печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0004230 від 17.11.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

27.06.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004230 від 17.11.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) виступало замовником будівництва багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 ).

Встановлено, що посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАМН України, ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших медичних закладів України створено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом порушення встановленого порядку клінічних випробувань медичних засобів, та в подальшому отримання грошових коштів від фармакологічних компаній у іноземній валюті без відображення у первинних фінансово-бухгалтерських документах.

Зокрема, вивченням документів вилучених в ході проведення обшуків в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАМН України» та по місцю проживання його працівників, вивченням реєстру клінічних досліджень, висвітлених на офіційному МОЗ України, інформацій на запити, інформацій СБ України, витягів про доходи ІНФОРМАЦІЯ_5 , допитів свідків та інших даних, встановлено, що в ході виконання робіт за цивільно-правими договорами укладеними між науковими співробітниками Інституту, як фізичними особами, та іноземними компаніями, ними отримані доходи в іноземних валютах, які в установленому порядку не задекларовані, податки з доходів фізичних осіб та військовий збір не сплачені, що призвело до умисного ухилилася від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході виконання робіт з надання послуг з клінічних випробувань за кодами DU176b-F-E308, EFC11570, D5881C00004, RIVAROX AFL3 3003, 1297.2, CL3-05520-006, CNTO148FAKS, CNTO148PSA3001, KCT03/2012ROSU-PAFH, CNTO136ARA3005, A3461C00005, D513BC00001, CNTO1275AKS 3003, CL3-05153-006, RIVAROX ACS2002, 28431754DNE3001,I1F-MC-RHBF,YLB113-002,MS,GA29350, JHL-CLIN-1101-01, CT-P13 3.5, M13-545, M15-555, M14-465, D3461C00009, RIVAROX DVT3002, DU176b-C-E314, mabion CD20-001RA, PULSE-PAH-004, SL0023, GS-US-417-0304 вищевказані доходи в іноземній валюті (долари США, Євро), через банківські систему SWIFT отримані наступними фізичними особами: а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими, з яких передбачені законодавством податки і внески не сплатили.

Так, було встановлено, що дані громадяни мають рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на які упродовж 2013-2018 років перераховані готівкові кошти, що підтверджується копіями відповідних платіжних доручень.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) будуть використані як доказ ухилення від сплати податків та внесків за сплачені кошти, отримані за проведення клінічних випробувань, тобто відповідно до вимог статті 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) перебувають вищезазначені документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0004230 від 17.11.2017 року прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , а саме: договорів на відкриття всіх банківських рахунків (вкладів) на ім`я ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) укладених протягом 2013-2018 років, у тому числі рахунків № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_9 ) банківські рахунки № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (Євро), № НОМЕР_16 (Українська гривня), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_17 ) банківські рахунки № НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_19 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_23 (долар США), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_24 ) банківські рахунки № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Євро), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_30 ) банківські рахунки № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_35 (Євро), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_38 (Євро), № НОМЕР_39 (Євро), № НОМЕР_40 (Євро), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_43 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (Євро), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_50 (Євро), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Євро), № НОМЕР_54 (Євро), № НОМЕР_55 (долар США), № НОМЕР_56 (Євро), № НОМЕР_57 (Євро), № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_59 (Євро), № НОМЕР_60 (Євро), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_62 (Євро), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_64 (Євро), № НОМЕР_65 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Євро), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_68 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Українська гривня), № НОМЕР_71 (Українська гривня), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Євро), № НОМЕР_75 (Євро), № НОМЕР_76 (долар США), № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Євро), № НОМЕР_79 (долар США), № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_82 ) банківські рахунки № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня), № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_86 (долар США), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_87 ) банківські рахунки № НОМЕР_88 (Українська гривня), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_89 ) банківські рахунки № НОМЕР_90 (Євро), № НОМЕР_91 (Українська гривня), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_92 ) банківські рахунки № НОМЕР_93 (Українська гривня), № НОМЕР_94 (Українська гривня), № НОМЕР_95 (Українська гривня), № НОМЕР_96 (Українська гривня) та додатків до них, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по вказаних рахунках; документів на паперових та електронних (магнітних) носіях, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень за період з 2013 по дату постановлення ухвали по рахунках: ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Українська гривня), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_9 ) банківські рахунки № НОМЕР_10 (Українська гривня), № НОМЕР_11 (Українська гривня), № НОМЕР_12 (Українська гривня), № НОМЕР_13 (Українська гривня), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (Євро), № НОМЕР_16 (Українська гривня), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_17 ) банківські рахунки № НОМЕР_18 (Українська гривня), № НОМЕР_19 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Українська гривня), № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Євро), № НОМЕР_23 (долар США), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_24 ) банківські рахунки № НОМЕР_25 (Українська гривня), № НОМЕР_26 (Українська гривня), № НОМЕР_27 (Українська гривня), № НОМЕР_28 (Українська гривня), № НОМЕР_29 (Євро), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_30 ) банківські рахунки № НОМЕР_31 (Українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_35 (Євро), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_38 (Євро), № НОМЕР_39 (Євро), № НОМЕР_40 (Євро), № НОМЕР_41 (Євро), № НОМЕР_42 (долар США), № НОМЕР_43 (Українська гривня), № НОМЕР_44 (Українська гривня), № НОМЕР_45 (Українська гривня), № НОМЕР_46 (Євро), № НОМЕР_47 (Євро), № НОМЕР_48 (Євро), № НОМЕР_49 (Євро), № НОМЕР_50 (Євро), № НОМЕР_51 (Євро), № НОМЕР_52 (Євро), № НОМЕР_53 (Євро), № НОМЕР_54 (Євро), № НОМЕР_55 (долар США), № НОМЕР_56 (Євро), № НОМЕР_57 (Євро), № НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_59 (Євро), № НОМЕР_60 (Євро), № НОМЕР_61 (долар США), № НОМЕР_62 (Євро), № НОМЕР_63 (долар США), № НОМЕР_64 (Євро), № НОМЕР_65 (Українська гривня), № НОМЕР_66 (Євро), № НОМЕР_67 (долар США), № НОМЕР_68 (Українська гривня), № НОМЕР_69 (Українська гривня), № НОМЕР_70 (Українська гривня), № НОМЕР_71 (Українська гривня), № НОМЕР_72 (Українська гривня), № НОМЕР_73 (Українська гривня), № НОМЕР_74 (Євро), № НОМЕР_75 (Євро), № НОМЕР_76 (долар США), № НОМЕР_77 (Українська гривня), № НОМЕР_78 (Євро), № НОМЕР_79 (долар США), № НОМЕР_80 (Українська гривня), № НОМЕР_81 (Українська гривня), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_82 ) банківські рахунки № НОМЕР_83 (Українська гривня), № НОМЕР_84 (Українська гривня), № НОМЕР_85 (Євро), № НОМЕР_86 (долар США), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_87 ) банківські рахунки № НОМЕР_88 (Українська гривня), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_89 ) банківські рахунки № НОМЕР_90 (Євро), № НОМЕР_91 (Українська гривня), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_92 ) банківські рахунки № НОМЕР_93 (Українська гривня), № НОМЕР_94 (Українська гривня), № НОМЕР_95 (Українська гривня), № НОМЕР_96 (Українська гривня) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31473/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1