УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002707 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним співробітникам Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0002707 внесене до ЄРДР 08 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 26 жовтня 2017 року в невстановлений слідством час, за адресою: АДРЕСА_1 між директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було досягнуто попередню домовленість по укладенню договорів відповідально зберігання майна згідно якого ОСОБА_6 отримав на відповідальне зберігання чотири автомобілі Renault Fluence згідно умов договору ОСОБА_6 а саме п.1.4 та 1.5, автомобілі повинні були зберігатися за адресою: АДРЕСА_2 .

26 жовтня 2017 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 перебуваючи на паркувальному майданчику який за адресою: АДРЕСА_2 , звернув свою увагу на автомобілі Renault Fluence д.н.з. НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 та автомобіля Renault Fluence д.н.з. НОМЕР_4 номер кузова НОМЕР_5 які були пригнані на майданчик представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для зберігання. В цей час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння вказаними автомобілями, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , повідомив, що вказані автомобілі будуть зберігаються на майданчику, однак об`єктивно не збирався виконувати взяті на себе зобов`язання. ОСОБА_5 , довіряючи ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та залишив вказані автомобілі на штраф майданчику, після чого уклав договір відповідально зберігання майна в якому відповідно до п.1.4. зазначено, що автомобілі не можна використовувати в діяльності Зберігача, та п. 1.5. майно не може бути передане Зберігачем в оренду, заставу, відчужене будь яким способом.

Крім цього, 26 жовтня 2017 року, в невстановлений слідством час, ОСОБА_6 перебуваючи на паркувальному майданчику який за адресою: АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , отримав від останнього на зберігання один ключ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від автомобіля Renault Fluence д.н.з. НОМЕР_4 номер кузова НОМЕР_5 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом, 29 січня 2018 року, ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , розуміючи протиправність своїх дій, здійснив незаконне заволодіння транспортним засобом, шляхом укладення договору поставки № 1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 та ПП « ОСОБА_7 », чим здійснив незаконне відчуження неналежного автомобіля, внаслідок чого отримав грошові кошти в сумі 100 000 гривень а в свою чергу незаконно передав у власність ПП « ОСОБА_7 » автомобіль Renault Fluence д.н.з. НОМЕР_4 номер кузова НОМЕР_5 , що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та збору доказів, виявлення нових фактів протиправних дій підозрюваних та уможливлення злочинних посягань під час проведення розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме: руху коштів; інформації щодо власника карки; способу здійснення транзакції; банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р НОМЕР_6 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, Україна, МФО НОМЕР_7 в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 по 00 годин 00 хвилин 01.03.2018;

Вищевказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в судове засідання не з`явилась, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0002707, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 з можливістю їх вилучення та копіювання, а саме:

- копія банківської виписки руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_8 ).

- копії документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цього рахунку, видачі готівки по рахунку, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

банківського розрахункового рахунку НОМЕР_6 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Київ, Україна, МФО НОМЕР_9 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 по 00 годин 00 хвилин 01.03.2018.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя