Провадження № 1-кс/161/7918/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 01 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України.

Встановлено, що 12.11.2014 після 18:00 год., в селі Радомишль Луцького району, невстановлені особи, переслідуючи мету незаконного заволодіння транспортними засобами, проникли на територію тракторної бригади приватного сільськогосподарського товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де застосувавши насильство, що не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого ОСОБА_5 та з погрозою застосування такого насильства, незаконно заволоділи сільськогосподарською технікою, яка належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- комбайном зернозбиральним «FENDT 6300С», 2006 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 ;

- зернозбиральним комбайном «MASSEY FERGUSON-9690», заводський № НОМЕР_3 , 2008 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

- навантажувачем телескопічним «MANITOU МТ 932», 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 . Вказана сільськогосподарська техніка рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості по даному факту 13.11.2014 внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

18.06.2018 надійшла заява ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 з приводу того, що службові особи підприємств ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », всупереч вимог чинного законодавства, привласнили ввірену їм сільськогосподарську техніку, яка на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 16.07.2018 року до СУ ГУНП у Волинській області звернувся із заявою ОСОБА_7 , про те, що 03 липня 2018 року, ОСОБА_8 висловив йому усну вимогу здійснити оплату в сумі 8 000 000 грн., за сільськогосподарську техніку котра належить ОСОБА_7 , а саме комбайн фірми «MASSEY FERGUSON 9690» р.н.з. НОМЕР_7 , зернозбиральний комбайн фірми «FENDT 6300C», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , трактор колісний фірми «Massey Ferguson-8480», 2015 р.в., заводський номер НОМЕР_11 , номер двигуна НОМЕР_12 , державний реєстраційний номер НОМЕР_13 яка зберігалася згідно усної домовленості в селі Боратин Луцького районку на території тракторної бригади за адресою: АДРЕСА_1 (що належить ОСОБА_8 ), чим завдав ОСОБА_7 майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007 - 2008 років між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його директора ОСОБА_8 укладено договори лізингу, відповідно до яких останньому були передані в користування на умовах лізингу сільськогосподарську техніку.

Крім того, у вищевказаний період часу, такі ж договори лізингу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уклало із ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", засновниками та керівниками яких на момент отримання техніки в лізинг значились також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Однак, ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лізингових платежів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплатило, а тому права власності на передані їм згідно договорів лізингу техніку не набуло, водночас, вказане майно законному власнику, тобто ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », названі вище підприємства не повернули, борги товариству по сплаті лізингових платежів не повернули, що в наслідку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернувся до Господарського суду Волинської області, щодо стягнення заборгованості та повернення предметів лізингу.

Згідно листа менеджера з питань супроводження клієнтських рахунків відділу супроводження операцій по клієнтських рахунках Департаменту операційного сервісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.02.2016 №81-14-1/3874 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_14 Приватне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль) має поточні рахунки №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .

Крім того, згідно договору фінансового лізингу №KL 080372 від 27.03.2008 на підставі якого відбулася передача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » трактора Massey Ferguson -8480, комплекту запасних частин ТО-1,2,3 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору фінансового лізингу № KL 070538 від 31.05.2007 на підставі якого відбулася передача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбайна «FENDT 6300 C», жатки до комбайна FENDT FF 6,00, візка до жатки, ріпакового столу, телескопічного навантажувача марки «MANITOU МТ 932», 2007 року випуску, заводський № НОМЕР_5 , реєстраційний номерний знак НОМЕР_6 , ковша зернового CBA 2000S3 L2450, ковша для коренеплодів НОМЕР_20 , вил для гною FFGR 30VN 2100 S5 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору фінансового лізингу № KL 0804126 від 29.04.2008 на підставі якого відбулася передача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комбайну Massey Ferguson-9690, 2008 р.в., комплекту запасних частин ТО-1,2,3,4; договору фінансового лізингу № KL 0809253 від 16.09.2008 на підставі якого відбулася передача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сівалки ULTIMA-600, 2008 року випуску ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договору фінансового лізингу № KL 0805140 від 13.05.2008 на підставі якого відбулася передача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «Камаз-45143», 2008 року випуску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору фінансового лізингу № KL 0805142 від 13.05.2008 на підставі якого відбулася передача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «Камаз-45143», 2008 року випуску ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 мало поточний рахунок № НОМЕР_22 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на який і повинні були здійснюватися розрахунки згідно договорів.

Враховуючи, що документи, а саме інформація про рух коштів по поточним рахункам №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , іншим рахункам Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_22 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з Витягом кримінального провадження №0000640 від 13.11.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 289 КК України, слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , відповідно вони є стороною кримінального провадження згідно з положеннями п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, відтак можуть отримати тимчасовий доступ до речей і документів у зазначеному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_23 , ЕДРПОУ НОМЕР_24 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про: рух коштів по поточних рахунках №№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 (юридична адреса Волинська область, Луцький район, село Радомишль), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, а також платіжних доручень на підставі яких здійснено перерахунок коштів в користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) за період з 01 січня 2007 року до дати винесення ухвали суду; рух коштів по рахунку № НОМЕР_22 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, за період з 31 травня 2007 року до дати винесення ухвали суду з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій цих документів в електронному та/або паперовому вигляді.
Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1