У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2018 Справа №607/10745/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001190 від «07» квітня 2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка зберігається у ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 квітня 2017 року до Тернопільського ВП ГУНП із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 30.03.2017 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 200 гривень.

06.04.2017 року відомості за даним фактом слідчим СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до ЄРДР за №0001190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла кримінальне правопорушення, при цьому встановлено, що вказана особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю та стосується руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, враховуючи те, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання в.о. слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл в.о. слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капралу поліції

ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_6 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_9 ,

оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації у паперовому та електронному вигляді, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення скопіювавши на електронний носій, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 06.04.2017 року по теперішній час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про IP та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в " ІНФОРМАЦІЯ_2 " чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичних адреси провайдерів, що обслуговується ПЕОМ;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 06.04.2017 року по теперішній час, а також копії записів із камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", копій відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1