Справа № 535/670/17
Провадження № 1-кс/535/157/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000205 від 09.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
07.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 05.05.2018 року, погоджене цього ж числа начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.05.2017 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 27 та 28 травня 2017 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.06.2017 року до чергової частини Котелевського відділення поліції через секретаря надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_5 про те, що ним отримано звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, через мережу Інтернет. При проведенні подальшої перевірки встановлено, що 27.05.2017 ОСОБА_6 зробив переказ коштів на банківську пластикову картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , у якості передоплати за велосипед на «ОЛХ» по домовленості з продавцем. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 продавцем підтверджено отримання коштів, та що він готує товар до відсилки. Наступного дня його аккаунт став не активним і телефон відключений. В результаті шахрайських дій, потерпілому завдано матеріальних збитків на загальну суму 3 850 грн.

09.06.2017 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження

№ 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 27.05.2017 ркоу він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж велосипеду, та зв`язавшись з продавцем, за вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_3 , обговорив умови покупки та домовився про купівлю зазначеного велосипеда. Продавець повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно перевести вказану грошову суму в розмірі 3 850 грн. і запевнив ОСОБА_6 , що надішле товар на вказану ним адресу після передоплати у сумі 3 850 гривень. 27.05.2017 ОСОБА_6 зробив переказ коштів на вказану банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_7 , в якості передоплати за велосипед на «ОЛХ» по домовленості з продавцем. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_2 продавцем підтверджено отримання коштів, та що він готує товар до відсилки. Наступного дня його аккаунт став не активним і телефон відключений. і до цього часу в ОСОБА_6 не має зв`язку з продавцем.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою змусила ОСОБА_8 провести перерахунок коштів 27.05.2017, в сумі 3 850 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області

ОСОБА_5 від 08.06.2017 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 знято кошти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), часу та суми зняття грошових коштів із даної платіжної карти, фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 27 та 28 травня 2017 року, а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 за період 27.05.2017 по даний час.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю та просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000205 від 09.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.05.2017 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 27 та 28 травня 2017 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , доступ до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З ориігналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1