Справа №345/1805/18
Провадження № 1-кс/345/521/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.05.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000246 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 25.08.2017 по 25.08.2018 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; копій документів, що ідентифікують власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 25.08.2017 по 25.08.2018, з можливістю вилучення вказаної інформації.
Клопотання обґрунтовує тим, що в ЧЧ Калуського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що 25.08.2017 року, невідома особа, перебуваючи в АДРЕСА_2 , під приводом продажі метало пластикових вікон, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14 000 грн.
За вказаним фактом 01.03.2018 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 останній вказав, що 25.08.2017 року близько 15.00 год. до них додому прийшов невідомий чоловік, якого я бачив вперше та представився ОСОБА_6 , замірником вікон, що працює на ФОП ОСОБА_5 та запропонував придбати вікна у ФОП ОСОБА_5 , яку він представляє та є її працівником, жодних документів він не показував, але сказав, що офіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований в АДРЕСА_3 , в них є дуже багато замовлень та клієнти задоволені вікнами, а ще в них дуже низькі ціни на металопластикові вікна. При цьому вищевказаний чоловік запропонував досить хорошу ціну на придбання та заміну на металопластикові вікна і знижку в розмірі 35% від загальної суми, а також запропонував здійснювати оплату частинами за придбані вікна через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як мав при собі термінал. Він погодився на таку пропозицію та чоловік на ім`я ОСОБА_6 заміряв в квартирі балконну раму та здійснив розрахунок і згідно рахунку фактури №220 від 25.08.2018 року нарахував до оплати 14 947 грн. Він погодився на таку ціну та оформив з останнім договір №220 на надання послуг з виготовлення та монтажу вікон та дверей ПВХ, МДФ-матеріалів від 25.08.2018 року, ОСОБА_6 вніс ручкою дані до договору, договір з відтиском печатки та підписом ФОП ОСОБА_5 вже був заготовлений наперед, тобто була печатка і підпис підприємця. Також до договору ОСОБА_6 залишив заміри з відтиском печатки ФОП ОСОБА_5 та рахунок фактуру, а також цього дня він підписав з ним і акт виконання робіт на послуги до договору №220 від 25.08.2017 року, хоча фактично роботи ще не були виконані, так як ОСОБА_6 втерся в його довіру та шахрайським чином спонукав до підписання вищевказаних договорів та запевняв, що вікна будуть замінені та роботи будуть виконані. Також через термінал, який мав з собою та він йому повірив, що він представляє серйозного підприємця - ОСОБА_5 , він оформив розстрочку на виплату суми 1792, 28 грн. щомісяця з комісією 433,46 до погашення повної суми тобто 14 947, 00 грн, згідно даної розстрочки останній платіж б мав заплатити 25.06.2018 року, та видрукував мені чек на 11 платежів 25.08.2017 року. При цьому, ОСОБА_6 оформив миттєву розтрочку на його кредитну карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , на рахунку якої було 7 тис. грн.. в чеку писало вверху салон вікна Двері та АДРЕСА_4 . Йому декількома платежами зняло кошти з рахунку та він повністю оплатив суму зазначену в договорі нібито на заміну балконної рами, яку йому і не поставили по те перерішеній час та шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в сумі 14 947, 00 грн.
Добровільно додав оригінали документів, що були складені ОСОБА_6 та підписані ОСОБА_5 , з відтиском печатки щодо заміни вікон в нього дома, а також конверт та лист ОСОБА_5 , чек щодо миттєвої розстрочки до договору, для долучення до матеріалів кримінального провадження з реквізитами розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ..
Також добровільно надав рух коштів по вищезазначеній кредитній карті з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.
Будучи допитана в якості свідка ОСОБА_7 надала аналогічні покази.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак подала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила суд його задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до: руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 25.08.2017 по 25.08.2018 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; копій документів, що ідентифікують власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 25.08.2017 по 25.08.2018, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: