Провадження № 1-кс/752/4441/18
У Х В А Л А

11.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, на майно, а саме приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин» та заборону здійснення незаконної діяльності у приміщенні плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес.
Факт зайняття гральним бізнесом підтверджується і повідомленням від кореспондента Всеукраїнської правозахисної газети «Міжнародний центр прав людини» від 02.04.2018 про те, що за адресою: АДРЕСА_1 ) відкрився заклад, у якому здійснюється зайняття гральним бізнесом.

Процесуальним керівником, в порядку ст. 36 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УКР ГУНП в м. Києві про перевірку вказаної інформації, яка знайшла своє підтвердження у відповідних матеріалах виконаного доручення, а саме протоколах допиту свідків ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , рапортах оперативних співробітників УКР ГУНП в м. Києві, фотознімках.

24.05.2018 було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (справа № 752/16905/17) про дозвіл на проведення обшуку приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 (стояче судно « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: ігрових столів (покерні столи, рулетка, тощо), ігрових автоматів, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюються азарті ігри та комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких фіксується процеси та результати незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів й документів, які стосуються діяльності грального закладу та які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню та допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування.

В подальшому 31.05.2018 було проведено обшук приміщення, що за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно яке відноситься за забезпечувало діяльність грального закладу.

Згідно договору оренди № 1/04/18 від 16.04.2018 приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знаходився гральний заклад, передано в оренду ТОВ «Сім футів» із правом надання суборенди.

Згідно договору суборенди від № 2/02.18 від 19.02.2018 частина приміщення ТОВ «Сім футів» передано в суборенду ТОВ «Фортлюкс ЛТД», яке в свою чергу договором суборенди від 23.02.2018 передало вказану частину приміщення в суборенду ТОВ «Ріал Вест».

Слідчий зазначає, що з метою недопущення пошкодження, псування, знищення, відчуження майна, в якому здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана з гральним бізнесом виникла необхідність у накладенні арешту на приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор, тобто гральний бізнес.
24.05.2018 було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (справа № 752/16905/17) про дозвіл на проведення обшуку приміщення, що за адресою: АДРЕСА_1 (стояче судно « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з метою відшукання та вилучення знарядь вчинення злочину, а саме: ігрових столів (покерні столи, рулетка, тощо), ігрових автоматів, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснюються азарті ігри та комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації на яких фіксується процеси та результати незаконної діяльності, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, банківських карток, засобів мобільного зв`язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів й документів, які стосуються діяльності грального закладу та які можуть слугувати доказом по кримінальному провадженню та допоможуть встановити істину в ході проведення досудового розслідування.

В подальшому 31.05.2018 було проведено обшук приміщення, що за вищевказаною адресою, в ході якого виявлено та вилучено майно яке відноситься за забезпечувало діяльність грального закладу.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, і яке було вилучено під час обшуку, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є одним із засобів вчинення злочину, за допомогою якого здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана з гральним бізнесом.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № № 0004764 від 09.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме приміщення плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан «Мандарин».

Заборонити здійснення незаконної діяльності у приміщенні плавучого несамохідного стенду (понтон)-ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя