ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кп/753/1318/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" грудня 2017 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
провівши в залі суду в м. Києві підготовче судове засідання кримінального провадження № 0000033 від 16.11.2017 року відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, неодруженого, тимчасово непрацюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 1) 12.05.2006 року Дарницьким районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185, ч. 4 ст. 70 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку на 3 роки; 2) 05.08.2008 року Дарницьким районним судом м. Києва за ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі, 23.12.2010 року звільненого умовно-достроково на строк 10 міс. 6 днів,

з клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,
В С Т А Н О В И В :
До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, що відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, злочин вчинив вперше, з дня вчинення якого, а саме: з 29.10.2015 року минуло понад два роки, в зв`язку з чим ОСОБА_4 підпадає під дію ч. 1 ст. 49 КК України.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та вважала наявними підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.
В судовому засіданні ОСОБА_4 клопотання прокурора підтримав, та вважав за необхідне звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Заслухавши думку прокурора, підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання та надані в судовому засіданні документи, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, виходячи із наступного.
Як вбачається з клопотання прокурора, 16.11.2017 року зареєстровано кримінальне провадження № 0000033 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , з 29.10.2015 року по теперішній час значиться засновником, директором та головним бухгалтером суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Торгмедіум-С» (), зареєстрованого 29.10.2015 року у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. О.Кошиця, 11, однак, незважаючи на вищевикладене, створення ТОВ «Торгмедіум-С» () відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачала Статутом вказаного Товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності.
Так, ОСОБА_4 , наприкінці 2015 року, точної дати не встановлено, перебуваючи на території Дарницького району міста Києва, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, з метою отримання грошової винагороди, вступив в злочинну змову з невстановленими досудовим слідством особами, дії яких були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: створення на ім`я ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Торгмедіум-С» () з метою прикриття незаконної діяльності, що полягало у використанні статутних та реєстраційних даних з метою надання можливості формування незаконної податкової вигоди та валових витрат з податку на прибуток підприємств, підприємствам реального сектору економіки.
Надалі, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності за грошову винагороду від невстановлених досудовим слідством осіб, наприкінці 2015 року, точної дати не встановлено, у денний період часу, перебуваючи на території Дарницького району міста Києва, точного місця не встановлено, підписав реєстраційні документи ТОВ «Торгмедіум-С» (), з метою створення даного підприємства, а саме: Протокол № 1 Загальних зборів ТОВ «Торгмедіум-С» () від 29.10.2015 року, Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи Форми 1 від 29.10.2015 року, де ОСОБА_4 був зазначений як директор ТОВ «Торгмедіум-С», які передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка, в свою чергу, 29.10.2015 року надала вказані документи до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Дарницького району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції в місті Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, буд. 11 для проведення реєстраційних дій, а саме: створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Торгмедіум-С» ().
Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, створюючи суб`єкт підприємницької діяльності відповідно до Протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Торгмедіум-С» від 29.10.2015 року, достовірно знав, що не має наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами контрагентами про купівлю-продаж ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти, з використанням рахунків підприємства, за проведені вищевказані дії.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 , створив ТОВ «Торгмедіум-С» () та одночасно взяв на себе обов`язки, передбачені посадою директора в частині ведення фінансово-господарської діяльності, організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність службової особи та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків щодо прикриття незаконної діяльності іншими особами, оскільки намірів приймати участь у подальшому веденні фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Торгмедіум-С» () не мав, усвідомлював, що ТОВ «Торгмедіум-С» створюється лише з метою прикриття незаконної діяльності іншими особами.
Відповідно, після створення ТОВ «Торгмедіум-С» () ОСОБА_4 , печатку підприємства не отримував, первинну бухгалтерську, податкову, фінансову звітність не формував та не підписував.
Такі дії ОСОБА_4 дали змогу невстановленим слідством особам використовувати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «Торгмедіум-С» () для прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні незаконної податкової вигоди в частині формування валових витрат з податку на прибуток підприємства, для підприємств реального сектору економіки за рахунок лише документального оформлення «безтоварних» (фіктивних операцій).
Таким чином ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразилися у співучасті в формі пособництва, а саме наданні засобів та усунення перешкод, сприяв у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Відповідно до положень ч. 1 та ч. 2 ст. 286 КПК України - звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.
Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину до дня набрання вироком законної сили минуло два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні дій, які мали місце 29.10.2015 року, тобто більше 2-х років тому, будь-яких даних про зупинення перебігу давності суду не надано. ОСОБА_4 роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності, при цьому будь-яких заперечень щодо закриття кримінального провадження за вказаною підставою останній не заявив. Судом встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України віднесено до злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.
В судовому засіданні встановлено, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України та є обґрунтованим.
За таких обставин, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. ст. 285-288, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.
Кримінальне провадження № 0000033 відносно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Суддя