Справа № 646/7878/17
№ провадження 1-кс/646/6095/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання процесуального керівника ОСОБА_3 про накладання арешту на майно в провадженні № 0000415 від 12.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України року,

В С Т А Н О В И В :
22 грудня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання зазначено, що за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки під час нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також сприяння ведення господарської діяльності окремим суб`єктам господарювання, отримання незаконних переваг від платників податків, надання протиправних вказівок підлеглим працівникам в тому числі оперативних підрозділів з боку окремих посадових осіб правоохоронних органів в Харківській області 12.05.2017 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.11.2017 судом надано обшук у приміщеннях за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Підгорного, буд. 3, в службових приміщеннях та кабінетах працівників Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, з метою виявлення та вилучення оригіналів журналів виходу на роботу, журналів реєстрації наказів, журналів реєстрації нарад, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, відомостей нарахування заробітних плат, табелів робочого часу, оригіналів документів, що містять резолюції доручення їх виконання ОСОБА_4 ; відеофайлів з камер спостереження Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області; оригіналів лікарняних листів; особова справа ОСОБА_4 ; файлів з інформаційних систем Харківської ОДПІ стосовно реєстрації та доручення виконання вхідної кореспонденції, чорнових записів; комп`ютерної техніки на якій здійснювалось формування табелів робочого часу та нарахування заробітної плати; наказів про розподіл обов`язків; положення про Харківську ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.

Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова від 29.11.2017 судом надано дозвіл на проведення обшуку у КЗОЗ Краснокутській центральній лікарні за адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, вул. Миру, буд. 139, з метою вилучення оригіналів документів за період з 28.04.2016 по теперішній час, в тому числі збережених на електронних носіях (технічні пристрої з носіями електронної інформації), які стосуються надання медичних послуг ОСОБА_4 , а саме: медична документація, журнали реєстрації лікарняних, графіки роботи, чорнові записи; направлення, заяви, консультативні листи; результати аналізів.

05.12.2017 були проведені обшуки за вказаними адресами.

Прокурор наголосив, що вилучене 05.12.2017 під час проведення обшуку майно, відповідає вимогам ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України щодо речових доказів, а саме може бути використане як доказ фактів чи обставин, що встановлюються в рамках зазначеного кримінального провадження з метою тимчасового позбавлення та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, псування, передачі, відчуження, є всі підстави для арешту зазначеного майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, прийшов наступного висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном є майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, проаналізувавши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що вилучене 05.12.2017 під час обшуку майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

За правилами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 2 ст. 173 КПК України визначені обставини, які повинен слідчий суддя врахувати при вирішенні питання про арешт майна.

Аналіз викладеного законодавства і обставин справи свідчить, що є передбачені законом підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене в ході проведення обшуків 05.12.2017 майно, оскільки є можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 98,167-168,170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуків за адресою: м. Харків, вулиця Академіка Підгорного, буд. 3, та за адресою: Харківська область, смт. Краснокутськ, вул. Миру, буд. 139, проведеного 05.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова від 29.11.2017 майно:

1.жорсткий диск «Hitachi» об`ємом 1 ТВ, серійний номер №10А26ХV; положення про Харківську ОДПІ на 6 арк.;

2.наказ ГУДФС про розподіл обов`язків від 27.11.2017 №156 на 3 арк.;

3.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 26.10.2017 №140 на 3 арк.;

4.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 10.05.2017 №83 на 3 арк.;

5.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 07.04.2017 №73 на 3 арк.;

6.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 10.08.2016 №153 на 3 арк.;

7.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 20.07.2016 №107 на 3 арк.;

8.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 13.07.2016 №93 на 3 арк.;

9.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 11.07.2016 №90 на 3 арк.;

10.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 26.05.2016 №314 на 3 арк.;

11.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 10.05.2016 №262 на 2 арк.;

12.наказ про розподіл обов`язків Харківської ОДПІ від 18.03.2016 №182 на 2 арк.;

13.положення про відділ матеріального забезпечення Харківської ОДПІ від 02.03.2017 №38 на 13 арк.;

14.положення про відділ інформаційних технологій Харківської ОДПІ від 02.03.2017 №42 на 16 арк.;

15.посадова інструкція ОСОБА_5 від 07.04.2017 на 11 арк.;

16.журнал реєстрації протоколів апаратних нарад 2017 на 2 арк.;

17.перелік документів, що надійшли на ОСОБА_4 на 8 арк.;

18.довідка відділу інформтехнологій Харківської ОДПІ щодо відсутності надходження вхідної кореспонденції на ОСОБА_4 на 1 арк.;

19.перелік документів вхідної кореспонденції ОСОБА_4 на 22 арк.;

20.табелі використання робочого часу керівництва Харківської ОДПІ на 11 арк.;

21.листи заступника начальник ГУДФС щодо преміювання Харківської ОДПІ з січня по жовтень 2017 на 26 арк.;

22.список перерахування до банку зп працівників Харківської ОДПІ за період з січня по листопад 2017 на 66 арк.;

23.листки непрацездатності ОСОБА_4 на 3 арк.;

24.розрахунок оплати лікарняних листів ОСОБА_4 на 6 арк.;

25.розрахункові листи ОСОБА_4 та скріншоти з робочого комп`ютеру електронної системи нарахування зп та лікарняних на 20 арк.;

26.довідка з сектору роботи з персоналом Харківської ОДПІ щодо наказів про призначення на посаду та відряджень ОСОБА_4 на 1 арк.;

27.книга відряджень керівників Харківської ОДПІ на 175 арк. журнал обліку виходу на роботу працівників Харківської ОДПІ на 66 арк.;

28.особова справа ОСОБА_4 на 82 арк.;

29.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.01.2017 по 31.01.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

30.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.02.2017 по 28.02.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

31.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.03.2017 по 31.03.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

32.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.04.2017 по 30.04.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

33.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.05.2017 по 31.05.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

34.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.06.2017 по 30.06.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

35.завірена копія табелю обліку робочого часу КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період часу з 01.07.2017 по 31.07.2017 стосовно ОСОБА_6 на 1 аркуші;

36.копія журналу реєстрації; копія журналу реєстрації листків непрацездатності КЗОЗ «Краснокутська ЦРЛ» за період з 16.01.2017 по 13.07.2017 на 10 аркушах;

37.корінець листка непрацездатності (серія АДВ №688212) на 1 аркуші;

38.корінець листка непрацездатності (серія АДВ №688013) на 1 аркуші;

39.корінець листка непрацездатності (серія АГЦ №673865) на 1 аркуші;

40.амбулаторна картка хворого ОСОБА_4 1961 р.н. на 13 аркушах;

41.журнал реєстрації амбулаторних хворих КЗОЗ «Краснокутська ЦРБ» лікаря отоларинголога за 2017 рік на 87 аркушах.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1