Справа № 369/2560/19
Провадження №1-кс/369/839/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суду Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001069 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що до Києво - Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СВ ОСОБА_4 про виявлення ознак кримінального правопорушення під час вивчення матеріалів перевірки за зверненням ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , а саме факту використання завідомо підроблених документів під час укладення договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, встановлено, що ОСОБА_6 01.02.2016 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер телефону НОМЕР_1 , на який був зареєстрований акаунт з якого подавались оголошення) знайшла оголошення про продаж земельної ділянки площею 0,10 га за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 38200 доларів США.

04.02.2016 р. ОСОБА_6 уклала договір купівлі продажу даної земельної ділянки з ОСОБА_7 , з яким був присутній його представник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 пред`явив оригінал Державного акту серії ЯБ №500669 на право власності на дану земельну ділянку, після чого, відповідно до вказаного договору, ОСОБА_6 передала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 38 тис. доларів США, які останній поклав до своєї сумки (викладені факти також підтверджується показами нотаріуса ОСОБА_9 ).

Копія державного акту серії ЯБ №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на дану земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_7 , 17.12.2015 р. засвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також нотаріус вказала, що в оригіналі документа підчисток, дописок, закреслених слів, не застережених виправлень не виявлено.

Крім того, відомо, що копія державного акту серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. на право власності на земельну ділянку (за адресою: АДРЕСА_2 ), виданого на ім`я ОСОБА_7 , 17.12.2015 р. засвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також нотаріус вказала, що в оригіналі документа підчисток, дописок, закреслених слів, не застережених виправлень не виявлено.

Тобто, в один день 17.12.2015 р. нотаріусом ОСОБА_10 було посвідчено дві копії державних актів серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. та ЯБ №500669 від 14.10.2008 р., які видані на ОСОБА_7 .

Згодом, ОСОБА_6 стало відомо, що на вказану земельну ділянку з кадастровим № :01:017:0046, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 28.12.1999 р. видано Акт про право приватної власності на підставі рішення виконкому № 183/1 Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 12.10.1999 р. ОСОБА_11 , яка після одруження отримала прізвище ОСОБА_12 .

Таким чином, є підстави вважати, що під час укладення договору купівлі - продажу земельної ділянки з кадастровим № :01:017:0046, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надано завідомо підроблені документи, а саме державний акт серії ЯБ №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на дану земельну ділянку, наслідок чого останні заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 38200 доларів США, які були надані нею на виконання умов договору за придбання земельної ділянки.

У подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зникли та почали уникати будь-яких зустрічей та телефонних розмов із потерпілою.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у період вчинення даного кримінального правопорушення, ОСОБА_8 постійно підтримував телефонний зв`язок із колегами по роботі ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_3 , працював в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працює землевпорядником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м.т.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та ОСОБА_14 .

Згодом, ОСОБА_6 було виявлено, що на номер телефону НОМЕР_1 , на який був зареєстрований акаунт з якого подавалось оголошення, щодо продажу її земельної ділянки, зареєстровано ще оголошення, відповідно до якого продавалася земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_4 , кадастровий номер :01:015:0029, яку 02.12.2016 р. зареєстрували на ОСОБА_15 .

Відповідно до відповіді із сайту «ОЛХ», продаж земельної ділянки із кадастровим номером :01:015:0029 здійснювався із номера НОМЕР_1 , а сам акаунт був зареєстрований на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.11.2017 р. (справа №369/3351/17) визнано недійсним Державний акт серії ЯБ №500667 на право власності на земельну ділянку площею 0, 1005 га, кадастровий номер :01:015:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , виданий на підставі договору купівлі-продажу від 04.10.2007 р. за реєстровим № 1728 та зареєстрований у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договір оренди землі № 52 від 26.09.2008 р. та скасовано рішення приватного нотаріуса Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_16 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним № 32688207 від 02.12.2016 р.

Таким чином, встановлено, що існує дві земельні ділянки з однаковими державними актами та різними кадастровими номерами, до продажу яких причетні ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , а саме: Державний акт серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. виданий на право власності на земельну ділянку з кадастровим № :01:018:0037, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а Державний акт серії ЯБ №500667 від 26.09.2008 р. виданий на право власності на земельну ділянку з кадастровим № :01:015:0029, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Слід зазначити, що у ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться судова справа № 369/12812/17, щодо визнання договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий №:01:018:0037, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), який укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_18 недійсним. Саме у матеріалах даної справи знаходиться копія Державного акту серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р., який ймовірно має знаки підробки.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує ряд осіб, які, у супереч свого службового становища, сприяють діяльності вищевказаних шахрайських схем та безпосередньо ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , зокрема, до таких осіб належать: ОСОБА_19 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , офіс компанії знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також його дружина ОСОБА_20 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_21 09.12.2016 р. видано ОСОБА_17 свідоцтво на право спадщини № НОМЕР_6 на земельну ділянку з кадастровим № :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . цієї ділянки належала ОСОБА_22 , за адресою якого зареєстровано багато осіб.

28.04.2017 р. ОСОБА_17 , згідно договору купівлі-продажу передала у власність ОСОБА_23 земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 . Вказаний договір посвідчено приватним нотаріусом Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34994392 від 28.04.2017).

Приватний нотаріус Києво-Святошинського району нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 за дивним збігом фігурує у справі кілька разів, а саме: посвідчила 17.12.2015 р. копії державних актів серії ЯБ №500667 від 10.09.2008 р. та серії №500669 від 14.10.2008 р. на право власності на земельну ділянку, виданого на ім`я ОСОБА_7 , як така, що є вірною копією з оригіналу документа, а також саме вона 28.04.2017 р. посвідчила договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на вищевикладене, можливо припустити, що група осіб, діючи на території Києво-Святошинського району, за попередньою змовою, маючи доступ до розподілу земель, які перебували у державній власності, підробили ряд офіційних документів (в даному випадку держаних актів на право власності на земельну ділянку) та, використавши їх, шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, ОСОБА_6 та інших осіб.

Таким чином, з метою перевірки викладених доводів, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення у державного нотаріуса Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_21 оригіналів документів, які стали підставою для видачі09.12.2016 р. свідоцтва на право спадщини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_17 на земельну ділянку з кадастровим № :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема оригінали усієї спадкової справи та належним чином завірена копія сторінки із журналу нотаріальних дій, у якому зафіксовано факт видачі вказаного свідоцтва на право спадщини.

Зокрема оригінали вказаних вище документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення чи відповідають підписи виконані від імені спадкоємця ОСОБА_17 , а також, у разі наявності заповіту (будь-яких інших документів, які підтверджують родинні зв`язки ОСОБА_17 та ОСОБА_22 ), необхідно встановити чи відповідає підпис виконаний від імені спадкодавця спадкодавцю,оскільки є достатньо підстав вважати, що державному нотаріусу ОСОБА_24 ймовірно могли бути подані документи на вступ у спадщину з ознаками підробки.

Крім того, шляхом проведення судової криміналістично-технічної експертизи документів, необхідно встановити чи наявні факти і способи внесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп`ютерної техніки.

Згідно п.п. 1.1. розділу 1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.01.98 (у редакції наказу 1950/5 від 26.12.12), призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі-експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінально процесуальним, Цивільно-процесуальним, Господарсько-процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України «Про судову експертизу», «Про виконавче провадження», іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертної діяльності та цією Інструкцією.

Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України, Митному кодексі України.

Відповідно до п.п.1.1 п. 1 розділу І Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових)і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неіндифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визнання статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, а також для проведення технічних досліджень документів надаються оригінали документів.

Крім того вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст. 99 КПК України, згідно з якою. Сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

Документи, які знаходяться у володінні державного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_21 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Клопотання розглядалось у відсутність державного нотаріуса Києво Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_21 на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В частині вилучення оригіналів документів, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим у клопотанні недоведена необхідність їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи майору поліції ОСОБА_25 , або оперативному підрозділу за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у державного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірені копій наступних документів, а саме:
-документів, які стали підставою для видачі 09.12.2016 р. свідоцтва на право спадщини № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_17 на земельну ділянку з кадастровим № :01:005:0047, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , свідоцтво на право спадщини № НОМЕР_6 від 09.12.2016 р., зокрема усієї спадкової справи та належним чином завірена копія сторінки із журналу нотаріальних дій, у якому зафіксовано факт видачі свідоцтва на право спадщини № НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1