пр. № 1-кс/759/1883/18
ун. № 759/6826/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про арешт майна, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 16.03.2018 року, порушеному за ч. 1,2 ст. 200 КК України,

в с т а н о в и в:
16 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД", ТОВ "САМСОНН", ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ", ТОВ "КРЕДЕЙДЖ", ТОВ "СІНЕРІН", ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ", ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП", ТОВ "СМАРТ ОІЛ", ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ", ТОВ "СТАРЛАДЕР", ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ", ТОВ "МЕДСНАБ 2017", ТОВ "Сайпл", ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "Чоколівські м`ясні ряди", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "Агросегмент", ТОВ "КОМЕР ПРО", ТОВ "Рейзен", ТОВ "КВАЗАР СОЛО", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП", ТОВ «Сайданс», ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ», ТОВ «Біткойнінг», ТОВ «Горизонт-Холдинг», ТОВ «Київ-Житлобуд», ТОВ «Дата Технолоджіс», ТОВ «Меліс Груп», ТОВ «Укрдімбуд ЛТД», ТОВ «Паладіум Груп», ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН", ТОВ "АСТІКОМ", ТОВ "ХЕЛС АКТИВ", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ «АДЬЮТОРГ», ТОВ "ПРІНЦЕС", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М`ЯСНІ ПРОДУКТИ», ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП», ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД".

05 травня 2018 року до слідчого судді звернувся прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту та заборонити розпоряджатися грошовими коштами з банківських рахунків ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851); та з банківських рахунків ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658).
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню.

Так згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Виходячи з обставин скоєного кримінального правопорушення та обгрунтування дійсного клопотання вважаю, що необхідним і достатнім забезпеченням кримінального провадження буде накладення арешту на рахунки.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 132, 206, 369-372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 задовольнити.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках:
ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки:
ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ" (код 41576651), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;
ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761), ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143) - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН" (код 41633143), ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД" (код 41814243), ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 при накладенні арешту на грошові кошти ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даних рахунках за запитом прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвала підлягає негайному виконанню шляхом заборони відчуження майна до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а також заборону для особи, на майно якої накладено арешт, розпоряджатися будь-яким чином таким майном.

Слідчий суддя ОСОБА_1