Справа №522/2426/17 Провадження№1-кс/522/8402/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні . АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000235 від 13.01.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 з майнових відносин (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , надалі - УОРМВ), проведені закупівлі у одного учасника UA-2016-08-12-000617-b «Коригування проектно-кошторисної документації «Будівництво лікувального корпусу на 297 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » (згідно правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д. 1.1. - 1:2013)» та за результатами якої УОРМВ укладено договір № 75 від 13.09.2016 з приватним підприємством « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Одеса) на загальну суму 6039967, 00 гривень.
При цьому, до зведеного кошторису внесені проектні роботи на об`єкти, які вже відбудовані в рамках виконання договору про закупівлю робіт за державні кошти № 192 від 22.10.2016, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Одеса) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Одеса) на будівництво лікувального корпусу на 297 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 » та не потребують коригування, а саме проект та робоча документація теплового пункту (32392 гривень), а також на будівельному майданчику, де планується побудувати лікувальний корпус на 297 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_3 , вже відбудовано цокольний поверх та колони першого поверху.
Крім цього, УОРМВ здійснювалась переговорна процедура з ПП « ОСОБА_6 », щодо проведення додаткових робіт із обстеження катакомб та розробки укріплення катакомб у зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_6 » в ході проведення інженерно - геологічних вишукувань, згідно з договором № 75 від 13.09.2016, майданчика під проектування та будівництво лікувального корпусу в товщі «пильних» вапняків свердловиною № 8 розкрита порожнеча, що вказує на поширення під досліджуваним майданчиком мережі підземних вироблень, у зв`язку з чим потрібне проведення розвідувальних робіт по пошуку катакомб.
ПП « ОСОБА_6 » наданий зведений кошторис на ці проектні і вишукувальні роботи загальною вартістю 1550665,52 гривень.
Однак, на вищезгаданому будівельному майданчику ніякі інженерно - вишукувальні роботи із 2012 року не проводились та у зв`язку з влаштованим цокольним поверхом їх проведення неможливе.
На теперішній час встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
Відповідно до наявної документації розрахункові операції ПП « ОСОБА_6 » здійснювались шляхом безготівкового розрахунку грошових коштів на вказані розрахункові рахунки.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно розрахункового рахунку № НОМЕР_5 відкритого ПП « ОСОБА_6 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: інформацію щодо руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з відділень за період проведення операцій по розрахунковому рахунку з моменту реєстрації по теперішній час, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На думку сторони обвинувачення, особа, у володінні якої перебувають документи, можуть змінити або знищити їх, таким чином розгляд клопотання необхідно здійснити за їх відсутності.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні № 0000235 від 13.01.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 (посвідчення ОДП №006592 від 12.04.2017) прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 або працівникам ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 30.12.2016, а саме:
- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 .
-із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
-справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

15.05.2018