Провадження № 1-кс/727/3307/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за № 0002018 від 24.06.2017),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0002018 від 24.06.2017 року, яке погоджено прокурором Чернівецької міської прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 19.06.2017 близько 10 години 15 хвилин потерпілий отримав повідомлення про те, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. У повідомленні був вказаний контактний номер. Близько 10 години 45 хвилин потерпілий подзвонив на вказаний номер, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картка потерпілого дійсно заблокована, на що потерпілий відповів, що у нього картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_1 обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_2 , та для розблокування картки необхідно підійти до терміналу. В подальшому, виконуючи вказівки невідомого чоловіка, потерпілий підійшов до терміналу за адресою: АДРЕСА_1 та перерахував зі своєї картки грошові кошти в сумі 8542 грн. на номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також 405 грн. на мобільний номер НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 190 ч.1 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділенння ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.06.2017 по 23.06.2017, у разі зарахування 8542 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 19.06.2017 по 23.06.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.06.2017 по 23.06.2017, у разі зарахування 8542 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 19.06.2017 по 23.06.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю отримання копій вищевказаних документів.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1