1Справа № 335/1718/18 1-кс/335/1222/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2016 до Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали відносно посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з керівниками інших підприємств, протягом часу з 2014 року по теперішній час, здійснили розкрадання та привласнення як бюджетних грошових коштів так і грошових коштів товариства.
Відповідно до аналітичної довідки головного державного ревізора інспектора відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 №34/08-01-16-00-08/00222226 від 25.03.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2015 рр. здійснював підприємствам-посередникам реалізацію відходів власного виробництва, а саме феросиліцію низько кремнієвого малогабаритного МФС-10, унікальним виробником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цінами, що не відповідають рівню цін на світовому ринку.
Вказані ціни реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були штучно занижені в межах від 2-ох до 5-ти разів. В свою чергу підприємства покупці ( підконтрольні керівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») продукції МФС-10 (посередники) являються прямими експортерами вказаного товару за кордон, за період, що аналізується, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від продажу МФС-10 за зниженими цінами недоотримав доходу в сумі 70 912 933,03 грн., в т.ч. по роках: в 2013 році 10 376 667,09 грн., в 2014 році 46 438 444,51 грн., в 2015 році 14 097 826,89 грн.
Таким чином вбачається схема виводу коштів від реалізації відходів власного виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме МФС 10 (малогабаритний феросиліцій) через підконтрольні підприємства постійні покупці (посередників), які являються в свою чергу прямими експортерами за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував феросиліцій низькокремнієвий малогабаритний (МФС-10) підконтрольному транзитному підприємству ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, яке в подальшому реалізовувало його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 / за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.
Крім того ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовував феросиліцій низькокремнієвий малогабаритний (МФС-10) підконтрольному транзитному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /.
В подальшому ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / експортували МФС 10 (малогабаритний феросиліцій) за цінами значно вищими, ніж ціна придбання.
Таким чином до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /.
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / проходили митні оформлення в режимах експорт/імпорт товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)», а також інших товарів на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи викладене, в органа досудового розслідування, з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »)/ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2013 року по теперішній час оформлених в режимах експорт/імпорт по всіх товарах, в тому числі по товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» та оригіналів всіх документів, що додавались до них декларантами для митного оформлення (експорт/імпорт) в паперовому та електронних виглядах;
- оригіналів документів, в яких відображені рішення працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо визначення митної вартості усіх товарів, в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у тому числі рішень про коригування митної вартості зазначених товарів;
- оригіналів платіжних документів за період з 01.01.2013 по теперішній час, щодо сплати митних зборів за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / по всіх товарах в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)»;
- матеріалів перевірок за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо митних оформлень в режимі експорт/імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в тому числі, щодо товару «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)»;
- оригіналів документів листування (запити, відповіді на запити, листи, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_10 (структурними підрозділами) та уповноваженими органами іноземних держав (іноземними митними органами) з приводу експорту/імпорту товарів в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /;
- усіх матеріалів, щодо порушення митних правил під час експорту/імпорту товарів, в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст. ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / за період з 01.01.2013 року по теперішній час оформлених в режимах експорт/імпорт по всіх товарах, в тому числі по товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» та оригіналів всіх документів, що додавались до них декларантами для митного оформлення (експорт/імпорт) в паперовому та електронних виглядах;
- оригіналів документів, в яких відображені рішення працівників МП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо визначення митної вартості усіх товарів, в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / у тому числі рішень про коригування митної вартості зазначених товарів;
- оригіналів платіжних документів за період з 01.01.2013 по теперішній час, щодо сплати митних зборів за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / по всіх товарах в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)»;
- матеріалів перевірок за період з 01.01.2013 по теперішній час щодо митних оформлень в режимах експорт/імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 / в тому числі, щодо товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)»;
- оригіналів документів листування (запити, відповіді на запити, листи, тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_10 (структурними підрозділами) та уповноваженими органами іноземних держав (іноземними митними органами) з приводу експорту/імпорту товарів в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /;
- усіх матеріалів, щодо порушення митних правил під час експорту/імпорту товарів, в тому числі товару: «малогабаритний кусковий низькокремнистий феросиліцій (МФС-10)» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23 березня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1