У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"09" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії.
Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва
З клопотання вбачається, що в період 2016-2017 років, ряд службових осіб комерційних та державних банків зловживаючи своїм службовим становищем здійснили придбання програмного забезпечення та іншого ТМЦ без застосування пільгового режиму оподаткування з ПДВ, що спричинило істотну шкоду, зокрема: в період травень 2017 року посадовими особами ПАТ 2 ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір щодо поставки комплектів для модернізації збереження даних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума 94,55 млн. грн. 17.05.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) продано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) Комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., Системи збереження даних Hitachi... на загальну суму 94,55 млн. грн. (кількість 13 од.), а саме: система збереження даних Hitachi VSPG200 в комплекті: 2-х VSPG200 Host I/O Module FC 8Gbps4port, 4-х VSPG200 Cache Memory (16GB) DDR3RDIMM, 2-х VSP G Cache Flash Memory Mid for S, 48-и VSPG2001.8TB10K rpm SFF Disk Drive, VSPG200 - SVOS - Frame License, support 36 month 2 шт, вартістю 9,06 млн. грн.; система збереження даних Hitachi VSPG200 в комплекті: 2-х VSPG200 Host I/O Module FC 8Gbps4port, 4 х VSPG200 Cache Memory (16GB) DDR3RDIMM, 2-х VSP G Cache Flash Memory Mid for S, 5-и VSPG200400GBSFF Solid State Drive 12Gbps, 96-и VSPG200600GB10K rpm SFF Disk Drive, VSPG200 - SVOS - Frame License, SVC Mo VSPG200 - Performance Analytics Frame License (includes 25 nodes, support 36 month 2шт, вартістю 13,9 млн. грн. та інші.
Також, було встановлено, що схожі комплекти для модернізації СЗД Hitachi, системи збереження даних Hitachi, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбано 17.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за 93,6 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 0,95 млн. грн.). Схожі комплекти для модернізації СЗД Hitachi, системи збереження даних Hitachi, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано 16.05.2017 року у ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) за 92,2 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 1,4 млн. грн.). В свою чергу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано: 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) Комплекти для модернізації СЗД Hitachi... на загальну суму 13,84млн.грн. (кількість 4 од.); 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) Комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... на загальну суму 46,02 млн. грн. (кількість 6 од.); 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... на загальну суму 31,61 млн. грн. (кількість 3 од.). Загальна вартість придбання 91,47 млн. грн., кількість 13 од. (дешевше на 0,73 млн. грн.).
Продані на користь ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » комплекти для модернізації СЗД Hitachi... ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за 11,09 млн. грн. (кількість 4од) (дешевше на 2,75 млн. грн.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », продані на користь ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... за 42,7 млн. грн., (кількість 7 од.) придбало 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 36,64 млн. грн. (кількість 7 од.) (дешевше на 6,06 млн. грн.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », продані на користь ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... за 82,66 млн. грн., (кількість 13 од.) придбало 16.05.2017 року у ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_8 ) за 63,22 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 19,44 млн. грн.). ПП « ОСОБА_4 » продані Комплекти для модернізації СЗД Hitachi.., системи збереження даних Hitachi... придбано 16.05.2017 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) за 43,6 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 19,62 млн. грн.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » продані Комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi… придбано 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) за 30,07 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 13,53 млн. грн.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продані комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi... придбано 16.05.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) за 20,74 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 9,33 млн. грн.). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » продані комплекти для модернізації СЗД Hitachi..., системи збереження даних Hitachi… придбано 16.05.2017 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 , імпортер) за 14,3 млн. грн. (кількість 13 од.) (дешевше на 6,44 млн. грн.).
В результаті за участю вищевказаних підприємств відбулось орієнтовне загальне перевищення ціни продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплектів для модернізації СЗД Hitachi.., систем збереження даних Hitachi... над їх фактичною вартістю складає 80,25 млн. грн.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, та призначення у подальшому ревізій, аудитів, експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до фінансово господарської документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у період 2016-2017 р.р. а саме: договорів (контракт, угоди) та додатків до них, рахунків-фактури; актів виконаних робіт (послуг тощо), що підтверджують факт надання (робіт, послуг), договорів, укладених з перевізниками товару, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, видаткових (прибуткових) накладних, які підтверджують факт реалізації ТМЦ (робіт, послуг), отриманих податкових накладних, карток балансових рахунків 10, 20, 26, 28, 31, 36, 37, 63, 68, 80,90 з продажу ТМЦ за період 2016 2017 років, з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя