УХВАЛА
28 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
22 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

До суду надійшли заяви від прокурора та слідчого щодо розгляду без їх участі та задоволені зазначеного клопотання.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Судом встановлено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 125 КК України.

Також в судовому засідання з`ясовано, що за повідомленням адвоката ОСОБА_5 працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , використовуючи службові повноваження, усупереч інтересам служби, приймав участь у створенні ФСПД з метою незаконного формування податкового кредиту та надання послуг з мінімізацій податкових платежів.

Відповідно до заяви адвоката ОСОБА_5 про злочин № 78 від 01.08.- ОСОБА_7 протягом 2011-2017 років здійснював постачання різноманітної продукції на адресу фізичних осіб-підприємців, яким для розрахунку надавав номери особистих карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданих на ім`я його водія ОСОБА_8 (№: НОМЕР_2 ; №: НОМЕР_3 ; №: НОМЕР_4 ).

Також, ознайомившись з клопотанням слідчого, яке надійшло до суду, суд приходить до висновку, що останнє відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме завірених належним чином копій наступних документів:

договори, угоди та інші документи, на підставі яких отримано банківські картки: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ;

документи щодо руху коштів по банківським рахункам, для управління якими видано банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунків по вказаним карткам до моменту закінчення строку дії кожної картки або у разі їх теперішнього функціонування у термін до теперішнього часу, тобто до 27.11.2017 із зазначенням сум, повних даних платника та отримувача коштів, місць здійснення операції, призначення платежу (по кожній картці окремо)

інформації щодо IP- адрес, з яких відбувалося управління банківськими рахунками, для управління якими видано банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , за період з моменту відкриття рахунків по вказаним карткам до моменту закінчення строку дії кожної картки або у разі їх теперішнього функціонування у термін до теперішнього часу, тобто до 27.11.2017 у всіх валютах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000198.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню. Строк дії ухвали 30 діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1