03.12.2014 Справа №1-м/489/1/2014
У Х В А Л А
Іменем України

3 грудня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за клопотанням компетентних органів Королівства Бельгія від 04.03.2014р. про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактами електронного піратства та відмивання коштів,-

В С Т А Н О В И В:
03.12.2014р. до Ленінського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що в ході виконання доручення компетентних органів Королівства Бельгія від 04.03.2014р. встановлено, що Бельгійська федеральна судова поліція константувала, що в різних кримінальних справах виникли випадки шахрайства, пов`язаного з «Інтеренет-банкінгом». Ці факти приписуються міжнародним злочинним організаціям.

Учасники збирають конфіденційні дані користувачів банківської системи Інтернет, через уражені комп`ютери. Після чого ці дані використовуються для проведення шахрайських банківських операцій, через Інтернет без відома клієнта банку. Ця Інтернет-сесія дозволяє учасникам перерахувати гроші з рахунку цього клієнта на рахунок одного із «банківських мулів», які в свою чергу повинні одержати та перерахувати гроші третій особі.

Судове розслідування, що проводиться Бельгійською федеральною судовою поліцією, стосується великої кількості фактів хакерства, зроблених на шкоду рахунків клієнтів бельгійських та іноземних банків, які мали місце в період, починаючи з липня 2011 року по теперішній час.

Викрадені шляхом шахрайських електронних перерахувань, без відома потерпілих клієнтів, кошти були переведені на банківські рахунки, відкриті в бельгійських чи інших іноземних банках, в тому числі і українських.

Крім того, встановлено, що власником одного з розрахункових рахунків, на який були шахрайським шляхом перераховані грошові кошти, є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_3 , може бути причетна до вчинення шахрайських дій та зберігати за місцем свого проживання елементи, які могли б сприяти висвітленню правди (комп`ютерне обладнання, імейли, документи трансакцій, дані, збережені в пам`яті мобільних телефонів, сім-карти, будь-які інші засоби зв`язку), які можуть мати значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні і в наступному стати речовими доказами.
Тому слідчий просить суд винести ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_3 .
В судовому засіданні слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 підтримав клопотання.

Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав:

оскільки в ході проведення перевірки за дорученням компетентних органів Королівства Бельгія було встановлено, що в ході вищевказаних шахрайських банківських операцій були перераховані грошові кошти на рахунок, власником якого є ОСОБА_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає необхідним провести за місцем проживання останньої обшук.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості про власника квартири АДРЕСА_2 відсутні.

Керуючись ст.ст. 110, 234,235 КПК України - ,

УХВАЛИВ:

Провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою вилучення елементів, які могли б сприяти висвітленню правди (комп`ютерного обладнання, імейлів, документів трансакцій, даних, збережених в пам`яті мобільних телефонів, сім-карт, будь-яких інших засобів зв`язку), які можуть мати значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні і в наступному стати речовими доказами.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1