Справа № 509/4826/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 рокуОвідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0002361 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
05 грудня 2017 року до слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням з якого вбачається, що 07.11.2017 року не встановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у розмірі 30000 гривень та 3000 доларів США, вимагаючи їх у зв`язку з арештом онука. Сума збитку становить 111000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002361 від 09.11.2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який згідно оперативної інформації, 07.11.2017 телефонував потерпілій ОСОБА_5 з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 та вимагав вищезазначені грошові кошти ніби-то для правоохоронних органів у зв`язку з арештом її онука.

Крім того встановлено, що вищезазначені кошти перевозив від будинку потерпілої: АДРЕСА_2 , таксист ОСОБА_7 , який отримав виклик на вказану адресу, на свій мобільний телефон № НОМЕР_2 . Надалі ОСОБА_7 перевіз грошові кошти в сумі 2800 доларів США до с. Монаші, Білгород Дністровського району, Одеської області де передав їх ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, 07.11.2017 приблизно о 21.30 годин, ОСОБА_7 , на прохання ОСОБА_6 , вдруге здійснив виїзд до потерпілої ОСОБА_5 , яка вдруге передала йому грошові кошти у пакунку, в сумі 30 000 гривень, які він через термінал «ПривтБанку», розташований на АДРЕСА_3 (біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») перерахував 07.11.2017 о 23.05 годин на номер рахунку № НОМЕР_3 , належний ОСОБА_9 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: події кримінального правопорушення; винуватості, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні в Публічному акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , доступ до інформації, стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 за проміжок часу з 06.11.2017 до теперішнього часу із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, надання фотознімків з банкоматів, із яких знімались грошові кошти; з вказанням часу та місця знаття даних коштів, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Особи, у володінні яких знаходяться речі, в судове засідання не викликались згідно з вимогами ч. 2 ст.163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію стосовно руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 за проміжок часу з 06.11.2017 до теперішнього часу із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, надання фотознімків з банкоматів, із яких знімались грошові кошти; з вказанням часу та місця знаття даних коштів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим до наступної інформації:

1)дата, час, об`єм, вид валюти при надходженні грошових коштів на вказаний рахунок.

2)відомості та ідентифікаційні ознаки про особу, яка надсилала грошові кошти на вказаний рахунок.

3)дата, час, об`єм та місце отримання грошових коштів з вказаного рахунку, та ідентифікаційні ознаки про особу, яка їх знімала.

Вказану інформацію прошу надати слідчому СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам ГУНП в Дніпропетровській області.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1