Провадження №1- кс/712/5516/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 13 липня 2017 року за ч. 3 ст. 212, ч.4 ст 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000029, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали завідомо підроблені документи виписані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, під час досудового розслідування встановлено, що проектну документацію для робіт щодо проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту розроблював ФОП ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкритий в установі Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб, які підписували картку із зразками підпису і відбитку печатки, а також в зв`язку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в установі Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам.

Відомості про особову (юридичну) справу по рахунку ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в установі Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), у даному кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за їх допомогою можливо встановити осіб, яким давалися доручення про зняття коштів, осіб, які фактично підписували картки із зразками підписів і відбитку печатки та осіб, які фактично знімали кошти з рахунку.

Таким чином, для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), а також у зв`язку з необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме особової (юри дичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, картку із зразками підписів і відбитку печатки, платіжні доручення, грошові чеки по рахунку ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в установі Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення особової (юридичної) справи, грошових чеків, платіжних доручень по даному рахунку за період з 10.01.2017 по 18.09.2018.

У судове засідання прокурор не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 13 липня 2017 року за ч. 3 ст. 212, ч.4 ст 358 КК України задовольнити.
Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіксальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 , іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні або за їх дорученням іншим працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області тимчасовий доступ до документів у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) з можливістю вилучити особову (юридичну) справу ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , картки із зразками підписів і відбитки печатки, платіжних доручень, грошових чеків, доручень, які містять банківську таємницю.

Виконання ухвали покласти на покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , інших слідчих з групи слідчих в кримінальному провадженні або за їх дорученням на інших працівників СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 жовтня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1