У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа № 712/5748/18
Провадження №1- кс/712/2584/18

23 травня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0009595 від 30.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу поліції надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу вчинення відносно нього шахрайських дій з боку знайомого ОСОБА_6 , 1981 р.н. (ЄО 64108 від 29.11.2017).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 04.09.2017, шляхом обману, його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вмовив оформити кредитну банківську картку № НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 . Фінансовим номером є абонентський номер № НОМЕР_2 , яким по факту користується ОСОБА_6 . За словами ОСОБА_6 , оформлення зазначеної кредитної карти необхідне було для майбутнього працевлаштування ОСОБА_5 , однак ніяких дій стосовно цього ОСОБА_6 не робив, а тільки знімав грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки йому було відомо секретний пароль та номер вказаної картки.

Починаючи з 19.10.2017, на адресу ОСОБА_5 почали надходити листи з колекторської фірми про необхідність сплати боргів, хоча ОСОБА_5 ніяких кредитів не оформлював та в борг нічого не брав.

Банківська картка № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 05.02.1999.

Слідчий вказав, що з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; копії висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримнільного провадження суд приходить до висновку, що дані про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час; інформації про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; копії висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського відділення публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.09.2017 по 31.10.2017 з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » ___________2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________