печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5691/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255, ч. 4 ст.190 КК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , у період з липня 2012 року по грудень 2017 року, створивши злочинну організацію, керуючи нею та діючи умисно у складі такої злочинної організації, до якої також входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (ступінь участі останньої в злочинній організації на даний час не визначена) та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, якими, як встановлено на цей час, завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 1 811 020 гривень.
З метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, для подальшого прикриття злочинної діяльності її членів, продовження діяльності злочинної організації та вчинення її учасниками нових злочинів,останніми було зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 «Медікар`ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , керівником яких став ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , керівником яких став ОСОБА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , керівником якого став ОСОБА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , керівником якого ОСОБА_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , керівником якого став ОСОБА_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , учасниками (співзасновниками) якого стали ОСОБА_5 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .
Згідно наявних даних,для проведення фінансових операцій із грошовими коштами, здобутими під час вчинення злочинів, вказаними суб`єктами підприємницької діяльності були відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в клопотанні зазначив, що на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, щодо виписок про рухи коштів по вказаних рахункам, копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково. Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 00039019, МФО НОМЕР_9 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_10 , за термін дії банківського рахунку, починаючи з 16.08.2012по 02.10.2017; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , починаючи з 27.11.2015 по 10.01.2018; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_12 , починаючи з 25.12.2015 по 10.01.2018; виписок про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 починаючи з 18.02.2011 по 30.07.2013; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_16 , починаючи з 28.09.2012 по 30.10.2012; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_17 , починаючи з 13.06.2012 по 07.09.2017; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_18 , починаючи з 12.01.2016 по 10.01.2018; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_19 , починаючи з 27.01.2016 по10.01.2018; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_20 , починаючи з 08.08.2017 по теперішній час; виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_21 , починаючи з 08.08.2017 по теперішній час; копій документів, які стали підставою для відкриття рахунків із номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; залишку грошових коштів на рахунках із номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5691/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 08.02.2018р.