Справа № 202/6249/18
Провадження № 1-кс/202/6841/2018
УХВАЛА

Іменем України

29 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Снісар Д.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Ражда В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Снісар Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий зазначив, що 24.08.2018 року у денний час доби, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів незаконно позбавили волі неповнолітнього Луговського Олега Олександровича, якого насильно утримували до 26.08.2018 року.

25.08.2018 року СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001390 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з додатковою кваліфікацією зникнення без вісти.

05.09.2018 року досудове розслідування доручено спеціалізованому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

12.09.2018 року дії невстановлених осіб перекваліфіковано з ч. 1 ст. 115 КК України та ч. 2 ст. 146 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого Луговський О.О. показав, що від свого товариша на ім’я Марчук Івана дізнався про можливість заробітку грошових коштів шляхом оформлення банківських карт на своє ім’я та подальшого їх перепродажу не встановленим особам через відправлення по «Новій пошті».

Так, потерпілий надав свідчення стосовно того, що з лютого 2018 року він оформлював на своє ім’я банківські картки в різних банківських установах м. Дніпро: «А-Банк», «Монобанк», «Альфа банк», «Ощадбанк», «Приват банк». Так, діючи згідно наданих йому вказівок, які першочергово йому надавав Марчук Іван, а в подальшому вказівки приходили на мобільний телефон через месенджер «Телеграм» від абонента «@raspad_atom», останній перед оформленням банківської картки купував стартовий пакет оператора мобільного зв’язку, номер якого і вказував у банківській установі при відкритті банківської картки. Після оформлення банківської картки, з різноманітних відділень «Нової пошти», останній відправляв банківську картку разом з сім-карткою, на ім’я осіб, які були вказані у повідомленні від абонента «@raspad_atom». За вказані дії потерпілий отримував від 250 до 500 гривень за картку. Як в подальшому використовувалися картки, потерпілому не відомо.

В процесі оформлення банківських карток, Луговський О.О. дізнався про зарахування на картки грошових коштів та з двох оформлених на своє ім’я карток, зняв гроші в загальній сумі 8500 гривень. Після зняття грошових коштів, до Луговського О.О. від абонента «@raspad_atom» в месенджері «Телеграм» стали надходити вимоги, щодо повернення грошей та погрози у разі не виконання зазначених дій.

Після того, як Луговський О.О. не звертав уваги на заяви та погрози у його адресу стосовно повернення грошей, 24.08.2018 року до нього підійшло двоє хлопців, які під погрозою фізичної розправи та спричинення тілесних ушкоджень, змусили останнього їхати до м. Кам’янське, де останнього, в подальшому, незаконного утримували в квартирі та спричинили тілесні ушкодження. В процесі того, як потерпілого утримували у квартирі, хлопець на ім’я Андрій, який використовує абонентську назву «@raspad_atom» вимагав повернення суми знятих грошових коштів.

Будучи допитаним у якості свідка Марчук І.В. підтвердив покази Луговского О.О. та показав, що він також займався оформленням банківських карток у банківських установах м. Дніпро для хлопця на ім’я Андрій, з яким підтримував спілкування через месенджер «Телеграм». Андрій був користувачем з абонентською назвою «@raspad_atom». Свідок зазначив, що за грошову винагороду оформляв картки у банках: «А-Банк», «Ощадбанк», «Монобанк», «Альфа банк». Після подій з Луговським О.О., мати Марчука І.В. заблокувала банківські картки, які знайшла вдома у сина та після блокування карток, на адресу Марчука І.В. стали надходити погрози в месенджеру «Телеграм» від абонента «@raspad_atom» з погрозами фізичної розправи.

Під час досудового розслідування встановлені повні анкетні дані допитаних осіб, а саме: Луговський Олег Олександрович, 20.12.2000 року народження, ІПН та Марчук Іван В’ячеславович, 12.07.2000 року народження, ІПН , які останні надавали в банківських установах для оформлення карток.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки наданих потерплим та свідком свідчень з приводу відкриття банківських рахунків з банківськими картками, встановлення осіб, які переказували на дані банківські рахунки грошові кошти та знімали їх, а отже встановлення усіх осіб, які можуть бути причетними до незаконного позбавлення волі потерпілого, оскільки останнім були зняті не належні йому гроші та власники зазначених грошей могли бути замовниками скоєного у відношенні Луговського О.О. злочину, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про наявність розрахункових рахунків, відкритих на ім’я Луговського Олега Олександровича, 20.12.2000 року народження, ІПН та Марчука Івана В’ячеславовича, 12.07.2000 року народження, ІПН , в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, ) за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій просив розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які містять інформацію про відкриття рахунків в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, ) за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, на наступних осіб: Луговський Олег Олександрович, 20.12.2000 року народження, ІПН ; Марчук Іван В’ячеславович, 12.07.2000 року народження, ІПН .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції Снісар Д.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції Снісарю Дмитру Олександровичу, слідчим слідчої групи у складі: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Воротиліну Євгену Михайловичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Анікєєнко Олександру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Сергієнку Дмитру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Биковцю Ігорю Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Степановій Олександрі Валеріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Парошину Євгену Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів з подальшим їх вилученням, які містять інформацію про відкриття рахунків в АТ «Альфа-банк» (МФО 300346, ) за адресою: м. Київ, вулиця Десятинна, 4/6, на наступних осіб:

- Луговський Олег Олександрович, 20.12.2000 року народження, ІПН ;

- Марчук Іван В’ячеславович, 12.07.2000 року народження, ІПН .

Строк виконання ухвали до 28 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.