печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власників майна ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЗЕМКОМ», Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ПІЩАЛЬНИКИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФІЯ» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000142,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЗЕМКОМ», Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ПІЩАЛЬНИКИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФІЯ» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000142, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 у справі № 757/36919/18-к на грошові кошти, що знаходяться на наступних розрахункових рахунках відкритих в банківських установах:
- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ»() № НОМЕР_2 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_8 ;
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_16 .
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки кошти на рахунках заявника мають легальне походження, що підтверджується виписками по рахункам. Грошові кошти на рахунках товариств не відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, посадові особи товариств не є підозрюваними в кримінальному провадженні. Товариства здійснюють господарську діяльність в межах чинного законодавства, вчасно подають звітність та сплачують податки та збори.
У судовому засіданні представник власника майна вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор проти вимог клопотання заперечував. Зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 т 222-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.07.2018 у справі № 757/36919/18-к накладено арешт на грошові кошти ряду юридичних осіб, в тому числі і на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих в наступних банківських установах:
- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ»() № НОМЕР_2 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_8 ;
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_16 .
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаних товариств відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно них не здійснюється.
Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», ТОВ «СОФІЯ», ТОВ «УКРЗЕМКОМ» з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.
Крім того, прокурором не зазначено та не надано жодного доказу, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках товариств є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України.
Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.
Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.
З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.
Отже арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», ТОВ «СОФІЯ», ТОВ «УКРЗЕМКОМ» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичних осіб, службові особи яких, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.
Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.
Крім того, на підтвердження легального походження коштів СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», ТОВ «СОФІЯ», ТОВ «УКРЗЕМКОМ» надають виписки по даних рахунках, а також договорів про відкриття кредитної лінії, з яких вбачається, що жодного нелегального походження коштів на рахунках товариств не має.
Отже, при розгляді клопотання про скасування арешту прокурором не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.
Прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», ТОВ «СОФІЯ», ТОВ «УКРЗЕМКОМ».
При цьому слідчий суддя бере до уваги, що СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ», ТОВ «СОФІЯ», ТОВ «УКРЗЕМКОМ» є реально існуючими товариствами, котрі здійснюють господарську діяльність, несуть зобов`язання за укладеними договорами.
З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЗЕМКОМ», Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «ПІЩАЛЬНИКИ», Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія» - ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000142 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30 липня 2018 року у справі № 757/36919/18-к на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:
- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ»() № НОМЕР_2 ;
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_5 ;
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_8 ;
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лескова, 9: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ;
- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_16 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1