УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000004 від 04.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульвару Воїнів Афганців, в м. Олевську» шляхом обману заволоділи бюджетними коштами, чим завдали шкоди місцевому бюджету.

Так, 03.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 1-190, предметом якого є проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульвару Воїнів Афганців, в м. Олевську» на суму 578 059,74 грн. Строк дії договору до 31.12.2017. Станом на 04.01.2018 роботи по вищевказаному об`єкту не виконані в повному обсязі, однак акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3, КБ-2в підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі вищезазначених актів грошові кошти перераховані підрядній організації в повному обсязі. Крім того, в ході виконання вищезазначених робіт мало місце завищення вартості та об`ємів виконаних робіт.

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи в злочинній змові, зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-3, КБ-2в, заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 578 059,74 грн. ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , та у подальшому могли бути легалізовані зазначеним товариством, у зв`язку з чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку, а також вилучення оригіналів документів про його відкриття та обслуговування з метою подальшого проведення їх експертних досліджень (судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-економічної експертиз).

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Ініціатор клопотання зазначив, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, необхідно для дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також для встановлення винних осіб.

Слідчим доведено, що виклик в судове засідання посадових осіб Філії - Рівненське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " призведе до зміни або знищення речей чи документів

В судове засідання слідчий не з"явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Філії Рівненське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні Фiлiї - Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_4 відкритий для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) починаючи з моменту відкриття по час надання інформації, а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_4 починаючи з моменту відкриття по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_4 , починаючи з 01.10.2017 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період часу з 01.10.2017 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.10.2017 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Фiлiя Рiвненське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 24.11.2018р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1