Справа № 583/319/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" лютого 2018 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання ст. слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000228 від 19.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.02.2018 р. до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 19.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, а саме: тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ПП « ОСОБА_5 » та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_6 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2013 по 19.03.2014, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів оформлених при відкритті вказаних рахунків а також щодо осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; якщо вказані рахунки на даний час закриті, то вказати також дату їх закриття та особу яка їх закрила, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні ст. слідчий Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ,клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 ,в судовому засіданні прохала суд клопотання задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, не з`явився про день час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000228 від 19.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України.

Так, У ході досудового розслідування встановлено, що працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерт ОСОБА_7 04.07.2013 шляхом підроблення кредитного договору №1050/3589ЕS5D1IG на ім`я ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_4 ) незаконно заволоділа грошовими коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19805 грн., згідно вказаного кредитного договору, які в подальшому реалізувала через ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення в рахунок №15 від 04.07.2013 не існуючого товару на загальну суму 18700 грн., а саме плазмового телевізору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перерахувавши вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , згідно вказаного рахунку №15 від 04.07.2013, який належить ПП « ОСОБА_5 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерт ОСОБА_9 17.07.2013 шляхом підроблення кредитного договору №1070/3589ES5USIP на ім`я ОСОБА_10 (ІПН: НОМЕР_5 ) незаконно заволоділа грошовими коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15838,61 грн., згідно вказаного кредитного договору, які в подальшому реалізувала через ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення в рахунок №17 від 17.07.2013 не існуючого товару на загальну суму 15650 грн., а саме вбудованої поверхні 4u Gorenie, вбудованої електричної духової шафи 4u Zanussi, вбудованого холодильнику 4u Zertal, та перерахувавши вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , згідно вказаного рахунку №17 від 17.07.2013, який належить ПП « ОСОБА_5 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерт ОСОБА_7 25.07.2013 шляхом підроблення кредитного договору №1089/3589ES5USI на ім`я ОСОБА_11 (ІПН: НОМЕР_6 ) незаконно заволоділа грошовими коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16874 грн., згідно вказаного кредитного договору, які в подальшому реалізувала через ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення в рахунок №25 від 23.07.2013 не існуючого товару на загальну суму 18000 грн., а саме плазмового телевізору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », супутникової антени, аксесуарів в комплекті, швейної машинки, та перерахувавши вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , згідно вказаного рахунку №25 від 23.07.2013, який належить ПП « ОСОБА_5 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерт ОСОБА_7 25.08.2013 шляхом підроблення кредитного договору №1144/3589ES5USI на ім`я ОСОБА_12 (ІПН: НОМЕР_7 ) незаконно заволоділа грошовими коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 16638 грн., згідно вказаного кредитного договору, які в подальшому реалізувала через ПП « ОСОБА_5 » шляхом внесення в рахунок №55 від 25.08.2013 не існуючого товару на загальну суму 16300 грн., а саме ноутбуку «Acer K54C», пральної машини, мікрохвильової печі, та перерахувавши вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , згідно вказаного рахунку №55 від 25.08.2013, який належить ПП « ОСОБА_5 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерт ОСОБА_9 19.10.2013 шляхом підроблення кредитного договору №1227/3589ES5D1IP на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_8 ) незаконно заволоділа грошовими коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19656,35 грн., згідно вказаного кредитного договору, які в подальшому реалізувала через ПП « ОСОБА_6 » шляхом внесення в рахунок №19 від 19.10.2013 не існуючого товару на загальну суму 16960 грн., а саме мотоблоку 2 кВт 12 л/с, фреза до мотоблоку, причепа до мотоблоку, та перерахувавши вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , згідно вказаного рахунку №19 від 19.10.2013, який належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експерт ОСОБА_9 14.11.2013 шляхом підроблення кредитного договору №1227/3589ES5D1IP на ім`я №1267/3589ES5G4BI на ім`я ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_9 ) незаконно заволоділа грошовими коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19656,35 грн., згідно вказаного кредитного договору, які в подальшому реалізувала через ПП « ОСОБА_6 » шляхом внесення в рахунок №14 від 14.11.2013 не існуючого товару на загальну суму 16600 грн., а саме мотоблоку 12 л/с, фреза до мотоблоку, причепу, та перерахувавши вказані грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , згідно вказаного рахунку №14 від 14.11.2013, який належить ПП « ОСОБА_6 » та відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ПП « ОСОБА_5 » та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_6 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2013 по 19.03.2014, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів оформлених при відкритті вказаних рахунків а також щодо осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; якщо вказані рахунки на даний час закриті, то вказати також дату їх закриття та особу яка їх закрила.

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000228 від 19.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 01.02.2017, а саме: ст. слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що належать ПП « ОСОБА_5 » та розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ПП « ОСОБА_6 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2013 по 19.03.2014, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів оформлених при відкритті вказаних рахунків а також щодо осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; якщо вказані рахунки на даний час закриті, то вказати також дату їх закриття та особу яка їх закрила, з правом отримання завірених належним чином копій документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1