Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/7685/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
22.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до усіх оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: усіх документів наданих (отриманих) заявниками при оформленні та отриманні сертифікатів про походження товарів форми СТ-1; інших документів наданих (отриманих) при оформленні та отриманні будь яких інших сертифікатів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи з 30.11.2013 згідно наказу № 2-0 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , основним видом господарської діяльності якого є ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, приблизно на початку січня 2016 року, більш точну дату та час встановити не виявилось за можливе, вступивши у злочинну змову з менеджером керованого ним підприємства, ОСОБА_6 , вирішив стати на шлях здійснення протиправної діяльності, з метою надання неправомірної вигоди службовій особі державного підприємства та вчинив кримінальне правопорушення-злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин:
Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та менеджер вказаного підприємства ОСОБА_6 , будучи достовірно обізнаними про потребу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 100 відсотків статутного капіталу якого належить Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в системах з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, постачальником якої до січня 2015 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », на початку січня 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливе, домовилися з ОСОБА_11 , ведучим інженером відділу постачання відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яка на той час здійснювала на вказаному державному підприємстві організаційно-розпорядчі функції, щодо сприяння саме їх підприємству, а не іншим можливим підприємствам постачальникам, у вирішенні питання про надання преференцій у довгостроковому постачанні вищезазначеної продукції для всіх підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без перевірки відповідності якості товару, забезпечивши безперешкодне приймання продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 врахували ту обставину, що лише тільки ОСОБА_11 відповідно до своїх службових обов`язків може складати та надавати у планово-договірний відділ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » службові записки щодо необхідності укладення угоди з постачальниками конкретної продукції та контрольні карти погодження договорів щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника.
Під час домовленостей ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , в разі активного сприяння ОСОБА_11 у вирішенні зазначеного питання, гарантували їй надання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів шляхом перерахування на її особисту банківську картку.
У відповідь на вищевказану пропозицію від них ОСОБА_11 погодилася на отримання для себе неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_5 , діючи узгоджено з ОСОБА_6 , з метою реалізації спільного, злочинного умислу, направленого на надання неправомірної вигоди ведучому інженеру відділу постачання відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , досягли попередньої домовленості, відповідно до якої один із них після того, як ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахує на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за певну кількість придбаної продукції, відразу ж повинен надати їй неправомірну вигоду в якості грошової винагороди, а саме 5 % від суми перерахованих коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом поповнення карткового рахунку, відкритого на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 ».
Після цього ОСОБА_11 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі його офіційних представників, а саме: директора ОСОБА_5 та менедженра ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, з корисливих мотивів, бажаючи отримати неправомірну вигоду для себе, на початку січня 2016 року, склала, а потім надала до планово-договірного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » службову записку щодо необхідності укладення договору поставки систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрольну карту щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника, в даному випадку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому у продовж 2016 року з урахуванням складених та наданих провідним інженером відділу постачання та збуту продукції ОСОБА_11 до планово-договірного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » службової записки та контрольної карти щодо технічних вимог на закупівельну продукцію від потенційного постачальника між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі начальника ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 були укладені договір поставки та додаткові угоди до нього щодо постачання систем з`єднування конвеєрних стрічок для гірно-шахтного обладнання, а саме з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів «К20», на загальну суму 160 290 грн., а саме: договір поставки № 15 від 15.01.2016, додаткові угоди № 1 від 29.03.2016, № 2 від 06.04.2016, № 3 від 08.06.2016, № 4 від 20.09.2016 та № 5 від 22.11.2016.
При цьому, на виконання умов договору поставки та додаткових угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 року на адресу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснило поставки з`єднувачів механічних «Майстер-10/14», з`єднувачів механічних «Майстер-д.8.2 мм», з`єднувачів «К28» та з`єднувальних стержнів «К20», за що отримало від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на свій банківський рахунок 137 172 грн.
Відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_5 , діючи узгоджено зі своїм подільником, ОСОБА_6 відповідно до попередньої домовленості, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » зі своїх платіжних картковових рахунків, поповнювали картковий рахунок № НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), передавши тим самим, а ОСОБА_11 отримувала неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.
07.09.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
07.09.2017 ОСОБА_11 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування направлений запит у порядку ст. 93 КПК України та отримана відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалися і видавалися сертифікати про походження товару форми СТ-1. Однак копії документів, які надавалися замовником для оформлення сертифікатів про походження товарів форми СТ-1 не надані, посилаючись на вилучення цих документів у спосіб, передбачений ст. 159 КПК України.
Крім того, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій документів, які надавалися замовниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 для оформлення сертифікатів про походження товарів форми СТ-1.
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_43 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до усіх оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: усіх документів наданих (отриманих) заявниками при оформленні та отриманні сертифікатів про походження товарів форми СТ-1; інших документів наданих (отриманих) при оформленні та отриманні будь яких інших сертифікатів, за період з 01.01.2015 по теперішній час.
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: усіх документів наданих (отриманих) заявниками при оформленні та отриманні сертифікатів про походження товарів форми СТ-1; інших документів наданих (отриманих) при оформленні та отриманні будь яких інших сертифікатів, за період з 01.01.2015 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2017 року.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_43 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1