Справа №295/7167/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001259 слідчим Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та зловживаючи довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи належними товариству грошовими коштами.

21.12.2017 року СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області відомості за зверненням були внесені до ЄРДР за №0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування за вказаним фактом.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.05.2015 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(підрядник) в особі ОСОБА_5 укладено договір підряду 02/05-А «Про виконання загально будівельних робіт з будівництва ангару для літаків № 4.

Відповідно до договору, Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») бере на себе зобов`язання за завданням Замовника (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») своїми силами на свій ризик, а при необхідності силами субпідрядників, виконати загально будівельні роботи Ангару для літаків № 4 за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Глибочиця, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, в обумовлений строк, а Замовник зобов`язується надати Підряднику фронт робіт, передати проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування робіт, прийняти від підрядника та оплатити виконані роботи і матеріали, якщо роботи виконувались за рахунок підрядника.

Відповідно до вказаного вище договору, здача-приймання виконаних робіт здійснюється Сторонами поетапно, кожного місяця, шляхом підписання об`ємів виконаних робіт.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконало будівельні роботи на загальну суму 10 904404 грн. 39 коп., про що відповідно 31.12.2015 року було складено акти прийому-передачі виконаних робіт, а саме: акт передачі та прийому робіт №1 на суму 1 341 565,55 грн., акт передачі та прийому робіт №2 на суму 515 819,98 грн., акт передачі та прийому робіт №3 на суму 642 228,25 грн., акт передачі та прийому робіт №4 на суму 394 376,29 грн., акт передачі та прийому робіт №5 на суму 8010414,31 грн.

Як вбачається з заяви про вчинення кримінального правопорушення від партнера адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору №1535 від 01.04.2015 року, Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 700000 грн., тим самим, не виконало перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язання на суму 8 204 404 грн. 39 коп.

Допитаний заступник директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 пояснив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 62004404 грн. 39 коп., що підтверджується Актом звірення взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01.01.2017-27.12.2017 роки. Відповідно до якого, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 6204404 грн. 39 коп.

Крім того ОСОБА_7 зазначив, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має на даний час грошових коштів, щоб у повному обсязі розрахуватись з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як не використовує своїх потужностей в повному обсязі і є неприбутковим.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити всі обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла необхідність в отриманні відомостей, що знаходяться у володінні Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступа до оригіналів документів: договору підряду №02/05-А від 02 травня 2015 року, акту передачі та прийому робіт №1 на суму 1 341 565,55 грн., акту передачі та прийому робіт №2 на суму 515 819,98 грн., акту передачі та прийому робіт №3 на суму 642 228,25 грн., акту передачі та прийому робіт №4 на суму 394 376,29 грн., акту передачі та прийому робіт №5 на суму 8010414,31 грн., податкових документів, кошторисної документації, документів щодо проведення розрахунків, претензійних листів, банківських платіжних документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, а також іншим способами неможливо встановити осіб, які у вказаний період часу перебували на місці вчинення даного кримінального правопорушення, окрім тимчасового доступу до речей і документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Житомирського РПВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатками за 2015-2017 роки;

- оборотно-сальдових відомостей по рахунках 631, 361,311, за період з 01.05.2015 року по 31.12.2017 року;

- платіжних доручень перерахування коштів з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Надати дозвіл на вилучення вказаних вищевказаних документів, з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 12.07.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: