Справа № 754/3699/19
У Х В А Л А
Іменем України

10 квітня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011261 від 22 серпня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю зробити їх копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів по банківському рахунку ОСОБА_5 та матеріалів службової перевірки щодо ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011261 від 22 серпня 2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 22 серпня 2017р. до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява заступника начальника Головного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ними виявлено факт привласнення коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 колишнім економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 у сумі 5650,00 грн. Під час допиту представника потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку та 09 листопада 2016р. нею було замовлено перевипущення її банківської картки № НОМЕР_2 . В подальшому, 02 червня 2017р. ОСОБА_5 звернулася до працівників ТВБВ № НОМЕР_3 з вимогою отримання перевипущеної банківської платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, було встановлено, що вказана банківська картка вже була активована 21 лютого 2017р. Працівниками служби безпеки банку в ході проведення службового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 на своєму робочому місці на POS-терміналі № НОМЕР_4 активізувала банківську платіжну картку(далі - БГІК) клієнта ОСОБА_5 № НОМЕР_2 шляхом встановлення власного ПІН-коду. 23 травня 2017 в АТМ № А 0900245 невідомими особами по зазначеній БПК було знято грошові кошти у сумі 5 650,00 грн. Згідно інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 підробила розписки про отримання БПК № НОМЕР_2 іншим клієнтом, з метою приховування факту недостачі БПБ та приведення у відповідність фактичних залишків цінностей до даних бухгалтерського обліку.

Підставою для доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчий зазначає необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, всебічного і неупередженого досудового розслідування, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою документів у кримінальному провадженні.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, іншим способом встановити ці обставини неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться в Філії - Головного управління по м. Києві та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме: документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 09 листопада 2016р. до 02 червня 2017р.; копій документів щодо перевипуску карти БПК № НОМЕР_2 ; копій матеріалів службового розслідування щодо ОСОБА_6 ; розписки про отримання БПК № НОМЕР_2 .
Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 травня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: