Справа № 609/1055/17
УХВАЛА 1-кс/609/128/2018

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" червня 2018 р. Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасовго доступу до документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий СВ Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день час та місце розгляду клопотання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 18.08.2017 р. до Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Мирове Шумського району про те, що 17.08.2017 року близько 17.00 год. невідома особа чоловічої статі, шахрайським способом, під приводом продажі трактора, шляхом зловживання довірою, заволоділа його коштами у сумі 53 430 грн.

18 серпня 2017 року Шумським ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області за вказаним фактом були внесені відомості до ЄРДР під № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, в ході досудового розслідування з`ясовано що 17.08.2017 року близько 09.30 год. ОСОБА_4 у телефонному режимі за телефонним номером НОМЕР_1 домовився із невідомим чоловіком про купівлю трактора. Після цього невідомий, шляхом зловживання довірою потерпілого, схилив його до оплати за транспортування трактора на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 а саме 4230 грн, що він і зробив.

Того ж дня, коли товар у домовлений час не прибув до будинку ОСОБА_4 , він зрозумів, що його коштами шахрайським способом заволоділа невідома особа шляхом зловживання його довірою.

На даний час у слідчого виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачем якої являється ОСОБА_5 , за період з 00.00 год. 31.10.2018 р. по теперішній час, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів із вказанням повної та детальної інформації ким і де здійснювалися операції щодо зняття коштів, у разі здійснення переказу із банківської карти № НОМЕР_2 , вказаням ким за вищевказаний період та через які системи (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші) здійснено переказ коштів, на які рахунки, хто є утримувачами (користувачами банківських карток) коштів за вищевказаний період та де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів.

Оскільки обставини вчинення кримінальних правопорушень іншим чином неможливо довести, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, банківською таємницею є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Також відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи, що 18 серпня 2017 року були внесені відомості до ЄРДР під №0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 ,особи злочинців не встановленні, а відомості, що плануються отримати слідчим, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, немає можливості, вважаю, що клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, яку просить слідчий в клопотанні.
На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме інформації про рух грошових коштів за період з 00.00 год. 31.10.2017 р. по 00.00 год. 21.05.2018 р. із вказанням повної та детальної інформації ким і де здійснювалися операції щодо зняття коштів, у разі здійснення переказу із банківської карти № НОМЕР_2 , зазначенням ким за вищевказаний період та через які системи (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші) здійснено переказ коштів, на які рахунки, хто є утримувачами (користувачами банківських карток) коштів за вищевказаний період та де і ким здійснювались операції щодо зняття коштів.

Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому КП Шумського відділення поліції Кременецького ВП ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1