печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9907/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000002 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1,2 ст. 205, ч.1,3 ст. 358 КК України

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно офіційних документів є засновником, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ) повідомив про не причетність до фінансово-господарської діяльності підприємства.

Також, встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку товариства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі цінних паперів та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства, засновник та керівник якого повідомив про свою непричетність до фінансово-господарської діяльності, а саме:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ).

В ході проведення огляду руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) встановлено, що грошові кошти на рахунки вказаного підприємства перераховувало ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) за документальне оформлення безтоварних операцій з купівлі цінних паперів, що фактично не мало жодної цінності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ). Отримати у інший спосіб ці документи ніж, як шляхом постановлення судового рішення у органу досудового розслідування не має можливості. Крім того, документи є необхідними для проведення експертного дослідження.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю здійснення виїмки їх оригіналів, що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 )за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі цінних паперів та/або виконання зобов`язань до договорів, всіх наявних документів щодо повернення фінансової допомоги, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами; виписок з ДЕПО-рахунку; платіжних доручень, оборотно-сальдових балансів підприємства з відображенням всіх операцій з цінними паперами за період з 01.01.2014 по теперішній час, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами за весь період взаємовідносин, виписок про операції з цінними паперами, виписок про стан рахунків в цінних паперах, розпоряджень на виконання облікових операцій з цінними паперами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, а також документів, по взаємовідносинах з підприємствами в адресу яких в подальшому здійснювався продаж цінних паперів придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) (договорів, додатків до них, актів прийому передачі цінних паперів, актів виконання зобов`язань, платіжних доручень та інших документів, що підтверджують продаж цінних паперів), протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів, копій статутів підприємства за період взаємовідносин, копій документів що підтверджують право власності або оренди приміщень, які використовуються підприємством, копій ліцензій ІНФОРМАЦІЯ_8 , копій свідоцтв ІНФОРМАЦІЯ_9 про внесення відомостей до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9907/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1