Справа № 740/919/19
Провадження № 1-кс/740/325/19
УХВАЛА

28 лютого 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Ніжинського ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 06 грудня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 06 грудня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.11.2018 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що невідомі особи шляхом обману, під приводом продажу автошин, заволоділи його коштами в сумі 5 000 грн.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за №0000304 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 показав, що 28 жовтня 2018 року в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автошин, в якому було вказано контактний номер телефону продавця НОМЕР_1 , за яким він зателефонував і чоловік, який йому відповів на дзвінок, підтвердив, що він продає нові автошини до автомобіля марки «ЗІЛ» розміром 260 x 508, марки «Кама» за ціною 5000 грн., а також він пояснив, що проживає в м.Кролевець Сумської області та шини може вислати посилкою через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але за умови, якщо він перерахує грошові кошти за шини на його картковий рахунок. Вислати посилку наложеним платежем продавець відмовився, пояснивши, що у нього вже був випадок, коли посилка поверталась назад та йому доводилося оплачувати за свої кошти послуги по пересилці.

30 жовтня 2018 року до ОСОБА_6 зателефонував продавець та повідомив, що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та готовий відправити посилку, лише чекає від ОСОБА_6 переказу коштів, після чого прислав на мобільний телефон потерпілого через програму зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення з фотознімком декларації, в якій було вказано номер декларації, кількість місць, вага 200 кг, вартість доставки 660 грн., маршрут Кролевець-Лосинівка.

Побачивши дане повідомлення, потерпілий повірив, що продавець вишле йому посилку з шинами та близько 14 год. 56 хв. 30 жовтня 2018 року ОСОБА_6 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку НОМЕР_3 , яка на час переказу була оформлена на ОСОБА_7 , кошти в сумі 5025 грн.

Після цього ОСОБА_6 зателефонував до продавця, але він відповів, що ніякого товару потерпілому висилати не буле та гроші не поверне та відразу видалив повідомлення у програмі зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фотознімком декларації, яке він раніше присилав ОСОБА_6 . Даний чоловік надсилав повідомлення у програмі зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_4 . На даний час потерпілому гроші не повернуто та посилку він не отримав.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; документів, що надавалися клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.10.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2018 року по час надання інформації.

У судовому засіданні слідчий Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме:
інформацію про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; документів, що надавалися клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.10.2018 року по час надання інформації; до документів виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2018 року по час надання інформації.

Зобовязати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями: копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавалися клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 в період часу з 30.10.2018 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 30.10.2018 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання,зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1