Справа № 629/2517/18
Номер провадження 1-кс/629/717/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., за участю секретаря судових засідань Торенко Ю.П., слідчого Гусениці М.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гусениці М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000656 від 06.04.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України -

встановив:

Старший слідчий Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гусениця М.В. 16.05.2018 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Шкребець А.Є., про тимчасовий доступ до документації філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: Україна, м.Харків, майдан Конституції, б.22, та надати інформацію про власника картки банку «Ощадбанк» №032450; виписку щодо руху грошових коштів в період з 01.01.2018 року по 06.04.2018 року по вказаній картці №032450, фотографії особи (осіб), яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період, а також інформацію про IP – адреси по системі Інтернет обслуговування «Ощад 24/7» з указанням номерів банківських карток (картки), на які переказувалися грошові кошти та хто є власником даних карток (карток), та номери телефонів операторів мобільного зв’язку, які використовувалися при здійсненні операцій по даній картці. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

В судовому засіданні слідчий Гусениця М.В. на задоволенні клопотання наполягала.

В судове засідання представник ПАТ «Державний ощадний банк України» не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності їх представника.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області Гусениці Марії Василівні на тимчасовий доступ до документації філії Харківського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: Україна, м.Харків, майдан Конституції, б.22, та надати інформацію про власника картки банку «Ощадбанк» №032450; виписку щодо руху грошових коштів в період з 01.01.2018 року по 06.04.2018 року по вказаній картці №032450, фотографії особи (осіб), яка робила зняття грошових коштів з вказаної картки у вказаний період, а також інформацію про IP – адреси по системі Інтернет обслуговування «Ощад 24/7» з указанням номерів банківських карток (картки), на які переказувалися грошові кошти та хто є власником даних карток (карток), та номери телефонів операторів мобільного зв’язку, які використовувалися при здійсненні операцій по даній картці. Також надати можливість виконати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носій інформації - диск CD(DVD)-R.

Ухвала може бути виконана слідчим до 18.06.2018 року.

Роз’яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко