1Справа № 335/1855/18 1-кс/335/1306/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.02.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), в період січень 2016 р. - січень 2017 р. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_28 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», що надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 2017 років створено стійке злочинне угрупування, яке з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов`язану з сприянням підприємствам реального сектору економіки, в мінімізації ними податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до складу найбільш активних учасників злочинної групи входять наступні громадяни:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_70 .

Тому, з метою забезпечення всебічності, повноти та об`єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів по розрахункових рахункам відкритим на вищевказаних осіб виникає необхідність в отриманні інформації щодо відкриття, наявності (з вказівкою номерів, дати відкриття, дати закриття) особистих поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток та депозитних комірок (сейфів), які відкриті, або до яких мають доступ вказані особи.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено , що вищезазначені особи протягом 2014-2017 років використовували схему перераховування безготівкових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних транзитно-конвертуючих підприємств для подальшого їх зняття з карткових банківських рахунків підконтрольних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством встановлено, що в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_71 " (МФО НОМЕР_71 ) відкривались рахунки на ім`я членів групи, в тому числі було емітовано платіжні картки, а саме:

№ НОМЕР_72 ;
№ НОМЕР_73 ;
№ НОМЕР_74 ;
№ НОМЕР_75 ;
№ НОМЕР_76 ;
№ НОМЕР_77 ;
№ НОМЕР_78 ;
№ НОМЕР_79 ;
№ НОМЕР_80 ;
№ НОМЕР_81 ;
№ НОМЕР_82 ;
№ НОМЕР_83 ;
№ НОМЕР_84 ;
№ НОМЕР_85 ;
№ НОМЕР_86 ;
№ НОМЕР_87 ;
№ НОМЕР_88 ;
№ НОМЕР_89 ;
№ НОМЕР_90 ;
№ НОМЕР_91 ;
№ НОМЕР_92 ;
№ НОМЕР_93 ;
№ НОМЕР_94 ;
№ НОМЕР_95 ;
№ НОМЕР_96 ;
№ НОМЕР_97 ;
№ НОМЕР_98 ;
№ НОМЕР_99 ;
№ НОМЕР_100 ;
№ НОМЕР_101 ;
№ НОМЕР_102 ;
№ НОМЕР_103 ;
№ НОМЕР_104 ;
№ НОМЕР_105 ;
№ НОМЕР_106 ;
№ НОМЕР_107 ;
№ НОМЕР_108

Тому сідчий просив надати йому та працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", (МФО НОМЕР_71 ), а саме документів щодо відкриття, обслуговування та ідентифікацію клієнтів по всім рахункам відкритих на ім`я вищезазначених осіб, а також по рахункам вищезазначених емітованих карток.

Прокурор клопотання підтримав про що надав відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, та неможливість іншими способами довести такі обставини.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_71 ), а саме документів щодо відкриття, обслуговування та індентифікацію клієнтів по всім рахункам відкритих на імя зазначених ниже осіб, а також по рахункам зазначених нижче емітованих карток (у тому числі закритих на час виконання ухвали):

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_30 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_47 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_48 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_50 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ІПН НОМЕР_58 .

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН НОМЕР_70 ,

№ НОМЕР_72 ;

№ НОМЕР_73 ;

№ НОМЕР_74 ;

№ НОМЕР_75 ;

№ НОМЕР_76 ;

№ НОМЕР_77 ;

№ НОМЕР_78 ;

№ НОМЕР_79 ;

№ НОМЕР_80 ;

№ НОМЕР_81 ;

№ НОМЕР_82 ;

№ НОМЕР_83 ;

№ НОМЕР_84 ;

№ НОМЕР_85 ;

№ НОМЕР_86 ;

№ НОМЕР_87 ;

№ НОМЕР_88 ;

№ НОМЕР_89 ;

№ НОМЕР_90 ;

№ НОМЕР_91 ;

№ НОМЕР_92 ;

№ НОМЕР_93 ;

№ НОМЕР_94 ;

№ НОМЕР_95 ;

№ НОМЕР_96 ;

№ НОМЕР_97 ;

№ НОМЕР_98 ;

№ НОМЕР_99 ;

№ НОМЕР_100 ;

№ НОМЕР_101 ;

№ НОМЕР_102 ;

№ НОМЕР_103 ;

№ НОМЕР_104 ;

№ НОМЕР_105 ;

№ НОМЕР_106 ;

№ НОМЕР_107 ;

№ НОМЕР_108 ,

у тому числі до наступних документів:

- документи на підставі, яких здійснювалось, відкриття, закриття, обслуговування рахунків та ідентифікація клієнтів (юридична справа по рахунку);

- копії документів щодо осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами (в т.ч. нотаріальні довіреності, довіреності посвідчені працівником банку тощо) за період з 01.01.2015 дату виконання ухвали;

- інформацію в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації (в форматі Excel) та в паперовому вигляді про залишки та рух грошових коштів по всіх рахунках відкритих на ім`я зазначених вище осіб (в т.ч по закритих рахунках або по яких припинено обслуговування) із зазначенням призначення платежу, платника та отримувача грошових коштів, точного часу і дати надходження та списання грошових коштів по рахунку (години, хвилини та секунди), вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період із 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- заявок, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- угоди, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- документів юридичної справи клієнта з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали.

- мобільні номери телефонів, які були вказані під час відкриття рахунків, в тому числі емітованих платіжних карток.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1