Провадження № 1-кс/754/1292/18
Справа № 754/6007/18
У Х В А Л А
Іменем України

15 травня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05.01.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2018 року старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.01.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.01.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2018 року приблизно о 01 год 55 хв., у квартирі АДРЕСА_2 , у 1-му під`їзді на 1-му поверсі виявлено труп ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ознаками насильницької смерті, у вигляді колото-різаного поранення шиї.

23.03.2018 року в ході слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_6 , останній повідомив, що здійснював 04.01.2018 року в проміжок часу з 22 год. по 23 год. транзакції з карткою № НОМЕР_1 , у банкоматах: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_4 . Дана карта належить ОСОБА_7 . Вказану карту, як пояснив свідок, він отримав від підозрюваного ОСОБА_8 , який є співмешканцем ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_5 .

23.02.2018 року до Деснянського УП ГУНП у м. Києві, надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначено про транзакція пов`язані із запитом на видачу готівки 05.01.2018 року о 01 год. 51 хв., та 02 год. 49 хв.

У зв`язку з вищезазначеним, враховуючи факт, що надходження та зняття грошових а також перевірка коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідування кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 00 год. 04 січня 2018 року по 23 год. 59 хв. 05 січня 2018 року з зазначенням місць р озташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також перевірка балансу як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту причетності або непричетн підозрюваного, свідка до кримінального правопорушення та перевірки алібі на момент вчинення умисного вбивства, а також тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для: швидкого та повного проведення досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був, притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких клопоче слідчий в судовому засіданні.

Клопотання розглянуте у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 05.01.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, які входять до групи слідчих у розслідуванні кримінального провадження: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 саме: оригінальні анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 годин 00 хвилин 04.01.2018 року по 23 год. 59 хв. 05.01.2018 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, а також перевірка балансу;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.01.2018 року по 23 год. хв. 05.01.2018 року;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 годин 00 хвилин 04.01.2018 року по 23 год. 5 хв. 05.01.2018 року без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти») адреси даних банкоматів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: