Справа № 202/5503/18
УХВАЛА

21 вересня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Дніпро, у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні провадження №0000044 від 17.07.2018 року відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Синьогірря Ягодинського району Магаданської області РФ, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, не працюючого, раніше не судимого, який зареєстрований та мешкає у АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України,

за участі сторін кримінального провадження: прокурора ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

В провадження суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_3 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 205 КК України, а саме у тому, що у лютому 2016 року, знаходячись неподалік будинку 16 на проспекті Василя Стуса у м. Кам`янському Дніпропетровської області, в денний час, більш точне місце, дату та час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 познайомився із невстановленими особами та погодився на пропозицію останніх за грошову винагороду у розмірі 300 гривень стати засновником та директором підприємства ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107), без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом підприємства, та не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказане підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цього фіктивного підприємства може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам.

У подальшому, 29.02.2016 року у денний період доби, більш точно встановити час не виявилось можливим, ОСОБА_3 у супроводі невстановлених осіб прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 15, офіс 1-А, де, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) з метою прикриття незаконної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ЗорінаТур» (код ЄДРПОУ 40315107), погодившись, вступив у попередню змову з не встановленими особами, яким свідомо передав оригінал свого паспорту громадянина України серія НОМЕР_1 , виданого Заводським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області 03.08.1999 та реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_2 . Надалі невстановлені особи залишили ОСОБА_3 очікувати їх в офісному приміщенні приватного нотаріуса, з метою виготовлення проектів документів, необхідних для реєстрації підприємства, зокрема: статуту ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) від 29.02.2016 та заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) від 29.02.2016 року.

Цього ж дня, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання досягнутої з невстановленими особами змови, усвідомлюючи, що зареєстрована на його прізвище юридична особа буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності, перебуваючи в приміщенні вищезазначеного приватного нотаріуса, підписав статут ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) від 29.02.2016 року та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) від 29.02.2016 року. Згідно з вказаними документами він виступив одноосібним засновником (власником) та директором даного підприємства.

Далі обвинувачений ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену в статуті ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) фінансово-господарську діяльність та працювати (фактично виконувати обов`язки) на посаді директора товариства не буде, виконуючи частину досягнутої з невстановленими особами злочинної змови, діючи умисно, з корисливих мотивів, 02.03.2016 року подав до відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, що знаходився за адресою: м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 42, нотаріально завірений статут ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) від 29.02.2016 року та заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) від 29.02.2016 року.

Вищезазначені документи надали юридичні підстави державному реєстратору відділу Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради провести 02.03.2016 року державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) за реєстраційним номером №0075900 та внести дані у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, визначивши ОСОБА_3 одноосібним засновником та керівником ТОВ «Зоріна Тур».

Після виконання всіх реєстраційних дій ОСОБА_3 отримав від невстановлених осіб раніше обговорену винагороду, а саме грошові кошти у розмірі 300 гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) було зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу, ОСОБА_3 створив (зареєстрував) вказане підприємство без наміру здійснення господарської діяльності, пов`язаної з продажем товарів, виконанням робіт чи наданням послуг, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою в інтересах невстановлених осіб.

Дії обвинуваченого ОСОБА_3 , які виразились у створенні (реєстрації) ТОВ «Зоріна Тур» (код ЄДРПОУ 40315107) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, порушили норми законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємницької діяльності та порядок оподаткування, а саме: ст. 56 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства; ст. 65 Господарського кодексу України, якою визначено: «Управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами»; ст. 58 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом»; ст. 89 Господарського кодексу України встановлено, що «Управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства»; ст. 19 Господарського кодексу України, якою передбачено: «Усі суб`єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством»; ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», якою передбачено: «Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів».

Умисні дії ОСОБА_3 виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні (реєстрації) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.

Ухвалою суду від 07 вересня 2018 року було призначено підготовче судове засідання.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за цією підставою закрити кримінальне провадження, про що не заперечував обвинувачений ОСОБА_3 і прокурор ОСОБА_4 .

Суд, вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження в межах обвинувального акту та даних про особу обвинуваченого ОСОБА_3 , вважає що клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 про звільнення особи від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню за наступними обставинами.

Згідно фактичних обставин, викладених в обвинувальному акті, кримінальне правопорушення (злочин), передбачене ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 скоєно у лютому 2016 року, понад двох років і згідно зі ст. 12 КК України, вказане кримінальне правопорушення (злочин) відноситься до категорії невеликої тяжкості.

Також, згідно з п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 12, 49 ч.1 п.1 КК України, ст.ст. 284 ч.2 п.1, 285, 286, 314 ч.3 п.2 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_3 , від кримінальної відповідальності у зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, - задовольнити.

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності, закрив кримінальне провадження №0000044 від 17.07.2018 року, у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 28 - ч.1 ст. 205 КК України, в зв*язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_3 нам користь держави кошти за проведення судово почеркознавчої експертизи у розмірі 3432 гривні.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області на загальних підставах.

Головуюча ОСОБА_1