справа №619/3716/17
провадження №1-кс/619/736/18
11.06.2018 м. Дергачі
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що
03.11.2017 до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які під приводом продажу товарів на інтернет сайті «ОЛХ», заволоділи його грошовими коштами в сумі 6500 грн, які були перераховані 01.11.2017 на карту № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по карті № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку по даній карті (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаної карти, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 01.11.2017 по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1