Справа №766/7280/19
н/п 1-кс/766/6379/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2019

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий дозвіл до доступу до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого відділення Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000165 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 16.01.2019 р. до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , щодо прийняття мір до ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка у 2018 році під приводом виготовлення металевих воріт, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила останній матеріальний збиток сума якого встановлюється.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на початку 2016 року через певний час їй зателефонувала ОСОБА_5 і повідомила, що в них є можливість виготовити для неї ворота та хвіртку, як вона висловилася ексклюзивні - добротні та брендові, на їх з ОСОБА_7 фірмі ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що професійно займається виготовленням металовиробів. Після виїзду ОСОБА_7 на місце та попереднього обговорення макету та ескізів виробів для неї, ОСОБА_7 і ОСОБА_5 запевнили її в тому, що ворота та хвіртка будуть виготовлені якісно та встановлені в обумовлений термін, вартість виробів з установкою буде коштувати 8 000 (вісім тисяч) доларів США.

На початку 2016 року надавши свою згоду, ОСОБА_4 особисто передала ОСОБА_5 8 000 (вісім тисяч) доларів США для закупівлі необхідних матеріалів, для виготовлення воріт і хвіртки та встановлення їх у неї на подвір`ї. При передачі ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_4 попросила надати договір, та підтверджуючі документи на ці кошти, в цей час вони посилалися на те, що як тільки ОСОБА_7 накреслить ескіз замовлення, то вони відразу його складуть та підпишуть договір, в якому будуть зазначені всі умови робіт відповідно до ескізу, та вони їй нададуть підтверджуючі документи на передані кошти.

З початку 2016 року по сьогоднішній день ОСОБА_4 договір та підтверджуючий документ на передані кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 так і не надали.

Через деякий час, ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що вони виготовлювали хвіртку для іншого клієнта, який від хвіртки відмовився, а ця хвіртка з обох сторін з кованими елементами та відповідає розмірам її ескізів, а оскільки вони ще не приступали до виготовлення воріт, то вони можуть виготовити ворота з аналогічними двосторонніми кованими елементами, як на хвіртці. На запитання ОСОБА_4 : «Чи вистачить 8 000 (вісім тисяч) доларів США, які вже неї сплачені, на виготовлення та установку та чи не буде вся робота з установкою коштувати дорожче?», ОСОБА_5 запевнила, що даної суми достатньо, а ворота та хвіртка будуть ексклюзивні, з «ювелірними» кованими елементами з обох сторін. Після цього, ОСОБА_7 зі своїми працівниками знову приїздив до ОСОБА_4 до дому, уточнював розміри і робив заміри. Як з`ясувалося пізніше, хвіртка зовсім не підходила під розміри її паркану, оскільки була значно його вища, та технічно її паркан не витримав би її навантаження і завалився б (занадто велика вага), ще гірше, з воротами.

З метою перевірки зазначених доводів ОСОБА_4 , спростування чи підтвердження факту укладання договору між нею та ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також документів щодо його подальшого виконання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_6 », а саме договорів, технічної документації, фінансової звітності, тощо, що стосується виконання заказів за 2016 рік.

На даний час вказані документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_8 ». У інший спосіб отримати документи не можливо. Вказані документи можливо містять неправдиві відомості, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та у подальшому будуть необхідні для проведення економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, з метою об`єктивного та всебічного розслідування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що матеріали досудового розслідування містять достатньо підстав вважати, що договори, технічна документація, фінансові звітності, тощо, що стосується виконання заказів за 2016 рік, що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документи по придбанню матеріалів для виготовлення воріт та хвіртки (накладні, квитанції, чеки та платіжні доручення на оплату постачальникам) за період з квітня 2016 року по теперішній час; первинні документи на передачу матеріалів у виробництво та оприбуткування виробленої готової продукції (воріт та хвіртки) на склад (лімітно-забірні карти; накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів; картки складського обліку; накладні тощо) за період з квітня 2016 року по теперішній час; щомісячні журнали-ордери по бухгалтерським рахункам 201 «Сировина і матеріали»; 23 «Виробництво» 26 «Готова продукція»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за період з квітня 2016 року по теперішній час; загальні оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по теперішній час; фінансову звітність (баланс та звіт про фінансові результати) за період з квітня 2016 року по теперішній час, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати їх іншим шляхом не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити їх з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконанезавдання, для виконанняякогослідчий, прокурор звертаєтьсяізклопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронюваному законом таємницю, та їх вилучення, а саме документів на придбання матеріалів, які були придбані для виготовлення воріт та хвіртки (накладні, квитанції, чеки та платіжні доручення на оплату постачальникам) за період з квітня 2016 року по теперішній час; первинні документи на передачу матеріалів у виробництво та оприбуткування виробленої готової продукції (воріт та хвіртки) на склад (лімітно-забірні карти; накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів; картки складського обліку; накладні тощо) за період з квітня 2016 року по теперішній час; щомісячні журнали-ордери по бухгалтерським рахункам 201 «Сировина і матеріали»; 23 «Виробництво» 26 «Готова продукція»; 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за період з квітня 2016 року по теперішній час; загальні оборотно-сальдові відомості за період з квітня 2016 року по теперішній час; фінансову звітність (баланс та звіт про фінансові результати) за період з квітня 2016 року по теперішній час, що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали строком до 16.05.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/7280/19 в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1