Справа № 577/4802/17
Провадження № 1-кс/577/1650/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" листопада 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2017 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступу до речей та документів, які знаходяться у приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух коштів за період з 1 березня 2017 року до 16 листопада 2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, в якому відбувалося зняття коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відомостей щодо операції по переведенню коштів на інші рахунки, зокрема, операторів мобільного зв`язку, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за вказаним рахунком та можливість зробити копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 21 квітня 2017 року ОСОБА_7 , з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, на інтернет сайті «ОЛХ» розмістив фіктивне оголошення про продаж мотоцикла марки «Вайпер». Вказаним оголошенням зацікавився ОСОБА_8 . У подальшому ОСОБА_7 під приводом продажу неіснуючого мотоциклу, з використанням операцій електронно-обчислювальної техніки, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти на суму 5 000 грн 00 коп.

16 листопада 2017 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 грошові кошти, перераховані потерпілими ОСОБА_8 за придбання товару, перераховував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 зазначив, що надав свою картку у користування ОСОБА_7 та при цьому не підозрював, що останній буде її використовувати для заволодіння грошовими коштами інших осіб шляхом обману.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 березня 2017 року до 16 листопада 2017 року.

Однак вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступ до неї може бути наданий лише за ухвалою слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Частиною 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 24 квітня 2017 року за № 0000594 до вказаного реєстру внесені відомості за фактом заволодіння невстановленою особою 21 квітня 2017 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 в розмірі 5 000 грн 00 коп за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Як вбачається з пояснень ОСОБА_8 від 23 вересня 2017 року, він перераховував кошти за номером мобільного телефону, а не на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З наданих слідчим документів вбачається, що на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти були перераховані 20 квітня 2017 року потерпілім ОСОБА_10 , який проживає в с. Опака Дрогобицького району Львівської області.

Проте до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 24 квітня 2017 року, який сформований станом на 16 листопада 2017 року, внесені відомості лише за фактом заволодіння 21 квітня 2017 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та саме за вказаним фактом досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Також суд приймає до уваги, що протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 23 вересня 2017 року складений старшим оперуповноваженим СКП Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , але відповідне доручення слідчого на проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам, надане в порядку ст. 40 КПК України, до клопотання слідчого не долучене.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх, передбачених ст. 132, ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України підстав до задоволення внесеного слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000594 від 24 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме, документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1