Провадження № 1-кс/712/6500/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 листопада 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001278 від 19.10.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:

26 жовтня 2018 року слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 19.10.2018 року по 00:00 год. 20.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 19.10.2018 року по 00:00 год. 20.10.2018 включно.

Клопотання обгрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділення Черкаського відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2018 року.
19.10.2018 року до Черкаського районного відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , відносно того, що 19.10.2018 року близько 15:00 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами у сумі 43253,25 грн.. (ЖЕО № 7067 від 19.10.2018)
ОСОБА_5 , був допитаний в якості потерпілого, та пояснив, що 17.10.2018 до нього на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась представником компанії, яка постачає будівельні матеріали та запропонувала придбати товар зі знижкою, так як потерпілий має у власності магазин будівельних товарів він погодився, та вони домовились обговорити деталі пізніше. Так 19.10.2018 до потерпілого зателефонувала та ж сама жінка та повідомила, що автомобіль з товаром прибуде близько 12:00, 19.10.2018.
Після того як автомобіль з товаром прибув на місце, ОСОБА_5 , оглянув його, та зателефонував представнику, вона повідомила номер карткового рахунку на який потрібно перерахувати кошти, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 43253, грн., після чого повернувся до автомобіля з товаром, та попросив, щоб водій автомобіля з товаром, зателефонував до свого керівника, щоб впевнитись, що гроші надійшли на вказаний картковий рахунок, після чого водій повідомив, що гроші на рахунок їхньої компанії не надійшли.
В ході досудового розслідування кримінального провадження потерпілим ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію платіжної квитанції від 19.10.2018 згідно якої останній перерахував 43253,25 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Особу яка отримала грошовий переказ не встановлено.

Слідчий в клопотанні зазначає, що для об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію щодо того, що: чи знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 з 19.10.2018 року, якщо так, то коли саме, в якому відділенні банку або з якого банкомату. Також, необхідно встановити хто саме знімав грошові кошти з вищевказаного рахунку та чи є у будь-кого довіреність на право користування даним рахунком.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 19.10.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення на підставі ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 19.10.2018 року до Черкаського районного відділення поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , відносно того, що 19.10.2018 року близько 15:00 невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа його грошовими коштами у сумі 43253, 25 грн.. (ЖЕО № 7067 від 19.10.2018)
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 19.10.2018 року по 00:00 год. 20.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій; відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних; носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 19.10.2018 року по 00:00 год. 20.10.2018 включно, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме до:

-відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 19.10.2018 року по 00:00 год. 20.10.2018 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

-відомостей по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

-носія інформації з можливістю його вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 19.10.2018 року по 00:00 год. 20.10.2018 включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на іншого уповноваженого працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1