Справа № 333/5155/18
Провадження № 1-кс/333/1479/18
УХВАЛА

26 вересня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003135 від 19.09.2018 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

24.09.2018 року слідчий СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Комунарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване 19.09.2018 у Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0003135 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що у період з 2016 року по лютий 2018 року вона за адресою: АДРЕСА_1 мешкала разом із своїм співмешканцем ОСОБА_5 . У цей період на її ім`я була оформлена кредитна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ) з лімітом грошових коштів у розмірі 8 500 грн. Вказану картку вона не активувала, оскільки не використовувала її. Водночас, ОСОБА_5 створив особистий кабінет на її ім`я та активував вказану кредитну картку. У вересні 2018 року їй на мобільний телефон зателефонував працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що у неї існує заборгованість по вказаній кредитній картці у сумі 8 500 грн., які знімалися з картки протягом останніх 9 місяців. У телефонній розмові з ОСОБА_5 , останній зізнався, що саме він, використовуючи її особистий кабінет зняв вказану суму грошових коштів.
Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на думку слідчого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до особистого кабінету, номерів телефонів, зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком у період часу з 16.12.2017 року по 11.09.2018 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_6 не з`явилися, хоча про день, час і місце судового розгляду клопотання слідчого були повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 до суду надала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання без її участі у зв`язку з службовою зайнятістю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників банківської установи про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 та матеріали, додані до нього, дійшов до такого.

Встановлено, що 19.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0003135).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_6 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів та матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, який містить охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з даних, повідомлених потерпілою ОСОБА_4 , вбачається, що вона оформила на своє ім`я кредитну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_1 ). Вказану картку вона не використовувала, а до неї мав доступ лише її колишній співмешканець ОСОБА_5 , який створював особистий кабінет на ім`я потерпілої та активував зазначену вказану кредитну картку. На цей час по кредитній картці мається заборгованість у розмірі 8 500 грн, які вона не знімала та не використовувала.
Отже, зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи і інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування скоєного злочину, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
Таким чином, враховуючи обґрунтованість клопотання слідчого, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками; інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до особистого кабінету, номерів телефонів, зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком у період часу з 16.12.2017 року по 11.09.2018 року.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003135 від 19.09.2018 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або інспектору Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- копію договору надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_1 з додатками;

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до особистого кабінету, номерів телефонів, зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком у період часу з 16.12.2017 року по 11.09.2018 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26.10.2018 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1