Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5619/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що Слідчим відділом Подільського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з використанням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під виглядом надання послуг щодо здійснення біржових торгів (форекс, фондовий, сировинний) шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Встановлено, що з метою залучення осіб до протиправної діяльності під виглядом працевлаштування на посаду менеджера чи іншого роду діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 як площину для розміщення оголошень для працевлаштування осіб до підприємств, що насправді здійснюють протиправну діяльність та шахрайським способом отримують грошові кошти від осіб за начебто надання послуг щодо здійснення біржових торгів.
Розміщення оголошення являється платною послугою, тому в свою чергу отримано відомості про особу, яка здійснювала оплату за розміщення таких оголошень, однак здійснити ідентифікацію в повному обсязі не вдалося з підстав наведених в КПК України, у зв`язку з чим, з метою отримання інформації щодо ідентифікації клієнта-користувача, направлено запит до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про надання повних реєстраційних даних клієнта, що вказуються при реєстрації аккаунту, порядок аутентифікації клієнта, засоби зв`язку, IP-адреси реєстрації та інше.
Отримані відомості проаналізовано та встановлено, що оплата за розміщення оголошень здійснювалася шляхом використання Інтернет-ресурсу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які у відповідь на запит про надання інформації надати інформацію про "деталі оплати по картці заявника" № НОМЕР_1 наступного змісту:

На даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо повних анкетних даних особи-володільця банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з можливістю вилучення копій документів.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000904 від 05.03.2018.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи та інформація, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини, слідчим у клопотанні доведено обставини, які вказують на можливість використання їх як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з можливістю вилучення копій документів.
Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-
Order idClient order IDMIDCreation DateStatusAmountIssuerNumberNameIPAooruva I code
16556- 72169- 870122016- 20882RABOTA.UA10.06.20 16 14:00SUCCESS3499SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON ІНФОРМАЦІЯ_7 91.227.180.770- 85444- 806622016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 15:02FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15770- 84179- 503722016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 15:00FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON ІНФОРМАЦІЯ_7 91.227.180.251
15770- 68313- 925922016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 14:33FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15770- 65431- 948122016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 14:29FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 70032- 045122016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 11:50FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 69685- 779222016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 11:49FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2
15769- 69348- 808622016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 11:49FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 68710- 854322016- 14121ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 11:47SUCCESS7497SBERBANK OF ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ANTON ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_2 716322

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: повних анкетних даних особи володільця банківської картки, документів що посвідчують особу, договорів про надання банківських послуг та інших документів що укладалися та підписувалися сторонами між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та особою володільцем банківської картки, якою здійснювалася оплата послуг за наступними ідентифікуючими ознаками:

Order idClient order IDMIDCreation DateStatusAmountIssuerNumberNameIPAooruva 1 code
16556- 72169- 870122016- 20882RABOTA.UA10.06.20 16 14:00SUCCESS3499SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON ІНФОРМАЦІЯ_7 91.227.180.770- 85444- 806622016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 15:02FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15770- 84179- 503722016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 15:00FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15770- 68313- 925922016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 14:33FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15770- 65431- 948122016- 14122ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 14:29FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 70032- 045122016- 14122RABOTA.UA11.03.20 16 11:50FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 69685- 779222016- 14122RABOTA.UA11.03.20 16 11:49FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 69348- 808622016- 14122RABOTA.UA11.03.20 16 11:49FAILD5999SBERBANK OF RUSSIA437518****67 97ANTON LIMONCHENKO91.227.180.251-
15769- 68710- 854322016- 14121ІНФОРМАЦІЯ_3 .UA11.03.20 16 11:47SUCCESS7497SBERBANK OF ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_1 ANTON ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1