УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого CУ ГУНП в Дніпропетровський області ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000535 від 07 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.03.2017 року до СУ ГУНП в Дніпропетровський області з УПН ГУНП в Дніпропетровський області надійшов рапорт про те, що від громадянина ОСОБА_3 отримано інформацію про те, що на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_3 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_8 незаконно виготовляють, зберігають з метою збуту, а також здійснюють незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін».

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.
У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені. За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України. Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику 1 міжрайонного відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
-виписки про рух грошових коштів по поточному рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2017 до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
-відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали;
-оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківського рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_3 ;
-інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2017 до часу винесення ухвали.
Строк дії ухвали - до 30 листопада 2017 року.
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1