КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7437/17
Провадження № 1-кс/552/2289/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Казначейства України.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 00025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що посадові особи конкурсного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами автотранспортних підприємств з корисливих мотивів, зловживають своїм службовим становищем під час проведення конкурсів на перевезення пасажирів в межах м. Полтави, що виражається у наданні переваг з метою перемоги в конкурсі, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення 316/115/102-17 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків, за попередньою змовою з посадовими особами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розробили схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за надання переваги під час проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських маршрутах. В свою чергу службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_3 ), " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), для досягнення злочинної мети службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочинну змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які отримують від представників підприємств перевізників в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПМР ( НОМЕР_8 ), грошові кошти за перемогу в конкурсі, які в подальшому передають службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно з інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 03.01.2014 року має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), а саме рахунок № НОМЕР_2 .

Відтак виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), а саме по рахунку № НОМЕР_2 з 03.01.2014 року по 09.11.2017 року.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Отже, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів, які перебувають у володінні, Казначейства України, про інформацію, а саме рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунків (із зазначенням адреси розташування, де було зняття грошових коштів ), суми зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 03.01.2014 року по 09.11.2017.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали до 20.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1