Справа № 592/6726/18
Провадження № 1-кс/592/3381/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксація процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001551 від 12 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, яке мотивує тим, що В ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа майном, яке належить ОСОБА_4 , розмір завданих збитків встановлюється.

Так в період з 2005 по 2016 рік ОСОБА_4 був фізичною особою підприємцем, основним видом діяльності було здійснення змішаного сільського господарства. Фактично фінансово-господарську діяльність ОСОБА_4 здійснював за адресою розташування виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою знаходиться комплекс молочно-товарної ферми (загальна площа якого складає 3198,6 кв. м.). Вказаний комплекс до 20.09.2017, згідно свідоцтва про право власності за № НОМЕР_1 від 16.04.2014 належав ОСОБА_4 . До складу вищевказаного комплексу входить: адмінбудівля, корівник, телятник, молочний блок, гараж, два навіси, корівник.

Вказаний молочно-товарний комплекс згідно з витягом з Державного земельного кадастру про земельну ділянку знаходиться на земельній ділянці, яка належить ІНФОРМАЦІЯ_1 та згідно договору оренди землі від 10.11.2010 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4 перебуває в користуванні останнього.

Орієнтовно в червні місяці 2017 року до ОСОБА_4 звернувся ОСОБА_5 з пропозицією знайти покупця молочно-товраної ферми. ОСОБА_5 пообіцяв ОСОБА_4 що продасть молочно-товарний комплекс за 3000000 грн., але для цього потрібно укласти генеральну довіреність від імені ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_5 .

Так орієнтовно у вересні 2017 року ОСОБА_4 уклав генеральну довіреність на ім`я ОСОБА_5 , вказану довіреність зареєструвала приватний нотаріус ОСОБА_6 . Після видачі довіреності ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 свідоцтво про право власності та інші документи на молочно-товарну ферму.

В подальшому ОСОБА_5 по генеральній довіреності яка видана ОСОБА_4 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 . Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 є учасником товариства та володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 1 % статутного капіталу товариства що складає 10000 (десять тисяч) грн., ОСОБА_7 є учасником товариства і володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 99 % статутного капіталу, що складає 990 000 (дев`ятсот дев`яносто тисяч) грн.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 20.09.2017 року молочно-товарний комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перереєстровано та поставлено на баланс підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Орієнтовно в травні місяці 2018 року на адресу ОСОБА_4 надійшов лист-повідомлення, про проведення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що у зв`язку з продажем ОСОБА_7 своєї частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_4 пропонується придбати зазначену частку за її номінальною вартістю, що становить 990000 (дев`ятсот дев`яносто тисяч) грн., про що необхідно повідомити до 04.06.2018 року.

Таким чином ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів майном яке належить ОСОБА_4 , в зв`язку з чим спричинив останньому збитки розмір яких на даний час встановлюється.

Також, в ході досудового розслідування надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 30.08.2017 ні на яких загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не був присутній та протоколи не підписував, також документи на перереєстрацію комплексу молочно-товарної ферми ОСОБА_5 не надавав і просить вилучити документи які стали підставою для перереєстрації комплексу молочно-товарної ферми та провести почеркознавчу експертизу.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які стали підставою для переоформлення комплексу молочно-товарної ферми, номер запису про право власності: 22437286, а також акт оцінки та приймання-передавання нерухомого майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер: б/н, виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер: 1, виданий 30.08.2017, видавник: загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, дослідження вищезазначених документів необхідне для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Ковпаківського районного суду м. Суми про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до всіх документів, які стали підставою для переоформлення комплексу молочно-товарної ферми, номер запису про право власності: 22437286, а також акт оцінки та приймання-передавання нерухомого майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер: б/н, виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер: 1, виданий 30.08.2017, видавник: загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, що зберігаються в приміщенні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та надання розпорядження на їх вилучення.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які стали підставою для переоформлення комплексу молочно-товарної ферми, номер запису про право власності: 22437286, а також акт оцінки та приймання-передавання нерухомого майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер: б/н, виданий 14.09.2017, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серія та номер: 1, виданий 30.08.2017, видавник: загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи які підтверджують перереєстрацію молочно-товарного комплексу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в приміщенні управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ., з можливістю вилучення, необхідних для досягнення цілей кримінального провадження, оригіналів документів.
Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1