справа №619/3422/18
провадження №1-кс/619/1243/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2018 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001249 від 04.08.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
04 серпня 2018 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про вчинення відносно гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайських дій.

За вказаним фактом 04.08.2018 року Дергачівським ВП ГУНП в Харківській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001249 за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що ОСОБА_4 вирішила придбати дитячу коляску у мережі Інтернет. Уклавши усний договір із продавцем в режимі текстових повідомлень в соціальній мережі «Вконтакті» ОСОБА_4 зобов`язалася переказати грошові кошти в розмірі 2100 грн. н7а платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видану на ім`я ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_1 . Встановлено, що 25.07.2018 ОСОБА_4 переказала грошові кошти у сумі 2100 грн. на вищевказану картку. З метою встановлення осіб, причетних до даного злочину, необхідно вилучити та вивчити рух грошових коштів по вказаній картці.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 25 липня 2018 року по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, тому суд вважає можливим розглянути клопотання за його відсутноті.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя встановив, що в провадженні СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0001249 від 04.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 25 липня 2018 року по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п.п. 1, 2 ч. 5, ч.ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, для вилучення речей та документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
У відповідності до ст. 107 ч. 4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містять відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з вказаної банківської карти, за період з 25 липня 2018 року по теперішній час, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29 вересня 2018 року.

Попередити про наслідки невиконання ухвали слідчого судді, які передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1