справа №619/3010/17
провадження №1-кс/619/1478/17
УХВАЛА
Іменем України
01 грудня 2017 м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000136 від 17.08.2017 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- карток зі зразками підписів та відтисків печатки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 з зазначенням назв та кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу здійснення операцій, сум та призначення платежів (зазначений регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент пред`явлення ухвали на виконання;
-чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені 17.08.2017 р. за № 0000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. розпочате за зверненням депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом привласнення грошових коштів державного бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи, що у 2016 році ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу Відділу виділені кошти в загальній сумі 16560000,00 грн. з цільовим призначенням проведення реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 », маючи злочинний намір на незаконне привласнення зазначених грошових коштів, розробили та реалізували злочинний план направлений на привласнення грошових коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, при наступних обставинах.
Так, службові особи Відділу достовірно знаючи про надходження вищевказаних грошових коштів та реалізуючи свій злочинний намір, зловживаючи службовим становищем, з метою надання законного вигляду своїй злочинній діяльності у 2016 року формально та незаконно провели відкриту процедуру закупівлі робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 », та за результатами конкурсу переможцем якого був визначено - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресом: АДРЕСА_3 .
В подальшому, за результатами проведення відкритого конкурсу 05.12.2016 року між Відділом та Товариством укладено договір № 173 про закупівлю робіт за державні кошти. Предметом договору виступало виконання Товариством своїми силами і засобами робіт - ДСТУ БД. 1.1-1:2013 (ДК021:20-7 Будівельні роботи) «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресом: АДРЕСА_4 .
З метою реалізації злочинного умислу направленого на привласнення грошових коштів державного бюджету, Товариством під час виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 », було порушено вимоги Національних стандартів України, Державних будівельних норм, що регламентують проведення зазначених робіт, завищено об`єми виконаних робіт, крім того зовсім не виконані роботи обумовлені договором, а як наслідок завищено вартість виконаних робіт, та завищено вартість використаних розхідних матеріалів.
За результатами зазначених незаконних дій, реалізуючи злочинний намір з привласнення грошових коштів, службовими особами Відділу спільно зі службовими особами Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 09.12.2016 по 29.12.2016 складені акти виконаних робіт, в які внесені недостовірні відомості, щодо виконання робіт, які використані для безпідставного перерахування грошових котів в сумі 6848319,00 грн. та в подальшому їх привласнення.
Окрім того, з метою укриття та створення законного вигляду злочинної діяльності службовими особами Відділу укладено договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 про здійснення технічного нагляду при виконанні робіт - ДСТУ БД.1.1-1:2013 (ДК021:20-7 Будівельні роботи) «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , за що безпідставно та незаконно
28.12.2017 р. перераховано грошові кошти в сумі 129861,44 грн.
Таким чином з огляду на вищезазначене в діях службових осіб Відділу вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачено ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Згідно фактичних даних отриманих під час досудового розслідування кримінального правопорушення зазначені грошові кошти перераховані з розрахункового рахунку Відділу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 .
В зв`язку з викладеним з метою виконання завдань кримінального правопорушення в частині обсягу та вартості виконаних робіт, а також для встановлення фактично завданої злочином шкоди та безпосередньо осіб, які скоїли злочин, виникає необхідність в проведені судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи. Для проведення вищезазначених експертиз необхідно дослідити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , а саме:
-оригіналів документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-карток зі зразками підписів та відтисків печатки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 з зазначенням назв та кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу здійснення операцій, сум та призначення платежів (зазначений регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент пред`явлення ухвали на виконання;
-чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 за адресом: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 за адресом: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів юридичної справи Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
- карток зі зразками підписів та відтисків печатки Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 з зазначенням назв та кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу здійснення операцій, сум та призначення платежів (зазначений регістр надати на паперовому носії інформації та в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по момент пред`явлення ухвали на виконання;
-чеки чекової книжки на зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;
- довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1