06.09.2018 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/1006/18
Провадження № 1-кс/533/171/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання старшого слідчого СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000242 від 09.08.2018 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

06.09.2018 року старший слідчий СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою; АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 зокрема:

розкрити та надати інформацію про рух коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Козельщинським РВ УМВС України в Полтавській області від 28.10.1999 року, ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , за період часу з 22 год. 00 хв. 08.08.2018 року по 00 год. 00 хв. 09.08.2018 року;
інформацію про номер та власника банківської карти на яку 08.08.2018 року, близько 22 год.08 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 15 759 гривень, з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 ;
інформації про дату, час, місце та номер банківського терміналу де було здійснено зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.08.2018 року по 05.09.2018 року, у тому числі фото і відеоінформацію на особу, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Клопотання слідчий ОСОБА_3 мотивувала тим, що 09.08.2018 року до Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 08.08.2018 року, близько 22 год. 08 хв. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 09.08.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 з правовою кваліфікацією за ст. 190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 має кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з кредитним лімітом 26 000 гривень, якою користується через інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.08.2018 року, ОСОБА_4 перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_3 , зайшла до особистого кабінету інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 08.08.2018 року, близько 22 год. 08 хв. з її кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти у сумі 15 759 гривень.

Виходячи із показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.08.2018 року, близько 22 год. 08 хв. остання ніяких грошових переказів не здійснювала, смс-повідомлення про підтвердження щодо переказу коштів не отримувала, однак грошові кошти із кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 15 759 були перераховані на іншу карту номер якої невідомий.

Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти та номер картки, а також подальшу долю коштів, так як інформація про власника рахунку в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначила, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судове засідання слідча не з`явилася, але направила заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,який знаходиться у АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 зокрема:

розкрити та надати інформацію про рух коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_2 виданий Козельщинським РВ УМВС України в Полтавській області від 28.10.1999 року, ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , за період часу з 22 год. 00 хв. 08.08.2018 року по 00 год. 00 хв. 09.08.2018 року;
інформацію про номер та власника банківської карти на яку 08.08.2018 року, близько 22 год.08 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 15 759 гривень, з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_4 ;
інформації про дату, час, місце та номер банківського терміналу де було здійснено зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.08.2018 року по 05.09.2018 року, у тому числі фото і відеоінформацію на особу, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали знаходиться в Козельщинському районному суді Полтавської області в справі № 533/1006/18.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя