УХВАЛА
Справа № 521/15819/18

Номер провадження:1-кс/521/5961/18

27 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням за № 0003250 від 17.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003250, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 ЮС України.
17.09.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій просить вжити заходів, до невстановленої особи яка, яка в період часу з 18 годин 35 хвилин 15.09.2018 по 03 години 00 хвилин 16.09.2018, зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представившись як співробітник банку, шляхом оману ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останньої, чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 251 845 грн. ЖЕО 28037.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2018 року об 18 год. 30 хв. на номер телефону НОМЕР_1 із номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік який представився для як ОСОБА_6 та сказав що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що для того, щоб зняти грошові кошти, які перебувають на розрахунковому рахунку, відкритому у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно перерахувати грошові кошти на номер накатки, яку він зазначить та поповнити мобільний номер телефону НОМЕР_3 , після чого в подальшому можливо буде зняття грошових коштів.
Після чого із карткових рахунків потерпілої № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в період часу з об 18 годин 38 хвилин 15.09.2018 по 03 години 00 хвилин 16.09.2018 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 251 845 грн. що належить потерпілій ОСОБА_5 .
Потерпіла вказує, що грошові кошти перераховувала на розрахунковий № НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Враховуючи вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про власників карткового рахунку № НОМЕР_6 які перебувають у володінні у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУЖІ в Одеській області ОСОБА_4 або за її доручення співробітникам ВКП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, а саме, а саме інформацію про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника карткового рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_6 яка перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зможливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 27.09.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 26.10.2018 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1