Провадження № 1-кс/161/5713/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 липня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області, погоджене прокурором військової прокуратури Луцького гарнізону, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 29.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 систематично вимагає та одержує неправомірну вигоду з підлеглих військовослужбовців за відрядження їх для подальшого проходження несення служби в міжнародних автомобільних пунктах пропуску, за неявку на щомісячні військові збори, за не притягнення до дисциплінарної відповідальності і т.п. Розмір неправомірної вигоди становить від 500 до 2000 гривень з одного військовослужбовця. Крім того, ОСОБА_3 за грошову винагороду сприяє окремим мешканцям Волинської області у безперешкодному переміщенні автомобільним транспортом товарів широко вжитку через міжнародні автомобільні пункти пропуску. При цьому, до протиправної діяльності ОСОБА_3 залучив військовослужбовців кінологів, які одержавши неправомірну вигоду від водіїв в пункті пропуску, передають її йому. Розмір неправомірної вигоди становить від 50 до 200 доларів США з одного водія. В період з 2015 2018 роки неправомірну вигоду вказані вище особи надають шляхом перерахування грошових коштів на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно відповіді на доручення, яке надійшло з відділу БКОЗ УСБУ у Волинській області № 3/3843 від 06.07.2018, вказані банківські платіжні картки належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Хмельницький, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та відкриті останнім в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) обґрунтовується необхідністю отримання інформації руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2015 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито дані карткові рахунки та паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) вказаних карткових рахунків.

Отриманні дані можуть бути використані як доказ у встановленні обставин кримінального правопорушення, яке неможливо довести іншим шляхом.

У судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Волинській області полковнику юстиції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) за картковими рахунками:

-№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_3 ;

-документів банківських (юридичних) справ, на підставі яких відкрито карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

-роздруківки на магнітному та паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2015 по даний час;

з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді належним чином завірених копій документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду

Волинської області ОСОБА_1