ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6095/2018
УХВАЛА
28 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №0002114 від 27.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № №0002114 від 27.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в АДРЕСА_1 розташована станція технічного обслуговування, яка складається з будівлі станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м. Вартість вищевказаного нерухомого майна приблизно складає 1 500 000 грн.

Відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.12.2006, виданого відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником вказаної станції технічного обслуговування є ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого є: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директором товариства є ОСОБА_9 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна було встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 право власності на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , 20.08.2018 року зареєстровано на ОСОБА_11 . Номер запису про право власності: 27564708

Підставою для перереєстрації права власності на ОСОБА_11 стали акт приймання-передачі нерухомого майна №б/н від 13.08.2018 року складений між ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 та протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №1308-2 від 13.08.2018 за участю головуючого ОСОБА_11 та секретаря ОСОБА_5 , яка є одним із засновників товариства. Акт приймання-передачі та протокол загальних зборів були посвідчені 13.08.29018 року приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Крім того під час досудового розслідування були допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які пояснили, що будучи співзасновниками ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.08.2018 року не приймали участь у загальних зборах учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не складали акт приймання-передачі нерухомого майна та не підписували їх. Крім того ОСОБА_11 ніякого відношення до ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі не має та не має законного права приймати участь у загальних зборах учасників товариства та складати акт приймання-передачі нерухомого майна.

Таким чином, ОСОБА_11 маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, підробив протокол загальних зборів учасників ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та акт приймання-передачі нерухомого майна, таким чином ввівши в оману посадових осіб, здійснив незаконну перереєстрацію права власності за собою на станцію технічного обслуговування, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , чим причинив матеріальні збитки ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1500000 грн., що в 1700 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.

Далі, ОСОБА_11 , продовжуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайство, як іпотекодавець уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 договір іпотеки №683 від 21.08.2018 року на суму 1400000 грн. де заставою стало нерухоме майно, а саме станція технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, літ.Б-1 загальною площею 647,4 кв.м. розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . Строк виконання основного зобов`язання за цим договором спливає 31.08.2018 року.

Договір іпотеки зареєстровано в реєстрі 21.09.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_14 за №27588680.

Таким чином, в протиправних діях ОСОБА_11 наявні всі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Вищевикладені обставини в сукупності спростовують правомочність та законність набуття права власності громадянином ОСОБА_11 на об`єкт нерухомого майна - станції технічного обслуговування літ. А-2, А1-1, А11-1, загальною площею 630,5 кв.м. та будівлі пункту заміни мастил літ.Б-1 площею 16,9 кв.м, всього загальна площа станції технічного обслуговування складає 647,4 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу УКР ГУНП в Дніпропетровській області було надано доручення з метою встановлення повних анкетних даних, мобільних номерів телефонів осіб які мають причетність до вчинення вищевказаного злочину.

Під час виконання вищевказаного доручення було оперативним підрозділом УКР ГУНП в Дніпропетровській області було встановлено, групу осіб яка має причетність до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме:

1)Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_1 , мешкає: АДРЕСА_2 використовує абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2)підконтрольна організатору особа ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Маріуполь, іпн НОМЕР_6 , прописан: АДРЕСА_3 , використовує абонентські номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9

3)приватний нотаріус Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_12 місце розташування професійної діяльності офіс: АДРЕСА_4 , т.к. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

4)приватний нотаріус Дніпропетровського нотаріального округу: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_5 , використовує абонентські номери: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

5) ОСОБА_11 ,уклав з іпотеко держателем ОСОБА_13 (являється прийомним сином нижче зазначеному ОСОБА_15 );

Крім того під час виконання доручення було встановлено, що в травні 2018 до керуючого СТО розташованого за вищезазначеною адресою - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 приїжджав один із клієнтів, який назвався ОСОБА_17 , т.к. НОМЕР_17 та розповів про те, що на СТО готується рейдерське захоплення.

При перевірці зазначеної інформації було встановлено особу чоловіка називаючи себе ОСОБА_17 , а саме:

6) Сеіді ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Маріуполя, прописаний: АДРЕСА_6 , використовує абонентський номер: НОМЕР_17 IMEI: НОМЕР_18 ;

7) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (є близьким другом Седі Мушфіг Еюб Огли), уродженець м. Маріуполя, паспорт НОМЕР_19 , мешкав: АДРЕСА_7 , використовує абонентські номери: НОМЕР_20 , НОМЕР_15 . Зазначена особа у соцмережі «Фейсбук» має в колі друзів ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , уродженців м. Маріуполь;

Також під час виконання доручення щодо рейдерського захоплення СТО підтверджувалася розмовою ОСОБА_16 з колишнім представником ІНФОРМАЦІЯ_9 , який має причетність до декількох рейдерських захоплень територій під автостоянки:

8) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає: АДРЕСА_8 , використовує абонентські номери: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , який також повідомив, що має інформацію стосовно запланованого захоплення.

НОМЕР_23 (син засновниці ОСОБА_5 ) було запрошено адвокатом ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_24 , який на теперішній час представляє інтереси у суді ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офісу охоронного агентству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_9 , т.к. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Крім того під час виконання вказаного доручення було встановлено, що 03.09.2018 після накладання арешту на майнові права будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного згідно ухвали суду Жовтневого району м. Дніпро від 30.08.2018 гр. ОСОБА_24 (чоловік засновниці ОСОБА_8 ) та ОСОБА_25 , м.т. НОМЕР_23 (син засновниці ОСОБА_5 ) було запрошено адвокатом ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , м.т. НОМЕР_24 , який на теперішній час представляє інтереси у суді ТОВ Автомобільне агентство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офісу охоронного агентству « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за адресою: АДРЕСА_9 , т.к. НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Виходячи з того, що для встановлення та детального аналізу та перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення вищезазначених осіб на момент вчинення кримінального правопорушення які користувались мобільними номерами телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_18 ; може бути важливими речовими доказами на досудовому розслідуванні, в зв`язку з чим необхідна інформація про зв`язок абонентів, яка знаходиться безпосередньо у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_10 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,та IMEI: НОМЕР_18 ; у період з 01.04.2018 по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_28 , розташованого за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий надав клопотання про слухання справи за його відсутністю.

Суд, вислухавши, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Ураховуючи вищевикладене, суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до нформації про зв`язок кінцевих пристроїв споживачів телекомунікаційних послуг радіо електронних засобів, а саме мобільних номерів телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,та IMEI: НОМЕР_18 ; у період з 01.04.2018 по теперішній час, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_28 , розташованого за адресою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_28 , за адресою: АДРЕСА_10 ;

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити на окремих паперових та електронних носіях окремо по кожному радіо електронному засобу документи за вказаними вище IMEI номерами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

2.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

2.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо;

2.4. Всю наявну інформацію про доступ до мережі Інтернет та технологію радіозв`язку GPRS, 3G, 4G, LTE мобільних номерів телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,та IMEI: НОМЕР_18 , за період часу з 01.04.2018 року по теперішній час.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу, копії документів на реєстрацію номера (заява, копія паспорту, та інших документів за власним підписом абонента);

2.7. Максимальна деталізація місцезнаходження (топографічна прив`язка до карти України з максимально можливою прив`язкою до місцезнаходження на місцевості, назва населеного пункту, вулиці місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,та IMEI: НОМЕР_18 , за період часу з 01.04.2018 року по 28.09.2018.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1