22.10.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за № 0000309 від 29.03.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0000309 від 29.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо непостачання аміачної селітри в кількості 75 тон на суму 637 499,7 по договору купівлі продажу.

В ході слідства встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші невстановлені особи шахрайським шляхом привласнили кошти СФГ « ОСОБА_3 » в сумі 637 499 грн.

Так встановлено, що 02.11.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_4 , що діє на підставі Статуту та селянське фермерське господарство « ОСОБА_3 » в особі голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Статуту уклали договір купівлі-продажу за № СХ-0004108 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання поставити СФГ « ОСОБА_3 » селітру аміачну марки 34,4 % в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн., а СФГ « ОСОБА_3 » взяло на себе зобов`язання оплатити вартість продукції, а саме селітри аміачної, в тому числі вартості продукції шляхом предоплати.

На виконання умов договору та на прохання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведення 100 % предоплати СФГ « ОСОБА_3 » провело 100 % предоплату шляхом перерахування коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : 02.11.2017 200 000 грн. (платіжне доручення № 3060), 03.11.2017 300 000 грн. (платіжне доручення № 3073), 03.11.2017 137 499, 70 грн. (платіжне доручення 3066), а всього на загальну суму 637 499,7 грн.

Однак, селітра аміачна в кількості 75 тон на суму 637 499,7 грн. до СФГ « ОСОБА_3 » не була поставлена в обумовлений термін, тобто до 07.11.2017.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у період з 04.10.2017 по 22.06.2018 здійснювали перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 (гривня, дата відкриття 25.09.2017), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (гривня, дата відкриття 12.09.2017), відкрито 5 рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_8 (гривня, дата відкриття 21.08.2014, дата закриття 27.09.2017), № НОМЕР_9 (долар США, дата відкриття 19.08.2014, дата закриття 25.07.2017), № НОМЕР_10 (російський рубль, дата відкриття 19.08.2014, дата закриття 25.07.2017), № НОМЕР_11 (гривня, дата відкриття 19.08.2014, дата закриття 25.07.2017), № НОМЕР_12 (євро, дата відкриття 19.08.2014, дата закриття 25.07.2017).

По вищевказаним рахункам, доцільним є проведення тимчасового доступу до речей та документів, так як в ним міститися інформація щодо дати, суми перерахування коштів, осіб які відкривали рахунки, а також інформація щодо подальшого перерахування коштів.

Прокурор до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що речі та документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення завірених належним чином копій усіх документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме:

-банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритих банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

-анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його банківському рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час чи дату закриття;

-довіреності на право користування (розпорядження) банківським рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-договори щодо розрахунково касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

-документи, щодо проведення фінансових операцій по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлень, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначеним суб`єком підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

-документи щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківського рахунку зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ): № НОМЕР_6 (гривня, дата відкриття 25.09.2017), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номер платіжного документу) за період з моменту його відкриття по теперішній час;

-юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-договори, які укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася перерахування грошових коштів на їх рахунок в банку та з вказаного рахунку, за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

-документи, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на купівлю продукції, товарів (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з моменту його відкриття по теперішній час чи дату закриття;

-заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на встановлення систем банк клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

-заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення оригіналів вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях.

Проведення тимчасового доступу до речей та документів доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчим, що входять до складу слідчої групи, а також за його дорученням, в порядку

ст.40 КПК України працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, Головного управління внутрішньої безпеки ДФС України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: