Справа № 639/1736/18
Провадження №1-кс/639/917/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000067 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000067 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000067 від 27.02.2018 за ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , отримало державні грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 4 390 055 грн. на проведення робіт з виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків м. Харкова.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало субпідрядні договори на виготовлення кошторисної документації з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , зареєстровано: АДРЕСА_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ) та безпідставно перерахувало на їх банківські рахунки кошти у сумі понад 3 млн. грн., які в подальшому було привласнено.

26.03.2018 з метою перевірки вказаних доводів та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_3 в порядку ст.93 КПК України скеровано запит з витребуванням оригіналів та належним чином завірених копій:
-первинних документів, на підставі яких проводились взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_12 (акти приймання-передачі робіт та видаткові накладні на будівельні матеріали, автотранспортні засоби, якщо застосовувалися для виконання будівельних та ремонтних робіт, зберігання (повернення зі зберігання); виписок банку, платіжних доручень;
-документів, що підтверджують проведену ІНФОРМАЦІЯ_12 оплату до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за виконані роботи та послуги;
-документів щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому реалізовані до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017 року, у т.ч. договорів з додатками, специфікацій, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних.
Станом на теперішній час, з моменту отримання відповідного запиту ІНФОРМАЦІЯ_12 минуло більше місяця, однак відповіді до місцевої прокуратури так і не надходило, що у свою чергу приводить до порушення завдань кримінального провадження, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування протягом розумних строків.

Так, згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Зважаючи, що вищевказана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , необхідна для повного і всебічного досудового розслідування, встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, прийняття остаточного процесуального рішення протягом розумних строків, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять інформацію про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо проведення робіт з виготовлення кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків м. Харкова протягом 2017 року, яка має значення для досудового розслідування та може бути в подальшому використана як докази під час судового розгляду.

Крім того, враховуючи, що станом на теперішній час існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, орган досудового розслідування просив розгляд даного клопотання проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України, тобто без виклику осіб, у володінні яких знаходиться така інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Прокурор подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище. Дослідивши надані матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні, зокрема, зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на необхідність отримання доказів вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати прокурору тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо яких йдеться у клопотанні з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000067 від 27.02.2018 року, або оперативному працівнику за відповідним дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 за період 2017 рік з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-первинних документів, на підставі яких проводились взаємовідносини між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_12 (акти приймання-передачі робіт та видаткові накладні на будівельні матеріали, автотранспортні засоби, якщо застосовувалися для виконання будівельних та ремонтних робіт, зберігання (повернення зі зберігання); виписок банку, платіжних доручень;
-документів, що підтверджують проведену ІНФОРМАЦІЯ_12 оплату до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за виконані роботи та послуги;
-документів щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які в подальшому реалізовані до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2017 року, у т.ч. договорів з додатками, специфікацій, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних.
Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1