печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0003589 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТзОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003589 від 09.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що ТзОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!» здійснено безпідставне формування податкового кредиту на суму 6.6. млн.. грн. за рахунок відображення операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) яке в свою чергу здійснює відображення товару за рахунок контрагентів, що мають ознаки фіктивності та не відображають в податковій звітності придбання товару який в наступному реалізовується в адресу ТзОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!».

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_10 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий до документів які містять охоронювану законом таємницю, та розпорядження на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТзОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , які відображають фінансово-господарські взаємовідносини даного підприємства із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договори (угоди, контракти, тощо) з відповідними додаткам, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), податкові та видаткові накладні, рахунки-фактури, підтверджуючі накладні на придбання продукції, товарно-транспорті накладні, оборотно-сальдові відомості з конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях (рахунки НОМЕР_3 ), платіжні доручення, відомості (П.І.Б., посада), із завіреними належним чином копіями підтверджуючих документів про працівників ТзОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ - ЯК ДЛЯ СЕБЕ!» (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що безпосередньо спілкувалися із службовими особами та працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладали з останніми договори та приймали виконані роботи, (товари, послуги), із зазначенням дати прийняття/звільнення з посади, службових (функціональних) обов`язків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/51765/18-к
Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1