УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , щодо таких біржових угод №№: НОМЕР_13 ), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), НОМЕР_14 (2), НОМЕР_15 (2), НОМЕР_16 (2), НОМЕР_17 (2), НОМЕР_18 (2), НОМЕР_19 (2), НОМЕР_20 (2), НОМЕР_21 (2), НОМЕР_22 (2), НОМЕР_23 (2), НОМЕР_24 (2), НОМЕР_25 (2), НОМЕР_26 (2), НОМЕР_27 (2), НОМЕР_28 (2), НОМЕР_29 (2), НОМЕР_30 (2), НОМЕР_31 (2), НОМЕР_32 (2), НОМЕР_33 (2), НОМЕР_34 (2), НОМЕР_35 (2), НОМЕР_36 (2), НОМЕР_37 (2), НОМЕР_38 (2), НОМЕР_39 (2), НОМЕР_40 (2), НОМЕР_41 (2), НОМЕР_42 (2), НОМЕР_43 (2), НОМЕР_44 (2), НОМЕР_45 (2), НОМЕР_46 (2), НОМЕР_47 (2), НОМЕР_48 (2), НОМЕР_49 (2), НОМЕР_50 (2), НОМЕР_51 (2), НОМЕР_52 (2), НОМЕР_53 (2), щодо таких юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_62 , Кіпр).

Подане клопотання мотивує тим, що впродовж 2017-2018 років службові особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_62 , Кіпр) та фізичними особами, вчинили операції щодо купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики (надалі ОВДП) в режимі так званого «групового звіту» (укладення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів/цінних паперів на підставі відповідних зустрічних зобов`язань), що спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн. грн., тобто в особливо великому розмірі, що одержані внаслідок вчинення злочину, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України.

З метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , щодо таких біржових угод №№: НОМЕР_13 ), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), 766921/1(2), НОМЕР_15 (2), НОМЕР_16 (2), НОМЕР_17 (2), НОМЕР_18 (2), НОМЕР_19 (2), НОМЕР_20 (2), НОМЕР_21 (2), НОМЕР_22 (2), НОМЕР_23 (2), НОМЕР_24 (2), НОМЕР_25 (2), НОМЕР_26 (2), НОМЕР_27 (2), НОМЕР_28 (2), НОМЕР_29 (2), НОМЕР_30 (2), НОМЕР_31 (2), НОМЕР_32 (2), НОМЕР_33 (2), НОМЕР_34 (2), НОМЕР_35 (2), НОМЕР_36 (2), НОМЕР_37 (2), НОМЕР_38 (2), НОМЕР_39 (2), НОМЕР_40 (2), НОМЕР_41 (2), НОМЕР_42 (2), НОМЕР_43 (2), НОМЕР_44 (2), НОМЕР_45 (2), НОМЕР_46 (2), НОМЕР_47 (2), НОМЕР_48 (2), НОМЕР_49 (2), НОМЕР_50 (2), НОМЕР_51 (2), НОМЕР_52 (2), НОМЕР_53 (2), щодо таких юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_62 , Кіпр):

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо таких документів і надати можливість вказаним слідчим вилучити таку інформацію в електронному вигляді та завірені належним чином копій таких документів за період 2017-2018 років

щодо наступних облігацій внутрішньої державної позики: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

