Справа № 487/8325/18
Провадження № 1-кс/487/322/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Завосдького ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000216 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
10.01.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000216 від 07.09.2016 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення МКП 005006), старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення МКП 004754) дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти: 980), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення вищезазначених документів у Миколаївській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для повноти та всебічності розслідування кримінального провадження.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000216, зареєстрованого 07.09.2016 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює експорт тріски листяних порід виготовленої з паливної деревини в період з 04.01.2018 року по 30.09.2018 року на загальну суму: 238 889 988,55 грн., в кількості 147 163,729 т., яку зазначене підприємство закупає в період з 01.01.2018 року по теперішній час у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2018 року по теперішній час закуповує пиломатеріали, сировину ВПМ, лісоматеріали круглі та дрова паливні у лісових господарствах, лісових мисливствах, які розташовані на території 10 областей, а саме: Сумській, Чернівецькій, Черкаській, Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській та Вінницькій областях на загальну суму: 277 297 895,6 грн., в кількості 306 690,2657 м3. (Вартість за придбання одного м3 листяних порід становить 760 грн., а хвойних порід 471,75 грн.) та в подальшому вищезазначену деревину перероблює у тріску листяних порід та реалізує на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються спорідненими підприємствами, співпрацюють за для мінімізації сплати податку шляхом оформлення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій.
Так, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за для мінімізації сплати податку на прибуток від придбаної тріски у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносять завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських та податкових обліків шляхом випису податкових накладних щодо надання послуг по перевалці соняшникової олії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 03.01.2018 року по 03.05.2018 року в кількості 2 577 412,45 тон, на загальну суму 475 827 182,1 грн..
Дані послуги являються фіктивними, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року не купував та не реалізував олію соняшникову, також відсутній у останнього експорт соняшникової олії, що свідчить про проведення безтоварних операцій..
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, яка зберігаються в Миколаївській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без їх вилучення досягти не можливо.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення МКП 005006), старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ України майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення МКП 004754) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Миколаївської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валюти: 980), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи Клієнт Банк), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2018 року по 22.01.2019 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення вищезазначених документів у Миколаївській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити посадовим особам Миколаївської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 22.02.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1