Справа № 591/991/18
Провадження № 1-кс/591/4237/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати. Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкриті та закриті рахунки у публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")», тому для належного виконання вимог ст. ст. 9, 25, 91 КПК України, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є вказана банківська установа.

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі, подане клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник банківської установи володільця документів, тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, будучи належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим відділом проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000216 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, щодо невиплати працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати за час роботи 2016-2018 роки.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація щодо рахунків, які використовувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про тимчасовий доступ до яких просила надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")», ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної адреси АДРЕСА_1 .

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи кримінального провадження, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")», за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості: 1) про стан рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі стан кореспондентських рахунків банку; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) щодо звітності по банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; а також документи, щодо відкриття, закриття та руху коштів по рахункам відкритим у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")» за період з 01.01.2016 по 31.05.2018, а саме:

1) НОМЕР_3 , відкритого 23.07.2002, закритого 05.12.2016, валюбта рахунку російський рубль;

2) НОМЕР_3 , відкритого 21.06.2002, закритого 05.12.2016, валюта рахунку долар США;

3) НОМЕР_3 , відкритого 29.09.2002, закритого 05.12.2016, валюта рахунку євро;

4) НОМЕР_4 , відкритого 21.06.2002, закритого 05.12.2016, валюта рахунку гривня;

5) НОМЕР_5 , відкритого 19.12.2013, закритого 21.11.2016, валюта євро;

6) НОМЕР_6 , відкритого 19.12.2013, закритого 21.11.2016, валюта євро;

7) НОМЕР_7 , відкритого 19.12.2013, закритого 21.11.2016, валюта євро;

8) НОМЕР_8 , відкритого 10.09.2015, закритого 21.11.2016, валюта російський рубль;

9) НОМЕР_9 , відкритого 10.09.2015, закритого 21.11.2016, валюта долар США;

10) НОМЕР_9 , відкритого 10.09.2015, закритого 21.11.2016, валюта євро;

11) НОМЕР_9 , відкритого 10.09.2015, закритого 21.11.2016, валюта українська гривня

12) НОМЕР_10 , відкритого 18.11.2016, валюта - євро;

13) НОМЕР_10 , відкритого 18.11.2016, валюта російський рубль;

14) НОМЕР_10 , відкритого 18.11.2016, валюта долар США;

15) НОМЕР_10 , відкритого 18.11.2016, валюта українська гривня;

16) НОМЕР_11 , відкритого 18.11.2016, закритого 14.12.2016, валюта - євро;

17) НОМЕР_12 , відкритого 18.11.2016, закритого 14.12.2016, валюта - євро;

18) НОМЕР_13 , відкритого 18.11.2016, закритого 14.12.2016, валюта - євро;

19) НОМЕР_14 , відкритого 21.11.2016, валюта українська гривня;

20) НОМЕР_14 , відкритого 21.11.2016, валюта долар США;

21) НОМЕР_14 , відкритого 21.11.2016, валюта євро;

22) НОМЕР_14 , відкритого 21.11.2016, валюта російський рубль;

23) НОМЕР_15 , відкритого 13.12.2016, закритого 12.12.2017, валюта євро;

24) 3609, відкритого 13.12.2016, закритого 12.12.2016, валюта євро;

25) 3609, відкритого 13.12.2016, закритого 12.12.2017, валюта євро;

26) 3609, відкритого 11.12.2017, валюта євро;

27) 3890, відкритого 11.12.2017, валюта євро;

28) 3887, відкритого 11.12.2017, валюта євро.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1