У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2018 Справа №607/15326/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; - Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 . Здійснити доступ до вказаної інформації просить надати слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 за відповідним доручення слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що до Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_11 про те, що керівник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_12 шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", чим заподіяв матеріальних збитків на суму 725999,76 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарське ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) зареєстроване 21.03.2000 року та здійснює діяльність із вирощення зернових культур на території с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. У зв`язку із необхідністю придбання мінерального добрива для вирощення зернових культур, на початку липня 2018 року до ОСОБА_11 з номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала менеджер зі збуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , яка повідомила про продаж вказаних товариством мінерального добрива, після чого, на електронну адресу ОСОБА_11 надіслала наявні у них продукції із відповідними цінами. Із ОСОБА_14 по телефону ОСОБА_11 узгодив конкретний товар, який був потрібний, а також ціну за даний товар. Також ОСОБА_14 надала ще один номер телефону на товариство ¬ НОМЕР_4 . Окрім, цього із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефонні дзвінки відповідав працівник на ім`я ОСОБА_15 . Надалі, було домовлено про укладення договору поставки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на поставку товару «Діамофоска NPK 10:26:26 (біг-бег 800 кг) вир.Росія» в кільсокості 60,000 на загальну суму 725999,76 гривень та доставка товару відбудеться протягом трьох днів з дня оплати 100% вартості товару. Після цього, на електронну адресу ОСОБА_11 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов примірник Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. підписаний директором ОСОБА_12 із реквізитами товариства (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_6 , п/р НОМЕР_7 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та печаткою, який ОСОБА_11 підписав та відправив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронною поштою. Також, ОСОБА_11 надіслали Рахунок фактуру №ТА-0004577 від 12 липня 2018 року та специфікацію №1 до Договору поставки згідно рахунку-фактури. Вказані документи ОСОБА_11 погодив та підписав, відправивши примірники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронною поштою. 12 липня 2018 року на виконання укладеного Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. ОСОБА_11 було перераховано на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) НОМЕР_7 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 725999,76 гривень.

Однак, протягом трьохденного терміну товар із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставлений не був, у зв`язку із чим ОСОБА_11 зателефонував на вказане товариство, де йому повідомили, що на даний час поставку виконати неможливо у зв`язку із великим навантаженням на товаристві та ОСОБА_11 необхідно скласти лист-вимогу про повернення коштів перерахованих по договору. Поряд із цим, кошти зобов`язалися повернути до 27.07.2018.

За вих. №92 від 18.07.2018 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 було надіслано заяву на повернення коштів в сумі 725999,76 гривень, а також вказано розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, відповіді на дану заяву ОСОБА_11 не отримав та грошові кошти повернуті не були. Надалі, на телефонні дзвінки на жоден із номерів телефонів ніхто не відповідав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Здійснити доступ до вказаної інформації надати слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 за відповідним доручення слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1