Справа № 522/2419/17
Провадження по справі № 1-кс/522/1110/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2018 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника директора ТОВ "Комфорттранс» ОСОБА_3 , - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна,-

В С Т А Н О В И В:
Представник директора ТОВ "Комфорттранс» ОСОБА_3 ,- адвокат ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна.

В обґрунтування своїх вимог заявник вказує на той факт, що відповідно до ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме: розрахункових рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , відкритому у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168); на розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритому у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у Одеській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351).
Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , відкритому у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).
На даний час кримінальне провадження 0000407 від 15.12.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч.1,3 ст. 212 КК України закрито на підставі постанови старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 18.12.2017р. на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

У зв`язку з чим, адвокат ОСОБА_4 просить суд скасувати арешт накладений відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. та 28.04.2017р.

Адвокат ОСОБА_4 , будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, у встановлений законом спосіб, згідно його заяви просив розглядати клопотання у його відсутність, вимоги адвоката залишив на розсуд суду.

Розглянувши клопотання, вважаю що вимоги клопотання адвоката ОСОБА_4 підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

В судовому засіданні з пояснень представника власника майна, прокурора, слідчого та досліджених матеріалів встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.1,3 ст. 212 КК України.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме: розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).
Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).

Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , відкриті у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та № НОМЕР_8 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351).
Крім того, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).
Відповідно до постанови слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області від 18.12.2017р. кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407 від 15.12.2016р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.1,3 ст. 212 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження слідчимпри винесенні постанови про закриття кримінального провадження від 18.12.2017р. не вирішено.

Враховуючи приписи кримінального процесуального законодавства, вбачається, що у кримінальному провадженні № 0000407 відсутні підстави для подальшого арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках ТОВ "Комфорттранс» ().

Тому суд вважає, що при зазначених обставинах, під час подачі до суду заявником клопотання про скасування арешту відповідно до ст. 170,174 КПК України, ТОВ "Комфорттранс» (), не є належним суб`єктом подальшого застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим арешт, накладений на вказане майно, не є належним об`єктом заходів забезпечення кримінального провадження.
З огляду на викладене суд приймає клопотання представника директора ТОВ "Комфорттранс» ОСОБА_3 ,- адвоката ОСОБА_4 до розгляду та приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наведених підстав.

Керуючись ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання представника директора ТОВ "Комфорттранс» ОСОБА_3 ,- адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з майна, - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р., якою задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р., якою задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) та № НОМЕР_8 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 328351).
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2017р., якою задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБУ в Одеської області ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках у тому числі підприємства ТОВ "Комфорттранс» (), а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ «МАРФIН БАНК» (МФО 328168).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1
30.01.2018