Провадження № 1-кс/537/779/2018
Справа № 537/2988/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.07.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку, та інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме № НОМЕР_4 (українська гривня) з можливістю вилучення копій документів зазначених в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що 20.06.2018 року, близько 11:00 год., гр. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , в сумі 44 000 грн. для оплати карбаміду, але товар так і не прийшов. 24.06.2018 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0001234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та перевірці проведеної операції за участю юридичних осіб на предмет їх проведення, встановити рух коштів по р/р НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 20.06.2018 року по теперішній час; встановити відомості про повноважних осіб підприємства та осіб, які здійснювали перерахування коштів із вказаного рахунку, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів між підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами за період з 20.06.2018 року по теперішній час, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши ініціатора клопотання, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001234 від 23.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, 20.06.2018 року, близько 11:00 год., гр. ОСОБА_4 , перебуваючи по АДРЕСА_2 перерахував грошові кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , в сумі 44 000 грн. для оплати карбаміду, але товар так і не прийшов.
Перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджується платіжним дорученням № 87 від 20.06.2018 року.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 44 600,00 грн. відповідно до платіжного доручення № 87 від 20.06.2018 року та фото- (та/або) відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання в даній частині є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності, що зокрема необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 44 600,00 грн. відповідно до платіжного доручення № 87 від 20.06.2018 року, з можливістю отримання їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку, та інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме № НОМЕР_4 (українська гривня) щодо перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 44 600,00 грн. відповідно до платіжного доручення № 87 від 20.06.2018 року та фото- (та/або) відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаного рахунку, з можливістю вилучення копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 12.08.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 13.07.2018 року.