УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт вилученого майна поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002171 від 08.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0002171 від 08.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 187 КК України.
18 вересня 2018 кримінальні провадження №0000396, №0001097, №0001475, №0002222, №0002171, №0003009, №0002725, №0002906, №0002914, були об`єднані під єдиним номером № №0002171.
26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети, які можуть належати особам, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме:
?Грошові кошти у сумі 1600 доларів США;

?Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Закордонний паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5

?Біометричний паспорт НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

?Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 на автомобіль ВАЗ-2121 р.н. НОМЕР_5 ;

?Посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

?Ідентифікаційний код НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Трудова книжка НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Розписка ОСОБА_7 про отримання в борг 13680 гривень під заставу технічного паспорта НОМЕР_9 ;

?Розписка ОСОБА_8 про отримання в борг 18500 доларів США під заставу автомобіля «Форд» НОМЕР_10 ;
?Розписка ОСОБА_8 про отримання в борг 5400 доларів США під заставу автомобіля;
?Довіреність та її копія НАМ 106042 на автомобіль «Форд» НОМЕР_11 ;
?Довіреність та її копія НАМ 030551 на автомобіль «Форд» НОМЕР_10 ;
?Грошові кошти в сумі 120 доларів США (купюра номіналом 100 та 20 доларів) СВ 56598010Е, МС 39880018 Е;
?Грошові кошти в сумі 2000 гривень;
?3 купюри номіналом 500 гривень;
?1 купюра номіналом 100 гривень;
?2 купюри номіналом 50 гривень;
?Пакет з наліпкою з штрих кодом та написом з годинником жіночим «Заря» та браслет;
?Металева трубка від пилососу та дерев`яна палка циліндричної форми довжиною 50*60 см;
?Мобільний телефон фірми «Nоkia» в корпусі сірого кольору imei 1: НОМЕР_12 .
Вилучені предмети мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як зберігають на собі сліди злочину.
З наведених підстав просила накласти арешт на вищезазначене майно як на речові докази.
Слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети, які можуть належати особам, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають значення речових доказів, а саме:

?Грошові кошти у сумі 1600 доларів США;

?Паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Закордонний паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5

?Біометричний паспорт НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

?Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 на автомобіль ВАЗ-2121 р.н. НОМЕР_5 ;

?Посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;

?Ідентифікаційний код НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Трудова книжка НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_4 ;

?Розписка ОСОБА_7 про отримання в борг 13680 гривень під заставу технічного паспорта НОМЕР_9 ;

?Розписка ОСОБА_8 про отримання в борг 18500 доларів США під заставу автомобіля «Форд» НОМЕР_10 ;
?Розписка ОСОБА_8 про отримання в борг 5400 доларів США під заставу автомобіля;
?Довіреність та її копія НАМ 106042 на автомобіль «Форд» НОМЕР_11 ;
?Довіреність та її копія НАМ 030551 на автомобіль «Форд» НОМЕР_10 ;
?Грошові кошти в сумі 120 доларів США (купюра номіналом 100 та 20 доларів) СВ 56598010Е, МС 39880018 Е;
?Грошові кошти в сумі 2000 гривень;
?3 купюри номіналом 500 гривень;
?1 купюра номіналом 100 гривень;
?2 купюри номіналом 50 гривень;
?Пакет з наліпкою з штрих кодом та написом з годинником жіночим «Заря» та браслет;
?Металева трубка від пилососу та дерев`яна палка циліндричної форми довжиною 50*60 см;
?Мобільний телефон фірми «Nоkia» в корпусі сірого кольору imei 1: НОМЕР_12 .
Приймаючи до уваги, що вилучені речі (за виключенням особистих документів: паспортів, довідки про присвоєння ІНН, трудова книжка) є речовими доказами, відповідають критеріям, встановленим ст. 98 КПК України та мають важливе значення для з`ясування обставин по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Однак, що стосується накладення арешту на особисті документи, речі (паспортів, довідки про присвоєння ІНН, трудової книжки), в цій частині клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Так, у випадку накладення арешту на вищевказані документи, громадяни, яким вони належать, будуть позбавлені можливості здійснювати свої права та обов`язки, які гарантовані Конституцією України.

Так, відповідно до положення «Про паспорт громадянина України», паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України. Паспорт є дійсним для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень. Вилучення паспорта забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України. Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється частково.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.09.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Грошові кошти у сумі 1600 доларів США;

?Свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_4 на автомобіль ВАЗ-2121 р.н. НОМЕР_5 ;
?Посвідчення водія НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_6 ;
?Розписка ОСОБА_7 про отримання в борг 13680 гривень під заставу технічного паспорта НОМЕР_9 ;
?Розписка ОСОБА_8 про отримання в борг 18500 доларів США під заставу автомобіля «Форд» НОМЕР_10 ;
?Розписка ОСОБА_8 про отримання в борг 5400 доларів США під заставу автомобіля;
?Довіреність та її копія НАМ 106042 на автомобіль «Форд» НОМЕР_11 ;
?Довіреність та її копія НАМ 030551 на автомобіль «Форд» НОМЕР_10 ;
?Грошові кошти в сумі 120 доларів США (купюра номіналом 100 та 20 доларів) СВ 56598010Е, МС 39880018 Е;
?Грошові кошти в сумі 2000 гривень;
?3 купюри номіналом 500 гривень;
?1 купюра номіналом 100 гривень;
?2 купюри номіналом 50 гривень;
?Пакет з наліпкою з штрих кодом та написом з годинником жіночим «Заря» та браслет;
?Металева трубка від пилососу та дерев`яна палка циліндричної форми довжиною 50*60 см;
?Мобільний телефон фірми «Nоkia» в корпусі сірого кольору imei 1: НОМЕР_12 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1