Провадження №1-кп/761/1405/2018
В И Р О К
іменем України

31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого судді ОСОБА_1
за участі

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 12.03.2018 року, щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Ділове, Рахівського району, Закарпатської області, громадянина України, з базовою вищою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

із участю в судовому розгляді

прокурора ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 в період вересня 2016 року, діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, всупереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме вимог статті 81, статті 87, статті 88, статті 89 Цивільного кодексу України; статті 56, статті 57, статті 88, статті 89 Господарського кодексу України; пункту 6 частини 1 статті 15, пункту 8 частини 1 статті 15, частини 3 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 р. та статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991 р. за попередньою змовою із невстановленими особами за грошову винагороду вчинив пособництво фіктивному підприємництву шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайнеріс ЛТД» (код за ) (далі - ТОВ «Дайнеріс ЛТД»), з метою прикриття незаконної діяльності.

Зокрема, ОСОБА_3 у другій половині вересня 2016 року, у невстановленому місці, вступив у попередню змову з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував йому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме придбати суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Дайнеріс ЛТД» та перереєструвати дане підприємство на своє ім`я в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній знаходячись у тяжкому матеріальному становищі погодився.

У подальшому, на виконання попередньої змови з невстановленою особою на ім`я Cтаніслав, під час чергової зустрічі, неподалік від станції метро «Лук`янівська», у невстановлений час, останній познайомив його із невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , який взяв на себе відповідальність за організацію перереєстрації суб`єкта господарської діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дайнеріс ЛТД» на ОСОБА_3 .

У ході цієї зустрічі ОСОБА_3 надав на вимогу невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 копії своїх даних, а саме: паспорту громадянина України (паспорт НОМЕР_1 , виданий Теплицьким РВ УМВС України у Вінницькій області 19.07.2011 р.) та ідентифікаційного номера НОМЕР_2 .

У той же день, ОСОБА_3 , під час наступної зустрічі із ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_6 документи для підпису, а саме: протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дайнеріс ЛТД» № 19/09/2016 від 19.09.2016 року, відповідно до якого ОСОБА_3 прийнято до складу засновників ТОВ «Дайнеріс ЛТД» та надано повноваження щодо здійснення необхідних дій, пов`язаних з реєстрацією змін ТОВ «Дайнеріс ЛТД» у відповідних державних органах, статут ТОВ «Дайнеріс ЛТД» у новій редакції від 19.09.2016 року, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дайнеріс ЛТД» від 19.09.2016 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , згідно яких, ОСОБА_3 придбав у останніх 100 % статутного капіталу ТОВ «Дайнеріс ЛТД».

Ознайомившись із вказаними документами, ОСОБА_3 , діючи з корисливих мотивів за обіцянку грошової винагороди, підписав їх та повернув невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 для доведення вказаного злочинного наміру до закінчення, а саме подальшого їх використання під час здійснення перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Дайнеріс ЛТД» на своє ім`я з метою прикриття подальшої незаконної діяльності.

Для вчинення всіх необхідних дій щодо доведення злочинного умислу до його закінчення, невстановленою особою, від імені ОСОБА_3 , 21.09.2016 року подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області, розташованого у м. Київ, проспект Перемоги, 126, документи, необхідні для внесення змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Дайнеріс ЛТД», а саме заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 21.09.2016 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Дайнеріс ЛТД» № 19/09/2016 від 19.09.2016 року, статут ТОВ «Дайнеріс ЛТД» у новій редакції від 19.09.2016 року, договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дайнеріс ЛТД» від 19.09.2016 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_3 . На підставі згаданих документів проведено державну реєстрацію змін (відомостей про керівника, засновника юридичної особи) до установчих документів зазначеного підприємства, про що 28.09.2016 року, до Єдиного державного реєстру внесено запис за №1013082.

У результаті проведення реєстраційної дії, засновником та директором ТОВ «Дайнеріс ЛТД» став ОСОБА_3 , який в цей же день отримав грошову винагороду за пособництво у фіктивному підприємництві, а саме придбанні суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Дайнеріс ЛТД», з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Згідно висновку експерта № 8-4/200 від 13.02.2018 року Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України підписи у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «Дайнеріс ЛТД» № 19/09/2016 від 19.09.2016 року, статуті ТОВ «Дайнеріс ЛТД» у новій редакції від 19.09.2016 року, договорах купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Дайнеріс ЛТД» від 19.09.2016 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконані ОСОБА_3 .

Таким чином, ОСОБА_3 , будучи зацікавленим в отриманні грошової винагороди, виконавши всі перелічені дії, запропоновані йому невстановленими особами, шляхом підписання установчих та реєстраційних документів як пособник сприяв фіктивному підприємництву, а саме придбав суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Дайнеріс ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності.

Вчинення ОСОБА_3 злочинних дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Дайнеріс ЛТД», на своє ім`я, як засновника вказаного підприємства та директора, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи реєстраційні та установчі документи підприємства, шляхом проведення сумнівних фінансово-господарських операцій для штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість реально діючим суб`єктам господарювання.

Судовий розгляд проведено в межах обвинувачення відповідно до ч. 1 ст. 337 КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_3 , допитаний у суді, не оспорюючи час, місце, спосіб, мотив і мету, форму вини за інкримінованим йому кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, винним у обвинуваченні визнав себе повністю, щиро розкаявся, підтвердив фактичні обставини їх вчинення.

ОСОБА_3 , будучи допитаним у судовому засіданні, дав показання, згідно з якими, він у вересні 2016 року, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем проживав у хостелі в районі метро «Позняки» в м.Києві, де познайомився із особою на ім`я ОСОБА_5 , який йому запропонував заробити. До кінця не розуміючи, що йому запропонував ОСОБА_5 , він погодився відкрити підприємство на своє ім`я, надавши свої паспортні дані, ідентифікаційний код та підписавши необхідні документи, за що отримав винагороду. Так, ОСОБА_5 його познайомив із особою на ім`я ОСОБА_6 , з яким він зустрічався наприкінці вересня 2016 року в районі станції метро «Лук`янівська» в м.Києві, де підписав всі необхідні реєстраційні документи ТОВ «Дайнеріс ЛТД» за що також отримав винагороду. Наміру здійснювати підприємницьку діяльність він не мав, однак усвідомлював, що надавши свої паспортні дані та підписавши документи, від його імені може здійснюватись господарська діяльність Товариства іншими особами. Через рік йому зателефонували із податкових органів з питанням, у зв`язку із чим ним не сплачуються податки. Після чого, він усвідомив, що накоїв. Дуже розкаюється у скоєному, запевняє, що у майбутньому подібних помилок не допустить.

Відповідно до ч. 2 та ч.3 ст. 349 КПК України дослідження доказів по даному кримінальному провадженню за кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 , щодо часу, місця, способу, мотиву та мети, форми вини за інкримінованим кримінальним правопорушенням, які ніким не оспорюються, визнано недоцільним, у зв`язку із відсутністю сумнівів правильного розуміння їх змісту учасниками судового провадження, добровільності їх позицій.

Таким чином, судовим розглядом встановлено винуватість ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч, 1 ст. 205 КК України, за вчинення якого він підлягає покаранню.

Дії ОСОБА_3 суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України як пособництво фіктивному підприємству, тобто придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_3 суд, відповідно до вимог ст. 65 КК України бере до уваги ступінь суспільної небезпеки та тяжкість вчиненого ним кримінального правопорушення, характеризуючі дані про його особу, сімейний стан, вік обвинуваченого, пом`якшуючі та обтяжуючі обставини.

Зокрема, судом враховуються, наступні обставини, а саме те, що обвинувачений ОСОБА_3 , раніше не судимий, злочин вчинив вперше, даний злочин є злочином невеликої тяжкості.

Також суд враховує, що ОСОБА_3 хоча офіційно не працевлаштований, однак працює за домовленістю, має постійне місце проживання, є студентом п`ятого курсу Університету, з місця проживання та навчання характеризується позитивно, шкідливих звичок немає.

В якості обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 , суд враховує щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину.

Обставин, які б обтяжували покарання ОСОБА_3 судом не встановлено.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому покарання в мінімальних межах, передбачених санкцією ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у виді штрафу на користь держави, оскільки таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_3 та попередження вчинення ним нових злочинів.

Підстав для застосування до ОСОБА_3 запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу немає.

З обвинуваченого слід стягнути процесуальні витрати пов`язані із залученням експерта.

Керуючись ст. ст. 369-371, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта в розмірі 2288 грн. 00 коп.

На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення. Якщо вирок ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: