УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 грудня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000295 від 20 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Висновком службової перевірки щодо можливих неправомірних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2017 встановлено, що 07.12.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було отримано дозвіл №23-25/1/2342 на розміщення іноземних товарів у митний режим переробки на митній території України з метою отримання продукту переробки судно пасажирське для перевезення людей « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проект 11780.
Так, співробітники ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, умисно, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », всупереч інтересам служби, заподіяли істотну шкоду інтересам Держави в сумі понад 3 015 698,00 грн.
Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито розрахункові рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000295 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- роздруківок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо перерахування коштів з рахункам ІНФОРМАЦІЯ_7 № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 21 січня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1