печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
11.05.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004274.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004274 від 17.11.2017 за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням, серед іншого, реквізитів низки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Азер Трейд» (), ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (), ТОВ «Аквіл хаус» (), ТОВ «Аксіон-Ком» (), ТОВ «Акцент.Ком» (), ТОВ «Альтенпро» (), ТОВ «Арексі Груп» (), ТОВ «Астор Хаус» (), ТОВ «Баийя» (), ТОВ «Барекс Груп» (), ТОВ «Бастер Груп» (), ТОВ «Бекфронтвіжн» (), ТОВ «Бенфілад» (), ТОВ «Білком Трейд» (), ТОВ «БК Протей» (), ТОВ «Блісс Девелопмент» (), ТОВ «Боді Лайф» (), ТОВ «Бразерс Девелопмент» (), ТОВ «Бріар Стайл» (), ТОВ «Брікторг» (), ТОВ «Брод Кастер» (), ТОВ «Вайт Універс» (), ТОВ «Варм Хаус» (), ТОВ «Вартекс Імперія» (), ТОВ «Ватерн Груп» (), ТОВ «Велтор Інвест» (), ТОВ «Вестерло» (), ТОВ «Вестерн Стима» (), ТОВ «Візфорд» (), ТОВ «Віксен Інжиніринг» (), ТОВ «Вілайн Сіті» (), ТОВ «Вінен» (), ТОВ «ТД «Віртекс» (), ТОВ «Вісла Інвест» (), ТОВ «Вітоексперт» (), ТОВ «Вотокомплекс» (), ТОВ «Геліон Трейд» (), ТОВ «Голден Переробка» (), ТОВ «Гранд Деко Плюс» (), ТОВ «Грейт Актив» (), ТОВ «Гроніс Ефект» (), ТОВ «Група Олімп» (), ТОВ «Декіт» (), ТОВ «Део Союз» (), ТОВ «Домдар» (), ТОВ «Домжале» (), ТОВ «Драмас» (), ТОВ «Евроінвестплюс» (), ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (), ТОВ «Енерсіті» (), ТОВ «Євроінвестплюс» (), ТОВ «Єлов Брік Трейд» (), ТОВ «Злато-Бізнес» (), ТОВ «Йоркінвел» (), ТОВ «Інплайз Сіті» (), ТОВ «Інтроюсис» (), ТОВ «Кайсар Торг» (), ТОВ «Кастор Лімітед» (), ТОВ «Керліон Плюс» (), ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (), ТОВ «Кобленц» (), ТОВ «Колон Стандарт» (), ТОВ «Компанія Мультистрой» (), ТОВ «Контур Системс» (), ТОВ «Корк Сити» (), ТОВ «Лакшері Експерт» (), ТОВ «Лантерго» (), ТОВ «Лантраст» (), ТОВ «Латос Компані» (), ТОВ «Лівес Прайд» (), ТОВ «Лін Ком» (), ТОВ «Ліні Трейд» (), ТОВ «Лінтрейд» (), ТОВ «Лінфілд» (), ТОВ «Ллейда» (), ТОВ «Лофт Классік» (), ТОВ «Магреб Стиль» (), ТОВ «Майдвел» (), ТОВ «Марел Трейдінг» (), ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (), ТОВ «Мерсинс» (), ТОВ «Міленіум Союз» (), ТОВ «Міранда Альянс» (), ТОВ «Модена Стейт» (), ТОВ «Монсард» (), ТОВ «Навістарт» (), ТОВ «Некс Еволюшн» (), ТОВ «Нова Логістика» (), ТОВ «Нордвінс» (), ТОВ «Нью Тайм Сіті» (), ТОВ «Одін Будкомпані» (), ТОВ «Оріон Стайл» (), ТОВ «Офспор» (), ТОВ «Пакром» (), ТОВ «Патриотас» (), ТОВ «Патриотас.» (), ТОВ «Пеньяроль» (), ТОВ «Перуджа.» (), ТОВ «Петролера» (), ТОВ «Петролспор» (), ТОВ «Поларіо» (), ТОВ «Портадаун» (), ТОВ «Преміум Деніс» (), ТОВ «Профіарт» (), ТОВ «Пумас» (), ТОВ «Райт-Трейд» (), ТОВ «Раннерс» (), ТОВ «Реймс Інвест» (), ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (), ТОВ «Рест Борн» (), ТОВ «Ретро Торг» (), ТОВ «Рієка Інтернешнл» (), ТОВ «Річблек Трейд» (), ТОВ «Розвиток та Бізнес» (), ТОВ «Роузберрі» (), ТОВ «Сайленс Ленд» (), ТОВ «Салтор Стайл» (), ТОВ «Самер Лімітед» (), ТОВ «Сігма Груп Лтд» (), ТОВ «Сітітрейд Груп» (), ТОВ «Скідр» (), ТОВ «Славен Стиль» (), ТОВ «Слай Експерт» (), ТОВ «Смарт Пак Торг» (), ТОВ «Соана» (), ТОВ «Софіно Трейд» (), ТОВ «Спейслаб» (), ТОВ «Стандарт Союз» (), ТОВ «Старт Експо» (), ТОВ «Старт Універс» (), ТОВ «Стілерс» (), ТОВ «Східінвест» (), ТОВ «Східнафтопродукт» (), ТОВ «Таллінн Лайн» (), ТОВ «Таскер» (), ТОВ «Телфорд Стейт» (), ТОВ «Торг-Резерв» (), ТОВ «Трізел Торг» (), ТОВ «Турсіб» (), ТОВ «Феллбах» (), ТОВ «Фіні Плюс» (), ТОВ «Формонт» (), ТОВ «Хейдінг Компані» (), ТОВ «Хелен Трейд» (), ТОВ «Хола Трейд» (), ТОВ «Хостерт» (), ТОВ «Хувентуд» (), ТОВ «Цеглед» (), ТОВ «Шефінг Компані» (), ТОВ «Ювеста Компані» (), ТОВ «Юрнеро» ().
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 358 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:
- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: № НОМЕР_1 ТОВ «Азер Трейд» (), № НОМЕР_2 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (), № НОМЕР_3 ТОВ «Аквіл хаус» (), № НОМЕР_4 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (), № НОМЕР_5 ТОВ «Майдвел» (), № НОМЕР_6 ТОВ «Райт-Трейд» (), № НОМЕР_7 ТОВ «Роузберрі» (), № НОМЕР_8 ТОВ «Самер Лімітед» (),
- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:
№ НОМЕР_9 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (),
- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № НОМЕР_10 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (), № НОМЕР_11 ТОВ «Таллінн Лайн» (), № НОМЕР_12 ТОВ «Юрнеро» (),
- ПАТ КБ «Приватбанк» (), адреса: м. Київ,
вул. Грушевського, 1-Д: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_21 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_22 ),
- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № НОМЕР_23 ТОВ «Акцент.Ком» (), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ТОВ «Домдар» (), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ТОВ «Евроінвестплюс» (), № НОМЕР_28 ТОВ «Некс Еволюшн» (), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ТОВ «Профіарт» (), № НОМЕР_31 ТОВ «Райт-Трейд» (), № НОМЕР_32 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ТОВ «Слай Експерт» (),
- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:
м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № НОМЕР_35 ТОВ «Нордвінс» (), № НОМЕР_36 ТОВ «Східнафтопродукт» (),
- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,
№ НОМЕР_40 ТОВ «Одін Будкомпані» (),
- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:
№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ТОВ «Баийя» (), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ТОВ «Білком Трейд» (), № НОМЕР_47 ТОВ «БК Протей» (), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ТОВ «Боді Лайф» (), № НОМЕР_51 ТОВ «Бріар Стайл» (), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ТОВ «Вартекс Імперія» (), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ТОВ «Вестерло» (), № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ТОВ «Вестерн Стима» (), № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ТОВ «Візфорд» (), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ТОВ «ТД «Віртекс» (), № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ТОВ «Вісла Інвест» (), № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ТОВ «Голден Переробка» (), № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ТОВ «Декіт» (), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ТОВ «Домжале» (), № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ТОВ «Драмас» (), № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ТОВ «Енерсіті» (), № НОМЕР_91 ТОВ «Злато-Бізнес» (), № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , «0777 ТОВ «Йоркінвел» (), № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ТОВ «Інплайз Сіті» (), № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ТОВ «Кайсар Торг» (), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ТОВ «Кастор Лімітед» (), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ТОВ «Кобленц» (), № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ТОВ «Колон Стандарт» (), № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ТОВ «Компанія Мультистрой» (), № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ТОВ «Контур Системс» (), № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ТОВ «Корк Сити» (), № НОМЕР_118 ТОВ «Лантерго» (), № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ТОВ «Лантраст» (), № НОМЕР_122 ТОВ «Лінтрейд» (), № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ТОВ «Лінфілд» (), № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ТОВ «Ллейда» (), № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ТОВ «Магреб Стиль» (), № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (), № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ТОВ «Мерсинс» (), № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ТОВ «Міранда Альянс» (), № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ТОВ «Модена Стейт» (), № НОМЕР_144 ТОВ «Нова Логістика» (), № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ТОВ «Офспор» (), № НОМЕР_148 ТОВ «Пакром» (), № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ТОВ «Патриотас» (), № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ТОВ «Патриотас.» (), № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ТОВ «Пеньяроль» (), № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ТОВ «Перуджа.» (), № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ТОВ «Петролера» (), № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ТОВ «Петролспор» (), № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ТОВ «Портадаун» (), № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ТОВ «Преміум Деніс» (), № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ТОВ «Профіарт» (), № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ТОВ «Пумас» (), № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ТОВ «Раннерс» (), № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ТОВ «Реймс Інвест» (), № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (), № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ТОВ «Ретро Торг» (), № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (), № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ТОВ «Славен Стиль» (), № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ТОВ «Смарт Пак Торг» (), № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ТОВ «Соана» (), № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ТОВ «Стілерс» (), № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ТОВ «Таскер» (), № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ТОВ «Телфорд Стейт» (), № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ТОВ «Феллбах» (), № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ТОВ «Хостерт» (), № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ТОВ «Хувентуд» (), № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ТОВ «Цеглед» (),
- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ТОВ «БК Протей» (), № НОМЕР_227 ТОВ «Домжале» (), № НОМЕР_228 ТОВ «Енерсіті» (), № НОМЕР_229 ТОВ «Лантраст» (), № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ТОВ «Лінтрейд» (), № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ТОВ «Міранда Альянс» (), № НОМЕР_234 ТОВ «Петролспор» (),
- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ТОВ «Блісс Девелопмент» (), № НОМЕР_237 ТОВ «Вілайн Сіті» (), № НОМЕР_238 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (), № НОМЕР_239 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (), № НОМЕР_240 ТОВ «Східінвест» (),
- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № НОМЕР_241 ТОВ «Бріар Стайл» (),
- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_242 ТОВ «Вілайн Сіті» (), № НОМЕР_243 ТОВ «Група Олімп» (),
- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ТОВ «Вісла Інвест» (), № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (), № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ТОВ «Йоркінвел» (), № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ТОВ «Кастор Лімітед» (), № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ТОВ «Лантерго» (), № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ТОВ «Стілерс» (),
- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:
№ НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 ТОВ «Грейт Актив» (), № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ТОВ «Таллінн Лайн» (),
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,
вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_260 ТОВ «Злато-Бізнес» (), № НОМЕР_261 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (), № НОМЕР_262 ТОВ «Лантерго» (), № НОМЕР_263 ТОВ «Пакром» (), № НОМЕР_264 № ТОВ «Раннерс» (), № НОМЕР_265 ТОВ «Стілерс» (), № НОМЕР_266 ТОВ «Телфорд Стейт» (),
- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:
№ НОМЕР_267 ТОВ «Злато-Бізнес» (),
- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:
№ НОМЕР_268 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (),
- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ТОВ «Монсард» (), № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 ТОВ «Нова Логістика» (), № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ТОВ «Східінвест» (), № НОМЕР_275 ТОВ «Торг-Резерв» (), № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 ТОВ «Ювеста Компані» (),
мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів.
В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:
- ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: № НОМЕР_1 ТОВ «Азер Трейд» (), № НОМЕР_2 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (), № НОМЕР_3 ТОВ «Аквіл хаус» (), № НОМЕР_4 ТОВ «Гранд Деко Плюс» (), № НОМЕР_5 ТОВ «Майдвел» (), № НОМЕР_6 ТОВ «Райт-Трейд» (), № НОМЕР_7 ТОВ «Роузберрі» (), № НОМЕР_8 ТОВ «Самер Лімітед» (),
- АТ «Альпарi банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19:
№ НОМЕР_9 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (),
- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: № НОМЕР_10 ТОВ «Азімут інвест-сервіс» (), № НОМЕР_11 ТОВ «Таллінн Лайн» (), № НОМЕР_12 ТОВ «Юрнеро» (),
- ПАТ КБ «Приватбанк» (), адреса: м. Київ,
вул. Грушевського, 1-Д: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_21 ), № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_4 » (іпн. НОМЕР_22 ),
- Столичній фiлiї ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д: № НОМЕР_23 ТОВ «Акцент.Ком» (), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ТОВ «Домдар» (), № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ТОВ «Евроінвестплюс» (), № НОМЕР_28 ТОВ «Некс Еволюшн» (), № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ТОВ «Профіарт» (), № НОМЕР_31 ТОВ «Райт-Трейд» (), № НОМЕР_32 ТОВ «Сігма Груп Лтд» (), № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ТОВ «Слай Експерт» (),
- Філія «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), адреса:
м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А: № НОМЕР_35 ТОВ «Нордвінс» (), № НОМЕР_36 ТОВ «Східнафтопродукт» (),
- Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,
№ НОМЕР_40 ТОВ «Одін Будкомпані» (),
- ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46:
№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ТОВ «Баийя» (), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ТОВ «Білком Трейд» (), № НОМЕР_47 ТОВ «БК Протей» (), № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ТОВ «Боді Лайф» (), № НОМЕР_51 ТОВ «Бріар Стайл» (), № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ТОВ «Вартекс Імперія» (), № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ТОВ «Вестерло» (), № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ТОВ «Вестерн Стима» (), № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ТОВ «Візфорд» (), № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ТОВ «Віксен Інжиніринг» (), № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ТОВ «ТД «Віртекс» (), № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ТОВ «Вісла Інвест» (), № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ТОВ «Голден Переробка» (), № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ТОВ «Декіт» (), № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ТОВ «Домжале» (), № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ТОВ «Драмас» (), № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ТОВ «Енерсіті» (), № НОМЕР_91 ТОВ «Злато-Бізнес» (), № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , «0777 ТОВ «Йоркінвел» (), № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ТОВ «Інплайз Сіті» (), № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ТОВ «Кайсар Торг» (), № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 ТОВ «Кастор Лімітед» (), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ТОВ «Кобленц» (), № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ТОВ «Колон Стандарт» (), № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ТОВ «Компанія Мультистрой» (), № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ТОВ «Контур Системс» (), № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ТОВ «Корк Сити» (), № НОМЕР_118 ТОВ «Лантерго» (), № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ТОВ «Лантраст» (), № НОМЕР_122 ТОВ «Лінтрейд» (), № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 ТОВ «Лінфілд» (), № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ТОВ «Ллейда» (), № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ТОВ «Магреб Стиль» (), № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (), № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ТОВ «Мерсинс» (), № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ТОВ «Міранда Альянс» (), № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ТОВ «Модена Стейт» (), № НОМЕР_144 ТОВ «Нова Логістика» (), № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ТОВ «Офспор» (), № НОМЕР_148 ТОВ «Пакром» (), № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ТОВ «Патриотас» (), № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ТОВ «Патриотас.» (), № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 ТОВ «Пеньяроль» (), № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 ТОВ «Перуджа.» (), № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ТОВ «Петролера» (), № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 ТОВ «Петролспор» (), № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 ТОВ «Портадаун» (), № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ТОВ «Преміум Деніс» (), № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 ТОВ «Профіарт» (), № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 ТОВ «Пумас» (), № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ТОВ «Раннерс» (), № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 ТОВ «Реймс Інвест» (), № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 ТОВ «Рейт Оф Бенефіт» (), № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 ТОВ «Ретро Торг» (), № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 ТОВ «Рієка Інтернешнл» (), № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ТОВ «Славен Стиль» (), № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 ТОВ «Смарт Пак Торг» (), № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ТОВ «Соана» (), № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ТОВ «Стілерс» (), № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ТОВ «Таскер» (), № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ТОВ «Телфорд Стейт» (), № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 ТОВ «Феллбах» (), № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 ТОВ «Хостерт» (), № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 ТОВ «Хувентуд» (), № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ТОВ «Цеглед» (),
- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ТОВ «БК Протей» (), № НОМЕР_227 ТОВ «Домжале» (), № НОМЕР_228 ТОВ «Енерсіті» (), № НОМЕР_229 ТОВ «Лантраст» (), № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 ТОВ «Лінтрейд» (), № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ТОВ «Міранда Альянс» (), № НОМЕР_234 ТОВ «Петролспор» (),
- АТ «ОТП банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ТОВ «Блісс Девелопмент» (), № НОМЕР_237 ТОВ «Вілайн Сіті» (), № НОМЕР_238 ТОВ «Єлов Брік Трейд» (), № НОМЕР_239 ТОВ «Нью Тайм Сіті» (), № НОМЕР_240 ТОВ «Східінвест» (),
- Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 27: № НОМЕР_241 ТОВ «Бріар Стайл» (),
- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: № НОМЕР_242 ТОВ «Вілайн Сіті» (), № НОМЕР_243 ТОВ «Група Олімп» (),
- ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ТОВ «Вісла Інвест» (), № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ТОВ «Еко-Торг-Інтер» (), № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 ТОВ «Йоркінвел» (), № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 ТОВ «Кастор Лімітед» (), № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 ТОВ «Лантерго» (), № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ТОВ «Стілерс» (),
- ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайнинська, 38:
№ НОМЕР_256 , № НОМЕР_257 ТОВ «Грейт Актив» (), № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 ТОВ «Таллінн Лайн» (),
- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,
вул. Лєскова, 9: № НОМЕР_260 ТОВ «Злато-Бізнес» (), № НОМЕР_261 ТОВ «Київська Олійно-Жирова Компанія» (), № НОМЕР_262 ТОВ «Лантерго» (), № НОМЕР_263 ТОВ «Пакром» (), № НОМЕР_264 № ТОВ «Раннерс» (), № НОМЕР_265 ТОВ «Стілерс» (), № НОМЕР_266 ТОВ «Телфорд Стейт» (),
- ПАТ «РВС банк» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58:
№ НОМЕР_267 ТОВ «Злато-Бізнес» (),
- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127:
№ НОМЕР_268 ТОВ «Мега Ексім Рітейл» (),
- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270 ТОВ «Монсард» (), № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 ТОВ «Нова Логістика» (), № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 ТОВ «Східінвест» (), № НОМЕР_275 ТОВ «Торг-Резерв» (), № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 ТОВ «Ювеста Компані» (),
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1