Справа № 159/3491/17
Провадження № 1-кс/159/916/17
УХВАЛА

09 жовтня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 20.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в :
Прокурором Ковельської місцевої прокуратури внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 20.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до застосування схем протиправного переміщення за межі України лісо - та пиломатеріалів, отриманих в ході самовільних рубок, шляхом подання митному органу документальних матеріалів, котрі містять недостовірні відомості щодо походження, найменування, сорту та об`єму товарів. На даний час, відомо про три випадки таких порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманим оперативним шляхом даних, вказаним вище товариством експортовано 67,611 куб. м. лісоматеріалів розпиляних, неструганих, завтовшки більше ніж 6 мм. з сосни звичайної, загальною вартістю 4519, 35 EUR. Під час електронного декларування зазначених товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій серії ВЛ № 053299, ВЛ № 054163, ВЛ № 053729. Підставою для видачі цих сертифікатів слугували товарно-транспортні накладні, серед яких є такі, за якими не здійснювались господарські операції, а саме: ТТН рвб № 051130 від 25.02.2016 року, ТТН рвб № 051131 від 25.02.2016 року, ТТН рвб № 031186 від 18.03.2016 року, ТТН № 26 від 06.07.2015 року та ТТН № 27 від 07.07.2016 року.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження додатково стало відомо, що в отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних фіктивних документів сприяють окремі службові особи державних лісгоспів, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останні, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють у здійсненні самовільних рубок в лісових масивах регіону та у вивезенні незаконно отриманої від цього лісопродукції за межі України.
07.11.2016 року Ковельською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Постановою прокурора Ковельської місцевої прокуратури від 07.11.2016 року на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000057.
В ході роботи над вказаним кримінальним провадженням отримано копії митних декларацій при експорті лісо - та пиломатеріалів, товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісопродукції та інших документів, що підтверджують видалення лісових насаджень та отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від державних лісгоспів лісопродукції для подальшого експорту.
Згідно оперативним даним, отриманим в ході роботи над кримінальним провадженням № 0000057 стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купує в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лісопродукцію без відповідних товарно-транспортних накладних. В подальшому, з метою узаконення отриманої внаслідок самовільних рубок лісопродукції, вказане товариство отримує в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підроблені товарно-транспортні накладні, за якими фактично не здійснювались господарські операції.
Таким чином, службові особи державних лісових господарств, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в легалізації лісопродукції, отриманої внаслідок самовільних рубок, яка в подальшому протиправно переміщається за межі України. Внаслідок цього, державним інтересам заподіяно збитків на суму понад 400 тисяч гривень.
Разом з тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження здобуто достовірну інформацію з приводу причетності до вчинення вказаних кримінальних правопорушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановлено, що керівниками зазначених підприємств є рідні брати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . У ході витребовування інформації з окремих державних лісгоспів стало відомо, що в дійсності з зазначеними підприємствами лісові господарства не співпрацювали та жодних товарно-транспортних накладних їм не видавали. Разом з тим, у ході досудового розслідування стало достовірно відомо про те, що у протиправній діяльності з експорту незаконно здобутої лісо продукції підприємствам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сприяє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зокрема, згадане товариство здійснює реалізацію лісо продукції виключно на внутрішньому ринку, а відповідні ТТН продає за окрему плату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для подальшого їх внесення останніми у супровідні документи, які слугують підставою для видачі сертифікатів про походження лісо продукції для здійснення експортної операції.
Прокурор вказує, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у вилученні та вивченні документів, що мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема до сертифікатів на лісопродукцію, а також інших документів, що слугували підставою для видачі зазначених сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усіма ОУЛМГ на території України, які здійснювали господарську співпрацю з вказаними підприємствами, упродовж 2016-2017 років, інформацію про лісокористувачів, яким надані зазначені документи, інші дані на підставі яких ведеться облік вказаних сертифікатів, відомості про експортерів лісопродукції, статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посадових інструкцій усіх працівників, які вносять інформацію щодо товарно-транспортних накладних на лісопродукцію, іншої наявної документації, що регулює діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також усієї інформації, що стосується внесення даних до єдиної державної системи електронного обігу деревини.
Вказана інформація перебуває у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Як вбачається з інформації наявної у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців керівником зазначеного державного підприємства є ОСОБА_6 .
Вилучення оригіналів документів та іншої інформації про діяльність підприємства, що знаходяться у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має важливе доказове значення для забезпечення вимог ст.ст. 8-29 КПК України та ефективної роботи над вказаним кримінальним провадженням. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, а тому вилучення цих документів попередить реальну загрозу їх приховання чи знищення, чим забезпечить дієвість кримінального провадження. Прокурор просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Прокурор просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначила також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.
Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене прокурором клопотання підлягає до задоволення.
Так, з наданих матеріалів клопотання встановлено, що слідчим СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст. 364 КК України.
Згідно з наданим Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час електронного декларування лісопродукції подало сертифікати походження лісопродукції та виготовлених з них пиломатеріалів, підставою для видачі яких були товаротранспортні накладні, за якими не здійснювались господарські операції, тобто використали завідомо підроблені документи»,
Згідно з наданим Витягом № 2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «окремі службові особи держлісгоспів, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють у здійснення самовільних рубок в лісових масивах регіону та у вивезенні незаконно отриманої від цього лісо продукції за межі України.
Підставами для внесення цих відомостей до ЄРДР стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.
Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи прокурором наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення.

Прокурором належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуваю у розпорядженні у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення прокурору Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за її дорученням співробітнику Ковельського МРВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_7 до сертифікатів на лісопродукцію, а також інших документів, що слугували підставою для видачі зазначених сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » усіма ОУЛМГ на території України, які здійснювали господарську співпрацю з вказаними підприємствами упродовж 2016-2017 років, інформацію про лісокористувачів, яким надані зазначені документи, інші дані на підставі яких ведеться облік вказаних сертифікатів, відомості про експортерів лісо продукції, статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », посадових інструкцій усіх працівників, які вносять інформацію щодо товарно-транспортних накладних на лісопродукцію, іншої наявної документації, що регулює діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також усієї інформації, що стосується внесення даних до єдиної державної системи електронного обігу деревини, що перебуває у розпорядженні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_6 .
Строк дії даної ухвали встановити до 09 листопада 2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1