Справа № 686/103/18

УХВАЛА

09 січня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.10.2017 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього, у розмірі 1500 грн., чим заподіяла йому матеріального збитку на вказану суму.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який потерпілим були перераховані грошові кошти,за період з 12:41 год. 24.10.2017 року по теперішній час, а також фотоматеріали під час отримання готівки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в судовому засіданні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких вона просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, однак останньою не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищезазначених речей та документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять інформацію за період часу з 12:40 год. 24.10.2017 року по теперішній час про:
-баланс грошових коштів банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-проведені з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 банківських операцій (номер картки чи рахунку, на які перераховувались гроші з даної картки, контактну інформацію їх власників);
-а також до компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 , за період часу з 12:40 год. 24.10.2017 року по теперішній час.
Службовим особам АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 09 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя