н/п 1-кс/640/9635/18
"10" вересня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
- копії правил організації діяльності ТОВ «Ф.О.Н.» на 15 аркушах;
- журнал прийому-здачі зміни 1016 на 4 аркушах;
- рахунок фактура СФ-0000136 від 01.05.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000108 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- журнал прийому-здачі зміни 1016 на 4 аркушах;
- журнал прийому-здачі зміни КО 1016 на 4 аркушах;
- акт №ОУ-0000199 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- рахунок фактура СФ-0000230 від 01.08.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000230 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- рахунок фактура СФ-0000230 від 01.08.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000136 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- рахунок фактура СФ-0000168 від 01.06.2018 на 1 аркуші;
- рахунок фактура СФ-0000108 від 01.04.2018 на 1 аркуші;
- посадові інструкції та порядок роботи касира на 4 аркушах;
- рахунок фактура СФ-0000199 від 01.07.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000168 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- роздруківка ТОВ «Ф.О.Н» від 23 вересня на 14 аркушах;
- роздруківка ТОВ «Ф.О.Н» від 27 вересня на 10 аркушах;
- роздруківка спортивних змагань на 24 вересня на 16 аркушах.
- Мобільний телефон Samsung G7 IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;
- купюра номіналом 200 грн. ТВ8754394;
- купюра номіналом 200 грн. ЄЄ5220725;
- купюра номіналом 200 грн. ПА7696549;
- купюра номіналом 200 грн. УЕ7890589;
- купюра номіналом 200 грн. СА7754556;
- купюра номіналом 200 грн. ПЄ0313482;-
- купюра номіналом 100 грн. СЄ6373549;
- купюра номіналом 100 грн. МТ7279483;
- купюра номіналом 100 грн. КС8501963;
- купюра номіналом 100 грн. ЕЯ4580956;
- купюра номіналом 100 грн. КЕ8445885;
- купюра номіналом 100 грн. МГ9369520;
- купюра номіналом 100 грн. ЗЄ0811589;
- купюра номіналом 100 грн. АД3217225;
- купюра номіналом 100 грн. СА6165258;
- купюра номіналом 100 грн. СВ1574203;
- купюра номіналом 100 грн. МР4045557;
- купюра номіналом 100 грн. ЗЦ6868447;
- купюра номіналом 100 грн. ЗГ2821607;
- купюра номіналом 100 грн. КН6188404;
- купюра номіналом 100 грн. СД1383938;
- купюра номіналом 100 грн. ЗГ8480231;
- купюра номіналом 100 грн. ЕИ2209206;
- купюра номіналом 100 грн. МГ8219023;
- купюра номіналом 100 грн. УШ0959151;
- купюра номіналом 100 грн. КТ3012443;
- купюра номіналом 100 грн. СД3949550;
- купюра номіналом 100 грн КЄ2383937;
- купюра номіналом 100 грн. ЗА2494562;
- купюра номіналом 100 грн. УА9591954;
- купюра номіналом 100 грн. СИ4521102;
- купюра номіналом 100 грн. КБ0413133;
- купюра номіналом 100 грн. СГ8066300;
- купюра номіналом 100 грн. СД3571037;
- купюра номіналом 100 грн. СГ2038805;
- купюра номіналом 100 грн. ГЦ1254075;
- купюра номіналом 100 грн. КБ9319355;
- купюра номіналом 100 грн. СЄ9889550;
- купюра номіналом 100 грн. ЕЗ4405118;
- купюра номіналом 100 грн. ЕГ70600393;
- купюра номіналом 100 грн. СГ6830568;
- купюра номіналом 100 грн. МД6391374;
- купюра номіналом 100 грн. УЕ1514582;
- купюра номіналом 100 грн. ЕГ6018564;
- купюра номіналом 100 грн. ВД3249445;
- купюра номіналом 100 грн. КА6951917;
- купюра номіналом 50 грн. ПЄ8727441;
- купюра номіналом 50 грн. ТЕ0657018;
- купюра номіналом 50 грн. УГ1007570;
- купюра номіналом 50 грн. СИ4647511;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ2289754;
- купюра номіналом 50 грн. СЕ5393689;
- купюра номіналом 50 грн. ФЕ0016367;
- купюра номіналом 50 грн. УЗ5235452;
- купюра номіналом 50 грн. ФЗ6328951;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ9022357;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ1879880;
- купюра номіналом 50 грн. УВ3675607;
- купюра номіналом 50 грн. УЗ4149567;
- купюра номіналом 50 грн. УВ4572923;
- купюра номіналом 50 грн. СЕ5393689;
- купюра номіналом 50 грн. ТД8583184;
- купюра номіналом 50 грн. УН8203370;
- купюра номіналом 50 грн. УК8184678;
- купюра номіналом 50 грн. СУ3174675;
- купюра номіналом 50 грн. СА7634662;
- купюра номіналом 50 грн. СВ4442417;
- купюра номіналом 50 грн. УЗ3658956;
- купюра номіналом 50 грн. СЕ2711396;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ6236777;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ4330485;
- купюра номіналом 50 грн. ФА9198243;
- купюра номіналом 50 грн. ЗВ4418554;
- купюра номіналом 50 грн. УА5971561;
- купюра номіналом 50 грн. РД4331822;
- купюра номіналом 50 грн. ПГ7618835;
- купюра номіналом 50 грн. УГ2024111;
- купюра номіналом 50 грн. СЖ4091608;
- купюра номіналом 50 грн. ФА4827237;
- купюра номіналом 50 грн. ТБ4398222;
- купюра номіналом 50 грн. УА8811532;
- купюра номіналом 50 грн. ТА8684729;
- купюра номіналом 50 грн. УБ2303102;
- купюра номіналом 50 грн. ФА4901068;
- купюра номіналом 50 грн. УГ1916616;
- купюра номіналом 50 грн. СВ1920047;
- купюра номіналом 50 грн. КЙ2185302;
- купюра номіналом 50 грн. УБ6650196;
- купюра номіналом 50 грн. УН3541755;
- купюра номіналом 50 грн. УК6506699;
- купюра номіналом 50 грн. СУ9292489;
- купюра номіналом 50 грн. ФЗ7385360;
- купюра номіналом 50 грн. ПБ0146527;
- купюра номіналом 50 грн. СТ1163986;
- купюра номіналом 50 грн. КР0574105;
- купюра номіналом 50 грн. ФЖ3417821;
- купюра номіналом 50 грн. СЖ6839654;
- купюра номіналом 50 грн. УГ5223320;
- купюра номіналом 50 грн. ТА7251390;
- купюра номіналом 50 грн. СВ3768849;
- купюра номіналом 50 грн. УК4072932;
- купюра номіналом 50 грн. ПД0889903;
- купюра номіналом 50 грн. СА4607686;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ1066106;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ7958955;
- купюра номіналом 50 грн. УГ5550914;
- купюра номіналом 50 грн. СД8714517;
- купюра номіналом 50 грн. УЛ7162662;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ5725287;
- купюра номіналом 50 грн. УЛ2693194;
- купюра номіналом 20 грн. ТМ3247637;
- купюра номіналом 20 грн. ТИ2920502;
- купюра номіналом 20 грн. ПЗ0324130;
- купюра номіналом 20 грн. ЗТ1508987;
- купюра номіналом 20 грн. ТБ9088464;
- купюра номіналом 20 грн. ТВ0849870;
- купюра номіналом 20 грн. ММ2549285;
- купюра номіналом 20 грн. СД3374257;
- купюра номіналом 20 грн. ТН6633704;
- купюра номіналом 20 грн. ЧВ7281782;
- купюра номіналом 20 грн. ТГ6567640;
- купюра номіналом 20 грн. ПИ1971651;
- купюра номіналом 20 грн. ТМ3247637;
- купюра номіналом 20 грн. СВ9533082;
- купюра номіналом 20 грн. ТЗ6985277;
- купюра номіналом 20 грн. АТ5592649;
- купюра номіналом 20 грн. МЗ3034047;
- купюра номіналом 20 грн. СЕ1948830;
- купюра номіналом 20 грн. МЗ9474573;
- купюра номіналом 20 грн. ТИ6498625;
- купюра номіналом 20 грн. КЧ0839449;
- купюра номіналом 20 грн. ТБ6787036;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ8425626;
- купюра номіналом 10 грн. СБ6366184;
- купюра номіналом 10 грн. ХЖ4626026;
- купюра номіналом 10 грн. ХГ3156828;
- купюра номіналом 10 грн. МЗ6294109;
- купюра номіналом 10 грн. ХГ5712769;
- купюра номіналом 10 грн. СГ8282153;
- купюра номіналом 10 грн. СД8256780;
- купюра номіналом 10 грн. ХК8436381;
- купюра номіналом 10 грн. ХЄ7500351;
- купюра номіналом 10 грн. МИ1544685;
- купюра номіналом 10 грн. ЦЖ8036338;
- купюра номіналом 10 грн. ХЗ5053250;
- купюра номіналом 10 грн. ХД4963329;
- купюра номіналом 10 грн. СД7822561;
- купюра номіналом 10 грн. ЦЕ4207056;
- купюра номіналом 10 грн. ХЄ1974377;
- купюра номіналом 10 грн. ХД6830823;
- купюра номіналом 10 грн. ХА6586342;
- купюра номіналом 10 грн. ЦЄ6845142;
- купюра номіналом 10 грн. ЦД1910659;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ3673573;
- купюра номіналом 10 грн. ХД7787134;
- купюра номіналом 10 грн. ХК3458060;
- купюра номіналом 10 грн. ПГ2883381;
- купюра номіналом 10 грн. ХЕ7279362;
- купюра номіналом 10 грн. ХЖ5539033;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ1628983;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ5675842;
- купюра номіналом 10 грн. ХБ8321155;
- купюра номіналом 10 грн. КС0229693;
- купюра номіналом 10 грн. ЦИ9779248;
- купюра номіналом 10 грн. ЦИ9004608;
- купюра номіналом 5 грн. УЙ6021220;
- купюра номіналом 5 грн. НГ4609508;
- купюра номіналом 5 грн. СИ5323287;
- купюра номіналом 5 грн. УЙ6269804;
- купюра номіналом 5 грн. УЛ3461643;
- купюра номіналом 5 грн. РЕ9079892;
- купюра номіналом 5 грн. СБ8321406;
- купюра номіналом 5 грн. ПВ2358859;
- купюра номіналом 5 грн. ГВ2714010;
- купюра номіналом 5 грн. СЕ7481637;
- купюра номіналом 5 грн. ГВ8516908;
- купюра номіналом 5 грн. УК0780148;
- купюра номіналом 5 грн. СЗ4984986;
- купюра номіналом 5 грн. УД4097050;
- купюра номіналом 5 грн. УБ0675713;
- купюра номіналом 5 грн. УВ4641780;
- купюра номіналом 5 грн. ПА7112892;
- купюра номіналом 5 грн. РД0198425;
- купюра номіналом 5 грн. ТА0434549;
- купюра номіналом 5 грн. ЧД9376762;
- купюра номіналом 5 грн. УБ3644294;
- купюра номіналом 2 грн. СВ4155992;
- купюра номіналом 1 грн. НИ6396556;
- купюра номіналом 1 грн. РИ0764175;
- купюра номіналом 1 грн. СИ1748196;
- купюра номіналом 1 грн. ТЕ9378348;
- купюра номіналом 1 грн. УГ9669247;
- купюра номіналом 1 грн. УФ6936014;
- купюра номіналом 1 грн. УМ5752555;
- купюра номіналом 1 грн. СБ4322180;
- купюра номіналом 1 грн. УБ2971455;
- купюра номіналом 1 грн. ТА2957077;
- купюра номіналом 1 грн. АЩ3138898;
- купюра номіналом 1 грн. ПБ4403514;
- купюра номіналом 1 грн. УД1074233;
- купюра номіналом 1 грн. МБ7067715;
- купюра номіналом 1 грн. СЗ1162849;
- купюра номіналом 1 грн. СЖ5646214;
- купюра номіналом 1 грн. УВ1594820;
- купюра номіналом 1 грн. ПЕ2678856;
- купюра номіналом 1 грн. КЕ3284019;
- купюра номіналом 1 грн. СЕ3975320;
- купюра номіналом 1 грн. УУ8753159;
- купюра номіналом 1 грн. УК0499593;
- купюра номіналом 1 грн. СЕ5994792;
- купюра номіналом 1 грн. АТ2782294;
- купюра номіналом 1 грн. СЄ9251831;
- купюра номіналом 1 грн. СЕ8688628;
- купюра номіналом 1 грн. ЧВ9336092;
- купюра номіналом 1 грн. УВ2907469;
- купюра номіналом 1 грн. ПЖ9278239.
на загальну суму 9236 (дев`ять тисяч двісті тридцять шість) гривень.
- Системний блок СВ015;
- Системний блок КИ1956;
- Системний блок ДН583;
- Системний блок ГЯ001;
- Системний блок УЖ376;
- Системний блок СВ061;
- Системний блок КФ119;
- Системний блок ЛЧ328;
- Системний блок ХА070;
- Системний блок ЛЧ343;
- Системний блок КИ2192;
- Системний блок ТЯ003.
- Монітор ХА084;
- Монітор ХА073;
- Монітор ХА083;
- Монітор ХА078;
- Монітор ХА056;
- Монітор ХА174;
- Монітор ХА095;
- Монітор ХА079;
- Монітор ХА096;
- Монітор ХА003;
- Монітор ХА093.
- Комп`ютерні клавіатури в кількості 2 (двох) штук.
- Маршрутизатор чорного кольору TP Link ХА614;
- Маршрутизатор Alcatel №G-010G-A;
- Wi-Fi роутер XA335.
- Комп`ютерні миші в кількості 11 (одинадцяти) штук.
- Термінал видачі чеків для ставок б.н. 1 шт.
- Телевізор Philips FZ1A14Z1067792
- Телевізор Thomson 0LQ106944A2559
- Телевізор HPC TV B0130053
- Телевізор Panasonic TXLR32EM5A
- Телевізор LG 4ZCS560-ZD, -
із зберіганням в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події ГУНП в Харківській області під №608 від 15.06.2018, щодо функціонування на території м. Харкова мережі букмекерських контор «ВЕТ Club», в яких надаються послуги з доступу до проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, які спрямовані на формування переліку спортивних, віртуальних та інших подій, які мають відбуватися в майбутньому, прийняття ставок, відстеження результатів подій, визначення та видача призів (виграшів).
Таким чином, невстановлені особи організували надання послуг у сфері грального бізнесу шляхом організації азартних ігор в букмекерській конторі, розташованої за наступною адресою: АДРЕСА_1 , у нежитловому приміщенні першого поверху з окремим входом, що є прямим порушенням ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-VI.
За наявною інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №127165969, встановлено, що власниками на праві приватної власності нежитлових приміщень будівлі АДРЕСА_1 , є ОСОБА_6 , 1965 р.н. (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_7 , 1938 р.н. (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ); ОСОБА_8 , 1965 р.н. (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), в якому відбувається доступ до проведення парі та ігор в тоталізатор, у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, які спрямовані на формування переліку спортивних, віртуальних та інших подій, які мають відбуватися в майбутньому, прийняття ставок, відстеження результатів подій, визначення та видача призів (виграшів).
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив про те, що кілька разів відвідував заклад «Веt Club», який знаходиться в нежитловому приміщенні першого поверху будівлі АДРЕСА_1 . Вхід до закладу вільний, двері постійно відкриті. Згідно вивісок, режим закладу цілодобовий і він є букмекерською конторою. У самому закладі його працівниками надаються послуги доступу до проведення парі в тоталізатор, із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, спрямована на формування переліку спортивних подій, які повинні відбутися в майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів даних спортивних подій, визначення і видача виграшів. Дані послуги в закладі надаються за допомогою встановлених в приміщенні на спеціальних столах комп`ютерів з моніторами і маніпуляторами введення інформації. На даних комп`ютерах є спеціальне програмне забезпечення, в тому числі і встановлюємоє шляхом доступу до конкретних Інтернет-сайтам, що надає можливість клієнтам (гравцям) відстежувати певні спортивні події (з наданого переліку), ознайомлюватися з наявними коефіцієнтами на той чи інший результат таких подій, і відслідковувати їх наступ. При цьому, встановлюваний в букмекерській конторі коефіцієнт виплати, на наступ обраного клієнтом (гравцем) результату спортивної події, розраховується виходячи з ймовірності результату події і маржі (відсотка прибутку від суми ставки) букмекерської контори.
Зазвичай в приміщенні, в окремому кабінеті - касі, знаходиться одна працівниця закладу, нею здійснюється прийом ставок на наступ того або іншого результату спортивної події, в тому числі і віртуального, отримання грошових коштів від клієнтів (гравців) і їх внесення в касу закладу. Після внесення ставки клієнту (гравцеві) оператором-касиром закладу надається роздрукований чек з вказівкою, в тому числі: дати і час прийняття ставки, вказівка ??на конкретну спортивну подію і на конкретний результат його закінчення, а також коефіцієнт, за яким буде визначатися сума виграшу, при настанні такого результату. Надалі, при настанні передбачуваного клієнтом (гравцем) результату обраного спортивної події, на підставі раніше виданого чека, йому і проводиться виплата виграшу з каси букмекерської контори. Всього в приміщенні закладу є приблизно 15 ігрових місць із встановленими на них комп`ютерами, всі вони мають підключення до комп`ютера, який встановлений на робочому місці оператора-касира. Так само в приміщенні встановлені кілька телевізорів, які використовуються для трансляції різних спортивних подій і для демонстрації переліку пропонованого переліку таких подій із зазначенням коефіцієнтів, для можливого вибору і здійснення ставок. У той час, коли він відвідував зазначений заклад в ньому знаходилося 6 клієнтів (гравців), які здійснювали ставки на результат тої чи іншої спортивної події і відстежували ці події через зазначені монітори або на екранах зазначених комп`ютерів, встановлених на ігрових місцях. В останній раз він відвідував зазначений заклад 22.05.2018.
У ході досудового розслідування було задокументовано факт надання доступу до азартних ігор в букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в нежитловому приміщенні першого поверху з окремим входом у будинку АДРЕСА_1 , що підтверджується протоколами про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
05.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2018, яка оголошена касиру букмекерської контори гр. ОСОБА_5 , проведено обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснювались надання послуг у сфері організації азартних ігор в букмекерських конторах. В ході проведення даного обшуку було виявлене та вилучене майно згідно з зазначеним у клопотанні переліком, власник якого на момент обшуку не був встановлений.
Вилучені предмети та документи визнані по кримінальному провадженню речовими доказами та долучені до кримінального провадження в якості речових доказів.
Також, у ході досудового розслідування, з метою встановлення власників вилученого майна, на підставі ст. 40 КПК України, було надане доручення співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України.
Також, була допитана адміністратор букмекерської контори гр. ОСОБА_5 , де було проведено обшук та вилучено майно, яка згідно ст. 63 Конституції України відмовилась від надання свідчень. Окрім того, останній вручена повістка про виклик на допит до СУ ГУНП в Харківській області на 08.09.2018.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10 , 1981 р.н., пояснив, що 05.09.2018 року біля 12:00 год. знаходився у букмекерській конторі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де зробив букмекерську ставку у сумі 50 грн. на спортивні змагання.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_11 , 1977 р.н., пояснив, що 05.09.2018 року біля 13:00 год. знаходився у букмекерській конторі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де зробив букмекерську ставку у сумі 50 грн. на спортивні змагання.
Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_12 , 1984 р.н., пояснив, що 05.09.2018 року біля 14:00 год. знаходився у букмекерській конторі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де зробив букмекерську ставку у сумі 21 грн. на спортивні змагання.
На теперішній час, власників грального обладнання, вилученого під час обшуку грального закладу за вищевказаною адресою, не встановлено. Проводяться додаткові заходи по встановленню власників вилученого майна з метою їх допитів.
Як зазначено слідчим, вилучені документи та чорнові записи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, мають зразки почерку, їх необхідно використати під час проведення судово-почеркознавчих та судових технічних експертиз, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Вилучений мобільний телефон з сім-картками має в собі інформацію про контакти та телефонні з`єднання в період вчинення кримінальних правопорушень та вилучена комп`ютерна та оргтехніка містить в собі інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, щодо організації азартних ігор в інтерактивному клубі, у зв`язку із чим вони є доказами кримінального правопорушення та підлягають дослідженню шляхом проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи.
Вилучення вказаних предметів та документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04.09.2018, в зв`язку з чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину.
Слідчим зазначено, що вилучені 05.09.2018 р. під час проведення обшуку предмети та документи є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин справи, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, використання, пересування, передачі, орган досудового розслідування просить накласти на них арешт.
У судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи. Неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Власника вилученого під час обшуку грального закладу за вищевказаною адресою майна та на час розгляду в суді справи про арешт цього майна вжитими заходами не встановлено, про що слідчим суду надано рапорт.
Неприбуття власника майна чи його представників у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до п 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації на вилученому 05.09.2018 р. в період часу з 14:04 год. по 17:15 год. в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зазначеному в клопотанні майні, власника якого на даний час не встановлено, яке може містити відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий судя,
- копії правил організації діяльності ТОВ «Ф.О.Н.» на 15 аркушах;
- журнал прийому-здачі зміни 1016 на 4 аркушах;
- рахунокфактура СФ-0000136 від 01.05.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000108 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- журнал прийому-здачі зміни 1016 на 4 аркушах;
- журнал прийому-здачі зміни КО 1016 на 4 аркушах;
- акт №ОУ-0000199 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- рахунокфактура СФ-0000230 від 01.08.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000230 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- рахунокфактура СФ-0000230 від 01.08.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000136 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- рахунокфактура СФ-0000168 від 01.06.2018 на 1 аркуші;
- рахунокфактура СФ-0000108 від 01.04.2018 на 1 аркуші;
- посадові інструкції та порядок роботи касира на 4 аркушах;
- рахунокфактура СФ-0000199 від 01.07.2018 на 1 аркуші;
- акт №ОУ-0000168 здачі-прийняття робіт в 2-х екземплярах на 1 аркуші кожний;
- роздруківка ТОВ «Ф.О.Н» від 23 вересня на 14 аркушах;
- роздруківка ТОВ «Ф.О.Н» від 27 вересня на 10 аркушах;
- роздруківка спортивних змагань на 24 вересня на 16 аркушах.
- Мобільний телефон Samsung G7 IMEI1 НОМЕР_1 , IMEI2 НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5
- купюра номіналом 200 грн. ТВ8754394;
- купюра номіналом 200 грн. ЄЄ5220725;
- купюра номіналом 200 грн. ПА7696549;
- купюра номіналом 200 грн. УЕ7890589;
- купюра номіналом 200 грн. СА7754556;
- купюра номіналом 200 грн. ПЄ0313482;-
- купюра номіналом 100 грн. СЄ6373549;
- купюра номіналом 100 грн. МТ7279483;
- купюра номіналом 100 грн. КС8501963;
- купюра номіналом 100 грн. ЕЯ4580956;
- купюра номіналом 100 грн. КЕ8445885;
- купюра номіналом 100 грн. МГ9369520;
- купюра номіналом 100 грн. ЗЄ0811589;
- купюра номіналом 100 грн. АД3217225;
- купюра номіналом 100 грн. СА6165258;
- купюра номіналом 100 грн. СВ1574203;
- купюра номіналом 100 грн. МР4045557;
- купюра номіналом 100 грн. ЗЦ6868447;
- купюра номіналом 100 грн. ЗГ2821607;
- купюра номіналом 100 грн. КН6188404;
- купюра номіналом 100 грн. СД1383938;
- купюра номіналом 100 грн. ЗГ8480231;
- купюра номіналом 100 грн. ЕИ2209206;
- купюра номіналом 100 грн. МГ8219023;
- купюра номіналом 100 грн. УШ0959151;
- купюра номіналом 100 грн. КТ3012443;
- купюра номіналом 100 грн. СД3949550;
- купюра номіналом 100 грн КЄ2383937;
- купюра номіналом 100 грн. ЗА2494562;
- купюра номіналом 100 грн. УА9591954;
- купюра номіналом 100 грн. СИ4521102;
- купюра номіналом 100 грн. КБ0413133;
- купюра номіналом 100 грн. СГ8066300;
- купюра номіналом 100 грн. СД3571037;
- купюра номіналом 100 грн. СГ2038805;
- купюра номіналом 100 грн. ГЦ1254075;
- купюра номіналом 100 грн. КБ9319355;
- купюра номіналом 100 грн. СЄ9889550;
- купюра номіналом 100 грн. ЕЗ4405118;
- купюра номіналом 100 грн. ЕГ70600393;
- купюра номіналом 100 грн. СГ6830568;
- купюра номіналом 100 грн. МД6391374;
- купюра номіналом 100 грн. УЕ1514582;
- купюра номіналом 100 грн. ЕГ6018564;
- купюра номіналом 100 грн. ВД3249445;
- купюра номіналом 100 грн. КА6951917;
- купюра номіналом 50 грн. ПЄ8727441;
- купюра номіналом 50 грн. ТЕ0657018;
- купюра номіналом 50 грн. УГ1007570;
- купюра номіналом 50 грн. СИ4647511;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ2289754;
- купюра номіналом 50 грн. СЕ5393689;
- купюра номіналом 50 грн. ФЕ0016367;
- купюра номіналом 50 грн. УЗ5235452;
- купюра номіналом 50 грн. ФЗ6328951;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ9022357;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ1879880;
- купюра номіналом 50 грн. УВ3675607;
- купюра номіналом 50 грн. УЗ4149567;
- купюра номіналом 50 грн. УВ4572923;
- купюра номіналом 50 грн. СЕ5393689;
- купюра номіналом 50 грн. ТД8583184;
- купюра номіналом 50 грн. УН8203370;
- купюра номіналом 50 грн. УК8184678;
- купюра номіналом 50 грн. СУ3174675;
- купюра номіналом 50 грн. СА7634662;
- купюра номіналом 50 грн. СВ4442417;
- купюра номіналом 50 грн. УЗ3658956;
- купюра номіналом 50 грн. СЕ2711396;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ6236777;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ4330485;
- купюра номіналом 50 грн. ФА9198243;
- купюра номіналом 50 грн. ЗВ4418554;
- купюра номіналом 50 грн. УА5971561;
- купюра номіналом 50 грн. РД4331822;
- купюра номіналом 50 грн. ПГ7618835;
- купюра номіналом 50 грн. УГ2024111;
