Справа № 204/7658/17
Провадження № 1-кс/204/1478/17
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
30 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Дніпропетровською місцевою прокуратурою №4. Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до протоколами загальних зборів учасників № 1 від 24.01.2006 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 28.02.2006. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 23.02.2006.

Вказаними протоколами загальних зборів учасників № 1 від 24.01.2006р. було також призначено на посаду директора обох юридичних осіб ОСОБА_6 , яка на підставі наказів № 1-к від 27.02.2006 року приступила до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № 1-к від 02.03.2006р. директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також встановлено, що станом на 11.10.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) значаться ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , при тому, що жодних документів для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надавали, яким чином проведено державну реєстрацію змін до установчих документів товариств засновникам не відомо.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 13.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№ 9024109, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в результаті чого змінено засновників та підписанту Товариства. Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що 13.09.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ 1024306, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в результаті чого змінено засновників та підписанту Товариства.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 01.12.2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбано у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_1 , загальною площею 4 695,3 кв.м. Продаж майна вчинено за оціночною вартістю, що складає 6 876 266,85 грн. 15.12.2006 року майно було передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актом прийому-передачі, а вже 18.01.2007 року зареєстровано право власності на будинок в рівних частках по ? за кожним підприємством.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2017 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н від 14.09.2017 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підписувалися та не складалися.

Ухвалою Красногвардійського районного суду від 11.10.2017 задоволено клопотання прокурора та надано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме: оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за №№ 9024109, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за №№ 1024306, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; оригіналів документів на підставі яких, проведено державну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відповідно до відповіді наданої приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 встановлено, що надати вищевказані документи вона не має можливості, оскільки 18.09.2017 вони були вилучені в неї в ході тимчасового доступу, дозвіл на який надано ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.09.2017 по справі № 201/76191/17 (провадження №1-кс/201/47712017). Однак ким саме проводився тимчасовий доступ до вищевказаних документів ОСОБА_10 у відповіді не зазначено та копій протоколу тимчасового доступу та опису вилучених речей та документів не додано.

Відповідно до інформації наданої Жовтневим районним судом м. Дніпропетровська встановлено, що в Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська справи № 201/76191/17 (провадження №1-кс/201/47712017) не перебувало та не могло перебувати, оскільки станом на 25.10.2017 порядковий номер справ суду 10000, а порядковий номер проваджень «1кс» у вересні 2017 року більше 8000.

З метою відшукання документів, на підставі яких проведено перереєстрацію корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також проведено відчуження права власності на нерухоме майно, що знаходиться по АДРЕСА_1 , Дніпропетровською місцевою прокуратурою на підставі ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.11.2017, проведено обшук у приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Під час обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_9 було виявлено та вилучено наступні копії документів: довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_7 щодо представлення інтересів як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована в реєстрі за № 705 приватним нотаріусом ОСОБА_9 26.07.2017; довіреність від імені ОСОБА_11 на ОСОБА_8 щодо представлення інтересів як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована в реєстрі за № 704 приватним нотаріусом ОСОБА_9 26.07.2017; довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо розпорядження нерухомим майном, яке належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована в реєстрі за № 706 приватним нотаріусом ОСОБА_9 26.07.2017; довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо розпорядження нерухомим майном, яке належить « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрована в реєстрі за № 707 приватним нотаріусом ОСОБА_9 26.07.2017; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладений 13.09.2017 між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за № 896 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладений 13.09.2017 між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , зареєстрована в реєстрі за № 890 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладений 13.09.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за № 897 приватним нотаріусом ОСОБА_9 ; договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладений 13.09.2017 між ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , зареєстрована в реєстрі за № 891 приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Ознайомившись із вказаними документами встановлено, що вони містять підписи ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , однак останні стверджують, що вказані документи вони не підписували, жодних договорів не укладали та довіреностей не надавали. Також, в ході обшуку у приватного нотаріуса ОСОБА_9 було проведено огляд реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 , в якому містяться оригінали підписів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування для дослідження всіх об`єктивних обставин кримінального правопорушення та проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: оригіналу реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за 2017 рік. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання, прокурором доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться оригінал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за 2017 рік, який необхідний для проведення судових почеркознавчих експертиз у даному кримінальному провадженні. Також, прокурором доведено те, що іншими способами отримати вказану річ, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального правопорушення № 0000182, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал реєстру вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_9 за 2017 рік, на час проведення судової почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1