печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
25.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором групи прокурорів ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що колишнім керівництвом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом жовтня-листопада 2016 надано кредити (реструкторизовано) 36-ти юридичним особам на загальну суму 126,9 млрд. грн. строком від 8 до 10 років за ставкою 10, 5 відсотків та 28 юридичним особам на загальну суму біля 1 млр. доларів США.

Загалом за кредитами, наданими 36-ти позичальникам було сформовано резерв в сумі 8, 8 млрд. грн, тоді як він мав бути сформований в сумі 55, 8 млрд. грн. Станом на 30.11.2016 мало місце надання Банком недостовірних даних до Національного банку України щодо розміру резерву та величини непокритого кредитного ризику.

Крім цього починаючи з березня 2016 по вересень 2016 банком укладено низку договорів іпотеки, якими забезпечувалось виконання зобов`язань позичальників, при цьому прийняття на баланс всіх об`єктів було здійснено за відсутності первинних документів та самого факту набуття Банком права власності на ці об`єкти.

Таким чином, протягом зазначеного вище періоду в балансі банку була відображена недостовірна інформація щодо активів, які належать на правах власності.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримання реєстраційних справ: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які отримували кредитні кошти у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні №0001823 від 06.06.2017 тимчасовий доступ до реєстраційних справ: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення в повному обсязі завірених належним чином копій реєстраційних справ.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55947/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1