Провадження № 1-кс/592/7883/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого відділу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 30.01.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України..

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - старшого слідчого відділу ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2018 р. за фактом реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.27, ч.1 ст.205, ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановленими особами, шляхом підкупу було зареєстровано суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності для перерахування та отримання грошових коштів використовують поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_18 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , за адресою: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з цим, просить суд надати тимчасовий доступ по поточним рахункам, які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 )..

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_18 (980 UAH), які відкриті в Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ) за адресою: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_8 (980 UAH), № НОМЕР_9 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_10 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) № НОМЕР_17 (980 UAH), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) № НОМЕР_18 (980 UAH) за період з 25.05.2018 р. по 02.11.2018 р.;

- чеків про зняття готівки за період з 25.05.2018 р. по 02.11.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Філії СОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали..

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 або уповноваженим особам визначеним старшим слідчим першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України..

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1