печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
23.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, старшим якої призначено ОСОБА_4 .

Здійснення процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні доручено групі прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України.

Відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів ініційовано тимчасові доступи до руху коштів великої кількості різних юридичних осіб та встановлено, що злочинною організацією для їх приховування проведено велику кількість фіктивних фінансових операцій з різними призначеннями.

Так, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва № 757/52285/17-к від 08.09.2017 та № 757/53384/17-к від 14.09.2017 органу досудового розслідування надано тимчасовий доступ до банківської таємниці з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій, а саме документів, що відображають рух коштів по валютних транзитних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 та транзитному рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 відповідно, із зазначенням всіх наявних реквізитів контрагентів, а також документів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів.

Проведеним аналізом руху коштів встановлено, що всі грошові кошти з транзитного рахунку вказаних банківських установ перераховувались українськими суб`єктами господарювання нібито для виконання укладених зовнішньоекономічних договорів і надходили на кореспондентські рахунки (типу Ностро), відкриті у банках, розташованих як за межами території України, так і в національних банківських установах, зокрема у:

- Федеративній Республіці Німеччина, кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в DEUTSCHE BANK AG;

- Республіці Австрія, кореспондентські рахунки: № НОМЕР_5 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_6 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_7 . відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

- Сполучених Штатах Америки, кореспондентський рахунок № НОМЕР_8 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; № НОМЕР_9 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у

ІНФОРМАЦІЯ_5 , кореспондентський рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 (AS " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", кореспондентський рахунок № НОМЕР_11 .

Встановлено також, що українськими суб`єктами господарювання укладалися фіктивні зовнішньоекономічні договори із підприємствами, зареєстрованими у Республіці Панама на поставку арматури, зокрема:

ІНФОРМАЦІЯ_9 CORPORATION

ZENTRAL IMPORTEX CORP.

LANDMARK ASSETS CORP.

MUSGRAVE VENTURES INC.

VITAL BUSINESS HOLDINGS S.A.

SHEDTON GLOBAL S.A.,

Разом з тим, для встановлення кінцевих вигодонабувачів, в уповноважених на те органах (відповідних державних органах, уповноважених на реєстрацію суб`єктів господарювання у Республіці Панама) Республіки Панама, необхідно провести виїмку реєстраційних справ суб`єктів господарювання з якими укладалися зовнішньоекономічні контракти, а саме: отримати відомості про дату створення та припинення; кінцевих бенефіціарних власників та засновників зазначених суб`єктів господарювання; статути чи положення; адреси місця знаходження (юридичні та фактичні адреси); осіб, уповноважених на укладення договорів з іноземними контрагентами; інформацію про відкриті банківські рахунки (як в національних банківських установах, так і в закордонних).

Прокурором зазначено, що є небхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів (відповідних державних органах, уповноважених на реєстрацію суб`єктів господарювання у Республіці Панама) Республіки Панама, що дозволить встановити всі обставини вчинення злочину, кінцевих вигодонабувачів, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000368 від 01.04.2015 або за його дорученням службовим особам компетентних органів Республіки Панама, у яких на виконанні перебуває запит про надання міжнародно-правової допомоги у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компетентних органів (відповідних державних органах, уповноважених на реєстрацію суб`єктів господарювання у Республіці Панама) Республіки Панама, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, в паперовому та електронному вигляді, а саме реєстраційних справ суб`єктів господарювання з якими укладалися зовнішньоекономічні контракти, зокрема:

- відомостей про дату створення та припинення; кінцевих бенефіціарних власників та засновників зазначених суб`єктів господарювання; статути чи положення; адреси місця знаходження (юридичні та фактичні адреси); осіб, уповноважених на укладення договорів з іноземними контрагентами; інформацію про відкриті банківські рахунки (як в національних банківських установах, так і в закордонних) наступних суб`єктів господарювання:

ІНФОРМАЦІЯ_9 CORPORATION

ZENTRAL IMPORTEX CORP.

LANDMARK ASSETS CORP.

MUSGRAVE VENTURES INC.

VITAL BUSINESS HOLDINGS S.A.

SHEDTON GLOBAL S.A.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1