печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364,ч. 3 ст. 368 КК України.

У кримінальному провадженні, зокрема, досліджуються обставини ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_32 ) від сплати податків шляхом проведення фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції без складання документів, які є підставою для оприбуткування товару, та подальшого її експорту на адресу підконтрольних нерезидентів за заниженою вартістю з порушенням термінів розрахунків у зовнішньоекономічних операціях, а також під час імпорту автотранспортних засобів, вчиненого за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_30 .

Також встановлено стійке об`єднання службових осіб суб`єктів господарської діяльності та окремих працівників органів ІНФОРМАЦІЯ_31 , створене з метою отримання незаконних прибутків внаслідок зменшення бази оподаткування шляхом внесення до товарно-супровідних документів та до статистичної звітності завідомо неправдивих відомостей.

При цьому, окремі працівники органів ІНФОРМАЦІЯ_32 , використовуючи надані їм повноваження всупереч інтересам служби та зловживаючи своїм службовим становищем, створюють умови для безперешкодного функціонування схем з мінімізації податкових платежів указаними суб`єктами господарювання, а саме надають підпорядкованим працівникам незаконні вказівки щодо невжиття заходів реагування за фактами сумнівних операцій та не включення наведених суб`єктів господарювання до списків суб`єктів господарської діяльності, які підлягають обов`язковим податковим перевіркам тощо.

Загальний розмір заподіяної державі в результаті порушень податкового законодавства та законодавства у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності матеріальної шкоди складає 305 371 830,32 грн., в тому числі внаслідок бездіяльності ІНФОРМАЦІЯ_31 29 267 396,24 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , і.п.н. НОМЕР_33 , є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) сприяв вчиненню злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України шляхом надання допомоги учасникам злочинної організації, а саме здійснював оформлення транспортних засобів Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_35 , Toyota Land Cruiser 200 д.н.з. НОМЕР_36 , Mercedes Benz «GLE» д.н.з. НОМЕР_37 , якими фактично користуються учасники злочинної організації.

Слудчий у клопотанні зазначає, що з метою унеможливлення знищення речових доказів та необхідністю проведення експертиз в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка можуть становити банківську таємницю, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів ОСОБА_7 та слідчим групи слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1