печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
17 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000316 від 14.02.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено аналіз закупівель, проведених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , акціонером якого виступає держава. За результатами проведеного аналізу вбачається, що вказана банківська установа здійснює закупівлю товарів та послуг за необґрунтовано завищеними цінами, умисно уникаючи прозорості та відкритості проведених операцій. Так встановлені факти, коли ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступив замовником закупівлі офісних меблів з очікуваною вартістю 2 600 174 грн. Банком отримано пропозиції від чотирьох учасників та 23.11.2017 обрано потенційним переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з пропозицією 2 558 394грн. При перевірці документів, наданих підприємством для участі в торгах, з`ясовано, що адреси, де повинне знаходитися підприємство та його виробничі потужності, взагалі не існує. Крім того, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до відомостей з ЄДРПОУ є «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».
Крім того, відповідно до інформації з відкритих джерел у 2016-2017 роках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратив близько 200 млн. грн. на придбання програмного забезпечення, при цьому майнові та авторські права на об`єкт інтелектуальної власності не передаються користувачу, а залишаються у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та повноважень на його користування третім особам, продовження терміну підтримки або післягарантійного обслуговування програмного забезпечення не передаються користувачу.
Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення конкурсних торгів, укладання з їх переможцями договорів, постачання на підставі укладених договорів продукції та послуг на адресу вказаної банківської установи, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання законодавства, нададуть можливість встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням працівнику оперативного підрозділу.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України полковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 або за їх дорученням іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса головної установи: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства, копій наступних документів за період часу з 01.01.2016 по 17.04.2018, а саме:
- контракти на здійснення технічної підтримки інфраструктури ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, номенклатурою, асортиментом, специфікацією та інш.);
- перелік системного та прикладного програмного забезпечення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи щодо організації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закупівель у сфері інформаційних технологій, у тому числі обґрунтування таких закупівель;
- балансові відомості, в яких відображені витрати на інформаційні технології;
- акти інвентаризації використовуємого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серверно-програмного комплексу та індивідуальних робочих станцій із персоніфікацією закріплених працівників та використовуємого програмного забезпечення;
- перелік суб`єктів, які надають послуги з аутсорсингу та аутстафінгу, із проектно-технічною документацією (обґрунтуванням) щодо розробки чи доопрацювання програмних засобів для потреб банку;
- договірні документи на придбання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та технічну підтримку антивірусного програмного забезпечення; користувача;
- тендерна документація (тендерні пропозиції, протоколи розкриття, протоколи про відхилення пропозицій та інш.) за відкритими торгами, проведеними ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких учасниками або переможцями були наступні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , .ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , SIA « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_18 , УМА «Укрбанктехніка`ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ЄДРПОУ НОМЕР_27 ;
- перелік працівників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за проведення закупівель з указанням посади та відомостей про особу (прізвище, ім`я, дата народження, місце проживання, контактні телефони, номер та дата приказу про призначення та інш.);
- перелік членів комітету конкурсних торгів з указанням посади та відомостей про особу (прізвище, ім`я, дата народження, місце проживання, контактні телефони, номер та дата приказу про призначення та інш.);
- внутрішні положення (інструкції, розпорядження тощо) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо порядку проведення закупівель товарів та послуг;
- статут ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18679/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .
Слідчий суддя