Справа №538/462/19
Провадження по справі №1-кс/538/283/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000102, зареєстрованому у ЄРДР 21.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.05.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000102 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 21.02.2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через термінал TS213367 належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 , належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувала невстановленій особі гроші у сумі 7960 грн. о 12:38 години, 9950 грн. о 13:03 годині та 4577 грн. о 13:14 годині, що загалом із комісією становить 22 тисяч 600 грн., чим завдано матеріальної шкоди потерпілій на вказану суму.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Відповідно до вимог ч. 1 п. п. 4, 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: конфідеційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які мають становити банківську таємницю.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - заступник начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000102, зареєстрованому у ЄРДР 21.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ОСОБА_10 даних про рахунок № НОМЕР_1 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власника (отримувача) якому було перераховано кошти потерпілою ОСОБА_5 21.02.2019 року, через термінал TS213367 належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 , у сумі 7960 грн. о 12:38 години, 9950 грн. о 13:03 годині та 4577 грн. о 13:14 годині, а також про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 21.02.2019 року та їх подальший рух та адреси їх зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК Українидо інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні банку в АДРЕСА_2 :

- власника картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 21.02.2019 року через термінал TS213367 перераховано гроші у сумі 7960 грн. о 12:38 години, 9950 грн. о 13:03 годині та 4577 грн. о 13:14 годині;

- надати завірені копії документів про отримання коштів їх подальший рух чи зняття коштів за період із 21.02.2019 року по теперішній час, перерахованих 21.02.2019 року о 12:38 години, 13:03 годині та о 13:14 годині через термінал TS213367 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , адреси їх отримання та зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), деталіровку видаткових операцій, номера рахунку отримувачів чи отримувача, назву фізичної або юридичної особи отримувача коштів, власника рахунку отримувача та банк отримувача, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні), а у разі зняття їх з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження;

- у разі користування банківською карткою №НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 21.02.2019 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали у момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1