Справа № 344/7333/19
Провадження № 1-кс/344/3920/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником військового прокурора Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000008 від 12.02.2019 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 12.02.2019 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_7 , будучи керівником митних брокерів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та агентом з митного оформлення, тобто особою, яка провадить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету особистого збагачення, маючи єдиний злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди для себе, у період з 19.02.2019 року по 25.02.2019 року вживав дії, які створили обстановку, в якій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для реалізації своїх прав та законних інтересів щодо належного митного оформлення придбаних та ввезених на територію України автомобілів марки Mercedes-Benz Citan, із номерами кузовів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за зниженою вдвічі, відповідно до п. 20 Підрозділу 5 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, ставкою акцизного податку на період з 25.11.2018 року до 22.02.2019 року, змушені були передати на користь ОСОБА_7 особисте майно грошові кошти у загальному розмірі 700 дол. США, після чого 25.02.2019 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав від особи, яка діяла в інтересах та представляла ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - ОСОБА_10 , неправомірну вигоду у розмірі 600 дол. США, тобто по 300 дол. США за кожний автомобіль, що відповідно до курсу валют, затвердженого Національним банком України станом на 25.02.2019 року, становило 16 210,38 грн., за своєчасне позачергове подання митної декларації на вищевказані автомобілі, без укладення відповідних договорів на надання митних послуг, а також за забезпечення, з використанням наявних в нього повноважень та впливу, позачергового митного оформлення вищевказаних автомобілів за зниженою вдвічі, відповідно до вказаного законодавства, ставкою податку, запропонувавши останньому залишити собі решту запитуваної ним суми, у розмірі 100 дол. США. Також досудовим розслідуванням встановлено, що протягом лютого 2019 року ОСОБА_7 надавав ОСОБА_10 брокерські послуги щодо розмитнення інших транспортних засобів, серед яких: VOLKSWAGEN TOURAN з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 та MAZDA 626 з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , які розмитнені працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 11.02.2019 року.

У клопотанні зазначено, що 09.04.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено запит за вих. № 5755/108/24-2019 про надання інформації та належним чином посвідчених світлокопій документів. Проте від ІНФОРМАЦІЯ_4 запитуваної інформації не отримано. В свою чергу отримано листа про те, що надання документів на запит слідчого є добровільним та не може обмежуватись певним строком, а запитувана інформація може бути надана у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, в порядку кримінально-процесуального законодавства.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії наступних документів:

- технологічні схеми та положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, що стосується відділів митного оформлення вказаного посту, які діяли в період з 25.11.2018 по 27.02.2019;

- графіки виходу на роботу працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі відділів митного оформлення вказаного посту, в період з 25.11.2018 по 27.02.2019;

- накази про призначення, посадові інструкції, біографічні довідки та службові характеристики працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі відділів митного оформлення вказаного посту, які виконували свої службові обов`язки, в період з 25.11.2018 по 27.02.2019;

- відомості щодо закріплення особистих номерних печаток за інспекторами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі відділів митного оформлення вказаного посту, які виконували свої службові обов`язки, в період з 25.11.2018 по 27.02.2019;

- накази ДФС та внутрішні накази щодо алгоритму під час митного оформлення з випуском у вільний обіг товарів за кодом УКТЗЕД 8703;

- наказ про розподіл обов`язків між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- звернення громадян та матеріали їх розгляду, пов`язані із митним оформленням з випуском у вільний обіг товарів за кодом УКТЗЕД 8703 за період з 25.11.2018 по 27.02.2019;

- митних документів на автомобілі VOLKSWAGEN TOURAN з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 та MAZDA 626 з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 , а також з метою здійснення доступу до баз даних «Інспектор» для отримання інформації щодо заповнення вантажно-митних декларацій по вказаним транспортним засобам та документів, на підставі яких вони були виготовлені.

Як зазначається у клопотанні, вищевказані документи та інформація з бази даних «Інспектор» необхідні для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали доводи клопотання у повному обсязі. Просять задовольнити клопотання. Зазначили, що вказані документи добровільно їм надані не були, а вони матимуть значення для належної оцінки обставин кримінального провадження. На доводи заперечення вказали, що перевірці і встановленню підлягають ряд обставин відомості про які здобуто досудовим розслідуванням, в т.ч. і проведенням негласних слідчих дій. Зазначили про право сторони обвинувачення на зміну підозри.

Представник володільця майна в судовому засіданні заперечила щодо клопотання, вказавши на недоцільність процесуального втручання у таких межах та спосіб, зазначений слідчим у клопотанні, в тому числі і до персональних даних працівників митниці, які не мають відношення до даного кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено обґрунтованість частини вимог клопотання, відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є частково обґрунтованим, з огляду на що слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме: технологічні схеми та положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, що стосується відділів митного оформлення вказаного посту, які діяли в період з 25.11.2018 по 27.02.2019; графіки виходу на роботу працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які задіяні в оформленні товарів за кодом УКТЗЕД 8703, в період з 25.11.2018 по 27.02.2019; накази про призначення, посадові інструкції, працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі відділів митного оформлення вказаного посту, за кодом УКТЗЕД 8703, в період з 25.11.2018 по 27.02.2019; відомості щодо закріплення особистих номерних печаток за інспекторами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за кодом УКТЗЕД 8703, які виконували свої службові обов`язки, в період з 25.11.2018 по 27.02.2019; звернення громадян та матеріали їх розгляду, пов`язані із митним оформленням з випуском у вільний обіг товарів за кодом УКТЗЕД 8703 за період з 25.11.2018 року по 27.02.2019 року; - митних документів на автомобілі VOLKSWAGEN TOURAN з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 та MAZDA 626 з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 .

Щодо інших вимог клопотання, з урахуванням положень КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ст. 132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого. Значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах викликають розумний сумнів в їх оцінці, а тому інші вимоги клопотання задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме:

- технологічні схеми та положення про митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі, що стосується відділів митного оформлення вказаного посту, які діяли в період з 25.11.2018 року по 27.02.2019 року;

- графіки виходу на роботу працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які задіяні в оформленні товарів за кодом УКТЗЕД 8703, в період з 25.11.2018 року по 27.02.2019 року;

- накази про призначення, посадові інструкції, працівників митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі відділів митного оформлення вказаного посту, які задіяні в оформленні товарів за кодом УКТЗЕД 8703, в період з 25.11.2018 року по 27.02.2019 року;

- відомості щодо закріплення особистих номерних печаток за інспекторами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які задіяні в оформленні товарів за кодом УКТЗЕД 8703, які виконували свої службові обов`язки, в період з 25.11.2018 року по 27.02.2019 року;

- звернення громадян та матеріали їх розгляду, пов`язані із митним оформленням з випуском у вільний обіг товарів за кодом УКТЗЕД 8703 за період з 25.11.2018 року по 27.02.2019 року;

- митних документів на автомобілі VOLKSWAGEN TOURAN з ідентифікаційним номером НОМЕР_3 та MAZDA 626 з ідентифікаційним номером НОМЕР_4 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1