н/п 1-кс/766/9720/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на цемент портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний), які було вилучено 19.09.17 у ході обшуку майнового комплексу за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, буд.1-к.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата України ОСОБА_4 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПФ «Оптіма» (), ТОВ «Парілайн» (), ТОВ «Солід Волнат» (9), ТОВ «Саксонія» (), ТОВ «КПП» (), ПП «Банс» (), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що на вищевказаних СГД здійснюється фасування цементу, що закуповується у виробників, а потім переміщується з додаванням інших інгредієнтів (піску та золи), що знижує його якість, проте дає змогу збільшити обсяги реалізації. Фасований цемент на підприємствах реалізовується з порушенням технологічного процесу та обсягів фасованого продукту. Вищевказані обставини випуску недоброякісної продукції підтверджуються протоколами випробовувань продукції та висновками ДП «Орган з сертифікації цементів СЕПРОЦЕМ».

Керівниками підприємства реально здійснюється закупівля цементу навалом від виробників АТ «Євроцемент Україна», ПАТ «Дігергоф Цемент Україна», ТОВ «Східцемент», ПАТ «ХЦУ», ТОВ «ЮМГ Трейдінг». Обсяги закупленої продукції реалізуються реальним підприємствам Херсонської області у безготівковій формі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що реалізація цементу виготовленого ПФ «Оптіма» проводиться за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, буд.1-к.

У відповідності до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 07.09.17 проведено обшук майнового комплексу за адресою м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, буд.1-к.

У ході проведення обшуку, вищевказаного приміщення було виявлено та вилучено цемент, який реалізовують ПФ «Оптіма», ТОВ «Парілайн», ТОВ «Солід Волнат», ТОВ «Саксонія», ТОВ «КПП, а саме: портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення або ж одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або містять сліди вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, а саме цемент портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний), які було вилучено 19.09.17 у ході обшуку майнового комплексу за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, буд.1-к.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на цемент портландцемент ПЦ ІІ (АШ-500-Р-Н в кількості 1030 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/б-к-400 в кількості 1788 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 в кількості 1205 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Хайценберг в кількості 930 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ/Б-Ш-400 Дікергоф (Ольшанка) в кількості 769 мішків (по 25 кг кожний), портландцемент ПЦ ІІ Б-Ш-400 в кількості 32 мішків (по 25 кг кожний), цемент ШПЦ ІІІ/А 400 в кількості 31 мішків (по 25 кг кожний), які було вилучено 19.09.17 у ході обшуку майнового комплексу за адресою: м. Нова Каховка, вул. П. Комуни, буд.1-к.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту

її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя: