У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/3419/18

№ 1-кс/183/1491/18

18 жовтня 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 23.05.2018 року за № 0000984 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

До Новомосковського міськрайонного суду в порядку ст.. 170 КПК України надійшло клопотання слідчого ОСОБА_2 про арешт майна. В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що відповідно до інформації Новомосковської міської ради, звернення та клопотання стосовно присвоєння адреси об`єкту житлової нерухомості по АДРЕСА_1 до відділу містобудування та архітектури не надходили, проектні рішення не готувалися.

В ході досудового розслідування слідчим 12.10.2018 року проведено огляд ділянки місцевості поблизу багатоповерхового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , впритул до якого з правого боку від вхожу до під`їзду №1 будинку АДРЕСА_1 наявна трьох поверхова прибудова, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого встановлено, що за вказаною адресою здійснюється будівництво трьохповерхової споруди, після чого слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом вказаного будинку.
Відповідно до інформації офіційного реєстру Державної архітектурно-будівельної інспекції України в лютому 2018 року видано декларацію про готовність об`єкту до експлуатації ДП 01 «Реконструкція нежитлової будівлі під житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням пивоварні та кафе», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, відповідно до акту обстеження земельної ділянки від 07.08.2018 року Новомосковською міською радою встановлено, що земельна ділянка, яка розташована поблизу багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з правого боку від вхожу до під`їзду №1 будинку АДРЕСА_1 , котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , використовується для будівництва та обслуговування нежитлового приміщення, на вищезазначеній земельній ділянці знаходиться об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення пивоварні та кафе № НОМЕР_1 , загальною площею приміщення 167,7 м2. Однак, звернень та клопотань щодо оформлення в оренду земельної ділянки за вищевказаною адресою до виконавчого комітету Новомосковської міської ради не надходило. Відомості про право оренди іншого користування земельною ділянкою не зареєстровано.

Під час досудового розслідування слідчим отримано тимчасовий доступ до декларації про готовність об`єкту до експлуатації ДП 01, котрий фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У вказаній декларації зазначено, що між ТОВ «Центр проектування та технічної інвентаризації» та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 від 15.09.17 № 09-15тн укладено договір на здійснення технічного нагляду, разом з тим, між ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 № 13.09/17 від 13.09.2017 укладено договір на проектування та здійснення авторського нагляду.

02.08.2018 року ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Центр проектування та технічної інвентаризації» листами №1/02.08, №2/02.08 від 02.08.2018 повідомлено про те, що між ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Центр проектування та технічної інвентаризації» та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 жодних договорі про проектування авторського та технічного нагляду не здійснювалося. Вказане підтверджується протоколом допиту ОСОБА_6 .

Враховуючи викладене, встановлено що у декларації про готовність об`єкту до експлуатації ДП 01 від 28.02.2018 року внесені недостовірні відомості, що свідчить про порушення законодавства під час будівництва нежитлового приміщення пивоварні та кафе № НОМЕР_1 , котре фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомості, згідно договору дарування, серія та номер: 1-422, виданий 24.03.2018 року, власником 1/8 частини нежитлового приміщення пивоварні та кафе, загальною площею 418,8 м2, котре фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 .

Також, згідно договору дарування, серія та номер: 1-405, виданий 22.03.2018 року, власником 7/8 частини нежитлового приміщення пивоварні та кафе, загальною площею 167,7 м2, котре фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 .

Разом з тим встановлено, що 23.07.2018 року відбувся поділ об`єкта нерухомого майна на сім квартир та нежитлове приміщення пивоварні та кафе, котре фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно присвоєно наступні адреси: АДРЕСА_1 квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 приміщення АДРЕСА_3 .

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 17.10.2018 року вказані об`єкти належать наступним власникам: на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1-1324, виданий 02.08.2018 року власником квартири загальною площею 38 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 є ОСОБА_4 ; на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1-1399, виданий 09.08.2018 року власником квартири загальною площею 40,8 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 є ОСОБА_9 ; на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1-1296, виданий 28.07.2018 року власником квартири загальною площею 38,7 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 є ОСОБА_10 ; на підставі договору дарування, серія та номер 1-1567, виданий 23.08.2018 року власником квартири загальною площею 43,5 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 є ОСОБА_11 (16.10.2018 року змінено власника, попередній власник ОСОБА_5 ); на підставі договору дарування, серія та номер 1-1568, виданий 23.08.2018 року власником квартири загальною площею 40,3 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 є ОСОБА_12 (10.10.2018 року змінено власника, попередній власник ОСОБА_5 ); на підставі договору дарування, серія та номер 1-1629, виданий 28.08.2018 року власником квартири загальною площею 43,5 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 є ОСОБА_5 ; на підставі договору дарування, серія та номер 1-1630, виданий 28.08.2018 року власником квартири загальною площею 40,3 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 є ОСОБА_5 ; на підставі договору дарування, серія та номер 1-1379, виданий 08.08.2018 року власником житлового будинку з вбудованим нежитловим приміщенням пивоварні та кафе загальною площею 167,7 м2, котра фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 є ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості подальшого відчуження вказаної будівлі та введення в оману інших добросовісних набувачів, недопущення будь-якого розпорядження вказаним об`єктом, збереження речових доказів - виникає необхідність у тимчасовому, за ухвалою слідчого судді, позбавленні права на відчуження, розпорядження та/або користування зазначеної будівлі щодо якої існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вона є доказом злочину, оскільки, вона є предметом кримінального правопорушення та набута в результаті вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить накласти на вказані предмети арешт.

В судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання та просила його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник власник майна в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Постановою слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 від 12.10.2018 року об`єкти нерухомого майна, розташованого за формальною адресою: АДРЕСА_1 , визнані та залучені до кримінального провадження в якості речових доказів.

Відповідно до ст.. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Як вбачається з наданих слідчим доказів, вказані речі відповідають вимогам ст.. 98 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності з п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 3 ст.. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Тому слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що накладення арешту на зазначене майно відповідає завданню арешту майна, визначеного ст.. 170 КПК України, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, в тому числі:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності з ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. Тому слідчий суддя вважає, що застосування обмежень щодо заборони розпоряджатися та користуватися об`єтами нерухомого майна є найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

У відповідності з п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, в тому числі, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає, що виконання ухвали необхідно покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Також на виконання вказаної норми, у відповідності з ч. 7 ст. 173 КПК України копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали - фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Однак, при поданні слідчим клопотання до суду, останній не надав слідчому судді даних про засоби зв`язку та місце мешкання власників майна. Тому слідчий суддя вважає, що направлення копії ухвали суду необхідно доручити слідчому ОСОБА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:

1.

- квартиру, загальною площею 38 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_4 ;

- квартиру, загальною площею 40,8 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_9 ;

- квартиру, загальною площею 38,7 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , власником якої є ОСОБА_10 ;

- квартиру, загальною площею 43,5 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 40,3 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 43,5 м2, котра фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 40,3 м2, котра фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням пивоварні та кафе, загальною площею 167,7 м2, який фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , власником якого є ОСОБА_5 ,

шляхом заборони будь - яким особам вчиняти будь-які дії, направлені на відчуження об`єкту нерухомого майна.

2.

Заборонити усім суб`єктам державної реєстрації прав, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчиняти будь - які реєстраційні дій (державна реєстрація прав та їх обтяжень, внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, змін до них та їх скасування, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інші дії, що здійснюються в Державному реєстрі прав) відносно об`єктів нерухомого майна, а саме:

- квартиру, загальною площею 38 м2., яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_4 ;

- квартиру, загальною площею 40,8 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_9 ;

- квартиру, загальною площею 38,7 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , власником якої є ОСОБА_10 ;

- квартиру, загальною площею 43,5 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 40,3 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 43,5 м2, котра фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 40,3 м2, котра фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням пивоварні та кафе, загальною площею 167,7 м2, який фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , власником якого є ОСОБА_5 .

3.

Заборонити власникам, та іншим особам, використовувати об`єкти нерухомого майна, а саме:

- квартиру, загальною площею 38 м2., яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , власником якої є ОСОБА_4 ;

- квартиру, загальною площею 40,8 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якої є ОСОБА_9 ;

- квартиру, загальною площею 38,7 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , власником якої є ОСОБА_10 ;

- квартиру, загальною площею 43,5 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 40,3 м2, яка фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 43,5 м2, котра фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- квартиру, загальною площею 40,3 м2, котра фактично не має адреси, але формально, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_10 , власником якої є ОСОБА_5 ;

- житловий будинок з вбудованим нежитловим приміщенням пивоварні та кафе, загальною площею 167,7 м2, який фактично не має адреси, але формально відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , власником якого є ОСОБА_5 ,

до прийняття рішення по кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Доручити слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 направити копії ухвали на адресу зацікавлених осіб.

На ухвалу може бути подано апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1