КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4330/18
Провадження № 1-кс/552/2043/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, внесеному до ЄРДР 26.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що у квітні 2018 року невстановлені особи під час здійснення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) внесли в документи, які подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали документи, які містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору.

Відповідно матеріалів досудового розслідування, невстановленими особами, використовуючи паспортні дані, гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 , місце реєстрації АДРЕСА_2 ) 06.04.2018 року зареєстровано ряд СГД, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , м. Київ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_4 не має жодного відношення до перереєстрації зазначених підприємств на своє ім`я, до фінансово-господарської діяльності зазначених вище підприємств він не причетний, фінансово-господарської діяльності не здійснював та нікого на це не уповноважував, відповідно до заяви останнього від 26.07.2018 року.

Крім того, згідно пояснень батька ОСОБА_4 , його син не має ніякого відношення до діяльності зазначених вище підприємств, так як його фах та спеціалізація не відповідає вимогам посад керівника, головного бухгалтера, засновника, а також його рівень та спосіб життя не вказують на те, що він є власником підприємств та має високий рівень доходів. Також, останній пояснив, що в березні 2018 його син звертався до Голосіївського УП м. Києва із заявою про втрату паспорта, тому, можливо, на той період хтось скористався його паспортними даними. В той час він працював кур`єром в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно інформації Національної поліції, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 дійсно 14.03.2018 року звертався із заявою до Голосіївського УП ГУНП в м. Києві (ЄО 14927 від 14.03.2018) про втрату паспорта громадянина України.

Відповідно до наявних автоматизованих інформаційних баз даних ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перереєстровано на ОСОБА_4 06.04.2018 року.

Директор, головний бухгалтер, засновник та особа відповідальна за роботу з митницею є ОСОБА_4 .

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м. Київ) встановлено, що товариство здійснює діяльність на ринку з неспеціалізованої оптової торгівлі.

Починаючи з липня 2018 року товариство розпочало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність. Станом на 21.07.2018 року загальна сума імпорту становить близько 6,4 млн. грн. Митне оформлення проводиться у відділі митного оформлення № 2 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", пункт контролю " ІНФОРМАЦІЯ_8 ". Імпортовані товари переважно - взуття, з верхом та підошвою з полімерних матеріалів.

В ході аналізу встановлено, що в супровідних документах на ТМЦ вага упаковки складає понад 40% від загальної ваги брутто, що свідчить про декларування неправдивих відомостей про кількість та вагу товарів з метою мінімізації митних платежів.

У ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено відповідь ОУ ГУ ДФС у Полтавській області від 28.07.2018 №1161/16-31-21-07-12, щодо виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження, в межах повноважень встановлено наступне.

За отриманою оперативною інформацією 28.07.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 (митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 подані наступні митні декларації на імпорт з Китаю товарів :

- митна декларація ДЕ 500020/2018/007295, контейнер FSCU5052855, що знаходиться на автомобілі DAF, модель FT95XF380, д.н.з. НОМЕР_5 , з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_6 (власником яких є гр. ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), товар «сумочки дамські … та вироби з лицевою поверхньою з композиційної шкіри …», заявленою митною вартістю 762,5 тис. грн. Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_10 , LTD, NANHANG ROAD SHILING TOWN HUADU DIS RTRICT GUANGZHOU CHINA;
- митна декларація ДЕ 500020/2018/007294, контейнер TLLU5927466, що знаходиться на автомобілі VOLVO модель FN12 д.н.з. НОМЕР_7 з напівпричепом контейнеровозом д.н.з. НОМЕР_8 (власником яких є гр. ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ) товару «взуття з верхом та полімерною підошвою з полімерних матеріалів….», заявленою митною вартістю 1379,7 тис. грн. Відправник: ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Отримувачем товарів задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а декларантом - громадянина ОСОБА_4 , який числиться засновником, директором та головним бухгалтером даного СГД.

Таким чином є підстави вважати, що невстановленими особами здійснюється незаконне ввезення на територію України та розмитнення імпортованих товарів, шляхом використання підробних документів з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність долучити до справи оригінали документів, які стали підставою для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_16 товарів, імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2018 року.

Зазначені документи знаходяться саме в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), згідно діючого митного законодавства України, подавало до вказаної установи всі необхідні документи для митного оформлення імпортованого товару.

Крім того, у кримінальному провадженні №0000026 оригінали документів, які стали підставою для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_16 імпортованих товарів, отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин розмитнення товарів та законності їх ввезення на митну територію України.

Старший слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та які стали підставою для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_16 імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) товарів, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів наступних документів:

-вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) №500020/2018/006904, №500020/2018/006901, №500020/2018/006902, №500020/2018/006903 від 20.07.2018; №500020/2018/006933, №500020/2018/006911, №500020/2018/006939, №500020/2018/006924, №500020/2018/006948, №500020/2018/006925 від 21.07.2018; №500000/2018/909562 від 25.07.2018, №500020/2018/007175 від 26.07.2018, №500000/2018/909760 від 27.07.2018, №500020/2018/007295 та №500020/2018/007294 від 28.07.2018 із пакетом документів, які були підставою для їх оформлення;

-актів митних оглядів вантажів, при їх митному оформленні,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 та іншим особам за дорученням слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 28 серпня 2018 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1