УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000075 від 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення служби безпеки України від 23.08.2017 № 14/19035 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 не звітує, за податковою адресою не знаходиться, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_4 , який за період з 01.01.2015 по 30.06.2017 року, відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків, доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , повідомив, що зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність на прохання громадянина на ім`я « ОСОБА_5 », прізвище йому не відоме, який на вигляд приблизно 35-40 років, зростом до 170 см., повнуватої статури, коротка зачіска, русяве волосся.

Так, з метою отримання фітосанітарних сертифікатів на товар, який являється обов`язковим документом для перетину митного кордону іноземної держави, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звертались до ІНФОРМАЦІЯ_6 із документами, що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів.

Таким чином, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки та для проведення експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів фітосанітарних сертифікатів товару, документів що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та капітану податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме фітосанітарних сертифікатів товару, документів що стали підставою для отримання вказаних сертифікатів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали суду, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 та постановити ухвалу про тимчасовий доступ до вказаних документів, здійснення їх виїмки з метою проведення експертизи.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя