Справа № 591/7656/18
Провадження № 1-кс/591/5651/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2018 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ в кримінальному провадженні№ 0000276 від 23.11.2018 р.,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, яке підтримав та мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 23.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. У слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вказана інформація може слугувати доказом в кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав наведених в ньому та надав заяву про слухання клопотання в його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без участі представників володільця інформації у зв`язку з ризиком зміни або знищення вказаних документів. Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: встановлено, що СУ ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000276 від 23.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України
Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять ознаки банківської таємниці, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених їх копій:

-документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: установчі документи (належним чином завірені копії), витяг, виписка з ЄДР, фінансові документи, кредитний договір, документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів: рахунок фактура, договір купівлі-продажу або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія), розрахунковий документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, акт прийому-передачі робіт чи товару або накладна на товар, мають значення речових доказів, з можливістю вилучення їх оригіналів;
-договір про взаємодію із розпорядником бюджетних коштів, реєстри позичальників;

-документи, які підтверджують перерахунок кредитних коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи, які підтверджують відшкодування частини суми кредиту та відсотків по кредиту, наданого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-виписки про рух коштів по рахункам ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків;

-виписка про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_3 № НОМЕР_3 .
Право проведення тимчасового доступу надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 ..
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1