Номер провадження:1-кс/521/4348/17
У Х В А Л А
21 вересня 2017 року м. Одеса Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , в судовому засіданні за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.07.2017 року за № 0000016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
До суду надійшло клопотання слідчого про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку офісного та складського приміщення ТОВ «100 Шин» за адресою АДРЕСА_1 . Клопотання мотивоване тим, що зазначене майно є доказом у кримінальному провадженні, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «100 Шин» у період з лютого по червень 2017 року здійснювали реалізацію товарів за готівковий рахунок без відображення операцій в податковій і бухгалтерській звітності, через підконтрольних суб`єктів господарювання, чим ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 4158125 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи сторін, приходжу до наступного висновку.

Слідчим доведено, що в рамках кримінального провадження 14.09.2017 року в офісному і складському приміщенні ТОВ «100 Шин» за адресою АДРЕСА_1 було проведено обшук на підставі слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 05.09.2017 року. Під час проведення обшуку було знайдено і вилучено електронні та комп`ютерні носії інформації, фінансово-господарські документи, чорнові записи, автомобільні шини, автомобільні диски, печатки фізичних осіб-підприємців, інші речі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що вилучені речі і документи відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (ч. 3 ст. 170 КПК України).

З огляду на викладене вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з метою запобігання можливості пошкодження і знищення майна (речових доказів і документів), забезпечення виконання покладених на сторону обвинувачення обов`язків щодо збирання доказів відповідно до ст. 93 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 18.07.2017 року за № 0000016 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 14 вересня 2017 року в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 :

- папка зеленого кольору з позначенням «Инвертар» з результатами продажу товарів за 2017 рік на 157 арк. 1шт.;

- папка зеленого кольору з позначенням «Отчеты ООО «100 шин Одесса» 2017» з податковими деклараціями за 2017 рік на 101 арк. 1 шт.;

- папка зеленого кольору з позначенням «Реализация за 1 полугодие ТОВ «100 шин Одеса 2017 р.» з видатковими накладними за 2017 рік на 587 арк. 1шт.;

- папка зеленого кольору з позначенням «Расходы» з видатковими накладними за 2017 рік на 584 арк. 1 шт.;

- папка синього кольору з позначенням «Реализация за ІІ полугодие ТОВ «100 шин Одеса 2017 р.» з видатковими накладними за 2017 рік на 322 арк. 1 шт.;

- папка зеленого кольору з позначенням «Договора с покупателями ООО 100 шин Одесса 2017» з договорною документацією на 417 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач синього кольору без позначень з прхідними ордерами за 2017 рік на 750 арк. 1шт.;

- папка-накопичувач сірого кольору з позначенням «Приходы» з замовленнями нарядами за 2017 рік на 413 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач чорного кольору з позначенням «Инвентаризация и приходы» з результатами перерахунку за 2017 рік на 82 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Выписка банка ООО «100 шин Одесса 2017» з випискою по банківському рахунку відкритому в АТ «Укрсиббанк» на 268 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Росход» з видатковими накладними за 2017 рік на 6 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Приходные накладные, акты ООО «100 шин Одесса» за 2017 рік з видатковими накладними за 2017 рік на 234 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Договора с поставщиками ООО 100 шин Одесса 2017» з договірною документацією на 120 арк. 1шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Инструкции» з заказами-нарядами за 2015 рік на 310 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Счета 100 шин Одесса 2017 р.» з рахунками на оплату за 2017 рік на 45 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Выписка банка ІІ полугодие ТОВ 100 шин Одесса 2017 р.» з рахунками на оплату за 2017 рік на 347 арк. 1шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Зарплата ТОВ 100 шин Одеса 2017 р.» з відомостями на оплату за 2017 рік на 54 арк. 1шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Приказы ООО 100 шин Одесса 2017 г.» з наказами по призначення осіб на посади на 38 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач синього кольору без позначень з замовленями-нарядами за 2017 рік на 364 арк. -1 шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «№5» з приходними ордерами за 2017 рік на 576 арк. 1шт.;

- папка-накопичувач чорного кольору з позначенням « №1» з накладними на вантаж за 2017 рік на 143 арк. 1 шт.;

- папка-накопичувач червоного кольору з позначенням «Отправки» з видатковими накладними за 2016 рік на 247 арк. 1 шт.;

- файл з копіями реєстраційних документів на 39 арк. 1шт.;

- записна книжка формату А4 з написом «Журнал выдачи товара» - 1 шт.;

- записна книжка формату А4 з написом «Especia» - 1 шт.;

- файл з виписками по банківському рахунку на 30 арк. 1шт.;

- картонна папка з копіями реєстраційних документів на 92 арк. 1 шт.;

- замовлення-наряди за 2016 рік поміщенні до двох паперових коробок;

- замовлення-наряди за 2016 рік з великою кількістю поміщенні до картонної коробки 1шт.;

- замовлення-наряди за 2016 рік у великій кількості до паперової коробки 1шт.;

- замовлення-наряди за 2017 рік на 350 арк.;

- записна книжка формату А5 з написом «Truck» з чорновими записами 1шт.;

- записна книжка формату А5 без позначень з обтягующю резинкою з чорновими записами 1шт;

- записна книжка формату А4 з позначенням «Інтертелеком» з чорновими записами 1 шт.;

- ноутбук марки «Compag», серії 615, s/n CH40082MHO 1шт.;

- замовлення наряди за 2017 рік на 518 арк.;

- довіреності на 80 арк.;

- видаткові накладні за 2017 рік на 384 арк.;

- приходні накладні та рахунки на оплату за 2017 рік на 212 арк.;

- ноутбук «Lenovo», s/n PEOK W9BV 1 шт.;

- записна книжка формату А5 з чорновими записами 1шт.;

- записна книжка формату А5 з чорновими записами 1шт.;

- записна книжка формату А5 з чорновими записами з позначенням «2017» 1шт.;

- папка-накопичувач синього кольору без позначень з касовими ордерами на 157 арк. 1шт.;

- поліетиленовий файл з касовими ордерами за 2016 рік на 151 арк. 1шт.;

- договори про заміну кредитора на 5 арк.;

- записна книжка формату А4 з позначенням «Notebook» з чорновими записами 1шт.;

- ноутбук марки «Lenovo», серії G570, s/n CB13621067 1шт.;

- папка-накопичувач зеленого кольору з позначенням «Акты сварок ТОВ 100 шин Одеса 2017 р.» з актами звірок 1 шт.;

- папка-накопичувач синього кольору з позначенням «Format» з чорновими записами - 1шт.;

- папка жовтого кольору з видатковими накладними за 2017 рік 1шт.;

- жорсткий диск «Seagate» ємністю 250 GB, s/n Z3T9Y2CE;

- грошові кошти в українській гривні, загальна сума 160 067 в наступному номіналі:

?500 грн 26 шт.;

?200 грн 534 шт.;

?100 грн 266 шт.;

?50 грн 358 шт.;

?20 грн 35 шт.;

?10 грн 42 шт.;

?5 грн 29 шт.;

?1 грн 2 шт.

- автошини Адвансе жл 252Т 385-55-22.5 7 шт.;

- автошини Самсон жл 293 Ц 295-75-22.5 4 шт.;

- автошини Адвансе жл 286 Т 385-65-22.5 19 шт.;

- автошини Роад Винк 766 385-65-22.5 6 шт.;

- автошини Сг ТаеД 385-65-22.5 7 шт.;

- автошини Жм РОВЄР 932 385-65-22.5 4 шт.;

- автошини Мишелин Мульти 385-65-22.5 2 шт.;

- автошини Мишелин Енерги 385-65-22.5 1 шт.;

- автошини Самсон жл 689 385-65-22.5 3 шт.;

- автошини Фолкен PL 117 385-65-22.5 4 шт.;

- автошини ЖМ Ровер 385-65-22.5 12 шт.;

- автошини Бата 5Т 668 385-65-22.5 32 шт.;

- автошини Дакоин R 905 385-65-22.5 1шт.;

- автошини Транскинг 315-80-22.5 2 шт.;

- автошини Кармараш 315-70-22.5 8 шт.;

- автошини Кармараш F1 315-70-22.5 1 шт.;

- автошини Мишелин 3Д 315-70-22.5 2шт.;

- автошини Фаермак F18 295-80-22.5 16 шт.;

- автошини Транскинг 3Г 295-80-22.5 1 шт.;

- автошини Дллаин RR 315-70-22.5 1шт.;

- автошини Адвансе GL 272 Д 225-80-22.5 4 шт.;

- автошини Каршарнт F 315-80-22.5 4 шт.;

- автошини Кармарант Д 315-80-22.5 8 шт.;

- автошини Мишелин XL Енрай 385-65-22.5 7 шт.;

- автошини Доулдо СТ 901 10-00-R20 10 шт.;

- автошини Дрінскін ТХ 268 9-00-R20 4 шт.;

- автошини Длкоін RR 202 315-80-22.5 2 шт.;

- автошини Адванс GL 267 Д 315-80-22.5 4 шт.;

- автошини Длкоін RLB 450 350-80-22.5 4 шт.;

- автошини Адванс GL 268 Д 295-80-22.5 8 шт.;

- автошини Скайераер СК 512 315-80-22.5 8 шт.;

- автошини Адванс GL 267 Д 315-70-22.5 15 шт.;

- автошини Адванс GL 282 315-70-22.5 14 шт.;

- автошини Адванс GL 268 Д 315-80-22.5 8 шт.;

- автошини Джінскін ТХ 268 9-00 2 шт.;

- автошини Реадштайн 295-80-22.5 4 шт.;

- автошини Длкоін R 450 295-80-22.5 4 шт.;

- автошини Кармаран Д 295-80-22.5 4 шт.;

- автошини Ботта БТ 388 295-80-22.5 4 шт.;

- автошини Транскін ТГ 866 295-80-22.5 3 шт.;

- автошини Роадштайн RS 620 295-80-22.5 2 шт.;

- автошини Кармаран F 315-70-22.5 1 шт.;

- автошини Роадштайн RS 318-65-22.5 1 шт.;

- автошини Адванс 286 Т 385-65-22.5 1шт.;

- автошини Туніфул 385-65-22.5 3 шт.;

- автошини БТ 688 385-65-22.5 8 шт.;

- автошини БТ 968 315-80-22.5 1 шт.;

- автошини ДМ Ровер 392 385-65-22.5 1 шт.;

- автошини Длкоін RR 202 315-70-22.5 5 шт.;

- автошини Адвансе GL 251 445-45-R 19.5 2шт.;

- автошини Бота БТ 968 315-80-22.5 4 шт.;

- автошини Кармаранс Родстер 315-70-22.5 3 шт.;

- автошини Длкоін RR 202 315-60-22.5 2 шт.;

- автошини Длкоін RLB 450 315-60-22.5 4 шт.;

- автошини Адванс 265 Д 215-75-17.5 16 шт.;

- автошини Адвансе GL 283 215-75-17.5 1шт.;

- автошини Тріангел ТР 689 А 215-75-R 17.5 12шт.;

- автошини Бота БТ 957 215-75-R 17.5 4 шт.;

- автошини б/у 385-65-22.5 23 шт.;

- автошини б/у 385-55-22.5 6 шт.;

- автошини б/у 275-70-22.5 9 шт;

- автошини б/у наварная 295-80-22.5 4 шт.;

- автошини б/у наварная 385-65-22.5 6 шт.;

- автошини Бота БТ 668 385-65-22.5 5 шт.;

- автошини Доупрост DL 10-00-R20 -16 шт.;

- автошини Кампасал СПД 81 275-70-22.5 8 шт.;

- автошини Бріджетоун 385-65-22.5 10 шт.;

- автошини Б/У 215-70-22.5 5 шт.;

- автошини Б/У 315-70-22.5 20 шт.;

- автошини Б/У 315-80-22.5 6 шт.;

- автошини Б/У 275-70-22.5 6 шт.;

- автошини Люшіндо 9-00-R20 6 шт.;

- автошини Бота 668 385-65-22.5 38 шт.;

- автошини Роудштайн RS 631 385-65-22.5 7 шт.;

- автошини Адванс 252 Т 285-55-22.5 9 шт.;

- автошини Тріоланг 215-75-17.5 7 шт.;

- автошини Адванс 215-75-17.5 6 шт.;

- автомобільні диски 54 шт.

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.

Копію ухвали надіслати ТОВ «100 Шин» (02105, м. Київ, вул. Павла Усенка, буд. 8).

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в судове засідання з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1