печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001376,-

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням скіммінгових пристроїв здійснили несанкціоноване втручання в роботу банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до витоку інформації та вчинення шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяно матеріальну шкоду ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великому розмірі.

Також встановлено, що у період з 28.08.2016 по 15.09.2017 мали місце факти встановлення скіммінгових пристроїв на банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві та компрометація (зчитано конфіденційну інформацію, отримано PIN-коди) платіжних карток клієнтів банку, їх підробка, та в подальшому зняття коштів з підроблених платіжних карт, внаслідок чого спричинено шкоду.

В підтвердження наведених фактів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав файли зображення з банкоматів зазначеної установи, на яких зображено одних і тих же осіб, що зображені на файлах - зображеннях з банкоматів за фактом несанкціонованого втручання до ЕОМ (комп`ютерів) та шахрайства відносно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017.

Вказане може свідчити про сталий та тривалий злочинний зв`язок між невстановленими особами, які із корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом зорганізувались для вчинення тяжких злочинів.

У органу досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків за платіжними картками з якими проводились шахрайські дії.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001376 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета) та фотознімок зображення по особам (клієнтам), які отримувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користування платіжні карти за

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3

НОМЕР_4

НОМЕР_5

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

НОМЕР_13

НОМЕР_14

НОМЕР_15

НОМЕР_16

НОМЕР_17

НОМЕР_18

НОМЕР_19

НОМЕР_20

НОМЕР_21

НОМЕР_22

НОМЕР_23

НОМЕР_24

НОМЕР_25

НОМЕР_26

НОМЕР_27

НОМЕР_28

НОМЕР_29

НОМЕР_30

НОМЕР_31

НОМЕР_32

НОМЕР_33

НОМЕР_34

НОМЕР_35

НОМЕР_36

НОМЕР_37

НОМЕР_38

НОМЕР_39

НОМЕР_40

НОМЕР_41

НОМЕР_42

НОМЕР_43

НОМЕР_44

НОМЕР_45

НОМЕР_46

НОМЕР_47

НОМЕР_48

НОМЕР_49

НОМЕР_50

НОМЕР_51

НОМЕР_52

НОМЕР_53

НОМЕР_54

НОМЕР_55

НОМЕР_56

НОМЕР_57

НОМЕР_58

НОМЕР_59

НОМЕР_60

НОМЕР_61

НОМЕР_62

НОМЕР_63

НОМЕР_64

НОМЕР_65

НОМЕР_66

НОМЕР_67

НОМЕР_68

НОМЕР_69

НОМЕР_70

НОМЕР_71

НОМЕР_72

НОМЕР_73

НОМЕР_74

НОМЕР_75

НОМЕР_76

НОМЕР_77

НОМЕР_78

НОМЕР_79

НОМЕР_80

НОМЕР_81

НОМЕР_82

НОМЕР_83

НОМЕР_84

НОМЕР_85

НОМЕР_86

НОМЕР_87

НОМЕР_88

НОМЕР_89

НОМЕР_90

НОМЕР_91

НОМЕР_92

НОМЕР_93

НОМЕР_94

НОМЕР_95

НОМЕР_96

НОМЕР_97

НОМЕР_98

НОМЕР_99

НОМЕР_100

НОМЕР_101

НОМЕР_102

НОМЕР_103

НОМЕР_104

НОМЕР_105

НОМЕР_106

НОМЕР_107

НОМЕР_108

НОМЕР_109

НОМЕР_110

НОМЕР_111

НОМЕР_112

НОМЕР_113

НОМЕР_114

НОМЕР_115

НОМЕР_116

НОМЕР_117

НОМЕР_118

НОМЕР_119

НОМЕР_120

НОМЕР_121

НОМЕР_122

НОМЕР_123

НОМЕР_124

НОМЕР_125

НОМЕР_126

НОМЕР_127

НОМЕР_128

НОМЕР_129

НОМЕР_130

НОМЕР_131

НОМЕР_132

НОМЕР_133

НОМЕР_134

НОМЕР_135

НОМЕР_136

НОМЕР_137

НОМЕР_138

НОМЕР_139

НОМЕР_140

НОМЕР_141

НОМЕР_142

НОМЕР_143

НОМЕР_144

НОМЕР_145

НОМЕР_146

НОМЕР_147

НОМЕР_148

НОМЕР_149

НОМЕР_150

НОМЕР_151

НОМЕР_152

НОМЕР_153

НОМЕР_154

НОМЕР_155

НОМЕР_156

НОМЕР_157

НОМЕР_158

НОМЕР_159

НОМЕР_160

НОМЕР_161

НОМЕР_162

НОМЕР_163

НОМЕР_164

НОМЕР_165

НОМЕР_166

НОМЕР_167

НОМЕР_168

НОМЕР_169

НОМЕР_170

НОМЕР_171

НОМЕР_172

НОМЕР_173

НОМЕР_174

НОМЕР_175

НОМЕР_176

НОМЕР_177

НОМЕР_178

НОМЕР_179

НОМЕР_180

НОМЕР_181

НОМЕР_182

НОМЕР_183

НОМЕР_184

НОМЕР_185

НОМЕР_186

НОМЕР_187

НОМЕР_188

НОМЕР_189

НОМЕР_190

НОМЕР_191

НОМЕР_192

НОМЕР_193

НОМЕР_194

НОМЕР_195

НОМЕР_196

НОМЕР_197

НОМЕР_198

НОМЕР_199

НОМЕР_200

НОМЕР_201

НОМЕР_202

НОМЕР_203

НОМЕР_204

НОМЕР_205

НОМЕР_206

НОМЕР_207

НОМЕР_208

НОМЕР_209

НОМЕР_210

НОМЕР_211

НОМЕР_212

НОМЕР_213

НОМЕР_214

НОМЕР_215

НОМЕР_216

НОМЕР_217

НОМЕР_218

НОМЕР_219

НОМЕР_220

НОМЕР_221

НОМЕР_222

НОМЕР_223

НОМЕР_224

НОМЕР_225

НОМЕР_226

НОМЕР_227

НОМЕР_228

НОМЕР_229

НОМЕР_230

НОМЕР_231

НОМЕР_232

НОМЕР_233

НОМЕР_234

НОМЕР_235

НОМЕР_236

НОМЕР_237

НОМЕР_238

НОМЕР_239

НОМЕР_240

НОМЕР_241

НОМЕР_242

НОМЕР_243

НОМЕР_244

НОМЕР_245

НОМЕР_246

НОМЕР_247

НОМЕР_248

НОМЕР_249

НОМЕР_250

НОМЕР_251

НОМЕР_252

НОМЕР_253

НОМЕР_254

НОМЕР_255

НОМЕР_256

НОМЕР_257

НОМЕР_258

НОМЕР_259

НОМЕР_260

НОМЕР_261

НОМЕР_262

НОМЕР_263

НОМЕР_264

НОМЕР_265

НОМЕР_266

НОМЕР_267

НОМЕР_268

НОМЕР_269

НОМЕР_270

НОМЕР_271

НОМЕР_272

НОМЕР_273

НОМЕР_274

НОМЕР_275

НОМЕР_276

НОМЕР_277

НОМЕР_278

НОМЕР_279

НОМЕР_280

НОМЕР_281

НОМЕР_282

НОМЕР_283

НОМЕР_284

НОМЕР_285

НОМЕР_286

НОМЕР_287

НОМЕР_288

НОМЕР_289

НОМЕР_290

НОМЕР_291

НОМЕР_292

НОМЕР_293

НОМЕР_294

НОМЕР_295

НОМЕР_296

НОМЕР_297

НОМЕР_298

НОМЕР_299

НОМЕР_300

НОМЕР_301

НОМЕР_302

НОМЕР_303

НОМЕР_304

НОМЕР_305

НОМЕР_306

НОМЕР_307

НОМЕР_308

НОМЕР_309

НОМЕР_310

НОМЕР_311

НОМЕР_312

НОМЕР_313

НОМЕР_314

НОМЕР_315

НОМЕР_316

НОМЕР_317

НОМЕР_318

НОМЕР_319

НОМЕР_320

НОМЕР_321

НОМЕР_322

НОМЕР_323

НОМЕР_324

НОМЕР_325

НОМЕР_326

НОМЕР_327

НОМЕР_328

НОМЕР_329

НОМЕР_330

НОМЕР_331

НОМЕР_332

НОМЕР_333

НОМЕР_334

НОМЕР_335

НОМЕР_336

НОМЕР_337

НОМЕР_338

НОМЕР_339

НОМЕР_340

НОМЕР_341

НОМЕР_342

НОМЕР_343

НОМЕР_344

НОМЕР_345

НОМЕР_346

НОМЕР_347

НОМЕР_348

НОМЕР_349

НОМЕР_350

НОМЕР_351

НОМЕР_352

НОМЕР_353

НОМЕР_354

НОМЕР_355

НОМЕР_356

НОМЕР_357

НОМЕР_358

НОМЕР_359

НОМЕР_360

НОМЕР_361

НОМЕР_362

НОМЕР_363

НОМЕР_364

НОМЕР_365

НОМЕР_366

НОМЕР_367

НОМЕР_368

НОМЕР_369

НОМЕР_370

НОМЕР_371

НОМЕР_372

НОМЕР_373

НОМЕР_374

НОМЕР_375

НОМЕР_376

НОМЕР_377

НОМЕР_378

НОМЕР_379

НОМЕР_380

НОМЕР_381

НОМЕР_382

НОМЕР_383

НОМЕР_384

НОМЕР_385

НОМЕР_386

НОМЕР_387

НОМЕР_388

НОМЕР_389

НОМЕР_390

НОМЕР_391

НОМЕР_392

НОМЕР_393

НОМЕР_394

НОМЕР_395

НОМЕР_396

НОМЕР_397

НОМЕР_398

НОМЕР_399

НОМЕР_400

НОМЕР_401

НОМЕР_402

НОМЕР_403

НОМЕР_404

НОМЕР_405

НОМЕР_406

НОМЕР_407

НОМЕР_408

НОМЕР_409

НОМЕР_410

НОМЕР_411

НОМЕР_412

НОМЕР_413

НОМЕР_414

НОМЕР_415

НОМЕР_416

НОМЕР_417

НОМЕР_418 .

НОМЕР_419

НОМЕР_420

НОМЕР_421

НОМЕР_422

НОМЕР_423

НОМЕР_424

НОМЕР_425

НОМЕР_426

НОМЕР_427

НОМЕР_428

НОМЕР_429

НОМЕР_430

НОМЕР_431

НОМЕР_432

НОМЕР_433

НОМЕР_434

НОМЕР_435

НОМЕР_436

НОМЕР_437

НОМЕР_438

НОМЕР_439

НОМЕР_440

НОМЕР_441

НОМЕР_442

НОМЕР_443

НОМЕР_444

НОМЕР_445

НОМЕР_446

НОМЕР_447

НОМЕР_448

НОМЕР_449

НОМЕР_450

НОМЕР_451

НОМЕР_452

НОМЕР_453

НОМЕР_454

НОМЕР_455

НОМЕР_456

роздруківки про рух коштів по указаним платіжним картам у період з часу їх компрометації (зчитування конфіденційної інформації, отримання PIN-коду) по дату (включно) зняття коштів, визначену в описовій частині клопотання із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час та сума проведеної операції тощо), у тому числі відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

відомостей щодо log-файлів (журналювання) банкомату станом на дату та час проведення операції (визначені в описовій частині клопотання, для кожної платіжної картки окремо у відповідному банкоматові) по кожній вказаній вище платіжній картці із зазначенням усіх дій, вчинених невстановленими особами;

відомостей щодо місцезнаходження наступних банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_457 , CAK26233, CAK25226, CAK31203, CAK36913, CAKІ1302, CAK22793, CAK43139, CAK53511, CAK27947, CAK52029, CAK28977, CAK28666, CAK37096, CAK38432, CAK52844, CAK36590, CAK51084, CAK30517, CAKІ1254, CAK35828, CAK40959, CAK20955, CAK26788, CAK27378, CAK27917, CAK51995, CAK52023, CAKІ1836, CAK36108, CAK25108, CAK24850, CAK51131, CAK28712, CAK22697, CAK53564, CAK31711, CAK35849, CAK28363, CAKІ1737, CAK21359, CAK25083, CAK41898, CAK51909, CAKІ1580, CAK21908, CAK25249, CAK35555, CAK40969, CAK43663, CAK52843, CAK23033, CAK35078, CAK20533, CAK21816, CAK57192, CAK26333, CAK23604, САКІ1545, CAK43178, CAKІ1738, CAK50781, CAK31204, CAK21191, CAK31287, CAK21813, CAK35681, CAKІ1255, CAK26798, CAK27562, CAK31017, CAK51130, CAK27551, CAK32672, CAK22618, CAK24222, CAK22793, CAK23980, CAK28093, CAK51846, CAKІ6649, CAK33316, CAK33148, CAK36363, CAK32666, CAK25326, CAK25992, CAK48582, CAK21555, CAK23891, CAK24593, CAK32747, CAK43427, CAK21189, CAK31204, CAK43185, CAK41114, CAK40630, CAK22697, CAK23713, CAK41106, CAK41106 із зазначенням інформації щодо їх приналежності до відповідного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19537/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1