У Х В А Л А
11.05.2018 Справа №607/8102/18

Номер провадження 1кс/607/3805/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000175 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі наказу № 310 від 27.09.2017 року, у зв`язку із проведенням щорічної інвентаризації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на початок дня 20 жовтня 2017 року, відповідно наказу № 336 від 18.10.2017 року, проведена ревізія цінностей, які знаходяться у сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Окрім цього, на підставі наказу від 21.02.2018 року №45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », 21.02.2018 року, проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси Тернопільського відділення № НОМЕР_1 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, слідчий клопоче у тимчасовому доступі до усіх касових документів про здійснення 19.02.2018 року валютно обмінних операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: о 11.55 год. купівля 4500,00 Євро; о 12.35 год. купівля 4500,00 Євро; о 12.48 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.00 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.24 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.47 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.59 год. купівля 17000,00 польських злотих; о 15.04 год. купівля 17000,00 польських злотих; о 16.02 год. купівля 17000,00 польських злотих; о 16.18 год. продаж 17000,00 польських злотих; о 16.41 год. продаж 17000,00 польських злотих; о 16.51 год. продаж 17000,00 польських злотих; о 16.53 год. продаж 4300,00 Євро; о 16.55 год. продаж 4300,00 Євро; о 17.31 год. продаж 4300,00 Євро; о 17.33 год. продаж 4300,00 Євро, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами кримінального правопорушення, здобути інші докази у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , а саме: усіх касових документів про здійснення 19.02.2018 року валютно обмінних операцій Тернопільським відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: о 11.55 год. купівля 4500,00 Євро; о 12.35 год. купівля 4500,00 Євро; о 12.48 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.00 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.24 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.47 год. купівля 4500,00 Євро; о 14.59 год. купівля 17000,00 польських злотих; о 15.04 год. купівля 17000,00 польських злотих; о 16.02 год. купівля 17000,00 польських злотих; о 16.18 год. продаж 17000,00 польських злотих; о 16.41 год. продаж 17000,00 польських злотих; о 16.51 год. продаж 17000,00 польських злотих; о 16.53 год. продаж 4300,00 Євро; о 16.55 год. продаж 4300,00 Євро; о 17.31 год. продаж 4300,00 Євро; о 17.33 год. продаж 4300,00 Євро, з можливістю вилучити їх.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1