01.11.2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2018 м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, У провадженні СВ Приморського в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0002397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що за період з 01.03.2018 по 31.03.2018 під час проведення контрольно перевірочної роботи виявлено факти порушення законодавства про оплату праці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення планової документальної виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 04.12.2015 по 30.09.2017.

Перевіркою наявності заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам встановлено заборгованість по виплаті заробітної плати найманим працівникам у розмірі 270 322, 28 гривень.

Статтею 97 Кодексу законів про працю України зі змінами та доповненнями передбачено, що оплата праці працівників здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються власником або уповноваженим ним органом після виконання зобов`язань щодо оплати праці.

Згідно наданих до перевірки виписок банку про рух грошових коштів готівки для виплати заробітної плати не проводилось, касова книга з відомостями на виплату заробітної плати до перевірки не надано.

В ході проведення перевірки був зроблений аналіз по руху коштів на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 загальна сума надходжень склала 28008, 9 тис. грн. (без урахування вхідного залишку), які складаються з сум, вказаних у листі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування в рамках вищезазначеного провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зберігаються та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сприятимуть повному, всебічному та об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської прокуратури № 3 Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 та слідчим СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням (в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) чи постановою (в порядку ст. 218 КПК України) іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

?статутних документів та штатного розпису підприємства, довідки про постановку на податковий облік, наказів про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників, або трудових договорів;

?табелів обліку використання робочого часу за звітні періоди;

?розрахунково платіжних відомостей по кожному працівнику підприємства та зведених по підприємству;

?звітів форми 1 ДФ за кожен відповідний звітний період;

?виписок з банківських рахунків та відповідних бухгалтерських регістрів, що підтверджують нарахування та виплату заробітної плати та податків з неї за відповідні звітні періоди.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: