Провадження № 1-кс/592/6154/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002825 від 28.08.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до Сумського ВП ГУ НП в Сумській області звернулися з заявою управління безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) про те, що ОСОБА_4 , під час надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг, передбачених договором про надання послуг, що укладений між ним та Банком, не санкціоновано втрутившись в роботу інформаційної системи Банку, перераховував грошові кошти з рахунків клієнтів банківської установи на свій рахунок, після чого використав вказані грошові кошти на власні потреби. Банк надали відомості, а саме виписку з особового рахунку клієнта за період 29.05.2018 по 04.07.2018 де видно що ОСОБА_4 знімав готівкові кошти за різними адресами та в різних банкоматах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що що починаючи з 17.06.2018 ОСОБА_4 перерахував з карткового рахунку № НОМЕР_1 клієнта Банку ОСОБА_5 , на свій картковий рахунок № НОМЕР_2 в Банку двома переказами грошові кошти на суму 1000 грн. 00 коп. та 320 грн. 00 коп.

В подальшому маючи на меті заволодіння грошовими коштами клієнтів Банку та з метою приховати свою протиправну діяльність ОСОБА_4 вирішив незаконно скористатись картковим рахунком № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 , яким остання тривалий час не користувалась. Для цього грошові кошти клієнтів Банку ОСОБА_4 спочатку переказував на к/р ОСОБА_6 , а надалі на к/р № НОМЕР_2 відкритий на власне ім`я. Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , Банку завдано матеріальну шкоду в розмірі 55 015 грн. 00 коп.

Ці операції було вчинено несанкціонованим доступом до інтернет-банкінгу клієнтів шляхом підключення власних номерів телефонів до облікових записів клієнтів в інтернет-банкінгу. На вказані телефонні номери ОСОБА_4 ініціював отримання нових паролів для відновлення доступу до інтернет-банкінгу клієнтів, що й було зроблено програмою автоматично і таким чином він отримав доступ до розпорядження коштами на рахунках через інтернет-банкінг. За допомогою отриманих паролів він змінював паролі доступу до Інтернет-банкінгу. В подальшому здійсненням переказів з карткових рахунків клієнтів на картковий рахунок № НОМЕР_3 клієнта Банку ОСОБА_6 , а потім на власний рахунок.

Відповідно до прав трудового договору він мав доступ до інформації щодо карткових рахунків клієнтів та бачити інформацію щодо наявних коштів на даному рахунку. Так як, він відповідно до договору мав доступ до комплексу програм WEB Sphere Portal він мав технічну можливість змінити номер телефону підключений до інтернет-банкінгу.

На підставі вищевикладеного, та в зв`язку з тим, що зазначені фото необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження, що грошові кошти знімав саме ОСОБА_4 з банкоматів за період з 29.05.2018 р. по 03.07.2018 р.: АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " головний офіс АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Перевіривши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення та містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1.Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: фото з банкоматів, з яких ОСОБА_4 к.р. № НОМЕР_2 знімав грошові кошти в готівкому, що мають суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, які знаходиться в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", можливістю вилучити їх у відділах в м.Суми.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " головний офіс АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1