Провадження № 1кс-200-2380-18
Справа № 200/3020/18
У Х В А Л А
Іменем України
02 березня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -

в с т а н о в и в :

22 лютого 2018 року слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

В клопотанні слідчий зазначає, що СВ ДВП ГУНП України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 від 21.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період вересня 2014 року - квітня 2015 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 16,6 млн. грн. отримані із міського бюджету та від населення м.Дніпропетровська у якості сплати за комунальні послуги, за виконання робіт по поточному ремонту житлових будинків міста на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) які, в свою чергу, перерахували зазначені кошти на підприємства з ознаками «фіктивності».

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою проведення об`єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків.

Проведення зазначених експертиз можливе лише при наявності копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою проведення об`єктивного всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів для проведенні ряду криміналістичних експертиз для встановлення можливих сум матеріальних збитків, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, яке підтримали та просили задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, так як існує реальна загроза знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні у тому числі і для проведення ряду криміналістичних експертиз, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстраційної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ПДВ та податку на прибуток, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час, а також реєстр податкових накладних, виданих за вказаний період;

- звітів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за формою 1-ДФ з зазначенням повних анкетних даних працівників, поданих до органів державної податкової служби за період з 01.01.2014 по теперішній час;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку, валюти, банківської установи, МФО та інш., КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 02квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м.Дніпропетровська