Провадження № 1-кс/760/7207/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погоджене прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0002989 від 24.10.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся з клопотанням, як передумовою для звернення про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , AS), АДРЕСА_1 . SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Legal address Bank: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо конкретної дати та часу здійснення управління вказаним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 17.06.2013 до 30.05.2014, із зазначенням IP-адрес, а також конкретних дати та часу здійснення кожної такої операції.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002989, відомості про яке 24.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що за період 2011-2014 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 налагодили протиправну схему, за якою іноземні суб`єкти підприємницької діяльності, з метою отримання можливостей здійснення закупівлі на території України деревини та лісопродукції, були змушені укладати договори про надання маркетингових послуг щодо пошуку на території України та інших країн СНД постачальників зазначеної продукції із суб`єктами господарювання, створення та діяльність яких пов`язана з керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У подальшому іноземними юридичними особами на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які зареєстровані у Республіці Панама, Новій Зеландії та інших країнах, відкриті у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось перерахування коштів за фактично ненадані послуги щодо пошуку постачальників деревини на території України та інших країн СНД.

При цьому суб`єкти господарської діяльності виробники деревини та пиломатеріалів, які входили до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснювали експорт іноземним суб`єктам господарюванням зазначеної продукції за цінами, нижчими за ринкові, на суму попередньо перерахованих останніми коштів за фіктивними договорами надання маркетингових послуг.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 через пов`язані з ними суб`єкти підприємницької діяльності, що зареєстровані за межами України, незаконно отримували грошову винагороду, а суб`єктам підприємницької діяльності, які діють на основі державної власності України внаслідок реалізації деревини, виробів з неї та іншої продукції лісового господарства за цінами, нижчими за ті, що склалися на ринку, були спричинені тяжкі наслідки, які полягали у заподіянні матеріальних збитків.

З показань допитаних у справі свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » висувало представникам іноземних суб`єктів господарювання, які імпортують лісогосподарську продукцію з України, вимоги надавати неофіційну оплату під виглядом перерахунку за договорами про надання маркетингових послуг з третіми суб`єктами господарювання, які зареєстровані у Новій Зеландії, Панамі та Великій Британії на банківські рахунки банківських установ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які фактично будь-яких послуг щодо вивчення ринку лісопродукції на ринку України не надавали.

Допитаний як свідок у справі представник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Польща) ОСОБА_10 показав, що умовою можливості імпортувати лісопродукцію з України була необхідність щомісячної оплати грошових коштів на розрахункові рахунки визначених суб`єктів господарювання.

Згідно з агентським договором №1/05 BalW від 01.05.2013 встановлено, що він укладений між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_11 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо проведення прийомки лісопродукції в України та визначення її якості. Номер розрахункового рахунку, на який мають перераховуватися кошти за вказаним договором: LV 51 AIZK 0000 0103 62244.

Допитаний як свідок у справі директор « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Словаччина) ОСОБА_12 зазначив, що умовою можливості здійснення імпорту лісопродукції з України була необхідність укладення договору з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення оплати грошових коштів на рахунок вказаної компанії.

Допитані як свідки представники в Україні іноземних компаній імпортерів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Велика Британія) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Панама) ОСОБА_13 і ОСОБА_14 зазначили, що на вимогу представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зазначеними суб`єктами господарювання на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплачувались кошти, при цьому будь-яких послуг ця компанія іноземних компаніям - імпортерам не надавала. Щомісячне перерахування коштів на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було умовою можливості імпортувати лісопродукцію з України.

Для встановлення обставин зловживання службовим становищем з використанням банківського рахунку, відкритого в іноземних банківських установах фіктивними іноземними підприємствами, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Рига, Латвія) - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке могло безпідставно отримувати кошти за фіктивними договорами.

Для отримання зазначених відомостей необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Латвійської Республіки.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

У відповідь на запит Генеральної прокуратури України від 18.06.2014 від компетентних органів Латвійської Республіки отримано інформацію щодо відкриття розрахункових рахунків в банківських установах компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », виписки про рух коштів по вказаних рахунках, відомості про те, яким чином відбувалось управління розрахунковими рахунками вказаних компаній, інформацію щодо IP-адрес, з яких відбувалось таке управління та інші необхідні відомості.

На даний час органу досудового розслідування України у цій справі необхідно встановити конкретних осіб, які здійснювали управління вищевказаним розрахунковим рахунком з використанням встановлених IP-адрес.

Для встановлення конкретних осіб, які здійснювали управління вищевказаними розрахунковими рахунками з використанням встановлених IP-адрес необхідно отримати в банківській установі Латвійської Республіки документи, які містять інформацію щодо конкретної дати та часу здійснення управління рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 17.06.2013 до 30.05.2014, із зазначенням конкретних дати та часу здійснення кожної такої операції.

Детектив в своєму клопотанні зазначає, що з метою належного розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці зумовлена тим, що в приміщенні іноземного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , AS), АДРЕСА_1 . SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Legal address Bank: АДРЕСА_1 знаходяться документи у друкованому та електронному вигляді, в тому числі щодо IP-адрес, з яких відбувалось управління розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 .

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, інакше як шляхом отримання документів про здійснення управління розрахунковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини, що мають доказове значення у вказаному провадженні.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Так, п. 1 ч.1 ст. 558 КПК України встановлює, що центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до ч. 3 ст. 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Відповідно до ст.ст. 545, 554 КПК України, Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів та у межах своїх повноважень має право надавати вказівки щодо належного, повного та своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Ст. 561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

За нормою ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, і те що для належного виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Латвійської Республіки, з метою встановлення обставин справи, які мають суттєве значення для досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , AS), АДРЕСА_1 . SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Legal address Bank: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_1 , а саме: документів, які містять інформацію щодо конкретної дати та часу здійснення управління вказаним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 17.06.2013 до 30.05.2014, із зазначенням IP-адрес, а також конкретних дати та часу здійснення кожної такої операції.

Так, з урахуванням зазначених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 558, 562 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_3 , які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, або за їх дорученням компетентним органам Латвійської Республіки тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_6 , AS), АДРЕСА_1 . SWIFT: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Legal address Bank: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ) по відкритому суб`єктом господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, які містять інформацію щодо конкретної дати та часу здійснення управління вказаним рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 17.06.2013 до 30.05.2014, із зазначенням IP-адрес, а також конкретних дати та часу здійснення кожної такої операції.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1