Справа № 591/2386/18
Провадження № 1-кс/591/1897/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене слідчим під час проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала.

Заслухавши учасників, розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000011 від 19.02.2018 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що військовослужбовці правоохоронного органу за попередньою змовою групою осіб вимагають неправомірну вигоду за неналежне виконання своїх службових обов`язків.

Так, оперативними підрозділами УСБУ в Сумській області отримано інформацію, відповідно до якої військовослужбовці ІНФОРМАЦІЯ_3 у співучасті з мешканцями м. Конотоп Сумської області налагодили на території Сумської області протиправну схему внесення недостовірних відомостей (відміток) щодо нібито перетину державного кордону України (без такого перетину) до паспортів для виїзду за кордон та міграційних карток «замовників» з використанням підроблених прикордонних дата-штампів та спеціальної фарби (ДПСУ, а також, ймовірно, ФСБ та ФМС РФ), а також до відповідних електронних баз даних ДПСУ, за що отримують неправомірну вигоду. При цьому, передача документів «замовників» (паспортів та міграційних карток) до безпосередніх виконавців внесення зазначених недостовірних відомостей здійснюється через провідників потягів міжнародного сполучення, зокрема № 61/62 «Миколаїв-Москва», а також спільного составу № 73/74 «Львів-Москва» та № 77/78 «Ковель-Москва».

Крім того, на виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні Конотопським міськвідділом та ВБКОЗ УСБУ в Сумській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний інспектор відділу прикордонної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Разом з тим, встановлено, що активну допомогу ОСОБА_6 у здійсненні протиправної діяльності надає його дружина громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка також проживає за вказаною адресою

03-04 травня 2018 року з метою виявлення та вилучення речей і документів, а також інших предметів, що мають значення для розслідування даного кримінального провадження, слідчим на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 26.04.2018, проведено обшук в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час вказаного обшуку слідчим виявлено та вилучено майно, зазначене у клопотанні.

Під час досудового розслідування встановлено, що вилучені вищезазначені речі, документи та грошові кошти містять самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000011 щодо події кримінального правопорушення, винуватості особи (осіб), форми вини, мотиву та мети кримінального правопорушення, а також існує реальна загроза, у разі їх повернення власнику, їх пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення, перетворення або знищення інформації, що в них містяться, у зв`язку з чим має місце необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та накладення на них арешту.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Слідчим не надано доказів на підтвердження того, що грошові кошти в сумі 10000 рублів РФ, які обмотані резинкою зеленого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 1298 доларів США, які обмотані резинкою жовтого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 3600 доларів США, які обмотані резинкою червоного кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 2100 рублів РФ, які обмотані резинкою жовтого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 6700 рублів РФ, які обмотані резинкою червоного кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 100000 рублів РФ, які обмотані резинкою жовтого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 77000 рублів РФ, які обмотані резинкою червоного кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні. Також не надано доказів, що вказані грошові кошти зберегли на собі сліди злочину. Окрім того адвокатом надано докази на підтвердження того, що дані грошові кошти були отриманні законним шляхом (а.с. 55-73).

Тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучене слідчим під час проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: пластикову папку чорного кольору, в середині якої знаходиться наклеєний аркуш паперу з надрукованим текстом розкладу руху поїздів, що належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, знищення та передачі іншим особам, на майно, вилучене слідчим під час проведення обшуку у житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон марки «fly», IMEI: НОМЕР_1 , з абонентським номером НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повернути вказане майно особі, у якої воно було вилучене, після проведення його огляду, передавши його під зберігальну розписку.

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на: грошові кошти в сумі 10000 рублів РФ, які обмотані резинкою зеленого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 1298 доларів США, які обмотані резинкою жовтого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 3600 доларів США, які обмотані резинкою червоного кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 2100 рублів РФ, які обмотані резинкою жовтого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 6700 рублів РФ, які обмотані резинкою червоного кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 100000 рублів РФ, які обмотані резинкою жовтого кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; грошові кошти в сумі 77000 рублів РФ, які обмотані резинкою червоного кольору, що належать ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1