Справа № 625/353/17
Провадження № 1-кс/625/56/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.11.2017 року с. Різуненкове
Слідчий суддя Коломацького районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с. Різуненкове клопотання слідчого СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000097 від 01.09.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
07.11.2017 року слідчий СВ Коломацького відділення Валківського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Коломацького районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок та інші рахунки на ім`я особи ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту перерахування коштів до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) переліку банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту перерахування коштів до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, анкет-заяв, ксерокопій паспорта, ідентифікаційного номера фізичної особи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування свого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий зазначив, що 30.08.2017 невідома особа через інтернет-мережу «ОLX», шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 000 гривень.
Зазначену подію 01.09.2017 СВ Коломацького відділення поліції Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Харківській області, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 та надано попередню правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.
При допиті потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що 29.08.2017 року вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 вирішила придбати мотоблок через всесвітню мережу інтернет, а саме через сайт «OLX». Вони знайшли оголошення, автором якого був ОСОБА_5 , в оголошенні був вказаний номер телефону « НОМЕР_2 », на який вона подзвонила зі свого номеру телефону « НОМЕР_3 » та домовилась з ОСОБА_5 про придбання мотоблоку, після чого він сказав їй перерахувати 700 гривень на його розрахунковий рахунок НОМЕР_4 за кур`єра та доставку замовленого ними мотоблоку, що вона і зробила. Через деякий час ОСОБА_5 подзвонив на номер ОСОБА_6 та підтвердив, що кошти отримав, але зауважив, що кур`єр грошей готівкою не бере, та сказав перерахувати йому всю суму за мотоблок на його розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 всю суму за мотоблок, а саме 12 181 гривню, що ОСОБА_6 і зробила. Гроші були перераховані через термінал готівкою на вищевказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 об 12:09 годин 30.08.2017 року. Через 20 хвилин ОСОБА_5 подзвонив на номер ОСОБА_6 та повідомив, що гроші він отримав та сказав очікувати на кур`єра цього ж дня близько 17:00 години. ОСОБА_7 також дзвонив ОСОБА_5 з свого номеру телефону « НОМЕР_5 ». Після цього ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки, хоча до цього останній запевняв, що працює більше 5 років, у тому числі з сайтом «OLX». Після цього вказане оголошення з сайту зникло, ніяких відомостей про особу ОСОБА_5 потерпілій невідомо, назву своєї фірми ОСОБА_5 не називав, але повідомив їм номер МФО фірми НОМЕР_6 .
Відповідно до довідки, наданій співробітниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , переказ в розмірі 700 гривень був зроблений 29.08.2017 року об 11:40 на імя ОСОБА_5 , номер телефону « НОМЕР_2 », контрольний номер грошового переказу .
Відповідно до довідки, наданій співробітниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в розмірі 12 120 гривень були перераховані 30.08.2017 року о 12:09 годин.
Також, слідчий СВ Коломацького відділення Валківського ВП головного управління Національної поліції в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_3 зазначає, що отримання доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000097, а тому виникла необхідність у доступі до вказаної інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та наполіг на його задоволенні.
У відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов`язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від слідчого не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.

Вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи, викладені в клопотанні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, включаючи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; заяву потерпілої про вчинене кримінальне правопорушення від 01.09.2017 року; пояснення ОСОБА_6 від 31.08.2017 року; копію квитанцій на ім`я ОСОБА_6 , заяву на відправку переказу на ім`я ОСОБА_6 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно ст. 21 Закону України «Про інформацію». інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю містить в собі охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Відповідно пунктів 2, 3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка зняла з рахунку грошові кошти чи перерахувала її на інший банківський рахунок, встановити особу злочинця та місця його перебування.
Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Коломацького відділення Валківського ВП ГУ НП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 01.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме: 1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок та інші рахунки на ім`я особи ОСОБА_5 , та зняття з них грошових коштів за період часу з моменту перерахування коштів до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; 2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 за період з моменту їх відкриття по теперішній час; 3) переліку банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів перерахованих з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту перерахування коштів до теперішнього часу; 4) інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених копій документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_5 , в т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, анкет-заяв, ксерокопій паспорта, ідентифікаційного номера фізичної особи та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати відповідного представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити слідчому забезпечити слідчому СВ Коломацького відділення Валківського ВП ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, вказаних в ухвалі та надати можливість вилучити їх.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 09 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1