У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2019 Справа №607/5211/19

Провадження № 1-кс/607/3286/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період з вересня 2017 року по 05 грудня 2018 року група осіб на території м. Тернопіль з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram», псевдонімів у ньому «canna_shop», «canna_shop (Львів, Тернопіль)», «canna_shop_magic_bot», «canna_shop_support», безконтактно збували особливо небезпечний наркотичний засіб - канабі (марихуану).

Зокрема, безконтактний спосіб збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу здійснювався за допомогою мережі Інтернет та месенджера «Telegram». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб канабіс (марихуану) у месенджері «Telegram» надсилались текстові повідомлення у яких містилась інформація про те, що для придбання наркотичного засобу необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказані номера карткових рахунків, відкритих у банківських установах або номера системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, споживачі наркотичних засобів оплативши вартість наркотичного засобу, надсилали у месенджері «Telegram» користувачам під псевдонімом « ОСОБА_6 » та «canna_shop (Львів, Тернопіль)» графічний файл, а саме фотографію чеку підтвердження зарахування грошових коштів на картковий рахунок відритий у банківській установі, а користувачам месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ОСОБА_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердження оплати полягала у текстовому повідомлені про дату, час та номер електронного гаманця системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і після цього, споживачам наркотичного засобу, від користувачів месенджеру «Telegram» під псевдонімами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 » надсилалась інформація із місцем, де можна отримати наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», тобто вказувалась адреса та додавались фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містили в собі наркотичний засіб - канабіс (марихуану), яка розміщалась у паперовому згортку або в поліетиленовому пакеті із застібкою, магнітом та обмотувалась клейкою стрічкою.

В ході здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307, ч.2 ст.309 КК України. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Поряд цим, встановлено що група осіб при здійсненні незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) використовували системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

Окрім цього, згідно інформації наданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка містить гриф «для службового користування» грошові кошти які поступали на рахунки системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались на банківські картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 у тому числі на № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до даної злочинної діяльності, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , фото та відеоматеріалів зняття готівки з даних карткових рахунків інформацію про осіб які перечислювали грошові кошти на даний картковий рахунок із зазначенням їх номерів мобільних телефонів та номерів карткових рахунків. Вказана інформація знаходиться у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для викриття злочинної діяльності зазначених осіб, а також встановлення інших причетних осіб, встановлення покупців наркотичних засобів на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_23 ; за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_23 ; виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки, а також IP-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_23 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_24 ; за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_24 ; виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_24 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки, а також IP-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_24 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_25 ; за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_25 ; виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_25 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки, а також IP-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_25 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року з можливістю їх вилучення;

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_26 ; за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів; за якими саме телефонами номерами закріплений картковий рахунок № НОМЕР_26 ; виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_26 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення; фото та відео фіксації зняття готівки, а також IP-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по картковому рахунку № НОМЕР_26 за період з 13 квітня 2018 року по 18 лютого 2019 року. Тимчасовий доступ надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1