Справа № 296/6601/18
УХВАЛА
Іменем України

17 липня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2018 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000176 від 25.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, онлайн казино, букмекерських контор, технічні площадки (сервери) яких знаходяться за межами України. З метою отримання прибутку у сфері грального бізнесу, невстановленими особами придбано (створено) програмне забезпечення на території Російської Федерації, а саме веб-сайт букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для організації та проведення азартних ігор під виглядом онлайн-букмекерської контори.

Так встановлено, що в соціальній мережі «ВКонтакте» функціонує спільнота під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розміщена за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 в якій пропонується здійснити придбання прогнозів (ставок) на спортивні події. Насправді ж після отримання оплати ніякі прогнози не надсилаються. Суть кримінального правопорушення полягає в тому, що особи, які зацікавлені у придбанні прогнозів пишуть в приватні повідомлення адміністратору, що бажають придбати один з видів прогнозу, у свою чергу адміністратор надає реквізити для оплати. При цьому, для приховання слідів скоєння кримінального правопорушення, адміністратор спільноти під псевдонімом « ОСОБА_7 » використовує гаманці електронних грошей таких як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які зареєстровані як юридичні особи на території Російської Федерації. Після отримання оплати, особа під псевдонімом « ОСОБА_7 » відправляє прогноз, який не підтверджується або не відправляє взагалі. Доступ до коментарів у спільноті закритий, тобто залишити скаргу чи задати питання щодо повернення коштів не представляється за можливе. Також у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для привернення аудиторії постійно розміщуються скріншоти із великими виграшами та високими коефіцієнтами. Насправді ж ці скріншоти легко підроблюються за допомогою редагування вихідного коду сторінки букмекерської контори. Для цього використовується сайт www.betcity.ru, де також є функція гостьового входу з віртуальними грошима. Там можна поставити 100000 віртуальних доларів чи рублів на будь-яку подію, зробити скріншот і видавати це за реальну ставку на нібито договірний матч.

За даним фактом 25.09.2017 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В ході проведення слідчих, в т.ч. негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, встановлено, що до скоєння злочину, зокрема до незаконної діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу (букмекерська контора), причетний громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який працює з клієнтами платіжної системи WebMoney та конвертує електронні кошти в готівку, яку в подальшому передає іншим фігурантам у кримінальному провадженні.

У діях ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

09 липня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 21.06.2018, у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено системний блок марки «ASUS», збірний, без номерний; ноутбук марки «ASUS» Еее PC 1001 РХД з зарядним пристроєм; ноутбук марки «ASUS», модель - R 5584 з зарядним пристроєм; 4. Ноутбук марки «DELL», модель - 1NSP1RON 3520 з зарядним пристроєм; вінчестер марки «SAMSUNG», модель SP 2504С; флеш -- карта сріблястого кольору на 8 GB SP Silikon Power; флеш - карга жовтого кольору IVON FX; флеш - карта жовтого кольору на 2,0 GB Mikro S; флеш - карта чорного кольору; флеш карта сріблястого кольору №0512 MF 2680005; флеш -- карта білого кольору №1301131А11 GB RG01S, карта пам`яті чорного кольору у силіконовому чохлі марки «SAMSUNG»; силіконовий чохол з 2 адаптерами, в яких знаходяться карти пам`яті на 8 і 16 GB; дві сім - карти «Київстар»; пластиковий чохол для сім - карти « Київстар» № НОМЕР_1 ; пластиковий чохол для сім карти « Київстар» № НОМЕР_2 ; пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ; диски DVD ~ R в кількості 25 штук; мобільний телефон марки «LENOVO» I ME І №1 НОМЕР_5 ІМЕІ №2 НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Мейзу МЗС» 1MEJ № 1 НОМЕР_7 , ІМЕ НОМЕР_8 , ІМЕЇ № НОМЕР_9 ; гроші в сумі 43900 ( сорок три тисячі дев`ятсот гривень);заяви системи « Вермани Трансфер» на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

З метою збереження речових доказів, а саме запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження та судового розгляду, просить суд накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, в ньому наведених, просив задовольнити.

Захисники в судовому засіданні в задоволенні клопотання заперечував та просив відмовити, оскільки воно є необґрунтованим.

Власник майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання та пояснила, що вилучені речі є її особистими, а ноутбуки вилучені є робочими.

Дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, на території Житомирської області в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» функціонують гральні заклади з метою отримання незаконного прибутку де завуальовано надаються послуги населенню з доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки, онлайн - казино, букмекерських контор, технічні площадки (сервери) яких знаходяться за межами України. З метою отримання прибутку у сфері грального бізнесу, невстановленими особами придбано (створено) програмне забезпечення на території Росії, а саме веб-сайт букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який призначений для організації та проведення азартних ігор під виглядом онлайн-букмекерської контори..

По даному факту 25.09.2017 року були внесені відомості до ЄРДР за № 000176. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 203 КК України .

09 липня 2018 року у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі Ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 21.06.2018, у ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено системний блок марки «ASUS», збірний, без номерний; ноутбук марки «ASUS» Еее PC 1001 РХД з зарядним пристроєм; ноутбук марки «ASUS», модель - R 5584 з зарядним пристроєм; 4. Ноутбук марки «DELL», модель - 1NSP1RON 3520 з зарядним пристроєм; вінчестер марки «SAMSUNG», модель SP 2504С; флеш -- карта сріблястого кольору на 8 GB SP Silikon Power; флеш - карга жовтого кольору IVON FX; флеш - карта жовтого кольору на 2,0 GB Mikro S; флеш - карта чорного кольору; флеш карта сріблястого кольору №0512 MF 2680005; флеш -- карта білого кольору №1301131А11 GB RG01S, карта пам`яті чорного кольору у силіконовому чохлі марки «SAMSUNG»; силіконовий чохол з 2 адаптерами, в яких знаходяться карти пам`яті на 8 і 16 GB; дві сім - карти «Київстар»; пластиковий чохол для сім - карти « Київстар» № НОМЕР_1 ; пластиковий чохол для сім карти « Київстар» № НОМЕР_2 ; пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ; пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ; диски DVD ~ R в кількості 25 штук; мобільний телефон марки «LENOVO» I ME І №1 НОМЕР_5 ІМЕІ №2 НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Мейзу МЗС» ІMEІ № 1 НОМЕР_7 , ІМЕ НОМЕР_8 , ІМЕІ № НОМЕР_9 ; гроші в сумі 43900 ( сорок три тисячі дев`ятсот гривень);заяви системи « Вермани Трансфер» на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Вказані обставини підтверджуються наданим суду протоколом обшуку від 09.07.2018.

Відповідно до ст.131КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, є арешт.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 1 ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частина 2 статті 167КПК України містить перелік майна, яке може бути тимчасово вилученим. До такого майна законодавець відніс, зокрема, речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

Згідно з приписом ч. 2 ст. 168, ч.7ст. 236 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися, зокрема, під час обшуку.

Відтак, системний аналіз норм КПК України дає підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є тимчасово вилученим майном, на яке, при наявності передбачених ст.170КПК України підстав, зокрема, щодо того, що воно є доказом злочину, ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, за змістом якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, за змістом абзацу 1 ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя задовольняють клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також забезпечувати умови, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна у відповідності до ст. 173 КПК України слідчий суддя повинен врахувати: правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, вказане в клопотанні майно, вилучене під час обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме Системний блок марки «ASUS», збірний, без номерний; Ноутбук марки «ASUS» Eee PC 1001 РХД з зарядним пристроєм;

Вінчестер марки «SAMSUNG», модель SР 2504С; Флеш карта сріблястого кольору на 8 GВ SP Silikon Power; Флеш карта жовтого кольору IVON FX; Флеш карта жовтого кольору на 2,0 GВ Mikro S; Флеш карта чорного кольору; Флеш карта сріблястого кольору № НОМЕР_10 ; Флеш карта білого кольору № НОМЕР_11 А11 GВ RG 01S Карта пам`яті чорного кольору у силіконовому чохлі марки «SAMSUNG»; Силіконовий чохол з 2 адапторами, в яких знаходяться карти пам`яті на 8 і 16 GВ; Дві сім карти «Київстар»; Пластиковий чохол для сім карти « Київстар» № НОМЕР_1 ; Пластиковий чохол для сім карти « Київстар» № НОМЕР_2 ; Пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ; Пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ; Диски DVD R в кількості 25 штук; Гроші в сумі 43900 ( сорок три тисячі дев`ятсот гривень); Заяви системи «Вебмани Трансфер» на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , відповідає критеріям ч. 2ст. 167 КПК України, так як є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та має доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Відтак, при зверненні з даним клопотанням слідчим доведено необхідність вжиття як заходу забезпечення кримінального провадження - арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, оскільки незастосування таких заходів може призвести до продовження злочинної діяльності, або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по кримінальному провадженню

Разом з тим, враховуючи приписи ст.91КПК України щодо кола обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наведені слідчим обґрунтування не містять жодної вказівки на доказове значення, а також будь-яке відношення інших речей, вилучених 09.07.2018 в ході обшуку квартири АДРЕСА_2 , а саме ноутбук марки «ASUS», модель - R 5584 з зарядним пристроєм; 4. Ноутбук марки «DELL», модель - 1NSP1RON 3520 з зарядним пристроєм, мобільний телефон марки «LENOVO» IMEІ №1 НОМЕР_5 ІМЕІ №2 НОМЕР_6 ; мобільний телефон марки «Мейзу МЗС» ІMEІ № 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ №2- НОМЕР_12 , ІМЕІ № НОМЕР_9 , до події злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за ознаками вчинення якого здійснюється дане досудове розслідування за № 000176, диспозиція якого передбачає кримінальну відповідальність за зайняття гральним бізнесом.

Сама лише констатація факту, що вказане майно має значення речових доказів не є достатнім мотивом для висновку, що вони підтверджують відповідні факти та обставини, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, в цій частині доводи клопотання про арешт тимчасово вилученого майна суд вважає необґрунтованими, а правові підстави для його застосування недоведеними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно вилучене у ході обшуку за адресою : АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження № 0000176 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене у ході обшуку, а саме:

Системний блок марки «ASUS», збірний, без номерний;

Ноутбук марки «ASUS» Eee PC 1001 РХД з зарядним пристроєм;

Вінчестер марки «SAMSUNG», модель SР 2504С;

Флеш карта сріблястого кольору на 8 GВ SP Silikon Power;

Флеш карта жовтого кольору IVON FX;

Флеш карта жовтого кольору на 2,0 GВ Mikro S;

Флеш карта чорного кольору;

Флеш карта сріблястого кольору № НОМЕР_10 ;

Флеш карта білого кольору № НОМЕР_11 А11 GВ RG 01S

Карта пам`яті чорного кольору у силіконовому чохлі марки «SAMSUNG»;

Силіконовий чохол з 2 адапторами, в яких знаходяться карти пам`яті на 8 і 16 GВ;

Дві сім карти «Київстар»;

Пластиковий чохол для сім карти « Київстар» № НОМЕР_1 ;

Пластиковий чохол для сім карти « Київстар» № НОМЕР_2 ;

Пластикова картка «ПриватБанку» № НОМЕР_3 ;

Пластикова картка «Ощадбанку» № НОМЕР_4 ;

Диски DVD R в кількості 25 штук;

Гроші в сумі 43900 ( сорок три тисячі дев`ятсот гривень);

Заяви системи «Вебмани Трансфер» на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В решті клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на СУ ГУНП України в Житомирській області.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1