1Справа № 335/4430/18 1-кс/335/5934/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що до Запорізької місцевої прокуратури № 2 звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 із заявою про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_5 , 03.02.2017 року за допомогою системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є відкритий розрахунковий рахунок номер НОМЕР_1 , знаючи логін та пароль для входу у вказану систему, не маючи відповідних прав на вказані дії, зробив грошовий переказ у сумі 2041,18 грн., які було перераховано на рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_4 , протокол допиту якого приєднано до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою доведення або спростування факту перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн. з банківського рахунку НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає прокурор, відомості, що містяться у речах та документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, так як підтверджують рух грошових коштів, відомості про осіб, які мали доступ до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. На теперішній час іншим шляхом окрім розкриття банківської таємниці неможливо підтвердити вищезазначену інформацію.

Тому, прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та фотоматеріалів власників рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення в оригіналі за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з`явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки у судове засідання не з`явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженню, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження за № 0000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та фотоматеріалів власників рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначеного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення в оригіналі за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали до 20.09.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1