03 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
03 жовтня 2017 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до наданого слідчим клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в період 2014-2015 року, склади завідомо неправдиві офіційні документи щодо митного оформлення в режимі імпорт електротоварів згідно контракту № 002-VIKO від 19 червня 2013 року з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Туреччина) на суму 54 189,60 доларів США, при фактичній поставці на територію України вказаної групи товарів згідно експортної декларації № 15341200ЕХ137442 від 28 травня 2015 року на суму 226 952,14 доларів США, що на 172 763 доларів США більше заявленої митним органам України суми товару, спричинивши тяжкі наслідки, які більш ніж у двісті п`ятдесят разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.
В ході досудового розслідування на ІНФОРМАЦІЯ_3 вилучено документи з інформацією щодо митного оформлення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аналізом яких встановлено, що за період з 2014 року по 2016 рік вказаним підприємством здійснено митне оформлення більш ніж 110 митних декларацій за зовнішньоекономічними контрактами, за результатами опрацювання інформації митних органів Республіки Туреччина виявлено суттєве заниження вартості партії товарів за декларацією від 03 червня 2015 року, відповідність фактичних даних в інших деклараціях перевіряється.
12 вересня 2017 року на підставі ухвали суду проведено обшук в офісних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , однак документів, які мають значення для встановлення істину по кримінальному провадженню не знайдено. Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змогли пояснити, де знаходяться документи їх підприємства, перелічені в ухвалі суду на обшук.
У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.
За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: зовнішньоекономічного договору (контракту) № 002-VICO/ELB від 19 червня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товаро-транспортних накладних (CMR), книжок МДП (Carnet TIR), інвойсів, специфікацій, службової документації, митних декларацій форми МД-2 з додатками МД-3, податкових декларацій, статистичної звітності, інших документів, складених у зв`язку з заключенням та виконанням договору (контракту) № 002-VICO/ELB від 19 червня 2013 року, що перебувають у володінні товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 03 листопада 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1