Справа № 468/590/18-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
03.05.2018 року слідчий СВ Баштанського ВП ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ документів, яке погоджене прокурором Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Наприкінці березня 2018р. в телефонній розмові між чоловіком на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було домовлено по купівлі-продажу мінерального добрива по ціні 9200 грн. за 1 тону. 04.04.2018р. близько 15.00 год. чоловік на ім`я ОСОБА_5 направив до с.Інгулка т/з завантажений 10 тоннами мінерального добрива, а ОСОБА_6 направився до м.Баштанка до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати вказаного добрива, перевів грошові кошти в сумі 65 000 грн. на карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування та можливого судового розгляду провадження, неможливо.
Від ОСОБА_3 надійшла заява про підтримання клопотання із зазначених у ньому підстав.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати дозвіл т.в.о. начальника СВ Баштанського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому СКП Баштанського ВП ГУНП ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити )злісними виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_1 з можливістю отримання вказаної інформації в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,а саме до :
1.оригіналів документів банківської карти на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_2 , поточний рахунок № НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет- опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;
2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 04.04.2018 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ. найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;
3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_1 , ОСОБА_10 за період з моменту відкриття рахунку по 04.04.2018;
4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківської карти на ім`я ОСОБА_7 по рахунку № НОМЕР_1 в банкоматах за період часу з 04.04.2018 по 10.04.2018.
5.надати інформацію, який номер мобільного телефону прив`язаний до банківської карти на ім`я ОСОБА_7 та до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_2 ;
6.повідомити з яких 1Р-адрес здійснюється керування банківською карткою на ім`я ОСОБА_7 та поточним рахунком № НОМЕР_1 .
Ухвала повинна бути виконана в строк до 07 червня 2018 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: