Справа №613/1729/18 Провадження № 1-кс/613/662/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2018 року м. Богодухів
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про поповнення картки іншого банку номер рахунку з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 02.10.2018 року о 15:56:50; та отримати інформацію щодо номеру картки НОМЕР_3 , на яку 02.10.2018 року о 15:56:50 з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3020 грн. 00 коп.; прізвища, ім`я та по батькові особи, на чиє ім`я видана вказана картка; а також назва банку, коду ЄДРПОУ, МФО банку, та юридичної адреси банку, який видав вказану картку НОМЕР_3 , та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:
02.10.2018 року до чергової частини Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 02.10.2018 року близько 12:00 год., шахрайським шляхом, через мережу інтернет, заволоділа у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 , грошовими кошами у сумі 3020 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 02.10.2018 року близько 10:00 год. її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що на сайті «RST» мається оголошення про продаж квардроциклу, марку не пам`ятє, вартістю 11 380 грн. та скинув інтернет-посилання вказаного сайту. Оглянувши сайт з оголошенням, вона зателефонувала з свого номеру НОМЕР_4 за вказаним номером НОМЕР_5 продавцю, який представився як ОСОБА_7 , що проживає у м. Славутич Київської області. У розмові ОСОБА_7 запевнив, що він з сім`єю виїжджає до ОСОБА_8 на постійне проживання, тому продає квадро цикл та у ході розмови ОСОБА_7 сказав, що відправить на її адресу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даний квадро цикл, після того як вона здійснить передоплату у сумі 3000 грн. Він запевнив, що передоплату необхідно зробити, щоб це було гарантією того, що вона дійсно купить квадроцикл. Вона погодилась зробити передоплату і на її номер телефону НОМЕР_4 Станіслав з номеру НОМЕР_5 смс-повідомленням направив номер рахунку НОМЕР_6 , куди необхідно було здійснити передоплату у сумі 3000 грн.
Після цього, вона 02.10.2018 року о 15:56 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , з використанням власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , перерахувала на картку ОСОБА_7 НОМЕР_6 передоплату у сумі 3000 грн., з урахування банківської комісії 3020 грн. При цьому ввівши рахунок одержувача по даному рахунку НОМЕР_6 , на терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вказано, що вона здійснює переказ на картку власника ОСОБА_9 , при цьому картка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У телефонній розмові ОСОБА_7 підтвердив, що рахунок правильний та картка видана цим ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, ОСОБА_7 у телефонній розмові сказав, що вона повинна йому скинути 8000 грн., та сказав, щоб вона перерахувала ще 5000 грн. Вона відмовилась та сказала, що решту суми перерахує на Новій пошті по факту отримання. Через кілька хвилин на її номер телефону прийшло смс повідомлення з номером ТТН, яка при перевірці на Новій пошті по м. Славутич Київської області встановлена як неіснуюча. Після цього, вона зателефонувала ОСОБА_7 та сказала, що він шахрай, і попрохала повернути кошти, на що він відмовив.
Того ж дня вона перевірила вказаний номер ОСОБА_7 НОМЕР_5 через мережу інтернет, де було вказано, що за цим номером працюють шахраї. При перевірці картки НОМЕР_6 через мережу інтернет, встановила, що дійсно картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Про переказ грошей у сумі 3020 грн. на рахунок НОМЕР_3 з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 вона отримала квитанцію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.10.2018 року.
До своїх показань надала роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та роздруківку перевірки належності картки та квитанцію про перерахування 3020,00 грн.
Беручи до уваги те, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про поповнення картки іншого банку номер рахунку з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , 02.10.2018 року о 15:56:50; та отримати інформацію щодо номеру картки НОМЕР_3 , на яку 02.10.2018 року о 15:56:50 з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3020 грн. ; прізвища, ім`я та по батькові особи, на чиє ім`я видана вказана картка; а також назва банку, коду ЄДРПОУ, МФО банку, та юридичної адреси банку, який видав вказану картку НОМЕР_3 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наданої копії квитанції ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.10.2018 року ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 3020 грн. на рахунок НОМЕР_3 .
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню, з викладенням питання в редакції суду.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до: відомостей щодо номера та власника банківської картки, на рахунок якого 02.10.2018 року о 15:56:50 год. ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3020 грн., з її рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , тел: НОМЕР_8 , факс: НОМЕР_9 , з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя