Провадження № 1-кс/537/1209/2018
Справа № 537/3569/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області клопотанням відповідно до якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до оригіналів документів по відкриттю і обслуговуванню банківських рахунків та інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунках відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (ЄВРО), з можливістю вилучення копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них; виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року; фото та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року.
Старший слідчий ОСОБА_3 до судового засідання із розгляду клопотання не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якого просить його клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, що надані на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 від 07.03.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 Кримінального кодексу України.
Як вбачається з витягу кримінального провадження №0000057, згідно відомостей внесених 07.03.2018 року на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, невстановлені особи у березні 2017 року внесли в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завідомо неправдиві відомості.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_3 21.04.2015 року за №0034155, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 . Статутний фонд 440000 грн. Основним видом діяльності підприємства є - роздрібна торгівля пальним. Єдиним власником (засновником) підприємства є ОСОБА_7 .
06.03.2017 року ОСОБА_8 надав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 документи для проведення реєстраційної дії стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: протокол №1/2017 від 03.03.2017 року зареєстрований в реєстрі за №902 та в новій редакції Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затверджений протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 03.03.2017 року) зареєстрований в реєстрі за №903, які нотаріально посвідчені ОСОБА_9 - приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області. При подачі документів державному реєстратору ОСОБА_8 підтвердив свої повноваження довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.03.2017 року виданою директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 . На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_8 , державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 та зміну адреси реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із м. Кременчука на м. Харків.
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 13.03.2018 року, остання засвідчила, що її син ОСОБА_10 не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 27.07.2018 року остання засвідчила, що підписи в пред`явлених її протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 від 03.03.2017 року, яким призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та в новій редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №1/2017 від 03.03.2017 року) виконані не нею. Пред`явлені документи баче вперше, загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.03.2017 року вона не проводила. До нотаріуса ОСОБА_9 вона не з`являлася, в присутності нотаріуса ОСОБА_9 вказані документи не посвідчувала, нікому довіреностей на представництво її інтересів, як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не надавала. ОСОБА_10 та ОСОБА_8 вона не знає. Після припинення трудового договору із ОСОБА_12 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 03.03.2017 року, керівником підприємства ніхто не призначався.
Досудове розслідування по даному кримінальному провадженні не закінчено, повідомлення про підозру не вручалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні своєї господарської діяльності мало відкриті банківські рахунки у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (ЄВРО).
Враховуючи те, що документи по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.03.2017 по 01.08.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу до оригіналів документів по відкриттю і обслуговуванню банківських рахунків та інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по рахунках відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (ЄВРО), з можливістю вилучення копій наступних документів: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них; виписки по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року; фото та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 03.03.2017 року по 01.08.2018 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 13.10.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1