н/п 1-кс/490/16/2018
УХВАЛА
03 січня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
Учасники судового провадження:
в с т а н о в и л а:
Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.
Як передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно вимогам ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області (направленої листом від 28.12.2017 №2753/14-29-21-10) ТОВ «Рєсурсагро» в зоні діяльності Миколаївської митниці ДФС (митний пост «Миколаїв-Морський», пункт пропуску «Миколаївський річковий порт») планує здійснити митне оформлення в режимі експорт товарів «брухт чорних металів» в обсязі близько 3000 тонн.
В ході досудового розслідування, встановлено місцезнаходження одноосібного засновника та директора ТОВ «Рєсурсагро» ОСОБА_4 , який в ході допиту в якості свідка повідомив, що фактичного відношення до ведення фінансово господарської діяльності, в т.ч. зовнішньоекономічної, не має. Підприємство зареєстрував на своє ім`я за обіцяну грошову винагороду. Намірів на ведення підприємницької діяльності ніколи не мав. Будь-яких документів від ТОВ «Рєсурсагро» не підписував та не уповноважував (довіреності не видавав) на це інших осіб. Згідно відомостей з ЦБД ДРФО ОСОБА_4 з 2012 року доходи не отримував.
Таким чином, є підстави вважати, що невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема здійснення зовнішньоекономічної діяльності з порушенням чинного митного та податкового законодавства, вчиняються дії щодо надання послуг з митного оформлення експорту не облікованої та придбаної за готівкові кошти брухт чорних металів шляхом використанням фіктивного підприємства ТОВ «Рєсурсагро».
Крім того, відповідно до інформаційних ресурсів бази даних «Інспектор 2006» (рапорт оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 28.12.2017) встановлено, що 28.12.2017 ТОВ «Рєсурсагро» здійснено попередню оплату за митне оформлення вантажу на суму 3 000 000 грн. в адресу Миколаївської митниці ДФС.
Крім того, відповідно до інформаційних ресурсів бази даних «Інспектор 2006» (рапорт оперативного співробітника ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області від 29.12.2017) встановлено, що 29.12.2017 ТОВ «Рєсурсагро» подано митну декларацію типу «ЕР10РР» до митного оформлення на митний пост «Миколаїв-Морський» Миколаївської митниці ДФС на експорт товару «відходи та брухт чорних металів» загальною вагою 2985 тонн, фактурною вартістю 626 850 доларів США, одержувач компанія-нерезидент «Mills Export LTD» (Англія).
В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено брухт чорних металів в кількості 2985 тонн (далі ТМЦ), який фактично розміщено на земельній ділянці за вказаною адресою біля причалу №3 у вигляді гори насипом різного об`єму та виду, а також документи щодо його транспортування, зберігання, перевалки, а саме: доручення №1 на відвантаження експортних вантажів від 29.12.2017 в 3-х екземплярах.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Рєсурсагро» відкрито розрахункові рахунки в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) 05.07.2016 для розрахунків у валюті - українська гривня за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також 15.12.2017 для розрахунків у валюті - долар США № НОМЕР_1 .
З огляду на наведене є достатні підстави вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ «Рєсурсагро» є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, і згідно ст.167, 170 КПК України на таке майно може бути накладений арешт. При цьому, слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна та можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Враховуючи вимоги ч. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України щодо завдання та мети арешту, а також те, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна, слідчий суддя знаходить підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати банк надати СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_1 (долар США) на момент накладення арешту.
Ухвала пыдлягаэ негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5