Справа № 161/2896/19
Провадження № 1-кс/161/1678/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 04 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському відділенні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському відділенні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про: рух коштів по рахунках №№НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); рух коштів по рахунку №№НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (980) інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок будь-яким фізичним та юридичним особам за період з 01 січня 2007 року до дати винесення ухвали суду, в рамках кримінального провадження №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України. Просить клопотання задовольнити.
В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Також, в судове засідання не прибув представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з невідомих суду причин, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце слухання клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи про рух коштів по рахунках №№НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); рух коштів по рахунку №№НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ); рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (980) інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000640 від 13.11.2014, а саме Слідчого суддю Луцького міськрайонного суду Волинської області надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000640 від 13.11.2014, а саме заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення (проведення виїмки) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЕДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у Волинському відділенні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про:
- рух коштів по рахунках №№НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- рух коштів по рахунку №№НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (980), інших рахунках Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Мстишин), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- рух коштів по рахунку №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 (980) інших рахунках Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Боратин), відкритих в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок будь-яким фізичним та юридичним особам за період з 01 січня 2007 року до 04 березня 2019 року.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: