печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-1: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-2: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-3: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-4: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи-5: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_17 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_19 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_5 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та фактичного руху грошових коштів виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_5 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи,

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та фактичного руху грошових коштів слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_17 , СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_19 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_20 ; адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_21 ; адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_22 ; адреса: АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 ; адреса: АДРЕСА_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_24 ; адреса: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено в клопотанні, що речі і документи до яких він просить надати доступ можуть бути використані як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчинення кримінальних правопорушень, зокрема не вказані юридичні особи у фабулі ЄРДР кримінального провадження № 0000142 від 17.03.2017 року.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим не надано доказів в обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з приводу відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містять охоронювану законом таємницю, є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000142, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2017 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1