УХВАЛА
Іменем України

17.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002228 слідчим Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що у провадженні Слідчого відділу Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002228 від 02.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом 2018 року надавали до ІНФОРМАЦІЯ_2 документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких оформлялися сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_3 товару та здійсненно експортні відправки деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна на загальну суму близько 7 млн. грн. Встановлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стали підставою для видачі сертифікатів серії ЖТ №495323 від 27.02.2018р., 3494935 від 21.02.20185р., №494934 від 21.02.2018р., №494836 від 21.02.2018р., №494850 від 21.02.2018р., №493471 від 02.02.2018р., №493462 від 02.02.2018р., №493109 від 30.01.2018р., №493110 від 30.01.2018р., №493111 від 30.01.2018р., №493112 від 30.01.2018р., №493108 від 30.01.2018р. та, відповідно, замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісосировини.

Крім того, слідчий зазначив, що сертифікати оформлено на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувача та накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («ОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Полтава), щодо реалізації пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_4 , с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накладних щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пиломатеріалів ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_5 , м. Житомир), який реалізував їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накладних щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пиломатеріалів обрізних ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_6 , с. Рудня-Пошта Житомирської обл.), який в подальшому перепродав їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надано до ІНФОРМАЦІЯ_2 договори про надання послуг № 18963 від 20.11.2017 року та №9153 від 11.01.2018 року, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймають на себе зобов`язання виконати послуги по розпилюванню лісу кругляка для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: с. Лука, Житомирського району.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2016-2018 років не мало жодних договірних та фінансово господарських відносин з СПД Житомирської області.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичним особам-підприємцям, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають суттєве значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженню, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів. Крім того, існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосується відкриття та обслуговування вище вказаного підприємства та фізичних осіб-підприємців, так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального провадження.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів. Відповідно до офіційної інформації, отриманої з Головного управління ДФС у Житомирській області, викладеної в листі №68-7299 від 24.07.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує банківські рахунки:

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_11 ; р/р НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_13 відкриті 25.12.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_14 відкритий 15.06.2018, картковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 17.10.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_16 , р/р НОМЕР_17 відкриті 01.12.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_18 , р/р НОМЕР_19 відкриті 22.09.2017 р/р НОМЕР_20 відкритий 04.07.2018.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_21 відкритий 03.11.2017, р/р НОМЕР_22 відкритий 02.11.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_11 ,р/р НОМЕР_23 ,р/р НОМЕР_24 , р/р НОМЕР_25 відкритий 25.02.2016

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_12 , р/р НОМЕР_26 , відкритий 01.12.2017 року.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_27 .

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_13 , р/р НОМЕР_28 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що за таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили. Крім того, зазначив, що після вилучення,огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, бо вони можуть бути використані як доказ відомостей, які у відповідності до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню. Можливість здійснення виїмки пов`язана з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені судово-почеркознавчої експертизи, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: місцезнаходження та ідентифікації учасників вчинення кримінального правопорушення, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам УСБУ в Житомирській області лейтенанту ОСОБА_14 , лейтенанту ОСОБА_15 та оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів ( у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), зокрема, обліково-реєстраційні справи які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на наступні підприємства та фізичних осіб - підприємців:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_7 в тому числі: статуту, карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) завіреної нотаріально, копій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та на розпорядження рахунками засвідченої нотаріально, заяв про на видачу чекових книжок із зазначення серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством, заяв клієнта на встановлення системи «клієнт-банк», актів про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових, відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати та повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2017 року по теперішній час по вказаним нижче рахункам

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує банківські рахунки:

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 ; р/р НОМЕР_11 ; р/р НОМЕР_12 ; р/р НОМЕР_13 відкриті 25.12.2017

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_14 відкритий 15.06.2018, картковий рахунок НОМЕР_15 відкритий 17.10.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_6 , р/р НОМЕР_16 , р/р НОМЕР_17 відкриті 01.12.2017.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_9 , р/р НОМЕР_18 , р/р НОМЕР_19 відкриті 22.09.2017 р/р НОМЕР_20 відкритий 04.07.2018

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_21 відкритий 03.11.2017, р/р НОМЕР_22 відкритий 02.11.2017

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_11 ,р/р НОМЕР_23 ,р/р НОМЕР_24 , р/р НОМЕР_25 відкритий 25.02.2016

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_12 , р/р НОМЕР_26 , відкритий 01.12.2017 року.

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_5 , р/р НОМЕР_27 .

-у філії Житомирське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_7 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_13 , р/р НОМЕР_28 .

-у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_7 , р/р НОМЕР_30 , р/р НОМЕР_31 .

-у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_29 , м. Житомир, на ім`я ФОП ОСОБА_16 , р/р НОМЕР_32 , р/р НОМЕР_33 (ЕВРО, Долар США, гривня).

Вище вказана інформація та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів за період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: