Дата документу 20.08.2018
Справа № 334/6042/18
Провадження № 1-кс/334/2368/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002543 від 27.07.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
26.07.2018 року до СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заяві від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про факт вчинення невстановленою особою ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Запорізької місцевої прокуратури № 3.
Представник потерпілого ОСОБА_5 надіслав заяву, де повідомив, що 28.06.2018 року в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась невстановлена особа, яка представилась як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання споживчого кредиту по кредитному договору № від 28.06.2018 р. на загальну суму 19146 грн. 90 коп. Для отримання споживчого кредиту ОСОБА_6 надав паспорт серії НОМЕР_1 .Кредит оформив - працівник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Тишковська Юлія.
Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що на фото 2012 року і 2018 року клієнти назвавшись ОСОБА_6 , використавши паспорт НОМЕР_1 , різні люди
В ході проведення досудового розслідування, свідок ОСОБА_7 повідомила, що 28.06.2018 року, приблизно о 16:30 годині до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зайшла невідома особа і попрохала ОСОБА_7 оформити вибрані останнім товари (холодильник та мультиварку) у кредит. На прохання ОСОБА_7 невідомий надав для оформлення заявки паспорт та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Заповнив заявку та сфотографувавши вищевказаного чоловіка, ОСОБА_7 розіслала її по всім банкам, які має право представляти. Приблизне через 10 хвилин до ОСОБА_7 прийшло підтвердження із ОТП - банку про дозвіл на оформлення кредиту, а всі інші банки відповіли: відмовою. Після цього отримавши від ОСОБА_7 сертифікацію товару, вищевказаний чоловік пішов на касу, де здійснив оплату у розмірі 2800 грн., після чого повернувся до ОСОБА_7 з товарним чеком на вказану суму. Поставивши свої підписи на всіх документах, невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_7 другий екземпляр документів і направився в сторону каси, після чого остання невідомого чоловіка не бачила.
Встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 28.06.2018 року було укладено кредитний договір № , між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_6 з іншої сторони.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення у подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме документів, які складають юридичну справу за кредитним договором № , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене та враховуючи те, що документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначену юридичну справу за кредитним договором № .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридична справа за кредитним договором № , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002543 від 27.07.2018 року задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або оперативним співробітникам за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, оригіналів та копій документів, що містять банківську таємницю, за кредитним договором № , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які складають юридичну справу за кредитним договором № укладеним 28.06.2018 року між « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з однієї сторони та ОСОБА_6 з іншої сторони., а саме:
1) кредитний договір № ;
2) анкета заява на отримання кредиту/опитувальний лист;
3) паспорт споживчого кредиту;
4) специфікація до кредитного договору;
5) орієнтовний графік платежів та розрахунок загальної вартості кредиту;
6) додаток № 1 до договору про надання споживчого кредиту № від 28.06.2018;
7) Завірені копії сторінок паспорту;
8) Заяву про відкриття (закриття) кредитного договору № , договорів розрахунково - касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків.
9) Роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по кредитному рахунку № НОМЕР_2 між ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 за період часу з 28.06.2018 року по 01.07.2018 року з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Зобов`язати власника (представника власника) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.09.2018 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1