Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7383/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, який розміщено навпроти будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, буд. 40, зі сторони руху транспорту в напрямку вул. Курортна, майно, а саме: сигарети марки «Marvel» original slims, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок; сигарети марки «Marvel», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «NZ», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 73 пачок; сигарети марки «NZ», Black, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок; сигарети марки «Jim», Slim, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок; сигарети марки «Mikado», «1», без марок акцизного податку України у кількості 33 пачок; сигарети марки «Mikado», «2», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок; сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок; сигарети марки «Violet», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 32 пачок; сигарети марки «Violet», Ultimat, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; сигарети марки «Hilton», Lilac, без марок акцизного податку України у кількості 14 пачок; сигарети марки «Marvel», Red, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок; сигарети марки «Kiss», Clubnichka, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок; сигарети марки «Kiss», Energy, без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок; сигарети марки «Kiss», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок; сигарети марки «Kiss», Fresh apple, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Lifa», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок; сигарети марки «Compliment», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок; сигарети марки «Compliment», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок; сигарети марки «Compliment», «6», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок; сигарети марки «Compliment», Violet turbo demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; сигарети марки «ФЄСТ», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок; сигарети марки «GM» Classic, без марок акцизного податку України у кількості 54 пачок; сигарети марки «Stix», Virginia Blend, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок; сигарети марки «Stix», Red, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;сигарети марки «Compliment», Blue King Size, без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок; сигарети марки «Compliment», Red King Size, без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «CREDO», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок; сигарети марки «Jim», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок; сигарети марки «Golden Deer», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «D&B», Comfort Red, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок; сигарети марки «D&B», Comfort Blue, без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; сигарети марки «NZ», «звичайні», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок; сигарети марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «Pall Mall», Red, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «Pall Mall», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок; сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок; сигарети марки «99», Red, без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; сигарети марки «99», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 24 пачок; сигарети марки «Richman Royal», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачка; сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок; сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок; сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 51 пачка; сигарети марки «Oris», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Oris», Red без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «D&J», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «D&J», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок; сигарети марки «Director», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок; сигарети марки «Director», Original, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «L&M», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок; сигарети марки «L&M», Red, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «West», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок; сигарети марки «West», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Chesterfield», Red, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; сигарети марки «Marlboro», Red, без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок; сигарети марки «Marlboro», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок; сигарети марки «Marlboro», червоні, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок; сигарети марки «Marshall», Classic без марок акцизного податку України у кількості 71 пачок; сигарети марки «Marshall», Ultra, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок; сигарети марки «Marvel», 25 XXL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок; сигарети марки «R.G.D.», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок; сигарети марки «Regina», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «Regina», Original Blue, без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок; сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок; сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок; сигарети марки «Business Royals», без марок акцизного податку України у кількості 44 пачок; сигарети марки «Lux Doina», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачок; сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; сигарети марки «Compliment», Blue 3, без марок акцизного податку України у кількості 81 пачок; сигарети марки «Compliment», Amber 1, без марок акцизного податку України у кількості 68 пачок; сигарети марки «Compliment», Violet 5, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «Marshall», Super Slims, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок; сигарети марки «Marvel», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 63 пачок; сигарети марки «Marvel», Red звичайні 6, без марок акцизного податку України у кількості 115 пачок; сигарети марки «Leana», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок; сигарети марки «Приам», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок; сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 13 пачок; сигарети марки «Premier», Прима, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок; сигарети марки «Astue», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок; сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 26 пачок; сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок; сигарети марки «Прима срібна», Синя, з марками акцизного податку України у кількості 53 пачок; сигарети марки «Прима срібна», Червона, з марками акцизного податку України у кількості 59 пачок; сигарети марки «Прилуки Особливі», Класичні, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачок; сигарети марки «Прилуки Особливі», Вишукані, без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок; сигарети марки «Прима класична», з марками акцизного податку України у кількості 19 пачок; чорнові записи, в яких знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді двох зошитів на 36 аркушів кожен; шматки картонного паперу, на яких міститься інформація з контактними даними адміністраторів та іншими даними; грошові кошти у кількості дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_5 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_1 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_1 , гаражний бокс № НОМЕР_2 та АДРЕСА_2 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_5 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_5 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) у торгівельний металевий кіоск білого кольору, який розміщено навпроти будинку за адресою: АДРЕСА_3 , зі сторони руху транспорту в напрямку АДРЕСА_3 . В подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску білого кольору з встановленими на ньому ролетами білого кольору, який розміщено навпроти будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Крилова, буд. 40, зі сторони руху транспорту в напрямку вул. Курортна, майно, а саме:
- сигарети марки «Marvel» original slims, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок;
- сигарети марки «Marvel», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «NZ», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 73 пачок;
- сигарети марки «NZ», Black, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок;
- сигарети марки «Jim», Slim, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок;
- сигарети марки «Mikado», «1», без марок акцизного податку України у кількості 33 пачок;
- сигарети марки «Mikado», «2», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок;
- сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок;
- сигарети марки «Violet», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 32 пачок;
- сигарети марки «Violet», Ultimat, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;
- сигарети марки «Hilton», Lilac, без марок акцизного податку України у кількості 14 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Red, без марок акцизного податку України у кількості 72 пачок;
- сигарети марки «Kiss», Clubnichka, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок;
- сигарети марки «Kiss», Energy, без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок;
- сигарети марки «Kiss», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок;
- сигарети марки «Kiss», Fresh apple, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «Lifa», ментолові, без марок акцизного податку України у кількості 5 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 39 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок;
- сигарети марки «Compliment», «6», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Violet turbo demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;
- сигарети марки «ФЄСТ», без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок;
- сигарети марки «GM» Classic, без марок акцизного податку України у кількості 54 пачок;
- сигарети марки «Stix», Virginia Blend, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок;
- сигарети марки «Stix», Red, без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Blue King Size, без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Red King Size, без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;
- сигарети марки «CREDO», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок;
- сигарети марки «Jim», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок;
- сигарети марки «Golden Deer», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «D&B», Comfort Red, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачок;
- сигарети марки «D&B», Comfort Blue, без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;
- сигарети марки «NZ», «звичайні», без марок акцизного податку України у кількості 31 пачок;
- сигарети марки «Jin Ling», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;
- сигарети марки «Pall Mall», Red, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;
- сигарети марки «Pall Mall», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок;
- сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок;
- сигарети марки «99», Red, без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;
- сигарети марки «99», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 24 пачок;
- сигарети марки «Richman Royal», King Size, без марок акцизного податку України у кількості 41 пачка;
- сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Blue Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Red Demi-slims 100, без марок акцизного податку України у кількості 51 пачка;
- сигарети марки «Oris», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;
- сигарети марки «Oris», Red без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;
- сигарети марки «D&J», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;
- сигарети марки «D&J», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 11 пачок;
- сигарети марки «Director», Menthol, без марок акцизного податку України у кількості 46 пачок;
- сигарети марки «Director», Original, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;
- сигарети марки «L&M», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок;
- сигарети марки «L&M», Red, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;
- сигарети марки «West», Silver, без марок акцизного податку України у кількості 18 пачок;
- сигарети марки «West», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;
- сигарети марки «Chesterfield», Red, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;
- сигарети марки «Marlboro», Red, без марок акцизного податку України у кількості 34 пачок;
- сигарети марки «Marlboro», Gold, без марок акцизного податку України у кількості 55 пачок;
- сигарети марки «Marlboro», червоні, без марок акцизного податку України у кількості 10 пачок;
- сигарети марки «Marshall», Classic без марок акцизного податку України у кількості 71 пачок;
- сигарети марки «Marshall», Ultra, без марок акцизного податку України у кількості 101 пачок;
- сигарети марки «Marvel», 25 XXL, без марок акцизного податку України у кількості 9 пачок;
- сигарети марки «R.G.D.», без марок акцизного податку України у кількості 35 пачок;
- сигарети марки «Regina», Original Red, без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;
- сигарети марки «Regina», Original Blue, без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок;
- сигарети марки «TGT», без марок акцизного податку України у кількості 42 пачок;
- сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 7 пачок;
- сигарети марки «Business Royals», без марок акцизного податку України у кількості 44 пачок;
- сигарети марки «Lux Doina», без марок акцизного податку України у кількості 12 пачок;
- сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Blue 3, без марок акцизного податку України у кількості 81 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Amber 1, без марок акцизного податку України у кількості 68 пачок;
- сигарети марки «Compliment», Violet 5, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;
- сигарети марки «Marshall», Super Slims, без марок акцизного податку України у кількості 36 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Blue, без марок акцизного податку України у кількості 63 пачок;
- сигарети марки «Marvel», Red звичайні 6, без марок акцизного податку України у кількості 115 пачок;
- сигарети марки «Leana», без марок акцизного податку України у кількості 17 пачок;
- сигарети марки «Приам», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок;
- сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 13 пачок;
- сигарети марки «Premier», Прима, без марок акцизного податку України у кількості 28 пачок;
- сигарети марки «Astue», без марок акцизного податку України у кількості 29 пачок;
- сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 26 пачок;
- сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 25 пачок;
- сигарети марки «Прима срібна», Синя, з марками акцизного податку України у кількості 53 пачок;
- сигарети марки «Прима срібна», Червона, з марками акцизного податку України у кількості 59 пачок;
- сигарети марки «Прилуки Особливі», Класичні, без марок акцизного податку України у кількості 23 пачок;
- сигарети марки «Прилуки Особливі», Вишукані, без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок;
- сигарети марки «Прима класична», з марками акцизного податку України у кількості 19 пачок;
- чорнові записи, в яких знаходиться інформація про реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів у вигляді двох зошитів на 36 аркушів кожен;
- шматки картонного паперу, на яких міститься інформація з контактними даними адміністраторів та іншими даними;
- грошові кошти у кількості дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6