Провадження №1-кс/369/4398/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.10.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0005861 від 25.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005861 від 25.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, до Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області з визначеною територіальною підслідністю згідно постанови прокурора м. Хмельницького для здійснення подальшого досудового розслідування надійшло кримінальне провадження № 0005861 від 25.11.2014 за фактом того, що невідомі особи в період часу з 10.11.2014 року по 25.11.2014 року з метою заволодіння грошовими коштами у телефонній розмові із ОСОБА_4 , 1935 р.н., під приводом здійснення передоплати для повернення грошових коштів на його рахунок шляхом обману, використовуючи необізнаність останнього, переконали його здійснити перерахунки грошових коштів в сумі 130000 грн. на рахунки, якими користувались невідомі особи.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 грошові кошти перераховував на банківські картки-рахунки наступних осіб: ОСОБА_5 , картковий рахунок: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , картковий рахунок: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , картковий рахунок: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , картковий рахунок: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , картковий рахунок: НОМЕР_5 . Згідно проведеного тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані дані та копія паспорта на: - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур.: м. Боярка, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , номер мобільного телефону: НОМЕР_6 , номер робочого телефону: НОМЕР_7 ; - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур.: м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , номер мобільного телефону: НОМЕР_8 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю щодо руху коштів за картками-рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, слідчий вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів уповноваженої особи відповідного банку, оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками вказаної установи зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

Тому слідчий просив розкрити банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, до документів руху коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме: - документів справ по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 10.11.2014 року по 16.10.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ. Крім цього, повідомити чи відкриті карткові рахунки на осіб, а саме: ОСОБА_5 , картковий рахунок: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , картковий рахунок: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , картковий рахунок: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , картковий рахунок: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , картковий рахунок: НОМЕР_5 , на яких були відкриті вказані картки-рахунки станом на 16.10.2018 року.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

В той же час, в тимчасовому доступі до документів, щодо надання інформації про відкриття карткових рахунків на осіб, а саме: ОСОБА_5 , картковий рахунок: НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , картковий рахунок: НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , картковий рахунок: НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , картковий рахунок: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , картковий рахунок: НОМЕР_5 , на яких були відкриті вказані картки-рахунки станом на 16.10.2018 року, слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчий не надав жодних доказів на обґрунтування цих вимог.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чайківського ВП Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативному підрозділу Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області за дорученням в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , щодо руху коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- документів справ по картковим рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів за картками-рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 10.11.2014 року по 16.10.2018 року з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ.

В решті вимог клопотання відмовити
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1