Справа № 640/7191/18
н/п 1-кс/640/6830/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" липня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
04.07.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2017 по теперішній час, а саме: матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків; заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки; реєстр руху коштів по поточним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу); інформацію про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; інформацію про мережеве обладнання та IP-адреси, які використовувались для входу у клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжним карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ; фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по теперішній час; надати інформацію про звернення до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з приводу втрати, блокування або викрадення платіжних банківських карт оформлених на його ім`я.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.3 ст.190 КК України.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо наявності рахунків, номерів банківських карток, оформлених у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_4 , а також отриманні ідентифікаційних ознак пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вважає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: документів та інших носіїв інформації стосовно наявних банківських рахунків, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2017 по 26.07.2018, а саме до:
- матеріалів юридичної справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ;
- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;
- заяв (квитанцій) про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;
- реєстру руху коштів по поточним рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);
- інформації про контактні номери телефонів, які прив`язані до банківських карток відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ;
- інформації про мережеве обладнання та IP-адреси, які використовувались для входу у клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжним карткам, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 ;
- фото відеоматеріалів про знаття грошових коштів з вказаних платіжних карток за період з моменту їх відкриття по 26.07.2018;
- інформації про звернення до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 з приводу втрати, блокування або викрадення платіжних банківських карт оформлених на його ім`я, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.08.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1