УХВАЛА

11 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000598,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » вАДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.08.2018 року до чергової частини Хмельницького РВП ХВП ГУНП у Хмельницькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 06.08.2018 року, близько 13.40 год., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу та доставки ТВ-тюнерів через веб-сайт «OLX.UA», незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами, у сумі 2160 грн., які останній перерахував на банківську картку, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 09.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000598, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої потерпілий перерахував грошові кошти, за період з 01.05.2018 року по термін дії ухвали, а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та перевірки отриманих фактів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки у відділенні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » вм.Хмельницькому.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з відділення АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » вАДРЕСА_2 , а саме:

- документальної інформації стосовно оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номерів карток, на які перераховано грошові кошти, за період з 01.05.2018 року по термін дії ухвали;

-документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , а також

- фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та відділення АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » вАДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя