УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених

ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000267 від 10.09.2015, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що у травні 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підробив підписи та почерк ОСОБА_6 у договорі купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2014 та в протоколі № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 23.05.2014, на підставі яких 26.05.2014 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено реєстраційну дію щодо зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого ОСОБА_5 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, 05.06.2014 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою доведення до кінця злочинного умислу щодо захоплення часток статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір купівлі-продажу незаконно набутої частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у рівних частинах в розмірі по 50%, чим вчинив правочин з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Враховуючи те, що відомості та документи, які містяться у держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»), - Міністерства юстиції України, можуть бути використані як докази важливих фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в першу чергу прямо вказують на факт подання до органів державної реєстрації підроблених документів з метою протиправного заволодіння майном юридичних осіб та отримання можливості реалізації на право розпорядження частками статутного капіталу підприємства та діяти як його власник (співвласник) в частині що стосується розпорядження належним підприємству майном, вони необхідні для підтвердження самого факту заміни справжніх реєстраційних документів Товариства на підробленні, а також для подальшого призначення та проведення комп`ютерно-технічних експертиз, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, які перебувають у володінні держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), - Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , містяться в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, та зняти копії інформації, що міститься в таких інформаційних системах, їх частинах та терміналах, а також отримати інформацію, що має доказове значення для досудового слідства у кримінальному провадженні, не можливо.

Слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримав.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий судця вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до речей і документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані речі та документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні речі та документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , вони не становлять собою державну таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких речей і документів з можливістю вилучення їх копій, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 0000267 від 10.09.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та за його дорученням іншим слідчим слідчої групи ГСУ СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, які перебувають у володінні держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), - Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про здійснення реєстраційних дій стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю зняття копії інформації, відомостей та документів, які містяться в таких інформаційних системах, їх частинах та терміналах, а саме:

I.відомостей та інформації щодо подачі заявниками як особисто, так і поштовими відправленнями у паперовій та/або електронній формі документів для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розумінні ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:

1. переліку конкретних документів, які подані заявником для проведення певної реєстраційної відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2. атрибутів, властивостей, хеш-сум поданих електронних файлів, у випадку подачі заявником реєстраційних документів в електронній формі;

3. відомостей щодо електронного цифрового підпису та альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації заявників, якими було подано та підписано реєстраційні документи;

4. відомостей стосовно ІР-, МАС-адрес, адрес електронної пошти, інших ідентифікаторів електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалось подання заявником реєстраційних документів, із зазначенням часу подання відповідного електронного документу;

5. відомостей щодо електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації, ключів та сертифікатів безпеки посадових осіб-державних реєстраторів, уповноважених осіб суб`єктів державної реєстрації прав, інших суб`єктів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, якими було прийнято, оброблено та підписано реєстраційні документи за результатами їх розгляду;

II. електронних копій документів та відомостей (інформації) про них, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, серед яких ті, що відповідно до законодавства виготовляються шляхом сканування під час проведення державної реєстрації:

1. відомостей щодо точного часу створення таких документів, їх атрибутів, властивостей, хеш-сум;

2. відомостей щодо електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації, ключів та сертифікатів безпеки посадових осіб-державних реєстраторів, уповноважених осіб суб`єктів державної реєстрації прав, інших суб`єктів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, а також електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації інших осіб, якими було виготовлено такі електронні копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. відомостей щодо електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації, ключів та сертифікатів безпеки посадових осіб-державних реєстраторів, уповноважених осіб суб`єктів державної реєстрації прав, інших суб`єктів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, якими було долучено такі електронні копії документів до електронних матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

4. відомостей щодо включення таких електронних копій до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх вилучення, видалення, заміну, а також посадових осіб-державних реєстраторів, уповноважених осіб суб`єктів державної реєстрації прав, інших суб`єктів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, які вчиняли вказані дії та відомості про що збережено у держателя даних Реєстру та/або реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному вигляді;

III. даних щодо осіб, з використанням чиїх електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації, ключів та сертифікатів безпеки посадових осіб-державних реєстраторів, уповноважених осіб суб`єктів державної реєстрації прав, інших суб`єктів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, а також електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації інших осіб, здійснювалось внесення змін до будь-яких відомостей, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб у будь-якій формі (до документів, форм заповнення, системних даних тощо):

1. точної дати та часу внесення таких змін із зазначенням конкретної ролі такої особи в Єдиному державному реєстрі (реєстраційній справі в електронному вигляді), якою внесено дані чи зміни у наявні дані стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2. точних даних посадових (посада, дата призначення на посаду, номер та дата наказу та ін.) чи інших осіб (всіх наявних відомостей), ідентифікуючих в системі та інших контактних (установчих) даних, електронних цифрових підписів, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації, ключів та сертифікатів безпеки, логінів (найменувань авторизації користувача) та інших даних, якими ідентифіковано особи, які вносили відповідні відомості до Єдиного державного реєстру чи реєстраційної справи відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

3. відомостей стосовно ІР-, МАС-адрес, інших ідентифікаторів

електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювався вхід до відповідних систем реєстраційної справи та Єдиного державного реєстру з метою внесення змін до будь-яких відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

IV. посадових осіб-державних реєстраторів, уповноважених осіб суб`єктів державної реєстрації прав, інших суб`єктів, які відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» мають доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації інших осіб, які проводили реєстраційні дії та вносили (вилучали, видаляли, скасовували, відміняли) до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Єдиного державного реєстру відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням конкретної дії, «ролі» такої особи, точної дати, часу, ІР-, МАС-адреси, інших ідентифікаторів електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювався вхід до відповідних систем реєстраційної справи та Єдиного державного реєстру з метою внесення змін до будь-яких відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також відповідної зміни даних;

V. всіх наявних відомостей щодо створення персонального кабінету юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - особистої сторінки в мережі Інтернет юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на порталі електронних сервісів, призначеної для подання документів в електронній формі для проведення реєстраційних дій, безоплатного доступу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до відомостей про результати розгляду цих документів, документів, що містяться в реєстраційній справі таких осіб в електронній формі, та відомостей про цих осіб, які є актуальними на визначену дату із зазначенням:

1. відомостей стосовно ІР-, МАС-адрес, адрес електронної пошти, інших ідентифікаторів електронно-обчислювальних машин, із зазначенням часу авторизації у відповідних кабінетах, з яких здійснювалось подання заявником реєстраційних документів або інші передбачені системою дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

2. «логінів» (імені користувачів) номерів мобільних та інших номерів телефонів, контактних та установчих даних, електронного цифрового підпису, альтернативних електронному цифровому підпису засобів ідентифікації, ключів та сертифікатів безпеки таких осіб, які зареєстрували (створили та використовували такий персональний кабінет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

VI. системних файлів, регістрів, «логів», та інших файлів, які містять відомості у/на Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційних справах та порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, стосовно внесення відомостей та змін до таких відомостей відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всієї наявної в них інформації стосовно проведення таких дій та змін про дату, час, місце та осіб, якими вони проведені.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1