Справа №766/588/18
н/п 1-кс/766/4666/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів:

ПП « ОСОБА_12 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_4 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_7 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
№ НОМЕР_10 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
№ НОМЕР_12 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 :
№ НОМЕР_14 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
№ НОМЕР_16 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_17 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
№ НОМЕР_19 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):
№ НОМЕР_21 українська гривня;

ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
№ НОМЕР_23 (980 українська гривня), а саме виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 року за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.
Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Херсон (МФО НОМЕР_28 ), ОСОБА_24 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.
Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.
Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_24 , який, також, зареєстрований їх керівником.
Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_24 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.
Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі - від ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », не отримував.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_21 »» ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 » та ОСОБА_24 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_28 »(ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкриття банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію - змінені засновники, керівники та адреси.
Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівки, з метою приховування реальних вигодонабувачів для яких вони легалізуються.
Відповідно банківських виписок встановлено, що основними контрагентами, від яких надходили кошти на рахунки вказаних СГД є ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме - встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.
Так, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки клієнтів:
ПП « ОСОБА_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_3 (840 долар США);
№ НОМЕР_4 (980 українська гривня);
№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_7 (980 українська гривня);
№ НОМЕР_8 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
№ НОМЕР_10 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
№ НОМЕР_12 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 :
№ НОМЕР_14 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
№ НОМЕР_16 (980 українська гривня);
№ НОМЕР_17 (840 долар США);
ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
№ НОМЕР_19 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):
№ НОМЕР_21 українська гривня;
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
№ НОМЕР_23 (980 українська гривня).
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 року за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.
Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_27 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Херсон (МФО НОМЕР_28 ), ОСОБА_24 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.
Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 , на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.
Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_24 , який, також, зареєстрований їх керівником.
Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_24 за місцем реєстрації у м. Херсоні не знаходиться.
Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі - від ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 », не отримував.
Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_21 »» ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 » та ОСОБА_24 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_23 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_28 »(ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).
Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкриття банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію - змінені засновники, керівники та адреси.
Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівки, з метою приховування реальних вигодонабувачів для яких вони легалізуються.
Відповідно банківських виписок встановлено, що основними контрагентами, від яких надходили кошти на рахунки вказаних СГД є ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_12 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_17 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ).
Матеріалами досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме - встановлення СГД реального сектору економіки, для прикриття незаконної діяльності яких використовують вищезазначені фіктивні підприємства.
Так, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки клієнтів:
ПП « ОСОБА_12 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_3 (840 долар США);
№ НОМЕР_4 (980 українська гривня);
№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_7 (980 українська гривня);
№ НОМЕР_8 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
№ НОМЕР_10 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
№ НОМЕР_12 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 :
№ НОМЕР_14 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
№ НОМЕР_16 (980 українська гривня);
№ НОМЕР_17 (840 долар США);
ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
№ НОМЕР_19 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):
№ НОМЕР_21 українська гривня;
ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
№ НОМЕР_23 (980 українська гривня).
У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме виписок про рух коштів по рахункам клієнтів:

ПП « ОСОБА_12 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_4 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
№ НОМЕР_7 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_8 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):
№ НОМЕР_10 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):
№ НОМЕР_12 (980 українська гривня);
ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 :
№ НОМЕР_14 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):
№ НОМЕР_16 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_17 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ):
№ НОМЕР_19 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ):
№ НОМЕР_21 українська гривня;

ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ):
№ НОМЕР_23 (980 українська гривня), з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з дати відкриття до дати виконання даної ухвали суду (чи закриття).

Встановити строк дії ухвали до 10.06.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1