Дата документу 09.10.2018
Справа № 501/1538/18
У Х В А Л А

09 жовтня 2018 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доручення проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000250 від 17 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , з якого вбачається, що в провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000250 від 17 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2018 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що старший касир магазина "Копійка" ТОВ "Модерн-Трейд", який розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2-М, привласнила грошові кошти ТОВ "Модерн-Трейд", на загальну суму 90000,00 гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

17 березня 2018 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, витребувано та отримано документацію ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД», та встановлено, що, відповідно до Акту № 1 від 19 лютого 2018 року про результати інвентаризації наявних грошових коштів, що зберігаються в крамниці «Копійка», за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2м, в магазині виявлено нестачу грошових коштів на загальну суму 90,000 гривень. Матеріально відповідальними особами в магазині «Копійка» ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД», за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Паркова, 2м, за період з 05 травня 2018 (дата відкриття магазину) по 12 лютого 2018 року (дата звільнення ОСОБА_6 ) були старший касир ОСОБА_6 та старший касир ОСОБА_7 .

Крім того, в ході огляду касових книг магазину за період з травня по грудень 2017 року, які було надано представником потерпілого, виявлено ряд невідповідностей між залишками грошових коштів магазину на кінець робочого дня та залишками грошових коштів магазину на початок наступного робочого дня.

Слідчий просить доручити експертній установі провести судову економічну експертизу (експертна спеціальність 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності») в цьому кримінальному провадженні, для проведення якої залучити судово-економічних експертів відповідної кваліфікації, направити для дослідження експерту копію ухвали та матеріали цього кримінального провадження, на вирішення експертам просить поставити питання.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 , які були належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

За таких обставин клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242, 243, 244, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про доручення проведення судової економічної експертизи (експертна спеціальність 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності») в кримінальному провадженні №0000250 від 17 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз провести судову економічну експертизу.
Направити для дослідження експертам копію ухвали та матеріали кримінального провадження № 0000250 від 17 березня 2018 року та поставити перед такі питання:
1)Чи підтверджується документально встановлена за актом № 1 про результати інвентаризації наявних грошових коштів від 19.02.2018 нестача грошових коштів на суму 90,000 гривень у магазині «Копійка», за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 2м, ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» за період з 05 травня 2017 року по 19 лютого 2018 року?
2)У який період утворилась нестача грошових коштів, котру встановлено актом № 1 про результати інвентаризації наявних грошових коштів від 19 лютого 2018 року у сумі 90000,00 гривень, і хто був зобов`язаний забезпечити збереження грошових коштів у цей період?
3)Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти спричиненню та сприяли виникненню нестачі грошових коштів, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
4)Який розмір майнової шкоди, яка завдана ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД» в результаті виявлених порушень та виникнення нестачі грошових коштів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 2м? Чи наявний причинний зв`язок між виявленими порушеннями та завданням майнової шкоди ТОВ «МОДЕРН-ТРЕЙД»?
Висновок експерта спрямовувати на адресу особи або органу досудового слідства, за клопотанням якого слідчим суддею постановлене ухвала про призначення експертизи.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385, 387 КК України.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя