печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

08.10.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017 про арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" (), ПП "ФОРЕ-СТЕР" (), ТЗОВ "ІМПРУВЕР" (), ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" (), ТОВ "ЛІБЕР-ТРАНС" (), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (), ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" (), ТОВ "ФЕНЛІН" (), ТОВ "ТРАВЕРТ" (), ТОВ "ТЕБА ТРАНС" (), ТОВ "ПРАЙСІС ГРУП" (), ТОВ "ОКТАВІАС" (), ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" (), ТЗОВ "ІНСАЙДЕР15" (), ТОВ "УКРАГРОЗЕРНОТРЕЙД" (), ТОВ "НОВА-ТРЕЙД-КОМПАНІ" (), ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (), ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" (), ТОВ "ГРІН ЛАЙН ТРЕЙД" (), ТОВ "СОЛАРА-ТРЕЙД" (), ТОВ "СІЧ СЕК`ЮРИТІ СЕРВІСИЗ" (), ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" (), ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" ().

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

10 жовтня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор була подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низку «сумнівних» СГД з ознаками фіктивності, реквізити яких використовуються в незаконних фінансових операціях, серед яких: ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" () та інші.

Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора та засновника ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" () ОСОБА_4 , який надав покази про непричетність до фінансово-господарської діяльності зазначених суб`єктів господарювання.

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" задекларували у податковій звітності вказаного підприємства реалізацію товарно-матеріальних цінностей (шпунтів) в адресу ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» (), яке у свою чергу, придбані товарно-матеріальні цінності у підприємства з ознаками фіктивності використало під час виконання робіт з будівництва об`єкту: Реконструкції причалу №7 Одеського морського порту ДП «Адміністрація морських портів України» ().

На виконання укладеного договору, службові особи ТОВ «Ремонтно-Будівельний Трест ЧМП» () перерахували на рахунки ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" більше 30 млн. грн. У подальшому, невстановлені слідством особи, без належного відображення у податковому обліку ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" здійснили перерахування таких коштів на рахунки ТОВ «Сістем-Проджект» ().

Оглядом податкової звітності ТОВ «Сістем-Проджект» () встановлено не відображення у податкових зобов`язаннях підприємства факту отримання безготівкових коштів у сумі 30 млн. грн. від ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ".

Відповідно до п. 13 Постанови Пленуму Верховного суду України №15 від 08.10.2004 «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів» визначено, що ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів може бути вчинене, наприклад, шляхо м:

- приховування об`єктів оподаткування;

- заниження цих об`єктів;

- заниження сум податків, зборів, інших обов`язкових платежів;

- приховування факту втрати підстав для одержання пільг з оподаткування;

- подання неправдивих відомостей чи документів, що засвідчують право фізичної особи на податковий кредит або на податкову соціальну пільгу.

У свою чергу, під приховуванням об`єктів оподаткування треба розуміти невідображення у звітних документах, які подаються до податкових органів, будь-яких із цих об`єктів - доходу (прибутку), доданої вартості робіт, продукції, послуг тощо.

Заниженням об`єктів оподаткування є умисне неправильне обчислення бази оподаткування, зменшення його бази шляхом невідображення у поданих до податкових органів деклараціях чи інших звітних документах повного обсягу об`єктів оподаткування тощо, внаслідок чого податки, збори, інші обов`язкові платежі сплачуються платником не в повному обсязі. Зокрема, заниження оподатковуваного прибутку може полягати в частковому чи повному невключенні до нього коштів, одержаних від виконання певних робіт, надання послуг.

Крім того, у постанові Верховного Суду України від 5 березня 2012 року (справа № 21-421а11) міститься правовий висновок, відповідно до якого податкові накладні, які стали підставою для формування податкового кредиту, виписані від імені осіб, які заперечують свою участь у створенні та діяльності контрагентів платника податків, зокрема й у підписанні будь-яких первинних документів, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які посвідчують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених у них сум ПДВ до податкового кредиту є безпідставним.

Таким чином, правочини укладені суб`єктами господарювання по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" () порушують публічний порядок, суперечать інтересам держави та суспільства, вчинені удавано з метою ухилення від сплати податків.

Також, аналізом руху коштів по рахункам, а також аналізом податкової звітності: ТОВ «Сістем-Проджект» (), ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" () встановлено, що невстановленими слідством особами до схеми завдання збитків державі задіяли низку інших суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" (), ПП "ФОРЕ-СТЕР" (), ТЗОВ "ІМПРУВЕР" (), ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" (), ТОВ "ЛІБЕР-ТРАНС" (), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (), ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" (), ТОВ "ФЕНЛІН" (), ТОВ "ТРАВЕРТ" (), ТОВ "ТЕБА ТРАНС" (), ТОВ "ПРАЙСІС ГРУП" (), ТОВ "ОКТАВІАС" (), ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" (), ТЗОВ "ІНСАЙДЕР15" (), ТОВ "УКРАГРОЗЕРНОТРЕЙД" (), ТОВ "НОВА-ТРЕЙД-КОМПАНІ" (), ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (), ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" (), ТОВ "ГРІН ЛАЙН ТРЕЙД" (), ТОВ "СОЛАРА-ТРЕЙД" (), ТОВ "СІЧ СЕК`ЮРИТІ СЕРВІСИЗ" (), ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" (), ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" () на рахунки яких здійснено перерахування коштів одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що допитаний як свідок директор та засновник ТОВ "ВІК ГРУПП-ІНВЕСТ" (), ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" () ОСОБА_4 надав покази щодо непричетності до фінансово-господарської підприємства, а також те, що безготівкові кошти, які надійшли на рахунки таких суб`єктів господарювання у подальшому були перераховані та можуть зберігатись на рахунках зазначених суб`єктів господарювання, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що такі кошти набуті юридичними особами кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Встановлено, що виявлені суб`єкти господарювання використовують рахунки відкриті у наступних банківських установах:

1. ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунки:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ФОРС ПРОМ" ();

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" ();

2. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:

- № НОМЕР_4 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТЗОВ "ІМПРУВЕР" ();

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" ();

3. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_9 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "ЛІБЕР-ТРАНС" ();

- № НОМЕР_13 , який належить ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" ();

4. ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), рахунки:

- № НОМЕР_16 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

5. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), рахунки:

- № НОМЕР_17 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

6. АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунки:

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , який ТОВ "ФЕНЛІН" ();

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ "ТРАВЕРТ" ();

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ТЕБА ТРАНС" ();

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "ПРАЙСІС ГРУП" ();

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "ОКТАВІАС" ();

- № НОМЕР_36 , який належить ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» ();

7. ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), рахунки:

- № НОМЕР_37 , який належить ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" ();

- № НОМЕР_38 , який належить ТЗОВ "ІНСАЙДЕР15" ();

8. ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ "УКРАГРОЗЕРНОТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_44 , який належить ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

- № НОМЕР_45 , який належить ТОВ "НОВА-ТРЕЙД-КОМПАНІ" ();

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" ();

- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , який належить ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" ();

- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" ();

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ "ГРІН ЛАЙН ТРЕЙД" ();

9. ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки:

- № НОМЕР_61 , який належить ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

10. АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), рахунки:

- № НОМЕР_62 , який належить ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

11. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- № НОМЕР_63 , який належить ТОВ "СОЛАРА-ТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ "СІЧ СЕК`ЮРИТІ СЕРВІСИЗ" ();

12. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), рахунки:

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_69 , які належать ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" ();

- № НОМЕР_70 , який належить ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" ();

13. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- НОМЕР_71 , який належить ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" ();

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" ();

- № НОМЕР_76 , який належить ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" ();

14. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунки:

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" ();

- № НОМЕР_78 , який належить ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" ();

- № НОМЕР_79 , який належить ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" ();

15. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" ().

