Провадження № 1-кс/712/6330/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,, при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 08873 від 11.11.2016 року, слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідча СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 08873 від 11.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185, ч.1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 01.11.2016 року близько 07 год. 25 хв. перебуваючи в маршрутному таксі № 26, що їхав по маршруту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_5 , 1975 року народження виявила відсутність особистого майна, а саме мобільного телефону Xiaomi Red not 3, imei НОМЕР_1 , вартість якого становить 8160 грн. 00 коп. Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області 10.11.2016 року звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 10.11.2016 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами з її банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим завдали останній збитку в сумі 12 902, 35 гривень.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, котра становить собою банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити: Надати інформацію по банківським карткам: за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, якщо так, то вказати коли і з якого на який номер відбувалася заміна. Яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого? Надати повну роздруківку руху коштів із зазначенням повних даних отримувачів. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Черкаси, ( АДРЕСА_1 ) наступних речей та документів:
- інформацію по банківським карткам: за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чи змінювався фінансовий телефон в ЄКБ, якщо так, то вказати коли і з якого на який номер відбувалася заміна.

- інформацію про те, яким чином було отримано ПІН-коди до карток потерпілого;

- повну роздруківку руху коштів із зазначенням повних даних отримувачів.

- копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ухвала оскарженню не підлягає

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Слідчий суддя: