Справа № 645/5078/18
Провадження № 1-кс/645/1657/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 60001720 від 30 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 ,звернувся до суду з клопотанням про надання йому особисто або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях: юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку за № НОМЕР_1 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по картковому рахунку: № НОМЕР_1 за період з 29.07.2018 року по 31.08.2018 року із зазначенням деталей транзакції (дати, часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми); матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 29.07.2018 року по 31.08.2018 року.

Вобґрунтування клопотання слідчий зазначав, що 29.07.2018 року приблизно о 17:30 годині невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн. з банківської карти, чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 29.07.2018 року він виставив на продаж через систему інтернет ОЛХ.ua. дитячий манеж для продажу в сумі 600 грн. Через деякий час йому на мобільний телефон зателефонував покупець та повідомив ОСОБА_5 про те що він хоче купити дитячий манеж та попросив у ОСОБА_5 номер банківської картки та номер мобільного телефону для того щоб перевести гроші, ОСОБА_5 повідомив номер своєї банківської картки та номер мобільного телефону покупцю.

Після чого приблизно о 17:20 ОСОБА_5 зателефонував чоловік який представився менеджером приват банку та повідомив що очікувана операція з переводу заблокована та всі рахунки ОСОБА_5 заблоковано, з метою розблокування рахунків потрібно їхати в Дніпро до головного офісу, але можливо все зробити і в телефонному режимі, на що ОСОБА_5 погодився розблокувати рахунки в телефонному режимі, він здійснив декілька операцій, після яких з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка належить ОСОБА_5 № НОМЕР_2 було перераховано 20 000 грн. кредитних грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 рахунок № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, документи, підтверджуючі проведення операцій (транзакцій) по перерахуванню грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнане речовим доказом, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до запитуваних в клопотанні документів, з наступним їх вилученням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, зясувавши всі фактичні обставини, всебічно та повно дослідивши матеріали кримінального провадження надані слідчим для огляду, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Вимога слідчого стосовно надання за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області права тимчасового доступу до вищевказаної інформації задоволенню не підлягає, оскільки, за положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Що стосується надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слід зауважити, що в супереч вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим. оскільки як вбачається з інформації, розміщеної на Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи: АДРЕСА_3 .

З огляду на наведене, клопотання слідчого не ґрунтується на вимогах закону, у зв`язку з чим, задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 60001720 від 30 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1