Дата документу 02.07.2018 Справа № 554/4927/18
Провадження №1-кс/554/5792/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 липня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №0000315 від 31 травня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 . В якому прохали: надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_16 , начальнику відділу ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ; НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_21 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2017 по 17.04.2018 з можливістю зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, з метою розкриття злочину, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №0000315 від 31.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що що 31.05.2018 надійшло повідомлення від керівництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві за період з 01.01.2017 по 17.04.2018, ними виявлені факти розтрати майна (труб) матеріально-відповідальними особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів. В ході проведення перевірки зберігання, списання, переміщення і обліку товарно-матеріальних цінностей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2017 по 17.04.2018, встановлені факти привласнення ТМЦ за попередньою змовою групою осіб, у тому числі працівниками Ремонтно-будівельного Цеху Комбінату, а також працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, на протязі вказаного періоду часу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мав фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) з питань проведення ремонтів об`єктів Дробильно-збагачувальної фабрики. В свою чергу працівники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідальні за списання труб в ремонт і перевірку фактичних обсягів виконаних робіт, шляхом внесення неправдивих даних до звітних документів щодо обсягів труб запланованих і використаних під час ремонтів Підрядником, незаконно формували надлишки даних. Об`єми вказаних надлишків щомісячно повідомлялися працівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якими перші вступили в злочинний зговір. Ті перебуваючи у злочинному зговорі з працівниками бухгалтерії Підрядника, з метою приховати фактичне походження надлишків, оформлювали завідомо-неправдиві документи бухгалтерського обліку (відомості по залишкам ТМЦ). З метою ввозу і можливістю фактично розпоряджатися вказаними надлишками, бухгалтерські відомості долучалися до листів-погоджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на Вивіз товарно-матеріальних цінностей з території Комбінату, які також містили завідомо неправдиві відомості щодо володільця майна. Допитаний в якості свідка ОСОБА_23 провідний фахівець ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показав, що в квітні 2018 року, від працівника СВЛ старшого комірника ОСОБА_24 отримана інформація про те, що зимою в 2018 році на склад СВЛ № 48131 (склад металопрокату), від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли труби марки 159*12мм, на одній із них був напис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виконаний почерком іншого старшого комірника СВЛ ОСОБА_25 , але він наносився нею до відвантаження вказаних труб зі складу. Під час проведення перевірки встановлено, що в період з 01.01.2017 року по теперішній час, виконувала ремонти трубопроводів (ЗФ-1 та ЗФ-2) Підрядна організація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дослідивши документи (Форми-01 та -03) даної Підрядної організації встановлено, що труби вказаного діаметру (які поступили на склад СВЛ з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») були документально залучені до ремонтів вказаних об`єктів, але по ЗФ-2 це був МВО є ОСОБА_22 . Перевіривши Додатки № 6, які були за період 2017-2018 років, оформлені від імені Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вивіз власних ТМЦ встановлено, що труби вказаного діаметри були вивезені з території Комбінату через Пост № 4 трактором Т-150 д.н.з. НОМЕР_6 та д.н.з. НОМЕР_7 . Так за період з 01.10.2017 року по 17.04.2018 року було оформлено на вивіз 21 Додаток № 6 (на ВИВІЗ), загальна вага вивезених ТМЦ становила 197,405тон. До номенклатури входили: Труби стальні 159*12, 219*12, 273*10, 273*12, 325*12, 377*12, 426*12, 530*10, 530*12 та 630*12, Швелер 16 та 20, уголок 63*63, Балка 16 та 20, лист рифлений 5, листи стальний 8, 10 та 16. Вказані Додатки № 6 є рукописно заповнені бланки з підписом начальника ВМТЗ ОСОБА_26 та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дослідивши документи постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено що в період 2017-2018 років, останнім було поставлено на Комбінат ТМЦ за номенклатурою ідентичною з номенклатурою вказаних в Додатках № 6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході усної бесіди з майстром Комбінату ОСОБА_21 ,останній по даному факту послався на майстра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_20 , а потім взагалі відмовився давати покази. Зі слів ОСОБА_20 він вказав, що дійсно в період з листопада 2017 року по квітень 2018 року, йому в м. Горішні Плавні, при святкуванні в якомусь кафе міста, звернувся громадянин ОСОБА_18 (раніше знайомий), з пропозицією такою, що якщо в ході ремонтів будуть накопичуватися відходи металу, то вінможе організувати їх продаж іншим покупцям. На дану пропозицію ОСОБА_20 погодився, і запропонував майстрам виробничого відділу ОСОБА_22 та ОСОБА_21 вказані залишки передавати йому, а він в свою чергу організує їх вивіз з території Комбінату та продаж, на що останні погодилися. Після чого ОСОБА_20 розуміючи, що на вивіз ТМЦ з території Комбінату необхідно оформити і погодити відповідну документацію, звернувся з даним проханням до інженера ВМТЗ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_27 з проханням оформити їх за винагороду, на що вона погодилась. Процес відбувався таким чином, ОСОБА_20 отримував на свій мобільний телефон з мобільних телефонів ОСОБА_22 та ОСОБА_21 смс-повідомлення або дзвінки, в яких останні повідомляли йому кількість ТМЦ, що накопичилися. Після цього дану інформацію або смс - повідомленнями або дзвінками ОСОБА_20 передавав на мобільний телефон ОСОБА_27 для оформлення нею документів на вивіз ТМЦ з території Комбінату. Через деякий час отримавши вказані документи від ОСОБА_27 , ОСОБА_20 телефонував зі свого мобільного телефону на мобільний телефон трактористам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_28 або ОСОБА_29 та повідомляв їм, що необхідно вивести з території Комбінату ТМЦ. Після завантаження, ОСОБА_20 вказував трактористам, що завантажені ТМЦ їм необхідно доставити на територію бази « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по вул. Портова, і там їх зустріне чоловік який буде керувати розвантаженням. Вказаним чоловіком зі слів ОСОБА_20 був саме ОСОБА_18 , а територія де проходило розвантаження була територія за адресою АДРЕСА_2 в адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якій була окремо виділена територія під металобазу. Розвантажившись на вказаній металобазі трактористи телефонували ОСОБА_20 і повідомляли про розвантаження. Далі ОСОБА_20 через деякий час отримував від ОСОБА_18 грошові кошти готівкою за відвантажену на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТМЦ. Половину отриманих від ОСОБА_18 коштів, ОСОБА_20 передавав або ОСОБА_22 або ОСОБА_21 , в залежності з якого об`єкту було завантаження тракторів (ЗФ-1 та ЗФ-2), а частину з половини коштів яка залишилася у нього віддавав за оформлення документів на вивіз ТМЦ (Додаток № 6) ОСОБА_27 та трактористам. На вказаних тракторах встановлені GPS-треккери, за допомогою яких відслідковується маршрут їх руху. В ході аналізу отриманих від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даних GPS-треккерів встановлено, що дійсно вказані трактори за 20-30 хв. до перетину ІНФОРМАЦІЯ_7 мали стоянки по 20-30 хвилин на ЗФ-1 та ЗФ-2 та після перетинання Посту №4 стоянку за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі трактористи це не заперечують. Також встановлено, що за адресою АДРЕСА_2 в знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка частково зайнята огородженою Металобазою. Зі слів працівників, які знаходилися на даній металобазі встановлено, що остання належить ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . З допиту самого ОСОБА_19 встановлено, що дійсно в 2017-2018 році до нього звертався неодноразово знайомий ОСОБА_18 , який по телефону пропонував купити у нього труби, і останній погоджувався. Також ОСОБА_19 показав, що інколи труби ОСОБА_18 розвантажував не йому, а на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в інші вантажні автомобілі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ; НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_21 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , за період часу з 01.01.2017 по 17.04.2018, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ; НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_21 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01.01.2017 по 17.04.2018, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
Керуючись ст.ст. 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню №0000315 від 31 травня 2018 року про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Н адати дозвіл з 02 липня 2018 року до 02 серпня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_16 , начальнику відділу ОСОБА_17 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме: про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ; НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_21 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , за період часу з 01 січня 2017 року по 17 квітня 2018 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )

Надати дозвіл з 02 липня 2018 року до 02 серпня 2018 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області старшому слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , старшому слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_16 , начальнику відділу ОСОБА_17 на на тимчасовий доступ до документів (роздруківок) та вилучити належним чином завірені копії документів (на паперових та електронних носіях), що містять інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, в тому числі нульові дзвінки із мобільного терміналу з використанням СІМ- НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_18 ; НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_19 ; НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_20 , НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_21 та НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_22 , із вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), інших даних за вказаними номерами за період часу з 01 січня 2017 року по 17 квітня 2018 року, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1