Справа № 524/7720/17
Провадження № 1-кс/524/278/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0003434 від 21 вересня 2017 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003434 від 21 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що 20.09.2017 року надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа 18.09.2017 року близько 15:59 годин представившись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3877,25 грн.

За даним фактом, відомості внесені до ЄРДР за № 0003434, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства ОСОБА_5 було роз`яснено процесуальні права та обов`язки потерпілого і допитано в якості потерпілого.

Згідно протоколу допиту встановлено, що 18.09.2017 року близько 15 год.59 хв. потерпіла перерахувала грошові кошти зі свого карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 180,00 грн., на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_6 , за замовлення. В зв`язку з тим, що грошові кошти цього числа не були перераховані, ОСОБА_5 про це повідомила замовника, але рух коштів не контролювала, так як була впевнена, що в разі будь-яких непорозумінь їй зателефонують представники банку. Так 20.09.2017 року їй на мобільний з мобільного № НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який повідомив, що є представником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та роз`яснив, що представники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попрохали його перевірити факт відправлення ОСОБА_5 , як клієнткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів на карткових рахунок ОСОБА_6 , так як останню підозрюють в шахрайських діях. Потерпіла відповіла на всі питання чоловіка, який представився представником банку і їй на мобільний прийшов код, який остання також повідомила чоловіку, після чого з її карткового рахунку були списані кошти, двома сумами, згідно смс-повідомлень, а саме 180,00 - 18.09.2017 року на рахунок замовника та 3850,00 грн.- 20.09.2017 року на невідомий їй рахунок.

В ході проведення досудового слідства виникла необхідність отримання повної інформації про рух коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 з 20.09.2017 року по 12.10.2017 року, з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: банківський рахунок картки, дата, час, рух грошових коштів, в разі наявності ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час зняття або спроби зняття коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, фотографічні зображення, запис камер зовнішнього відео спостереження.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 ).

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв`язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та ОСОБА_7 до банківських документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про доступ до рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 (анкетні дані, ксерокопію паспорту власників, інформація про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів (анкетні дані), їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження) з 20.09.2017 року по 12.10.2017 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 09 березня 2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя