Номер провадження:1-кс/521/5184/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засідані клопотання органу досудового розслідування про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.07.2017 року за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого під час обшуку від 08.11.2017 року на підставі ухвали слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси від 01.11.2017 року.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 10.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «БУДІВА» () (директор ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_6 ), шляхом реалізації покрівельних та супутних товарів за готівковий розрахунок за цінами значно вищими ніж відображені в документах бухгалтерського та податкового обліку товариства, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість за звітний період на суму 4 157 605,97грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Таким чином службові особи ТОВ «БУДІВА», зловживаючи своїм службовим становищем, скоїли кримінальне правопорушення передбачене ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «БУДІВА» використовують в злочинній діяльності офісні приміщення розташовані за адресою: м.Одеса, вул.Степова, 18/20.

На виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 01.11.2017 року про дозвіл на проведення обшуку 08.11.2017 року проведено обшук офісних приміщень за адресою: м. Одеса, вул.. Степова, 18/20 де виявлено та вилучено документи, згідно тексту протоколу обшуку та додатків до протоколу обшуку, а саме: за результатами обшуку було виявлено та вилучено: прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 29.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 25.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 10.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 05.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 14.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 4 арк., прайс лист від 01.08.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 24.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 04.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 24.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 09.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 23.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 25.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 10.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 3 арк., прайс лист від 09.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 3 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.12.2016 на 1 арк., прайс лист від 24.06.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 2 арк., прайс лист від 07.09.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.09.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.08.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 10.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 05.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 05.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк.,інвентаризація товарів на складі №42 від 07.07.2017 на 9 арк., інвентаризація товарів на складі №52 від 02.08.2017 на 1 арк., чорнові записи із зазначенням сум та дат на 59 арк., цінова пропозиція №92/1 вд 29.08.2017 на 2 арк., прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., договір поручительства від 04.07.2017 на 2 арк., договір поруки від 04.07.2017 на 2 арк., схема продаж на 1 арк., звіт про дебитові і кредитові операції по рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 ФОП» на 1 арк., чорнові записи на 4 арк., постачальники на 4 арк., блокнот зеленого кольору із чорновими записами 2 шт., договір та видаткові накладні ТОВ «БУДІВА» по взаємовідносинам із ТОВ «Ексте» в 2017 році, зшиті, пронумеровані та опечатані в одному томі на 219 арк., договора, видаткові накладні ТОВ «Будсайт плюс» (), ТОВ «ТПР БУД» (), ТОВ «ВК Металика» (ЄДРПОУ 3857289), ТОВ «Рестрой» () по взаємовідносинам із ТОВ «Будіва» в 2017 році, зшиті, пронумеровані та опечатані в одному томі на 214 арк., які мають відношення до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Таким чином вилучені документи містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження.
Зазначене майно має ознаки предмета злочину, i є достатні підстави вважати, що воно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.

Обмеження невстановленого кола ociб права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Незастосування заборони використовувати та розпоряджатися предметами i документами особами, у володінні яких вони перебували, може призвести до їх зникнення або пошкодження, що, відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 170 КПК України, є підставою для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172,173 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ФР ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи та товаро матеріальні цінності, згідно протоколу обшуку від 08.11.2017 року за адресою: м.Одеса, вул.Степова, 18/20, а саме: прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 29.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 25.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 10.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 05.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 14.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 4 арк., прайс лист від 01.08.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 24.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2016 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 04.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 1 арк., прайс лист від 24.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 09.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 23.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 25.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 10.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 3 арк., прайс лист від 09.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 3 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 2 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 20.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 16.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 01.04.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.12.2016 на 1 арк., прайс лист від 24.06.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2016 на 2 арк., прайс лист від 07.09.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.09.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.05.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.08.2016 на 1 арк., прайс лист від 01.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.03.2016 на 1 арк., прайс лист від 02.02.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 10.05.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 05.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 04.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 15.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 18.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 05.09.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 21.08.2017 на 1 арк., прайс лист від 24.08.2017 на 1 арк.,інвентаризація товарів на складі №42 від 07.07.2017 на 9 арк., інвентаризація товарів на складі №52 від 02.08.2017 на 1 арк., чорнові записи із зазначенням сум та дат на 59 арк., цінова пропозиція №92/1 вд 29.08.2017 на 2 арк., прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., прайс лист від 23.06.2017 на 1 арк., договір поручительства від 04.07.2017 на 2 арк., договір поруки від 04.07.2017 на 2 арк., схема продаж на 1 арк., звіт про дебитові і кредитові операції по рахунку № НОМЕР_1 « ОСОБА_5 ФОП» на 1 арк., чорнові записи на 4 арк., постачальники на 4 арк., блокнот зеленого кольору із чорновими записами 2 шт., договір та видаткові накладні ТОВ «БУДІВА» по взаємовідносинам із ТОВ «Ексте» в 2017 році, зшиті, пронумеровані та опечатані в одному томі на 219 арк., договора, видаткові накладні ТОВ «Будсайт плюс» (), ТОВ «ТПР БУД» (), ТОВ «ВК Металика» (ЄДРПОУ 3857289), ТОВ «Рестрой» () по взаємовідносинам із ТОВ «Будіва» в 2017 році, зшиті, пронумеровані та опечатані в одному томі на 214 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1