Справа № 444/2388/16-к
Провадження № 1-кс/444/1118/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 12 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що 13 жовтня 2016 року в СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області із Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області надійшли матеріали кримінального провадження №0000045 від 09 вересня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України з приводу того, що службовими особами за результатами виконання частин робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на вул. Б. Хмельницького у м. Жовква на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 складено завідомо неправдиві офіційні документи щодо витрат понесених при виконанні проведених робіт.

Зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22 серпня 2016 року в прокуратуру Львівської області надійшло звернення Народного депутата України ОСОБА_4 , в якому вказано, що до нього звернувся депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , а також мешканці м. Жовква з приводу неякісного виконання робіт, а саме з серпня 2016 року зупинення робіт капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Б.Хмельницького у м. Жовква Львівської області, які були розпочаті ще у 2009 році і залишились незакінченими. За вказаною інформацією, згідно результатів проведеного тендеру від 13.10.2015 на виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття між ІНФОРМАЦІЯ_3 та переможцем конкурсу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено основний договір від 30.10.2015 на суму 9 154 000 гривень. Згідно додаткової угоди від 04.11.2015 №1 передбачено 2 621 560 гривень, з яких освоєно протягом листопада-грудня 2015 року 1 890 020 гривень. Частину вказаних коштів було перераховано в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А тому слідчий просить розглянути клопотання та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, а саме зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 через Західний Регіональний Департамент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ для вилучення та долучення до кримінального провадження в якості речових доказів документів, що стали підставою для відкриття директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку НОМЕР_2 , зокрема копії паспорта особи, нотаріально завірених копій підписів, фотозйомки, яка здійснювалась під час реєстрації особи, чи інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 13.10.2015 року по 01.12.2016 року.

Клопотання просять розглянути без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених у ньому.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
З витягу з ЄРДР №0000045 вбачається, що 09.09.2016 року відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб розглядати клопотання без судового виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв`язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя враховує норми ч. 5, 6 ст. 163 КПК України. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Жовківського відділу Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, а саме зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 через Західний Регіональний Департамент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ для вилучення та долучення до кримінального провадження в якості речових доказів документів, що стали підставою для відкриття директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахункового рахунку НОМЕР_2 , зокрема копії паспорта особи, нотаріально завірених копій підписів, фотозйомки, яка здійснювалась під час реєстрації особи, чи інших документів, що стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, а також інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 13.10.2015 року по 01.12.2016 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1