ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8384/18
Провадження 1-кс/201/5124/2018
УХВАЛА

01 серпня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні №0004018 від 26.11.2017 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 25.11.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , в якій останній повідоми, про те що невстановлені особи, шахрайським способом, шляхом обману з використанням підроблених документів заволоділи нерухомим майном, а саме частиною нежитлових приміщень, об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 26.11.2017 р. слідчим СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004018 за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2017 р. група невідомих осіб в приблизній кількості 30-40 чоловік, без будь-яких пояснень і документів здійснили проникнення до нежитлових приміщень за адресою: м. Дніпро, площа Соборна (Жовтнева), 1 пошкодивши при цьому вхідні двері та вікн. Приміщення нерухоме майно за вищевказаною адресою знаходиться в оренді у фізичних і юридичних осіб у власності, яких в орендованих приміщеннях знаходяться офісні меблі, документи, техніка, грошові кошти, документи, штампи, печатки, якими самоправно заволоділи в результаті шахрайських дій.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 28.10.2003 ОСОБА_5 є законним власником нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме адміністративні приміщення частину будівлі літ. А-3, А (1)-4, нежитлові приміщення поз. I, II,III, 117-133, 217-239, IY.Y. 316-334,YI,YII, 401-406, YIII у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах, загальною площею 1024,5 кв.м., і ганок а(2), а(3). приямки а(4), а(5), а(6) у загальному користуванні поз. 113-116, 216,314, ганок а (частина будівлі літ. А-3, А1-4, нежитлові приміщення, об`єкт житлової нерухомості: Ні. Загальна площа: 1024, 5 кв.м.).

Також встановлено, що частина будівель, літ А-3, А1-4, нежитлові приміщення загальною площею 1024,5 кв.м., а саме нежитлові приміщення поз. I, II,III, 117-133, 217-239, IV.V. 316-334,VI,VII, 401-406, VIII у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1024, 5 кв.м. за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 1 знаходяться в іпотеці в банку ТОВ «Унікредіт Банк» (Іпотекодержатель), а ОСОБА_5 являється іпотекодавцем, учасником правочину з грошовими зобов`язаннями перед банком.

Після незаконного захоплення нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 стало відомо, що на підставі заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.11.2017 р. по справі № 202/6801/17 частина будівель, літ А-3, А1-4, нежитлові приміщення загальною площею 1024,5 кв.м., а саме нежитлові приміщення поз. I, II,III, 117-133, 217-239, IV.V. 316-334,VI,VII, 401-406, VIII у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1024, 5 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_6 , який в подальшому на підставі витягу із реєстру про реєстрацію права власності №105080191, виданим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 від 24.11.2017 р., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01 на підставі договору купівлі-продажу від 24.11.2017 р. зареєстрованого в реєстрі за №199 та посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснив продаж вище зазначеного майна за 300000 грн. Товариству з обмеженою відповідальністю «Оптотрейдж» код 41749815 в особі директора ОСОБА_9 .

24.11.2017 о 21:35:35 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 здійснює реєстрацію іпотеки за договором, серія та номер 201, відповідно до актуальної інформації про державну реєстрацію іпотеки строк основного зобов`язання становить 24.12.2017 р., розмір основного зобов`язання: 4000000 грн., іпотекодавець ТОВ «Оптотрейдж», іпотекодержатель ТОВ «Флоутек Трейдінг ЛП», яке не є резидентом України, країна реєстрації: Сполучене Королівство.

Далі невстановлені особи продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на протиправне заволодіння нерухомим майном 24.11.2017 р. з однієї сторони як замовник ТОВ «Оптотрейдж» в особі директора ОСОБА_9 укладають договір про надання охоронних послуг №12-6/11 з ТОВ «Національний корпус Дніпро» в особі ОСОБА_10 у подальшому «Виконавець» після чого 25.11.2017 р. невстановлені особи в кількості приблизно 30-40 чоловіків спортивної зовнішності, які в подальшому представлялися, як охоронці ТОВ «Національний корпус Дніпро» потрапили в середину приміщень за адресою: м. Дніпро, площа Соборна, 1 та силоміць здійснили виселення орендаторів вище вказаного приміщення без можливості забрати особисті речі, документи, обладнання.

В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України від оперативних співробітників надійшов рапорт, в якому зазначено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , веде аморальний спосіб життя, має вади зі здоров`ям, інвалідність ніг, майже не здатен самостійно пересуватися, ніде не працюючий. Таким чином гр. ОСОБА_9 не мав реальної можливості придбати нежитлові приміщення загальною вартістю 300000 тис. грн. і є достатньо підстав вважати, що дана особа, не підписувала договір купівлі-продажу від 24.11.2017 р. за реєстровим номером №199 у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 15-А.

23.07.2018 р. у якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що заочне рішення Індустріального районного суду від 06.11.2017 року і додаткове рішення від 07.11.2017 року (обидва винесені суддею ОСОБА_11 ) скасовані ухвалою Індустріального районного суду від 15.01.2018 р. і 09.02.2018 р. (ухвалені суддею ОСОБА_12 ).

Суддя ОСОБА_11 відсторонений від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 04.12.2017 року.

Ухвалою Індустріального районного суду від 22.05.2018 року позовна заява ОСОБА_6 до ОСОБА_5 залишена без розгляду.

Скасований судовий акт не створює правових наслідків з моменту його винесення, тому всі права і обов`язки, що виникли у ОСОБА_6 , ТОВ «Оптотрейдж», підприємства «Флоутек трейдінг ЛП» та будь-якого іншого кола осіб щодо нерухомого майна ОСОБА_5 внаслідок дії скасованих заочного і додаткового рішень судді ОСОБА_11 є нікчемними, такими, що не існують.

26.06.2018 року на підставі ухвал Індустріального районного суду м. Дніпропетровська про скасування заочного і додаткового рішень і про залишення позовної заяви до ОСОБА_13 без розгляду, а також на підставі постанови Апеляційного суду Дніпропетровської області від 12 червня 2018 року у справі №201/2673/18, державним реєстратором було внесено зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими право власності ОСОБА_13 було поновлено. 06.2018 року ОСОБА_13 було укладено договори позики грошових коштів та іпотеки вказаних приміщень з ОСОБА_14 .

03.07.2018 року державним реєстратором на підставі заяви ПАТ «Укрсоцбанк» і вказаних ухвал Індустріального районного суду було поновлено записи про іпотеку і заборону на нерухоме майно на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

05.07.2018 року представником ОСОБА_13 було укладено з ОСОБА_14 договір про задоволення вимог іпотекодержателя до договору іпотеки від 28.06.2018 року, на підставі якого право власності на вказані приміщення перейшло до ОСОБА_14 .

На даний час повністю легітимним власником частини будівлі літ. А-3, А1-4, нежитлових приміщень поз. І, ІІ, ІІІ, 117-133, 217-239, ІV, V, 316-334, VІ, VІІ, 401-406, VІІІ у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1024.5 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, адреса: АДРЕСА_1 є ОСОБА_14 , але попри наявності судових рішень і законних підстав на право власності і користування вище зазначеними приміщеннями, невстановлені особи безпідставно продовжують перебувати і користуватися вище перерахованими приміщеннями об`єкта нерухомого майна і є достатньо підстав вважати, що останні можуть повторно вчинити протиправні дії спрямовані на незаконне заволодіння нерухомим майном.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою забезпечення збереження речового доказу по даному кримінальному провадженню, який виступає предметом вчинення кримінального правопорушення, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження, виконання завдань та вимог кримінального провадження, попередження подальших злочинних дій невстановлених осіб, у тому числі вчиненню нових злочинів, пов`язаних з оформленням, переоформленням права власності на вищевказане майно або його умисне знищення чи пошкодження, накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та користування частини будівель, літ А-3, А1-4, нежитлові приміщення загальною площею 1024,5 кв.м., а саме нежитлові приміщення поз. I, II,III, 117-133, 217-239, IV,V, 316-334,VI,VII, 401-406, VIII у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1024, 5 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо частини будівель, літ А-3, А1-4, нежитлові приміщення загальною площею 1024,5 кв.м., а саме нежитлові приміщення поз. I, II,III, 117-133, 217-239, IV,V, 316-334,VI,VII, 401-406, VIII у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1024, 5 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Відділу реєстрації майнових прав Управління у сфері державної реєстрації Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради 49004, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58 внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про цю ухвалу про заборону вчинення реєстраційних дій щодо частини будівель, літ А-3, А1-4, нежитлові приміщення загальною площею 1024,5 кв.м., а саме нежитлові приміщення поз. I, II,III, 117-133, 217-239, IV,V, 316-334,VI,VII, 401-406, VIII у підвалі, на першому, другому, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1024, 5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1