УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000859 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про накладення арешту,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на кошти ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) на рахунках № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489).

Як зазначає слідчий у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Далі, як зазначає слідчий, співзасновник ТОВ «Інсем - Агро» ОСОБА_5 , зловживаючи довірою іншого співзасновника ТОВ «ІНСЕМ-АГРО» ОСОБА_6 та директора ОСОБА_7 , реалізуючи злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, за попередньою змовою з директором ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) ОСОБА_8 , маючи підтримку з боку правоохоронних органів НП України, які своїми діями допомагають останнім уникнути кримінальної відповідальності, привласнили насіння соняшника 960 тон та кукурудзи 700 тон, чим нанесли матеріальні збитки ТОВ «ІНСЕМ-АГРО» в розмірі 14 мільйонів гривень.

Крім того, як зазначає слідчий, на зерновому складі ТОВ «Агротрейд-2000» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Терезине автодорога Київ-Одеса 82 км + 500 м. залишається урожай 2017, який завезений ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) в період часу з жовтня по листопад включно, а саме: 657,058 тон соняшника, 528,293 тон кукурудзи 3 класу та 126,539 тон кукурудзи некласної, про що свідчать попередні акти-розрахунки № П, № П та № П від 27.11.2017.

Відповідно до клопотання, ТОВ «Агротрейд-2000» придбало у ТОВ «Аграріан 2016» на підставі договорів купівлі продажу № 128-с від 01.11.2017 та № 139-с від 09.11.2017 соняшник загальною вагою 450 тон за 4 739 998,20 грн., при цьому вказані кошти були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489) за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19, а тому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000859 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375).

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Аграріан 2016» (ЄРДПОУ 40497375) № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Асвіо Банк» (МФО 353489).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1