У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2018 Справа №607/6773/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000284 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 (громадянин Німеччини, проживає: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів в період з 10 квітня 2013 року по 20 травня 2016 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), які зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділенням СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 02.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 квітня 2015 року між ОСОБА_6 та громадянином Німеччини ОСОБА_5 було укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку з продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичній особі ОСОБА_6 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 звернулась ОСОБА_7 директор даного товариства разом з ОСОБА_5 -його власником, для зарахування коштів на рахунок останнього. Процес передачі коштів відбувався за участі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та полягав в наступному: грошові кошти по оплаті за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносились платником ОСОБА_6 в касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) для перераховування їх на рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 після чого роздруковувалась квитанція та видавалась платнику ОСОБА_6 в якій він розписувався. Також в ході досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків ОСОБА_10 мала ОСОБА_7 яка мала довіреність від нього, та могла згідно неї розпоряджатись його коштами. Так в період з 15 квітня 2013 року по 14 травня 2016 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 були проведені операції для виконання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які підтверджуються наступними документами:

квитанцією №6585371 від 11 червня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 №1484 суми 10000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 79930.00;

квитанцією №6177442 від 15 квітня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 суми 90000.00 доларів США. що еквівалентно у гривнях 719370.00;

квитанцією №8981307 від 28 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_4 суми 400000.00 гривень;

квитанцією №8987387 від 29 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_5 суми 790000.00 гривень;

квитанцією №19856247 від 14 травня 2016 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 суми 314375.00 гривень;

квитанцією №11027927 від 30 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_6 суми 228000.00 гривень;

квитанцією №10959341 від 01 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_7 суми 260000.00 гривень;

В ході досудового розслідування встановлено, що частина даних коштів які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 , були привласненні ОСОБА_7 , яка маючи довіреність від ОСОБА_5 мала можливість отримувати дані кошти та розпоряджатись ними.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про рух коштів по розрахунках між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 по номерах рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використанні для підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_7 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові сектору ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) відкритих на ОСОБА_5 (громадянин Німеччини, проживає: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів в період з 10 квітня 2013 року по 20 травня 2016 року, які зберігається у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1