Справа №574/662/18
Номер провадження 1-кс/573/385/18

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
03 липня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого СВ Буринського відділення поліції Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03 липня 2018 року згідно ухвали Апеляційного суду Сумської області від 23 червня 2018 року, в порядку ст. 34 КПК України, до Білопільського районного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 01 червня 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 01 червня 2018 року до чергової частини Буринського відділення поліції ГУ НП в Сумській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , щодо вчинення по відношенню до неї шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.05.2018 року на мобільний телефон належний ОСОБА_5 , прийшло смс повідомлення з наступним змістом: «Шановний клієнте, Вашу картку буде поставлено на обмеження. Вам необхідно пройти авторизацію. Деталі за №№ НОМЕР_1 , » смс повідомлення даного змісту прийшло з мобільного телефону за № НОМЕР_2 . Прочитавши дане смс повідомлення ОСОБА_5 , спочатку не звернула на це уваги та в подальшому все ж таки вирішила дізнатися про дану інформацію та 31.05.2018 року близько 15.00 год. зателефонувала на один з номерів який було вказаний в смс-повідомленні, а саме № НОМЕР_1 . Слухавку підняв чоловік, який повідомив, що він являється співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і відразу сказав, що картками, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , користується третя особа при цьому зазначив, що користуватися картками повинна тільки сама ОСОБА_5 . Після чого дана особа запропонувала ОСОБА_5 , для усунення даної проблеми пройти авторизацію та транзакцію, але для цього ОСОБА_5 , мала підійти до найближчого терміналу та виконати певні дії з карткою, на що ОСОБА_5 , погодилася та о 16.00 годині підійшла до банкомату, який розташований біля будівлі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Буринь. О 16.40 год. з номеру НОМЕР_1 , на який попередньо телефонувала ОСОБА_5 , знову зателефонувала особа представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_4 і сказазала ОСОБА_5 , вставити яку небуть належну їй банківську картку, на якій маються кошти до терміналу. ОСОБА_5 вставила свою кредитну картку, при цьому не кладучи слухавки продовжувала вести розмову з не встановленою особою. Далі ОСОБА_5 , не встановлена особа запропонувала натиснути на певні клавіші на банкоматі. ОСОБА_5 , натиснувши вказані їй клавіші побачила як банкомат видав гроші у сумі 8 000 гривень. Потім ОСОБА_5 , продовжуючи виконувати вказівки особи пішла до терміналу, який знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , де в подальшому спочатку перерахувала готівкові кошти на банківську картку за № НОМЕР_3 на суму 8 000 грн., а потім іще готівкові кошти у сумі 8 000 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділенням Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області 01.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення №0000138 та розпочато досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що вказана особа при вчиненні шахрайських дій користувалася мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість та особи (фізичної чи юридичної), яка користується зазначеним номерам ( НОМЕР_4 ), при цьому важливо встановити анкетні дані фізичної особи, у випадку якщо має місце юридична особа, то повну її назву; адресу користувачів даними номерами та адресу місцезнаходження телефонного апарату, з якого надходили дзвінки.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою подальшого встановлення місця звідки поступив телефонний дзвінок.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та з метою встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий просить надати їй та старшому оперуповноваженому Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , а також оперуповноваженим Буринського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію за період з 14 год. 00 хв. 31.05.2018 року і до 17 год. 30 хв. 31.05.2018 про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у п. 17 свого інформаційного листа №223-558/0/4-13 від 05 квітня 2013 року роз`яснив, що дії, передбачені ст. 159, п. 7 ч.1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, а також тяжкість вчиненого правопорушення, суд приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню в цій частині.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу на те, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оперативним співробітникам Буринського ВП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області, не відповідає вимогам діючого законодавства, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Буринського відділення поліції Конотопського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Буринського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію за період з 14 год. 00 хв. 31.05.2018 року до 17 год. 30 хв. 31.05.2018 року про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

-адресу розташування та номер базової станцій, яка забезпечувала зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером.

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абоненту: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо.

-типи з`єднання абоненту: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості.

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абоненту.

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя