ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4798/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0003726 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом інформацію про зв`язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 у період часу з 01.10.2017 р. по 31.08.2018 р.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003726 від 25.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій для заволодіння квартирою АДРЕСА_1 що належить ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 власницю кв. АДРЕСА_1 , яка у своїх показах вказала, що квартиру АДРЕСА_1 отримала у 1998 році на підставі свідоцтва про право власності на житло від 23 грудня 1998 р № НОМЕР_12 . В даній квартирі проживала періодично, так як має племінника інваліда 1 групи. В 2017 році на неї було здійснено два напади з застосування фізичного насильства, під час другого остання отримала перелом ноги та фізично не могла знаходитись під час того як було зроблено дублікат свідоцтва про право власності та оформлено договір купівлі-продажу від 19.12.2017 р. Стверджує, що вищезазначену квартиру вона не продавала, але 05.12.2018 документи на квартиру передала донці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка користується телефоном з абонентським номером, мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .
19.12.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчив договір купівлі-продажу від 19.12.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , щодо об`єкта нерухомого майна що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який стверджує що документи наявні у його мами, та користується телефоном з абонентським номером, мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

19.12.2017 квартиру АДРЕСА_1 згідно договору купівлі продажу купив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується телефоном з абонентським номером, мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 .
Встановлено, що при покупці квартири ОСОБА_8 спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_10 , який звертався від імені ОСОБА_5 для отримання дублікату свідоцтва про право власності на житло у ІНФОРМАЦІЯ_7 (так як залишав у заяві свій номер телефону НОМЕР_2 ), після чого розмістив оголошення в інтернеті про продаж квартири з зазначенням того ж самого номеру телефону, а в наступному представлявся внуком ОСОБА_5 під час знайомства з ОСОБА_8 та надав останньому той самий номер телефону (оперативним шляхом встановлено, що дана особа є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який користується телефоном з абонентським номером, мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
При оформленні попереднього договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_8 спілкувався з агентом нерухомого майна компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_12 , який користується телефоном з абонентським номером, мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 .
Також встановлено, що 06.10.2017 було оформлено довіреність на представлення інтересів ОСОБА_5 її внуком ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який згідно даної довіреності звертався в БТІ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 09.10.2017 для отримання технічного паспорта на вищезазначену квартиру. ОСОБА_13 , користується телефоном з абонентським номером, мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_11 .
Враховуючи те, що для об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в роздруківці вхідних та вихідних з`єднань, з метою встановлення місця знаходження, проживання інших осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, встановлення взаємозв`язку між особами у ході вчинення злочину, для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності та з метою встановлення додаткових важливих даних, що можуть мати суттєве значення для провадження.

Встановити вхідні та вихідні дзвінки з мобільних телефонів в період готування до вчинення злочину та осіб, які здійснювали вхідні дзвінки, можливо за допомогою отримання роздруківки вхідних та вихідних з`єднань, що здійснювались на мобільні телефони та ІМЕІ номерів мобільних телефонів, із прив`язкою до місцевості.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора стільникового мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0003726 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , або групі слідчих у кримінальному провадженні, або уповноваженій особі співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на отримання інформації у операторів:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,

а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 протягом часу з 01.10.2017 по 31.08.18, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ,

а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 протягом часу з 01.10.2017 по 31.08.18, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 ,

а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 протягом часу з 01.10.2017 по 31.08.18, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: