справа № 439/340/19

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю
06 березня 2019 року м. Броди

Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
06.03.2019 року у Бродівський районний суд Львівської області поступило клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, у якому він просить суд надати доступ на час проведення розслідування у кримінальному провадженню до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться в приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: інформації про те, хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 00.00 год. по 10.00 год. 29.11.2018, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що 30 листопада 2018 року до Бродівського ВП Золочівського ВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 про те, що 29.11.2018 приблизно о 03.37 год. невстановлена слідством особа за допомогою інтернет зв`язку, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 7075 гривень, які знаходились на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 .
Вищезазначений факт слідчим Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000681 від 30.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про наступне: З 2015 року вона перебуває на посаді чергового по переїзду ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим отримала пластикову картку для одержання зарплати, картковий рахунок якої № НОМЕР_2 до якої був прикріплений мобільний номер телефону оператора зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Так, 29.11.2018 близько 08.00 год. ОСОБА_4 хотіла зателефонувати з мобільного телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак виявила що її картка не діє, після чого побачила що на телефон було надіслано смс-повідомлення від оператора зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 02.58 год. наступного змісту: «Увага! Заявка на зміну сім-картки НОМЕР_4 . Якщо ви не подавали заявку, зателефонуйте: НОМЕР_5 (безкоштовно з будь-якого номера в Україні.)» Побачивши це, о 08.33 ОСОБА_4 зателефонувала по вказано номеру, щоб повідомити що заявки на заміну не подавала, однак ніхто не відповів. Після цього, згадавши, що до вищезазначеного номеру мобільного телефону прикріплена зарплатна картка вона зателефонувала чоловікові і попросила його, щоб він взяв вдома пластикову зарплатну картку та перевірив її баланс, що він і зробив, після чого до ОСОБА_4 зателефонував чоловік та повідомив, що на балансі карткового рахунку 40 гривень 20 копійок, хоча на її мобільному телефонні висвітлена остання операція по картці 22.11.2018, це нарахування авансу в сумі 2270 гривень, після чого баланс становив 7111,46 грн. Поряд з тим вона зателефонувала на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де повідомили, що о 03.37 год. з її рахунку знято суму 7075 грн., про що відповідно у смс-повідомленях мобільного телефону відомостей немає. Оскільки ОСОБА_4 жодних коштів не знімала та не перераховувала, то попросила працівника банку заблокувати картку, після чого також особисто заблокувала картку мобільного телефону. В подальшому 30.11.2018 ОСОБА_4 звернулась у Бродівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй надали виписку в якій зазначалось що грошові кошти були перераховані із зарплатного карткового рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.01.2019 №399 про те, що відбувся переказ коштів 29.11.2018 з картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 сумі 7075 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий у клопотанні вказує, що ці дані можуть становити охоронювану законом таємницю, і мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а також те, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню і немає інших способів довести обставини, які передбачається довести, окрім як за допомогою цих відомостей і неотримання їх може перешкодити кримінальному провадженню та встановлення істини.

Враховуючи те, що інформація, яка підлягає витребуванню із філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути доказом у справі та існує загроза її зміни чи знищенню відповідальними особами, тому слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, в обґрунтування пояснила, що документи та інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 становлять банківську таємницю та в сукупності з іншими доказами будуть підтверджувати факт заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення шахрайства, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представника філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути знищена.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Бродівського ВП Золочівського ВП ГУНП у Львівській ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходиться в приміщенні філії "Західне головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-до інформації про те хто є власником (прізвище ім`я по батькові, адреса проживання) карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та руху коштів по цій карті ( поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 00.00 год. по 10.00 год. 29.11.2018, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1