Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002087 від 02.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002087 від 02.08.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, а саме : Надати тимчасовий доступ до документів - виписок руху грошових коштів по POS терміналам з наступними ідеінтифікаторами:
SV HAOH8L
SV HAOH9C
SV HAOH9N
SV HAOH9U
SV HAOH9W
SV HAOH8Р
За період часу:
09.06.2014 з 18.20 год до 18.40 год.
10.06.2014 з 17.50 год до 18.05 год.
13.06.2014 з 10.55 год до 11.20 год.
14.06.2014 з 08.30 год до 08.40 год.
22.06.2014 з 20.40 год до 21.10 год.
28.06.2014 з 19.40 год до 20.10 год.
02.07.2014 з 10.55 год до 11.20 год.
05.07.2014 з 09.50 год до 10.10 год.
07.07.2014 з 13.55 год до 14.15 год.
09.07.2014 з 11.40 год до 12.05 год.
11.07.2014 з 12.00 год до 12.30 год.
25.07.2014 з 17.55 год до 18.30 год.
29.07.2014 з 10.40 год до 11.15 год.
30.07.2014 з 11.20 год до 11.35 год.
01.08.2014 з 17.45 год до 18.05 год.
які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) та використовуються за угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , можливість їх копіювати та вилучити отримані копії в електронному та паперовому вигляді.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02 серпня 2014 року СВ Комінтернівського РВ ХМУ розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо крадіжки невстановленою особою товарів з супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002087.
01.08.2014 слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ проведено огляд місця події в приміщенні вищезазначеного супермаркету, під час якого встановлений факт безконтрольного вивозу товарів на суму 1579, 88 грн. через касу № 13 громадянкою ОСОБА_4 , оплату за який, всупереч встановленим на підприємстві правилам, через 2 хвилини після безконтрольного вивозу, здійснила касир ОСОБА_5 .
Представником потерпілого ОСОБА_6 надано матеріали вибіркової інвентаризації у супермаркеті, в результаті якої виявлено нестачу товарів на суму 15 845, 52 гривні. Допитані ОСОБА_6 та свідок ОСОБА_7 , надали свідчення, по те, що ними, як працівниками служби охорони супермаркету шляхом моніторингу матеріалів відеозапису з камер спостереження, встановлених в торговому залі супермаркету, виявлено 15 фактів безоплатного вивозу товарів з торгового залу супермаркету в період з 09.06.2014 до 30.08.2014 невстановленими особами через каси, на яких працювала касир ОСОБА_5 .
Проведеним оглядом місця події від 17.09.2014 у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оглядом отриманих копій податкових накладних та відеозаписів з камер спостереження, встановлено, що факти можливого безоплатного вивозу товару могли мати місце в наступний період часу:
09.06.2014 з 18.20 год до 18.40 год.
10.06.2014 з 17.50 год до 18.05 год.
13.06.2014 з 10.55 год до 11.20 год.
14.06.2014 з 08.30 год до 08.40 год.
22.06.2014 з 20.40 год до 21.10 год.
28.06.2014 з 19.40 год до 20.10 год.
02.07.2014 з 10.55 год до 11.20 год.
05.07.2014 з 09.50 год до 10.10 год.
07.07.2014 з 13.55 год до 14.15 год.
09.07.2014 з 11.40 год до 12.05 год.
11.07.2014 з 12.00 год до 12.30 год.
25.07.2014 з 17.55 год до 18.30 год.
29.07.2014 з 10.40 год до 11.15 год.
30.07.2014 з 11.20 год до 11.35 год.
01.08.2014 з 17.45 год до 18.05 год.
Слідством встановлено, що касир ОСОБА_5 у зазначені дати працювала на касах №№9, 13, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Проведеним протоколом огляду від 17.08.2014 встановлено, що на вказаних касах для розрахунку за придбані товари в період скоєння злочину було розміщено платіжні наступні термінали з реквізитами: IST 250 SV HA 08 Y9; IST 250 SV HA 08 YH; IST 250 SV HA 08 YM; IST 250 SV HA 09 AT; IST 250 SV HA 08 Y2; IST 250 SV HA 08 ХY, які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використовуються за угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 . Вищезазначені платіжні термінали на електронному носії містять відомості про всі платіжні операції, виконані через них в період скоєння злочину.
Для забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи по документах, які свідчать про факти безпідставного анулювання товарних накладних та безоплатного вивозу товарів з супермаркету, а саме реєстри здійснення платіжних операцій в період скоєння злочину, які містяться на електронних носіях вказаних платіжних терміналів.
Для забезпечення проведення вказаної експертизи 24.09.2014 до суду було надано клопотання про тимчасовий доступ до документів вказаних платіжних терміналів у визначений період часу. 01.10.2014 слідчим суддею ОСОБА_8 винесено ухвалу про надання такого доступу строком дії 1 місяць.
06.10.2014 вищезаначену ухвалу було надано до ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ), яку в подальшому було направлено до Головного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровськ, звідки за вих. № 1839 від 27.10.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ 11.11.2014 надійшла відповідь про технічну неможливість надати реєстри операцій за локальними терміналами.
Під час спілкування з представниками банку ОСОБА_9 (м. Дніпропетровськ, департамент судової та правової роботи) та ОСОБА_10 (м. Харків, служба безпеки) встановлено, що надання реєстрів операцій за локальними терміналами можливе лише за умови надання до банку відомостей про номер ідеінтефікатора кожного термінала.
В подальшому, від представника потерпілого ОСОБА_6 отримано відповідні відомості про ідеінтефікатори кожного термінала, а саме:
SV HAOH8L
SV HAOH9C
SV HAOH9N
SV HAOH9U
SV HAOH9W
SV HAOH8Р
які, дозволяють банку надати реєстри операцій за локальними терміналами.
Без отримання зазначених відомостей у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині розкриття банківської таємниці з моменту перерахування грошових коштів, а саме з 22.03.2013 року.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 Надати тимчасовий доступ до документів - виписок руху грошових коштів по POS терміналам з наступними ідеінтифікаторами:
SV HAOH8L
SV HAOH9C
SV HAOH9N
SV HAOH9U
SV HAOH9W
SV HAOH8Р
За період часу:
09.06.2014 з 18.20 год до 18.40 год.
10.06.2014 з 17.50 год до 18.05 год.
13.06.2014 з 10.55 год до 11.20 год.
14.06.2014 з 08.30 год до 08.40 год.
22.06.2014 з 20.40 год до 21.10 год.
28.06.2014 з 19.40 год до 20.10 год.
02.07.2014 з 10.55 год до 11.20 год.
05.07.2014 з 09.50 год до 10.10 год.
07.07.2014 з 13.55 год до 14.15 год.
09.07.2014 з 11.40 год до 12.05 год.
11.07.2014 з 12.00 год до 12.30 год.
25.07.2014 з 17.55 год до 18.30 год.
29.07.2014 з 10.40 год до 11.15 год.
30.07.2014 з 11.20 год до 11.35 год.
01.08.2014 з 17.45 год до 18.05 год.
які належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса АДРЕСА_1 ) та використовуються за угодою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , можливість їх копіювати та вилучити отримані копії в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1