Справа № 466/9320/17
У Х В А Л А

06 грудня 2017 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_4 , погодженого начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 від 10 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в :
06.12.2017 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону майор юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України капітаном юстиції ОСОБА_3 в якому просить накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні№0000430 з метою забезпечення їх збереження.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що29 жовтня 2017 року вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » із причепом марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 » під керуванням громадянина Республіки Білорусь ОСОБА_5 був оформлений працівниками пункту пропуску «Вишнє Німецьке» (Словаччина) в напрямку «виїзд з Євросоюзу» з вантажем тютюнові вироби, який заїхав на пункт пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці в напрямку «в`їзд в Україну» та був випущений з пункту пропуску без проведення жодних митних формальностей, в тому числі без внесення його до бази даних митниці, зокрема до АСМО «Іспектор - 2006».
01 листопада 2027 року вказаний вантажний автомобіль перетнув державний кордон України через пункт пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці в напрямку «виїзд з України» без вантажу та фіксування в базі даних митниці.
Враховуючи вищевикладене, працівники пункту пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС в порушення ст. ст. 246, 255, 318, 320, 335, 336, 337, 338, 361-363 Митного кодексу України, вимог листа ДФС України від 04.09.2014 № 3628/7/99-99-24-04-01-17 щодо переліку Індикаторів ризику, норми «Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками в митній службі України» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.2012 №597, «Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2012 №1316, норми наказу Державної митної служби України від 13.07.2014 №362, наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631, своїми діями підірвали авторитет митного органу, як державного органу уповноваженого здійснювати функції держави, порушивши проведення митних формальностей на користь третіх осіб та здійснили пропуск вантажного автомобіля марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » із причепом марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 » з товарами тютюновими виробами, без фактичного проведення будь-яких митних формальностей та без внесення відомостей до баз даних митниці з метою прикриття своїх протиправних дій, що спричинило шкоду державним інтересам в розмірі понад 500000 грн. у вигляді несплати третіми особами сум гарантування в розмірі 100% митних платежів від вартості товарів.
При цьому, 22 листопада 2017 близько 22.15 год. старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області майором юстиції ОСОБА_6 , в ході досудового розслідування кримінального провадження №00000069 від 07 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » із причепом марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 », яким на митну територію України, через митний пост «Тиса» ввезено вантаж у вигляді цигарок без марок акцизного збору, а саме: марки «Dubao Classic Red» кількістю 927 коробки та «Dubao Night Blue» кількістю 600 коробок.
Проведенням тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №00000069 встановлено, що вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 », причеп марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 » та цигарки марки «Dubao Classic Red» кількістю 927 коробки та «Dubao Night Blue» кількістю 600 коробок визнано у вказаному кримінальному провадженні речовими доказами, накладено арешт та передано на відповідальне зберігання в ТзОВ «Ізумруд», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
06 грудня 2017 року вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 », причеп марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 », цигарки марки «Dubao Classic Red» кількістю 927 коробки, цигарки марки «Dubao Night Blue» кількістю 600 коробок визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000430, оскільки є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000430.
Відповідно до реєстраційних посвідчень серії НОМЕР_3 та серії НОМЕР_4 вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » і причеп марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 » належить товариству з обмеженою відповідальністю «СТИВИТ».
Згідно відповіді з УВБ територіальних органів ДФС у Закарпатській області ГУ ДФС у Закарпатській області та супровідних документів до вантажу вилучені цигарки марки «Dubao Classic Red» кількістю 927 коробки та цигарки марки «Dubao Night Blue» кількістю 600 коробок належать акціонерному товариству «ALYANS».
Крім того 06 грудня 2017 року, по матеріалам кримінального провадження №0000430 призначено судову хімічну експертизу вищевказаних цигарок марки «Dubao Classic Red» та «Dubao Night Blue» з метою встановлення відповідності якості вказаних виробів вимогам національних стандартів.
Враховуючи вищенаведене, просить суд винести ухвалу, якою накласти арешт на вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 », причеп марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 », цигарки марки «Dubao Classic Red» кількістю 927 коробки, цигарки марки «Dubao Night Blue» кількістю 600 коробок визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0000430 з метою подальшого використання їх як доказ протиправної діяльності працівників пункту пропуску «Ужгород» Закарпатської митниці ДФС України та військовослужбовців пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна являється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна, який скасовується у встановленому порядку. Арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації майна; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України. Завданням арешту майна являється запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Настання негативних наслідків за результатами накладення арешту на вказане майно для інших осіб не передбачається.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора та слідчого в підтримку клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на на речові докази у кримінальному провадженні№0000430 з метою забезпечення їх збереження, а саме:
-вантажний автомобіль марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 »;
- причеп марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 »;
- цигарки марки «Dubao Classic Red» кількістю 927 коробки, які 22 листопада 2017 року переміщувались вантажним автомобілем марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » із причепом марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 » через пункт пропуску «Тиса»;
- цигарки марки «Dubao Night Blue» кількістю 600 коробок, які 22 листопада 2017 року переміщувались вантажним автомобілем марки «Iveco» модель «Stralis AT 260 S45Y» реєстраційний номер « НОМЕР_1 » із причепом марки «Krone» модель «ZZ» реєстраційний номер « НОМЕР_2 » через пункт пропуску «Тиса».
Строк дії ухвали установити два місяці з моменту її проголошення.

Виконання ухвали доручити начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону ОСОБА_4 .
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1