Справа № 201/7224/18-к
Провадження № 1кп/201/616/2018
ВИРОК
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

8 листопада 2018 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000494 відносно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, з вищою освітою, працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

обвинуваченого у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України,

В судовому засіданні приймали участь:

прокурор ОСОБА_4

обвинувачений ОСОБА_3

захисник ОСОБА_5

представник потерпілого ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на заволодіння безготівковими грошовими коштами публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄРДПОУ 21133352) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та корисливий мотив, у шахрайський спосіб, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, з використанням завідомо підробленого документу, при невстановлених обставинах, отримав від малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 ідентифікаційний номер платника податків (далі ІНН) та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , з вклеєними фотокартками з відтвореними рельєфними відтисками круглої печатки, із фотокарткою з власним зображенням на першій та другій сторінці паспортів, при цьому форма документа та всі його реквізити відповідали необхідним вимогам, затвердженим Наказом МВС №320 від 13.04.2012, з метою їх подальшого використання для заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, та використанням завідомо підробленого документу, 07 березня 2018 року о 21:22 годині ОСОБА_3 прибув до точки видачі банківських карток банківської установи ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 2, з раніше виготовленим підробленим документом, а саме паспортом громадянина України серії та номер НОМЕР_1 із вклеєною власною фотокарткою, на ім`я ОСОБА_8 , після чого, ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб, шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, та з використанням завідомо підробленого документу, з метою отримання банківської картки з кредитним лімітом, достовірно знаючи, що він не є громадянином ОСОБА_8 , надав співробітникові вищевказаного банку для отримання банківської картки оригінал паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_1 виданого 09.08.2004 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_8 , чим ввів працівника вищевказаного банку в оману відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах та відносно особи оформлювача банківської картки, використавши завідомо підроблений документ і отримавши на підставі вказаних документів банківську картку з кредитним лімітом в розмірі 24960 гривень готівкового ліміту, після чого в період часу з 12.03.2018 по 01.06.2018 розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, при невстановлених обставинах, отримав від малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , з вклеєною фотокарткою з відтвореними рельєфними відтисками круглої печатки, із фотокарткою з власним зображенням на першій та другій сторінці паспорта, при цьому форма документа та всі його реквізити відповідали необхідним вимогам, затвердженим Наказом МВС №320 від 13.04.2012, з метою подальшого використання для заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 07 березня 2018 року о 21:22 годині ОСОБА_3 прибув до точки видачі банківських карток банківської установи ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Глинки, буд. 2, з раніше виготовленим підробленим документом, а саме паспортом громадянина України серії та номер НОМЕР_1 із вклеєною власною фотокарткою, на ім`я ОСОБА_8 , після чого ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, надав співробітникові вищевказаного банку для отримання банківської картки оригінал паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_1 , виданого 09.08.2004 Ленінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_8 , чим ввів працівника вищевказаного банку в оману відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, та відносно особи оформлювача банківської картки, використавши завідомо підроблений документ і отримавши на підставі вказаного документу банківську картку.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив використання завідомо підробленого документа, що кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Повторно, ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на заволодіння безготівковими грошовими коштами публічного акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄРДПОУ 21133352) юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 та корисливий мотив, у шахрайський спосіб, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, повторно, з використанням завідомо підробленого документу, при невстановлених обставинах, отримав від малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , з вклеєними фотокартками з відтвореними рельєфними відтисками круглої печатки, із фотокарткою з власним зображенням на першій та другій сторінці паспорта, при цьому форма документа та всі його реквізити відповідали необхідним вимогам, затвердженим Наказом МВС №320 від 13.04.2012, з метою їх подальшого використання для заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, потворно та з використанням завідомо підробленого документу, 16 березня 2018 року о 16:57 годині ОСОБА_3 прибув до точки видачі банківських карток банківської установи ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 13/15, з раніше виготовленим підробленим документом, а саме, паспортом громадянина України серії та номер НОМЕР_2 із вклеєною власною фотокарткою, на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у шахрайський спосіб шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, повторно та з використанням завідомо підробленого документу, з метою отримання банківської картки з кредитним лімітом, достовірно знаючи, що він не є громадянином ОСОБА_10 , надав співробітникові вищевказаного банку для отримання банківської картки оригінал паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_2 , виданого 05.07.2005 Дніпропетровським РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_10 , чим ввів працівника вищевказаного банку в оману відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, та відносно особи оформлювача банківської картки, використавши завідомо підроблений документ і отримавши на підставі вказаних документів банківську картку з кредитним лімітом в розмірі 49951 гривень та 20 копійок готівкового ліміту, після чого в період часу з 16.03.2018 по 01.06.2018 розпорядившись грошовими коштами на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, при невстановлених обставинах, отримав від малознайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_9 та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , з вклеєними фотокартками з відтвореними рельєфними відтисками круглої печатки, із фотокарткою з власним зображенням на першій та другій сторінці паспорта, при цьому форма документа та всі його реквізити відповідали необхідним вимогам, затвердженим Наказом МВС №320 від 13.04.2012, з метою подальшого використання для заволодіння безготівковими грошовими коштами ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». 16 березня 2018 року о 16:57 годині ОСОБА_3 прибув до точки видачі банківських карток банківської установи ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», розташованої за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 13/15, з раніше виготовленим підробленим документом, а саме паспортом громадянина України серії та номер НОМЕР_2 із вклеєною власною фотокарткою, на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на використання завідомо підробленого документу, надав співробітникові вищевказаного банку для отримання банківської картки, оригінал паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_2 , виданого 05.07.2005 Дніпропетровським РВ ГУДМС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_10 , чим ввів працівника вищевказаного банку в оману відносно об`єктивності та достовірності відомостей, відображених у вищевказаних документах, та відносно особи оформлювача банківської картки, використавши завідомо підроблений документ і отримавши на підставі вказаних документів банківську картку.

Своїми умисними діями ОСОБА_3 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні обвинувачений визнав свою вину в повному обсязі та надав пояснення, які повністю відповідають обставинам викладеним в обвинувальному акті, у скоєному розкаявся.

Враховуючи те, що обвинувачений та інші учасники судового провадження не оспорюють всі обставини кримінального провадження і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності їх позиції, суд, роз`яснивши учасникам судового провадження положення ст. 349 КПК України, ухвалив проводити судовий розгляд даного провадження щодо всіх його обставин із застосуванням правил ч. 3 ст. 349 КПК України, визнавши недоцільним дослідження інших доказів.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про доведеність вини обвинуваченого у вчинені інкримінованих йому злочинів і його дії органом досудового розслідування кваліфіковані правильно по ч. 4 ст. 358 КК України як використання завідомо підробленого документа, по ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та по ч. 2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинений повторно і за попередньою змовою групою осіб.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, суд згідно з вимогами ст. 65 КК України враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, один з яких відноситься до злочинів невеликого ступеню тяжкості, а інший до середнього, дані про особу обвинуваченого, який не судимий, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.
До обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 66 КК України, суд відносить його щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_3 відповідно до ст. 67 КК України в судовому засіданні не встановлено.

З врахуванням викладеного, суд вважає, що з метою виправлення та попередження нових злочинів, обвинуваченому слід призначити покарання у виді обмеження волі, та застосувати принцип поглинення покарань оскільки саме таке покарання буде повністю відповідати ступеню тяжкості вчинених злочинів, конкретним їх обставинам, даним про особу обвинуваченого, обставинам які пом`якшують його покарання і призведе до виправлення не лише обвинуваченого, а й попередження вчинення злочинів іншими особами.
Враховуючи тяжкість злочину, особу обвинуваченого та обставини злочину, що описано вище, суд приходить до висновку, що обвинувачений може стати на шлях виправлення без відбування покарання, а тому вважає за можливе звільнити обвинуваченого від відбування основного покарання з випробовуванням.

Підстав для застосування до ОСОБА_3 положень ст. 69 КК України, а саме призначення покарання нижче нижчої межі встановленої санкцією статті суд не вбачає.
Вирішуючи заявлений ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» цивільний позов про стягнення з обвинуваченого ОСОБА_3 матеріальної шкоди в розмірі 113 154,30 гривень суд вважає, що з урахуванням встановлених судом обставин та визнання позову обвинуваченим позовні вимоги мають бути задоволені на підставі ст. 1166 ЦК України в межах матеріальної шкоди, яка встановлена судом у сумі 113 154,30 гривень.

Питання про речові докази та судові витрати слід вирішити у відповідності до вимог ст. 100, 124 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання:

-за вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України у виді одного року обмеження волі;

-за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років обмеження волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначити ОСОБА_3 остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначивши остаточно до відбування два роки обмеження волі.

Звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України з випробовуванням, призначивши іспитовий строк два роки.

На підставі п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати засудженого ОСОБА_3 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» матеріальну шкоду у розмірі 113 154 гривень 30 копійок.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати на залучення експертів:

-при проведенні судово-економічної експертизи в розмірі 3432 гривень 00 копійок;

-при проведенні судово-почеркознавчої експертизи в розмірі 1716 гривень 00 копійок.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана сторонами кримінального провадження до апеляційного суду Дніпропетровської області через Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська протягом тридцяти діб з дня проголошення вироку суду.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому і прокурору.

Головуючий - суддя: ОСОБА_1