Дата документу 04.02.2019 Справа № 554/8655/18
Провадження № 1-кс/554/1119/2019
УХВАЛА
Іменем України

04 лютого 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що містять інформацію в якому просив надати дозвіл тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) із правом вилучення такої інформації у паперовому (належно завірених копіях) та електронному вигляді (про рух коштів), а саме наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття наступних банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам та їх залишковий стан.

В обгунтування клопотання посилався на те, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000506 від 25 жовтня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, надали дозвіл та не перешкоджали в подальшому у відборі грунту без спеціального дозволу на земельній ділянці розташованій за межами населеного пункту с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцього району, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, 25.10.2018 року на території Кобеляцького району було виявлено незаконно діючий кар`єр, який розташований за межами населеного пункту с. Шапки Бутенківської ОТГ Кобеляцього району, з якого здійснюється незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно договору №17 від 18.04.2018 року про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_5 , щодо здійснення ремонту автодороги М-22 Полтава Олександрія та ямкового ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_5 , терміном дії договору квітень-грудень 2018 року. Умовами договору являється те, що ІНФОРМАЦІЯ_6 бере на себе зобов`язання безоплатно передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » глинистий грунт, що розміщений у вигляді штучних відвалів грунту біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області, для ремонту автомобільної дороги М-22 Полтава Олександрія, а підприємство у свою чергу бере на себе зобов`язання безоплатно виконати роботи по ямковому ремонту доріг на території ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно акту обстеження земельної ділянки біля с. Шапки Кобеляцького району Полтавської області від 16.04.2018 комісією встановлений розмір земельної ділянки площею 0,30 га. на якій знаходиться глинистий грунт у вигляді штучних відвалів.

Проведеним оглядом даної земельної ділянки від 25.10.2018 року за участі працівника ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що розмір кар`єру з якогоТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видобуває глинистий грунт відповідно до вище вказаного договору становить близько 1 га., що суперечить умовам договору і підтверджує факт незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Згідно даних ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Керівником вказаного підприємства є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно даних з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) знаходиться за наступною адресою: АДРЕСА_3 .

Під час досудового розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення своєї господарської діяльності відкрито наступні рахунки у Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання договору про співпрацю з ІНФОРМАЦІЯ_4 могли здійснювати перерахування грошових коштів зі своїх рахунків на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_10 а також на рахунки інших юридичних осіб, що має доказове значення при проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Оскільки у слідства є підстави вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оскільки слідчим не доведено та не обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 08.02.2019 року о 08.10 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1