УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилученепід час санкціонованого обшуку, за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш карта «Transcend 8 Gb» білого кольору; ноутбук «TOSHIBA» модель «SATELLITE C660D 164» серійний номер «3В551787К»; три аркуша в клітинку, один аркуш формату А4, один аркуш формату А3 із рукописними записами, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , відповідно до якої працівники компанії «Velarm» шляхом обману та зловживання довірою, гарантуючи отримання доходу у розмірі 17% від вкладеної суми на рахунок даної компанії, шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами у розмірі 100 доларів США.

Відомості за даним фактом 05.08.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

По кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що, 24 липня 2017 року переглядаючи сайти через всесвітню мережу інтернет, він випадково знайшов відеоролик про компанію «Velarm» (ТОВ «Веларм ІТ») та оглянув його. В даному відеоролику було викладено рекламну інформацію про те, як можна заробляти, вкладаючи кошти в крипто валюту компанії «Velarm». 26 липня 2017 року близько 10 години потерпілий прийшов у відділення «Velarm», що розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова 23а на третьому поверсі торгового комплексу «Феріде плаза», де з ним спілкувався працівник на ім`я ОСОБА_7 . Переглянувши на комп`ютері ОСОБА_7 презентації компанії, ОСОБА_8 вийшов з офісу та у відділенні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за допомогою терміналу поповнив свій картковий рахунок № НОМЕР_1 на суму 2800 гривень. Після повернення в кабінет, ОСОБА_7 пояснив, що на інтернет-сайті «Velarm.net» необхідно створити персональний кабінет та почав процедуру створення. Далі, за допомогою інтернет-обмінника «West Change» ОСОБА_6 конвертував частину своїх коштів на 100 доларів США та перемістив на свій рахунок електронного гаманця «Advanced Cash». В подальшому з гаманця «Advanced Cash» він перерахував на гаманець «Advanced Cash» компанії «Velarm» кошти в сумі 100 доларів США. Реквізити даного гаманця надав менеджер ОСОБА_7 . Після цього увійшовши в персональний кабінет за допомогою комп`ютера ОСОБА_7 , останній підключив пропозицію про «пасивний дохід», вартість якої склала 100 доларів США. Згідно даної пропозиції, щомісячно, потерпілий мав би отримувати 17 доларів США на протязі одного року. В подальшому прочитавши в мережі інтернет негативні коментарі про компанію «Веларм ІТ» ОСОБА_6 вирішив зняти всі свої кошти, проте увійшовши до персонального кабінету розумів що дана функція відсутня. По теперішній час нараховувалися кошти в сумі 17% від 100 американських доларів США щомісячно, проте зняти їх не вдається.

В ході досудового розслідування 16 листопада 2017 року в межах кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 про дозвіл на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання відомостей про обставини кримінального правопорушення, а також відшукання комп`ютерного обладнання (планшетних комп`ютерів, ноутбуків), носіїв накопичення/зберігання інформації, електронних інформаційних систем та їх частин з відповідною інформацією (база даних, система управління базою даних, клієнтське програмне забезпечення, тощо), серверного обладнання, модемів, безпровідних маршрутизаторів, мобільних терміналів та SIM систем зв`язку, документів укладених між ТОВ «Веларм ІТ» та іншими юридичними та фізичними особами, накладних, рахунків, банківських карток, облікової документації, . а також інших записів що стосується діяльності ТОВ «Веларм ІТ»

18.11.2017 під час обшуку за місцем тимчасового проживання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: флеш карта «Transcend 8 Gb» білого кольору; ноутбук «TOSHIBA» модель «SATELLITE C660D 164» серійний номер «3В551787К»; три аркуша в клітинку, один аркуш формату А4, один аркуш формату А3 із рукописними записами. Виявлені речі були упаковані до полімерних пакетів та скріплені підписами понятих, слідчого, ОСОБА_4 , та опечатані печаткою «Для пакетів» СУ ГУНП у Вінницькій області.

В ході досудового розслідування виникає необхідність проведенні експертизи. Крім того, відповідно до ст. 98 КПК України дані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, зберігання речових доказів та недопущення можливості їх втрати або знищення, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вилучених речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому клопотання розглядається у його відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0003787, заслухавши думку слідчого, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 0003787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучені речі, а саме: флеш карта «Transcend 8 Gb» білого кольору; ноутбук «TOSHIBA» модель «SATELLITE C660D 164» серійний номер «3В551787К»; три аркуша в клітинку, один аркуш формату А4, один аркуш формату А3 із рукописними записами, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення зберігання речового доказу, суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, санкціонованого ухвалою Вінницького міського суду ВІнницької області від 18.11.2017 за місцем тимчасового проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш карта «Transcend 8 Gb» білого кольору; ноутбук «TOSHIBA» модель «SATELLITE C660D 164» серійний номер «3В551787К»; три аркуша в клітинку, один аркуш формату А4, один аркуш формату А3 із рукописними записами.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: