Справа №639/4060/18
Провадження № 1-кс/639/1937/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПН ХМНО ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене в кримінальному провадженні за № 00001335 від 24.07.2018 року старшим слідчим СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_5 клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого слідчогоСВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.02.2018 року укладено договір поруки, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поручився перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконання ПП « ОСОБА_6 » в повному обсязі усіх його обов`язків, що виникли з генерального договору на здійснення кредитних операцій № ГД-16/13 від 28.10.2013 року в межах якого був укладений № 20-38м/2013/ГД-16/13 від 28.10.2013 року, відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав грошові кошти в строк з 28.10.2013 року до 23.11.2018 року в наступному порядку: за позичковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкрив мультив алютну відновлювану кредитну лінію в розмірі 1 375 000,00 доларів США в строк з 28.10.2013 року до 23.11.2018 року на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 24% річних за користування кредитом у національній валюті; 6,0% річних за користування кредитом у доларах США; за позичковим рахунком № НОМЕР_3 відкрив невідновлювану кредитну лінію в розмірі 1 000 000,00 доларів США в строк з 30.11.2016 року до 23.11.2018 року на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості, зі сплатою 6,0% річних.

ПП « ОСОБА_6 » не виконанні зобов`язання за кредитним договором, що призвело до заборгованості, яка станом на 01.06.2018 року становила 2 407 697,45 доларів США та 6 257 407,64 грн. (складається з суми отриманого кредиту в розмірі 2 375 000,00 доларів США, суми своєчасно несплачених процентів за період березень-квітень 2018 року в розмірі 20 426,61 доларів США, суми нарахованих та несплачених процентів за період травень 2018 року в розмірі 12 270,84 доларів США та суми штрафів в розмірі 6 257 407,64 грн.).

Відповідно до ч. 1 ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком.

З урахуванням зазначених норм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є солідарним боржником за зобов`язаннями ПП « ОСОБА_6 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із невиконанням зобов`язань, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » звернувся до господарського суду Харківської області з позовною заявою про звернення стягнення та стягнення заборгованості, на підставі якої порушена справа за №922/1605/18.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року у справі №922/1605/18 задоволено заяву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вжиття заходів забезпечення позову по справі №922/1605/18 та вжито заходів забезпечення позову.

19.06.2018 року приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження №56636660 по примусовому виконання Ухвали господарського суду Харківської області від 18.06.2018 року по справі № 922/1605/18, стягувачем за даним виконавчим листом є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боржником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В рамках відкритого виконавчого провадження № 56636660, 19.09.2018 року винесено Постанову про арешт рухомого та нерухомого майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесено записи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (зареєстровано 19.06.2018 року за №16943282 арешт рухомого майна) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер запису про обтяження 26700382 від 19.06.2018 року арешт нерухомого майна, в тому числі і на нежитлову будівлю площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того 20.06.2018 року та 21.06.2018 року приватним виконавцем ОСОБА_7 складено постанову про опис та арешт майна (коштів) боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », описане та арештоване майно рухоме та нерухоме майно боржника передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 є предметом іпотеки відповідно до Іпотечного договору № ІД-КНА-353/1, серія та номер: 2000, виданий 11.06.2018 року, видавник: приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; повідомлення про накладання заборони, серія та номер: КНА-53.3/318, виданий 12.06.2018 року; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

Згідно витягу з ДРОРМ №56350762 від 18.07.2018 року вбачається, що запис про арешт рухомого майна, який був зареєстрований 19.06.2018 року за № 16943282 було вилучено 14.07.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі постанови про зняття арешту з майна 56776948 від 13.07.2018 року.

За даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, арешт на нерухоме майно, який було накладено 19.06.2018 року номер запису про обтяження 26700382, було припинено 13.07.2018 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 на підставі постанови про зняття арешту з майна (коштів) боржника ВП №56776948 від 13.07.2018 року.

Протиправні дії щодо вилучення обтяжень з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Реєстру речових прав на нерухоме майно призвели до відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, нежитлова будівля площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 . Відчуження відбулося 14.07.2018 року (субота) на наступний день після зняття арешту.

14.07.2018 року відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна укладено Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018 року, видавник: ОСОБА_3 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу іпотекодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінено на Іпотекодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Іпотекодержателя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не змінено.

Враховуючи вищевикладене, по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , стосовно купівліпродажу нежитлової будівлі площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 та посвідчення 14.07.2018року Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1 від 11.06.2018 року.

Для проведення судової технічної експертизи документів, а також судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати експертам оригінали вказаних документів (бланк договору, тощо). Без надання оригіналів документів буде не можливо проведення вказаних вище експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене і неможливість отримати вказану інформацію в інший спосіб, так як вона містить таємницю здійснення нотаріальних дій, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вибачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе лише шляхом тимчасового доступу до оригіналів документів та посвідчених копій документів, які містяться у нотаріальній справі стосовно купівліпродажу нежитлової будівлі площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 та посвідчення 14.07.2018 Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1 від 11.06.2018, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво № 5734, АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Представник приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_3 ОСОБА_4 вважав клопотання безпідставним, та таким, що не підлягає задоволенню.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим наведені достатні підстави для доступу та фактичного вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

В обґрунтування клопотання слідчим надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 24.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001335 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 прокуратури Харківській області юристу 1 класу ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також завірених копій документів, що містяться у нотаріальній справі приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво № 5734, АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 ), стосовно купівліпродажу нежитлової будівлі площею 5756 м2 літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_1 та посвідчення 14.07.2018 Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1 від 11.06.2018, а саме:

- договору купівлі-продажу, серія та номер: 1571, виданий 14.07.2018, видавник: ПН ХМНО ОСОБА_3 , власник ПП « ОСОБА_11 ».

- договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_3 , приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала договір купівлі-продажу, серія та номер: 1571 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала договір купівлі-продажу, серія та номер: 1571 від імені ПП « ОСОБА_11 »;

- рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу;

- рішення загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_11 » щодо придбання;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- статуту ПП « ОСОБА_11 »;

- згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на продаж приміщення, що є предметом іпотеки Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 у приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за реєстровим №2000, серія та номер:1573;

- витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна станом на 14.07.2018 року щодо відсутності заборон відчуження, арештів, іпотек, інших речових прав та податкових застав;

- документів, що підтверджує факт сплати продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внеску до ІНФОРМАЦІЯ_7 в розмірі 1% від суми договору купівлі-продажу;

- договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_3 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПП « ОСОБА_11 »;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_3 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПП « ОСОБА_11 »;

- документу, що підтверджує повноваження особи, що підписала Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_3 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документу, що підтверджує можливість посвідчення приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 Договору про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, що раніше був посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;

- доказів, які підтверджують направлення за місцем зберігання Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №2000 додаткового примірника Договір про внесення змін до Іпотечного договору №ІД-КНА-353/1, посвідченого 11.06.2018 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим №2000, серія та номер:1573, виданий 14.07.2018, видавник: ОСОБА_3 приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округ від імені ПП « ОСОБА_11 »,

із можливістю вилучення оригіналів документів та завірених копій (копії паспортів, довідок, довіреностей, статутів, угод, тощо), що містяться у ній.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , зобов`язавши вручити копію ухвали приватному нотаріусу Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Повний текст ухвали буде складено 20.08.2018 року о 16-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1