У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити в Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, а саме: висновку за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", затвердженого наказом директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р., усіх додатків до вказаного висновку (касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_1 ", термінальних чеків по POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", актів звірок, розрахункових таблиць тощо, інших документів, які підтверджують вищевказаний висновок службового розслідування), наказу на призначення ОСОБА_3 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", табелів обліку робочого часу ОСОБА_3 в період часу з 01.08.2016 року по 01.09.2017 року, посадових (службових) обов`язків ОСОБА_3 , як начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , як начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших документальних матеріалів, які підтверджують нанесення Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальних збитків у сумі 325 100, 00 гривень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173 від 20.09.2017 р., за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з серпня 2016 року по серпень 2017 року, шляхом безпідставного перерахування, через POS-термінал означеного підприємства, грошових коштів на карткові рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", вчинила розтрату державних коштів вказаного підприємства, у сумі 325 100, 00 гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у великих розмірах, що підтверджено "Висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р.

Протиправний механізм, розроблений ОСОБА_3 полягав в тому, що остання в період з серпня 2016 року по серпень 2017 року, через POS-термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який згідно договору № 843-224 від 19.11.2014 р., укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та Одеською дирекцією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", був встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проводила фіктивні фінансові операції чим сформувала безпідставну дебіторську заборгованість Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перед ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка виникла внаслідок значної різниці між сумами виданої готівки та сумами прийнятої готівки, проведеної через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлений у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, вказані фінансові операції ОСОБА_3 відображала лише у касових звітах, не підтверджуючи їх відповідними чеками POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В подальшому, відображені у касових звітах, які складалися та підписувалися ОСОБА_3 особисто, суми грошових коштів остання привласнювала в своїх інтересах та розпоряджалася вказаними грошима на власний розсуд.

Згідно із "Висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р., ОСОБА_3 своїми умисними вищевказаними діями завдала збитків Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 325 100, 00 гривень.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що оригінал висновку за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р., додатки до нього, касові звіти начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", термінальні чеки POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", наказ на призначення ОСОБА_3 начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", табеля обліку робочого часу ОСОБА_3 , зберігаються у Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити в Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оригіналів документів, а саме: висновку за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", затвердженого наказом директором Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.09.2017 р., усіх додатків до вказаного висновку (касових звітів по ІНФОРМАЦІЯ_1 ", термінальних чеків по POS-терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", актів звірок, розрахункових таблиць тощо, інших документів, які підтверджують вищевказаний висновок службового розслідування), наказу на призначення ОСОБА_3 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", табелів обліку робочого часу ОСОБА_3 в період часу з 01.08.2016 року по 01.09.2017 року, посадових (службових) обов`язків ОСОБА_3 , як начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_3 , як начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 Одеської дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інших документальних матеріалів, які підтверджують нанесення Одеській дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріальних збитків у сумі 325 100, 00 гривень.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.10.2017