Справа № 581/55/19
Провадження № 1-кс/581/25/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

23 січня 2019 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000201 від 11 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

21 січня 2019 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 11 грудня 2018 року до працівників Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Синівка, з заявою про те, що він домовився з особою, яка назвала себе представником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про працю за кордоном, після чого заявнику на растосунок VoIP для смартфонів «Viber» надіслано договір в електронному форматі про надання послуги працевлаштування за кордоном, де було зазначено вартість послуги працевлаштування та номер банківського рахунку, на який необхідно буде перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 та після цього потерпілий 23 листопада 2018 року у м. Лебедин через термінал банку, за допомогою своєї банківської карти № НОМЕР_2 перечислив на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3200 грн., а потім 26 листопада 2018 року в цьому ж терміналі перерахував на цей самий банківський рахунок грошові кошти у сумі 3200 грн., після цього особа на зв`язок не виходить.

11 грудня 2018 року до ЄРДР за №0000201 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 3200 грн. 23 листопада 2018 року та 3200 грн. 26 листопада 2018 року, які через платіжну систему направлено на банківську картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з № НОМЕР_1 , власник якої ОСОБА_5 , оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 11 грудня 2018 року до ЄРДР за №0000201 внесені відомості за фактом того, що 11 грудня 2018 року до працівників Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУНП в Сумській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Синівка, з заявою про те, що він, з метою працевлаштування за кордоном, домовився з особою, яка назвала себе представником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 23 листопада 2018 року у м. Лебедин через термінал банку перечислив на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3200 грн., а потім 26 листопада 2018 року в цьому ж терміналі перерахував на цей самий банківський рахунок грошові кошти у сумі 3200 грн., після цього особа на зв`язок не виходить, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого шахрайства і потребу досудового розслідування в отриманні банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням пластикових карток і систем належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема, що містять: інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 отримувача (ів) даних грошових коштів (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фото особи, виготовлену при отриманні картки), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка; рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також роздруківку грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка, починаючи з 23 листопада 2018 року по 26 листопада 2018 року та з 26 листопада 2018 року по час надання інформації із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів; рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка за 23 листопада 2018 року та 26 листопада 2018 року, із зазначеним у чеках дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів; детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; фотовідеоматеріали фактів можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів, на яких можливо зафіксована особа, причетна до вчинення злочину.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_8 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять:

- інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_1 отримувача (ів) даних грошових коштів (копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, фото особи, виготовлену при отриманні картки), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також роздруківку грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена вказана банківська картка, починаючи з 23 листопада 2018 року по 26 листопада 2018 року та з 26 листопада 2018 року по час надання інформації, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , належної потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку, за яким закріплена вказана банківська картка, за 23 листопада 2018 року та за 26 листопада 2018 року, із зазначеним у чеках дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів;

- детальну технічну інформацію щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- фотовідеоматеріали фактів можливого зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів, на яких можливо зафіксована особа, причетна до вчинення злочину.

У задоволенні клопотання в іншій частині виїмки документів відмовити у зв`язку з його необгрунтованістю.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумській філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1