УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000111 від 06.02.2017 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи клопотання старший слідчий ОСОБА_4 обґрунтовував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що 10.07.2012 року між Комунальною установою та Товариством укладено договір про закупівлю №141/7, відповідно до якого Товариство зобов`язується у 2012 році поставити Замовникові товар, зазначений в специфікації, а Комунальна установа прийняти і оплати товар, а саме: устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне. Відповідно до договору укладеного на суму 25 226 000 грн.

Із клопотання вбачається, що за даними слідства кошти субвенції з державного бюджету на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров`я та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва були зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та в подальшому перераховані на рахунок Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В клопотанні зазначено, що вище зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 11.06.2018 року встановлено, що кошти субвенції з державного бюджету на придбання медичного автотранспорту та обладнання для закладів охорони здоров`я та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медичного обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва були зараховані на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та в подальшому перераховані на рахунок Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, га/або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунку та № НОМЕР_2 Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2012 року по 01.01.2013 року, а саме до:

- інформації на паперових та електронних носіях (у форматі ЕХЕL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, вказівки на вхідний і вихідний залишок коштів на рахунку кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції);

- справ з юридичного оформлення (реєстрації) рахунків, в тому числі заяв про відкриття рахунків установленого зразка за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів; карток із зразками підписів та відбитка печатки і перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи; копій довідок про включення розпорядника бюджетних коштів до Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів; службових записок щодо відкриття/закриття бюджетних рахунків за надходженнями інших документів, які знаходяться в справах з юридичного (реєстрації) оформлення рахунків, із можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних вище відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
03.08.2018