Справа № 569/3532/18
УХВАЛА

07 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фіктивного підприємництва вчинене групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 АДРЕСА_5 , згідно звітності АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 АДРЕСА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 АДРЕСА_9 , згідно звітності АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 АДРЕСА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_11 АДРЕСА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_12 АДРЕСА_13 за ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28 ч.2 ст.205 КК України.
Ухвалами Рівненського міського суду 02.03.2018 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_14 :№569/2759/18 від 26.02.2018 на банківських рахунках: № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ),.№569/3136/18 від 01.03.2018 на банківських рахунках: № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні довідок про залишок коштів (арештованих коштів) на вказаних вище рахунках.
Враховуючи, що інформація, щодо арешту коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ) АДРЕСА_14 надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_3 довідки про залишок коштів на рахунках:
№ НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (Російський рубль), № НОМЕР_15 (ЄВРО), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_15 (долар США) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 );
№ НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1