Справа№751/2417/18
Провадження №1-кс/751/1393/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 0000027 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів, які підтверджують фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій, а саме: філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по 21.05.2018, а саме: договорів з додатками до них та додаткових угод, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших), специфікацій, якісних посвідчень та інших документів, що підтверджують походження та якість ветеринарних та фармацевтичних препаратів, складських квитанцій, журналів та відомостей складського обліку, товарно-транспортних документів (товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей), книг реєстрації довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, інших актів, інформацію по рахункам (субрахункам) бухгалтерського обліку, які підтверджують отримання, надання послуг, та подальший рух (відвантаження, переоформлення) товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаних підприємства, документів листування між підприємствами, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують надходження (оприбуткування) та вибуття (списання) зі складів товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаних підприємств, розрахункових та платіжних документів (платіжних доручень, банківських виписок та інших), які підтверджують розрахунки, інформацію щодо наявності кредиторської або дебіторської заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи які підтверджують фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по 21.05.2018, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Додатково зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У відповідності до постанови начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області від 30.03.2018 досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000027 від 28.02.2018 здійснює група слідчих та оперативних співробітників, до складу якої входять заступник начальника ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старший оперуповноважений з ОВС ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старший оперуповноважений з ОВС ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , заступнику начальника ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВOCAПДВ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме: документів, які підтверджують фінансово господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його філій, а саме: філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2015 по 21.05.2018, а саме: договорів з додатками до них та додаткових угод, бухгалтерських документів на придбання, рух та використання товарно-матеріальних цінностей, первинних документів, що підтверджують отримання, передачу товару, виконання та отримання робіт, послуг (накладних, актів приймання передачі наданих послуг, довіреностей та інших), специфікацій, якісних посвідчень та інших документів, що підтверджують походження та якість ветеринарних та фармацевтичних препаратів, складських квитанцій, журналів та відомостей складського обліку, товарно-транспортних документів (товарно-транспортних накладних та інших транспортних документів, які підтверджують доставку до складських приміщень товарно-матеріальних цінностей), книг реєстрації довіреностей, оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, інших актів, інформацію по рахункам (субрахункам) бухгалтерського обліку, які підтверджують отримання, надання послуг, та подальший рух (відвантаження, переоформлення) товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаних підприємства, документів листування між підприємствами, видаткових накладних та інших документів, які підтверджують надходження (оприбуткування) та вибуття (списання) зі складів товарно-матеріальних цінностей, отриманих від вищевказаних підприємств, розрахункових та платіжних документів (платіжних доручень, банківських виписок та інших), які підтверджують розрахунки, інформацію щодо наявності кредиторської або дебіторської заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1