печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4879/18-к
У Х В А Л А

03 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по рахунках № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказала, що у провадженні Головному слідчому управлінню Національної поліції України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0003655.

Заявник зазначив, що звернувся із зазначеним клопотанням для того, оскільки вищевказана інформація має доказове значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

В засідання заявник не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримував в повному обсязі.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи в засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши думку заявника, прийшов до наступного висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Так, згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника (ліквідатора) Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 чи іншу уповноважену особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати представнику потерпілих - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по рахунків № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

1) юридичних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_4 (МФО банку НОМЕР_5 , валюта рахунку 840 долар США) № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_5 , валюта рахунку 980 українська гривня), № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 , валюта рахунку 840 долар США), № НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_9 , валюта рахунку 980 українська гривня), карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів осіб засновників та посадових осіб Товариства, довіреностей на право керування такими рахунками і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації що підтверджує рух вхідних та вихідних грошових коштів на рахунку № НОМЕР_4 (в період з 06.05.2003 по 25.01.2018), № НОМЕР_6 (в період з 04.02.2003 по 25.01.2018), № НОМЕР_7 (в період з 09.04.2004 по 25.01.2018), № НОМЕР_8 (в період 02.04.2012 по 25.01.2018), № НОМЕР_10 (в період з 02.04.2012 по 25.01.2018), із зазначенням наступних відомостей: конкретного часу та дати платежу; номер рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; номер рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

3) належним чином завірені документи, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (в період з 06.05.2003 по 25.01.2018), № НОМЕР_6 (в період з 04.02.2003 по 25.01.2018), № НОМЕР_7 (в період з 09.04.2004 по 25.01.2018), № НОМЕР_8 (в період 02.04.2012 по 25.01.2018), № НОМЕР_10 (в період з 02.04.2012 по 25.01.2018);

4) копії договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів на рахунках № НОМЕР_4 (в період з 06.05.2003 по 25.01.2018), № НОМЕР_6 (в період з 04.02.2003 по 25.01.2018), № НОМЕР_7 (в період з 09.04.2004 по 25.01.2018), № НОМЕР_8 (в період 02.04.2012 по 25.01.2018), № НОМЕР_10 (в період з 02.04.2012 по 25.01.2018), що належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/4879/18-к

Другий примірник оригіналу наданий адвокату ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Слідчий суддя ОСОБА_1