Справа № 640/7188/18
н/п 1-кс/640/5699/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
01.06.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини; усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по теперішній час; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 2016 року по теперішній час; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на прибуток, за період з 2016 року по теперішній час; декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1ДФ за період з 2016 року по теперішній час; інформацію про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по теперішній час; інформацію про осіб, які подавали податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по теперішній час.
В ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_4 є директором та одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 .
Розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 1001844 грн. (відомості отримано з відкритого джерела - Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).
Згідно Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 в щорічній декларації 2017 рік не зазначив свого внеску до статутного фонду та посади в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . та зареєстроване платником податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий зазначає, що з метою отримання документів та інформації, в порядку п. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України, до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено відповідний запит, на який було отримано відмову.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по справі, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення та в інший спосіб їх неможливо довести або спростувати, що можливо лише за допомогою відомостей, наявних у вказаних документах.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до:
-облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі реєстраційної та звітної частини;
-усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по 07.06.2018;
-декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ПДВ, з усіма без виключення додатками до них, за період з 2016 року по 07.06.2018;
-декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на прибуток, за період з 2016 року по 07.06.2018;
-декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1ДФ за період з 2016 року по 07.06.2018;
-інформації про ІР-адреси, з яких подавалась податкова звітність
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по 07.06.2018;
-інформації про осіб, які подавали податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 2016 року по 07.06.2018, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2018 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1