Справа №127/9158/18
Провадження №1-кс/127/4549/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , вказавши, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від від 27.10.2017 за № 0000465 за ознаками ч. 5 ст. 191КК України.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем під час закупівлі сировини умисно занижують показники якості цукрового буряка чим завдають збитки постачальникам у великих розмірах.

Під час розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносили завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських та складських документів, в яких відображається кількість виробленого цукру та меляси впродовж сезону. Зокрема, фактично цукровим заводом вироблено цукру понад 303 700 однак в бухгалтерських та складських документах відображено 220 936 виробленого цукру.

Внаслідок створення таких надлишків цукру, службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично заволоділи коштами постачальників цукрового буряка, які постачали сировину на умовах «давальницької схеми», тобто розрахунок за поставлений цукровий буряк прямо залежить від кількості виробленого цукру.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах оренди використовує об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме договорів щодо фактичного надходження цукрового буряка та фактично вироблення цукру, тобто що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, а саме: бухгалтерські, виробничі та складські документи (журнали, накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри, складські книги, договори з постачальниками та покупцями цукру, чорнові записи, звіти, а також електронних носіїв інформації, комп`ютерних системних блоків, ноутбуків) за період часу з 01.09.2017-2018 роки, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заперечив щодо вимог даного клопотання, зазначив, що слідча до товариства не зверталася, хоча ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міг добровільно надати запитувані документи.

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі, на питання суду пояснила, що вказані документи повинні бути приєднанні до матеріалів кримінального провадження у відповідності до КПК України, щоб у майбутньому ці документи неможливо було визнати нікчемним доказом, тому самостійно із запитом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не зверталася.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів щодо фактичного надходження цукрового буряка та фактично вироблення цукру, тобто що підтверджують фінансово-господарську діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами господарювання, а саме: бухгалтерські, виробничі та складські документи (журнали, накладні, товаро-транспортні накладні, реєстри, складські книги, договори з постачальниками та покупцями цукру, чорнові записи, звіти, а також електронних носіїв інформації, комп`ютерних системних блоків, ноутбуків) за період часу з 01.09.2017-2018 роки, тобто ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії.

Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: