УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

Винести ухвалу про надання тимчасового доступу слідчим слідчої групи СВ УСБУ в області у кримінальному провадженні № 0000188 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до оригіналів документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по теперішній час.

-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.

-видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по теперішній час.

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

-листів з копіями первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб`єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 18.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами вказаного підприємства, шляхом здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично невиконані роботи з капітального ремонту водневого фільтру № 3 за договором підряду № 132 від 05.06.2018.

За інформацією ГУ ДФС в області, витребуваною слідчим у порядку ст.ст. 39, 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) має розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування також встановлено, що саме банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено у якості розрахункового рахунку у реквізитах договору № 132 від 05.06.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження факту здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду № 132 від 05.06.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відповідно до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, що вказані вище.

Інформація про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 по теперішній час по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено (спростовано) інформацію про здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду № 132 від 05.06.2018, що, у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами стосовно фактичного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт за вказаним договором, свідчитиме про наявність або відсутність у діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 в інший спосіб отримати неможливо.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000188 від 18.10.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами вказаного підприємства, шляхом здійснення оплати на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактично невиконані роботи з капітального ремонту водневого фільтру № 3 за договором підряду № 132 від 05.06.2018.

За інформацією ГУ ДФС в області, витребуваною слідчим у порядку ст.ст. 39, 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) має розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування також встановлено, що саме банківський рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено у якості розрахункового рахунку у реквізитах договору № 132 від 05.06.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою підтвердження факту здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду № 132 від 05.06.2018, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та відповідно до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, що вказані вище.

Інформація про рух грошових коштів за період з 01 червня 2018 по теперішній час по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також дані, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані як доказ у цьому кримінальному провадженні, яким буде підтверджено (спростовано) інформацію про здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду № 132 від 05.06.2018, що, у сукупності з іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами стосовно фактичного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підрядних робіт за вказаним договором, свідчитиме про наявність або відсутність у діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ).

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи СВ УСБУ в області у кримінальному провадженні № 0000188 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до оригіналів документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

-виписок руху грошових коштів по рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_3 , як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням, датою, часом та сумою платежу, номером платіжного документа та ІР-адрес із використанням яких вони направлялися до банківської установи, за період обслуговування рахунків з 01.06.2018 по 17.12.2018.

-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлень банком органів податкової/фіскальної служби про відкриття вищевказаного рахунку, карток зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства, реєстраційних документів та ін.

-видаткових ордерів, грошових чеків щодо отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банківської установи та його структурних підрозділів, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документів щодо внесення (повернення) готівки та платіжних доручень за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 року по 17.12.2018року.

-угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк».

-листів з копіями первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_2 ) податковими та видатковими накладними, накладними, рахунками-фактурами, квитанціями до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із підприємствами-контрагентами, які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи як суб`єкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою, за період обслуговування рахунку з 01.06.2018 по 17.12.2018 року .

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1