Провадження №: 1-кс/752/863/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження №0004128 відомості про яке 23.05.2017 внесені до ЄРДР за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358. ч. 1 ст. 206-2 КК України, клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій документів та на оптичних носіях: контактні (анкетні) дані та телефон особи, яка 18.05.2017 року о 13 год 28 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; фото та відео фіксацію (матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в відділеннях банку та банкоматах (терміналах)) особи, яка 18.05.2017 року о 13 год 28 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; контактні (анкетні) дані та телефон особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; фото та відео фіксацію (матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в відділеннях банку та банкоматах (терміналах)) особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; контактні (анкетні) дані та телефон особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.771444210.1, код квитанції 0872-6798-0109-1937; фото та відео фіксацію (матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в відділеннях банку та банкоматах (терміналах)) особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.771444210.1, код квитанції 0872-6798-0109-1937.

Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Еолосіївського управління поліції Еоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури №1, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені 23.05.2017 року до ЄРДР за №0004128 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358. ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Із матеріалів клопотання вбачається, що невідомі особи, використавши підроблені документи, 18 травня 2018 року здійснили перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінивши в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України відомості на нового власника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( інн. НОМЕР_2 , паспорт серія НОМЕР_3 . виданий Ружинським РВ УМВС України в Житомирській обл. 04 червня 2003 року, зареєстрований за адресою: 13615, Житомирська обл., Ружинський район, село Вербівка), Керівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 інн НОМЕР_4 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи, використавши підроблені документи, 23 травня 2018 року здійснили перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змінивши в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відомості на нового власника ОСОБА_7 , інн. НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , Керівника ОСОБА_8 .

Оскільки у матеріалах досудового розслідування наявно достатньо інформації вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 є виконавцями розслідуємого кримінального правопорушення та їм відомі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, інформація про місцезнаходження осіб, які здійснили перереєстрацію товариства з використанням підроблених документів має істотне значення для кримінального провадження та підлягає встановленню.

30.01.2018 року прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 надавалися вказівки слідчому, зокрема, встановити та допитати осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В матеріалах досудового розслідування міститься інформація про ОСОБА_5 та ОСОБА_7 роздрукована 22.05.2017 року з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Жодних інших документів направлених на встановлення та допит ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в матеріалах досудового розслідування не міститься.

За результатами проведення слідчим тимчасового доступу до документів, що містяться у реєстраційних справах, в матеріалах досудового розслідування містяться платіжні доручення про сплату у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 18.05.2017 року (13 год 28 хв, № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ) та 22.05.2017 року (№ квитанції 0.0.771444536.1, код квитанції та № квитанції 0.0.771444210.1, код квитанції 0872-6798-0109-1937) державного мита за проведення перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка має істотне значення для кримінального провадження та підлягає доказуванню, зокрема, фото та відео фіксація осіб, які сплачували державне мито за проведення перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контактні (анкетні) дані та телефони осіб, які сплачували державне мито за проведення перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Адвокат ОСОБА_3 як захисник підозрюваного у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями.
Сторона захисту позбавлена в інший спосіб, окрім як звернення з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів отримати вказані документи.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій документів та на оптичних носіях: контактні (анкетні) дані та телефон особи, яка 18.05.2017 року о 13 год 28 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; фото та відео фіксацію (матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в відділеннях банку та банкоматах (терміналах)) особи, яка 18.05.2017 року о 13 год 28 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; контактні (анкетні) дані та телефон особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; фото та відео фіксацію (матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в відділеннях банку та банкоматах (терміналах)) особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.768094082.1, код квитанції 0868-4851-2294-2695, ключ ; контактні (анкетні) дані та телефон особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.771444210.1, код квитанції 0872-6798-0109-1937; фото та відео фіксацію (матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в відділеннях банку та банкоматах (терміналах)) особи, яка 22.05.2017 року о 18 год 53 хв здійснила банківську операцію № квитанції 0.0.771444210.1, код квитанції 0872-6798-0109-1937.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1