Справа № 538/111/18
Провадження № 1-кс/549/49/18
УХВАЛА
27 лютого 2018 року смт.Чорнухи

Слідчий суддя Чорнухинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання погоджене з прокурором Лохвицького відділу лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000891 від 23.11.2016 р. про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

23 листопада 2016 року Лохвицьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області було розпочато кримінальне провадження №0000891 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 23.11.2016 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами мешканця с.Корсунівка Лохвицького району Полтавської області ОСОБА_5 в сумі 10 000 грн.

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовував тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що 23.11.2016 невстановлена особа зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_5 про те, що необхідно провести деякі операції з його карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для удосконалення її безпеки, повідомивши при цьому останні вісім цифр катрвового рахунку. Через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілого прийшли СМС повідомлення про те, що з його картки для виплат перераховано кошти в сумі 10 000 грн на невідомий рахунок.

Оскільки інформація щодо руху по картковому рахунку ОСОБА_5 грошових коштів, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання з мотивів, аналогічних викладених у ньому, прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

Беручи до уваги, що існує реальна загроза знищення фотозйомки та відеозапису з банкоматів в зв`язку з обмеженим терміном їх зберігання, тому в силу ч. 2 ст.163 КПК України таке клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінальногопровадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 23.11.2016 вбачається, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілому невстановлена слідством особа, яка представилася співробітником служби безпеки банку, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 000 грн., які знаходилися на його картковому рахунку № НОМЕР_2 «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо руху коштів по ній, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретної особи та корисливого характеру її дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей в період часу з 23.11.2016 по 23.12.2016.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

1.Клопотання слідчого слідчого відділу Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання задовольнити.

2.Надати групі слідчих Лохвицького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , зобов`язавши уповноважених осіб цього банку повну роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою по клієнтам, дати можливість ознайомитися з ними та вилучити у друкованому й електронному вигляді за період часу з 23.11.2016 по 23.12.2016.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 26 березня 2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1