Справа № 727/1718/19
Провадження № 1-кс/727/847/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій майор поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по будівництву каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 на загальну суму 1049518,00 грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, повинні вчинити всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

У відповідності до плану проведення закупівель по ряду субвенції, зокрема «базова дотація», «додаткова дотація», «освітня дотація», «субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій», «субвенція на розвиток нової української школи» та «інфраструктурна субвенція», ІНФОРМАЦІЯ_3 до кінця 2018 року планується здійснити закупівлі щодо проведення ремонтно-будівельних робіт, закупівлі спеціальної техніки, закупівлі обладнання та техніки на суму близько 40 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 24.10.2018, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 укладено договір на закупівлю робіт за державні кошти №925 на предмет «будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 ».

Згідно умов договору було визначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантує якість закінчення робіт і змотування конструкцій, обладнання, досягнення показників. визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Загальна вартість підрядних робіт, що акцептована складає 1049518,00 грн. ІНФОРМАЦІЯ_4 проводить платежі за фактично виконані роботи на підставі підписаної уповноваженими представниками сторін та звіреної печатки довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, відповідно до бюджетних асигнувань. Договір набрав чинності з 06.11.2018 та діє до 31.12.2018. Згідно календарного графіка виконання робіт, термін виконання самих робіт визначено на жовтень-грудень 2018 року.

Згідно платіжного доручення №2 від 15.11.2018. ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого в Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано кошти в сумі 310 000 грн., а також згідно платіжного доручення №10 від 27.12.2018 на вказаний рахунок перераховано кошти в сумі 739 518 гривень.

В ході тимчасового доступу до документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , останніми не надано первинної бухгалтерської документації, яка б підтверджувала закупівлю будівельних матеріалів, витрати та розрахунки витрат виконавця при здійсненні будівельних робіт, зазначених у відповідних актах.

Вказує, що в органу досудового розслідування, з мето встановлення суб`єктів господарювання з якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали договори на закупівлю товарів чи надання послуг при виконанні робіт по будівництву каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 , виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкритий в Івано-Франківській філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 15.11.2018 по даний час, оскільки згідно рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, незважаючи на повний перерахунок грошових коштів та підписання всіх документів. які свідчать про завершення будівельних робіт, роботи по вказаному об`єкту досі не завершенні, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000306 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 191 КК України згідно яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою незаконного привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по будівництву каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_1 на загальну суму 1049518,00 грн., вступили в попередню злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в подальшому відповідно до розробленого злочинного плану, будучи генпідрядною організацією при виконанні вищевказаних робіт, внаслідок формування фіктивних документів про закупівлю та перевезення необхідних будівельних матеріалів, повинні вчинити всі необхідні дії, направленні на незаконне привласнення бюджетних коштів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, які знаходяться у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій в ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо: руху коштів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 15.11.2018року по 19.02.2019 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), усіх можливих анкетних даних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а також вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які перераховували грошові кошти на даний рахунок, а також здійснювали зняття грошових коштів з даного карткового рахунку за вищевказаний період часу, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1