Номер провадження: № І-кс/521/4387/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Крокус ЛТД» та адвоката ОСОБА_6 представника потерпілого ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеному по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся адвокат ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Крокус ЛТД» з клопотанням про скасування арешту з рухомого майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України.
Як вбачається з клопотання заявника, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року по справі №521/7879/17 (провадження №1-кс/521/2442/17) частково задоволено клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0002313 від 13.10.2016 року про арешт майна, та накладено арешт на вилучене в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- ротаційна печатна машина для шпалер; - грошові кошти, вилучені з сейфу: -30 купюр номіналом 1 гривня; -3 купюри номіналом 2 гривні; - 15 купюр номіналом 5 гривень; -4 купюри номіналом 10 гривень; -5 купюр номіналом 20 гривень; -84 купюри номіналом 50 гривень; -82 купюри номіналом 100 гривень;- 5 купюр номіналом 200 гривень; - вирвані з зошиту з зображенням ейфелевої вежі та розірвані ОСОБА_9 та викидані останньою з вікна підприємства, вилучені біля будівлі; -синя папка з копіями документів ТОВ «Крокус» та написом «Учредит. Док-ты компании»; -папка з черновими записами із зображенням соняшника, виконані на паперах у клітинку; -повідомлення ОСОБА_10 , від 22.05.17 р, №01/55 оригінал, на одному аркуші; - повідомлення ОСОБА_10 , від 22.05.17 р, №01/56 копія, на одному аркуші; -копія документів про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс» на чотирьох аркушах; -оригінал повідомлення ОСОБА_10 , від 21.03.17 №46, на одному аркуші; -зошит з написом «Входящая документація ООО «Світ Плюс 2010» на 96 аркушах; - зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по підприємству ТОВ «Крокус» на 80 аркушах; -папка синього кольору з написом «Исходящие документы ООО «Фирма Крокус» з документами; -папка зеленого кольору з кадровою документацією ТОВ «Крокус» з документами; -конверт червоно-білого кольору з написом «Express Envelope» з документами; -папка білого кольору з зображенням соняшника з рукописним написом «Материала раздела Косюга...»; -зошит з записами вхідної документації ООО «Крокус ЛТД»; -лист директора ТОВ «Крокус» на 2-х аркушах; -акт звірки с ООО «Крокус» взаєморозрахунків за період січень 2016 року; -копія повідомлення про заборгованість ТОВ «Крокус» на 1 арк.; -системний блок комп`ютера «Логік пауер», вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера, вилучений з приміщення бухгалтерії; - копія повідомлення про збільшення кредитного ліміту ТОВ «Крокус ЛТД» на одному аркуші; -посвідчення про відрядження ОСОБА_11 з додатками на 8 арк; -системний блок комп`ютера «Патріот», вилучений з приміщення бухгалтери; - протокольна зустріч учасників ТОВ «Крокус ЛТД» від 07.06.2016 р. на 2- X аркушах; -висновки ринкової вартості 15 одиниць машин та обладнання -основних засобів ТОВ «Крокус ЛТД» на 2 арк; -каса по ООО «Крокус» за апрель 2017 г. на 1 арк; -список телефонів ООО «Крокус» на 1 арк; -системний блок комп`ютера Fiiper, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера Fast, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера Luxion 300ЕТХ, вилучений з приміщення бухгалтерії; -папка синього кольору з документацією ТОВ «Крокус ЛТД»; -финансовый план на апрель 2017 ООО «Крокус ЛТД» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ «Світ Плюс 2010» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ фірма «Крокус» на 9 арк; -папка червоного кольору з надписом «Приказы по предприятию" ; -зв`язка з 7 ключами; -зв`язка з 7 ключами; .-папка червоного кольору з документальною переписою з гр. ОСОБА_12 на арк; -копії реєстраційних документів ТОВ «Артена С.К.» на 20 арк; -папка синього кольору з надписом «Контракты импорт 2017 г.»; -оригінал технічного паспорту на виробничий будинок за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 108, на 15 арк., -папка синього кольору з статутом на документацією ТОВ «Світ плюс 2010» на 51 арк; -папка жовтого кольору з договорами про порядок розрахунків з колишнім учасником ТОВ фірма «Крокус» на 30 арк; -запит слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі на 1 арк; -2 системних блока в корпусах чорного кольору вилучених з приміщення бухгалтери «Лоджик пауер» та «Вента»; -Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Артена СК» нa 9 аркушах; -податкова декларація з ПДВ ТОВ «Артена СК» на 12 аркушах; -Розхідна накладна № 260 ТОВ «Фірма Крокус» на 7 аркушах; -Папка білого кольору з документами на 27 аркушах; -Позовна заява представника ТОВ «Світ плюс 2010» на 10 аркушах; -Папка з написом «Документи Косюги» з документами на 67 аркушах; -Лист ДФС в Одеській області директору ТОВ «Фірма Крокус»; -Зошит на 96 аркушах з чорновими записами; -Папка із написом «Виписки Світ плюс» з документами на 29 аркушах; -журнал обліку прибуття та вибуття співробітників ТОВ «Крокус»; -Папка із написом «Нормативная оценка земли Балковская 108 ленинградское шоссе 5» з документами на 35 аркушах; -Папка з написом «вопросі по разделу и віходу из Крокус ЛТД Косюги» із документами на 54 аркушах; -Папка з написом «Оформлення землі Ленінградське шоссе 5» із документами на 4 аркушах; -Папка синього кольору з чорновими записами на 24 аркушах; -Зошит на 96 арку-шах з чорновими записами; -Папка с документами із написом дело № 02313 з документами на 4 аркушах; -3 аркуші паперу із вказанням анкетних даних та інформації про особу ОСОБА_13 ; -Контактна інформація про співробітників ТОВ «Крокус» на 6 аркушах; -Статистична фінансова звітність ТОВ «Фірма Крокус» на 2 аркушах; -Бухгалтерські відомості на 2 аркушах; - Оборотно-сальдові відомості на 2 аркушах; -Аналізи рахунків на 4 аркушах; -Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 4 аркушах; -Аркуші про пакування на 3 аркушах; -Головна книга ТОВ «Крокус» на 2016 рік на 100 аркушах; -Аркуші з внутрішніми розрахунками ТОВ «Крокус Лтд» на 25 аркушах.
Також, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року по справі №521/7884/17 (провадження №1-кс/521/2443/17) частково задоволено клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 по кримінальному провадженню № 0002313 від 13.10.2016 року про арешт майна, та накладено арешт на вилучене в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, Київське шосе, 5, а саме:
-комп`ютерний процесор чорного кольору; - 5 робочих зошитів; - нарахування заробітної плати на 9 аркушах; - документація «ПД-4 Флиз»; - план виробництва на 6 аркушах; - обладнання «ПД-4» для виготовлення шпалери в робочому стані, без серійного номера; - обладнання «ПД-1» для виготовлення шпалери, який знаходиться в несправному стані та частково розібраний, без серійного номера; - додаткове погодження договору оренди нежитлових приміщень № 54 від 01.10.2015 року на 2-х аркушах; - протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 4 аркушах; - протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» від 06.09.2016 на 29 аркушах; - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 1 аркуші; - детальний звіт по касі за період з 01.05.2017 по 05.05.2017 року на 2-х аркушах; - копія наказу №543 від07.09.2016 року на 2-х аркушах; - копія рішення Одеської міської ради №441 від 28.10.1995 року на 1 аркуші; - лист ТОВ «Крокус» від 09.02.2016 року на 1 аркуші; - розрахунок ідеальних часток будівель №2728.55 від 15.07.2008 року на 2-х аркушах; - заява ТОВ «Світ Плюс 2010» на 1 аркуші; - відповідь ПАТ «ОЗОМ» від 08.09.2016 року №09/159 на 4 аркушах; - запит ОСОБА_14 від 07.03.2017 №01/28 на 1 аркуші; - протокол №3 загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» від 06.09.2016 року на 7 аркушах; - повідомлення від 09.12.2016 року №01/256 на 1 аркуші; червону папку, в якій знаходиться документація на 45 аркушах; оригінал та копія Протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ «Світ плюс 2010» від 16.01.2017 року; картонна папка із документацією ТОВ «Світ плюс 2010»; - папка накопичувач із документацією; - прибутковий касовий ордер в кількості 17 штук на 1 аркуші кожний; - накладна ТОВ «Артена С.К.» №94/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» №17/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» у кількості 8 штук на 1 аркуші кожна; - прибутковий касовий ордер ТОВ «Крокус ЛТД» на 2-х аркушах; - зошит в твердій оправі із записами обігу накладних ТОВ «Крокус ЛТД»; - папка накопичувач синього кольору з копіями контрактів ТОВ «Крокус ЛТД».
У подальшому ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 24.05.2018 року по справі №521/8371/18 (провадження №1-кс/521/3045/18) було задоволено клопотання представника ТОВ «АРТЕНА С.К.» та скасований арешт з ротаційної печатної машини для шпалер. Постановою слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 від 27.06.2018 року кримінальне провадження № 0002313 від 13.10.2016 року було закрите на підставі п.2 ч.І ст.284 КПК України - у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення. На час розгляду клопотання про скасування арешту, зазначена постанова скасована прокурором.
Враховуючи вищевикладене, заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалами слідчих суддів Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України.
Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на необхідність проведення подальших слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню, надав копію постанови про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 17.07.2018 року.
Представник потерпілого адвокат ОСОБА_6 також просила відмовити у задоволені клопотання, посилаючись на неможливість раніше заявити цивільний позов у даному кримінальному проваджені.
У судовому засідання адвокат ОСОБА_5 підтримав клопотання в повному обсязі, просив задовольнити та вказав, що власником арештованого майна є ТОВ «Крокус ЛТД» на законних підставах. Посадові особи вказаного товариства не є підозрюваними по кримінальному провадженню, цивільний позов у кримінальному проваджені не заявлений. Крім того зазначив, що арешт майна є загрозою перешкоджання нормальній господарській діяльності ТОВ «Крокус ЛТД».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Представник ТОВ «Крокус ЛТД», як власника майна, не був присутнім при розгляді питання про арешт майна. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність в ТОВ «Крокус ЛТД» права на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
За ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Частиною другою ст. 173 ПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п. З, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Згідно зі ст. 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Статтею 1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно відомостей з бухгалтерської довідки від 12.07.2018 року б/н на балансі ТОВ «Крокус ЛТД» () знаходиться рухоме майно, яке було арештоване в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року.
За статтею 2 КПК України завданнями кримінального провадження є забезпечення охорони прав і законних інтересів учасників кримінального провадження з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії' для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. З ст. 28 КПК України, однак вони мають бути об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Під час судового розгляду встановлено, що незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року триває протягом тривалого часу, жодній посадовій особі ТОВ «Крокус ЛТД» про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, а потерпілим не заявлений цивільний позов.
Викладені обставини свідчать, що ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна ТОВ «Крокус ЛТД», відсутні, що обґрунтовано матеріалами доданими до клопотання та представником заявника у судовому засіданні, тоді як прокурором не наведено доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втрачання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Слідчий суддя також приймає до уваги та враховує ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, тоді як прокурор не представив слідчому судді належних доказів для безспірного висновку щодо необхідності продовження дії даного заходу забезпечення кримінального провадження, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що віднесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння ТОВ «Крокус ЛТД» належним йому майном на підставі зазначених обставин. У зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна ТОВ «Крокус ЛТД», не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Крокус ЛТД" про скасування арешту майна, накладеному у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вапняна, 93 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:
- грошові кошти, вилучені з сейфу: -30 купюр номіналом 1 гривня; -3 купюри номіналом 2 гривні; - 15 купюр номіналом 5 гривень; -4 купюри номіналом 10 гривень; -5 купюр номіналом 20 гривень; -84 купюри номіналом 50 гривень; -82 купюри номіналом 100 гривень;- 5 купюр номіналом 200 гривень; - вирвані з зошиту з зображенням ейфелевої вежі та розірвані ОСОБА_9 та викидані останньою з вікна підприємства, вилучені біля будівлі; -синя папка з копіями документів ТОВ «Крокус» та написом «Учредит. Док- ты компании»; -папка з черновими записами із зображенням соняшника, виконані на паперах у клітинку; -повідомлення ОСОБА_10 , від 22.05.17 р, №01/55 оригінал, на одному аркуші; - повідомлення ОСОБА_10 , від 22.05.17 р, №01/56 копія, на одному аркуші; -копія документів про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс» на чотирьох аркушах; -оригінал повідомлення ОСОБА_10 , від 21.03.17 №46, на одному аркуші; -зошит з написом «Входящая документація ООО «Світ Плюс 2010» на 96 аркушах; - зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по підприємству ТОВ «Крокус» на 80 аркушах; -папка синього кольору з написом «Исходящие документы ООО «Фирма Крокус» з документами; -папка зеленого кольору з кадровою документацією ТОВ «Крокус» з документами; -конверт червоно-білого кольору з написом «Express Envelope» з документами; -папка білого кольору з зображенням соняшника з рукописним написом «Материала раздела Косюга...»; -зошит з записами вхідної документації ООО «Крокус ЛТД»; -лист директора ТОВ «Крокус» на 2-х аркушах; -акт звірки с ООО «Крокус» взаєморозрахунків за період січень 2016 року; -копія повідомлення про заборгованість ТОВ «Крокус» на 1 арк.; -системний блок комп`ютера «Логік пауер», вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера, вилучений з приміщення бухгалтерії; - копія повідомлення про збільшення кредитного ліміту ТОВ «Крокус ЛТД» на одному аркуші; -посвідчення про відрядження ОСОБА_11 з додатками на 8 арк; -системний блок комп`ютера «Патріот», вилучений з приміщення бухгалтери; - протокольна зустріч учасників ТОВ «Крокус ЛТД» від 07.06.2016 р. на 2- X аркушах; -висновки ринкової вартості 15 одиниць машин та обладнання -основних засобів ТОВ «Крокус ЛТД» на 2 арк; -каса по ООО «Крокус» за апрель 2017 г. на 1 арк; -список телефонів ООО «Крокус» на 1 арк; -системний блок комп`ютера Fiiper, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера Fast, вилучений з приміщення бухгалтерії; -системний блок комп`ютера Luxion 300ЕТХ, вилучений з приміщення бухгалтерії; -папка синього кольору з документацією ТОВ «Крокус ЛТД»; -финансовый план на апрель 2017 ООО «Крокус ЛТД» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ «Світ Плюс 2010» на 15 арк; -копії реєстраційних документації ТОВ фірма «Крокус» на 9 арк; -папка червоного кольору з надписом «Приказы по предприятию" ; -зв`язка з 7 ключами; -зв`язка з 7 ключами; .-папка червоного кольору з документальною переписою з гр. ОСОБА_12 на арк; -копії реєстраційних документів ТОВ «Артена С.К.» на 20 арк; -папка синього кольору з надписом «Контракты импорт 2017 г.»; -оригінал технічного паспорту на виробничий будинок за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 108, на 15 арк., -папка синього кольору з статутом на документацією ТОВ «Світ плюс 2010» на 51 арк; -папка жовтого кольору з договорами про порядок розрахунків з колишнім учасником ТОВ фірма «Крокус» на 30 арк; -запит слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі на 1 арк; -2 системних блока в корпусах чорного кольору вилучених з приміщення бухгалтери «Лоджик пауер» та «Вента»; -Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Артена СК» нa 9 аркушах; -податкова декларація з ПДВ ТОВ «Артена СК» на 12 аркушах; -Розхідна накладна № 260 ТОВ «Фірма Крокус» на 7 аркушах; -Папка білого кольору з документами на 27 аркушах; -Позовна заява представника ТОВ «Світ плюс 2010» на 10 аркушах; -Папка з написом «Документи Косюги» з документами на 67 аркушах; -Лист ДФС в Одеській області директору ТОВ «Фірма Крокус»; -Зошит на 96 аркушах з чорновими записами; -Папка із написом «Виписки Світ плюс» з документами на 29 аркушах; -журнал обліку прибуття та вибуття співробітників ТОВ «Крокус»; -Папка із написом «Нормативная оценка земли Балковская 108 ленинградское шоссе 5» з документами на 35 аркушах; -Папка з написом «вопросі по разделу и віходу из Крокус ЛТД Косюги» із документами на 54 аркушах; -Папка з написом «Оформлення землі Ленінградське шоссе 5» із документами на 4 аркушах; -Папка синього кольору з чорновими записами на 24 аркушах; -Зошит на 96 арку-шах з чорновими записами; -Папка с документами із написом дело № 02313 з документами на 4 аркушах; -3 аркуші паперу із вказанням анкетних даних та інформації про особу ОСОБА_13 ; -Контактна інформація про співробітників ТОВ «Крокус» на 6 аркушах; -Статистична фінансова звітність ТОВ «Фірма Крокус» на 2 аркушах; -Бухгалтерські відомості на 2 аркушах; - Оборотно-сальдові відомості на 2 аркушах; -Аналізи рахунків на 4 аркушах; -Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 4 аркушах; -Аркуші про пакування на 3 аркушах; -Головна книга ТОВ «Крокус» на 2016 рік на 100 аркушах; -Аркуші з внутрішніми розрахунками ТОВ «Крокус Лтд» на 25 аркушах.
Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 26.05.2017 року на майно, вилучене органом досудового розслідування в ході обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, Київське шосе, 5 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:
-комп`ютерний процесор чорного кольору; - 5 робочих зошитів; - нарахування заробітної плати на 9 аркушах; - документація «ПД-4 Флиз»; - план виробництва на 6 аркушах; - обладнання «ПД-4» для виготовлення шпалери в робочому стані, без серійного номера; - обладнання «ПД-1» для виготовлення шпалери, який знаходиться в несправному стані та частково розібраний, без серійного номера; - додаткове погодження договору оренди нежитлових приміщень № 54 від 01.10.2015 року на 2-х аркушах; - протокол № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 4 аркушах; - протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» від 06.09.2016 на 29 аркушах; - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Крокус» на 1 аркуші; - детальний звіт по касі за період з 01.05.2017 по 05.05.2017 року на 2-х аркушах; - копія наказу №543 від07.09.2016 року на 2-х аркушах; - копія рішення Одеської міської ради №441 від 28.10.1995 року на 1 аркуші; - лист ТОВ «Крокус» від 09.02.2016 року на 1 аркуші; - розрахунок ідеальних часток будівель №2728.55 від 15.07.2008 року на 2-х аркушах; - заява ТОВ «Світ Плюс 2010» на 1 аркуші; - відповідь ПАТ «ОЗОМ» від 08.09.2016 року №09/159 на 4 аркушах; - запит ОСОБА_14 від 07.03.2017 №01/28 на 1 аркуші; - протокол №3 загальних зборів ТОВ «Крокус ЛТД» від 06.09.2016 року на 7 аркушах; - повідомлення від 09.12.2016 року №01/256 на 1 аркуші; червону папку, в якій знаходиться документація на 45 аркушах; оригінал та копія Протоколу №4 загальних зборів учасників ТОВ «Світ плюс 2010» від 16.01.2017 року; картонна папка із документацією ТОВ «Світ плюс 2010»; - папка накопичувач із документацією; - прибутковий касовий ордер в кількості 17 штук на 1 аркуші кожний; - накладна ТОВ «Артена С.К.» №94/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» №17/5 на 1 аркуші; - накладна ТОВ «Крокус ЛТД» у кількості 8 штук на 1 аркуші кожна; - прибутковий касовий ордер ТОВ «Крокус ЛТД» на 2-х аркушах; - зошит в твердій оправі із записами обігу накладних ТОВ «Крокус ЛТД»; - папка накопичувач синього кольору з копіями контрактів ТОВ «Крокус ЛТД».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1