Справа № 405/6533/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 22.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000010 від 22.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець Кіровоградської області, Гайворонського району, с Мощене, паспорт громадянина України НОМЕР_2 від 06.06.2001, код ДРФО: НОМЕР_3 ), з 2014 року приймав участь та сприяв діяльності терористичної групи та організації, шляхом вступу до лав терористичної організації так званої «ДНР» та її терористичної диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій здійснював діяльність як інструктор з бойової та тактичної підготовки.

Так, згідно наявної у матеріалах кримінального провадження інформації, встановлено, що частину отриманих шляхом перебування у лавах терористичної організації «ДНР» ОСОБА_4 зберігає на картковому рахунку, відкритому ним в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , інформація про відкриття якого та рух коштів по ньому містить банківську таємницю та може бути отримана в рамках досудового розслідування кримінального провадження лише шляхом подання до суду відповідного клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Крім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями до теперішнього часу у даному кримінальному провадженні не отримано документів, що в повній мірі ідентифікують особу ОСОБА_4 , причетного до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку із цим, в теперішній час виникла необхідність у здійсненні перевірки наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначеної особи у національних банківських установах, в т.ч. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та в разі наявності, отриманні тимчасового доступу до матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків із можливістю вилучення їх оригіналів чи виготовлення копій.

Інформація щодо банківських рахунків фізичних осіб сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, в рамках якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить відомості, яку можуть становити банківську таємницю, та, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом таємницею, що міститься в речах і документах та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 25 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (витяг з ЄРДР від 22.09.2018 а.п.4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Матеріали клопотання свідчать, що частину отриманих шляхом перебування у лавах терористичної організації «ДНР» ОСОБА_4 зберігає на картковому рахунку, відкритому ним в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.п.36-38), тому існує необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я вищезазначеної особи, а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, а також можливості вилучення матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта;в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 22.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 22.09.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації, яка знаходиться у володінні в Публічного Акціонерного Товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , МФО НОМЕР_5 ), відносно наявності банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме їх номерів, періоду відкриття/закриття, стану рахунків в теперішній час, залишку грошових коштів на них, прив`язаних до них власником мобільних телефонних номерів для контролю за рухом коштів та верифікації особи власника-рахунку, а також з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином засвідчених копій з матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків, а саме, документів, що містять відомості про прізвище, ім`я та по батькові клієнта, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, у якому контролюючими органами зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта; в т.ч. заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів та договору банківського рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.11.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11 Льон