Провадження: 1-кс/484/137/18
Справа: 484/59/18
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 12.03.2018 року
07 листопада 2017 року до ЧЧ Первомайського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від уповноважених осіб філії-Миколаївське облуправління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з 16.04.2015р. по 21.09.2017р. за адресою: АДРЕСА_1 , контролер-касир територіально відокремленого без балансового відділення (надалі ТВБВ) №/ НОМЕР_1 філія-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , здійснювала виготовлення завідомо неправдивих документів АБС Барс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на видачу готівки.
В ході розгляду вказаної заяви було встановлено, фахівцями ревізійного відділу та відповідними службами філії в період з 26.09.2017 по 26.10.2017 проведене службове розслідування, в ході якого встановлено та задокументовано ряд епізодів, які містять в собі ознаки окремих діянь, передбачених КК України.
Так, згідно з висновком службового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 в ТВБВ № НОМЕР_2 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 . 29.08.2017 проведено операцію зі зняття готівки з вищевказаного рахунку в сумі 2860,00 грн.
19.09.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_6 , яка не погодилась з операцією щодо отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 в сумі 2860,00 грн. 29.08.2017 та не підтверджує свого підпису, що наявний в графі «клієнт» на заяві на видачу готівки. Ощадна книжка у клієнта відсутня, оскільки втрачена. Таким чином, 29.08.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_6 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_6 на суму 2860,00 грн. та ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_6 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 2860,00 грн.
Крім цього, в ході перевірки встановлено, що на ім`я ОСОБА_7 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок. 21.09.2017 здійснено зустріч з ОСОБА_7 , перевірено ощадну книжку клієнта та з`ясовано, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадній книжці клієнта, а саме:
?29.05.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 3000,00 грн.;
?02.06.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 3000,00 грн.;
?04.09.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 7000,00 грн.
?15.09.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 7000,00 грн.;
?23.11.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;
?25.11.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;
На ім`я ОСОБА_8 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
21.09.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_8 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
На ім`я ОСОБА_9 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
19.09.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_9 та законними представниками: батьком ОСОБА_10 та матір`ю ОСОБА_11 , перевірено ощадну книжку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
Загалом ОСОБА_5 здійснено шість операцій без відома та згоди клієнта на суму 130000,00 грн. з отримання готівки з рахунку, відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , та шість аналогічних операції на загальну суму 130000,00 грн. з поповнення рахунку готівкою.
На ім`я ОСОБА_12 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
06.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_12 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадній книжці.
08.12.2016 проведено операцію з поповнення рахунку готівкою в сумі 2000,00 грн.
На ім`я ОСОБА_13 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
03.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_13 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
05.01.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_9 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в
ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_13 на суму 5100,00 грн. та ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_13 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 5100,00 грн. Через два робочих дні 11.01.2016 ОСОБА_14 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 5100,00 грн., які 11.01.2016 були зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовила заяву на переказ на суму 5100,00 грн., проставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_13 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 " та внесла грошові кошти до каси банку.
На ім`я ОСОБА_15 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
06.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_16 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
16.03.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_9 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, виготовила завідомо неправдивий документ - роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_16 на суму 3400,00 грн. та поставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_16 , завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 3400,00 грн. Через сімнадцять робочих днів 08.04.2016 ОСОБА_5 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_16 , грошові кошти в сумі 3400,00 грн., які 16.03.2016 були безпідставно зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовила заяву на переказ на суму 3400,00 грн. ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_16 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 " та внесла грошові кошти до каси банку.
На ім`я ОСОБА_17 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
06.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_17 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
На ім`я ОСОБА_18 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
19.10.2017 здійснено зустріч з ОСОБА_19 . В ході перевірки записів наявних в ощадкнижці клієнта встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
18.06.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_18 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_18 на суму 3700,00 грн. та ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_20 завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", взяла з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 3700,00 грн. Наступного робочого дня 19.06.2015 ОСОБА_5 внесла на поточний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 3700,00 грн., які 18.06.2015 були безпідставно зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовила заяву на переказ на суму 3700,00 грн., проставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_18 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 " та внесла грошові кошти до каси банку.
На ім`я ОСОБА_21 в ТВБВ № НОМЕР_1 викрито поточний рахунок.
23.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_21 , перевірено ощадкнижку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
На ім`я ОСОБА_22 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок.
23.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_22 , перевірено ощадну книжку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці.
20.06.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи на робочому місці в касі приміщення ТВБВ № НОМЕР_1 (с. Кінецьпіль), знаючи, що на рахунку клієнта ОСОБА_22 наявні грошові кошти, які підлягають видачі клієнту, не маючи при цьому прямого умислу і корисливого мотиву на привласнення ввірених їй грошових коштів та обернення їх у подальшому для власного збагачення, виготовила завідомо неправдивий документ роздрукувала в ІНФОРМАЦІЯ_2 " заяву на видачу готівки на ім`я ОСОБА_22 на суму 2060,00 грн. та поставила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_22 завізувала операцію з видачі грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забрала з ввіреної на підставі укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність каси грошові кошти в сумі 2060,00 грн. Через вісім робочих днів 08.07.2015 ОСОБА_5 внесла на поточний рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_22 , грошові кошти в сумі 2060,00 грн., які 20.06.2015 були безпідставно зняті нею з рахунку клієнта, для цього в АБС Барс " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовила заяву на переказ на суму 2060,00 грн., ймовірно здійснила в ній підпис від імені клієнта ОСОБА_22 , завізувала операцію з внесення грошових коштів в ІНФОРМАЦІЯ_2 " та внесла грошові кошти до каси банку.
На ім`я ОСОБА_23 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрию поточний рахунок.
06.10.2017 здійснено зустріч з клієнтом ОСОБА_23 , перевірено ощадну книжку клієнта та встановлено, що деякі операції проведені в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з отримання готівки та поповнення готівкою рахунку не відповідають записам в ощадкнижці., а саме:
21.12.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;
22.12.2015проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;
12.01.2015проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;
18.01.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;
09.02.2016 проведено операцію отримання готівки з рахунку в сумі 6000,00 грн.;
17.02.2016 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 6000,00 грн.;
Встановлені сумнівні операції здійснені старшим контролером - касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 .
На ім`я ОСОБА_24 в ТВБВ № НОМЕР_1 відкрито поточний рахунок. Перевіривши рух коштів на рахунку виявлені наступні операції:
30.04.2015 проведено операцію зняття готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;
05.05.2015 проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;
18.11.2015 проведено операцію отримання готівки з рахунку в сумі 5000,00 грн.;
24.11.2015проведено операцію поповнення рахунку готівкою в сумі 5000,00 грн.;
Наданими письмовими поясненнями старший контролер - касир ТВБВ № НОМЕР_4 128 ОСОБА_5 зазначає, що зняття коштів з рахунків клієнтів та внесення цих коштів на рахунки через декілька днів робилися нею з метою приховання переліміту в касі та з метою зменшення витрат на інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей. Після проведення видаткових операцій без відома та згоди клієнтів грошові кошти не використовувала для власного збагачення, а притримувала для поповнення тих же рахунків у подальшому.
Таким чином, комісією із службового розслідування встановлено та підтверджено письмовими заявами клієнтів здійснених старшим контролером - касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 : 35 епізодів зняття та наступного поповнення готівкових коштів на загальну суму 340520,00 грн. Майнової шкоди ні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні безпосередньо самим клієнтам діями ОСОБА_5 не завдано.
Під час розслідування даного кримінального провадження, було підготовлено та направлено поштою на адресу філії Миколаївське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запит з проханням надати інформацію та документи, які містяться в матеріалах висновку службового розслідування.
Об`єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), є встановлений законодавством порядок ведення, обігу і використання офіційних та деяких приватних документів, який забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також прав і законних інтересів громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідуваннянеобхідно отримати - завірені належним чином документи, перелік яких зазначений в додатках до висновку службового розслідування від 27 жовтня 2017 року, задля отримання документального підтвердження займаних посад ОСОБА_5 , (контролера-касира та старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ) в період часу 16.04.2015р. по 21.09.2017р., отримання її функціональних обов`язків згідно займаних посад, щоб мати змогу підтвердження її прямого доступу до інформаційної бази АБС Барс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », первинної документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки з рахунків клієнтів) з метою доказу її прямого доступу до зазначеної інформаційної бази, документів та можливості їх виготовлення, візування та підроблення підписів клієнтів і в подальшому використання підробленої документації для зняття та постановки грошових коштів з та на рахунки клієнтів:
Окрім викладеного, необхідно отримати копії ощадних книжок вищевказаних клієнтів з метою підтвердження протиправних дій ОСОБА_5 , а саме зустрічної перевірки видачі та переказу готівки згідно інформації по рахунках банку та відповідним записам ощадних книжок клієнтів з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Відповідно до вимог Порядку №17-2 виплата готівкою сум з поточних або вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, а також переказаних коштів, здійснюється з обов`язковим оформленням заяв на видачу готівки.
Згідно з абз. 3 п. 1.10 Порядку №17-2 якщо ощадна книжка видавалась, операції по рахунку, незалежно від того, проведені вони за допомогою програмних засобів чи в ручному режимі, обов`язково відображаються в ощадній книжці.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий вважає, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , щодо здійснення незаконних операцій з отримання готівки та поповнення готівкою рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролером-касиром ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні філії Миколаївського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
надати дозвіл слідчому Первомайського відділення поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей,які можуть становити банківську таємницю а саме:
-матеріали висновку службового розслідування філії-Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеної в період часу з 26.09.2017 року по 26.10.2017 по факту здійснення незаконних операцій з отримання готівки та поповнення готівкою рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контролером -касиром ОСОБА_5 а саме:
-пояснювальну ОСОБА_5 від 21.09.2017 року;
-пояснювальну ОСОБА_5 від 24.10.2017 року;
-витяг з наказу № 385 к від 08.10.2014 про прийняття ОСОБА_5 ;
-витяг з наказу № 193 к від 10.05.2016 про переведення на іншу посаду ОСОБА_5 ;
-витяг з наказу № 3 к від 06.01.2015 про переведення ОСОБА_5 ;
-договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_5 від 10.05.2016:
-заяву на видачу готівки № 28799814 від 29.08.2017' на суму 2860,00 грн. ОСОБА_6 ;
-заяву ОСОБА_6 від 19.09.2017;
-заяву ОСОБА_6 від 26.09.2017;
-заяву на переказ № 28799814 від 21.09.2017 на суму 2860,00 грн. ОСОБА_6 ;
-заяву на видачу готівки № 20049414 від 04.09.2015 на суму 7000,00 грн. ОСОБА_7 ;
-заяву на переказ готівки № 20049414 від 15.09.2015 на суму 7000.00 грн. ОСОБА_7 ;
-заяву на видачу готівки № 20049414 від 23.11.2015 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_7 ;
-заяву на переказ готівки № 20049414 від 25.11.2015 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_7 ;
-заяву на видачу готівки № 20049414 від 06.03.2017 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_7 ;
-заяву на видачу готівки № 20049414 від 08.08.2017 на суму 7000,00 грн. ОСОБА_7 ;
-заяву ОСОБА_7 від 21.09.2017;
-заяву ОСОБА_7 від 22.09.2017;
-копії ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_7 ;
-повідомлення (зразок підпису) ОСОБА_8 ;
-заяву ОСОБА_8 від 21.09.2017.;
-копії ощадкнижки ОСОБА_8 ;
-копії довіреності наданої ОСОБА_9 ;
-заяви ОСОБА_10 від 19.09.2017;
-копії ощадкнижки ОСОБА_10 по рахунку № 9131 ;
-заяви на переказ від 15.10.2018 ОСОБА_12 ;
-заяви на відкриття рахунку ОСОБА_12 ;
-копії договору № 9041 від 15.10.2008 ОСОБА_12 ;
-заяви на переказ готівки № 20010214 від 08.12.2016 на 2000,00 грн. ОСОБА_12 ;
-копії ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_12 ;
-заяви на видачу готівки № 20056914 від 05.01.2016 на 5100,00 грн ОСОБА_13 ;
-заяви на переказ готівки № 20056914 від 08.01.2016 на 5100.00 грн. ОСОБА_13 ;
-прибутковий ордер (зразок підпису) ОСОБА_13 ;
-заяви на відкриття рахунку ОСОБА_13 ;
-копії договору № 8622 від 18.01.2005 ОСОБА_13 ;
-копії ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_16 ;
-заяви ОСОБА_17 від 06.10.2017;
-копії ощадкнижки по рахунку № НОМЕР_8 ОСОБА_17 ;
-заяви на видачу готівки № 19974514 від 09.02.2016 на суму 6000,00 грн. ОСОБА_23 ;
-заяви на переказ готівки № 19974514 від 17.02.2016 на суму 6000,00 грн. ОСОБА_23 ;
-заяви на видачу готівки № 19974514 від 12.01.2016 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_23 ;
-заяви на переказ готівки № 19974514 від 10.01.2016 на суму 5000,00 грн. ОСОБА_23 ;
-заяви на переказ від 29.07.2008 (зразок підпису), ОСОБА_23 ;
-заяви на відкриття поточного рахунку від 29.07.2008 ОСОБА_23 ;
-копії договору № 9027 від 29.07.2008.;
-заяви на видачу готівки № 19974514 від 29.03.12.2016 на 3000,00 грн. ОСОБА_23 ;
-заяви на видачу готівки № 19970114 від18.11.2015 на 5000,00 грн. ОСОБА_24 ;
-заяви на переказ готівки № 19970114 від 24.11.2015 на 5000,00 грн. ОСОБА_24 ;
-заяви на видачу готівки № 20058414 від 01.09.2015 на 4000,00 грн. ОСОБА_21 ;
-заяви на видачу готівки № 20058414 від 18.09.2015 на 8000,00 грн. ОСОБА_21 ;
-заяви на переказ готівки № 20058414 від 21.09.2015 на 8000,00 грн. ОСОБА_21 ;
-заяви на переказ готівки № 20058414 від 12.11.2015 на 3000,00 грн. ОСОБА_21 ;
-заяви на видачу готівки № 20058414 від 04.11.2015 на 5000,00 грн. ОСОБА_21 ;
-заяви на переказ № 20058414 від 13.11.2015 па 5000,00 грн. ОСОБА_21 ;
-копії договору № 41929014 на вклад «Мій прогресивний депозит» від 18.04.2017 ОСОБА_25 ;
-пояснення ОСОБА_5 від 24.10.2017.;
-заяви ОСОБА_25 від 23.10.2017.;
-заяви на переказ № 41929014 від 18.04.2017 на 200,00 грн. ОСОБА_25 ;
-реєстру на знищення БПК.
З можливістю вилучення всіх зазначених вище документів, які перебувають у володінні Філія-Миколаївське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: