УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 18 квітня 2018 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Кишинів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000248 від 18 квітня 2018 року.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 19.12.2014 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України., вказане кримінальне правопорушення вчинене за таких обставин.

ОСОБА_5 будучи службовою особою ДП «Укрспирт», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з генеральним директором ДП «Укрспирт» ОСОБА_7 , начальником управління по забезпеченню виробництва ДП «Укрспирт» ОСОБА_8 та іншими, не встановленими слідством особами, причетними до організації фіктивних підприємств, знаходячись за юридичною адресою підприємства, упродовж 2014 року здійснив розтрату коштів, належних Державному підприємству Спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт» на загальну суму 260 млн. 808 тис. 631 грн. шляхом безпідставного перерахування коштів на поточні рахунки наступних фіктивних підприємств: ПСП з ОВ «Старосільське», ТОВ «Білднг індастрі», ТОВ «Карраген», ТОВ «Новосел Україна», СФГ «Ланагросервіс MM», ТОВ Ліакон», ТОВ «Союз А», ТОВ «Ньюіст Україна»,ТОВ «Бізнес Оушєн». ТОВ «Гай-Вінниця», ТОВ «Аляска Трейдинг», ТОВ «Актив Трейд Плюс», ТОВ «Лаіуна В», ТОВ «Акватек Україна». Крім того, ОСОБА_5 , будучи у змові з генеральним директором ДП «Укрспирт» ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість ДП «Укрспирт» та до додатків № 5 до даних податкових декларацій за період березня-жовтня 2014 року.

25.12.2014 року ОСОБА_5 оголошений у розшук, у зв`язку з тим, що останній переховувався від органів досудового розслідування.

07.07.2016 року підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук.

25.07.2016 року за повідомленням Укрбюро Інтерполу, ОСОБА_5 затриманий на території Республіки Польща.

01.08.2016 року Генеральною прокуратурою України направлено до Генеральної прокуратури Республіки Польща клопотання про видачу особи в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності.

23.09.2016 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва обраний відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно повідомлення національного центрального бюро Інтерполу в Республіці Польща компетентними органами вказаної країни задоволено клопотання Генеральної прокуратури України про екстрадицію України ОСОБА_5 . Фактична передача останнього була здійснена 16.07.2018 в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Дорогуськ-Ягодин».

Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України 16.07.2018 підозрюваний ОСОБА_5 був затриманий на підставі ухвали суду від 23.09.2016.

14.03.2018 Заступником Генерального прокурора України строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000014 від 19.02.2014 у тому числі за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України продовжений до дванадцяти місяців.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000248 від 18.04.2018 за підозрою ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України закінчується 29.01.2019.

Водночас, на переконання слідчого, не зменшилися раніше встановлені ризики можливого переховування підозрюваної від органу досудового розслідування та суду, впливу на свідків у даному кримінальному провадженню, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

З огляду на неможливість завершення розслідування, з метою проведення слідчих та процесуальних дій слідчий просив продовжити строк тримання підозрюваної під вартою у межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, вважав наявними підстави для його задоволення.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання, через відсутність ризиків поза процесуальної поведінки.

Підозрюваний заперечував проти задоволення клопотання, підтримав думку захисника.

Слідчий суддя, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ст.199 КПК України на слідчого суддю покладений обов`язок при розгляді клопотання про продовження строку тримання особи під вартою з`ясувати обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, свідчать про існування раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також чинники, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Згідно з положеннями статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод нікого не може бути позбавлено свободи, крім установлених цією статтею Конвенції випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5 ст.9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» обґрунтованість підозри є необхідною умовою законності тримання особи під вартою.

Європейський Суд з прав людини у справі «K.F. проти Німеччини» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

З огляду на зазначене, слідчий суддя вважає, що наданими органом досудового розслідування матеріалами достатньою мірою підтверджується наявність в діях ОСОБА_5 ознак кримінальних правопорушень передбачених ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.07.2018 ризиком неналежної процесуальної поведінки підозрюваного визнана можливість переховування останнього від органів досудового розслідування та суду, а також вплив на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню.

Вирішуючи питання про існування на час розгляду клопотання передбачених кримінальним процесуальним законом і зазначених у попередній ухвалі про тримання підозрюваного під вартою ризиків неправомірної процесуальної поведінки ОСОБА_5 , слідчий суддя відмічає, що ризиком у цьому випадку слід вважати дію, яка може бути вчинена з високим ступенем ймовірності.

Надаючи оцінку можливості підозрюваної переховуватися від органу досудового розслідування, слідчий суддя враховує, що Європейський Суд з прав людини у справі «В. проти Швейцарії» зазначив, що небезпеку переховування не можна вимірювати тільки залежно від суворості можливого покарання, її треба визначати, зокрема, з урахуванням характеру підозрюваного, його моральних якостей, наявності у нього коштів, зв`язків з державою, у якій його переслідують.

З огляду на зазначене слідчий суддя відмічає, що ОСОБА_5 будучи обізнаним, що стосовно нього винесено підозру, в грудні 2014 року зник в невідомому напрямку та в період з грудня 2014 по липень 2016 року переховувався від органів досудового розслідування за кордоном.

Зазначені чинники у сукупністю з покаранням, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_5 у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого злочину приводять до переконання, що ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та суду є реальним.

Крім того, обставини вчинення інкримінованого злочину свідчить про антисоціальну спрямованість підозрюваного, що надає підстави для негативної оцінки моральних якостей підозрюваного та підтверджує ймовірність свідомої позапроцесуальної поведінки останнього. Співставлення можливих негативних для підозрюваного наслідків переховування у вигляді його ув`язнення у невизначеному майбутньому, тобто після його затримання, з засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим.

Крім того, ризик можливого впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню також ґрунтується на матеріалах клопотання, оскільки ОСОБА_5 може впливати на колишніх підпорядкованих йому співробітників ДП «Укрспирт» щодо їх відмови від надання необхідних показань органам досудового розслідування або зміни раніше наданих показань з метою перешкоджання досудовому розслідуванню кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що продовжують існувати заявлені стороною обвинувачення ризики не процесуальної поведінки підозрюваного.

Однією з обставин, з якою закон пов`язує можливість продовження строку тримання особи під вартою, є необхідність проведення певних слідчих та процесуальних дій, без виконання яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Як випливає з клопотання та доводів прокурора, необхідно додатково допитати як свідків співробітників бухгалтерського управління ДП «Укрспирт» щодо обставин здійснення перерахувань коштів ДП «Укрспирт» на поточні рахунки контрагентів в період 2014 року; додатково допитати як свідків співробітників юридичного управління ДП «Укрспирт» щодо місцезнаходжень договорів ДП «Укрспирт» по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності та по обставинам їх передачі до бухгалтерського управління ДП «Укрспирт» в період 2014 року; додатково провести тимчасові доступи банківських документів ДП «Укрспирт» в ПАТ «Банк Український Капітал» МФО 320371 та в АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 та отримати висновки судово-економічних експертиз по проведеним дослідженням ДП «Укрспирт».

Сукупність викладеного, дані про обставини вчинення інкримінованого ОСОБА_5 злочину, приводять слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

Частиною 3 статті 197 КПК передбачено, що строк тримання під вартою може бути продовжений в межах строку досудового розслідування.

Відповідно до ч.4 ст.183 КПК слідчий суддя має право при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не визначати розмір застави щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177, 178, 183, 193, 196, 197 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000248 від 18 квітня 2018 року, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в межах терміну досудового розслідування, до 04 листопада 2018 року.

Визначити для ОСОБА_5 , розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у вигляді 15 000 (п`ятнадцять тисяч) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 26 430 000грн. 00 коп. (двадцять шість мільйонів чотириста тридцять тисяч) гривень 00 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичними або юридичними особами (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації в м. Києві для внесення застави (отримувач - ТУ ДСА України в місті Києві, , МФО 820172, банк - Державна казначейська служба України м. Київ, р/р № 2089, призначення платежу: застава за… (П.І.Б., дата народження особи, за яку вноситься застава), згідно ухвали… (назва суду) від… (дата ухвали) по справі № …, кримінальне провадження № …, внесені (П.І.Б. особи, що вносить заставу), згідно квитанції від … (дата та № квитанції).

У разі внесення застави покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, де проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- утримуватися від спілкування з свідками, іншим підозрюваним у даному кримінальному провадженні до завершення досудового розслідування.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання для старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_9 закордонний паспорт, інші документи, які дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

Визначити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах терміну досудового розслідування, однак не більше 2 (двох) місяців з моменту внесення застави в розмірі, визначеному судом.

На ухвалу слідчого судді прокурором, підозрюваним, його захисником може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який знаходиться під вартою, - у той же строк з моменту отримання ним копії цієї ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та набирає законної сили на наступний день після закінчення строку, наданого на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде проголошено о 17 годині 40 хвилин 06 вересня 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1