Справа № 216/2526/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000977 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка в період часу із 11.05.2017 року по 12.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Кривий Ріг пр. «200-річчя м. Кривому Рогу» 7-д, кредитний договір ANW3F04 на отримання мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A7», ІМЕІ: НОМЕР_1 , вартістю 14185,50 грн., кредитну картку № НОМЕР_2 , на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», а також ще одну кредитну картку № НОМЕР_3 , з якої були зняті гроші в сумі 7850 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був спричинений збиток в розмірі 11750 грн.
В ході досудового слідства в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_7 , яка показала, що ОСОБА_5 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року. З ОСОБА_5 був укладений договір цивільно-правового характеру № 22927716 від 24.04.2017 року строком до 31.12.2017 року. В її обов`язки як співробітника банка входило оформлення фізичним особам на торгівельних точках магазинах-партнерах кредиту на товар, кредитних карток та видача кредитів готівкою. Вона працювала в наступних магазинах: магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Вона працювала згідно графіку роботи магазину по плаваючому графіку: п`ять чи шість днів працює, а потім два дні вихідних. В обов`язки ОСОБА_5 при оформленні кредиту на товар або кредитної картки входило наступне: перевірка паспорту на дійсність, ксерокопіювання документів та завірення копій клієнтом, створення заявки на видачу кредиту та відправлення її через мережу Інтернет до кредитного центру банку, в разі отримання позитивної згоди від кредитного центру підписання документів з клієнтом та інформування клієнта про погашення кредиту, а також протягом 14 днів передання пакету документів до безпосереднього керівника. Як співробітнику банку їй був наданий доступ до програмних комплексів банку по оформленню кредитних продуктів. В ході проведення даної перевірки були виявлені наступні факти незаконного заволодіння грошима банку ОСОБА_5 . Крім того, співробітниками банку був виявлений ще один факт незаконного заволодіння грошовими коштами, належними ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від імені іншої особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер його мобільного телефону наступний: НОМЕР_4 , який зазначений в анкеті-заявці на отримання кредитного продукту (офіційна назва: «Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яку ОСОБА_5 направила до кредитного центру 11.05.2017 року, та на якого, в подальшому, були оформлені наступні кредитні продукти, а саме: 11.05.2017 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 був оформлений кредитний договір ANW3F04 на отримання мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A7», ІМЕІ: НОМЕР_1 , вартістю 14185,50 грн. При отриманні даного кредитного продукту, як їй відомо зі слів співробітників відділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 сфотографувала в магазині та відправила до кредитного центру фотографію свого знайомого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, на ОСОБА_6 були оформлені ще інші кредитні продукти, а саме: 11.05.2017 року приблизно об 18.04 год. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: « АДРЕСА_3 , вона оформила на ОСОБА_6 кредитну картку за № НОМЕР_5 , при цьому як їй відомо від співробітників служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з даною карткою ОСОБА_5 сфотографувала свого знайомого на ім`я ОСОБА_8 . На даній картці був установлений кредитний ліміт в розмірі 2000 грн. 11.05.2017 року об 20.34 год. з даної кредитної картки через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , були зняті гроші в розмірі 1900 грн. Крім того, на дану кредитну картку 12.05.2017 року був оформлений ще один банківський продукт « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розмірі 10000 грн., які були надіслані банком на дану кредитну карту об 18.27 год. 12.05.2017 року. Дані грошові кошти були зняті наступним чином: 12.05.2017 року об 18.42 год. з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , тричі по 4000 грн., на загальну суму 12 000 грн. Гроші в розмірі 2300 грн. ОСОБА_5 на кредитну картку за № НОМЕР_5 зарахувала через інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з картки за № НОМЕР_6 , яка була видана на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 .
Таким чином, від імені ОСОБА_6 були фактично отримані гроші, належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 28085,50 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що документи, на які в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на нього був оформлений в кредит мобільний телефон та кредитна картка, у нього були викрадені в квітні 2017 року, та що дані кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніколи не оформлював.
Таким чином, для викриття винних осіб та з`ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_10 , фактична адреса: АДРЕСА_11 . Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_10 , фактична адреса: АДРЕСА_11 :
- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
НОМЕР_5 (з 11.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
-документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком:
НОМЕР_5 (з 11.05.2017 по момент отримання тимчасового доступу);
-інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- оригінали документів, які були заповнені на ім`я гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишньою співробітницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , при оформленні кредитного договору ANW3F04 від 11.05.2017 та кредитної карти № НОМЕР_5 .
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 серпня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1