Справа № 683/1428/18
УХВАЛА

11 червня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області
ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, 26.12.2017 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000880 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 червня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 19 грудня 2017 року біля 15 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4166 грн. 20 коп., чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.
26 грудня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000880 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
На підставі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти в сумі 4166 грн. 20 коп. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), а саме: про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період часу з 00 год. 00 хв.
19 грудня 2017 до 00 год. 00 хв. 11 червня 2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.
Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали визначаю до 10 липня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя