Справа № 405/5709/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 27 серпня 2018 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2018 №0000097 про призначення комп`ютерно-технічної експертизи,

в с т а н о в и в:

начальник відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, з метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення якої доручити експертам Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області розслідуються матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 24.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом в м. Гайворон Кіровоградської області.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VІ від 15.05.2009, в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх. Також відповідно до ч. 1, 2 ст. 1 вказаного Закону поняттям грального бізнесу є діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, крім того азартною грою вважається будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості. Також букмекерською діяльністю вважається діяльність з проведення парі та ігор у тоталізатор (у тому числі із застосуванням засобів телекомунікаційних мереж, зокрема, мережі Інтернет), спрямована на формування переліку подій, які мають відбутися у майбутньому, прийняття ставок на ці події, зберігання ставок на ці події, зберігання ставок, відстеження результатів подій, визначення та видачі призів (виграшів).
Також Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» визнано, що обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, запроваджується, виходячи з конституційних принципів пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людини і суспільства.
Згідно рапорту УЗЕ в Кіровоградській області, встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець села Соломія, Гайворонського району, Кіровоградської області, українець, громадянина України, зареєстрований по АДРЕСА_1 , який за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», організував гральний заклад, який здійснює діяльність направлену на зайняття видом господарської діяльності, щодо якого є спеціальна заборона.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що на даний час гральний заклад під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , функціонує в порушення вимог Закону, та також встановлено, що до відкриття даного грального закладу як організатор причетний ОСОБА_6 , який без наявності необхідних документів, передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - комп`ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочали протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесу.
У вказаному приміщенні ОСОБА_6 розташував гральне обладнання (комп`ютерну техніку) результат гри у яких залежить від випадковості, здійснив його налаштування та підготовку до гри, найняв працівників мешканців міста Гайворон, які виконують функції касирів адміністраторів та охоронців зазначеного грального закладу.
Вказані відомості підтвердженні оперативним шляхом в рамках здійснення оперативного супроводження зазначених матеріалів кримінального провадження, зокрема матеріалами виконаного доручення, а також протоколами допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтвердили, що за адресою: АДРЕСА_2 , розташований гральний заклад, у якому зберігається гральне обладнання, за допомогою якого здійснюється надання зазначених незаконних послуг, документи та носії інформації на яких зафіксовано облік гравців, час гри, сум виграшу та зроблені ними ставки, а також майно, грошові кошти, інші цінності здобуті незаконним шляхом, та інші речові докази, які доводять причетність до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно до листа ТОВ «М.С.Л.» на території України до 01.01.2018 діяла державна лотерея « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під вивіскою якої функціонує ігровий зал ОСОБА_6 . Розповсюдження вказаної державної лотереї на території Кіровоградської області здійснювалось виключно у м. Знам`янка, м. Олександрія та м. Світловодськ.
В ході досудового розслідування встановлено, що право власності на будівлю за адресою АДРЕСА_2 , на даний час не зареєстровано.
Згідно до рапорту УЗЕ в Кіровоградській області, встановлено, що гральний заклад розміщується на другому поверсі будівлі за адресою АДРЕСА_2 . Вхід до грального закладу здійснюється через окремі двері, до яких ведуть окремі сходи.
Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання зазначених речових доказів, а також приймаючи до уваги, що у ході проведення досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що вони знаходиться в приміщенні де розташовано ігровий зал, а саме за адресою: Кіровоградська області, м. Гайворон вул. Центральна (колишня Куйбишева), 152а, слідчий у порядку ст. ст. 40, 110, 234 КПК України 20.07.2018 звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.
20.07.2018 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 надав дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.
17.08.2018 слідчим, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_6 проведено обшук у приміщенні зали де останній надавав послуги у сфері грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час обшуку за вказаною адресою було виявлено та вилучено: місця події було виявлено та вилучено: 10 системних блоків персональних комп`ютерів, які використовувались для надання послуг у сфері грального бізнесу : 1. CZC80122N4, 2. QUBE (з маркуванням Лото преміум 60844), 3. DELL OPTIPLEX 7727, 4. SN83304789,5. NR CZC74901QR, 6. HR NWDDBD-DYPBOB7QW-4CGWR, 7. LENOVO SN L3AAH2R, 8. HP SNCZC8150H9B, 9. DELL RYS9V, 10. OPTRLEX 775- JVJ6J3J, флеш-накопичувачі DATATRAVELER GU 8 Gb 7 шт. (з інстальованим програмним забезпеченням за допомогою якого здійснювалась гра гравцями), грошові кошти у загальній сумі 7014 грн. (з яких, заздалегідь ідентифікована купюра номіналом в 100 грн. використана у ході проведення контролю за вчиненням злочину серія № ТА 7439144), флеш накопичувач TRAUSCEND 16 Gb, 9 моніторів до персональних комп`ютерів на яких здійснювалась візуалізація гри, 3 вай-фай роутери з підсилювачами, термопринтер, документи: книга відгуків і пропозицій, журнал реєстрації перевірок, 3 аркуші паперу з рукописними записами барвником червоного кольору, сертифікат відповідності-1 арк., повідомлення з ТОВ «МСЛ»-1 арк., Відповідь з Мінюсту (копія)-3 арк., Відповідь з МВС (копія)-3 арк., Відповідь з Міністерства фінансів (копія)-2 арк., Відповідь ВРУ (копія) 1 арк., Ліцензійний договір (копія)-3 арк., Договір № ЛУ-20-12-16 (копія)-2 арк., Додаткова угода № ЛУ-20-12-16 (копія), зошит з рукописними записами (стосовно діяльності закладу), посадова інструкція з описом роботи адміністратора інтернет-кафе, 15 аркушів паперу з рукописними записами.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, начальником відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 зазначається необхідність проведення зазначеної експертизи.

В судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до вимог ст.244 КПК України не прибуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає його розгляду.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормами статті 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно ч.1, 6 ст. 244 КПК України уразі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2018 №0000097 про призначення комп`ютерно-технічної експертизи, задовольнити. Залучити до проведення вказаної експертизи експертів Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2018 №0000097 про призначення проведення комп`ютерно-технічної експертизи - задовольнити.
Призначити комп`ютерно-технічну експертизу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.07.2018 №0000097, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

Проведення експертизи доручити експертам Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На вирішення експертів поставити наступні питання:

- Чи установлене (було установлено, але видалено) в наданих на дослідження 10 системних блоках персональних комп`ютерів, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна, 152-А відповідне програмне забезпечення призначене для проведення на автоматах азартних ігор (Champion, iConnect, та інш.)?

- Чи установлене (було установлено, але видалено) на 8 флеш-носіях, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: Кіровоградська область, м. Гайворон, вул. Центральна, 152-А відповідне програмне забезпечення призначене для проведення азартних ігор (Champion, iConnect, та інш.)?
- Чи маються на 10 системних блоках персональних комп`ютерів, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ознак підключення до комп`ютерних (локальних) мереж? Якщо так то до яких саме, та на які ресурси здійснювався вихід з даних робочих станцій (при цьому відобразити повний проміжок часу)?
- Чи є на 10 системних блоках персональних комп`ютерів, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 програмне забезпечення для керування через мережу робочими станціями, які його функції?
- Яка інформація у виявлених програмах для мережевого доступу знаходиться на 10 системних блоках персональних комп`ютерів, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 стосовно конкретних робочих станцій?
- Яка конфігурація мережевого підключення знаходиться на 10 системних блоках персональних комп`ютерів, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ?
- Чи маються на 8 флеш-носіях, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ознаки підключення до комп`ютерних (локальних) мереж? Якщо так то до яких саме, та на які ресурси здійснювався вихід з даних робочих станцій (при цьому відобразити повний проміжок часу)?
- Чи є на 8 флеш-носіях, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 програмне забезпечення для керування через мережу робочими станціями, які його функції?
- Яка інформація у виявлених програмах для мережевого доступу знаходиться на 8 флеш-носіях, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 стосовно конкретних робочих станцій?
- Яка конфігурація мережевого підключення на 8 флеш-носіях, які надані на дослідження та вилучені у ході обшуку 17.08.2018 за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 ?
Для організації проведення комп`ютерно-технічної експертизи надати експертам речові докази виявлені та вилучені у ході проведення обшуку у приміщенні зали ігрових автоматів розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 10 системних блоків персональних комп`ютерів, які використовувались для надання послуг у сфері грального бізнесу : 1. CZC80122N4, 2. QUBE (з маркуванням Лото преміум 60844), 3. DELL OPTIPLEX 7727, 4. SN83304789,5. NR CZC74901QR, 6. HR NWDDBD-DYPBOB7QW-4CGWR, 7. LENOVO SN L3AAH2R, 8. HP SNCZC8150H9B, 9. DELL RYS9V, 10. OPTRLEX 775- JVJ6J3J, флеш-накопичувачі DATATRAVELER GU 8 Gb 7 шт., та флеш накопичувач TRAUSCEND 16 Gb; і у разі необхідності матеріали кримінального провадження № 0000094 від 24.05.2018.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Надати експертам Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України дозвіл на часткове або повне знищення речового доказу, згідно методики дослідження.

Висновок експертів надати начальнику відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12