Дата документу 22.11.2017 Справа № 554/9251/17
Справа № 554/9251/17
Провадження № 1-кс/554/8032/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 листопада 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 18.10.2017 року за №0001109 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001109 від 18.10.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.10.2017 року близько 15:30 год., з термінала у с. Терешки, Полтавського р-ну, ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за придбання мобільного телефону «IPhone 6s», який до цього часу не отримала та грошові кошти ніхто не повернув.
Окрім цього встановлено, що банківська картка, на яку ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1 500 грн. видавалася в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 .

Згідно наданої інформації на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Херсон відкрито рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який обслуговується карткою № НОМЕР_1 на яку протягом 2017 років від ошуканих громадян України перераховувались грошові кошти.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час щодо рахунку ОСОБА_5 , який обслуговується карткою: № НОМЕР_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час щодо картрахунку, який обслуговується картковим рахунком: № НОМЕР_1 , всю наявну інформацію, а саме:
?підтвердити чи спростувати належність вищевказаного картрахунку ОСОБА_4 , мешкає м. Херсон(з подальшим наданням повної інформації про власника та вказанням закріплених фінансових номерів);

?роздруківку руху коштів по вищевказаному рахунку;

?чи оформлялись інші додаткові картки на відповідний рахунок, якщо оформлялись, то коли, де, на кого, зазначивши номери таких карток;

?з яких саме рахунків здійснені грошові перекази на вказаний картрахунок з вказанням сум коштів, дат переказів та повних анкетних даних власників цих рахунків (копій паспортів) та інших наявних відомостей про дані рахунки;

?аудіозаписи замовлень проведених переказів на картрахунок вищевказаної особи з використанням закріпленого фінансового номера телефону.

?за наявністю відеозаписів та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки, яка обслуговує вказаний рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?за наявністю відеозаписів та фотозображення з зовнішніх камер відеоспостереження, що фіксують банкомати в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1