Провадження № 1-кс/761/9841/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000104 від 11 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 18 квітня 2018 року надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000104 від 11 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205-1 КК України, а саме: грошових коштів ТОВ «БУД ІМЕКС» (код 398752282) - № НОМЕР_1 , відкритий в банківський установі АТ «Райффайзен Банк Аваль», заборонивши розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «БУД ІМЕКС» (код 398752282) - № НОМЕР_1 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Крім того, просять зупинити видаткові операції по вищевказаного рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 11.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, зареєстрували на від імені підставних осіб ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282), ТОВ "ФЕРРЕТЕ" (код 40952883), ТОВ "МЕТАЛЛУРГ-ТРЕЙД" (код 41206987), ТОВ "ВЕЛЕНЦ" (код 39992362), ТОВ "В-ІНТЕР ГРУП" (код 41077970), ТОВ "АРТА ПРОДЖЕКТ ГРУП" (код 41358377), ТОВ «ГРОУТРЕЙД» (код 40961395), ТОВ "ТД"ТАГУС" (код 40088824), ТОВ "ДЕМІОН ІНВЕСТ" (код 41367340), ТОВ "ОРЕНЕКС" (код 41485418), ТОВ "АЛТІОН ТОРГ" (код 41449741), ТОВ "ДІЄНЗ СТІЛ" (код 41485177), ТОВ "ВЕЛТІНС ПЛЮС" (код 41449584), ТОВ «СТРАЙКОМ» (код 41562041), ТОВ «АРСТОР ГРУП» (код 40780608), ТОВ «ОПТІМУМ КЕПІТАЛ» (код 40779828), ТОВ «КРІЕНС» (код 41058303), ТОВ «ЛЮКС-ОПТ 77» (код 41141197).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено незаконну схему направлену на обготівкування грошових коштів, мінімізацію податкових зобов`язань підприємств реального сектору економіки, шляхом відображення у податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що до проведення вказаних незаконних операцій причетне ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282). Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вказаного товариства встановлено, що з жовтня 2016 року підприємства реального сектору економіки, в основному будівельної промисловості перераховували на рахунки ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) грошові кошти за монтажні, будівельні роботи на загальну суму 34 753 268 грн. В подальшому, вищевказані грошові кошти скеровувались з рахунку ТОВ "БУД ІМЕКС" у ПАТ «Сбербанк» на рахунки фіктивних підприємств, серед яких ТОВ «Гроутрейд», ТОВ «Дієнз Стіл» (), ТОВ «Феретте» (), службові особи яких показали, що не причетні до діяльності таких підприємств, з призначенням платежу : (за будівельні матеріали). Згідно податкової звітності ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) не встановлено наявність працівників, які б могли виконувати будівельні та монтажні роботи для підприємств замовників, а також відсутні підприємства-субпідрядники, які б могли виконувати такі роботи для замовників, що свідчить про виключно документальний характер взаємовідносин ТОВ "БУД ІМЕКС" (код 39875282) з контрагентами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши та дослідивши клопотання та матеріали, долучені до нього, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 11 липня 2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Разом з тим, в порушення вимог ч. 5 ст. 132, п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України матеріали клопотання не містять доказів, які підтверджують, що банківський рахунок, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме: № НОМЕР_1 , належить ТОВ «БУД ІМЕКС.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000104 від 11 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1 КК України, відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва прокурором, підозрюваним, його захисником, іншою особою, права якої вирішено цим судовим рішенням, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1