Справа № 559/2082/17
Номер провадження 1-кс/559/654/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
"26" вересня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області
у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001083 від 15 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001083 від 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступними доводами: в СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали вищевказаного кримінального провадження за заявою про вчинення злочину відносно ОСОБА_4 за фактом незаконного заволодіння його грошовими коштами в сумі 2130 гривень.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 08.09.2017 мав намір придбати для себе автозапчастини у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дану інформацію було встановлено ОСОБА_4 , так як ОСОБА_5 зареєстрований на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона розміщена. В подальшому, ОСОБА_4 , за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зробив замовлення автозапчастин. Згодом, відразу після оформлення замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер ОСОБА_4 , зателефонував невідомий із абонентського номеру НОМЕР_1 та домовився із останнім про купівлю-продаж вказаних автозапчастин. В подальшому цей невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_2 надіслав СМС повідомлення, в якому був зазначений номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 для того, щоб ОСОБА_4 спочатку здійснив повну передплату за автозапчастини, які в подальшому продавець обіцяв надіслати за домовленою адресою. На пропозицію здійснити передоплату за автозапчастини ОСОБА_4 погодився та того ж дня, 08.09.2017 о 14 год. 28 хв. за допомогою терміналу самообслуговування банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив перерахування грошових коштів в сумі 2130 гривень, однак вказаного товару ОСОБА_4 не отримав та грошових коштів повернуто не було, чим останньому спричинено матеріальної шкоди.

У зв`язку із необхідністю встановлення інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , деталізованої інформації про рух коштів за період з 06.09.2017 до 10.09.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку та детальну інформацію про їх власників.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Зазначена інформація не є такою, до якої згідно ст.161 КПК України заборонений доступ, а відповідно до ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається в представників банківської установи, юридична адреса якої знаходяться в іншому регіоні України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, слідчий вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просить його задоволити.
Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події. Вказана інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та бути доказом.
Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.107, 162, 163, 164, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
клопотання задоволити: надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення її копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 06.09.2017 до 10.09.2017 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_3 .

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 06.09.2017 до 10.09.2017,

розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0001083 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2017 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: