Справа № 305/565/15-к
Номер провадження № 1-кп/305/281/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2018 року. Рахівський районний суд Закарпатської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченої ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Рахів клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з закінченням строків давності по кримінальному провадженню № 0000966 про обвинувачення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженця та мешканки

АДРЕСА_1 ,

українки, громадянки України, з середньо-спеціальною освітою,

не працюючої, одруженої, раніше не судимої,

у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Обвинувачена ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді касира товариства з обмеженою відповідальністю "Омега-Транс-УА" з юридичною адресою: смт. Великий Бичків, вулиця Фабрична №1, корпус Б, Рахівського району Закарпатської області та місцем фактичної діяльності за адресою м. Рахів вул. Ватутіна№2 Закарпатської області, яке надає транспортні послуги, здійснюючи відповідно до абзацу 1 розділу 2 "Завдання та обов`язки" посадової інструкції касира ТзОВ "Омега-Транс-УА" операції, пов`язані з прийманням та видаванням готівкових грошових коштів у касу підприємства, у період з 05.08.2011 по 21.01.2013 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, складала та підписувала завідомо неправдиві фінансові документи прибуткові касові ордери і у такий спосіб начебто оприбутковувала в касу підприємства грошові кошти в якості тимчасової фінансової позики, нібито наданої директором цього підприємства ОСОБА_6 , тоді як вказані кошти, насправді були виручкою підприємства, яку одержували водії автобусів маршруту "Рахів-Ужгород" за надані послуги з перевезення пасажирів та передавали ОСОБА_6 , та фактично в касу товариства не поступали.

Так, касир ОСОБА_4 на бланках встановленого взірця склала та підписала наступні завідомо неправдиві касові документи прибуткові касові ордери про нібито внесення в касу ТзОВ "Омега-Транс-УА" "тимчасових позик" від ОСОБА_6 :

09 вересня 2011 року прибутковий касовий ордер № 400 про отримання від ОСОБА_6 3830,00 гривень тимчасової позики;

26 вересня 2011 року прибутковий касовий ордер № 423 про отримання від ОСОБА_6 1100,00 гривень тимчасової позики;

28 вересня 2011 року прибутковий касовий ордер № 430 про отримання від ОСОБА_6 800,00 гривень тимчасової позики;

03 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 435 про отримання від ОСОБА_6 1600,00 гривень тимчасової позики;

07 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 445 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

10 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 449 про отримання від ОСОБА_6 2000,00 гривень тимчасової позики;

10 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 450 про отримання від ОСОБА_6 3000,00 гривень тимчасової позики;

12 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 455 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

13 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 435 про отримання від ОСОБА_6 1600,00 гривень тимчасової позики;

14 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 462 про отримання від ОСОБА_6 2200,00 гривень тимчасової позики;

17 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 465 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

18 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 468 про отримання від ОСОБА_6 2000,00 гривень тимчасової позики;

20 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 476 про отримання від ОСОБА_6 2000,00 гривень тимчасової позики;

21 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 479 про отримання від ОСОБА_6 50,00 гривень тимчасової позики;

24 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 480 про отримання від ОСОБА_6 2050,00 гривень тимчасової позики;

25 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 483 про отримання від ОСОБА_6 1200,00 гривень тимчасової позики;

26 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 489 про отримання від ОСОБА_6 1500,00 гривень тимчасової позики;

27 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 492 про отримання від ОСОБА_6 2000,00 гривень тимчасової позики;

28 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 495 про отримання від ОСОБА_6 700,00 гривень тимчасової позики;

31 жовтня 2011 року прибутковий касовий ордер № 498 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

01 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 499 про отримання від ОСОБА_6 700,00 гривень тимчасової позики;

02 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 502 про отримання від ОСОБА_6 500,00 гривень тимчасової позики;

03 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 507 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

04 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 510 про отримання від ОСОБА_6 700,00 гривень тимчасової позики;

07 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 511 про отримання від ОСОБА_6 1140,00 гривень тимчасової позики;

28 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 548 про отримання від ОСОБА_6 2560,00 гривень тимчасової позики;

29 листопада 2011 року прибутковий касовий ордер № 552 про отримання від ОСОБА_6 4242,00 гривень тимчасової позики;

20 березня 2012 року прибутковий касовий ордер № 125 про отримання від ОСОБА_6 6000,00 гривень тимчасової позики;

22 березня 2012 року прибутковий касовий ордер № 129 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

28 травня 2012 року прибутковий касовий ордер № 230 про отримання від ОСОБА_6 5346,00 гривень тимчасової позики;

01 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 237 про отримання від ОСОБА_6 540,00 гривень тимчасової позики;

05 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 241 про отримання від ОСОБА_6 900,00 гривень тимчасової позики;

11 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 251 про отримання від ОСОБА_6 1100,00 гривень тимчасової позики;

13 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 257 про отримання від ОСОБА_6 812,00 гривень тимчасової позики;

25 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 276 про отримання від ОСОБА_6 500,00 гривень тимчасової позики;

27 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 285 про отримання від ОСОБА_6 1117,00 гривень тимчасової позики;

28 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 286 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

29 червня 2012 року прибутковий касовий ордер № 291 про отримання від ОСОБА_6 700,00 гривень тимчасової позики;

05 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 301 про отримання від ОСОБА_6 510,00 гривень тимчасової позики;

06 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 306 про отримання від ОСОБА_6 750,00 гривень тимчасової позики;

09 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 309 про отримання від ОСОБА_6 1900,00 гривень тимчасової позики;

12 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 316 про отримання від ОСОБА_6 817,00 гривень тимчасової позики;

16 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 319 про отримання від ОСОБА_6 1040,00 гривень тимчасової позики;

20 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 330 про отримання від ОСОБА_6 700,00 гривень тимчасової позики;

30 липня 2012 року прибутковий касовий ордер № 343 про отримання від ОСОБА_6 870,00 гривень тимчасової позики;

10 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 367 про отримання від ОСОБА_6 1100,00 гривень тимчасової позики;

23 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 392 про отримання від ОСОБА_6 1500,00 гривень тимчасової позики;

27 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 397 про отримання від ОСОБА_6 1200,00 гривень тимчасової позики;

30 серпня 2012 року прибутковий касовий ордер № 406 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

04 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 411 про отримання від ОСОБА_6 2482,00 гривень тимчасової позики;

10 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 424 про отримання від ОСОБА_6 2300,00 гривень тимчасової позики;

13 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 431 про отримання від ОСОБА_6 2000,00 гривень тимчасової позики;

20 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 442 про отримання від ОСОБА_6 1418,00 гривень тимчасової позики;

24 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 450 про отримання від ОСОБА_6 1400,00 гривень тимчасової позики;

27 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 459 про отримання від ОСОБА_6 1200,00 гривень тимчасової позики;

28 вересня 2012 року прибутковий касовий ордер № 462 про отримання від ОСОБА_6 1200,00 гривень тимчасової позики;

02 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 465 про отримання від ОСОБА_6 2800,00 гривень тимчасової позики;

04 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 474 про отримання від ОСОБА_6 1200,00 гривень тимчасової позики;

08 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 480 про отримання від ОСОБА_6 2298,00 гривень тимчасової позики;

10 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 486 про отримання від ОСОБА_6 1720,00 гривень тимчасової позики;

15 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 494 про отримання від ОСОБА_6 600,00 гривень тимчасової позики;

18 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 505 про отримання від ОСОБА_6 1350,00 гривень тимчасової позики;

19 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 509 про отримання від ОСОБА_6 910,00 гривень тимчасової позики;

22 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 510 про отримання від ОСОБА_6 1285,00 гривень тимчасової позики;

23 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 516 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

24 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 517 про отримання від ОСОБА_6 1180,00 гривень тимчасової позики;

25 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 520 про отримання від ОСОБА_6 1495,00 гривень тимчасової позики;

26 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 527 про отримання від ОСОБА_6 1194,00 гривень тимчасової позики;

29 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 531 про отримання від ОСОБА_6 1750,00 гривень тимчасової позики;

30 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 532 про отримання від ОСОБА_6 900,00 гривень тимчасової позики;

31 жовтня 2012 року прибутковий касовий ордер № 537 про отримання від ОСОБА_6 1120,00 гривень тимчасової позики;

02 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 540 про отримання від ОСОБА_6 2500,00 гривень тимчасової позики;

06 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 547 про отримання від ОСОБА_6 2033,00 гривень тимчасової позики;

07 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 550 про отримання від ОСОБА_6 1100,00 гривень тимчасової позики;

08 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 555 про отримання від ОСОБА_6 9100,00 гривень тимчасової позики;

09 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 559 про отримання від ОСОБА_6 750,00 гривень тимчасової позики;

12 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 662 про отримання від ОСОБА_6 2300,00 гривень тимчасової позики;

13 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 564 про отримання від ОСОБА_6 380,00 гривень тимчасової позики;

14 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 567 про отримання від ОСОБА_6 1047,00 гривень тимчасової позики;

15 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 570 про отримання від ОСОБА_6 1200,00 гривень тимчасової позики;

16 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 573 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

19 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 576 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

20 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 581 про отримання від ОСОБА_6 2000,00 гривень тимчасової позики;

21 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 583 про отримання від ОСОБА_6 700,00 гривень тимчасової позики;

22 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 586 про отримання від ОСОБА_6 1500,00 гривень тимчасової позики;

23 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 589 про отримання від ОСОБА_6 1300,00 гривень тимчасової позики;

26 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 594 про отримання від ОСОБА_6 1250,00 гривень тимчасової позики;

27 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 597 про отримання від ОСОБА_6 850,00 гривень тимчасової позики;

28 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 600 про отримання від ОСОБА_6 750,00 гривень тимчасової позики;

29 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 601 про отримання від ОСОБА_6 2010,00 гривень тимчасової позики;

30 листопада 2012 року прибутковий касовий ордер № 604 про отримання від ОСОБА_6 1000,00 гривень тимчасової позики;

03 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 607 про отримання від ОСОБА_6 350,00 гривень тимчасової позики;

04 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 610 про отримання від ОСОБА_6 3130,00 гривень тимчасової позики;

04 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 616 про отримання від ОСОБА_6 1150,00 гривень тимчасової позики;

05 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 613 про отримання від ОСОБА_6 1220,00 гривень тимчасової позики;

10 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 621 про отримання від ОСОБА_6 1700,00 гривень тимчасової позики;

11 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 624 про отримання від ОСОБА_6 950,00 гривень тимчасової позики;

12 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 632 про отримання від ОСОБА_6 1030,00 гривень тимчасової позики;

13 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 633 про отримання від ОСОБА_6 1640,00 гривень тимчасової позики;

17 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 638 про отримання від ОСОБА_6 1610,00 гривень тимчасової позики;

18 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 642 про отримання від ОСОБА_6 930,00 гривень тимчасової позики;

19 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 645 про отримання від ОСОБА_6 1350,00 гривень тимчасової позики;

20 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 648 про отримання від ОСОБА_6 1450,00 гривень тимчасової позики;

24 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 654 про отримання від ОСОБА_6 150,00 гривень тимчасової позики;

26 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 660 про отримання від ОСОБА_6 100,00 гривень тимчасової позики;

28 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 665 про отримання від ОСОБА_6 2330,00 гривень тимчасової позики;

29 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 668 про отримання від ОСОБА_6 300,00 гривень тимчасової позики;

31 грудня 2012 року прибутковий касовий ордер № 671 про отримання від ОСОБА_6 810,00 гривень тимчасової позики.

Загалом у такий спосіб ОСОБА_4 підроблено касові документи про начебто внесення ОСОБА_6 в касу товариства грошових коштів в якості тимчасових позик на загальну суму 150 356 гривень, що повністю не відповідало дійсності.

З метою надання законного вигляду здійснених ОСОБА_4 касових операцій та своїм неправомірним діянням остання складала завідомо неправдиві документи договори безпроцентних цільових позик між ОСОБА_6 як позикодавцем та ТзОВ "Омега-Транс-УА" як позичальником.

