№ 207/559/18
№ 1-кс/207/203/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
21 березня 2018 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить:

1. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 10.01.2018 року до чергової частини Південного ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 19.12.2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шахрайським шляхом заволодів добривами «Амофос» вагою близько 22 тон, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим завдав матеріального збитку.

За даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 0000054 вiд 11.01.2018 року, за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 19.12.2017 року його знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи довірою, без його відома, увівши в оману комірника ОСОБА_7 , повідомивши, що має дозвіл на відвантаження мінерального добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони, відвантажив з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 . Мінеральні добрива були вивезені на автомобілі ДАФ н.з. НОМЕР_12 причіп н.з. НОМЕР_13 під керування водія ОСОБА_8 та доставлені на територію приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Також потерпілий додав, що мінеральні добрива російського виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Допитана в якості свідка фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , пояснила, що 19.12.2017 року в вечірній час до її кабінету заходив ОСОБА_6 , де під час бесіди не питав дозволу на відвантаження будь-якого вантажу, відповідно будь-яких дозволів вона нікому не давала, відповідних документів на мінеральні добрива «Амофос» 12:52 ОСОБА_6 не надавала.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив, що він працює комірником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », користується мобільним телефоном НОМЕР_3 . Так, 19.12.2017 до нього підійшов ОСОБА_6 , який постійно брав мінеральні добрива за згодою ОСОБА_5 , та попросив відвантажити на автомобіль ДАФ н.з. НОМЕР_12 причіп н.з. НОМЕР_13 під керування водія ОСОБА_8 мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони, при цьому відповідних документів не надав, а пояснив, що ОСОБА_5 дав дозвіл на відвантаження, після чого ОСОБА_7 відвантажив вищевказані добрива.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 пояснив, що він є заступником головного бухгалтера ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і що 18.12.2017 року на електронну адресу їхнього підприємства було надіслано заповнений договір купівлі-продажу на мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 12:52 в кількості вагою 22 тони від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відправник ОСОБА_11 . А 20.12.2017 на територію їхнього складу, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , привезено мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони без відповідних документів. Після чого за вказівкою заступника директора ОСОБА_12 здійснив відвантаження добрив на територію підприємства і здійснив відрахування грошових коштів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Також свідок пояснив, що даний вантаж знаходиться на території підприємства без відповідних документів.

Допитаний в якості свідка заступник директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 , який користується мольним телефоном НОМЕР_8 пояснив, що 19.12.2017 року йому на мобільний з номеру НОМЕР_9 подзвонила невідома, яка представилась як ОСОБА_13 та запропонувала придбати мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12:52 російського виробництва за вигідною ціною, після того як він погодився, через деякий час зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_4 і представився ОСОБА_14 та повідомив, що товар який мене цікавить прибуде до м. Приморська 20.12.2017, а 20.12.2017 ОСОБА_14 знову зателефонував та повідомив, що добрива прибули, після чого свідок надав вказівку агроному ОСОБА_15 , перевірити добрива, і коли ОСОБА_15 підтвердив, що прибули саме ці добрива то свідок дав вказівку ОСОБА_10 перерахувати гроші відповідно до договору до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а добрива розвантажити. Також свідок додав, що 21.12.2017 йому зателефонував невідомий та представився ОСОБА_16 і повідомив, що 20.12.2017 він доставив до нашого підприємства мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12:52 в кількості 22 біг-беги вагою 22 тони і очікує сплату за добрива, на що свідок повідомив, що гроші перерахував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Наступного дня свідок зустрівся із ОСОБА_16 , який пояснив, що йому телефонували від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та замовили мінеральні добрива які він і доставив, в свою чергу ОСОБА_16 жодних документів не надав.

Допитаний в якості свідка головний агроном ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_15 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , пояснив, що 20.12.2017 йому зателефонував заступник директора ОСОБА_12 , та попросив перевірити вантаж, а саме мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 12:52, після перевірки було встановлено, що прибуло 22 біг-беги вагою 22 тони російського виробництва, після відвантаження свідок підписав товаротранспортну накладну водієві за отримання вантажу і автомобіль поїхав.

Після проведення обшуку та вилучення вищевказаного мінерального добрива, всі представники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відмовились давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Також допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_11 головний інженер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відмовився давати покази на підставі ст. 63 Конституції України.

Опитаний ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_2 пояснив, що йому з телефону НОМЕР_5 зателефонував невідомий та представився ОСОБА_18 та запропонував придбати мінеральні добрива, на що він дав йому контактні данні ОСОБА_5 , а потім був присутній при завантаженні добрив, чи підписував якісь документи та чи отримував дозвіл на відвантаження вантажу він не пам`ятає.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Під час здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та законних інтересів осіб у кримінальному провадженні, зокрема, у ст.159 та п.7 ч.1 ст.162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Вважаю, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) та необхідність їх огляду і вилучення.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий дозвіл на доступ та вилучення інформації, а саме:

1. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин з 01.12.2017 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1