Справа №345/1961/18
Провадження № 1-кс/345/580/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.05.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 04.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх відомостей, що стосується відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , в тому числі руху коштів на ньому за весь період від моменту його відкриття по теперішній час; особистих ідентифікаційних даних на осіб, що оформляли рахунок; призначення вказаного рахунку.

Клопотання обґрунтовує тим, що 11.12.2014 року в Калуський ВП ГУНП надійшли матеріали про вчинення шахрайських дій відповідальними особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 11.12.2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001147 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до копії платіжного доручення № 1114 від 21.08.2014р., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 НОМЕР_1 , про який є підстави вважати, що він відкритий з метою уникнення від примусового виконання наказу Господарського суду в Івано-Франківської області та постанови про стягнення грошових коштів з боржника.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що стосуються клієнта вказаного банку, а саме ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом виготовлення їх копій чи вилучення.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію: про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту його відкриття до часу отримання банком ухвали слідчого судді; про ідентифікаційні дані на осіб, що оформляли рахунок; призначення вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та можливістю виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: