печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5921/18-к
У Х В А Л А

12 лютого 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у засіданні в м. Києві в залі суду клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у КП № 0000368 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року відносно ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року за підозрою колишнього Першого віце-прем`єр-міністраУкраїни ОСОБА_5 та колишнього голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння державними коштами особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, а також за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем та доведення до банкрутства, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

23.12.2014 року у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року начальником третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України та 09.10.2017 року складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 , орган досудового розслідування був позбавлений можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру у день його складення.

З метою вручення ОСОБА_5 складеного 09.10.2017 року письмового повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нової підозри до Генеральної прокуратури Російської Федерації направлено запит про надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення процесуальних документів.

Орган досудового розслідування зазначає, що обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховуються від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності є відсутність останнього за місцем реєстрації та проживання, та перебування за межами України в Російській Федерації.

15.01.2015 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, здійснення розшуку підозрюваного доручено Службі безпеки України.

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва неодноразово надавався дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Листом № 14/12/5-3150 від 29.08.2017 року ГУ БКОЗ СБУ повідомлено про те, що ОСОБА_5 перебуває на території Російської Федерації.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на території Російської Федерації, оголошений у розшук.

За вказаних обставин прокурор просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В засіданні прокурор підтримав клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року відносно ОСОБА_5 , посилаючись на викладенні доводи.

Захисник в засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що клопотання не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши доводи сторін, дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, слідчими управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року за підозрою колишнього Першого віце-прем`єр-міністраУкраїни ОСОБА_5 та колишнього голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння державними коштами особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, а також за фактами шахрайства, зловживання службовим становищем та доведення до банкрутства, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 2 ст. 364, ст. 219 КК України.

Положення стосовно надання слідчим суддею дозволу на проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень регламентуються главою 24-1 КПК України з особливостями, встановленими п. 20-1 Перехідних положень КПК України.

У відповідності до вимог ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1,365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до п. 20-1 Перехідних положень КПК України, але не пізніше дня початку діяльності державного бюро розслідувань: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110 2, 111, 112, 113, 114, 114 1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Як вбачається з матеріалів клопотання, орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_5 в кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог ст. 297 4 КПК України під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з положень ст. 22 КПК України, на прокурора в кримінальному провадженні покладено обов`язок доведення обґрунтованості підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення.

Практика ЄСПЛ зазначає, що «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1 (с) Конвенції, «передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа можливо вчинила злочин» (див. рішення у справі «Фокс, Кемпбел та Гартлі проти Великобританії»(«Fox, Campbelland Hartley v. The United Kingdom»), рішення від 27 березня 1991 року, заяви №№ 12244/86; 12245/86; 12383/86, п. 32).

Тобто безумовною передумовою дослідження обставин щодо причетності особи до вчинення злочину, є наявність самої події злочину, як такої.

Обов`язковою передумовою звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування є наявність фактичних даних, які вказують на те, що особа, з наявним статусом підозрюваної особи в розумінні положень ст. 42 КПК України переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошена у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи яка понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якої наявні фактичні дані, що вона перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК України, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Підозрюваному, обвинуваченому, згідно ч. 8 ст. 42 КПК України, вручається пам`ятка про його процесуальні права та обов`язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відносно ОСОБА_5 , складено повідомлення про підозру від 23.12.2014 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України та 30.12.2014 року повідомлення про підозру на 8 арк., направлено ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , однак відповідно до рапорту слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 від 31.12.2014 року направити повідомлення про підозру не вдалося можливим.

Відповідно до листа №17/2-32863-14 від 06.01.2015 року ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , направлено повідомлення про підозру від 23.12.2014 року, проте поштове повідомлення, повернулося на адресу відправника із відміткою «За закінченням терміну зберігання».

09.10.2017 року ОСОБА_5 , за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , направлено примірник повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України від 09.10.2017 року та пам`ятку про процесуальні права та обов`язки підозрюваного на 50 аркушах. (том ІІІ, а.с. 192-196)

Проте, доказів отримання ОСОБА_5 повідомлення про підозру від 09.10.2017 року, слідчому судді в засіданнях не надано, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 , вручено не було.

Разом з цим, орган досудового розслідування зазначає, що ОСОБА_5 , проживає у Московській області Російської Федерації.

Так, КПК України передбачає, передбачає вручення повідомлення про підозру, яка проживає за кордоном, вручається згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Таким чином, з матеріалів, доданих стороною обвинувачення до клопотання, містяться відомості, які суперечать даним, зазначеним у клопотанні, а саме про складання та вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 .

Положення ч. 1 ст. 42 КПК України передбачено дві підстави для визнання особи підозрюваним, зокрема повідомлення їй про підозру, яке здійснюється в порядку, встановленому ст. 276-279 КПК України та затримання особи за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, порядок та підстави якого містяться у ст. 208 КПК України, з інших підстав особа не може набути правового статусу підозрюваного, при цьому в супереч вимогам КПК України, в матеріалах клопотання відсутні відомості, зокрема підтвердження про доставку та вручення повідомлення про підозру ОСОБА_5 , в результаті слідчий суддя позбавлений можливості встановити процесуальний статус, останнього.

В матеріалах, якими обґрунтовується клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування № 0000368 від 08.05.2014 року за підозрою ОСОБА_5 , не знайшли свого підтвердження обставини про те, що останній переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та знаходиться у розшуку.

В разі переховування підозрюваного від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності оперативний підрозділ щомісячно письмово надає інформацію про заходи, ужиті для встановлення його місцезнаходження, зокрема, слідчому судді не було надано вказаної інформації, крім того відсутні відомості про заведення матеріалів оперативно - розшукової справи, тому твердження про те, що ОСОБА_5 ухиляється від органів досудового розслідування та переховується від компетентних органів, спростовується.

Крім того, відповідно до позицією Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, але викладена в узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, зважаючи на положення, закріплені у ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» слідчим суддям слід враховувати позицію Європейського суду з прав людини, відображену зокрема у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, №182).

Тому, безумовною передумовою дослідження обставин щодо причетності особи до вчинення злочину, є наявність складу злочину.

Проте, як вбачається з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування, достатніх фактичних даних, які вказують на причетність ОСОБА_5 , до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, не надано й слідчий суддя в даному випадку враховує імперативну позицію Європейського суду з прав людини, викладену в рішенні «Ходорковський проти Росії», згідно з якою суддя повинен заснувати своїх рішення тільки на доказах в юридичному сенсі.

Крім того, листом Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва №ІР/1032/14/С75/3330 від 29.01.2018 року, вказано, що згідно обліків Генерального секретаріату ОСОБА_5 значиться, як підозрюваний, що розшукується з метою встановлення місцезнаходження останнього.

Зокрема, з рішення Комісії, вбачається, що зберігання відповідних даних стосовно ОСОБА_5 не відповідає правилам ІНТЕРПОЛУ щодо та було прийнято рішення про їх видалення з файлів ІНТЕРПОЛУ

Разом з тим, Комісією з контролю за файлами ІНТЕРПОЛУ прийнято рішення (99-е засідання, 27 лютого-3 березня 2017 року), відповідно до статті 44.1(b) ПОД обвинуваченою є особа, стосовно якої розпочато кримінальне провадження за вчинення інкримінованого йому звичайного злочину, у той час підозрюваною особа вважається, якщо вона є частиною кримінального розслідування та вважається можливим правопорушником, але проти якої не були висунуті обвинувачення. На підставі наданої вищим НЦБ інформації, Комісія, по-перше, вважає, що винесені у цій справі ухвали не є ордером на арешт у зазначеній статті 83.2 (b,ii) ПОД та не є підставою для обвинувачень, про які йде мова у ст.ст. 44 (1) (b) та 83.2 (b, ii) ПОД. Таким чином, видача червоної картки у даній справ - передчасна. Окрім того, на підставі наявної інформації Комісія із викладеного розуміє, що НЦБ України відіграє ключову роль у просуванні, прискорені або санкціонуванні проваджень на національному рівну, а також те, що канали ІНТЕРПОЛУ використовуються для видачі більш вагомих ордерів про затримання ЗС. Можливість видачі національних ордерів на затримання не повинні залежати від дій ІНТЕРПОЛУ.

Вищезазначене вказує на невідповідність клопотання положенням п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 297-2 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-3 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог статті 297-2 цього Кодексу, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 08.05.2014 року за підозрою ОСОБА_5 , повернути прокурору, як таке, що не відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України.

Керуючись ст.ст. 3, 9, 22, 42, 297-1, 297-2, 309, 376 КПК України, п. 20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у КП № 0000368 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1