Провадження № 1-кс/750/4905/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008397 від 26.10.2018, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівські області ОСОБА_3 , з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 23.10.2018 до 00:00 год. 30.10.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 23.10.2018 до 00:00 год. 30.10.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 23.10.2018 до 00:00 год. 30.10.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008397, розпочатому 26.10.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом перерахунку грошових коштів за оплату товару в сумі 2248 грн., які належать ОСОБА_5 .
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що 25.10.2018 він знайшов в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж цегли від користувача під іменем ОСОБА_6 , вартістю 2,30 грн. за одну одиницю. Так як дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила він зателефонував за номером, який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік, який відрекомендувався ОСОБА_6 . З останнім у ході телефонної розмови потерпілий домовився про ціну і про те, що він протягом дня заїде до складу, який розташовується, зі слів невідомого чоловіка, по АДРЕСА_3 , щоб подивитися на стан цегли та пересвідчитися в тому, що цегла в гарному стані. Через деякий час ОСОБА_5 приїхав за вищевказаною адресою, однак склад йому знайти не вдалося і він зателефонував невідомому чоловіку. Останні відповів, що зараз приділити йому увагу та пропустити на склад ОСОБА_5 він не може, так як знаходиться не на робочому місці, а на територію склад вхід можливий лиже за пропуском працівника. Тому ОСОБА_5 домовився з невідомим чоловіком про те, що йому невідомий чоловік надішле реквізити для здійснення передоплати і о 15 год. того ж дня вони зустрінуться поряд із Логістичним комплексом для того, щоб потерпілий міг проконтролювати загрузку цегли на автомобіль.

Після чого, ОСОБА_5 приблизно о 14 год. 30 хв. 25.10.2018 перерахував грошові кошти в розмірі 2248 гривень на банківську картку з реквізитами НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Після здійснення вдалої операції потерпілий зателефонував невідомому чоловіку та повідомив про переказ грошових коштів. У подальшому ОСОБА_5 виїхав за вказаною адресою, щоб зустрітись із невідомим чоловіком, однак останній на телефонні дзвінки не відповідав та склад, де здійснюють продаж цегли він не знайшов. Невідомий чоловік більше на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернуто, замовлену цеглу потерпілий не отримав, тому вирішив звернутись до поліції із відповідною заявою.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовано звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_4 надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 23.10.2018 до 00:00 год. 30.10.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 23.10.2018 до 00:00 год. 30.10.2018; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 23.10.2018 до 00:00 год. 30.10.2018.

Строк дії ухвали встановити до 04 грудня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1