печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 в квартирі АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000606 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В судове засідання прокурор не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КП України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення обшуку 27.04.2018 в квартирі АДРЕСА_1 , а саме:
- папку синього кольору з надписом «Налоговое обязателство ООО Ларси прайм» акти звірки з покупцями на 14 аркушах, в папці сірого кольору з надписом «Налоговое обязателство ООО Ларси Прайм» звірки по податковим накладним на 21 аркуші, в папці сірого кольору з надписом «Налоговый кредит ООО Ларси прайм» звірки по податковим накладним на 13 аркушах, папка рожевого кольору з надписом «Устаный документы «Ларсі прайм» в якій знаходиться статутні документи підприємства та документи на оренду приміщення, папку жовтого кольору з надписом «Банк «МЕЛЕГ ТОВ» в якій знаходиться бухгалтерська документація підприємства, сіру папку з надписом «Уставный документы ТОВ «Мелег»» в якій знаходиться статутні та реєстраційні документи ТОВ «Мелег», чорну папка з надписом «Банк ТОВ «Ларси прайм»» в якій знаходиться бухгалтерська документація ТОВ «Ларсі прайм», папку з надписом «Уставный документы «Ларси прайм плюс» в якій знаходяться статутні та реєстраційні документи ТОВ «Ларсі пройм плюс», папку зеленого кольору (1) в якій знаходяться реєстраційні документи юридичних та фізичних осіб підприємців, папку чорного кольору (2) (не підписана) в якій знаходяться копії паспортів та реєстраційних номерів фізичних осіб, папку синього кольору з надписом «Векселя» в якій знаходяться файли з векселями та бухгалтерська документація, 12 дисків CD-R, 1 диск DVD-R, флеш карту фіолетового кольору з надписом Gembird.
- флеш карту чорного кольору з надписом Transcend 16gb, папку червоного кольору з надписом «Рабочий договора» в якому знаходиться бухгалтерська та фінансова документація, папку чорного кольору з надписом «Банк ТОВ «Ларси пройм»» в якій знаходиться бухгалтерська документація ТОВ «Ларсі пройм», папку коричневого кольору з надписом «Банк Мелег» в якій знаходиться фінансова та бухгалтерська документація ТОВ «Мелег», папку сірого кольору з надписом «Банк ТОВ «Ларсі пройм плюс»» в якій знаходиться бухгалтерська та фінансова документація ТОВ «Ларси пройм плюс», звірки з контрагентами ТОВ «Ларси пройм» на 7 арк. скріплені скріпкою, звірки з контрагентами ТОВ «Ларсі пройм плюс» на 8 арк. скріплені скріпкою, блокнот сірого кольору з записами зробленими власноруч, квитанції ТОВ «Марвіл ЛТД» на 6 арк. скріплені скріпкою, листування між ПАТ «Нікопольскький завод Феросплавів» на 3 арк., лист від ДФС на 3 арк., чернетка на 1 арк., чернентка на 1 арк., чернетка на 1 арк., лист ТОВ «Мелег», лист ТОВ «Ларсі пройм», лист ТОВ «Марвіл ЛТД», лист ТОВ «Ларсі пройм плюс» на 1 арк., лист ТОВ «Ларсі пройм» на 1 арк. та довідка 1 арк., лист ТОВ «Мелег» на 1 арк., лист ТОВ «Мелег» на 2 арк., лист ТОВ «Марвіл ЛТД» на 2 арк., лист ДФС на 1 арк., лист ДФС на 1 арк., лист ДФС на 1 арк., лист ДФС на 1 арк., лист ДФС на 1 арк., лист ДФС на 1 арк., реєстраційна заява платника податку на додану вартість 2 екз. на 3 арк., реєстраційні заяви платника на додану вартість на 7 арк, договір між ТОВ «Ларсі прайм плюс» та ТОВ «Марселл»;
- Договір №21/04-18 від 28.02.2018 на 5 арк., видаткова накладна №54 від 24.02.2018 з додатками на 2 арк., видаткова накладна №55 від 28.02.2018 з додатками на 2 арк, видаткова накладна №56 від 28.02.2018 з додатками на 2 арк., видаткова накладна №62 від 12.03.2018 з додатками на 2 арк., видаткова накладна №62 від 07.03.2018 на 2 арк., видаткова накладна №63 від 08.03.2018 з додатками на 2 арк., видаткова накладна №64 від 09.03.2018 з додатками на 2 арк., видаткова накладна №68 від 19.03.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №69 від 22.03.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №70 від 23.02.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №72 від 24.03.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №55 від 28.02.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №54 від 25.02.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №50 від 23.02.2018 з додатками, на 2 арк., специфікація до договору купівлі-продажу №24 від 01.12.2017 на 1 арк., специфікація до договору купівлі-продажу №24 від 01.12.2017 на 1 арк., Спеціфікація до договору купівлі продажу №18/12/17 від 18.12.2017 на 1 арк., договір постачання програмної продукції та передачі виключних майнових прав №14/03-17 з додатками, на 38 арк., акти звірки між ПАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «Уватол торг» на 2 арк., Акт- коригування до акту за вересень 2017 між ПРАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «МАРВІЛ ЛТД» на 1 арк., акт про надання послуг №109/6 від 31.01.2018, акт звірки між ПРАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «МАРВІЛ ЛТД» за 4 квартал 2017 року, акт звірки ПРАТ «Харківський коксовий завод» та ТОВ «МАРВІЛ ЛТД» за період з 01.09.2017 та 15.02.2018 року, видаткова накладна №8 від 15.01.2018 з додатками, на 2 арк., видаткова накладна №8 від 15 січня 2018 з додатками на 2 арк., видаткова накладна №8 від 15.01.2018 з додатками, на 3 арк., рахунок на оплату №7 від 03.02.2018, рахунок на оплату №8 від 04.02.2018, рахунок на оплату №6 від 02.02.2018, рахунок на оплату №5 від 01.02.2018, видаткова накладна №5 від 01.02.2018 на 2 арк., видаткова накладна №6 від 02.02.2018, видаткова накладна №6 від 02.02.2018, видаткова накладна №7 від 03.02.2018, видаткова накладна від 03.02.2018, видаткова накладна №8 від 04.02.2018, видаткова накладна №8 від 04.02.2018, рахунок на оплату №4 від 31.01.2018, рахунок на оплату №4 від 31.01.2018, видаткова накладна №4 від 31.01.2018, видаткова накладна №4 від 31.01.2018, папка темно зеленого кольору з надписом «Расходные накладные ТОВ «Ларси прайм плюс» в папці знаходиться фінансова та бухгалтерська документація ТОВ «Ларсі пройм» та ТОВ «Ларсі прайм плюс»;
- печатки «МАРВІЛ ЛТД», «СФЕРА ТРЕЙДИНГ», «БУРОМАКС КОМПАНІ», «ЛАРСІ ПРАЙМ ПЛЮС», «ЛАРСІ ПРАЙМ», «МЕЛЕГ»;
- папку бурого кольору з надписом «Расходные накладне ТОВ «Ларси прайм» в якій знаходиться фінансова та бухгалтерська документація підприємства ТОВ «Ларсі прайм», папка синього кольору з надписом «приходные накладные ТОВ «Ларси Прайм» в якій знаходиться фінансова та бухгалтерська документація підприємства ПАТ «Харківський коксовий завод», папка жовтого кольору з надписом «Приходные накладные ТОВ «Ларси прайм плюс» в якому знаходиться бухгалтерська та фінансова документація ТОВ «Краматорский феросплавний завод» та ТОВ «Ларсі прайм плюс»., папка синього кольору з надписом «Договора» в якій знаходиться фінансова та бухгалтерська документація ТОВ «Ларсі прайм плюс», папка сірого кольору з надписом «приходные накладные ТОВ «Сфера Трейдинг» в якій знаходиться фінансова та бухгалтерська документація;
- файл з особистими документами ОСОБА_4 , папка з особистими документами ОСОБА_4 , контракт IAT-U-MG230316 від 23.03.2016, договір відступлення права вимоги №3009/1, договір №170812/БА 18.08.2017, договір відступлення права вимоги №1203, договір №17 від 03.07.2017, договір №1145 від 03.07.2017, акт звіряння взаємних розрахунків від 04.01.2017, папка синього кольору з надписом «Переписка с ГНИ» в якій зберігається листування, папка конверт з ухвалою суду по кримінальному провадженню №001698 від 01.11.2016, папка конверт з матеріалами тимчасового доступу по кримінальному провадженню №001698, папка конверт з матеріалами тимчасового доступу по кримінальному провадженню №001698, папка з документами «Тов Марвіл ЛТД»;
- грошові кошти в сумі 600 доларів США номіналами по 100 доларів номера КD57117350А KB20465191K KB41138768I HC16561347B HB53161171K HL29385458F 30 доларів номіналом по 5 доларів GF04179313B IF72536483A CG19250663C IB85818245B E73736318C JB23376774A 5 доларів номіналом по 1 долару США B45711430C F47014897D C68752726B L43613946E D45554568A, грошові кошти у гривні які знаходились в пластиковій папці з Актом прийняття на комерційний облік вузла обліку теплової енергії між інженером ОСОБА_5 та споживачем ОСОБА_6 у сумі 3000 грн номіналом по 500 гр. ЛГ7289800 ВБ1016575 ЗІ9766234 ВВ1043112 ВЕ0816308 ЗГ1 грн. номіналом по 100 грн. ЗЄ9332551 ЗЄ3979537 КМ6258634 ТБ9440903 МГ1599193 АІ8162563 КР8886931 ЗГ8656416 КЗ69557907 ЗВ6814066 КМ9706862 КЕ3767625 АБ0598335 КК5833054 СЗ0666630 ЗВ3250299 КС9891297 КР1083830 ВА6011598 ЗБ0718844 ЗЕ1884348 ЕВ9349524 ЗЕ6738210 КС6888299 КФ9408512 ЕШ2879074 КМ7289474 УП5147499 1 купюра номіналом 50 гр. номер СЕ5295149 1 купюра номіналом 20 гр. ЗЕ4355267купюра номіналом 10 гр. номер ХА9027517, купюра номіналом 2 гр. номер СГ3665562, 2 гривни номіналом по 1 гр. номера УЗ7055757 СБ9553192;
- печатки Metalko Group, флеш накопичувач чорного кольору Apecer, мобільний телефон Prestiqio чорного кольору, конвер з листом від ПРАО «Харківський коксовий завод», договір №3054246/113/23 від 02.02.2017, договір 3054246/113/22 від 01.02.2017, договір №3054246/113/21 від 31.01.2017, договір №3054246/113/20 від 30.01.2017, договір №3054246/113/19 від 27.01.2017, договір №3054661/113/5 від 29.12.2016, договір №3054246/113/9 від 13.01.2017, договір №3054404/113/9 від 13.01.2017, договір №3054661/113/9 від 13.01.2017, договір №3054246/113/10 від 16.01.2016, договір №3054404/113/10 від 16.01.2017, договір №3054661/113/10 від 16.01.2017, заява-договір №Т113-013054246 від 16.12.2016,квитанція №102938801 від 16.12.2016, довідка №253/5/50-24 від 16.12.2016, договір №3054246/113/1 від 16.12.2016, договір №3054246/113/1 від 23.12.2016, договір №3054246/113/2 від 23.12.2016, договір №3054246/113/3 від 26.12.2016, договір №3054661/113/1 від 21.12.2016, договір №/1 від 23.12.2016, договір №3054661/113/2 від 26.12.2016, договір №3054404/113/1 від 19.12.2016, договір №3054404/113/1 від 23.12.2016, договір №3054404/113/2 від 26.12.2016, договір №3054246/113/39 від 24.02.2017, договір №3054246/113/38 від 23.02.2017, договір №3054246/113/37 від 22.02.2017, договір №3054246/113/36 від 21.02.2017, договір №3054246/113/35 від 20.02.2017, договір №3054246/11/34 від 17.02.2017, заява-договір №Т113-013054661 від 21.12.2016, договір №3054661/113/32 від 16.02.2016, договір №3054661/113/25 від 06.02.2017, договір №3054661/113/31 від 15.02.2017, договір №3054661/113/30 від 14.02.2017, договір №3054661/113/29 від 13.02.2017, договір №3054661/113/28 від 10.02.2017, договір №3054661/113/26 від 09.02.2017, договір №3054661/113/27 від 08.02.2017, договір №3054661/113/26 від 07.02.2017, договір №3054661/113/19 від 27.01.2017, договір №3054661/113/20 від 30.01.2017, договір №3054661/113/21 від 31.01.2017, договір №3054661/113/22 від 01.02.2017, договір №3054661/113/23 від 02.02.2017, договір №3054404/113/22 від 02.02.2017, договір №3054404/113/21 від 01.02.2017, договір №3054404/113/20 від 31.01.2017, договір №3054404/113/20 від 30.01.2017, договір №3054404/113/18 від 27.01.2017, договір №3055689/113/8 від 13.03.2017, договір №3055689/113/7 від 10.03.2017, договір №3055689/113/6 від 09.03.2017, договір №3055689/113/1 від 01.03.2017, договір №3055681/113/2 від 02.03.2017, договір №3055689/113/3 від 03.03.2017, договір №3055689/113/4 від 06.03.2017, договір №3055689/113/5 від 07.03.2017, договір №3055689/113/1 від 19.01.2017, договір №3054661/113/24 від 03.02.2017, договір №3054661/113/41 від 01.03.2017, договір №3054661/113/40 від 28.02.2017, договір №3054661/113/39 від 27.02.2017, договір №3054661/113/42 від 02.03.2017, договір №3054661/113/43 від 03.03.2017, папка з надписом Приват банк з документами ОСОБА_7 щодо проведення банківських операцій;
- банківські картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , банківські картки НОМЕР_22 з паперцем з надписом АДРЕСА_2 з надписом АДРЕСА_3 з надписом ОСОБА_8 , 024702 з надписом ОСОБА_9 , 497228 з надписом АДРЕСА_4 з надписом АДРЕСА_5 з надписом ОСОБА_10 , 473452 з надписом Затучная, 678286 з надписом ОСОБА_11 ;
- системний блок марки Vento який упаковано MVN-12113590;
- блокнот зеленого кольору з записами;
- грошовими коштами пачка грошей купюрами по 500 гр в кількості 100 штук номера ВХ4281296, ЗБ5463516, ФГ1183296, УЗ5922583 ВД0069308 МА7114297 ФБ2228318 ЗБ6028612 ВФ3658412 ЛБ3458085 ЗІ1914683 ЗБ1193173 ВБ1642154 МА5866828 ФД8485843 ЗД1224511 СЗ5704774 ФЗ9053309 ЛД9187287 ЗД5930535 УД3954076 МА0600200 ВГ8273562 ВГ2696029 ЛИ2785885 ЛВ9211456 ЛА0643161 ЛИ1225229 СГ9422370 МБ6247685 БТ5040930 СД3847231 УД1631107 ВЗ0948662 СЖ8989109 ФД0884548 ЗД8485167 УЖ0069237 ФГ6255545 УЗ8239071 БТ6405410 ФГ8709680 СД4341057 ГН0979762 ФГ3753035 ЗИ8930466 УД2375137 УЗ4012010 МБ0940236 ВЗ0697471 ГК0929029 ЗБ0567964 ФГ3279571 ФД3611037 ВД5209730 ФЖ0725679 ФЖ3366479 ВА6538670 БТ0892325 ФЖ5602755 ФД9362206 ВА0789072 АА5428013 ФД2791549 ФГ5459444 СГ4074829 ФБ4675478 ВФ5197573 УИ3825981 УБ2965693 ФЗ8217560 ФЗ4481434 УИ5121900 СЖ6387977 ВЕ3545269 СБ8325012 ФЖ4828580 ФГ8434731 ФГ7443564 ВГ1767533 ФА1331583 УИ0680196 ФЖ4115117 БР7769726 ФГ1475827 ЛБ1632350 ФЗ0702560 ФЗ3988897 ВД4673622 ГТ0169873СЖ0992621 ВЗ0668976 ЛД1088768 СГ9649998 МА0466521 УД2088499 БТ5935372 ЛБ1027053 ЗЗ1829308 ЗИ0573782, пачка купюр номіналом 500 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 штук, пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 штук, пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 штук, пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 штук, пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 67 штук, пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 штук, пачка купюр номіналом по 500 грн. в кількості 100 штук, пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 200 грн. в кількості 23 шт., пачка купюр номіналом по 100 грн. в кількості 39 шт., 2 купюри номіналом по 20 гр., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 36 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом 50 грн. в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 100 шт., пачка купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 30 шт., на загальну суму 1 343 840 грн. и 23 000 доларів США.
- карти Приват банку №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , акт прийому передачі від 02.03.2018, попередній договір від 27.09.2017, візитна картка на імя ОСОБА_12 та три отиску штампу «ВТК№3», «отк 183», «отк№160»;
- мобільний телефон марки «Sumsung» чорного кольору;
- системний блок ВТС з надписом червоним кольором 2875;
- системний блок ВТС чорного кольору;
- ноутбук марки ASUS X7511M серії FAN0WU065277422 чорного кольору з зарядним пристроем, ноутбук марки Sumsung чорного кольору NPRV508-a02ua;
- Флеш карту чорного кольору з надписом Apacer, блокнот коричневого кольору з надписами, папка чорного кольору з надписом «Договора ТОВ «Ларси прайм плюс»;
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1