Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1810/18

Справа № 711/4654/18

12 червня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000030 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2018,

ВСТАНОВИВ:

07.06.2018 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперовому та/або електронному вигляді, які містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів, по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також копій документів по юридичному оформленню вищезазначених банківських рахунків, а саме копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначених розрахункових рахунках.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування по кримінальному провадженню здійснюється за обставинами відповідно до яких, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом складання завідомо неправдивих документів та здійснення розрахунків із суб`єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснили розтрату бюджетних коштів.

За даними обставинами відкрито кримінальне провадження №0000030 від 09.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

По обставинах досудового розслідування за наслідками проведених процедурних відкритих торгів в 2016, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду щодо надання послуг з технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, а також з ліквідації аварій у внутрішньо будинкових системах тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації житлових будинків. Відповідно до умов даного договору та на підставі акту виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом червня-серпня 2016 року перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 366 866 грн.

Також слідством вставлено, що аналогічні послуги протягом 2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2471696 грн.

В той же час, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір субпідрядних робіт щодо виконання технічного обслуговування внутрішньо будинкових систем та перераховано підрядником на користь субпідрядника кошти в загальній сумі 539500 грн.

Разом з тим, в ході досудового розслідування був допитаний засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який зазначив, що приблизно півтора-два роки тому незнайома особа запропонувала йому за винагороду стати директором фірми, але якої саме він не знає. Також зазначив, що про здійснення будь-якої фінансово господарської діяльності вищезазначеного товариства він нічого не знає.

За таких обставин, слідчий припускає, що є достатні підстави вважати, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи бюджетними коштами, шляхом навмисного складання неправдивих документів (договорів, бухгалтерських документів, платіжних доручень, тощо) та здійснення розрахунків, завідомо знаючи, із суб`єктом господарської діяльності, який має ознаки фіктивності, тобто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою з`ясування всіх обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне дослідити інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016, із зазначенням контрагентів, а також копій документів по юридичному оформленню цих рахунків.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду його клопотання, в судове засідання не з`явився, відповідно до положень ч.3 ст. 244 КПК України його не прибуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З огляду на положення п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростовувати обставини привласнення грошових коштів та на підставі таких відомостей можливо встановити осіб, причетних до вчинення такого діяння, що неможливо на теперішній час довести іншим способом. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " виготовити та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління податкової поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області майору податкової поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової поліції ОСОБА_10 , іншим оперативним працівникам ГУ ДФС у Черкаській області, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Строк дії ухвали до 13.07.2018.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1