печерський районний суд міста києва
Справа № 757/304/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 січня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
03.01.2018 року старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився . На адресу суду направив клопотання про розгляд справи у його відсутність за наявними матеріалами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

В обґрунтуванні клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.:

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) (ПП « ОСОБА_6 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_4 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Обставини кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 за ч. 1 ст. 209 КК України:

Крім того, відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_4 , використовуючи власні рахунки, та рахунки групи фізичних/юридичних осіб, вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, а саме з грошовими коштами отриманими від суб`єктів господарювання України, в тому числі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (Засновник: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; Директор: ОСОБА_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (Засновник: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; Директор: ОСОБА_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) (Директор: ОСОБА_24 ).

Здійснивши аналіз банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), було встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) перераховувала кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », яка в подальшому перераховувала їх на рахунки підприємств, які очолює ОСОБА_4 , який в свою чергу на прохання невстановлених осіб за грошову винагороду здійснює зняття готівкових коштів.

Також встановлено, що керівником та засновником ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » є ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_48 і. п. н. НОМЕР_60 , а також засновником є ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_49 і. п. н. НОМЕР_61 .

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин, які свідчать про перерахування підприємствами на банківські рахунки вказаних підприємств, які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, та фізичних осіб яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у розпорядженні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_62 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 )

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_27 , оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_62 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , або інше місцезнаходження), а саме:

1) щодо юридичної справи та документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_63 (код валюти: 980), № НОМЕР_64 (код валюти: 980), № НОМЕР_65 (код валюти: 980),а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по дату оголошення ухвали. Банківських документів:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

2) про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 15.11.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2014 по 15.11.2017, а саме: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_48 і. п. н. НОМЕР_60 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_49 і. п. н. НОМЕР_61 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1