печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу Департаменту з слідчому в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в копіях копій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які перебувають у володінні банківських установ та становлять банківську таємницю, зокрема:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки:

- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_24 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), рахунки:

- № НОМЕР_25 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

3. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), рахунки:

- № НОМЕР_26 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_27 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_28 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

4. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), рахунки:

- № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

5. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), рахунки:

- № НОМЕР_31 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ), рахунки:

- № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_37 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_51 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- № НОМЕР_53 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

7. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), рахунки:

- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

8. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), рахунки:

- № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_69 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

9. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), рахунки:

- № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_83 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- № НОМЕР_84 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 )

10. ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), рахунки:

- № НОМЕР_85 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_86 );

- № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- № НОМЕР_93 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

11. ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), рахунки:

- № НОМЕР_94 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

12. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), рахунки:

- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

13. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ), рахунки:

- № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), а саме:

виписок про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по 27.04.2018, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, укладених на користь чи за дорученням: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/21740/18-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_7 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_9 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_11 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.05.2018