Провадження № 1-кс/592/5841/18
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 20.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшло колективне звернення трудового колективу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з якого вбачається, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць. Борги по заробітній платі почали утворюватися з червня 2017 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що заборгованість перед останнім по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року, причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 18000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що заборгованість перед ним по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року, причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 35000 гривень.

Згідно інформації, отриманої з ГУ ДФС у Сумській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні відкриті рахунки у банківських установах: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, з метою перевірки інформації щодо можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у слідства виникла необхідність в отриманні доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )., за період з 01.01.2017 по 10.07.2018 року.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину .

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи у вигляді роздруківки чи електронному вигляді, шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.01.2017 по 10.07.2018 року, а саме: відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у регіональному відділенні у м. Суми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 05.10.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1