Провадження № 1-кс/344/7851/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0000022 від 27.04.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_1 №282 від 30.07.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перетворено (реорганізовано) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Надалі, 11.09.2012 року кількома фізичними особами, у тому числі керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке з моменту створення не отримувало прибутків та не володіло будь-якими активами.

Разом з тим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно із

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступили засновниками створеного 08.10.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним капіталом 614 660 грн.

При цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесло як внесок спеціальні дозволи на користування надрами Богрівської, Дзвиняцької, Кітванської та Яблунька-Кричківської площ вартістю 307 330 грн., а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " грошові кошти в сумі 307 330 грн.

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало майно та майнові права, в тому числі спеціальні дозволи (ліцензії) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що повністю належало державі.

Після цього 24.12.2012 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідовано унаслідок злиття з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.10.2013 за заявами пов`язаних із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємств визнано банкрутом та 28.04.2014 ліквідовано.

Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи державним майном шляхом отримання його в приватну власність з використанням спеціально створеного

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було державним підприємством, довели до банкрутства, що завдало великої матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушено у Господарському суді Івано-Франківської області за заявою ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які висунули грошові вимоги, у зв`язку із неповерненням наданої безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у встановлений договором строк.

Так, 03.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір відповідно до якого останнє повинно надати грошові кошти не пізніше 14.12.2012, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повернути частину безвідсоткової поворотної фінансової допомоги не пізніше 14.12.2012. Умови договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були виконані, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - не виконало покладені а нього зобов`язання.

В свою чергу, 19.04.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. Відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало фінансову допомогу, яку повинно було повернути до 05.12.2012.

Поряд із цим, ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд інших договорів про надання безвідсоткової поворотної допомоги. В результаті, за заборгованість по таких останнє передало у власність ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно та майнові права. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , який використовувався службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для діяльності СГД.

Крім того, з`ясовано, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 14.09.2015 року № 602 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 14.09.2015 № 168 «Про початок процедури ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначено уповноважену особу Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 змінено фактичне місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 15.09.2015 року знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин використання фінансової допомоги, необхідності повертати майно у рахунок виконання зобов`язання, причин неможливості повернення наданих грошових коштів, що призвело до визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленні осіб причетних до доведення до фінансової неспроможності останнього, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ) по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 за період з 04.01.2013 року по 29.04.2014 року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 листопада 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1