Прокурор вказує, з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках підприємств учасників протиправної схеми.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 05.10.2018 кошти які знаходяться на рахунках: ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" (), ПП "ФОРЕ-СТЕР" (), ТЗОВ "ІМПРУВЕР" (), ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" (), ТОВ "ЛІБЕР-ТРАНС" (), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (), ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" (), ТОВ "ФЕНЛІН" (), ТОВ "ТРАВЕРТ" (), ТОВ "ТЕБА ТРАНС" (), ТОВ "ПРАЙСІС ГРУП" (), ТОВ "ОКТАВІАС" (), ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" (), ТЗОВ "ІНСАЙДЕР15" (), ТОВ "УКРАГРОЗЕРНОТРЕЙД" (), ТОВ "НОВА-ТРЕЙД-КОМПАНІ" (), ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (), ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" (), ТОВ "ГРІН ЛАЙН ТРЕЙД" (), ТОВ "СОЛАРА-ТРЕЙД" (), ТОВ "СІЧ СЕК`ЮРИТІ СЕРВІСИЗ" (), ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" (), ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" () визнано речовим доказом.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: ТОВ "ФОРС ПРОМ" (), ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" (), ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" (), ПП "ФОРЕ-СТЕР" (), ТЗОВ "ІМПРУВЕР" (), ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" (), ТОВ "ЛІБЕР-ТРАНС" (), ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» (), ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" (), ТОВ "ФЕНЛІН" (), ТОВ "ТРАВЕРТ" (), ТОВ "ТЕБА ТРАНС" (), ТОВ "ПРАЙСІС ГРУП" (), ТОВ "ОКТАВІАС" (), ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" (), ТЗОВ "ІНСАЙДЕР15" (), ТОВ "УКРАГРОЗЕРНОТРЕЙД" (), ТОВ "НОВА-ТРЕЙД-КОМПАНІ" (), ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" (), ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" (), ТОВ "ГРІН ЛАЙН ТРЕЙД" (), ТОВ "СОЛАРА-ТРЕЙД" (), ТОВ "СІЧ СЕК`ЮРИТІ СЕРВІСИЗ" (), ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" (), ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" (), ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" (), а саме:

1. ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), рахунки:

- № НОМЕР_1 , який належить ТОВ "ФОРС ПРОМ" ();

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , які належать ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_3 , який належить ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" ();

2. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:

- № НОМЕР_4 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

- № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "КОМПРОДО ТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ТЗОВ "ІМПРУВЕР" ();

- № НОМЕР_8 , який належить ТОВ "ЕРА-КОМПАНІ" ();

3. ПАT "ПУМБ" (МФО 334851), рахунки:

- № НОМЕР_9 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

- № НОМЕР_12 , який належить ТОВ "ЛІБЕР-ТРАНС" ();

- № НОМЕР_13 , який належить ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» ();

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які належать ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" ();

4. ПАТ АКБ "ЛЬВIВ" (МФО 325268), рахунки:

- № НОМЕР_16 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

5. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), рахунки:

- № НОМЕР_17 , який належить ПП "ФОРЕ-СТЕР" ();

6. АТ "КIБ" (МФО 322540), рахунки:

- № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , який ТОВ "ФЕНЛІН" ();

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ТОВ "ТРАВЕРТ" ();

- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ "ТЕБА ТРАНС" ();

- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ "ПРАЙСІС ГРУП" ();

- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ "ОКТАВІАС" ();

- № НОМЕР_36 , який належить ТОВ «ЛАРЕДО-ТРЕЙД» ();

7. ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), рахунки:

- № НОМЕР_37 , який належить ТОВ "ФАВОРИТ СОЛЮШЕН" ();

- № НОМЕР_38 , який належить ТЗОВ "ІНСАЙДЕР15" ();

8. ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), рахунки:

- № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які належать ТОВ "УКРАГРОЗЕРНОТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_44 , який належить ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

- № НОМЕР_45 , який належить ТОВ "НОВА-ТРЕЙД-КОМПАНІ" ();

- № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , які належать ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" ();

- № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , який належить ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" ();

- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , які належать ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" ();

- № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , які належать ТОВ "ГРІН ЛАЙН ТРЕЙД" ();

9. ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), рахунки:

- № НОМЕР_61 , який належить ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

10. АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), рахунки:

- № НОМЕР_62 , який належить ТОВ "ТАМІ-ТЕКС УКРАЇНА" ();

11. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:

- № НОМЕР_63 , який належить ТОВ "СОЛАРА-ТРЕЙД" ();

- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , які належать ТОВ "СІЧ СЕК`ЮРИТІ СЕРВІСИЗ" ();

12. АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), рахунки:

- № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_69 , які належать ТОВ "ІРБІС ВОЛИНЬ" ();

- № НОМЕР_70 , який належить ТЗОВ "ДЖЕМ ТОРГ" ();

13. ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:

- НОМЕР_71 , який належить ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" ();

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , які належать ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" ();

- № НОМЕР_76 , який належить ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" ();

14. АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), рахунки:

- № НОМЕР_77 , який належить ТОВ "ІНВЕСТ ТРЕЙД ГАЛС" ();

- № НОМЕР_78 , який належить ТОВ "ЕКОРЕСУРС-Т" ();

- № НОМЕР_79 , який належить ТОВ "1 УКРАЇНА ЛТД" ();

15. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), рахунки:

- № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "БІЛДКОМПАНІ" ().

Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1