних коробів з тютюновими виробами (сигаретами) марки «Toros 2005». На вказані тютюнові вироби перевізниками було пред`явлено фіскальний чек, який підтверджує їх придбання в ТОВ «Південний Дьюті Фрі Трейдінг». Також в телеграмах зазначено, що вказані тютюнові вироби є підробленими (дана інформація підтверджується виробником сигарет «Toros 2005») та були конфісковані правоохоронними органами Республіки Румунія.

Згідно висновку товарознавчої експертизи КНДІСЕ МЮ України за №25034/17-53/20481/18-53 від 23 листопада 2018 року, надані на дослідження тютюнові вироби марки «Ranger Red», «Ranger Blue», «Toros 2005», «Angel Blue» та тютюн для кальяну марки «EBRUR» не відповідають нормам і стандартам встановленим в Україні, а також не придатні до реалізації на території України.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту, а також у збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.204 КК України.

28 грудня 2018 року між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності його захисника - адвоката ОСОБА_4 , з іншого боку, укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до умов якої ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України (у редакції станом на час вчинення злочину), обвинувачений зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні, сторонами погоджено покарання ОСОБА_5 у вигляді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000,00 грн.

В угоді також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст.476 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, визнав повністю та зазначив, що він розуміє надані йому законом права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення, вид покарання, який до нього буде застосований в результаті затвердження угоди про визнання винуватості, пояснив, що укладення угоди з його боку було добровільним, наполягав на затвердженні вказаної угоди. Підтвердив в повному обсязі обставини злочину, які викладені у обвинувальному акті та угоді та додатково показав, що йому було відомо, що зазначені тютюнові вироби виготовлені незаконно. На пропозицію щодо придбання виробів з подальшим перепродажем він погодився розраховуючи на матеріальну винагороду. У вчиненому розкаюється.

Прокурор ОСОБА_3 просив затвердити укладену з ОСОБА_5 угоду про визнання винуватості, захисник ОСОБА_4 проти затвердження угоди не заперечувала.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого, прокурора та думку захисника, доходить таких висновків.

Відповідно до п.2 ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, який, у редакції на період вчинення кримінального правопорушення, належить до злочинів невеликої тяжкості.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє свої права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження такої угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, та викладені у ст.476 КПК України наслідки її невиконання.

Дослідивши угоду про визнання винуватості та переконавшись, що укладена угода є добровільним волевиявленням обвинуваченого, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, з`ясувавши у обвинуваченого чи цілком він розуміє наслідки затвердження угоди, роз`яснивши обвинуваченому право на справедливий судовий розгляд, встановивши правильне розуміння обвинуваченим змісту та наслідків затвердження угоди, а також перевіривши її відповідність вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, заслухавши доводи учасників підготовчого судового засідання та роз`яснивши їм обмеження прав щодо оскарження вироку, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, суд доходить висновку, що угода про визнання винуватості, укладена між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , відповідає вимогам КПК України та КК України, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, укладення угоди є добровільним, узгоджені вид та міра покарання відповідають загальним засадам призначення покарання, визначеним ст.65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Обставин, що обтяжують покарання, судом не встановлено.

Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину.

За таких обставин суд вважає можливим затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 грудня 2018 року між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності його захисника - адвоката ОСОБА_4 , з іншого боку, та призначити обвинуваченому узгоджену сторонами міру покарання.

Речові докази знищенні на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 листопада 2018 року.

Керуючись ст.ст.370-374, 474-475 КПК України,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 грудня 2018 року між прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 з одного боку, та обвинуваченим ОСОБА_5 у присутності його захисника - адвоката ОСОБА_4 , з іншого боку.
Визнати ОСОБА_5 винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34000,00 грн.
Процесуальні витрати у розмірі 12584,00 грн., пов`язані із залученням експерта, стягнути з обвинуваченого на користь держави.
Вирок може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду через Іллічівський міський суд Одеської області протягом тридцяти днів з дня його оголошення виключно з підстав, передбачених ст.394 КПК України.

Суддя