печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
13.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000448 від 16.02.2017 за фактом розтрати державного майна службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що представниками комерційних структур спільно з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організовано схеми реалізації через вказане державне підприємство значних обсягів вугільної продукції на адреси кінцевих споживачів (цементних заводів) із заниженням його якісних характеристик, а також фактичного завищення вартості за рахунок використання підприємств посередників з подальшим обготівкуванням та привласненням коштів.

Зокрема, за наявними даними у вказаній протиправній діяльності використовуються наступні комерційні структури: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 відкриті в Західному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). На даний час виникла необхідність у дослідженні відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по них незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Слідчий вказує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000448, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, які перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Львів (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в копіях.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у Західному ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи ГСУ Національної поліції України, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучення в копіях, а саме:

- про рух коштів по указаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з 01.01.2016 до 28.09.2017 (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 01.01.2016 до 28.09.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 - видано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1