У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" вересня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.05.2015 по 31.02.2018, шляхом оформлення гоподарських операцій з придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарської діяльності агенських та інших послуг зі здачі в оренду торгівельних приміщень в ТОЦ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також перерахування коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень на рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих підприємцями фізичними особами, ухилились від сплати податків на суму 5,1 млн. грн.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховує кошти на рахунки ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Відповідно до відомостей, що містяться в інформаційному ресурсі Державної фіскальної служби України «Податковий блок», працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_4 має рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ОСОБА_5 має рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ОСОБА_10 має рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ОСОБА_7 має рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ОСОБА_8 має рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 та ОСОБА_9 має рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 в Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_34 ), що дає підстави вважати, що вищевказані документи знаходяться у володінні вказаної юридичної особи.
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ОСОБА_4 (номер платника НОМЕР_35 ); ОСОБА_9 (номер платника НОМЕР_36 ); ОСОБА_5 (номер платника НОМЕР_37 ) ОСОБА_10 (номер платника НОМЕР_38 ); ОСОБА_7 (номер платника НОМЕР_39 ); ОСОБА_8 (номер платника НОМЕР_40 ) рахунки, яких відкриті у Київській регіональній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000039: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структури та операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта банку: ОСОБА_4 (номер платника НОМЕР_35 ) по рахункам: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 (номер платника НОМЕР_37 ) по рахункам №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 (номер платника НОМЕР_38 ) по рахункам №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ОСОБА_7 (номер платника НОМЕР_39 ) по рахункам №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 (номер платника НОМЕР_40 ) по рахункам №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 та ОСОБА_9 (номер платника НОМЕР_36 ) по рахункам №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з 09.04.2015 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей; інших документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговувані рахунку, в тому числі ділової переписки; карток із зразками підписів та відбитком печаток; виписок банку (роздруківок руху коштів) щодо надходження та списання коштів в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, найменування та інших реєстраційних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ (номеру платника), номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати платежу, номеру платіжного документу; залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня; платіжних доручень; меморіальних ордерів; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалося віддалене керування рахунком та забезпечувалася робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк»; заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком; заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок); видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів; платіжних доручень про внесення готівкових коштів на рахунки; роздруківок інформації про зняття готівкових коштів з рахунків через термінали (банкомати), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копій цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя