У Х В А Л А

"12" липня 2018 р. Справа153/650/18

Провадження1-кс/153/319/18-к

Ямпільський районний суд Вінницької області

у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 03.04.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Ямпіль Вінницької області про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. м. Ямпіль Вінницької області, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа належними йому грошима в сумі 24654 грн. 60 коп. Відповідно до ч. 5 ст. 214 КПК України та до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 03.04.2018 вказані відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102. Будучи допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він людина похилого віку та проживає в будинку сам. В м. Ямпіль Вінницької області проживає його племінниця ОСОБА_5 , яка запропонувала йому послуги, а саме те, що буде його обходити до смерті і сказала, щоб він перерахував на її рахунок гроші. Так як він похилого віку і здійснювати за собою догляд йому важко то на вказану пропозицію він погодився і після цього, 29.03.2011 пішов до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Ямпіль Вінницької області та на рахунок ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 24654 грн. 60 коп., однак в подальшому ОСОБА_5 догляд за ним не здійснювала. В ході досудового розслідування встановити факт наявності відкритих рахунків на ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановити факт переказу ОСОБА_4 на рахунок ОСОБА_5 вищевказаної суми коштів не представилось можливим.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить винести ухвалу про надання вказаним у клопотанні особам, тимчасового доступу до документів, а саме до інформації про наявність відкритих рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , жит. м. Ямпіль Вінницької області в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх номеру, дати та місця відкриття, а також руху грошових коштів в період часу з 01 січня 2010 року по 9 липня 2018 року з зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

- дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо.

- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 .

Слідчий Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 09.07.2018 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація, щодо документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для з`ясування обставин справи. Також доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя вважає вказане клопотання обґрунтованим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 03.04.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації про наявність відкритих рахунків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , жит. м. Ямпіль Вінницької області в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням їх номеру, дати та місця відкриття, а також руху грошових коштів в період часу з 01 січня 2010 року по 9 липня 2018 року з зазначенням:

- звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;

- дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки,

- дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка на рахунок тощо.

- в разі зняття готівки з терміналу чи банкомату зазначити дату, час, місце зняття готівки, їх розташування з наданням фотографії особи, яка проводила зняття готівки шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований в АДРЕСА_1 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 доступ до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2018 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10