Справа № 727/705/18
Провадження № 1-кс/727/231/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання прокурора відділу прокуратури Чернівецької області радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 12 жовтня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся прокурор із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), протягом 2016 року, шляхом не відображення у податковій звітності у повній мірі податкових зобов`язань по ПДВ, а саме: занижуючи ціну реалізації кавоварок на пов`язаних осіб та неплатників ПДВ, ухилився від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму 712, 2 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Вказує, що з метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, зокрема, здійснення всіх фінансово господарських операцій ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) пов`язаних із ухиленням від сплати податків та встановлення всіх осіб (як юридичних, так і фізичних осіб), які можуть бути пов`язані із створенням, організацією здійснення діяльності підприємства, необхідно звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівцях (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), і які становлять банківську таємницю клієнта банку ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000086 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України згідно яких: ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), протягом 2016 року, шляхом не відображення у податковій звітності у повній мірі податкових зобов`язань по ПДВ, а саме: занижуючи ціну реалізації кавоварок на пов`язаних осіб та неплатників ПДВ, ухилився від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму 712, 2 тис. грн., що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівцях (МФО НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій відносно клієнта банківської установи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Чернівцях (МФО НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_3 ) ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме документи на відкриття та розпорядження рахунків у національній валюті: № НОМЕР_4 (українська гривня) та № НОМЕР_5 (українська гривня), в тому числі:

- виписки по вказаних розрахункових рахунках з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 );

- договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній валюті;

- заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, доручення на право користування рахунками;

- грошові, касові чеки, платіжні доручення;

- меморіальні ордера та прихідні та розхідні касові ордера.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1