Справа № 375/1010/18
Провадження № 1-кс/375/740/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Рокитнянського відділення Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

08.10.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 в досудовому розслідуванні кримінального провадження № 0001662 від 29.03.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів

, а саме: цивільної справи № 357/1239/17, 2/357/1398/17 від 21.04.2017 та аудіо диск із записом розгляду даної справи, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копію, а саме:
-Позовна заява ОСОБА_9 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів;
-Пояснення ОСОБА_9 ;
-Пояснення ОСОБА_10 ;
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколи засідань, що стосується цивільної справи № 357/1239/17, 2/357/1398/17 від 21.04.2017;
-Лазерний диск із аудіо записом розгляду даної справи та інших документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що що в період часу з 25.01.2017 до травня 2017 року, більш точна дата досудовим слідством не встановлена, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, створили підприємство, що не мало на меті ведення господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємств-перевізників.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, в невстановлений досудовим розслідуванням час, вказаними особами на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлене підприємство реального сектору економіки, яке мало позитивні відгуки відвідувачів сайту - ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_2 ).
Після чого з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою створення уяви здійснення своєї діяльності від імені ПП « ОСОБА_14 » ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в реєстраційних даних даного підприємства були вказані недостовірні дані працівників даного підприємства, а також абонентські телефони для зв`язку. Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ПП « ОСОБА_14 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.
У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м.Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ПП « ОСОБА_14 », укладали договори від імені директора ОСОБА_15 з підприємствами- перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України, а саме:
27.01.2017договір №27/01/17 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) про перевезення вантажу з м.Хассельрот Федеративної Республіки Німеччини до м. Рівне. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 36505 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 10 робочих днів.
31.01.2017договір №31/01/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з СГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) про перевезення вантажу з м. Глівіце Республіки Польща до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 25000 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок СГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 10 робочих днів.
31.01.2017договір №180-17 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) про перевезення вантажу з м. Швабіц Федеративної Республіки Німеччина до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 24500 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) протягом 14 робочих днів.
03.02.2017договір №180-15 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) про перевезення вантажу з м.Шемере Республіки Франція до м. Миколаїв. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 74078,54 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) протягом 12-13 робочих днів.
09.02.2017договір №9/1 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_7 ) про перевезення вантажу з м.Глівіце Республіки Польща до м. Києва. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 25000 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_7 ) протягом 10 робочих днів.
23.03.2017договір №180-15 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) про перевезення вантажу з м. Болонья Республіки Італія до м. Біла Церква Київської області. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 69515 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) протягом 10 робочих днів.
З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_13 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно- експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Києві.
У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств-перевізників, завдавши їм матеріальну шкоду.
Своїми умисними діями ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), СГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) матеріальної шкоди на загальну суму 264598,54 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з жовтня 2017 року до грудня 2017 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , який виконував роль як «кур`єра» та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, повторно, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, умисно з метою наживи та незаконного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами осіб, які здійснюють вантажні перевезення, з метою створення уяви здійснення своєї законної діяльності невстановленим способом на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що спеціалізується на вантажних перевезеннях по світу, ввели в реєстраційних (контактних) даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), яке мало позитивні відгуки відвідувачів на вищевказаному сайті, недостовірні дані працівників даного підприємства, а також свої абонентські телефони для зв`язку.
Далі на вищевказаному сервері з метою створення враження про свою належність до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », виставляли заявки на здійснення міжнародного вантажного перевезення, де були зазначені привабливі умови оплати для перевізників, з метою укладення договорів й отримання грошей за послуги, які фактично надавалися іншими перевізниками.
У подальшому, з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами осіб, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи в м. Біла Церква Київської області, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), вводячи в оману осіб, які займаються перевезеннями, шляхом надання недостовірних відомостей, та створення уяви, що вони діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ), укладали договори від імені директора ОСОБА_17 з підприємствами-перевізниками щодо надання експедиторських послуг для здійснення перевезення вантажу з країн Європи до України, а саме:
17.10.2017договір №17/10/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ) про перевезення вантажу з м. Грефрат Федеративної Республіки Німеччини до с.Мартусівка Бориспільського району Київської області. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 43904,06 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » протягом 30 днів.
17.10.2017договір №17/10/1/2017 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_12 ) про перевезення вантажу з м. Ехінгем Федеративної Республіки Німеччини до м.Харків. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 63796 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ФОП « ОСОБА_18 » протягом 12 днів.
23.10.2017договір №173/1 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) про перевезення вантажу з м. Ехінгем Федеративної Республіки Німеччини до м. Харків. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 68776,44 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ) протягом 30 банківських днів.
01.11.2017договір №2017-58 про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному автомобільному сполучені та по території України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) про перевезення вантажу з м. Фралай Федеративної Республіки Німеччини до м.Вінниця. Згідно умов вищевказаного договору вартість наданих послуг становила 63467,87 гривень та повинна бути оплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » протягом 10 днів.
З метою приховування своїх злочинних намірів та запобігання викриття, укладання договорів відбувалося в телефонному режимі, а також шляхом пересиланнями офіційних документів засобами електронного зв`язком (через мережу Інтернет) та через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » використовуючи при цьому «кур`єра» в особі ОСОБА_13 , що представлявся недостовірними анкетними даними для відправлення та отримання документів з метою не розкриття спільної злочинної діяльності.
У подальшому, згідно укладених договорів про надання транспортно-експедиторських послуг у міжнародному сполученні та по території України перевізники здійснили перевезення вантажу з країн Європи до України для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Після чого, замовники перевезення вантажу за умовами укладеного договору про надання транспортно-експедиторських послуг здійснили оплату за виконане перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_15 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в м. Києві.
У подальшому, отримавши оригінали документів щодо відвантаження товару ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення та заволодіння грошовими коштами, що належать перевізникам, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та представляючись заздалегідь недостовірними даними, уникали спілкування з перевізниками, заволодівши грошовими коштами підприємств-перевізників та завдавши матеріальну шкоду останнім.
Своїми умисними діями ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами спричинила перевізникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », повідомляли перевізникам: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_12 ), ПП ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ) матеріальної шкоди на загальну суму 239944 гривень 37 копійок, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є великим розміром.
На даний час підозрювана ОСОБА_9 відмовляється надавати покази згідно ст. 63 Конституції України та зразки голосу для проведення порівняльного аналізу з проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, які проводилися відносно неї.
Досудовим розслідуванням та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що
21.04.2017Білоцерківським міськрайонним судом Київської області було розглянуто у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 в м. Біла Церква цивільну справу №357/1239/17, 2/357/1398/17 за позовом ОСОБА_19 до ОСОБА_20 , третя особа: ІНФОРМАЦІЯ_17 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Даний розгляд здійснювався із застосуванням аудіо запису.
У зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до цивільної справи № 357/1239/17, 2/357/1398/17 та аудіо диска із записом розгляду даної справи, з можливістю ознайомитись з ним та зробити їх копії.

З метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні.
Будучи належним чином повідомленим, слідчий в судове засідання не зявився.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчого не здійснювалося.

Вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи із наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ст. 40 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я» медичні працівники та інші особи, яким у зв`язку з виконанням професійних або службових обов`язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. За вимогами статті 162 вказаного Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що цивільна справа від 21.04.2018 року за № 357/1239/17, 2/357/1398/17 та аудіо диск із записом розгляду даної справи, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_18 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення та отримання зразків голосу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженки м. Стаханів, Луганської області, громадянки України, українки, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рокитнянського ВП Миронівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 чи/та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Київській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення копій документів, а саме: цивільної справи № 357/1239/17, 2/357/1398/17 від 21.04.2017 та аудіо диск із записом розгляду даної справи, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копію, а саме:
-Позовна заява ОСОБА_9 про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів;
-Пояснення ОСОБА_9 ;
-Пояснення ОСОБА_10 ;
-Рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , протоколи засідань, що стосується цивільної справи № 357/1239/17, 2/357/1398/17 від 21.04.2017;
-Лазерний диск із аудіо записом розгляду даної справи та інших документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали до 08.11.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили "____"___________ "____.