Провадження №1-кс/755/2875/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., при секретарі Бовкун О.М., за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві Матвєйкіна І.С., розглянувши клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дзісь Б.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000667 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

16.12.2013 року начальник відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорний М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Технодім» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунку №7648; анкети клієнта банку ПП «Технодім» () по рахунку №7648; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №7648; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №7648, який належить ПП «Технодім» () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Технодім» () філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) банківських операцій по рахунку ПП «Технодім» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №7648 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на рахунок №7648 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПП «Технодім» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання ПП «Технодім» () та видачі співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) чекових книжок по рахунку № 7648, векселів та ін.; договорів, укладених ПП «Технодім» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок №7648 та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до 11.12.2013року; інформацію щодо інших рахунків відкритих ПП «Технодім» () у філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205); банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №7648 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів; кредитні договори укладені між ПП «Технодім» () та філією «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205), документи що стали підставою для оформлення кредиту, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 03.12.2008 року між ТОВ «Колбе Україна» (), як продавцем та ПП «Технодім» (), як покупцем, був укладений договір купівлі-продажу товару, а саме прокат тонколистового холодно канатного з полімерним покриттям. Продавець свої обов'язки за договором виконав у повному обсязі та поставив вказаний товар покупцю у повній кількості, згідно підписаної між сторонами Спеціфікації, на загальну суму 745943,75 гривень.

Власниками ПП «Технодім» поставлений ним товар було реалізовано, та перераховано на рахунок ТОВ «Колбе Україна» () за поставлений товар гроші в сумі 60278,83 гривень. Заборгованість в сумі 685665,20 гривень до цього часу не погашена.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 - власник ПП «Технодім» показав, що дійсно йому було поставлено ТОВ «Колбе Україна» товар на суму 745943,75 гривень, за якій він частково розрахувався. Провести інші розрахунки він не зміг, так як АТ «Промінвестбанк», в якому був раніше отриманий кредит для закупівлі заводу в м.Бориспіль, почав списувати відсотки за користування кредитними коштами, таким чином з підприємства були «вимиті» оборотні кошти.

На даний час необхідно перевірити покази директора ОСОБА_4, встановити, чи мало фінансову можливість ПП «Технодім» розрахуватися з ТОВ «Колбе Україна», встановити, чи отримувало підприємство кредит для розвитку підприємства та чи здійснювало перерахування ПП «Технодім» зі свого рахунку №7648 у філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м.Києві» на рахунок інших підприємств, а також чи надходили кошти на вказаний рахунок.

Інформація пов'язана з відкриттям банківського рахунку та інформація про рух коштів на рахунку, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у зазначеному провадженні.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, що становлять банківську таємницю ПП «Технодім» щодо відкриття вказаним підприємством рахунку №7648 у філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м.Києві» та дослідженні інформації про проведені банківські операції по вказаному рахунку.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, який входить до слідчої групи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання керівника слідчої групи - начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк».

Судом було встановлено, що 28.08.2009 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000667).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дзісь Б.О., оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк». З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк», можуть мати суттєве значення з розкриття злочину та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковника міліції Підгорного М.В., погоджене прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва Дзісь Б.О., про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000667 - задовольнити.

Надати право начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковнику міліції Підгорному М.В. на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), яке знаходиться за адресою: м.Київ, пров.Шевченка, б.12, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Технодім» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунку № 7648;

- анкети клієнта банку ПП «Технодім» () по рахунку №7648;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №7648;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №7648, який належить ПП «Технодім» () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Технодім» () філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) банківських операцій по рахунку ПП «Технодім» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №7648 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок №7648 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПП «Технодім» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПП «Технодім» () та видачі співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) чекових книжок по рахунку № 7648, векселів та ін.;

- договорів, укладених ПП «Технодім» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок №7648 та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до 11.12.2013 року;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ПП «Технодім» () у філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №7648 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- кредитні договори укладені між ПП «Технодім» () та філією «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205), документи що стали підставою для оформлення кредиту, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам.

Зобов'язати керівництво ПАТ «Акціонерний комерційний Промислово-інвестиційний банк», надати начальнику відділення СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м.Києві підполковнику міліції Підгорному М.В. інформацію:

- щодо всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП «Технодім» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) та закритті рахунку № 7648;

- анкети клієнта банку ПП «Технодім» () по рахунку №7648;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №7648;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №7648, який належить ПП «Технодім» () з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Технодім» () філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) банківських операцій по рахунку ПП «Технодім» (), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №7648 з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок №7648 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПП «Технодім» () з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПП «Технодім» () та видачі співробітниками філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205) чекових книжок по рахунку № 7648, векселів та ін.;

- договорів, укладених ПП «Технодім» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок №7648 та з указаного рахунку, за період часу з дня його відкриття до 11.12.2013 року;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих ПП «Технодім» () у філії «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №7648 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;

- кредитні договори укладені між ПП «Технодім» () та філією «Харківське відділення Промислово-інвестиційний банк в м. Києві» (МФО 322205), документи що стали підставою для оформлення кредиту, та відомості щодо погашення заборгованості по кредитним договорам..

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 16.01.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва Ю.В. Іваніна