Справа № 185/9780/17
Провадження № 1-кс/185/239/18
У Х В А Л А
15 лютого 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017року за №0003381, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що були підставами для укладення між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 13.02.2018 кредитних договорів та банками, а саме: договори-заяви позичальника, анкети, заяви про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та фотозображення позичальника, а також інші документи які складалися в період з 01.01.2014 по 13.02.2018 при оформленні кредитних договорів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_1 ), та надати можливість їх вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 07.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003381 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2014 року невідома особа, з метою заволодіння чужим майном, знаходячись у приміщенні торгової організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для отримання кредитних коштів шахрайським шляхом, нібито на умовах кредитної угоди, на підтвердження відомостей, якими засвідчена його особа, надав працівникам AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » особисті документи на ім`я ОСОБА_6 , без згоди останнього, які обов`язкові та необхідні для укладання кредитного договору, що є правовою підставою для надання Банком позичальником кредитних коштів і у відповідності до яких йому було видано споживчий кредит на суму 14 463 грн 80 коп.

В ході допиту ОСОБА_6 по даному кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_6 кредитний договір №7 від 14.05.2014 року не укладав та не отримував грошові кошти від Банку.

В ході досудового розслідування, проведення оперативно - розшукових заходів по данному кримінальному провадженню було встановлено, що на фотозображенні позичальника зображений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_3 .

Допитаний по кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що на пред`явленому йому фотозображенні дійсно він, однак ніякого кредитного договору 14.05.2014 року він не укладав, та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 він не знає.

З метою встановлення достовірності показів ОСОБА_5 встановлення істини по кримінальному провадженню, його розкриттю, виникла необхідність в отриманні та вивченні всієї наявної інформації щодо всіх кредитних історій ОСОБА_5 .

Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і це підприємство зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане підприємство має свідоцтво про державну реєстрацію бази персональних даних видане 28.02.2012 Головою

ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка покликана зміцнити довіру та взаємну повагу між позичальником та кредитором. Інформація про кредиту історію позичальника передається до Українського бюро кредитних історій на добровільній основі і лише за наявності письмової згоди позичальника.

Українське бюро кредитних історій отримує інформацію про позичальника від банків, страхових компаній, лізингових компаній, кредитних спілок та інших фінансових інститутів.

Державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » датована 6 червня 2005 року. « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було засноване ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » спільно з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Статутний фонд Компанії -5 млн. грн. Предметом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ведення кредитних історій (діяльність по збору, обробці, зберіганню, захисту, використанню інформації, яка складає кредитну історію) та надання послуг, пов`язаних з обробкою та аналізом цієї інформації.

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що були підставами для укладення між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2014 по 13.02.2018 кредитних договорів та банками, а саме: договори-заяви позичальника, анкети, заяви про ідентифікацію клієнта, копію паспорта та фотозображення позичальника, а також інші документи які складалися в період з 01.01.2014 по 13.02.2018 при оформленні кредитних договорів, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1