Справа № 204/6275/18
Провадження № 1-кс/204/2174/18
УХВАЛА
про призначення судової експертизи

28 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №0000038 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №0000038 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідування ДПІ у Чечелівському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 22.08.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 05.11.2013р. ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, знаходячись в приміщенні нотаріуса у м. Дніпро, вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Дніпросфера» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Засновника та директора ТОВ «Дніпросфера» () ОСОБА_4 було допитано в якості свідка в рамках кримінального провадження №0000019 від 30.05.2018, постановою прокурора Дніпропетровської області матеріали кримінального відносно ОСОБА_4 були виділені в нове кримінальне провадження.

ОСОБА_4 , згідно до протоколу допиту надав пояснення, що не має відношення до діяльності товариства, зареєстрував товариство без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а виключно за матеріальну винагороду.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважити, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб створили суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «Дніпросфера» (), та діючи від імені даного підприємства ухилялись від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані в їх сукупності і даючи їм відповідну оцінку, вважає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження або спростування встановлених в ході досудового розслідування даних, щодо причетності ОСОБА_4 до проведення державної реєстрації ТОВ «Дніпросфера» (), необхідно призначити та провести почеркознавчу експертизу документів. У зв`язку з викладеним, слідчий звертається до суду з вказаним клопотанням, в якому просить призначити судово-почеркознавчу експертизу документів по кримінальному провадженню №0000038 від 22.08.2018 року, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, надала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. У відповідності до приписів ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду за її відсутності.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Положеннями частини 6 статті 244 КПК України визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Клопотання слідчого про призначення судової почеркознавчої експертизи відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Враховуючи, що для встановлення того, чи підписував ОСОБА_4 документи реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» чи підписи виконано іншою особою, необхідні спеціальні знання, вважаю за потрібне призначити у кримінальному провадженні №0000038 судову почеркознавчу експертизу документів, а отже клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242-244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, подане в рамках кримінального провадження №0000038 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000038 від 22.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, судову почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити експертам Кіровоградського відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити питання:

Ким - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою, виконано підписи від його імені у наданих на дослідження документах, а саме:

- в графах «Сторінку заповнив ____» реєстраційної картки (3 аркуші) форми 1 ТОВ «Дніпросфера» на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 05.11.2013;
- в графі «Підпис учасника ____» статуту ТОВ «Дніпросфера» від 05.11.2013;
- в графі « ОСОБА_4 ____» копії Рішення Засновника №1 від 05.11.2013?
Для проведення дослідження направити у Кіровоградське відділення Київського науково-дослідчного інституту судових експертиз: матеріали кримінального провадження № 0000038 від 22.08.2018 року, а саме: 1) оригінали матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Дніпросфера» (), зареєстрованого 05.11.2013 року під № 0058739; 2) експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 , на 10 арк.; 3) умовно - вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , що містяться у наступних документах: протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 25.07.2018, на 5 арк.; постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 25.07.2018, на 1 арк.; протокол отримання зразків для експертизи від 25.07.2018, на 1 арк.

Дозволити експертам згідно ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» пошкодження або знищення речового доказу в тій мірі, яка необхідна для проведення дослідження, згідно методики.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків за ст. ст. 384, 385 кримінального кодексу України.
Висновок експерта надати слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1