Провадження № 1-кс/752/5149/18
У Х В А Л А
Іменем України
12.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю представника заявника ОСОБА_3
за участю прокурора ОСОБА_4
розглянувши в судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.05.2018 року по справі № 752/10535/18 в рамках кримінального провадження № 0000459 від 14.06.2018 року, слідчий суддя -
Встановив
Представник заявника звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно проектно - виробнича компанія «Спецзахист» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 313399), накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 31.05.2018 року по справі № 752/10535/18.
В обґрунтування клопотання представник вказував, що ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 31.05.2018 р. по справі № 752/10535/18 в кримінальному провадженні № 0000459 від 14.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2. ст. 364 КК України, у зв`язку із клопотанням прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчих органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 відкритого ТОВ «ІПВК «Спецзахист» в АТ «Український державний експортно імпортний банк» м. Київ ( МФО 322313).
ТОВ «ІПВК «Спецзахист», його посадові особи або представники не були присутні під час постановлення оскаржуваної ухвали. Копія ухвали станом на 20 червня 2018 року не надійшла засобами поштового зв`язку. Про накладення арешту наше Товариство дізналося безпосередньо з обслуговуючого банку.
З інформації, наявної у ТОВ «ІПВК «Спецзахист», грошові кошти, які знаходяться на рахунку не визнані у встановленому порядку речовим доказом.
Представник заявника вказує, що у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, в тому числі і посадовим особам ТОВ «ІПВК «Спецзахист».
Також, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «ІПВК «Спецзахист» (ЄДПОУ 37778452) № НОМЕР_1 , в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, немає законодавчих підстав для накладення арешту.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно проектно-виробнича компанія «Спецзахист» зареєстроване Департаментом реєстраційних послуг Запорізької міської ради 14.07.2011 № 1 029967. Основним видом діяльності за КВЕД є: 43.21 Електромонтажні роботи. Перебуває на обліку в Олександрівському відділенні ОДПІ ГУ ДФС в Запорізькій області. В штаті Товариства працює 81 працівник та підприємство вчасно а в повному обсязі сплачує податки та збори, інші обов`язкові платежі до державного бюджету.
Водночас арешт, накладений на кошти на рахунку ТОВ «ІПВК «Спецахист» фактично паралізував нормальну діяльність товариства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та позбавляє товариство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами.
На даний час, ТОВ «ІПВК «Спецзхаист» має діючі контракти з державним підприємствами атомної енергетики та з Трипільською ТЕС ПАТ «Центренерго», Зміївською ТЕС ПАТ «Центренерго», щодо підтверджується відповідними договорами на виконання робіт. При цьому, ТОВ «ІПВК «Спецзахист» у відповідності до умов договору виконує роботи з матеріалів, які самостійно закуповує. У зв`язку з неможливістю розпоряджатися грошовими коштами Товариство не має можливості виконати свої зобов`язання щодо закупівлі матеріалів, та як наслідок виконати роботи у погоджений строк, що призведе до збитків та погіршення ділової репутації підприємства.
Крім того, відсутня можливість виплачувати заробітну платню працівникам ТОВ «ІПВК «Спецзахист».
За таких обставин, представник просить суд вищевказаний арешт як необґрунтований.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала та просила скасувати арешт.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказував, що арешт накладено необґрунтовано та на теперішній час не відпала потреба в його застосуванні, оскільки слідчі дії тривають.
Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 31 травня 2018 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно проектно - виробнича компанія «Спецзахист» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 313399).
Задовольняючи клопотання прокурора слідчий суддя дійшов висновку про те, що кошти, що знаходяться на вказаному рахунку є об`єктом протиправних дій та набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо вчинення якого внесені до ЄРДР, а відтак, відповідають критеріям положень ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до диспозиції вказаної статті кримінальна відповідальність за нею встановлена за зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
В ухвалі слідчий суддя вказує, що згідно з висновками аналітичних досліджень ГУ ДФС в Одеській області та ГУ ДФС в м. Києві підтверджено безтоварний характер та фіктивність фінансово-господарських операцій ТОВ «ІПВК «Спецзахист» з ТОВ «Буд Гарант Компані» (), ТОВ «Мехагродім» () та ТОВ «Лаурісплюс» (), які протягом 2017-2018 року, нібито поставили на адресу ТОВ «ІПВК «Спецзахист» вищевказаний матеріал та обладнання на загальну суму близько 36 млн. грн., що в свою чергу дало змогу керівнику ТОВ «ІПВК «Спецзахист» ОСОБА_5 обготівкувати та привласнити державні кошти в особливо великих розмірах, а також передати їх в якості неправомірної вигоди службовим особам ДСНС України та ДП «НАЕК «Енергоатом» за їх сприяння у фінансово-господарській діяльності вказаного суб`єкта господарювання.
Відповідальність за здійснення фіктивних фінансово - господарських операцій встановлено іншою статтею Кримінального кодексу України.
Прокурором не надано доказів існування сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно проектно - виробнича компанія «Спецзахист» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 313399) що є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину, зокрема злочину, відповідальність за який встановлена ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що вказаний арешт накладено необґрунтовано, а тому клопотання про скасування
Керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно-проектно-виробнича компанія «Спецзахист» в АТ «Укрексімбанк» (МФО 313399), накладений відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 31.05.2018 року по справі № 752/10535/18.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.
Слідчий суддя