Провадження № 1-кс/344/6755/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження 0000096 від 08.05.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що Дане кримінальне провадження розслідується за фактами умисної розтрати службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область), що здійснюють фактичну діяльність в орендованих приміщеннях (елеваторі) за адресою: АДРЕСА_1 , майна (соняшнику), що було ввірене їм згідно договорів складського зберігання майна від 17.07.2017 №17/07-2017/СП, від 13.12.2017 №13/12-2017/МХ та від 05.10.2017 №05/10-2017/А, укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

АДРЕСА_3 ) відповідно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на елеватор, де фактично здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , Філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передавалось зерно пшениці, кукурудзи, соняшника, відповідно до договорів складського зберігання, укладених в 2017 році та складських квитанцій.

Проте, при неодноразовому зверненні представників Філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж лютого-травня 2018 року щодо відвантаження зерна соняшнику було встановлено факти відсутності зерна на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені обставини підтвердились у ході проведення 22.05.2018 обшуку майнового комплексу елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 .

Загальна сума збитків завданих діями службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поклажодавцям: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від розтрати ввіреного ними зерна соняшнику в розмірі 2 тисячі 249 тон 210 кг складає 27 млн. 440 тис. 400 грн. Сума збитків, завданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від розтрати соняшнику в кількості 1 тис. 870 тон 280 кг становить 21 млн. 215 тис. 843 грн.

У ході аналізу документів бухгалтерського обліку, вилучених на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що переданий поклажодавцями - філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » соняшник, керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переоформлено у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) на підставі складських квитанцій до яких внесено недостовірні відомості.

Покупцем зерна соняшнику виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області).

З метою дослідження зазначених обставин, 24.07.2018 листом №6221/108/24/02-2018 направлено вимогу щодо надання копій договірних та фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж жовтня 2017 травня 2018 року пов`язаних з купівлею-продажем, складським зберіганням соняшнику на елеваторі за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, листом від 06.08.2018 керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлено, що ознайомитися із зазначеними документами можливо в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Зважаючи на викладене, за допомогою отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можливо буде отримати відомості про фактичні обставини переміщення соняшнику, які у сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Ставчани, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до договірних (договори купівлі-продажу, складського зберігання, додаткові угоди тощо) та первинних фінансово-господарських документів (накладних, податкових накладних, ТТН, складських квитанцій), що засвідчують проведення упродовж жовтня 2017 травня 2018 року взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 с. Ставчани Пустомитівського району Львівської області), пов`язаних з купівлею-продажем, складським зберіганням соняшнику на елеваторі за адресою: АДРЕСА_1 , укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ), а також ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 с. Плесна, Шепетівський район, Хмельницька область).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 жовтня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1