Справа№751/5148/18
Провадження №1-кс/751/2732/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 14.05.2018,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112 від 14.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2017 головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 в рамках виконавчого провадження №55038679 по примусовому стягненню з ТОВ «Будспец» штрафних санкцій в сумі 1248000 на користь Управління Держпраці в Чернігівській області та виконавчого збору в сумі 124800 грн., винесено постанову про арешт коштів боржника ТОВ «Будспец», відповідно до якої постановлено накладення арешту на грошові кошти, які містяться на рахунках Чернігівського РУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Діамантбанк» та всіх інших відкритих рахунках, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника.

У зв`язку з цим, 13.11.2017 ОСОБА_4 за вих. №18-17/55038679/34902 до ПАТ «Діамантбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» скеровано постанову про арешт коштів боржника ТОВ «Будспец».

У подальшому, 04.01.2018 головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 у виконавчому провадженні №55038679 винесено постанову про зняття арешту з майна боржника ТОВ «Будспец». Вказане рішення аргументовано тим, що 04.01.2018 на адресу відділу надійшла ухвала Господарського суду Чернігівської області (справа №750/584/2658 від 20.12.2017) про зняття арешту з коштів боржника, які було накладено 13.11.2017 у виконавчому провадженні №55038679, та за вих. №18-17/55038679 від 04.01.2018, за підписом головного державного виконавця ОСОБА_4 зазначену постанову скеровано до Філії «Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Діамантбанк» для її виконання. На підставі вказаної постанови банківською установою було знято арешт з рахунків ТОВ «Будспец», та грошові кошти використано боржником.

Відповідно до листа Господарського суду Чернігівської області встановлено, що справа №750/584/2658, на яку вказано у постанові про зняття арешту з майна боржника ТОВ «Будспец», відсутня.

Також встановлено, що до Центрального відділу ДВС міста Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ухвала Господарського суду Чернігівської області від 20.12.2017 у справі №750/584/2658 на виконання не надходила, а також відсутній факт реєстрації листа№18-17/55038679/1816 від 04.01.2018.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 14.06.2018 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Центрального відділу ДВС міста Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, в ході якого вилучено оригінали 29 документів, у яких наявні вільні зразки підпису ОСОБА_4 , за місцем його роботи - Центрального відділу державної виконавчої служби міста Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, текст яких не пов`язаний з виконавчим провадженням №55038679.

Разом з цим, здійснено тимчасовий доступ до 25 оригіналів документів, які містять відтиски печатки Центрального відділу державної виконавчої служби міста Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, текст яких не пов`язаний з виконавчим провадженням №55038679. Також, в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів відібрано 81 зразок відтиску печатки Центрального відділу державної виконавчої служби міста Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ().

14.09.2018 в порядку ст. 245 КПК України отримано експериментальні зразки підпису головного державного виконавця Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 , які відображені на 10 аркушах паперу формату А4.

Також, 29.08.2018 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», та вилучено оригінали наступних документів: постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, та супровідні листи від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816, які адресовані до філії «Чернігівське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», 14006, м. Чернігів, вул. Серьожнікова, 6 та АТ КБ «Приватбанк» 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи вище викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та беручи до уваги, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд даного клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Керуючись 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Доручити експертам Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-а) проведення комплексу судової почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 14.05.2018.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- чи виконано підпис на оригіналі постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 , чи іншою особою?;

- чи виконано підпис на оригіналі супровідного листа від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816, який адресовано до Філії «Чернігівське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», отриманого згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 , чи іншою особою?;

- чи виконано підпис на оригіналі постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 , чи іншою особою?;

- чи виконано підпис на оригіналі супровідного листа від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816, який адресовано до АТ КБ «Приватбанк» 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, отриманого згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 , чи іншою особою?;

- чи виконані підписи на оригіналі постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679 отриманого згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ; на оригіналі супровідного листа від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816, який адресовано до Філії «Чернігівське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», отриманого згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ; на оригіналі постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк»; на оригіналі супровідного листа від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816 отриманого згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк однією особою?

- чи нанесено відтиск печатки Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області в оригіналі постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ печаткою, експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

- чи нанесено відтиск печатки Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області в оригіналі постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої, згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» печаткою, експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження?

Для дослідження в розпорядження експертів надати паперовий конверт, який скріплений печаткою СУ ГУНП в Чернігівській області «Для довідок», в якому містяться:

- оригінал постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ на 1 арк.;

- оригінал супровідного листа від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816, який адресовано до Філії «Чернігівське регіональне управління» ПАТ КБ «Приватбанк», отриманого згідно штампу на супровідному листі 09.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» Чернігівське РУ на 1 арк.;

- оригінал постанови про зняття арешту з майна боржника від 04.01.2018 у ВП №55038679, отриманої згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.;

- оригінал супровідного листа від 04.01.2018 №18-17/55038679/1816, який адресовано до АТ КБ «Приватбанк» 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, отриманого згідно штампу на супровідному листі 12.01.2018 ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.

Для використання при проведенні експертизи експертам надати документи, що містять вільні, експериментальні та умовно-вільні зразки:

- 29 (двадцять дев`ять) документів, формату А-5, з підписом головним державним виконавцем Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області ОСОБА_4 , які не пов`язані з виконавчим провадженням, поміщені до спеціального пакету № 4385113;

- 10 (десять) аркушів паперу формату А-4 з експериментальними зразками підпису ОСОБА_4 , які поміщені до спеціального пакету № 4385114;

- протокол отримання зразків для експертизи від 14.09.2018 на 1 арк; постанова про отримання зразків для експертизи від 14.09.2018 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 24.10.2017 на 2 арк. з умовно-вільними зразками підпису ОСОБА_4 , поміщені до паперового конверту та скріплені печаткою СУ ГУНП «Для довідок»;

- 9 (дев`ять) аркушів паперу формату А-4 з 81 (вісімдесят одним) експериментальним відтиском печатки Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, які поміщені до паперового конверту та скріплені печаткою СУ ГУНП «Для довідок»;

- 30 (тридцять) документів з відтиском печатки Центрального відділу ДВС м. Чернігів Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області, які не пов`язані з виконавчим провадженням, поміщені до паперового конверту та скріплені печаткою СУ ГУНП «Для довідок».

Для ознайомлення в розпорядження експертів надати матеріали кримінального провадження (за вимогою).

Будь-які клопотання з приводу виконання експертизи у кримінальному провадженні №0000112 від 14.05.2018 направляти до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області.

Висновок експерта передати стороні, за клопотанням якої здійснювалась експертиза.

Копію ухвали направити експертам Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25-а) для проведення комплексу судової почеркознавчої експертизи та експертизи технічного дослідження документів.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий cуддя ОСОБА_1