06.08.2018
Справа №642/4015/18
Провадження № 1кс/642/1885/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , члену (-ам) слідчо-оперативної групи старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мереж:

-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 з 01.08.2018 по 03.08.2018 з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Інтертелеком» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 02.08.2018 приблизно об 11 годині 00 хвилин було вчинено шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 28 208 гривень 00 копійок заявника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення-злочин, встановити не виявилось можливим.

Потерпілий вказав, що на його мобільний телефон НОМЕР_1 з невідомого йому номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який назвався « ОСОБА_5 » - співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в ході бесіди, увійшовши в довіру, отримав від потерпілого дані його смс-сповіщень щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , після чого двома транзакціями з вказаної карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 було переміщено 14 000 гривень, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 було переміщено 12 000 гривень (загальна комісія склала 208 гривень 00 копійок), та була спроба переказу ще 19 000 гривень з карти потерпілого на карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 , а також спроба поповнення на суму 90 гривень абонентського номеру НОМЕР_2 .

У зв`язку з цим, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мереж:

-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 з 01.08.2018 по 03.08.2018 з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Інтертелеком» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Встановлення факту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що передавались за допомогою вищевказаних апаратів стільникового зв`язку, надходили на них, мають істотне значення для цього кримінального провадження і полягають у тому, що вищевказані дані будуть нести доказове значення при розслідуванні даного кримінального провадження, встановлення причетності (особи) осіб, що скоїла (скоїли) дане кримінальне правопорушення, до його скоєння.

Представники операторів мобільного зв`язку мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_2 в судове засідання також не з`явився, про дату та час розгляду клопотання сповіщений належним чином, надав заяву з проханням розглядати справу без його участі, клопотання підтримує.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку мереж « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , або за його дорученням члену (-ам) слідчо-оперативної групи старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мереж:

-« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_1 з 01.08.2018 по 03.08.2018 з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 з 01.01.2018 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях;

-«Інтертелеком» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про можливі телефонні з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, СМС та ММС повідомлення, факсимільний, модемний зв`язок тощо), інформацію про рух грошових коштів рахунку абоненту стільникового зв`язку із зазначенням всіх реквізитів транзакцій та номерів рахунків, з яких надходили, чи на адреси яких перераховувались грошові кошти, анкетні данні володільця вказаних номерів з відображенням інших номерів телефонів зазначених при реєстрації, інформацію про використання послуги по переадресуванню вхідних-вихідних дзвінків (якщо так то зазначити номер на який здійснювалась переадресація) апаратів стільникового зв`язку з абонентським номером НОМЕР_3 з 01.01.2018 по теперішній час з прив`язкою до базових станцій та розшифровкою адреси їх розташування, з наданням інформації на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1