печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000553,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000553 від 28.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) посадовими особами суб`єктів господарювання, а також зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема незаконне надання суб`єктам господарювання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам п. п. 1 п. 8, п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» з порушенням процедури проведення експертизи та апробації і затвердження оцінки розвідувальних запасів корисних копалин, на підставі наказу від 15.05.2017 № 217, без проведення аукціону, видали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціальний дозвіл від 18.05.2017 № 4830 на користування надрами: геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , терміном на 20 р. на площі 97 кв. км.

Відповідно до отриманої інформації в ІНФОРМАЦІЯ_4 по запасах корисних копалин та ДВНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » геолого-економічна оцінка ІНФОРМАЦІЯ_6 проведена станом на 01.01.2016 на замовлення та за рахунок коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрахунок запасів корисних копалин, який тільки апробовано, а не затверджено ІНФОРМАЦІЯ_7 по запасам корисних копалин.

Серед іншого, відповідно до розрахунку від 16.05.2017, проведеного Українським геолого-розвідувальним інститутом (УкрДГРІ) - вартість спеціального дозволу на користування надрами становить 3 863 300 грн., яку сплачено надрокористувачем, в той час як, згідно з розрахунком від 13.12.2010 проведеного вказаним підприємством на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вартість продовження терміну спеціального дозволу на 5 років на вказаній площі становила 4 867 900 грн. Вказаний факт свідчить про можливе значне заниження невстановленими службовими особами вартості спеціального дозволу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Установлено, що документи, які стосуються кримінального провадження можуть знаходитись у нежитлових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування з метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, в яких виникне необхідність, документів, а саме: наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.05.2017 № 217, листів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.05.2016 № 9313/13/12-6, від 25.03.2016 № 4760/13/12-16, від 12.07.2016 № 11887/13/12-16, від 16.05.2017 № 10920/13/12-17, від 15.05.2017 № 10848/13/12-17, від 16.05.2017 № 10920/13/12-17, від 28.03.2017 № 6987/13/12-17, від 16.02.2017 № 3460/13/12-17, спеціального дозволу на користування надрами від 18.05.2017 № 4830, угоди від 18.05.2017 № 4830 про умови використання надр, доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 15.05.2017, характеристики ділянки надр від 18.05.2017, програми робіт від 18.05.2017, заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.03.2017 № 12/4, від 02.02.2017 № 3010/02/12-17, від 19.10.2016 № 16969/02/12-16, від 18.10.2016 № 12-69/1, каталога географічних координат.

Відповідно до постанови від 12.04.2018 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу вищевказаних документів, проведення якої доручено провести судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить належне проведення експертного дослідження призначеного на підставі постанови слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000553 задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання спеціального дозволу на користування надрами від 13.03.2017 № 12/4, від 02.02.2017 № 3010/02/12-17, від 19.10.2016 № 16969/02/12-16, від 18.10.2016 № 12-69/1, примірника спеціального дозволу від 18.05.2017 № 4830, наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.05.2017 № 217 та відповідного протоколу засідання комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , угоди про умови використання надр від 18.05.2017 № 4830, переліку об`єктів робіт та досліджень з геологічного вивчення надр на 2016 р. № У-16-284/1 (форма 3-гр), характеристики ділянки надр від 18.05.2017, програми робіт від 18.05.2017, протоколу засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_10 по запасах корисних копалин від 28.09.2016№ 3659, розрахунку вартості спеціального дозволу проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 згідно з листом від 16.05.2017 № 687, квитанцій про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості спеціального дозволу, рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.04.2017 № 431, листів ІНФОРМАЦІЯ_13 , від 14.04.2016 № 5/3-6/3801-16, від 06.12.2016 № 5/3-6/11153-16, від 03.04.2017 № 5/26-6/2560-17, наказів ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.04.2016 № 158, від 05.12.2016 № 474, протоколів засідання комісії з питань погодження надання надр у користування ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.04.2016 № 2, від 17.11.2016 № 10, листів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.05.2016 № 9313/13/12-6, від 25.03.2016 № 4760/13/12-16, від 12.07.2016 № 11887/13/12-16, від 16.05.2017 № 10920/13/12-17, від 15.05.2017 № 10848/13/12-17, від 16.05.2017 № 10920/13/12-17, від 28.03.2017 № 6987/13/12-17, від 16.02.2017 № 3460/13/12-17, пояснювальної записки надрокористувача б/н та без дати, картографічних матеріалів, а також інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано спеціальні дозволи на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_3 без проведення відповідного аукціону

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19608/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1