печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

31 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000050 від 27.07.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 27 липня 2016 року, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у період 2014 року, невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ». Функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київської області та інших регіонів України коштів на рахунки «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, протиправного перерахування валюти за межі України з використанням фіктивних комерційних структур, чим державним інтересам завдається матеріальна шкода в особливо великих розмірах. Грошові кошти обготівковуються через рахунки, а також банківські сейфи (ячейки) юридичних та фізичних осіб підприємців: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_6 ).
Слідчий вказує, що отримати в інший спосіб речі та документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, оскільки вказані документи знаходяться у фактичному володінні банківської установи..
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим шостого оперативного відділу РКП ОУ Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 або за іншим місцезнаходженням), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 або за іншим місцезнаходженням), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_3 або за іншим місцезнаходженням), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 або за іншим місцезнаходженням), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_5 або за іншим місцезнаходженням), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_6 або за іншим місцезнаходженням), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 або за іншим місцезнаходженням), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_8 або за іншим місцезнаходженням), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_9 або за іншим місцезнаходженням), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_15 , АДРЕСА_10 або за іншим місцезнаходженням), а саме:
банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_39 ) за період з моменту відкриття рахунків по 31.08.2018;
всіх наявних документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_21 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_38 (код НОМЕР_24 ), ОСОБА_39 (код НОМЕР_25 ), ОСОБА_36 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_37 (код НОМЕР_23 ), ОСОБА_40 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_41 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_43 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_44 (код НОМЕР_30 ), ОСОБА_42 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_45 (код НОМЕР_31 ), ОСОБА_46 (код НОМЕР_32 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_48 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_49 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_50 (код НОМЕР_36 ), ОСОБА_51 (код НОМЕР_37 ), ОСОБА_52 (код НОМЕР_38 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_39 ), ОСОБА_54 (код НОМЕР_34 ), ОСОБА_47 (код НОМЕР_33 ), ОСОБА_53 (код НОМЕР_39 ).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/42937/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_5

Слідчий суддя: ОСОБА_1