Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5146/14
26 серпня 2014 року м. Дніпропетровськ
20 серпня 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо проведення всіх валютних операцій по переведенню та зняттю грошових коштів переказаних з території Російської Федерації громадину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також відеозаписів з камер візуального спостереження та банкоматів під час проведення операцій по триманню переказів громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що ОСОБА_5 , у період часу з 15 червня 2014 року по 16 серпня 2014 року, шляхом обману з використанням уразливого стану, під приводом надання високооплачуваної роботи, займався вербовкою та переправленням до м. Анапа, Російської Федерації, осіб жіночої статі яких в подальшому використовували для сексуальної експлуатації.
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в процесі своєї злочинної діяльності отримував плату за проведення незаконних угод щодо людини у вигляді переказів грошових коштів з території Російської Федерації.
В ході обшуку у помешканні останнього була вилучена документація щодо отримання грошових переказів у рублях національного банку Російської Федерації в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, надав суду заяву у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечував. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо проведення всіх валютних операцій по переведенню та зняттю грошових коштів переказаних з території Російської Федерації громадину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а також відеозаписів з камер візуального спостереження та банкоматів під час проведення операцій по триманню переказів громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 26 вересня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1