УХВАЛА

Справа № 569/19212/18

17 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.01.2017 по теперішній час по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002477 від 26.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній повідомляє, що 23.04.2018 року невідома особа, шляхом втручання в платіжну систему ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відома власника рахунку, перерахувала грошові кошти в сумі близько 72100 гривень на рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

05.10.2018 надійшов рапорт старшого інспектора з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 про те, що в ході виконання доручення встановлено, що із наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації встановлено інших 29 потерпілих осіб, Харківської, Донецької, Запорізької, Житомирської, Дніпропетровської, Львівської, Закарпатської, Черкаської областей та м.Києва у яких аналогічним способом несанкціоновано списувалися грошові кошти з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому виводилися на криптовалютні гаманці та на карткові рахунки підставних осіб.

У ході досудового розслідування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано інформацію про карткові рахунки фізичних осіб на які виводилися грошові кошти з криптовалютних гаманців та у подальшому обготівковувалися у банкоматах на території м. Рівне, а саме: НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_5 ; НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ); НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ); НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_10 ,і.п.н. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 )- ОСОБА_16 ; НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_19 ; НОМЕР_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )- ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_35 .

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів з 01.01.2017 по теперішній час, фото/відео осіб, які обготівковують кошти по карткових рахунках № НОМЕР_4 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 , які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підстави, що документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів вище зазначених рахунків осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з о/д ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме до руху грошових коштів з 01.01.2017 по теперішній час по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя