Справа № 314/3270/18
Провадження № 1-кс/314/1193/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2018 року м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Вільнянського ВП Пологівького ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з начальником Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з матеріалами клопотання слідчим відділенням Вільнянського відділення поліції Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 07.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016-2017 років, посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на привласнення бюджетних коштів, за попередньою змовою з невстановленими особами зайво нараховували працівникам закладу премії та зобов`язували їх знімати дані кошти зі своїх зарплатних карток, після чого повертати їх до бухгалтерії закладу, тим самим привласнювали дані кошти.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що починаючи з 03.10.2009 вона працювала на посаді вихователя у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР. У березні 2016 року у школі-інтернаті змінилося керівництво, а саме директором стала ОСОБА_7 . З літа 2016 року до січня 2017 року, їй почали кожного місяця нарахувати на її зарплатну картку № НОМЕР_1 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткові кошти у розмірі приблизно 8 000 гривень. В бухгалтерії закладу їй пояснили, що дані кошти вона повинна знімати зі своєї картки та повертати до бухгалтерії закладу, що вона і робила.
Допитана в якості свідка ОСОБА_8 пояснила, що з серпня 2016 року вона працювала КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР на посаді бібліотекаря. Директором інтернату була ОСОБА_7 . З серпня 2016 року по лютий 2017 року їй додатково на її зарплатну картку № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховувались кожного місяця грошові кошти у розмірі 5-8 тис. гривень. В бухгалтерії закладу їй пояснили, що дані кошти вона повинна знімати зі свої картки та передавати до бухгалтерії закладу, що вона і робила.
На даний час встановлено, що у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_3 ), у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також у вказаній банківській установі відкрито рахунок № НОМЕР_2 .
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить провести судове засідання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Запоріжжя (МФО банку НОМЕР_3 ), так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, додатково нарахованих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які вони в подальшому передали до бухгалтерії КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОР періоду їх нарахування та місця знаходження банкоматів з яких вони були зняті, а також враховуючи той факт, що дані документи потрібні для проведення судово-економічної експертизи та іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Суд, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зважаючи, що вищезазначені документи, можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема може бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, капітану поліції ОСОБА_4 або іншій уповноваженій особі за її дорученням, тимчасовий доступ до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО банку НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритими в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО банку НОМЕР_3 ) фізичними особами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вказівкою дати, місця, часу і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 року до 25.07.2018 року, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування коштів на дані рахунки, фото та відео матеріалів з банкоматів, де знімалися кошти;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 10.09.2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

10.08.2018