Справа №127/4114/18
Провадження №1-кс/127/2034/18
13 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Відповідно до показів директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , на підставі рахунків фактур виставлених на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання оплати за цукор, відповідно до листів отриманих електронною поштою, було здійснено відвантаження цукру загальною масою 400 тонн. Також ОСОБА_8 показав, що всі переговори про продаж цукру велися з особою яка представилася ОСОБА_9 , та який раніше співпрацював з підприємством, купуючи цукор від імені інших підприємств. Листи надходили з його електронної адреси.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалівкримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій документів які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 . контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме документів, що стосуються використання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , банківських рахунків № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня); № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Російський рубль), № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (Євро), роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по 20.02.2018, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся судом належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З протоколу дипиту директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 26.09.2016 вбачається, що на підставі рахунків фактур виставлених на підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після отримання оплати за цукор, відповідно до листів отриманих електронною поштою, було здійснено відвантаження цукру загальною масою 400 тонн. Також ОСОБА_8 показав, що всі переговори про продаж цукру велися з особою яка представилася ОСОБА_9 , та який раніше співпрацював з підприємством, купуючи цукор від імені інших підприємств. Листи надходили з його електронної адреси.
З листа заступника начальника Вишгородського ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 вбачається, що підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Російський рубль). № НОМЕР_6 (Долар США), № НОМЕР_6 (Євро), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адрес терміналів через які здійснювались операції, за період часу з моменту відкриття рахунків по 13.03.2018 року, тобто по дату винесення ухвали суду, або по дату закриття рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя