Справа № 576/1363/16-к
УХВАЛА

06 грудня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 23.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 23.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 07.05.2016 року по 10.05.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоциклу «Хонда СВ-40 ВТЕК-3», заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 грн, які належать ОСОБА_4 .

Допитаний в ході досудового слідства якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 30.04.2016 року він на сайті «OLX» знайшов об`яву про продаж мотоциклу марки «Хонда» СВ-40 ВТЕК-3 за ціною 12 тис. гривень, де продавцем було вказано особу на ім`я ОСОБА_5 та вказано його контактний мобільний номер НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 і домовився про умови доставки, а саме ОСОБА_4 повинен зробити передплату у сумі вартості доставки мотоциклу, тобто сплатити 1000 грн., а іншу суму вони домовились сплатити наложеним платежем. Після цього ОСОБА_5 продиктував йому номер банківської картки НОМЕР_2 .

Так, 07.05.2016 року о 10 год. 53 хв. ОСОБА_4 через банкомат, розташований за адресою АДРЕСА_1 , здійснив платіж у сумі 1000 грн. на вказаний рахунок. Надалі, 10.05.2016 року ОСОБА_4 знову зв`язався з ОСОБА_6 (який був підписаний на сайті як ОСОБА_5 ), але вже по іншому його телефону НОМЕР_3 , який повідомив, що мотоцикл знаходиться у м. Суми і кур`єр на ім`я ОСОБА_7 доставить йому товар прямо додому, однак при цьому ОСОБА_4 повинен сплатити останню суму коштів, тобто перерахувати 11 тис. грн.. Також, ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 контактний номер Вадима НОМЕР_4 , який підтвердив факт перебування мотоциклу в м. Суми. ОСОБА_4 погодився і 10.05.2016 року о 12 год. 51 хв. у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 , здійснив перерахування коштів у сумі 10 тис. грн. на банківській рахунок НОМЕР_2 , а тому як при перерахуванні коштів існує ліміт коштів, ОСОБА_4 відразу о 12 год. 53 хв. у цьому ж банкоматі здійснив ще один переказ коштів на вказаний рахунок у сумі 1120 грн. (з урахуванням комісії). Після цього ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 , який підтвердив факт надходження коштів на його рахунок і повідомив, щоб той почекав і увечері кур`єром мотоцикл буде доставлено йому додому. Однак, увечері 10.05.2016 року мотоцикл так і не надійшов. У подальшому, ОСОБА_4 мотоцикл так і не було доставлено, а починаючи з 13.05.2016 року ОСОБА_6 перестав відповідати на дзвінки взагалі. Мобільний телефон ОСОБА_7 з 11.05.2016 року знаходиться поза зоною досяжності.

Ухвалою суду від 22.06.2016 року отримано тимчасовий доступ по картковому рахунку № НОМЕР_2 , оформленому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за отриманою інформацією у базі даних АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначений рахунок відсутній.

За наданими копіями банківських квитанцій, ОСОБА_4 здійснював перерахування грошових коштів через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS НОМЕР_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , 07.05.2016 о 10:53:38 год.; єдиний код: 0492-3921-0497-0601; на рахунок одержувача: НОМЕР_6 у сумі 1000 грн. За другою банківською квитанцією, ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 10.05.2016 о 12:51:10 год.; єдиний код: 0495-4625-8655-0022; на рахунок одержувача: НОМЕР_6 у сумі 10000 грн. та з третьою квитанцією, ОСОБА_4 здійснив перерахування грошових коштів через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , 10.05.2016 о 12:53:10 год.; єдиний код: 0495-4638-3599-0491; на рахунок одержувача : НОМЕР_6 у сумі 1120 грн.

Відомості стосовно повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2016 року, кримінальному провадженню присвоєно №0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту заволодіння грошима ОСОБА_4 , встановлення реквізитів банківського рахунку, на який було перераховано кошти, місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю до реквізитів повного банківського рахунку, на який ОСОБА_4 з банківських терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та TS 200773, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив три транзакції із можливістю вилучення копій даної документації.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до реквізитів повного номеру рахунку одержувача за № НОМЕР_6 , на який потерпілий ОСОБА_4 здійснив три транзакції з перерахування грошових коштів через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-07.05.2016 о 10:53:38 год.; термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS 201072, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , єдиний код: НОМЕР_8 ; на рахунок одержувача : НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 1000 грн.;

-10.05.2016 о 12:51:10 год.; термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS 200773, розташований за адресою АДРЕСА_2 , єдиний код: НОМЕР_9 ; на рахунок одержувача : НОМЕР_6 перераховано кошти в сумі 10000 грн.;

-10.05.2016 о 12:53:10 год.; термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » TS 200773, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , єдиний код: НОМЕР_10 ; на рахунок одержувача: НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 1120 грн.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1