УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою:м. Київ, провулок Тбіліський, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокурором №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом їх вилучення, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою:м. Київ, провулок Тбіліський.

Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Київського зоологічного парку загальнодержавного значення зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського парку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам.

Досудове розслідування розпочато на підставі Заяви про вчинення кримінального правопорушення від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час реконструкцію Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою: АДРЕСА_1 , проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою встановлення чи відповідає вимогам чинного законодавства господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та чи не містяться факти привласнення останніми державних грошових коштів шляхом купівлі товарів для реконструкції у контрагентів, які відносяться до ризикових (фіктивні) було надано доручення до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення аналізу баз даних інформаційних ресурсів ДФС України та аналізу господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та всіма контрагентами.

Згідно матеріалів виконаного доручення вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та відобразили податковий кредит в сумі 9 957 953 гривень за продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за поставку бетону, арматури та щебня.

Свою чергу при вивчення податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не відобразили про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що дає всі підстави вважати, що невстановленими на даний час особами були вчиненні дії по привласненню державних грошових коштів, а тому виникла необхідність в аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з метою підтвердження чи спростування привласнення грошових коштів.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою:м. Київ, провулок Тбіліський, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - копії Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1155 на виконання робіт по підготовці території під реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_1 (1-а черга) від 21 червня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 червня 2017 року по 23 червня 2018 року; копії Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1155 на виконання робіт по підготовці території під реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_1 (1-а черга) від 21 червня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 червня 2017 року по 23 червня 2018 року; акти прихованих робіт, що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1155 на виконання робіт по підготовці території під реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_1 (1-а черга) від 21 червня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 червня 2017 року по 23 червня 2018 року; копії Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1157 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 (перша черга) від 21 липня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 липня 2017 року по 23 червня 2018 року; копії Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1157 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 (перша черга) від 21 липня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 липня 2017 року по 23 червня 2018 року; акти прихованих робіт, що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1157 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 (перша черга) від 21 липня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 липня 2017 року по 23 червня 2018 року; копії Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1244 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 (перша черга будівництва) від 05 грудня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 липня 2017 року по 23 червня 2018 року; копії Актів приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1244 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 (перша черга будівництва) від 05 грудня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 липня 2017 року по 23 червня 2018 року; акти прихованих робіт, що були складені на виконання умов Підрядного договору №4/1244 на реконструкцію об`єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 (перша черга будівництва) від 05 грудня 2017 року, підписані між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Комунальним підприємством з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 липня 2017 року по 23 червня 2018 року.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1