Справа № 747/84/18
Провадження№ 1-кс/747/164/18
У Х В А Л А
іменем України

12.09.2018 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Талалаївського ВП Прилуцького ВР ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання слідчого Талалаївського ВП, погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 24 січня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_4 , щодо несанкціонованого переведення грошових коштів з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на заробітну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому грошові кошти були переведені на іншу картку без її відома.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 22.11.2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 декілька разів телефонував невідомий номер, після чого її мобільний номер перестав працювати. Відразу після цього ОСОБА_4 , зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 » , попросила заблокувати обидві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з шахрайськими діями. На ранок 23.11.2017 року з`ясувалося, що її картки не було заблоковано, між ними відбувалося перерахування коштів та виведено їх на невідому картку. 26.11.2017 року ОСОБА_4 особисто у Талалаївському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказала заблокувати всі банківські картки на своє ім`я, але вже до цього часу з її рахунків було знято кошти в сумі тридцять дві тисячі гривень.

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

Враховуючи ту обставину, що інформація має доказове в даному кримінальному провадженні, а також в зв`язку з необхідністю їх збереження шляхом вилучення, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмку) інформації про рух коштів у період з 22.11.2017 року по 27.11.2017 року по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю вилучення копій даних документів у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів у період з 22.11.2017 року по 27.11.2017 року по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів у період з 22.11.2017 року по 27.11.2017 року по карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1