Справа № 369/9746/18
Провадження № 1-кс/369/3105/18
У Х В А Л А
іменем України
10.08.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003372 від 01.06.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0003372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що у період з 2003 по 2005 рік ним як фізичною особою підприємцем отримано в ІНФОРМАЦІЯ_1 земельну ділянку в оренду під будівництво та експлуатацію торгівельного комплексу, дозвільну документацію на будівництво, проект та інші документи необхідні для будівництва.
У 2005 році ним, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому частка ОСОБА_5 складає 40%.
У 2005 році ОСОБА_5 передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права на будівництво з усіма дозвільними документами.
У 2008 році об`єкт був побудований та введений в експлуатацію. Для будівництва вказаного об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучені кредитні кошти у різних банківських установах на загальну суму 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.
Починаючи з моменту введення об`єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.
Станом на 2014 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув всі позики на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень.
Починаючи з 2014 року ОСОБА_5 неодноразово звертався до учасників товариства з приводу з`ясування сум доходу товариства та розподілу дивідендів, на що отримував відповіді, що діяльність товариства є збитковою.
Починаючи з 2016 року співзасновники товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_5 вийти зі складу засновників товариства, отримавши статутний внесок.
Після численних наполягань в 2017 році йому ОСОБА_5 частково надали документи, в яких відображалась господарська діяльність товариства. Після короткого аналізу ОСОБА_5 стало зрозуміло, що діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2008 по 2018 рік була прибутковою, прибуток по безготівковому розрахунку склав приблизно 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень. В результаті чого, протягом 10 років ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи дивідендами товариства.
04.06.2018 року допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що у 2005 році ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса АДРЕСА_1 в якому частка ОСОБА_5 складає 40% статутного капіталу, ОСОБА_6 40% та ОСОБА_7 20%.
01.12.2005 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (далі - Інвестор) та ФОП ОСОБА_5 (далі - Забудовник) укладено інвестиційний договір.
Предметом вказаного договору було те, що я як ФОП ОСОБА_5 як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується за рахунок проінвестованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як «Інвестором» коштів здійснити будівництво у відповідності з проектно-кошторисною документацією та передати у власність торговельний комплекс, надалі Об`єкт будівництва, а «Інвестор» зобов`язується забезпечити відповідне фінансування об`єкта будівництва та прийняти його у свою власність на умовах вказаного договору.
16.05.2006 року між ВАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кредитор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Позичальник) укладено договір кредитної лінії № 040 відповідно якого Кредитор надає Позичальнику в порядку передбаченому договором кредит у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом в сумі 700 000 гривень, строком до 15.05.2008 року. В подальшому до вказаного договору були внесені зміни відповідно яких, кредитна лінія збільшена до 7 000 000 гривень.
Для забезпечення кредитних зобов`язань, 18.07.2006 року між ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Іпотекодавець) укладено договір іпотеки майнових прав № 651/040. Відповідно вказаного договору Іпотекодавець передав, а Іпотекодержатель прийняв в іпотеку майнові права на торговий комплекс, надалі предмет іпотеки, по інвестиційному договору, укладеному 01.12.2005 Іпотекодавцем з ФОП ОСОБА_5 про фінансування будівництва торговельного комплексу по АДРЕСА_2 .
22.06.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-позичальник) укладено кредитний договір 0039/07/01-KLI відповідно якого банк надає позичальнику кредитні кошти у формі кредитної лінії для введення в експлуатацію торгівельного комплексу у АДРЕСА_2 та поповнення обігових коштів з максимальним лімітом заборгованості в сумі 10 800 000 гривень в термін до 20.06.2008 року.
20.10.2007 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 3 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого кредитна лінія збільшилась до 13 000 000 гривень.
20.06.2008 року між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі-Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі-позичальник) укладено додаткову угоду № 4 до кредитного договору 0039/07/01-KLI від 22.06.2007 року відповідно якого товариство додатково отримало 3 000 000 гривень.
На підставі рішення Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.09.2008 року по справі № 2-3286/08 зареєстровано право власності (100%) на торгівельний комплекс, загальною площею 2721,80 кв.м., який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Починаючи з моменту введення об`єкту в експлуатацію, всі торгові площі почали здаватися в оренду.
На час введення торгового центру в експлуатацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишився непогашений кредит в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 13 000 000 гривень. Для погашення заборгованості по вказаному кредиту, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запропонували мені продати ПП « ОСОБА_8 » площу першого поверху приміщення у розмірі 47% від загальної площі приміщення за 10 000 000 (десять мільйонів) гривень для того щоб погасити заборгованість перед банком. На вказану пропозицію я як засновник погодився та вказане приміщення було продане. Погашенням кредиту перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » займалась ОСОБА_7 .

В подальшому у 2011 році вказана площа першого поверху повністю була викуплена ПП « ОСОБА_8 », яке 20.10.2011 року вказане приміщення першого поверху продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 7,8 млн. гривень. На час купівлі-продажу вищевказаного приміщення, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була ОСОБА_7 .

Як мені пізніше стало відомо, з 20.10.2011 року єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ставі ОСОБА_6 . Таким чином власність на весь перший поверх перейшла до ОСОБА_9 .

В подальшому ОСОБА_6 продав перший поверх приміщення, шляхом продажу корпоративних прав ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 третім особам за 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн), при цьому в договорі купівлі-продажу корпоративних прав зазначена сума 1000 грн.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 мені повідомили, що вищевказана сума, а саме 12 120 000 грн (дванадцять мільйонів сто двадцять тисяч грн.) пішла на погашення кредиту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Як стало мені нещодавно відомо зазначені грошові кошти не були використані на погашення кредиту, а значить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи моєю довірою та використовуючи своє службове становище , ввели мене в оману та використали кошти на власні потреби. Що в подальшому повторювалося систематично.

Лише станом на 05.06.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернув всі позики на загальну суму 20 000 0000 (двадцять мільйонів) гривень. При цьому вони постійно інформували мене про наявність якихось кредитних зобов`язань з боку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 перед третіми особами, не пояснюючи навіщо вони бралися, та як їх використали. До речі ці кредити бралися готівкою і поверталися готівкою.

Починаючи з 2014 року ОСОБА_5 неодноразово звертався до учасників Товариства (співзасновників) та Директора ОСОБА_7 з приводу з`ясування сум доходу Товариства та розподілу дивідендів, на що отримував постійно відповіді що прибутку не має, є лише борги у Товариства, уся діяльність збиткова.
На вимоги ОСОБА_5 розібратися в господарській діяльності Товариства постійно отримував відмовки. До управління Товариством та до контролю до господарською діяльністю останнього не допускали.
В 2016 році співзасновники товариства несподівано для ОСОБА_5 , запропонували останньому вийти зі складу засновників, отримавши тільки статутний внесок. На запитання ОСОБА_5 стосовно дивідендів та активів, знов отримав тільки відмовки за збитковість підприємства.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставіухвалислідчогосудді, суду.

Розгляд данного клопотання прошу проводити без представників ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі п.п. 2, 7ст. 163 КПК України, в зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах щодо руху коштів за рахунками № НОМЕР_4 а саме: оферта на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; акцент на укладання угоди про обслуговування платіжних карток; заява відкриття рахунку, анкета-заява про акцент публічної пропозиції на укладання ДКБО обслуговування юридичних осіб в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційні документи клієнта, який відкривав рахунок - відкритим в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , можуть бути використані, як докази а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів руху коштів за рахунком № НОМЕР_4 відкритого в ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0003372 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С