Справа № 733/155/19 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/4823/129/19
Категорія - арешт майна Доповідач ОСОБА_2
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2019 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Чернігівського апеляційного суду в складі:

Головуючого-суддіОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря ОСОБА_5

сторін кримінального провадження

представника ПП «Ічнянський бетон» - адвоката ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

прокурора ОСОБА_8

Розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Чернігові судове провадження за апеляційною скаргою представника ПП «Ічнянський бетон» на ухвалу слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 19 лютого 2019 року про арешт майна,

В С Т А Н О В И Л А :

Цією ухвалою частково задоволено клопотання слідчого СВ Ічнянського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 про накладення арешту на вилучене майно, накладено арешт на зерно кукурудзи вагою 7 240 кг, 7 600 кг, 6 700 кг, 7 540 кг, 9 340 кг, комбікорм для корів вагою 3 960 кг, фактичним володільцем яких є ТОВ «Комбікормник», в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000043 від 01 лютого2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Вантажні автомобілі ЗИЛ-ММЗ 554 М, д.н.з. НОМЕР_1 ; ЗИЛ-ММЗ 554 М, д.н.з. НОМЕР_2 ; ЗИЛ-ММЗ 4502 ЗНГ, д.н.з. НОМЕР_3 ; ЗИЛ-ММЗ 4502,д.н.з. НОМЕР_4 ; ЗИЛ 431412, д.н.з. НОМЕР_5 , ЗИЛ 433102, д.н.з. НОМЕР_6 та причіп самоскид Е, д.н.з. НОМЕР_7 повернуті власникам відповідно до свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя вказав на те, що зерно кукурудзи та комбікорм для корів відповідають критеріям ст. 98 КПК України як речовий доказ, наявні ризики, передбачені ст. 170 КПК України, тому з метою забезпечення повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою виконання ухвал слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року та 31 січня 2019 року необхідно збереження цілісності вказаного майна.

Враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності, слідчий суддя клопотання в частині накладення арешту на автомобілі ЗИЛ з причепом вважав необґрунтованим, з тих підстав, що його задоволення в межах прохання слідчого може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної діяльності підприємств та осіб, які є власниками даних транспортних засобів.

В апеляційній скарзі представник ПП «Ічнянський бетон» просить ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на зерно кукурудзи та комбікорму для корів скасувати, як таку що постановлена з порушенням кримінального процесуального закону, та постановити нову, якою вказані зернові культури повернути особі, у якої його було вилучено під час перевезення власнику зерна та комбікорму Приватному підприємству «Ічнянський бетон».

Мотивує тим, що відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України встановлено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годи із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Оскільки між 08 лютого 2019 року та 19 лютого 2019 року пройшло більше ніж 72 години, то суд мав відмовити слідчому у задоволенні цього клопотання.

Заслухавши доповідача, представника власника майна, який підтримав доводи апеляційної скарги, пояснюючи, що автомобілі із зерном та комбікормом стоять під відкритим небом біля райвідділу, зерно псується, чим завдаються збитки на сотні тисяч гривень, слідчого та прокурора, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, вказуючи, що апелянт не звернувся до суду про звільнення частини, майна, яка належить йому з-під арешту, а вдався до вивозу зерна та комбікормів, на які судовим рішенням накладений арешт, перевіривши матеріали судового та кримінального проваджень, доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Як убачається з матеріалів судового провадження слідчим відділом Харківського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Харківського районного суду від 28 вересня 2018 року був накладений арешт на сільськогосподарські культури, корпоративні права та нерухоме майно, що зберігаються в зерносховищах ТОВ «Комбікормник» та належать підприємствам групи «Росток-Холдинг» із забороною відчуження даного майна.

30 листопада 2018 року ухвалою слідчого судді Харківського районного суду Харківської області змінено спосіб накладення арешту 100% корпоративних прав підприємств групи «Росток-Холдинг», частки у статутних капіталах ТОВ «Новгород-Сіверський елеватор», ТОВ «Демор», ПП «Новгород-Сіверські аграрні інвестиції», ТОВ «Берегиня», ТОВ «Агрофірма «Надія», ПОСП «Ічнянське», ПОСП «Хлібороб», ПП «Аграрні інвестиціх», ПП «Ямпіль Інвест», ТОВ «Агрофірма «Обрій», ТОВ «Росток Трейд», ТОВ «Крупичпільське», ТОВ «Шалигінське», ТОВ Агрофірма імені Чапаєва, ПП «Середина Буда Агро», зерно кукурудзи, сої та пшениці, що зберігається в зерносховищах ТОВ «Комбікормник», все нерухоме майно передане в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

28 грудня 2018 року рішенням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на виконання ухвали слідчого судді від 30 листопада 2018 року, тимчасово відсторонено керівників та підписантів ТОВ «Росток-Холдинг», ТОВ «Комбікормник», ПОСП «Ічнянське», ПОСП «Хлібороб», ТОВ «Берегиня», ТОВ «Агрофірма Надія», СТОВ «Крупичпільське» та призначено на посаду т.в.о. керівника ОСОБА_9 , про що внесені відомості до ЄДРПОУ.

01 лютого 2019 року до Ічнянського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_9 про те, що всупереч ухвалі слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 28 вересня 2018 року про накладення арешту на зерно та нерухоме майно, що належить підприємствам, які входять до Росток-Холдинг, а саме ТОВ «Комбікормник», ПОСП «Ічнянське», ПОСП «Хлібороб», ТОВ «Берегиня», ТОВ «Агрофірма» Надія» та СТОВ «Крупичпільське», здійснюється вивезення зерна кукурудзи вантажними автомобілями «Росток-Холдинг», яке перебуває на зберіганні в ТОВ «Комбікормник» в м. Ічня, вул. Залізнична, 36 Чернігівської області.

За даним фактом 01 лютого 2019 року внесена інформація до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 382 КК України.

Цього ж дня затримано та доставлено до Ічнянського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області за адресом: м. Ічня Чернігівської області, вул. Свято-Преображенська, 18 для проведення огляду шість вантажних автомобілів, які здійснювали вивезення зерна зі складів ТОВ «Комбікормник», розташованого по вул. Залізничній, 36 в м. Ічня Чернігівської області.

Зокрема були оглянуті:

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554 М, д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 належить СТОВ «Крупичпільське» та який відповідно до товаротранспортної накладної №3 від 01.02.2019 року був завантажений 7240 кг зерном кукурудзи;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 554 М, д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ПОСП «Хлібороб» та який відповідно до товаротранспортної накладної №8 від 01.02.2019 року був завантажений 7600 кг зерном кукурудзи;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4502 ЗНГ, д.н.з. НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 належить ПОСП «Ічнянське» та який відповідно до товаротранспортної накладної №7 від 01.02.2019 року був завантажений 6700 кг зерном кукурудзи;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ-ММЗ 4502, д.н.з. НОМЕР_4 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_11 належить ПОСП «Хлібороб» та який відповідно до товаротранспортної накладної №53 від 01.02.2019 року був завантажений 3960 кг комбікормом для корів;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ 431412, д.н.з. НОМЕР_5 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 належить ПОСП «Ічнянське» та який відповідно до товаротранспортної накладної №10 від 01.02.2019 року був завантажений 7540 кг зерном кукурудзи;

-вантажний автомобіль марки ЗИЛ 433102, д.н.з. НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_13 належить ОСОБА_10 , з причепом самоскидом Е, д.н.з. НОМЕР_7 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу СІВ НОМЕР_14 , належного ОСОБА_11 , які відповідно до товаротранспортної накладної №9 від 01.02.2019 року були завантажені 9340 кг зерном кукурудзи.

Транспортні засоби, звантажене зерно кукурудзи та комбікорм для корів визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що слідчим 01 лютого 2019 року була винесена постанова ( а. с. 46-47).

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладений на знаряддя злочину та речові докази, доходи, одержані в результаті вчинення кримінального правопорушення, якщо в цьому є необхідність або ж їх неможливо вилучити та зберігати.

