Справа № 200/5053/18
Провадження № 1-кс/200/3384/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000028 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

22 березня 2018 року слідчий слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимої, директора ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010», яка на утриманні неповнолітніх дітей не має, мешкає: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Підстави для обрання саме такого запобіжного заходу слідчий навів наступні.

В провадженні слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №№0000028 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи, відповідно до наказу № 1/к від 06.12.2010 призначена директором ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010», предметом діяльності якого є будівництво житлових і нежитлових будівель, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконувала, відповідно до Статуту ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, знаходячись за адресою: місто Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, 1/40, за результатами проведення відкритих торгів, 18.11.2016, в робочий час з 9.00 до 18.00 години уклала із Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, в особі ОСОБА_7 , договір підряду за № 203/тн/пд./тр на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт покрівлі. Комунальний заклад освіти СЗШ № 56, Дніпровської міської ради, вул. Скрябіна, 41 м. Дніпро.» Згідно умов указаного договору «Термін дії договору встановлюється з дати його підписання та діє до 31.12.2016 та до повного виконання зобов`язань за договором з оплати за виконані роботи». Згідно п.3.1. Договору «Ціна цього договору становить 290 000 грн. 00 коп., сума ПДВ. 48 333 грн. 00 коп. Згідно п. 4.1. Договору «Прийом та оцінка виконаних робіт оформлюється підписанням Актів виконаних робіт за формою КБ-2в, КБ-3, які є підставою для виплати коштів за виконані роботи на користь Підрядника. В цей же період, більш точної дати на даний момент слідством не встановлено, у невстановлений слідством час, у директора ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» ОСОБА_5 , яка була обізнана про обсяг фактично виконаних робіт за договором від 18.11.2016 на виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт покрівлі. Комунальний заклад освіти СЗШ № 56, Дніпровської міської ради, вул. Скрябіна, 41 м. Дніпро.», виник злочинний умисел, спрямований на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, у вигляді необґрунтованого перерахування на користь ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» грошових коштів місцевого бюджету за завищення будівельних робіт, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в великих розмірах, за період з листопада 2016 року, більш точної дати на даний момент слідством не встановлено, знаходячись на своєму робочому місці за адресою: місто Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, 1/40, директор ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення грошових коштів місцевого бюджету склала та підписала акти виконаних робіт, з метою отримання бюджетних коштів за роботи за договором № 203/тн/пд./тр, які передбачені проектно-кошторисною документацією, але не виконані в повному об`ємі або не виконано зовсім.

Так, з метою продовження своїх злочинний дій директор ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» ОСОБА_5 , 23.11.2016, у невстановлений слідством час, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: місто Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, 1/40, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про невиконання з боку ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» будівельних робіт в повному об`ємі або не виконання зовсім, склала та підписала Акт №1/1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі. Комунальний заклад освіти СЗШ № 56, Дніпровської міської ради, вул. Скрябіна, 41 м. Дніпро.», на загальну суму 290 000 грн. 00 грн. та довідку про вартість виконаний будівельних робіт та витрати за листопад 2016, що стало підставою для перерахування Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради коштів в зазначеній сумі, чим привласнила грошові кошти місцевого бюджету.

Відповідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №825/12-17 від 29.12.2017 вартість не виконаних робіт ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі. Комунальний заклад освіти СЗШ № 56, Дніпровської міської ради, вул. Скрябіна, 41 м. Дніпро», складає 243 445,50 грн.

Таким чином, директор ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: місто Дніпро, вул. Лізи Чайкіної, 1/40, 23.11.2016, у невстановлений слідством час, привласнила грошові кошти місцевого бюджету, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, достовірно знаючи про невиконання, з боку ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010», будівельних робіт в повному об`ємі або не виконання зовсім, склала та підписала зазначений акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат щодо вказаних актів на загальну суму 290 000,00грн., з яких 243 445,50 грн. перераховано на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010» безпідставно, що у 353 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинено територіальній громаді міста Дніпро на зазначену суму та відповідно є шкодою, спричиненою у великому розмірі.

Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у привласненні грошових коштів місцевого бюджету шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, кваліфікуються за ч.4 ст.191 КК України.

16 березня 2018 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України повністю підтверджується зібраними у проваджені матеріалами, а саме: протоколом огляду місця події від 04.12.17 за адресою: м.Дніпро, вул.Скрябіна, 41; протоколом огляду місця події від 11.12.17 за адресою: м.Дніпро, вул.Скрябіна, 41; договором підряду №203тн/пд/тр від 18.11.2016; договором підряду №203тн/пд/тр від 23.11.2016; наказом про призначення директора №1/к від 06.12.2010; актом №1/1 прийому виконаних робіт; висновком судової будівельно-технічної експертизи №825/12-17 від 29.12.2017; постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань; постанова про виділення із кримінального провадження матеріалів досудового розслідування.

Слідством встановлено наступні ризики, що є підставою для обрання запобіжного заходу: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта, у цьому кримінальному провадженні, втому числі на тих, які орган досудового розслідування планує допитати; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Так ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді директора ТОВ «Будівельна компанія «Еталон-2010», використовуючи надані їй повноваження, може здійснювати іншу протиправну діяльність, у т.ч. аналогічну тій, яка вбачається з оголошеної наразі підозри. Такі ризики обґрунтовуються також тим, що кримінальне провадження здійснюється за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, який класифікується як тяжкий злочин, за який передбачена кримінальна відповідальність у вигляді карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також неможливістю призначення за корупційне правопорушення покарання нижче від найнижчої межі санкції, та неможливістю звільнення особи від покарання з випробуванням, окрім як за угодою про визнання винуватості.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити з підстав, у ньому наведених.

У судовому засіданні підозрювана та її захисник заперечували проти обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, захисника, пояснення підозрюваної, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Вважаю, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, тобто у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, тому є доведеним ризик у виді переховування від органів досудового розслідування та суду.

Інші ризики, наведені слідчим, а саме: знищення, приховування або спотворення будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідків, експерта, продовження злочинної діяльності, вважаю недоведеними, оскільки ОСОБА_5 раніше не судима, щодо неї не зібрано негативних характеристик.

Тому, застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не є доцільним, у зв`язку з чим, вважаю за можливе обрати підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, який вважаю достатнім для мінімізації тих ризиків, під час здійснення досудового слідства, які наведені слідчим та вважаю за необхідне покласти на неї обов`язки, визначені ст.194 КПК України, у разі невиконання яких до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 181, 186, 194, 196, 309-310, 395 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

В клопотанні слідчого відділення Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000028 від 07.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді домашнього арешту відмовити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання про виконання обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого СВ Шевченківського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за першою вимогою;

- здати на відповідальне зберігання паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

- утриматись від спілкування з свідками та іншими учасниками кримінального провадження №0000028 від 07.02.2018 року.

Попередити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Дата закінчення дії ухвали 14 травня 2018 року.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1