Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3787/2017 У Х В А Л А
04.08.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення в копіях), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також картки № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , а також картки № НОМЕР_3 ; в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також картки № НОМЕР_3 - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі. Однак пояснити, яким чином картка № НОМЕР_3 стосується розслідування кримінального провадження, пояснити не змогла.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, оскільки вбачається, що документи містять відомості щодо надходження вказаних грошових коштів, отримана інформація буде використана при встановленні осіб, причетних до шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 , вказане має доказове значення, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково, надати слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення в копіях), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також картки № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото- та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за банківським рахунком № НОМЕР_2 , а також пов`язаних з ним банківських карток;
- в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також картки № НОМЕР_3 - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися, при наявності, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1