УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005942,

ВСТАНОВИЛА:

19.09.2018 року старший слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 02.09.2018 по 10.09.2018 невідома особа, здійснила крадіжку грошей з двох банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в сумі 30000 грн., які належать ОСОБА_4 .

По даному факту відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005942 по факту таємного викрадення чужого майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказав, що з 02.09.2018 по 10.09.2018 він разом із своєю сім`єю поїхав відпочивати за кордон. Повернувшись 10.09.2018 за місцем свого проживання, він виявив що у нього не працює стартовий пакет оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому дізнався що 03.09.2018 відбулась заміна його номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ним також було виявлено нестачу грошових коштів із його рахунків на банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 40620 грн.

В ході досудового розслідування під час проведення слідчих (розшукових) дій будь-яких даних щодо невстановленої особи, яка здійснила крадіжку грошових коштів із рахунків банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 отримати не представилось можливим та будь-які відомості для її встановлення відсутні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунках банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із яких незаконно було здійснено зняття грошових коштів в сумі 40620 грн. має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як є підстави вважати, що з вказаного рахунку було знято чи перераховано грошові кошти особою, яка вчинила крадіжку, а тому вказані документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення а також містять інформацію, яка може підтвердити факт незаконного зняття грошових коштів із карткового рахунку ОСОБА_4 та може бути використана як доказ під час досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) на тимчасовий доступ до:

- документальної інформації стосовно змін фінансового номеру, пін-кодів та паролів доступу до карткового рахунку та інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_1 із фінансовим номером НОМЕР_5 , за період часу з 02.09.2018 по 11.09.2018.

- документальної інформації стосовно змін фінансового номеру, пін-кодів та паролів доступу до карткового рахунку та інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_2 із фінансовим номером НОМЕР_5 , за період часу 02.09.2018 по 11.09.2018.

- документальної інформації, яка регламентують функціонування інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме затверджене роз`яснення, інструкції, положення про те, чи являється дана система автоматизованою.

- документальної інформації, що регламентують порядок зміни паролів доступу до банківської картки пін-кодів та кодів доступу до банківської картки та інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 20 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя