печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000368 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.
Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_6 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, а саме:
1) до інформації та документів, що відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 - українська гривня), № НОМЕР_5 (валюта рахунку 980 - українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (валюта рахунку 980 українська гривня) ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (валюта рахунку 980 українська гривня);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (у всіх валютах);
-№ НОМЕР_11 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_9 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_12 ) ;
-№ НОМЕР_13 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_10 ;
-№ НОМЕР_14 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_11 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_15 );
-№ НОМЕР_16 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_12 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_17 );
-№ НОМЕР_18 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_13 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_19 );
-№ НОМЕР_20 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_14 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_21 );
-№ НОМЕР_22 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_15 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_23 );
-№ НОМЕР_24 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_16 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_25 );
-№ НОМЕР_26 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_17 ;
- №8003 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_18 ;
- №1002 (у всіх валютах), що належить ОСОБА_19 ;
2) до договорів банківських вкладів: № НОМЕР_27 від 16.04.2014 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18 ; № НОМЕР_28 від 16.04.2 014 укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_19 , а також до усіх документів, які стали підставою для їх укладення, стосуються супроводження банківських вкладів, отримання, перерахування коштів;
3) до договорів банківських вкладів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_17 , а також до усіх документів, які стали підставою для їх укладення, стосуються супроводження банківських вкладів, отримання, перерахування коштів, а також до руху коштів по рахунках, на яких були розміщені депозитні вклади ОСОБА_17 за період з часу їх відкриття по даний час із зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунка, згідно наступних договорів: №2705Д-02Ф від 10.07.2009, №2704Д-02Ф від 10.07.2009, №2776Д-02Ф від 15.07.2009, №3364Д-02Ф від 14.09.2009, №5916Д-02Ф від 09.07.2010, №5917Д-02Ф від 09.07.2010, №5958Д-02Ф від 14.07.2010, №6777Д-02Ф від 15.12.2010, №6793Д-02Ф від 17.12.2010, №7550Д-02Ф від 24.06.2011, №7617Д-02Ф від 11.07.2011, №7618Д-02Ф від 11.07.2011, №7652Д-02Ф від 18.07.2011, №7860-02Ф від 12.09.2011, №9257Д-02Ф від 12.07.2012, №9256Д-02Ф від 12.07.2012, №9315Д-02Ф від 19.07.2012, №9750Д-02Ф від 13.09.2012, №10483Д-02Ф від 28.12.2012, №10623Д-02Ф від 14.01.2013, №10624-02Ф від 14.01.2013, №10748Д-02Ф від 21.01.2013, №11414Д-02Ф від 13.03.2013, №13819Д-02Ф від 20.01.2014, №13818Д-02Ф від 20.01.2014, №13895Д-02Ф від 27.01.2014, №14169Д-02Ф від 26.02.2014, №14170Д-02Ф від 26.02.2014, №14399Д-02Ф від 18.03.2014, №14796Д- 02Ф від 22.04.2014.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51815/18-к.
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3