Номер провадження 1-кс/643/4434/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.10.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005220 від 19.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005220 від 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

19.09.2018 р. відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005220, внесеному 19.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Відповідно до поданих до заяви документів встановлено, що ОСОБА_5 , будучи генеральним директором СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про відсутність у нього корпоративних прав учасника СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.12.2016 року, що підтверджується підписаним ним Договором та описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 23.12.2016 року, маючи, як виконавчий орган СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повноваження на здійснення платежів, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення чужого майна (майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом зловживання своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем знаходження СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) привласнив грошові кошти СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 870 000,00 грн. (один мільйон вісімсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) шляхом зловживання своїм службовим становищем, перерахувавши 12.05.2017 року платіжним дорученням № 17987 від 12.05.2017 року ці кошти з розрахункового рахунку СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) на свій картковий рахунок за реквізитами: рахунок № НОМЕР_3 в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харкова (код банку НОМЕР_2 ) з призначенням платежу «Перераховуються дивіденди засновника ОСОБА_5 , № .;;; карт.. рах. Без ПДВ» згідно з платіжним дорученням № 17987.

20.09.2018 року надійшло клопотання від СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення тимчасового доступу до документів та предметів приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме, документів, пов`язаних з укладанням договору купівлі-продажу статутного капіталу СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2016 року між ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (зокрема, але не виключно, примірнику договору купівлі-продажу, документів, наданих сторонами договору на підтвердження повноважень та прав власності на статутний капітал СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідченої нотаріусом копії витягу з реєстру нотаріальних дій, зокрема нотаріальною дією з реєстровим № 4358 та нотаріальними діями, проведеними між вказаними особами, інших документів, пов`язаних з вказаними нотаріальними діями.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме: документів, пов`язаних з укладанням договору купівлі-продажу статутного капіталу СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2016 року між ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (зокрема, але не виключно, примірнику договору купівлі-продажу, документів, наданих сторонами договору на підтвердження повноважень та прав власності на статутний капітал СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідченої нотаріусом копії витягу з реєстру нотаріальних дій, зокрема нотаріальною дією з реєстровим № 4358 та нотаріальними діями, проведеними між вказаними особами, інших документів, пов`язаних з вказаними нотаріальними діями.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи підтверджують факт можливого умисного неподання декларації, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення їх в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у разі не отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування отримати доступ до документів, які є предметом злочину та призначити та провести по ним судові експертизи.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово- технічної та судово- почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

За клопотанням слідчого розгляд цього клопотання проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого використання як докази.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглянути без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим не доведена необхідність вилучення саме оригіналів документів, а саме, в матеріалах клопотання відсутнє клопотання експерта про надання для дослідження саме оригіналів зазначених у клопотанні документів, крім того, не підлягає клопотання також в частині надання дозволу до невизначених документів.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до оригіналів документів, пов`язаних з укладанням договору купівлі-продажу статутного капіталу СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.12.2016 року між ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 : примірника договору купівлі-продажу, документів, наданих сторонами договору на підтвердження повноважень та прав власності на статутний капітал СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідченої нотаріусом копії витягу з реєстру нотаріальних дій, зокрема нотаріальною дією з реєстровим № 4358 та нотаріальними діями, проведеними між вказаними особами, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , номер свідоцтва реєстрації 1075, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1