Номер провадження:1-кс/521/6616/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2018 року за номером 0002634, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код Банка НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002634 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

17 листопада 2017 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо порушення законодавства про працю в частині не своєчасної виплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наявності заборгованості, було проведено вибірковий позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі невиїзного інспекційного відвідування.

За результатами проведення вибіркового позапланового заходу складено акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування № 15-01- 016/0253 від 31.10.2017 року, який разом із повідомленням про злочин скеровані на адресу ГУНП в Одеській області у порядку ст. 214 КПК України.

Так, відповідно до вищезазначеного акту перевірки, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117, 00 грн., квітень - 76 779, 98 грн., травень - 74 704, 00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн., вересень - 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.

При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017 року, тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).

Зазначене свідчить про факт порушення строку, згідно якого виплата заробітної плати працівникам має здійснюватися регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який виплачується заробітна плата.

Під час здійснення інспекційного відвідування встановлено, що оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку. Інші платежі здійснюються не після виконання зобов`язань щодо оплати праці. Так, згідно «Інформації про використання коштів підприємства за період з лютого 2017 року по 30 вересня 2017 року» за підписом директора ОСОБА_5 , усього надходжень, у тому числі грошових коштів на рахунку та в касу: 6314,0 тис. грн. Разом використано на виплату заробітної плати- 69,3 тис. грн. При цьому сплачено податків та інших обов`язкових платежів - 80,0 тис. грн.; на інші видатки - 169,8 тис. грн.; використано на ремонт виробничих потужностей - 1125, 6 тис. грн.; використано на оплату електроенергії та інших комунальних послуг - 541,4 тис. грн.; сплачено постачальникам сировини, у тому числі заборгованість - 611,5 тис. грн; сплачено відсотків за кредитними договором та договором поворотної фіндопомоги - 3716,0 тис.грн.

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою отримання інформації щодо перебування грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 у сторони обвинувачення виникла необхідність в отримані з банківської установи, а саме ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код Банка НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять банківську таємницю, а саме: матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 01 січня 2017 року по 26 жовтня 2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 будучи належним чином повідомлена про день та час розгляду клопотання до суду не з`явилась.

У зв`язку з тим, що службові особи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виступають як треті особи та їх права у разі вилучення копій документів, нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Документи про рух грошових коштів банківському рахунку № НОМЕР_4 перебувають у розпорядженні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2018 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Враховуючи наведені вимоги закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код Банка НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 01 січня 2017 року по 26 жовтня 2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 листопада 2018 року за номером 0002634, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код Банка НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код Банка НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріали справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_4 , а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку НОМЕР_4 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 у період з 01 січня 2017 року по 26 жовтня 2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Представник ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код Банка НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення в паперовому або електронному вигляді.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 26 жовтня 2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25 листопада 2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1