Справа № 308/9735/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів відділу розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001355, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів відділу розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР були письмові заяви громадян Ізраїлю, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з приводу шахрайських дій відносно них громадянином ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ПП « ОСОБА_14 », який являється офіційним представником згідно укладених договорів студентів іноземців. Згідно показів, свідок повідомив, що в жовтні 2017 року до нього звернувся ОСОБА_15 з метою допомоги у оформленні близько 20 студентів іноземних країн на навчання до УжНУ, який як йому відомо також був офіційним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мав контракт з УжНУ по допомозі іноземним студентам в навчанні, однак термін дії його контракту у 2017 році був закінчений та не був продовжений. Однак після вступу вказаних студентів у навчальний заклад, ОСОБА_15 надав йому грошові кошти для оплати за навчання не в повному обсязі.

З метою відшукання та вилучення речей, предметів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні 27.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області № 308/6703/18 за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 та у офісному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено обшуки.

У ході проведення обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Самсунг дуос» ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 з наявними в ньому мобільними сім картами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 .

В ході огляду вищевказаного мобільного телефону, встановлено переписку у соціальній мережі «Viber» з абонентом НОМЕР_5 , котрому ОСОБА_5 надсилав список студентів, які навчаються в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до встановленої переписки, які під час першого семестра навчального 2017-2018 року поїхали за межі території України додому на 2-3 місяці кожен. Разом з цим, у вказаній переписці зазначено, що за свої послуги, а саме закриття навчально-екзаменаційної сесії ОСОБА_13 з кожного брав неправомірну вигоду в розмірі від 1200 до 1500 доларів США.

Одночасно з цим, в ході огляду телефону, яким користується ОСОБА_5 виявлено ідентичні повідомлення в програмі «WhatsApp», в переписці з ОСОБА_16 , яка є директором юридичного бюро в м. Дніпропетровку та якій останній 14.06.2018 скидував інформацію щодо оплати та заборгованості студентів (по його словам) перед ОСОБА_13 С. В ході вищевказаної переписки звернуто увагу на список студентів в якому вказані: ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , відповідно до якого ОСОБА_5 зазначає, що останні перебували за межами території України під час екзаменаційних сесій в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного та всебічного розслідування 02.07.2018 року слідчим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 за вихідним № 3203/106/7-2017 надіслано до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лист з проханням про надання органу досудового розслідування інформації та підтверджуючих документів про екзаменаційні сесії окремих студентів. У подальшому, 11.07.2018 року ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано відповідь щодо неможливості надати вказану інформацію стосовно складання сесій у зв`язку з тим, що екзаменаційно-залікова сесія буде завершена 12.07.2018 року.

Після чого, 25.07.2018 року слідчим надано повторний запит щодо надання копій відомостей про складання екзаменаційних сесій за 2017-2018 навчальний рік студентів зазначених у вказаному листі. Однак, отримавши вказаний повторний запит, ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію органу досудового розслідування не надало зсилаючись на відпускний період на факультетах.

07.08.2018 року слідчим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 за вихідним № 3734/106/7-2018 надіслано втретє запит до ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо отримання копій відомостей про складання екзаменаційних сесій окремих студентів УжНУ, однак 22.08.2018 року за вих. № 3367/01-12 ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано відповідь про те, що вказані документи навчальний заклад надасть тільки на підставі ухвали слідчого судді.

З метою перевірки вказаної інформації та перебування під час екзаменаційних сесій окремих студентів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів: наказів про зарахування та відомостей журналів, в яких зазначено про час, дату, перелік предметів та присутність під час складання екзаменаційних сесій (екзамени, заліки) за весь період 2017-2018 навчального року в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступних осіб, студентів: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Витягом з кримінального провадження №0001355 від 24.04.2018 р. підтверджено, що органом досудового розслідування СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється розслідування об`єднаного кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.2, 3 ст.190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування проводиться розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_5 , який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян Ізраїлю для оплати за навчання в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим суддею встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий знаходяться у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведене наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, беручи до уваги те, що накази про зарахування та відомості журналів, в яких зазначено про час, дату, перелік предметів та присутність під час складання екзаменаційних сесій (екзамени, заліки) за весь період 2017-2018 навчального року в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » студентів: ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчій групі у складі ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 та ОСОБА_28 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів наступних документів: наказів про зарахування та відомостей журналів, в яких зазначено про час, дату, перелік предметів та присутність під час складання екзаменаційних сесій (екзамени, заліки) за весь період 2017-2018 навчального року в ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступних студентів: ОСОБА_17 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1