Дата документу 30.10.2018 Справа № 554/4914/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000099 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, і погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що Полтавського ВП ГУНП в Полтавській здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000099 від 17.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_5 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_5 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 01.07.2007 по 26.03.2018 генеральним директором ТОВ ТГ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являлася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30.09.2017 року між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти в загальній сумі 3 839 832 грн.

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Згідно протоколу інвентаризаційної комісії ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.03.2018 та звіту про результати службового розслідування від 29.03.2018 встановлені факти зловживання посадовими обов`язками та розкраданням грошових коштів Генеральним директором ОСОБА_5 , а саме: укладено договір відповідального зберігання між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2017 №30/90 без виробничої необхідності, у зв`язку з тим, що ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користуванні мав достатню кількість складських приміщень з середньою завантаженістю до 60% та первинні бухгалтерські документи по вказаних правовідносинах не укладалися, тому має ознаки «безтоварності операцій» (фіктивності), на підставі якого на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти на загальну суму 3 839832,00 грн.; здійснено безпідставне перерахування коштів на суму 99 880,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на будівельні матеріали, без необхідності в купівлі будівельних матеріалів, відсутністю договору, та первинних бухгалтерських документів, а також відсутністю на балансі ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виявлено нестачу комп`ютерної техніки, поставлену відповідно договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 875 669,00 грн. (з ПДВ 1 050 802,80 грн.), при цьому договір поставки, видаткова накладна №1412/90-17 від 14.12.2017, ТТН №1412-17 від 14.12.2017 підписані ОСОБА_5 ; виявлено, що бланки-дозволи на пальне згідно акту приймання-передачі від 31.01.2018 відповідно до умов договору від 31.01.2018 №31/01/18-1, укладеного між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 100 059,10 грн. не були використані для виробничих потреб та взагалі відсутні на ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

На даний час у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, враховуючи, що у реєстраційній справі ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_8 наявні документи щодо її створення, реєстрації та діяльності, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, а також необхідні для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі без представників ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою недопущення зміни та знищення документів, без отримання яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні і які є важливими для подальшого їх використання як доказів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

Від слідчого надійшла заява про розгляд без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 17.04.2018 року до ЄРДР внесені відомості за №0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_5 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_5 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

До клопотання слідчим долучені копії заяви про кримінальне правопорушення вТОВ Торгова група « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію детальної інформації щодо юридичної особи ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), копію витягу з наказу №01-ОК від 01.07.2007 року про призначення генерального директора ОСОБА_5 ; копію звіту від 29.03.2018 року про результати службового розслідування стосовно виявлених фактів зловживання посадовими обов`язками та розкрадання грошових коштів Генеральним директором ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також копію висновку №1290/1291 судової економічної експертизи від 20.07.2018 року, якими обґрунтовано доводи клопотання слідчого.

Беручи до уваги вказані докази, а також матеріали кримінального провадження у сукупності, та враховуючи, що до відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адрасою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1