- купюра номіналом 50 грн. СЖ4091608;
- купюра номіналом 50 грн. ФА4827237;
- купюра номіналом 50 грн. ТБ4398222;
- купюра номіналом 50 грн. УА8811532;
- купюра номіналом 50 грн. ТА8684729;
- купюра номіналом 50 грн. УБ2303102;
- купюра номіналом 50 грн. ФА4901068;
- купюра номіналом 50 грн. УГ1916616;
- купюра номіналом 50 грн. СВ1920047;
- купюра номіналом 50 грн. КЙ2185302;
- купюра номіналом 50 грн. УБ6650196;
- купюра номіналом 50 грн. УН3541755;
- купюра номіналом 50 грн. УК6506699;
- купюра номіналом 50 грн. СУ9292489;
- купюра номіналом 50 грн. ФЗ7385360;
- купюра номіналом 50 грн. ПБ0146527;
- купюра номіналом 50 грн. СТ1163986;
- купюра номіналом 50 грн. КР0574105;
- купюра номіналом 50 грн. ФЖ3417821;
- купюра номіналом 50 грн. СЖ6839654;
- купюра номіналом 50 грн. УГ5223320;
- купюра номіналом 50 грн. ТА7251390;
- купюра номіналом 50 грн. СВ3768849;
- купюра номіналом 50 грн. УК4072932;
- купюра номіналом 50 грн. ПД0889903;
- купюра номіналом 50 грн. СА4607686;
- купюра номіналом 50 грн. ФЄ1066106;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ7958955;
- купюра номіналом 50 грн. УГ5550914;
- купюра номіналом 50 грн. СД8714517;
- купюра номіналом 50 грн. УЛ7162662;
- купюра номіналом 50 грн. УЕ5725287;
- купюра номіналом 50 грн. УЛ2693194;
- купюра номіналом 20 грн. ТМ3247637;
- купюра номіналом 20 грн. ТИ2920502;
- купюра номіналом 20 грн. ПЗ0324130;
- купюра номіналом 20 грн. ЗТ1508987;
- купюра номіналом 20 грн. ТБ9088464;
- купюра номіналом 20 грн. ТВ0849870;
- купюра номіналом 20 грн. ММ2549285;
- купюра номіналом 20 грн. СД3374257;
- купюра номіналом 20 грн. ТН6633704;
- купюра номіналом 20 грн. ЧВ7281782;
- купюра номіналом 20 грн. ТГ6567640;
- купюра номіналом 20 грн. ПИ1971651;
- купюра номіналом 20 грн. ТМ3247637;
- купюра номіналом 20 грн. СВ9533082;
- купюра номіналом 20 грн. ТЗ6985277;
- купюра номіналом 20 грн. АТ5592649;
- купюра номіналом 20 грн. МЗ3034047;
- купюра номіналом 20 грн. СЕ1948830;
- купюра номіналом 20 грн. МЗ9474573;
- купюра номіналом 20 грн. ТИ6498625;
- купюра номіналом 20 грн. КЧ0839449;
- купюра номіналом 20 грн. ТБ6787036;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ8425626;
- купюра номіналом 10 грн. СБ6366184;
- купюра номіналом 10 грн. ХЖ4626026;
- купюра номіналом 10 грн. ХГ3156828;
- купюра номіналом 10 грн. МЗ6294109;
- купюра номіналом 10 грн. ХГ5712769;
- купюра номіналом 10 грн. СГ8282153;
- купюра номіналом 10 грн. СД8256780;
- купюра номіналом 10 грн. ХК8436381;
- купюра номіналом 10 грн. ХЄ7500351;
- купюра номіналом 10 грн. МИ1544685;
- купюра номіналом 10 грн. ЦЖ8036338;
- купюра номіналом 10 грн. ХЗ5053250;
- купюра номіналом 10 грн. ХД4963329;
- купюра номіналом 10 грн. СД7822561;
- купюра номіналом 10 грн. ЦЕ4207056;
- купюра номіналом 10 грн. ХЄ1974377;
- купюра номіналом 10 грн. ХД6830823;
- купюра номіналом 10 грн. ХА6586342;
- купюра номіналом 10 грн. ЦЄ6845142;
- купюра номіналом 10 грн. ЦД1910659;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ3673573;
- купюра номіналом 10 грн. ХД7787134;
- купюра номіналом 10 грн. ХК3458060;
- купюра номіналом 10 грн. ПГ2883381;
- купюра номіналом 10 грн. ХЕ7279362;
