Справа № 683/1874/18
У Х В А Л А
06 серпня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 розглянувши клопотання по кримінальному провадженню № 0000210 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтовуючи тим, що 21.01.2018 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 умисно, таємно з метою особистого збагачення викрала грошові кошти у загальній сумі 15 349 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди.

02 квітня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000210 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рахунок № НОМЕР_1 має суттєве значенні для встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин ; кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаєтьс довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, як становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу 21,01.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків кошт після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реестра рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткове рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адр

інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способ коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.01.2018 року по д виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів. з я здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відци ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківсі операцій;

інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 і здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій насту: документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у

ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації: інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, топ розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та дослідивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старі

лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницької області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 та лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.01.2018 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 21.01.2018 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-
Ухвала діє до 06 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя