Дата документу 03.09.2018 Справа № 554/6991/18
Провадження № 1-кс/554/8277/2018
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 вересня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005300 від 29.11.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В період часу з 17.12.2017 року по 02.02.2018 року невідома особа, на ім`я ОСОБА_4 шахрайським шляхом, під приводом ввозу автомобіля з Польщі, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється. 29.11.2017 року СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
По кримінальному провадженню допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що через знайомого він дізнався про чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , який переганяє автомобілі з Польщі. На початку грудня 2016 року він зустрівся в м. Полтава з ОСОБА_4 , та обмінявся з ним номерами мобільних телефонів. ОСОБА_4 надав два номера своїх мобільних телефонів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Згодом потерпілий в соціальних мережах вибрав автомобіль який хоче придбати, показав ОСОБА_4 , і по їх підрахунках вони з`ясували, що автомобіль буде коштувати 11 000 доларів США. Під час розмови вони домовилися про зустріч, при цьому на зустріч потерпілий повинен був принести грошові кошти завдаток в сумі 6500 доларів США, а ОСОБА_4 розписку. При зустрічі в м. Полтава, на якій була присутня дружина потерпілого, ОСОБА_5 , передав ОСОБА_4 грошові кошти вказану суму, а ОСОБА_4 передав йому розписку про отримання грошових коштів. При цьому ОСОБА_4 пообіцяв через 3 тижні пригнати потерпілому автомобіль. ОСОБА_5 , з ОСОБА_4 в основному спілкувався через СМС повідомлення. Тривалий час ОСОБА_4 потерпілому не міг підібрати автомобіль, повідомляв, що автомобілі або биті, або рихтовані, а 02.02.2017 року до нього зателефонував ОСОБА_6 , та повідомив, що йому потрібно ще 15 000 гривень, для документів на автомобіль, оскільки він перебуває з автомобілем на кордоні України та Польщі. ОСОБА_5 , відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та перерахував 15 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , номер якої в СМС повідомленні вказав ОСОБА_4 . До цього, ще 15.01.2017 року на прохання ОСОБА_4 , так, як останній повідомив, що в нього завершився ліміт ввезення автомобілів до України, він виготовив довіреність на ОСОБА_7 1960 року народження, яку передав ОСОБА_4 через свого сусіда ОСОБА_8 .
У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0005300, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, вимога слідчого про вилучення зазначених в клопотанні речей і документів задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме до інформації, яка містить номер банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 ,анкетні дані особи якій належить номер банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 (копія паспорта, ІНПП, адреса проживання, номер мобільного телефону), інформації про всі проведені операції, руху грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2017 року по строк дії ухвали, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: юридична адреса АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1