Провадження № 1-кс/752/4931/18
У Х В А Л А
Іменем України
20.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна внесене у кримінальному провадженні № 0000258 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив накласти арешт на об`єкти нерухомості за адресою: вул. Туманяна, 15-А, у Дніпровському районі м. Києва.
В обґрунтування клопотання прокурор вказував, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташований по вул. Антоновича, 114, що в Голосіївському районі м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" (далі - ДП "УСТФ "Укртелефільм"), діючи в інтересах службових осіб ТОВ "Лодокс", вчинили зловживання своїм службовим становищем, що завдало значної шкоди державі у вигляді вибуття нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, 15А, вартістю 30 млн. грн. із державної власності.
Так, 30.01.2004 ДП «УСТФ «УТФ» уклало договір про спільну діяльність без створення юридичної особи із ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», в результаті виконання якого збудовано адміністративно-житловий комплекс на території розташування державного підприємства за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15А.
Відповідно до умов зазначеного договору, розподіл часток спільної власності ДП «УСТФ «УТФ» та ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» зафіксовано у пропорції 13,5% та 86,5% відповідно, із обов`язком передачі 5% загальної площі кожною зі сторін київській міській владі.
Згідно умов договору, акту розподілу квартир від 11.10.2005, акту розподілу квартир від 24.02.2009, порівняльної відомості від 26.06.2013, ДП «УСТФ «УТФ» набуло у власність 80 квартир загальною площею 8525,5м2 та нежитлові приміщення загальною площею 992,09м2.
У подальшому, ДП «УСТФ «УТФ» передало у власність міської влади майнові права на 28 квартир, та керуючись отриманим погодженням органу управління - Державного комітету телебачення та радіомовлення України на відчуження майнових прав від 30.12.2010 №7433/29/12, протягом 2009-2013 років реалізувало 28 квартир на комерційній основі.
Разом з тим, у серпні 2016 року невстановлені особи, на підставі заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2016 у справі №202/5056/16, здійснили "рейдерське" захоплення вищезазначених об`єктів нерухомості, переоформивши права власності на нерухоме майно з державного підприємства на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ "Девеловпмент Трейд", ТОВ "Рітейл сервіс ЛТД", ТОВ "ФК "Еверест". У зв`язку із вказаним, протягом 2016-2018 років ДП «УСТФ «УТФ» проводило судово-претензійну роботу, внаслідок чого ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.03.2018 у справі 826/14436/16, постановою Верховного суду України від 28.02.2018 у справі №910/16894/16, право власності ДП «УСТФ «УТФ» за вказаними об`єктами нерухомості було поновлено.
Разом з тим, 12.06.2017 генеральний директор ДП «УСТФ «УТФ» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем та власними повноваженнями, закріпленими у статуті ДП «УСТФ «УТФ» від 16.05.2001, контракті з органом управління від 25.07.2016 №222, уклав з ТОВ «Лодокс» (код ЄРПОУ 39857059) договір купівлі-продажу майнових прав №28/1-13 загальною вартістю 13 500 000грн на продаж державної власності - майнових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15А.
Згідно умов вказаного договору, ОСОБА_4 відчужив на користь ТОВ «Лодокс» 24 житлових приміщення (квартири №№1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, АДРЕСА_1 ) загальною площею 2704,2м2, 7 нежитлових приміщень (№№643, 644, 645, 649, 651, 652, 653) та 36 паркомісць (№№131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 157, 158, 165, 166, 167, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 220, 222, 223, 230, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 254, 256, 258, 260).
