печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5412/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000368 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 постановами правління Національного банку України від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000368, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_7 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_9 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) до всіх матеріалів невиїзного банківського нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом періоду часу 2010-2014 р.р., зокрема до:

-внутрішніх документів НБУ про призначення та проведення безвиїзного нагляду за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-службових осіб НБУ, яким доручено здійснення такого безвиїзного нагляду та їх посадових обов`язків;

-довідок, пояснювальних і доповідних записок складених за результатами здійснення безвиїзного нагляду, та додатків до них;

-матеріалів, які використовувались під час їх проведення, в тому числі аналітичних матеріалів та статистичної звітності,

-висновків такого нагляду;

-рішень, прийнятих за результатами розгляду таких висновків;

-всього листування з приводу проведеного нагляду між НБУ та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-пояснення службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надані під час та за результатами проведеного нагляду, з можливими додатками,

2) до всіх матеріалів, що стосуються отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стабілізаційного кредиту і кредиту рефінансування та їх використання, зокрема, до:
- клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання стабілізаційного кредиту та кредиту рефінансування;

- програм фінансового оздоровлення банку, спрямованої на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

- графіків повернення кредитів та сплати процентів за користування ними;

- письмового запевнення банку, погоджене його спостережною (наглядовою) радою, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;

- програми капіталізації банку;

- документів щодо заставного майна та його оцінки;

- договору надання стабілізаційного кредиту, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внутрішніх документів, складених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які слугували підставою укладення такого договору;

- договору надання кредиту рефінансування, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внутрішніх документів, складених посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які слугували підставою укладення такого договору;

- висновків проведених службових розслідувань щодо цільового використання коштів НБУ, отриманих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2014р. з додатками та використаними матеріалами,

з можливістю вилучення їх копії в паперовому та електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5412/18-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3