Справа № 523/1162/18
Провадження №1-кс/523/239/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2018 р.Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси Лупенко А.В., за участю секретаря судового засідання Заболотної Л.І., прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 Євстіфеєва О.К., розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Шляхова Д.М., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Згідно клопотання слідчого, 18.07.2016р. до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали про те, що невстановлена особа підробила правовстановлюючі документи на автомобільну стоянку, за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23.

19.07.2016р. відомості за даним фактом внесені СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області до ЄРДР за № 0004713, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2005р. протоколом №7 загальних зборів акціонерів ВАТ «БМУ-18» призначено виконавчим директором ВАТ «БМУ-18» Кваша Н.В., з 2005р. ВАТ «БМУ-18» господарську діяльність не здійснювало.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 08.04.2010р., справа №31-32/51-10-1635 порушено провадження у справі про визнання банкрутом ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління №18».

Ухвалою господарського суду Одеської області від 22.06.2011р., справа №31-32/51-10-1635 призначено ліквідатором ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління №18» (м.Одеса, вул.Мечникова, 7) - арбітражного керуючого Новікова Ю.П.

Розпорядником майна боржника - Новіковим Ю.П. було надано звіт про хід процедури розпорядження майном, відповідно до якого та матеріалів справи вбачається, що нерухоме майно, транспортні засоби та грошові кошти у боржника відсутні, боржник не веде господарської діяльності, що підтверджується наступними документами: постановою Другого відділу ДВС Приморського районного управління юстиції у м.Одесі № В-7/299 від 24.09.2008р.; довідкою РЕВ з обслуговування Київського та Приморського районів м.Одеси при УДАІ ГУМВС України в Одеській області від 24.04.2010р. за № 42/1-1565; довідкою КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» від 21.04.2010р. за № 3487-06/978.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 30.11.2011р. призначено членів ліквідаційної комісії банкрута - ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління №18" згідно протоколу зборів комітету кредиторів Банкрута від 07.11.2011р. за № 2, а саме: голова ліквідаційної комісії - арбітражний керуючий Новіков Ю.П. «Будівельно-Монтажне Управління №18»; члени ліквідаційної комісії: представник ПАТ КБ „Приватбанк" Сухінін С.В.; представник Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Пурло К.В.

Під час проведення заходів, направлених на виявлення, повернення, реалізацію майнових активів боржника та погашення грошових вимог кредиторів, ліквідатором встановлено, що у експлуатації Боржника знаходиться автомобільна стоянка за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23, на території колишнього будівельного містечка управління зі знаходженням на стоянці майна банкрута.

У зв`язку із виявленням майнових активів, які належать ВАТ «БМУ №18», ліквідаційною комісією, 26.09.2013р. було проведено інвентаризацію основних засобів, які належать Банкруту, за результатами якої сформовано ліквідаційну массу, до якої увійшли основні засоби на огородженій території площею 3 586,3 кв.м., а саме: огорожа бетонна, технічне приміщення, гараж, ворота, вагончик будиночок, огорожа сітка, стовпи освітлення, мощення території за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23.

На виконання рішення комітету кредиторів від 26.09.2013р. ліквідатором ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління №18» 01.10.2013р. №01/10-13 з ПП „Проект" на виготовлення технічної документації на автомобільну стоянку, яка знаходиться за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23, а також здійснено оцінку виявленого майна.

Згідно наданого до суду висновку про вартість майна основних засобів «Будівельно-Монтажне Управління №18» на автостоянці за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23, яка здійснена та підготовлена ПП «Брокбизнсконсалт», на підставі договору, укладеному 19.12.2013р., загальна ринкова вартість виявленого майна складає 44063 грн. 00 коп.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 29.01.2014р. визнано Філію Товарної Біржі «Електронні торги України» організатора аукціонів у справі про банкрутство ВАТ «БМУ №18», учасником у справі №31- 32/51-10-1635 про банкрутство ВАТ «Будівельно-Монтажне Управління №18».

02.03.2014р. організатором торгів - Філією Товарної Біржі «Електронні торги України» в м.Одесі, діючим на підставі договору №27/01-14 від 27.01.2014р., проведено аукціон, який оформлено протоколом №02/04-14, з якого вбачається, що в аукціонні прийняло участь 2 учасники, з початковою вартістю лоту 44063,00грн. та кроком аукціону у 440грн. За результатами проведеного аукціону від 02.03.2017р., переможцем торгів визнано ГО «Інвалідів «Водолей». 03.04.2014р. переможцем аукціону здійснено повне перерахування на рахунок ВАТ «БМУ №18» грошових коштів за придбане майно, що підтверджується виписками з банківського рахунку №3621 від 03.04.2014р.

29.05.2014р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Журавель М.В. видано Свідоцтво про право власності на об`єкт нерухомого майна №590, згідно якого останнім посвідчено, що Громадська організація «Інвалідів «Водолей» належить на праві власності (правовстановлюючий документ - Постанова Господарського суду Одеської області від 22 червня 2011 року по справі №31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013р.), нерухоме майно, що розташоване за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23, та складається з автомобільної стоянки, загальною площею 470,50кв.м., на земельній ділянці 3586,3кв.м., складовими частинами якої є: 1) літ «А» - туалет, загальною площею 1,3кв.м.; 2) літ «Б» - підсобне приміщення, загальною площею 26,9кв.м.; 3) літ «В» - навіс, загальною площею 30кв.м.; 4) літ «Г» - гараж, загальною площею 18кв.м.; 5) літ «Д» - підсобне приміщення, загальною площею 12,5кв.м.; 6) літ «Е» - навіс, загальною площею 247,5кв.м.; 7) літ «Ж» - підсобне приміщення, загальною площею 9,3кв.м.; 8) літ «З» - навіс, загальною площею 45,2кв.м.; 9) літ «И» - навіс, загальною площею 29,1кв.м.; 10) літ «К» - навіс, загальною площею 68,7кв.м.; 11) № 1 - 2 огорожа.

29.04.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Зілковською К.Л. на підставі Акту прийому передачі та грошової оцінки за ПП «Південний каскад плюс», запис №14381519, зареєстровано право власності на автостояночний комплекс, який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23/1, загальною площею 916,9кв.м., складовими частинами якого є: 1) будівля «А», загальною площею 32,1кв.м.; 2) навіс «Б», загальною площею 36,4кв.м.; 3) навіс «В», загальною площею 230,8кв.м.; 4) навіс «Г», загальною площею 217кв.м.; 5) навіс «Д», загальною площею 144кв.м.; 6) вагончик металевий «Е», загальною площею 11,7кв.м.; 7) навіс «Ж», загальною площею 115,9кв.м.; 8) навіс «З», загальною площею 129кв.м.

При цьому, встановлено, що у вересні 2015р. ОСОБА_1 звернулась до Приморського районного суду м.Одеси із позовом до відповідача, по якому просить суд визнати договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004р., укладений між ОСОБА_1 та ПП «Правовий дім» - виконаним; визнати, що будівельні споруди, перебудова яких проведена на підставі договору про реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004р., є цілісним майновим комплексом автостоянкою за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16,7кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту та мережі електропостачання; визнати за ОСОБА_1 право власності на цілісний майновий комплекс автостоянку за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить капітальна будівля загальною площею 16,7кв.м., огорожа, навіси для зберігання автотранспорту, та мережі електропостачання, що розташовані на земельній ділянці площею 3975,00кв.м. В подальшому позов було уточнено та за останніми вимогами просили суд визнати Договір на реалізацію плану інвестицій від 25.06.2004р., укладений між ОСОБА_1 та ПП «ПРАВОВИЙ ДІМ» - виконаним, визнати за ОСОБА_1 право власності на автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до складу якого входять споруди та будівля, загальною площею забудови 916.9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею 3707кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
25.12.2015р. за результатом розгляду вищезазначеної цивільної справи суддею Приморського районного суду м.Одеси Кічмаренком С.М. прийнято рішення (винесено ухвалу по справі №522/20029/15ц, провадження №2/522/9686/15), згідно якої визнано мирову угоду, укладену між ОСОБА_1 та ПП «Правовий дім», відповідно до якої, відповідач - «ПРАВОВИЙ ДІМ» в особі директора Кваша Н.В. передає у володіння, користування, розпорядження - у власність, а Позивач - ОСОБА_1 приймає у володіння, користування, розпорядження у власність автостояночний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до складу якого входять споруди та будівля загальною площею забудови 916,9 кв.м., розташований на земельній ділянці, загальною площею, 3707кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .
09.03.2017р. колегія суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду Одеської області, розглянувши цивільну справу (номер провадження: 22-ц/785/1574/17) за позовом ОСОБА_1 до ПП «Правовий дім» про визнання договору виконаним, за апеляційною скаргою громадської організації «Інвалідів «Водолей» на ухвалу Приморського районного суду м.Одеси від 25.12.2015р. про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі. За результатом розгляду апеляційної скарги ГО «Інвалідів «Водолей» її було задоволено та ухвалу Приморського районного суду м.Одеси від 25.12.2015р. про визнання мирової угоди та закриття провадження у справі скасовано, справу направлено до Приморського районного суду м.Одеси для її розгляду іншим складом суду.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що на підставі Постанови Господарського суду Одеської області від 22.06.2011р. по справі №31-32/51-10-1635, рішення ліквідатора від 26.09.2013р. та проведених в послідуючому торгів Філією Товарної Біржі «Електронні торги України» в м.Одесі, 29.05.2014р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Журавель М.В., видано Свідоцтво про право власності на об`єкт нерухомого майна №590, згідно якого ГО «Інвалідів «Водолей» належить на праві власності автомобільна стоянка, загальною площею 470,50 кв.м., на земельній ділянці 3586,3 кв.м., із відповідними складовими частинами (11 об`єктів), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В послідуючому, 29.04.2016р. приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Зілковською К.Л., зареєстровано право власності за ПП «Південний каскад плюс» на автостояночний комплекс, загальною площею 916,9кв.м., із відповідними складовими частинами (8 об`єктів), який розташований за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23/1.

При цьому, фактично приватним нотаріусом Зілковською К.Л. зареєстровано право власності за ПП «Південний каскад плюс» на автостояночний комплекс, який на праві приватної власності належить ГО «Інвалідів «Водолей», розташований за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23, при цьому, у реєстрі права власності, приватним нотаріусом Зілковською К.Л. зазначені інші характеристики вищезазначеної автостоянки, які фактично на місці не змінювались та не відповідають дійсності, а саме: кількість об`єктів, розташованих на автостоянці зменшилась з 11 до 8 (зменшення на 3 об`єкти), площа автостоянки збільшилась з 470,50 кв.м. до 916,9кв.м. (збільшення на 445.59кв.м.), зазначено іншу адресу розташування автостоянки, а саме: м.Одеса, вул. Марсельська, 23/1, що не відповідає дійсності, оскільки остання фактично розташована за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23, однак в результаті внесених змін стало можливе здійснення формальної зміни власника вищезазначеної автостоянки та визнання права власності на неї за ПП «Південний каскад плюс», оскільки фактичний власник ГО «Інвалідів «Водолей» не здійснював будь-яких дій, направлених на відчуження вказаної автостоянки.

14.12.2017р. отримано лист ГУ Держгеокадастру в Одеській області, згідно якого у Державному земельному кадастрі наявні відомості про державну реєстрацію земельної ділянки від 27.03.2017р. з кадастровим номером :17:038:0004 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для експлуатації та обслуговування автостояночного комплексу) площею 0,3178га, за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23/1.

29.08.2017р. від органів державної реєстрації прав до Державного земельного кадастру надійшли відомості про реєстрацію прав власності за територіальною громадою м.Одеси в особі Одеської міської ради та про реєстрацію права користування земельною ділянкою з кадастровим номером :17:038:0004 за ПП «Південний каскад плюс».

23.01.2018р. винесено постанову про визнання земельної ділянки з кадастровим номером :17:038:0004 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для експлуатації та обслуговування автостояночного комплексу) площею 0,3178га, за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23/1 - речовим доказом у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі за наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт на майно може бути накладено на майно у вигляді предметів, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди, можуть бути предметом кримінального правопорушення, а також отримані в результаті скоєння кримінального правопорушення, доходи від них.
Таким чином, дослідивши матеріали поданого клопотання, приймаючи до уваги необхідність всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що необхідність арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що не застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення і незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також перешкоджати у забезпеченні цивільного позову, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі Шляхова Д.М. про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на земельну ділянку з кадастровим номером :17:038:0004 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (для експлуатації та обслуговування автостояночного комплексу) площею 0,3178 га, за адресою: м.Одеса, вул.Марсельська, 23/1, право власності на яку зареєстрована за територіальною громадою м.Одеси в особі Одеської міської ради та перебуває у користуванні ПП «Південний каскад плюс».

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі Шляхову Д.М.
Роз`яснити, що ухвала про арешт майна може бути скасована за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: А.В.Лупенко