№ 207/2716/17
№ 1-кс/207/720/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на доступ та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за кримінальним провадженням № 0001308 ,

В С Т А Н О В И В

18 вересня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те , що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 діючи умисно , за попередньою змовою , з посадовими особами різноманітних приватних підприємств , здійснили привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування на банківські рахунки приватних підприємств за виконання робіт та надання послуг , які фактично не проводилися та не надавалися , чим завдали ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди .

2 жовтня 2017 року до ЧЧ Південного ВП КВП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого МРВ №4 УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_5 про те , що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , юридична адреса : АДРЕСА_1 достовірно знаючи, що роботи (послуги) по договорам підряду №25-16 від 19 листопада 2016 року , №26-16 від 19 листопада 2016 року, №21-16 від 9 грудня 2016 року, №17-16 від 23 листопада 2016 року, №19-12/01 від 26 грудня 2016 року, №5845 від 8 грудня 2016 року не виконані, діючи умисно, протиправно, протягом грудня 2016 року, склали та підписали офіційні документи - акти приймання виконаних робіт (послуг), до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних робіт.

3 жовтня 2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень в порядку ст.217 КПК України об`єднані прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ..

Під час досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року №1091 затверджена Державна цільова екологічна програма приведення в безпечний стан уранових об`єктів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року №434 затверджений Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на приведення в безпечний стан уранових об`єктів.

Протягом грудня 2016 року на виконання державної цільової програми службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд наступних договорів підряду:

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договір підряду №25-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі складання проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По договору підряду №25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складені акт здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт №2 від 26 грудня 2016 року на суму 35 006,98 гривень та акт здачі - приймання виконаних вишукувальних робіт №2/1 від 27 грудня 2016 року на суму 473 033,51 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 508 040,49 гривень;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договір підряду №26-16 від 19 листопада 2016 року на виконання робіт зі здійснення першочергових заходів з поточного ремонту покриття хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По договору підряду №26-16 від 19 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складені акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2016 року на суму 328 800 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 року на суму 101 064 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 429 864 гривень;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договір підряду №21-16 від 9 грудня 2016 року на виконання робіт з поточного ремонту лабораторії. По договору підряду №21-16 від 9 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складені акт приймання виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2016 року на суму 168 391,20 гривень та акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2016 року на суму 30 567,60 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 198 958,80 гривень;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), договір підряду №17-16 від 23 листопада 2016 року на виконання робіт з технічного огляду систем вентиляції, водо та теплопостачання в лабораторії. По договору підряду №17-16 від 23 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складені акт надання послуг №37 від 27 грудня 2016 року на суму 75 988 гривень та акт надання послуг №3 від 28 листопада 2016 року на суму 75 012 гривень, на підставі яких на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 151 000 гривень;

- підрядник ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), договір підряду №19-12/01 від 26 грудня 2016 року на виконання робіт з позначення та демаркації хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По договору підряду №19-12/01 від 26 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 складений акт виконаних робіт №1 від 27 грудня 2016 року на суму 189 650 гривень, на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 189 650 гривень;

- підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), договір підряду №584Б від 8 грудня 2016 року на виконання робіт з виготовлення технічної документації із землеустрою на хвостосховища « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По договору підряду №5845 від 8 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) складений акт прийому - здачі виконаних робіт №1 від 20 грудня 2016 року на суму 394 000 гривень, на підставі якого на р/р підрядника були перераховані бюджетні кошти у сумі 394 000 гривень.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування шляхом проведення слідчих та розшукових дії встановлено, що фактично роботи та послуги по договорам підряду №25-16 від 19 листопада 2016 року, №26-16 від 19 листопада 2016 року, №21-16 від 9 грудня 2016 року, №17-16 від 23 листопада 2016 року, №19-12/01 від 26 грудня 2016 року, №5845 від 8 грудня 2016 року, укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання на теперішній час взагалі не виконані, однак їх вартість у грудні 2016 року безпідставно відшкодована підрядникам у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які стосуються взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 .

3 жовтня 2017 року слідчий Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу тимчасовий на доступ та вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

- оригінали усіх наявних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 (з усіма наявними додатками), укладених з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, актів здачі приймання послуг, актів виконаних робіт, квитанції про сплату рахунків по всім укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінал актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, актів форми №КБ-3 по всім укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінал листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали локальних кошторисів по всім укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінали проектно-кошторисної документації по укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінали договорів на здійснення технічного нагляду по укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінали усіх дозволів форми №П4 на в`їзд автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали усіх списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 на вхід та вихід, а також в`їзд та виїзд на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали усіх перепусток, виданих працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 на вхід та вихід, а також в`їзд та виїзд на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінал проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виготовлена на виконання умов договору №25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в зв`язку із реєстрацією майнових прав на земельну ділянку, яка виготовлена на виконання умов договору №584Б від 8 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копію журналу реєстрації наказів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії правовстановлюючих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали кримінального провадження , клопотання , вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до документів та тимчасове вилучення оригіналів документів , оскільки кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 366 КК України 2001 року та тимчасове вилучення документів необхідно для проведення почеркознавчої експертизи і є достатні підстави вважати , що документи є предметом кримінального правопорушення .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати старшому слідчому Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл тимчасовий на доступ та тимчасове вилучення належним чином завірених копій та оригіналів документів , які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

- оригінали усіх наявних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 (з усіма наявними додатками), укладених з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали платіжних доручень, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків фактур, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, актів здачі приймання послуг, актів виконаних робіт, квитанції про сплату рахунків по всім укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінал актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, актів форми №КБ-3 по всім укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінал листування між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали локальних кошторисів по всім укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінали проектно-кошторисної документації по укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінали договорів на здійснення технічного нагляду по укладеним договорам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 ;

- оригінали усіх дозволів форми №П4 на в`їзд автотранспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали усіх списків працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 на вхід та вихід, а також в`їзд та виїзд на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінали усіх перепусток, виданих працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 на вхід та вихід, а також в`їзд та виїзд на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- оригінал проектної вишукувальної документації щодо ліквідації аварійної ситуації та здійснення протиерозійних робіт на хвостосховищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка виготовлена на виконання умов договору №25-16 від 19 листопада 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в зв`язку із реєстрацією майнових прав на земельну ділянку, яка виготовлена на виконання умов договору №584Б від 8 грудня 2016 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копію журналу реєстрації наказів по ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2016 року по теперішній час;

- копії правовстановлюючих документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення , тобто до 3 листопада 2017 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1