Справа № 712/5057/19
Провадження №1- кс/712/2930/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України Ст. слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся Ст. слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000159 від 28.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, щодо неправомірних дій директора комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради при укладанні та виконанні договорів.

Встановлено, що 30.05.2018 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради було оголошено про проведення відкритих торгів на надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на загальну суму 2 756 354,00 грн. У відкритих торгах взяло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 1 549 034,40 грн., ПП « ОСОБА_5 » з пропозицією 2 749 948,00 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією 2 756 353,00 грн.

В ході розкриття пропозицію з найнижчою ціною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 1 549 034,40 грн. було відхилено з формальних підстав та переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 2 749 948,00 грн., що на 1 200 914 грн. більше відхиленої.

30.07.2018 мж комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір № 375 на надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком в м. Черкаси.

Аналізуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ними на закупівлю було подано сертифікати відповідності на холодний пластик ТОВ Черкаський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та подано цінову пропозицію на холодний пластик в розмірі 66,67 грн. за кілограм (потрібно було закупити 16,43557 т. на загальну суму 1 095 704,72 грн.).

Аналізуючи документи переможця торгів - ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ними на закупівлю подано сертифікати відповідності на холодний пластик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та подано цінову пропозицію на холодний пластик в розмірі 145,98 грн. за кілограм (потрібно закупити 16,43557 т. на загальну суму 2 399 225,56 грн.).

Оперативним шляхом встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт по договору №375 від 30.07.2018 фактично закупило холодний пластик у ТОВ Черкаський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ). Таким чином встановлено, що різниця в ціні на холодний пластик на одному кілограмі становить приблизно 79 грн., на загальній сумі поставки різниця становить 1,3 млн. грн., що завдало збитків місцевому бюджету на вказану суму.

Крім того, 15.05.2018 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради було оголошено про проведення відкритих торгів 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (нанесення дорожньої розмітки) на загальну суму 1 287 396,00 грн.

У відкритих торгах взяло участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з остаточною пропозицією 1 022 936,04 грн., ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 1 131 511,00 грн., ТОВ АБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з остаточною пропозицією 1 025 810,00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з остаточною пропозицією 1 131 512 грн. та Черкаська філія ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з остаточною пропозицією 884 775,02 грн.

В ході розкриття всі пропозиції було відхилено та переможцем визнано ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з пропозицією 1 131 511,00 грн., що на 246 736 грн. більше найнижчої цінової пропозиції, яку пропонувала Черкаська філія ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

26.06.2018 між комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Черкаської міської ради та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був укладений договір №232.

Аналізуючи документи Черкаської філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ними на закупівлю було подано сертифікати відповідності на фарбу для розмітки ТОВ Черкаський лакофарбовий завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та подано цінову пропозицію на фарбу в розмірі 39 481,18 грн. за тонну (потрібно закупити 7,76 т. на загальну суму 306 373,96 грн.).

Аналізуючи документи переможця ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що ними на закупівлю подано сертифікати відповідності на фарбу для розмітки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) та подано цінову пропозицію на фарбу в розмірі 64172,21 грн. за тонну (потрібно закупити 7,76 т. на загальну суму 497 960,83 грн.)

Таким чином встановлено, що різниця в ціні на фарбу на одній тонні становить приблизно 24691,03 грн., на загальній сумі поставки різниця становить 191 602,4 грн. Крім того, в ході проведення відповідних заходів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що фактично роботи по нанесенню дорожньої розмітки здійснювали працівники Черкаської філії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які подали найнижчу цінову пропозицію.

На даний час у слідства виникла необхідність у вилученні первинних документів, що стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, нанесення дорожньої розмітки та щодо закупівлі кам`яної (технічної) солі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, які стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, нанесення дорожньої розмітки та щодо закупівлі кам`яної (технічної) солі, за вказаними договорами укладеними між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ПП « ОСОБА_5 », а саме: тендерна документація; договора з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірні ціни; дефектні акти; зведені кошторисні розрахунки; локальні кошториси; підсумкові відомості ресурсів; розрахунки загальновиробничих витрат; відомості обсягів робіт; проекти; розрахунки категорії складності об`єкту; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, робочих проектів по вказаним об`єктам, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; акти приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, що стосуються вищевказаних договорів; документи, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідки про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; акти на закриття прихованих робіт; акти вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальні журнали робіт; виконавчі схеми; договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості на використаний матеріал; договори субпідряду та акти приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкові відомості ресурсів до них, довідки про вартість виконаних підрядних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документи, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документи, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудові договори із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру; журналів технічного та авторського наглядів, а також статуту приватного підприємства « ОСОБА_5 », наказу на призначення керівника вказаного підприємства та інших посадових осіб підприємства, знаходяться у володінні посадових/службових осіб приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Виникла необхідність у зверненні до суду з відповідним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідні вищевказані документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання Ст. слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого їх вилучення, які перебувають у володінні посадових/службових осіб приватного підприємства « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 , які стосуються надання послуг з нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком та нанесення дорожньої розмітки, за договорами укладеними між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаської міської ради та ПП « ОСОБА_5 » (договір № 375 від 30.07.2018, договір № 232 від 26.06.2018), а саме: тендерної документації; договорів з усіма додатковими договорами, змінами та додатками до них; договірних цін; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків; локальних кошторисів; підсумкових відомостей ресурсів; розрахунків загальновиробничих витрат; відомостей обсягів робіт; розрахунків категорії складності об`єктів; договорів на розроблення проектно кошторисної документації з усіма змінами та додатками (графіками виконання проектних робіт, кошторисними розрахунками, протоколами погодження договірної ціни проектно вишукувальних робіт, завданнями на коригування проектно кошторисної документації і т.п.), платіжних доручень на оплату виконаних проектно-вишукувальних робіт по вищевказаним об`єктам, актів здачі приймання проектних робіт по вказаним об`єктам, проектну документацію виконану на стадії проект (П), робочий проект (РП) чи робоча документація (РД), у складі креслень, пояснювальної записки та кошторисів, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; актів приймання виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-2В з додатками (підсумковими відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), що стосуються вищевказаних договорів; документів, що підтверджують оплату коштів за виконані роботи (платіжні доручення, рахунки фактури і т.п.); довідок про вартість виконаних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; актів на закриття прихованих робіт; актів вартості устаткування, що купувалися виконавцями робіт; загальних журналів робіт; виконавчих схем; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання, документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням; сертифікатів якості на матеріали, які використовувалися під час виконання робіт (надання послуг); товарно-транспортних накладних; звітів про витрати основних матеріалів в будівництві у порівнянні з виробничими нормами (форма М-29); товаро-транспортних накладних та калькуляції вартості машино-годин всіх машин та механізмів які використовувались для виконання будівельних робіт на зазначеному об`єкті дослідження або відповідні договори оренди машин та механізмів; договорів субпідряду та актів приймання виконаних підрядних робіт (надання послуг) форми КБ-2В та підсумкових відомостей ресурсів до них, довідок про вартість виконаних підрядних робіт (наданих послуг) форми КБ-3; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання робіт; трудових договорів із найманими працівниками, що були задіяні під час виконання робіт або угоди цивільно-правового характеру, журналів технічного та авторського наглядів, а також статуту приватного підприємства « ОСОБА_5 », наказів на призначення керівника вказаного підприємства та інших посадових осіб підприємства.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1