щодо таких біржових угод №№: НОМЕР_13 ), 4089450B(S), 4093537B(S), 4093536B(S), 4093535B(S), 4093534B(S), 4093533B(S), 4093532B(S), 4093541B(S), 4093540B(S), 4093539B(S), 4094057B(S), 4094056B(S), 4094043B(S), 4094042B(S), 4094041B(S), 4094047B(S), 4094046B(S), 4094052B(S), 4094053B(S), 4094050B(S), 4094049B(S), 4094976B(S), 4094977B(S), 4094978B(S), 4094979B(S), 4094980B(S), 4094981B(S), 4094982B(S), 4094984B(S), 4094985B(S), 4094986B(S), 4094987B(S), 4094988B(S), 4094989B(S), 4094991B(S), 4094992B(S), 4094994B(S), 4094997B(S), 4095000B(S), 4095001B(S), 4095002B(S), 4095003B(S), 4095328B(S), 4095329B(S), 4095330B(S), 4095332B(S), 4095333B(S), 4095334B(S), 4095335B(S), 4095342B(S), 4095343B(S), 4095344B(S), 4095345B(S), 4095346B(S), 4095347B(S), 4095348B(S), 4095349B(S), 4095355B(S), 4095356B(S), 4096180B(S), 4096181B(S), 4096060B(S), 4096024B(S), 4096025B(S), 4096026B(S), 4096027B(S), 4096028B(S), 4096029B(S), 4096030B(S), 4096031B(S), 4096032B(S), 4096033B(S), 4096056B(S), 4096057B(S), 4096058B(S), 4096042B(S), 4096043B(S), 4096044B(S), 4096186B(S), 4096197B(S), 4096038B(S), 4096035B(S), 4096036B(S), 4096041B(S), 4096053B(S), 4096049B(S), 4096050B(S), 4096051B(S), 4096052B(S), 4096184B(S), 4096048B(S), 4096054B(S), 4096055B(S), 4096185B(S), 4096045B(S), 4096046B(S), 4090053B(S), 4090054B(S), 4090055B(S), 4090057B(S), 4090058B(S), 4090059B(S), 4090063B(S), 4090066B(S), 4091460B(S), 4091461B(S), 4091462B(S), 4091463B(S), 4091464B(S), 4091465B(S), 4091466B(S), 4091467B(S), 4092894B(S), 4092895B(S), 4092896B(S), 4092897B(S), 4092898B(S), 4092899B(S), 4092903B(S), 4092904B(S), 4092905B(S), 4092906B(S), 4092907B(S), 4092908B(S), 4092916B(S), 4092917B(S), 4092919B(S), 4092921B(S), 4093763B(S), 4093764B(S), 4093765B(S), 4093768B(S), 4093769B(S), 4093771B(S), 4093772B(S), 4093773B(S), 4093774B(S), 4093775B(S), 4093776B(S),4093777B(S), 4093790B(S), 4093791B(S), 4093792B(S), 4093793B(S), 4093794B(S), 4093795B(S), 4093796B(S), 4093797B(S), 4093800B(S), 4093801B(S), 4093804B(S), 4093805B(S), 4093806B(S), 4093807B(S), 4098310B(S), 4098311B(S), 4098312B(S), 4098331B(S), 4098332B(S), 4098333B(S), 4098340B(S), 4098342B(S), 4098343B(S), 4098344B(S), 4098345B(S), 4098346B(S), 4098347B(S), 4098348B(S), 4098355B(S), 4098356B(S), 4098357B(S), 4098360B(S), 4098362B(S), 4098364B(S), 4098367B(S), 4099632B(S), 4099660B(S), 4100691B(S), 4100766B(S), 4102575B(S), 4103215B(S), 4103201B(S), 4103200B(S), 4103199B(S), 4103219B(S), 4103218B(S), 4112192B(S), 4112200B(S), 4113614B(S), 4113612B(S), 4113610B(S), 4113621B(S), 4113618B(S), 4113616B(S), 764438/2, 764430/2, 764439/2, 764490/1(2), 764496/1(2), 764493/1(2), 764491/1(2), 764706/1(2), 764723/1(2), 764709/1(2), 764696/1(2), 764697/1(2), 764708/1(2), 765725/1(2), 765720/1(2), 765721/1(2), 765722/1(2), 765723/1(2), 765724/1(2), 765726/1(2), 765727/1(2), 765728/1(2), 765729/1(2), 765730/1(2), 765732/1(2), 765733/1(2), 765430/1(2), 765428/1(2), 765429/1(2), 765432/1(2), 765434/1(2), 765441/1(2), 765442/1(2), 765437/1(2), 765443/1(2), 765768/1(2), 765746/1(2), 765747/1(2), 765748/1(2), 765749/1(2), 765750/1(2), 765745/1(2), 765751/1(2), 765752/1(2), 765753/1(2), 765754/1(2), 765769/1(2), 765770/1(2), 765809/1(2), 765797/1(2), 765798/1(2), 765799/1(2), 765800/1(2), 765801/1(2), 765802/1(2), 765812/1(2), 765813/1(2), 765814/1(2), 765815/1(2),765816/1(2), 765817/1(2), 765810/1(2), 765811/1(2), 766123/1(2), 766111/1(2), 766112/1(2), 766113/1(2), 766114/1(2), 766115/1(2), 766116/1(2), 766117/1(2), 766118/1(2), 766119/1(2), 766120/1(2), 766128/1(2), 766131/1(2), 770386/1(2), 770391/1(2), 770390/1(2), 770389/1(2), 770388/1(2), 766097/1(2), 766091/1(2), 766092/1(2), 766093/1(2), 766094/1(2), 766095/1(2), 766096/1(2), 766098/1(2), 766099/1(2), 766100/1(2), 766101/1(2), 766102/1(2), 766103/1(2), 766109/1(2), 766110/1(2), 766928/1(2), 766915/1(2), 766914/1(2), 766917/1(2), 766916/1(2), 766918/1(2), 766919/1(2), 766920/1(2), НОМЕР_14 (2), НОМЕР_15 (2), НОМЕР_16 (2), НОМЕР_17 (2), НОМЕР_18 (2), НОМЕР_19 (2), НОМЕР_20 (2), НОМЕР_21 (2), НОМЕР_22 (2), НОМЕР_23 (2), НОМЕР_24 (2), НОМЕР_25 (2), НОМЕР_26 (2), НОМЕР_27 (2), НОМЕР_28 (2), НОМЕР_29 (2), НОМЕР_30 (2), НОМЕР_31 (2), НОМЕР_32 (2), НОМЕР_33 (2), НОМЕР_34 (2), НОМЕР_35 (2), НОМЕР_36 (2), НОМЕР_37 (2), НОМЕР_38 (2), НОМЕР_39 (2), НОМЕР_40 (2), НОМЕР_41 (2), НОМЕР_42 (2), НОМЕР_43 (2), НОМЕР_44 (2), НОМЕР_45 (2), НОМЕР_46 (2), НОМЕР_47 (2), НОМЕР_48 (2), НОМЕР_49 (2), НОМЕР_50 (2), НОМЕР_51 (2), НОМЕР_52 (2), НОМЕР_53 (2),

щодо таких юридичних осіб: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (« ІНФОРМАЦІЯ_14 », НЕ359077, Кіпр), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 », НОМЕР_62 , Кіпр):

- первинних документів щодо розрахунків за ОВДП та усіх сквітованих відомостей, наданих фондовими біржами, в електронному вигляді та документів на папері у придатному для сприйняття вигляді;

- фінансових документів щодо отримання РЦ незаконних комісійних доходів;

- звітності до ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- документів справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів резидентів України і нерезидентів (за якими обліковуються кошти та для здійснення розрахунків), відкритих для обслуговування правочинів щодо облігацій внутрішньої державної позики у період з 01.12.2016 по 13.09.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка від імені юридичної особи відкриває поточний рахунок; заява про відкриття поточного рахунку, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою; опитувальник юридичної особи; свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (за наявності); установчий документ; документи щодо структури власності юридичної особи, що дають змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності; картка із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів; документи, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки (за наявності); згода-повідомлення на обробку персональних даних в базі «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках»; баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) (за останній звітний період, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) юридичної особи; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами; та інші документи);

- договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та клієнтами (власниками рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про відкриття рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в тому числі щодо виплати доходу за цінними паперами, інформацію про реквізити рахунків, точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за вказаний період, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди;

- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків, відкритих у банку за вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу грошових розрахунків за договорами щодо ОВДП;

- інших матеріалів, які стосуються обігу ОВДП.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя