Справа № 646/985/18
№ провадження 1-кс/646/2109/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.04.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0001340 від 20.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло зазначене клопотання. В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у період 2017 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїли розтрату місцевого бюджету шляхом проведення конкурсних торгів з порушенням вимог конкурентного законодавства та законодавства у сфері державних закупівель, надавши незаконну перевагу заздалегідь визначеному переможцю, який не мав реальної можливості виконати послуги по перевезенню піску, перерахувавши грошові кошти в сумі 1985 000,00 грн., чим спричинили шкоду державі у великих розмірах. З метою досягнення злочинної мети забезпечення перемоги у формальних торгах із заздалегідь визначеним результатом для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, не відхили пропозицію технічного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі», допустили її до аукціону. Для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження на підставі вимог ст. ст. 36, 93 КПК України на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено запит від 19.03.2018 за № 1340-17 зі строком виконання до 30.03.2018 року. На теперішній час відповідь на вказаний запит не надійшла. Враховуючи викладене, для з`ясування вказаних обставин, що мають значення для кримінального провадження і проведення відповідних досліджень, в т.ч. експертних та ревізій, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення завірених копій вищевказаних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання послуг з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (завезення піску на дитячі гральні майданчики м. Харкова) в кількості 10 000м3 протягом 2017 року (до 31.12.2017 року) на загальну суму 1 985 000,00 грн, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаних документів слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ шляхом виготовлення належним чином завірених копій документів.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001340 від 20.11.2017 року, до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом за фактом зловживання службовим становищем співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 та службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: витягу з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договору про закупівлю послуг за бюджетні кошти від 20.03.2017 року, довідок про аналогічні договори, про виконання аналогічних договорів, про матеріально технічну базу, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, про наявність працівників відповідної кваліфікації, відомостей про нарахування заробітної плати, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, довідки про аналогічні договори, довідки про матеріальну технічну базу від 24.02.2017 року, довідки про наявність працівників відповідної кваліфікації.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом виготовлення належним чином завірених копій документів.

Слідчий суддя вважає за необхідне дозволити тимчасовий доступ до речей і документів у спосіб, визначений ч. 1 ст.159 КПК України, відповідно до якої -тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії: щодо фінансово-господарських взаємовідносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу виконання послуг з прокату вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (завезення піску на дитячі гральні майданчики м. Харкова) в кількості 10 000м3 протягом 2017 року (до 31.12.2017 року) на загальну суму 1 985 000,00 грн., зокрема:

- комплект тендерної пропозиції (з додатками) закупівлі за предметом: «Прокат вантажних транспортних засобів з водієм для перевезення товарів (завезення піску на дитячі гральні майданчики) проведеної КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2017;

- договір про закупівлю за бюджетні кошти від 20.03.17 № 17-17/Т з додатками, додаткові угоди до нього;

- документи виконання договору (акти приймання-передачі послуг, накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, виписки банку щодо оплати;

- документи підтверджуючі наявність матеріально технічної бази, перелік якої відображений у довідці від 24.02.2017, а сама: догорів оренди офісного приміщення, документи підтверджуючі придбання офісної техніки - комп`ютерів загальною кількістю 10 одиниць, договір оренди приміщення майстерні, договір оренди 2-х самоскидів, акти прийому-передачі вказаних приміщень та автомобілів за 2017 рік та документи, підтверджуючі сплату коштів за вказане орендоване майно (платіжні доручення, виписки банку);

- документи підтверджуючі наявність персоналу для виконання договору поставки, згідно довідки від 24.02.2017 року, а саме: штатний розпис станом на лютий 2017 року, накази про прийом на роботу директора ОСОБА_5 , головного бухгалтера, інженера механіка, водія, (посада, П.І.П, ідентифікаційні коди, контактні телефони) з додаванням копій документів підтверджуючих інформацію про отриману освіту, копії трудових книжок, підтверджуючі стаж роботи на посаді;

- відомості нарахування та виплати заробітної плати 4 працівникам товариства за 2017 рік;

- копії реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- копію адміністративного позову Товариства до ІНФОРМАЦІЯ_7 про скасування податкових повідомлень-рішень № від 24.01.2018 про збільшення суми грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 263556,00 грн. та № 1 від 24.01.2018 про завищення розміру від`ємного значення суми податку на додану вартість на суму 51288,00 грн.

- свідоцтва про державну реєстрацію вантажних автомобілів-самоскидів орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням П.І.Б, закріплених за ними водіїв;

- інформацію щодо працівників (посада, П.І.П, ідентифікаційні коди, контактні телефони) відповідальних за випуск автомобілів на виїзди із гаражів, візування шляхових листів тощо за період 2017 року при здійсненні послуг з перевезення піску;

- договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений на закупівлю піску, який завозився на дитячі майданчики міста Харкова у 2017 році, додавши накладні та платіжні доручення, підтверджуючі оплату закупленого піску;

- перелік об`єктів дитячих площадок м. Харкова, з зазначенням адреси розташованого об`єкту, на який завозився пісок у 2017 році, згідно шляхових листів та товарно-транспортних накладних, які додати, як підтвердження вказаної інформації,- які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

.