Справа № 643/8809/18
Номер провадження 1-кс/643/2694/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання начальника відділення СВ Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Харківською місцевої прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №№0000003 від 11.01.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у відкритому доступі, в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір на виконання робіт укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведеного аналізу встановлено, що 07.12.2017 між контрагентами укладено договір щодо виконання робіт з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вул. Самсонівської (від вул. Халтуріна до будинку АДРЕСА_1 ), вул.Маршала Батицького (від вул. Самсонівської до вул. Леоніда Бикова), пров.Рубіжанського, пров. Матеріалістичного, внутрішньоквартально по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . Термін виконання зазначених договорів закінчився 31.12.2017.

Враховуючи великий обсяг робіт та стислі терміни виконання, відповідно до укладених договорів, вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть бути направлені на фактичне заволодіння бюджетними коштами, шляхом невиконання або неналежного виконання договірних зобов`язань.

Вивченням вилучених в ході досудового розслідування документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проводило закупівлю товарно-матеріальних цінностей необхідних для виконання вищевказаного договору у суб`єктів господарювання серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Так, встановлено, що було придбано у ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно видаткових накладних, наступні товаро матеріальні цінності:

Видаткова накладна №75 від 27 жовтня 2017 року
№ТоварКіл-стьОд.Ціна без ПДВСума без ПДВ
1.GHSO16s Гак опор без отворів40шт.95,183 807,20
2.IF207 Стрічка бандажна 20х0,780м37,382 990,40
3.CF20 Скрепа80шт.7,28582,40
4.MJPT 16 Затискач з`єднувальний пресує мий (код УКТВЄД )120шт.171,6020 592,00
5.BIC3050 Основа для кріплення кабелю (код УКТВЄД )15шт.124,501867,50
Видаткова накладна №91 від 27 листопада 2017 року
1.Провід АПВ-40,3М1 760,00528,00
2.Провід AsXSn 4x25802М58,4846 900,96
Видаткова накладна №93 від 01 грудня 2017 року
1.Провід АПВ-40,5Км1 760,00880,00
2.Затискач SLIP 12.1150шт.95,6414 346,00
3.Затискач SO 80S100шт.146,2814 628,00

Разом з тим, вивченням відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено наступне:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 ; керівник ОСОБА_5 ; засновники: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; зареєстровано за адресою: АДРЕСА_13 ; керівник ОСОБА_7 ; засновник: ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; зареєстровано за адресою: АДРЕСА_13 ; керівник ОСОБА_6 , підписант ОСОБА_8 , підписант ОСОБА_7 ; засновники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

14.06.2018 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено запит в порядку ст. 40, 93 КПК України, про надання належним чином завірених копій ряду документів.

Згідно отриманої відповіді № 15 від 25.06.2018 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , останній заперечує факт узгодженості та контролювання господарської діяльності зазначених вище ТОВ однією і тією же особою, та зазначає, що немає достатніх підстав, щодо надання витребуваних відомостей у добровільному порядку. Таким чином, у добровільному наданні документів відмовлено.

Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , а саме до належним чином завірених копій документів, що підтверджують придбання всіх товарно-матеріальних цінностей які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі накладних №№ 75, 91, 93.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення. Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

За клопотанням слідчого, розгляд клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальникові слідчого відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до належним чином завірених копій документів, що підтверджують придбання всіх товарно-матеріальних цінностей, які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі накладних №75 від 27.10.2017, №91 від 27.11.2017, №93 від 01.12.2017, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_13 , з наданням можливості їх вилучення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1