У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5993/17

№ 1-кс/183/120/18

28 лютого 2018 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 17.12.2016 року до ЄРДР за № 0005067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні Новомосковського ВП ГУНП у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0005067 від 17.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17 грудня 2016 року до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17 грудня 2016 року о 15.00 годині на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшло sms-повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить останньому тимчасово заблокована та зазначено два мобільних номеру телефону: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Також, зі слів потерпілого ОСОБА_4 , він тривалий час по мобільному телефону спілкувався з невідомим чоловіком, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якому в телефонній розмові надав усі банківські та особисті дані, після чого з рахунку останнього було переведено грошові кошти в сумі 10803 грн.
10 листопада 2017 року слідчим Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області направлено запит директору Дніпропетровського регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо власника карти, на яку були переведені грошові кошти. Але до теперішнього часу відповідь до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області на вищевказаний запит з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла.
Враховуючи факт, що надходження та зняття грошових коштів, які перебували на рахунку карти за № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, то необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів у період часу з 17 грудня 2016 року по 18 грудня 2016 року з зазначенням місця розташування терміналів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, від слідчого ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_5 надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали та просили задовольнити його у повному обсязі.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, додані до нього письмові докази, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання, слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення осіб, які знімали з карткового рахунку готівкові кошти, а в результаті - з метою встановлення доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчим у клопотанні доведено, що отримати інформацію іншим способом, ніж отримати її шляхом надання тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_6 , а саме: анкети клієнта; копії паспорта; фото клієнта у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; інформації щодо дати оформлення карти з зазначенням адреси розташування відділення банку;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 в період з 17 грудня 2016 року по 18 грудня 2016 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів, за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_6 за період з 17 грудня 2016 року по 18 грудня 2016 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_6 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 14 березня 2018 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1