САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/29/19
Провадження №1-кс/726/9/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2019 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівців у складі:

головуючого слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ :

09.01.2018 року слідчий СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт з УЗЕ в Чернівецькій області про те, що протягом 2018 року ТОВ службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання фіктивних договорів про надання послуг із сортування, переробки та збору металобрухту із фізичними особами на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, провадять закупівлю металобрухту без належного обліку, передбаченого ЗУ «Про металобрухт», при цьому зловживаючи своїм службовим становищем отримують неправомірну вигоду на користь юридичної особи, завдаючи державі збитків у великих розмірах. Вказану інформацію було здобуто під час оперативного супроводження кримінального провадження №0000273 та встановлено, що в рамках вказаного провадження органом досудового розслідування було вилучено під час обшуку приміщень 10.12.2018 документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, внаслідок чого слідчий звертався із клопотанням про накладення арешту на вказані документи, які мають ознаки речових доказів. Зокрема, документи які були вилучені під час проведення слідчо-розшукових дій у кримінальному провадженні №0000273, а саме документи щодо закупівлі металобрухту за адресами пунктів прийому металобрухту на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб`єктами господарювання, зокрема договори підряду та субпідряду на фізичних осіб, які укладені між ПП « ОСОБА_5 », різними фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », схеми на кожну площадку пункту прийому металобрухту, особові справи на всіх залучених до здійснення приймання та сортування, пакування та відправки металобрухту осіб, відомості про виплату грошей як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені одній й ті ж особи, кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без підпису зі сторони клієнта, з додатками та платіжними картками на 23 фізичні особи, посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту, документи про якість брухту та відходів, акти про походження брухту кольорових та чорних металів, сертифікати якості на металобрухт, договори купівлі-продажу побутового металу, накази про прийняття на роботу працівників пунктів прийому металобрухту, вантажні декларації, мають пряме відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000002.

Тому враховуючи, що перелічені слдічим в клопотанні про арешт майна документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносяться до документів щодо закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, проведення необхідних криміналістичних експертиз, для яких потрібно надавати документи тільки в оригіналі та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та прийняття процесуальних рішень в розумні строки, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які повинні перебувати в ІНФОРМАЦІЯ_4 при матеріалах кримінального провадження

№ 0000273, відповідно Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, а тому виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання слідчого слід задовольнити.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що наявність вказаної документації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана для проведення експертних досліджень, а на основі висновків експертів в подальшому виступатиме, як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Садгірського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які зберігаються при матеріалах кримінального провадження №0000273, досудове розслідування в якому проводить ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в оригіналі документів щодо закупівлі металобрухту за адресами пунктів прийому металобрухту на території Чернівецької та Івано-Франківської областей, документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими суб`єктами господарювання, зокрема договори підряду та субпідряду на фізичних осіб, які укладені між ПП « ОСОБА_5 », різними фізичними особами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », схеми на кожну площадку пункту прийому металобрухту, особові справи на всіх залучених до здійснення приймання та сортування, пакування та відправки металобрухту осіб, відомості про виплату грошей як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначені одній й ті ж особи, кругла печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без підпису зі сторони клієнта, з додатками та платіжними картками на 23 фізичні особи, посвідчення про вибухонебезпечність, хімічну та радіаційну безпечність металобрухту, документи про якість брухту та відходів, акти про походження брухту кольорових та чорних металів, сертифікати якості на металобрухт, договори купівлі-продажу побутового металу, накази про прийняття на роботу працівників пунктів прийому металобрухту, вантажні декларації та які мають пряме відношення до операцій із металобрухтом, які здійснюються на території Чернівецької та Івано-Франківської областей від імені вказаного суб`єкту господарювання, що повинні зберігатись при матеріалах кримінального провадження №0000273.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1