Справа №712/2240/18
Номер провадження 1кс/712/1002/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів
місто Черкаси 05 березня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
05.03.2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим що 25.01.2018 року до Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України проте, що 26.10.2017 року між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір підряду по виконанню будівельних робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , але станом на січень 2018 року умови договору не виконані в повному обсязі.

Слідчим відділом Черкаського РВП ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000139 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 26.10.2017 року уклали договір підряду № 258, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі - Підрядник) зобов`язується виконати роботи згідно об`єкту ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 на загальна суму 2 035 106,00 грн.

Відповідно до вимог п. 3.2 розділу 3 умови виконання робіт, термін виконання робіт становить протягом строку дії договору та згідно календарного графіку виконання робіт , але не пізніше 25.12.2017 року.

Відповідно до вимог п. 10.1 розділу 10 строк дії договору встановлено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та діє до 21.12.2017року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов`язань.

Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень від 20.12.2017року вартість будівельних робіт у грудні складала 1157836,00 грн.

Разом з цим, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 20.12.2017року провів розрахунок перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за виконанні роботи згідно акту виконаних робіт №1 капітальний ремонт будівлі лікарні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 1157836,00 грн. Згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень від 26.12.2017 року вартість будівельних робіт у грудні складала 877270,00 грн.

Крім того, 26.12.2017 року проведено додаткова оплата за виконані роботи згідно акту виконаних робіт № 2 капітальний ремонт будівлі лікарні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 на суму 877270,00 грн.

Разом з цим, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснено виїзд до с. с. Білозір`я, Черкаського району Черкаської області, де проведено фактичний огляд об`єкта будівництва Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами огляду якого встановлено, що роботи передбачені договором підряду № 258 від 26.10.2017 року в повному обсязі не виконанні, що зафіксовано фототаблицею.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 роздруківки руху коштів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Черкаси, (МФО НОМЕР_1 ), (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 26.10.2017 року по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу , слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя я
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів фізичної особи-підприємця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в українській гривні, з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 26.10.2017 року по теперішній час, на паперовому та/або електронному носії, а також завірених належним чином карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Виконання ухвали покласти слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , або оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1