Справа № 569/4636/18
УХВАЛА

21 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернулась до суду з клопотанням, погодженому прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи іншим суб`єктам господарювання; Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити.

З клопотання слідує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий вказує, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн., однак вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом. Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань.

Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав.

Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до заяви, попередні керівники компаній ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам, а також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Таким чином, на сьогоднішній день продовжуються вчинятися дії щодо виведення майна із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів, оскільки вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок та судових експертиз.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення, необхідна для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю отримати їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме первинних документів щодо передачі основних засобів (майнові комплекси, виробничі об`єкти нерухомості, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі), які передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 чи іншим суб`єктам господарювання, з можливістю ознайомлення з вказаними документами та отримання їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1