печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням).
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012 2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають ознаки фіктивності.
Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи Казенного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період 2012 2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, діючи спільно з особами що займаються незаконною конвертацією та причетні до створення та злочинної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдали шкоду державним інтересам, спричинивши тяжкі наслідки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в період 2012 - 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили чуже майно, а саме грошові кошти Державного українського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особливо великих розмірах шляхом перерахування їх на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_6 ), які мають ознаки фіктивності.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансово господарські взаємовідносини з підприємствами, які можуть мали ознаки фіктивності та/або використовуються ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для заволодіння/розтрати грошових коштів підприємства.
Такими підприємствами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДР НОМЕР_12 ).
Вилучивши оригінали документів у ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що дані підприємства мають ознаки фіктивності.
В даний час призначено позапланову ревізії ДУО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в тому числі по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », так як вказані підприємства створені з метою використання підприємствами реального сектору економіки з метою вчинення кримінальних правопорушень.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) також здійснювало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Таким чином, в даний час виникла необхідність у вилученні документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою дослідження вказаних документів, використання під час досудового розслідування кримінального провадження, а також призначення податкової перевірки.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальний проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або іншим місцезнаходженням), а саме:
-копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) станом на 2016 - 2018 роки.
-штатна та фактична чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2016 - 2018 роки.
-документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_7 ), в період 2016 - 2018 років, а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/25926/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1