Провадження № 1-кс/756/2108/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :
Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, невстановлені особи зареєстрували приватне підприємство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційних документів щодо внесення змін до установчих документів вищезазначених підприємств, статутів цих юридичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити, пояснив, що у кримінальному провадженні існує потреба у проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту виконання засновниками та керівниками ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписів в установчих та реєстраційних документах, документах про внесення до них змін, у зв`язку з чим у клопотанні ставиться питання про вилучення оригіналів цих документів.

Представники осіб, у володінні яких перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. При цьому суд враховує наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, у тому числі по факту придбання ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою прикриття незаконної діяльності.

З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається, що керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_5 , а також що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » взяті на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 14.08.2018 р., будь-якою фінансово-господарською діяльністю ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він не займався, звітність від імені цих підприємств не подавав, місцезнаходження печаток вказаних підприємств та будь-яких документів щодо їх діяльності йому невідомо, вчиняв дії щодо реєстрації вказаних підприємств на прохання знайомих осіб за грошову винагороду.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначених підприємств, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурор, якому пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів: статутів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цих юридичних осіб, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цих юридичних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки); статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цієї юридичної особи, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цієї юридичної особи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки); статутів товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), приватного підприємства « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цих юридичних осіб, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цих юридичних осіб, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Роз`яснити володільцям документів ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_3 ), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 три примірники оригіналу ухвали та три її копії.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1