Справа № 539/1043/18
Провадження №1-кс/539/299/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 31.03.2018 року невстановлена особа в банкоматі, розташованому за адресою АДРЕСА_1 з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 зняла грошові кошти в сумі 2000 грн., спричинивши останньому матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані кошти з викраденої у потерпілого картки можливо зняла ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, слідчий зазначає, що інформація про рух коштів на вищевказаному банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Оскільки без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, слідчий прохає надати тимчасовий доступу до інформації щодо зняття грошових коштів 31.03.2018 року із вищевказаного рахунку, а саме фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того слідчий прохає зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, яка підтверджує факт зняття грошових коштів 31.03.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 (фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи із зазначенням інформації щодо рахунку на який були перераховані кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів та зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено, що вказана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та по суті стосується обставин даного кримінального провадження, а зобов`язання виготовити на паперовому носії документи із зазначенням вказаної слідчим інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , котрі підтверджують факт знаття грошових коштів 31.03.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 (фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами), а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 19 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1