печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0001799, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення з можливістю надання у кримінальному провадженні № 0001799, внесеному 01.06.2017 до ЄРДР, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 - українська гривня, за період з 01.01.2011 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2011 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) надати за адресою знаходження відділення банку у м. Києві.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити в повному обсязі.

Обгрунтовуючи вказане клопотання, слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001799 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2012-2017 років службові особи Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами субпідрядних організацій та інших суб`єктів господарювання, використовуючи підроблені документи, здійснили розтрату коштів, виділених урядом США на будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів», у особливо великих розмірах, шляхом їх перерахування на користь суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, на виконання міжнародної програми Нанна-Лугара (програми спільного зменшення ядерної загрози) від 1991 року, Угоди між Україною і Сполученими Штатами Америки (далі - США) щодо надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї, а також запобігання розповсюдженню зброї масового знищення від 25.10.1993 (далі - Угода від 25.10.1993), відповідно до положень Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом США та Урядом України щодо співробітництва з питань ядерної безпеки від 26.09.2011, Сполучені Штати Америки зобов`язались спільно працювати з Україною для того, щоб спроектувати та побудувати у відповідності до вимог законодавства України ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній установці, що керується прискорювачем електронів» в ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - Джерело нейтронів).

Умови розміщення, проектування та будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 №100. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.12.2010 №1106 ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » призначено експлуатуючою організацією (оператором) ядерної установки.

Наказом по ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 12.04.2013 №188 обов`язки і повноваження щодо виконання функцій керівника експлуатуючої організації ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо ядерної установки «Джерело нейтронів» та відповідальність за координацію робіт і здійснення заходів, які необхідні для забезпечення вимог «Загальних положень безпеки ядерної підкритичної установки», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 12.03.2012 №56 та зареєстрованим у Мін`юсті України 27.04.2012 за №640/20953 (НП 306.2.183-2012), покладено на заступника генерального директора ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наукової роботи, академіка ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_18 .

З метою будівництва ядерної установки « ІНФОРМАЦІЯ_10 », між урядом США в особі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » товариства з обмеженою відповідальністю штату ІНФОРМАЦІЯ_12 , координатора ІНФОРМАЦІЯ_13 , що діє на підставі Основного Договору (Контракту) №DЕ-АС02-06СН11357 з урядом США, представленого ІНФОРМАЦІЯ_14 , та Національним науковим центром « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладено Основну угоду-замовлення (Контракт) №9J-30123 від 17.08.2009, на виконання якої на території ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , розпочато будівництво ядерної установки «Джерело нейтронів».

Для проектних, будівельних, монтажних, інших робіт та постачання комплектуючих на об`єкт будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів» залучено ряд підрядних та субпідрядних вітчизняних підприємств та організацій, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ), а також іноземних підприємств-нерезидентів, серед яких суб`єкти господарської діяльності Російської Федерації ООО « ІНФОРМАЦІЯ_26 », НПО « ІНФОРМАЦІЯ_27 », і ряд інших з ознаками фіктивності, які використовувались для завищення вартості робіт та поставлених на об`єкт товарів, для легалізації походження окремих комплектуючих складових тощо. При цьому, виявлено факти відсутності у окремих субпідрядних організацій, котрі допущені до виконання робіт на об`єкті з будівництва ядерної установки «Джерело нейтронів», дозволів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, достатніх трудових, виробничих та технічних ресурсів для виконання необхідних робіт.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито та використовується (використовувався) банківський рахунок № НОМЕР_3 - українська гривня, відкриті у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_3 - українська гривня, клієнта

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у розпорядженні банківських установ, у даному випадку АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).
Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , знаходяться у приміщенні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі унаслідок розтрати державних коштів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Таким чином, слідством вичерпані законні можливості отримання документів, які будуть слугувати доказами в кримінальному провадженні, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 , за кримінальним провадженням № 0001799, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0001799, внесеному 01.06.2017 до ЄРДР, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

-юридичної справи про відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

-карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків № НОМЕР_3 - українська гривня, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

-договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;

-комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках № НОМЕР_3 - українська гривня, за період з 01.01.2011 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення, в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

-заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2011 по дату здійснення тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) надати за адресою знаходження відділення банку у м. Києві.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- матеріали справи № 757/67558/17-к

Прим.2- слідчому ОСОБА_3 .

Копія ухвали для АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Слідчий суддя ОСОБА_1