Справа № 639/6113/17
Провадження №1-кс/639/1877/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000188 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000188 від 07.06.2017 за ч.4 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій посадових осіб комунального підприємства, які шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спричинили збитки державі в особливо великих розмірах.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами комунальних підприємств, шляхом укладання фіктивних договорів з ланкою фізичних осіб-підприємців та підприємств, а саме: ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (ІК НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІК НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (ІК НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_9 (ІК НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (ІК НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_7 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРГІОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) шахрайським шляхом, зловживаючи своїм службовим становищем, протягом 2016-2017 здійснено розкрадання державних грошових коштів, отриманих у вигляді субсидій та грошових коштів, отриманих від населення у вигляді сплати за комунальні послуги на загальну суму понад 5 млн. грн.

Так, встановлено, що протягом 2016 - 1 квартал 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 6 364 776 грн. за послуги з розробки додаткових функцій АСУП ЖКЕ КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для автоматизації співставлення матеріальних активів та договорів з об`єктами ЖКГ.

Аналізом звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що протягом 2016 - 1 квартал 2017 року підприємством перераховано 1 298 700 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (пов`язані підприємства - однакова адреса реєстрації) за послуги в сфері інформатизації модифікації програмних модулів ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховано в адресу інших суб`єктів господарювання 1 599 030 грн. за послуги в сфері інформаційних технологій та комп`ютерних систем та сплачено заробітної платні персоналу в сумі 980 000 грн. Остаток грошових коштів в сумі понад 2,5 млн. грн. привласнено.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано 1 484 118 грн. в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого є колишній директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , за доступ до використання та супроводження програмного забезпечення АСУП ЖКЕ. В свою чергу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 809 910 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за послуги з технічної підтримки та програмного супроводження АСУП ЖКГ. Остаток грошових коштів в сумі 674 208 грн. привласнено.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що для встановлення істини по справі в частині перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на адресу ФОП ОСОБА_5 та іншим зазначеним суб`єктам господарювання, отримання грошових коштів з Державного бюджету України, подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_1 ): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2016 по теперішній час, який знаходиться у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ( НОМЕР_13 ), МФО НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.

ПредставникАкціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходиться у володінні Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, ст.ст. 60-62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 19.10.2017, який знаходиться у Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ( НОМЕР_13 ), МФО НОМЕР_14 за адресою: АДРЕСА_1 . (електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.

Зобов`язати Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ( НОМЕР_13 ), МФО НОМЕР_14 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками8751, НОМЕР_12 ФОП ОСОБА_5 (ІК НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 19.10.2017, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1