Справа № 716/300/18
УХВАЛА
про доступ до документів
28.03.2018 слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області
ОСОБА_1 ,
з участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000628 від 02.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації про проведення транзакцій згідно договору №1 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору без номера від 08.09.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних даних у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням 3аставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000628, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_5 , на 14 черговій сесії 7 скликання відповідно до рішення № 14/07-17 від 13.06.2017 вирішили взяти на баланс ІНФОРМАЦІЯ_6 об`єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с. Звенячин Заставнівського району Чернівецької області Д-219мм». Додатково, на 5 сесії 7 скликання відповідно до рішення №15/04-2017 від 31.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 прийняла рішення щодо демонтажу труб незавершеного будівництва Газопроводу - відводу до с. Звенячин силами жителів села для подальшої здачі на металобрухт або продаж. Відповідно до вище вказаних рішень, ОСОБА_5 , укладено угоду (№8 від 08.09.2017) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на демонтаж та реалізацію газової труби кількістю 1500 п.м., в еквіваленті 15400 кілограм на загальну суму 88,7 тис. грн.
Зокрема, відповідно до ГОСТ № 10704-91 демонтована труба протяжністю 1500 п.м., важить 62445 кг, тому її фактична вартість становить 358 тис. грн.
З метою встановлення всіх обставин вищевказаного злочину, встановлення особи злочинця та осіб причетних до нього, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про проведення транзакцій згідно договору №1 від 05.09.2017 та договору без номера від 08.09.2017.
Вказані документи, а саме інформація про проведення транзакцій згідно договорів: №1 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підключення індивідуальних житлових будинків на АДРЕСА_1 , які розташовані в районі озера у мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до мережі побутової каналізації та від 08.09.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 про купівлю-продаж металобрухту, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, зокрема суму збитків від кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які причетні до його вчинення.
В судовому засіданні слідчий СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , який входить до слідчої групи в даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, в володінні якої знаходиться інформація про проведення транзакцій, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000628 від 02.12.2017 слідчим СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого сч.3 ст. 191 КК України.
Як вбачається з рапорту т.в.о. начальника СКП Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 встановлено, що на території Звенячинської сільської ради Заставнівського району розташований об"єкт незавершеного будівництва «Газопровід - відвід до с.3венячин 3аставнівського району Чернівецької області Д - 219мм» в склад якого входить будинок оператора та зовнішні комунікації залишковою вартістю 2580 грн. Рішенням № 15/04-17 від 31.07.2017 сесія ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняла рішення про демонтаж труб незавершеного будівництва Газопроводу- відводу до с.Звенчин силами жителів села для подальшої здачі його на металобрухт або продажу. Кошти, отримані за здані демонтовані труби перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 та використати їх для закінчення ремонту дитячої установи с. Звенячин. На виконання вказаного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір № 26 від 08.09.2017, за яким сільська рада передала майно у вигляді металобрухту в кількості 15444,8 тон (напевно кг) на суму 88653 грн, однак з моменту передачі вказаного майна за наявними відомостями грошей на рахунок сільської ради с. Звенячин не надходило. Зазначене підтверджується актом прийому-передачі майна до Договору № 26 від 08.09.2017 (а.с.14).
Відповідно до копії договору №1 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підключення індивідуальних житлових будинків на АДРЕСА_1 , які розташовані в районі озера у мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до мережі побутової каналізації, вартість робіт становить 294577,20 грн.
Відповідно до копії договору без номера від 08.09.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 про купівлю-продаж металобрухту, вартість товару за цим договором визначено 5740 грн. за 1 тонну товару . Розрахунки за товар здійснюються Покупцем у безготівковій формі шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Постачальника.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно юридичних та
фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки інформація про проведення транзакцій, згідно договору №1 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та енергозбереження ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про підключення індивідуальних житлових будинків на АДРЕСА_1 , які розташовані в районі озера у мікрорайоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до мережі побутової каналізації та договору без номеру від 08.09.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 про купівлю-продаж металобрухту, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 разом із іншими речами та документами кримінального провадження буде носити доказовий характер та дасть змогу встановити всіх осіб, які причетних до його вчинення та суму збитків завданих вчиненим кримінальним правопорушенням, то доводи слідчого про необхідність тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій, згідно вказаних договорів знайшли своє підтвердження і свідчать про наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст.163 КПК України для задоволення клопотання.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про проведення транзакцій, згідно договорів:
-№1 від 05.09.2017, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_5 АДРЕСА_4 /р НОМЕР_6 МФО НОМЕР_7 в Печерська філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.Київ);
-без номера від 08.09.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 р/р НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Печерська філія МФО НОМЕР_8 ІПН НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ІПН НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_11 в ГДУКС в Заставнівському районі МФО НОМЕР_12 ) ,
які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 , із можливістю отримання вказаних даних у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць, а саме до 28.04.2018 включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7