- купюра номіналом 10 грн. ХЖ5539033;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ1628983;
- купюра номіналом 10 грн. ХВ5675842;
- купюра номіналом 10 грн. ХБ8321155;
- купюра номіналом 10 грн. КС0229693;
- купюра номіналом 10 грн. ЦИ9779248;
- купюра номіналом 10 грн. ЦИ9004608;
- купюра номіналом 5 грн. УЙ6021220;
- купюра номіналом 5 грн. НГ4609508;
- купюра номіналом 5 грн. СИ5323287;
- купюра номіналом 5 грн. УЙ6269804;
- купюра номіналом 5 грн. УЛ3461643;
- купюра номіналом 5 грн. РЕ9079892;
- купюра номіналом 5 грн. СБ8321406;
- купюра номіналом 5 грн. ПВ2358859;
- купюра номіналом 5 грн. ГВ2714010;
- купюра номіналом 5 грн. СЕ7481637;
- купюра номіналом 5 грн. ГВ8516908;
- купюра номіналом 5 грн. УК0780148;
- купюра номіналом 5 грн. СЗ4984986;
- купюра номіналом 5 грн. УД4097050;
- купюра номіналом 5 грн. УБ0675713;
- купюра номіналом 5 грн. УВ4641780;
- купюра номіналом 5 грн. ПА7112892;
- купюра номіналом 5 грн. РД0198425;
- купюра номіналом 5 грн. ТА0434549;
- купюра номіналом 5 грн. ЧД9376762;
- купюра номіналом 5 грн. УБ3644294;
- купюра номіналом 2 грн. СВ4155992;
- купюра номіналом 1 грн. НИ6396556;
- купюра номіналом 1 грн. РИ0764175;
- купюра номіналом 1 грн. СИ1748196;
- купюра номіналом 1 грн. ТЕ9378348;
- купюра номіналом 1 грн. УГ9669247;
- купюра номіналом 1 грн. УФ6936014;
- купюра номіналом 1 грн. УМ5752555;
- купюра номіналом 1 грн. СБ4322180;
- купюра номіналом 1 грн. УБ2971455;
- купюра номіналом 1 грн. ТА2957077;
- купюра номіналом 1 грн. АЩ3138898;
- купюра номіналом 1 грн. ПБ4403514;
- купюра номіналом 1 грн. УД1074233;
- купюра номіналом 1 грн. МБ7067715;
- купюра номіналом 1 грн. СЗ1162849;
- купюра номіналом 1 грн. СЖ5646214;
- купюра номіналом 1 грн. УВ1594820;
- купюра номіналом 1 грн. ПЕ2678856;
- купюра номіналом 1 грн. КЕ3284019;
- купюра номіналом 1 грн. СЕ3975320;
- купюра номіналом 1 грн. УУ8753159;
- купюра номіналом 1 грн. УК0499593;
- купюра номіналом 1 грн. СЕ5994792;
- купюра номіналом 1 грн. АТ2782294;
- купюра номіналом 1 грн. СЄ9251831;
- купюра номіналом 1 грн. СЕ8688628;
- купюра номіналом 1 грн. ЧВ9336092;
- купюра номіналом 1 грн. УВ2907469;
- купюра номіналом 1 грн. ПЖ9278239.
на загальну суму 9236 (дев`ять тисяч двісті тридцять шість) гривень.
- Системний блок СВ015;
- Системний блок КИ1956;
- Системний блок ДН583;
- Системний блок ГЯ001;
- Системний блок УЖ376;
- Системний блок СВ061;
- Системний блок КФ119;
- Системний блок ЛЧ328;
- Системний блок ХА070;
- Системний блок ЛЧ343;
- Системний блок КИ2192;
- Системний блок ТЯ003.
- Монітор ХА084;
- Монітор ХА073;
- Монітор ХА083;
- Монітор ХА078;
- Монітор ХА056;
- Монітор ХА174;
- Монітор ХА095;
- Монітор ХА079;
- Монітор ХА096;
- Монітор ХА003;
- Монітор ХА093.
- Комп`ютерні клавіатури в кількості 2 (двох) штук.
- Маршрутизатор чорного кольору TP Link ХА614;
- Маршрутизатор Alcatel №G-010G-A;
- Wi-Fi роутер XA335.
- Комп`ютерні миші в кількості 11 (одинадцяти) штук.
- Термінал видачі чеків для ставок б.н. 1 шт.
- Телевізор Philips FZ1A14Z1067792
- Телевізор Thomson 0LQ106944A2559
- Телевізор HPC TV B0130053
- Телевізор Panasonic TXLR32EM5A
- Телевізор LG 4ZCS560-ZD.
Місцем зберігання арештованого майна визначити кімнату зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1