Провадження № 1-кс/592/6787/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 розпочатому 23.01.2018 за фактом умисного ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в особливо великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в порушення ст. ст. 6, 7, 8, 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за липень 2016 року, серпень 2016 року, вересень 2016 року, жовтень 2016 року, листопад 2016 року та грудень 2016 року в сумі 2 млн. 322 тис. 841,93 грн.

На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність підтвердження або спростування наведених даних у аналітичному дослідженні від 30.08.2018 №22/18-28-16-0006/14315351 про результати дослідження документів та інших матеріалів (інформації) з питань наявності податкової заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та її погашення службовими особами КП ШКЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за звітні (податкові) періоди липень-грудень 2016 року.

Згідно з ухвалою від 03.09.2018 слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться судова економічна експертиза №1512/1513 по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області 17.09.2018 отримано лист №828 від 12.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 та клопотання про надання додаткових документів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №1512/1513 по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018, згідно якого необхідно надати оригінали наступних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: статутні та реєстраційні документи.

Встановлено, що статутні та реєстраційні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою проведення судової економічної експертизи №1512/1513, по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість провести співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 судову економічну експертизу №1512/1513 по кримінальному провадженню №0000005 від 23.01.2018.

Просить надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з"явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і до документів, з можливістю вилучення оригіналів, що містяться у реєстраційній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційній справі.

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 ,

Право тимчасового доступу до документів та їх вилучення надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1