Справа №766/1879/18
н/п 1-кс/766/1661/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , а саме:

інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.03.2011 по теперішній час, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 29.03.2011 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0003614 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського ВП ХВП надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що невстановлена особа чинила крадіжку грошей сина заявниці з банківського рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " її сина.

Під час допиту ОСОБА_11 , яка є представником потерпілого ОСОБА_12 , а також його матір`ю, встановлено, що ОСОБА_13 з 2000 р. працює за кордоном. Весь час він відкладав гроші на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та накопив 11039 долларів США. Перевіривши рахунок восени 2017 р. син виявив відсутність грошових коштів, в суммі 11000 долларів США, залишок становив 39 доларів США. Про це він сповістив матір та сказав, що про зняття коштів йому нічого не відомо. В свою чергу ОСОБА_11 на правах представника звернулася до банку, щоб їй надали інформацію про зняття коштів, на що начальник центру з обслуговування клієнтів відповів, що необхідно звернутися до правоохоронних органів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:, інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 із 29.03.2011 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із рахунку із 29.03.2011 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Враховуючи, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 є філією головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю за необхідне здійснити тимчасовий доступ до документів за місцем розташування вказаного філіалу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 , а саме:

нформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 29.03.2011 по теперішній час, фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку за період з 29.03.2011 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю їх вилучення за адресою розташування філіалу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_2 , з метою проведення досудового розслідування у розумні строки.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.03.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/1879/18 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1