печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора процесуально-аналітичного відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
07.09.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора процесуально-аналітичного відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 від 31.01.2013 року за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створили схему привласнення грошових коштів з продажу природного газу, видобутого на підставі угоди про спільну діяльність, шляхом штучного завищення вартості газу за рахунок документального оформлення операцій з «транзитними» та «фіктивними» підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації.

06.06.2018 слідчим у кримінальному провадженні призначено комплексну судову економічну та товарознавчу експертизи з метою встановлення, у тому числі, фактичної вартості вкладу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грошовому та у відсотковому обчисленні (від загальної вартості вкладів всіх учасників договору №429) під час виконання умов договору про спільну діяльність №429 від 13.05.2004 та додаткових угод з урахуванням встановленої вартості права користування свердловинами № 161 Більського родовища, №№ 15, 21, 26, 110, 113, 117, 120, 124 Куличихінського родовища та №№ 201, 203, 300 Північно-Яблунівської площі станом на 2012, 2013, 2014 роки. Проведення вказаної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході виконання вказаної експертизи, експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 14.08.2018 подано клопотання про надання додаткових матеріалів з метою забезпечення її повного та всебічного проведення, серед яких матеріали ревізії проведеною 12.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до Акту ревізії № 05-21/131, із додатками, серед яких, зокрема, розрахунок недоотриманих доходів від реалізації природного газу на суму 256 551 227, 15 гривень за договором про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004, додаток № 1, а також Довідка ревізії окремих питань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками щодо зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний момент встановлено, що матеріали Акту ревізії № 05-21/131 від 12.09.2014, із додатками, серед яких, зокрема, розрахунок недоотриманих доходів від реалізації природного газу на суму 256 551 227, 15 гривень за договором про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004, додаток № 1, а також Довідка ревізії окремих питань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками щодо зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень, а також для забезпечення виконання постанови про проведення комплексної судової економічної та товарознавчої експертизи виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо результатів проведеної Державною фінансовою інспекцією ревізії у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », результати якої викладені у Акті ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2012 по 31.05.2014, № 05-21/131 від 12.09.2014, із додатками до нього, серед яких, зокрема, розрахунок недоотриманих доходів від реалізації природного газу на суму 256 551 227, 15 гривень за договором про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004, додаток № 1, а також Довідка ревізії окремих питань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками щодо зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

Документи, які містять вказану інформацію, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурорам процесуально-аналітичного відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2012 по 31.05.2014, № 05-21/131 від 12.09.2014, та додатків до нього, серед яких, зокрема, розрахунок недоотриманих доходів від реалізації природного газу на суму 256 551 227, 15 гривень за договором про спільну діяльність № 429 від 13.05.2004, додаток № 1, а також Довідка ревізії окремих питань ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з додатками щодо зустрічної звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »., з можливістю їх вилучення в оригіналах, а в разі їх відсутності оригіналів їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію щодо проведення ревізії фінансово-господарської діяльності апарату управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44242/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1