Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/52/18
У Х В А Л А
14.03.2018 року м.Виноградів
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 08 грудня 2017 року в чергову частину Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення від начальника філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 02 серпня 2017 року з особового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , мешканкою АДРЕСА_2 , яка звільнена на підставі наказу № 623 від 24.10.2017, з метою заволодіння чужим майном, знято грошові кошти в сумі 5100 гривень, які в подальшому невстановлена банком особа переказала на рахунок померлої ОСОБА_6 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до наказу начальника філії-Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.10.2017 №623 розпочате розслідування за фактом привласнення грошових коштів з пенсійного рахунку громадянки ОСОБА_8 посадовими особами ТВБВ ІІ-А типу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, 20.10.2017 в установу банку надійшов нотаріальний запит від приватного нотаріуса Виноградівського районного нотаріального округу ОСОБА_9 про надання інформації про наявність грошових вкладів (заповідального розпорядження) на ім`я ОСОБА_8 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнє місце проживання: АДРЕСА_1 , у зв`язку із заведенням спадкової справи № 79/2017 з додатком копії свідоцтва про смерть ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), дата видачі 08.05.2017.
23.10.2017 начальником відділу бек-офісу скеровано на ім`я начальника філії-Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова записка, в якій зазначено, що 23.10.2017 під час виконання вказаного вище нотаріального запиту щодо наявності грошових коштів на рахунках померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 встановлено видачу коштів після смерті вкладника по її рахунку в сумі 5100 грн. (заява на видачу готівки №143210 від 02.08.2017) відкритого в ТВБВ № НОМЕР_1 м. Виноградів.
Під час службового розслідування встановлено, що колишній контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 (звільнена згідно наказу №926-к від 18.08.2017), зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно з ціллю заволодіння коштами померлої ОСОБА_8 , 02.08.2017 зняла з її особового рахунку кошти в сумі 5100 грн., які в подальшому привласнила.
Також, під час проведення службового розслідування і виявлення вказаного факту, ОСОБА_7 з ціллю уникнення кримінальної відповідальності надала невстановленій особі готівкові кошти в сумі 5100 грн., які останній переказав на рахунок померлої (переказ № НОМЕР_3 від 24.10.2017).
Приймаючи до уваги вище наведене, у ході здійснення досудового розслідування з метою встановлення достовірних даних та істини по справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказів щодо призначення, звільнення, переміщення по посадах за весь період роботи у філії ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які були підставою для видання даних наказів, актів прийому-передачі матеріальних цінностей (у тому числі печатки ТВБВ № НОМЕР_1 ) які складались працівниками філії при виході на роботу протягом липня-серпня 2017 року при виході на роботу у ТВБВ № НОМЕР_1 , Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2012 №693, Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2004 №17-2.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до заяв на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 померлої ОСОБА_8 , сформованих (виданих) протягом 2017 року.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а тому на підставі наведеної вище норми, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно розглянути без виклику представників філії-Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, думку прокурора, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що вказана інформація має важливе значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим така в сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці та проведення у Філії - Закарпатського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою в АДРЕСА_3 , тимчасового доступу до наказу про прийняття на роботу ОСОБА_7 , наказів щодо призначення, звільнення, переміщення по посадах за весь період роботи у філії ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 , у тому числі документів, які були підставою для видання даних наказів, актів прийому-передачі матеріальних цінностей, а саме: печатки ТВБВ № НОМЕР_1 , які складались працівниками філії при виході на роботу протягом липня- серпня 2017 року у ТВБВ № НОМЕР_1 , Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.12.2012 №693, Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.02.2004 №17-2, заяв на видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 померлої ОСОБА_8 , сформованих (виданих) протягом 2017 року, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1