Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1454/17
1-кс/291/268/17
Україна
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив :
До Ружинського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Згідно клопотання, 12.12.2017 року близько 14 год. 00 хв. здійснено перерахунок коштів за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ОСОБА_4 , за виконання в подальшому продажу шин до трактора. ОСОБА_5 будучи переконана у тому, що їй привезуть товар, перерахувала грошові кошти в розмірі 9800 грн. На картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та обіцяного товару не отримала. В результаті шахрайських дій останній спричинено матеріального збитку на загальну суму 9800 грн.
З врахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме належним чином завірені копії інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,: належним чином завірені копії інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 12 год 00 хв. 12.12.2017 року по 15 год. 00 хв. 13.12.2017 року.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, оглянувши матеріали справи, встановив наступне.
В ході розслідування не вдалось встановити місцезнаходження викрадених коштів та особу яка може ними володіти..
Таким чином особа, яка використовувала дані банківської картки може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обгрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 за період часу з 12 год 00 хв. 12.12.2017 року по час надання інформації.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
. Клопотання задовільнити.
Надати слідчому Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме
- до інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 12 год 00 хв. 12.12.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- до інформації, яка поребуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 12 год. 00 хв. 12.12.2017 р. по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирської РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених предметів та речей.
Строк дії ухвали - до 19 січня 2018 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .