Провадження № 1-кс/712/5794/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005298 від 25 липня 2018 року за ч. 1 ст. 200 КК України, -

в с т а н о в и в:

02 жовтня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №005298 від 25.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 200 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.07.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено веб ресурс, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи вебмані, ОСОБА_4 , які заборонені до обігу на території України.

Під час проведення досудового розслідування виявлено веб-ресурс http//wm72.com, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Яндекс Деньги, QIWI, які заборонені до обігу на території України, через власні банківські рахунки, відкриті в банківських установах України. Проведеною перевіркою установлено, що до діяльності сайту з обміну, купівлі і продажу титульних знаків ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , QIWI, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 та який не є зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності та не має відповідних дозвільних документів для надання даних послуг.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_2 , яка згідно даних ЄДРРП належить його дружині ОСОБА_6 .

В ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій від 17.08.2018 по кримінальному провадженню № 5298 від 25.07.2018, страшим інспектором ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України встановлено, що для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 користується послугами та рахунками, відкритими в наступних банках, які знаходяться на території м. Черкаси: Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 ; головне відділення АДРЕСА_4 МФО НОМЕР_2 ; Черкаське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 ; головне відділення АДРЕСА_6 МФО НОМЕР_3 ; Черкаське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_7 ; головне відділення- АДРЕСА_8 МФО НОМЕР_4 ; Черкаське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою АДРЕСА_9 ; головне віддіілення АДРЕСА_10 МФО НОМЕР_5 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 винаймає офісне приміщення, в якому здійснює незаконну діяльність, за адресою АДРЕСА_11 .

Свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час допиту розповів, що, коли він хотів здійснити покупку за допомогою мережі Інтернет, виникла необхідність у проведенні розрахунку за товар через мережу електронних грошей ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тому ОСОБА_7 знайшов обмінний сервіс ІНФОРМАЦІЯ_1 та зателефонував по телефону, що був вказаний на вебсайті, де чоловік на імя ОСОБА_8 пояснив йому як можна перевести кошти з готівки в електронний вигляд. Після цього ОСОБА_7 привіз готівку до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », куди вказав ОСОБА_8 . Останній взяв грошові кошти та зайшов до офісного приміщення, яке знаходиться біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_12 ), а через деякий час повернувся і повідомив, що оплату проведено на той електронний гаманець, який вказав йому ОСОБА_7 . Через деякий час ОСОБА_7 отримав потрібний йому товар.

Під час допиту свідок ОСОБА_9 розповів, що він інколи користуючись Інтернетом, він переглядає різні оголошення, пов`язані із купівлею-продажем різних товарів. Так, переглядаючи Інтернет, він знайшов сайт з обміну електронних грошей та криптовалюти. Перейшовши на вказаний сайт, ОСОБА_9 знайшов номер телефону, за яким зателефонував з метою отримання більш детальної інформації, а саме йому повідомили, якщо він хоче отримати готівкові кошти, то для цього потрібно під`їхати до офісу, який розміщений біля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_12 ). Після цього ОСОБА_9 сказав, що в разі потреби зателефонує.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття всіх розрахункових рахунків гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту відкриття і по теперішній час.
На думку слідчого дані, які містяться в оригіналах документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , мають виняткове значення для здобуття доказів у вказаному кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні завірених належним чином копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( МФО НОМЕР_2 ), що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Крім того, з метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, слідчий вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 25.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, відносно яких 24.07.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено веб ресурс, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи вебмані, ОСОБА_10 , які заборонені до обігу на території України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявні у володінні Черкаського ГРУ АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , або у головному відділенні АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_2 ), такий речей та документів: завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по вище вказаним розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту їх відкриття по теперішній час; номера банківських карток, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; фінансові номера, що закріплені за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по банківських картках, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти за допомогою банківських карток, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 з моменту їх відкриття і по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів - має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб Черкаського ГРУ АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , або у головному відділенні АДРЕСА_4 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
- завірених належним чином у встановленому законом порядку копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по вище вказаним розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з моменту їх відкриття по теперішній час;

- номера банківських карток, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- фінансові номера, що закріплені за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- роздруківки руху коштів по банківських картках, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти за допомогою банківських карток, що відкриті по вище вказаним розрахункових рахунках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 з моменту їх відкриття і по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Строк дії ухвали до 02 листопада 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням на старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника ОСОБА_11 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1