Справа № 645/1922/18
Провадження № 1-кс/645/888/18
У Х В А Л А
іменем України

13 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю Начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ,розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання Начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № за № 0000796 від 13.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

в с т а н о в и в:
Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що 12.04.2018 до чергової частини Немишлянського відідлу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт від іеспектора роти № 8 батальойну № 2 УПП в Харківській області ДППП про те, що під час несення служби у кладі екіпажу № 0804, 12.04.2018 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено гр. ОСОБА_5 , 1977 року народження, у якого під час огляду його особистих речей було виявлено та вилучено 33 порлімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору та інші речі, які він зберігав при собі для подальшого збуту.
12.04.2018 даний факт було зареєстровано в журналі обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області під № 7459, після чого дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000796 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено те, що 12.04.2018 в період часу з 21 години 20 хвилини по 23 годину 00 хвилину в ході огляду місця події поблизу буд. АДРЕСА_3 у гр. ОСОБА_5 , 1977 року народження під час огляду його особистих речей було виявлено та вилучено: згорток з паперу білого кольору, всередині якого знаходиться 33 згортки з фольги, всередині яких знаходиться кристалічна речовина білого кольору, масою: 0,2742 грам; 0,2179 грам; 0,1792 грам; 0,1038 грам; 0,1598 грам; 0,2055 грам; 0,2029 грам; 0,1902 грам; 0,1698 грам; 0,2125 грам; 0,2342 грам; 0,1937 грам; 0,1920 грам; 0,1921 грам; 0,1942 грам; 0,1845 грам; 0,1821 грам; 0,2165 грам; 0,1660 грам; 0,1521 грам; 0,2318 грам; 0,2261 грам; 0,1907 грам; 0,1800 грам; 0,1851 грам; 0,2135 грам; 0,1818 грам; 0,2209 грам; 0,1911 грам; 0,2201 грам; 0,2249 грам; 0,2182 грам; 0,1596 грам, загальною масою: 6,4670 грам, яка згідно висновку експерта № 953 від 29.05.2018 за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів) містить у своєму складі наркотичний засіб метадон, маса метадону, в перерахунку на загальну масу представленої речовини складає 5,0682 грам; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інші речі, які він зберігав при собі для подальшого збуту.

Отже, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що
грошові кошти за збут наркотичного засобу метадону, який відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. надходили на банківські карти, а саме: банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000796;
-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації,-
що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні Начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 підтримала подане клопотання.
Заслухавши пояснення заявника, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до .
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене Начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання Начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженим працівникам Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області, яким надано доручення начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме:
-інформацію стосовно власника рахунка банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи);
-інформацію щодо руху коштів по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-інформацію стосовно відправників коштів переведених на рахунки банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номер їх рахунків та руху коштів за період з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);
-інформацію стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунків банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані та фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів, у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат (та наявності такої можливості) надати фото осіб, які здійснювали зняття коштів);
-стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 0000796;
-банківських виписок за банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2018 по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, -
що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення оригіналів в повному обсязі та здійснення їх копіювання у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 13.07.2018 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1