Провадження №1-кс/760/3804/18
Справа 760/6037/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CWIFT: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом отримання копій таких документів та інформації в паперовому вигляді та на носії електронної інформації (оптичному диску), а саме: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати надходження грошових коштів, суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (назви та ідентифікаційних даних фізичної чи юридичної особи від якої надійшли грошові кошти та якій були перераховані), по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2018; платіжних доручень, меморіальних ордерів чи інших платіжних інструментів, що підтверджують банківські перекази між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до організації незаконного ввезення на митну територію України товарів підакцизної групи, зокрема, сигарет та тютюну кальянного, без сплати обов`язкових митних та податкових платежів, за злочинною схемою так званого «перерваного транзиту», внаслідок яких майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.04.2017 в напрямку в`їзду на митну територію України в міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прибув транспортний засіб з причепом, р.н.зн.: НОМЕР_3 , яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи-сигарет торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) в кількості 2400 коробок. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, вантажовідправником вказаного товару являється компанія UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 (Литва), одержувачем товару резидент Республіки Молдова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_11 . При цьому, за наявною інформацією, транспортування транзитних товарів підакцизної групи здійснювалося міжнародним перевізником компанією ІНФОРМАЦІЯ_12 (Польща), з використанням вантажного автомобіля марки Renault Premium з причепом, д.н.зн.: НОМЕР_3 . Разом з тим, 03.05.2017 службовими особами відділу митного оформлення № 4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оформлення митних формальностей вказаного вантажу підакцизної групи під виглядом іншого товару - металопрокату плоского з вуглецевої сталі, згідно вантажно митної декларації № 209000/2017/916565 від 03.05.2017. При цьому, з метою приховання факту імпорту на митну територію України товарів підакцизної групи без сплати митних та податкових платежів, передбачених для даної групи товарів, в зазначеній митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа (форма МД-2), в якості вантажовідправника/експортера зазначено компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Польща), вантажоодержувачем товару промислової групи - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), яке зареєстроване в Україні. У відповідності до вимог пп.215.3.3 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України сигарет з фільтром, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов`язання в сумі 596,05 грн. за 1000 шт. Таким чином, протиправними діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави спричинено шкоду в розмірі 14 305 200 грн., у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що являється тяжкими наслідками.
В подальшому, досудовим розслідуванням було встановлено фактичні дані, що передували ввезенню товарів підакцизної групи на територію України. Зокрема, 07 січня 2017 року з території Республіка Білорусь через міжнародний автомобільний пункт пропуску Шальчинінкай-Беняконі на територію Литовської Республіки прибув транспортний засіб (вантажний автомобіль з причіпом) IVECO STRALIS/MADO TP, номерні знаки НОМЕР_4 , за допомогою якого здійснювалося перевезення сигарет торгових марок NZ Gold», «NZ Black», «Queen Mentol» в кількості 2400 коробок загальною вартістю 180 800 доларів США. Для проведення митних формальностей, серед іншого, було подано та оформлено транзитну декларацію MRN 17LTVK3000155EFA55 від 07.01.2017, CMR без номера від 06.01.2017 та Invoice 2-1 від 05.01.2017. Відповідно до відомостей вказаних у зазначених документах, постачальником (відправником) даного товару являлось ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), покупцем - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Scotland, Great Britain), вантажоотримувачем (за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - UAB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), перевізником «Транспортное частное унитарное предприятие «Мегасила» ( АДРЕСА_4 ), за кермом вантажівки перебував громадянин Республіки Білорусь ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 . Підставою переміщення товару був раніше укладений контракт між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1181 від 17.05.2016 з додатком №2 від 05.01.2017 до нього та здійснення 100% попередньої оплати за товар. Для проведення вказаних розрахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), CWIFT: НОМЕР_1 , BIC 153001795 (code 795). Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалася послугами банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), у якому має рахунок № НОМЕР_5 .

По завершенню митних формальностей по даному вантажу була оформлена декларація тимчасового зберігання, після чого він був переміщений на ліцензійний склад UAB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_5 , де зберігався до 27.04.2017 після чого був переміщений за межі митної території Литовської Республіки.

З огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 14 млн. грн.
За таких обставин в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У зв`язку з цим, з метою отримання повної та об`єктивної інформації, що становить слідчий інтерес, встановлення свідків та всіх осіб причетних до даної злочинної діяльності, для підтвердження або спростування факту існування реальних господарських відносин між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в розкритті банківської таємниці по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні тимчасового доступу до речей і документів, володільцем яких являється ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CWIFT: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CWIFT: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо клієнта банку - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), шляхом отримання копій таких документів та інформації в паперовому вигляді та на носії електронної інформації (оптичному диску), а саме: відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати надходження грошових коштів, суми, призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (назви та ідентифікаційних даних фізичної чи юридичної особи від якої надійшли грошові кошти та якій були перераховані), по рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 01.01.2018; платіжних доручень, меморіальних ордерів чи інших платіжних інструментів, що підтверджують банківські перекази між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1