печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000074 від 25.06.2018 старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

19.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального №0000074 від 25.06.2018 старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №6 здійснюється досудове розслідування №0000074 від 25.06.2018, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0070/2018/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2008-2016 років, шляхом заниження фактичних отриманих доходів як фізична особа, занизив податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Згідно матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) здійснював фінансові операції, які підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, використовуючи банківські рахунки, які відкриті на території України.

Від ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ) отримано 329 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, проведених за участю особи ОСОБА_5 .

В даний час, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2008 по 17.07.2018, про всі наявні відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім та не надано документів, які б підтверджували їх повноваження.

Відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000074 від 25.06.2018 старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- стосовно клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_1 ) документи про

наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 по 17.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);

- стосовно клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_1 ) справ з юридичного оформлення банківських рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;

- стосовно клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_1 ) платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, чекові книжки, квитанції);

- стосовно працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , Закарпатська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_17 ) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_1 ) особову справу, накази про призначення на посаду, посадові інструкції, анкети кандидата на посаду, інформацію про отримання заробітної платні;

- інформацію про осіб, які займали посади Голови Правління, заступника Голови Правління, Член Правління, Голови Наглядової Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ) за період з 01.01.2014 по 17.07.2018, із зазначенням контактної інформації про останніх (ПІБ, дата народження, ІПН, дата призначення/звільнення на посаду, контактні телефони, місце реєстрації, проживання);

- інформацію про фізичних та юридичних осіб, які відкривали депозитні та кредитні рахунки в Закарпатській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2008 по 17.07.2018, із зазначенням контактної інформації про останніх (ПІБ, дата народження, ІПН, назва підприємства, установи, організації, код ЄДР, номер рахунку).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35132/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1