печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7792/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0003027 від 25 вересня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
13 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0003027 від 25 вересня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003027 від 25 вересня 2017 року, внесеному до ЄРДР за фактом зловживання, службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НБУ своїми службовим становищем, що виразилось у штучному створенні заборгованості за договорами іпотеки укладеними з суб`єктами господарювання чим спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано Меморандум (далі Меморандум) про координацію юридичних дій для цілей збереження фінансової стабільності, забезпечення захисту прав вкладників і кредиторів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування призначено комплексну судово-економічну експертизу. У ході виконання якої, експертна установа звернулась до слідчого з клопотанням про надання додаткових матеріалів в оригіналах або належним чином засвідчених копіях матеріали у кримінальному провадженні № 0003027 від 25 вересня 2017 року, згідно переліку.

Слідчий вказує, що виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), оскільки документи, доступ до яких просить слідчий мають важливе доказове та практичне значення для проведення експертизи, висновок якої слугуватиме доказом у рамках кримінального провадження № 0003027 від 25 вересня 2017 року.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копія, окрім неконкретизованих вимог клопотання щодо надання «інших документів».

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0003027 від 25 вересня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001261 від 13 листопада 2014 року до ЄРДР, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 ), а саме:

1. Копії договорів за кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, яки були отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Національного банку України за період з 01 січня 2008 року по 18 грудня 2016 року, забезпечені іпотечними договорами з наступними суб`єктами господарювання (16):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України « ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

2. Копії договорів іпотеки, складені з наступними суб`єктами господарювання (16) (іпотекодавці) з Національним банком України (іпотекодержатель) за період з 01 січня 2008 року по 18 грудня 2016 року за кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, які були отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » d. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 , теплопостачанню та комплексному благоустрою міст і селищ України « ІНФОРМАЦІЯ_20 »

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

3. Копії документів станом на 01 січня 2017 року та 01 січня 2018 року (банківські виписки, звіти, акти звірки в розрізі тіла кредиту та відсотків), які свідчать про заборгованість та її розмір по сплаті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Національним банком України за кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, яки були отримані за період з 01 січня 2008 року по 18 грудня 2016 року.

4. Копії листів, повідомлень, рішень націоналізованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 про наміри сплати грошових коштів за кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, які були отримані за період з 01 січня 2008 року по 18 грудня 2016 року.

5. Копії листів, повідомлень, рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 до націоналізованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відмову у прийнятті грошових коштів в рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, яки були отримані за період з 01 січня 2008 року по 18 грудня 2016 року.

6. Копії посадових інструкцій, наказів, розпоряджень, та персональні дані (паспорт, ідентифікаційний номер) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими було прийнято рішення про відмову у погашенні заборгованості за кредитами рефінансування та стабілізаційними кредитами, які були отримані за період з 01 січня 2008 року по 18 грудня 2016 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від Національного банку України.

7. Копії статистичної звітності націоналізованого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7792/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1