УХВАЛА

"20" серпня 2018 р. 145/1447/18

1-кс/145/397/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000179 від 20.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 19.07.2018 до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що його знайомий, житель м. Гнівань ОСОБА_6 , зловживаючи його довірою, отримавши належну йому добровільно передану у користування кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та його персональні паспортні дані, в орієнтовний проміжок періоду часу з 24.12.2017 по 24.01.2018 на його ім`я оформив чотири кредити, заборгованість по яких станом на теперішній час перебувають у наступних кредитних спілках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму коштів близько 50 000,00 грн.

Відомості про даний факт 20.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що належна йому кредитна картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ймовірно і на даний час перебуває у ОСОБА_6 , оскільки у нього картку не забрав та ОСОБА_6 йому цю картку не повернув. Картку заблоковано на теперішній час.
Ураховуючи викладене, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформація про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунок заблокований, таку ж інформацію надати, якщо рахунок розблокований);
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 20.12.2017 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як вони можуть містити інформацію, що має значення для кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформація про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунок заблокований, таку ж інформацію надати, якщо рахунок розблокований);
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 20.12.2017 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1