Справа № 202/8238/18
Провадження № 1-кс/202/9872/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

29 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068 -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2018 року за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

27 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ надійшло клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 27 грудня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, протягом 2018 року по теперішній час, на території м. Дніпра та Дніпропетровської області, організували з метою збуту незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут через мережу нелегальних авто- та газозаправочних станцій незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: скрапленого газу, бензину та дизпалива.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000068 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Крім того встановлено, що на території Дніпропетровській області розташовано понад 100 нелегальних автозаправок з роздрібної реалізації підакцизних нафтопродуктів (скріпленого газу, бензину А-95, дизпалива) без оформлення належним чином документів землекористувача, без наявності відповідних дозвільних документів землекористування, без наявності відповідних дозвільних документів. На зазначених заправних станціях реалізується пальне сумнівної якості без застосування РРО за не обліковані грошові кошти.

Діяльність вказаних АГЗП автогазозоправочний пункт здійснюється з грубим порушенням діючого законодавства, а саме:
-АГЗП не зареєстровані, як платники акцизного податку;
-АГЗП не здійснюють сплату акцизного податку;
-АГЗП здійснюють роздрібну реалізацію пального без застосування реєстраторів розрахункових операцій.
-Досудовим розслідуванням встановлено, що землекористувачами земельних ділянок, на яких розміщені АГЗП є ряд суб`єктів господарської діяльності, фізичні особи та невстановлені особи.
22.10.2018 на адресу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області направлено доручення по встановленню адрес нелегальних автозаправочних пунктів де реалізуються підакцизні нафтопродукти (скріплений газ, бензин А-95, дизпаливо), власників даних заправок та осіб які здійснюють подальшу реалізацію.

Згідно ухвали Індустріального районного суду від 17.12.2018 року було проведено огляд 26.12.2018 року за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, біля будинку №1. За результатом огляду було вилучено колонка з лічильником -1 шт., шланг із заправочним пістолетом 1 шт., ємність яка вмонтована в металеву споруду ємністю 6 тон., електронна щитова 1 шт., лічильник для палива дизельного 1 шт., дизельне пальне 5000 літрів, акт №04-0000126 здачі прийняття робіт на 1 арк., договір №10117 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018 на 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000161 від 31.10.18 на 1 арк. акт№04-0000144 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк., зошит із зображенням автомашини з надписом «А6 Запрао» на 10 арк.

В ході проведення огляду дозвільних документів на право здійснення торгівлі підакцизними товарами не встановлено. Касового апарату на місці торгівлі дизельним пальним не встановлено.

В результаті допиту заправника гр. ОСОБА_5 встановлено що він здійснює реалізацію дизпалива за готівкові кошти. Дозвільних документів на місті заправки не має. Хто здійснює постачання дизпалива на заправку, а також ведення фінансово-господарської діяльності йому не відомо.

Слідчий в обґрунтування необхідності накладення арешту на тимчасово вилучене майно зазначив, що вилучене 26.12.2018 року під час огляду обладнання та документи, має значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні №0000068, у зв`язку з чим, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході огляду за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, біля будинку №1.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068 підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 18.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, 26.12.2018 року було проведено огляд за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, біля будинку №1, в ході якого було вилучено майно, а саме: колонка з лічильником - 1 шт., шланг із заправочним пістолетом 1 шт., ємність яка вмонтована в металеву споруду ємністю 6 тон., електронна щитова 1 шт., лічильник для палива дизельного 1 шт., дизельне пальне 5000 літрів, акт №04-0000126 здачі прийняття робіт на 1 арк., договір №10117 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018 на 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000161 від 31.10.18 на 1 арк. акт№04-0000144 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк., зошит із зображенням автомашини з надписом «А6 Запрао» на 10 арк.

Постановою слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 27 грудня 2018 року вилучене майно 26.12.2018 року під час огляду за адресою АДРЕСА_1 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000068.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя, із врахуванням розумності та співрозмірністі обмеження права власності на вилучене майно завданню кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню у зв`язку з тим, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене під час огляду за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, біля будинку №1 майно, та його відповідність вимогам ст. 98 КПК України, можливість використання зазначеного майна, як доказу у кримінальному провадженні, та ризик його знищення, пошкодження, втрати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000068 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду за адресою м. Дніпро, вул. Осіння, біля будинку №1 майно, а саме: колонка з лічильником - 1 шт., шланг із заправочним пістолетом 1 шт., ємність яка вмонтована в металеву споруду ємністю 6 тон., електронна щитова 1 шт., лічильник для палива дизельного 1 шт., дизельне пальне 5000 літрів, акт №04-0000126 здачі прийняття робіт на 1 арк., договір №10117 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018 на 3 арк., рахунок фактура №СФ-0000161 від 31.10.18 на 1 арк. акт№04-0000144 здачі прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк., зошит із зображенням автомашини з надписом «А6 Запрао» на 10 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Повний текст проголошено 03 січня 2019 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1