Провадження № 1-кс/337/1218/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року місто Запоріжжя

Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001375 від 03.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.09.2018 р. слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення судової криміналістичної експертизи.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.06.2017 року за мотивованим рапортом дільничного офіцера поліції сектору превенції Хортицького ВП ОСОБА_4 до ЕРДР №0001375 було внесено відомості про те, що посадовими особами ОГК «Хортицький», що розташований в м. Запоріжжя по вул. Новобудов 4-А, в особі голови кооперативу ОСОБА_5 здійснено підроблення документів, що стосуються працевлаштування та отримання заробітної плати працівниками вказаного кооперативу.

Слідчий зазначає, що на стадії досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 2015-2016 років керівником кооперативу ОГК «Хортицький» ОСОБА_5 згідно офіційних документів до кооперативу було прийнято на роботу ряд співробітників, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Вказані особи, відповідно за записів до трудових книжок були прийняті на посади охоронців, про що також були видані відповідні накази про прийняття на роботу.

Відповідно до бухгалтерських документів вказаним особам на протязі 2015-2016 року ОГК «Хортицький» здійснювалось нарахування заробітної плати, з послідуючою її виплатою відповідно до щомісячних відомостей.

Також, відповідно до бухгалтерських документів вказаним особам на протязі 2015-2016 року ОГК «Хортицький» здійснювалось нарахування заробітної плати, з послідуючою її виплатою відповідно до щомісячних відомостей.

Проте, слідчий зазначає, що, на стадії проведення досудового розслідування було достовірно встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 фактично в ОГК «Хортицький» не працювали, та заробітку плату, що їм нараховувалась, не отримували. У відомостях про отримання заробітної плати свої підписи не ставили.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для встановлення ким саме виконані підписи в відомостях про виплату заробітної плати необхідні спеціальні знання, слідчий просить слідчого суддю призначити судову криміналістичну експертизу.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю дане клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Так, згідно з ст.92 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч.1, 6 ст.244 КПК України у разі, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з ним, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до нього на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також для встановлення ким саме виконані підписи в відомостях про виплату заробітної плати необхідні спеціальні знання, тому проведення судової криміналістичної експертизи є в даному випадку не тільки необхідним, але й і обов`язковим.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.242-244 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення експертизи - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 0001375 від 03.06.2017 року судову криміналістичну експертизу, на вирішення якої поставити такі питання:

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 4 «начисления заработной платы за апрель 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 5 «начисления заработной платы за май 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 6 «начисления заработной платы за июнь 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 6 «начисления заработной платы за июль 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 8 «начисления заработной платы за август 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 9 «начисления заработной платы за сентябрь 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 10 «начисления заработной платы за октябрь 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості №11 «начисления заработной платы за ноябрь 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 12 «начисления заработной платы за декабрь 2015г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 1 «начисления заработной платы за январь 2016г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОСОБА_12 » в відомості № 1 «начисления заработной платы за февраль 2016г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься з верху під надписом «Утверждаю председатель ОГК Хортицкий» в відомості № 3 «начисления заработной платы за март 2016г.» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на апрель м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на май м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на июнь м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на июль м-ц. 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на август м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на сентябрь м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на октябрь м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на ноябрь м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на декабрь м-ц 2015г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на январь м-ц 2016г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься внизу в графе (Председатель ГСК «Хортицкий» -В.В. Ганжа в табеле учета рабочего времени ГСК «Хортицкий» на февраль м-ц 2016г.), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 4 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 5 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 6 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 7 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 8 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 9 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графах - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 10 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графе - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 11 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графе - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 12 місяць 2015 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графе - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 1 місяць 2016 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графе - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 2 місяць 2016 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

- Чи виконана підпис яка міститься в графе - Керівник: (підпис) ОСОБА_5 в звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів за 3 місяць 2016 рік, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ?

Копію ухвали про доручення проведення судової криміналістичної експертизи направити до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, для виконання.

Зобов`язати експертів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України результати проведення експертизи оформити висновком експерта на українській мові та надати його до СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Для проведення експертизи експертам Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надати оригінали наступних документів:

-відомість №4 про нарахування заробітної плати за квітень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №5 про нарахування заробітної плати за травень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №6 про нарахування заробітної плати за червень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №6 про нарахування заробітної плати за липень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №8 про нарахування заробітної плати за серпень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №9 про нарахування заробітної плати за вересень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №10 про нарахування заробітної плати за жовтень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №11 про нарахування заробітної плати за листопад 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №12 про нарахування заробітної плати за грудень 2015 року на 1 аркуші;

-відомість №1 про нарахування заробітної плати за січень 2016 року на 1 аркуші;

-відомість №1 про нарахування заробітної плати за лютий 2016 року на 1 аркуші;

-відомість №3 про нарахування заробітної плати за березень 2016 року на 1 аркуші;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за квітень 2015 року на 9 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за травень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за червень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за липень 2015 року на 6 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за серпень 2015 року на 6 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за вересень 2015 року на 7 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за жовтень 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за листопад 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за грудень 2015 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за січень 2016 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за лютий 2016 року на 5 аркушах;

-звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за березень 2016 року на 7 аркушах;

-оригінали табелів обліку робочого часу працівників ОГК «Хортицький» за квітень-грудень 2015 року та січень-березень 2016 року на 13 окремих аркушах.

В якості порівняного матеріалу надати експерту вільні зразки підпису ОСОБА_5 , які містяться в наступних документах:

- приказ № НОМЕР_1 по ОГК «Хортицкий» от 31.03.2016 г. в графе - Председатель ОГК «Хортицкий» (підпис) ОСОБА_13 ;

- приказ № НОМЕР_2 по ОГК «Хортицкий» от ІНФОРМАЦІЯ_2 в графе - Председатель ОГК «Хортицкий» (підпис) ОСОБА_13 ;

- приказ № НОМЕР_1 по ОГК «Хортицкий» от ІНФОРМАЦІЯ_3 в графе - Председатель ОГК «Хортицкий» (підпис) ОСОБА_13 ;

- приказ № НОМЕР_2 по ОГК «Хортицкий» от 19.03.2016 г. в графе - Председатель ОГК «Хортицкий» (підпис) ОСОБА_13 ;

- акт у верхньому правому куту під надписом «Утверждаю Председатель ГСК- 13.06.2015;

- акт у верхньому правому куту під надписом «Утверждаю Председатель ГСК- 30.03.2016;

- заява від 07.07.2016 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- заява від 09.10.2016 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- заява від 02.02.2015 внизу під текстом;

- заява від 04.03.2017 внизу під текстом;

- заява від 03.02.2016 внизу під текстом;

- заява від 05.01.2016 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- заява від 30.07.2015 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- заява від 10.09.2016 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- заява від 20.10.2015 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- заява від 16.07.2016 внизу під текстом, напроти напису ОСОБА_5 ;

- пояснення без дати, під текстом , напроти напису ОСОБА_5 ;

- пояснення від 29.05.2017, під текстом;

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 15 аркушах;

- експериментальні зразки почерку ОСОБА_5 на 15 аркушах.

Надати дозвіл експерту Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України при проведенні експертного дослідження (експертизи) на пошкодження або знищення речових доказів (документів) у тій мірі, в якій це необхідно для проведення дослідження згідно з методикою (ст. 5 ЗУ «Про судову експертизу»).

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України та наданий до СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1