Справа № 372/693/18
Провадження 1-кс-1475/18
ухвала
Іменем України

16 листопада 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001281 від 02.08.2017 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на адресу Обухівського ВП ГУНП у Київській області надійшла заява начальника Головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що колишній контролер-касир ОСОБА_5 та ОСОБА_6 скориставшись своїм службовим становищем, маючи відповідні одноосібні права доступу до АБС та баз клієнтів, заволоділи грошовими коштами клієнтів.
Встановлено, що Філією-Головним управлінням по м. Київ та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти привласнення коштів по рахунках вкладників, скоєних контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_1 , яка працювала у ТВБВ № НОМЕР_2 (Обухівський район, с. Германівка) та у ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . в Банку працювала з 19.05.2015 по 04.05.2017) та контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_1 2) ОСОБА_6 (ПІН ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , в Банку працювала з 25.01.2015 по 26.06.2017).

Зокрема, була проведена ревізія грошових та розрахункових операцій у ТВБВ. В ході проведення ревізії було виявлено, що підписи клієнтів на видаткових ордерах не відповідають підписам, які зазначені на первинних документах вкладників. Встановлено, що вкладники не здійснювали видаткових операцій, по рахункам, оскільки на дату здійснення видаткових операцій вкладники були померлі.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , який являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що 03.05.2017 р. під час бесіди, колишній контролер-касир ОСОБА_5 зізналася, що вона, користуючись своїм службовим становищем, привласнювала кошти клієнтів.

За період з 10.05.2017 р. по 26.05.2017 р. проведено аналіз руху коштів по рахунках клієнтів в результаті якого для підтвердження залишків коштів на рахунках було проведено зустрічну перевірку з вкладниками ТВБВ.

Переревірка здійснена по тим рахункам, по яким проводилися видаткові операції за період, коли працювала ОСОБА_5 , а саме: з 29.07.2016 р. по 28.04.2017р. В результаті чого, перевірено 43 рахунки (38 поточних та 5 депозитних).

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_8 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При проведенні перевірки було проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку. Так 21.10.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1130,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта (дорученої особи) та засвідчена підписом контролера- касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт перебував в містах позбавлення волі, а доручена особа за кордоном, тому здійснювати вказану видаткову операцію ніяк не могли.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 1130,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_9 .
На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки було проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку. Так 27.01.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 760,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера - касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт вже як два роки мешкав в іншому міст, томуу здійснювати вказану видаткову операцію ніяк не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 760,00 грн.
В ході проведення перевірки до голови сільської ради с. Германівка ОСОБА_10 було направлено прохання, з метою надання інформації по померлих вкладниках, які мали відкриті рахунки в ТВБВ. В результаті наданої інформації встановлено, що на момент проведения видаткових операцій по рахунках, шість клієнтів вже були померлі.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_11 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 16.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 811,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера - касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (Актовий запис про смерть від 22.05.2013 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 811,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_12 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 23.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 382.00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 10.08.2012 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 382,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_13 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 09.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1233,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 14.10.2015 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 1233,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ГВБВ на ім`я ОСОБА_14 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 16.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 530,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 27.06.2014 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 530,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_15 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 06.01.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 195,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 19.03.2015 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій було привласнено коштів на суму 195,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_16 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 20.01.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 890,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт номер (актовий запис про смерть від 10.08.2012 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 890,00 грн.

При проведенні зустрічної перевірки з клієнтами були відібрані заяви по 9 рахунках, у яких клієнти не підтверджують залишки готівкових коштів на рахунках.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_17 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку. Станом на 25.12.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1641,00 грн., становив 0,42 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. В цей же день на рахунок клієнта, згідно АБС було здійснено безготівкове зарахування в сумі 1560,32 грн. і залишок по рахунку становив вже 1560,74 грн.

Встановлено, що 09.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1560,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 12.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0.74 гри. Тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 1560,74 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 1560,74 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_18 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України ( матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта згідно АБС, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 22.09.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1930,00 грн., становив 0,94 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, згідно АБС 12.10.2015 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 487,20 грн. і залишок по рахунку становив вже 488,14 грн. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів проводилось щомісячне списання коштів з рахунку в сумі 30.00 грн. З рахунку клієнта за період з 22.09.2015 р. по 30.11.2016 р. було проведено двічі списання в розмірі 30,00 грн., всього 60.00 грн. Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 428,14 грн.
Встановлено, що 30.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову перацію на суму 428,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.
Так станом на 11.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,14 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 428,14 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_19 було привласнено коштів на суму 428,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_20 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовохму рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 04.08.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 36,00 грн., становив 0.14 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, згідно АБС 12.08.2015 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 534,35 грн. і залишок по рахунку становив вже 534,49 грн. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 12.08.2015 р. по 31.01.2017 р. було шість разів проведено списання комісії в розмірі 30,00 грн., всього 180,00 грн. Тому станом на 31.01.2017 р. залишок коштів по рах> нку становив вже 354.49 грн.
Встановлено, що 03.02.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 354,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.
Так станом на 13.05.2017 р. залишок коштів на його рахунку, становив 0,49 гри. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 354,49 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 354,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_21 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 03.11.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 2700,00 грн., становив 29,54 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, 10.11.2015 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 888,54 грн. і залишок по рахунку становив вже 918.08 грн. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 10.11.2015 р. по 30.11.2016 р. було проведено списання в розмірі 30,00 грн. Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 888,08 грн.

Встановлено, що 09.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 880,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 23.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 8,08 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 888,08 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 880,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_22 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 15.03.2013 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 3752.00 грн., становив 0,18 грн., що відповідало даним АБС, але не залишку в ощадній книжці 2,18 грн., так як при переносі залишків готівки в нову ощадну книжку контролером - касиром було припущено помилку. На рахунок клієнта, згідно АБС з 30.04.2014 по 20.05.2014 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 638,75 грн. і залишок по рахунку становив вже 638.93 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 року було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 29.04.2016 р. по 30.11.2016 р. було 8 разів проведено списання в розмірі 30,00 грн. (240,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 398,93 грн.

Встановлено, що 23.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 390,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 16.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 8,93 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 398,93трн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 390,00грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_23 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 29.07.2011 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 300,00 грн., становив 246,81 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 26.08.2011 р. по 27.05.2014 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 324,72 грн. і залишок по рахунку становив вже 571,53 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 10.11.2015 р. по 30.11.2016 р. було проведено 8 разів списання в розмірі 30.00 грн. (всього 240,00грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 331.53 грн.

Встановлено, що 30.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 330,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 12.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 1,53 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 331,53 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 330,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_24 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 15.06.2011 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1145,00 грн., становив 0,55 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта з 14.07.2011 р. по 20.04.2013 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 1429,17 грн. і залишок по рахунку становив вже 1429,72 грн. Так 11.06.2013 р. клієнтом була здійснена видаткова операція на суму 72,00 грн., яка не мала свого відображення у ощадній книжці, та залишок на 11.06.2013 р. становив 1357,72 грн. Також за період з 12.06.2013 р. по 05.09.2013 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 147,04 грн. та залишок складав вже 1504,76 грн. Клієнтом 06.02.2014 р. була також здійснена видаткова операція на суму 1500,00 грн. та залишок склав 4,76 грн., але яка також не відображена в ощадній книжці клієнта. Клієнт правомірність цих операцій підтвердив. За період з 20.05.2014р. по 29.05.2014 р. на рахунок клієнта здійснені безготівкові зарахування в сумі 647,50 грн. та залишок вже становив 652,26 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 29.04.2016 р. по 30.11.2016 р. було проведено 8 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 240,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 412,26 грн.

Встановлено, що 30.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 412,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 13.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,26 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 412,26 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 412,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_25 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 03.08.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним (дорученою особою) останньої видаткової операції на суму 7000,00 грн., становив 608,76 грн.. що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 11.08.2015 р. по 12.05.2016 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 12356,80 грн. і залишок по рахунку становив вже 12965,56 грн.

Встановлено, що 13.01.2017 р. (2000,00 грн.), 27.01.2017 р. (1000,00 грн.),

13.02.2017р. (1000,00 грн.). 10.03.2017 р. (1500,00 грн.), 17.03.2017 р. (400,00 грн.), 28.04.2017 р. (2000,00 грн.) по рахунку клієнта, проведені видаткові операції на загальну суму 7900,00 грн. В наявності заяви на видачу готівки, підписані підписом не схожим на підпис клієнта (дорученої особи) та засвідчені підписом контролера- касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеним - дліковим операціям.

Так станом на 04.05.2017 р. залишок коштів на його рахунку, становив 5065,56 грн. годі, коли на зазначену дату повинен був складати 12965,56 грн.

Так станом на 12.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 1,53 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 331,53 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 привласнено коштів на суму 7900,00 грн.
Загальна сума привласнених коштів внаслідок неправомірних дій працівником ОСОБА_5 в ТВБВ, складає 18185,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_26 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки не була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, у зв`язку з втратою клієнтом ощадної книжки, про що вказано в заяві від клієнта. Було проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 24.06.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1910,00 грн., становив 0,68 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, згідно зі слів клієнта, так і даним АБС. На рахунок клієнта. 13.07.2016 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 955,21 грн. і залишок по рахунку становив вже 955,89 грн.

Встановлено, що 18.11.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 955,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта, та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 , яку тимчасово було переведено до ТВБВ № НОМЕР_2 (18.11.2016 р. та 25.11.2016р), на час відсутності у зв`язку з відпусткою ОСОБА_5 .

Так, станом на 16.05.2017 р., залишок коштів на рахунку вкладника, становив 0,89 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 955,89 грн.

Внаслідок таких дій працівником ТВБВ ОСОБА_6 було оформлено видаткову операцію тобто привласнено кошти та на суму 955,00 грн. По суті даного питання контролер-касир ОСОБА_6 надала 3 пояснення в яких: в двох поясненнях зазначала, що операцію по даному рахунку здійснила ОСОБА_5 , яка тимчасово перебувала в ТВБВ, проте в останньому поясненні, вона не підтвердила факт тимчасового перебування ОСОБА_5 18.11.2016 р. в ТВБВ.

Зазначене свідчить, що кошти в сумі 955,00 грн. клієнта ОСОБА_26 присвоєні ОСОБА_6 .

В ході проведення перевірки було виявлено нові факти шахрайських дій. скоєних ОСОБА_5 у ТВБВ НОМЕР_3 .
До ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_5 була тимчасово направлена в якості контролера-касира.

За період з 29.05.2017 р. по 02.06.2017 р. проведено аналіз руху коштів по рахунках клієнтів, в результаті якого для підтвердження залишків коштів на рахунках було проведено зустрічну перевірку з клієнтами.

Перевірка здійснена по тим рахункам, по яким проводилися видаткові операції за період, коли у ТВБВ № НОМЕР_3 працювала ОСОБА_5 , а саме: з 07.07.2016 р. по 24.01.2017 р.

В результаті чого, перевірено 29 рахунки (28 поточних та 1 депозитний). По 10 рахунках клієнтами не було підтверджено залишки (1 рахунок - клієнт вибув, 1 рахунок - клієнт помер, 8 рахунків - подані письмові заяви від клієнтів про невідповідність залишків.) По чотирьом рахункам клієнтів також було повідомлено про проведення перевірки по вкладних операціях, але на момент закінчення перевірки вони так і не звернулися до установи банку.

В ході проведення перевірки від ТВБВ № НОМЕР_1 до голови сільської ради с. Красна Слобідка, було направлено прохання, з метою надання інформації по померлих вкладниках, які мали відкриті рахунки в ТВБВ № НОМЕР_3 . У результаті наданої інформації встановлено, що на момент проведення видаткових операцій клієнт вже був померлий.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_27 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 15.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1460,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (Актовий запис про смерть № 24 від 30.07.2013р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 1460,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_28 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжкуклієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, і також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 20.03.2014 р. залишок по рахунку клієнта, становив 367,02 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 28.03.2014 р. по 08.04.2015 р. були здійснені безготівкові (зарахування в сумі 2367,10 грн. і залишок по рахунку становив вже 2734,12 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Також за період з 07.05.2015 р. по 24.06.2015 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 466,15 грн. і залишок по рахунку становив вже 3200.27 грн.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 30.06.2016 р. по 31.10.2016 р. було проведено 5 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 150,00 грн.). Тому станом на 31.10.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 3050,27 грн.

Встановлено, що 10.11.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 3000,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції. Так залишок коштів на її рахунку, становив 50,27 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 3050,27 грн.

За період з 20.02.2017 р. по 02.03.2017 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 1272.00 грн. та на 24.05.2017р. залишок повинен був складати 4322.27 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 3000,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_29 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 26.05.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 600,00 грн., становив 645,39 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

Встановлено, що 10.11.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 600,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 25.05.2016 р. залишок коштів на її рахунку, становив 45,39 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 645,39 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 600,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_30 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 25.05.2011 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 8187,00 грн. становив 0,41 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта 09.06.2012 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 1288,52 грн. і залишок по рахунку становив вже 1288,93 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 29.04.2016 р. по 30.11.2016 р. було доведено 8 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 240,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 1048,93 грн.

Встановлено, що 29.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову

перацію на суму 1048,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 24.05.2016 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,93 грн. годі, коли на зазначену дату повинен був складати 1048,93 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 1048,00грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_31 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України.

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 25.02.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 6000,00 грн., становив 216,24 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

Встановлено, що 15.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 216,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_32 .1. В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 29.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,24 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 216,24 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 216,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_33 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 07.05.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 400,00 грн. становив 459,99 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 31.05.2016 р. по 30.11.2016 р. було проведено 7 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 210,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 249,99 грн.

Встановлено, що 22.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову

Операцію на суму 249,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції. Так станом на 30.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0.99 грн. тоді, коли на значену дату повинен був складати 249,99 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 249, 00 грн.
Рахунок Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_34 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 17.03.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 500,00 грн., становив 1027,02 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 21.04.2016 р. по 30.11.2016 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 1760,80 грн. і залишок по рахунку становив вже 2787,82 грн., про те в ощадній книжці клієнта відсутні записи цих зарахувань, а відображена тільки сума 207,60 грн. та залишок згідно цих записів у ощадній книжці складав 831,22 грн.
Аналізуючи записи в ощадній книжці клієнта можна зробити висновок, що контролери-касири не відображали всіх операцій по зарахуванню коштів, які надходили на рахунок клієнта та відповідно не відображали фактичний залишок в книжці.
Встановлено, що 08.12.2016 р. (1400,00 грн.) та 15.12.2016 р. (1387,00 грн.) по рахунку клієнта, проведені видаткові операції на загальну суму 2787.00 грн., залишок становив 0,82 грн. В наявності заяви на видачу готівки, підписані підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчені підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеним видатковим операціям.
За період з 21.12.2016 р. по 23.03.2017 р. були здійснені безготівкові зарахування на рахунок клієнта в сумі 830,40 грн. та залишок по рахунку складав 831.22 грн.
Встановлено, що 05.04.2017 р. по рахунку було здійснено видаткову операцію на суму 800,00 грн. і залишок становив 31,22 грн. В наявності заява на видачу готівки, засвідчена підписом клієнта. В ощадній книжці клієнта є запис по зазначеній видатковій операції. Так 25.04.2017 р. на рахунок клієнта було зараховано ще 207,60 грн., після чого залишок по рахунку становив 238,82 грн.
Так станом на 24.05.2017 р. залишок коштів на його рахунку, становив 238,82 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 3025,82 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 2787,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_35 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти фонду соціального страхування України ( матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 21.03.2013 р. залишок по рахунку клієнта становив 1,00 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. За період 23.05.2013 р. по 21.04.2015 р. на рахунок клієнта, були здійснені безготівкові зарахування в сумі 368,21 грн. та одне списання 0.01 грн. і залишок по рахунку становив вже 369,20 гри. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

За період з 21.10.2015 р. по 21.11.2016 р. на рахунок клієнта були здійснені С. готівкові зарахування в сумі 279,28 грн. та залишок по рахунку складав вже 729,28 грн.
Встановлено, що 08.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 720,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_5 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

За період з 21.12.2016 р. по 20.04.2017 р. на рахунок клієнта були здійснені беззготівкові зарахування в сумі 131,85 грн. і залишок склав 141,13 грн.

Так станом на 01.06.2017 р. (дата заповнення заяви клієнтом) залишок коштів на 7 рахунку, становив 141,13 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 861,13 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 720,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_36 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 19.09.2014 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 114,00 грн. становив 0,79 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

На рахунок клієнта, з 10.10.2014 р. по 10.04.2015 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 910,00 грн. і залишок по рахунку становив вже 910,79 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Також за період з 12.05.2015 р. по 11.09.2015р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 585,00 грн. і залишок по рахунку становив вже 1495,79 грн.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банк) за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 30.09.2016 р, по 30.11.2016 р. було проведено 3 рази списання в розмірі 30,00 грн. (всього 90,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 1405,79 грн.

Встановлено, що 22.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1400,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_32 .1. В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так на 02.06.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 5,79 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 1405,79 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 було привласнено коштів на суму 1400,00 грн. в ТВБВ № НОМЕР_3 .
Загальна сума привласнених коштів ОСОБА_5 в ТВБВ № НОМЕР_3 , складає 11480,00 грн.
Так під час проведення досудового розслідування було призначено почеркознавчу експертизу виконання якої було доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_37 , також було призначено почеркознавчу експертизу виконання якої було доручено судовому експерту ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_38
30.05.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло клопотання експерта № 8-4/1061 ОСОБА_39 , в якому остання просить надати додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_5
31.05.2018 року до Обухівського ВП ГУНп в Київській області надійшло клопотання експерта № 8-4/1060 ОСОБА_40 , в якому остання просить надати додаткові вільні зразки підпису ОСОБА_6 .
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, економічної експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні оригіналів довідок Ф-1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в яких містяться підписи зазначених вище осіб.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять охоронювану законом таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що не підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних..

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001281 від 02.08.2017 року - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1