Єдиний унікальний номер 719/125/17
Номер провадження 1-кс/719/57/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2018 року м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2018р. надійшло клопотання заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 13.08.2018р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 13.08.2018р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юристом 1 класу ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 23.08.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 80900,00 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , під приводом виграшу автомобіля.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав копії квитанцій про перерахунок коштів на банківські рахунки (картки) № НОМЕР_1 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ); НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), згідно яких 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 80900,00 грн.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номеру рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з неї (із зазначення адреси місця зняття коштів), на яку 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 25200,00 грн., починаючи з 22.08.2016 року по теперішній час;

- інформацію щодо власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку злочинним шляхом 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 25200,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

- враховуючи, що банкомати та відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 22.08.2016 року по теперішній час, із зазначенням місця проведення банківської операції.

У судовому засіданні заступник начальника ВП - начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000066 від 23.08.2016р. встановлено, що 23.08.2016 року заявою ОСОБА_5 до ЄРДР внесено відомості за про те, що 22.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 80900,00 грн. під приводом виграшу автомобіля, чим потерпілому спричинено значну шкоду. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 190 КК України.

23 серпня 2016р. ОСОБА_5 повідомив про вчинене кримінальне правопорушення та подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята начальником СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 23.08.2016р. ОСОБА_5 показав, що 22.08.2016 року, коли він знаходився вдома, йому на мобільний телефон № НОМЕР_4 , яким він користується з 2013 року, надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_5 , в якому вказувалось, що він став переможцем акції та виграв автомобіль «Skoda Super b». Вказав, що в даному смс-повідомленні було зазначено контактні мобільні телефони, за яким можна було дізнатись деталі (№ НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), та посилання на сайт компанії яка проводила розіграш авто - ІНФОРМАЦІЯ_5 В цей же день потерпілий зателефонував за номерами телефонів, які були вказані в смс-повідомленні, після чого йому підтвердили, що він виграв автомобіль «Skoda Superb», вартість якого становить 430000,00 грн. Також ОСОБА_5 повідомили, що для отримання виграшу необхідно сплатити 1% вартості авто, податок на АТО, податок до Пенсійного Фонду, страхівку, доставку та інші податки і збори, назви яких він не запам`ятав. Потерпілий, будучи впевненим у виграші і в можливості отримання грошових коштів, здійснив декілька оплат через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в м. Новодністровськ, мікрорайон «Сонячний», під чіткими інструкціями представника компанії (тел. НОМЕР_6 ). Загалом ОСОБА_5 перерахував 80900,00 грн. на наступні рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 . Після цього йому повідомили, що виграш він може отримати наступного дня - 23.08.2016 року. Перевіривши наступного дня картку, на яку мали надійти виграшні кошти, він виявив, що ніяких грошових коштів не надійшло у зв`язку з чим намагався неодноразово зв`язатися з представниками компанії за номерами телефонів ( НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ), але на дзвінки ніхто не відповідав. Зрозумівши, що відносно нього вчинили шахрайські дії, він звернувся до поліції.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- усю наявну інформацію щодо номеру рахунку (картки) № НОМЕР_2 та руху коштів з неї (із зазначення адреси місця зняття коштів), на яку 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 25200,00 грн., починаючи з 22.08.2016 року по 29.08.2018 року;

- усю наявну інформацію щодо власника рахунку (картки) № НОМЕР_2 на яку злочинним шляхом 22.08.2016 року було перераховано кошти в загальній сумі 25200,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 22.08.2016 року по 29.08.2018 року, із зазначенням місця проведення банківської операції.

Строк дії даної ухвали визначити до 28 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя