Справа № 487/8325/18
Провадження № 1-кс/487/4425/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.12.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення МКП 005006), старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення МКП 004754), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти: 980, 978, 840), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів вищезазначених документів у МФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані дані є необхідними для підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку. Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення обставин отримання коштів їх руху і переміщення на інші рахунки, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході проведення, почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, тощо. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Просив задовольнити клопотання.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000216 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , вид діяльності: складське господарство) здійснює експорт тріски листяних порід виготовленої з паливної деревини в період з 04.01.2018 по 30.09.2018 на загальну суму: 238 889 988,55 грн., в кількості 147 163,729 т., яку зазначене підприємство закупає в період з 01.01.2018 по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 01.01.2018 по теперішній час закуповує пиломатеріали, сировину ВПМ, лісоматеріали круглі та дрова паливні у лісових господарствах, лісових мисливствах, які розташовані на території 10 областей, а саме: Сумській, Чернівецькій, Черкаській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях на загальну суму: 277 297 895,6 грн., в кількості 306 690,2657 м?. (Вартість за придбання одного м? листяних порід становить 760 грн., а хвойних порід 471,75 грн.) та в подальшому вищезазначену деревину перероблює у тріску листяних порід та реалізує на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за для мінімізації сплати податку на прибуток від придбаної тріски у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вносять завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських та податкових обліків шляхом випису податкових накладних щодо надання послуг по перевалці соняшникової олії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 03.01.2018 по 03.05.2018 в кількості 2 577 412,45 тон, на загальну суму 475 827 182,1 грн.

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 30.09.2018 не купував та не реалізував олію соняшникову, також відсутній у останнього експорт соняшникової олії, що свідчить про проведення безтоварних операцій.

У зв`язку з цим, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальшої реалізації ТМЦ на території України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти: 980, 978, 840), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000216 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення МКП 005006), старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення МКП 004754), тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти: 980, 978, 840), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2018 по 13.12.2018 р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до оригіналів документів вищезазначених документів у МФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 13.01.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам МФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1