Провадження № 1-кс/344/5143/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 внесеному в ЄРДР 31.10.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 204 КК України за фактом здійснення незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою а також збут незаконно виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, що є підакцизним товаром невстановленими особами. Зокрема, зазначається, що в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який спільно з невстановленими особами організував підпільне виробництво по незаконному виготовленню алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, використовуючи для цього нежитлове приміщення, розташоване в АДРЕСА_2 де і зберігав сировину (етиловий спирт, пляшки, етикетки, корки, марки акцизного податку на алкогольні напої) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також готову алкогольну продукцію та незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Як зазначено у клопотанні, в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 14.12.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 29.11.2017 проведено обшук приміщення кур`єрської служби доставки Ін-Тайм, яке знаходиться в АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою начальником відділення №1 кур`єрської служби доставки Ін Тайм ОСОБА_16 добровільно видано шість картонних коробок, у яких знаходилася тара Bag-in-Box об`ємом 10 літрів кожна наповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту відправником яких виступав ОСОБА_4 .

Вказується на те, що 26 грудня 2017 будучи допитаним з приводу проведеного 14.12.2017 обшуку, начальник відділення №1 кур`єрської служби доставки Ін Тайм ОСОБА_16 показав, що на ім`я ОСОБА_4 23.12.2017 надійшло відправлення під № з м. Мілове. Луганської області упавковане у сейф-пакет, який знаходиться у верхній секції сейфу, який знаходиться в офісному приміщенні відділення №1 Ін-Тайм у м.Коломия за адресою: м.Коломия, вул.Майданського, 12. В подальшому, з письмової згоди начальника відділення №1 кур`єрської служби доставки Ін Тайм ОСОБА_16 було проведено огляд верхньої секції сейфу, який знаходиться в офісному приміщенні відділення №1 Ін-Тайм у м.Коломия за адресою: м.Коломия, вул. Майданського, 12 в ході якого виявлено відправлення під № з м. Мілове Луганської області де одержувачем значиться ОСОБА_4 упавковане у сейф-пакет. Подальшим оглядом сейф-пакету встановлено, що у ньому знаходяться купюри української гривні наступних номіналів, серій та номерів, а саме: купюра номіналом пять гривень НГ 8248863; купюра номіналом п`ять гривень НВ 7791100; купюра номіналом двадцять гривень ТЛ 2985344; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 3387380; купюра номіналом пятьдесят гривень ПВ 4661435; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЄ 9058594; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЖ 2005717; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЖ 1319812; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 6435694; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЕ 1664122; купюра номіналом пятьдесят гривень СК 3671540; купюра номіналом п`ятдесят гривень СУ 5594204; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 0159548; купюра номіналом п`ятдесят гривень ТГ 7367756; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЙ 8748538; купюра номіналом пятьдесят гривень СУ 5170970; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 6292413; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 4921136. Зазначене майно вилучене на підставі письмової згоди ОСОБА_16 і на даний час має статусу тимчасово вилученого майна і на сьогодні виникла необхідність в його арешті з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що постановою від 27.12.2017 року вилучені під час огляду сейфу у приміщенні кур`єрської служби доставки Ін-Тайм, яке знаходиться в м. Коломия, по вул. Майданського І., 12, грошові кошти визнано речовими доказами, на які просить накласти арешт, зазначаючи, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав доводи клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 ст.167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на вищезазначені норми та наведені у клопотанні обставини, слідчий суддя вважає клопотання підставним та доцільним щодо накладення арешту на майно, зазначене у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти - купюри української гривні наступних номіналів, серій та номерів, а саме: купюра номіналом пять гривень НГ 8248863; купюра номіналом пять гривень НВ 7791100; купюра номіналом двадцять гривень ТЛ 2985344; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 3387380; купюра номіналом пятьдесят гривень ПВ 4661435; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЄ 9058594; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЖ 2005717; купюра номіналом пятьдесят гривень УЖ 1319812; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 6435694; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЕ 1664122; купюра номіналом п`ятдесят гривень СК 3671540; купюра номіналом п`ятдесят гривень СУ 5594204; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 0159548; купюра номіналом п`ятдесят гривень ТГ 7367756; купюра номіналом п`ятдесят гривень СЙ 8748538; купюра номіналом п`ятдесят гривень СУ 5170970; купюра номіналом п`ятдесят гривень УК 6292413; купюра номіналом п`ятдесят гривень УЛ 4921136 та сейф-пакет SA 2343150, які було вилучено 26.12.2017 року в ході проведення огляду сейфу, який знаходиться у приміщенні кур`єрської служби доставки Ін-Тайм, яке знаходиться в м. Коломия, по вул. Майданського І., 12.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1