УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/837/18

24 квітня 2018 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.04.2018 року., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.04.2018 р. слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.04.2017 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали департаменту кіберполіції Поліське управління кіберполіції стосовно заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , під час купівлі-продажу автомобіля.

Відомості по вказаному факту, слідчим СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 02.04.2018 року було внесено до ЄРДР № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 вказав, що на інтернет-сайті «olx.ua» він знайшов оголошення про продаж автомобіля. 15 березня 2018 року ОСОБА_4 зв`язався з продавцем, який назвав себе ОСОБА_5 . Продавець попросив скинути йому аванс за автомобіль у розмірі, еквівалентному 600 доларів США, в сумі 15,780 грн. по курсу долара на той час 26,2 грн., пообіцявши, що наступного дня автомобіль буде доставлено у м.Костопіль. Цього ж дня ОСОБА_6 було перераховано кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Продавець зв`язався з ОСОБА_4 сказав, що зателефонує через 2 години, оскільки йому необхідний час для оформлення документів. Приблизно о 16 годині продавець зателефонував і сказав, що виникли якісь проблеми на кордоні, і попросив, щоб ОСОБА_7 переслав йому на картку ще 700 доларів. Після цього останній перерахував йому на картку ще 14 000 гривень через банківський термінал, оскільки ліміт грошового переказу через термінал становить 15000 гривень. Згодом продавець зателефонував ОСОБА_4 , та підтвердив отримання коштів, повідомивши, що автомобіль він доставить до м. Костопіль вранці 16.03.2018 року. Приблизно о 5 год. ранку 16.03.2018 року потерпілий запідозрив, що це може бути шахрай, оскільки знайшов та зв`язався у соціальній мережі з ОСОБА_5 , який повідомив, що приблизно місяць тому він став жертвою такої ж схеми шахраїв. ОСОБА_4 також вдалося дізнатись, що абонент телефонного номера НОМЕР_2 , з якого йому телефонували по Viber, знаходиться у м. Суми. ОСОБА_4 також звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того, щоб заблокувати банківську карту чи грошові перекази. Працівники банку встановили, що отримувача за карткою, зареєстрованою на ім`я ОСОБА_8 теж знаходився в м. Суми, однак заблокувати картку не вдалося. Номер картки на які було відправлено кошти 052028.

З клопотання слідчого ОСОБА_2 встановлено, що підстави, що документи перебувають у власності публічного акціонерного товариства акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_3 , є те що вищевказана невідома особа, яка заволоділа грошовими коштами шляхом обману ОСОБА_4 під час здійснення шахрайських дій запропонувала перерахувати грошові кошти на рахунок акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", окрім того потерпілий надав копії квитанцій трансакції де зазначено номер карткового рахунку НОМЕР_1 , на який ним було перераховано грошові кошти.

Окрім того згідно BIN коду ( банківський ідентифікаційний номер - перші шість цифр номеру картки) НОМЕР_4 вказують на те, що банківська картка на яку потерпілим були переведені грошові кошти обслуговується публічним акціонерним товариством акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Інформацію, яка перебуває у власності ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " про особу (паспортні дані) на кого зареєстровано картковий рахунок, що обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , руху грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 08 год. 00 хв. 15.03.2018 року по 23:00 год. 16.03.2018, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаного рахунку та в якому місті (розташування терміналу, банкомату) були зняті грошові кошти з даного рахунку, за наявності із фотозображенням особи, яка здійснила операцію із зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зазначена інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виклик суду не прибули, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомили

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити особу зловмисника не можливо. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходяться дані. Конституційні права якої тим самим не обмежуються бо тим самим не розголошуються її персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта публічного акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000204 від 02.04.2017 року., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , або уповноваженій ним за письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , факс НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію щодо особи (паспортні дані) на кого зареєстровано картковий рахунок, що обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 , руху грошових коштів на вказаному рахунку в період часу з 08 год. 00 хв. 15.03.2018 року по 23:00 год. 16.03.2018, з відображенням місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаного рахунку та в якому місті (розташування терміналу, банкомату) були зняті грошові кошти з даного рахунку, за наявності із фотозображенням особи, яка здійснила операцію із зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1