н/п 1-кс/640/8051/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"18" жовтня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 ,
09.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 : отримання письмової та в електронному вигляді інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася; отримання письмової інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; вилучення належним чином завірених копій документів, а також документи в електронному вигляді, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; отримання інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб`єктами господарської діяльності ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, із корисливих спонукань, без згоди та відома директора підприємства ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання фіктивних договорів із рядом суб`єктів господарської діяльності із ознаками ризиковості а саме: Приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_11 та інші, незаконно заволодів майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 у великих розмірах.
12.06.2017 до СУ ГУНП в Харківській області звернулась ОСОБА_10 засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_13 у банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_14 . В період з 2015 року по теперішній час, заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за допомогою невідомих їй осіб та їх підприємств, а саме Приватного підприємства " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_11 шляхом укладення фіктивних договорів здійснювали незаконне переміщення товарно-матеріальних цінностей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вище зазначені підприємства. Після незаконного виведення товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заступник директора зазначеного підприємства укладав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори з різними підприємствами на придбання раніше викрадених товарів, з метою створення фіктивної кредиторської заборгованості з метою подальшого заволодіння підприємством. Про одну з таких фіктивних угод ОСОБА_10 дізналась під час розгляду справи в господарському суді Харківської області по справі №922/631/17, а саме ПП " ОСОБА_6 " просило стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на свою користь суму основного боргу за договором поставки №15/09/16 від 15.09.2016 у розмірі 3293146,00 грн. Про фіктивність даного договору свідчить той факт, що жодних договорів поставки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона не укладала, печатка підприємства є тільки в неї, як у директора, та крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є єдиними постачальником продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на територію України, а також придбання цієї продукції у кого-небудь на території України даного товару є просто неможливим, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » самостійно його завозить та розмитнює. Таким чином заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Незаконні дії заступника директора призвели до спричинення вказаному підприємству матеріальної шкоди у великих розмірах.
05.07.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілої ОСОБА_10 , про долучення до провадження низки фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документи що підтверджують розмитнення ТМЦ придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Росія місто Санкт-Петербург).
Проте на теперішній час не здобуто будь-яких доказів, що підтверджують розмитнення ТМЦ виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Росія місто Санкт-Петербург) нібито придбаних приватним підприємством " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, під часу допиту потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ввозило на територію України товарно-матеріальні цінності виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Росія місто Санкт-Петербург), так як є єдиним постачальником зазначеної продукції на територію України. А в теперішній час ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по підробленим документам реалізують вказану продукцію, викрадену в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, під час розслідування зазначеного кримінального провадження на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, з якого вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шляхом укладання фіктивних угод з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а також ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке в свою чергу, як транзитер, укладало фіктивні угоди також з низкою підприємств з ознаками ризиковості, а саме: ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; сформувало, нібито надходження на свою адресу від зазначених підприємств ТМЦ сигналізацій виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Росія місто Санкт-Петербург), які фактично були викрадені в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Допитаний у якості свідка директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_12 не підтвердив здійснення фінансово-господарської діяльності з ПП " ОСОБА_6 " та в категоричній формі від дачі показів відмовився, користуючись ст. 63 Конституції України, що свідчить про його необізнаність щодо стану діяльності підприємства, директором якого він являється.
Викладене в рапорті підтверджується податковою звітністю ПП " ОСОБА_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Для документального підтвердження вказаних фактів необхідно в ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучити паперові та електронні документи, які підтверджують факти ввезення та розмитнення товарно-матеріальних цінностей на адресу наступних підприємств, а саме: ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в судовому засіданні частково заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що у вимогах щодо надання інформації стосовно виробництва продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інформації стосовно постачальників продукції не зазначено, які саме документи необхідно надати.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, крім інформації про ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ до інформації про ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася; інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; до документів, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб`єктами господарської діяльності ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про те, чи завозилися до України протягом 2016-2017 років продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , якщо так, то яка саме, якими підприємствами та на адресу яких підприємств вона постачалася; інформації про те, якими підприємствами протягом 2016-2017 років завозилася в Україну продукція виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , хто був отримувачем вказаних вантажів, яким транспортом вони завозилися до України; до документів, з усіма додатками до них, в тому числі митних декларації, які подавалися для оформлення ввезення в Україну та розмитнення продукції виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОГРН НОМЕР_1 АДРЕСА_2 ; інформації про те, які саме матеріальні цінності протягом 2016-2017 років завозилися на територію України суб`єктами господарської діяльності ПП " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_9 » ЄДРПОУ код НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а також отримання всіх наявних документів щодо ввезенення та розмитнення вказаними підприємствами матеріальних цінностей у 2016-2017 роках, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.11.2017.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1