Справа № 201/3302/18
Провадження № 1-кс/201/2935/2018
УХВАЛА
10 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що органами поліції Чеської Республіки, обласним управлінням поліції Південноморавської області, службою кримінальної поліції та розслідувань, відділом аналітики та інформаційної злочинності, відділенням інформаційної злочинності м. Брно розслідується кримінальна справа № KRPВ-247962/TC-2015-060079STA, за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого як шахрайство відповідно до параграфу 209, абзац 1, абзац 4, буква д КК Чеської Республіки № 40/2009 Зб., у скоєнні якого обґрунтовано підозрюються невстановлена особа.

Невстановлена особа посередництвом мережі інтернет принаймні від 2015 року засновує шахрайські вебові інтернетові магазини (під доменними іменами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інш), або використовує законно ведені веб-портали з оголошеннями ( sbazar.cz, bazos.cz) та соціальні мережі (Facebook), де під різними іменами осіб пропонує товар, який не існує. З потерпілими особами спілкується посередництвом повідомлень електронної пошти, за пропонований товар, який не існує, потім інкасує гроші, а саме на банківські рахунки в різних банківських установах Чеської Республіки, коли ці рахунки йому були надані від інших осіб, які ці рахунки відкрили за обіцянку хабару, або ж використовує рахунки котрі без відома конкретних осіб відкрив на їхні прізвища за допомогою копій особових документів, які від цих осіб виманив.

У такий спосіб виманені гроші перераховує посередництвом інших рахунків у банках Чеської Республіки, або прямо перераховує на інші рахунки, а саме: рахунки у банківських установах закордоном ( Україна, Словаччина). Таким способом отримані гроші використовує для власної потреби, евен. частину грошей далі використовує як засіб для засіб для подальшої злочинності ( плати за оренду інтернетпростору, плати за вживання доменних імен і т.д. причому на теперішній час шкода, заподіяна його діяннями становить не менше 1427305 чеських крон.

Частину грошових коштів вдалося органами, які беруть участь у кримінальному судочинстві, на банківських рахунках у Чеській Республіці забезпечити, але більша частина грошових коштів, отримана шахрайським шляхом, була протягом 2016-2017 років з предметних рахунків ведених у банках на території Чеської Республіки, перерахована банківськими переказами на декілька банківських рахунків відкритих у банківських установах на території України, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Від слідчого надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPВ-247962/TC-2015-060079STA, за підозрою у скоєнні злочину, кваліфікованого як шахрайство відповідно до параграфу 209, абзац 1, абзац 4, буква д КК Чеської Республіки № 40/2009 Зб., вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а саме:

- Коли та ким було відкрито рахунок, хто на цей час є власником рахунку, особа яка має право розпоряджатися цим рахунком, інформацію про обмеження на користування рахунком.

- Інформацію про інші рахунки відкриті на вище вказаних осіб.

- Інформацію про залишок на теперішній час по зазначеним рахункам.

- Інформацію про рух грошових коштів в період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

- Копії документів на підставі яких було відкрито рахунки, та осіб які мали право користуватися вказаними рахунками.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1