УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001906 від 14.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001906 від 14.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ речей та документів з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору від 28 січня 2008 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проектно-кошторисної документації, виготовленої на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі вказаного договору; інших договорів, актів прийому-передачі, накладних, чеків, квитанцій, рахунків, і відповідних типових документів, складених за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та іншими суб`єктами господарювання щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовленої документації замовнику, та передачі їх замовнику

Клопотання обґрунтовано тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницький ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в особі співзасновника та керівника - ОСОБА_7 ) уклало договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) торгівельно-офісно-житлового центру за адресою: АДРЕСА_2 , з громадянами України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також 24.03.2008 аналогічний договір з громадянином України ОСОБА_10 .

Згідно до умов договорів зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 404 000 грн. ( ОСОБА_8 700 000 грн., ОСОБА_9 700 000 грн., ОСОБА_10 4 000 грн.), а також зарахування зустрічного виконання зобов`язання

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ОСОБА_10 щодо сплати грошових коштів у розмірі

1 262 500 грн. за договором купівлі-продажу нежилих (складських) приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 .

В свою чергу, генеральний інвестор, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників 800 кв.м. нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі за адресою: АДРЕСА_2 ( ОСОБА_8 та ОСОБА_9 по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на першому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на другому поверсі, по 120 (сто двадцять) квадратних метрів на третьому поверсі та по 40 (сорок) квадратних метрів в цокольному приміщенні; ОСОБА_10 400 (чотириста) квадратних метрів на першому та другому поверсі.

14.01.2008 на виконання умов зазначених договору від 18.12.2007 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритий у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внески по 700 000 грн. кожен, що являють 100% оплату інвестицій в будівництво. Зазначений факт підтверджено гарантійним листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03/02 від 07.03.2008 адресованого ОСОБА_9 , а також квитанціями Хмельницької філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.01.2008.

Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали наміру здійснювати будівництво торгівельно-офісно-житлового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримували, фундамент будівлі не закладали. Крім того, отримали кредит у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 11 932 301 (одинадцять мільйонів дев`ятсот тридцять дві тисячі) грн., який умисно не повернули, чим довели товариство до банкрутства.

Крім того, 10 вересня 2013 року з метою неповернення вищевказаним вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, а також невиконання зобов`язання щодо передачі у право власності нежилої комерційної площі в торгівельно-офісно-житловому центрі, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної ініціативи, відмовились від права оренди землі в АДРЕСА_2 , на користь підконтрольного їм ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке в подальшому здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою.

У вересні 2016 року, коли вкладникам-довірителям стало відомо про відкриття торгового центру за адресою: АДРЕСА_2 , вони звернулися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою виконати перед ними зобов`язання визначені в інвестиційних договорах від 18.12.2007 та 24.03.2008. Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовилися виконувати зобов`язання та підготовили лист-відповідь від 02.11.2016 № 205/11/16 в якому зазначили, що їх підприємство не здійснювало будівництва об`єкту по АДРЕСА_2 , та жодного відношення до зведених за цією адресою приміщень не має. Відповідно виконати зобов`язання за договором по передачі приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не може.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відмовилися від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво ( АДРЕСА_2 ) на користь підконтрольного їм ПП « ОСОБА_11 », яке фактично здійснило у 2016 році будівництво торгівельно-офісно-житлового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відмовилися виконувати перед вкладниками свої зобов`язання та повертати їм грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., заволодівши ними, чим спричинили останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до виписки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , 29 січня 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на банківський рахунок Подільської філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 400 000 грн. призначення платежу: за проектну документацію згідно договору від 28.01.2018.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до договору від 28 січня 2008 року, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проектно-кошторисної документації, виготовленої на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі вказаного договору; інших договорів, актів прийому-передачі, накладних, чеків, квитанцій, рахунків, і відповідних типових документів, складених за результатами фінансово-господарських операцій, проведених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, які підтверджують оплату виконаних послуг і виготовленої документації замовнику, та передачі їх замовнику.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, з приводу задоволення клопотання заперечував, при цьому зазначив, що у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначенні у клопотанні слідчого документи відсутні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення сторін, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Разом з тим, як встановлено в судовому засіданні, слідчим не доведена наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та належним чином не обґрунтовано підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що клопотання не відповідає вимогам, визначеним у ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно відмовити у його задоволенні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001906 від 14.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1