Справа № 761/3407/19
Провадження № 1-кс/761/2742/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_9 або за їх письмовим дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків № НОМЕР_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий 26.12.2016), № НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 25.07.2016), № НОМЕР_3 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 21.07.2016), № НОМЕР_4 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритий 24.02.2016), № НОМЕР_5 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відкритий 19.12.2016), № НОМЕР_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий 03.08.2016), № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий 23.11.2015), № НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за весь час функціонування рахунків та по момент оголошення ухвали суду із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк».

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним нотаріусом п`ятої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 внесенні відомості про виникнення права власності (з відкриттям розділу) за наступними суб`єктами господарювання: комплекси нежитлових приміщень площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_7 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), площею 9405 кв.м. по АДРЕСА_4 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 за ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_18 ).

З`ясовано, що підставою виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна стали декларації про готовність до експлуатації об`єктів, видані вказаними суб`єктами господарювання.

Водночас, факт видачі та реєстрації вказаних декларацій спростовано під час досудового розслідування, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 вказаними органами контролю документація дозвільного характеру не видавалась, не погоджувалась та не реєструвалась, данні щодо присвоєння вказаних поштових адрес у Реєстрі відсутні.

Разом з цим, в ході огляду місцевості по вул. Карпатська, Патріотів та Черняховського оперативними працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві наведені об`єкти нерухомості встановити не виявилось можливим у зв`язку з їх фактичною відсутністю за адресами розташування, при цьому з`ясовано, що на вказаних вулицях розташовані земельні ділянки малоповерхової житлової забудови, що унеможливлює розміщення поруч об`єктів промисловості.

При цьому, дослідженням даних Єдиного державного реєстру речових прав з`ясовано, що після виникнення права власності на вказані об`єкти 28.09.2017 та 29.09.2017 до Реєстру внесені відомості про їх обтяження іпотекою на підставі іпотечних договорів, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до електронних та паперових реєстраційних справ за вказаними об`єктами нерухомого майна, у тому числі отриманні копії договорів іпотеки, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідженням отриманої документації з`ясовано, що 28.09.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) укладений договір іпотеки, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ) по кредитному договору № КЮ-249 від 27.12.2016 (розмір кредитного ліміту 10,4 млн. грн.) передає в іпотеку комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва мінеральної води», площею 3272 кв.м. по АДРЕСА_2 .

В аналогічний спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс нежитлових приміщень «лікеро-горілчаних виробів», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_3 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » «код НОМЕР_20 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-188 від 25.12.2015 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 24,9 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) 29.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс нежитлових приміщень «Завод з виробництва лікувально-столової води», площею 2382 кв.м. по АДРЕСА_4 в забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_21 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-252 від 02.02.2017 про відкриття кредитної лінії загальним розміром 10,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавецем з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ) по кредитному договору № КЮ-236 від 03.11.2016 (загальний розмір кредитного ліміту 8 млн. грн.) передано в іпотеку комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_18 », площею 2066 кв.м. по АДРЕСА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) 28.09.2017 передано в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплекс нежитлових приміщень, площею 2382 кв.м., по АДРЕСА_6 з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ) зобов`язань за кредитним договором №КЮ-237 від 17.11.2016 про відкриття строкової кредитної лінії із загальним лімітом в розмірі 9,5 мільйонів гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ) 28.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_24 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-207 від 25.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 16,2 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_19 », загальною площею 13024 кв.м. по АДРЕСА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_25 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-247 від 20.12.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9,3 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 9045 кв.м. по АДРЕСА_4 .

ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_18 ) 29.09.2017 укладено договір іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до умов якого іпотекодавцем з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_26 ) зобов`язань по кредитному договору № КЮ-238 від 21.11.2016 про відкриття кредитної лінії із лімітом у розмірі 9 млн. грн., передано комплекс нежитлових приміщень, загальною площею 6707 кв.м. по АДРЕСА_6 .

Водночас в ході досудового розслідування органом слідства зібрано достатні дані, що вказують на ознаки фіктивності ряду підприємств з числа вказаних позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 16.05.2017 за ч. 1 ст. 205 КК України працівниками ІНФОРМАЦІЯ_20 допитаний ОСОБА_12 (згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців - засновник та директор ПП « ОСОБА_13 »), який заперечив свою причетність до створення (реєстрації) та здійснення господарської діяльності вказаного підприємства.

Також з`ясовано, що СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 20.04.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1,2 ст. 204, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, яке завершено 11.04.2017 направленням обвинувального акту стовно організаторів злочинної схеми.

При цьому, у наведеному провадженні 03.08.2016 слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області спільно з працівниками УСБ України в Житомирській області проведено обшук за адресою АДРЕСА_6 , каб. № НОМЕР_27 в ході якого виявлено та вилучено: печатки ряду фіктивних підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_26 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ).

Разом з цим, працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області встановлено група «підконтрольних» суб`єктів господарювання, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ), які використовувались для проведення ряду безтоварних фінансово-господарських операцій з метою легалізації походження сфабрикованого дизельного пального, яке у подальшому неправомірно вводилось в обіг та реалізовувалось зацікавленим особам.

09.10.2018 року допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) ОСОБА_14 , яка надала покази, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, 09.10.2018, допитано в якості свідка директора та власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) ОСОБА_15 , який показав, що у 2017 році, на прохання не встановлених осіб, за грошову винагороду, зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_23 ) підконтрольна одній групі невстановлених осіб та спрямована на прикриття незаконної діяльності, у тому числі для заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом укладання фінансово-господарських правочинів та подальшої їх легалізації.

При цьому, аналізуючи обставини кримінальних правопорушень, ураховуючи спільні ознаками та механізм створення засобів для заволодіння коштами банківської установи, існують достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_21 ), також використовувались невстановленими особами з метою заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подальшої їх легалізації.

Серед іншого, про злочинну змову та спільну мету групи осіб свідчать обставини виникнення права власності на вказані об`єкти нерухомості за вказаними СГД, зокрема: проведення реєстрації прав одним нотаріусом упродовж одного робочого дня, за заявою однієї особи представника та передача в іпотеку до однієї банківської установи.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи, ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_24 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_21 ) використовуючи підконтрольні підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_18 ), з метою отримання кредитів у вересні 2017 року надали до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неправдиві відомості щодо нерухомого майна переданого в іпотеку, чим завдано великої матеріальної шкоди вказаній банківській установі.

Крім того, на даний час існують достатні підстави підозрювати, що подальші фінансові операції вказаних суб`єктів господарської діяльності пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, 27.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суд м. Києва ОСОБА_16 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_13 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі до виписки по руху грошових коштів по рахунках вищевказаних підприємств. Однак, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали виписку по банківських рахунках № НОМЕР_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий 26.12.2016), № НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 25.07.2016), № НОМЕР_3 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 21.07.2016), № НОМЕР_4 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритий 24.02.2016), № НОМЕР_5 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відкритий 19.12.2016), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий 23.11.2015), № НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритий 06.01.2017) без зазначення, призначення платежів, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк», так як в ухвалі слідчого судді ОСОБА_16 не зазначено доступу до цієї інформації.

З огляду на викладене, з метою об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий 26.12.2016), № НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 25.07.2016), № НОМЕР_3 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 21.07.2016), № НОМЕР_4 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритий 24.02.2016), № НОМЕР_5 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відкритий 19.12.2016), № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий 23.11.2015), № НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відкритий 06.01.2017) із додатковим зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк» за весь час функціонування рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , поданого у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 00000666 від 17.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та зробити копії документів щодо відкриття та функціонування наступних банківських рахунків № НОМЕР_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритий 26.12.2016), № НОМЕР_2 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий 25.07.2016), № НОМЕР_3 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкритий 21.07.2016), № НОМЕР_4 (ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відкритий 24.02.2016), № НОМЕР_5 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", відкритий 19.12.2016), № НОМЕР_6 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритий 03.08.2016), № НОМЕР_7 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритий 23.11.2015), № НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, грошових коштів по вищевказаних рахунках за весь час функціонування рахунків та по 31.01.2019 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях із зазначенням IP-адрес з яких відбувалось курування вказаними рахунками через систему «Клієнт-Банк».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя