Справа № 344/8766/18
Провадження № 1-кс/344/3780/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001577 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що 17.03.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_7 починаючи з 24.10.2016 зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасником якого являється ОСОБА_7 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усю продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став використовувати автомобілі та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

14.05.2017 ОСОБА_5 визнано потерпілим та допитано. До протоколу допиту долучено копії чорнової бухгалтерії підприємства.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_7 16,13%, його дружина ОСОБА_8 3,87%, ОСОБА_5 25%, його дружина ОСОБА_6 25% та ОСОБА_9 30%.

Будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ). У вересні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало ліцензію на гуртовий продаж алкоголю.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями №АА009600, строком дії з 22.10.2016 по 21.10.2017 на місце торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , склад-магазин, тобто там, де зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 наступним чином зловживав службовими повноваженнями очолюваної ним юридичної особи приватного права: 27.09.2016 оплатив 500 000 грн. з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ліцензію на право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту) новоствореного ним підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 30.09.2016 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поповнив статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 390 000 грн; 26.10.2016 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поповнив статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 520 000 грн; 27.10.2016 з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поповнив статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 430 000 грн.

У кінці серпня 2016 року ОСОБА_7 весь товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з невідомих причин перевів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 уклав договір №323/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводив оплату товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.08.2016 600 000 грн, 01.09.2016 150 660 грн, 03.09.2016 271 000 грн, 08.09.2016 500 000 грн, 14.09.2016 260 000 грн, 16.09.2016 400 000 грн, 21.09.2016 200 000 грн, 30.09.2016 390 000 грн, 10.10.2016 120 000 грн. У такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар коштами, самого ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто завдали підприємству збитків на суму 2 891 166 грн. Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , який діяв у супереч інтересам засновників очолюваного підприємства та на користь пов`язаної сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

25.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинило свою діяльність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки 10.11.2016 уклало договори постачання з попередніми клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почало продаж переведеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_3 має рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №20.1.0.0.0/-20180425/3242 від 03.05.2018 інформація про рух коштів по банківських рахунках не може бути надана на запит органу досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаних рахунках, які заходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, є необхідність їх дослідити у ході аудиту та перевірки ДФІ у якості спеціаліста, та судово-економічної експертизи, виникла необхідність провести тимчасовий доступ до них.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до виписок по руху коштів, які містять інформацію про рух коштів на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) по рахунках № НОМЕР_4 за період з 30.08.2016 по даний час та № НОМЕР_5 за період з 28.10.2016 по 20.07.2017, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1