Справа №522/4237/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 та матеріали кримінального провадження № 0000015 від 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 21 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000015 від 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 22.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження послужили узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили та використовували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, встановлено, що у незаконній діяльності також використовувались підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в своїй незаконній діяльності використовували розрахункові рахунки, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувало рахунки № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ).

При цьому, стан вказаних банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення службових осіб, які мали право підпису банківських документів та відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Крім того, інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до незаконної діяльності, встановлення таких осіб, спростування або підтвердження фактів здійснення розрахунків вказаних фіктивних підприємств за придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), а іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками та осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки.

Таким чином отримати вказані документи в інший спосіб, а ніж на підстави ухвали слідчого судді не представляється можливим.

До судового засідання слідчий не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання виходячи із наступного.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказані документи містять банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000015 від 22.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів можливістю вилучення оригіналів документів у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_5 ), а саме:

-відомості про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, по рахункам: № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США) у прибутковій і видатковій частині, із вказанням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів за весь період.

-заяв на видачу готівки, грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США) відповідно до Постанови/Інструкції Національного банку України від 01.06.2011, №174 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (із змінами і доповненнями);

-відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), ІР - адрес комп`ютерів та МАС адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» за весь період.

-документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США), реєстраційну та юридичну справу.

Відповідальних осіб зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 22.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.03.2018