Справа № 344/641/19
Провадження № 1-кс/344/477/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0002802, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002802 від 24.07.2018 за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що виразились у заволодінні в період липня 2018 року грошовими коштами клієнтів ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Кредобанк», шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період червня-липня 2018 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Івано-Франківську, з метою незаконного збагачення, ввійшовши у злочинну змову, вчинили корисливі злочини, пов`язані із заволодінням чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, при наступних обставинах.

Так, у червні 2018 року у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою реалізації свого протиправного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, розробили протиправний механізм перерахунку грошових коштів з розрахункових рахунків клієнтів банківських установ, зареєстрованих на території України, без відома та дозволу власників цих рахунків, шляхом здійснення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, через інтерактивний мобільний додаток ПАТ «Універсалбанк», - «monobank».

27 червня 2018 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні ПАТ «Універсал Банк», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 225, отримали банківські платіжні картки (далі - БПК), а саме: № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , з метою заволодіння коштами, одержаними шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Надалі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , реалізовуючи свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, здобули інформацію про реквізити наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_11 , з яких мали намір здійснити несанкціонований вивід грошових коштів, з метою незаконного збагачення.

В подальшому, в період з 10.07.2018 по 17.07.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи до кінця свій протиправний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх шкідливі наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, за допомогою електронно-обчислювальних машин з ідентифікаційними номерами: № 977F10114EC1D786F0F51CBDA224EEEA331CE7E3, № 6FF84EE28F3411D71974609CC6559BE2E1BC8369, та присвоєними їм ІР-адресами: НОМЕР_7 , наданою ТОВ «Лайфселл»; НОМЕР_8 , наданою ПАТ «Укртелеком»; НОМЕР_9 , наданою ТОВ «ТРК Діскавері», здійснили перекази грошових коштів з наступних БПК: № НОМЕР_3 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_9 ; № НОМЕР_5 , емітованої ПАТ «Кредобанк» на ім`я ОСОБА_10 ; № НОМЕР_6 , емітованої ПАТ «Альфа Банк» на ім`я ОСОБА_11 , на БПК № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 , та № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_7 .

11.01.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінальних правопорушень повністю обґрунтовується зібраними в кримінальному провадженні доказами: показаннями потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк» від 08.09.2018, матеріалами здобутими в ході проведення НСРД, та іншими зібраними доказами в їх сукупності.

В подальшому, встановлено, що кошти в сумі 24 089 грн., отримані від протиправної діяльності ОСОБА_7 , знаходяться на розрахунковому рахунку, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я останнього, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 24 089 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д МФО 305299, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Володілець (власник) майна в судове засідання не викликався згідно вимог ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що кошти в сумі 24 089 грн., отримані від протиправної діяльності ОСОБА_7 , знаходяться на розрахунковому рахунку, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 .

Отже з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті в сумі 24 089 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д МФО 305299, який обслуговує банківську платіжну картку № НОМЕР_10 , емітовану на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1