УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ 21 травня 2018 року

Cлідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке подане в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000033 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , звітуючи до ІНФОРМАЦІЯ_3 під час сплати за землю (орендної плати) умисно ухилися від сплати податку, в особливо великих розмірах, на суму 3 233 952, 02 грн., що підтверджено висновком експерта № 01/02-18 від 27.02.18.

Так, відповідно до висновку експерта № 01/02-18 від 27.02.18 року, плата на землю (орендна плата) за земельну ділянку площею 57 124 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , що знаходилася у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору оренди земельної ділянки від 16 лютого 2009 року,) за 2014 рік становила 4 042 440,02 грн.

Відповідно до детальної інформації з бази Міністерства юстиції України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в процесі банкрутства, станом на 04.05.2016 порушено справу № 904/2338/16 від 04.05.2016, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у огляді справи № 904/2338/16 стосовно банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом отримати дану інформацію, що має доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Господарський суд Дніпропетровської області, було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_5 , та за їх дорученням уповноваженій особі, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме справи № 904/2338/16 від 04.05.2016 стосовно банкрута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій документів, у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/14089/16к, 1кс/755/2738/18.

Примірник 2 виданий старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: