Справа № 522/4491/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного в рамках запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосування застави відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. БілгородДністровський, Одеської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого на посаді начальника Управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000478 від 10.04.2017 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 10.04.2017 року, за підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за наступних обставин.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000478 від 10.04.2017, за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 368-2, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області за № 208-к від 08.04.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області, яка відноситься до шостого рангу державного службовця.

Відповідно до положення про управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області затвердженого наказом ГУ ДМС України в Одеській області 26.04.2016 за № 14/од, управління у справах іноземців та осіб без громадянства є структурним підрозділом Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області та йому підпорядковується.
Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем`єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справи, Державної міграційної служби України та Головного управління, дорученнями Голови ДМС України та іншими нормативними актами, відповідно до чинного законодавства.
Основними завданнями Управління є реалізація на території Одеської області державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
Управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює роботу з оформлення, видачі, відмови, скасування дозволу на імміграцію в Україну, посвідки на постійне проживання, виїзду на постійне місце проживання за кордон, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, запрошення на отримання візи для в`їзду в Україну, продовження строку перебування на території України, посвідки на тимчасове проживання Україні, спеціального дозволу на виїзд на тимчасово окуповану територію України та виїзд з неї іноземним громадянам та особам без громадянства, посвідки на тимчасове проживання в Україні, вилучає документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства , відмітки про «скорочення строку тимчасового перебування», «примусове повернення» та «заборону в`їзду» в Україну в передбачених законодавством випадках.
Згідно примітки до ст. 368 КК України службовими особами, які займають відповідальне становище у статті 368 КК України є особи, посади яких згідно із статтею 6 Закону України «Про державну службу» віднесенні до категорії «Б», тобто ОСОБА_4 згідно займаної посади є особою, яка займає відповідальне становище.

Відповідно до положення про управління у справах іноземців та осіб без громадянства Головного Управління Державної міграційної служби України в Одеській області начальник управління здійснює керівництво діяльністю управління, в тому числі, забезпечую реалізацію державної політики у сферах імміграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції та інших визначених законодавством категорій мігрантів та реадмісії; погоджує у встановленому порядку рішення про видачу дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого дозволу; погоджує у встановленому порядку рішення про відмову у видачі та скасуванні посвідки на тимчасове та постійне проживання; виконує інші обов`язки, визначені наказами, дорученнями начальника Головного управління.
Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника Державної міграційної служби України, набуло негативного суспільного резонансу на території міста Одеси, суттєвим чином підриває авторитет та престиж ДМС в Одеській області, як державного органу влади.
Так, 13 березня 2018 року близько 12 години у службовому кабінеті начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області ОСОБА_4 відбулась зустріч між останнім та юристом Затоківської селищної ради Білгород Дністровської міської ради Одеської області ОСОБА_6 .
Під час розмови ОСОБА_6 довела до відома проблему її знайомих громадян країни Йорданії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щодо закінчення у вказаних громадян строку дії тимчасових посвідок, а також поцікавилась з питань отримання для них посвідок на постійне перебування на території України та запитала про можливість, шляхи та способи вирішення вказаного питання.
У ході розмови ОСОБА_4 обіймаючи вказану посаду та являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, повідомив ОСОБА_6 про можливість вирішення вказаного питання і лише за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5000 з однієї особи. Тобто всього за вирішення вказаного питання, ОСОБА_6 необхідно передати за її знайомих для ОСОБА_4 10 000 доларів США.
Крім того, ОСОБА_4 висунув ОСОБА_6 вимогу і повідомив, що у разі не своєчасного отримання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 посвідок він їх депортує на другий день після закінчення терміну тимчасової посвідки на перебування на території України.
Після цього, ОСОБА_6 звернулась до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_4 .
Вказана вимога ОСОБА_4 та умови отримання посвідок, ОСОБА_6 були доведені до відома її знайомих громадянам Йорданії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які у той же час ними були сприйняті, як перешкоджання у їх законному праві отримати посвідки на постійне проживання в Україні, на яку вони вимушено погодились, про що повідомили ОСОБА_4 через свою знайому ОСОБА_6 . Після цього, ОСОБА_4 висловив готовність виконати усі необхідні дії, пов`язані з прийняттям документів та реєстрацією відповідних матеріалів для отримання громадянами Йорданії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 посвідок на постійне проживання в Україні.
При цьому, підтверджуючи вимагання неправомірної вигоди, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що реєстрацію наданих їм документів буде здійснено тільки після того, як вона отримає від своїх знайомих грошові кошти і передасть йому обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США.
Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулись до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення злочину ОСОБА_4 .
У подальшому, під час зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , яка відбулася 15.03.2018 близько 14 години 45 хвилин у приміщенні службового кабінету начальника управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 37, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, нагадав ОСОБА_6 , що лише за умови надання йому неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десять тисяч) доларів США, він розпочне вчиняти дії, пов`язані з перевіркою та прийняттям до реєстрації документів на оформлення посвідки на постійне проживання в Україні громадянам Йорданії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Далі, 16.03.2018 близько 16 години 45 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті управління у справах іноземців та осіб без громадянства ГУ ДМС України в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Буніна 37, переконавшись, що ОСОБА_6 має при собі обумовлені грошові кошти, продовжуючи свій злочинний намір, одержав від останньої раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 10 000 (десяти тисяч) доларів США, за отримання посвідок на постійне перебування на території України для громадян Йорданії ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що за курсом НБУ станом на 16.03.2018 складало 260000 (двісті шістдесят) тисяч гривень та поклав їх правою рукою у свою шкіряну сумку чорного кольору, після чого був затриманий безпосередньо на місці злочину співробітниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, а саме одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища , поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України 16.03.2018 о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_4 затримано на підставі ст.208 КПК України.

17.03.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, обґрунтовується показами свідка ОСОБА_6 , протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_6 , протоколом огляду від 16.03.2018, матеріалами НСРД, матеріалами виконаних окремих доручень та іншими матеріалами кримінального провадження.

Разом з цим, завершити досудове розслідування у чотирьохмісячний строк не надається можливим у зв`язку з необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових) дій:

- отримати розсекречені ухвали слідчого суді апеляційного суду Миколаївської області та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;

- додаткового допитати підозрюваного ОСОБА_4 ;

- провести огляд тимчасово вилученого майна за адресами проведення обшуків та за місцем проведення огляду місця події;

- допитати у якості свідків службових осіб ГУ ДМС України в Одеській області;

- зібрати та долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючий матеріал відносно підозрюваного ОСОБА_4 ;

- виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. ст. 290 - 291 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора області продовжено до 6 місяців, тобто до 16.09.2018.

При цьому, 19 березня 2018 року в якості запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави, як запобіжного заходу у розмірі одного мільйону гривень. У разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки строком на 2 місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатись з місця проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У подальшому за підозрюваного ОСОБА_4 внесена застава, визначена судом, при цьому строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, спливав 14.05.2018.

17.05.2018 слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси строк виконання обов`язків підозрюваним ОСОБА_4 в рамках запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосуванням застави продовжено до 16.07.2018.

У зв`язку з чим, прокурор звернувся до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в рамках запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із застосування застави.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а сам, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інший злочин.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора, оскільки ОСОБА_4 вже здав паспорт, також заперечували щодо обов`язку не залишати місце проживання без дозволу слідчого.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, допитавши підозрюваного, вислухавши думку прокурора, адвоката, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Пред`явлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується долученими до клопотання прокурора доказами, зокрема: показами свідка ОСОБА_6 , протоколами додаткового допиту свідка ОСОБА_6 , протоколом огляду від 16.03.2018 року.

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжений в межах строку досудового розслідування, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії, а саме: отримати розсекречені ухвали слідчого суді апеляційного суду Миколаївської області та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, додаткового допитати підозрюваного ОСОБА_4 , провести огляд тимчасово вилученого майна за адресами проведення обшуків та за місцем проведення огляду місця події, допитати у якості свідків службових осіб ГУ ДМС України в Одеській області, зібрати та долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючий матеріал відносно підозрюваного ОСОБА_4 , виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування, виконати вимоги, передбачені ст.291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а також те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, залишились, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, необхідно продовжити до закінчення строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про продовження строку дії обов`язків - задовольнити.

Продовжити строк виконання підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на 60 діб, тобто до 13.09.2018 року.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 13.09.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо продовження строку дії обов`язків негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.07.2018