Справа № 761/1703/18
Провадження № 1-кс/761/1436/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування, встановлено, що мешканцем Львівської області, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено СГД без наміру здійснення підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності з ознаками «фіктивності», а саме: ТзОВ «РГТ Груп».
Крім того, встановлено, що службі особи ТзОВ «Жовтневе ЖЕП» (ЄДР 39099089) з метою привласнення державних коштів у період з грудня 2016 по січень 2017 брали участь у державних закупівлях пов`язаних із наданням послуг з прибирання прибудинкових територій житлових будівель Соборного району м. Дніпра, замовником яких виступало КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЖОВТНЕВОГО РАЙОНУ (код ЄДР 5451351) на загальну суму коштів близько 1,2 млн. грн., які в подальшому були перераховані на розрахункові рахунки ТзОВ «РГТ Груп», частину з яких було знято готівкою.
Допитаний як свідок гр. ОСОБА_4 повідомив, що у жовтні 2016 року він за винагороду у сумі 300 гривень на прохання свого знайомого ОСОБА_5 зареєстрував на себе ТзОВ «РГТ Груп». Статут, реєстраційні документи та печатку ТзОВ «РГТ Груп» після реєстрації в нього забрав ОСОБА_5 .
В подальшому спільно з іншими особами ОСОБА_6 та невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_4 в ПАТ «Кредобанк» у м. Львові знімав з використанням грошових чеків з банківського рахунку готівкові кошти у сумі 92 тис. грн. походження яких йому невідоме та передавав їх вищевказаним особам.
Зі службовими особами ТзОВ «Екватор-Фрут», ТзОВ «Жовтневе ЖЕП», не знайомий, ніяких угод не укладав, жодних документів ТзОВ «РГТ Груп» по взаємовідносинах з вищевказаними контрагентами не підписував.
12.12.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
З метою припинення злочинної діяльності, забезпеченням збереження речових доказів (коштів отриманих злочинним шляхом), відшкодування нанесених державі збитків (забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації), слідчий просив накласти арешт на грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках.
В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.
Особа-володілець майна про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливе, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення виходячи із наступного.
Відповідно до ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Крім цього, згідно ст.98 КПК України речовими доказами визнаються матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
При цьому, згідно наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які надходять на банківські рахунки ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДР 39099089). Є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачається підстав для зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахунковому рахунку на час накладення арешту, оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код банку 305299); рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (код банку 307350); рахунок № НОМЕР_4 (код валюти 980) відкритого у ФІЛІЯ ДНІПРОВСЬКЕ ОБЛАСТНЕ УПРАВЛІННЯ ВАТ «ОЩАДБАНК» (код банку 305482); рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (код банку 306500); рахунок № НОМЕР_7 (код валюти 980) відкритого в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (код банку 300614), що належать ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДР 39099089).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, окрім сплати до бюджетів податків, зборів та інших обов`язкових платежів, виплату заробітної плати, аліментів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 26.01.2018.
Слідчий суддя: