справа № 208/7096/18
провадження № 1-кс/208/2383/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2018 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0001389, внесеного 27.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, клопотання обґрунтовує тим, що 27.08.2018 до чергової частини Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій зазначив, що невстановлена особа шляхом шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу товару шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 8000 грн. Вказану інформацію було зареєстровано до ЖЄО Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за № 19218 від 27.08.2018 року. 27.08.2018 слідчим відділом Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 23.05.2018 він через сайт olx.ua зв`язався із чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , з приводу придбання скутера відповідно до розміщеного ним оголошення (ID номер оголошення НОМЕР_1 ). В ході спілкування чоловік який представлявся ОСОБА_6 , повідомив, що умовою відправки скутера є здійснення передплати у розмірі 8000 (восьми тисяч) гривень на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та відправив потерпілому ОСОБА_5 на мобільний додаток Viber фотознімок першої сторінки паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеса, виписку з держаної реєстраційної служби України, що він являється фізичною особою-підприємцем та номер карткового рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »)на прізвище ОСОБА_6 . Спілкування з потерпілим ОСОБА_5 відбувалось по мобільному телефону та шляхом переписки через мобільний додаток Viber з номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Товар йому обіцяв переслати поштовою службою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для цього він запитав паспортні дані потерпілого ОСОБА_5 на що останній переслав йому на мобільний додаток фотографію свого водійського посвідчення та повідомив свою адресу проживання. 23.05.2018 після здійснення перерахування ОСОБА_5 грошових коштів на вищевказаний картковий рахунок, мобільний телефон ОСОБА_7 НОМЕР_4 перестав відповідати на телефонні дзвінки, та потім взагалі не реєструвався в мережі. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 , щодо банківських операцій за даною картою, а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на банківську карту № НОМЕР_2 , повних даних особи, на яку відкрита дана карта, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухав думку прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст. 160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, слідчий суддя прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Кам`янського ВП ОСОБА_4 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженом відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), код банку ( НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо держателя картки № НОМЕР_2 та банківських операцій по картці а саме: інформації щодо грошових коштів, які надходили на карту № НОМЕР_2 , за період часу з 23.05.2018 року по теперішній час та надати наступну інформацію: відомості щодо держателя вищевказаної банківської картки (паспортні дані, ІНН, абонентський номер мобільного телефону, коли і де саме отримував дану карту); інформацію про банківські операції, які було здійснено (з зазначенням: дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції; суми відповідної фінансово-господарської операції;призначення відповідного платежу; організаційно-правової форми суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції; інформації щодо фактів та місця переведення у готівку грошових коштів (банкомат, відділення); інформацію з камер спостереження банкоматів та відділень, де здійснювалась видача готівкових коштів по поточному рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_2 (на цифрових носіях)

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1