У Х В А Л А
16.11.2017 Справа №607/14397/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001823 від 03 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення інформації, до якої старший слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03 липня 2014 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що директор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 шахрайським шляхом під приводом продажу екскаватора заволодів його грошовими коштами.

За даним фактом 03 липня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0001823 за ознаками злочину ч.3 ст.190 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно у квітні 2013 року ОСОБА_6 домовився із службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю гусеничного екскаватора марки DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року випуску, що був зареєстрований за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повне найменування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код. НОМЕР_1 ), за грошові кошти у сумі 500000 грн. Вказану суму ОСОБА_6 мав виплачувати частинами протягом 2013 року. В подальшому на виконання домовленості між службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , останній протягом травня-грудня 2013 року передав грошові кошти у сумі 390000грн.

Встановлено, що службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мали наперед наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, оскілки 04 вересня 2013 року господарським судом Львівської області було винесено ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Арбітражним керуючим призначено ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування встановлено, що між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір №CL SME 601/033/2008 з цільовим призначенням на придбання екскаватора марки DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року. Кредитним договором визначено, що забезпечення виконання договору забезпечується укладеним договором застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року, договором поруки та іншими документами укладеними між сторонами в якості оформлення забезпечення належного виконання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взятих на себе зобов`язань за кредитним договором.

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до договору застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року укладеного з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року та документів, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання з метою встановлення особи, яка забезпечувала зберігання екскаватора DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року та проведення її допиту про відомі обставини кримінального провадження.

Також для повного та всебічного досудового розслідування старший слідчий клопоче отримати інформацію про те, до якого моменту перебував у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » екскаватор DOOSAN SOLAR 255LG-V, коли його було вивільнено з-під застави, чи велась претензійна робота банком з приводу повернення грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладеного кредитного договору CL SME 601/033/2008, якщо так, то які дії вчинялись, які документи були складені з наданням відповідних копій, чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суд з приводу повернення грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладеного кредитного договору CL SME 601/033/2008, якщо так, то які рішення були прийняті за результатами розгляду таких заяв з наданням відповідних копій та чи було відкрито виконавче провадження з метою повернення грошових коштів відповідно до укладеного кредитного договору CL SME 601/033/2008, якщо так, то які результати проведення виконавчих дій.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що договір застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року, укладеного з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року, документи, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість встановити особу, яка забезпечувала зберігання екскаватора DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року та проведення її допиту про відомі обставини кримінального провадження, що в подальшому буде використано як доказ в кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до договору застави транспортного засобу DOOSAN SOLAR 255LG-V, 2008 року укладеного з метою забезпечення виконання кредитного договору №CL SME 601/033/2008 від 29 серпня 2008 року, документів, які підтверджують факт передання екскаватора на відповідальне зберігання та інформації про те до якого моменту перебував у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » екскаватор DOOSAN SOLAR 255LG-V, коли його було вивільнено з-під застави, чи велась претензійна робота банком з приводу повернення грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладеного кредитного договору CL SME 601/033/2008, якщо так то які дії вчинялись, які документи були складені з наданням відповідних копій, чи звертався АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суд з приводу повернення грошових коштів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до укладеного кредитного договору CL SME 601/033/2008, якщо так то які рішення були прийняті за результатами розгляду таких заяв з наданням відповідних копій та чи було відкрито виконавче провадження з метою повернення грошових коштів відповідно до укладеного кредитного договору CL SME 601/033/2008, якщо так, то які результати проведення виконавчих дій та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення завірених належним чином копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1