УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м. Хмельницький
26.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.06.2017 до чергової частини Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 16.06.2017, близько 13 год. 00 хв. невстановлена особа, під приводом переказу (завдатку) грошових коштів на суму 5000 гривень за купівлю автомобіля оголошення про який було розміщене в мережі Інтернет увійшовши в довіру, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 16.06.2017 року на Інтернет сайті «OLX» в розділі оголошень про продаж автомобіля марки «ЗІЛ-131» помітив оголошення щодо продажу даного автомобіля за 4000 доларів США. Зателефонувавши на вказані в оголошені мобільні номери мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із свого мобільного номера мобільного оператора України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 домовився із власником автомобіля про його купівлю та завдаток в сумі 5000 гривень. Після чого перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_2 через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував із своєї банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень в якості завдатку за купівлю автомобіля. Надалі ОСОБА_4 дізнався, що його обманули.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів при оформлені банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.06.2017 по 01.07.2017 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 26 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя