УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 15.03.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2017-2018 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей через Одеську митницю ДФС на територію України, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетні наступні особи: ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ). Так, останні особи за готівкові кошти придбають у ТОВ «ТОРГ КОМПАННІ» (), яке є імпортером вживаного одягу та співпрацює з компанією нерезидентом «RAYAN TRADING SPRL», вживаний одяг та в подальшому реалізують його на території Одеської області через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які оформленні на підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_9 ) без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності СГД.

Вище вказанні фізичні особи підприємці являються платниками єдиного податку другої групи. Відповідно до податкової звітності, а саме податкової декларації платника єдиного податку за 2017 рік вказанні особи задекларували наступні суми доходів: ОСОБА_7 -975 741 грн.; ОСОБА_10 - 942 987 грн.; ОСОБА_8 - 834 816 грн.; ОСОБА_9 - 994 346 грн.; ОСОБА_11 задекларувала дохід за 2017 рік на загальну суму 775 728 грн.

Крім того, згідно наявної інформації, фактична добова виручка кожного магазину складає 27 000 тис. грн., тобто місячний дохід з одного магазину складає близько 810 000 грн. Розрахування за придбанні товари проводиться в готівковий та безготівковій формі.

З урахуванням вище викладеного, встановлено, що фактичні втрати бюджету від протиправної діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , у вигляді не до отримання в бюджет єдиного податку та податку на додану вартість складає особливо великі розміри.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, які були вилученні в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Палія Семена, 90/1, а саме:

?блокнот фіолетового кольору формату А-4 з чеками від терміналу на 96 арк.;

?папка зеленого кольору з чеками від терміналу на 128 арк.;

?папка синього кольору з надписом «Сотрудники», в якій містяться копії паспортів та ідентифікаційних номерів на 83 арк.;

?папка синього кольору з надписом «Склад», в якій містяться документи з назвою «Отгрузка» та «Отгрузка в магазин» на 68 арк.;

?накладні з назвою «Днепрдорога» за 30.03.2018 на 41 арк.;

?накладні від 27.04.2018 на 32 арк.;

?накладні від 27.04.2018 на 25 арк.;

?накладні від 08.07.2018 на 1 арк.;

?накладні від 22.06.2018 на 11 арк.;

?накладні від 25.05.2018 на 42 арк.;

?накладні від 22.06.2018 на 33 арк.;

?накладні від 25.05.2018 на 11 арк.;

?чорнові записи на 8 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.07.2018