Справа № 202/43/19
Провадження № 1-кс/202/1049/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

28 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2017 року за № 0002800, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частинами 2, 3, 4 статті 190 КК України.
25 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 25 січня 2019 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 23.01.2019 року у проміжок часу з 07.02 год. до 08.54 год. на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.01.2019 року проведено обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 .

Наслідком проведеного обшуку є виявлення та вилучення: банківської картки АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1 ; банківської картки АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_2 ; банківської картки АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ; флеш накопичувачу чорного кольору; флеш-карти пам`яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527; ноутбуку ACER S/N: NXM12EV C1601; мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 , ПрАТ «Київстар»№ НОМЕР_8 . Мобільний телефон у чохлі блакитного кольору; мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 ; мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору; мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 ; коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком; коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_6 ; стартових пакетів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_5 ; копії ІПН на ім`я ОСОБА_6 ; копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_7 ; аркушу паперу з чорновими записами; аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»; аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.; копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»; пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк; копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах; копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.; копії свідоцтва про право на спадщину; блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами; маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами; блокноту з чорновими записами; розірваного пакетуТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім`я ОСОБА_7 ) із штрих-кодом 1747; чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №91, №00239364, №000279359, №370; фіскального чеку.

У зв`язку з чим, слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1 ;банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;флеш накопичувачу чорного кольору;флеш-карти пам`яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527;ноутбуку ACER S/N: NXM12EV C1601;мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , у чохлі блакитного кольору, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 ;мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 ;мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору;мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 ;коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком;коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_6 ;стартових пакетів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_5 ;копії ІПН на ім`я ОСОБА_6 ;копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_7 ;аркушу паперу з чорновими записами;аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»;аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.;копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»;пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк;копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах;копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.;копії свідоцтва про право на спадщину;блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами;маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами;блокноту з чорновими записами;розірваного пакету ТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім`я ОСОБА_7 ) із штрих-кодом 1747;чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №91, №00239364, №000279359, №370;фіскального чеку, з обов`язком позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування.
Клопотання розглядати без участі власника майна.
У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800, підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24 січня 2019 року вище зазначені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002800.

Виходячи з вищевикладеного та встановлених обставин, слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1 ;банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;флеш накопичувачу чорного кольору;флеш-карти пам`яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527;ноутбуку ACER S/N: NXM12EV C1601;мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , у чохлі блакитного кольору, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 ;мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 ;мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору;мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 ;коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком;коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_6 ;стартових пакетів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_5 ;копії ІПН на ім`я ОСОБА_6 ;копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_7 ;аркушу паперу з чорновими записами;аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»;аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.;копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»;пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк;копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах;копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.;копії свідоцтва про право на спадщину;блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами;маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами;блокноту з чорновими записами;розірваного пакету ТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім`я ОСОБА_7 ) із штрих-кодом 1747;чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №91, №00239364, №000279359, №370;фіскального чеку, оскільки зазначене майно є доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002800 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене під час проведення обшуку 23.01.2019 року майно, а саме на: банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_1 ;банківську картку АТ КБ «Приват Банка» № НОМЕР_2 ; банківську картку АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;банківської картки № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 ;флеш накопичувачу чорного кольору;флеш-карти пам`яті золотистого кольору, ємкістю 2 GB; ноутбуку Ienovo G 550 S/N CBG 4330087 MO: СВ 00102527;ноутбуку ACER S/N: NXM12EV C1601;мобільного телефону SAMSUNG А8 IMEI: НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 , у чохлі блакитного кольору, всередині якого знаходяться сім-картки операторів мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл» № НОМЕР_7 , ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_8 ;мобільного телефону SAMSUNG SM-G 360-Н IMEI: НОМЕР_9 , IMEI: НОМЕР_10 , всередині якого знаходяться сім-картки оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;мобільного телефону Prestigio IMEI-1: НОМЕР_13 , IMEI-2: НОМЕР_14 ;мобільного телефону NOMI DtsSound, золотистого кольору;мобільного телефону SAMSUNG IMEI: НОМЕР_15 , IMEI: НОМЕР_16 ;коробки від мобільного телефону NOMI І5031 IMEI: НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 з фіскальним чеком;коробки від мобільного телефону SAMSUNG Galaxy А8, IMEI: НОМЕР_19 , IMEI: НОМЕР_6 ;стартових пакетів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ;посвідчення водія серії НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_5 ;копії ІПН на ім`я ОСОБА_6 ;копії цивільно-правового договору №1 від 01.01.2019, укладеного між ТОВ «Доквар» та ОСОБА_7 ;аркушу паперу з чорновими записами;аркушу паперу з надписом «EVROKAR», з чорновими записами»;аркушу паперу з чорновими записами (електронні поштові скриньки); аркушу паперу, формату А.4, з записами марок та моделей транспортних засобів, на 2 арк.;копії переліку транспортних засобів, затвердженого директором ТОВ «Єврокар Україна»;пустого бланку про оплату ТОВ «Єврокар Україна», на 1 арк;копії витягу з державного реєстру речових прав, на 2 аркушах;копії витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі, на 1 арк.;копії свідоцтва про право на спадщину;блокноту коричневого кольору із надписом «Єврокар», з чорновими записами;маленького блокноту із надписом «Єврокар», з чорновими записами;блокноту з чорновими записами;розірваного пакету ТОВ «Нова пошта» (відправлення на ім`я ОСОБА_7 ) із штрих-кодом 1747;чеків №000279356, №00279366, №000279361, №722, №91, №00239364, №000279359, №370;фіскального чеку з обов`язковим позбавленням прав на відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1