Справа № 216/1124/18
Провадження № 1-кс/216/1737/18
УХВАЛА

іменем України

20 квітня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 квітня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в якому просить накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- системний блок у корпусі чорного кольору, без назви, з біркою «КР-754»;

- системний блок у корпусі чорного кольору Evoluhion з біркою «НК-213»;

- грошові кошти у сумі 4 643 грн.;

- термопринтер чорного кольору «Posiflex» з біркою «КР-812»;

- чеки та квитанції у кількості 77 штук;

- правила гри на 40 аркушах;

- журнал прийому передачі зміни за 2017 рік (період з 13.04.2017 12.04.2018);

- системний блок у корпусі чорного кольору без назви з біркою «ДН-553»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-644»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LG, з біркою «51124»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «КИ-153»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ЖИ-244»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-3001»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «НК-464»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-445»;

- системний блок у корпусі чорного кольору, без назви, з біркою «КИ-1964».

Дане клопотання мотивоване тим, що 18.01.2018 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення превентивно-профілактичних заходів на території оперативного обслуговування м. Кривий Ріг, були встановлені факти надання гральних послуг невстановленими особами, що є порушенням вимог ЗУ "Про заборону грального бізнесу".

Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", запроваджуються обмеження щодо здійснення грального бізнесу в України, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населенню.

Згідно ст. 1 п.2 вищевказаного Закону, азартна гра - будь - яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь - якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, з метою фіксації правопорушень в сфері надання доступу населенню міста до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах та інтерактивних закладах в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення співробітникам ВПК Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області для встановлення незаконних гральних закладів.

Так, під час виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України співробітниками кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області отримана достовірна інформація, яка набула досить великого резонансу серед суспільства, про незаконну діяльність мережі гральних закладів розташованих на території м. Кривого Рогу в нежитлових приміщеннях на території м. Кривого Рогу, яку замасковано під діяльність букмекерських контор «BET Club» , зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується показаннями свідка ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які неодноразово відвідували букмекерську контору «BET Club» розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є шанувальниками спортивних подій (ігор), де здійснювали грошові ставки на спортивні події, та в деяких випадках у разі виграшу отримували грошові кошти у вказаному закладу.

Проведеним візуальним оглядом встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , розташований двоповерховий торгівельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На першому поверсі, з правої сторони від центрального входу до торгівельного комплексу, з окремим входом, який зачиняється залізними дверима, розміщена букмекерська контора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій надаються послуги у сфері грального бізнесу.

Крім того, візуальним оглядом встановлено, на фасадній стіні, над вхідними дверима, розміщена рекламна вивіска блакитного кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеним режимом роботи з 11:00-22:00 год.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання, речових доказів, що мають істотне значення по справі, підтвердження чи спростування факту функціонування незаконного грального закладу, в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем знаходження букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.04.2018 в перод часу з 16:30 год. до 16:50 год. проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу, в ході якого виявлено та вилучено:

- системний блок у корпусі чорного кольору, без назви, з біркою «КР-754»;

- системний блок у корпусі чорного кольору Evoluhion з біркою «НК-213»;

- грошові кошти у сумі 4 643 грн.;

- термопринтер чорного кольору «Posiflex» з біркою «КР-812»;

- чеки та квитанції у кількості 77 штук;

- правила гри на 40 аркушах;

- журнал прийому передачі зміни за 2017 рік (період з 13.04.2017 12.04.2018);

- системний блок у корпусі чорного кольору без назви з біркою «ДН-553»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-644»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LG, з біркою «51124»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «КИ-153»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ЖИ-244»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-3001»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «НК-464»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-445»;

- системний блок у корпусі чорного кольору, без назви, з біркою «КИ-1964».

Квитанції, чорнові записи, касові ордери свідчать про гравців, які безпосередньо відвідували вказаний гральний заклад та є важливими речовими доказами.

Виявлені грошові кошти є незаконно набутими в результаті надання послуг у сфері грального бізнесу є важливими речовими доказами.

Системні блоки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за якими буде проведено комп`ютерно -технічну експертизу.

Окрім того, як пояснила в ході обшуку адміністратор вказаного закладу, букмекерська контора не має будь-яких дозвільних документів, що підтверджує той факт, що функціонує незаконного та в порушення ЗУ «Про заборону грального бізнесу».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 від 16.03.2018 року, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.203-2 КК України.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000149 ухвалою слідчого судді від 16.03.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу (комп`ютерної техніки, серверів, флешок з паролями від системних блоків, а також іншого обладнання необхідного для організації та проведення азартних ігор), документів, що стосуються фінансового обліку грального бізнесу (обліку клієнтів, отримання готівкових коштів, реєстрації виграші, обліку персоналу, приймання-передачі робочих змін, чорнових записів проведення розрахунків з клієнтами, для встановлення сум отримання грошових коштів та кількості клієнтів, а також тривалості діяльності грального бізнесу), готівкових коштів від зайняття гральним бізнесом, що мають значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого, вилучені під час обшуку речі, є речовими доказами.

Згідно ч. 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передача, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зі змісту ч. 2 ст. 131 КПК України вбачається, що арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права свободи, про які йдеться у клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України та надання дозволу на арешт майна, яке підпадає під ознаки речових доказів, та було виявлено та вилучено під час обшуку 13.04.2018р., надасть можливість в ході досудового розслідування провести комп`ютерно - технічну експертизу, встановити обставини кримінального правопорушення, та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.

Керуючись ст.ст. 98, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - задоволити.

Накласти арешт на наступне майно, що було вилучено, опечатано 13.04.2018 у процесі проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- системний блок у корпусі чорного кольору, без назви, з біркою «КР-754»;

- системний блок у корпусі чорного кольору Evoluhion з біркою «НК-213»;

- термопринтер чорного кольору «Posiflex» з біркою «КР-812»;

- чеки та квитанції у кількості 77 штук;

- правила гри на 40 аркушах;

- журнал прийому передачі зміни за 2017 рік (період з 13.04.2017 12.04.2018);

- системний блок у корпусі чорного кольору без назви з біркою «ДН-553»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-644»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LG, з біркою «51124»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «КИ-153»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ЖИ-244»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-3001»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «НК-464»;

- системний блок у корпусі чорного кольору LogikPower, з біркою «ДН-445»;

- системний блок у корпусі чорного кольору, без назви, з біркою «КИ-1964».

- грошові кошти у сумі 4643 грн.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1