ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2895/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-2, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю, клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 , за матеріалами досудового розслідування №0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У суді слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньо змово з невстановленими слідством особи внесли завідомо не правдиві відомості в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Допитана як свідок засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_6 , дала показання, про непричетність до ведення фінансово-господарських операцій на вказаному підприємстві, також остання повідомила, що зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду.
Крім того, в ході проведеного огляду інформаційно-аналітичної бази ГУ ДФС України «Податковий Блок», встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » податкової звітності до ДПІ не подають, платниками ПДВ та єдиного податку не зареєстровані, відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина і матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.
На підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) проведено виїмку документів які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Під час аналізу виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »встановлено, що на рахунки вищевказаного підприємства перераховувались грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з призначенням платежу «за будівельні матеріали згідно договору №1/12 від 01.12.2017».

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштовим зв`язком направлено вимогу (в порядку ст.93 КПК України), з метою отримання належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Але на даний час, жодних документів зазначених у вимозі на адресу ІНФОРМАЦІЯ_17 , не надійшло.
Разом з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_22 - НОМЕР_23 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_40 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з моменту функціонування та по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Оскільки у слідчого є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищенню документів, просили клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Стаття 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування №0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-2, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням (в порядку ст.40 КПК України) оперативним співробітникам ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) та здійснити їх виїмку, з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_40 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду, а саме:
відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів (рух цінних паперів) з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_40 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;

інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме: документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_40 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;
надати інформацію, щодо ІР-адрес (із зазначенням номеру ІР, дати, годин, хв. сек.) з яких здійснювалося з`єднання до мережі Інтернет під час використання системи Клієнт-Банк по рахункам № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_40 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) з моменту функціонування по дату винесення ухвали суду;
первинні документи, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_21 та банківський рахунок у цінних паперах № НОМЕР_40 які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), банківський рахунок № НОМЕР_24 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), банківський рахунок № НОМЕР_25 який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), банківські рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО: НОМЕР_6 ), банківські рахунки № НОМЕР_30 та № НОМЕР_31 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), банківські рахунки № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та № НОМЕР_34 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), банківський рахунок № НОМЕР_35 який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), банківськй рахунок № НОМЕР_36 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), банківський рахунок № НОМЕР_37 який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_11 ), банківські рахунки № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 які відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) з моменту їх функціонування по дату винесення ухвали суду.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: