ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/256/18
Провадження № 1-кс/210/310/18
У Х В А Л А
іменем України
"12" березня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області при секретарі судового засідання ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання директора ТОВ «Трейдін ЛТД» ОСОБА_2 про скасування арешту, -

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання директора ТОВ «Трейдін ЛТД» ОСОБА_2 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2017 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 01.03.2018 року накладено арешт на розрахункові рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк», код фінансової установи 300528 (м. Дніпро, вул. Шевченко, 53) Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдін ЛТД» (), гривневий рахунок № НОМЕР_1 , доларовий рахунок № НОМЕР_1 та євро рахунок № НОМЕР_1 .

Заявник у клопотанні зазначає, що потреба в подальшому застосуванні арешту майна відпала та просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти. Крім того, накладаючи арешт на розрахункові рахунки, не прийнято до уваги, що дана процесуальні дія завдасть шкоду підприємству ТОВ «Трейдін ЛТД», оскільки, останнє здійснює діяльність з оптового продажу овочів та фруктів, які будуть знищені як продукти, які швидко псуються. Накладання арешту на розрахункові рахунки в установі банку перешкоджає здійснювати, зокрема, таможні платежі, що призведе до заборони пропуску на таможену територію України.
Заявник у судовому засіданні присутній не був, подав через канцелярію заяву про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі та просить скасувати арешт.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином.
Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

За вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без учасників процесу, які були повідомлені належним чином про день та час судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейдін ЛТД», особою, яка має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи-підприємця є ОСОБА_2 .
Таким чином, ОСОБА_2 є повноважною особою вказаного товариства, чиє майно було арештовано і є суб`єктом подання клопотання про скасування арешту майна.
Встановлено, що Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 01.03.2018 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та накладено арешт на розрахункові рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» код фінансової установи 300528 (м. Дніпро, вул. Шевченко, 53) - ТОВ «ТРЕЙДІН ЛТД» (): гривневий рахунок № НОМЕР_1 , доларовий рахунок № НОМЕР_1 та євро рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України встановлено, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому, як убачається з наданих матеріалів клопотання, у кримінальному провадженні №0001477 жодну особу не повідомлено про підозру. У зв`язку з цим арешт не може бути застосований з метою можливої конфіскації майна, оскільки конфіскація як вид покарання, визначений ст.59 КК України, та передбачений санкцією ст.364 ч.2 КК України, може бути застосований лише стосовно майна конкретної особи засудженого, проте в даному кримінальному провадженні арешт накладено на майно, яке перебуває у власності ТОВ «ТРЕЙДІН ЛТД», посадові особи якого не мають жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим не доведено, що майно, на яке накладено арешт грошові кошти на банківському рахунку, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, як це визначено ст.98 КПК України. Не підтверджено також, що грошові кошти набуті протиправним шляхом.

Грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, відкритому в АТ «ОТП Банк» код фінансової установи 300528 (м. Дніпро, вул. Шевченко, 53) - ТОВ «ТРЕЙДІН ЛТД» (): гривневий рахунок № НОМЕР_1 , доларовий рахунок № НОМЕР_1 та євро рахунок № НОМЕР_1 , перебувають під арештом, що порушує і обмежує законні основоположні конституційні права щодо безперешкодної господарської діяльності вказаного товариства.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.
Відповідно до ст.ст. 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише тимчасово та на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
При цьому, згідно п. 11 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 за № 223-559/0/4-13, в ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк її дії (ухвали) дії, враховуючи, що для запобіжних заходів, арешту майна цей строк є пропорційним строку досудового розслідування - два місяці. Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосується.

Зважаючи на доводи заявника, керуючись принципами диспозитивності та змагальності сторін, слідчий суддя приходить до висновку, що в застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна ТОВ «ТРЕЙДІН ЛТД» відпала потреба.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 170,174,179 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання директора ТОВ «Трейдін ЛТД» ОСОБА_2 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 01.03.2018 року, а саме:
на розрахункові рахунки, відкриті в АТ «ОТП Банк» код фінансової установи 300528 (м. Дніпро, вул. Шевченко, 53) - ТОВ «ТРЕЙДІН ЛТД» (): гривневий рахунок № НОМЕР_1 , доларовий рахунок № НОМЕР_1 та євро рахунок № НОМЕР_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4