Справа № 727/5533/18
Провадження № 1-кс/727/1910/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

сторони кримінального провадження

прокурора - ОСОБА_3
підозрюваної - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області старшого радника юстиції ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чернівці, проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , одруженої, працюючої менеджером у ПП «Онуфрієв», раніше не судимої, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №000279 від 28.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин: в період часу з березня 2015р. по 13.10.2017р. організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015р. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в 2016р. ОСОБА_8 та в 2017р. ОСОБА_9 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13.10.2017р.
Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред`явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам: ТОВ «СІТІГРУП ЛТД», ТОВ «Фінанс Люкс», ТзОВ «Юніон Грейд», ТзОВ «Американ Інвест», ПП «Капітал Груп», ПП «Укрфін Лайт», на яких працювали всі учасники злочинної групи.
В результаті вказаних дій члени організованої групи: ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , в період часу з березня 2015р. по 13.10.2017р., ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі: 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.
29.03.2018р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

12.04.2018р., ОСОБА_4 , за клопотанням органу досудового розслідування, Шевченківським районним судом м. Чернівці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, тобто до 10.06.2018р.

Одночасно з даним клопотанням у порядку ст. 295 КПК України, першому заступнику прокурора Чернівецької області старшому раднику юстиції ОСОБА_10 подане клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 29.09.2018р.

Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні міри запобіжного заходу, на даний час не зменшились та продовжують існувати, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих; продовжити вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Просить продовжити підозрюваній ОСОБА_4 строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту терміном на два місяці із зобов`язанням виконувати визначені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки, які застосовані ухвалою Шевченківського районного суду міста Чернівців від 12.04.2018р.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний та адвокат в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Згідно ст. 181 ч.1-2 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби.

Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000279 від 28.01.2016р.

29.03.2018р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

12.04.2018р. Шевченківським районним судом м.Чернівці ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на два місяці, тобто до 10.06.2018р.

Завершити досудове розслідування до спливу строку дії запобіжного заходу не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Постановою першого заступника прокурора Чернівецької області ОСОБА_10 від 29.05.2018р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 29.09.2018р.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, викладено обставини які свідчать про те, що встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики не зменшилися, також викладено обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Згідно з ч.6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців.

На підставі вищенаведених норм та встановлених обставин, приходжу до висновку, що на даному етапі розслідування кримінального провадження продовження строків застосування такого запобіжного заходу як домашній арешт відносно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування є доцільним.

Керуючись ст..ст.181, 193, 194, 196, 205-206, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 29 липня 2018 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 наступні обов`язки терміном до 29 липня 2018 року:
- прибувати за першою вимогою до слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_11 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області старшого радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого судді та суду за першою вимогою;

- не залишати місце фактичного проживання АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. 00 хв. до 7 год. 00 хв. без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що відповідно до ч.5 ст.181 КПК України, працівники поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтись в житло, у якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено
31.05.2018 року
Підозрювана ___________________________ _______________________