Справа № 686/7321/18

УХВАЛА
06 квітня 2018 року м.Хмельницький
05.04.2018 року слідчий 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформацію, щодо стягнення обовязкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_2 , належного ОТП - банку, центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.
В ході досудового розслідування, у своїх показаннях від 03.04.2018, потерпіла вказує про те, що 06.02.2018 року вона здійснила оформлення покупки товару у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_3 . Після чого на її ім`я було оформлено кредитний рахунок із видачою пластикового виробу за № НОМЕР_2 та особисто потерпілою погоджено кредитний ліміт на картці у крайній сумі 3000 гривень. Крім того, потерпілій і на даний час пін код до картки невідомий.
Після цього, 22.03.2018 на її мобільний номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із номеру НОМЕР_4 було надіслано смс повідомлення про те, що нібито, була здійснена купівля з вищевказаної картки, яка як наслідок пройшла успішно, про те потерпіла знала, що нічого не купувала. Надалі, було здійснено дзвінок на номер НОМЕР_4 , з метою роз`яснення ситуації, та на запитання потерпілої, щодо походження даної події, невідомий чоловік повідомив, що дана подія викликана перевіркою системи та ніяких платежів здійснено не було, та повідомив, що для унеможливлення дій шахраїв, йому потрібно номер платіжної картки для забезпечення безпеки.
Після цьому потерпіла повідомила йому виключно номер власної картки, а саме № НОМЕР_2 . Внаслідок чого, в подальшому було виявлено відсутність усіх грошових коштів в сумі 3000 гривень. Дані кошти були зняті 22.03.2018 за дві операції, а саме на 1000 гривень та на 1900 гривень. Після цього, 26.03.2018 було знято 100 гривень. Також крім того, надходили смс повідомлення із того самого номеру про намагання зняття грошових коштів, та оскільки ліміт був всього 3000 гривень, то дані операції не були успішними.
В подальшому, потерпіла у Хмельницькій філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виявила відсутність власних кредитних грошових коштів в сумі 3000 гривень, які були в наявності на її кредитному картковому рахунку за № НОМЕР_2 .
Інформація про телефонні з`єднання сприятиме повному доведенню вини невідомої особи, яка вчинила злочини, оскільки дасть змогу відслідкувати місце знаходження мобільного телефону, до та після скоєння злочину та сприятиме можливості використання отриманих відомостей як доказ.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому 3 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому 3 - го відділення Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 та за дорученням слідчого інших працівників на тимчасовий доступ до документів товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення з Хмельницької філії відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_4 - роздруківок про номер абонента, який працював в мобільному терміналі із наступним номером НОМЕР_5 , у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаними вище даними та періодом часу з наступними відомостями:
2.1 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період.
2.2 Типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк.
2.3 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільного терміналу із наступним номером НОМЕР_5 .
2.4 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу.
2.5 Встановити точне місцезнаходження абоненту із наступним номером НОМЕР_5 у період часу із 00 год. 01 хв. 02.02.2018 року по максимальний строк дії ухвали.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_5 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 06 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя