07.09.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000309 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05 вересня 2018 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання, управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо непостачання аміачної селітри в кількості 75 тон на суму 637 499,7 по договору купівлі продажу.
В ході слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші невстановлені особи шахрайським шляхом привласнили кошти СФГ « ОСОБА_4 » в сумі 637 499 грн.
Так встановлено, що 02.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту уклали договір купівлі-продажу за № СХ-0004108 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання поставити СФГ «Довіра» селітру аміачну марки 34,4 % в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн., а
СФГ « ОСОБА_4 » взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі вартості продукції шляхом предоплати.
На виконання умов договору та на прохання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення 100 % предоплати СФГ « ОСОБА_4 » провело 100 % предоплату шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : 02.11.2017 200 000 грн. (платіжне доручення № 3060), 03.11.2017 300 000 грн. (платіжне доручення № 3073), 03.11.2017 137 499, 70 грн. (платіжне доручення 3066), а всього на загальну суму 637 499,7 грн.
Однак, селітра аміачна в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн. до
СФГ « ОСОБА_4 » не була поставлена в обумовлений термін, тобто до 07.11.2017.
Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у період з 04.10.2017 по 22.06.2018 здійснювали перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
По вищевказаному рахунку, доцільним є проведення тимчасового доступу до речей та документів, так як в ним міститися інформація щодо дати, суми перерахування коштів, осіб які відкривали рахунки, а також інформація щодо подальшого перерахування коштів.
Посилаючись на зазначене, прокурор просив дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;
довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб`єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;
юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів з метою вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:
банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;
анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;
довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;
документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб`єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;
документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;
банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;
юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;
документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;
заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;
заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.
Виконання ухвали доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя