Справа № 686/8660/19
У Х В А Л А
29 березня 2019 року м. Хмельницький
29.03.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або митного посту ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
На даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, що подавались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » для проведення акредитації суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, які подавались у період з 01.01.2016р. по теперішній час службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, чорнових записів та інших, службової переписки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також товарно-матеріальних цінностей (речей), ввезених в адресу ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_5 »та необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин даного провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-
Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що подавались службовими особами ПП « ОСОБА_5 » для проведення акредитації суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності та документів, які подавались у період з 01.01.2016 по теперішній час службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукції), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів, договорів купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, чорнових записів та інших, службової переписки працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 із службовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до товарно-матеріальних цінностей (речей), імпортованих ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або митного посту ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю відібрання та вилучення їх зразків.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та/або митного посту ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ,забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду: ОСОБА_1