Справа № 522/3351/18
Провадження № 1-«кс»/522/5295/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001661 від 17.11.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 разом з заступником начальника відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виник злочинний намір на отримання неправомірної вигоди у менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
29.12.2017 р. менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з метою оформлення двох контейнерів, приблизно о 11 год. 00 хв., звернувся до ОСОБА_6 , який з метою реалізації та доведення спільного з ОСОБА_3 злочинного умислу спрямованого на отримання від ОСОБА_5 грошових коштів, отримав від останнього 600 (шістсот) доларів США за 1 контейнер, що перебував під митним оформлення у листопаді 2017 р. та за 5 (п`ять) контейнерів, що перебували під митним оформленням у грудні 2017 р.

Крім того, встановлено, що у січні 2018 р., більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло 7 контейнерів з вантажем текстильної продукції.
Перебуваючи на вищезазначеній посаді у ОСОБА_3 разом головним державним інспектором відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , виник злочинний умисел спрямований на отримання від ОСОБА_5 неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
23.02.2018 приблизно о 10 год. 00 хв. на виконання незаконної вимоги ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , передав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 900 (дев`ятсот) доларів США,за безперешкодне митне оформлення імпортного вантажу, що надходитиме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в ході проведення огляду місця події співробітниками поліції були виявлені та вилучені.
Проведеним оглядом мобільного телефону ОСОБА_3 встановлено, що останній не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, будучи обізнаним у всіх обмеженнях щодо несумісності та обов`язкового внесення до електронної декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування даних про надходження будь-якого прибутку, всупереч вимогам чинного законодавства України, як діючий начальник відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 організував із залученням ФОП « ОСОБА_8 », підприємство, яке займається господарською діяльністю та має на меті отримання прибутку.

Крім того, під час огляду вищевказаного телефону ОСОБА_3 , встановлено, що у останнього у підпорядкуванні перебували наймані працівники, які ведуть бухгалтерський облік вказаного підприємства, сплачували рахунки, укладали угоди, тощо. Так, ОСОБА_8 вела бухгалтерський облік, сплачувала рахунки за користування електроенергією, сплачувала рахунки за оренду приміщення, що використовувалось для ведення господарської діяльності, спрямованого на отримання прибутку та операціям з валютами.

Зокрема в ході огляду повідомлень між ОСОБА_3 та ОСОБА_8 , встановлено, що ОСОБА_3 , запитував у ОСОБА_8 на якій рахунок перераховувати грошові кошти, на що ОСОБА_8 , вказала картковий рахунок картки приватбанк № НОМЕР_1 власником якої являється - ОСОБА_9 , на вказаний рахунок у подальшому ОСОБА_3 перераховував грошові кошти.

Також встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 » уклала договір про користування приміщеннями, які розташовані на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , проте вказаними приміщеннями фактично користується ОСОБА_3 , оскільки останній фактично надає розпорядження про сплату послуг за утримання цих приміщень та комунальних платежів і без його відому жодні валютні операції не відбуваються.

Вказані приміщення використовуються ОСОБА_3 для здійснення незаконної діяльності пов`язаної з ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_3 встановлено, що останній перерахував ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму понад 2 мільйони гривень.

Також, вказані приміщення використовуються ОСОБА_3 для отримання незаконних доходів, які у подальшому не декларуються останнім у щорічну електронну декларацію осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, тим самим надають йому змогу не сплачувати до державного бюджету обов`язкові податкові платежі.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 власником якої являється - ОСОБА_9 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою підтвердження (спростування) факту отримання грошових коштів від ОСОБА_3 та відстеження їх подальшого руху (легалізації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб`єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

21.03.2018 р. до суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та особи у володінні якої знаходиться необхідна інформація.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копій документів, що містять відомості щодо відкриття карткового рахункових рахунку № НОМЕР_1 , та руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по 22.03.2018 р., які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Одеської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копії документів, що містять відомості щодо відкриття карткового рахункових рахунку № НОМЕР_1 , та руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по 22.03.2018 р.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: