Провадження №: 1-кс/752/5292/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0008451 від 12.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.220-2 КК України, клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме банківські виписки в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копій юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008451 від 12.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.220-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що службові особи державної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з метою особистого збагачення вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та розробили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних договорів з подальшим виведенням грошових коштів на інші підприємства з ознаками фіктивності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ). При цьому встановлено, що в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувало кошти на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами протиправного механізму, спрямованого на обготівковування коштів державного бюджету України та бюджетів територіальних громад, під час вчинення дій, спрямованих на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах та незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку. Підставами перерахування коштів є договори про надання різного роду товарів, робіт та послуг, які фактично не виконуються, а використовуються виключно, як підстава для перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому, кошти з рахунків СПД з ознаками фіктивності знімаються готівкою та передаються замовникам протиправних послуг.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27/10-36-16-00-12/36191309 від 24.05.2018 року, ймовірно посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 із залученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами та особистого збагачення за рахунок легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, порушуючи норми чинного законодавства, здійснили фінансово-господарські операції, реальність надання яких викликає сумнівність, на суму 71 197 996 гривень 21 копійок (у т.ч. ПДВ 11 866 332 гривень 67 копійок).

Крім того в ході розслідування з`ясовано, що протягом 2017-2018 років учасниками зазначеного протиправного механізму, з метою ухилення від сплати податків, а також незаконного переведення безготівкових коштів у готівку використовувались такі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до отриманих даних, реквізити вказаних підприємств використовуються організаторами протиправної фінансової схеми під час її реалізації спрямованої на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах, незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та незаконне виведення валютних коштів за межі держави в особливо великих розмірах.

Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, що неможливо без дослідження оригіналів документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю рахунки яких відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що
у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ГУ КЗЕ СБ України капітану ОСОБА_7 або співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та 41 КПК України, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме банківські виписки в паперовому та електронному вигляді (роздруківки руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з дати відкриття рахунків по дату виконання Ухвали слідчого судді із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу, копій юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток, документів пов`язаних з відкриттям рахунку, документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформації, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств із зазначенням точного часу та дати оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: