Провадження № 1-кс/344/5131/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурор у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000142 від 16.08.2016, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що в порушення ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (в редакції на час укладення угод), службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, без проведення процедури закупівель, упродовж 2015 року уклали ряд договорів із суб`єктами господарювання про виконання робіт за державні кошти, а зокрема; - договір № 12Е від 02.07.2015 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ціна договору 1020,967 тис. грн.); - договір № 9Е від 11.06.2015 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ціна договору 1024,27 тис. грн.); - договір № 3Е від 28.04.2015 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ціна договору 1013,379 тис. грн.); - договір № 4Е від 27.04.2015 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ціна договору 1068,43 тис. грн.); - договір № 15Е від 12.11.2015 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ціна договору 1114,5 тис. грн.). По зазначених договорах, з метою уникнення проведення процедур державних закупівель, при формуванні річного плану закупівель вартість виконання робіт на одному об`єкті була штучно розділена. Окрім того, внаслідок неналежного проведення підрядниками робіт та відсутності контролю зі сторони службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , руслоочисні роботи зводились до вибору та вивезення піщано-гравійної суміші, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам. Таким чином, внаслідок умисного, в інтересах третіх осіб, використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 28.04.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_7 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) укладено договір про виконання робіт за державні кошти № 3Е. Предметом даного договору є «Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в с. Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області». Відповідно до умов договору підрядник зобов`язаний виконати роботи якісно, в строк та у відповідності з проектною документацією, будівельними нормами і правилами. Ціна договору становить 1013379 гривень. Про виконання будівельних робіт та їх вартість Підрядником складаються акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 та інші документи, які надаються замовнику для погодження та підписання.

19 червня 2018 року на адресу керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено листа за вих. № 8788/108/24-18 про надання інформації та копій необхідних документів щодо виконання підрядних робіт по вказаному об`єкту. Однак посадовими особами товариства вимогу слідчого проігноровано та жодної відповіді не отримано.

Слідчим зазначається, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні фінансово-господарської ревізії та призначенні необхідних експертиз, що вимагає ознайомлення спеціалістів (експертів) з оригіналами документів, а саме експертними звітами, дозволами на проведення даного виду робіт, робочими проектами, договорами підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальні та зведені кошториси, акти виконаних робіт, відомості ресурсів та матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому передачі товару, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей їх походження (прихідні документи); фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), а також іншими документами, що стосуються проведення робіт по цих об`єктах, у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання слідчого у матеріалах кримінального провадження виникла необхідність у перевірці щодо використання бюджетних коштів по об`єкту: «Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в с. Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області», що має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме експертними звітами, дозволами на проведення даного виду робіт, робочими проектами, договорами підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальні та зведені кошториси, акти виконаних робіт, відомості ресурсів та матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому передачі товару, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей їх походження (прихідні документи); фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), а також іншими документами, що стосуються проведення робіт по цих об`єктах, та отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Слідчим зазначається, на даний час існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться в посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ терміном на один місяць до оригіналів документів, а саме: експертних звітів, дозволів на проведення даного виду робіт, робочих проектів, договорів підряду (субпідряду), додатків до договорів, локальні та зведені кошториси, акти виконаних робіт, відомості ресурсів та матеріалів, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому передачі товару, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей їх походження (прихідні документи); фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО в тому числі, щодо їх походження), а також іншими документами, щодо використання бюджетних коштів по об`єкту: «Проведення заходів для боротьби із шкідливою дією вод р. Свіча в с. Шевченкове Долинського району Івано-Франківської області» в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1