Справа № 521/805/18
Номер провадження:1-кс/521/363/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0004853 від 11.12.2017 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004853, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.12.2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій просить вжити заходів, до невстановленої особи яка, 11.12.2017 року в період часу із 17 год. 50 хв. до 19 год. 04 год. зателефонувавши із номеру НОМЕР_1 та представилась як співробітник банку, шляхом оману ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останнього, чим спричинила майнову шкоду на загальну суму 26 111 грн. ЖЕО 34944.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2017 року об 17 год. 50 хв. на номер потерпілого ОСОБА_4 067-251-0678 зателефонував із номеру НОМЕР_1 невідомий для мене чоловік який представився для мене як ОСОБА_5 та сказав що являється менеджером « ОСОБА_6 » відділу моніторингу м. Дніпро, номер НОМЕР_2 та повідомив, що здійснюється моніторинг незаконних дій із картками, та почав вказувати данні картки потерпілого, а саме, номер, дату видачі, останню транзакцію, та повідомив, що для перевірки роботи картки він поповнить для мене мій мобільний телефон на суму 1980 грн. та 980 грн. а після чого поверне їх мені на картку.

Після чого із карткового рахунку потерпілого НОМЕР_3 об 17 о. 56 хв. було перераховано на мобільний номер телефону що належить потерпілому НОМЕР_4 грошову суму в розмірі 2004 грн. 55 коп.

Пізніше об 18 год. 12. хв. знову із карткового рахунку НОМЕР_3 потерпілого на номер телефону НОМЕР_4 було перераховано грошову суму в розмірі 994 грн. 85 коп.

Згодом зайшов в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявив, що із належного йому карткового рахунку було перераховано грошові кошти в сумі 23110 грн. 88 копійок для ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , номер карткового рахунку НОМЕР_6 .

Потерпілий вказує, що грошових коштів не для кого не перераховував, хто такий ОСОБА_7 йому не відомо.

Враховуючи вищезазначене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 які перебувають у володінні у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та що документи, які перебувають у володінні самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій слідчому СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженим НП, а саме, вилученні:

- інформацію про рух грошових коштів, копії документів які посвідчують особу власника карткового рахунку, фотографії або відео з зображенням особи, яка здійсн ювала зняття грошових коштів в період часу із 00 год. 00 хв. 10.12.2017 року по 00 год. 00 хв. 10.01.2018 року по картковому рахунку № НОМЕР_6 яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.01.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1