Справа № 727/4352/18
Провадження № 1-кс/727/1385/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2018 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року),

сторони кримінального провадження: слідча ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000279 від 28.01.2016 року, дане клопотання погоджено з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Чернівецької області ОСОБА_5 .

Вказує, що ОСОБА_6 переслідуючи корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном громадян в особливо великих розмірах, умисно стала на шлях вчинення корисливих злочинів, які вчинила за наступних обставин в період часу з березня місяця 2015 по 13.10.2017 організувала та очолила стійку організовану злочинну групу, до складу якої залучила у 2015 році ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в 2016 році ОСОБА_9 та в 2017 році ОСОБА_10 , які діяли в стійкому та незмінному складі до моменту припинення незаконної діяльності працівниками поліції, тобто до 13 жовтня 2017 року.
Незаконна діяльність організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 полягала у введені в оману громадян, щодо надання фінансових послуг, зокрема можливості отримання кредитів та позик, без пред`явлення документів, які необхідно було надати в банківських та інших фінансових установах для отримання кредиту та позики, під виглядом таких, створила та надала вигляду фінансових установ спеціально зареєстрованим юридичним особам : « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 , на яких працювали всі учасники злочинної групи.
В результаті злочинних дій, потерпілі будучи введеними в оману та впевненими в отриманні кредиту (позики), добровільно здійснювали платежі на розрахункові рахунки вищезазначених юридичних осіб.
В результаті вказаних дій члени організованої групи: ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , в період часу з березня 2015 року по 13 жовтня 2017 року, ввели в оману 87 осіб, спричинивши шкоди потерпілим в загальній сумі : 1 739 904 грн. 17 коп., що являється особливо великим розміром, які використовувались на користь всіх членів організованої групи та забезпечення подальшої незаконної діяльності.
28.01.2016 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000279.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Клопотання проводиться без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які містяться в речах документах і можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб жоден невинуватий не був обвинувачений чи засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника була застосована належна правова процедура. Вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України зобов`язують слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і виправдовують підозрюваного, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних та неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з положеннями ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підстав і яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених ч.2 цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості , які містяться в документах мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зробити їх копії.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або за їх дорученням іншому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області чи оперативному працівнику ГУНП в Чернівецькій області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи надходили на банківські рахунки грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по даний час; платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.03.2015 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.03.2015 року по даний час; копії матеріалів юридичних справ клієнтів банку, з вилученням копій договорів про надання послуг банком, копії заяв на відкриття рахунків, (щодо рахунків які зареєстровані на юридичних осіб ФОП, ТОВ, ПП): копії карток зі зразками підписів та відбитками печаток, доручень на право керування підприємствами, копії наказів про призначення директорів і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, по наступним рахункам:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 наявні наступні рахунки:
?№ НОМЕР_8 ;

?№ НОМЕР_9 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 наявний рахунок:
?№ НОМЕР_10 .

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1