Справа № 727/9030/17
Провадження № 1-кс/727/2687/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 вересня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000197 від 30.05.2017 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000197 від 30.05.2017 року.

Вказує, що кримінальне провадження за № 0000197 розпочате 30.05.2017 прокуратурою області за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), які протягом 2014-2016 р.р. умисно з корисливих мотивів та з метою неповернення простроченої заборгованості перед державним банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали державі великої матеріальної шкоди в розмірі понад 12 млн. грн.

Так, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) укладено Генеральні угоди №71113N2 від 08.04.2013 та №71114N2 від 26.11.2014 із загальним лімітом заборгованості 11 225 000 грн.

В рамках першої угоди від 08.04.2013 упродовж квітня 2013 вересня 2014 року укладено 5 кредитних договорів з лімітом заборгованості 9 525 000 грн. строком дії до 07.04.2018, зокрема:

Забезпечення зобов`язань за Генеральною угодою №71113Ш від 08.04.2013 року на даний момент перебувають виробничі приміщення, земельні ділянки, обладнання, товари в обороті.

Відповідно до другої угоди від 26.11.2014 упродовж листопада-грудня 2014 року укладено 2 кредитні договори з лімітом заборгованості 1 700 000 грн. строком дії до 25.11.2019 .

В забезпеченні зобов`язань за Генеральною угодою №71114№2 від 26.11.2014 на даний момент перебувають товари в обороті.

Крім того, в забезпечення отриманих кредитів надано фінансову поруку ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Підприємство на власних потужностях випускало соки, напої та овочеві консерви, здійснювало оптову торгівлю мелясою та плодоовочевими консервами інших виробників для доповнення власного асортименту. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляло продукти харчування на школи та дошкільні установи Чернівців та Чернівецької області згідно виграних тендерів та укладених угод. Здійснювало прибуткову діяльність. Володіє торгівельною маркою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, починаючи з жовтня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово порушувалися умови кредитних договорів. Підприємство ухиляється від виконання взятих на себе зобов`язань шляхом переведення грошових потоків в інші банки та на інші підконтрольні йому підприємства таке як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Незважаючи на вказане з метою збереження виробництва та метою виведення підприємства на встановлені графіки платежів в 2015 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено 2 реструктуризації заборгованості від 15.05.2015року та 16.09.2015 року. Після проведення реструктуризації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щомісяця порушувалась платіжна дисципліна.

В подальшому, не дивлячись на всі спроби Банку зберегти підприємство станом на 29.04.2016 рік за даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарська діяльність свідомо зупинена. За результатами 2015 року виручка підприємства склала 9718,0 тис. грн., чистий збиток 6511,0 тис, грн. за результатами 1 кв. 2016 року виручка склала 622,0 тис. грн., чистий збиток 576,0 тис. грн. Фактично діюче виробництво та активи підприємства були незаконно виведені на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому з моменту оформлення угод фінансової поруки між Банком і пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » до схеми ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за зобов`язаннями перед Банком залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором, якого є один з засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протизаконно користується майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в заставі Банку.

За час кредитування товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підприємства, зареєстровані родичами ОСОБА_6 не маючи власних потужностей та найманої робочої сили збільшили власні оборотні та основні засоби, а також чисті прибутки використовуючи потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доводиться до стійкої неплатоспроможності з метою ухилення від виконання зобов`язань перед Банком. Паралельно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безспірно визнаються фінансові вимоги інших суб`єктів господарювання.

Відповідно до ухвали Господарського суду Чернівецької області від 10.01.2017 порушено провадження у справі №926/4740-б/16 про банкрутство клієнта філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Чернівці - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час заборгованість перед банком складає 12 млн. грн., з яких 9 млн. основне зобов`язання, решта штрафні санкції.

Встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відкрито рахунок у національній валюті № НОМЕР_3 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 219 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до наступних документів: документи на відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 (українська гривня); виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по даний час; картки зі зразками підписів та відбитком печатки; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків; доручення на право користування рахунками; грошові, касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, документи, які вказують на те, хто і де встановлював вище перерахованим підприємствам програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк». Тому просить надати йому та прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати групі прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Щодо клопотання в іншій частині, зокрема надання доступу та можливості вилучення документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаним рахунком, картки зі зразками підписів, відбитком печатки та інше, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, оскільки відомості які планує встановити прокурор значно виходять за межі доказування відомостей внесених в ЄРДР за №0000197.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 та прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю зробити їх копії, а саме до:

- виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- грошових, касових чеків;

- платіжних доручень;

- меморіальних ордерів;

- прихідних та розхідних касових ордерів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1