Провадження № 1-кс/344/4497/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000254 від 20.04.18 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що протягом тривалого часу, на території Івано-Франківської області діяла злочинна група, яка займалася вимаганням грошових коштів у складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші на даний час невстановлені особи, окрім того. В ході розслідування окремих епізодів злочинної діяльності у становлено, що відношення до вчиненого злочину мають наступні особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ..

Потерпілими від злочинних дій являються ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

В ході проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій, а також оперативно-розшукових дій встановлено номери сім карт, та імеі номери телефонів, якими користувалися вищезазначені особи, зокрема:

ОСОБА_5 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними:

НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;

ОСОБА_8 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними:

НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

ОСОБА_12 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними:

НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_22 , НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 НОМЕР_29 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 .

ОСОБА_7 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними:

НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ;

ОСОБА_11 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними:

НОМЕР_46 ; НОМЕР_47

ОСОБА_9 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_48 ; НОМЕР_49

ОСОБА_14 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54

ОСОБА_22 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ;

ОСОБА_6 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_60 ; НОМЕР_61

ОСОБА_19 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_62

ОСОБА_20 використовувала мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_63 ; НОМЕР_64

ОСОБА_21 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_65

ОСОБА_18 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_66

ОСОБА_15 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71

ОСОБА_16 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_72 ;

ОСОБА_17 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75

ОСОБА_10 використовував мобільні телефони та сім карти з наступними даними: НОМЕР_76 ; НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 ; НОМЕР_79 .

Інформація про телефонні з`єднання осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинених злочинів має суттєве значення для досудового розслідування, оскільки в сукупності з іншими речами та документами дасть змогу об`єктивно встановити функцію кожного із учасників злочину, та підтвердити або спростувати факти, що встановлюються під час досудового розслідування, зокрема їх перебування у місцях вчинення злочину, або спілкування з безпосередніми виконавцями злочинних дій.

З метою встановлення зв`язків вказаних осіб, кругу їх спілкування, викриття повної злочинної схеми, яка свідчить про підготовку до вчинення, зайняття злочинною діяльністю, місця перебування, що в подальшому у сукупності з іншими речами та документами може бути використано як доказ у межах кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме виїмки інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про користування сім картами та телефонами з наступними ідентифікуючими даними: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_80 з метою встановлення стійкості злочинного угрупування, зав`язків між членами групи, а також місць їх перебування під час підготовки, у момент вчинення злочину, а також під час проведення певних процесуальних дій із ними.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких. Однак слідчим не доведено необхідності отримання доступу до такої інформації за період з 01.01.2016р. по 06.07.2018р., відтак вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_26 , слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номерах мобільних телефонів: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ; НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ; НОМЕР_59 ; НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_77 , НОМЕР_79 , у період часу із 01 січня 2018 року по 06 липня 2018 року, та які містять відомості щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, використання інтернет трафіку, із вказанням ІМЕІ-номерів телефонів, у яких працювали сім карти та номерів сім карт , які використовувалися в телефонах із вказаними імеі кодами, та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались.

В решті вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 серпня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1