Справа №: 671/786/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
08.05.2018 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

У судовому засіданні заступник начальника слідчого відділу підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З клопотання слідує, що 12.12.2017 в м. Вінниця, невстановлена особа жіночої статі, під приводом продажу трактора марки МТЗ-1221, оголошення про продаж якого було розміщено в мережі інтернет, шляхом шахрайства заволоділа коштами жителя с. Щаснівка Волочиського району ОСОБА_5 в сумі 58 000 грн., які він перерахував на вказаний особою банківський рахунок.

За даним фактом 16 лютого 2018 року розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 дав показання, що 10.12.2017 в мережі інтернет, на якому саме сайті він не пам`ятає, знайшов оголошення про продаж трактора МТЗ-82, 2017 року випуску, яке його зацікавило. В оголошенні був зазначений контактний номер телефону НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , та назва підприємства-продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11.12.2017, близько 10:00 годин, він зателефонував на вказаний номер та, в ході спілкування з невідомою жінкою, дізнався, що для оформлення відповідних документів з приводу купівлі-продажу трактора йому необхідно особисто прибути за адресою, яка зазначена в оголошенні.

12.12.2017 ОСОБА_5 , прибувши в м. Вінниця за вказаною адресою, зустрівся з незнайомою жінкою, яка назвалась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала йому придбати замість одного трактора МТЗ-82 два нових трактори марки МТЗ-1221 2013 року випуску. Із запропонованим він погодився та, у приміщенні, яке розташоване за вказаною адресою, підписав якісь договори, які попередньо не читав. За пропозицією незнайомої жінки, яка повідомила йому, що на виконання умов договору йому необхідно сплатити кошти в сумі 58 000 гривень. У відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 він переказав кошти на рахунок № НОМЕР_2 . Крім того, невідома жінка дала йому контактний номер телефону НОМЕР_3 менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що протягом декількох днів два трактори марки МТЗ-1221 будуть доставлені за місцем його проживання, де він підпише з менеджером основний договір купівлі-продажу. Однак до цього часу товар йому не доставлено, на телефонні дзвінки наданих йому контактних номерів ніхто не відповідає. Він зрозумів, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділи його коштами та звернувся до поліції.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснив переказ коштів 12.12.2017 о 10:35 годин через банківський термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У вказаному кримінальному провадженні було створено слідчо-оперативну групу.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку ОСОБА_3 , дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України, з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і, для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Волочиського ВП Городоцького ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , інспектору СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору-криміналісту Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , надходження коштів в сумі 58 000 грн. 12.12.2017 на вказаний рахунок, (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулицю, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти з вказаного рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 11.12.2017 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 червня 2018 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати заступнику начальника СВ Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені в апеляційну скаргу на судове рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1