Справа № 646/3389/18
№ провадження 1-кп/646/534/2018
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.18 року м. Харків
Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 21.03.2018 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уронженки с. Одрадове, Первомайського району, Харківської області, українки, громадянки України, заміжньої, маючої середню технічну освіту, не працюючої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1 , фактчино мешкаючої за адресою АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.201-1 КК України,-

за участю обвинуваченої ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 в липні 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Первомацський Харківської області (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), зустрілася з раніше знайомою ОСОБА 1 (кримінальне провадження відносно якої виділене у кримінальне провадження № 0000110), яка запропонувала їй за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до уставної діяльності яких вона не матиме жодного відношення, та зазначила, що для цього необхідно підписати деякі документи та надати свій паспорт, ідентифікаційний номер. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_4 погодилася на вказану пропозицію та 18.07.2017 разом з ОСОБА 1, поїхали до м. Харкова з метою реєстрації на ОСОБА_4 низки підприємств.
Прибувши до м. Харкова, на залізничному центральному вокзалі, ОСОБА_4 та ОСОБА 1 зустрів раніше невідомий ОСОБА_4 чоловік, особу якого в подальшому встановлено ОСОБА 2 (кримінальне провадження відносно якої виділене у кримінальне провадження № 0000110).
ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, разом з ОСОБА 1 та ОСОБА 2 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
18.07.2017 ОСОБА_4 , разом з ОСОБА 2, перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_5 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за вказівкою ОСОБА 2 надала свій паспорт (серії НОМЕР_1 , виданий Первомайським РВ ГУМВС України в Харківській області 28.03.1997), облікову картку платника податків № НОМЕР_2 та підписала довіреності від 18.07.2017, відповідно до яких ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 бути її представником в будь-яких державних установах ( у тому числі органах державної реєстрації суб*єктів підприємства, податкових органах, фондах, загальнообов*язкового державного страхування), кооперативних, громадських, приватних організаціях та установах, суб*єктах господарювання, включаючи органи нотаріату, з питань пов*язаних з реєстрацією будь-яких юридичних осіб, в яких вона виступає учасником, засновником, власником, акціонером, членом та її як суб*єкта підприємницької діяльності, реєстрацією (постановою на облік) в податкових органах та фондах загальнообов*язкового державного страхування, з питань отримання дозволу на виготовлення печатки, та отримання цієї печатки, будь-яких довідок, свідоцтв, ліцензій, виписок, рішень та інших документів в тому числі договори купівлі-продажу корпоративних прав, акцій, часток у статутному капіталі господарського товариства, а також надано право скликати та брати участь у загальних зборах учасників, підписувати протоколи загальних зборів, де вона є засновником, учасником, тощо, з правом голосу по усім питанням, подавати заяви, форми для реєстрації, перереєстрації та внесення змін до ЄРДР, одержувати належні документи в тому числі довідки, витяги, виписки тощо.
Також підписала довіреності щодо уповноваження ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Авалон Тренд» та ОСОБА_7 бути представником ТОВ «Деларі» у органах державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств та громадських формувань незалежно від їх найменування та підпорядкування, податкових органах, органах фіскальної служби, органах статистики, банківських установах, перед державними або приватними нотаріусами, з питань щодо: державної реєстрації, державної реєстрації змін до відомостей про Товариства, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отримання виписок, довідок, витягів тощо.
Підписавши необіхдні документи, ОСОБА_4 залишила їх в приміщенні нотаріальної контори, де ОСОБА 2 їх відразу забрав та після чого вийшов з офісу, де його чекала ОСОБА_8 , якій він надав грошові кошти. Після отримання ОСОБА 1 грошових коштів за вищевказані дії вона надала 500 гривень ОСОБА_4 за те, що остання підписала вищезазначені документи.
На підставі вказаної довіреності ОСОБА_6 , як представником ОСОБА_4 , 22.08.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Авалон Тренд», яка складає 2000 (дві тисячі) гривень 00 копійок.
Також, ОСОБА_6 , як представником ОСОБА_4 , 22.08.2017 було підписано протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Авалон Тренд», згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Авалон Тренд» та затверджено вихід зі складу учасників ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авалон Тренд» від 22.08.2017.
Після цього, 23.08.2017 ОСОБА_6 подано до Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Авалон Тренд» на ОСОБА_4 , про що до вказаного реєстру було внесено запис № 1036776 від 23.08.2017.
У подальшому, на підставі довіреності ОСОБА_6 , як предсатвником ОСОБА_4 , 04.09.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Деларі», яка складає 40 000 (сорок тисяч) гривень 00 копійок.
Також, ОСОБА_6 , як представником ОСОБА_4 , 04.09.2017 було підписано протокол № 2 загальних зборів учансиків ТОВ «Деларі», згідно якого ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Деларі» та затверджено вихід зі складу учансиків ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Деларі» від 04.09.2017.
Після цього, на підставі довіреності щодо уповноваження ОСОБА_7 , 05.09.2017 ОСОБА_7 подано до виконавчого комітету Сумської міської ради підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Деларі» на ОСОБА_4 , про що до вказаного реєстру було внесено запис № 1014411 від 06.09.2017.
Крім того, на підставі наданих ОСОБА_4 паспорту громадянки України на своє ім*я серії НОМЕР_1 та облікової картки платника податків за № НОМЕР_2 , невстановленими особами були виготовлені документи, які необхідні для реєстрації змін стосовно ТОВ «Антарес Тайм».
Після цього, невстановлені особи надали вказані документи для державної реєстрації змін відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про юридичну особу ТОВ «Антарес Тайм».
На підставі вказаних документів, 23.08.2017 за № 1036775 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань внесено відомості про зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ «Антарес Тайм».
Матеріали досудового розслідування щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов*язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Авалон Тренд» (); ТОВ «Антарес Тайм» () та ТОВ «Деларі» (), виділені в окреме провадження.
В ході досудового розслідування встановлено, що на час підписання довіреностей від 18.07.2017, відповідно до яких ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_6 бути її представником в будь-яких державних установах (у тому числі органах державної реєстрації суб*єктів підприємництва, податкових органах, фондах, загальнообов*язкового державного страхування),кооперативних, громадських, приватних організаціях та установах, суб*єктах господарювання, включаючи органи нотаріату, з питань пов*язаних з реєстрацією будь-яких юридичних осіб, в яких вона виступає учасником, засновником, власником, акціонером, членом та інше, ОСОБА_4 усвідомлювала, що шляхом засвідчення їх своїм підписом, вона, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-ІV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України, вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в даному випадку ТОВ «Авалон Тренд» (), ТОВ «Антарес Тайм» () та ТОВ «Деларі» (), оскільки дійсних намірів придбати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств вона не мала, правами учасника підприємств не користувалася, обов*язки учасника товариств не виконувала та жодного відношення до придбання статутного капіталу підприємств вона також не мала.
Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.
Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 повністю визнала свою вину у даному злочині, надала пояснення про обставини його скоєння, як вказано вище. Розкаялася у скоєнні злочину.

За таких обставин суд, враховуючи думку учасників судового провадження, відсутність сумнівів та добровільність їх позиції щодо визнання недоцільним дослідження доказів відносно обставин, які ніким не оспорюються, вважає за можливе розглянути справу відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, та обмежити судовий розгляд допитом обвинуваченої та дослідити відомості про особу обвинуваченої, речові докази та судові витрати.

Аналізуючи викладене, суд доходить висновку, що вину обвинуваченої повністю доведено під час судового розгляду та кваліфікує її дії:

- ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 КК України пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вивченням особи обвинуваченої встановлено, що вона не працює, заміжня, за місцем проживання характеризується позитивно, раніще не судима, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд вважає розкаяння у скоєнні злочину, обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

При призначенні покарання суд враховує, що ОСОБА_4 обвинувачується у скоєнні злочину невеликої тяжкості, дані, які характеризують її особу, фактичні обставини справи, розмір спричиненої шкоди, обставину, яка пом`якшує покарання.

При таких обставинах, суд вважає необхідним і достатнім з метою виправлення та попередження нових злочинів, призначити покарання ОСОБА_4 у вигляді обмеження волі із встановленням іспитового строку, саме таке покараннябуде сприяти меті призначення покарання.

Заходи забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування до ОСОБА_4 не застосовувались.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 368, 370-371, 373-376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання - у виді обмеження волі на 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання, якщо вона протягом іспитового строку у 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї в силу ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня проголошення вироку.
Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору, учасникам судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, надіслати не пізніше наступного дня після проголошення вироку.

Суддя ОСОБА_1