Справа № 686/7321/18

УХВАЛА

20 квітня 2018 року м. Хмельницький
20.04.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 року у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформацію, щодо стягнення обовязкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОТП - банку, центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої встановлено, що 06.02.2018 року вона здійснила оформлення покупки товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_3 . Після оформлення купівлі продажу було запропоновано здійснити оформлення кредитного карткового рахунку на ім`я останньої, належного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_2 .
Внаслідок згоди, було оформлено кредитний рахунок із видачою пластикового виробу за № НОМЕР_1 та особисто потерпілою погоджено кредитний ліміт на картці у крайній сумі 3000 гривень. Крім того, потерпілій і на даний час пін код до картки невідомий.
Після цього, 22.03.2018 року на її мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із номеру НОМЕР_3 було надіслано смс повідомлення про те, що нібито, була здійснена купівля з вищевказаної картки, яка як наслідок пройшла успішно, про те потерпіла знала, що нічого не купувала.
Після цього, було здійснено дзвінок на номер НОМЕР_3 , з метою роз`яснення ситуації, та на запитання потерпілої, щодо походження даної події, невідомий чоловік повідомив, що дана подія викликана перевіркою системи та ніяких платежів здійснено не було, та повідомив, що для унеможливлення дій шахраїв, йому потрібно номер платіжної картки для забезпечення безпеки.
Після цьому потерпіла повідомила йому виключно номер власної картки, а саме № НОМЕР_1 . Внаслідок чого, в подальшому було виявлено відсутність усіх грошових коштів в сумі 3000 гривень. Дані кошти були зняті 22.03.2018 за дві операції, а саме на 1000 гривень та на 1900 гривень. Після цього, 26.03.2018 було знято 100 гривень. Також крім того, надходили смс повідомлення із того самого номеру про намагання зняття грошових коштів, та оскільки ліміт був всього 3000 гривень, то дані операції не були успішними.
В подальшому, потерпіла у Хмельницькій філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявила відсутність власних кредитних грошових коштів в сумі 3000 гривень, які були в наявності на її кредитному картковому рахунку за № НОМЕР_1 .
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному .
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, проведення подальших експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій областірядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому 2 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому 2 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням слідчого інших працівників на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), а саме:
- посадових інструкцій (функціональні обов`язки) осіб, які надають послуги у оформленні кредиту та видачі карткового, пластикового рахунку;
- посадових інструкцій (функціональні обов`язки) осіб, які мають право доступу до інформаційної бази даних, у якій здійснюється збереження та обробку інформації, щодо клієнтів банку, за період часу по 01.04.2018; Крім того, прошу надати повні анкетні дані вказаних працівників, із зазначенням номерів мобільних телефонів за для подальшого допиту їх в якості свідків;
- інформацію, чи мали право працівники установи, здійснювати оформлення кредитного договору, які 06.02.2018 оформляли кредитний договір із наданням карткового рахунку у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 та додаткові угоди, договори, які оформляються за для надання подібних послуг по за межами приміщень вказаного банку.
Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_4 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 20 травня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя