Справа № 457/583/18
провадження №1-кс/457/146/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

05 липня 2018 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000009 та яке надійшло до суду 05.07.2018 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000009 від 01.02.2018, що розпочато за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, замовниками яких виступали КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) причетні до привласнення бюджетних коштів при виконанні будівельних робіт по капітальному ремонту та реконструкції об`єктів, що знаходяться на території м. Трускавця Львівської області.

Провівши аналіз Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2017 року виконало ряд бюджетних замовлень, а саме:

1. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 500 000, 00 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. реконструкцію терапевтичного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 514 244, 80 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 231 429, 00 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 188 991, 00 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5. реконструкцію хірургічного корпусу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 136 905, 60 гривень, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6. поточний ремонт тротуару по АДРЕСА_1 на суму 187 765, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

7. поточний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 на суму 172 393, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

8. поточний ремонт провулку Тихий у м. Трускавці Львівської області на суму 145 300, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

9. поточний ремонт тротуарів житлових будинків по АДРЕСА_3 на суму 173 672, 00 гривень, замовник - управління ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

10. реконструкцію фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Трускавці Львівської області на загальну суму 720,084 гривень, замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до вищезазначених матеріалів встановлено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та замовниками робіт - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 були оформлені взаємовідносини щодо виконання робіт за державні (бюджетні) кошти по реконструкція хірургічного та терапевтичного корпусів, поточний ремонт тротуарів та реконструкція фасаду ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Трускавці Львівської області та, відповідно до інформаційного джерела Єдиний ВЕБ-портал використання публічних коштів загальна сума виконання вищезазначених робіт становить 2970783 гривень.

Також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконало роботи не в повному обсязі, а кошти, отримані від замовників використали не за призначенням, а можливо на власні потреби та цілі.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою приєднання таких до матеріалів кримінального провадження, оскільки такі відомості є необхідними для підтвердження чи спростування законності використання бюджетних коштів при виконанні робіт на зазначених вище об`єктах.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні діяльності, використовує розрахункові рахунки в різних банківських установах, у тому числі і в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_2 ) за розрахунковими рахунками: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що відкриті в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017 і по даний час на паперових та магнітних носіях, однак вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.

Розкриття банківської таємниці ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідне для детального аналізу руху коштів, отриманих від підприємств реального сектору економіки та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЖКГіБ ІНФОРМАЦІЯ_3 для їх подальшого використання, встановлення можливих осіб причетних до господарських операцій, що мають ознаки фіктивності, а також для встановлення призначення платежу та надасть можливість встановлення чи спростування факту привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт, а відтак, встановити обставини кримінального правопорушення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заступник начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

З врахуванням ч. 4 ст. 107 КПК України, за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів в приміщенні приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , а клопотання заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Однак як вбачається з витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.02.2018 року, то службові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " впродовж 2017 року здійснювали привласнення коштів, а в клопотанні слідчого зазначено, що він просить надати доступ до документів за період з 01.01.2017 року і по даний час, не мотивуючи чому саме йому необхідно надати доступ до документів починаючи і з 01.01.2018 року, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до банківських документів з правом їх вилучення лише за період з 01.01.2017р. по 31.12.2017р.

Керуючись ст. ст. 132, 160,162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника Трускавецького ВП начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_9 майору поліції ОСОБА_5 (за відповідним дорученням заступника начальника Трускавецького ВП начальника СВ Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, посвідчених у встановленому порядку, щодо руху коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий в банку ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2017р. по 31.12.2017р. на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали до 05 серпня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1