Дата документу 23.08.2018 Справа № 554/3470/18
Провадження № 1кс/554/7984/2018
УХВАЛА
про арешт майна

23 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

05.07.2016 до прокуратури Полтавської області надійшов рапорт Службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за , зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за , зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), чим здійснили постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі.
У відповідності до договору поставки №26-01/Пост від 26.01.2017 постачання кам`яного вугілля марки АС 6-13 до ПОКП «Полтавапаливо» було від ТОВ «Асгард Мега Груп». У відповідності до договору №20-17 постачання вугільної продукції від 20.01.2017, ТОВ «Асгард Мега Груп», здійснювало закупівлю вугілля марки АС 6-13, (яке не відповідає вимогам ДСТУ), яке у подальшому постачало ПОКП «Полтавапаливо» у ТОВ «Тандем 2006», .

У ході досудового розслідування встановлено, шо вищезазначене вугілля невідповідного маркування та якості на підставі претензії КЕВ м. Полтави до ПОКВКП «Полтавапаливо» повернуто та вивезено останнім.
Досудовим розслідування встановлено, що ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» (), надавалися послуги ТОВ «Асгард Мега Груп» (), для складування та розвантаження вантажів, організації залізничних перевезень, а також складського майданчика за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 29.

22.08.2018 о 16 годині 45 хвилин проведено санкціонований огляд території складського майданчика за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 29, що належить ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» (), та надається в оренду ТОВ «Асгард Мега Груп» (), для складування та розвантаження вантажів, з метою виявлення вугілля кам`яного, яке ТОВ «Асгард Мега Груп» () реалізовує та поставляє покупцям.

22.08.2018 будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_4 , заступник начальника ПАТ «Укрзалізниця» Регіональна Філія «Придніпровська Залізниця» СП «Запорізька механізована дистанція вантажно-розвантажувальних робіт» показав, що на території складського майданчика за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Залізнична, будинок 29 складування та розвантаження вантажів ТОВ «Асгард Мега Груп» не здійснюється, однак останнє проводить свою господарську діяльність із складування та розвантаження вантажів за адресою: м. Запоріжжя, вул. Базова, 13, де на той час перебуває майно ТОВ «Асгард Мега Груп», а саме вугілля кам`яне у відповідності до договору №ПР/МЧ-3-17/495/НЮдч/63 надання комплексу послуг пов`язаних із переробкою вантажів та експедируванням від 14.06.2017 укладеного між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Асгард Мега Груп». При цьому надав письмовий дозвіл на проведення огляду території вантажної дільниці за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Базова, 13, що належить ПАТ «Укрзалізниця», .

22.08.2018 о 18 годині 00 хвилин, відповідно до положень ст. 237, ч.3 ст.233 КПК України на території вантажної дільниці за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Базова, 13, яке належить ПАТ «Укрзалізниця», , за письмовою згодою проведено огляд, під час якого виявлено:

1.Куча вугілля вагою 20 тон.,

2.Куча вугілля вагою 30 тон.,

3.Куча вугілля вагою 25 тон.,

4.Куча вугілля вагою 15 тон.,

5.Куча вугілля вагою 40 тон.,

6.Куча вугілля вагою 25 тон.,

У подальшому, з кожної кучі точковим методом відібрані зразки вугілля, а саме по 9 кг. з кожної, які упаковані до поліетиленових пакетів по 3 кг у кожній та вилучені.

З метою здобуття доказів вини службових осіб Полтавського обласного комунального виробничо комерційного підприємства «Полтавапаливо» та Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави у привласненні чи розтраті коштів комунального підприємства, а також отримання інформації щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин, а також для подальшого проведення ряду експертиз необхідне вищевказане кам`не вугілля, яке вилучене під час проведення огляду території вантажної дільниці за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Базова, 13, яке належить ПАТ «Укрзалізниця», .

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У зв`язку з чим, вилучене камяне вугілля на території вантажної дільниці за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Базова, 13, під час огляду, зазначене у протоколі огляду від 22.08.2018 належить арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що воно являється доказом кримінального правопорушення та зберегло на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на вилучене 22.08.2018 на території вантажної дільниці за адресою: м. Запоріжжя, вулиця Базова, 13, вугілля вагою 54 кг. належне ТОВ «Асгард Мега Груп» ().

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1