Справа№487/4384/17
Провадження №1-кс/487/1233/17
УХВАЛА
Іменем України
01.09.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУГУНП в Миклдаївській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,
встановив:
31.08.2017 року слідчий СУГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості щодо якого 01.02.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105, ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення 29.08.2017 санкціонованих обшуків у ТОВ «Ліфат», речі та документи, а саме: договір № 152/2 купівлі продажу від 01.08.2016 між ТОВ «Ліфат» та ТОВ «Центрліфт» з додатковою угодою та специфікацією на 4 арк; Договір № 1/01 купівлі продажу від 04.01.2017 між ТОВ «Ліфат» та ТОВ «Центрліфт» з додатковими угодами на 4 арк; Виписка за період з 01.08.2018 по 17.08.2017 ТОВ «Ліфат» на 3 арк; Виписка по рахунку за період з 01.08.2017; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні № 196637 від 19.08.2017 на 1 арк; Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.09.2016 між ВСМБК по газифікації «Промінь» та ОСОБА_5 на 1 арк; Печатка ТОВ «Ліфат» (код 40053849); Рахунок на оплату № 86 від 28.07.2017( постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 1 арк; Рахунок на оплату № 87 від 28.07.2017( постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 1 арк; Договір № 49/16 на поставку ліфтів від 30.09.2016 між ПП «Магніт» та ТОВ «Инвитка» з трьома підписами лише ТОВ «Инвитка» на 2 арк., в двох примірниках; Видаткова накладна № 51 від 17.11.2016( постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 1 арк; Видаткова накладна № 778 від 20.12.2016 ( постачальник ПП «Магніт» одержувач ТОВ «Центрліфт»), без підписів на 1 арк; Розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової (постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 15 арк; Печатка ТОВ «Інгуленерго» (код 40898617); Печатка ВСБМ кооператив по газифікації «Промінь» (код 20883734); Дерев`яний штамп ВСБМ кооператив по газифікації «Промінь» 2 шт.; Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної, розрахунку користування кількісних та вартісних розрахунків до податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних на 3 арк.; Податкова накладна ТОВ «Ліфат» на 2 арк.; Платіжне доручення № 760, № 753, № 722, № 724 на 4 арк.; Податкова накладна ТОВ «Ліфат» з квитанцією на 3 арк.; Таблиця оплати за період з 01.09.2016 по 29.09.2016 на 1 арк.; Папка помаранчевого кольору «Раск. ІІ полугодие» 3 документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» з ТОВ «Центрліфт» на 152 арк.; Накладна вимога на відпуск матеріалів ТОВ «Центрліфт» на 67 арк.; Накладна ТОВ «Центрліфт» на 76 арк.; Договір № 1-ФО поворотної фінансової допомоги від 20.12.2016 на 1 арк.; Довіреність від 20.12.2016 на ОСОБА_6 на 1 арк.; Картка рахунок № 6851 за 2012, 2016 31.01. 2017 на 1 арк.; Платіжне доручення № G122OUTX8 на 1 арк.; Меморіальний ордер № @2PL378742 на 1 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 76 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 118 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 152 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 112 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» з документами на 4 1 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» - роботи з капітального ремонту електронних мереж 0,4 КВ багатоквартирного житлового будинку на 3 під`їзди за адресою: вул. Крилова 38/1 на 28 арк.; Документи ТОВ «Ліфат» на 151 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» - Капітального ремонту енергопостачання 9-ти поверхового на 5-ть під`їздів, житлового будинку за адресою: вул. Космонавтів 53/1 на 28 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» - Капітального ремонту кровлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна 10 на 34 арк.; Папка з документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інгуленерго» на 85 арк.; Папка з документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інгуленерго» (Крилова 38/1) на 62 арк.; Системний блок «Frime» в корпусі чорного кольору «GIGABAYTE» GA H110M-52.

Застосування такого заходу забезпечення, слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області мотивував тим, що зазначене вище майно є об`єктом вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області здійснюється досудове кримінальне провадження, відомості про вчинення якого 01.02.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191, ч.4 ст.191 КК України, суть якого полягає у тому, що службові особи юридичних осіб приватного права, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили дії щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету, що завдало збитків державі. Також службові особи юридичних осіб приватного права, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, вчинили дії щодо заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах.
Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що існують достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, інформацію про який внесено до ЄРДР, речі та документі, зазначені в клопотанні можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні, а тому незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

На даний час, враховуючи стислі часові рамки, які минули після вчинення слідчих процесуальних дій по виявленню доказової бази в кримінальному провадженні та необхідності подальшого огляду та аналізу вилучених речей і документів, відсутні беззаперечні дані, які свідчили б про те, що речі та документи, зазначені в клопотанні, не мають ніякого значення для кримінального провадження в рамках. Однак, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині накладення арешту на печатку ТОВ «Ліфат» (код 40053849) та системний блок «Frime» в корпусі чорного кольору «GIGABAYTE» GA H110M-52 без носія інформації (постійного запом`ятовуючого пристрою), задоволенню не підлягає, оскільки для потреб досудового розслідування достатньо отримати відтиски печатки та накладення арешту на вказану печатку перешкоджатиме здійсненню господарської діяльності на вказаному підприємстві. Крім того, сам по собі системний блок «Frime» в корпусі чорного кольору «GIGABAYTE» GA H110M-52 без носія інформації (постійного запом`ятовуючого пристрою) жодного значення для досудового розслідування не має, а тому підлягає поверненню власнику.
Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення 29.08.2017 санкціонованих обшуків у ТОВ «Ліфат», речі та документи, а саме: договір № 152/2 купівлі продажу від 01.08.2016 між ТОВ «Ліфат» та ТОВ «Центрліфт» з додатковою угодою та специфікацією на 4 арк; Договір № 1/01 купівлі продажу від 04.01.2017 між ТОВ «Ліфат» та ТОВ «Центрліфт» з додатковими угодами на 4 арк; Виписка за період з 01.08.2017 по 17.08.2017 ТОВ «Ліфат» на 3 арк; Виписка по рахунку за період з 01.08.2017; Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні № 196637 від 19.08.2017 на 1 арк; Копія договору про надання поворотної фінансової допомоги від 20.09.2016 між ВСМБК по газифікації «Промінь» та ОСОБА_5 на 1 арк; Рахунок на оплату № 86 від 28.07.2017( постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 1 арк; Рахунок на оплату № 87 від 28.07.2017( постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 1 арк; Договір № 49/16 на поставку ліфтів від 30.09.2016 між ПП «Магніт» та ТОВ «Инвитка» з трьома підписами лише ТОВ «Инвитка» на 2 арк., в двох примірниках; Видаткова накладна № 51 від 17.11.2016( постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 1 арк; Видаткова накладна № 778 від 20.12.2016 ( постачальник ПП «Магніт» одержувач ТОВ «Центрліфт»), без підписів на 1 арк; Розрахунок коригування кількісних та вартісних показників до податкової (постачальник ТОВ «Ліфат» покупець ТОВ «Центрліфт») на 15 арк; Печатка ТОВ «Інгуленерго» (код 40898617); Печатка ВСБМ кооператив по газифікації «Промінь» (код 20883734); Дерев`яний штамп ВСБМ кооператив по газифікації «Промінь» 2 шт.; Квитанція № 1 про реєстрацію податкової накладної, розрахунку користування кількісних та вартісних розрахунків до податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних на 3 арк.; Податкова накладна ТОВ «Ліфат» на 2 арк.; Платіжне доручення № 760, № 753, № 722, № 724 на 4 арк.; Податкова накладна ТОВ «Ліфат» з квитанцією на 3 арк.; Таблиця оплати за період з 01.09.2016 по 29.09.2016 на 1 арк.; Папка помаранчевого кольору «Раск. ІІ полугодие» 3 документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» з ТОВ «Центрліфт» на 152 арк.; Накладна вимога на відпуск матеріалів ТОВ «Центрліфт» на 67 арк.; Накладна ТОВ «Центрліфт» на 76 арк.; Договір № 1-ФО поворотної фінансової допомоги від 20.12.2016 на 1 арк.; Довіреність від 20.12.2016 на ОСОБА_6 на 1 арк.; Картка рахунок № 6851 за 2012, 2016 31.01. 2017 на 1 арк.; Платіжне доручення № G122OUTX8 на 1 арк.; Меморіальний ордер № @2PL378742 на 1 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 76 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 118 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 152 арк.; Документи по взаємовідносинам ТОВ «Ліфат» на 112 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» з документами на 4 1 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» - роботи з капітального ремонту електронних мереж 0,4 КВ багатоквартирного житлового будинку на 3 під`їзди за адресою: вул. Крилова 38/1 на 28 арк.; Документи ТОВ «Ліфат» на 151 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» - Капітального ремонту енергопостачання 9-ти поверхового на 5-ть під`їздів, житлового будинку за адресою: вул. Космонавтів 53/1 на 28 арк.; Папка ТОВ «Інгуленерго» - Капітального ремонту кровлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Колодязна 10 на 34 арк.; Папка з документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інгуленерго» на 85 арк.; Папка з документи по взаємовідносинам з ТОВ «Інгуленерго» (Крилова 38/1) на 62 арк.; носій інформації (постійний запом`ятовуючий пристрій) системного блоку «Frime» в корпусі чорного кольору «GIGABAYTE» GA H110M-52.
Місцем зберігання арештованого майна визначити територію СУ ГУНП в Миколаївській області.
Зобов`язати слідчого ОСОБА_3 повернути ТОВ "Ліфат" печатку ТОВ «Ліфат» (код 40053849) та системний блок «Frime» в корпусі чорного кольору «GIGABAYTE» GA H110M-52 без носія інформації (постійного запом`ятовуючого пристрою), надавши можливість представникам ТОВ "Ліфат" зробити копію інформації, яка міститься на вказаному носії інформації.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1