Справа № 487/3290/17
Провадження № 1-кс/487/1402/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(про накладення арешту)
29.09.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановив:
28 вересня 2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0002011 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення обшуку та огляду за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1, а саме:

1. Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами щодо транспортних засобів, прізвищ водіїв та постачальників на 7 арк.

2. Зошит «Мрії збуваються» з рукописними записами

3. Блокнот з назвою «Ukrrichflot natural logistics» з рукописними записами.

4. Товарно-транспортні накладні №№ 1-136 ТОВ «Ай стіл» всього на 136 арк.

5. Накладні, які починаються надписом «для ООО «Ай стил в счет ООО МММ-Металл» для вивезення водним транспортом у Турция» з актом про походження металобрухту в копіях всього на 22 арк.

6. Акт виконаних робіт, який починається текстом «Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий АКТ о том что в период с 20.07.2017 по 24.07.2017 производились следующие работы: погрузка лома черных металлов на автотранспорте…» на 1 арк.

7. Товарно-транспортні накладні (не заповнені) з наявними відтисками печаток ТОВ «Ай стіл» - всього на 15 арк.

8. Сертифікати якості: «найменування постачальника ТОВ «МММ-Метал», вантажоодержувач ТОВ «Ай стіл», які не заповнені з наявними відтисками печатки ТОВ «Ай стіл» - всього на 5 арк.

В адміністративних будівлях філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» вилучено:

9. Журнал з рукописними записами ТОВ «Віктор енд Віктор» щодо обліку металобрухту ТОВ «Віктор енд Віктор»

10. Журнал з рукописними записами ТОВ «Ай стіл» щодо обліку металобрухту.

11. Журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту на територію об`єкту (транспорт з металобрухтом)

12. Заявки ТОВ «Ай стіл» директору Миколаївській філії «Миколаївський річковий порт» щодо дозволу вїзду машин на 5 арк.

13. Копії заявок ТОВ «Ай стіл» щодо видачі перепусток співвробітнкам ТОВ «Ай стіл» на 2-х арк..

14. Журнал видачі тимчасових перепусток філії «Миколаївський річковий порт»

15. Журнал разових перепусток з 27.07 по 14.09.17 на 48 арк.

16. Журнал разових перепусток з 29.03.2017 на 48 арк.

17. Журнал обліку входу/виходу ж/д вагонів на 48 арк.

18. Журнал разових пропусків з 03.06.2017 на 48 арк.

19. Копія договору про надання послуг по перевалці вантажу № 16-12-16 від 22.12.2016 з додатком на 5 арк.

20. два корпуса бронебійних снарядів, які не містять вибухової речовини та підривачів

Клопотання мотивоване тим, що зазначені речі є предметом кримінального правопорушення та має доказове значення по вказаному кримінальному провадженню.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, матеріали, якими слідчий мотивував його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Із вказаних матеріалів вбачається, що у провадженні Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесено до ЄРДР за №0002011 із попередньою правовою кваліфікацією за ст.. 364-1 частиною 1 КК України.

Суть кримінального провадження полягає в тому, що службовими особами юридичної особи приватного права ТОВ «Віктор енд Віктор ко ЛТД», ТОВ «Айстіл» та ТОВ «ЮГ Містраль» здійснюється накопичення брухту чорних та кольорових металів на території філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» за адресою: м. Миколаїв, вул. Проектна, 1, з метою подальшого експорту залізничним та судноплавним шляхом. Посадовими особами зазначених підприємств з метою ухилення від сплати обов`язкових митних платежів подають документи від підприємства (експортера) з ознаками фіктивності з підробленими документами про походження металобрухту, який нібито придбано у підприємств які фактично його не реалізовували.

В ході досудового розслідування, під час виконання доручення працівниками УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ, з метою проведення огляду місця події де здійснюють накопичення брухту чорних та кольорових металів вищевказані підприємства, було надано запит до філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт». Однак відповіді на теперішній час досі не отримано.

22.09.2017 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою м. Миколаїв, вул. Проектна, 1, в приміщенні де здійснює господарську діяльність ТОВ «Ай стіл» виявлено та вилучено:

1) Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами щодо транспортних засобів, прізвищ водіїв та постачальників на 7 арк.

2) Зошит «Мрії збуваються» з рукописними записами

3) Блокнот з назвою «Ukrrichflot natural logistics» з рукописними записами.

4) Товарно-транспортні накладні №№ 1-136 ТОВ «Ай стіл» всього на 136 арк.

5) Накладні, які починаються надписом «для ООО «Ай стил в счет ООО МММ-Металл» для вивезення водним транспортом у Турция» з актом про походження металобрухту в копіях всього на 22 арк.

6) Акт виконаних робіт, який починається текстом «Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий АКТ о том что в период с 20.07.2017 по 24.07.2017 производились следующие работы: погрузка лома черных металлов на автотранспорте…» на 1 арк.

7) Товарно-транспортні накладні (не заповнені) з наявними відтисками печаток ТОВ «Ай стіл» - всього на 15 арк.

8) Сертифікати якості: «найменування постачальника ТОВ «МММ-Метал», вантажоодержувач ТОВ «Ай стіл», які не заповнені з наявними відтисками печатки ТОВ «Ай стіл» - всього на 5 арк.

В адміністративних будівлях філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» вилучено:

9) Журнал з рукописними записами ТОВ «Віктор енд Віктор» щодо обліку металобрухту ТОВ «Віктор енд Віктор»

10) Журнал з рукописними записами ТОВ «Ай стіл» щодо обліку металобрухту.

11) Журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту на територію об`єкту (транспорт з металобрухтом)

12) Заявки ТОВ «Ай стіл» директору Миколаївській філії «Миколаївський річковий порт» щодо дозволу вїзду машин на 5 арк.

13) Копії заявок ТОВ «Ай стіл» щодо видачі перепусток співвробітнкам ТОВ «Ай стіл» на 2-х арк..

14) Журнал видачі тимчасових перепусток філії «Миколаївський річковий порт»

15) Журнал разових перепусток з 27.07 по 14.09.17 на 48 арк.

16) Журнал разових перепусток з 29.03.2017 на 48 арк.

17) Журнал обліку входу/виходу ж/д вагонів на 48 арк.

18) Журнал разових пропусків з 03.06.2017 на 48 арк.

19) Копія договору про надання послуг по перевалці вантажу № 16-12-16 від 22.12.2016 з додатком на 5 арк.

Також під час проведення огляду накопиченого металобрухту, (накопичений ТОВ «Ай стіл») було виявлено та вилучено два корпуса бронебійних снарядів, які не містять вибухової речовини та підривачів.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України, слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна повинен подати клопотання про арешт тимчасового вилученого майна.

Згідно п.3 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно, що є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст.170 КПК України Передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна, зацікавленими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 132, 170-172 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Застосувати, в рамках кримінального провадження з проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002011, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна на тимчасово вилучене майно у ході проведеного 22.09.2017 року санкціонованого обшуку за адресою м.Миколаїв, вул. Проектна, 1, а саме:

1) Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами щодо транспортних засобів, прізвищ водіїв та постачальників на 7 арк.

2) Зошит «Мрії збуваються» з рукописними записами

3) Блокнот з назвою «Ukrrichflot natural logistics» з рукописними записами.

4) Товарно-транспортні накладні №№ 1-136 ТОВ «Ай стіл» всього на 136 арк.

5) Накладні, які починаються надписом «для ООО «Ай стил в счет ООО МММ-Металл» для вивезення водним транспортом у Турция» з актом про походження металобрухту в копіях всього на 22 арк.

6) Акт виконаних робіт, який починається текстом «Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий АКТ о том что в период с 20.07.2017 по 24.07.2017 производились следующие работы: погрузка лома черных металлов на автотранспорте…» на 1 арк.

7) Товарно-транспортні накладні (не заповнені) з наявними відтисками печаток ТОВ «Ай стіл» - всього на 15 арк.

8) Сертифікати якості: «найменування постачальника ТОВ «МММ-Метал», вантажоодержувач ТОВ «Ай стіл», які не заповнені з наявними відтисками печатки ТОВ «Ай стіл» - всього на 5 арк.

В адміністративних будівлях філії ПАТ «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» вилучено:

9) Журнал з рукописними записами ТОВ «Віктор енд Віктор» щодо обліку металобрухту ТОВ «Віктор енд Віктор»

10) Журнал з рукописними записами ТОВ «Ай стіл» щодо обліку металобрухту.

11) Журнал обліку в`їзду/виїзду автомобільного транспорту на територію об`єкту (транспорт з металобрухтом)

12) Заявки ТОВ «Ай стіл» директору Миколаївській філії «Миколаївський річковий порт» щодо дозволу вїзду машин на 5 арк.

13) Копії заявок ТОВ «Ай стіл» щодо видачі перепусток співвробітнкам ТОВ «Ай стіл» на 2-х арк.

14) Журнал видачі тимчасових перепусток філії «Миколаївський річковий порт»

15) Журнал разових перепусток з 27.07 по 14.09.17 на 48 арк.

16) Журнал разових перепусток з 29.03.2017 на 48 арк.

17) Журнал обліку входу/виходу ж/д вагонів на 48 арк.

18) Журнал разових пропусків з 03.06.2017 на 48 арк.

19) Копія договору про надання послуг по перевалці вантажу № 16-12-16 від 22.12.2016 з додатком на 5 арк.

20) Два корпуса бронебійних снарядів, які не містять вибухової речовини та підривачів.

Визначити місцем зберігання майна - територію Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до пункту 9 частини 1 статті 309 Кримінального процесуального кодексу України.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5