печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
10.09.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахункахряду суб`єктів господарюванняу банківських установах в частині видатку коштів.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001239 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у містіКиєві створили та придбали наступні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ Проектівбуд (код 40214651), ТОВ Мастекбуд (код 40052934), ТОВ Буд Мейд (код 40444915), ТОВ Шах Монтаж Буд (код 40094120), ТОВ Промтехресурс. (код 39980865), ТОВ Кібер Дайнемікс (код 39468194) та інші, які на даний час встановлюються, з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді фактичного ненадходження до державного бюджету обов`язкових до сплати платежів в особливо великих розмірах.

Під час слідствавстановлено, щовказанітоваристваприкриваютьнезаконнудіяльність, яка полягає у мінімізаціїсплатиподатків за рахунокпроведеннябезтоварнихоперацій, наступнихсуб`єктівгосподарювання: ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), ТОВ «М.П.М. Буд» (39315140), ТОВ «Ітекс» (31646947), ТОВ «БК Крос» (38840180), ПП «ВСТ» (32040272), ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), ПІІ «МєкасІнвестментс Л.В.» (32114299), ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), ТОВ «Тесла Групп» (35888675), ТОВ «ІнрайсДевелопмент» (38103900), ТОВ «Імекфрут» (39662353), ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), ТОВ «Євро-Захід» (31575761), ТОВ «Ласіка-Трейд» (39919649), ТОВ «Сонкей» (39282681), ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090).

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, МФО 313399 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки№№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

2)ПАТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок № НОМЕР_20 ;

3)АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

4)АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

5)ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) -ТОВ «М.П.М. Буд» (39315140), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

6)АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Ітекс» (31646947), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

7)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

8)ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) -ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_48 ;

9)ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № НОМЕР_51 ;

10)ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПІІ « ОСОБА_5 » (32114299), рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_58 ;

11)АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ «ІнрайсДевелопмент» (38103900), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
12)АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ПІІ « ОСОБА_5 » (32114299), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок № НОМЕР_62 ;

13)АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ПІІ « ОСОБА_5 » (32114299), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

14)АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

15)АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

16)АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_72 ;

17)ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", МФО 380571 - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_73 ;

18)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

19)ПАТ "АЙБОКС БАНК", МФО 322302 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок № НОМЕР_79 ;

20)ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок № НОМЕР_80 ;

21)ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92

22)АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_95 ;

23)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

24) ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ;

25)ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

26)ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 - ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_105 ;

27)КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК", М.КIРОВОГРАД, МФО 323583 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_106 ;

28)Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 380775 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_107 .

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на вищезазначених банківських рахунках одержані внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є доходами від нього та є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарюванняє предметом вказаного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться нарахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб`єктами господарювання, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого,дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :+
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах в тому числі видаткові операції по даним рахункам:

1.ЗАП.РУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.ЗАПОРIЖЖЯ, МФО 313399 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

2.ПАТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунок № НОМЕР_20 ;

3.АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ «Нет-Ком Сервіс» (36097508), рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

4.АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500 - ПП «Спецбудкомплект-Плюс» (32607584), рахунки №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ «Інтерпромальп» (35421257), рахунки №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

5.ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) -ТОВ «М.П.М. Буд» (39315140), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ;

6.АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Ітекс» (31646947), рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

7.АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ПП «ВСТ» (32040272), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

8.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) -ТОВ «БК Крос» (38840180), рахунок № НОМЕР_47 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_48 ;

9.ПАТ Альфа-Банк у м. Києві (МФО 300346) - ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунок № НОМЕР_51 ;

10.ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) -ТОВ «Промтеплотехсервіс» (37087967), рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ПІІ « ОСОБА_5 » (32114299), рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_58 ;

11.АТ Ощадбанк, МФО 300465 ТОВ «ІнрайсДевелопмент» (38103900), рахунки №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;
12.АТ "Укрексімбанк", МФО 322313 ПІІ « ОСОБА_5 » (32114299), рахунок № НОМЕР_61 ; ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунок № НОМЕР_62 ;

13.АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) - ПІІ « ОСОБА_5 » (32114299), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

14.АТ "МетаБанк", МФО 313582 - ТОВ «Спецбудмонтаж XXI» (34373255), рахунки №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 ;

15.АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - ТОВ «Тесла Групп» (35888675), рахунки №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

16.АТ ОТП Банк (МФО 300528) ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_72 ;

17.ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", МФО 380571 - ТОВ «Імекфрут» (39662353), рахунок № НОМЕР_73 ;

18.Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ;

19.ПАТ "АЙБОКС БАНК", МФО 322302 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок № НОМЕР_79 ;

20.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок № НОМЕР_80 ;

21.ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунки №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92

22.АБ "УКРГАЗБАНК", МФО 320478 - ТОВ «ЛогістичнаГрупа» (39012579), рахунок № НОМЕР_93 ; ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_95 ;

23.ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «МаліБудівельніТехнології» (38216873), рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 ;

24. ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 ;

25.ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - ТОВ «Євро-Захід» (31575761), рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 ;

26.ПАТ "АБ "РАДАБАНК", МФО 306500 - ТОВ «Сонкей» (39282681), рахунок № НОМЕР_105 ;

27.КIРОВОГР. РУ "ПРИВАТБАНК", М.КIРОВОГРАД, МФО 323583 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_106 ;

28.Ф-Я "КИЇВСIТI" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 380775 - ТОВ «Технобуд-Поліс» (39025090), рахунок № НОМЕР_107 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1