АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3139/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 травня 2018 року,
за участю:

прокурора ОСОБА_8 ,

представника власника майна ОСОБА_9 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25.05.2018 року задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000717, а саме на грошові кошти, вилучені 26.04.2018 року під час проведення обшуків, а саме: 67 800 гривень та 4 860 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Чудінова, де розташоване ДО «Комбінат Айстра», 75 937,50 гривень, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 54 808 гривень, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), 60, де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро».
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить прийняти її до розгляду, витребувати матеріали з суду першої інстанції та скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.03.2018 року, постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту відмовити.

Представник ОСОБА_7 зазначає, що всупереч ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2018 року, якою було надано дозвіл на обшук за адресою проживання ОСОБА_6 та будівлі АЗС «T&TNEFT», було вилучено грошові кошти без відповідного на те дозволу.
Крім того, як стверджує представник, вилучені кошти за двома адресами проведення обшуку є особистими коштами ОСОБА_6 , про що він заявив у ході обшуку та підтверджується показами останнього в матеріалах провадження, а тому особисті грошові кошти не можуть бути використані як речові докази у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, на думку апелянта, не зазначив правову підставу для накладення арешту на майно, як того вимагає п.1 ч.2 та п.5 ч. 2 ст. 173 КПК України. В судовому засіданні не було досліджено доказів, наданих сторонами, що призвело до неправильності ухваленого рішення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 16.04.2015 року за фактами незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (нафтопродуктів), введення в обіг небезпечної продукції (нафтопродуктів), шахрайства та зловживання службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування зазначено, що ТОВ «Енергетична альтернатива-7» () здійснює переробку нафти сирої у вуглеводневі фракції в тому числі, виробництво яких підлягає сплаті акцизного збору. Посадові особи ТОВ «Енергетична альтернатива-7» налагодили стійку схему поставок газового конденсату та абсорбенту газоконденсатного, що є складовими компонентами для виготовлення нафтопродуктів, на адресу ПП «ТД «Фонтекс Агро» () та ПП «Атек-Еко» (). Останні в свою чергу займаються виробництвом, оптовою та роздрібною торгівлею паливно-мастильними матеріалами, які в подальшому реалізовуються через приватну мережу АЗС під торговою маркою «T&TNEFT» та іншим суб`єктам господарювання.

Значну кількість світлих нафтопродуктів ПП «ТД «Фонтекс Агро» реалізовує кінцевому споживачу через підконтрольну фірму ПП «Сервіс АЗС» (), яка є оператором АЗС «T&TNEFT».

При цьому протягом 2017 року ПП «ТД «Фонтекс Агро» та ПП «Атек-Еко» через підконтрольні підприємства, а саме: ПП «АПБ Маркет», ПП «Ресурс Трейд», ПП «Буд-Сервіс 2020», ПП «ПМК-ОПТ» здійснюється закупівля великої кількості різноманітних присадок та компонентів (антидетонаційна присадка Octabur, поліфункціональна добавка для палива на основі етанолу BiostableE-85 G-Plus, фракції газойлево-гудронові, абсорбент газоконденсатний, суміш вуглеводнів, суміш ациклічних вуглеводнів, етанолу).

У подальшому ПП «ТД «Фонтекс Агро» та ПП «Атек-Еко» частину з вказаних вище продуктів нафтопереробки документально реалізовують на адресу афілійованих підприємств, а саме: ПП «ТТ НАФТА» (), ПП «АПБ Маркет» (), ПП «ПМК-ОПТ» (), ПП «НАФТА-КОМ» (), ПП «Буд-Сервіс 2020» (), ПП «Ресурс Трейд» () та інші, та фактично здійснюють незаконне виробництво нафтопродуктів підакцизної групи шляхом змішування компонентів.

Засновниками та посадовими особами зазначених вище суб`єктів господарювання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «СПК» (), яке є одним з підконтрольних ПП «ТД «Фонтекс Агро», використовує земельну ділянку за адресою: Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Івана Мазепи (стара назва Щорса), 59 на території якої, а також на території нафтосховища ДО «Комбінат Айстра» здійснюється виробництво (змішування) та подальший поетапний перепродаж світлих нафтопродуктів ряду суб`єктів господарювання. При цьому, для зменшення собівартості світлих нафтопродуктів використовуються різноманітні октанопідвищуючі домішки. В результаті вказаної діяльності посадовими особами вищевказаних суб`єктів господарювання здійснюється реалізація неврахованого низькоякісного пального. Також, встановлено, що ПП «ТД «Фонтекс Агро» через підконтрольні комерційні структури купувало протягом 2017 року конденсат газовий стабільний та абсорбент газоконденсатний у ТОВ «Енергетична альтернатива - 7» (), яке виготовляє вказану продукцію на виробничих потужностях міні-НПЗ, розташованого за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, майно якого орендує у ТОВ «Пасіпол» ().

При цьому, ТОВ «Енергетична альтернатива-7» з метою ухилення від сплати акцизного податку на виробництво легких дистилятів та продуктів для специфічних процесів переробки, здійснює підробку документів, згідно яких газовий конденсат стабільний визначається як група товарів, яка не обкладається акцизним податком. Однак, конденсат газовий стабільний є легким дистилятом та основною складовою частиною готових нафтопродуктів (бензинів) та відповідно до ст. 215.3.4 Податкового кодексу України відноситься до підакцизної групи товарів згідно групи товарів коду УКТ ЗЕД: 2710 12*.

Отже, зазначено, що посадовцями ПП «Торговий Дім «Фонтекс Агро», ПП «Атек-Еко» та ТОВ «Енергетична альтернатива-7» із використанням вищевказаних підконтрольних підприємств, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів без сплати обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством України.

Роздрібна реалізація незаконно виготовлених нафтопродуктів, зокрема відбувається на АЗС «T&TNEFT» за адресами: м. Чернігові, вул. Козацька, 41, м. Чернігів, вул. Борисенка, 60, м. Чернігів, вул. Малиновського, 30-А, м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30,Чернігівська область, м. Городня, вул. 1-го Травня, 88-Б та в м. Бахмач Чернігівської області.

Відповідно до листа ГО «Екологічне майбутнє дітям» та ДП «МАСМА-СЕПРО», відібраний на АЗС «T&TNEFT» зразок бензину автомобільного А-95 не відповідає вимогам ДСТУ та вимогам технічного регламенту.

Крім того, 09.01.2018 року на АЗС «T&TNEFT» за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41 здійснено контрольовану закупку пального, а саме бензину А-95 у кількості 4,17 л. В подальшому з контрольованої закупки відібрано у скляний літровий бутиль 1 л зразку, який опломбовано пломбою АА 35983 та направлено до ТОВ «Випробувальний центр паливо-мастильних матеріалів».

Відповідно до паспорту якості № 7178 ТОВ «ВЦ ПММ» від 12.01.2018 року опломбований зразок АА 35983 за октановим числом моторного методу, об`ємною часткою випаровування за 700С, об`ємною часткою бензолу, об`ємною часткою метанолу та об`ємною часткою етанолу зразок бензину не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 до бензину автомобільного А-95-Євро5-Е5.

Крім того, 09.01.2018 року на АЗС «T&TNEFT» за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30 здійснено контрольовану закупку пального, а саме бензину А-92 у кількості 4,88 л.

В подальшому з контрольованої закупки відібрано у скляний літровий бутиль 1 л. зразку, який опломбовано пломбою АА 35982 та направлено до ТОВ «Випробувальний центр паливо-мастильних матеріалів».

Відповідно до паспорту якості № 7177 ТОВ «ВЦ ПММ» від 12.01.2018 року опломбований зразок АА 35982 за октановим числом моторного методу, об`ємною часткою випаровування за 700С, об`ємною часткою бензолу, об`ємною часткою метанолу та об`ємною часткою етанолу зразок бензину не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 до бензину автомобільного А-92-Євро5-Е5.

26.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , за адресою: м. Чернігів, вул. Федоровського, 9, де фактично проживає ОСОБА_6 , проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 67 800 гривень та 4 860 доларів США, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.

26.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.

26.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , за адресою: м. Чернігів, вул. Чудінова, де розташоване ДО «Комбінат Айстра» та зберігаються виготовлені паливно-мастильні матеріали, які не відповідають нормам ДСТУ, проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.

26.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 75 937,50 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку.

26.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 , за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), 60, де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро», проведено обшук, в результаті якого тимчасово вилучено грошові кошти в сумі 54 808 гривень, оскільки було достатньо підстав вважати, що вказані грошові кошти здобуті внаслідок реалізації незаконно виготовлених паливо-мастильних матеріалів, а також призначалися для подальшої закупівлі інгредієнтів для виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які не відповідають нормам ДСТУ, з метою їх реалізації та отримання прибутку

27.04.2018 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000717, а саме на грошові кошти, вилучені 26.04.2018 року під час проведення обшуків, а саме: 67 800 гривень та 4 860 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Чудінова, де розташоване ДО «Комбінат Айстра», 75 937,50 гривень, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 54 808 гривень, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), 60, де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро», мотивуючи його тим, що вилучені грошові кошти під час вказаних обшуків здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є достатні підстави для накладення на них арешту, оскільки вказаних захід забезпечення кримінального провадження забезпечить дієвість досудового розслідування.

25.05.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання було задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою, зокрема, і збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_8 та слідчого ОСОБА_12 , представника власника майна ОСОБА_7 , дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки це майно в даному кримінальному провадженні відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч викладеним у апеляційній скарзі доводам, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Доводи представника, що всупереч ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.03.2018 року, якою було надано дозвіл на обшук за адресою проживання ОСОБА_6 та будівлі АЗС «T&TNEFT», було вилучено грошові кошти без відповідного на те дозволу не заслуговують на увагу, оскільки відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Зі змісту клопотання вбачається, що органом досудового розслідування ініційовано накладення арешту на майно в порядку ст. 170 КПК України. Разом з тим, колегія суддів приймає до уваги, що грошові кошти були тимчасово вилучені під час проведення обшуків, а відтак орган досудового розслідування у клопотанні повинен довести наявність обставин, передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України, при зверненні до суду вказані вимоги закону стороною обвинувачення були виконані.

Відповідно до п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, чим спростовуються доводи представника про неможливість накладення арешту на грошові кошти, які належать ОСОБА_6 .
Крім того матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, всупереч доводам представника, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на зазначене в клопотанні прокурора майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням унеможливлення настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності. При цьому колегія суддів враховує, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, де слідчим суддею і будуть ретельно перевірені їх доводи та надана оцінка матеріалам, долученим до клопотання.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, зі змісту апеляційної скарги колегією суддів не виявлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтвердженні достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника власника майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 25 травня 2018 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000717, а саме на грошові кошти, вилучені 26.04.2018 року під час проведення обшуків, а саме: 67 800 гривень та 4 860 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , 2 998 621 гривень та 18 380 доларів США, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Ціолковського, 30, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 312 150 гривень, 28 600 доларів США та 1 000 євро, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Чудінова, де розташоване ДО «Комбінат Айстра», 75 937,50 гривень, вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Козацька, 41, де розташоване АЗС «T&TNEFT», 54 808 гривень, вилучені під час обшуку за адресою: м. Чернігів, вул. Громадська (Борисенка), 60, де розташоване ПП «ТД «Фонтекс Агро», залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення є остаточною і оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3