Справа № 520/3104/18
Провадження № 1-кс/520/973/18
УХВАЛА
20.03.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003684 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом.
Під час досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які було перераховано з рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок підприємства контрагента, який було відкрито у банку в Угорщині і зазначено у контракті та інвойсі: BANK: FHB BANK, FHB KERESKEDELMI BANK ZRT BANK address: Ullooі ut 48 Budapest 1082 Hu Iban: НОМЕР_1 SWIFT: FHKBHUHB, згідно до укладеного 20.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») контракту № 1/06/2017 на поставку продукції зазначеного підприємства (м`ясо-кісткового борошна).

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналу валютної справи № 1/06/2017 за контрактом, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від 20.06.2017 року, із можливістю ознайомитись з нею та вилучити копії всього переліку документів вищевказаної справи, які стали підставою для посвідчення контракту № 1/06/2017 на поставку продукції м`ясо-кісткового борошна; оригіналу документів по відкриттю та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична справа), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, завіривши належним чином; оригіналу документів, стосовно валютних операцій в тому числі заявки на купівлі валюти, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по всім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2017 по 01.08.2017, по взаємовідносинам з Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також надати копії інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 14 190 євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в тому числі через переводи швіфт, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, та з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати доступ слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 до оригіналу валютної справи № 1/06/2017 за контрактом, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») від 20.06.2017 року, із можливістю ознайомитись з нею та вилучити копії всього переліку документів вищевказаної справи, які стали підставою для посвідчення контракту № 1/06/2017 на поставку продукції м`ясо-кісткового борошна; оригіналу документів по відкриттю та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична справа), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, завіривши належним чином; оригіналу документів, стосовно валютних операцій в тому числі заявки на купівлі валюти, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по всім банківських рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2017 року по 01.08.2017 року, по взаємовідносинам з Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), а також надати копії інших документів, які підтверджують перерахування грошових коштів в сумі 14 190 євро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок Zaklad Produkcji Pasz „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (Комбікормовий завод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в тому числі через переводи швіфт, з можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях, та з можливістю вилучення їх завірених копій.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1