Справа № 640/5587/18
н/п 1-кс/640/5935/18
"03" липня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2017 по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2017 по теперішній час; підтвердних документів, які надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по теперішній час в електронному та документальному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на стадіях реєстрації бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань та проведення платежів, а саме: на стадії реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань: у разі здійснення попередньої оплати: - договір; - рахунок; при отриманні товарів, робіт, послуг: - договір; - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; - об`єктний кошторис; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); - накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо. Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: - накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3). На стадії проведення платежів: платіжне доручення; документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: - накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків не вжили заходів щодо належної підготовки до опалювального сезону 2017-2018 року та своєчасної інспекції підземних комунікацій теплових мереж, що спричинило тяжкі наслідки, які виразилися у виникненні 5 технологічних порушень за ознаками відмови за період з 10.01.2018 по 03.03.2018, а саме: 2 технологічних порушень відмов І категорії та 3 технологічних порушень відмов ІІ категорії.
Так, 10.01.2018 о 18.10 виникла відмова ІІ категорії, що виразилась у пошкодженні трубопроводу діаметром 500 мм теплової магістралі № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_2 , що перебуває у зоні відповідальності Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Причиною її виникнення стало локальне корозійне пошкодження трубопроводу. У зону локалізації пошкодження потрапили: 103 житлових будинки, 4 дитячих комбінати, 1 школа. Теплопостачання було відновлено 11.01.2018 о 17.20. За цей період недовідпуск теплової енергії споживачам склав 568,54 Гкал.
Крім того, 22.02.2018 о 10.14 виникла відмова І категорії, що виразилась у пошкодженні трубопроводу діаметром 1000 мм теплової магістралі № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_3 , що перебуває у зоні відповідальності Шевченківської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Причиною її виникнення стало локальне корозійне пошкодження трубопроводу. У зону локалізації пошкодження потрапили: 352 житлових будинків, 7 дитячих комбінатів, 9 шкіл, 15 лікувальних установ і 52 відомства. Теплопостачання було відновлено 25.02.2018 близько 14.30. За цей період недовідпуск теплової енергії споживачам склав 5948,51 Гкал.
Крім того, 24.02.2018 об 11.57 виникла відмова І категорії, що виразилась у пошкодженні трубопроводу діаметром 700 мм теплової магістралі № НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_4 , що перебуває у зоні відповідальності Немишлянської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Причиною її виникнення стало локальне корозійне пошкодження трубопроводу. У зону локалізації пошкодження потрапили: 108 житлових будинків, 7 дитячих комбінатів, 3 школи, 5 лікувальних установ і 1 відомство. Теплопостачання було відновлено 26.02.2018 близько 23.00. За цей період недовідпуск теплової енергії споживачам склав 2780,02 Гкал.
Крім того, 24.02.2018 об 11.57 виникла відмова ІІ категорії, що виразилась у пошкодження трубопроводу діаметром 700 мм теплової магістралі № НОМЕР_15 за адресою: АДРЕСА_5 , що перебуває у зоні відповідальності Індустріальної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Причиною її виникнення стало локальне корозійне пошкодження трубопроводу. У зону локалізації пошкодження потрапили: 48 житлових будинків, 1 дитячий комбінат, 3 школи. Теплопостачання було відновлено 25.02.2018 о 15.00. За цей період недовідпуск теплової енергії споживачам склав 399,76 Гкал.
Крім того, 03.03.2018 о 00.10 виникла відмова ІІ категорії, що виразилась у пошкодження трубопроводу діаметром 500 мм теплової магістралі № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_6 , що перебуває у зоні відповідальності Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Причиною її виникнення стало локальне корозійне пошкодження трубопроводу. У зону локалізації пошкодження потрапили: 181 житловий будинок, 2 дитячих комбінати, 2 школи, 11 лікувальних установ і 118 відомств. Теплопостачання було відновлено 03.03.2018 о 22.00. За цей період недовідпуск теплової енергії споживачам склав 686,27 Гкал.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення злочин, передбачений ч. 2 ст. 367 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості.
За дорученням слідчого співробітниками УСБУ в Харківській області були встановлені підрядні організації, що здійснювали капітальні та поточні ремонти на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2017 року, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ), на суму понад 10 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 ), на суму понад 9 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ). на суму понад 7,5 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_9 ), на суму помад 6,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_10 ). на суму понад 5,4 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), на суму понад 3 млн. грн.; Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_11 ), на суму понад 2 млн. грн.; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 ), на суму понад 2 млн. грн.
Відповідно до п. 1, п. 4 «Положення про ІНФОРМАЦІЯ_11 », затвердженого Постановою КМУ від 15 квітня 2015 р. № 215, ІНФОРМАЦІЯ_12 (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів; казначейство відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунка, відкритого у Національному банку; здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів; здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків.
Таким чином, КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », як підприємство, фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів, для проведення розрахунків використовує рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім того, наказом № 68 від 29.04.2013 ІНФОРМАЦІЯ_13 затверджені «Методичні рекомендації щодо переліку підтвердних документів для реєстрації бюджетних зобов`язань та проведення платежів», якими визначено перелік підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадіях реєстрації бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань та проведення платежів.
Так, у випадку замовлення послуг з капітального ремонту на стадії реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань надаються документи: у разі здійснення попередньої оплати: - договір; - рахунок; при отриманні товарів, робіт, послуг: - договір; - зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; - об`єктний кошторис; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); - накладна / товарно-транспортна накладна (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо. Платіжне доручення. Документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: - накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).
На стадії проведення платежів надаються наступні документи: платіжне доручення; документи, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: - накладна / товарно-транспортна накладна при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій тощо; - довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3).
Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть знаходитися документи щодо капітального та поточного будівництва, що надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в якості підтвердних документів на стадіях реєстрації бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань та проведення платежів.
Враховуючи викладене, для проведення повного і об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Зазначені речі і документи, їх зміст дасть змогу ідентифікувати отримувачів платежів, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, отримати відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та доказування вини осіб, які його вчинили.
Сторона обвинувачення зазначає, що встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, тому що вищезазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , і можуть бути отримані тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 19.06.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , в якій він просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі (а.с. 23).
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до «…інших відповідних документів …», «…інших розрахункових документів …», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких документів, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Харківської області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по 03.07.2018 в електронному та документальному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2017 по 03.07.2018; електронних платіжних доручень щодо означеного суб`єкту господарювання у період з 01.01.2017 по 03.07.2018, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів; документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу) за період з 01.01.2017 по 03.07.2018; підтвердних документів, які надавалися КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у період з 01.01.2017 по 03.07.2018 в електронному та документальному вигляді по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЛТД у формі ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на стадіях реєстрації бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань та проведення платежів, а саме: на стадії реєстрації бюджетних зобов`язань та бюджетних фінансових зобов`язань: у разі здійснення попередньої оплати: - договорів; - рахунків; при отриманні товарів, робіт, послуг: - договорів; - зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва; - об`єктного кошторису; - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); - накладної / товарно-транспортної накладної (якщо умови договору передбачають оплату після отримання товару) при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій. Платіжного доручення. Документів, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: - накладної / товарно-транспортна накладної при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій; - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3). На стадії проведення платежів: платіжного доручення; документів, що підтверджують фактичне отримання товарів, робіт та послуг за умови здійснення попередньої оплати: - накладної / товарно-транспортної накладної при придбанні будівельних матеріалів, обладнання, конструкцій; - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.08.2018.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1