Справа № 683/1428/18
УХВАЛА

25 липня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000880,

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 19 грудня 2017 року біля 15 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 4166 грн 20 коп., чим спричинила потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

26 грудня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000880 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

На підставі відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти в сумі 4166 грн 20 коп. з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 № НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вказаний картковий рахунок № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 19 грудня 2017 по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 19 грудня 2017 по 24 липня 2018 року надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Адреса юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали визначаю до 23 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя