УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0011519 від 29.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора ОСОБА_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до постанови Правління НБУ від 12 травня 2015 року № 310 «про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчої дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення від 13 травня 2015 року «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким було призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та призначено процедуру ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » строком до 13.05.2018 року

В ході проведення перевірки відповідно до абзацу 6 ч.2 ст 37 та абзацу 8 ч.1 ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа має право звертатись до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

06 лютого 2012 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Кредитний договір № 17/12-KL з лімітом заборгованості 300 000 доларів США, процентною ставкою за користування кредитними коштами у розмірі 14,5% річних та строком повернення 05.08.2013 року. В подальшому, договором від 31.07.2013 року про внесення змін № 2 до Кредитного договору, продовжено строк користування кредитними коштами до 05.08.2015 року. В забезпечення виконання зобовязань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Кредитним договором № 17/12-KL від 06.02.2012 року були укладені відповідні договори з наступним забезпеченням:

1) Будинок загальною площею 398,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_5 ( і.к. ) Договір іпотеки від 06.02.2012 року укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , посвічений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі № 161;

2) Земельна ділянка площею 0,0207 га цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :05:109:0071 за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_5 - Договір іпотеки від 06.02.2012 року укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , посвічений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі № 161;

3) Земельна ділянка площею 0,0206 га цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, кадастровий номер :05:109:0071 за адресою: АДРЕСА_2 . Власник ОСОБА_5 - Договір іпотеки від 06.02.2012 року укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 , посвічений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстровано в реєстрі № 161;

4) Порука ОСОБА_5 ( Договір поруки № 17/12/між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ).

Крім того, 31.07.2013 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір застави, за яким додатково надано в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » основні засоби в кількості 15 одиниць ( ескаватори, бульдозери, катки тощо) ринковою вартістю 6 040 349 гривень, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.02.2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичною особою вкладником банку ОСОБА_8 укладено договір про виконання зобовязань третьою особою, за яким відбулось закриття частини кредитної заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором № 17/12-KL від 06.02.2012 року.

Враховуючи вищевказані обставини, заборгованість за кредитним договором № 17/12-KL склала:

309 999, 96 доларів США заборгованість по тілу кредиту;

3 371, 25 доларів США заборгованість за процентами;

296 808, 58 гривень пені за несвоєчасне виконання зобов`язань по кредиту;

14821, 16 гривень 3% Річних на підставі ст. 615 ЦК України

5 000 гривень штрафу на підставі п.4.4. кредитного договору.

19 серпня 2017 року під час перевірки наявність обтяжень вищевказаного нерухомого майна іпотекою та забороною на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено факт відсутності вказаних записів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Встановлено, що 04.07.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір іпотеки № 2595 та зареєстровано заборону відчуження нерухомості на користь громадянина ОСОБА_10 без згоди АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою підтвердження приналежності підписів на ряді документів саме ОСОБА_5 , зокрема на рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за № 35974721 від 04.07.2017 року, рішенні про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №35973523 від 04.07.2017 року, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №35975426 від 04.07.2017 року, рішенні про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №35975191 від 04.07.2017 року, рішенні про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №35976169 від 04.07.2017 року, рішенні про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №35975867 від 04.07.2017 року, на договорі іпотеки за реєстровим № 2595 від 04.07.2017 року, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вільних зразків підпису ОСОБА_5 , як директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містяться на документах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 . У звязку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора ОСОБА_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав через канцелярію суду заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання в провадженні СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0011519 від 29.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчим документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входить: протокол загальних зборів про створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статути ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копії паспортів, ідентифікаційних кодів засновників та посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), накази про призначення на посаду директора ОСОБА_5 у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреності про представлення інтересів підприємства, виданого від імені керівника, договір оренди приміщення, реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1