Справа № 640/3530/18
н/п 1-кс/640/4134/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частина)
"23" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Проголосити в судовому засіданні вступну та резолютивну частини ухвали.
Повний текст ухвали виготовити до 24 квітня 2018 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 23.03.2018 за адресою: м. Харків, Сабурівська Набережна, б. 5, що належить ТОВ «Машстройсервіс» та ПП «ТБ «Азімут», а саме:
3.Чорнові рукописні записи про виконання будівельних робіт на одинадцяти аркушах;
4.Перелік працівників за контактними даними зведений у штатний розклад на 1 арк.;
5.Договір №3/2017 укладений між КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» з ТОВ Машстройсервіс, з додатковими угодами та актами приймання виконанних будівельних робіт, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з реконструкція будівлі літ. А-1 по Білгородському шосе, 7-А, ТОВ «Машстройсервіс» в картонній папці з написом «БШ» на 75 арк.;
6.НЖМД Seagate Barracuda 7200/12 250Gb S/N 6VMXXFCT;
7.Документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Машстройсервіс»: листи обліку прибутків та видатків за рахунками бухгалтерського обліку, талони на розміщення будівельних відходів, акти здачі-приймання робіт (надання послуг), видаткові накладні, накладні та ТТН всього на 78 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, сентябрь 2017»;
8.Подорожні листи вантажних автомобілів, звітні листи з фіскальними чеками, листи списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс» на 217 арк. в картонній папці з написом «Путевые листы I-квартал, II-квартал, 2017 год, ООО «Машстройсервис»;
9.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, всього на 165 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, декабрь 2017»;
10.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, всього на 89 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, ноябрь 2017»;
11.Звіти касира ТОВ «Машстройсервіс» на 134 арк. в картонній папці з написом «Касса Машстройсервис 2017»;
12.Договори з додатками про виконання робіт ТОВ «Машстройсервіс» на 52 арк. в картонній папці;
13.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, всього на 84 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, октябрь 2017»;
14.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №361, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 65 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, август 2017»;
15.Документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Машстройсервіс»: договори підряду, довідки провартість будівельних робіт, листи до договорів підряду з договірними цінами, на 138 арк. в картонній папці з написом «Субподряд 2017»;
16.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 129 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, январь, май 2017»;
17.Подорожні листи вантажних автомобілів, листи списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс» в картонній папці з написом «Путевые листы ІІІ квартал 2017»;
18.Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, 685 видаткові накладні, ТТН, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 55 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, июнь 2017»;
19.Товаро-транспортні накладні ТОВ «Машстройсервіс» за період жовтень-грудень 2017 року на 179 арк. в картонній папці з написом «ТТН І, ІІ, ІІІ квартал ООО Машстройсервис 2017»;
20.Документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Машстройсервіс»: Розрахунки прибутково-видаткових операцій за рахунками бухгалтерського обліку №631, видаткові накладні, щодо придбання будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», акти здачі-приймання виконаних робіт, реєстр виданих талонів, талони на розміщення будівельних відходів всього на 40 арк. в картонній папці з написом «ООО Машстройсервис, первичные документы, июль 2017»;
21.Рахунки-фактури на оплату будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», всього на 183 арк. в картонній папці з написом «Счёта-фактуры октябрь, декабрь, 2017 »;
22.Рахунки-фактури на оплату будівельних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс», всього на 175 арк. в картонній папці з написом «Счёта-фактуры январь, сентябрь 2017»;
23.Подорожні листи вантажних автомобілів, звітні листи з фіскальними чеками, листи списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Машстройсервіс» на 267 арк. в картонній папці з написом «Путевые листы IV-квартал, 2017 год, ООО «Машстройсервис»;;
24.Додатки до договорів, дефектні акти, договірні ціни, пояснювальні записки, реєстри кошторисів вартості устаткування, об`єктні кошториси, підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів, розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів, відомості обсягів робіт та технічні завдання ТОВ «Машстройсервіс» за об`єктом реконструкції реконструкція будівлі літ. А-1 по Білгородському шосе, 7-А на 160 арк. в картонній папці з написом «2 экз дог цена 3/2017»;
25.Товаро-транспортні накладні ТОВ «Машстройсервіс» за період жовтень-грудень 2017 року на 201 арк. в картонній папці з написом «ТТН IV квартал ООО Машстройсервис 2017»;
26.Тендерна документація ТОВ «Машстройсервіс» для підготовки тендерних пропозицій на закупівлю робіт: реконструкція будівлі літ. А-1 по Білгородському шосе, 7-А, з локальними кошторисами на 176 арк. в картонній папці з написом «Тендер Белгородское шоссе все документы 03.04.2017»;
27.Технічна документація на ремонт будівлі за адресою м. Харків, вул. Динаміська, 5-А, а саме: завдання, кваліфікаційний сертифікат, перелік матеріалів, що надаються для проведення державної експертизи кошторисної документації, технічне завдання на проведення експертизи, розрахунок категорії складності об`єкта будівництва, всього на 13 арк. в папці з написом «Пионер»;
28.Договір №3 на ведення технічного нагляду від 27.04.2017 укладений між КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» та ФО-П ОСОБА_4 на 5 арк., договір №1 на ведення технічного нагляду від 11.04.2017 укладений між КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» та ФО-П ОСОБА_5 на 3 арк., копії паспорта та ІПН ОСОБА_5 на 7 арк. в картонній папці з написом «Машстройсервис» (загальна кількість 15 арк.);
29.Перелік працівників за контактними даними зведений у штатний розклад на 2 арк.;
30.Загальний журнал робіт №2 ТОВ «Машстройсервіс» на 48 арк.;
31.Загальний журнал робіт №2 ТОВ «Машстройсервіс» на 25 арк.;
32.Загальний журнал робіт №1 ТОВ «Машстройсервіс» на 25 арк.;
33.Блокнот в обкладинці синього кольору з чорновими рукописними записами, в тому числі і про тендери;
34.Рукописні записи розрахунків за 2017 рік на 9 арк.;
35.Перелік з орендаторами на 1 арк.;
36.Рукописні записи розрахунків на 1 арк.;
37.Розрахунки з кредиторами ТОВ «Машстройсервіс» на 2 арк.;
38.Акти здачі-приймання робіт з ТОВ «УПК Новолайт» за 2017 рік на 44 арк.;
39.Рукописні записи розрахунків на 1 арк.;
40.Рух грошових коштів по рахунку ПП «ТБ «Азімут» відкритого в АТ «УкрСиббанк» із зазначення контрагента ТОВ «Машстройсервіс» за 2017 рік на 40 арк.;
41.Виписки по рахунку ПП «ТБ «Азімут» в ПАТ «КБ «ПриватБанк» із зазначенням контрагента ТОВ «УПК Новолайт».
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме:
1. Блокнот з чорновими записами в обкладинці зеленого кольору;
2. Блокнот з чорновими записами в обкладинці темно-синього кольору;
3. Комерційні пропозиції по встановленню системи, з чорновими записами, на 5ти арк.;
4. Локальний кошторис станом на 07.09.2017, на 5ти арк.;
5. реконструкція спортивних майданчиків, на 3х арк.;
6. чорнові записи, на 5ти арк.;
7. локальний кошторис на роботи за адресою: м. Харків, вул. 12го квітня, 5-А, на 3х арк.;
8. локальні кошториси з печаткою ТОВ «Машинстройсервіс» та чорновими записами, на 45 ти арк.;
9. акти приймання виконаних робіт ТОВ «Машинстройсервіс» з чорновими записами на 14ти арк.;
10. чорнові записи на 71му арк.;
11. копія паспорту опорядження фасадів нежитлового приміщення по вул. Громадянська, 25, на 5ти арк.;
12. копії локальних кошторисів та чорнові записи, на 71му арк.;
14. мобільний телефон «Nokia» в корпусі чорно-білого кольору, з сім-картами «Водафон» та «Київстар», IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 .
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 , а саме:
1. Креслення-схема на аркуші А-3 з частиною «Білгородське шосе» - 1 арк.;
2. Креслення-схема будівлі на аркуші А-3 1 арк.;
3. Ескізний проект «Реконструкция здания «А-1» по адресу: г. Харьков, Белгородское шоссе, 7А» на 26 арк.;
4. Мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_3 SIM-карткою «Київстар» № НОМЕР_4 ;
5. Носій інформації «флешка» «Transcend 32GB» чорного з оранжевим кольору;
6. Носій інформація «флешка» «Kingston» срібного кольору;
7. Довідка КПНЗ «Харківській міський комплексний центр клубів за місцем проживання» №92 від 28.02.2018 1 арк.;
8. Копія трудової книжки ОСОБА_7 3 арк.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , а саме:
1.ноутбук «Acer» із зарядним пристроєм s: NXV7QEV0012290AA751601.
Попередити ОСОБА_5 , ПП «ТБ «Азімут», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені:
1) Копію паспорту ОСОБА_7 3 арк.;
2) Копію картки платника податків ОСОБА_7 1 арк.;
3) Копія паспорту ОСОБА_7 для виїзду за кордон 1 арк.;
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1