Справа № 550/1068/18
Провадження №1-кс/550/423/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року смт.Чутове

Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого СВ Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000279 від 20.08.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В СТ А Н О В И В :

24.09.2018 р. слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області, ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в системі грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за контрольними номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000279, відкритого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування клопотання та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів в системі грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 за контрольними номерами НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 інформація про які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Підставою для звернення з клопотанням є те, що в провадженні слідчого відділу Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000279 від 20.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20.08.2018 до Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, в шахрайський спосіб, а саме під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа її валютою в розмірі 750,00 євро, які остання перерахувала через систему грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані перерахування ОСОБА_4 здійснювала за три рази у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 09.08.2018 на суму 200,00 євро, про що отримала контрольний номер 53; 10.08.2018 на суму 100,00 євро контрольний номер 58; 14.08.2018 на суму 200,00 євро та 7738,00 грн про що отримано контрольний номер 10. Вищевказані контрольні номера ОСОБА_4 через додаток Viber надіслала повідомленням невідомій жінці, яка представилась ОСОБА_5 .
Тому необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів перерахованих за допомогою системи грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, дати місця перерахування, часу їх зняття з рахунків за вищевказаними контрольними номерами, у зв`язку з тим, що дана інформація може бути використана як доказ, т.я. містить в собі дані щодо осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений ймовірний злочин, передбачений ст. 190 ч. 1 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність'' - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і отримати їх в інший спосіб неможливо.
Слідчий надав докази того, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають значення для досудового розслідування: 1) можуть бути використані як доказ під час судового розгляду; 2) з їх допомогою можливо будуть встановлені дані щодо осіб, причетних до скоєння вищевказаного злочину; 3) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і отримати їх в інший спосіб, ніж шляхом доступу до них на підставі ухвали слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати доступ, слідчому СВ Чутівського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_3 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
-про рух коштів 09.08.2018 в системі грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було перераховано 200,00 євро на гр. ОСОБА_6 за контрольним номером НОМЕР_1 ;
-про рух коштів 10.08.2018 в системі грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було перераховано 100,00 євро на гр. ОСОБА_6 за контрольним номером НОМЕР_2 ;
-про рух коштів 14.08.2018 в системі грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було перераховано 200,00 євро та 7738,00 грн на гр. ОСОБА_6 за контрольним номером НОМЕР_3 ;
-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з`єднувались особи в паперовому та електронному вигляді за період з 16.20 год 09.08.2018 по 18.00 год 14.08.2018 з визначенням часу, дати і місця перерахування, місця зняття їх з рахунків за вищевказаними контрольними номерами;
-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк» за період з 16.20 год 09.08.2018 по 18.00 год 14.08.2018 .
Строк дії ухвали до 25 жовтня 2018 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1