Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2017 року за № 0000220, по факту кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно зберігають з метою збуту та 18 вересня 2017 року у приміщенні магазина «Товари з Європи», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 52 незаконно збули незаконно виготовлені з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольні напої, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та що призвело до отруєння людей. Крім того на протязі 2017 року невстановлені слідством особи постійно здійснюють незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв через мережу «Інтернет» та пересилають її за допомогою різних перевізників, у тому числі «Нова Пошта».

19.09.2017 р. до СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, звернувся гр. ОСОБА_4 із заявою про протиправну діяльність осіб, які займаються реалізацією алкогольної продукції невідомого походження з ознаками підробки та без марок акцизного податку.

20.09.2017 р. в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_4 , який підтвердив збут фальсифікованої ЛГВ та повідомив, що алкогольна продукція, яка була придбана в магазині «Товари з Європи», який розташований за адресою м. Київ, вул. Щербакова 52 та через мережу «Інтернет», знаходяться в його автомобілі на якому він приїхав на допит.

20.09.2017 р. на підставі ст. ст. 233, 237, після отримання добровільної згоди громадянина ОСОБА_4 проведенно огляду транспортного засобу марки «OPEL VECTRA B» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується та володіє останій, в ході якого виявлено та вилучено:

розпечатана картонна коробка з надписом «Finlаndia», в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет об`ємом 2 літри, що частково заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту;

запечатана картонна коробка з надписом «Finlаndia», в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет об`ємом 2 літри, що заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту;

розпечатана картонна коробка з надписом «COURVOISIER *V*S*», в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет об`ємом 2 літри, що частково заповнений коричневою рідиною з різким запахом спирту;

корінець «експрес накладна «Нова Почта» № 6505» у кількості 1 штука;

експрес накладна «Нова Почта» № 6505 на 1 аркуші, якою було обклеєно ТМЦ;

службовий чек № 000077101 від 18.09.2017 р. у кількості 1 штука;

службовий чек № 000077104 від 18.09.2017 р. у кількості 1 штука;

фіскальний чек № 000077102 від 18.09.2017 р. у кількості 1 штука,

які є тимчасово вилученим майном.

Вищевказані рідини з характерним запахом спирту та документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 0000220 від 20.09.2017 року та може бути доказом під час судового розгляду.

20.09.2017 р. вилучене майно, згідно протоколу огляду, з транспортного засобу марки «OPEL VECTRA B» д.н.з. НОМЕР_1 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Крім того, такі предмети і речі необхідні для забезпечення належного проведення в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій із їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей та цінностей їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказане, виникла необхідність у забороні на користування вище вказаним тимчасово вилученим майном, відповідно до вищезазначеного протоколу огляду від 20.19.2017 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно предмети (цінності) та документи.

Згідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повино бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто майно, яке вилучено 20.09.2017 р. протоколом огляду з втомобіля марки «OPEL VECTRA B» д.н.з. НОМЕР_1 , є тимчасово вилучене, яке необхідно арештувати.

У судовому засіданні прокурор клопотання про арешт майна підтримав з викладених вище підстав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення виходячи з наступних підстав.

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві розпочато досудове розслідування, відомості по якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.09.2017 року за № 0000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ч. 204 КК України.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання прокурора за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Наразі правовий режим майна, накласти арешт на яке просить прокурор, тимчасово вилучене майно в порядку ст. 168 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що прокурором було доведено необхідність накладення арешту на майно, вилученого в ході огляду 20.09.2017 року втомобіля марки «OPEL VECTRA B», д.н.з. НОМЕР_1 .

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, а саме: на розпечатану картонну коробку з надписом «Finlаndia», в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет об`ємом 2 літри, що частково заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту; на запечатану картонну коробку з надписом «Finlаndia», в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет об`ємом 2 літри, що заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту; розпечатану картонну коробку з надписом «COURVOISIER *V*S*», в якій знаходиться прозорий поліетиленовий пакет об`ємом 2 літри, що частково заповнений коричневою рідиною з різким запахом спирту; на корінець «експрес накладна «Нова Почта» № 6505» у кількості 1 штука; експрес накладнду «Нова Почта» № 6505 на 1 аркуші; службовий чек № 000077101 від 18.09.2017 р. у кількості 1 штука; службовий чек № 000077104 від 18.09.2017 р. у кількості 1 штука; фіскальний чек № 000077102 від 18.09.2017 р. у кількості 1 штука вилучені протоколом огляду від 20.09.2017 року з транспортного засобу марки «OPEL VECTRA B» д.н.з. НОМЕР_1 . Заборонити ОСОБА_4 та іншим особам використовувати та розпоряджатися предметами, речами та документами, які були вилученні протоколом огляду в транспортному засобі марки «OPEL VECTRA B» д.н.з. НОМЕР_1 , 20.09.2017 року.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .