18 вересня 2017 року м. Запоріжжя
У період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП НАЕК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було укладено ряд договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та нерезидентами України чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають ознаки фіктивності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305 539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.
З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало 305 539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.
Вказана інформація підтверджується відповідями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вих. №83.10/3, №83.10/2, 83.10/1 від 27.10.2016 року, згідно яких отримано інформацію про осіб, які працювали у товаристві у період 01.01.14 по 01.09.16; про осіб, які були задіяні при виконанні робіт за вищевказаним договором та наявністю необхідного обладнання, для виконання договору, укладеного з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно відповіді ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більшість вказаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » осіб, які були задіяні при наданні послуг за договором №75/187 -15 від 17.09.2015 - були працевлаштовані у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; обладнання, яке використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при надані послуг за договором було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та контроль за виконанням робіт за договором було частково покладено на осіб, які працевлаштовані у службі контролю металів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була відповідальна за договором.
Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку аналогічних договорів з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, за результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, отримано дані щодо часу заходу виходу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться в електронній базі «Автоматичної інформаційно-управляючої системи доступом» служби фізичного захисту атомної електростанції. Документи, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебували на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неробочий час, могли оформлюватися як службою контролю металу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так і вказаними підрядними організаціями. При оформлені працівниками СКМ документів на дозвіл на перебування підрядників у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неробочий час, вони реєструються у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після чого направляються до служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При надходженні документів на дозвіл перебування підрядників у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неробочий час до служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ці документи реєструються в журналі обліку вхідної кореспонденції підрозділу та після ознайомлення направляються коменданту обєкту (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») військової частини № НОМЕР_2 Національної Гвардії України, яка здійснює охорону атомної електростанції, для врахування в роботі.
Таким чином, оригінали документів на дозвіл перебування вказаних підрядників у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в неробочий час зберігаються в архіві військової частини № НОМЕР_2 Національної Гвардії України, який знаходиться на території адміністративної будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (прохідна № 2), копії даних документів можуть збергіатися в службі контролю металу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Журнали щодо реєстрації даних документів та їх передачі між підрозділами можуть зберігатися у загальному відділі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СКМ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », службі фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та військової частини № НОМЕР_2 НГУ.
Крім того, під час слідства було встановлено, що у 2015-2016 р. посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів на постачання товарів, деталей та обладнання для здійснення діагностування металу корпусу реактору на суму понад 200 тис. Євро, з чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які мають ознаки фіктивності. По наявній інформації, поставлені товари та обладнання не відповідали умовам договорів, раніше були у вжитку або деталі, мають контрафактне походження (виготовлені на території України без відповідних сертифікатів).
Документи, щодо виконання умов за договорами про надання послуг укладених між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та договорами поставки укладеними між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 . у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на їх копіювання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_4 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_7 , оперуповноваженому на ОВО відділу в м. Енергодарі УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- всіх наявних документів по взаємовідносинам між чеськими підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_4 ) та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеними договорами поставки за період з 01.01.2014 по теперішній час, з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями; договірними цінами; вантажно-митними деклараціями; актами виконаних робіт; товарно-транспортих накладних (CMR); платіжними дорученнями в іноземній валюті; деклараціями з додатками (інвойсами, коносаментами, сертифікатами походження, сертифікатами якості); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договором; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів довідками про наявність (відсутність) за межами України валютних цінностей за вказаний період, обігово-сальдовими відомостями по рахункам №№ 632, 6852, 3712 за вказаний період;
- документів, на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебували на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- дозволів (або інші документи), на підставі яких працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебували на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- журналів обліку вхідної кореспонденції або інші документи служби контролю металу та служби фізичного захисту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких реєструвались дозволи на перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу, за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- табелю обліку робочого часу працівників служби контролю металу, журнали нарядів допусків служби контролю металу, журнали розпоряджень служби контролю металу, журнали нарядів допусків прикомандированого персоналу служби контролю металу, наряди допусків на роботу працівників служби контролю металу (в тому числі де відображено данні про допуск до робіт працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), журнали видачі змінних завдань служби контролю металу, журнали видачі змінних завдань прикомандированого персоналу служби контролю металу, журнали обліку та реєстрації робіт по нарядам служби контролю металу за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- надати інформацію (в електронному або паперовому носії) з електронної бази «Автоматичної інформаційно управляючої системи доступом» ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перебування працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території відокремленого підрозділу під час виконання робіт за договорами укладеними з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.01.2014 по теперішній час;
- положення про порядок ведення договірної діяльності в ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.10.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1