ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1137/18
Провадження № 1-кс/210/384/18

"15" березня 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002311 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
15.03.2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002311 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 21.09.2017 до Металургійного ВПКВПГУ НП у Дніпропетровській області надійшла письмова заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо навмисного не виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення господарського суду Одеської області щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 52192810 в склад якого входить 7 виконавчих проваджень , а саме :

-АСВП №51771121 з примусового виконання наказу №922/6305/15 від 16.06.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 боргу в розмірі 76372,67 грн. ;

-АСВП №53706237 з примусового виконання постанови №614/47-3/33 від 11.01.2017 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 штрафу в розмірі 4300,00 грн. ;

-АСВП №53706137 з примусового виконання постанови №614/47-3/32 від 11.01.2017 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 штрафу в розмірі 1600,00 грн. ;

-АСВП №51771140 з примусового виконання наказу №922/6305/15 від 19.02.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_4 боргу в розмірі 188092,79 грн. ;

-АСВП №54059985 з примусового виконання наказу №916/2437 від 09.12.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боргу в розмірі 551570,46 грн. ;

-АСВП №55012671 з примусового виконання наказу №904/6877 від 22.09.2017 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » боргу в розмірі 123862,94 грн. ;

-АСВП №55174248 з примусового виконання наказу №904/8108 від 10.10.2017 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » боргу в розмірі 10036,24 грн.

Виконавче провадження АСВП №54059985 з примусового виконання наказу №916/2437 від 09.12.2016 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » боргу в розмірі 551570,46 грн. приєднано до зведеного виконавчого провадження 02.06.2017.

В ході проведення виконавчих дій державним виконавцем було зроблено запити до відповідних реєстрових органів для перевірки майнового стану боржника та його доходів.
Згідно інформації з центрального серверу баз даних ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.09.2016, 07.09.2017, за боржником відсутнє рухоме майно.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.09.2016 за № 67807088 та від 06.09.2017 за № 96477683 за боржником нерухоме майно не зареєстровано.

Згідно відповіді № від 26.07.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за боржником зареєстровані рахунки в банківських установах, на які , керуючись ст.56 ЗУ «Про виконавче провадження» накладено арешт 08.09.2016.

При повторних перевірках зареєстрованих за боржником розрахункових рахунків в банківських установах, державним виконавцем встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані нові рахунки.

Згідно відповіді № від 30.09.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 , за боржником зареєстровані рахунки в банківських установах, на які накладено, керуючись ст.56 ЗУ «Про виконавче провадження» арешт 02.11.2016.

Згідно відповіді № від 14.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за боржником зареєстровані рахунки в банківських установах, на які накладено арешт 22.02.2017.

Згідно відповіді № від 06.06.2017 ІНФОРМАЦІЯ_10 , за боржником зареєстровані рахунки в банківських установах, на які, керуючись ст.56 ЗУ «Про виконавче провадження» накладено арешт 07.09.2017.

Згідно з інформацією відповідних банківських установ від 21.09.2016, 15.11.2016, 12.06.2017, 20.10.2017 на рахунках боржника кошти відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_10 за боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані відкриті розрахункові рахунки в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

З метою перевірки відомостей викладених заявником, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2018, а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які зберігаються у банку (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel).
Вказані інформація та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Інформація щодо руху коштів на вказаних рахунках підтвердить або спростує інформацію щодо навмисного ухилення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від виконання судових рішень.

В судовому засіданні прокурор, клопотання підтримав, просив задовольнити, окрім того просив здійснювати розгляд справи без фіксації технічними засобами, визнаючи законність проведеної процесуальної дії та її результатів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002311 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2018, а також документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які зберігаються у банку (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі MicrosoftExcel), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Право тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 або слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню або співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого чи прокурора, в тому числі оперативного підрозділу Металургійного ВП Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області в порядку ст. 36, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.04.2018 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1