Справа № 591/1885/18
Провадження № 1-кс/591/2846/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, у тому числі за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вчиненого ОСОБА_4 , а саме витрачення грошових коштів, які він отримав внаслідок викрадення та реалізації чужого майна, тобто придбання автомобіля Lexus RX 200T, номер кузова VIN НОМЕР_1 , вартістю понад 1 600 000 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що оплата за вказаний автомобіль здійснювалась шляхом перерахування коштів через розрахунковий банківський рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , та відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого знаходиться в АДРЕСА_1 . За таких обставин, у органів досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рух коштів по зазначеному рахунку за період часу з 21.12.2017 до 29.12.2017, які перебувають у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи такі обставини, просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність. Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, у тому числі за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вчиненого ОСОБА_4 , а саме: витрачення грошових коштів, які він отримав внаслідок викрадення та реалізації чужого майна, тобто, придбання автомобіля Lexus RX 200T, номер кузова VIN НОМЕР_1 , вартістю понад 1 600 000 грн.
Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що оплата за вказаний автомобіль здійснювалась шляхом перерахування коштів через розрахунковий банківський рахунок, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
За таких обставин,документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 21.12.2017 до 29.12.2017 хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0011992 та можуть знаходитись у володінні банку - Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч..5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчому у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_19

тимчасовий доступ до документів та інформації, з правом їх вилучення у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух грошових коштів на банківському рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого знаходиться в АДРЕСА_2 , за період часу з 21.12.2017 по 29.12.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1