Справа № 750/3548/18
Провадження № 1-кс/750/4217/18
У Х В А Л А

29 жовтня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000042 від 01.03.2018 року, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме: виписки по руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 у період з 27.09.2017 по 18.09.2018 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_3 ), мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.362, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України.

Так з клопотання слідчого слідує, що невстановленими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), 23.02.2018 року, шляхом зловживання владою та службовим становищем було здійснено не санкціоновані дії зміну інформації в інформаційній системі «Архів електронної звітності Журнал обробки заяв та повідомлень» про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , директор ОСОБА_5 ), що в подальшому призвело до незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість на загальну суму 4,95 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті незаконного втручання в зазначену інформаційну систему, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 23.02.2018 було зареєстровано податкових накладних на реалізацію ТМЦ на суму 29,7 млн. грн. в т.ч. ПДВ 4,95 млн. грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) грошові кошти, які використовувалися для прикриття безтоварних операцій та формування фіктивного податкового кредиту.

В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_11 перераховували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти, які використовувалися для прикриття безтоварних операцій та формування фіктивного податкового кредиту.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй господарській діяльності користується розрахунковим банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) через який проводило операції з грошовими коштами, які в подальшому слугували підставою для формування податкового кредиту.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_3 ) надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити виписки по руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 27.09.2017 по 18.09.2018 та матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1