УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000233,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2018 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_4 , всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з січня 2018 року, вирішив збагатитися шляхом незаконного зберігання з метою збуту, а також незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних засобів на території міста Хмельницького, при наступних обставинах. Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету, ОСОБА_4 , задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, що по АДРЕСА_5 , використовуючи мобільний телефон та персональний комп`ютер, маючи доступ до мережі Інтернет, створив у месенджері «Telegram» обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для прийняття таких замовлень. Окрім того, для популяризації зазначеного облікового запису, ОСОБА_4 за допомогою фарби здійснював рекламні написи на фасадах будинків та інших спорудах на території м. Хмельницький, щодо реалізації вказаних заборонених речовин.

Згідно злочинної схеми розробленої ОСОБА_4 , особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, психотропну речовину, побачивши напис рекламного характеру на фасадах будинків чи інших спорудах, здійснює замовлення за допомогою месенджера «Telegram». Після чого, ОСОБА_4 , отримавши таке замовлення у відповідь надсилає повідомлення щодо вартості замовленого товару та способу оплати, зазначаючи номер рахунку електронних гаманців " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Оплативши визначену вартість клієнт надсилає фотознімок квитанції, а ОСОБА_4 у відповідь здійснює розміщення попередньо розфасованих наркотичних засобів та психотропних речовин у заздалегідь визначених ним місцях, із застосуванням методів конспірації, та надсилає замовнику адресу і фотознімок, де саме він залишив наркотичний засіб чи психотропну речовину. Так, ОСОБА_4 , за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши замовлення на придбання психотропної речовини амфетамін, 25.01.2018, близько 14 години 20 хвилин, прибув до під`їзду № 6, будинку АДРЕСА_6 , де на сходинковому марші між 2 і 3 поверхами, на конструкції труби сміттєпроводу у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із психотропною речовиною, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_5 психотропну речовину амфетамін, загальною вагою 0,0396 грам.

Окрім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, 19.04.2018, близько 18 години 50 хвилин, прибув до під`їзду № 1, будинку АДРЕСА_7 , де на сходинковому марші 8 поверху, ліворуч від розташованого там сміттєпроводу, в радіаторі системи опалення, у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою у перерахунку на висушену речовину 1,707 грам. Також, ОСОБА_4 , діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 », отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, 14.06.2018, близько 18 години 20 хвилин, прибув до під`їзду № 2, будинку АДРЕСА_8 , де на клумбі, яка розташована перед вхідними дверима у цей під`їзд, між рослинами, у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою у перерахунку на висушену речовину 8,099 грам. Разом із цим, ОСОБА_4 , діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, 08.08.2018, близько 13 години 30 хвилин, прибув до будинку АДРЕСА_9 , де на клумбі, яка розташована ліворуч від вхідних дверей у це приміщення, між рослинами, у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, масою у перерахунку на висушену речовину 2,73 грам. Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи обліковий запис під назвою « ОСОБА_6 », отримавши замовлення на придбання особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, масою 6 грам, 27.09.2018 близько 13 години 50 хвилин, прибув до під`їзду № 1, будинку АДРЕСА_10 , де на сходинковому марші між 2 і 3 поверхами, на конструкції труби сміттєпроводу у заздалегідь заготовленому упакуванні заховав згорток із наркотичним засобом, після чого повідомив про це замовника, надіславши йому фотознімок з місцем залишення згортку, чим збув ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про банківські рахунки, якими користуються особи причетні до організації вчинення вказаних злочинів, встановлено, що гр. ОСОБА_4 перераховував грошові кошти отримані за збут наркотичних засобів та психотропних речовин з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на наступні банківські картки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ): НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_11 ): НОМЕР_24 .

Отже, враховуючи викладене під час вчинення злочинів пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 використовував банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровані на його ім`я та на ім`я його родичів та друзів, з прив`язкою до їхніх мобільних терміналів, для здійснення дистанційних операцій, операцій без картки, операцій у Інтернет сервісах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або заступнику начальнику ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або начальнику УПН ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , та/або т.в.о. заступника начальника УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , та/або начальнику сектора УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , та/або начальнику сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , та/або начальнику сектора УПН ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_17 , та/або старшого оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів із:

- АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників:

- банківських рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

- банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів №№

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.07.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників: банківського рахунку № НОМЕР_22 .

- банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів №№

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.07.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників:

- банківського рахунку № НОМЕР_24 ;

- банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів №№

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ,

НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ,

НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ,

НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ,

НОМЕР_61 , НОМЕР_62 ,

та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.07.2017 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

Службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя