ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1102/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"09" листопада 2017 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

з участю захисника ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

з участю представника потерпілого ОСОБА_5

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві судовий розгляд у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця: м. Ромни Сумської області, українця, громадянина України, освіта середня-спеціальна ,зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 206-2 та ч. З ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_6 , приблизно в кінці березня 2017 року, за попередньою змовою групою осіб, вчинив внесення в документи, які відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за вступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , приблизно у кінці березня 2017 року, перебуваючи у м. Києві, пристав на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду підписати низку документів, з метою вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, при створенні ТОВ «Універсам «Харків плюс» (код ЄДРПОУ 234967).

Реалізуючи свої злочинні наміри та виконуючи відведену йому злочинну роль, приблизно 23.03.2017, у денний час доби, ОСОБА_6 , перебуваючи в кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що розташований за адресою: м. Київ вул. Експланадна, 32-В, підписав, заздалегідь підготовлений невстановленими досудовим розслідуванням особами Протокол № 24/03 установчих зборів засновників (учасників) ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 24.03.2017р. про рішення створити вказане товариства та Статут вказаного товариства, відповідно до якого ОСОБА_6 є його одноособовим учасником та відповідно до якого, ОСОБА_6 передав до Статутного капіталу ТОВ «Універсам «Харків плюс» () цілісний майновий комплекс розташований по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві, загальною вартістю 9 000 000 грн., що не відповідало об`єктивній дійсності, в результаті чого надав вказаному документу формальної законності.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи свою злочинну роль, 24.03.2017 умисно подали до Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації, що розташований за адресою: м. Київ вул. Є.Олійника, 21, вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації ТОВ «Універсам «Харків плюс» ().

Крім того, ОСОБА_6 , 13.04.2017, за попередньою змовою групою осіб, повторно вчинив внесення в документи, які відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , приблизно на початку квітня 2017 року, перебуваючи у м. Ромни Сумської області, пристав на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду підписати низку документів, з метою вчинення невстановленими досудовим розслідуванням особами фіктивного підприємництва, при створенні ПП «Згода 2017» ().

Реалізуючи свої злочинні наміри та виконуючи відведену йому злочинну роль, 13.04.2017, у денний час доби, ОСОБА_6 , перебуваючи в кабінеті приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що розташований за адресою: м. Київ вул. Братська, 5, підписав, заздалегідь підготовлений невстановленими досудовим розслідуванням особами Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017 про рішення створити ПП «Згода 2017» () та Статут вказаного товариства, зідповідно до якого ТОВ «Універсам «Харків плюс» () є його одноособовим засновником (власником) та відповідно до якого, вказане товариство передає до Статутного капіталу ПП «Згода 2017» (код ЄДРПОУ -282518) цілісний майновий комплекс розташований по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві, загальною вартістю 9 000 000 грн., що не відповідало об`єктивній дійсності, в результаті чого надав вказаному документу формальної законності.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, виконуючи свою злочинну роль та перебуваючи по вул. Верхній Вал, 18 у м. Києві, 13.04.2017 року умисно надали державному реєстратору (приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_9 , вказані документи, які містять завідомо неправдиві відомості, для проведення державної реєстрації ПП «Згода 2017» ().

Крім того, ОСОБА_6 , приблизно у кінці березня 2017 року, перебуваючи

м. Києві, вчинив пособництво у протиправному заволодінні майном ТОВ «Універсам «Харків» (), а саме: цілісним майновим комплексом, розташованим за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, ЗО загальною вартістю 118 017 958 грн., за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , приблизно у кінці березня 2017 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та реалізуючи відведену йому злочинну роль, підписав заздалегідь підготовлений невстановленими досудовим розслідуванням особами Акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.03.2017, укладений між ТОВ «Універсам «Харків плюс» () та ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_6 передав до статутного капіталу ТОВ «Універсам «Харків плюс» () цілісний майновий комплекс розташований по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві, загальною вартістю 9 000 000 грн., що не відповідало об`єктивній дійсності.

У подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою реалізації своїх злочинних намірів, та діючи з корисливих спонукань, 31.03.2017 р. надали вказаний підроблений Акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.03.2017, укладений між ТОВ «Універсам «Харків плюс» () та ОСОБА_6 , державному реєстратору - приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , який вніс до Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис № 19769462 про те, що нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, вул. Вербицького, 30, загальною площею 4384,8 кв.м.(реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №000) належить на праві власності ТОВ «Універсам «Харків плюс» () та внесено до статутного капіталу ТОВ «Універсам «Харків плюс» ().

Згідно висновку про вартість об`єкта оцінки нежитлової будівлі літ. «А» загальною площею 4384,8 кв.м. та літ. «Б» загальною площею 170,4 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вул. А. Вербицького, 30, станом на 27.04.2017 року становить 118 017 958,00 грн.(сто вісімнадцять мільйонів сімнадцять тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень).

В результаті вказаних протиправних дій, невстановлені особи заволоділи майном ТОВ «Універсам «Харків» (), а саме: цілісним майновим комплексом, розташованим за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 30 загальною вартістю 1 18 017 958 грн., чим заподіяли останньому велику шкоду.

Крім того, ОСОБА_6 , 13.04.2017, діючи за попередньою змовою групою осіб, підробив Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017 про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), Договір купівлі-продажу частки засновника(власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» () від 13.04.2017 та Акт приймання- передачі майна від 13.04.2017, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , приблизно на початку квітня 2017 року, перебуваючи у м. Ромни Сумської області, пристав на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду підписати низку документів, з метою утримання невстановленими досудовим розслідуванням особами, майна ТОВ «Універсам «Харків» (), а саме: цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: м. Київ вул. Архітектора Вербицького, 30 загальною вартістю 1 18 017 958 грн., яким вони у березні 2017 року протиправно заволоділи.

Виконуючи відведену йому злочинну роль, ОСОБА_6 , 13.04.2017, у денний час, перебуваючи у м. Києві, підробив заздалегідь підшукані невстановленими досудовим розслідуванням особами, Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017р. про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), Договір купівлі-продажу частки засновника(власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (код ЄДРПОУ -/2825І8) від 13.04.2017року та Акт приймання-передачі майна від 13.04.2017 завіривши вказані документи своїм підписом та надавши їм формальної законності. Відповідно до змісту Протоколу загальних зборів учасників ТОВ Універсам «Харків плюс» () від 13.04.2017 про продаж частки засновника (власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), Договору купівлі-продажу частки засновника(власника) у статутному капіталі ПП «Згода 2017» () від 13.04.2017 та Акту приймання-передачі майна від 13.04.2017, 100% частки у статутному капіталі ПП «Згода 2017» (), за 9 000 000 готівкою, переходило від продавця - ТОВ «Універсам «Харків плюс» (код ЄДРПОУ 134967) до покупця - ОСОБА_11 , що не відповідало об «єктивній дійсності.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_6 вину свою у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю та пояснив , що в кінці березня 2017 року він потребував коштів на лікування , зустрів товариша , ОСОБА_12 , той запропонував йому заробити 1000 гривень підписати кілька документів , зазначив , що нічого кримінального в цьому нема, що він і зробив.

Обвинувачений пояснив , що він не є і ніколи не був учасником , директором ТОВ «Універсам Харків плюс» , до статутного капіталу Товариства «Згода 2017» він цілісний майновий комплекс , розташований по вул.. Вербицького ,30 в м.Києві не передавав , кошти 9000000 грн не отримував , отримав лише 1000 гривень за підпис документів.

Документи він всі читав , розумів їх зміст , але не придав цьому значення , підписував , по приїзду додому зрозумів , що скоїв щось протиправне , оскільки все , що в них викладено , не відповідало дійсності і зрозумів , що ці особи , які йому їх дали підписати зможуть скористатись ними , та пішов до поліції , щоб повідомити про ці події.

Обвинувачений пояснив , що осіб , які йому давали документи та були з ним у нотаріуса він зможе впізнати . У нотаріуса він був з чоловіком на ім`я ОСОБА_13 .

Також обвинувачений ОСОБА_6 , підтвердив , що всі обставини викладені в обвинувальному акті відповідають дійсним обставинам справи ,обвинувачений у вчиненому щиро кається.

Обвинувачений ОСОБА_6 не оспорює фактичні обставини , пояснивши при цьому , що він правильно розуміє зміст пред`явленого йому обвинувачення та не заперечував про визнання недоцільним дослідження доказів , щодо тих обставин , які ніким не оспорюються крім того у суду немає сумнівів в добровільності та істинності його позиції , а тому суд, роз`яснивши обвинуваченому порядок та наслідки розгляду справи в порядку , передбаченому ч.3 ст. 349 КПК України , визнає недоцільним досліджувати докази щодо тих обставин , які ніким не оспорюються.

Аналізуючи викладене ,суд приходить до висновку про те, що вина обвинуваченого ОСОБА_6 знайшла своє повне підтвердження в ході судового розгляду.

Дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ст. 205-1ч.2 КК України - як повторне внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, а також дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27, ст. 206-2 ч. З КК України - як пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, а також дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. З ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документа, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою використання його іншою особою, за передньою змовою групою осіб.

Згідно ст. 66 КК України обставини , що пом`якшують відповідальність ОСОБА_6 є щире каяття , активне сприяння розкриттю злочину.

Згідно ст. 67 КК України обставини , що обтяжують відповідальність ОСОБА_6 не встановлено.

Згідно з ч.2 ст. 65 КК України особі ,яка вчинила злочин , має бути призначене покарання , необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів .

При призначенні виду і міри покарання обвинуваченому ОСОБА_6 суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, особу обвинуваченого раніше не судимий , звичайно характеризується за місцем проживання , є інвалідом 3-ї групи , загального захворювання. Суд вважає за можливе призначити покарання ОСОБА_6 з урахуванням можливості його виправлення без ізоляції від суспільства відповідно до ст.75 КК України.

Покарання визначити окремо за кожен злочин і остаточно обрати покарання ОСОБА_6 за сукупністю злочинів відповідно до ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

На підставі наведеного, керуючись ст.66, 67 КК України, ст. 373-374КПК України,-

З А С У Д И В :
ОСОБА_6 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст. 205-1 ,ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 206-2 ,ч 3 ст. 358 КК України, та призначити йому покарання за ч.2 ст. 205-1 КК України у вигляді _1 (_одного ) року обмеження волі , за ч.5 ст. 27,ч.3 ст. 206-2 КК України у вигляді 5 (п`яти ) років позбавлення волі,за ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 3(трьох ) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 70КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити ОСОБА_6 міру покарання у вигляді 5 (п`яти ) років позбавлення волі.

Застосувати відносно ОСОБА_6 ст.75 КК України , звільнивши його від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3( три ) роки.

Зобовязати ОСОБА_6 , відповідно до ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи ; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Міру запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу змінити - з тримання під вартою на особисте зобов`язання , звільнивши його негайно з - під варти в залі суду.
Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 8-4/1378 від 11.07.2017р. та вартість проведення судово-почеркознавчої експертизи № 8-4/1687 від 19.08.2017р. в розмірі 3 616,52 грн ( три тисячі шістьсот шістнадцять ) грн. 52 коп.

Речові докази - нежитлове приміщення площею 4384,8 кв.м., що розташоване по вул. Архітектора Вербицького, 30 у м. Києві, передано законному володільцю ТОВ» Універсам» Харків» залишити у його власності .

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо така скарга не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

СУДДЯ: