Справа № 640/1402/18
н/п 1-кс/640/5195/18
"29" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_4 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, якими обґрунтовувались коливання цін, а саме: листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стали підставою укладення додаткових угод до договору №36 від 23.01.2017, у яких збільшувались ціни за одиницю товару, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких обґрунтовується необхідність збільшення цін за одиницю товару у зв`язку із коливанням вартості, а також договорів, специфікацій, накладних, рахунків щодо закупівлі палива у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 протягом 2017 року з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за матеріалом УЗЕ в Харківській області ДЗЕ Національної поліції службові особи КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, за результатами проведення відкритих торгів на закупівлю палива (бензин, дизельне паливо, скраплений газ), уклали договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якими, в подальшому, безпідставно, укладено додаткові угоди про зменшення обсягів закупівель палива, з одночасним необґрунтованим збільшенням ціни постачання одного літра палива, внаслідок чого комунальному підприємству спричинено тяжкі наслідки.
До матеріалу кримінального провадження долучено копії договору №36 від 23.01.2017 про закупівлю товарів, додаткових угод до нього, укладених КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом яких є бензин та дизельне паливо.
Відповідно до додаткових угод до договорів, укладених КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сторони дійшли згоди збільшити ціну за одиницю товару, посилаючись на п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «…Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: …2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі».
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_10 , індекси споживчих цін по Харківській області на бензин та дизельне паливо, за період з січня по вересень 2017 року коливались в межах 3-х відсотків.
На запит слідчого, наданий в порядку ст. 93 КПК України, КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документів, якими обґрунтовувались коливання ціни, що стали підставою для збільшення ціни за одиницю товару, не надано, а також відмовлено в наданні протоколів засідань комітету з конкурсних торгів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу укладення додаткових угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний у якості свідка директор КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 пояснив, що оформленням додаткових угод до договору №36 від 23.01.2017 займалися юрисконсульт ОСОБА_7 , головний бухгалтер ОСОБА_8 , заступник директора з економіки ОСОБА_9 і працівник відділу державних закупівель, Він підписував ці угоди тільки після узгодження всіх зазначених осіб.
Допитана у якості свідка ОСОБА_7 , яка займає посаду начальника юридичного відділу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на запитання щодо укладення КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору №36 від 23.01.2017 про закупівлю товарів та додаткових угод до нього відмовилась надавати відповідь, посилаючись на ст. 63 Конституції України.
Також встановлено, що постачальниками палива на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 були: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 . На запити слідчого, надані в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про закупівельні ціни на паливо, що придбавалось у вказаних постачальників, на даний час відповідей не отримано. На запити слідчого, надані в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 щодо надання інформації про ціни, за якими паливо постачалось на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від постачальників отримані відповіді про відмову в наданні такої інформації.
До матеріалу провадження долучено інформацію з єдиного реєстру податкових накладних за період січень-вересень 2017 року, в ході аналізу яких встановлено, що постачальниками палива на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017 були: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , які відпускних цін на бензин А-92 та дизельне паливо не збільшували.
Сторона обвинувачення зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню та забезпечення проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування з метою притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно отримати копії вказаних в клопотанні документів, якими обґрунтовувались коливання цін.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, зокрема, документи, якими обґрунтовувались коливання цін, а саме: листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 , що стали підставою укладення додаткових угод до договору № 36 від 23.01.2017, у яких збільшувались ціна за одиницю товару, листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких обґрунтовується необхідність збільшення цін за одиницю товару у зв`язку із коливанням вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до договорів, специфікацій, накладних, рахунків щодо закупівлі палива у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП " ОСОБА_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ТД " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотання слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в зазначеній частині на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківської області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, якими обґрунтовувались коливання цін, а саме: листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стали підставою укладення додаткових угод до договору № 36 від 23.01.2017, у яких збільшувались ціна за одиницю товару, листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких обґрунтовується необхідність збільшення цін за одиницю товару у зв`язку із коливанням вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2018.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1