печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвокатів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 яка діє в інтересах Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000121,-

ВСТАНОВИВ:

05.05.2018 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 яка діє в інтересах Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» яке передано слідчому судді 05.05.2018, про скасування арешту майнаКомпанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед».
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що 23 червня 2016 року в рамках кримінального провадження № 0000121 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 у справі № 757/30303/16-к накладено арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» () (далі - ПАТ «ІТН»), які перебувають у власності Компанії «TENDERSON TRADING LIMITED» (далі - Компанія) в кількості 1 155 123 акцій, що становить 37,342692% акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти», на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок».
Представники заявника адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити.
Представник Прокуратури м. Києва у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши обґрунтування представників заявника, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді (справа № 757/30303/16-к) Печерського районного суду м. Києва від 23.06.2016 було накладено арешт на цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти) ПАТ «Інститут транспорту нафти» які перебувають у власності підприємства «TENDERSON TRADING LIMITED».
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження цінницх паперів які перебувають арештованими на розрахунковому рахунку дупозитного коду № НОМЕР_2 в депозитній установі ПрАТ «МайстерБрок» є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.
Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на розрахунковому рахунку дупозитного коду № НОМЕР_2 в депозитній установі ПрАТ «МайстерБрок».
Проте за встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий не довід та не обґрунтував свої твердження, що майно, яке належить Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть буди використані як доказ факту чи обстави, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна накладеного на розрахунковому рахунку дупозитного коду № НОМЕР_2 в депозитній установі ПрАТ «МайстерБрок», що належать Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 яка діє в інтересах Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000121 - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/30303/16-к від 23.06.2016р. на майно Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» (Tenderson Trading Limited, Кіпр, реєстраційній код НЕ 219844, зареєстроване за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2-й поверх, офіс № 201, Нікосія, Кіпр) цінні папери (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), в загальній кількості 1 155 123 (одного мільйону ста п`ятдесяти п`яти тисяч ста двадцяти трьох) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто два мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають на рахунку депозитарний код № НОМЕР_1 в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок».
Скасувати заборону користування та розпорядження цінними паперами (прості іменні акції) ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), які перебувають у власності Компанії «Тендерсон Трейдінг Лімітед» (Tenderson Trading Limited, Кіпр, реєстраційній код НЕ 219844, зареєстроване за адресою: Кеннеді Авеню, буд. 89, 2-й поверх, офіс № 201, Нікосія, Кіпр) у кількості 1 155 123 (одного мільйону ста п`ятдесяти п`яти тисяч ста двадцяти трьох) акцій, що становить 37,342692% (тридцять сім цілих триста сорок дві тисячі шістсот дев`яносто два мільйонних відсотка) акцій у статутному капіталі ПАТ «Інститут транспорту нафти» (), а також користування та розпорядження депозитарний код рахунку № НОМЕР_1 , в депозитарній установі ПрАТ «Майстер Брок».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя