У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.04.2018 Справа №607/5705/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000093 від 11 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, звернувся т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, необхідність отримання оригіналів документів обґрунтовував проведенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, та просив слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких клопоче надати тимчасовий доступ.
Заслухавши думку т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 11 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в листопаді 2017 року завідувач сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 без відома та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_2 ), у яких відкриті депозитні рахунки в даному банку, використовуючи логін та пароль провідного економіста сектору ОСОБА_8 та підтверджуючи проведення даної операції як завідувач відділення, увійшла в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та незаконно перевела з депозитних рахунків даних клієнтів на свій рахунок № НОМЕР_3 нараховані відсотки по депозитним вкладам в сумі понад 60 тис. грн., з подальшим їх зняттям через касу банку, чим завдала збитків банківській установі на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2017 року ревізором 1-ї категорії відділу ревізії та контролю ОСОБА_9 проведена перевірка щодо правомірності проведення операцій по всіх вкладних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 за період з 01.01.2017 року по 08.12.2017 року.

Крім того, встановлено, що працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування по факту привласнення депозитних коштів клієнтів банку шляхом зловживання службовим становищем завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за результатами чого складено висновок від 05.01.2018 року. Відповідно до даного висновку встановлено, що завідувачем сектору супроводження вкладних (депозитних) операцій фізичних осіб відділу Бек-офісу філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 привласнено депозитні кошти клієнтів банку на суму 59 426,15 грн. і проведення сумнівних операцій на суму 251 910,45 грн. та 2 925 дол. США.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 привласнила кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_37 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_38 ; № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_39 ; № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_40 ; № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_42 ; № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_47 ; № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_48 ; № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_49 ; № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_51 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_52 ; № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_53 ; № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_54 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_55 ; № НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_56 ; № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_57 ; № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_58 ; № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_59 ; № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_60 ; № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_61 ; № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_62 ; № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_63 ; № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_64 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_65 ; № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_66 ; № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_67 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_68 ; № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку службового розслідування вище зазначене привласнення коштів відбувалось в період з 2011-2017 років. Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з вище зазначених рахунків клієнтів здійснювала переказ вкладів на свої рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , та рахунок № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 (мати ОСОБА_5 ), відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, в тому числі суми грошових коштів, які знаходились на рахунках їх подальше використання, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках відкритих в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банківських документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

З врахуванням того, що рух коштів по рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відкриті в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та інші банківські документи мають важливе значення для встановлення обставин справи, та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_70 , старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_71 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_72 , інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_73 , на проведення тимчасового доступу до банківських документів, а саме:

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_37 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_38 ; № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_39 ; № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_40 ; № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_42 ; № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_47 ; № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_48 ; № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_49 ; № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_51 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_52 ; № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_53 ; № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_54 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_55 ; № НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_56 ; № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_57 ; № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_58 ; № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_59 ; № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_60 ; № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_61 ; № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_62 ; № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_63 ; № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_64 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_65 ; № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_66 ; № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_67 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_68 , № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , відритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2011 року по 05 січня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та меморіальними ордерами до таких операцій;

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , який належить ОСОБА_5 , відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2011 року по 05 січня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та меморіальними ордерами до таких операцій;

-документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_69 , який належить ОСОБА_69 , відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2011 року по 05 січня 2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) та меморіальними ордерами до таких операцій,

-документи які свідчать про відкриття рахунків рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_10 ; № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_18 ; № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_19 ; № НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_20 ; № НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_21 ; № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_22 ; № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_23 ; № НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_24 ; № НОМЕР_19 , який належить ОСОБА_25 ; № НОМЕР_20 , який належить ОСОБА_26 ; № НОМЕР_21 , який належить ОСОБА_27 ; № НОМЕР_22 , який належить ОСОБА_28 ; № НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_29 ; № НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_30 ; № НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_31 ; № НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_33 ; № НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_34 ; № НОМЕР_29 , який належить ОСОБА_35 ; № НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_36 ; № НОМЕР_31 , який належить ОСОБА_37 ; № НОМЕР_32 , який належить ОСОБА_38 ; № НОМЕР_33 , який належить ОСОБА_39 ; № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_40 ; № НОМЕР_35 , який належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_36 , який належить ОСОБА_41 ; № НОМЕР_37 , який належить ОСОБА_42 ; № НОМЕР_38 , який належить ОСОБА_43 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_44 ; № НОМЕР_40 , який належить ОСОБА_45 ; № НОМЕР_41 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_42 , який належить ОСОБА_32 ; № НОМЕР_39 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_43 , який належить ОСОБА_46 ; № НОМЕР_44 , який належить ОСОБА_47 ; № НОМЕР_45 , який належить ОСОБА_48 ; № НОМЕР_46 , який належить ОСОБА_49 ; № НОМЕР_47 , який належить ОСОБА_50 ; № НОМЕР_48 , який належить ОСОБА_51 ; № НОМЕР_49 , який належить ОСОБА_52 ; № НОМЕР_50 , який належить ОСОБА_53 ; № НОМЕР_51 , який належить ОСОБА_54 ; № НОМЕР_52 , який належить ОСОБА_55 ; № НОМЕР_53 , який належить ОСОБА_56 ; № НОМЕР_54 , який належить ОСОБА_57 ; № НОМЕР_55 , який належить ОСОБА_58 ; № НОМЕР_56 , який належить ОСОБА_59 ; № НОМЕР_57 , який належить ОСОБА_60 ; № НОМЕР_58 , який належить ОСОБА_61 ; № НОМЕР_59 , який належить ОСОБА_62 ; № НОМЕР_60 , який належить ОСОБА_63 ; № НОМЕР_61 , який належить ОСОБА_64 ; № НОМЕР_62 , який належить ОСОБА_65 ; № НОМЕР_63 , який належить ОСОБА_66 ; № НОМЕР_64 , який належить ОСОБА_67 ; № НОМЕР_65 , який належить ОСОБА_68 ; № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 ; № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , які зберігаються у приміщенні в філії Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1