Справа № 640/249/18
н/п 1-кс/640/2722/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
29.03.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до фотознімків осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 у наступні періоди часу: за 23.11.2017 період часу з 17.40 до 17.45 годин термінал САНА5941; за 24.11.2017 період часу з 18.00 до 18.10 годин термінал САНА3601; за 25.11.2017 період часу з 17.00 до 17.10 годин термінал САНА4972; за 27.11.2017 період часу з 17.15 до 17.20 годин термінал САНА4972; за 28.11.2017 період часу з 18.55 до 19.05 годин термінал САНА8557; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.10 годин термінал САНА7503; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.15 годин термінал САНА7503; за 02.12.2017 період часу з 16.20 до 16.25 годин термінал САНА4972.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, під приводом збільшення кредитного ліміту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.12.2017 з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10.000 грн., які належали гр. ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2017 ОСОБА_4 оголошення щодо підвищення кредитного ліміту в банках побачив на сайт «ОЛХ». Автор оголошення був зазначений як ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_4 звернувся до останнього за послугою підвищення кредитного ліміту. Згодом до потерпілого зателефонувала інша невстановлена особа яка представилась ОСОБА_6 надала останньому усні вказівки, згідно яких потерпілий відкрив рахунок, та отримав кредитну картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також особа, яка представилась ОСОБА_6 в телефонному режимі назвала ОСОБА_4 всі його персональні дані, які він вказав при відкритті картки в банку і повідомила, що для підвищення кредитного ліміту потрібно внести на оформлену картку 10 тис. грн. Так як у ОСОБА_7 , на той момент зазначеної суми не було, вказану суму вніс нібито ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 став наполягати повернути йому нібито його гроші, які потрібно перерахувати на картку № НОМЕР_1 яка зареєстрована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_7 зняв зі своєї кредитної картки оформленої в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гроші в сумі 10.000 грн., та перерахував їх на рахунок НОМЕР_1 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час потерпілому стало відомо, що на нього оформлений кредит без його відома, та заборгованість перед банком становить 10.000 грн. Грошовий ліміт по картці збільшений не був.
В ході досудового розслідування стало відомо, що картка № НОМЕР_1 зареєстрована в ПАТ ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , та з вказаної картки періодично знімались грошові кошти в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію, а саме фотознімки осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 у наступні вище вказані періоди часу.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація (фотознімки) міститься на різних носіях, в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО305299, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: фотознімків осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 у наступні періоди часу: за 23.11.2017 період часу з 17.40 до 17.45 годин термінал САНА5941; за 24.11.2017 період часу з 18.00 до 18.10 годин термінал САНА3601; за 25.11.2017 період часу з 17.00 до 17.10 годин термінал САНА4972; за 27.11.2017 період часу з 17.15 до 17.20 годин термінал САНА4972; за 28.11.2017 період часу з 18.55 до 19.05 годин термінал САНА8557; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.10 годин термінал САНА7503; за 01.12.2017 період часу з 13.05 до 13.15 годин термінал САНА7503; за 02.12.2017 період часу з 16.20 до 16.25 годин термінал САНА4972, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2018 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1