Справа №766/7709/18
н/п 1-кс/766/5997/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Славута Юг» (, юридична адреса: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1) № НОМЕР_1 та на розрахунковий рахунок ПСП «УШБА» (, юридична адреса: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42) № НОМЕР_2 , відкриті в

АТ «Укрексімбанк» (МФО № 322313).

Клопотання мотивував тим, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000180 за фактом замаху шляхом несанкціонованого втручання до електронної системи на протиправне заволодіння майном ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг", за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.15, ч.2 ст.206-2, ч.1 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

25.04.2018 до ЧЧ Новотроїцького ВП Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява бухгалтера ПСП «УШБА» ОСОБА_5 в якій вона просить вжити заходи до невстановлених осіб, які за попередньою змовою між собою намагалися протиправно заволодіти корпоративними правами ПСП "Ушба", ТОВ "Торговий дім Таврійський" та ТОВ "Славута Юг".

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1-2018 загальних зборів учасників ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» від 13.04.2018 громадянин Росії, ОСОБА_6 в особі єдиного учасника засновує ТОВ «Інвестиційна компанія «ГОЛД СТАР» (код 42067062), що перебуває на обліку Державної податкової інспекції Шевченківського району м. Києва та розташована за юридичною адресою м.Київ, вул. Богдана Хмельницького 17/52.

Згідно відомостей державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та державного реєстру речових прав на нерухоме майно 24.04.2018 приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстраційну дію щодо зміни власника підприємства ТОВ «Торговий дім Таврійський»,ТОВ «Славута Юг», ПСП «Ушба» з ОСОБА_8 на ОСОБА_9 .

Відповідно до листа нотаріуса ОСОБА_7 від 25.04.2018 № 59/01-16 остання повідомила проте, що не виконувала реєстраційні дії про внесення змін до реєстраційних документів до установчих документів юридичної особи від 24.04.2018 за № 000041 про зміну складу або інформації про засновника, підписанта ТОВ «Славута ЮГ», та щодо державної реєстрації змін до установчих документів від 24.04.2018 за № 3000785 про зміни складу або інформацію про засновників, підписанта щодо ПСП «Ушба», , зазначені дії і заявила проте, що невідомі особи здійснили під її ключем несанкціоноване втручання у зазначені реєстри.

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_5 показала, що до 22.02.2016 єдиним засновником вказаного підприємства був ОСОБА_8 , який весь час був і керівником підприємства. З цього час відбувся перерозподіл частки у статутному капіталі 48% частки залишилися у ОСОБА_8 , а 52% переоформлені на його доньку ОСОБА_10 . 25.04.2018 директор підприємства поїхав у відрядження та на період його відсутності вона виконую обов`язки керівника. Близько 11.45. ОСОБА_5 увійшла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та станом на 13.00. у реєстрі засновником підприємства було ТОВ «Інвестиційна компанія «ГолдСтар», а керівником ОСОБА_9 . Після цього вона звернулася до державного реєстратора щодо отримання офіційного витягу для подальшого звернення до органів поліції. Відповідно до отриманого витягу було встановлено, що внесені ще одні зміни до реєстраційних документів відповідно до яких керівником ТОВ «Інвестиційна компанія «ГолдСтар» став ОСОБА_11 . Близько 15.00. вона зв`язалася з ОСОБА_8 , який вийшов на зв`язок та повідомив, що до вказаних змін підприємства жодного відношення немає та ніяких документів з цього приводу не складав.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , показав, що тривалий час є директором та засновником ПСП «Ушба» (), ТОВ «Славута Юг» () та ТОВ «Торговий дім «Таврійський» (код 41977500). 25.04.2018 близько 15:00 бухгалтер ПСП «Ушба» ОСОБА_5 повідомила, що в 24.04.2018 внесені зміни відносно вказаних трьох суб?єктів господарської діяльності, а саме змінено засновника та керівника на ОСОБА_9 . В подальшому 25.04.2018 близько 16:00-17:00 на підприємство ТОВ «Славута-ЮГ» приїхали невідомі особи, які повідомили, що вони являються новими власниками. В ході перевірки інформації в Державному реєстрі виявлено, що цього дня всі підприємства переоформлено з ОСОБА_9 на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар», засновником якого є громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , а директором - ОСОБА_11 . За вказаним фактом ОСОБА_5 одразу ж звернулась до працівників поліції. У ході подальшої перевірки відомостей у вказаному Реєстрі виявлено, що також внесені зміни щодо власника 9 об`єктів нерухомості, які переоформлені на ТОВ «Інвестиційна компанія «Голд Стар».

02.05.2018 від потерпілого ОСОБА_8 надійшла письмова заява, відповідно якої невідомими особами вчиняються дії, спрямовані на заволодіння коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Славута-Юг»№ НОМЕР_1 та ПСП «УШБА» № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «Укрексімбанк» та накладення арешту на вказані розрахункові рахунки з метою забезпечення збереження наявних на них коштів.

02.05.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.05.2018 накладено арешт на розрахункові рахунки, що відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО № 322313), а саме:

- № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Славута Юг» (, юридична адреса: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна,1);

- № НОМЕР_2 , що належить ПСП «УШБА» (, юридична адреса: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42).

11.05.2018 від потерпілого ОСОБА_8 надійшла заява про скасування арешту з вказаних рахунків.

Таким чином відпали ті обставини та ризики, що виступали підставою для накладення арешту на майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглянути справу у його відсутність, клопотання просить задовольнити.

Адвоката ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився, але надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи, те, що клопотання подано слідчим та на даний час відпала потреба в арешті розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Славута Юг» (, юридична адреса: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, ул. Врожайна,1) та № НОМЕР_2 , що належить ПСП «УШБА» (, юридична адреса: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42), слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скасувати арешт накладений відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 02.05.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ «Славута Юг» (, юридична адреса: Херсонська область, Чаплинський район, с. Хрестівка, вул. Врожайна, 1) № НОМЕР_1 та на розрахунковий рахунок ПСП «УШБА» (, юридична адреса: Херсонська область, смт Новотроїцьке, вул. Дзержинського, 42) № НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Укрексімбанк» (МФО № 322313).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1