Провадження № 1-кс/592/6204/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002923 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В суд надійшло клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти у сумі 32500грн., які за невідомих обставин були перераховані ПРАТ «Сумська обласна друкарня» 03 вересня 2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Сбербанк» МФО 320627, котрий, згідно копії доручення № 49149447, належить фізичній особі ОСОБА_4 та зобов`язання АТ «Сбербанк» передати на зберігання вищезазначені грошові кошти у сумі 32500грн. потерпілій стороні ПРАТ «Сумська обласна друкарня» шляхом перерахування на картковий рахунок ФС ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 337568 № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ СВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0002923 від 05.09.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудове розслідування даного кримінального провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 03.09.2018 року о 10:18 год. з рахунку № НОМЕР_3 в СФ ОУ АТ Ощадбанк МФО 337568 ПрАТ «Сумська обласна друкарня» невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32500грн., які згідно платіжного доручення No49149447 переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк» МФО 320627 (призначення платежу: за оренду тех. приміщення по договору №7 від 02.05.2018 року терміном на один місяць для зарахування на рахунок фізичної особи ОСОБА_4 )
Згідно фіктивного платіжного рахунку картковий рахунок банку АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 належить фізичній особі ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 .
Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Враховуючи викладене та те, що грошові кошти у сумі 32500грн., які на теперішній час перебувають на картковому рахунку АТ «Сбербанк» НОМЕР_1 , котрий належить фізичній особі ОСОБА_4 , мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речового доказу та здобуті злочинним шляхом, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

В судове засідання слідчий СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила клопотання про арешт майна розглядати без її участі.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Згідно з ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим відділом Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002923 від 05 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 03.09.2018 року о 10:18 год. з рахунку № НОМЕР_3 в СФ ОУ АТ Ощадбанк МФО 337568 ПрАТ «Сумська обласна друкарня» невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32500грн., які згідно платіжного доручення No49149447 переведені на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк» МФО 320627 (призначення платежу: за оренду тех. приміщення по договору №7 від 02.05.2018 року терміном на один місяць для зарахування на рахунок фізичної особи ОСОБА_4 ).
Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно фіктивного платіжного рахунку картковий рахунок банку АТ «Сбербанк» № НОМЕР_1 належить фізичній особі ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_4 .
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що грошові кошти у сумі 32500грн., які за невідомих обставин були перераховані ПРАТ «Сумська обласна друкарня» 03 вересня 2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Сбербанк» МФО 320627, котрий, згідно копії доручення №49149447, належить фізичній особі ОСОБА_4 , є речовими доказами в кримінальному провадженні, на них збереглися сліди кримінального правопорушення, які несуть доказову інформацію.

З врахуванням викладеного, вважаю необхідним накласти арешт на грошові кошти у сумі 32500грн., які за невідомих обставин були перераховані ПРАТ «Сумська обласна друкарня» 03 вересня 2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Сбербанк» МФО 320627, котрий, згідно копії доручення №49149447, належить фізичній особі ОСОБА_4 , та зобов`язати АТ «Сбербанк» передати на зберігання вищезазначені грошові кошти у сумі 32500грн. потерпілій стороні ПРАТ «Сумська обласна друкарня» шляхом перерахування на картковий рахунок ФС ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 337568 № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 32500грн., які за невідомих обставин були перераховані ПРАТ «Сумська обласна друкарня» 03 вересня 2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Сбербанк» МФО 320627, котрий, згідно копії доручення №49149447, належить фізичній особі ОСОБА_4 .
Зобов`язати АТ «Сбербанк» передати на зберігання вищезазначені грошові кошти у сумі 32500грн. потерпілій стороні ПРАТ «Сумська обласна друкарня» шляхом перерахування на картковий рахунок ФС ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 337568 № НОМЕР_2 .

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1