Справа № 591/5202/17
Провадження № 1-кс/591/3072/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 22.09.2017 під час обшуку у нежитлових та складських приміщеннях Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: вул. Зелена, 1, с. Сад, Сумський р-н, Сумська область.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечував.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000139 від 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України (Сумська обл., Роменський р-н, с. Кашпури, вул. Нова, 6), в особі директора ОСОБА_6 , використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2638 га (ріллі), вартістю 3422013,6 грн., на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області з порушенням вимог земельного законодавства.

Так, за результатами перевірки, яка проводилась Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо дотримання вимог земельного законодавства при використанні ДП "ДГ "Іскра" земель сільськогосподарського призначення державної власності, не виявлено рішень відповідних органів, на підставі яких підприємствам надавались у користування зазначені земельні ділянки

Отже, внаслідок самовільного зайняття вказаним підприємством земельних ділянок державної власності загальною площею 2638 га державі завдана шкода на суму 3422013,6 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що протягом 2015-2017 рр. службові особи ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб ПСП "Гарант - 2005" (код 32548393), ПАФ "Гарант" (код 32478714), з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2638 га (ріллі) на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, не маючи законних підстав, укладали договори про спільний обробіток землі та надання сільськогосподарських послуг, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Також, згідно отриманої оперативної інформації, 20.07.2017 на вказаних землях ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України розпочало збір урожаю, а саме зернових. При цьому, зібрана пшениця вивозилася без зважування та обліку, тоб-то поза складом державного підприємства, на приватний елеватор ПСП «ГАРАНТ-2005», розташований за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловод, Роменський район, Сумська область. За попередніми даними, з порушенням процедури фіксації урожаю, поза обліками державного підприємства, на користь приватної структури вже вивезено близько 200 т пшениці вартістю 4,6 тис. грн. за т, що пов`язано з приховуванням дійсного об`єму урожаю, подальшою реалізацією необліковних зернових за готівкові кошти та нанесенням шкоди державному підприємству у великому розмірі.
22.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук у нежитлових та складських приміщеннях Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: вул. Зелена, 1, с. Сад, Сумський р-н, Сумська область. Під час обшуку вилучено: копія акту приймання передачі від 03.07.2017; копія повідомлення Сумської обласної адміністрації про надання інформації; копія листа держземагенства України ГУ Держземегенства в Сумській області; копія клопотання ДП «Іскра»№34 від 27.02.2017; роздруківка «дохід ДП ДГ «Іскра» 2017 рік»; копія переліку кредиторів ДП «Іскра»; бюджет витрат ДП ДГ «Іскра» на 2017 рік (копія); бюджет надходжень ДП ДГ «Іскра» на 2017 рік (копія); копія рахунку №31 від 26.06.2017; копія видаткової накладної №105 від 05.04.2017; інформація по ДП ДГ «Іскра» на 01.06.2017 (копія); інформація по ДП ДГ «Іскра» на 01.06.2017 (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №150 від 14.06.2017 (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №145 від 12.06.2017 (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №154 від 20.06.2017 (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №156 від 26.06.2017 (копія); припис держгеокадастру №7 від 26.06.2017 (копія); припис держгеокадастру №7 від 26.06.2017 (копія); протокол про адміністративне правопорушення від 26.06.2017 №7 Держгеокадатру в Сумській області (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №167 від 17.07.2017 (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №213 від 20.09.2017 (копія); роздруківка щодо збору врожаю в ДП ДГ «Іскра» від 30.08.2017 (копія); баланс фінансових надходжень та витрат по ДП ДГ «Іскра» за січень - серпень 2017 року (копія) з рукописними записами на зворотній стороні; рукописні тексти щодо ДП ДГ «Іскра» на 2 арк.; лист Держгеокадастра в Сумській області від 06.09.2017 (копія); лист директору ПАФ «Гарант» №200 від 16.08.2017(копія); лист директору ПАФ «Гарант» №191 від 09.08.2017 (факсограма); оплата директорів ДП ДГ в січні 2017 року (роздруківка); дебіторська та кредиторська заборгованість установ та підприємств Північного науково-інноваційного центру НААН за 2013-2016 роки (розруківка); повідомлення відділу ДВС Роменського міськрайонного управління юстицій (копія); повідомлення прокурору Сумського району №10/981 від 20.11.2015 (копія); лист НААН України №10221/460 від 15.04.2015 (копія); контракт від 16.04.2015 (копія); додаток до контракту від 16.04.2015 (копія); звернення НААН України 1-18/207 від 27.06.2017 з додатками; список використання землі ІСГПС та ДП ДГ станом на 18.01.2017 на (роздруківка); лист директору ПАТ «Гарант» №202 від 21.08.2017; лист директору ПАТ «Гарант» №166 від 11.07.2017 (копія); перелік кредиторів ДП ДГ «Іскра» станом на 21.08.2017 на 1 арк.; затрати по рослинництву ДП ДГ «Іскра» станом на 06.09.2017 на 1 арк.; затрати по рослинництву ДП ДГ «Іскра» станом на 06.09.2017 на 1 арк.; інформація по збиранню урожаю ДП ДГ «Іскра» станом на 15.08.2017 на 1 арк.; інформація по збиранню урожаю ДП ДГ «Іскра» станом на 15.08.2017 на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу №126 від 30.08.2016; копія ТТН №262 від 30.08.2016 та довіреності від 07.09.2016; видаткова накладна №105 від 05.04.2017; довіреність №15 від 04.04.2017; договір на впровадження науково-технічної продукції №109 від 20.04.2017; калькуляція кошторисної роботи за договором №109 від 20.04.2017; протокол узгодженої договірної ціни за договором №109 від 20.04.2017; договір №185 купівлі-продажу від 11.08.2017; договір №94 купівлі-продажу від 05.04.2017; баланс (звіт про фінансовий стан) від 31.03.2017 ДП ДГ «Іскра»; звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 року; додаток №3 (звіт про виконання фінансового плану підприємства) на 18 арк.; пояснювальна записка до звіту про використання фінансового плану за 1 квартал 2017 року ДП ДГ «Іскра»; звіт з праці за січень - березень 2017; додаток №2 (загальна інформація) по ДП ДГ «Іскра»; соціально-економічні показники (додаток №3) на 1 квартал 2017 р.; показники виконання фінансових планів (додаток №4) на 1 квартал 2017 р.; показники стану активів суб`єктів господарювання ДП ДГ «Іскра» за 1 квартал 2017 рік (додаток №5); показники ДП ДГ «Іскра» (додаток №6); коефіцієнтний аналіз (Додаток №7); інформація щодо оцінки фінансово-господарської діяльності СГ, що належать до сфери управління (додаток №8); інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна у суб`єкта управління ІСГ Північного Сходу НААН за 1 квартал 2017 (Додаток №9.1); інформація про прийняті рішення стосовно оренди державного майна (додаток №9.3); інформація про прийняті управлінські рішення (додаток №9.4); інформація про прийняті управлінські рішення (додаток №9.5); інформація про прийняті управлінські рішення (додаток №9.6); інформація (додаток №10); інформація про визначення керівників суб`єктів господарювання (додаток №12); інформація про результати проведення єдиного моніторингу ефективності управління (додаток №13); інформація про стан ефективного використання не житлових будинків та приміщень ДП ДГ «Іскра» станом на 01.04.2017; інформація про стан отримання та погашення запозичень у 2013-2014 роках станом на 01.04.2017; інформація щодо виготовлення відповідної документації землеустрою; інформація щодо виготовлення відповідних документів ДП ДГ «Іскра»; інформація про стан здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та оформлення державних актів на право постійного користування земельними мінянками ДП ДГ «Іскра»; інформація щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів за 1 квартал 2017 року; інформація щодо проведення перевірок у 2017 році аудиторською службою; податкова декларація з податку на прибуток підприємства ДП ДГ «Іскра»; інформація щодо нарахованої амортизації; річний звіт за 2016 рік ДП ДГ «Іскра» та ДП ДГ «Комсомолець» у зшитому та заклеєному вигляді на 245 арк;. відомості з системного блоку стаціонарного комп`ютеру, що знаходиться в приймальні директора інв. 10480012, а саме: документи та інші файли, які виявлені при введенні в пошукову строку запитів «іскра» та «гарант», скопійовані на флеш-карту «Арасег номер П33466» об`ємом 16 ГБ до папки «комп`ютер приймальної директора» з документом «СПИСОК» в якому містяться скріншоти екрану з розміщенням вказаних файлів та датами їх створення. Крім того на зазначену флеш-карту поміщені відомості зі службового комп`ютера з приміщенні бухгалтерії.
Вилучені під час обшуку речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно копії чека Сумської дирекції ПАТ «Укрпошта» клопотання було направлено до суду 23.09.2017 (а.с.27).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 22.09.2017 під час обшуку у нежитлових та складських приміщеннях Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, за адресою: вул. Зелена, 1, с. Сад, Сумський р-н, Сумська область, а саме на:

-копію акту приймання передачі від 03.07.2017;
-копію повідомлення Сумської обласної адміністрації про надання
інформації;
-копію листа держземагенства України ГУ Держземегенства в Сумській області;
-копію клопотання ДП «Іскра»№34 від 27.02.2017;
-роздруківку «дохід ДП ДГ «Іскра» 2017 рік»;
-копію переліку кредиторів ДП «Іскра»;
-бюджет витрат ДП ДГ «Іскра» на 2017 рік (копія);
-бюджет надходжень ДП ДГ «Іскра» на 2017 рік (копія);
-копія рахунку №31 від 26.06.2017;
-копія видаткової накладної №105 від 05.04.2017;
-інформація по ДП ДГ «Іскра» на 01.06.2017 (копія);
-інформація по ДП ДГ «Іскра» на 01.06.2017 (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №150 від 14.06.2017 (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №145 від 12.06.2017 (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №154 від 20.06.2017 (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №156 від 26.06.2017 (копія);
-припис держгеокадастру №7 від 26.06.2017 (копія);
-припис держгеокадастру №7 від 26.06.2017 (копія);
-протокол про адміністративне правопорушення від 26.06.2017 №7
Держгеокадатру в Сумській області (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №167 від 17.07.2017 (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №213 від 20.09.2017 (копія);
-роздруківка щодо збору врожаю в ДП ДГ «Іскра» від 30.08.2017 (копія);
-баланс фінансових надходжень та витрат по ДП ДГ «Іскра» за січень - серпень 2017 року (копія) з рукописними записами на зворотній стороні;
-рукописні тексти щодо ДП ДГ «Іскра» на 2 арк.;
-лист Держгеокадастра в Сумській області від 06.09.2017 (копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №200 від 16.08.2017(копія);
-лист директору ПАФ «Гарант» №191 від 09.08.2017 (факсограма);
-оплата директорів ДП ДГ в січні 2017 року (роздруківка);
-дебіторська та кредиторська заборгованість установ та підприємств Північного науково-інноваційного центру НААН за 2013-2016 роки (розруківка);
-повідомлення відділу ДВС Роменського міськрайонного управління юстицій (копія);
-повідомлення прокурору Сумського району №10/981 від 20.11.2015 (копія);
-лист НААН України №10221/460 від 15.04.2015 (копія);
-контракт від 16.04.2015 (копія);
-додаток до контракту від 16.04.2015 (копія);
-звернення НААН України 1-18/207 від 27.06.2017 з додатками;
-список використання землі ІСГПС та ДП ДГ станом на 18.01.2017 на (роздруківка);
-лист директору ПАТ «Гарант» №202 від 21.08.2017;
-лист директору ПАТ «Гарант» №166 від 11.07.2017 (копія);
-перелік кредиторів ДП ДГ «Іскра» станом на 21.08.2017 на 1 арк.;
-затрати по рослинництву ДП ДГ «Іскра» станом на 06.09.2017 на 1 арк.;
-затрати по рослинництву ДП ДГ «Іскра» станом на 06.09.2017 на 1 арк.;
-інформація по збиранню урожаю ДП ДГ «Іскра» станом на 15.08.2017 на 1 арк.;
-інформація по збиранню урожаю ДП ДГ «Іскра» станом на 15.08.2017 на 1 арк.;
-копія договору купівлі-продажу №126 від 30.08.2016;
-копія ТТН №262 від 30.08.2016 та довіреності від 07.09.2016;
-видаткова накладна №105 від 05.04.2017;
-довіреність №15 від 04.04.2017;
-договір на впровадження науково-технічної продукції №109 від 20.04.2017;
-калькуляція кошторисної роботи за договором №109 від 20.04.2017;
-протокол узгодженої договірної ціни за договором №109 від 20.04.2017;
-договір №185 купівлі-продажу від 11.08.2017;
-договір №94 купівлі-продажу від 05.04.2017;
-баланс (звіт про фінансовий стан) від 31.03.2017 ДП ДГ «Іскра»;
-звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 року;
-додаток №3 (звіт про виконання фінансового плану підприємства) на 18 арк.;
-пояснювальна записка до звіту про використання фінансового плану за 1 квартал 2017 року ДП ДГ «Іскра»;
-звіт з праці за січень - березень 2017;
-додаток №2 (загальна інформація) по ДП ДГ «Іскра»;
-соціально-економічні показники (додаток №3) на 1 квартал 2017 р.;
-показники виконання фінансових планів (додаток №4) на 1 квартал 2017 р.;
-показники стану активів суб`єктів господарювання ДП ДГ «Іскра» за 1 квартал 2017 рік (додаток №5);
- показники ДП ДГ «Іскра» (додаток №6);
- коефіцієнтний аналіз (Додаток №7);
- інформація щодо оцінки фінансово-господарської діяльності СГ, що належать до сфери управління (додаток №8);
- інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна у суб`єкта управління ІСГ Північного Сходу НААН за 1 квартал 2017 (Додаток №9.1);
- інформація про прийняті рішення стосовно оренди державного майна (додаток №9.3);
- інформація про прийняті управлінські рішення (додаток №9.4);
- інформація про прийняті управлінські рішення (додаток №9.5);
- інформація про прийняті управлінські рішення (додаток №9.6);
- інформація (додаток №10);
- інформація про визначення керівників суб`єктів господарювання (додаток №12);
- інформація про результати проведення єдиного моніторингу ефективності управління (додаток №13);
- інформація про стан ефективного використання не житлових будинків та приміщень ДП ДГ «Іскра» станом на 01.04.2017;
- інформація про стан отримання та погашення запозичень у 2013-2014 роках станом на 01.04.2017;
- інформація щодо виготовлення відповідної документації землеустрою;
- інформація щодо виготовлення відповідних документів ДП ДГ «Іскра»;
- інформація про стан здійснення державної реєстрації прав на нерухоме майно та оформлення державних актів на право постійного користування земельними мінянками ДП ДГ «Іскра»;
- інформація щодо сплати податків та інших обов`язкових платежів за 1 квартал 2017 року;
- інформація щодо проведення перевірок у 2017 році аудиторською службою;
- податкова декларація з податку на прибуток підприємства ДП ДГ «Іскра»;
- інформація щодо нарахованої амортизації;
- річний звіт за 2016 рік ДП ДГ «Іскра» та ДП ДГ «Комсомолець» у зшитому та заклеєному вигляді на 245 арк.
Зобов`язати слідчого надати можливість для зняття копій вказаних вилучених документів на запит володільця майна.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1