печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника-адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у провадженні № 0003127 ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 .

Вказане клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження 04.11.2016 виділене з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) ОСОБА_6 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У період травня 2012 вересня 2013 року ОСОБА_5 , займаючи посади директора Департаменту прогнозування, аналізу, обліку та звітності ДПС України, у подальшому директора Координаційно-моніторингового департаменту Міндоходів України, у складі створеної та очолюваної колишнім Президентом України ОСОБА_12 злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволоділа коштами державного бюджету України на загальну суму 3 166 090 000 грн., тобто в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації.

23.08.2016 року у вказаному кримінальному провадженні складено та направлено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

На неодноразові виклики слідчих, підозрювана ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явилась (повістки від 10.08.2016 про виклик на 15.08.2016, від 19.08.2016 про виклик на 22.08.2016, від 05.04.2017 про виклик на 10.04.2017, від 05.04.2017 про виклик на 18.04.2017, від 30.10.2017 про виклик на 03.11.2017, від 30.10.2017 про виклик на 07.11.2017) направлялись рекомендованим листом за адресою реєстрації та проживання ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) та кур`єром за адресою попередньої реєстрації (Донецька обл., м. Мар`янка, вул. Шевченка, 241; АДРЕСА_3 ), а також розміщались на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

У зв`язку з неприбуттям підозрюваної ОСОБА_5 та внаслідок того, що місце знаходження її невідомо 29.08.2016 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук та матеріали направлено до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для оголошення її в міжнародний розшук.

01.09.2016 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.03.2017 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

25.09.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно за інформацією інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «ГАРТ» Державної прикордонної служби України, 25.02.2014 року ОСОБА_5 через пункт пропуску Успенка автомобільним транспортом виїхала за межі України та на територію України не поверталась.

Інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та інформація про виклик ОСОБА_5 до слідчого неодноразово розміщувалась на офіційному інтернет-сайті Генеральної прокуратури України.

Зазначені обставини свідчать про умисне ухилення підозрюваної ОСОБА_5 від виконання своїх процесуальних обов`язків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Прокурор в засіданні підтримав доводи клопотання, наполягав на його задоволенні.

Захисник в інтересах підозрюваної проти клопотання заперечував, зазначивши, що повідомлення про підозру останній здійснено з порушенням ст.ст. 276-279 КПК України, внаслідок чого ОСОБА_5 не набула статусу підозрюваної в кримінальному провадженні, до того ж висунута їй підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, не відповідає фактичним обставинам справи та не підтверджується наданими стороною обвинувачення доказами, що за відсутності об`єктивних даних про переховування ОСОБА_5 від кримінальної, за переконаннями захисника, є безумовними підставами для відмови в задоволенні клопотання про проведення спеціального розслідування.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених частинами другою - п`ятою статті 191 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Як вбачається з наданих матеріалів, у зв`язку із невстановленням місця перебування ОСОБА_5 на території України та її місцезнаходження на території Російської Федерації, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити їй письмове повідомлення про підозру від 23.08.2016 року у день його складання, зазначене повідомлення відповідно до вимог ч. 1 ст. 278 та ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182). Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

29.08.2016 року підозрювану ОСОБА_5 оголошено в розшук та матеріали направлено до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для оголошення її в міжнародний розшук.

01.09.2016 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.03.2017 року слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

25.09.2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та інформація про виклик ОСОБА_5 до слідчого неодноразово розміщувалась на офіційному інтернет-сайті Генеральної прокуратури України, для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, але підозрювана до слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України не з`явилася.

У даний час місце перебування ОСОБА_5 на території України не встановлене. Згідно інформації Департаменту захисту економіки Національної поліції України від 18.09.2017 року відносно ОСОБА_5 заведено оперативну розшукову справу та здійснено ряд заходів з метою розшуку підозрюваної особи.

Вказані обставини свідчать про те, що підозрюваній ОСОБА_5 відомо про здійснення Генеральною прокуратурою України відносно неї як підозрюваної досудового розслідування, а також, що вона переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений в розшук.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0003127 ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_5 , - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні КП № 0003127 від 04.11.2016 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1