Справа № 202/2226/18
Провадження № 1-кс/202/1059/2018
УХВАЛА
Іменем України
04 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 30.03.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, вчиняючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, на Інтернет-сайті «olx.ua» та аналогічних Інтернет-аукціонах в Українському сегменті, шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян, після чого здійснюють їх зняття у банкоматах, розташованих на території вказаної області.

Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушення, а саме: до СУ ГУНП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами заявника через мережу Інтернет, а саме веб ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 24 646 гривень, які він перерахував 20.12.2017 року у якості сплати за товар на банківську картку № НОМЕР_1 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлена на ОСОБА_6 , відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 234 від 23.01.2018 року та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000622.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , яка показала, що у зв`язку з необхідністю додаткових коштів приблизно з 2017 року розпочала свою діяльність в якості фрілансеру на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », онлайн-сервісі замовлення послуг. Нею надавались послуги щодо розміщення реклами для різних компаній за грошову винагороду.

В середині грудня 2017 року вона знайшла оголошення щодо розміщення реклами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подала свою кандидатуру до його виконання. Через деякий час з нею шляхом телефонного дзвінку зв`язався чоловік з телефонного номеру НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , який представився представником зазначеної компанії на ім`я « ОСОБА_7 ». Вказана особа надала їй завдання щодо розміщення реклами зазначеної компанії (ІТ-сфера) на різноманітних веб-платформах, а саме безкоштовних дошках оголошень. Оплата за виконану роботу була обіцяна по факту тижневого її виконання. Крім цього їй необхідно було здійснювати оплату послуг за рекламу. Грошові кошти за оплату рахунків надходили їй на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я.

Так, протягом 2-х діб нею виконувалась вищевказана робота. На третій день на її картку надійшли грошові кошти різними платежами у розмірі близько 40 000 грн. Через деякий час подзвонив ОСОБА_7 та повідомив, що грошові кошти, які надійшли на її картку, призначені для оплати реклами. Надав їй наступну інструкцію, відповідно до якої, їй необхідно було зняти вказані кошти та в подальшому здійснити їх переказ за наданими реквізитами, використовуючи термінали «Ibox».

У період з 20.12.2017 року по 21.12.2017 року нею були зняті грошові кошти у розмірі 40 тис. грн. та перенаправлені на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були надані ОСОБА_7 (копії наявних у неї чеків були надані при написанні заяви до Індустріального ВП).

Крім цього, ОСОБА_7 попросив її надати звіт про надходження та зняття коштів та направити його на електронну пошту (адресу не пам`ятає, зазначала при написанні заяви). Чеки про пересилання коштів на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » він попросив направити кур`єрською поштою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому вказати відправником ОСОБА_8 , отримувач: ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_4 , адреса: м. Одеса, склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . В період з 21.12.2017 року по 22.12.2017 року вона направила ці чеки по вказаним інструкціям.

В кінці тижня вона намагалась додзвонитись до ОСОБА_7 з приводу оплати за її роботу, однак всі відомі їй телефони були вимкнені. У зв`язку з чим вона звернулась до адміністрації веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою написання скарги на роботодавця. Та в подальшому їй стало відомо, що аккаунт ОСОБА_7 було заблоковано.

На початку року їй подзвонили з Приватбанку та повідомили, що її картковий рахунок було заблоковано з причини можливих шахрайських дій. Шляхом пошуку в мережі Інтернет інформації щодо діяльності ОСОБА_8 , їй стало відомо, що ним на постійній основі здійснюється шахрайські дії по схемам, схожим на її ситуацію. Таким чином, вона дійшла до висновку, що її ввели оману та скористались її банківськими рахунками для отримання грошових коштів під приводом роботи на фріланс.

18.01.2018 року вона звернулась до Індустріального ВП ДВП з метою написання заяви по факту шахрайських дій.

В ході спілкування в мережі Інтернет з особами, які стали потерпілими від дій ОСОБА_8 , їй стало відомо його персональні дані, а саме дату народження 25.10.1988 року та місце прописки АДРЕСА_1 . Додаткові мобільні номера НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що для скоєння злочину невстановлені особи використовували наступний картковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь час обслуговування даної картки; документів на відкриття зазначеного карткового рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_8 за весь час обслуговування; інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_10 ) банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 року по 04.05.2018 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_8 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за весь час обслуговування даної картки;

- документів на відкриття зазначеного карткового рахунку;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_8 за весь час обслуговування;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) осіб.

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній платіжній картці з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- інформації стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 ) банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 по 04.05.2018 року; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по 04.05.2018 року.

Строк виконання ухвали до 03 червня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1