Справа номер №712/2313/18
Провадження № 1-кс/712/1027/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 07 березня 2018 року
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами по кредитній картці НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів що містять інформацію відносно руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». № НОМЕР_2 за 16.06.2016 року , а саме щодо перерахування 16.06.2016 року грошових коштів в сумі 85 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , осіб яким належать вказані карткові рахунки та особу яка здійснювали перерахування вказаних грошових коштів, час та місце, а в разі наявності фотознімків осіб, що здійснювали перерахування цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів на електронному носії в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: інформацію відносно руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за 16.06.2016 року, а саме щодо перерахування 16.06.2016 року грошових коштів в сумі 85 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , осіб яким належать вказані карткові рахунки та особу яка здійснювали перерахування вказаних грошових коштів, час та місце, а в разі наявності фотознімків осіб, що здійснювали перерахування цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Виконання даної ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1