РІВНЕНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа№ 4-79/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2011 року

Суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О., розглянувши в м. Рівне матеріали за поданням слідчого Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Рівненського району Рівненської області ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці, -

в с т а н о в и в :

Відповідно до подання, органами досудового слідства порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, в ході проведення розслідування справи виникла необхідність в розкритті банківської таємниці.

Вважаю, що є підстави для задоволенні подання.

Як встановлено при розгляді подання, 29 вересня 2010 року, згідно усної домовленості між невстановленою особою, яка діяла з корисливих мотивів від імені ТОВ «Комис», що зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, та ПСП «Волинь», яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_2, ТОВ «Комис»продає, а ПСП «Волинь»купує дизельне пальне в кількості 5830 літрів за ціною 5 грн./літр на загальну суму 34980 грн. Доставку пального ТОВ «Комис»мало здійснити в м. Рівне до 04 жовтня 2010 року, проте так і не здійснило.

30 вересня 2010 року на факс ПСП «Волинь»було надіслано рахунок-фактуру №30/01 від 30.09.2010 року, в якому було вказано кількість дизельного пального, а саме 5830 літрів та суму коштів, яку необхідно було сплатити за дане пальне, перерахувавши на р/р №1604, відкритий в ПАТ «Універсал Банк», тобто 34980 грн., що ПСП «Волинь»відповідно і зробило.

Також встановлено, що ТОВ «Комис»в зазначеному невстановленою особою місці реєстрації, тобто в м. Черкаси, не рахується. Підприємство з такою назвою знаходиться в м. Київ і родом його діяльності є торгівля електронними компонентами, а не реалізація паливно-мастильних матеріалів.

Отже, невстановленою особою, яка діяла з корисливих мотивів від імені ТОВ «Комис»було відкрито розрахунковий рахунок №1604 в ПАТ «Універсал Банк», на який ПСП «Волинь»перерахувало гроші в сумі 34980 грн.

У зв'язку з тим, що головний офіс ПАТ «Універсал Банк», - знаходиться в м. Київ і саме в даному банку наявна інформація про відкриття розрахункового рахунку №1604 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, по даній справі виникла необхідність в проведенні виїмки вказаних документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банку та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТзОВ «Комис»по рахунку, відкритому в ПАТ «Універсал Банк» дані про осіб що відкрили цей рахунок мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст. 66 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

постановив:

Дати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю ПАТ «Універсал Банк», , МФО 322001, що знаходиться по вул. Автозаводська, 54/19 в м. Київ і проведення виїмки документів у даному банку (або отримання завірених копії документів), що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку №1604 в установі банку, первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків), по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку, документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, за період з моменту відкриття рахунку по даний час включно, що стосується відносин з ПСП «Волинь»(с. В. Омеляна Рівненського району Рівненської області).

Суддя Красовський О.О.