Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5027/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , директора ТОВ «КАРГО-ПЛЮС» ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ТОВ «Карго-Плюс», про скасування арешту майна, -
В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Карго-Плюс» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту майна. Своє клопотання обґрунтовувало тим, що слідчим відділом ФР ДПІ У Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000029 від 02.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. 03.10.2017 р. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5 надано дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 на проведення обшуку у напівпричепі д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення товарно-матеріальних цінностей, а саме, співполімери пропілену у первинних формах, поліпропілен у гранулах та інших товарно-матеріальних цінностей, одержувачем яких є ТОВ «Карго-Плюс» (Код ) та відповідних супровідних документів на вказані ТМЦ, а саме, договори (контракти) з усіма додатками до них, специфікації, документи, які підтверджують якість та походження товару, сертифікати якості, інвойси, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактур, платіжні доручення, документів, що є джерелом доказів та містять відомості, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

04.10.2017 р. прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 було проведено обшук у напівпричепі д.н.з. НОМЕР_1 в результаті якого були вилучені товарно-матеріальні цінності, а саме, гранули білого кольору в поліетиленових мішках у кількості 880 шт., загальною масою брутто 22 444 кг отримувачем якого є ТОВ «Карго-Плюс».

05.10.2017 р. слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_7 задовольнила клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 ,яким було накладено арешт на майно, вилучене за протоколом обшуку від 04.10.2017 р. з напівпричепа д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на території митного посту «Західний», а саме, гранули білого кольору в поліетиленових мішках у кількості 880 шт., загальною масою брутто 22 444 кг., отримувачем, яких є ТОВ «Карго-Плюс», а відправником яких є компанія не резидент СІЕСН Trading S.A. (Польща).

В судовому засіданні, директор ТОВ «КАРГО-ПЛЮС» ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти скасування арешту, вказав, що потреба в такому накладенні не відпала.
Заслухавши учасників даного судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.
Ухвалою Подільського районного суду м. Києва було накладено арешт на майно, вилучене за протоколом обшуку від 04.10.2017 р. з напівпричепа д.н.з. НОМЕР_1 , а саме, гранули білого кольору в поліетиленових мішках у кількості 880 шт., загальною масою брутто 22 444 кг, отримувачем яких є ТОВ «Карго-Плюс», а відправником яких є компанія нерезидент СІЕСН Trading S.A. (Польща).
Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Судом враховується, що прокурором під час розгляду клопотання про скасування арешту, не зазначалось про наявність кримінального провадження щодо службових осіб, або уповноваженими особами компанії ТОВ «Карго-Плюс» до кримінального провадження № 0000029.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до наданих до суду доказів, суд приходить до висновку, що, станом на час розгляду даного клопотання в суді, стороною обвинувачення, з посиланням на належні та допустимі докази, не доведена необхідність обставин застосування арешту майна ТОВ «Карго-Плюс», а відтак, накладений Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 05.10.2017 р. арешт на гранули білого кольору в поліетиленових мішках у кількості 880 шт., загальною масою брутто 22 444 кг., потребує скасування.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Карго-Плюс», про скасування арешту майна задовольнити;

Скасувати арешт майна, накладений Ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 05.10.2017 року по справі № 758/13107/17 на майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 04.10.2017 р. з напівпричепа з державним номерним знаком НОМЕР_1 , який знаходиться на території митного посту «Західний», а саме: гранули білого кольору в поліетиленових мішках у кількості 880 шт., загальною масою брутто 22 444 кг, отримувачем яких є ТОВ «Карго-Плюс» (Код ), відправником яких є компанія-нерезидент СІЕСН Trading S.A. (Польща);

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1