Справа №705/4670/17
1-кс/705/1206/17
У Х В А Л А
Іменем України
08.11.2017 Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_5 . В клопотанні вказано, що 04.08.2017 року до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_6 , який повідомив, що 25 липня 2017 р. та 29 липня 2017 р., невідома особа чоловічої статі, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом обману та незаконної операції з використання електронно-обчислювальної техніки по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме: в телефонному режимі, під приводом продажу автомобільної запчастини до автомобіля МАЗ», незаконно заволоділа його грошовими коштами, які ОСОБА_6 перерахував на вказані нею банківські рахунки, а саме: 25.07.2017 р. на № НОМЕР_1 в сумі 5000 гривень та 29.07.2017 р. на НОМЕР_2 в сумі 5000 грн., в результаті чого останній зазнав матеріального збитку на загальну суму 10000 грн.

З метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення слідчий просить суд, надати слідчому слідчого відділу Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) з карткового рахунку клієнта банку з невстановленими анкетними даними, за яким закріплені банківські рахунки за 25.07.2017 р. - № НОМЕР_1 та 29.07.2017 р. - НОМЕР_2 , повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, ідентифікаційний номер, адреса місця проживання, тощо) особи, на рахунок якої і було перераховано потерпілим ОСОБА_6 особисті кошти в загальній сумі 10000 грн., місце зняття коштів, і відео-фото запис, на якому зафіксований факт зняття вказаної суми коштів з рахунку/картки невідомої особи, для забезпечення в подальшому відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, а також для підтвердження вини невстановленої особи, яку в подальшому може бути визнано речовим доазом у кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 .

В судовому засіданні прокурор просив задоволити клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Рішення про надання можливості вилучити документи згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України може бути прийняте слідчим суддею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів (банківські операції) з карткового рахунку клієнта банку з невстановленими анкетними даними, за яким закріплені банківські рахунки за 25.07.2017 р. - № НОМЕР_1 та 29.07.2017 р. - НОМЕР_2 , повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, ідентифікаційний номер, адреса місця проживання, тощо) особи, на рахунок якої і було перераховано потерпілим ОСОБА_6 особисті кошти в загальній сумі 10000 грн., місце зняття коштів, і відео-фото запис, на якому зафіксований факт зняття вказаної суми коштів з рахунку/картки невідомої особи, для забезпечення в подальшому відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, а також для підтвердження вини невстановленої особи, яку в подальшому може бути визнано речовим доазом у кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1