Справа № 761/1724/18
Провадження № 1-кс/761/1448/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000122 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з грудня 2014 року по березень 2017 року ОСОБА_5 працюючи начальником відділу контролю правильності призначення пенсій в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в приміщенні каб. 116, що по АДРЕСА_1 , використовувала свій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 логін та пароль для входу до електронної бази ІНФОРМАЦІЯ_2 . До зазначеної бази ОСОБА_5 було внесено завідомо неправдиві відомості про електронну пенсійну справу де зазначено анкетні дані її брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та реквізити його банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 відкритий в Філії НОМЕР_2 Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), код НОМЕР_4 .
В подальшому ОСОБА_5 , у період з грудня 2014 року по березень 2017 року, перебуваючи у вищевказаному місці, за допомогою робочого комп`ютера, незаконно, діючи з метою особистого збагачення, в електронній базі ІНФОРМАЦІЯ_2 формувала та відправляла на виплату розрахунок по виплаті пенсії на ім`я її брата ОСОБА_8 , по раніше введеній електронній пенсійній справі із недостовірними відомостями.
Не будучи обізнаними про дії ОСОБА_5 , яка була відповідальною за виявлення фактів введення недостовірних відомостей до бази ІНФОРМАЦІЯ_2 , та звіряння електронних справ із паперовими справами, керівництво управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян ІНФОРМАЦІЯ_1 підтверджувало у вказаній базі направлені ОСОБА_5 розрахунки на виплату пенсій, серед яких і розрахунки по справі ОСОБА_8 , та як наслідок на рахунок останнього № НОМЕР_1 перераховувались кошти згідно розрахунку в якості пенсійного забезпечення.
ОСОБА_5 маючи доступ до рахунку ОСОБА_9 , використовуючи кредитну картку та пін-код останнього через банкомат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , отримувала кошти, які поступали із ГУ ПФ України в м. Києві, які використовувала на власний розсуд.
Всього в період з грудня 2014 року по березень 2017 року ОСОБА_5 незаконно направила на виплату та отримала по підробленій нею електронній пенсійні справі з рахунку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 відкритого в Філії 10026 Головного управління по м. Києву та Київській обл. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), код НОМЕР_4 кошти в сумі близько 1 700 000 грн., які використала на власний розсуд.
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні договору про відкриття рахунку №№ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , заявки на отримання пін-коду та картки, розписки про отримання останніх, а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, з метою встановлення точної суми спричиненої шкоди, дати, часу та місця заволодіння коштами, та інших відомостей,що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Вказані документи містяться у Філії-Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (або оперативним підрозділам за його дорученням) на тимчасовий доступ до документів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) з можливістю їх вилучення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) (код НОМЕР_4 ), а саме:

- належним чином завірену роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 (та інших, які відкривались для обслуговування вказаного клієнта) за період часу з 01.12.2014 по 01.01.2017 з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, відомостей про зняття готівки із зазначенням банкомата в друкованому та електронному вигляді;

- договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), заяви на отримання банківських карток та пін-коду із розписками про їх отримання, анкети клієнта та інших документів, що складались у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням вказаного рахунку.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 22.02.2018 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя