Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/4872/17
1-кс/279/1508/17

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що на протязі листопада 2017 року невстановлена особа, яка представилась працівником виконавчої служби м. Харків, в ході телефонної розмови, використовуючи абонентський номер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 5460 грн., який останній перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 своїми діями матеріальної шкоди на вказану суму.
07.11.2017 зранку на його мобільний зателефонувала невідома жінка з номеру НОМЕР_6 , яка представилась начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків ОСОБА_8 , та сказала йому, що вона готова перерахувати грошові кошти але він має заплатити за податок в сумі 8,5% від суми, а саме 900 грн., на що він погодився, а вона йому сказала, для того щоб з`ясувати куди платити гроші, то йому потрібно зателефонувати державному виконавцю. Після чого він зателефонував державному виконавцю Щербині на номер НОМЕР_1 та він йому сказав номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та сказав що це картка його працівниці, і сказав, щоб він перерахував грошові кошти, а він їх зніме та передасть куди потрібно. Цього ж дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в банку по АДРЕСА_2 перерахував на зазначену картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 910 грн. (копію чеку додаю).
08.11.2017 зранку до нього зателефонувала жінка, яка начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків ОСОБА_8 , з номеру НОМЕР_6 , яка сказала, що добре що він заплатив податок, але потрібно ще оплатити страховку за грошовий переказ в сумі 1500 грн., та сказала щоб він зателефонував по даному питанню виконавцю. Після чого він зателефонував ОСОБА_9 , який сказав, щоб він перерахував дані гроші на той же самий рахунок, що він і зробив.
10.11.2017 до нього зателефонувала з номеру НОМЕР_6 жінка, яка представлялась начальником відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків ОСОБА_8 , та сказала що до неї приїхала податкова, і після того як вони уїдуть вона відразу перерахує йому мої грошові кошти. Після чого до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 , який представився інспектором Державної фіскальної служби ОСОБА_10 , і сказав, що в його справі не вистачає одного документу, і поки його не буде грошові кошти не перерахують, і сказав, що потрібне свідоцтво про надання державної пільги. Після чого він знову зателефонував ОСОБА_9 , який йому сказав, що піде розбереться. Після чого він йому передзвонив та сказав, що це свідоцтво видається податковою, і воно коштує 1820 грн., і сказав щоб він знову перерахував вказані гроші на ту ж саму карточку. Після чого він пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Овруч та через термінал самообслуговування на ту ж саму картку перерахував грошові кошти в сумі 1820 грн.
13.11.2017 по проханням вищевказаних осіб в телефонній розмові, він таким же самим шляхом через термінал самообслуговування в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 1220 грн. на ту саму картку. Після цього до нього зателефонувала ОСОБА_11 , якій він дав номер своєї банківської картки і вона йому сказала, що на його картку перекинуть грошові кошти і на протязі 3-х днів він отримає свої гроші.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 5460 грн., були перераховані на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості провести необхідні експертні дослідження та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, так як іншими способами неможливо отримати інформацію про відсутність, або наявність фактів і обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню у слідства виникла необхідність у вилученні оригіналів документів так як відомості, що містяться у вказаних документах, будуть використані як докази, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, які іншим способом неможливо отримати.
Враховуючи те, що наявні підстави вважати, що існуєреальна загроза зміни, або закриття рахунку власником рахунку, тому вважаю за необхідне, з метою збереження доказів, розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 а саме:
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 , договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінал самообслуговування або в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 25.10.2017 по 14.11.2017;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , термінали самообслуговування або" в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався ІНФОРМАЦІЯ_2 » першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період 25.10.2017 по 14.11.2017.
Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_13 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
копія згідно оригіналу