Справа № 686/7751/18

УХВАЛА
12 квітня 2018 року м. Хмельницький
12.04.2018 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи.
За вказаних обставин, в діях осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2015 протоколом №1 загальних зборів учасників ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» за підписом ОСОБА_4 останнім одноособово прийнято рішення про створення підприємства, відомості про проведення державної реєстрації ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» внесені в реєстраційну картку, підписані ОСОБА_4 та подані ним до Хмельницького міськрайонного управління юстиції Хмельницької області, на підставі яких державним реєстратором в Єдиний державний реєстр були внесені відповідні реєстраційні відомості щодо ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД».
11.02.2017 працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проведено обшук у автомобілі гр. ОСОБА_6 , де вилучені печатки та реєстраційні документи ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» та ТОВ «Ремсервіс-240».
Відповідно до наявних в кримінальному провадженні матеріалів, а саме вилученої у ПАТ КБ «Глобус» виписки руху коштів ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД», встановлено, що отримані на рахунок кошти, орієнтовною сумою 691100 грн., були особисто зняті ОСОБА_4 згідно грошових чеків. Вищевикладене потребує додаткової перевірки.
Будучи допитаним ОСОБА_4 вищевказані обставини підтвердив та вказав, що за грошову винагороду у серпні 2015 року, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, здійснив реєстрацію на своє ім`я ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» за матеріальну винагороду та не причетність до фінансово-господарської діяльності, місцезнаходження документів, реєстраційних документів та печатки підприємства. Також під час допиту, ОСОБА_4 пояснив, що дійсно підписував надані незнайомими йому особами реєстраційні документи. Рахувався на посаді директора та мав підписувати документи як директор, однак цього не робив, оскільки підприємство не працювало. Чи здійснювали невстановлені особи діяльність від імені перереєстрованого на його ім`я підприємства, йому не відомо. Перебуваючи на посаді директора жодні документи від імені підприємства не підписував.
Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підписів в документах, виданих та підписаних від імені ТОВ «Юніверсал Трейдінг ЛТД» за операціями зняття готівки в банківській установі по грошових чеках, відкриття розрахункових рахунків в банку, а також підписання ОСОБА_4 документів на здійснення процедури реєстрації вказаного підприємства та подання реєстраційних документів до державного реєстратора, встановленні осіб, причетних до їх підписання.
Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права. 2. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням. 3. Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду.
Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:
1.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою у документах:
Для проведення експертизи, експертам надати вище перелічені документи в оригіналах; вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку та підписів ОСОБА_4 , які містяться в наступних документах: Постанова від 10.04.2018 про вилучення (відібрання) зразків для експертизи на 1 арк.; Протокол отримання зразків для експертизи від 10.04.2018 на 1 арк.; Експериментальні зразки підпису на 5 арк.; Експериментальні зразки почерку на 5 арк.; Протокол допиту свідка від 10.04.2018 на 13 арк.;
Попередити працівників експертів Хмельницького відділення НДЕКЦ при МВС (м.Хмельницький, вул. Молодіжна, 12) про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.
Висновок експерта надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя