Справа № 1-кс/593/290/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю
"26" вересня 2017 р. м. Бережани
Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

заступника начальника відділу начальника

СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені 04 квітня 2017 року до ЄРДР за №0000085,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядовий поліції ОСОБА_5 звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 04 квітня 2017 року в Бережанський ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_6 із заявою про те, що 03 квітня 2017 року близько 17 години невідома особа, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3830 гривень, із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 .
04 квітня 2017 року відомості про вчинене правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2017 року о 17 год. 11 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення із номеру НОМЕР_2 з наступною інформацією: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вашу картку заблоковано. Для розблокування зверніться до контакт центру за номером НОМЕР_2 гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримавши дане смс-повідомлення, ОСОБА_6 зателефонувала на вказаний номер телефону. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 і сказав, що він є представником банку. Розмовляв останній російською мовою. ОСОБА_6 сказала йому про вищевказане смс-повідомлення, яке прийшло на її телефон. Чоловік, який назвався ОСОБА_7 , сказав ОСОБА_6 , що вони зараз перевірять інформацію по її картці. Через кілька секунд ОСОБА_7 сказав, щоб ОСОБА_6 взяла в руки свою картку та продиктувала йому її номер. ОСОБА_6 продиктувала останньому номер картки, а саме НОМЕР_3 . ОСОБА_7 відповів щоб знову почекати, перевіряється інформація по даній картці. Після цього ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що по номеру її картки була спроба зняття коштів без наявності самої картки і зараз на номер її сім картки прийде код, який потрібно буде повідомити йому. Після цього на телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 із наступним змістом: «УВАГА Нікому не повідомляйте, та код 8381». Даний код ОСОБА_6 повідомила невідомому чоловіку, який представився по імені ОСОБА_7 . Після цього знову прийшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що доступ до веб-банкінгу здійснено успішно.
Також під час розмови із невідомим чоловіком по імені ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомила йому три цифри, які містяться на зворотній стороні картки, термін дії картки, тощо.
О 17:46 год. 03.04.2017 року на телефон ОСОБА_6 прийшло смс-повідомлення із зазначеним балансом на її картці, а саме 3889 гривень, а після цього знову прийшло смс-повідомлення, де було зазначено що баланс по даній картці становить 16 гривень, а сума в розмірі 3873 грн. кудись переказана (М=Portmone). Через кілька хвилин ОСОБА_6 прийшло повідомлення про те, що її картку заблоковано. Вона зателефонувала до чоловіка, який представився представником банку, та сказала про те, що з її картки були зняті кошти, та про блокування даної банківської картки. Чоловік запевнив, що через дві години кошти, як зняті з її банківської картки, будуть повернуті. Після цього ОСОБА_6 спробувала зняти кошти із своєї банківської картки, але їй було відмовлено у зв`язку із їх нестачею.
Під час досудового розслідування від Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України отримано відомості що з карткового рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , 03.04.2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3830 гривень на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .
У зв`язку із викладеним, з метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , який використала невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення.
Інформація про картковий рахунок НОМЕР_4 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку у даному кримінальному проваджені може мати доказове значення, а саме бути доказом факту причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.
У судове засідання не з`явилась особа, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація, однак належним чином була повідомлена про день та час розгляду справи, проте її неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника відділу - начальника СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_4 , які підтримали клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому що інформація про картковий рахунок НОМЕР_4 , про власника рахунку, рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , прив`язку номерів мобільних телефонів до вказаного рахунку, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема причетності певної особи до заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, а також за допомогою цієї інформації можуть бути встановлені інші важливі обставини кримінального провадження, вказана інформація може бути використана як доказ, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області рядового поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , - на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій у текстовому та електронному вигляді з подальшим їх вилученням, а саме:
*інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
*інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;
*інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в період з 17 год. 45 хв. 03 квітня 2017 року по 24 год. 00 хв. 15 квітня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.
У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в, ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя