справа № 208/209/18
№ провадження 1-кс/208/880/18
УХВАЛА
Іменем України

17 травня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № №0000002 від 09.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом того що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом грудня 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, протиправно, всупереч вимогам п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України, ч.2 ст. 19 Конституції України, Постанови КМУ № 358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ № 877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклали з фізичними особами 10 договорів купівлі- продажу квартир, згідно умов яких придбали за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське, чим завдали шкоди інтересам держави.

Встановлено, що у грудні 2017 року, згідно договорів купівлі-продажу, Територіальною громадою м. Кам`янське за кошти Державного бюджету України для дітей-сиріт придбано 10 квартир у м. Кам`янське Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що Постановою КМУ №877 від 15.11.2017 затверджено Порядок та Умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації.

Так, у грудні 2017 року заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 були підписані договори купівлі продажу 10 квартир, згідно умов яких за бюджетні кошти (КФКВК 4516160, КЕКВ3121) придбано у фізичних осіб наступне соціальне житло дітям-сиротам розташоване у АДРЕСА_2 , вартістю 360 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 136 170 грн.; АДРЕСА_3 , вартістю 291 030 грн., оціночна вартість нерухомого майна 290 953 грн.; АДРЕСА_4 , вартістю 389 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 146 170 грн.; АДРЕСА_5 , вартістю 318 620 грн., оціночна вартість нерухомого майна 318 624 грн.; АДРЕСА_6 , вартістю 357 540 грн., оціночна вартість нерухомого майна 357 533 грн.; АДРЕСА_7 , вартістю 380 000 грн., оціночна вартість нерухомого майна 160 949 грн.; АДРЕСА_8 , вартістю 378 500 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 159 662 грн.; АДРЕСА_9 , вартістю 292 935 грн., оціночна вартість нерухомого майна 292 828 грн.; АДРЕСА_10 , вартістю 368 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 125 520 грн.; АДРЕСА_11 , вартістю 356 000 грн., експертна (ринкова) вартість нерухомого майна 117 820 грн.

Постановою КМУ №358 від 21.08.2014 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» визначено, що оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов`язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав.

Згідно положень п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно протиправно, в супереч вимог п.7 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, ч.2 ст.19 Конституції України, Постанови КМУ №358 від 21.08.2014 та Постанови КМУ №877 від 15.11.2017, у грудні 2017 року уклали з фізичними особами 10 договорів купівлі-продажу квартир, згідно умов яких придбали за бюджетні кошти по завищеній вартості соціальне житло дітям-сиротам у м. Кам`янське на загальну суму 3 491 625 грн., в результаті чого здійснили розтрату ввірених йому коштів Державного бюджету України на суму понад 1 000 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до вищезазначеної постанови КМУ № 887 від 15.11.2017 року якою затверджено Порядок та умови надання у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/капітальний ремонт/реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації, а саме відповідно до п.6 цього Порядку визначено, що для прийняття рішень щодо визначення напрямів та об`єктів, на які буде спрямовано субвенцію, за розпорядженням голови обласної, ІНФОРМАЦІЯ_3 утворюється відповідна комісія, яка є консультативно-дорадчим органом, затверджується положення про комісію та її склад.

Відповідно до п.7. Порядку головою комісії є заступник голови обласної, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До складу комісії входять представники структурних підрозділів з ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також представники юридичної служби обласної, ІНФОРМАЦІЯ_6 , уповноваженого представника громадськості та інших установ.

В ході досудового слідстві встановлено, що до складу комісії для придбання житла та соціального житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, які потребують поліпшення умов, а також придбання житла дитячим будинкам сімейного типу входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Також під час досудового слідства встановлено, що пошук придбаних квартир посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювався через ріелтора ОСОБА_15 та ріелтора на ім`я ОСОБА_16 .

11.05.2018 до СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області від оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручень слідчого, складених в порядку ст.40 КПК України було встановлено, що безпосередню участь до організації та виконання ряду протиправних дій, в результаті яких Державному бюджету України завдано майнової шкоди, мають наступні особи: ОСОБА_6 , заступник ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для здійснення протиправної діяльності та спілкування зі службових питань використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ОСОБА_5 , колишній директор департаменту комунальної власності, земельних відносин та реєстрації речових прав на нерухоме майно (на посаді працював до 27.04.2018), який для здійснення протиправної діяльності та спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , особа, що надавала послуги ріелтора та виступала посередником між продавцем та покупцем, який для здійснення протиправної діяльності та спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 та фізична особа на ім`я ОСОБА_16 , більш точні дані не встановлені, що надавала послуги ріелтора та виступала посередником між продавцем та покупцем, який для здійснення протиправної діяльності та спілкування використовує засіб мобільного зв`язку з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .

На думку слідчого, з метою встановлення місця знаходження вищевказаних осіб в період пошуку та придбання вищевказаних квартир, а також встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме до інформації про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, що знаходяться у володінні оператору зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації мобільного зв`язку та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити місцезнаходження викраденого мобільного телефону.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 , членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №0000002 від 09.01.2018: старшому оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_18 та оперуповноваженому МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , копію інформації про вихідні та вхідні дзвінки із зазначенням ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, текстові повідомлення (без розкриття змісту повідомлень) мобільних терміналів, які мають номери з сім-картою « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період часу з 01.11.2017 по теперішній час в зоні дії базових станцій оператора зв`язку
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1