Справа № 761/6615/18
Провадження № 1-кс/761/4580/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0006591, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2017 до ЄРДР за №0006591, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гр. ОСОБА_5 укладено кредитний договір №100.3.2-01/0046, відповідно до якого, ОСОБА_5 надано кредитні кошти в сумі 1 664 000,00 доларів США,з цільовим призначенням: на власні потреби, строком кредитування на 5 років.

В забезпечення виконання зобов`язань за договором кредиту №100.3.2-01/0046 від 13.06.2008, ОСОБА_5 було передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частку в розмірі 51% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка становить 18 054 000,00 грн., відповідно до договору застави №100.2.3-01/30з-09 від 13.04.2009. Однак, як встановлено у подальшому, вказану частку статутного капіталу ймовірно було продано, так як відповідно до інформації Мінюсту, на даний час, ОСОБА_6 не являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, 14 липня 2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3.-01/193к-08, згідно з яким останньому надано кредит в сумі 2 000 000 доларів США та кінцевим терміном повернення заборгованості 13 липня 2011.
Відповідно до п. 1.2 зазначеного договору кредит надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на наступні цілі: поповнення оборотних коштів, на оплату платежів, пов`язаних з покупкою обладнання та на оплату за обладнання по контракту №08/12/002 від 12.02.2008, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В результаті неправомірних дій ОСОБА_5 та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії №100.2.3,- 01Д93к-08 від 14.07.2008 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворилась заборгованість у сумі 6 572 142, 65 грн.
Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), офіційно зареєструвало рахунки № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня, євро), № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписок руху грошових коштів у електронному вигляді по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 21.11.2008 по теперішній час, № НОМЕР_6 (українська гривня, євро) за період з 04.06.2008 по 21.11.2008, № НОМЕР_7 за період з 25.09.2008 по 21.11.2008, № НОМЕР_6 за період з 15.07.2008 по 21.11.2008, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та містять інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявки на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку; інформація про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, ІР-адреси користувача системи клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 21.11.2008 по теперішній час, № НОМЕР_6 (українська гривня, євро) за період з 04.06.2008 по 21.11.2008, № НОМЕР_7 за період з 25.09.2008 по 21.11.2008, № НОМЕР_6 за період з 15.07.2008 по 21.11.2008 по рахункам, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Однак, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів кредитної справи за договором №100.3.2-01/0046 від 13.06.2008, де позичальниками виступає ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 ), матеріали кредитної справи за договором про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/193к-08 від 14.07.2008, де позичальником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитний договір №100.3.2-01/0046 від 13.06.2008 та додаткові договори до нього у тому числі договори поруки та іпотеки укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором №100.3.2-01/0046 від 13.06.2008; договір про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/193к-08 та додаткові договори до нього у тому числі договори поруки та іпотеки укладені з метою забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором № 100.2.3-01/193к-08; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку, протоколи засідання кредитного комітету, де розглядалось питання з приводу надання ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитів, і подальшої їх пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальниками, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкета-заява юридичної особи позичальника, анкета-заява особи поручителя, фінансові звіти позичальника, копії паспортів гр-н України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 ) та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), висновку про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії); виписки руху грошових коштів по розрахункових рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із укладанням кредитних договорів; документів, які складались у зв`язку із відкриттям ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаних рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копія страхового полісу; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровано кредитні договори, статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 07.02.2007 , Положення «Про кредитний комітет» чинний станом на 07.02.2007, Положення «Про кредитування юридичних та фізичних осіб» чинний станом на 13.06.2008, особові справи та накази про призначення та звільнення членів кредитного комітету, якими було підписано протокол засідання Кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які супроводжували вказані кредити у тому числі Директора, Генерального Департаменту по роботі з VIP-клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; виписок руху грошових коштів у по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 21.11.2008 по 12.03.2018, № НОМЕР_6 (українська гривня, євро) за період з 04.06.2008 по 21.11.2008, № НОМЕР_7 за період з 25.09.2008 по 21.11.2008, № НОМЕР_6 за період з 15.07.2008 по 21.11.2008, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які містять інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; оригінали: заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договори, платіжні доручення, фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунку; інформація про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, ІР-адреси користувача системи клієнт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро) та № НОМЕР_5 (українська гривня) по рахункам знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя