Справа № 357/6066/16-к
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2018 Білоцерківський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

суддя - ОСОБА_2

суддя - ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю: прокурора ОСОБА_5

потерпілого ОСОБА_6 та його представників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинувачених - ОСОБА_9 та ОСОБА_10

захисника - ОСОБА_11

перекладачів- ОСОБА_12 та ОСОБА_13

розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду №3 в м. Біла Церква матеріали кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000947 від 18.12.2012 року відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Семенівка, Полтавської області, громадянки України, освіта вища, директора ТОВ СІУП «Бегленд», зареєстрованої в АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою АДРЕСА_2 , раніше не судимої, обвинуваченої у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1,2 ст. 366, ч.1,2 ст. 222 КК України та

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Урус-Мартан, Чечено_Інгушетії, Російської Федерації, чеченця, громадянина Росії, проживаючого за адресою АДРЕСА_3 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинили умисні дії, що виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні завідомо неправдивих документів (службове підроблення).

Крім цього, обвинувачена ОСОБА_9 вчинила умисні дії, що виразилися у наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів ( шахрайство з фінансовими ресурсами), та умисні дії, що виразилися у наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів ( шахрайство з фінансовими ресурсами), вчинене повторно.

Злочини було вчинено при слідуючих обставинах:

1. - 10.02.2002 року при надходженні на Північну регіональну митницю високошвидкісної лінії по виробництву плоскої стрічки (екструдера BSJ 90/1100/250) в кількості 1 шт., круглоткацьких верстатів SYZ-4C в кількості 12 штук, та круглоткацьких верстатів SYZW- 4 в кількості 2-х штук від китайського підприємства «SHANGGONG (H.K.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано довідку від Іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 10.01.2003 року за № 63, два інвойси за № 101 від 10.01.2003 року на англійській та російській мовах та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за № 1332-1-1-24 від 13.02.2003 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України Іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

2. - 04.09.2002року ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , підробила протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ СІУП «БЕГЛЕНД» від 04.09.2002 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час, як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав.

Після чого у вказаному протоколі, а також в заяві на ім`я завідуючого відділом реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_14 , з проханням внести зміни в реєстраційні документи по TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та в додатку № 2 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено частку TOB «Тамірлан» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесення виробничого приміщення за адресою: м. Біла Церква, вул. Будівельників, 1.

3. - 11.09.2002 року при надходженні на Північну регіональну митницю автоматичної різально-прошивної машини від Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз», ОСОБА_9 було надруковано інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-3-1-84 від 10.10.2002 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України Іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

4. - 01.10.2002року ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , підробила протокол № 5 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 01.10.2002року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в додатку № 3 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено частку TOB «Тамірлан» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесення транспортних засобів.

5. -22.10.2002року ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , підробила протокол № 6 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 22.10.2002 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в заяві на ім`я завідуючого відділом реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_14 з проханням внести зміни в реєстраційні документи по TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та в додатку № 4 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено частку фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесення обладнання по виробництву поліпропілену та продукції з нього.

6. - 25.10.2002року ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , підробила протокол № 7 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 25.10.2002 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в заяві на ім`я завідуючого відділом реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради ОСОБА_14 з проханням внести зміни в реєстраційні документи по TOB СІУП «БЕГЛЕНД» та в додатку № 5 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено частку фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесення обладнання по виробництву поліпропілену та продукції з нього.

7.- 28.10.2002 року при надходженні на розрахунковий рахунок TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за № 2005/840 готівкових коштів в сумі 65 208 доларів США від «Centrotrans LLC», як внесок в статутний фонд TOB СІУП «Бегленд» від Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз», ОСОБА_9 було надруковано інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-1-1-99 від 26.08.2003 року), в яке було внесено інформацію про те, що вищевказані кошти були перераховані як інвестиція від іранської фірми «Разаг Калає Тебріз», після чого у вказаному документі ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказаний документ через митних брокерів було подано в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказані кошти були оформлені як інвестиції.

8.- 29.01.2003року ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою: м. Біла Церква вул. Будівельника 1, підробила протокол № 9 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 09.01.2003 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в заяві на ім`я завідуючого відділом реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської ради ОСОБА_14 з проханням внести зміни в реєстраційні документи по TOB СІУП «БЕГЛЕНД» та в додатку № 6 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено розмір статутного фонду з метою залучення іноземних інвестицій.

9.- 02.07.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю запчастин до обладнання по виготовленню поліпропіленових мішків від китайського підприємства «SHANGGONG (H.K.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано довідку від іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 19.05.2003 року за №58, два інвойси за №102 від 19.05.2003 року на англійській та російській мовах та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-3-1-117 від 16.07.2003 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

10.- 04.07.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю двох швейних машин «NEWLONG» від китайського підприємства «SHANGGONG (H.K.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано довідку від іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 27.06.2003 року за № 64, два інвойси за №103 від 27.06.2003 року на англійській та російській мовах та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-3-1-117 від 16.07.2003 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

11.- 18.07.2003року ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_4 , підробила протокол № 11 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 18.07.2003 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в заяві на ім`я завідуючого відділом реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради ОСОБА_14 з проханням внести зміни в реєстраційні документи по ТОВ СІУП «БЕГЛЕНД» та в додатку № 7 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено частку фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесення обладнання по виробництву поліпропілену та продукції з нього, а також грошової інвестиції.

12.- 22.07.2003 року при надходженні на розрахунковий рахунок TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за № НОМЕР_1 готівкових коштів в сумі 50 000 доларів США з латвійського банку «Огрес Комерц банк» від 22.07.2003., ОСОБА_9 було надруковано інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-1-1-158 від 26.08.2003 року), в яке було внесено інформацію про те, що вищевказані кошти були перераховані як інвестиція від іранської фірми «Разаг Калає Тебріз», після чого у вказаному документі ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказаний документ через митних брокерів було подано в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказані кошти були оформлені як інвестиції.

13.- 15.08.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю круглоткацьких верстатів SYZ-4C в кількості 12 штук, та круглоткацьких верстатів SYZ-6X750 в кількості 5-ти штук від китайського підприємства «SHANGGONG (Н.К.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано довідку від іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 21.07.2003 року за №107, два інвойси за №104 від 01.07.2003 року на англійській та російській мовах та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-3-1-157 від 26.08.2003 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

14.- 07.09.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю головок швейних машин в кількості 5-х штук від іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_9 було надруковано довідку від Імені іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 07.09.2003 року за №161, два інвойси за №106 від 07.09.2003 року на англійській та російській мовах в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

15.- 09.09.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю швейних машин в кількості 5 штук від китайського підприємства «SHANGGONG (Н.К.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано довідку від іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 04.09.2003 року за №148, два інвойси на російській та англійській мовах за № 105 від 04.09.2003 року та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-3-1-176 від 19.09.2003 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 , також нею була завірена копія листа іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» № 153 від 05.09.2003 в якому також було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

16.- 17.09.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю десяти швейних машин «Armstrong» від китайського підприємства «SHANGGONG (Н.К.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано довідку від іранського підприємства «Разаг Калає Тебріз» від 08.09.2003 року за №165, два інвойси за №107 від 08.09.2003 року на англійській та російській мовах, лист №182/18/2 DU від 17.09.03 та інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-3-1-175 від 19.09.2003 року), в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого ОСОБА_9 у вказаних документах було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації.

17.- 01.10.2003 року ОСОБА_9 за адресою: м. Біла Церква вул. Будівельника 1, підробила протокол № 15 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 01.10.2003 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні 2 учасника, тобто відбулася 100% явка засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був генеральний директор фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в додатку № 8 до установчого договору TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів було збільшено частку фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесення грошової інвестиції.

18.- 28.11.2003 року при надходженні на Північну регіональну митницю механізмів намотки рулону в кількості 10 штук, ремкомплекту механізму намотки в кількості 15 штук, галева в кількості 800 штук, зажимів стрічки галева в кількості 100 штук, стрічки галева довгої в кількості 500 штук, стрічки галева короткої в кількості 300 штук, ламели в кількості 300 штук, решітки нитконаправляючої в кількості 170 штук, корпусу штанги в кількості 50 штук, маслянки в кількості 10 штук, стійки челнока передні в кількості 40 штук, колесо челнока опорне в кількості 50 штук, салаки челнока в кількості 50 штук, стійки челнока задньої в кількості 20 штук, челноків в кількості 20 штук, автоматичного механізму зупинки від китайського підприємства «SHANGGONG (H.K.) LTD», ОСОБА_9 було надруковано, два інвойси за №108 від 26.11.2003 року на англійській та російській мовах в які було внесено інформацію про те, що вищевказане обладнання було поставлено на територію України іранською фірмою «Разаг Калає Тебріз» як інвестиції, після чого у вказаних документах ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказані документи через митних брокерів були подані на Північну регіональну митницю та в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказане майно було оформлено як інвестиції.

19.- 30.01.2004 року ОСОБА_9 за адресою: м. Біла Церква вул. Будівельника 1, підробила протокол № 21 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 30.01.2004 року, в який внесла неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні учасники, які мають сукупно 100% частки в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів був представник фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , в той час як останній був відсутній і у вказаних зборах участі не приймав. Після чого у вказаному протоколі, а також в заяві на ім`я завідуючого відділом реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради ОСОБА_14 з проханням внести зміни в реєстраційні документи по TOB СІУП «БЕГЛЕНД», ОСОБА_9 підробила підпис за генерального директора фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , та подала вказані документи до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств для проведення змін в установчих документах. На підставі вказаних документів головою TOB СІУП «БЕГЛЕНД» було обрано ОСОБА_10 та по вказаному підприємству було внесено зміни в статут та установчий договір.

20. - 26.08.2004 року при надходженні на розрахунковий рахунок TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за № 2005/840 готівкових коштів в сумі 50 000 доларів США з латвійського банку «Огрес Комерц банк» від 26.09.2003 року, та 30 000 доларів США з латвійського банку «Огрес Комерц банк» від 02.10.2003 року ОСОБА_9 було надруковано інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції (в подальшому зареєстроване за №1332-1-1-141 від 31.08.2004 року), в яке було внесено інформацію про те, що вищевказані кошти були перераховані як інвестиція від іранської фірми «Разаг Калає Тебріз», після чого у вказаному документі ОСОБА_9 було підроблено підпис за ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 вказаний документ через митних брокерів було подано в управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської облдержадміністрації, і таким чином вищевказані кошти були оформлені як Інвестиції.

21.-12.03.2003 року під час оформлення документів на отримання кредиту в філії «Відділення Промінвестбанкув м. Біла Церква, Київської області» в сумі 1 000 000 гривень ОСОБА_9 , займаючою на цей час посаду директора ТОВ СІУП «Бегленд», було підроблено протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Ірано-Українського підприємства «Бегленд» №10 від 12.03.2003 року, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію про присутність на цих зборах ОСОБА_6 і надання ним згоди на отримання кредиту та уповноваження ОСОБА_9 на підписання всіх документів пов`язаних з оформленням кредиту, після чого ОСОБА_9 у вказаному документі було підроблено підпис за ОСОБА_6 та поставлено відбиток печатки ТОВ СІУП «Бегленд», яка знаходилась у неї. В подальшому ОСОБА_9 зазначений протокол був поданий до філії «Відділення Промінвестбанкув м. Біла Церква, Київської області`де було укладено кредитний договір №34-2003 від 19.03.2003 в сумі 1 000 000 грн.

22. -06.01.2004 року під час оформлення документів на отримання кредиту в філії «Відділення Промінвестбанкув м. Біла Церква, Київської області» в сумі 1 000 000 гривень ОСОБА_9 , займаючою на цей час посаду директора ТОВ СІУП «Бегленд», було підроблено протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Ірано-Українського підприємства «Бегленд» №19 від 06.01.2004 року, до якого було внесено завідомо неправдиву інформацію про присутність на цих зборах ОСОБА_6 і надання ним згоди на отримання кредиту та уповноваження ОСОБА_9 на підписання всіх документів пов`язаних з оформленням кредиту, після чого ОСОБА_9 у вказаному документі було підроблено підпис за ОСОБА_6 та поставлено відбиток печатки ТОВ СІУП «Бегленд», яка знаходилась у неї. В подальшому ОСОБА_9 зазначений протокол був поданий до філії «Відділення Промінвестбанкув м. Біла Церква, Київської області`де було укладено кредитний договір №6-2004 від 10.02.2004 в сумі 1 000 000 грн.

23. -11.08.2005 року під час оформлення документів на отримання кредиту в філії «Відділення Промінвестбанкув м. Біла Церква, Київської області» в сумі 1 000 000 гривень ОСОБА_9 , займаючою на цей час посаду директора ТОВ СІУП «Бегленд», було підроблено клопотання ОСОБА_10 власника Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Ірано-Українського підприємства «Бегленд» № 4 від 11.08.2005року, до якого було внесено інформацію про прохання надання кредиту в сумі 1 000 000 гривень під 17% річних та уповноваження генерального директора TOB СІУП «Бегленд» на підписання з Промінвестбанком кредитного договору, після чого ОСОБА_9 у вказаному документі було підроблено підпис за та ОСОБА_10 , та поставлено відбиток печатки TOB СІУП «Бегленд», яка знаходилась тільки в неї. В подальшому ОСОБА_9 зазначене клопотання було подане до філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області» та в подальшому укладений кредитний договір № 199-2005 від 26.09.2005 в сумі 1 000 000 грн.

24.- 28.08.2006 року ОСОБА_9 обіймаючи посаду директора TOB СІУП «БЕГЛЕНД», вчинила службове підроблення документів, а саме нею під час оформлення документів на відкриття кредитної лінії в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області» в сумі 1 000 000 гривень було підроблено протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Ірано-Українського підприємства «Бегленд» № 42 від 28.08.2006року, до якого було внесено інформацію про присутність на цих зборах ОСОБА_10 і надання ним згоди на відкриття зазначеної кредитної лінії під заставу обладнання та сировини під мінімальні відсотки річних та уповноваження генерального директора TOB СІУП «Бегленд» ОСОБА_9 на підписання всіх необхідних документів по оформленню кредиту та застави, після чого ОСОБА_9 у вказаних документах було підроблено підписи за ОСОБА_10 , та поставлено відбиток печатки TOB СІУП «Бегленд», яка знаходилась тільки в неї. В подальшому ОСОБА_9 зазначене клопотання було подане до філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області» та в подальшому укладений кредитний договір № 199-2005 від 26.09.2005року в сумі 1 000 000 грн.

25.- 18.01.2008 року ОСОБА_9 обіймаючи посаду директора ТОВ СІУП «БЕГЛЕНД», вчинила службове підроблення документів, а саме нею під час оформлення документів на відкриття відновлювальної кредитної лінії в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області» в сумі 3 000 000 гривень було підроблено протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Ірано-Українського підприємства «Бегленд» № 55 від 18.01.2008року, до якого було внесено інформацію про присутність на цих зборах ОСОБА_10 і надання ними згоди на відкриття зазначеної кредитної лінії, а також підроблено клопотання ОСОБА_10 власника Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного Ірано-Українського підприємства «Бегленд» № 1 від 25.01.2008року, до якого було внесено інформацію про прохання надання відновлювальної кредитної лінії в сумі 3 000 000 гривень під 16% річних та уповноваження генерального директора ТОВ СІУП «Бегленд» на підписання з Промінвестбанком кредитного договору, після чого ОСОБА_9 у вказаних документах було підроблено підписи за ОСОБА_10 , та поставлено відбиток печатки TOB СІУП «Бегленд», яка знаходилась тільки в неї. В подальшому ОСОБА_9 зазначені протокол та клопотання були подані до філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області» та укладений кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 27-2008 від 20.02.2008 в сумі 3 000 000 грн.

26.- 08.02.2008 року ОСОБА_9 обіймаючи посаду директора TOB СІУП «БЕГЛЕНД», вчинила службове підроблення документів, а саме нею під час оформлення документів в забезпечення кредитного договору про відкриття кредитної лінії в філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області» згідно договору №85-2007 від 07.05.2007 в сумі 10 000 000 гривень, було підроблено протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю Спільного рано-Українського підприємства «Бегленд» № 56 від 08.02.2008року, до якого було внесено інформацію про присутність на цих зборах ОСОБА_10 і надання ним згоди на передачу в заставу майна - подрібнювача полімерів потужністю 22 кВт 2005 року залишковою балансовою вартістю 65 000 грн., після чого ОСОБА_15 у вказаному документі було підроблено підпис за ОСОБА_10 , та поставлено відбиток печатки TOB СІУП «Бегленд», яка знаходилась тільки в неї. В подальшому ОСОБА_9 зазначений протокол був поданий до філії «Відділення Промінвестбанку в м. Біла Церква Київської області».

Будучи допитаною в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 свою вину в інкримінованих їй злочинах не визнала, та пояснила, щовідповідно до протоколу №1 установчих зборів від 02.07.2002 року фірмою «Разаг Калає Тебріз»,Іран, ТОВ « Тамірлан»,Україна було створено ТОВ СП «Бегленд» та призначено її директором .

Після створоення TOB СІУП «БЕГЛЕНД» загальні збори засновників скликалися по питаннях формування статутного фонду, внесків засновників, по розподілу корпоратитвних прав, за наступної практики: збиралися усі засновники, визначали порядок денний, обговорювалися питання включені до порядку денного, потім вона складала протокол як секретар зборів, ставила свій підпис та віддавала на підпис ОСОБА_16 , який брав протокол з собою для консультації з юристом або консулом, і тільки після цього повертав їй підписаний протокол, завірений його печаткою. Оскільки на протоколі був підпис та печатка, вона була впевнена, що підпис було виконано саме ОСОБА_17 . Це також стосується протоколів з 1 по 8, всіх додатків до установчого договору, всіх інвойсів та інформаційних повідомлень про внесення інвестицій, статуту №84 та установчого договору № 84 від 05.07.2002 року, Статуту та установчого договору №34 від 30.01.2004 року. Практично усі вказані в обвинувальному акті документи свідчили про збільшення статутного фонду TOB СІУП «БЕГЛЕНД» за рахунок внесків іранської компанії «Роззаг Калоє Тебріз», в цих документах відображалися суми внесків, види внесків (гроші або обладнання). При цьому вона стверджує, що ніяких неправдивих відомостей у вказані в обвинувальному акті документи вона особисто не вносила, неправдиві документи не складала, підписи не підробляла. Також категорично не визнає обвинувачення, що своїми діями вона спричинила іранській компанії «Роззаг Калоє Тебріз» тяжкі наслідки, оскільки досудовим слідством та прокурором фактично матеріальні збитки не визначалися, а вказані в обвинувальному акті без будь-яких розрахунків, зі слів ОСОБА_18 .

Не визнає вона також і обвинувачення її в скоєнні злочинів за ч.ч.1,2 ст. 222 КК України. Усі засновники знали про скрутне фінансове становище на створеному ними підприємстві, вони неодноразово разом робили спроби знайти додаткові кошти для підтримки ведення господарської діяльності, оскільки виробництво працювало цілодобово, потрібні були кошти на оплату сировини, енергоносіїв, запасних частин, для виплати заробітньої плати працівникам.Саме в цей час перестали надходити грошові інвестиції від іранської компанії «Раззаг Калає Тебріз». Тому залишився один шлях брати кредити в банках, які вона отримувала та своєчасно повертала банкам, надаючи при цьому банку необхідні документи.

Обвинувачений ОСОБА_10 відмовився надавати суду показання відносно себе на підставі ст. 63 Конституції України.

Потерпілий в кримінальному проваджені ОСОБА_6 повністю підтримав пред`явлене прокурором обвинувачення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також просить задовільнити його цивільний позов.

Недивлячись на не визнання вини ОСОБА_9 у вчиненні вказаних 26 епізодів злочинів, вина обвинуваченої ОСОБА_9 у вчиненні саме цих злочинів підтверджується в повному обсязі наданими прокурором доказами, які суд визнає належними та допустимими, а саме:

- Витягом з ЄРДР з якого вбачається, що підставою для порушення кримінального провадження відносно обвинувачениї ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стала заява ОСОБА_19 від 03.03.2016 року, кваліфікація їх дій була визначена за ст. 190 ч.4 КК України. В послідуючому до ЄРДР було неодноразово внесено зміни, за новою квалафікацією дій обвинувачених за ст.ст. 191 ч.5, 366 та 222 КК України, підставою до цього стало самостійне виявлення слідчим кримінальних правопорушень /т.29 а.с.6- 32 і дальше/;

- Заявою ОСОБА_6 від 28.02.2005року щодо нанесення значної матеріальної шкоди діями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 фірмі «Раззаг Калає Тебріз»/т.27 а.с.47-48/;

- Протоколами виїмки та огляду речових доказів: від 31.01.2006 року /т.10 а.с.2/; від 12.05.2006 року /т.5 а.с.67/; від 29.05.2006 року /т.5 а.с. 135/; від 10.07.2006 року /т.8 а.с.4-8/; від 04.09.2008 року/т.19 а.с. 5-10/; від 20.02.2009 року /т.13 а.с.145/; від 28.10.2009 року /т.14 а.с.105/;

- Висновками екпертів, відповідно до яких:

1. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підписи в графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в листі № 63 від 10.01.2003 року та двох екземплярах інвойсів за №101 від 10.01.2003 року, інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції № 1332-1-1-24 від 13.02.2003 року в графі «іноземний інвестор» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.165-171/.

2. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 3 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 04.09.2002, в графі «Генеральний директор фірми « Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі», в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 2 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 3 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 04.09.2002 року, в графі «Директор TOB «Тамірлан» К.В. Почерніна», в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 2 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

3. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 підпис в графі «іноземний інвестор» в інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-3-1-84 від 10.10.2002 року, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою /т.9 а.с. 165-171/.

4. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів ОСОБА_6 » в протоколі № 5 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 01.10.2002року, в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі» в додатку № 3 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 5 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 01.10.2002 року, в графі «Директор TOB «Тамірлан» ОСОБА_9 » в додатку № 3 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

5. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 6 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 22.10.2002 року, в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 4 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.132-144/ .

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 6 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 22.10.2002 року, в графі «Директор TOB «Тамірлан» К.В. Почерніна» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 4 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

6. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 7 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 25.10.2002 року, в графі «Генеральний директор фірми « Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі», в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 5 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с. 135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 7 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 25.10.2002 року, в графі «Директор TOB «Тамірлан» К.В. Почерніна» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 5 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

7. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підпис інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-1-1-99 від 26.08.2003 року в графі «іноземний інвестор» виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою/ т.9 а.с. 165-171/.

8. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 9 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 09.01.2003; в графі «Генеральний директор фірми « Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 6 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 9 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 09.01.2003 року, в графі «Директор TOB «Тамірлан» К.В. Почерніна» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 6 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с. 211-222/.

9. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006року підписи в графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в листі № 58 від 19.05.2003, двох екземплярах інвойсів за №102 від 19.05.2003 року та в графі «іноземний інвестор» в інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-3-1-117 від 16.07.2003 року, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою /т.9 а.с.165-171/.

10. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006року підписи в графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в листі № 64 від 27.06.2003 року та двох екземплярах інвойсів за №103 від 10.06.2003 року, інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-3-1-117 від 16.07.2003 року в графі «іноземний інвестор» виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою /т.9 а.с.165-171/.

11. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 11 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 18.07.2003 року, в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 7 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 11 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 18.07.2003, в графі «Директор TOB «Тамірлан» К.В. Почерніна» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 7 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

12. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006року підпис в інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-1-1-158 від 26.08.2003 року в графі «іноземний інвестор» виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою/т.9 а.с. 165-171/.

13. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006року підписи у графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в листі № 107 від 21.07.2003 року, в двох екземплярах інвойсів № 104 від 01.07.2003 року, інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-3-1-157 від 26.08.2003 року в графі «іноземний інвестор», виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою /т.9 а.с. 165-171/.

14. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підписи в графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в листі № 161 від 07.09.2003року та двох екземплярах інвойсів за №106 від 07.09.2003року виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою/т.9 а.с. 165-171/.

15. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підписи в листі № 148 від 04.09.2003 року, в двох екземплярах інвойсів № 105 від 04.09.2003 року, інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-3-1-176 від 19.09.2003 року в графі «іноземний інвестор» та перший підпис, що розташований праворуч в копії листа іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» № 153 від 05.09.2003 виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою/т.9 а.с.165-179/.

16. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підписи в графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в листі № 165 від 08.09.2003, в листі №182/18/2 DU від 17.09.03 року, в двох екземплярах інвойсів за №107 від 08.09.2003, в інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-3-1-175 від 19.09.2003 року в графі «іноземний інвестор», виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою/т.9 а.с. 165-171/.

17. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 15 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 01.10.2003 року, в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 8 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані не ОСОБА_6 /т.9 а.с.135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 15 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» від 01.10.2003 року, в графі «Директор TOB «Тамірлан» К.В. Почерніна» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та в додатку № 8 до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

18. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підпис в графі «Разаг Калає Тебріз Ко» в інвойсі № 108 від 26.11.2003 року виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою/ т.9 а.с. 165-171/.

19. У відповідності до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколі № 21 від 30.01.2004 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» та в статуті TOB СІУП «Бегленд» в редакції від 05.02.2004 року виконаний ОСОБА_6 ; в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі» в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» виконаний не ОСОБА_6 /т.9 а.с. 135-144/.

У відповідності до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 21 від 30.01.2004 загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд», в графі «Директор TOB «Тамірлан» ОСОБА_9 » в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та статуті TOB СІУП «Бегленд» в редакції від 05.02.2004 виконані ОСОБА_9 /т.9 а.с.211-222/.

20. У відповідності до висновку експерта № 2009 від 31.08.2006 року підпис в інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції №1332-1-1-141 від 31.08.2004 року в графі «іноземний інвестор», виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою.

21. У відповідності до висновку експерта № 134 від 02.03.2009 підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 10 від 12.03.03 виконаний ОСОБА_9 , в графі «Голова зборів ОСОБА_6 » в зазначеному протоколі виконаний не ОСОБА_6 , а іншою собою. Відбиток печатки в протоколі № 10 від 12.03.03 виконаний печаткою TOB СІУП «Бегленд» /т.15 а.с.152-167/.

22. У відповідності до висновку експерта № 234 від 10.04.2009 підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » та графі «TOB «Тамірлан» в протоколі № 19 від 06.01.2004 виконані ОСОБА_9 , в графі «Голова зборів ОСОБА_10 » та «Від компанії «В.Г.Т.» в зазначеному протоколі виконані не ОСОБА_10 , а іншою собою/т.15 а.с. 24-28/.

23. У відповідності до висновку експерта № 132 від 01.04.2009 підпис в графі «Голова правління TOB СП «Бегленд» ОСОБА_10 » клопотанні власника господарського товариства на одержання кредиту № 4 від 11.08.2005 виконаний ймовірно не ОСОБА_10 , а іншою особою /т.15 а.с.75-85/.

24. У відповідності до висновку експерта № 128 від 03.04.2009 підпис в графі «Голова зборівМ.А. Абдуразаков» в протоколі №42 від 28.08.2006 року загальних зборів TOB СІУП «Бегленд» виконаний не ОСОБА_10 , а іншою собою /т.15 а.с.202-207/.

25. У відповідності до висновку експерта № 133 від 23.03.2009 підпис в графі «Голова правління TOB СІУП «Бегленд» ОСОБА_10 » клопотанні власника господарського товариства на одержання кредиту № 1 від 25.01.2008 та в графі «Голова зборів» протоколу зборів № 55 від 18.01.08 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою. Відбиток печатки в протоколі зборів № 55 від 18.01.08 виконаний печаткою TOB СІУП «Бегленд» /т.15 а.с.121-143/.

26. У відповідності до висновку експерта № 90 від 25.03.2009 підпис в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 56 від 08.02.08 виконаний ОСОБА_9 , в графі «Голова зборів ОСОБА_10 » в зазначеному протоколі виконані не ОСОБА_10 , а іншою собою / т.15 а.с.44-58/;

27. Вилученими доказами щодо отримання кредитів TOB СІУП «Бегленд», із яких вбачається що саме ОСОБА_9 як директор TOB СІУП «Бегленд», звернулась 12.03.2003 року в « Промінвестбанк» із заявкою про надання кредиту в 1 000 000 грн. надавши при цьому протокол № 10 установчих зборів TOB СІУП «Бегленд» та інші необхідні документи, отримавши в послідуючому вказаний кредит /т.18 а.с.17-19 і дальше/; 16.01.2004 року ОСОБА_9 як директор TOB СІУП «Бегленд», звернулась в промінвестбанк із заявкою про надання кредиту в 1 000 000 грн. надавши при цьому протокол № 19 загальних зборів TOB СІУП «Бегленд» та інші необхідні документи, отримавши в послідуючому вказаний кредит /т.17 а.с.19-22 і дальше/; 11.08.2005 року ОСОБА_9 як директор TOB СІУП «Бегленд», звернулась в промінвестбанк із заявкою про надання кредиту в 1 000 000 грн. надавши при цьому протокол № 34 загальних зборів TOB СІУП «Бегленд» та інші необхідні документи, отримавши в послідуючому вказаний кредит /т.21 а.с.12-14 і дальше/; 30.08.2006 року ОСОБА_9 як директор TOB СІУП «Бегленд», звернулась в промінвестбанк із заявкою про надання кредиту в 1 000 000 грн. надавши при цьому протокол № 42 загальних зборів TOB СІУП «Бегленд» та інші необхідні документи, отримавши в послідуючому вказаний кредит /т.22 а.с.167-169 і дальше/; 18.01.2018року ОСОБА_9 як директор TOB СІУП «Бегленд», звернулась в промінвестбанк із заявкою про надання кредиту в 3 000 000 грн. надавши при цьому протокол № 55 загальних зборів TOB СІУП «Бегленд» та інші необхідні документи, отримавши в послідуючому вказаний кредит /т.20 а.с.93-95 і дальше/; 05.03.2007 року ОСОБА_9 як директор TOB СІУП «Бегленд», звернулась в промінвестбанк із заявкою про надання кредиту в сумі 10 000 000 грн.. та відповідно до кредитного договору № 85-2007 отримала вказаний кредит / т.16 а.с.20-24/; 27.02.2008 року вона звернулась до банку з клопотанням про виключення автомобіля Ваз 21099 із застави, надавши при цьому протокол № 56 від 08.02.2008 рокузагальних зборів TOB СІУП «Бегленд» та інші необхідні документи, /т.16 а.с.78-132 і дальше/;

28. Аудиторським висновком підтвердження формування Статутного фонду ТОВ СІУП «Бегленд`станом на 21.06.2005 року /т.27 а.с. 40-46/;

29. Висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи №7066/14-45 від 30.09.2014 року /т.26 а.с.67/;

30. Висновком комісійної судової економічної експертизи №850 від 27.02.2015 року /т.26 а.с. 71-76/;

31. Комісійним висновком судово-товарознавчої експертизи №2564 від 05.05.2015 року /т.26 а.с. 78-83/.

Суд, вислухавши думку прокурора, показання обвинуваченої ОСОБА_9 , потерпілого та його представника, дослідивши матеріали справи, та аналізуючи зібрані в ході судового провадження докази, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності та можливості використання, дійшов висновку, що вина обвинуваченої ОСОБА_9 в скоєнні вище вказаних злочинів знайшла своє підтвердження в судовому засіданні та вважає за необхідне кваліфікувати її дії:

- за ч. 1 ст. 366 КК України оскільки вона своїми умисними діями, що виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні завідомо неправдивих документів(службове підроблення);

- за ч.1 ст.222 КК України оскільки вона своїми умисними діями, що виразилися у наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів (шахрайство з фінансовими ресурсами);

- за ч.2 ст.222 КК України оскільки вона своїми умисними діями, що виразилися у наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів (шахрайство з фінансовими ресурсами), вчинене повторно.

При цьому суд враховує, що відповідно до статті 12 Статуту ТОВ СІУП «Бегленд» збори учасників складаються з усіх Учасників або їх представників, за письмовим дорученням учасника.

Про проведення зборів Учасники повідомляються рекомендованими листами із визначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 днів до дня проведення Зборів.

Збори Учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні всі Учасники товариства .

Голова Товариства забезпечує ведення протоколів / т.4 а.с.213-222/.

Достовірно знаючи про вказані вимоги, обвинувачена ОСОБА_9 як директор товариства в порушення цих вимог за відсутності на зборах одного із засновників товариства- представника фірми « Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 при виготовленні протоколів № 3 від 04.09.2002 року,№ 5 від 01.10.2002 року, №6 від 22.10.2002 року, № 7 від 25.10.2002 року, № 9 від 09.01.2003 року, №11 від 18.07.2003 року, №15 від 01.10.2003 року,№16 від 06.10.2003 року, № 17 від 07.10.2003 року та № 21 від 30.01.2004 року вказала про його присутність на вказаних зборах та приймання участі в голосуванні за вказані питання в порядку денному. В послідуючому, достовірно знаючи про недійсність вказаних протоколів ОСОБА_9 , як директор товариства використала їх з метою проведення змін в статутному та уставному фонді ТОВ СІУП «Бегленд» у Білоцерківському відділі реєстрації підприємств. В кожному випадку вказані зміни були внесені відділом реєстрації, що не було б можливим за відсутності вказаних підроблених протоколів.

При оформлені кредитів в філії «Промінвестбанку», обвинувачена ОСОБА_9 займаючи посаду директора ТОВ СІУП «Бегленд» надала банку протоколи загальних зборів № 10 від 12.03.2003 року, № 19 від 06.01.2004 року, №4 від 11.08.2005 року, № 42 від 28.08.2006 року. №55 від 18.01.2008 року та №56 від 08.02.2008 року, в яких було вказано неправдиву інформацію про присутність на цих зборах ОСОБА_6 і надання ним згоди на отримання кредиту та уповноваження ОСОБА_9 на підписання всіх документів пов`язаних з оформленням кредитів, що саме дало їй можливість отримати кредити в кожному окремому випадку.

Крім цього,органом досудового розслідування обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються у тому, що вони, своїми умисними діями, що виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складанні завідомо неправдивих документів (службове підроблення), що спричинило тяжкі наслідки, вказуючи в обвинуваченні, що ОСОБА_10 перебуваючи на посаді генерального директора Азербайджанського підприємства «В.Г.Т.», вступивши в попередню злочинну змову з директором TOB СІУП «БЕГЛЕНД» ОСОБА_9 , яка одночасно є директором TOB «Тамірлан», яке є засновником TOB СІУП «Бегленд», 07.10.2003 року, перебуваючи в офісному приміщенні TOB СІУП «БЕГЛЕНД», що розташований за адресою: м. Біла Церква, вул. Славіна, 48, кв. 109, з метою протиправного придбання права на майно,а саме часткою Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статутному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», підробили протокол № 16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», в який внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні учасники, які мають спільно 100% частки в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів нібито був представник фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , хоча під час досудового розслідування встановлено, що останній у вказаних зборах участі не приймав, згоди на відчуження частки фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» азербайджанському підприємству «В.Г.Т.» не надавав, що підтверджується протоколом огляду закордонного паспорту та показами ОСОБА_6 .

В цей час ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поставили свої підписи як учасники загальних зборів учасників які спільно мають 100% частки в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», при цьому у вказаних протоколах № 16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року нібито також поставив свій підпис генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , але відповідно до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколах №16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд виконані не Джавадом Багерзаде Карімі.

Після цього ОСОБА_9 з метою проведення змін в уставному фонді вказаного підприємства, поставила у вказаному протоколі відбиток печатки TOB СІУП «БЕГЛЕНД», яка знаходилась у неї чим фактично засвідчила завідомо підроблений протокол.

07.10.2003 року ОСОБА_9 діючи заздалегідь розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій, прибула до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств де з метою проведення змін в уставному фонді та відчуженні частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», подала для реєстрації завідомо підроблені протоколи № 16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД».

16.10.2003 року Реєстраційною службою Білоцерківського відділу реєстрації підприємств вказані зміни були внесені, та таким чином ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою злочинною змовою між собою, шляхом обману протиправно заволоділи правом на майно Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз», яке виразилося у підробці протоколів загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», що призвело до зміни частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статному фонді підприємства TOB СІУП «БЕГЛЕНД» на користь Азербайджанського підприємства «В.Г.Т.» внаслідок чого Іранській фірмі «Разаг Калає Тебріз» було завдано матеріальні шкоди в особливо великих розмірах на суму 570 000 доларів США, що становить на час вчинення злочину 3 045 395 гривень, яка в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколах №16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд»; в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі», в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та установчому договорі ТОВ СІУП «Бегленд» за 2003 рік виконані не ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта № 330 від 11.07.2006 року підписи в графах «Голова товариства» та «від компанії «В.Г.Т.» генеральний директор ОСОБА_10 » протоколу № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколах №16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд», в графі «Директор TOB «Тамірлан» ОСОБА_9 » в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та установчому договорі TOB СІУП «Бегленд» за 2003 рік виконані ОСОБА_9 .

Крім цього, 04.04.2005року ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з метою протиправного придбання права на майно, а саме часткою Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», шляхом підробки протоколу № 27 від 04.04.2005 року загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» та виключення Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» із складу засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», перебуваючи в офісному приміщенні TOB СІУП «БЕГЛЕНД», що розташоване за адресою: м. Біла Церква, вул. Славіна, 48 кв. 109, діючи повторно, підробили протокол № 27 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 04.04.2005 року в який внесли завідомо неправдиву інформацію щодо надання згоди Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в особі її представника ОСОБА_10 , про вихід зі складу засновників TOB СІУП «Бегленд» та передачу частки фірми «Разаг Калає Тебріз» у формі обладнання Азербайджанському підприємству «В.Г.Т.» в особі ОСОБА_10 хоча останній не був уповноважений виступати та діяти від імені Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз».

Підписавши вищезазначений підроблений протокол, ОСОБА_9 з метою проведення змін в уставному фонді, поставила у вказаному протоколі відбиток печатки TOB СІУП «БЕГЛЕНД», яка знаходилась у неї чим фактично засвідчила завідомо підроблений протокол.

07.04.2005 року ОСОБА_9 діючи заздалегідь розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій, прибула до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств де з метою проведення реєстрації змін в уставному фонді та відчуженні частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», подала для реєстрації завідомо підроблений протокол № 27 від 04.04.2005 року загальних зборів учасників, під час якого було прийнято рішення, а саме надано згоду Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в особі її представника ОСОБА_10 , про вихід зі складу засновників TOB СІУП «Бегленд» та передачу частки фірми «Разаг Калає Тебріз» у формі обладнання Азербайджанському підприємству «В.Г.Т.» в особі ОСОБА_10 хоча останній не був уповноважений виступати та діяти від імені Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз».

В цей же день Реєстраційною службою Білоцерківського відділу реєстрації підприємств зазначені вище зміни були внесені, внаслідок чого Іранська фірма «Разаг Калає Тебріз» була виключена зі складу засновників TOB СІУП «Бегленд», а її частка в статутному фонді була передана ОСОБА_10 , який як директор представляв Азербайджанське підприємство «В.Г.Т.» вніс її до статутного фонду TOB СІУП «Бегленд», внаслідок чого Іранській фірмі «Разаг Калає Тебріз» було завдано матеріальні шкоди в особливо великих розмірах на суму 428 008 доларів США, що становить на час вчинення злочину 2 286 761 гривень, яка в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до висновку експерта № 696 від 05.11.2009 року підпис в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 27 від 04.04.2005 року виконаний ОСОБА_9 , підпис в графі «Голова зборів ОСОБА_10 » в протоколі № 27 від 04.04.2005 року ймовірно виконаний ОСОБА_10 , відтиск печатки в протоколі № 27 від 04.04.2005 року нанесений печаткою TOB СІУП «Бегленд».

Суд, вислухавши думку прокурора, показання обвинуваченої ОСОБА_9 , потерпілого та його представника, дослідивши матеріали справи, та аналізуючи зібрані в ході судового провадження докази, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності та можливості використання, дійшов висновку, що вина обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в скоєнні вище вказаних злочинів знайшла своє підтвердження в судовому засіданні, але вважає за необхідне перекваліфікувати їх дії на ст. 366 ч.1 КК України, оскільки органи досудового слідства та прокурор не надали суду належних доказів тому, що вказаними діями обвинувачених фірмі «Раззаг Калає Тебріз» було спричинено тяжкі наслідки, не вказали, відповідно до яких обставин вони дійшли до такого висновку, що потерпілому заподіяна шкода взагалі, її дійсний розмір, тобто що вона є істотною, а також не довели, причинний зв`язок між допущеними службовими особами порушенням своїх службових обав`язків та наслідками, що внаслідок цього настали.

Крім цього, обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються в тому, що своїми умисними діями, які виразилися у протиправному придбанні права на майно(шахрайство), вчинене шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб , вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а саме: відповідно до протоколу № 1 установчих зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 5 липня 2002 року фірмою «Разаг Калає Тебріз», зареєстрованою на території Ісламської Республіки Іран, та товариством з обмеженою відповідальністю «Тамірлан», зареєстрованим на території України, було прийнято рішення про створення TOB СІУП «БЕГЛЕНД», директором якого було призначено ОСОБА_9

17.07.2002 року за № 84 TOB СІУП «БЕГЛЕНД» зареєстровано відділом державної реєстрації виконавчого комітету Білоцерківської міської Ради за юридичною адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Славіна, 48 кв, 109.

ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора TOB СІУП «БЕГЛЕНД», і одночасно перебуваючи на посаді директора TOB «Тамірлан», яке є засновником ТОВ СІУП «Бегленд» вступивши в злочинну змову з директором азербайджанського підприємства «В.Г.Т.» ОСОБА_10 , протягом 2003-2006 років, з метою протиправного шахрайського заволодіння правом на майно підприємства, а саме часткою Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статутному фонді TOB СІУП «Бегленд», шляхом обману, який виразився у підробці низки протоколів загальних зборів засновників TOB СІУП «Бегленд» про зменшення частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статутному фонді TOB СІУП «Бегленд» на користь Азербайджанського підприємства «В.Г.Т.», та подання їх до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств, заволоділи правом на майно підприємства, а саме часткою Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статутному фонді TOB СІУП «Бегленд».

Так, з цією метою 07.10.2003 року, ОСОБА_9 перебуваючи в офісному приміщенні TOB СІУП «БЕГЛЕНД», що розташований за адресою: м. Біла Церква, вул. Славіна, 48, кв. 109, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 з метою протиправного придбання права на майно (шахрайство), а саме часткою Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статутному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», підробили протокол № 16 від 06.10.2003року та № 17 від 07.10.2003року загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», в який внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що на момент його укладання були присутні учасники, які мають спільно 100% частки в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», та одним із учасників вказаних зборів нібито був представник фірми «Разаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , хоча під час досудового розслідування встановлено, що останній у вказаних зборах участі не приймав, згоди на відчуження частки фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД» азербайджанському підприємству «В.Г.Т.» не надавав, що підтверджується протоколом огляду закордонного паспорту та показами ОСОБА_6 .

В цей час ОСОБА_9 та ОСОБА_10 поставили свої підписи як учасники загальних зборів учасників які спільно мають 100% частки в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», при цьому у вказаних протоколах № 16 від 06.10.2003року та № 17 від 07.10.2003 року нібито також поставив свій підпис генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» ОСОБА_6 , але відповідно до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколах № 16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд виконані не Джавадом Багерзаде Карімі.

Після цього ОСОБА_9 з метою проведення змін в уставному фонді вказаного підприємства, поставила у вказаному протоколі відбиток печатки TOB СІУП «БЕГЛЕНД», яка знаходилась у неї чим фактично засвідчила завідомо підроблений протокол.

07.10.2003 року ОСОБА_9 діючи віддповідно до заздалегідь розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій, прибула до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств, де з метою проведення змін в уставному фонді та відчуженні частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», подала для реєстрації завідомо підроблені протоколи № 16 від 06.10.2003року та № 17 від 07.10.2003року загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД».

16.10.2003року Реєстраційною службою Білоцерківського відділу реєстрації підприємств вказані зміни були внесені, та таким чином ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , діючи за попередньою злочинною змовою між собою, шляхом обману протиправно заволоділи правом на майно Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» (шахрайство), яке виразився у підробці протоколів загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», що призвело до зміни частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статному фонді підприємства TOB СІУП «БЕГЛЕНД» на користь Азербайджанського підприємства «В.Г.Т.» внаслідок чого Іранській фірмі «Разаг Калає Тебріз» було завдано матеріальні шкоди в особливо великих розмірах на суму 570 000 доларів США, що становить на час вчинення злочину 3 045 395 гривень, яка в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до висновку експерта № 352 від 17.03.2006 року підписи в графі «Голова зборів Джавад Багерзаде Карімі» в протоколах №16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» в графі «Генеральний директор фірми «Раззаг Калає Тебріз» Джавад Багерзаде Карімі», в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та установчому договорі ТОВ СІУП «Бегленд» за 2003 рік виконані не ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку експерта № 330 від 11.07.2006 року підписи в графах «Голова товариства» та «від компанії «В.Г.Т.» генеральний директор ОСОБА_10 » протоколу № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд» виконані ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку експерта № 329 від 11.07.2006 року підписи в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколах №16 від 06.10.2003 року та № 17 від 07.10.2003 року загальних зборів учасників TOB СІУП «Бегленд», в графі «Директор TOB «Тамірлан» ОСОБА_9 » в заяві про внесення змін до установчого договору TOB СІУП «Бегленд» та установчому договорі TOB СІУП «Бегленд» за 2003 рік виконані ОСОБА_9 .

Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обвинувачуються у тому, що 04.04.2005року з метою протиправного придбання права на майно (шахрайство), а саме часткою Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в уставному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», шляхом підробки протоколу № 27 від 04.04.2005року загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» та виключення Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» із складу засновників TOB СІУП «БЕГЛЕНД», перебуваючи в офісному приміщенні TOB СІУП «БЕГЛЕНД», що розташоване за адресою: м. Біла Церква, вул. Славіна, 48 кв. 109, діючи повторно, підробили протокол № 27 загальних зборів учасників TOB СІУП «БЕГЛЕНД» від 04.04.2005 року в який внесли завідомо неправдиву інформацію щодо надання згоди Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в особі її представника ОСОБА_10 , про вихід зі складу засновників TOB СІУП «Бегленд» та передачу частки фірми «Разаг Калає Тебріз» у формі обладнання Азербайджанському підприємству «В.Г.Т.» в особі ОСОБА_10 хоча останній не був уповноважений виступати та діяти від імені Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз».

Підписавши вищезазначений підроблений протокол, ОСОБА_9 з метою проведення змін в уставному фонді, поставила у вказаному протоколі відбиток печатки TOB СІУП «БЕГЛЕНД», яка знаходилась у неї чим фактично засвідчила завідомо підроблений протокол.

07.04.2005 року ОСОБА_9 діючи заздалегідь розробленого з ОСОБА_10 злочинного плану, з метою доведення злочину до кінця, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій, прибула до Білоцерківського відділу реєстрації підприємств де з метою проведення реєстрації змін в уставному фонді та відчуженні частки Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в статному фонді TOB СІУП «БЕГЛЕНД», подала для реєстрації завідомо підроблений протокол № 27 від 04.04.2005 року загальних зборів учасників, під час якого було прийнято рішення, а саме надано згоду Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз» в особі її представника ОСОБА_10 , про вихід зі складу засновників TOB СІУП «Бегленд» та передачу частки фірми «Разаг Калає Тебріз» у формі обладнання Азербайджанському підприємству «В.Г.Т.» в особі ОСОБА_10 хоча останній не був уповноважений виступати та діяти від імені Іранської фірми «Разаг Калає Тебріз».

В цей же день Реєстраційною службою Білоцерківського відділу реєстрації підприємств зазначені вище зміни були внесені, внаслідок чого Іранська фірма «Разаг Калає Тебріз» була виключена зі складу засновників TOB СІУП «Бегленд», а її частка в статному фонді була передана ОСОБА_10 , який як директор представляв Азербайджанське підприємство «В.Г.Т.» вніс її до статутного фонду TOB СІУП «Бегленд», внаслідок чого Іранській фірмі «Разаг Калає Тебріз» було завдано матеріальні шкоди в особливо великих розмірах на суму 428 008 доларів США, що становить на час вчинення злочину 2 286 761 гривень, яка в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Відповідно до висновку експерта № 696 від 05.11.2009 року підпис в графі «Секретар ОСОБА_9 » в протоколі № 27 від 04.04.2005 року виконаний ОСОБА_9 , підпис в графі «Голова зборів ОСОБА_10 » в протоколі № 27 від 04.04.2005 року ймовірно виконаний ОСОБА_10 , відтиск печатки в протоколі № 27 від 04.04.2005 року нанесений печаткою TOB СІУП «Бегленд».

Суд, заслухавши учасників судового провадження та оцінивши в сукупності надані ними докази, вважає недоведеним вище вказане формулювання обвинувачення, яке пред`явлено ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та вважає за необхідне виправдати їх за ч.4 ст. 190 КК України по слідуючих мотивах.

Відповіднодо ст.2 КК України, підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, тобто сукупність об`єктивних та суб`єктивних ознак, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч.4 ст. 190 КК України кримінальна відповідальність настає, у випадку заволодіння особою чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою(шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Таким чином, стороні обвинувачення слід було надати суду докази, що обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом активної поведінки, з прямим умислом та з корисливих мотивів,організованою групою заволоділи майном потерпілого шляхом обману, в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобовязані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.ст.91,92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини мотив і мета вчинення кримінального правопорушення… Обов`язок доказування цих обставин покладається на слідчого, прокурора .

В той же час ці вимоги закону ні час досудового розслідування ні під час судового провадження прокурором виконані не були, обставини, які мають істотне значення для вирішення питання, чи дійсно обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 шляхом вчинення вище вказаних дій заволоділи майном саме потерпілого ОСОБА_6 та причинили цим потерпілому тяжкі наслідки в особливо великих розмірах прокурором не були доведені.

З наданих прокурором матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05.05.2005 року заступником прокурора м. Біла Церква ОСОБА_20 порушено кримінальну справу за фактом підроблення документів невстановленими особами за ч. 1 ст. 358 КК України №52-1644/т.27 а.с. 51/. Підставою для цього стала заява ОСОБА_6 від 28.02.2005 року щодо законності внесення змін до установчих документів ТОВ СП «Бегленд». Із вказаної заяви ОСОБА_6 вбачається, що на той час він являвся представником іранської фірми « Раззаг Калає Тебріз» на території України, яка в свою чергу являється співзасновником спільного підприємства «Бегленд»/т.27 а.с.47-48/. В той же час, заявник ОСОБА_6 не надав слідчим органам будь-яких доказів тому, що він на той час дійсно являвся законним представником іранської фірми « Раззаг Калає Тебріз».

Постановою слідчого СВ Білоцерківського МВ ОСОБА_21 провадження у даній кримінальній справі було закрито на підставі п.2 ст. 6 КПК України за відсутністю в діях ОСОБА_9 , ОСОБА_22 та ОСОБА_10 ознак складу злочину/т.27 а.с.54-56/. Вказана постанова була відмінена 05.08.2005 року заступником прокурорам. Біла Церква ОСОБА_20 /т.27 а.с.57-59/. Постановою слідчого від 28.04. 2006 року порушено кримінальну справу за ст. 190 ч. 4 КК України за фактом шахрайства, його ж постановою від 28.04.2006 року було перекваліфіковано склад злочину по кримінальній справі № 52-1644 з ч. 1 ст. 358 КК України на ч.2 ст. 366 КК України та порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення за ч. 2 ст. 366 КК України по ще одному епізоду. В обох постановах слідчий вказав, що в результаті незаконних дій саме майновим правам іранської фірми « Раззаг Калає Тебріз» була спричинена шкода /т.27 а.с.61-66/.

Постановою слідчого від 05.02.2008 року по кримінальній справі № 52-1644 дії невстановлених осіб перекваліфіковані з ч.2 ст. 366 КК України на ч.1 ст.366 КК України, /т.27 а.с.66/.

В цей же день, постановою від 05.02.2008 року слідчим було закрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 КК України за фактом викрадення шляхом шахрайства майнових прав фірми « Раззаг Калає Тебріз» в зв`язку з відсутністю складу злочину /т.27, а.с.67-77/. При цьому слідчий у постанові вказав, що саме ОСОБА_23 і ОСОБА_10 на території Ірану заснували підприємство « Раззаг Калає Тебріз», з метою створення на території України завода по виготовленню мішків, і що ОСОБА_6 засновником фірми « Раззаг Калає Тебріз» не був. Вказана постанова була скасована Генеральною прокуратурою України /т.27 а.с.78/.

29.04.2009 року кримінальна справа № 52-1644 порушена 28.04.2006 року за фактом шахрайства за ч.4 ст. 190 КК України начальником відділення розслідування економічних злочинів СУ ГУМВС України закрита на підставі ст. 6 п.2 КПК України за відсутністю складу злочину /т.27 а.с.83-84/

В цей же день, 29.04.2009 року прокурором Київської області в рамках кримінальної справи №52-1644 було порушено провадження відносно ОСОБА_9 за ст.ст.191 ч.5,366 ч.1, 366 ч.2, 221 ч.1,222 ч.2 КК України, та начальником відділення розслідування економічних злочинів СУ ГУМВС України в Київській області в цей же день було порушено за цим же номером кримінального провадження відносно ОСОБА_10 провадження за ст.ст. 191 ч.5 ст.366 ч.2 КК України /т.27 а.с.92-97/.

Постановою старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_24 від 26.08.2008 року, в провадженні якого на той час перебувала кримінальна справа №52-1644, ОСОБА_6 визнано потерпілим у цій справі, оскільки на протязі 2002-2003 років невстанолені слідством особи заволоділи його майном в особливо великих розмірах шляхом обману /т.23 а.с.2/.

Постановою заступника начальника відділу №04/2 прокуратури Київської області від 18.05.2009 року постанова слідчого ОСОБА_24 від 26.08.208 року про визнання потерпілим у кримінальній справі №52-1644, ОСОБА_6 скасована, як незаконна /т.23 а.с.3-4/.

28.04.2009 року ОСОБА_6 звернувся із заявою до начальника відділу по розслідуванню економічних злочинів СУ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_25 про визнання фірми « Раззаг Калає Тебріз» цивільним позивачем, який своєю постановою від 29.04.2009 року задовольнив вказану заяву /т.23 а.с.6-8/.

На виконання вказаної постанови 14.05.2009 року він наклав арешт на майно ТОВ СІУП «Бегленд», ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . При цьому арештоване майно СІУП «Бегленд»14.05.2009року за розпискою було передано на відповідальне зберігання генеральному директору ОСОБА_9 . Арештоване майно ОСОБА_10 в цей же день, тобто 14.05.2009 року було передано самому ОСОБА_10 на відповідальне зберігання, про що він написав розписку. 14.05.2009 року ОСОБА_9 також отримала своє арештована майно на відповідальне зберігання, про що вона написала розписку. / т.23 а.с.21-40/. Також ОСОБА_9 отримала від слідчого на відповідальне зберігання майно СІУП «Бегленд» вилучене під час виїмок, проведених у 2009 році, про що надала розписки /т.23 а.с.45-69/.

14.05.2009 року слідчим ОСОБА_25 було вилучено закордонні паспорти у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . 15.12.2009 року за розпискою ОСОБА_10 слідчий передав його паспорт на відповідальне зберігання. 23.12.2009 року свій паспорт на відповідальне зберігання отримала ОСОБА_9 /т.23 а.с.81-104/.

Крім цього, постановою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду від 07.08.2015 року було накладено арешт на особисте майно ОСОБА_9 у вигляді земельних ділянок розташованих на території Фурсівської сільської ради, Білоцерківського району, Київської області та гаражного приміщення № НОМЕР_2 в м.Полтава. Постановою слідчого цього ж суду від 21.10.2015 року арешт накладен також на відсотки у статутному капіталі ТОВ СІУП «Бегленд» та ТОВ «Тамерлан» належні ОСОБА_9 .

В послідуючому матеріали кримінальної справи направлялися на розгляд до суду, де розглядалися суддями ОСОБА_26 та ОСОБА_27 протягом 2010-2012 років. Постановою суду від 05.06.2012 року кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_10 за ч.5 ст. 191ч.2 ст.366 КК України та ОСОБА_9 за ч.5ст191,ч.1,2 ст.366, ч.1,2 ст. 222 КК України направлено прокурору Київської області для проведення додаткового розслідування. Ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах апнляційного суду Київської області від 25.07.2012 року вказану постанову про повернення кримінальної справи на дослідування залишено без змін /т.24 а.с.193-202/.

Під час виконання постанови суду щодо додаткового розслідування у кримінальному провадженні № 52-1644 старший групи прокурорів ОСОБА_5 постановою від 19 лютого 2014 року залучив до вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 в якості потерпілого. Підставою для цього він в постанові вказав, ОСОБА_28 за попередньою змовою з ОСОБА_9 працюючи на ТОВ СІУП «Бегленд», являючись службовими особами вчинили розтрату майна на суму 5 332 156 грн., про що внесено відомості до ЄРДР за ст. 191 ч.1 КК України. Оскільки ОСОБА_6 кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди і він подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого /т.26 а.с. 43-46/. В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 з цього питання суду пояснив, що після повернення судом даної справи на додаткове розслідування та введенням в дію під час розслідування цїєї кримінальної справи нового Кримінально-процесуального кодексу України розслідування кримінальної справи проводилося згідно з положеннями нового КПК України. Саме виходячи з цих обставин, з врахуванням того, що ст. 55 нового КПК України встановила можливість визнання потерпілим юридичної особи, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди дії обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були перекваліфіковані на ч. 4 ст. 190 КК України. При цьому, в обвинуваченні вказується, що майнової шкоди обвинувачені завдали лише фірмі « Раззаг Калає Тебріз»,а не Джаваду Багерзаде Карімі.

В редакції Закону, що діяла на момент вчинення інкримінованих правопорушень обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стаття 190 ч. 4 КК України передбачала кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно щляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Згідно ч.1 ст. 11 КК України, злочином є передбачене цим кодексом суспільно небезпечне винне діяння( дія або бездіяльність) вчинене суб`єктом злочину.

Відповідно до ст.49 КПК України (в редакції 1961 року) передбачено: потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. Про визнання громадянина потерпілим чи про відмову в цьому особа, яка проводить дізнання, слідчий і суддя виносять постанову, а суд-ухвалу.

Таким чином, діючим законодавством на час вчинення інкримінованих правопорушень обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передбачено можливість кваліфікації дій за ст. 190 КК України лише у випадку вчинення таких дій відносно потерпілого громадянина, таким чином захищаючи його права кримінально-процесуальним шляхом захисту. В той же час, у випадку аналогічного скоєння таких дій відносно юридичної особи такого способу захисту не було передбачено, їх порушене право можливо було захистити лише в цивільно-правовому порядку.

Відповідно до ч.2 ст.5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, не має зворотньої дії в часі. Обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інкримінується вчинення злочину у 2002- 2005 роках. Саме тому, 18.05 2009 року по матеріалах кримінальної справи №52-1644 заступник начальника відділу №04/2 прокуратури Київської області ОСОБА_29 виніс постанову про скасування постанови слідчого ОСОБА_24 від 26.08.2008 року про визнання потерпілим у кримінальній справі №52-1644, ОСОБА_6 , як незаконну /т.23 а.с.3-4/. Не дивлячись на те, що дана постанова на даний час є в силі, оскільки ніким не скасована, прокурор ОСОБА_5 постановою від 19 лютого 2014 року залучив до вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 в якості потерпілого. Підставою для цього він в постанові вказав, що ОСОБА_6 кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди і він подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого /т.26 а.с. 43-46/. Таким чином, в одній кримінальній справі є одночасно дві, взаємо виключаючих постанови щодо потерпілого . В той же час, з пред`явленого обвинувачення обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вбачається, що ОСОБА_6 взагалі не завдано ніякої шкоди, а певна шкода можливо завдана діями обвинувачених лише фірмі «Разаг Калає Тебріз», зареєстрованої на території Ісламської Республіки Іран, хоча слідчими органами сама фірма так і не була визнана потерпілою стороною. Порушення слідчими кримінальної справи за ст. 190 КК України за заяваю фізичної особи у такому випадку є незаконним, оскільки така подія мала місце, однако не може бути визнана подією вчинення злочину. Діючим законодавством була передбачена лише одна можливість захисту порушених прав юридичної особи звернення до суду в цивільно-правовому порядку, чим і скористалася ТОВ «Разаг Калає Тебріз», звернувшись за захистом свої прав до господарського суду Київської області. Рішенням вказаного суду від 20.12.2006 року за справою №121/8-06/16 визнано недійсними протоколи загальних зборів ТОВ «Бегленд» №3 від 04.09.2002 року, №5 від 01.10.2010 року, №6 від 22.10.2002 року, №7 від 25.10.2002 року, №9 від 09.01.2003 року,№11 від 18.07.2003 року, №15 від 01.10.2003 року, №16 від 06.10.2003 року та №17 від 07.10.2003 року та додатки до Установчого договору № 2-8. /т.11 а.с.53-61/.

В судовому засіданні представник потерпілого ОСОБА_8 суду показа, що в господарському суді Київської області перебуває на розгляді позов ТОВ «Разаг Калає Тебріз», яким вони просять скасувати ще інші протоколи ТОВ «Бегленд». Провадження по справі судом зупинено до розгляду по суті даної кримінальної справи.

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження знаходиться копія позовної заяви ТОВ «Разаг Калає Тебріз» до ТОВ «Бегленд» до Господарського суду Київської області про стягнення 674 932 гривень боргу за надані інвестиції, яка також ще не розглянута /т.4 а.с.77/.

Суд, провівши судовий розгляд даного кримінального провадження у відповідності до положень ч.1 ст. 337 КПК України, згідно з якими, судовий розгляд проводиться лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, дотримуючись принципів змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дотримуючись принципу диспозитивності, діючи в межах своїх повноважень та компетенції, вирішуючи лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створив необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у зв`язку з чим не наділений повноваженнями за власною ініціативою проведення певних слідчих дій, і приходить до висновку, що в діях обвинувачених ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відсутній склад злочину, передбачений ст. 190 ч.4 КК України

Стаття 8 Конституції України декларує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Згідно ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осоноположних свобод, яка є обов`язковою до застосуванняна території України, кожен має право на справедливий і публічний розглядйого справи упровдож розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спірщодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обгрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення; кожен, кого обвинувачено у вчинені кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено,що: 1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 2) кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правапорушення. Виправдувальний вирок також ухвалюється при встановленні судом підстав для закриття кримінального провадження, передбачених пунктами 1 та 2 частини першої ст. 284 КПК України.

Таким чином суд вважає, що обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 підлягають виправданню за ч.4 ст. 190 КК України у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, що передбачено ст.91 КПК України.

Обираючи покарання обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпечності, тяжкість вчинених злочинів, дані про особу кожного із обвинувачених.

Обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 судом не встановлено.

На час вчинення злочину обвинуваченими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 санкція:

- ч.1 ст. 222 КК України передбачала міру покарання у виді штрафу від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин є злочином невеликої тяжкості;

- ч.2 ст.222 КК України передбачала міру покарання у виді позбавлення волі на строк від 2-х до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. З послідуючим змінами в дану санкцію в даний час передбачене покарання у виді штрафу від 3тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин є злочином середньої тяжкості;

- ч.1 ст.366 КК України передбачала міру покарання у виді штрафу до 50-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років. З послідуючим змінами в дану санкцію в даний час передбачене покарання у виді штрафу до 250-ти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років.

Відповідно до ст. 12 КК України вказаний злочин є злочином невеликої тяжкості;

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КК України( в редакції 1960 року) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

2) три роки- у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином, для звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ст.ст. 284-288 КПК УКраїни у зв`язку із закінченням строків давності є слідуючі підстави:

- притягнення особи як обвинуваченого;

- згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

У тому разі, коли обвинувачений заперечує проти застосування строків давності щодо нього, суд постановляє вирок, призначає винній особі покарання та на підставі ст.49. ч.5 ст. 74 КК України звільняє її від покарання у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 не визнала своє вини в скоєнні інкримінованих їй злочинів, та просить суд виправдати її за усіма статтями, по яких її пред`явлені обвинувачення, не погоджуючись на закриття кримінального провадження за нереабілітуючою її підставою. Обвинувачений ОСОБА_10 взагалі відмовився надавати суду будь-які показання, тому суд не зміг встановити його думку щодо цього питання.

Враховуючи вище вказані обставини, суд вважає за необхідне визнати ОСОБА_9 винною у вчинені злочинів за ст.222 ч.1, 222 ч.2 та 366 ч.1 КК України, ОСОБА_10 - винним у вчинені злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, для чого ухвалити відносно них обвинувальний вирок та звільнити їх від покарання на підставі ст. 49, ч.5 ст. 74 КК України.

Суд вважає за необхідне вирішити долю речових доказів по справі у відповідності ст. 100 КПК України.

Цивільний позов ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди слід залишити без розгляду згідно ч.3 ст.129 КПК України.

Вирішуючи питання щодо обрання обвинуваченим запобіжного заходу, суд враховує, що постановами слідчого від 13.05.2009 року обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 обрані запобіжні заходи у виді грошової застави в розмірі 100 000 гривень кожному. З матеріалів кримінальної справи вбачається, що вказаний розмір застави вніс в цей же день за кожного із обвинувачених заставодавець ОСОБА_30 . Ці обставини підтверджуються протоколами від 13.05.2009 року про прийняття застави, квитанціями №000111;№000110 ГУ МВС в Київській області та квитанціями до прибуткового касового ордеру /т.23 а.с.105-130/.

За результатами розгляду даного кримінального провадження суд вважає за необхідне не обирати обвинуваченим ОСОБА_10 та ОСОБА_9 запобіжного заходу взагалі, припинити дію попереднього запобіжного заходу у виді застави, обраної відносно обвинувачених та повернути внесену заставу в сумі по 100 000 тис. грн. за кожного обвинуваченого заставодавцю ОСОБА_31 .

Суд також вважає за необхідне відповідно до ст.ст.118,122.124 КПК України стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 солідарно на користь держави витрати на проведення експертиз у розмірі 35042 гривень.

Керуючись ст. 2, 9, 91-92,129,284-288, 369-371,373-374 КПК України, ст.49 КК України, ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст.3,19,62 Конституції України, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_9 визнати невинною та виправдати її у вчинені кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за недоведенністю вчинення нею кримінального правопорушення, в якому вона обвинувачується.

ОСОБА_10 визнати невинним та виправдати його у вчинені кримінального правопорушення , передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за недоведенністю вчинення ним кримінального правопорушення, в якому він обвинувачується.

Дії ОСОБА_9 та ОСОБА_10 перекваліфікувати зі ст. 366 ч. 2 КК Україн на ч.1 ст.366 КК України.

ОСОБА_9 визнати винною в скоєнні злочинів,передбачених ч.1 ст.222, ч.2 ст. 222 та ч. 1 ст. 366 КК України та призначити їй покарання:

- за ч.1 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на один рік;

- за ч.2 ст.222 КК України у виді штрафу в розмірі однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на два роки;

- за ч.1 ст.366 КК України у виді штрафу в розмірі п`ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на один рік;

Звільнити ОСОБА_9 від призначеного їй покарання за ст.222 ч.1, 222 ч.2 та 366 ч.1 КК України на підставі ст.49,ч.5 ст. 74 КК України.

ОСОБА_10 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого ст.366 ч. 1КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі п`ятидесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на один рік;

Звільнити ОСОБА_10 від призначеного йому покарання за ст.366 ч.1 КК України на підставі ст.49,ч.5 ст. 74 КК України.

Цивільний позов ОСОБА_6 про стягнення матеріальної та моральної шкоди залишити без розгляду згідно ч.3 ст.129 КПК України.

Речові докази залишити при матеріалах кримінального провадження, майно вилучене в СІУП «Бегленд», яке перебуває у них на зберіганні повернути СІУП «Бегленд», особисті речі, майно та закордонний паспорт- повернути ОСОБА_9 , особисті речі,майно та закордонний паспорт- повернути ОСОБА_10 .

Заставу в сумі 200 000 гривень повернути заставодавцю ОСОБА_31 , припинивши дію попереднього запобіжного заходу у виді застави, обраної відносно обвинувачених. Міру запобіжного заходу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до вступу вироку в силу не обирати.

Стягнути з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 солідарно на користь держави витрати на проведення експертиз у розмірі 35042гривень.

Запобіжний захід ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до вступу вироку в силу не обирати, припинити дію попереднього запобіжного заходу у виді застави, обраної відносно обвинувачених.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області через Білоцерківський міськрайонний суд протягом 30 днів, з моменту проголошення вироку.

Головуючий ОСОБА_1

Суддя

Суддя