Справа № 589/3249/18
Провадження № 1-кс/589/1569/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі Юрочко, з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000826 від 04.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідна інформація про держателя карткового рахунку, прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що в період часу з 01.06.2018 по 02.06.2018 невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через інтернет-сайт «OLX»., заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 4000 грн., завдавши йому матеріальної шкоди на вказану суму, тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 4000 грн.

З показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 01.06.2018 на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж компресора вартістю 3500 грн., яке його зацікавило. Зателефонувавши по зазначеному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_2 , він почув голос чоловіка, який представився як ОСОБА_5 з с. Лепротівка Сумської області. Вони домовились про купівлю товару, однак ОСОБА_6 сказав, що оскільки була субота та в його населеному пункті в цей день не працює « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він запропонував скористатись іншим перевізником, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він погодився, після чого ОСОБА_6 надіслав йому номер своєї картки НОМЕР_3 , на яку він цього ж дня вислав гроші в сумі 600 грн. Цього ж вечора ОСОБА_6 передзвонив йому, сказав, що вислав компресор, та назвав номер товарно-транспортної накладної. Зайшовши на сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він дізнався, що дійсно існує відправлення з таким номером ТТН. 02.06.2018 йому з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував нібито оператор перевізника та сказав, що відправлення знаходиться в м. Шостка та для його отримання необхідно сплатити решту грошей від суми вартості товару. Тоді він переказав гроші в сумі 3400 грн. на картку № НОМЕР_1 , який йому назвали. Однак після цього номери сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Дениса перестали відповідати, і він зрозумів, що його обманули.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надав копію чеку про переказ коштів в сумі 3400 грн.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власників даних рахунків, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Разом з цим слідчим не обґрунтовано клопотання щодо необхідності вилучення речей та документів, а тому клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_2 , а також старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08:00 год. 02.06.2018 по 23:59 год. 07.06.2018 включно;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08:00 год. 02.06.2018 по 23:59 год. 07.06.2018 включно;

що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 02.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1