Справа № 686/3434/18

УХВАЛА

15 лютого 2018 року м.Хмельницький
14.02.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, до 10.01.2018 року, близько 14 год. 40 хв., невстановлена особа, під приводом продажу ігрової приставки марки «Соні», шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн. в ОСОБА_6 , які останній перевів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти в сумі 5500 грн. потерпілий ОСОБА_6 перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.01.2018 року по 20.01.2018 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.01.2018 року по 20.01.2018 року, з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти;
- відео та фотоматеріалів з банкоматів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.01.2018 року по 20.01.2018 року.
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 15 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя