Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/2220/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

25.07.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення № 0004550, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ та дозвіл до інформації, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення інформації у відділу, відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Миколаєві Миколаївської області, а саме:

- Інформацію про те, за ким зареєстровані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням повних анкетних даних осіб та на кого зареєстровані дані номери та іншої інформації на даних осіб, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про те, в яких саме відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із вказанням точної адреси відділу, відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ) власники номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , здійснюють відправлення вантажу;

- Інформацію про те, коли саме (із вказанням точної дати та часу) власники номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , здійснюють відправлення вантажу;

- Інформацію про те, хто є одержувачем відправлених вантажів від власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (із вказанням повної інформації, яка є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на одеружачів (вказанням їх повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів), відділу, відділення в яких здійснюється одержання вантажу, дати та часу одержання вантажу);

- Інформацію про вантаж, який відправлять власники номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме про те, що вони саме вказують як вантаж та оголошену вартість на відправлення.

Зазначену інформацію прошу надати в письмовому та електронному вигляді за період часу з 01.09.2017 по день отримання ухвали на виконання.

Також слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, а саме представників банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до п. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0004550, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2017 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просить вжити заходів до працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які 13.11.2017 шляхом обману, під приводом купівлі-продажу автомобіля заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 37200 гривень.

В ході допиту ОСОБА_7 як потерпілої встановлено, що у листопаді місяці 2017 року потерпіла ОСОБА_7 вирішила придбати автомобіль. Через інтернет-мережу вона знайшла магазин, який займається продажем авто, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номер мобільного телефону НОМЕР_14 . Зателефонувавши за вказаним номером, слухавку підняла дівчина, яка представилась ОСОБА_8 , та потерпіла домовилась з нею про купівлю автомобіля марки «Форд Фієста» вартістю 4200 доларів США, але для складання договору купівлі-продажу треба приїхати до офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 13.11.2017 року потерпіла ОСОБА_7 разом зі своєю донькою ОСОБА_9 приїхали до даного офісу, де склали попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу № 13/ПД-0155, відповідно до пункту 2.1. якого ОСОБА_7 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_15 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 37200 гривень. Відповідно пункту 1.5. вказаного договору, сторони зобов`язались скласти основний договір (купівлі-продажу транспортного засобу) в строк до 17.11.2017. Однак в строк до 17.11.2017 основний договір (купівлі-продажу транспортного засобу), укладено не було. Після цього, ОСОБА_7 звернулась до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу повернення грошових коштів в суму 37200 гривень та між нею та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду № 13/ПД-0155 від 13.11.2017, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався повернути ОСОБА_7 сплачені грошові кошти в сумі 37153 гривень.

Однак станом на 21.11.2017 року грошові кошти потерпілій ОСОБА_7 повернуті не були, та автомобіль не доставлено. Після чого потерпіла ОСОБА_7 , зрозуміла, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом обману заволоділи її грошовими коштами, в зв`язку з чим написала заяву до поліції.

Аналогічним чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами наступних громадян: ОСОБА_10 в сумі 36000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0217 від 09.11.2017); ОСОБА_11 в сумі 63460 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 7/ПД-0077 від 18.12.2017); ОСОБА_12 в сумі 52100 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0298 від 10.01.2018); ОСОБА_13 в сумі 69625 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0296 від 26.12.2017); ОСОБА_14 в сумі 65000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 19/ПД-0220 від 07.12.2017); ОСОБА_15 в сумі 40000 гривень (попередній договір купівлі продажу транспортного засобу № 13/ПД-0147 від 05.10.2017).

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які задіяні у злочинній схемі по заволодінню грошовими коштами громадян, шляхом обману під приводом купівлі транспортних засобів, користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надсилають один одному поштові відправлення з договорами, які вже підписані та мають відбиток «мокрої» печатки з реквізитами того чи іншого фіктивного підприємства, а саме невстановлені працівники, які користуються наступними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Також встановлено, що поштові відправлення можуть містити інформацію про осіб, які користуються вищевказаними номерами мобільних телефонів та іншу інформацію про даних осіб.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням наступної інформації по вищезазначеним мобільним телефонам.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відноситься до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється частинами 5, 6 статті 163 КПК України.

У відповідності з ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , чи іншій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), із можливістю отримання інформації в письмовому та електронному вигляді за період часу з 01.09.2017 по 25.07.2018 р. у відділу, відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Миколаєві Миколаївської області, а саме :

- Інформацію про те, за ким зареєстровані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 в базі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням повних анкетних даних осіб та на кого зареєстровані дані номери та іншої інформації на даних осіб, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Інформацію про те, в яких саме відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із вказанням точної адреси відділу, відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ) власники номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , здійснюють відправлення вантажу;

- Інформацію про те, коли саме (із вказанням точної дати та часу) власники номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , здійснюють відправлення вантажу;

- Інформацію про те, хто є одержувачем відправлених вантажів від власників номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (із вказанням повної інформації, яка є у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на одеружачів (вказанням їх повних анкетних даних, номерів мобільних телефонів), відділу, відділення в яких здійснюється одержання вантажу, дати та часу одержання вантажу);

- Інформацію про вантаж, який відправлять власники номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , а саме про те, що вони саме вказують як вантаж та оголошену вартість на відправлення.

Ухвала дійсна до 25.08.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1