Дата документу 12.09.2018 Справа № 554/9846/17
Справа №554/9846/17
Провадження № 1-кс/554/8260/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000423 від 22.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.357, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.209 КК України про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000432 від 22.09.2017 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209, ч.1 ст.357 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.01.2000 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАССВЕТ" (СТОВ "РАССВЕТ") і таким чином проведено державну реєстрацію юридичної особи, якій надано ідентифікаційний код юридичної особи 00707171.

Місцезнаходження юридичної особи Харківська обл., Нововодолазький район, село Охоче, вул. Заозерна, будинок 3

Відповідно до Статуту СТОВ «РАССВЕТ» в редакції 2000 р., засновниками (учасники) юридичної особи являлися ОСОБА_6 з часткою статутного капіталу 33,33% у еквіваленті 2466,66 грн та ОСОБА_7 з часткою статутного капіталу 66,66% у еквіваленті 4933,34 грн.

Органом управління юридичної особи СТОВ «РАССВЕТ» являвся генеральний директор ОСОБА_7 , який відповідно до Єдиного державного реєстру, рахувався керівником і підписантом, тобто особою обраною і призначеною, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, та особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

Так, в червні 2014 року громадянин ОСОБА_8 вступив у злочинну змову з групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які мали на меті протиправне заволодіння майном підприємства СТОВ «РАССВЕТ», у тому числі часткою засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів зазначеного Товариства.

З цією метою, реалізуючи злочинний намір, з корисливих мотивів, ОСОБА_8 особисто 03.06.2014 року подав до державного реєстратора реєстраційної служби Нововодолазького районного управління юстиції Харківської області ОСОБА_9 документи для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів СТОВ «РАССВЕТ», що пов`язані із внесенням змін до складу засновників.

Для проведення відповідної реєстраційної дії, державному реєстратору ОСОБА_9 було надано ОСОБА_8 завідомо підроблені документи: протокол загальних зборів СТОВ «Рассвет» від 03.06.2014 року (яким підтверджувався вхід ОСОБА_8 до складу засновників СТОВ «Рассвет») додаток до вказаного протоколу, заява від імені керівника підприємства ОСОБА_7 , (яка підтверджувала переуступку корпоративних прав ОСОБА_8 ) та наказ про звільнення ОСОБА_7 .

Державний реєстратор ОСОБА_9 на підставі зазначених документів, без ОСОБА_7 особи уповноваженої представляти юридичну особу СТОВ «Рассвет» у правовідносинах з третіми особами, або особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи за довіреності, провела реєстраційну дію №5000243 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Рассвет» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_7 та додання запису про засновника ОСОБА_8 . Вказана реєстраційна дія була фактично проведена державним реєстратором 04.07.2014 року.

Відповідно до висновку комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів № 9011/9128 від 22.08.2014 року та судово-технічної експертизи документів № 9289 від 24.10.2014 року, у документах які були подані ОСОБА_8 до державного реєстратора, а саме в протоколі загальних зборів СТОВ «Рассвет» від 03.06.2014 року, додатку до вказаного протоколу, заяві від імені керівника підприємства ОСОБА_7 , у наказі про звільнення ОСОБА_7 , підписи від імені директора підприємства ОСОБА_7 виконані іншою особою.

Таким чином, ОСОБА_8 протиправно заволодів майном підприємства СТОВ «Рассвет», у тому числі часткою засновника і учасника ОСОБА_7 в розмірі 66,66% статутного капіталу зазначеного Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів зазначеного підприємства, та заподіяв матеріальну шкоду в розмірі 10 224 614, 06 грн., яка станом на 03.06.2017 року являється у великому розмірі.

В подальшому ОСОБА_8 заздалегідь розробив та узгодив з іншими невстановленими учасниками свій злочинний план, направлений на приховання злочинного походження майна СТОВ «Рассвет», а також прав на це майно, та його володінням, достовірно знаючи, що він не являється правомірним володільцем такими правами і майном СТОВ «Рассвет», продав часту 66,66% статутного капіталу СТОВ «Рассвет» ОСОБА_10 і таким чином здійснив фінансову операцію, тобто правочин з майном СТОВ «Рассвет», яке було одержане внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Після цього, 04.07.2014 року державним реєстратором реєстраційної служби Нововодолазького районного управління юстиції у Харківській області ОСОБА_9 проведено реєстраційну дію № 6000243 про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Рассвет» шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про засновника ОСОБА_8 та додання запису про засновника ОСОБА_10 .

Крім того, 04.07.2014 року, державним реєстратором ОСОБА_9 також проведено реєстраційну дію № 7000243 про внесення змін до відомостей про юридичну особу сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Рассвет», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, шляхом вилучення з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців запису про керівника та підписанта ОСОБА_7 та додання запису про керівника та підписанта ОСОБА_10 , що підтверджує неправомірність дій ОСОБА_8 03.06.2014 оскільки він не являвся правомочною особою підписантом, яка мала право здійснювати зміни в установчих документах СТОВ «Рассвет»

Окрім цього, згідно висновку № 7616 судово-технічної експертизи від 22.09.2015 року, у документах, на підставі яких внесені зміни керівників та засновників СТОВ «Рассвет», а саме: протоколі загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Рассвет» та картки продовження форми 3; наказі про призначення генерального директора ОСОБА_8 від 04.06.2014 року; статуті СТОВ «Рассвет», затвердженого загальними зборами учасників СТОВ «Рассвет»; протоколі від 03.06.2014 року за підписом ОСОБА_8 ; реєстраційній карки про внесення змін до відомостей про юридичну особу; протоколі загальних зборів учасників (засновників) СТОВ «Рассвет» від 03.07.2014 року та додатку до вказаного протоколу; наказі про звільнення генерального директора ОСОБА_8 ; наказі про призначення генерального директора ОСОБА_10 , стоять відтиски кліше іншої печатки підприємства СТОВ «Рассвет», місце знаходження якої не встановлено.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у протиправному заволодінню майном підприємства, у тому числі часткою засновника, учасника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, за попередньою змовою осіб, які заподіяли велику шкоду, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 206-2 КК України
Своїми умисними діями, які виразились у вчиненні фінансової операції, правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження майна чи володіння ними, прав на таке майно, джерела його походження, так само набуття, володіння або використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 209 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України підозрюється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, раніше не судимий.
якому 29.06.2017 року було пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваного ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

-за свідченнями ОСОБА_11 , які він надав у липні-серпні 2014 року, про вищевказані зміни йому нічого невідомо, при цьому повідомив, що 07.07.2014 його молодшому брату ОСОБА_12 на мобільний телефон подзвонила державний реєстратор ОСОБА_9 та попрохала приїхати до неї на роботу, взявши з собою статут та печатку підприємства. Після її дзвінка вони разом поїхали до реєстратора, де в кабінеті незнайомі чоловіки, серед яких був і ОСОБА_8 , причинивши йому тілесні ушкодження, відібрали у нього печатку та статут підприємства.

-допитаний під час слідства ОСОБА_12 (молодший брат) у той же період дав аналогічні показання;

-допитана в якості свідка державний реєстратор ОСОБА_9 повідомила, що 07.07.2014 у неї на прийомі було багато людей, серед яких був чоловік, що представився керівником СТОВ «Рассвет» ОСОБА_11 . Останній надав для реєстрації пакет документів по підприємству, в той же час до кабінету увійшов ще один чоловік, з яким у ОСОБА_11 виникла сварка, обставин якої вона не пам`ятає. Внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, щодо підприємства «Рассвет», вона здійснювала наступним чином: 03.06.2015 на підставі необхідного пакету документів, які їй надав особисто ОСОБА_8 . По технічним причинам 03.06.2014, реєстраційні дії не були проведені в повному обсязі, хоча відповідним реєстраційним карткам було присвоєно номер № НОМЕР_1 , при цьому в картках відображено наступні дані: дата внесення змін 03.06.2014, фактична дата проведення дії 04.07.2014. Зміни 07.07.2014, на підставі наданих особисто ОСОБА_10 04.07.2014 документів на перереєстрацію;

-допитано в якості свідків співробітників СТОВ «Рассвет», а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які повідомили, що працюють на підприємстві декілька років, засновником підприємства були ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , комерційним директором був ОСОБА_11

-печатка, статут та інші реєстраційні документи підприємства завжди зберігались в кабінеті бухгалтера ОСОБА_13

-допитаний в якості свідка юрист ОСОБА_20 повідомив, що наприкінці червня 2014 року, від адвоката ОСОБА_21 , помічником якого він працює, отримав завдання на підготовку документів, необхідних для внесення змін у склад засновників та керівників СТОВ «Рассвет». Підготувавши необхідний пакет документів, 03.07.2014 звернувся до державного реєстратора ОСОБА_9 , однак остання відмовилась прийняти документи, вимагаючи, щоб до неї на прийом приїхала уповноважена особа. Він передав братам ОСОБА_22 вимоги реєстратора та пакет підготовлених документів;

-згідно ухвали слідчого судді в Державній реєстраційній службі Нововодолазького РУЮ вилучено реєстраційну справу СТОВ «Рассвет», в якій зазначено, що ОСОБА_7 03.06.2014 переоформив свою частку в уставному фонді підприємства на ОСОБА_8 , який в свою чергу 04.07.2014 припинив свою участь у складі учасників СТОВ «Рассвет» та на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав СТОВ «Рассвет» відступив свою частину в статутному капіталі товариства ОСОБА_10 ;

-згідно з висновком комплексної судово-почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи документів №9011/9128 від 22.08.2014 та судово-технічної експертизи документів №9289 від 24.10.2014, у документах, вилучених в реєстраційній службі, а саме: в протоколі загальних зборів СТОВ «Рассвет» від 03.06.2014, додатку до вказаного протоколу, заяві від імені керівника підприємства ОСОБА_7 , у наказі про звільнення ОСОБА_7 , підписи від імені керівника підприємства ОСОБА_7 , виконані іншою особою.

-протоколом допиту свідка державного реєстратора ОСОБА_9 про обставини прийняття нею документів для проведення реєстраційних дій зі зміни складу засновників СТОВ «Рассвет». ОСОБА_9 пояснила, що 03.06.2014 пакет документів для перереєстрації корпоративних прав з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 їй приніс особисто ОСОБА_8 . Так як в документах був протокол загальних зборів від 03.06.2014, в якому ОСОБА_7 знімає з себе повноваження генерального директора СТОВ «Рассвет», то вказаного документу було достатньо для того, щоб приймати документацію у ОСОБА_8 , та присутність ОСОБА_7 при цьому була не обов`язковою. В цей день вона провела всі реєстраційні дії в повному обсязі, але не прикріпила скан-копії документів, що зробила лише 04.07.2014, за що і отримала дисциплінарне стягнення у виді догани.04.07.2014 до неї прийшов чоловік, який представився ОСОБА_10 новим власником СТОВ «Рассвет», який приніс їй пакет документів для перереєстрації. Документи відповідали всім вимогам, тому вона їх прийняла та провела реєстраційні дії зі зміни складу засновників. ОСОБА_10 вона віддала старий примірник статуту та новий, на який вона поставила відмітки про проведену перереєстрацію, що засвідчила своїм підписом та печаткою.

-протоколом допиту головного бухгалтера СТОВ «Рассвет» ОСОБА_13 , яка в ході допиту пояснила, що про свої борги ОСОБА_7 їй ніколи не розповідав. Грошових надходжень на рахунки підприємства в вигляді фінансової допомоги в період з 2010 року по теперішній час не було. Про те, що у ОСОБА_7 нібито були великі борги пішли чутки вже після його смерті. Також два рази вона була свідком того, як на територію підприємства приїжджали незнайомі їй чоловіки на позашляховиках та вимагали від сина ОСОБА_11 повернення боргів, на що останній їм відповідав, що йому не відомо ні про які борги і він не збирається нічого їм повертати. Також ОСОБА_13 пояснила, що у вересні 2015 року син ОСОБА_7 ОСОБА_11 добровільно передав ОСОБА_10 ключі від свого кабінету та поїхав, після того він більше на підприємстві не з`являвся, хоча до теперішнього часу рахується на посаді комерційного директора. На даний час підприємство працює в нормальному режимі, заробітна плата та податки виплачуються в повному обсязі. Підприємством керує ОСОБА_10

