Справа № 200/383/18
Провадження №1-кс/200/252/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за участю слідчого ОСОБА_3 погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001035 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2012 року службові особи ТОВ «Маркет Стіл» () умисно, незаконно, 3 порушенням вимог чинного законодавства України внесли зміни до статутних документів вказаного Товариств, чим порушили вимоги договору кредитної лінії №57-10-11/1, укладеного між ПАТ «Комерційний банк» Хрещатик» та ТОВ «Рояр Люві Фінанс», відповідно до умов якого ТОВ «Маркет Стіл» виступило майновим поручителем. Внаслідок умисних, незаконних дій службових осіб ТОВ «Маркет Стіл» () здійснено розтрату заставного майна на суму 30000000 грн. Фактично впродовж 2011- 2012 рр. засновником та власником ТОВ «Маркет Стіл» () був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Дніпропетровська, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 . Саме ОСОБА_5 контролював та здійснював господарську діяльність Товариства. В ході проведення досудового розслідування за результатами виконання доручення в порядку ст. 40, ст. 41 КПК України, до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , в якому вказано, що за наявною інформацією ОСОБА_5 , мешкає за адресами: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 може зберігати документи. З метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду та мати значення під час досудового слідства, слідчий за погодженням за прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки вважаю доведеним що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи знаходяться у місці зазначеному в клопотанні та іншим шляхом отримати відшукуванні речі і документи, тобто сприяти встановленню істини у справі, окрім проведення обшуку у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити проведення обшуку слідчим СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , іншими слідчими слідчої групи, або прокурором Дніпропетровської прокуратури №3 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у приміщенні, що розміщено за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» в тому числі протоколи загальних зборів учасників вказаних товариств та чорнових записів та інші документи, що містять відписки печаток ТОВ «Маркет Стіл», ТОВ «Рояр Люві Фінанс», ТОВ «БК «МОСТ», Компанія «Валартіс Фінанс Лімітед (Кіпр), ТОВ «Дівата Груп» та підписи або зразки рукописного тексту ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 10.02.2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1