Провадження № 1-кс/201/6060/2018
УХВАЛА

02 жовтня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В клопотанні прокурора зазначено, що до прокуратури Дніпропетровської області звернувся громадянин Лівії ОСОБА_4 , який повідомив, що в березні 2017 року він вирішив поступити на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_1 на лікаря за спеціальністю лікувальна справа. Його співгромадяни, які також проходили навчання у м. Дніпро йому повідомили, що для того, щоб швидше оформити документи для вступу, йому необхідно звернутися в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де іноземцям формують весь необхідний пакет документів.

Звернувшись в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », один із працівників перелічив ряд документів, які йому необхідно було надати для оформлення документів для вступу. Наступного разу той самий працівник фірми йому повідомив, що є вигідний варіант пройти навчання, а саме рахуватись в університеті, а за ОСОБА_4 складуть іспити та через деякий час видадуть державний диплом. За цю послугу необхідно було сплатити 5000 (п`ять тисяч) доларів США. ОСОБА_4 погодився.

Як виявилось далі, на базі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), існує ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має статус вищого недержавного учбового закладу. Викладачів та аудиторії використовують саме ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Далі, посредствам ІНФОРМАЦІЯ_4 студентам заповнюють академічну різницю, після чого документи направляються до ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Тобто, іноземці зараховуються в інститут, однак фактично навчання не проходять та через рік отримують дипломи державного зразка.

У зв`язку із сімейними обставинами, ОСОБА_4 вирішив забрати із ІНФОРМАЦІЯ_1 документи та поїхати до Лівії, про що він сказав серед студентів своєї групи. Наступного дня біля університету до ОСОБА_4 підійшли два працівники поліції, показали посвідчення, які останній не розгледів, та в грубій формі сказали, щоб він продовжував навчатись. ОСОБА_4 сказав, що йому необхідно їхати додому в Лівію, а пізніше продовжить навчання. Далі працівники поліції повідомили, що якщо він не буде продовжувати навчання, вони порушать кримінальне провадження та найдуть у ОСОБА_4 наркотичні засоби, і після цього взагалі не зможе виїхати за кордон.

Тобто, у м. Дніпро існує схема залучення іноземних забезпечених студентів до ІНФОРМАЦІЯ_1 посредством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які спільно з ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлюють фіктивне проходження навчання та видають дипломи державного зразка про вищу медичну освіту в Україні.

В подальшому ОСОБА_4 вдалось забрати свої документи в ІНФОРМАЦІЯ_3 та на теперішній час він проходить навчання в іншому учбовому медичному закладі.

Встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_3 розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

З метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, документування злочинних дій учасників вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні інформації про фізичних осіб громадян інших держав (повних анкетних даних громадян інших держав), які мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо оформлення документів для вступу на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо навчання у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, наявна необхідність у вилученні оригіналів особових справ фізичних осіб громадян інших держав, які мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо оформлення документів для вступу на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо навчання у ІНФОРМАЦІЯ_3 (у тому числі договорів, укладених між громадянами іноземних держав та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій особистих документів громадян іноземних держав, документів щодо сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступу громадянами інших держав до ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальшого навчання у вказаному закладі, тощо)

Необхідним є вилучення оригіналів документів, якими встановлено взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вступі та навчанні громадянам інших держав.

Вказані перелік документів та їх копій знаходяться у володінні (розпорядженні) товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

До суду від прокурора надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетроської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі прокурорів процесуальних керівників, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні №0000012, слідчому СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи СВ Соборного відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які здійснюють повноваження у кримінальному провадженні №0000012 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код: НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про фізичних осіб громадян інших держав (повних анкетних даних громадян інших держав), які мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо оформлення документів для вступу на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо навчання у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- оригіналів особових справ фізичних осіб громадян інших держав, які мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо оформлення документів для вступу на навчання до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мають або мали взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2016 по 01.09.2018 щодо навчання у ІНФОРМАЦІЯ_3 (у тому числі договорів, укладених між громадянами іноземних держав та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копій особистих документів громадян іноземних держав, документів щодо сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вступу громадянами інших держав до ІНФОРМАЦІЯ_3 та подальшого навчання у вказаному закладі, тощо), з можливістю їх вилучення.

- оригіналів документів (у тому числі договору/договорів, тощо), якими встановлено взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вступі та навчанні громадянам інших держав до вказаного навчального закладу.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1