ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4573/18
Провадження № 1-кс/210/1775/18
У Х В А Л А
іменем України
"15" серпня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000897 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000897 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному упровадженні №0000897 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за фактом вимагання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Під час досудового розслідування встановлено, що до УЗЕ в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив про вимагання неправомірної вигоди посадовими особами органів місцевого самоврядування міста Кривого Рогу за укладення договору оренди нежитлового приміщення, за заниженою оціночною вартістю та подальшої її приватизації.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що на підставі довіреності від 11 червня 2018 року серії ННС № 647255 здійснює пошук нежитлових приміщень незалежно від форм власності на території м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області для подальшого укладання договору оренди з метою ведення підприємницької діяльності.

Так, заступник голови Саксаганської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_5 вимагає в нього, заявника, неправомірну вигоду в розмірі 3500 доларів США за укладення між суб`єктом підприємницької діяльності, якого заявник представляє за довіреністю та органом місцевого самоврядування, угоди про оренду одноповерхової будівлі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 411,50 квадратних метрів, балансоутримувачем якого є КП «Парковка та реклама». Крім того, заступник голови Покровської районної у місті ради ОСОБА_6 , який вимагає неправомірну в розмірі 4200 доларів США за підписання договору оренди приміщення комунальної власності за заниженою ціною, а також подальшого безперешкодного надання дозволу на проведення ремонтних робіт нежитлового приміщення, тобто його поліпшення, що в подальшому зробить можливим першочергового викупу приміщення за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею понад 612 квадратних метрів.

13 серпня 2018 року проведено огляд грошових коштів, а саме 200 (двісті) доларів США, які мають наступні серію та номер: HB28529931E, FB74754749C, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 17 (сімнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1700 (одна тисяча сімсот), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх: КВ 86817228 І. Вказані грошові кошти та імітаційні засоби оброблено спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1».

Так, 14 серпня 2018 року приблизно о 09 годин 40 хвилин, знаходячись на передньому пасажирському місці транспортного засобу автомобілі марки Merсedes-Benz, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , припаркованого поряд із автомийкою, розташованою за адресою: вул. Іртиська, 19 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, ОСОБА_6 , займаючи посаду заступника голови Покровської районної в місті Кривому Розі ради, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, поєднаний з вимаганням, діючи умисно, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з корисливих мотивів, одержав для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів сумою 1900 (тисяча дев`ятсот) доларів США, що за курсом НБУ складає 52 155 гривень від громадянина ОСОБА_4 , якій діяв на підставі доручення від ОСОБА_7 за вирішення на користь останнього, з використанням свого службового становища, питання щодо передачі в оренду ОСОБА_7 та укладення з ним договору оренди приміщення комунальної власності, а саме нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею понад 612 квадратних метри, мінімальну оцінку вартості майна, а також подальшого безперешкодного надання дозволу на проведення поліпшення нерухомого майна та його приватизацію.

На підставі постанови прокурора відділу прокураутри Дніпропетровської області від 14.08.2018 проведено освідування ОСОБА_6 , з метою виявлення на його тілі чи одягу слідів кримінального правопорушення. За результатами освідування, встановлено, що на правій долоні руки ОСОБА_6 при опромінені ультрафіолетовим світлом, наявна спеціальна хімічна речовина, яка має характерне свічення, та відповідно якою були помічені грошові кошти.

14 серпня 2018 року одразу після освідування ОСОБА_6 проведено огляд іншого володіння особи, а саме транспортного засобу автомобілю марки Merсedes-Benz, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_8 , який був розташований поряд із автомийкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду в салоні автомобілю були віднайдені та вилучені грошові кошти 200 (двісті) доларів США, двома купюрами номіналом 100 доларів США, які мають наступні серію та номер: HB28529931E, FB74754749C, а також 15 000 гривень 30 купюрами номіналом 500 гривень кожна, які мають наступні серію та номер: ФГ4790259, ФГ4790568, МГ8979479, УЖ5794913, СБ9275275, ЗБ7932316, СЗ5631006, МА3681750, СБ9283440, СЖ2292240, ГТ1649367, АА3536925, ЛА4178443, АА3956761, ФГ4790253, ФГ4790256, ФЗ2402015, ФГ2134042, ФГ4790237, ФГ4790239, ФГ4790238, ФГ4790241, ФГ4790244, ВБ4195217, ФГ7748816, СЗ8099630, СГ4573564, ГН0599002, БН2035088, ФГ4790257. Крім того, були вилучені імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 17 (сімнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1700 (одна тисяча сімсот), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх 17 штук: КВ 86817228 І, а також мобільний телефон Левченка Д.П. iPhone 0682 чорного кольору.

Крім того, 13 серпня 2018 року проведено огляд грошових коштів, а саме 200 (двісті) доларів США, які мають наступні серію та номер: НОМЕР_2 , НВ 71663611F, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 14 (чотирнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1400 (одна тисяча чотириста), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх: КВ 86817228 І. Вказані грошові кошти та імітаційні засоби оброблено спеціальною хімічною речовиною «Промінь-1».

14 серпня 2018 року приблизно о 12.00 годин, знаходячись в приміщенні ресторану «Вілен», який розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 29б в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, ОСОБА_5 , займаючи посаду заступника голови Саксаганської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, реалізуючи свій злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, поєднаний з вимаганням, діючи умисно, використовуючи своє службове становище у власних інтересах, з корисливих мотивів, одержав для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів сумою 1600 (тисяча шістсот) доларів США, що за курсом НБУ складає 43 920 гривень від громадянина ОСОБА_4 , якій діяв на підставі доручення від ОСОБА_7 , за вирішення на користь останнього, з використанням свого службового становища, питання щодо передачі в оренду ОСОБА_7 та укладення з ним договору оренди приміщення комунальної власності, а саме нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 411,50 квадратних метри, мінімальну оцінку вартості майна, а також подальшого безперешкодного надання дозволу на проведення поліпшення нерухомого майна та його приватизацію.

Безпосередньо після одержання ОСОБА_5 неправомірної вигоди проведено огляд місця події поряд із будівлею ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою:вул. Володимира Великого, 29б в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, в ході якого ОСОБА_5 добровільно видав грошові кошти, а саме: 200 (двісті) доларів США, а саме 2 купюри номіналом 100 доларів США, які мають наступні серію та номер: АА 85380182А, НВ 71663611F, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 14 (чотирнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1400 (одна тисяча чотириста), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх: КВ 86817228 І.

Вказані грошові кошти та імітаційні засоби вилучені для проведення в подальшому відповідних експертиз, які можуть підтвердити факт причетності зазначених осіб до вчинення кримінального правопорушення або спростувати отриману інформацію, а також в подальшому служити для розкриття злочину і виявлення винних у цьому осіб або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Також, 14.08.2018 проведено обшук за місцем роботи заступника голови Покровської районної у місті ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в приміщенні кабінету, без порядкового номеру, який розташований в будівлі Покровської районної у місті ради за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, серед іншого, вилучено:

- жорсткий диск «Western Digital» 500 GB;

-два блокноти коричневого кольору із чорновими записами ОСОБА_6 із написами2017 та 2018.

Крім того, 14.08.2018 проведено обшук за місцем роботи заступника голови Саксаганської районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в приміщенні кабінету, без порядкового номеру, який розташований в будівлі Саксаганської районної у місті ради за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого, серед іншого, вилучено:

-записну книжку чорного кольору з написом «Саксаганський район» із чорновими записами.

14 серпня 2018 року ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

14 серпня 2018 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

Ураховуючи викладене, а також те, що вказані речі, гроші та документи могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в накладанні арешту на вказані речі, гроші та документи з метою позбавлення можливості знищення залишених слідів злочину на них тобто збереження речових доказів та проведення відповідних судових експертиз, а також забезпечення можливої конфіскації майна.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в частині накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення огляду іншого володіння особи, а саме транспортного засобу автомобілю марки Merсedes-Benz, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, двома купюрами номіналом 100 доларів США, які мають наступні серію та номер: HB28529931E, FB74754749C, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 17 (сімнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1700 (одна тисяча сімсот), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх 17 штук: КВ 86817228 І; та на майно, вилучене в ході огляд місця події за участі ОСОБА_5 поряд із будівлею ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 29б в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, а саме: грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, 2 купюрами номіналом 100 доларів США, які мають наступні серію та номер: АА 85380182А, НВ 71663611F, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 14 (чотирнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1400 (одна тисяча чотириста), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх: КВ 86817228 І.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими матеріалами, заслухавши прокурора, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Клопотання слідчого подано у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України та відповідає вимогам, встановленим ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, є знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди та є речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, накладення арешту на вказані в клопотанні прокурора предмети є доцільним, оскільки дозволить запобігти його знищенню, пошкодженню, перетворенню, відчуженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-172, 309-310, 369, 371-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000897 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду іншого володіння особи, а саме транспортного засобу автомобілю марки Merсedes-Benz, номер державної реєстрації НОМЕР_1 , а саме: грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, двома купюрами номіналом 100 доларів США, які мають наступні серію та номер: HB28529931E, FB74754749C, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 17 (сімнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1700 (одна тисяча сімсот), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх 17 штук: КВ 86817228 І.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляд місця події за участі ОСОБА_5 поряд із будівлею ресторану «Вілен», який розташований за адресою: вул. Володимира Великого, 29б в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, а саме: грошові кошти в сумі 200 (двісті) доларів США, 2 купюрами номіналом 100 доларів США, які мають наступні серію та номер: АА 85380182А, НВ 71663611F, а також імітаційні засоби, що імітують справжні грошові купюри Федеральної резервної системи Сполучених Штатів Америки у кількості 14 (чотирнадцять) штук номіналом 100 доларів США 1400 (одна тисяча чотириста), які мають наступні серії та номери купюр однакові для всіх: КВ 86817228 І.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали проголошено 16 серпня 2018 року.

Суддя: ОСОБА_1