Справа № 202/2031/18
Провадження № 1-кс/202/2204/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 14.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, за результатами проведення конкурсних торгів укладено договір із Державним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення капітального ремонту пішохідних доріжок та проїздів з установкою малих форм на території Молодіжного парку відпочинку та дозвілля за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально.

Також, у ході досудового розслідування виявлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою зниження фактичної вартості будівельних робіт використовували у ході їх проведення ту ж саму тротуарну плитку та інші матеріали, що демонтували перед початком робіт у цьому ж місці. При цьому, використання раніше демонтованих матеріалів не передбачено проектно-кошторисною документацією, а у актах виконаних робіт відображається, що використовувались нові матеріали.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено численні обставини, які вказують на те, що при виконанні зазначених робіт службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 багаторазово вносились завідомо неправдиві відомості у проектно-кошторисну документацію, акти виконаних робіт, інші офіційні документи, щодо вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, об`єму виконаних робіт, завдяки чому було розтрачено та привласнено понад ніж 30 відсотків коштів від суми укладеного договору.

У ході аналітичного дослідження, проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області виявлено, що з коштів, отриманих ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 від КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, 4251530,65 гривень було переведено на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без реального здійснення реалізації або придбання товарів для їх виведення в «тіньовий» сектор економіки.

Таким чином, встановлено наявність у діях службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 ознак привласнення та розтрати коштів із бюджету територіальної громади м. Дніпра на суму, що підлягає встановленню у ході подальшого до судового розслідування.

Встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 2135000,00 гривень, отримані від ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані грошові кошти були переведені на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », нібито у якості надання фінансової допомоги.

Слідчий зазначив, що наразі для доказування події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, вивчення достовірності викладених у документах відомостей, встановлення способу легалізації зазначених бюджетних коштів, привласнених службовими особами КП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДМР, ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення особи, яка фактично отимала готівкові грошові гошти, проведення судових економіних та почеркознавчих експертиз, необхідно отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 має відкритий банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ;

Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду: з 01.01.2017 року до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаної особи, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток вказаної особи. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаної особи, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); оригіналу Статуту (Положення), у разі його відсутності завірену належним чином копія; оригіналу Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності; оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригіналу документа, що підтверджує взяття особи на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію; оригіналів документів, що підтверджує реєстрацію особи в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , а у разі їх відсутності завірену належним чином копію; оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію; оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію особи у ІНФОРМАЦІЯ_7 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаної особи, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеної особи вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку. Оригіналів платіжних та меморіальних ордерів банку. Оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення котрих потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо). Оригіналів виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з котрих проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаного клієнта за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів. Матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також знімали грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 у відділеннях банку та з банкоматів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), котрі містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду з 01.01.2017 року до 21.06.2018 року.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду з 01.01.2017 року до 21.06.2018 року, а саме до:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаної особи, надано право розпорядження зазначеними вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів, та відбитками печаток вказаної особи.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування банківських рахунків вказаної особи, у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

- оригіналу Статуту (Положення), у разі його відсутності завірену належним чином копія;

- оригіналу Установчого договору (якщо такий укладався), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкта підприємницької діяльності;

- оригіналу Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналу документа, що підтверджує взяття особи на податковий облік (ф. 4 - ОПП), а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналів документів, що підтверджує реєстрацію особи в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналу довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

- оригіналу страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію особи у ІНФОРМАЦІЯ_7 від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаної особи, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою вказаній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеної особи вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

3. Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорта, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

4. Оригіналів платіжних та меморіальних ордерів банку.

5. Оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідного підприємства грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок.

6. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення котрих потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо).

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з котрих проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки.

8. Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

9. Договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаного клієнта за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

10. Матеріали фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також знімали грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 у відділеннях банку та з банкоматів.

Строк виконання ухвали до 20.07.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1