Справа №766/4657/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 та п. 2 рахункам за період з 01.05.2014 року по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.05.2014 року мешканець міста Цюрупинськ Херсонської області ОСОБА_5 , підтримуючи діяльність терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка», під час мітингу у м. Донецьк, організований народним депутатом України ОСОБА_7 висловлював заклики до невизнання та повалення «фашистської» влади, а також оголосив та привітав створення держави «Новоросія» і закликав присутніх докласти усіх зусиль до розбудови нової держави.

Також у травні 2014 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Донецьку, переслідуючи на меті вчинення протиправних дій, спрямованих на зміну та захоплення державної влади насильницьким шляхом, а також вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Так, наприкінці 2013 року ОСОБА_5 та його співмешканка ОСОБА_6 , виступаючи організаторами та координаторами мітингів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в підтримку «Партії Регіонів» у м. Києві, познайомились з ОСОБА_8 , якому згодом запропонували надати допомогу у діяльності «ДНР» та «ЛНР», спрямовану на зміну та захоплення державної влади в Україні, а також розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом поширення агітаційної інформації щодо діяльності зазначених вище організацій, закликів щодо приєднання до них з метою боротьби з існуючою системою влади в Україні, непідкорення її законним наказам та вимогам, вчинення провокацій, а також підбурювання мешканців міста Херсона до вчинення зазначених насильницьких дій.
На виконання досягнутої спільної злочинної домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали надавати ОСОБА_8 агітаційні матеріали та друковані засоби масової інформації, що містять у собі відповідні заклики, а останній поширювати їх публічних місцях міста Херсона.
18.06.2014 року на виконання спільної злочинної змови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи канали кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправили з відділення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_2 на ім`я громадянина ОСОБА_8 поштове відправлення, у якому знаходилася символіка гак званої «Південно-Східної Республіки» та друковані засоби масової інформації із закликами до насильницької зміни і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
За вказані дії, ОСОБА_8 , мав отримати від громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошову винагороду, з грошових коштів, які їм мали надати ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР».
Відповідно до висновку КНДІСЕ № 8720/14-32 від 08.09.2014 року та висновку спеціалістів № 03-23/1878 від 11.08.2014 року всі текстові матеріали, розмішені у газетах «Новороссия» випуск № 1 від 21.06.2014 року, «Русский блок Донбасская Русь випуск № 34 май 2014 г.», «Общественно-политическая газета Луганский формат № 9 23 мая 2014» мають пропагандистсько-агітаційний характер, що відповідає концептуальним положенням громадсько-політичного руху «Партия Новороссия», а саме: відокремлення від України територій на південному сході («Новоросії»), створення на цій території незалежної федеративної держави Новоросія, як частини так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що об`єднуватиме Донецьку і Луганську народні республіки та інші південно-східні області України.
22 січня 2015 року громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 109 ч.2 ст. 110 КК України.

02.02.2015 рокуу зв`язку з тим, що підозрювані переховуються від органів слідства, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 було зупинене а підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошено в розшук.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по рахункам підозрюваних у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вказані відомості можуть свідчити про обставини грошового забезпечення громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 іншими невстановленими особами, для вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Відповідно до відповіді на доручення з оперативного підрозділу (вх. № 71/22/3-6688 від 15.09.2017 року) громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним та іншим рахункам громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаному банку - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.01.2015 року по теперішній час, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно дост. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2014 року мешканець міста Цюрупинськ Херсонської області ОСОБА_5 , підтримуючи діяльність терористичних організацій «Донецька Народна Республіка» та «Луганська Народна Республіка», під час мітингу у м. Донецьк, організований народним депутатом України ОСОБА_7 висловлював заклики до невизнання та повалення «фашистської» влади, а також оголосив та привітав створення держави «Новоросія» і закликав присутніх докласти усіх зусиль до розбудови нової держави.

Також у травні 2014 року ОСОБА_5 , знаходячись у м. Донецьку, переслідуючи на меті вчинення протиправних дій, спрямованих на зміну та захоплення державної влади насильницьким шляхом, а також вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .

Так, наприкінці 2013 року ОСОБА_5 та його співмешканка ОСОБА_6 , виступаючи організаторами та координаторами мітингів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в підтримку «Партії Регіонів» у м. Києві, познайомились з ОСОБА_8 , якому згодом запропонували надати допомогу у діяльності «ДНР» та «ЛНР», спрямовану на зміну та захоплення державної влади в Україні, а також розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом поширення агітаційної інформації щодо діяльності зазначених вище організацій, закликів щодо приєднання до них з метою боротьби з існуючою системою влади в Україні, непідкорення її законним наказам та вимогам, вчинення провокацій, а також підбурювання мешканців міста Херсона до вчинення зазначених насильницьких дій.
На виконання досягнутої спільної злочинної домовленості ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали надавати ОСОБА_8 агітаційні матеріали та друковані засоби масової інформації, що містять у собі відповідні заклики, а останній поширювати їх публічних місцях міста Херсона.
18.06.2014 року на виконання спільної злочинної змови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи канали кур`єрської служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відправили з відділення № НОМЕР_4 по АДРЕСА_2 на ім`я громадянина ОСОБА_8 поштове відправлення, у якому знаходилася символіка гак званої «Південно-Східної Республіки» та друковані засоби масової інформації із закликами до насильницької зміни і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
За вказані дії, ОСОБА_8 , мав отримати від громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошову винагороду, з грошових коштів, які їм мали надати ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР».
Відповідно до висновку КНДІСЕ № 8720/14-32 від 08.09.2014 року та висновку спеціалістів № 03-23/1878 від 11.08.2014 року всі текстові матеріали, розмішені у газетах «Новороссия» випуск № 1 від 21.06.2014 року, «Русский блок Донбасская Русь випуск № 34 май 2014 г.», «Общественно-политическая газета Луганский формат № 9 23 мая 2014» мають пропагандистсько-агітаційний характер, що відповідає концептуальним положенням громадсько-політичного руху «Партия Новороссия», а саме: відокремлення від України територій на південному сході («Новоросії»), створення на цій території незалежної федеративної держави Новоросія, як частини так званого « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що об`єднуватиме Донецьку і Луганську народні республіки та інші південно-східні області України.
22 січня 2015 року громадянам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 109 ч.2 ст. 110 КК України.

02.02.2015 рокуу зв`язку з тим, що підозрювані переховуються від органів слідства, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 було зупинене а підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оголошено в розшук.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів по рахункам підозрюваних у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що вказані відомості можуть свідчити про обставини грошового забезпечення громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 іншими невстановленими особами, для вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Відповідно до відповіді на доручення з оперативного підрозділу (вх. № 71/22/3-6688 від 15.09.2017 року) громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має банківський рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, відкритих громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю, а саме: реєстраційні (юридичні) справи стосовно клієнтів - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих у даному банку, а також документи щодо руху грошових коштів по вказаним та іншим рахункам громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вказаному банку - банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, грошові чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів з вказаних рахунків у період з 01.01.2015 року по теперішній час, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів, яка знаходиться у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та (або) копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо рахунку № НОМЕР_3 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );

-паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1 та п. 2 рахункам за період з 01.05.2014 року по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів.

Встановити строк дії ухвали до 01.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1