Дата документу 10.11.2017 Справа № 554/6032/15-к
Єдиний унікальний номер: 554/6032/15-к
Провадження № 1-КС/554/7740/2017
УХВАЛА

Іменем України
10 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000376 від 23.11.2015 року за ознаками злочинів ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 342, ч. 3 ст. 206-2, ст. 219, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ст. 206-2 КК України, -

встановила:

10.11.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

12.07.1997 року в м. Хорол зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності Публічне акціонерне товариство «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» () адреса: Полтавська область, м. Хорол, вул. Молодіжна, б.17. Основними видами діяльності підприємства є виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. Основним акціонером і власником 84,4 % акцій Публічне акціонерне товариство являється нерезидент «Хотікс Менеджмент ЛТД»

02.03.2015 р. протоколом засідання Наглядової Ради ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» припинено повноваження генерального директора ОСОБА_3 та обрано виконувачем обов`язків генерального директора ОСОБА_4 .

20.04.2015 ОСОБА_4 незаконно продав рухоме майно - обладнання та засоби виробництва ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінаї дитячих продуктів» на користь TOB «ФОРТ СОЮЗ» (код 39565373). кількістю 2229 одиниць товару, зальною вартістю 9 451 852. 85 грн., та ТОВ «ФОРСЕТ ЛЮКС», загальною кількістю 35 одиниць на суму 6 042 806 грн.

ТОВ «ФОРТ СОЮЗ» (код 39565373) та TOB «ФОРСЕТ ЛЮКС» (код 396605508) з 04.02.2016 р. перебувають в стадії ліквідації.

29.04.2015 р. на річних загальних зборах акціонерів ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», за ініціативою нібито акціонера - ВАТ «Нутрінвест» в особі представника ОСОБА_5 (ВАТ «Нутрінвест» на той час було ліквідовано відповідно до законодавства Російської Федерації, володільцем 84% акцій, являвся «Хотікс Менеджмент ЛТД»), прийнято рішення про скасування обмеження щодо підписання виконуючим обов`язки генеральною директора ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінаї дитячих продуктів» значних правочинів та про збільшення граничної суми підписання виконуючим обов`язки генерального директора правочинів без погодження органів правління ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінаї дитячих продуктів» до 5 мільярдів гривень.

29.04.2015 р. Господарський суд Полтавської області за позовом TOB «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» наклав арешт на усе рухоме та нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Однак, 09-10.06.2015 р. ОСОБА_4 продав за заниженою вартістю нерухоме майно ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» на користь ТОВ «Санд Трейд» (код 39376554), яке має ознаки фіктивності та з 29.12.2015 р. перєбуває на стадії ліквідації.

В подальшому ТОВ «САНД ТРЕЙД» продало вказану нерухомість на користь TOB "МАРІНТІС ЛТД", яке на даний час майно надає в оренду іншому суб`єкту господарювання ТОВ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів», який має аналогічну назву як і у ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».

Так впродовж червня 2015 року між ПАТ «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» та Товариством з обмеженою відповідальністю «САНД ТРЕЙД» (код 39376554) укладено низку договорів купівлі продажу нерухомого майна, нежитлових будівель, що знаходяться зa адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна, буд. 17, нерухомого майна - очисні споруди, що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольськин район, місто Хорол. вул. Челюскінців. буд. 25, нежитлової будівлі ясла-садок «Незабудка», що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна, буд 13, укладено договір купівлі - продажу квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , договір купівлі - продажу земельної ділянки загальною площею 9.6449 Га, що знаходиться зa адресою: Полтавська область, Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна. 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0271, земельної ділянки загальною площею 0.4309 Га. що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна. 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0272., земельної ділянки, загальною площею 0.1433 Га, що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол, вул. Молодіжна. 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0273, земельної ділянки, загальною площею 0.2517 Га. що знаходиться за адресою: Полтавська область. Хорольський район, місто Хорол. вул. Молодіжна. 17 (сімнадцять), кадастровий номер :50:007:0274, все майно належалона праві приватної власності ПАТ «Хорольський молококонссрвний комбінат дитячих продуктів» і було продане ТОП «САНД ТРЕЙД»

Всі вищезазначені договори укладались протягом 2-х днів 09 та 10 червня 2015 року у м. Києві від імені ПАТ «Хорольський молококонссрвний комбінат дитячих продуктів» їх підписав ОСОБА_4 , який на той час займав посаду виконуючого обов`язки Генерального директора та який (як зазначено у спірних договорах) діяв на підставі Статуту.

Через п`ять днів після відчуження майнового комплексу ПАТ «Хорольський молококонссрвний комбінат дитячих продуктів», дитячого садочку, квартири та земельних ділянок все нерухоме і рухоме майно ТОВ «САНД ТРЕЙД» продає TOB «МАРІНТІС ЛТД».

02.07.2015 року Господарським судом Полтавської області винесено Рішення котрим визнано недійсним рішення загальних зборів від 29.04.2015 р.. яке набуло законної сили.

Станом на 09.02.2016р., вищевказаним майном на праві власності володіє TOB «МАРІНТІС ЛТД» ().

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення тяжкого ступеня, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та із застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження. Підставою арешту майна є наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що майно є предметом злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що злочинні дії невстановлених осіб прямо спрямовані на незаконне заволодіння вищезазначених земельних ділянок, об`єктів нерухомості та права на їх розпорядження та незастосування арешту майна призведе до його відчуження.

З огляду наведеного, необхідно накласти арешт на вказані земельні ділянки та об`єкти нерухомості з метою недопущення порушення законних прав власника (потерпілого) та забезпечення збереження речового доказу до постановления у кримінальному провадженні кінцевого рішення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки та об`єкти нерухомості, якими на праві приватної власності володіє ТОВ „Марінтіс ЛТД" (), а саме на:

*земельну ділянку, загальною площею 9,6449 га, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, кадастровий номер :50:007:0271;

*земельну ділянку, загальною площею 0,4309 га, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, кадастровий номер :50:007:0272;

*земельну ділянку, загальною площею 0,1433 га, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, кадастровий номер :50:007:0273;

*земельну ділянку, загальною площею 0,2517 га, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17, кадастровий номер :50:007:0274;

*нежитлову будівлю (мийка), заг. пл. 128,3 кв.м, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 1), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (адмін. побут, корпус, 2 поверх (2-х поверховий корпус, неж.будівля, А-2), заг. пл 948,6 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 2), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (адмін. побут, корпус, 3 поверх (3-х поверховий комплекс, неж.будівля, А-3), заг. пл 2029,7 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 3), реєстраційний номер 248;

*нежитлову будівлю (станція обеззалізнення води (1-1 тамб.пл. 1,8 кв.м.,1-2 кімн.пл. 7,1кв.м., 1-3 кл.пл.2,9кв.м.,1-4 кл.пл.З,Зкв.м.,1-5 кор.пл.6,0кв.м., 1-6цех пл. 102,3кв.м.,1-7 кл.пл.4,3кв.м.,2-1 ел.щит.пл. 23,2кв.м.,3-1оч.пл.50,5кв.м.,3-2 кім.пл.11,0кв.м.,3-3 оч.пл.94,9кв.м.), заг. пл. 4,245 кв.м., щорозташована за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 00;

- нежитлову будівлю (водопровідна насосна станція другого підйому (1-1водооч. пл.64,7 кв.м., 1-2 піде.пл.1,8 кв.м., підс.пл. 3,9 кв.м., піде. пл. 12,9 кв.м.), заг. пл. 83,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 48;

- нежитлову будівлю (головний виробничій корпус, надземна перехідна галерея (1-2 А-1 і А-5), заг. пл. 12 871,8 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 6), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (допоміжний корпус), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 7), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (котельня (К-3), заг. пл. 1389,7 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 8), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (теплиці №9, № 10), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 9, 10), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (склад готової продукції), що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (блок складських приміщень (Ш), заг. пл. 594,3 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (каналізаційна насосна станція (1-1 каналізація пл. 15,8 кв.м, 1-2 каналізацйна пл. 15,8 кв.м.), заг. пл. 36,1 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 13), реєстраційний номер ;

*нежитлову будівлю (цех замінника молока), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 14), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (пожежний пост), заг. пл. 280 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 15), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (зливна станція сірчаної кислоти), заг. пл. 69,4 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 16), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (автотранспортний цех (А-2,1002,2 кв. м, гаражі, Б, 270,2 кв. м, прохідна, П, 17,4 кв. м), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 17), реєстраційний номер 48;

*нежитлову будівлю (цех випічки вафельних стаканчиків), заг. пл. 253,1 кв.м., що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Молодіжна, 17 (корпус 19), реєстраційний номер 48;

- нежитлову будівлю (очисні споруди), що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Хорол, вул. Челюскінців, 25, реєстраційний номер 48;

- нежитлову будівлю (ясла-садок „Незабудка"), що розташована за адресою: Полтавська обл.. м. Хорол, вул. Молодіжна, 13, реєстраційний номер 48;

- квартиру 3-х кімнатну (житлова площа 45,3 кв.м.), заг.пл. 66,8 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 48.

Заборонити проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні на вищезазначені земельні ділянки та об`єкти нерухомості.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1