При цьому, вартість майнових прав, що є фактично вартістю нерухомого майна, згідно договору з ТОВ «Лодокс» була значно занижена, оскільки балансова вартість була сформована у травні 2016 року і обліковувалась на балансовому рахунку ДП «УСТФ «УТФ» на суму 42 482 501грн без ПДВ. Вказана вартість сформована на підставі звіту про незалежну оцінку майнових прав на нерухомість від 31.01.2016, який на замовлення державного підприємства підготував суб`єкт оціночної діяльності ТОВ «Фінансова будівельна компанія «ФІСКО» (, сертифікат ФДМУ суб`єкта оціночної діяльності №16179/14 від 24.03.2014). Згідно вказаної оцінки, вартість належного ДП «УСТФ «УТФ» майна загальною площею 3 696,29м2 оцінена на суму 42 482 501 грн. без ПДВ, зокрема житлові приміщення (квартири №№1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, 527) загальною площею 2704,2м2 оцінені в 30 484 889грн, тобто 11 273грн за м2, а нежитлові приміщення загальною площею 992,09м2 оцінені в 11 997 612грн, тобто 12 093,27грн за м2.
Крім того, ОСОБА_4 та інші службові особи державного підприємства, перед укладенням договору з ТОВ «Лодокс», попри вчинення значного господарського зобов`язання, не звернулись до органу управління - Державного комітету телебачення та радіомовлення України за погодженням на укладання вищезазначеного договору, чим порушили положення Закону України «Про управління державною власністю».
Відразу після укладання вказаного договору, ОСОБА_4 звільнився з ДП «УСТФ «УТФ», а на його посаду 20.06.2017 був призначений ОСОБА_5 , який 19.12.2017, також діючи в порушення Закону України «Про управління об`єктами державної власності», зловживаючи службовим становищем та власними повноваженнями, закріпленими у статуті ДП «УСТФ «УТФ» від 16.05.2001, контракті з органом управління від 20.06.2017 №225, без отримання обов`язкової згоди Державного комітету телебачення та радіомовлення України на вчинення значного господарського зобов`язання, уклав додаткову угоду №1 до вищевказаного договору, згідно якої вартість об`єктів державної власності переоцінена у розмірі 14 500 000грн. Того ж дня, ОСОБА_5 передав майнові права (фактично право власності) на вищезазначені об`єкти нерухомості ТОВ «Лодокс» згідно акту приймання-передачі від 19.12.2017 № 1.
При цьому, у зв`язку з відчуження об`єктів нерухомості державної власності без проведення незалежної оцінки визначення вартості майнових прав, з метою надання ознак легальності власних дій, ОСОБА_5 у період після 25.12.2017 долучив до матеріалів угоди з ТОВ «Лодокс» звіт про оцінку майнових прав на адміністративно-житловий комплекс №171210-1 від 10.12.2017, виконаний ТОВ «Аналітичний центр Дробнова» (, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 24.05.2017 №465/17), що на його переконання мав слугувати обґрунтуванням встановлення заниженої вартості майнових прав на нерухоме майно.
Згідно вказаного звіту, суб`єкт оціночної діяльності визначив вартість майнових прав на об`єкти нерухомості загальною площею 3 888,7 кв.м. лише у розмірі 14 000 000грн без ПДВ, зокрема житлові приміщення (квартири №№1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, АДРЕСА_1 ) загальною площею 2704,2м2 оцінені в 8 413 376грн, тобто 3 111 грн. за м2, нежитлові приміщення загальною площею 680,5м2 оцінені в 3 536 405грн, тобто 5 196грн за м2, машиномісця місця загальною площею 504м2 оцінені в 2 050 219 грн., тобто 4 068грн за м2.
При цьому, оцінювач ОСОБА_6 при складані звіту допустив чисельні порушення, що призвело до істотного заниження вартості об`єктів оцінки по зрівнянню з фактичною ринковою вартістю на суму понад 30 млн. грн. Крім того, відповідно до долучених до звіту додатків, на підставі яких проводилась оцінка, зафіксовано, що звіт виготовлений не 10.12.2017, а після 25.12.2017.
В подальшому, 26.01.2018 ТОВ «Лодокс» зареєструвало право власності на житлові об`єкти нерухомості (квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 ), 01.02.2017 на нежитлове приміщення №649, після чого 29.01.2018 та 02.02.2018 відповідно реалізувало нерухомість згідно договорів купівлі-продажу пов`язаним особам.
Крім того, встановлено протиправний механізм виведення з державної власності балансового майна ДП «УСТФ «УТФ» з порушеннями законних процедур за заниженими цінами.
Зокрема, встановлено, що засновником та органом управління ДП «УСТФ «УТФ» є Державний комітет телебачення та радіомовлення України (далі ДКТРУ). Згідно з рішенням Виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 31.03.1959 №484, Комітету радіомовлення і телебачення при Раді Міністрів УРСР (правонаступник - ДКТРУ) відведено земельну ділянку площею близько 6 га для будівництва споруд телевізійно-кінозйомочного комплексу в Дарницькому районі за адресою: м. Київ, вул. Бобровицька 15 (перейменована на АДРЕСА_11 ).
Згідно з листом Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 23.02.2018 №, земельна ділянка площею 2,6649 га на вул. Ованеса Туманяна, 15 (код 63:018:0004) обліковується за ДП «УСТФ «УТФ» на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування.
У подальшому, за вказаною адресою збудовано цілісний майновий комплекс «Українська студія телевізійних фільмів», який складається із виробничих та допоміжних будівель та споруд загальною площею 11110 м2, зокрема адміністративно-студійний корпус площею 4646,9 м2, цех декоративно-технічних споруд площею 727,6 м2, апаратно-студійний блок кольорового телебачення з перехідною галереєю площею 5553,5 м2, фільмосховище площею 248,7 м2.
Вказані об`єкти державної власності органом управління закріплені та передані ДП «УСТФ «УТФ» на праві повного господарського відання у відповідності до ст. 37 ЗУ «Про власність», що відображено у Єдиному реєстрі об`єктів державної власності Фонду державного майна України.
Разом з тим, 05.10.2017 генеральний директор ДП «УСТФ «УТФ» ОСОБА_5 без погодження ДКТРУ на вчинення значного господарського зобов`язання, уклав інвестиційну угоду №5-10/17Д «Про інвестування в реалізацію проекту будівництва комплексу у складі об`єктів житлового та громадського призначення за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15» із директором ТОВ «БК «Укрінвестцентр» () ОСОБА_7 .
Згідно з умовами договору, ТОВ «БК Укрінвестцентр» отримало право на використання земельної ділянки площею 26 648,88 м2 (код ділянки 63:018:004, м. Київ, вул. О. Туманяна, 15) та цілісний майновий комплекс у складі об`єктів державної власності загальною площею 11110 м2 з метою будівництва житлово-адміністративного комплексу. При цьому, ТОВ «БК «Укрінвестцентр» отримало право зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу, а також реконструкції та знесення будівель і споруд, що перебувають на балансі державного підприємства.
У свою чергу, ТОВ «БК Укрінвестцентр» в якості інвестиції зобов`язалось внести 6,4 млн. грн., які повинні використовуватись ДП «УСТФ «УТФ» для фінансування витрат на реалізацію проекту (плату за земельну ділянку, складання землевпорядної документації, ДПТ, оцінки, технічної інвентаризації тощо), а також в подальшому передати державному підприємству майнові права на житлові та нежитлові приміщення загальною площею від 1000м2 до 2500м2 у збудованому комплексі споруд.
Разом з тим, на дату підписання договору, генеральним директором ДП «УСТФ «УТФ» не проведено оцінку майна підприємства (єдиного майнового комплексу), а відповідний договір №1-2711/17 про надання послуг на проведення незалежної оцінки укладено з ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) лише 27.11.2017 та наразі ще не виконано.
Крім того, з метою визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення, генеральним директором ДП «УСТФ «УТФ» ОСОБА_5 , в порушення ст. 13 Закону України «Про оцінку», не проведено обов`язкову експертну грошової оцінку земельної ділянки.
Згідно з даними інформаційно-консультаційної довідки від 14.05.20189 №05/14, наданої Головою громадського об`єднання «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» ОСОБА_9 , станом на 01.10.2017 орієнтовна вартість вищезазначеної земельної ділянки площею 26 648,88 м2 (код ділянки 63:018:004, м. Київ, вул. О. Туманяна, 15) складала 106,5 млн. грн., а вартість розташованих на ній будівель та споруд загальною площею 11110 м2 складала 121,9 млн. грн. Орієнтовна вартість приміщень площею 2500 м2 в новобудові за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15, станом на 01.10.2017 складала 55 млн. грн.
Дослідивши матеріали справи слідчим суддею встановлено наступне.
Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно до п. 1 ст. 171 КПК України - з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на об`єкти нерухомості за адресою: вул. Туманяна, 15-А, у Дніпровському районі м. Києва, які належать на праві приватної власності ТОВ «Бартіон Груп», а саме: житлові квартири №№ 324а, 324б, 332а, 332б, 359, 380а, 380б, 396а, 396б, АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення № 649; на праві приватної власності ТОВ «Девелопмент Трейд», а саме: житлові квартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; на праві приватної власності ТОВ «Рітейл Сервіс ЛТД», а саме: нежитлові приміщення №№ 643, 644, 645, 651, 652, 653; на праві приватної власності ТОВ «Фінансова компанія «Еверест», а саме: парко місця, які зареєстровані як гаражі №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , 256, 258, 260; на праві приватної власності фізичним особам ОСОБА_10 квартира АДРЕСА_9 ; ОСОБА_11 квартира АДРЕСА_10 ; ОСОБА_12 квартира АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 квартира АДРЕСА_3 ; ОСОБА_14 квартира АДРЕСА_24 ; ОСОБА_15 квартира АДРЕСА_46 ; ОСОБА_16 парко місце (гараж) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 парко місце (гараж) № НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 паркомісце (гараж) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 паркомісце (гараж) № НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 парко місце (гараж) № НОМЕР_8 , заборонивши розпорядження, а також здійснення будь-якої діяльності направленої на консультування, укладання правочинів направлених на отримання коштів від інвесторів під виглядом продажу майнових прав на вказані об`єкти нерухомості, їх продажу та укладання попередніх договорів, що є предметом вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про існування сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказні об`єкти нерухомого майна є предметом кримінального правопорушення в рамках якого подане вказане клопотання, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_47 , які належать на праві приватної власності ТОВ «Бартіон Груп», а саме: житлові квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 б, АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення № 649; на праві приватної власності ТОВ «Девелопмент Трейд», а саме: житлові квартири АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 ; на праві приватної власності ТОВ «Рітейл Сервіс ЛТД», а саме: нежитлові приміщення №№ 643, 644, 645, 651, 652, 653; на праві приватної власності ТОВ «Фінансова компанія «Еверест», а саме: парко місця, які зареєстровані як гаражі №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_48 , 258, 260; на праві приватної власності фізичним особам ОСОБА_10 квартира АДРЕСА_9 ; ОСОБА_11 квартира АДРЕСА_10 ; ОСОБА_12 квартира АДРЕСА_2 ; ОСОБА_13 квартира АДРЕСА_3 ; ОСОБА_14 квартира АДРЕСА_24 ; ОСОБА_15 квартира АДРЕСА_46 ; ОСОБА_16 парко місце (гараж) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 парко місце (гараж) № НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 паркомісце (гараж) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 паркомісце (гараж) № НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 парко місце (гараж) № НОМЕР_8 , заборонивши розпорядження, а також здійснення будь-якої діяльності направленої на консультування, укладання правочинів направлених на отримання коштів від інвесторів під виглядом продажу майнових прав на вказані об`єкти нерухомості, їх продажу та укладання попередніх договорів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя