Справа № 592/8513/18
Провадження № 1-кс/592/4325/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
12 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000175 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 23.04.2018 року ОСОБА_4 через мережу інтернет, а саме сайт ОLX, замовила мотоблок сплативши за нього через ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться в АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 7730 грн., на картку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та розкритті інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 17-46 годин 23.04.2018по 20-00 години 23.04.2018 року з зазначенням здійснених транзакцій; суми по кожній окремій транзакції, анкетних даних осіб - власника рахунку, на яку було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-документів та дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо відомостей про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 17-46 годин 23.04.2018 по 20-00 години 23.04.2018 року з зазначенням здійснених транзакцій; суми по кожній окремій транзакції;, анкетних даних осіб - власника рахунку, на яку було перераховано гроші під час кожної окремої транзакції, з можливістю вилучення цієї інформації у паперовому чи електронному вигляді в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_3
Тимчасовий доступ до документів має надати -Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою : АДРЕСА_3
3. Строк дії ухвали 12.08.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1