Провадження №1-кс/200/7110/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Осадчого., прокурора ОСОБА_3 , власників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001528 від 30.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

29.09.2006 було зареєстроване відповідно до чинного законодавства ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000), місцезнаходження якого було за адресою: Херсонська область, Великоолександрівський район, село Чкалове, вулиця Чкалова, будинок 44. Розмір статутного капіталу складав 100 000 гривень. З 2015 року до складу учасників ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000) входили ОСОБА_4 із 40% корпоративних прав та ОСОБА_7 із 60% корпоративних прав. 22.08.2017 року засновник та учасник підприємства ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» ОСОБА_7 помер. З того часу фактично єдиним повноважним учасником товариства ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» є ОСОБА_4 . Далі 17.11.2017 до складу учасників товариства ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000) було включено ОСОБА_5 , якому ОСОБА_4 подарувала 15 % своєї частки підприємства. З того часу учасника ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000) були: - ОСОБА_4 із 25% корпоративних прав, ОСОБА_5 із 15% корпоративних прав та померлий ОСОБА_7 із 60% корпоративних прав. Далі 02.03.2018 було змінено директора ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000) з ОСОБА_8 на ОСОБА_5 . 27.04.2018, відповідно до протоколу учасників ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ», було зареєстровано зміну місцезнаходження підприємства з Херсонська область, Великоолександрівський район, село Чкалове, вул. Чкалова, буд. 44 на адресу: м. Херсон, вул. Гоголя, буд. 11. Також 27.04.2018 було створено відокремлений підрозділ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ ЧКАЛОВЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 42097495), місцезнаходження підприємства Херсонська область, Великоолександрівський район, село Чкалове, вул. Чкалова, буд. 44. Так, стаття 55 Закону України "Про господарські товариства" твердить, що у зв`язку зі смертю громадянина учасника товариства спадкоємці мають переважне право на вступ до нього, а при відмові спадкоємця від вступу до товариства з обмеженою відповідальністю або при відмові товариства в прийнятті до нього спадкоємця йому видається в грошовій чи натуральній формі частка в майні, що належала спадкодавцеві, вартість якої визначається на день смерті учасника. Тобто встановлено, що спадкоємець отримує право на вступ до товариства, і вже після того як він скористається або не скористається таким правом (або товариство скористається своїм правом відмови в прийнятті спадкоємця новим учасником), і розглядатиметься питання частки в товаристві, що належала померлому. Тобто чинним законодавством встановлено чіткий механізм вступу спадкоємця у спадок на корпоративні права у підприємствах. Однак всупереч законному способу, дружина померлого ОСОБА_7 ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вступили у злочинну змову щодо заволодіння корпоративними правами ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000), які належать ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Із вказаною метою, невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановленому досудовим розслідуванням місці було підроблено офіційні документи. Які в подальшому 27.06.2018 були надані ОСОБА_9 державному реєстратору виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 . Після чого державним реєстратором виконавчого комітету Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області було ОСОБА_13 внесено зміну у державному реєстрі юридичних осіб щодо ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000), а саме: - зміна місцезнаходження юридичної особи з м. Херсон, вул. Гоголя, буд. 11 на: Дніпропетровська область, Дніпровський район, місто Підгородне, вулиця Робоча, буд. 13, кв. 91; - Зміна переліку засновників (учасників) юридичної особи згідно якого до складу учасників входили: - ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 (розмір внеску 25000 гривень); - ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 (розмір внеску 25000 гривень); - ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 (розмір внеску 25000 гривень); - ОСОБА_10 , АДРЕСА_4 (розмір внеску 25000 гривень); - Зміна директора підприємства: а саме було змінено легітимного директора ОСОБА_5 та визначено директором ОСОБА_12 , АДРЕСА_3 ; - Зміна підписантів підприємства, згідно якої було виключено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; - Змінено статут підприємства та перехід на модульний статут. Тобто своїми умисними діями ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою зі своїм сином ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , шляхом надання підроблених документів до державного реєстратора заволоділи корпоративними правами ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000), які належали ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та тим самим заподіяли їм матеріальні збитки. Отже органом досудового розслідування встановлено, що перехід корпоративних прав частки у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000) відбувся на підставі підроблених документів. У зв`язку із викладеним, виникла необхідність у накладені арешту на вказане у клопотанні майно яке є предметом кримінального правопорушення, оскільки існує загроза відчудження вказаного майна, у зв`язку із чим слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали просили його задовольнити, та накласти арешт на майно шляхом заборони відчуження, оскільки існує реальна загроза відчуження вказаного майна.

Власники земельних ділянок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , клопотання підтримали та наполягали на його задоволені, оскільки існує реальна загроза відчудження земельних ділянок..

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, власників майна вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно є предметом кримінального правопорушення, відповідає ст.98 КПК України, отже є підстави передбачені ч.3 ст.170 КПК України, для накладення арешту з метою збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на майно, а саме:

на земельні ділянки, які перебувають у оренді ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000), а саме земельні ділянки із кадастровими номерами: :06:010:0004, :06:024:0009, :06:008:0003, :07:017:0009, :06:031:0004, :06:031:0005, :07:002:0017, :07:002:0015, :06:014:0010, :06:014:0011, :06:014:0012, :06:013:0009, :06:020:0010, :06:006:0003, :06:023:0004, :06:023:0002, :06:025:0012, :06:016:0011, :06:016:0009, 0:06:016:0107, :06:009:0006, :06:006:0012, :06:009:0013, 0:06:009:0012, 0:06:009:0023, :06:025:0015, :06:006:0018, :06:023:0016, :06:017:0014, :06:006:0011, :06:009:0002, :06:013:0111, :06:031:0011, :06:001:0333, :06:017:0014, :06:017:0013, :06:031:0007, :06:006:0002, :06:017:0018, :06:017:0016, :06:017:0017, :06:010:0021, :06:010:0019, :06:004:0015, :06:004:0014, :06:001:0084, :06:001:0302, :06:023:0006, :06:012:0004, :06:010:0001, :06:006:0010, :06:013:0012, :06:008:0005, :06:017:0009, :06:013:0019, :06:012:0010, :06:012:0009, :06:006:0009, :06:009:0010, :06:026:0002, :06:017:0020, :06:010:0022, :06:010:0014, :06:026:0001, :06:004:0002, :06:004:0001, :06:023:0117, :06:023:0019, :06:010:0003, :06:010:00012, :06:010:0011, :06:010:0010, :06:023:0021, :06:009:0015, :06:023:0024, :06:025:0011, :06:007:0012, :06:016:0026, :06:006:0005, :06:016:0121, :06:016:0120, :06:016:0004, :06:008:0026, :06:008:0027, :06:001:0379, :06:001:0380, :06:031:0006, :06:023:0020, :06:020:0004, :06:017:0004, :06:001:0027, :06:001:0028, :06:017:0025, :06:023:0012, :06:023:0023, :06:010:0002, :06:017:0010, :06:001:0332, :06:026:0003, :06:026:0004, :06:022:0012, :06:020:0015, :06:016:0111, :06:009:0009, :06:017:0007, :06:009:0007, :06:009:0011, :06:017:0006, :06:017:0005, :06:006:0004, :06:020:0006, :06:020:0005, :06:023:0017, :06:009:0110, :07:010:0016, :07:010:0018, :07:010:0017, :06:007:0006, :06:017:0022, :06:001:0311, :06:012:0015, :06:012:0013, :06:012:0014, :06:016:0021, :06:020:0001, :06:004:0017, :06:016:0007, :06:001:0303, :06:001:0304, :06:008:0004, :06:001:0312, :06:010:0009, :06:012:0018, :06:012:0016, :06:012:0011, :06:009:0014, :07:017:0010, :06:017:0011, :06:031:0016, :06:017:0001, :06:014:0018, :06:001:0378, :06:014:0003, :06:014:0006, :06:014:0014, :06:006:0017, :06:012:0002, :06:001:0301, :06:008:0009, :06:012:0001, :06:007:0007, :06:022:0004, :06:014:0015, :06:006:0013, :06:004:0012, :06:031:0010, :06:023:0003, які розташовані на території Чкаловської сільської ради, Великоолександрівського району Херсонської області.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження на 100% частки корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ «АГРО-АЛЬЯНС СХГ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34075000).

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1