Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/528/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000033 від 24 квітня 2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 травня 2018 року.
Суд, перевіривши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: долари США - дев`ять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами HE29236208A, КВ41832504R, НН71645598А, KF54395797С, LF06371916H, LF13069168, LB06468292Q, LB48677193R, LL60162005H, одна банкнота номіналом 50 доларів серійний номер JK40470886A, три банкноти номіналом 20 доларів з серійними номерами ML17637486F, JE78033257E, JB18835171E, одна банкнота номіналом 5 доларів серійний номер IB92368836B, дві банкноти номіналом 1 долар з серійними номерами F95545786E, G17889914J; російські рублі одна банкнота номіналом 5 тисяч російських рублів FN4228450, три банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ПЧ 1611975, ПЯ 1056441, ЛЗ 4497988; польські злоті 16 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами JH9648509, JI8367186, HU5002744, YI5282002, YE7324134, CJ7252125, FD7740138, JA0469101, YE8728325, JC1266239, GN0842901, EG9795725, JO6565417, CN5872640, CI5505853, IR0993033, одна банкнота номіналом 50 злот серійний номер GU3646338; євро дев`ять банкнот номіналом по 50 євро з серійними номерами S6, PB, S1, S4, X8, S1, P8, S3, S9, дві банкноти номіналом 10 євро з серійними номерами PA, YA.

Майно перебуває у володінні ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

Клопотанням доведено, що існує достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Наступні обставини підтверджують вчинення кримінального правопорушення: з інформації, що надійшла з УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України вбачається, що в ряді пунктів обміну валюти, які здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області, зберігають та реалізують банкноти іноземної валюти з ознаками фіктивності, зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетні працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, 17.05.2018 працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України проведено санкціонований обшук в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №5 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Брестська, 5, під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті.

Правова підстава арешту майна забезпечення збереження речового доказу.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: наявність ризику знищення речового доказу.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: інші особи не заявили про свій інтерес в розпорядженні майном.

Оцінка розумності та співрозмірності обмеження права власності на майно підозрюваного та потреб кримінального провадження: обмеження розпорядження майном, з огляду на потреби кримінального провадження, є розумним та співрозмірним, оскільки існує ризик знищення речового доказу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Накласти арешт на грошові кошти, які є речовим доказом, що виявлені та вилучені 17.05.2018 року працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України в ході проведення санкціонованого обшуку в приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення №5 ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест» за адресою м. Ковель, вул. Брестська, 5, а саме на:

долари США - дев`ять банкнот номіналом по 100 доларів з серійними номерами HE29236208A, КВ41832504R, НН71645598А, KF54395797С, LF06371916H, LF13069168, LB06468292Q, LB48677193R, LL60162005H, одна банкнота номіналом 50 доларів серійний номер JK40470886A, три банкноти номіналом 20 доларів з серійними номерами ML17637486F, JE78033257E, JB18835171E, одна банкнота номіналом 5 доларів серійний номер IB92368836B, дві банкноти номіналом 1 долар з серійними номерами F95545786E, G17889914J;

російські рублі одна банкнота номіналом 5 тисяч російських рублів FN4228450, три банкноти номіналом 1 тисяча російських рублів з серійними номерами ПЧ 1611975, ПЯ 1056441, ЛЗ 4497988;

польські злоті 16 банкнот номіналом по 100 злот з серійними номерами JH9648509, JI8367186, HU5002744, YI5282002, YE7324134, CJ7252125, FD7740138, JA0469101, YE8728325, JC1266239, GN0842901, EG9795725, JO6565417, CN5872640, CI5505853, IR0993033, одна банкнота номіналом 50 злот серійний номер GU3646338;

євро дев`ять банкнот номіналом по 50 євро з серійними номерами S6, PB, S1, S4, X8, S1, P8, S3, S9, дві банкноти номіналом 10 євро з серійними номерами PA, YA.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором ОСОБА_3 , на яку покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_4