1Справа № 335/1020/17 1-кп/335/63/2018
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2018 року м. Запоріжжя
Орджонікідзевський районний суд міста Запоріжжя у складі головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши увідкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя кримінальне провадження за обвинуваченням
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не одруженого, працюючого менеджером ТОВ «СТАТОР», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, -
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не одруженого, не працевлаштованого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого;
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, -
У липні 2015 року, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майно шляхом обману, розробили злочинну схему незаконного збагачення шляхом обману та розподілили між собою ролі. Так, реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_5 створив та адміністрував Інтернет - магазини за наступними доменними іменами: "nexr.in.ua", "technica.dp.ua", "a-tronic.in.ua", "gadget.in.ua", "texnopark.in.ua", "mega-shop.in.ua", "smart-shop.net.ua", "sota.in.ua", "filin.net.ua", "mobilkin.biz.ua", "coolmag.in.ua", "comp-shop.in.ua", "sota.poltava.in.ua" та аккаунт на Інтернет - сайті «ОLХ», на яких розмістив для продажу різноманітні товари, які фактично не мав. В подальшому ОСОБА_5 на вказаних вище Інтернет - магазинах зазначив номери операторів мобільного зв`язку для отримання замовлення від покупців, після отримання вхідних дзвінків від покупців приймав замовлення товару та вводячи останніх в оману, домовлявся про те, що товар буде відправлено лише за умови стовідсоткової передоплати грошових коштів за товар, після чого надавав покупцям реквізити банківської картки, на яку вони повинні перерахувати грошові кошти за придбання товару. ОСОБА_6 , відповідно до розподілених обов`язків, знаходив осіб, які за винагороду передавали йому у користування свої банківські картки. Після отримання банківських карток від власників, ОСОБА_6 повідомляв ОСОБА_5 реквізити цих карток, для подальшого зарахування на них коштів від покупців товарів. Після цього, на підконтрольні банківські картки надходили грошові кошти отримані протиправним шляхом, які ОСОБА_6 переводив у готівку шляхом зняття грошових коштів з банкоматів розташованих на території м. Запоріжжя. Після зняття коштів з підконтрольних банківських карток, ОСОБА_6 розподіляв з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти. Також, для реалізації злочинних намірів направлених на заволодіння чужим майно шляхом обману ОСОБА_5 найняв гр. ОСОБА_7 , в обов`язки якої входило пошук та оренда квартир-офісів, з метою зміни ІР-адрес входів до мережі інтернет, де в подальшому розташовував комп`ютерну техніку для адміністрування вищевказаних інтернет магазинів, при цьому останній про злочинні наміри не повідомлялось. Для приймання дзвінків від потенційних клієнтів (потерпілих), а також для відправлення реквізитів підконтрольних йому банківських карток, які в подальшому використовувались для оплати замовленого товару, ОСОБА_6 було підібрано ОСОБА_8 , при цьому останній про злочинні наміри не повідомлялось.
У липні 2015 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою, реалізуючи вищезазначену злочинну схему, отримали у користування за грошову винагороду банківські карти № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_9 в ПАТ КБ"Приватбанк", № НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 в ПАТ «Акцентбанк», № НОМЕР_3 оформлену на ім`я ОСОБА_11 в ПАТ «Акцентбанк», № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 оформлену в ПАТ «Акцентбанк», № НОМЕР_5 оформлену на ім`я ОСОБА_13 в ПАТ «Акцентбанк», № НОМЕР_6 оформлену на ім`я ОСОБА_14 в ПАТ «Акцентбанк», № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 в ПАТ «Акцентбанк» та пін-коди від них. Про дійсні наміри використання вказаних банківських карток володільцям карток повідомлено не було.
На початку липня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "mobilkin.biz.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_8 . Так, 19.07.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "mobilkin.biz.ua" за вказаним мобільним телефоном звернулась ОСОБА_16 з метою придбання мобільного телефону. У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_17 реквізити банківської карти № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_10 , на яку в подальшому, а саме 19.07.2015 року ОСОБА_16 перерахувала грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 518 гривень та очікувала поставку товару. Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілої ОСОБА_16 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останньої, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_2 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4845, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68, отримали готівкою кошти в сумі 2 518 грн., які належали ОСОБА_16 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти. З 19.07.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_16 матеріальну шкоду на суму 2 518 гривень.
На початку липня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "filin.net.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_9 . Так, 29.07.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "filin.net.ua" за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_18 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M3 note». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_18 реквізити банківської карти № НОМЕР_4 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_12 , на яку в подальшому, а саме 29.07.2015 року ОСОБА_18 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 3 437 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4845, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68, отримали готівкою кошти в сумі 3 437 грн., які належали ОСОБА_18 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти. З 29.07.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_18 матеріальну шкоду на суму 3 437 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням «hi-mobile», розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_10 . Так, 07.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «hi-mobile» за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_19 з метою придбання мобільного телефону «Meizu». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_19 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ"Приватбанк" на імя ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 07.09.2016 року ОСОБА_19 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 600 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_19 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA3414, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, отримали готівкою кошти в сумі 2 600 грн., які належали ОСОБА_19 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 07.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 2 600 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням «nexr.in.ua», розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_10 . Так, 08.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «nexr.in.ua» за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_20 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M2». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_20 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 08.09.2015 року ОСОБА_20 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 200 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_20 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA3414, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, отримали готівкою кошти в сумі 2 200 грн., які належали ОСОБА_20 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти. З 08.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_20 матеріальну шкоду на суму 2 200 гривень.
08.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «olx.ua» за мобільним телефоном № НОМЕР_10 звернувся ОСОБА_21 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M2 note». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_21 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 08.09.2015 року ОСОБА_21 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 600 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_21 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та в подальшому не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA3232, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20, отримали готівкою кошти в сумі 2 600 грн., які належали ОСОБА_21 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 08.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 2 600 гривень.
08.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «nexr.in.ua» за мобільним телефоном № НОМЕР_10 звернувся ОСОБА_22 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M2 16Gb (Gray)». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_22 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на імя ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 08.09.2015 року ОСОБА_22 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 200 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_22 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та в подальшому не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA3232, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20, отримали готівкою кошти в сумі 2 200 грн., які належали ОСОБА_22 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 08.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 2 200 гривень.
08.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «nexr.in.ua» за мобільним телефоном № НОМЕР_10 звернувся ОСОБА_23 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M2 mini». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_23 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 08.09.2015 року ОСОБА_23 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 196 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_23 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та в подальшому не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA3232, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 20, отримали готівкою кошти в сумі 2 196 грн., які належали ОСОБА_23 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 08.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_23 матеріальну шкоду на суму 2 196 гривень.
08.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «nexr.in.ua» за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_24 з метою придбання мобільного телефону «Asus». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_24 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 08.09.2015 року та 09.09.2015 року ОСОБА_24 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 11 276 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_24 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши в подальшому поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA3414, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна, 1, отримали готівкою кошти в сумі 11 276 грн., які належали ОСОБА_24 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 08.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 11 276 гривень.
09.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «olx.ua» за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_25 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M2». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_25 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 09.09.2015 року ОСОБА_25 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 199 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_25 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши в подальшому поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4408, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 8Б, отримали готівкою кошти в сумі 2 199 грн., які належали ОСОБА_25 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 09.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_25 матеріальну шкоду на суму 2 199 гривень.
09.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «nexr.in.ua» за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_26 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M2 note (Gray)». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_26 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 09.09.2015 року ОСОБА_26 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю мобільного телефону на загальну суму 2600 гривень та очікував поставку товару. Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_26 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши в подальшому поставити замовлений товар, який не мали у наявності, намагались заволодіти грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок вказаної картки, яка знаходилась у ОСОБА_6 . Однак реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_26 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , не змогли, у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ КБ «ПриватБанк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки, а раніше вказана сума повернута потерпілому банком. В свою чергу ОСОБА_5 , виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але не зміг заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від його волі.З 09.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
09.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «nexr.in.ua» за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_27 з метою придбання мобільного телефону «Doogee Leo dg280». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_27 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 09.09.2015 року ОСОБА_27 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю мобільного телефону на загальну суму 999 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_27 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши в подальшому поставити замовлений товар, який не мали у наявності, намагались заволодіти грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок вказаної картки, яка знаходилась у ОСОБА_6 . Однак реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_27 які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_6 не змогли, у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки, а раніше вказана сума повернута потерпілому банком. В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але не змогли заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від їх волі. З 09.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
10.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті «olx.ua» за вказаним мобільним телефоном звернулась ОСОБА_28 з метою придбання мобільного телефону «Meizu». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_28 реквізити банківської карти № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ КБ "Приватбанк" на ім`я ОСОБА_9 , на яку в подальшому, а саме 10.09.2015 року ОСОБА_28 перерахувала грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю мобільного телефону на загальну суму 2 592 гривень та очікувала поставку товару.Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_28 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши в подальшому поставити замовлений товар, який не мали у наявності, намагались заволодіти грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок вказаної картки, яка знаходилась у ОСОБА_6 . Однак реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілої ОСОБА_28 які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходилась у ОСОБА_6 не змогли, у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки, а раніше вказана сума повернута потерпілому банком.В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але не змогли заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від їх волі. З 10.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "texnopark.in.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільні телефони за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Так, 23.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "texnopark.in.ua" за одним з вказаних мобільних телефонів звернувся ОСОБА_29 з метою придбання мобільного телефону «Acer Aspier E5-571-563-B». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_29 реквізити банківської карти № НОМЕР_6 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_14 , на яку в подальшому, а саме 23.09.2015 року ОСОБА_29 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 306 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_29 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA7830, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 2, отримали готівкою кошти в сумі 2 306 грн., які належали ОСОБА_29 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 23.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_29 матеріальну шкоду на суму 2 306 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "texnopark.in.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільні телефони за номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Так, 23.09.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "texnopark.in.ua" за одним з вказаних мобільних телефонів звернувся ОСОБА_30 з метою придбання мобільного телефону «Lenovo K3 note». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_31 реквізити банківської карти № НОМЕР_6 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_14 , на яку в подальшому, а саме 21.09.2015 року ОСОБА_31 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 100 гривень та очікував поставку товару. Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_31 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_6 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA5110, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, 16, отримали готівкою кошти в сумі 2 100 грн., які належали ОСОБА_31 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти. З 21.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_31 матеріальну шкоду на суму 2 100 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "smart-shop.net.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільні телефони за номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . Так, 06.11.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "smart-shop.net.ua" за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_32 з метою придбання мобільного телефону «Lenovo S90 32Gb». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_33 реквізити банківської карти № НОМЕР_5 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_13 , на яку в подальшому, а саме 09.11.2015 року ОСОБА_34 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 400 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_35 ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4606, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 2, отримали готівкою кошти в сумі 2 400 грн., які належали ОСОБА_33 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 09.11.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_33 матеріальну шкоду на суму 2 400 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "smart-shop.net.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_15 . Так, 06.11.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "smart-shop.net.ua" за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_36 з метою придбання мобільного телефону «Meizu MX4Pro». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_37 реквізити банківської карти № НОМЕР_5 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_13 , на яку в подальшому, а саме 07.11.2015 року ОСОБА_37 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 3 400 гривень та очікував поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_37 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA5115, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 21, отримали готівкою кошти в сумі 3 400 грн., які належали ОСОБА_37 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 07.11.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_37 матеріальну шкоду на суму 3 400 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "smart-shop.net.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_14 . Так, 07.11.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "smart-shop.net.ua" за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_38 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M3 note». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_39 реквізити банківської карти № НОМЕР_5 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_13 , на яку в подальшому, а саме 09.11.2015 року ОСОБА_40 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 349 гривень та очікував поставку товару. Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_41 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4606, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв Сталінграду, 2, отримали готівкою кошти в сумі 2 349 грн., які належали ОСОБА_39 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 09.11.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_39 матеріальну шкоду на суму 2 349 гривень.
На початку вересня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "smart-shop.net.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_15 . Так, 09.11.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "smart-shop.net.ua" за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_42 з метою придбання мобільного телефону «Meizu MX4Pro». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_43 реквізити банківської карти № НОМЕР_5 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_13 , на яку в подальшому, а саме 09.11.2015 року ОСОБА_44 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 3 400 гривень та очікував поставку товару. Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_45 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4845, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68, отримали готівкою кошти в сумі 3 400 грн., які належали ОСОБА_46 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти. З 21.09.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_47 матеріальну шкоду на суму 3 400 гривень.
На початку липня 2015 року ОСОБА_5 створивши Інтернет-магазин за посиланням "gadget.in.ua", розмістив на ньому неправдиві оголошення щодо продажу мобільних телефонів та в якості контакту вказав мобільний телефон за номером НОМЕР_17 . Так, 23.10.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "gadget.in.ua" за вказаним мобільним телефоном звернулась ОСОБА_48 з метою придбання мобільного телефону «Meizu M3 note». У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_49 реквізити банківської карти № НОМЕР_3 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_11 , на яку в подальшому, а саме 24.10.2015 року ОСОБА_49 перерахувала грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю вказаного мобільного телефону на загальну суму 2 400 гривень та очікувала поставку товару.Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілої ОСОБА_49 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши поставити замовлений товар, який не мали у наявності, заволоділи грошовими коштами останньої, які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_3 , яка знаходилась у ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи банкомат ПАТ КБ «ПриватБанк» №CAZA4845, який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 68, отримали готівкою кошти в сумі 2 400 грн., які належали ОСОБА_49 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довівши злочинну схему до кінця. Після чого, ОСОБА_6 розподілив з ОСОБА_5 отриманні шахрайським шляхом вказані грошові кошти.З 24.10.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар, спричинивши ОСОБА_49 матеріальну шкоду на суму 2 400 гривень.
16.11.2015 року у відповідь на оголошення на сайті "mega-shop.in.ua" за вказаним мобільним телефоном звернувся ОСОБА_50 з метою придбання ноутбуку. У свою чергу ОСОБА_8 прийняла замовлення та повідомила ОСОБА_26 реквізити банківської карти № НОМЕР_7 , оформленої в ПАТ "Акцентбанк" на ім`я ОСОБА_15 , на яку в подальшому, а саме 17.11.2015 року ОСОБА_51 перерахував грошові кошти в якості стовідсоткової оплати за купівлю ноутбуку на загальну суму 2662 гривень та очікував поставку товару. Реалізовуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_52 , ОСОБА_5 діючи повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та не планувавши в подальшому поставити замовлений товар, який не мали у наявності, намагались заволодіти грошовими коштами останнього, які надійшли на рахунок вказаної картки, яка знаходилась у ОСОБА_6 . Однак реалізувати свій злочинний умисел спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_52 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_7 , яка знаходилась у ОСОБА_6 не змогли, у зв`язку з тим, що картка була заблокована службою безпеки ПАТ «Акцентбанк» на підставі звернень від потерпілих про шахрайські дії з боку володільця картки, а раніше вказана сума повернута потерпілому банком. В свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, але не змогли заволодіти грошовими коштами з причин, які не залежали від їх волі. З 17.11.2015 року по 25.11.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовлений товар не поставили, з метою ухилення від відповідальності та контактів з потерпілим змінили номер мобільного телефону вказаного на сайті, не відповідали на повідомлення через сайт, чим позбавили потерпілого можливості заявити вимоги за непоставлений товар.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 визнав себе винним в повному обсязі, та пояснив, що він за допомогою комп`ютерної техніки створював Інтернет - магазини та аккаунт на Інтернет - сайті «ОLХ», на яких розмістив для продажу різноманітні товари, які фактично не мав. В подальшому на вказаних вище Інтернет - магазинах зазначив номери операторів мобільного зв`язку для отримання замовлення від покупців, після отримання вхідних дзвінків від покупців приймав замовлення товару та вводячи останніх в оману, домовлявся про те, що товар буде відправлено лише за умови стовідсоткової передоплати грошових коштів за товар, після чого надавав покупцям реквізити банківської картки, на яку вони повинні перерахувати грошові кошти за придбання товару. ОСОБА_6 , знаходив осіб, які за винагороду передавали йому у користування свої банківські картки. Після отримання банківських карток від власників, ОСОБА_6 повідомляв йому реквізити цих карток, для подальшого зарахування на них коштів від покупців товарів. Після цього, на банківські картки надходили грошові кошти, які ОСОБА_6 переводив у готівку шляхом зняття грошових коштів з банкоматів розташованих на території м. Запоріжжя. Після зняття коштів з банківських карток, ОСОБА_6 розподіляв з ним отримані грошові кошти. Також, він найняв особу, в обов`язки якої входило пошук та оренда квартир-офісів, з метою зміни ІР-адрес входів до мережі інтернет, де в подальшому розташовував комп`ютерну техніку для адміністрування вищевказаних інтернет магазинів, при цьому цій особі про злочинні наміри не повідомлялось. В скоєному щиро кається, цивільні позови потерпілих визнає в повному обсязі.
Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 визнав себе винним в повному обсязі, та пояснив, що ОСОБА_5 йому запропонував створити інтернет-магазин з продажу різних товарів, на що він погодився. За допомогою комп`ютерної техніки ОСОБА_5 створював Інтернет - магазини та аккаунт на Інтернет - сайті «ОLХ», на яких розмістив для продажу різноманітні товари, які фактично не мав. В подальшому на вказаних вище Інтернет - магазинах зазначив номери операторів мобільного зв`язку для отримання замовлення від покупців, після отримання вхідних дзвінків від покупців приймав замовлення товару та вводячи останніх в оману, домовлявся про те, що товар буде відправлено лише за умови стовідсоткової передоплати грошових коштів за товар, після чого надавав покупцям реквізити банківської картки, на яку вони повинні перерахувати грошові кошти за придбання товару. Він знаходив осіб, які за винагороду передавали йому у користування свої банківські картки. Після отримання банківських карток від власників, він повідомляв ОСОБА_5 реквізити цих карток, для подальшого зарахування на них коштів від покупців товарів. Після цього, на банківські картки надходили грошові кошти отримані протиправним шляхом, які він переводив у готівку шляхом зняття грошових коштів з банкоматів розташованих на території м. Запоріжжя. Після зняття коштів з банківських карток, він розподіляв з ОСОБА_5 отримані грошові кошти. В скоєному щиро кається, цивільні позови потерпілих визнає в повному обсязі.
Потерпілі ОСОБА_49 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_40 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_18 , ОСОБА_51 , ОСОБА_21 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у судове засідання не з`явилися, про час та місце судового засідання були повідомлені у встановленому законом порядку, потерпілі ОСОБА_49 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_44 , ОСОБА_40 , ОСОБА_34 , ОСОБА_37 , ОСОБА_18 , ОСОБА_51 , ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_28 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , звернулися до суду з письмовими заявами про судовий розгляд кримінального провадження у їх відсутність.
На підставі ст.349 КПК України, з урахуванням повного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_5 , думки самого обвинуваченого, який повідомив, що бажає закінчити судове слідство по справі без дослідження доказів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, думки прокурора, захисника, докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, не досліджувалися.
На підставі ст.349 КПК України, з урахуванням повного визнання вини обвинуваченим ОСОБА_6 , думки самого обвинуваченого, який повідомив, що бажає закінчити судове слідство по справі без дослідження доказів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, думки прокурора, докази щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, не досліджувалися.
Суд кваліфікуєдії обвинуваченого ОСОБА_5 за ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), при якому особою виконані усі дії, які необхідні для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин які не залежали від її волі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Суд кваліфікує дії обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), при якому особою виконані усі дії, які необхідні для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин які не залежали від її волі, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст.66 КК України, судом встановлені наступні пом`якшуючі покарання обвинуваченого ОСОБА_5 обставини: щире каяття, добровільне часткове відшкодування шкоди потерпілим.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 відповідно до ст. 67 КК судом не встановлено.
При призначенні покарання, суд приймає до уваги характер і ступінь тяжкості суспільно небезпечного діяння, яке закон відносить до злочинів середньої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше не засуджений, на обліку у лікаря психіатра, лікаря-нарколога не перебуває, працевлаштувався, за місцем роботи та за місцем мешкання характеризується позитивно, вину у скоєному визнав повністю, розкаявся у скоєному, частково відшкодував шкоду потерпілим.
З урахуванням предмета посягання, характеру діяння, способу, місця та часу скоєння злочину, форми, виду і ступеня провини, мотивів і мети злочину, його першорядну роль у вчиненні всіх епізодів шахрайства, обставин, що характеризують поведінку винного після вчинення злочину, в також індивідуальних особливостей особистості: стать, вік, стан здоровя, сімейний стан, спосіб життя, - суд приходить до висновку про необхідність призначення покарання, передбаченого санкцією статті Особливої частини Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі.
Враховуючи тяжкість злочину, особу винного, конкретні обставини справи, суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 можливе без ізоляції його від суспільства, з випробуванням на підставі ст.75 КК України, з покладенням на нього обовязків, передбачених ст.76 КК України.
Відповідно до ст.66 КК України, судом встановлені наступні пом`якшуючі покарання обвинуваченого ОСОБА_6 обставини: щире каяття, добровільне часткове відшкодування шкоди потерпілим.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_6 відповідно до ст. 67 КК судом не встановлено.
При призначенні покарання, суд приймає до уваги характер і ступінь тяжкості суспільно небезпечного діяння, яке закон відносить до злочинів середньої тяжкості, особу обвинуваченого, який раніше не засуджений, на обліку у лікаряпсихіатра, лікаря-нарколога не перебуває, за місцем попередньої роботи та за місцем мешкання характеризується позитивно, вину у скоєному визнав повністю, розкаявся у скоєному, частково відшкодував шкоду потерпілим.
З урахуванням предмета посягання, характеру діяння, способу, місця та часу скоєння злочину, форми, виду і ступеня провини, мотивів і мети злочину, його другорядну у роль у вчиненні всіх епізодів шахрайства, обставин, що характеризують поведінку винного після вчинення злочину, в також індивідуальних особливостей особистості: стать, вік, стан здоровя, сімейний стан, спосіб життя, - суд приходить до висновку про необхідність призначення покарання, передбаченого санкцією статті Особливої частини Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі.
Враховуючи тяжкість злочину, особу винного, конкретні обставини справи, суд дійшов висновку, що виправлення обвинуваченого ОСОБА_6 можливе без ізоляції його від суспільства, з випробуванням на підставі ст.75 КК України, з покладенням на нього обовязків, передбачених ст.76 КК України.
Долю речових доказів суд не вирішує із-за відсутності в матеріалах кримінального провадження постанов слідчого про визнання речей речовими доказами.
На підставі ч.2 ст. 124 КПК України суд стягує з обвинувачених витрати на залучення експерта на користь держави у розмірі 879,60 грн.
Цивільні позови потерпілих у кримінальному провадженні: ОСОБА_21 на суму 2600 грн., ОСОБА_16 на суму 2518 грн., ОСОБА_49 на суму 2400 грн., ОСОБА_53 на суму 2100 грн., ОСОБА_29 на суму 2306 грн., ОСОБА_45 на суму 3400 грн., ОСОБА_41 на суму 2349 грн., ОСОБА_34 на суму 2400 грн., ОСОБА_54 на суму 3400 грн., ОСОБА_18 на суму 3437 грн., ОСОБА_23 на суму 2196 грн., ОСОБА_25 на суму 2199 грн., ОСОБА_22 на суму 2200 грн., ОСОБА_20 на суму 2300 грн., підлягають частковому задоволенню з урахуванням розміру відшкодованої під час судового розгляду матеріальної шкоди обвинуваченими.
Міру запобіжного заходу відносно обвинувачених ОСОБА_5 ,ОСОБА_6 у вигляді особистого зобов`язання до набрання вироком законної сили, слід вважати продовженою.
Керуючись ст. ст.368, 370, 374 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 3 (трьох ) років позбавлення волі;
-за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання вигляді 3 (трьох ) років позбавлення волі.
У відповідності зі ст. 75 КК України, ОСОБА_5 звільнити від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановити йому іспитовий строк тривалістю 3 (три) роки.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 такі обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:
-за ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 (двох) років 6 місяців позбавлення волі;
-за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді 2 років позбавлення волі.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_6 остаточне покарання вигляді 2 (двох) років 6 місяців позбавлення волі.
У відповідності зі ст.75 КК України, ОСОБА_6 , звільнити від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк тривалістю 2 (два) роки.
На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_6 такі обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Цивільний позов ОСОБА_21 , - задовольнити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_21 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2600 (дві тисячі шістсот) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_16 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_16 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2268 (дві тисячі двісті шістдесят вісім) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_55 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_55 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_56 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_56 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 1850 (одну тисячу вісімсот п`ятдесят ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_29 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_29 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2056 (дві тисячі п`ятдесят шість ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_57 , - задовольнити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_57 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 3400 (три тисячі чотириста ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_58 , - задовольнити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_58 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2349 (дві тисячі триста сорок дев`ять ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_59 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_59 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2150 (дві тисячі сто п`ятдесят ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_60 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_60 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 3150 (три тисячі сто п`ятдесят ) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_18 , - задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_18 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 3187 (три тисячі сто вісімдесят сім) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_23 - задовольнити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_23 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2196 (дві тисячі сто дев`яносто шість) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_25 - задовольнити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_25 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2199 (дві тисячі сто дев`яносто дев`ять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_22 задовольнити частково.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_22 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 1950 (одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_20 задовольнити.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на користь ОСОБА_20 у рахунок відшкодування матеріальної шкоди 2200 (дві тисячі двісті) гривень.
Стягнути солідарно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 процесуальні витрати на користь держави на проведення експертизи у розмірі 879 (вісімсот сімдесят дев`ять) грн. 60 коп.
Вирок може бути оскаржений в апеляційний суд Запорізької області через Орджонікідзевський районний суд м.Запоріжжя протягом 30 днів з моменту його проголошення. Для осіб, які перебувають під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1