Провадження № 1-кс/344/8076/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Івано-Франківській старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000073,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого покликався на те, що 07.12.2016 між Делятинським психоневрологічним інтернатом і ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 237 про закупівлю робіт «Реконструкція очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу для ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1800000 грн. Станом на лютий 2018 року замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у сумі 1 613 240 гривень перераховано на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » згідно актів виконаних робіт та платіжних доручень, однак роботи по договору № 237 у повному обсязі не виконані. Поряд з цим, попередньо, ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання якого, у травні-червні 2016 року вказаним товариством ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані проектні послуги з розробки проектно-кошторисної документації щодо «Реконструкції очисних споруд біологічної очистки з впровадженням установки «Умка-біо» продуктивністю 30 м3 на добу». Разом з цим, згідно показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договір про поставку останнім частини обладнання, а саме аеротенків із вбудованими відстійниками. Після цього 28.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено рахунок-фактуру на суму 507 960 гривень. 29.12.2016 від ПП « ОСОБА_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 503 000 грн. В січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відвантажено та перевезено до ІНФОРМАЦІЯ_1 вищезазначене обладнання.

Як зазначено у клопотанні, відповідно до акту № 32-02-1-2 приймання виконаних робіт за грудень 2016 року вартість двох установок аеротенк із вбудованим відстійником «УМКА-БІО» становить 845 431 гривень, хоча згідно бухгалтерських документів, ПП « ОСОБА_5 » придбало вказані дві установки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 503 000 грн. Згідно довідки головного державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_5 складеної за результатами перевірки окремих питань фінансового-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.12.2016 по 01.10.2017, від 31.05.2018, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 316734,85 грн. Відповідальними особами за вчинення вказаного порушення є в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , якими підписано акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року № 32-02-1-2 та ОСОБА_9 , яким проведено технічний нагляд за виконанням вищезазначених робіт.

Зазначено, що окрім цього, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації ( АДРЕСА_1 ) відсутнє та використовувалось для незаконного привласнення бюджетних коштів та їх подальшого обготівкування через суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, та без наміру здійснювати господарську діяльність, зокрема і без наміру виконувати умови вищезазначеного договору. Разом з тим, встановлено, що на ОСОБА_8 зареєстровано декілька суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) з використанням яких обготівковувалися незаконно привласнені бюджетні кошти, виділені на виконання вищезазначених робіт.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні № 0000073 - ч. 4 ст. 191 КК України, яке згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення шляху виведення в готівку незаконно привласнених бюджетних коштів, виділених на реалізацію вищевказаного договору, окрім іншого, необхідно прослідкувати рух коштів на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належать банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (транзакції) по вищезазначених рахунках за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, документів у яких зафіксована вказана інформація, та до документації, у якій зафіксовані обставини відкриття/закриття вищезазначених банківських рахунків для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », інформація про власника вказаних рахунків, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, котрі наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , що допускається лише за вмотивованою ухвалою слідчого судді і носить винятковий та тимчасовий характер, оскільки іншим способом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати вказані документи, не представляється можливим. Вилучення вищезазначених документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , або слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000073 старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області підполковнику юстиції ОСОБА_16 та слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_17 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів (транзакції) по банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та документів у яких зафіксована вказана інформація, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.01.2016 по 01.10.2018, а також до документів у котрих зафіксовані обставини відкриття/закриття вказаних банківських рахунків, інформація про власника, з можливістю вилучення їх оригіналів. Вказані інформація та документація наявні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1