Справа № 182/3790/17
Провадження № 1-кс/0182/2169/2017
У Х В А Л А
Іменем України
10.11.2017 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) завірені належним чином копії документів, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.04.2015 року по теперішній час;
2) завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (заяви, анкети та ін..);
3) відео та фотоматеріали щодо зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час;
4) завірені належним чином копії документів щодо відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради розрахункових рахунків, прийняття на обслуговування вказаного закладу, видача електронно цифрових підписів за період з 01.04.2015 року по теперішній час;
5) завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (заяви, запити, зразки підписів та ін..) за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.
6) перелік документів, на підставі яких здійснюється нарахування заробітної платні працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради та перелік документів, які надавались закладом для вказаного нарахування за період з 01.04.2015 року по теперішній час;
7) документи, в яких міститься інформація (протоколи, виписки тощо), про співробітників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради, які використовували свої електронно - цифрові підписи для підписання документів, щодо нарахування заробітної платні, поданих до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік;
8) завірені належним чином копії наказів про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали обслуговування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2017 рік.
В клопотанні зазначено, що 12 липня 2017 року розпочато кримінальне провадження №0002924 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України за фактом незаконного привласнення бюджетних коштів фонду оплати праці службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » протягом 2015-2017 років.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 незаконно систематично перераховувала упродовж 2015-2017 рр. на свій рахунок грошові кошти з фонду заробітної плати КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і подавала до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблені нею документи.
Тому з метою підтвердження або спростування отриманої інформації, слідчий просить надати тимчасовий дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Розглянувши матеріали клопотання вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до витягу з ЄРДР 12.07.2017 року було розпочато кримінальне провадження за №0002924 за праовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України (а.п. 4), за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно висновку експерта за результатами проведення судово економічної експертизи №4767/4768-17, в частині безпідставно проведеного перерахування головним бухгалтером КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДОР ОСОБА_4 через установу банку за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 року заробітної плати на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в обсягах, що перевищують фактичні нарахування на загальну суму 1 397 418,05 грн. (а.п. 5-10). Однак слідчим не обґрунтована необхідність у наданні тимчасового доступу до завірених належним чином копій наказів про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали обслуговування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2017 рік, оскільки яким чином ці докумети можуть бути використані під час кримінального провадження не зазначено.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання частково та надати слідчому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) завірені належним чином копії документів, щодо руху грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.04.2015 року по теперішній час;
2) завірені належним чином копії документів, які стали підставою для відкриття ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (заяви, анкети та ін..);
3) відео та фотоматеріали щодо зняття грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.04.2015 року по теперішній час;
4) завірені належним чином копії документів щодо відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради розрахункових рахунків, прийняття на обслуговування вказаного закладу, видача електронно цифрових підписів за період з 01.04.2015 року по теперішній час;
5) завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (заяви, запити, зразки підписів та ін..) за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.
6) перелік документів, на підставі яких здійснюється нарахування заробітної платні працівникам КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради та перелік документів, які надавались закладом для вказаного нарахування за період з 01.04.2015 року по теперішній час;
7) документи, в яких міститься інформація (протоколи, виписки тощо), про співробітників КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради, які використовували свої електронно - цифрові підписи для підписання документів, щодо нарахування заробітної платні, поданих до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.04.2015 року по 30.06.2017 рік.
В частині надання тимчасового доступу та можливості вилучити завірені належним чином копії наказів про призначення, переміщення, звільнення, посадові інструкції співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які здійснювали обслуговування КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Дніпропетровської обласної ради (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) за період з 01.05.2015 року по 30.06.2017 рік відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1