ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9582/2017
УХВАЛА
09 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000716 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09 вересня 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000716 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23.08.2013 до Криничанського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_3 про те, що в період з 21.07.2013 року по 20.08.2013 року працівники КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Кринички Криничанського району Дніпропетровської області шахрайським шляхом з кредитної картки ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами останнього на суму 5550 гривень

За даним фактом Криничанським РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості за №0000716 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вищевказане кримінальне провадження передано за підслідністю до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчий звертався з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розкриття банківської таємниці, за результатами розгляду якого слідчим суддею Криничанського районного суду Дніпропетровської області винесено ухвалу та надано дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Однак в ході тимчасового доступу до речей та документів не отримано всіх необхідних документів для встановлення істини про справі та документів необхідних для призначення судово-економічної експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_1 , а саме:

Наказ на призначення на посаду та посадову інструкцію представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_4 ;

Належним чином завірені копії позовних заяв про стягнення заборгованості з ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 ;

Інормацію про те, чи відкривалися виконавчі провадження щодо стягнення з ОСОБА_3 заборгованості по кредиту.

за кредитом та рішень судів за результатами їх розгляду.

Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами

Положення про кредитування фізичних осіб;

Діючі правила та інструкції надання банківських послуг

Договору №б/н від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_3 .

Кредитної справи ОСОБА_3 по договору №б/н від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_3 .

Виписки банку по картці № НОМЕР_2 за період 11.07.2008 по теперішній час з первинними документами

Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів;

Розширений розрахунок заборгованості за кредитним договором №б/н від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_3 .

Умови надання картки «Gold Card», Розрахунов щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів;

Виписки банку по картковому рахунку № НОМЕР_3 за весь час користування.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 22.08.2013року за № 0000716 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

Наказ на призначення на посаду та посадову інструкцію представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_4 ;

Належним чином завірені копії позовних заяв про стягнення заборгованості з ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_1 та рішення судів за результатами їх розгляду;

Інформацію про те, чи відкривалися виконавчі провадження щодо стягнення з ОСОБА_3 заборгованості по кредиту;

Інструкцію про проведення розрахунково-касових операцій з фізичними особами;

Положення про кредитування фізичних осіб;

Діючі правила та інструкції надання банківських послуг;

Договору №б/н від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_3 .

Кредитної справи ОСОБА_3 по договору №б/н від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_3 .

Виписки банку по картці № НОМЕР_2 за період 11.07.2008 по теперішній час з первинними документами

Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів;

Розширений розрахунок заборгованості за кредитним договором №б/н від 11.07.2008 на ім`я ОСОБА_3 .

Умови надання картки «Gold Card», Розрахунок щомісячних платежів за користування кредитом та сплаті процентів та інших платежів;

Виписки банку по картковому рахунку № НОМЕР_3 за весь час користування.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000716 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1