-висновком судово економічної експертизи № 1478/1479 від 22.02.2017, згідно з яким: у разі безпідставної зміни засновника СТОВ «Рассвет» ОСОБА_7 на ОСОБА_10 , засновнику товариства може бути нанесена майнова шкода в результаті відчуження товарно матеріальних цінностей на користь іншого засновника, в сумі 10224614, 06 грн, що складає 66,67% розрахованої вартості власного капіталу, пропорційної частці ОСОБА_7 у статутному капіталі СТОВ «Рассвет».;

-речовими доказами підробленими документами: протоколом загальних зборів СТОВ «Рассвет» від 03.06.2014, додатку до вказаного протоколу, заяві від імені керівника підприємства ОСОБА_7 , у наказом про звільнення ОСОБА_7 ;

-Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

29.06.2017 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000419 від 08.07.0214 письмове повідомлення про підозру направлено за місцем реєстрації ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також вручено його матері ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2

21.09.2017, зважаючи на те, що у кримінальному провадженні № 0000419 від 08.07.2014 зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акту стосовно підозрюваної ОСОБА_9 , виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч.2 ст. 209 КК України та зареєстровано в ЄРДР під № 0000423.

22.09.2017 підозрюваного ОСОБА_8 оголошено в розшук, у зв`язку з чим досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 було зупинено, на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

18.12.2017 відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій, а саме: розгляду Октябрським районним судом м. Полтави клопотання про обрання запобіжного заходу та клопотаня про затримання підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу.

18.12.2017 слідчим суддею задоволено клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_8 з метою приводу до суду для обрання запобіжного заходу, про що винесено окрему ухвалу, копія якої для виконання була скерована до відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області, якому доручено здійснення розшуку підозрюваного ОСОБА_8 .

18.12.2017 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 зупинено на підставі п.2 ч.1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з розшуком підозрюваного.

На даний час у кримінальному провадженні проведені всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_8 переховується від органів слідства та суду.

В ході розшуку підозрюваного ОСОБА_8 , проведеними комплексами заходів встановлено, що останній переховується від органу досудового розслідування на території Сполучених Штатів Америки.

Перебування підозрюваного ОСОБА_8 на території США підтверджується і протоколами допитів свідків ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .

Крім того, неодноразово здійснювались спроби виклику підозрюваного ОСОБА_8 шляхом вручення його матері та направлення за останнім місцем реєстрації та проживання повісток про необхідність явки до слідчого для участі у проведенні слідчих дій. Однак підозрюваний ОСОБА_8 на виклики слідчого не з`явився, про причини неявки не повідомив.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених. Пояснення надала аналогічні його змісту.

Адвокат підозрюваного просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, з огляду на те, що підозра була оголошена в неналежний спосіб та особа не перебуває в міжнародному розшуку. Слідчим не надано жодних доказів з цього приводу.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, зазначив, що вважає його обґрунтованим, просив задовольнити.

Судом встановлено, що підозрюваний на даний час оголошений в державний розшук. Відомостей про оголошення останнього в міждержавний чи/або міжнародний розшук слідчим не надано.

Згідно ст.297-1 КПК України Спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.
Відповідно до 297-3 КПК України, клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника. Якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов`язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника.
Згідно ст.297-4 слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання у зв`язку з тим, що слідчим не надано доказів, які б вказували на те що підозрюваний знаходиться в міждержавному та / або державному розшуку, як того вимагає діюче кримінально процесуальне законодавство.

Керуючись ст.ст.107, 240, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів
з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1