Провадження №: 1-кс/752/8852/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

12.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000905 від 12.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів оригіналів документівякі перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів, з приводу будинку АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки).

Старший слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000905 від 12.09.2018, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із клопотання слідчого вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , визначивши вчинення корисливих злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ, з метою особистого збагачення, вирішив вчинити заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, з використанням завідомо підроблених документів, для чого останній вступив в попередню злочинну змову із власним знайомим ОСОБА_6 , спільно з яким розробили злочинний план.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 213/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 15.11.2016 о 16 год. 10 хв. за адресою:

АДРЕСА_3 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Крім того, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, у невстановлений слідством спосіб, діючи умисно, використовуючи підроблений договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 217/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 14 год. 42 хв. за адресою: АДРЕСА_3 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, розмістили в мережі Інтернет оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) № НОМЕР_2 , яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Так, 06.08.2018 ОСОБА_9 в мережі Інтернет знайшов зазначене оголошення про продаж нежитлового приміщення (творча майстерня) № НОМЕР_2 , яке розташоване по АДРЕСА_2 , та вирішив придбати за власні грошові кошти, зателефонувавши на вказаний в оголошені номер НОМЕР_3 . Вказаним номером телефону користується особа жіночої статті, брокер на ім`я ОСОБА_10 , яка повідомила, що вищезазначене нежитлове приміщення (творча майстерня) продається за грошові кошти в сумі 1 249 000 гривень. В подальшому 16.08.2018 під час телефонної розмови з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 домовився 12.09.2018 о 10.00 год. укласти договір купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_6 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_7 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 , 12.09.2018 приблизно о 10.30 год. прибули до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , яке визначили місцем вчинення злочину, де приблизно об 11.00 год. зустрілись з ОСОБА_9 , з яким попередньо домовились про укладання договору купівлі-продажу. Під час спілкування ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_9 , що він являється власником нежитлового приміщення № НОМЕР_2 , розташованого по АДРЕСА_2 , чим ввів в оману ОСОБА_9 , та, відповідно має намір укласти договір купівлі-продажу на вказане нежитлове приміщення, передавши право власності на дану нерухомість ОСОБА_9 , за грошові кошти в сумі 1 331 015 гривень, при цьому усвідомлював, що він не має на вищевказану нерухомість законного права.

Так, перебуваючи в приміщенні нотаріуса ОСОБА_11 , за вищевказаною адресою, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав ОСОБА_7 звіт про оцінку майна №180821-006 н/п № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 73290265 від 18.11.2016 на н/п № НОМЕР_2 будинок АДРЕСА_2 , після чого ОСОБА_7 передав дані документи нотаріусу ОСОБА_11 з метою складання останнім договору купівлі-продажу нежитлового приміщення № 425, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, нотаріус ОСОБА_11 , звіривши відомості щодо нежитлового приміщення АДРЕСА_6 , по Державному реєстру речових прав на нерухоме майно та наданим ОСОБА_6 та ОСОБА_7 документам, склав проект договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 12.09.2018, що викладений на номерному бланку №ННК 279940, згідно якого продавець - ОСОБА_7 передає, а покупець - ОСОБА_9 приймає у власність належне Продавцю на праві власності нежитлове приміщення АДРЕСА_9 , та згідно пункту № 2 даного договору, зазначено, що продаж нежитлового приміщення вчинено за 1 331 015 гривень, що еквівалентно 47 600 доларів США 00 центів за комерційним курсом гривні до долара США, станом на день укладання цього договору, які Покупець повністю сплатив Продавцю до підписання цього договору. Продавець своїм підписом під цим договором підтверджує факт повного розрахунку та відсутність будь-яких претензій до Покупця.

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ознайомившись зі змістом договору купівлі-продажу нежитлового приміщення АДРЕСА_9 , в присутності нотаріуса ОСОБА_11 , засвідчили власними підписами вищевказаний договір.

Виконавши всі дії, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вважали необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, не змогли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1 331 015 гривень, оскільки ОСОБА_6 , вийшовши до коридору на четвертому поверсі, побачив невідомих чоловіків в цивільному одязі, та, повернувшись до приміщення нотаріуса, повідомив ОСОБА_7 , що їх можливо було викрито працівниками правоохоронних органів, після чого, усвідомлюючи небезпеку бути викритими, останні покинули приміщення.

12.09.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримані в порядку ст. 208 КПК України.

13.09.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, було встановлено, що ОСОБА_7 використовуючи договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 204/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 15.11.2016 о 09 год. 05 хв. за адресою: АДРЕСА_3 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_10 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_10 була продана згідно договору купівлі-продажу від 14.09.2017 року за реєстровим номером 5080 на користь ОСОБА_12 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_7 використовуючи договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 209/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 15.11.2016 о 16 год. 41 хв. за адресою: АДРЕСА_3 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на квартиру, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому квартира, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 була продана згідно договору купівлі-продажу від 09.11.2017 року за реєстровим номером 6166, технічного паспорту, серія та номер: 156/17, виданий 06.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серія та номер: КВ91, виданий 21.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на користь ОСОБА_14 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_7 використовуючи договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 211/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 14 год. 54 хв. за адресою: АДРЕСА_3 , надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на квартиру, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_12 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому квартира, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_12 була продана згідно договору купівлі-продажу від 29.09.2017 року за реєстровим номером 5348, на користь ОСОБА_15 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_6 використовуючи договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 215/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 13 год. 37 хв. за адресою: АДРЕСА_3 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на квартиру, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому квартира, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_13 була продана згідно договору купівлі-продажу від 12.09.2017 року за реєстровим номером 4981, довідка про показники обєкта нерухомого майна, серія та номер: 1810-2 виданий 18.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ОСОБА_16 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Крім того, ОСОБА_7 використовуючи договір купівлі-проваджу майнових прав серія та номер: 221/с2, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Акт прийому-передачі серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », довідку про оплату майнових прав, серія та номер: б/н, виданий 07.03.2006 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 14.11.2016 о 14 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_3 надавши зазначені документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_8 , набув право власності на квартиру, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 . В результаті чого нотаріусом ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

В подальшому квартира, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_14 була продана згідно договору купівлі-продажу від 17.01.2018 року за реєстровим номером 808, довідка про показники об`єкта нерухомого майна, серія та номер: 2002-1 виданий 18.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на користь ОСОБА_17 , засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, слідству необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження та експертизи, які допоможуть встановити істину в кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів, з приводу будинку АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки);

Необхідність вилучення оригіналів документів полягає в тому, що вони є предметом розслідування кримінального правопорушення, будуть використані як докази та мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000905.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000905 від 12.09.2018, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: всіх наявних документів, з приводу будинку АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки)

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1