За загальним правилом, речові докази зберігаються до набрання вироком законної сили або до закінчення строку оскарження постанови чи ухвали про закриття кримінального провадження.

Доводи апелянта, що власником вилученого зерна та комбікорму є Приватне підприємство «Ічнянський бетон», про що прокурору та слідчому надавався договір складського зберігання зерна, укладений 10 липня 2018 року з ТОВ «Комбікормік» та довідка про кількість зерна та комбікорму, не заслуговують на увагу.

Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 31 січня 2019 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000250 від 17 липня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, був накладений арешт на зерно, яке перебуває на зберіганні та у володінні ТОВ «Комбікормник», а саме на кукурудзу загальною вагою 29753, 74 тон, сою загальною вагою 30,36 тон.

ТОВ «Комбікормник» заборонено здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання ( відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

Копія ухвали про накладення арешту була наявною у ТОВ «Комбікормник» вже 01 лютого 2019 року та не була оскаржена зацікавленими особами. Не вирішувалося питання в порядку ч.1 ст. 174 КПК України про скасування необґрунтовано накладеного арешту на частину майна.

На противагу судовому рішенню, 01 лютого 2019 року службові особи ТОВ «Комбікормник», без відома т.в.о. керівника ТОВ «Комбікормник» ОСОБА_9 , зі складів відвантажили зерно ПП «Ічнянський бетон», що і призвело до відкриття нового кримінального провадження про умисне невиконання судового рішення, доказом чого є вивезення з ТОВ «Комбікормник» зерна на шести вантажних автомобілях, які були затримані поліцією.

За змістом ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій.

У даному провадженні арештоване зерно, яке перевозилося на вантажних автомобілях, є доказом умисного невиконання рішення суду про накладення арешту, де в ухвалі наявною була пряма заборона ТОВ «Комбікормник» здійснювати будь-які дії щодо повернення зі зберігання ( відпуску, видачі) арештованого майна на користь будь-яких осіб.

На виконання ухвали про арешт, перевірка складів про наявність у ТОВ «Комбікормник» кукурудзи загальною вагою 29753, 74 тон, сої загальною вагою 30,36 тон., не проводилась, так само як і кількість зерна, переданого на зберігання третіми особами ТОВ «Комбікормник», а тому відвантаження зерна після рішення суду є усі підозри вважати носило неправомірний характер.

З матеріалів судової справи вбачається, що клопотання слідчого про накладення арешту було складене 01.02. 2019 року та цього ж дня відправлене суду з додатками на 40 аркушах, який одержав клопотання 04.02. 2019 року, про що наявний штамп на першому аркуші справи. 01 лютого 2019 року припадало на п`ятницю, після якої наступають два вихідні дні.

В силу ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, що у даному випадку слідчим було виконано.

05 лютого 2019 року слідчим суддею клопотання слідчого було повернуте для усунення недоліків, що вбачається з ухвали на а. с. 56-57.

Частиною 3 ст. 172 КПК України передбачене постановлення такого рішення слідчим суддею та надання строку для виправленян недоліків. Тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню тільки у випадку неподання виправленого клопотання у строк, встановлений слідчим суддею.

Виправлене клопотання було подане слідчим в межах строків, встановлених слідчим суддею 08 лютого 2019 року та розглянуте судом 19 лютого 2019 року з порушенням дводенного строку розгляду, що викликане об`єктивними причинами, з огляду на кількість працюючих суддів в місцевому суді та об`єм даної справи.

Доводи апелянта, що вилучене та арештоване зерно псується у вантажних автомобілях, які стоять біля приміщення поліції під відкритим небом, не можуть бути підставою для скасування арешту.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим прокурором. По даній справі водії, які перевозили зерно і в яких зберігаються ключі від вантажних автомобілів, ігнорують виклики слідчого і не з`являються до відділу поліції, щоб повернути зерно на склад ТОВ «Комбікормник», що є прямим проявом ігнорування вимог закону та рішення суду.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 404-405, 407, 424 КПК України колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу представника ПП «Ічнянський бетон» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ічнянського районного суду Чернігівської області від 19 лютого 2019 року про накладення арешту без змін.

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_14