УХВАЛА

23 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000110 від 11.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України по факту привласнення бюджетних коштів у великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурного підрозділу шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб з службовими особами суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживають своїм службовим становищем. А саме під час проведення засідань згідно Муніципальної програми сталого розвитку м. Рівне на 2013-2017 роки на яких здійснюється відібрання та затвердження проектів, шляхом голосування, що були подані головами ОСББ, з неофіційно погодженою ціновою пропозицією та конкретним виконавцями робіт, інтереси яких лобіюють вище зазначені посадові особи. З метою недопущення до виконання робіт інших суб`єктів господарської діяльності, які б могли більш якісно та за нижчими ціновими пропозиціями виконати роботи. Вказані посадові особи шляхом попередньої домовленості щодо лобіювання та в подальшому укладання договору з потрібними суб`єктами господарювання, штучно демпінгують ціни, чим перешкоджають іншим учасникам перемогти в конкурсі по обранні виконавців. Внаслідок попередньої домовленості групою осіб відбувається привласнення бюджетних коштів.

Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення конкурсів з відкриття цінових пропозицій по благоустрою багатоповерхових житлових будинків м. Рівного, згідно Муніципальної програми сталого розвитку, лобіюють інтереси одних і тих же суб`єктів господарювання, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В подальшому встановлено, що службові особи вище перелічених суб`єктів господарської діяльності, діючи за попередньою змовою групою осіб вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетних коштів, виділених на відновлення та утримання об`єктів житлового фонду (благоустрій, капітальний ремонт, енергозбереження тощо багатоповерхових житлових будинків м. Рівне) протягом 2013-2017 р.р. на замовлення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, які оплачуються за рахунок співфінансування проектів між Управлінням економіки міста та ОСББ, а саме: шляхом невиконання робіт, завищення вартості виконаних робіт, виконання робіт не у відповідності до проектно-кошторисної документації, постачання неякісних товарів, шляхом завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт, шляхом залучення фіктивних суб`єктів господарювання тощо, чим заподіяли збитків міському бюджету м. Рівне у великих розмірах.

З метою завищення вартості ТМЦ, витрат, об`ємів виконаних робіт, використання ТМЦ, що не відповідають вимогам ДБН, ДСТУ, було залучено ряд контрагентів. З метою штучного завищення витрат для подальшого виведення коштів в тінь та їхнього конвертування у готівку службовими особами ПП « ОСОБА_5 », ВТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПМПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через власних фізичних осіб підприємців використовуються суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність представити відповідні юридичні, бухгалтерські та інші документи, що стосуються підприємницької діяльності ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо господарських взаємовідносин з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), спеціалістам контролюючих органів та судовим експертам для проведення перевірок та експертиз, які заплановано призначити під час досудового розслідування,

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

?примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_16 (КРУ) та податковою інспекцією, за 2016-2017 роки;

?усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), протягом 2015-2017 років;

?довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки;

?актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2016-2017 роки, дефектних актів;

?договорів на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2015-2017 роки;

?платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2015-2017 роки;

?документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2015-2017 роки;

? декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5), за 2015-2017 роки;

?документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2016-2017 роки;

?переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за 2015-2017 роки;

?інших юридичних та фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_5 » щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2016-2017 роки;

?інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних;

?жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, за 2015-2017 роки.

Відомості, що містяться у вказаних речах і документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи і речі можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому.

Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 .

Отже, посилаючись на отримані у ході розслідування дані, у володінні

ПП « ОСОБА_9 » знаходяться речі та документи, перелічені вище, які необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних речей та документів.

Вказані речі та документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, проте вилучення вказаних документів не позбавить суб`єкта господарювання можливості здійснення своєї підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням здобуто достатні дані, які дають підстави вважати, що окремі речі, документи, необхідні для встановлення всіх обставин злочину, можуть бути змінені чи знищені ПП « ОСОБА_9 » який є зацікавленим у результатах розслідування, оскільки тісно взаємодіє із вище переліченими суб`єктами господарювання, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Дорадчого комітету по впровадженню муніципальної програми сталого розвитку 2013-2017 років.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав з підстав викладених у ньому просив його задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали клопотання, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , та слідчим які входять до складу слідчої групи або іншим працівникам Національної поліції України за дорученням слідчого у кримінальному провадженні №0000110 від 11.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , а саме до:

?примірників актів проведених перевірок (зустрічних звірок) контролюючими органами, в т.ч. ІНФОРМАЦІЯ_16 (КРУ) та податковою інспекцією, за 2016-2017 роки;

?усіх укладених угод, договорів щодо взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), протягом 2015-2017 років;

?довідок про вартість виконаних робіт за 2015-2017 роки;

?актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, дефектних актів за 2015-2017 роки;

?договорів на придбання товарів, робіт та послуг (в тому числі субпідрядних робіт), продаж товарно-матеріальних цінностей, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2015-2017 роки;

?платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані (поставлені) товари, за 2015-2017 роки;

?документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2016-2017 роки;

? декларацій про сплату податку на прибуток та податку на додану вартість (з додатком №5) та звітність форми 1-ДФ у розрізі працівників за 2016-2017 роки;

?документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2016-2017 роки;

?переписки, листування, інші документи стосовно господарських взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за 2015-2017 роки;

?інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2015-2017 роки;

?інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин із ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_11 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних;

?жорстких дисків системних блоків комп`ютерів, на яких розроблялась та зберігається інформація щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей тощо, за 2015-2017 роки.

шляхом надання можливості ознайомитися із вказаними документами, файлами, що знаходяться на жорстких дисках комп`ютерів (ноутбуків), а також вилучити вказані документи та речі (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1