Справа № 191/3975/18
Провадження № 1-кс/191/1047/18
У Х В А Л А
іменем України

16 жовтня 2018 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001611 від 03.10.2018 року, у рамках якого було подано клопотання, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українита дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.09.2018 невстановлена особа, з дозволу власника, перебуваючи в приміщенні будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрала планшет марки "Prestigio", чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .

Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001611 від «03» жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала картку для виплат № НОМЕР_1 з додатковими рахунками договору, на яку отримувала заробітну плату. 28.09.2018 року приблизно о 15-00 годині гр. ОСОБА_6 пішла до одного з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Синельникове, Дніпропетровської області, де виявила відсутність грошових коштів на банківському рахунку. Після чого гр. ОСОБА_6 отримала у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період часу з 20.09.2018 по 02.10.2018 з інформацією про те, що її грошові кошти були неодноразово переведені за допомогою СІМ-картки № НОМЕР_2 з її планшету марки "Prestigio", який раніше був викрадений, на іншу банківську картку клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , а також про неодноразове поповнення мобільного рахунку НОМЕР_3 .

Таким чином, встановлення інформації, щодо стану рахунку, переказу коштів та інших операцій проведених з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 20.09.2018 року по 02.10.2018, а також інформації про повні анкетні дані та наявні документи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на клієнта ОСОБА_7 , рух грошових коштів по рахунках відкритих на ім`я останньої, з зазначенням адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів та фото особи, котра знімала гроші з наявних банківських карток у ОСОБА_7 в період часу з 20.09.2018 по 02.10.2018, має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особи, які здійснювали операції з банківськими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування провадження інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Синельниківського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_2 , а саме:
-документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по картці/рахунку № НОМЕР_1 з додатковими рахунками договору рахунку ОСОБА_6 в період часу з 20.09.2018 по 02.10.2018;

-документів, які містять інформацію про рахунки відкриті на ім`я клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

-документів, які містять інформацію про повні анкетні дані з фотографією клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_6 ;

-документів, які містять інформацію про стан рахунку та зняття коштів, а також всіх банківських операцій проведених з банківськими рахунками відкритими на ім`я клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за період часу з 20.09.2018 року по 16.10.2018 року;

-документів, що містять інформацію, щодо адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів та фото особи, котра знімала гроші з банківських карток відкритих на ім`я клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за період часу з 20.09.2018 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 16.11.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1