Справа № 550/555/18
Провадження №1-кс/550/210/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 червня 2018 року смт. Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання старшого слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000947 від 09.10.2013 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В СТ А Н О В И В :
05.06.2018 р. слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000947, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з встановленням особи, якій належить рахунок, відстеження руху коштів перерахованих потерпілою, визначенням їх часу та дати, перерахування грошових коштів та зняття їх, рахунків на які перераховані кошти в період часу з 09.00 год. 06.03.2013 р. по 00.00 год. 20.03.2013 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою для звернення з клопотанням є те, що в провадженні слідчого відділу Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000947 від 09.10.2013. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2013 року о 09.00 год невідома особа, шляхом обману гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 12000,00 грн., які остання в готівковому вигляді за допомогою терміналу, перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , при цьому не зберегла чеки про перерахування коштів. У зв`язку з чим, слідчому необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по даному рахунку, та встановлення даних про особу якій він належить, у зв`язку з тим, що дана інформація може бути використана як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений ймовірний злочин, передбачений ст. 190 ч. 1 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ, старшому слідчому Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом ознайомлення та надання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 09.00 години 09.10.2013 по 00.00 години 15.10.2013, з визначенням їх часу, дати та місця перерахування грошових коштів та зняття їх з даної картки, рахунків на які перераховані кошти з зазначенням їх власників (користувачів), інформації щодо кінцевого обладнання з якого здійснювалися транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу; при використанні мобільного додатку - номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного номера; особисті дані (П.І.Б., номер мобільного телефону, номери рахунків (карток) по вищевказаним транзакціям, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 05 липня 2018 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1