Справа № № 585/1799/18
Номер провадження 1-кс/585/447/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
14 травня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И Л А:

10 травня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 16.11.2015 р. до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що близько 15 год. 35 хв. 11.11.2015 невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів у сумі 3000 грн. з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом 16.11.2015 було внесено в ЄРДР за №0001421 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.11.2015 близько 12 години у мережі Інтернет на сайті «olx.ua» розмістила оголошення про продаж дитячої коляски, вказавши свій абонентський номер. Того ж дня, приблизно о 13 годині, до неї з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала жінка, котра представилась ОСОБА_5 з м. Запоріжжя та ОСОБА_4 домовилась з нею про продаж коляски, повідомивши їй номер своєї банківської картки для переказу на її рахунок коштів за товар. Близько 15 год. 35 хв. 11.11.2015 до ОСОБА_4 з абонентського номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік котрий представився працівником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те що на її рахунок не можуть перерахувати кошти тому що не підключено послугу «корпоративний рахунок» та під приводом надання допомоги в цьому дізнався від ОСОБА_4 строк дії її банківської картки та СVV2-код. У подальшому, з смс-повідомлення, ОСОБА_4 стало відомо про зняття коштів з її рахунку.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок на який 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

з відомостями про точний час та місце здійснення 11.11.2015 переказу коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом);

копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку на який 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки,

з відомостями про інші банківські рахунку, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2015 по час дії ухвали, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж особи, на ім`я якої вони видані; даних про клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких в листопаді 2015 року рахувались фінансовими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ та залученні до матеріалів кримінального провадження документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, особу (осіб), яка заволоділа коштами ОСОБА_4 не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи в частинні відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 , зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що в цій частині клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню. В задоволенні вимоги про тимчасовий доступ до банківських рахунків, платіжних карток, виданих на ім`я цієї ж особи (на рахунок якої 11.11.2015 здійснено переказ коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ), слід відмовити, так як слідчим в порушення вимог п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме паперовий та електронних документів:
?з деталізованими відомостями про номер, власника рахунку (фізичну чи юридичну особу), банківську установу в якій відкритий рахунок на який 11.11.2015 р. здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
?з відомостями про точний час та місце здійснення 11.11.2015 р. переказу коштів в сумі 3000 грн. з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ір-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом);
?копій паспорта та ідентифікаційного коду власника рахунку, на який 11.11.2015 р. здійснено переказ коштів в сум 3000 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , заяви на отримання платіжної картки, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, анкети клієнта банку, фотознімків виготовлених під час видачі банківської картки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1