Справа № 522/5517/18
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9115/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресами: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіального підрозділу, , а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків: № НОМЕР_1 за договором №SAMDNWFD201; № НОМЕР_2 за договором №SAMDNWFD701; № НОМЕР_3 за договором №SAMDNWFD001; № НОМЕР_4 за договором №SAMDNWFD401; №4229 за договором №SAMDNWFD500; №5063 за договором №SAMDN1209 та карткових рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та відкриття зазначених рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001704 від 18.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2017 року співробітником Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 здійснено операції із перевипуску платіжних карт та розірвано договори з громадянином України ОСОБА_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 . Грошові кошти, які зберігалися на вищевказаних картках перераховані на нові перевипущені платіжні картки співробітником Южного ГРУ ПАМ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та у подальшому зняті з банкомату мережі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 .. Сума знятих грошових коштів складає понад 300000 гривень.

Встановлено, що в на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті наступні депозитні рахунки: № НОМЕР_1 за договором №SAMDNWFD201; № НОМЕР_2 за договором №SAMDNWFD701; № НОМЕР_3 за договором №SAMDNWFD001; № НОМЕР_4 за договором №SAMDNWFD401; № НОМЕР_9 за договором №SAMDNWFD500; № НОМЕР_10 за договором №SAMDN1209 та карткові рахунки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки, а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів про відкриття вказаних депозитних та карткових рахунків, документів, що стали підставою для відкриття вказаних рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів, з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресами: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіального підрозділу, , а саме: договорів про відкриття депозитних рахунків: № НОМЕР_1 за договором №SAMDNWFD201; № НОМЕР_2 за договором №SAMDNWFD701; № НОМЕР_3 за договором №SAMDNWFD001; № НОМЕР_4 за договором №SAMDNWFD401; №4229 за договором №SAMDNWFD500; №5063 за договором №SAMDN1209 та карткових рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; документів, що стали підставою для укладання вказаних договорів та відкриття зазначених рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), з зазначенням дат операцій, повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів, адреси банкоматів або терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів, для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо ІР-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та номери телефонів, які закріплені за вказаними рахунками у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС першого відділу ГВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » УСБУ в Одеській області ОСОБА_8 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.05.2018