печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
02 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 25.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000074 від 25.06.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0070/2018/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2008-2016 років, шляхом заниження фактичних отриманих доходів як фізична особа, занизив податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ) та АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ) отримано 329 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ).
Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснював фінансові операції, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, використовуючи банківські рахунки, які відкриті на території України.
Від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 ) та АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ) отримано 329 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ).
Слідчий вказує, що вншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у місцях зберігання та переховування банківською установою.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ що містять охоронювану законом таємницю, речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_3 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_9 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_11 та/або за іншім місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_12 та/або за іншім місцезнаходженням), а саме: копії всіх довідок та виписок по всіх банківських рахунках клієнта ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), в тому числі щодо обігу та залишку грошових коштів по рахунках, за період з 01.01.2008 по 22.10.2018; банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2008 по 22.10.2018.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/54038/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1