Справа № 497/175/18
Провадження № 1-кс/497/223/18
УХВАЛА
04.05.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000017 від 09.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 18.12.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 500 гривень.

У ході досудового розслідування з показань ОСОБА_4 встановлено, що 18.12.2017 він в мережі Інтернет через сайт «Olx» вибрав для покупки дві автомобільні шини вартістю 500 грн. за одну. Після цього він по телефону зв`язавшись з продавцем за № НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 , та надав йому реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , для оплати задатку за товар у суму 500 грн. Того ж дня ОСОБА_4 з Болградського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував гроші у сумі 500 грн. на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , про що відразу ж повідомив останнього. Через декілька днів ОСОБА_4 пішов до Болградського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб отримати товар, де йому повідомили, що на його ім`я посилок не має. Тоді він передзвонив на номер ОСОБА_5 , однак номер вже був відключений. До теперішнього часу, частково оплачений ним товар він не отримав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме усі анкетні данні, фотопортрет власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти, номер банкомату і адрес розташування, час та місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття цих грошових коштів.

Вказана інформація і документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та старшому оперуповноваженому Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: усі анкетні дані і копії документів, які засвідчують особистість власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , на рахунок якого були перераховані грошові кошти, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1