Справа № 761/5509/18
Провадження № 1-кс/761/3864/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0010929 внесеного до ЄРДР 15.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження уповноваженої особи: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0010929 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 , уповноважена на здійснення ліквідації ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , умисно не виконує ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 04.08.2017 (справа №759/11128/17), яка набрала законної сили, або перешкоджає її виконанню.

29.10.2015 року прийнято постанову правління НБУ № 753, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 195 від 29.10.2015, про ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Термін ліквідації банку з 30.10.2015 - 29.10.2017 року.

02.11.2015 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , повноваження ліквідатора передані уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , місцезнаходження уповноваженої особи за адресою: АДРЕСА_2 .

13.10.2017 року, слідчим за № 14918/125/56-2017 на адресу уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 було надіслано вимогу, про надання відомостей відносно співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали реєстрацію та підготовку відповіді адвокату ІНФОРМАЦІЯ_5 , на виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 4.08.2017 року (справа № 759/11128/17).

На зазначену вимогу слідчого, 25.10.2017 року за вихідним номером 1/3465, від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , надійшла відповідь, що запитувана слідчим інформація віднесена до внутрішньої безпеки Банку.

Разом з тим, запитувана у вимозі № 14918/125/56-2017 інформація, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчому не надана.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей відносно співробітників банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали реєстрацію та підготовку відповіді адвокату Данько, на виконання ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 4.08.2017 року (справа № 759/11128/17).

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про яку йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та зробити копії документів, а саме: відомостей з журналів вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких відображено вхідна реєстрація ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 4.08.2017 року (справа № 759/11128/17) та відомості щодо особи співробітника (виконавця) зазначеної ухвали, вихідна реєстрація листа за № 1/3277 від 01.09.2017 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості щодо особи співробітника (виконавця), з метою встановлення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які виконували ухвалу суду (справа № 759/11128/17), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зробити їх копії, що перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.11.2015 року, місцезнаходження уповноваженої особи: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх копій не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки сторона обвинувачення звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.11.2015 року, отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка копій документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

У володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 02.11.2015 року, знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом встановлення та допиту осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.

Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», не є банківською таємницею.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до складу слідчої групи, підтримав внесене клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває на посаді провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 та є ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості щодо особи співробітника (виконавця) зазначеної ухвали, вихідна реєстрація листа за № 1/3277 від 01.09.2017 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відомості щодо особи співробітника (виконавця), з метою встановлення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » які виконували ухвалу суду (справа № 759/11128/17), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в частині вилучення вказаних документів клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ задовольнити частково.

Зобов`язати Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: журнал вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому відображено вхідна реєстрація ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.08.2017р. по справі № 759/11128/17.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.03.2018 року.

Роз`яснити Уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: