ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3309/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування № 0012050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 року за ознаками кримінальногоправопорушення за ч.1 ст. 190 КК України суд, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Дарницького управління поліції ГУ НП в місті Києві ОСОБА_2 , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012050 від 14.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП в м. Києві звернувся голова правління кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення невстановленими особами, а саме, що згідно рахунку-фактуру №СФ-23971 від 10.10.2017 року останній перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30500 гривень в якості передоплати за 5 штук мусорних контейнерів, але по теперішній час ані контейнерів, ані грошових коштів не повернуто, що являється ознаками кримінального правопорушення шахрайства, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману.

На даний час з метою об`єктивного розслідування виникла необхідність отриманні в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 відомостей про рух грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищенню документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки виїмка документів відповідно до ч.2 ст.159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , знаходяться відомості про рух грошових коштів на рахунках, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування № 0012050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 року за ознаками кримінальногоправопорушення за ч.1 ст. 190 КК України суд, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням працівникам Національної поліції України на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучити, що перебувають у володінні Публічному Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 відомостей щодо руху грошових коштів на рахунку: НОМЕР_1 , що наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з вказаних карток (рахунків) на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів копій документів, поданих особою під час відкриття рахунку, в період часу з 09.10.2017 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: