У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №:755/10521/18
Провадження №: 1-кс/755/5393/18

"12" жовтня 2018 р.
м. Київ

слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002885 від 23.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановив:

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини із посиланням на докази

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині. В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

В ході проведення досудового розслідування заявник установив такі фактичні обставини на час подання цього клопотання (наводяться дослівно):

«…Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала спільна заява ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яка свідчить про незаконне привласнення квартири розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Так, згідно зібраних матеріалів є підстави вважати, що громадяни ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вступивши в змову з колом невстановлених осіб, в порушення чинного законодавства, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , уклали з нею договір купівлі-продажу квартири від 14.01.2016, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_5 . Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_6 необхідні були грошові кошти, у зв`язку з чим вона звернулась до приватного кредитора ОСОБА_8 , який погодився їй допомогти. Після цього він оглянувши квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 погодився надати в борг 5000 доларів США під 3% місячних із заставою квартири. Маючи доручення від ОСОБА_5 на вчинення будь-яких правочині з зазначеною квартирою, ОСОБА_6 уклала з ОСОБА_8 попередній договір від 14.01.2016, яким було передбачено процес повернення боргу. Також на прохання ОСОБА_8 вони уклали договір купівлі-продажу квартири від 14.01.2016. З приводу вказаного договору ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_6 що даний договір купівлі продажу є формальним і він буде недійсний, якщо вона вчасно поверне борг. Також вказаним договором купівлі-продажу квартири було передбачено перерахування грошових коштів в сумі 663 000 гривень ОСОБА_8 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , хоча остання ніяких рахунків в даній банківській установі не відкривала та будь-яких грошових коштів не отримувала. Вищезазначені договір купівлі продажу квартири та попередній договір були видані Приватним нотаріусом ОСОБА_9 . У подальшому 08.07.2016 року ОСОБА_6 повністю повернула борг з процентами, про що має відповідні розписки. 05.07.2017 року до її квартири зайшли невідомі їй люди та повідомили, що квартира їй не належить. Після цього, 11.10.2017 року ОСОБА_8 було здійснено перереєстрацію вказаної квартири на іншу особу, про що було укладено договір купівлі продажу № 7484 від 11.10.2017 виданим Приватним нотаріусом ОСОБА_9 та проведено державну реєстрацію даного правочину. Наведені вище обставини свідчать про незаконний продаж квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Також, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 надала ксерокопію довідки про рух коштів на її банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно даної довідки вбачається, що 14.01.2016 року на рахунку потерпілої відбувались банківські операції з рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які стали підставою для відкриття рахунку на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на даному рахунку та на підставі яких документів відбувався рух коштів по даному рахунку, де та коли знімались грошові кошти з вказаного рахунку та фото і відео фіксацію процесу зняття грошових коштів. Разом з тим необхідно дослідити документи, які стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів на даних рахунках, де та коли знімались грошові кошти з вказаних рахунків, фото та відео фіксацію процесу зняття грошових коштів...».

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що без вилучення відсутня можливість встановлення об`єктивної істини вданому кримінальному провадженні, тобто вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу речей і документів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів на даному рахунку та на підставі яких документів відбувався рух коштів по даному рахунку, де та коли знімались грошові кошти з вказаного рахунку, фото та відео фіксацію процесу зняття (отримання) грошових коштів. Надати для слідчих СВ Дніпровського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 та стали підставою для відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , інформацію про рух коштів на даних рахунках, де та коли знімались грошові кошти з вказаних рахунків, фото та відео фіксацію процесу зняття (отримання) грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах даного судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.
Слідчий суддя: ОСОБА_1