Справа № № 585/927/18
Номер провадження 1-кс/585/196/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
19 квітня 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И Л А:
14 березня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 17.01.2018 року невстановлена особа шляхом вчинення шахрайських дій з карткою заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_2 , шляхом оформлення кредитів з використанням персональних даних, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 21000 грн.

За даним фактом 03.03.2018 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було отримано відомості про те, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , емінованої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , було оформлено три покупки в ТСО АДРЕСА_1 , а саме одна покупка на суму 8000 грн., друга 3000 грн., третя 10000 грн. одержувачами платежів в сумі 10000 та 8000 грн. є користувач банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 іменованої на ім`я ОСОБА_5 та одержувач платежу в 3000 грн. є користувач банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 іменованої на ім`я ОСОБА_6 .

Досудовим слідством встановлено, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) знаходиться розрахункові рахунки :

-№ НОМЕР_2 іменованої на ім`я ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_3 іменованої на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаних рахунків, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю

та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з викладеним слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних документів .
Слідча Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в заяві до суду просила проводити розгляд клопотання без її участі без застосування технічних засобів фіксації. В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000159 від 03.03.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до п. 9 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000159 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), тобто можливість

ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати тимчасовий доступ до документів (фотознімків), що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме до банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про операції які здійснювалися за даною банківською карткою 17.01.2018 року з банкоматів, що розташовані в АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_4 для ознайомлення з ними та вилучення (виїмки).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаних рахунків;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття. У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя:...підпис...

Копія вірна :

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1