Справа № 201/3328/18
Провадження 1-кс/201/2944/2018
УХВАЛА

07 квітня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 00000319 прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що він, діючи у супереч Конституції України, законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», проживаючи з 2012 року у місті Павлоград Дніпропетровської області, здійснюючи, у супереч установленому законом порядку незаконну діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прикриваючи її ззовні законною діяльністю, працюючи водієм таксі, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи детально обізнаним про соціально-економічний склад населення міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області, знаючи наркозалежних мешканців даного регіону, їх характер, поведінку та психологічний стан, працівників правоохоронних органів з низькими морально-психологічними якостями, схильними до вчинення корупційних правопорушень та представників злочинного середовища у місті Павлоград Дніпропетровської області, маючи достатній життєвий досвід та лідерські якості вирішив створити на території міста Павлоград Дніпропетровської області злочинну організацію стійке ієрархічне об`єднання декількох осіб (п`яти і більше), члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності, з метою вчинення на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

У подальшому, на початку 2016 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено у місті Павлоград Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел на створення такої злочинної організації, діючи умисно, підшукав із числа осіб, які мають низькі морально-психологічні якості та спеціалізуються на незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме: громадян ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та працівника правоохоронного органу схильного до вчинення корупційних правопорушень начальника 6-го міжрайонного відділу Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Після цього, ОСОБА_5 , виконавши зазначені дії продовжив реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на створення злочинної організації та об`єднав зусилля ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які до цього самостійно здійснювали у місті Павлоград та Павлоградському районі Дніпропетровської області збут наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в незначних кількостях та капітана поліції ОСОБА_10 , детально розподіливши між ними обов`язки, склавши план здійснення злочинної діяльності та визначивши способи його виконання.

Так, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, розподілив між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 обов`язки із цілодобового виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збуту наркозалежним особам за грошову винагороду на території міста Павлоград та Павлоградського району Дніпропетровської області наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у тому числі особливо небезпечних, при чому на ОСОБА_8 , поклав обов`язок управління автотранспортними засобами під час вчинення вказаних злочинів, контролю за діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 при виготовленні та збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, контролю грошових коштів отриманих під час збуту, а на капітана поліції ОСОБА_10 невжиття заходів із припинення незаконної діяльності членів злочинної організації, інформування членів злочинної організації про заплановані дії правоохоронців відносно них та не виявлення осіб, які придбають у них за грошову винагороду наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги або прекурсори, невжиття заходів щодо притягнення останніх до кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання без мети збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, пообіцявши їм за належне виконання встановлених обов`язків грошову винагороду та безоплатне надання для особистого вживання наркотичних засобів.

З цією метою ОСОБА_5 розробив план злочинної діяльності, згідно якого спланував налагодження каналів поставок у значних об`ємах на територію міста Павлоград Дніпропетровської області особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» з міста Тальне Черкаської області та таблеток «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин з міста Харкова, шляхом перевезення на особистому автотранспорті та отримання поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області, подальшої передачі ОСОБА_7 особливо небезпечного наркотичного засобу концентрату макової соломки «малясу» для переробки, за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в готовий для вживання особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований», фасування його в медичні шприци.

Після чого, ОСОБА_5 повинен отримувати у ОСОБА_7 виготовлений ним з концентрату макової соломки «малясу» особливо небезпечний наркотичний засіб «опій ацетильований» та разом з отриманими у відділеннях ТОВ «Нова пошта» в місті Павлоград Дніпропетровської області з м. Харкова таблетками «Acatar Acti-Tabs», які містять прекурсор псевдоефедрин, перевозити їх особистим автотранспортом для передачі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких попередньо забезпечував автомобілем для мобільності пересування та здійснення злочинної діяльності, медичними шприцами для фасування наркотичних засобів, які в свою чергу, після отримання від ОСОБА_5 вказаних наркотичних засобів та прекурсорів, повинні їх збувати за грошову винагороду наркозалежним мешканцям міста Павлоград та Павлоградського Дніпропетроської області та передавати через ОСОБА_8 та ОСОБА_7 особисто ОСОБА_5 отриманні від такої злочинної діяльності грошові кошти.

У цей же період часу, слідуючи злочинному плану ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та капітан поліції ОСОБА_10 досягли згоди з ОСОБА_5 на вчинення першого тяжкого злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а ОСОБА_5 реалізував свій злочинний умисел та створив злочинну організацію, здійснюючи керівництво такою організацію та беручи участь в злочинах, вчинюваних такою організацією до 28.03.2018 року, шляхом встановлення загальних правил поведінки і дисципліни для учасників злочинної діяльності, що полягало у віданні наказів, розпоряджень, давання доручень, проведення інструктажів, планування вчинення конкретних злочинів та злочинної діяльності в цілому, прийняття звітів за результатами вчинення злочинів, перерозподіл функціональних обов`язків між учасниками, вжиття заходів реагування відносно учасників, вербування нових учасників.

28 березня 2018 року приблизно у проміжок часу з 18:06 год. по 21:40 год., гр. ОСОБА_5 , перебуваючи на автодорозі М04 у автомобілі FORD KUGA, білого кольору номер шасі кузова НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Того ж дня в ході проведення обшуку автомобілю Форт Куга, д.н.з., НОМЕР_2 , 28 березня 2018 року виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 54 819 грн., шприц з темно - коричневою рідиною, пластикову бутилку об`ємом 2 літри з етикеткою «Кока-Кола», яка містить в собі рідиною темно - коричневою кольору, відповідно до пояснень ОСОБА_5 , дана речовина, являється наркотичною речовиною, паспорт на ім`я ОСОБА_6 з фотокарткою ОСОБА_5 , сім-карти мобільного оператора «МТС» та «Водофон», мобільні телефони, предмет схожий на гранату РГД із запалом УЗРРН 74583.

29 березня 2018 року громадянину ОСОБА_5 , вручено повідомлено про підозру у вчиненні, кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст.369 КК України.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на майно (речі та документи):

- 2 пляшки 0,5 л. «Боржомі» з залишками, 1 пляшка з написом «Пепсі» із рідиною прозорого кольору, одна 0,5 л. «Бонаква» із залишками, два шприци 20 мл. із рідиною темного кольору, три посвідчення водія ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ), 91 пластина із таблетками білого кольору «Acatar» у кожній по 12 таблеток, шприц 20 мл. із залишками речовини, три квитанції на переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_14 , мобільний телефон марки «Meizu» сірого кольору IMEY 47664, пляшка з речовиною сріблястого кольору, пакет із порошком темно-бурого кольору, пляшка із прозорою рідиною із написом «Розчинник 647», 19 шт. експрес накладних «Нова пошта», 5 пакетів з речовиною світло жовтого кольору рослинного походження, 8 пакетів та 1 сірниковий коробок із речовиною зеленого кольору рослинного походження, стрейч карти із телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , карта № НОМЕР_7 , карта МТС №206 PUK # НОМЕР_8 , а також дві сім-карти МТС чорного кольору, 88 купюр номіналом 50 грн. у сумі 4400 грн., 118 купюр номіналом 500 грн. у сумі 59 000 грн., 135 купюр номіналом 100 грн. у сумі 13500 грн., 1070 купюр номіналом 200 грн. у сумі 214 000 грн. усього грошових коштів 290 900 грн., 15 банок з рідиною темно коричневого кольору, 1 пляшка із рідиною темно-коричневого кольору із написом «Малиш», 1 пакет із прозорою гелеподіною речовиною.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт накладається на майно підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування завданих збитків, захисту інтересів держави, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, оскільки встановлена сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане рухоме майно може підлягати конфіскації або забезпечення можливого цивільного позову в майбутньому.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було знаряддям вчинення злочину а саме: автомобіль марки FORD KUGA білого кольору номер шасі кузова НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , дата першої реєстрації 21.10.2017 року, який на праві власності належить ОСОБА_15 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1