Номер провадження:1-кс/521/7279/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 за матеріалами досудового розслідування внесеного за № 0001952 від 02.10.2018 року про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В:

З клопотання прокурора вбачається, що СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001952 від 02.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 жовтня 2018 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про те, що 08 листопада 2016 року у ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування, вилучено транспортний засіб марки "Тoyota landcruiser 200" державний номерний знак НОМЕР_2 та поміщено на штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, 25 вересня 2018 року заявнику, стало відомо, що вказаний транспортний засіб зник, тим самим невстановленою особою було скоєно незаконні дії відносно майна, на яке накладено арешт.

В подальшому, 26 жовтня 2018 року до чергової частини Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, про те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001952 від 02 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України отримано документи від Одеської філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для видачі невстановленій особі автомобіля марки "Тoyota landcruiser 200" державний номерний знак НОМЕР_2 , vin-code: НОМЕР_3 та які містять ознаки підробки та викликають сумнів у своїй справжності. Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України, а саме використання завідомо підроблених документів.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що Одеською філією державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .

З метою збирання доказів, встановлення осіб причетних до вказаного злочину та вивчення руху грошових коштів Одеської філії державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для встановлення здійснення незаконних фінансових операцій, в тому числі укладення угод з суб`єктами господарювання, діяльність яких викликає сумні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії документів з оформлення рахунку, про рух грошових коштів по банківському рахунку Одеської філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, чеки, номери пластикових банківських карток, які прив`язанні до банківського рахунку, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Будь-якими іншими документами, встановити обставини у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий та прокурор про час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Окрім того, слідчий просив не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, про що вказав в своєму клопотанні.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.4 ст. 358 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення. Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей та вилучення копій документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до документів слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, а саме до:

-матеріалів справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_5 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;

-матеріалів щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_5 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

- платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 у період з 01.01.2018 по день постановлення ухвали суду, тобто 22.11.2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Надати можливість слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ОСОБА_5 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням слідчогоотримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.11.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.12.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1