печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника: ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м. Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001023 від 02.05.2018 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області,-

В С Т А Н О В И В :

24.05.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001023 від 02.05.2018 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Департаменту з розслідуваня особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001023 від 02.05.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданого їй службового становища, поєднаному з її вимаганням.

В ході досудового розслідування встановлено, що злочин, в якому підозрюється ОСОБА_5 скоєно з безпосереднім використанням його службових повноважень як головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували. В обґрунтування правової позиції захисту подали письмові заперечення, в яких зазначили, що стороною обвинувачення не наведено достатніх підстав вважати, що таких захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, запобігання протиправній поведінці ОСОБА_5 , а тому є безпідставним та необґрунтованим, у зв`язку з чим просили відмовити у його задоволенні.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є відсторонення від пос ади.
Частиною першою ст. 154 КПК України визначено, що відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.
22.05.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.
Обґрунтованість підозри у вчиненні інкримінованого злочину підтверджується зібраними доказами, а саме: заявою ОСОБА_7 від 27.04.2018; допитом свідка ОСОБА_8 від 08.05.2018; письмовою згодою ОСОБА_9 про конфіденційне співробітництво від 03.05.2018; постановою від 03.05.2018 про залучення ОСОБА_7 до конфіденційного співробітництва; протоколом попередження ОСОБА_7 про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування від 03.05.2018; оглядом документів від 09.05.2018, наданих ОСОБА_7 ; повідомленням ГУ ДФС у Київській області від 29.03.2018 № 151/10?36-13-09 щодо проведення з 10 квітня 2018 року документальної планової виїзної перевірки фізичної особи підприємця ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та з питань нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017; наказом ГУ ДФС у Київській області № 664 від 29.03.2018 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 )» в період з 10.04.2018 тривалістю 10 робочих днів; наказом ГУ ДФС у Київській області № 869 від 23.04.2018 «Про продовження строків проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ); запитом ГУ ДФС у Київській області № 1567/ФОП/10-36-13-04 від 10.04.2018 «Про надання інформації та її документального підтвердження» - виконавець документу ОСОБА_5 ; заявою ОСОБА_7 до ГУ ДФС в Київській області про надання документів від 12.04.2018; оглядом інформації, яка міститься на офіційному порталі сайту Державної фіскальної служби України від 09.05.2018, під час проведення якого в документі «План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018» в «Розділ III. Документальні планові перевірки самозайнятих осіб II група - фізичні особи - підприємці, які обрали загальну систему оподаткування» в рядку № 1846 міститься інформація щодо ФОП ОСОБА_7 , проведення перевірки якої заплановано на квітень 2018 року; оглядом мобільного терміналу ОСОБА_7 ; наказом ГУ ДФС у Київській області № 173-о від 04.04.2017 про призначення ОСОБА_5 на посаду головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області; Положенням про відділ контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області затвердженого 19.04.2018; Положенням про управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області затвердженого наказом від 19.04.2018 № 849; посадовою інструкцією головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 , затвердженої 22.05.2017; обшуком, проведеним 22.05.2018 на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Народного Ополчення, буд. 5а, за місцем розташування адміністративної будівлі ГУ ДФС в Київській області; оглядом від 23.05.2018 мобільного терміналу марки Lenovo S580 (ІМЕІ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з картками мобільних операторів ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 та ПрАТ «Київстар» та флешнакопичувачум марки «Transcend Micro SD», що належить ОСОБА_5 ; актом № 377/10-36-13-04/ від 08.05.2018 про результати планової документальної виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та з питань нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 , за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2017 підписаним ОСОБА_5 ; оглядом грошових коштів від 22.05.2018 під час проведення якого було оглянуто грошові кошти в сумі 17 400 гривень; оглядом особи та врученням їй грошових коштів від 22.05.2018 під час проведення якого проведено особистий огляд речей ОСОБА_7 та вручення їй грошових коштів в сумі 17 400 гривень; квитанцією від 22.05.2018;, іншими матеріалами досудового розслідування.

Прокурор вказує, що ОСОБА_5 на даний час обіймає посаду головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області і має доступ до приміщень вказаної установи, тому наявні ризики, що він може негативно вплинути на хід досудового розслідування шляхом підроблення документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування, проте у даний час слідством ще не виявлені та не вилучені.

Крім того, перебуваючи на вказаній посаді, він зможе незаконними засобами впливати на свідків, та інших учасників кримінального провадження, які надаватимуть свідчення у кримінальному провадженні, чим зможе протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 перебуваючи на займаній посаді, може підробити, знищити, спотворити або сховати документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, окремі з яких є його колегами по роботі, або протиправно перешкоджатиме іншим чином.

Окрім того, суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
Враховуючи наведене приходжу до висновку про те, що прокурором в клопотанні та в судовому засіданні доведено потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваного ОСОБА_5 , оскільки останній є головним державним ревізором-інспектором відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області та перебуваючи на посаді він, зможе використовувати своє службове становище, знищити документи, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення, впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні може перешкоджати досягненню завдань кримінального провадження, відтак, використовуючи свої службові повноваження, авторитет та службові зв`язки має змогу незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників процесу з метою зміни ними показань, що відповідно до ст. 155 КПК України, що є підставою для відсторонення його від посади.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в межах строку досудового розслідування - до 20 липня 2018 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 2, 154-157,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001023 від 02.05.2018 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області задовольнити частково.
Відсторонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від посади головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області, у межах строку досудового розслідування, а саме до 20 липня 2018 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

На час відсторонення від посади вилучити у ОСОБА_5 службове посвідчення головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Київській області.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 .

Копію ухвали направити до ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення в порядку, передбаченому для виконання судових рішень.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1