Справа № 296/793/19
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000980 від 27 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклавши 21 вересня 2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Договір № 21/09/15-Г на поставку об`ємів природного газу, шляхом обману заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 088 560 гривень, не здійснивши при цьому поставку природнього газу.

Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 27.01.2016р. внесені відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження № 0000980 за ч.2 ст.190 КК України (27.11.2016 перекваліфіковано на ч. 4 ст.190 КК України).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , відповідно до якої встановлено, що 18 серпня 2015 року на адресу ТОВВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла комерційна пропозиція від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання природного газу українського походження. Пропозиція щодо поставки природного газу була ринковою на момент її надходження. Розглянувши пропозицію та провівши попередні переговори з даною компанією, радою директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняло рішення на укладення договору на поставку природного газу з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на жовтень місяць 2015 року об`ємом 1000 тис. куб. м. за ціною 7 721 400,00 гривень, в т.ч. з ПДВ.

В подальшому, 21 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (споживачем) в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальником) в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено Договір № 21/09/15-Г, предметом якого виступило постачання природного газу об`ємом 1000 куб. м.

Відповідно до п.4.1, постачальник забезпечує постачання газу (споживач) через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » газорозподільні мережі та через газотранспортні мережі. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в пунктах приймання- передачі.

Відповідно до укладеного Договору № 21/09-15-Г на постачання природного газу для власних потреб від 21.09.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 05 жовтня 2015 року платіжним дорученням № 8606 сплатило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 088 560 грн., перерахувавши кошти на рахунок № НОМЕР_1 як передоплату за природний газ за жовтень 2015 року згідно рахунку-фактури № СФ-000098 від 25.09.2015. Пунктом 2.1 вказаного договору передбачено поставка природного газу в жовтні місяці 2015 року об`ємом 1000 тис. куб м. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушив умови договору та не поставив в жовтні місяці природний газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`ємом 1000 тис. куб. м., чим заподіяв товариству матеріальні збитки, оскільки товариство вимушене було закупити непоставлений об`єм природного газу за значно вищою ціною, чим було передбачено умовами договору. На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 12.11.2015р. направлено претензію про повернення попередньої плати за неотриманий природний газ. Гроші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуті не були.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), на який могли перераховуватись грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою приховання злочинної діяльності.

В ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці, що містить інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з 01.01.2015 по час надання інформації.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини працівників вказаного підприємства.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше у слідства може виникнути необхідність у проведені судових експертиз, а по-друге у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Ініціатор клопотання зазначає, що з метою проведення швидкого та оперативного розслідування доцільно доручити здійснення тимчасового доступу окрім слідчого ОСОБА_3 за її дорученням оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , який здійснює оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

Слідчим доведено, що виклик в судове засідання посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призведе до зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 області за дорученням останньої тимчасовий доступ до документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахункових рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 01.01.2015 по час надання інформації.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.03.2019р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1