печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРОКС» ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000017 -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «ІНТЕРОКС» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2017 у справі №757/19099/17-к.
В обґрунтування клопотання зазначено, що на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2017 було незаконно та необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які належать ТОВ «ІНТЕРОКС». На момент накладення арешту службовим особам товариства не повідомлялось про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та слідчим не було надано доказів, які б підтверджували причетність до кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ «ІНТЕРОКС». Тому арешт майна є незаконний та таким, що перешкоджає господарській діяльності ТОВ «ІНТЕРОКС». Таким чином, представник ТОВ «ІНТЕРОКС» ОСОБА_3 , просить скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2017.
Особа, яка подала клопотання та представник слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві в судове засідання не з`явились про час та місце розгляду провадження повідомлялись належним чином.
Слідчий суддя визнав за можливе розгляд провадження за відсутності учасників процесу, за наявних матеріалів наданих суду.
Дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.04.2017 № 757/19099/17-к в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунках ТОВ "ЕНДЕРЛІН" (), ТОВ "АстонКомпані" () та ТОВ "ІНТЕРОКС" () мають банківські рахунки відкриті в АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК" (МФО 380377), а саме: ТОВ "ЕНДЕРЛІН", рахунок № НОМЕР_1 , код валюти 980; ТОВ "АстонКомпані", рахунок № НОМЕР_2 , код валюти 980; ТОВ "ІНТЕРОКС", рахунок № НОМЕР_3 , код валюти 980.
Слідчим суддею зроблено висновок, що майно, на яке слідчий просив накласти арешт є предметом кримінального правопорушення, які здобуті в результаті його вчинення та з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України закріплено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи слідчого під час накладення арешту на грошові кошти,
про визнання постановою слідчого від 27.06.2017 грошових коштів на арештованих рахунках товариства речовими доказами, вважає арешт накладеним обґрунтовано.
Інші об`єктивні дані, які б вказували на необґрунтованість накладеного арешту майна або на те, що необхідність в його арешті на даний час відпала, тобто на наявність підстав для його скасування згідно ст.174 КПК України, матеріали клопотання не містять і слідчим суддею таких обставин не встановлено.
Відтак у задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРОКС» ОСОБА_3 про скасування арешту у кримінальному провадженні №0000017, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1