справа № 787/190/17
У Х В А Л А
01 грудня 2017 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В даному клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, 03.05.2017 року о 12 год. 00 хв. до Гощанського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1972 р.н., директора ТОВ СГП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " с. Симонів Гощанського району про те, що 03.04.2017 року невідома особа під видом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка займається продажем паливно-мастильних матеріалів, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 93 437 грн. 28 коп.
В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 директор ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показав, що 03.04.2017 року йому прийшла розсилка з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» про продаж дизельного пального та номер телефону НОМЕР_2 представника на ім`я ОСОБА_6 . Провівши розмову з представником та погодивши умови постачання, він по отриманому-рахунку фактурі №СФ-0000447 перерахував 93 437грн. 28 коп. за дизельне пальне в кількості 5160 л. постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 . В подальшому дизельне пальне отримано не було.
Згідно витягу з реєстру підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» ідентифікаційний код № НОМЕР_1 , розміщене за адресою АДРЕСА_1 , керівник товариства та засновник ОСОБА_7 .
В ході проведення слідчо-оперативних дій було здійснено виїзд у м. Київ в ході якого встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» відсутнє, місцезнаходження керівника, а саме: ОСОБА_7 встановити не виявилося можливим. Також встановити місцезнаходження та особу абонента мобільного телефону НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 не виявилося можливим.
На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність встановити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 з метою встановлення подальшого руху коштів виплачених за дизельне пальне ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість прослідкувати і встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримали повністю та просили суд його задоволити повністю.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою факсимільного зв"язку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до повного задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гощанського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (відомостей) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та стосуються відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_6 , відкритому юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписок про надходження та списання коштів (із розшифровкою підстав надходження коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів), заяв на отримання готівкових коштів з рахунку, платіжних доручень, чеків, за період з 03.04.2017 року по 12.06.17 року шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх.
Строк дії ухвали до 01 січня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1