Справа № 461/8355/18
Провадження № 1-кс/461/9673/18
УХВАЛА

06.11.2018 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000583 від 01.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що з матеріалів звернення директора «АZ-FOOD» LTD ОСОБА_4 встановлено, що відповідно до п.8.1 контракту №14/03/2017 від 14.03.2017 щодо «поставки продукції» товар повинен бути виготовлений не пізніше 12-14 днів з дня отримання ресурсів на рахунок Продавця і на основі Інвойса №2 (загрузка через 10 днів після отримання передоплати). Водночас, після передоплати - умови контракту Продавцем виконано не було. У зв`язку із вище викладеним було скеровано вимогу з метою повернення передоплати здійсненої 19.05.2017 згідно інвойсу №2 від 18.05.2017 за заморожене безкісткове м`ясо «телятини бика» в сумі 30 000 доларів США, згідно контракту №14/03/2017 від 14.03.2017, однак така вимога виконана не була.

Окрім цього, досудовим розслідуванням установлено, що у лютому 2018 року компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Держава Катар) уклала контракт із українською компанією ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про постачання в Катар партії м`яса і м`ясопродуктів, у рамках якого було здійснено часткову передоплату в сумі 30 000 доларів США. Втім, ПП « ОСОБА_5 » поставку зазначеної продукції в обумовлений термін не здійснила про що офіційно поінформувала катарську сторону із зобов`язанням повернути отримані кошти. Згідно з отриманої інформації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 02.07.2018 української стороною було перераховано лише 2 000 доларів США та на даний час припинили всі контакти з катарською стороною.

Під час досудового розслідування виникла необхідність проведення перевірки документів стосовно здійснення діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в частині господарської діяльності (правовідносин) щодо реалізації продукції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Держава Катар) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD (Республіка Азербайджан).
Просить надати доступ до документів, а саме оригіналів документів та інформації з приводу здійснення господарської діяльності (правовідносин) із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Держава Катар) та із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD (Республіка Азербайджан), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або у відповідності до вимог ст. 40,41 КПК України за дорученням останніх на оперативних працівників УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме: договори, контракти із усіма додатками до них щодо поставки (реалізації) «м`яса «телятини бика» за період 01.01.2016 01.09.2018, що укладені між ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та усіма нерезидентами, зокрема із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Держава Катар), та із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD ( АДРЕСА_2 ), в т.ч. вантажно-митні декларації з додатками та специфікаціями до них, інвойси, рахунки - фактури, товарно-транспортні накладні (CMR) та документи, щодо отриманих знижок, компенсацій, кредит-нот отриманих від постачальників - нерезидентів із розшифровкою по кожній партії (із зазначенням серії, дати та номеру); договори, контракти із додатками до них, щодо закупівлі «м`яса «телятини бика» ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період 01.01.2016 01.09.2018 в т.ч. рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні, доручення, акти прийому-передачі, акти взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, документів страхування, листування та ін.; виписки з банківських рахунків за період 01.01.2016 01.09.2018 р. в яких відображено проведення розрахунків з постачальниками та отримувачами (покупцями) «м`яса телятини бика» - постачальником яких виступало ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документи щодо стану кредиторської та дебіторської заборгованості; установчі документи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , штатний розпис підприємства у тому числі структурних підрозділів станом на 2016-01.09.2018 роки, а також накази щодо призначення керівника підприємства; головного бухгалтера підприємства; посадової особи, відповідальної за формування, встановлення та застосування цін та поставки продукції; листування, яке велось між ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та нерезидентами, зокрема компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Держава Катар) та із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD (Республіка Азербайджан), з приводу закупівлі у 2016-01.09.2018 роках «м`яса телятини бика» по договорам укладеним із зазначеними вище суб`єктами господарювання;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1