Єдиний унікальний номер 719/100/17
Номер провадження 1-кс/719/63/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2018 року м.Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2018р. надійшло клопотання заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 13.08.2018р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 13.08.2018р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юриста 1 класу ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 року невідома особа, представившись працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23188, 00 грн. із зарплатної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , які було перераховано на інший, невідомий рахунок. В подальшому, 10 травня 2017р. за вих. №46-11/2586 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла довідка про те, що з картки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) було здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку ( НОМЕР_2 ) на загальну суму 23188, 00 грн. Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкрито в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на який 03.04.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 23188,00 грн., починаючи з 03.04.2017 року по 31.12.2017 року;

- інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 23188,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку та ін.);

- враховуючи, що банкомати та відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 після 03.04.2017 року по 31.12.2017 року, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої, наявної інформації).

У судовому засіданні заступник начальника ВП начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000036 встановлено, що 03.04.2017р. до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 03.04.2017р. невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 23296,00 грн. із зарплатної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , які в подальшому було перераховано на інший, невідомий рахунок. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

03 квітня 2017р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята т.в.о. заступника начальника, начальником СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 03.04.2017р. ОСОБА_5 показав, що 01.04.2017р. хотів зняти кошти із своєї зарплатної картки, однак під час здійснення даної операції його запит було відхилено. В подальшому, 03.04.2017р. йому надійшло СМС-повідомлення, згідно якого його зарплатна картка заблокована та для розблокування необхідно передзвонити на номер НОМЕР_3 . Набравши номер, невідомий чоловік повідомив його, що він працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роз`яснив, що на мобільний телефон ОСОБА_5 будуть приходити « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-повідомлення, які останній повинен продиктувати. ОСОБА_5 виконав рекомендації невідомої особи та в подальшому з даним чоловіком більше не розмовляв. Орієнтовно в 11 год. 55 хв. до потерпілого знову подзвонив чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування активності по його рахунку, після розмови з яким ОСОБА_7 дізнався, що з його рахунку викрадено грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень.

Як вбачається із відповіді філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 46-11/2586 від 10.05.2017р. з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було здійснено, зокрема, переказ коштів на картку № НОМЕР_2 .

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати усю наявну:

1) інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_2 та руху коштів з нього (із зазначенням адреси місця зняття коштів), на який 03.04.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 23188,00 грн., починаючи з 03.04.2017 року по 31.12.2017 року;

2) інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 23188,00 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 після 03.04.2017 року по 31.12.2017 року, із зазначенням місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої, наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 28 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя