Справа: № 148/291/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Близько 14:00 год. 11.06.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 18.06.2016 внесено відомості ЄРДР за № 0000336, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.06.2017 близько 14:00 год. на абонентський номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 прийшло СМС-повідомлення, про те, що її картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 заблокована, та їй необхідно зателефонувати на абонентський номер НОМЕР_3 . Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на вказаний номер, де їй представились службою безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомили про необхідність продиктувати свой пароль, на що та погодилась та продиктувала.

Після вказаних дій, ОСОБА_4 виявила , що з її картки знято грошові кошти в сумі 10000 грн.

Враховуючи, що здобутих на даний час доказів є недостатньо для встановлення руху грошових коштів на рахунку, а встановити можливо лише за допомогою інформації, яка знаходиться у головному офісі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 та відомості про місце знімання грошових коштів в період часу з 10.06.2017 по теперішній час з наданням матеріалів відеоспостереження під час зняття грошей з даної банківської картки.

Володільцем вказаної інформації є центральний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 . За місцем знаходження органу досудового розслідування - Вінницька область, центральним (основним) відділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є Відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, а також, те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення, оскільки в слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. В матеріалах клопотання наявна заява від нього, у якій він, вказує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує, його розгляд просить здійснювати у його відсутність.

Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в установі банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ у ньому, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її подальшого вилучення на паперових та електронних носіях, та яка знаходиться у Відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 та інформацію про рух коштів на дану картку з 10.06.2017 по теперішній час;

- у разі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 10.06.2017, надати інформацію про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-матеріали за місцем знімання з вказаної банківської картки.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1