Справа № 296/7182/17
УХВАЛА
Іменем України
12 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000117 від 05.12.2016, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000117 внесеного 05.12.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.189 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що з 2016 року по 14.07.2017 в різний час ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи намір на незаконне вимагання передачі чужого майна переслідував та перестрівав місцевих жителів м. Новоград-Волинського Житомирської області, в тому числі потерпілого ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які займаються підприємницькою діяльністю, з погрозами застосування насильства та застосовуючи насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я до потерпілих, висували вимогу, щодо передачі майна останніх, а саме грошових коштів в різних сумах, на їх користь не маючи при цьому ніяких законних підстав, однак діяльність зазначеної групи була виявлена та 14.07.2017 припинена працівниками правоохоронних органів, а учасників групи затримано.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст. 189 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , у своїй злочинній діяльності використовує особовий рахунок до банківської картки за номером № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховувались грошові кошти від потерпілих осіб, у яких останнім та його співучасниками вимагались грошові кошти.

За підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, у порядку ст. 208 КПК України 14 липня 2017 року затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, 15.07.2017, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Слідчим, за погодженням прокурора у кримінальному провадженні відповідно до ст.ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, 04.08.2017 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.189 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_4 вину в інкримінованому йому злочинах, передбачених ч.2 ст.189 КК України не визнає взагалі, під час дачі показів згідно ст. 63 Конституції України відмовився.

Особовому рахунку до банківської картки: № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Вказані дані можуть бути використані як докази розрахунків між ОСОБА_4 та співучасниками вчинення злочину, а також без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні інформації по особовому рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести злочинність дій ОСОБА_4 та його співучасників.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною 6 статті 163 КПК України передбаченого, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи злочинця, осіб, яким відомі обставини вчинення ним кримінального правопорушення, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, суд приходить до висновку, що клопотання за цих обставин підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163,164,309 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам оперативних підрозділів: старшому оперуповноваженому в ОВС відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу БКОЗ УСБУ в Житомирській області капітану ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., за місцем їх фактичного надання працівнику поліції та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- про відкриття особового рахунку до банківської картки № НОМЕР_1 (заяви, розписки, довідки, тощо);

- інформації про рух коштів на особовому рахунку до вказаної банківської картки а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного особового рахунку, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку, про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів);

- оригіналів договорів укладених між банком та володільцем особового рахунку до якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також інші банківські картки, про відкриття та обслуговування вказаного карткового рахунку, а також усіх інших карток до даного рахунку, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів особи володільця особового рахунку;

- оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття особового рахунку по якому у подальшому відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , а також інші картки, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

- припинити усі видаткові операції щодо зняття, перерахування грошових коштів по особовому рахунку у тому числі по банківській картці № НОМЕР_1 , а також усіх картках відкритих до даного особового рахунку;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів у яких проводилось зняття готівки з 01.04.2016 по час надання тимчасового доступу до даної інформації.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володільців речей і документів, зобов`язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1