Справа №127/2256/18
Провадження №1-кс/127/1035/18
16 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника управління Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Заступник начальника управління Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця) умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011 року вчиняли умисні дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам в загальній сумі 343 809,57 грн.
У вказаному кримінальному провадженні призначено проведення судово-економічної експертизи з питання: чи мають показники фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2008 по 31.12.2011 ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства та проведення, яких операцій призвело до стійкої фінансової неспроможності і порушення справи про банкрутство.
12.01.2017 отримано клопотання судового експерта про надання додаткових документів для проведення експертизи, серед іншого експерт просить надати банківські виписки по всіх рахунках, які мало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до АІС ДФС «Податковий блок», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, і з метою виконання клопотання судового експерта, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вилучення документів, які свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів.
В силу того, що банківська таємниця відноситься до охоронюваної законом таємниці, у інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на проведення вилучення засвідчених копій документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Вінниця), а саме:
-інформації на паперових носіях про рух коштів по названих рахунках за період з 01.01.2007 по дату закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом (годиною, хвилиною, секундою) проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на і початок і кінець кожного дня;
-документів, на підставі яких було відкрито та використовувались названі рахунки (договори банківського рахунку; картки із зразками підписів та відбитком печатки; копії статутних документів; накази про призначення службових осіб; копії паспортів службових осіб та їх реєстраційних номерів облікової картки платника податків; довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; угоди та інші документи, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»; опитувальники юридичних осіб; заяви про відкриття/закриття рахунків; інші документи по відкриттю та обслуговуванню рахунків), тощо;
-інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з дати відкриття по дату закриття, а саме: платіжних доручень, видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: