печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002108 від 27.06.2017 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

28.09.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002108 від 27.06.2017 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
У ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АГРО-2000» () № НОМЕР_2 , Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): ТОВ «ФЕТАРД» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ГЛЕНДАЛ» () № НОМЕР_4 , Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479): ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399): ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 , Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269): ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_8 , ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» () № НОМЕР_9 , Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_10 , Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583): ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,
- АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Тушкінська, 8/26: ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_17 ,
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «АТАГРО» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «СНД» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ФАРШМАГ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_26 ,
- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_27 ,
- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» () № НОМЕР_28 ,
- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,
- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,
- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_35 ,
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_36 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.
Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 винесено постанову про визнання грошових коштів, які перебувають на вказаних рахунках речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає часковому задоволенню, з можливістю здійснення видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002108 від 27.06.2017 року прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «ПРОМТРЕЙД ІМПОРТ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АГРО-2000» () № НОМЕР_2 , Київське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842): ТОВ «ФЕТАРД» () № НОМЕР_3 , ТОВ «ГЛЕНДАЛ» () № НОМЕР_4 , Херсонська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479): ТОВ «СІЛК ОІЛ» () № НОМЕР_5 , Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399): ТОВ «ТРІСТЕ ІНДУСТРІАЛ» () № НОМЕР_6 , ТОВ «КАРІУС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_7 , Столична філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269): ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_8 , ТОВ «АГРО-ВАВІЛОН» () № НОМЕР_9 , Харківське ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533): ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_10 , Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583): ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,
- АТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Тушкінська, 8/26: ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ,
- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «ЄВРОХІМІМПОРТ» () № НОМЕР_17 ,
- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «АТАГРО» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,
- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «СНД» () № НОМЕР_20 , ТОВ «ФАРШМАГ» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ,
- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ОПТІМУС АГРО» () № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ,
- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_26 ,
- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «ЕКОТРЕЙД-2016» () № НОМЕР_27 ,
- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН» () № НОМЕР_28 ,
- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ,
- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «АГРОНИВА-ТРЕЙДИНГ» () № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ,
- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_35 ,
- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ІН-ТОМ» () № НОМЕР_36 , в частині видатку коштів, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1