Справа № 591/3470/18
Провадження № 1-кс/591/2647/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 15.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років, громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, систематично вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян з банківських рахунків, за рахунок застосування обману та безпосереднього несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальної техніки до банківських електронних програм, після заволодіння якими здійснюють їх отримання на території м. Суми. За рахунок вказаних злочинних дій за вказаний період часу завдано матеріальних збитків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та іншим.
З заяв потерпілих встановлено, що грошові кошти з їх банківських краток незаконно перераховувались на банківські картки таких банків як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, зокрема з заяв потерпілих встановлено, що з картки ОСОБА_14 № НОМЕР_1 01.12.2017 на карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перераховано гроші в сумі 2530 грн.; з картки ОСОБА_16 № НОМЕР_3 01.12.2017 на карту № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перераховано гроші в сумі 2782, 50 грн.; з картки ОСОБА_19 № НОМЕР_4 26.10.2017 на карту № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перераховано гроші в сумі 5358 грн.
У зв`язку з цим, є підстави вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, а саме документи щодо здійснення незаконних дій з грошовими коштами потерпілих, рух таких коштів, фото та відеоматеріали, що містять відомості про осіб, які знімали такі кошти у банкоматах, відомості про ідентифікуючі ознаки комп`ютерного чи іншого обладнання, за допомогою якого здійснювались банківські операції з грошовими коштами потерпілих, а також роздруківка руху грошових коштів по банківських картках, на які перераховані кошти та детальна інформація про контрагентів; фотознімки власників банківських карток на які перераховувались кошти потерпілих та їх паспортні дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) та фото-відеоматеріали особи, яка знімала грошові кошти; детальна технічна інформація щодо користування власником банківської картки послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом.
Відомості, що містяться в зазначених документах мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки за допомогою них можливо встановити конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначених злочинів, а також здобути відомості про обставини кримінального правопорушення. В подальшому такі відомості разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані в якості доказів в суді. У інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0004692 слідчим ГУНП в Сумській області, які входять до слідчої групи, а саме ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої документації у філіях (відділеннях) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованих у м.Суми, та містять інформацію за період з 26.10.2017 по дату винесення ухвали щодо:
- руху грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , з наданням детальної інформації про контрагентів;
- фотознімок власника банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 та його паспортні (анкетно адресні) дані;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти;
- детальну технічну інформацію щодо користування банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 за допомогою послуг віддаленого керування банківськими рахунками, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом, та з яких здійснювався доступ до карток.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1