У Х В А Л А

24 жовтня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ УСБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Встановлено, що впродовж 2016-2017 років житель Рівненської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, неодноразово здійснював замовлення через Інтернет та подальше отримання через мережу експрес-доставки ТОВ «Нова пошта» оптових партій контрабандно ввезених в Україну психотропних речовин з метою організації подальшого їх збуту на території м. Вараш Рівненської області із використанням так званого «безконтактного» механізму, який полягав у наступному.

Придбані у вищевказаний спосіб психотропні речовини ОСОБА_4 особисто та інші залучені ним особи з метою запобігання виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами розфасовували у поліетиленові пакетики та розміщували у тайниках, облаштованих у під`їздах багатоквартирних житлових будинків у м. Вараш, тим самим, заздалегідь готуючи їх до збуту. У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, шляхом відправки текстових повідомлень здійснював у вказаний період часу розповсюдження «прайс-листу» з переліком психотропних речовин та їх вартості так званим «покупцям», після чого приймав від останніх замовлення на їх придбання. Після отримання від замовника грошових коштів за придбану партію психотропних речовин, ОСОБА_4 повідомляв координати місця, де знаходився заздалегідь підготовлений тайник із закладкою.

Водночас, ОСОБА_4 та його спільниками були встановлені чіткі правила поведінки, використовувались обумовлені раніше заходи конспірації з метою недопущення витоку інформації про протиправну діяльність останніх стороннім особам. Як наслідок, збут зазначених психотропних речовин здійснювався виключно, так званим «постійним клієнтам», а іншим особам, які не включені до вказаного списку психотропні речовини не реалізовувалися.

Зокрема, на початку серпня 2017 року невстановлена слідством особа, діючи згідно з визначеною їй роллю, відправила з м. Києва через установу поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта» поштове відправлення, у якій містилися замовлені ОСОБА_4 психотропні речовини вагою близько 100 грам, та яка адресувалася останньому у населений пункт за місцем його проживання.

Згідно з висновком експерта УНДІ СТСЕ СБ України від 04.08.2017 № 158/8, вилучені із вказаного відправлення порошкоподібні речовини помаранчевого та зеленого кольорів масою 0,04780 грама, містять у своєму складі PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) загальною масою 0,4419 грама та концентрація PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) у зазначених речовинах становить 92,5% та 92,4% відповідно.

Відповідно до списку 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно з Таблицею № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «PVP», вагою понад 15 грам є особливо великим розміром.

Надалі, ОСОБА_4 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій та усі їх суспільно-небезпечні наслідки, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, отримав 05.08.2017 у відділенні № 1 м. Вараш Рівненської області зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого на транспортному засобі марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, перевіз її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи з метою збуту зазначених психотропних речовин, у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, після чого деякі з них помістив у схованках різних під`їздів багатоквартирних житлових будинків м. Вараш Рівненської області для реалізації із використанням механізму «безконтактного» збуту. Інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Енергетик, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Вараш, вул. Правика, буд. 4.

Діючи у такий спосіб, упродовж 05-11.08.2017 ОСОБА_4 , після отримання на рахунок ПАТ КБ «Приватбанк» грошових коштів, незаконно збув психотропні речовини жителям м. Вараш Рівненської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим особам.

У подальшому, 13.08.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення зазначених кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами у їх сукупності.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000034 ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжким злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить ? житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування є всі достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , щодо якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави, будучи обізнаний про звернення стороною обвинувачення до слідчого судді з даним клопотанням та усвідомлюючи тяжкість покарання за злочини у вчиненні яких він підозрюється, а також з метою уникнення покарання, в даному випадку конфіскації майна, буде мати час і змогу вчиняти дії, спрямовані на унеможливлення накладення арешту на належне йому майно шляхом його відчуження третім особам, що не буде відповідати завданням кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити та розглянути його без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 , його захисників, інших власників даного майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СВ УСБ України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 07.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 ч. 3 ст. 307 КК України.

13.08.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належить ? житлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення можливої конфіскації майна.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на - ? житлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та яке належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , заборонивши підозрюваному будь-яким чином розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1