№ 760/1029/18
№1-кс/760/1002/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17. 01. 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 22.08.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що прокуратурою Київської області здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2017 за №0000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) створили юридичні особи з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в кабінеті № НОМЕР_19 , який орендує ОСОБА_5 було виявлено та вилучено документи фіктивних підприємств (ПП « ОСОБА_12 » код ЄДР НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДР НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДР НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДР НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДР НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДР НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДР НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДР НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДР НОМЕР_28 ), які використовувались останнім в його незаконній діяльності, з метою пособництва третім особам в ухиленні від сплати податків.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_32 ) звітуються використовуючи одну IP-адресу та електронну поштову скриньку, що підтверджує їх фіктивність, пов`язаність та те, що вказані підприємства підконтрольні одній групі осіб.
Так, в рамках досудового розслідування встановлено та допитано у якості свідка директора і засновника в одній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) ОСОБА_13 . Відповідно до показів, ОСОБА_13 відомо, що вона є директором вказаного підприємства, але будь-якого відношення до здійснення ним фінансово-господарської діяльності не мала та не має.

Встановлено, що особи які контролюють діяльність вказаних фіктивних підприємств використовують наступні номери телефонів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань мобільних номерів телефонів, якими користуються група осіб, що контролює діяльність фіктивних підприємств містить додаткові відомості щодо пов`язаності цих осіб між собою, що у свою чергу свідчить про їх причетність до створення та здійснення діяльності від імені ФСПД, а також формування незаконного податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.
Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_39 ).
В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, з підстав зазначених у клопотанні та просив про задоволення клопотання.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про можливість задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), а саме:
- інформації у формі довідки про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

- інформації по мобільних терміналах НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 за період часу з 01.01.2015 по дату виконання ухвали шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за максимальний період;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1