Справа №752/3179/18
Провадження по справі № 1-кс/752/1341/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

15.02.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, внесене у кримінальному провадженні № 0001044 від 15.08.2017 клопотання, погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до оригіналів документів:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 до податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сокальське відділення) - до податкової та юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - до податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

В обґрунтування вимог, викладених у клопотанні, зазначив про те, що у провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0001044 від 15.08.2017 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.09.2016 приблизно о 12 год. 00 хв. оператору служби « НОМЕР_6 » від працівника соціальної служби надійшло повідомлення про те, що за адресою АДРЕСА_1 , померла ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказана подія оперативним черговим ГУНП у м. Києві зареєстрована до Журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Печерського УП ГУНП у місті Києві за № 47700 від 26.09.2016 та на місце події направлено слідчо-оперативну групу Печерського УП ГУНП у місті Києві у повному складі.

Цього ж дня, слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві відомості з вказаного приводу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006330 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Приблизно в кінці вересня 2016 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, у ОСОБА_8 виник умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно ОСОБА_8 не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомого йому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який у свою чергу залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та інших невстановлених на даний час досудовим слідством осіб.

У зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, ОСОБА_8 отримав інформацію, що квартира за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належала ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_2 , підробили офіційний документ: договір дарування зазначеної квартири, посвідчений нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 01.03.2006, реєстровий номер 1915 між ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , підробили паспорт громадянина України на зазначене імя, шляхом вклеювання фотокартки ОСОБА_6 та надали 07.11.2016 державну реєстрацію договору дарування від 01.03.2006, реєстровий номер 1915 у приватного нотаріуса ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_3 , а у подальшому, в цей же день і у того ж нотаріуса здійснили оформлення квартири, на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_11 , який діяв на підставі договору дарування №1915 від 10.03.2006, та покупцем ОСОБА_13 , з внесенням відповідних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи двокімнатною квартирою АДРЕСА_2 загальною площею 42,7 кв.м, вартість якої станом на листопад 2016 року становить 1 729 350 (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч триста п`ятдесят) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_8 за попередньо змовою з ОСОБА_6 та невстановлені слідством особи, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на квартиру АДРЕСА_2 , залучивши невстановлену особу, яка використовувала документи на імя ОСОБА_13 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію здобутої злочинним шляхом квартири.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, в кінці грудня 2016 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 отримав інформацію про квартиру АДРЕСА_4 , власник якої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахувався зниклим безвісти з 19.01.2016.

В цей час у ОСОБА_8 повторно виник злочинний умисел на заволодіння квартирою АДРЕСА_4 шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою групою осіб, з метою її подальшого відчуження.

Розуміючи, що самостійно він не мав можливості досягнути злочинного наміру, останній залучив у злочинну діяльність, раніше знайомих йому осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час слідством осіб. Ознайомивши всіх учасників зі своїм злочинним наміром, ОСОБА_8 отримав згоду від інших співучасників на вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

З метою реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 приблизно на початку січня 2017 року, виготовив підроблений договір дарування квартири АДРЕСА_4 від власника ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , після чого передав його ОСОБА_15

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_4 , здійснили оформлення 19.01.2017 у приватного нотаріуса ОСОБА_17 за адресою кабінет АДРЕСА_5 , нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу зазначеної квартири між продавцем ОСОБА_16 , який діяв на підставі договору дарування та покупцем ОСОБА_18 , підроблений паспорт на імя якого використовував ОСОБА_6 , з внесенням відповідних до даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 та інші невстановлені досудовим слідством особи, незаконно заволоділи однокімнатною квартирою АДРЕСА_4 загальною площею 26,7 кв.м, вартість якої станом на січень 2017 року становить 640800 (шістсот сорок тисяч вісімсот) гривень, що в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдали шкоду законним власникам даної квартири в особливо великому розмірі.

У подальшому, ОСОБА_8 , діючи умисно та за попередньо змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 та іними невстановленими досудовим розслідуванням особами, продовжили вчиняти заходи щодо підшукування третіх осіб шляхом введення їх в оману щодо законності набуття права власності на АДРЕСА_4 ОСОБА_18 , з метою отримання грошових коштів за реалізацію незаконно здобутої зазначеної квартири в результаті зловживання довірою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що зазначена група осіб, діючи за попередньою змовою, підробили паспорта громадян України на імя ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та використали їх для реєстрації обєктів нерухомого майна, субєктів господарювання та вчинення інших шахрайських дій.

Так, на теперешній час встановлено, що зазначеною групою осіб, із використанням підроблених паспортів, зареєстровано такі субєкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_1 до податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сокальське відділення) - до податкової та юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

ІНФОРМАЦІЯ_2 - до податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, дослідивши клопотання та вивчивши докази, якими воно обґрунтовується прихожу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Крім того вищевказані документи допоможуть встановити можливих свідків та осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до відповідності.

Враховуючи наведене, вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи доступ до яких запитується, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, слідчим обґрунтовано те, що документи, доступ до яких запитується, в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки дослідження вказаних документів необхідно для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурорам групи прокурорів у провадженні, а також старшому оперуповноваженому Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України ОСОБА_21 та іншим працівникам оперативного підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, до речей та документів, а саме до оригіналів документів:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 до податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (Сокальське відділення) - до податкової та юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- ІНФОРМАЦІЯ_2 - до податкової та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя