Справа №:755/3200/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"17" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 14.02.2013 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 від 14.02.2013року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заснована 29.04.2004 фізичними особами (членами спілки) на корпоративних засадах з метою задоволення потреб її членів у кредитуванні та надані фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків. Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована у АДРЕСА_2 . Вид діяльності надання кредитів. Кредитна спілка має ліцензію на діяльність по залученню внесків (вкладів) членів спілки на депозитні рахунки. Керівником спілки є ОСОБА_4 , яка відповідно Статуту та чинного законодавства несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань.

Під час досудового розслідування встановлено, що Кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності залучено грошові кошті від членів спілки на загальну суму біля 28 млн. грн. та повернуто депозитні кошти за загальну суму

14 млн. грн., що підтверджується довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки від 22.12.20010, складеної головним контролером-ревізором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість за договорами кредитування перед приблизно 570 членами на загальну суму приблизно 16 млн. грн. та 13 млн. грн. за договорами вкладів на депозитні рахунки.

У ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувало 97 виконавчих проваджень щодо боржника Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2,6 млн. грн.

Відповідно до Актів позапланової інспекції Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено ряд порушень чинного законодавства та Статуту

КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині невиконання Спілкою своїх зобов`язань перед членами, неповернення внесків у передбачені строки та недотримання принципу рівноправності членів.

16.06.2011 Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України виключено Спілку з реєстру фінансових установ та анульовано ліцензію.

Під час досудового розслідування також встановлені факти порушень умов законодавства та Статуту Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час погодження, укладання 4 (чотирьох) договорів кредитування за наступних обставин.

Згідно з Положеннями про фінансові послуги кредитної спілки від 21.06.2004 члени ІНФОРМАЦІЯ_6 мають право укладати два договори кредиту та ІНФОРМАЦІЯ_6 має право надавати кредит без забезпечення, але сумарна кількість таких кредитів не повинна перевищувати 30 % від всієї кількості кредитів.

Відповідно до Актів позапланової інспекції Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 та Довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності КС від 22.12.20010, складеної головним контролером-ревізором

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , встановлено, що голова КС ОСОБА_4 порушуючи умови чинного законодавства та Статут Спілки, уклала ряд договорів з перевищенням ліміту кредитування.

Згідно до Закону України «Про кредитні спілки», Статуту КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Положеннями про фінансові послуги кредитної спілки від 21.06.2004 встановлено ліміт кредитування у розмірі 20 % капіталу Спілки, що складається з пайового, резервного, додаткового капіталів та сум нерозподіленого доходу спілки.

Відповідно до фінансового звіту за 2006 рік капітал КС складав 275 732,00 грн., тобто ліміт на видачу кредиту (20% від капіталу ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у розмірі 55 146,4 грн.

Відповідно до фінансового звіту за 2007 рік капітал КС складав 304 931,00 грн., тобто ліміт на видачу кредиту (20% від капіталу КС) у розмірі 60 986,2 грн.

Однак, голова КС ОСОБА_4 та інші службові особи Спілки, порушуючи умови чинного законодавства та Статут Спілки, уклали договори кредитування (кредитні лінії) на загальну суму 9,9 млн. грн. з перевищенням ліміту кредитування та встановленням зменшеної процентної ставки, виконання за якими забезпечено, ніби-то, земельними ділянками та нерухомістю, а саме: кредитна лінія від 06.10.2006 у розмірі 3,5 млн. грн. між КС та ОСОБА_6 ; кредитні лінії від 26.10.2006, 16.04.207 у розмірі 1,85 млн. грн. між КС та ОСОБА_7 ; кредитна лінія від 19.04.2007 у розмірі 2 млн. грн. між КС та ОСОБА_8 ; кредитна лінія від 22.05.2007 у розмірі 3 млн. грн. між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Рішення щодо видачі надвеликих кредитів прийнято 28.05.2005 на Загальних зборах КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що оформлено протоколом № 2 від 28.05.2005, відповідно до якого «Здійснювати кредитування або придбання та будівництва житла, або придбання земельних ділянок, або для ведення підприємницької діяльності, розвитку бізнесу з порушенням умов діючого законодавства. Делегування таких рішення (надання кредиту більше встановленої 20% ставки) надано представникам Спостережної ради, ІНФОРМАЦІЯ_7 », що оформлюється Протоколом сумісного засідання.

Під час досудового розслідування встановлено, що Головою Спілки ОСОБА_4 подані позови у порядку цивільного судочинства до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 щодо погашення заборгованості перед

ОСОБА_11 подальшому, відповідно до рішення Подільського та Деснянського районних судів м. Києва між Спілкою та останніми укладено мирові угоди, відповідно до яких ОСОБА_7 до 31.12.2015 мав повернути грошові кошти в сумі 2.3 млн. грн., які останній отримав від Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_6 мав повернути Спілці 5,4 млн. грн. до 31.12.2015. Разом з тим, ухвали суду залишені без виконання, грошові кошти не повернуті.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: матеріалів цивільної справи за позовом Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_7 про стягнення коштів за договорами кредитних ліній №№42/06 від 26.10.2006 та 88-2/12 від 16.04.2007, матеріалів справи №2-8793/2010 р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригінали матеріалів цивільної справи за позовом Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ОСОБА_7 про стягнення коштів за договорами кредитних ліній №№42/06 від 26.10.2006 та 88-2/12 від 16.04.2007, матеріалів справи №2-8793/2010 р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя