Провадження № 1-кс/200/1698/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2018 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, що погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів та додатків до них за 2017 рік, додаткових угод за 2017 рік, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об`єкти пропуску, штатних розписів за 2017 рік, реєстраційних документів, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період з 2017 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064.

Згідно з матеріалами клопотання, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців Дніпропетровської області, діючи умисно, з метою здійснення торгових та фінансово-господарських операцій на тимчасово окупованих територіях, достовірно усвідомлюючи при цьому, що частина від реалізованої продукції (товарів, грошових коштів) надходить представникам терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» для сприяння їх терористичної діяльності та прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, організатори вищевказаної протиправної схеми, з метою прикриття, унеможливлення документування правоохоронними органами незаконної діяльності та подальшого ухилення від кримінальної відповідальності, використовують мешканця тимчасово не підконтрольній державній владі України території Донецької області, а саме: мешканця м. Донецьк, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та мешканця м. Дніпра, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у якості посадових осіб всіх вищевказаних підприємств. За підписання установчих, організаційно-розпорядчих та фінансово господарських документів організатори систематично надають фіктивним посадовим особам готівкові кошти на не підконтрольних державній владі України територіях Донецької області.

Також встановлено, що організатори протиправної схеми здійснюють загальне керівництво іншими учасниками, які відповідальні за реєстрацію нових фіктивних підприємств та відкриття банківських рахунків в банківських установах, координують діяльність її окремих ланок, розподіляють злочинні доходи між учасниками групи, надають дозвіл на впровадження у протиправний механізм нових фінансових схем.

За оперативними даними, члени даного злочинного угрупування спеціалізуються на надані послуг з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, від реально діючих підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій з поставки товарів, робіт та послуг.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) мають господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_10 ).

Тому, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ) володіє документами, які підтверджують наявність господарських відносин між останнім та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), а саме: договорів та додатків до них,додаткових угод, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об`єкти пропуску, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за період з 2016 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані при отриманні зазначених документів, мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на проведення тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000064 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.08.2017 року, на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення, копіювання та здійснення їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів та додатків до них за 2017 рік, додаткових угод за 2017 рік, довідок про вартість товарів (робіт, послуг), податкових накладних, актів приймання-передачі товарів/робіт (в т.ч. КБ-2в), товарно-транспортних накладних, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації, довіреностей, книг складського обліку, актів звірок, реєстрів отриманих податкових накладних, даних аналітичного обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, документи, що підтверджують проходження товарів через об`єкти пропуску, штатних розписів за 2017 рік, реєстраційних документів, журналів інструктажу по техніці безпеки, документи по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період з 2017 року по теперішній час, інших документів ведення і зберігання яких покладено на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1