Справа № 592/5374/19
Провадження № 1-кс/592/2846/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю - старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 01.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ст. слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 01.11.2018 о 11-46 год. до чергової частини Сумського РВП надійшло повідомлення від невідомої особи, про те, що на території АДРЕСА_1 працює АЗС без відповідних документів, чим загрожує життю та здоров`ю громадян.

01.11.2018 відомості по даному факту зареєстровано в ЄРДР за №0000662 від 01.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.272 КК України.

01.11.2018 для встановлення та підтвердження даного факту здійснено виїзд на місце події та з участю працівника Сумської місцевої прокуратури, спеціалістів із 1ДПРЗ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та представника ПП « ОСОБА_4 » слідчим проведено невідкладний огляд території та приміщення АГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 . А згідно з правилами КПК України передбаченими для обшуку житла та іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді, для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового слідства по кримінальному провадженню, викриття винних, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з метою збереження майна, яке може бути речовими доказами. В ході огляду представник ПП « ОСОБА_5 » жодних документів щодо господарської діяльності з продажу газу на АГЗП не надав.

При цьому, реалізація вказаного палива є роботою пов`язаною з підвищеною небезпекою, однак відповідної дозвільної документації на виконання даного виду робіт від ІНФОРМАЦІЯ_5 ПП « ОСОБА_4 » не отримував.

В ході досудового слідства представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано документи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки проте вищевказаних дозволів на посудину (резервуар) за № 10072 не надали. Пояснити на якій законній підставі здійснює діяльність ПП « ОСОБА_4 » на території АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 , їм не відомо.

15.11.2018 до ПП « ОСОБА_4 » спрямовано запит щодо надання копій документів, що підтверджують діяльність підприємства на АГЗП за адресою: АДРЕСА_1 . У відповіді на вказаний запит ПП « ОСОБА_4 » повідомило, що діяльність на зазначеному АГЗП не здійснює.

Таким чином, на даний час, у ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів, а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2018 рік; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік; документів реєстраційної справи ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2018 рік; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2018 рік та звітності персоніфікованого обліку ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ) за період 2018 рік; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ), як за найманих працівників за період 2018 рік; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ); документацію щодо заняття господарською діяльністю ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ) з продажу твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами за період 2018 рік.

У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вказаної інформації.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або належним чином завірених копій зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ), а саме: податкових декларацій з податку на додану вартість за 2017-2018 роки; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за 2018 рік; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з додатками до них за 2017-2018 роки; реєстру виданих та отриманих податкових накладних за 2018 рік; документів реєстраційної справи ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ); податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за 2018 рік; статистичної звітності по працевлаштованих особам на підприємстві за 2018 рік та звітності персоніфікованого обліку ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ) за період 2018 рік; звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ), як за найманих працівників за період 2018 рік; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ); документацію щодо заняття господарською діяльністю ПП " ОСОБА_6 " (код: НОМЕР_1 ) з продажу твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами за період 2018 рік.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1