Так, ОСОБА_4 складено наступні такі договори безпроцентних цільових позик між ОСОБА_6 та TзOB "Омега-Транс-УА" (на загальну суму 107 656 грн. за період з 01.08.2011 по 31.12.2012):

- договір позики від 08.08.2011 на суму 1800,00 грн.;

- договір позики від 01.09.2011 на суму 5730,00 грн.;

- договір позики від 01.10.2011 на суму 24800,00 грн.;

- договір позики від 01.11.2011 на суму 10842,00 грн.;

- договір позики від 30.03.2012 на суму 7000,00 грн.;

- договір позики від 28.05.2012 на суму 5346,00 грн.;

- договір позики від 29.06.2012 на суму 6669,00 грн.;

- договір позики від 31.07.2012 на суму 6587,00 грн.;

- договір позики від 31.08.2013 на суму 6080,00 грн.;

- договір позики від 28.09.2012 на суму 12000,00 грн.;

- договір позики від 31.10.2012 на суму 20802,00 грн.

У подальшому, вищевказані договори були підписані ОСОБА_6 як фізичною особою з однієї сторони та ним же від імені TзOB "Омега-Транс-УА" з іншої, а також скріплені печаткою товариства.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , 12.01.2012 року незаконно відобразила в касовій книзі за вказаний день завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 начебто внесено в касу товариства грошові кошти в сумі 60950,00 гривень як тимчасову позику, хоча насправді вказані кошти в числі суми 114263,00 гривень були внесені в касу товариства іншим його учасником ОСОБА_7 для придбання рухомого складу автопарку товариства відповідно до договору безпроцентної цільової позики від 12.01.2012 року, укладеного між останнім та ТзОВ "Омега-Транс-УА".

Таким чином, своїми вищезазначеними неправомірними діями ОСОБА_4 створила за даними бухгалтерського обліку на ТзОВ "Омега-Транс-УА" неіснуючу заборгованість вказаного товариства перед ОСОБА_6 на загальну суму 211 306,00 гривень, що надало останньому можливість протиправно одержати в касі товариства грошові кошти в сумі 126 505,00 гривень.

Органом досудового слідства дії обвинуваченої ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст.358 КК України, як підроблення документа, який видається іншою особою яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 заявила суду клопотання про закриття провадження у справі, на підставі ст. 49 КК України, мотивуючи тим, що вона повністю визнає свою вину та щиро розкаюється у скоєному, активно сприяла у розкритті злочину, вперше притягається до кримінальної відповідальності.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання про звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності підтримав, оскільки ОСОБА_4 , вперше притягується до кримінальної відповідальності, вчинила кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, у скоєному щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, даючи послідовні покази.

Заслухавши обвинувачену, висновок прокурора про доцільність закриття справи, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звертається до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

У відповідності до ст.49 КК України особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Згідно ст. 358 ч.1 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу або арешту, або обмеження волі на строк до двох років.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.4-8 ч.1 або ч.2 ст. 284 цього Кодексу.

Досудовим слідством дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 1 ст. 358 КК України, як підроблення документа, який видається іншою особою яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обовязків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою.

Як встановлено у підготовчому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 вперше вчинила кримінальне правопорушення, діяння згідно ст. 12 КК України належить до злочину невеликої тяжкості, вину у вчиненні якого визнала повністю, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину, матеріальних збитків злочином не завдано.

При таких обставинах суд вважає, що кримінальне провадження слід закрити у зв`язку з закінченням строків давності, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

У кримінальному провадженні процесуальні витрати відсутні.

Речові докази - копії бухгалтерських документів ТзОВ "Омега-Транс-УА", що знаходяться при матеріалах кримінального провадження, слід залишити там же.

Запобіжний захід щодо обвинуваченої не обирався.

Керуючись п.1 ч.2 ст. 284, ч.ч.1,4 ст. 286, ч.3 ст. 288, п.2 ч.3 ст.314, ст. 372 КПК України, ст. 49 КК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000966 від 17.09.2013 року у вчиненні кримінального правопорушення у відношенні обвинуваченої ОСОБА_4 за ч.1 ст. 358 КК України закрити на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 358 КК України.

Речові докази - копії бухгалтерських документів ТзОВ "Омега-Транс-УА", що знаходяться при матеріалах кримінального провадження - залишити при справі.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Закарпатської області через Рахівський районний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1

.

З оригіналом вірно

Суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1