Справа № 535/418/18
Провадження № 1-кс/535/132/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000354 від 05.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
19.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 18.04.2018 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформація про рух коштів по даному рахунку у період часу з 03.09.2015 по 05.09.2015, а саме на які рахунки та ким було здійснено переказ коштів, хто є власником рахунків на які здійснювався переказ коштів, а також роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05.09.2015 року, до чергової частини Котелевського відділення поліції надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що в нього 04.09.2015 року близько 20:00 год. невідома особа, умисно шляхом зловживання довірою з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошима заявника, чим спричинила йому шкоду на суму 13 000 гривень.

05.09.2015 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження

№ 0000354, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 04.09.2015 року, близько 20:00 год. до нього зателефонував невідомий чоловік, представився працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив що що на телефон гр. ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення. В подальшому ОСОБА_5 перевірив свій мобільний телефон та побачив вказане повідомлення яке було відправлено з номеру НОМЕР_2 з вмістом інформації пароль НОМЕР_3 . Через деякий час прийшло нове повідомлення де зазначався пароль входу в приват НОМЕР_4 ). В подальшому до гр. ОСОБА_5 знову зателефонував з номеру НОМЕР_5 невідомий чоловік і знову представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час розмови з ОСОБА_5 повідомив останньому всі його дані та сказав що потрібно переоформити кредитну катку так як в банкові пройшов збій таким чином ОСОБА_5 повідомив невідомій особі пароль від своєї картки . На протязі години йому прийшло смс на номер телефону що в нього з кредитної картки перераховано 3000 грн а потім прийшло наступне смс про перевод 10 000 грн.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою змусила ОСОБА_5 повідомити пароль своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та в подальшому 04.09.2015 перерахувала кошти, в сумі 13 000 гривень.

У ході проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформація про рух коштів по даному рахунку у період часу з 03.09.2015 по 05.09.2015 а саме на які рахунки та ким було здійснено переказ коштів, хто є власником рахунків на які здійснювався переказ коштів, а також роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація може бути сформована та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (надалі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки не встановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явились, про час і місце розгляду клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000354 від 05.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформація про рух коштів по даному рахунку у період часу з 03.09.2015 по 05.09.2015, а саме на які рахунки та ким було здійснено переказ коштів, хто є власником рахунків на які здійснювався переказ коштів, а також роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 за вказаний період, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , доступ до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова
Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1