Cправа № 750/2897/18
Провадження № 1-кс/750/947/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №6 від 11.03.2014 року, -
В С Т А Н О В И В:
03.04.2018 року старший слідчий СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в порядку виконання доручення компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за № 6 від 11.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 424 КК Республіки Білорусь, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, за період з 01 жовтня 2013 року по 01 липня 2014 року: банківських виписок з первинними документами по всім рахункам в іноземній та національній валюті, оборотну-сальдову відомість помісячно по рахунку обліку грошових коштів на розрахункових рахунках в іноземній та національній валюті ( рахунки НОМЕР_1 , 312, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 334 в розрізі банківських рахунків), по рахункам покупки продажу валюти і інших затрат (рахунки 711, 714, 92,93,942, 945,948, 949), по рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками в розрізі контрагентів і документів ( рахунки 361, 362, 3711,3712,3771), по рахунках обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в розрізі контрагентів і документів (рахунки НОМЕР_4 ) та комп`ютера з електронною програмою бухгалтерського обліку для встановлення наявності даних бухгалтерського обліку за період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року, конфігурації використовуваного програмного забезпечення, а при неможливості вивантаження на електронний носій електронної бази даних бухгалтерського обліку за даний період, конфігурації використовуваного програмного забезпечення (копіювання образу бази даних бухгалтерської комп`ютерної програми), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває доручення, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на наступне.
Слідчим управлінням, управління Слідчого комітету Республіки Білорусь в Гродненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 6 від 11.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 424 КК Республіки Білорусь відносно ОСОБА_4 і ОСОБА_5

ОСОБА_4 і ОСОБА_5 підозрюються в тому, що працюючи власне директором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Ліда и генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Москва, будучи посадовими особами в період з 2012-2013 р. зловживаючи службовими повноваженнями, діючи з корисних мотивів та іншої особистої зацікавленості, всупереч інтересам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Ліда, 99,9% акцій якого знаходяться у власності держави, без необхідного економічного обґрунтування, не беручи до уваги проведені підприємством маркетингові дослідження, організували реалізацію лака і лакофарбової продукції за адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Москва і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ по цінах нижче їх фактичної собівартості, при наявності реальної можливості рентабельної реалізації даного виду продукції. При цьому, вказаними вище посадовими особами в порушенні Положення товаропровідної мережі білоруських організацій за кордоном, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 24.02.2012 № 183 Положення про товаропровідну мережу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Ліда, затвердженого наказом директора товариства від 30.06.2011 № 227, крім торгових домів в м. Москва та в м. Києві до збиту вказаної вище продукції необґрунтовано притягнутий ряд аффилірованих посередницьких структур, рентабельність продажу котрих в 2-3 рази перевищила дохід товаропровідних мереж акціонерного товариства. Різниця реалізації продукції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Ліда за вказаний період часу за адресами вказаних торгових домів та вартість по цінам, склавшихся на момент відвантаження, на ринку країн-споживачів склали 192,0 міліарди рублів НБ Республіки Білорусь. В результаті вищевказаних дій, які проявилися в результаті реалізації продукції по цінам нижче її собівартості, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Ліда нанесений збиток в особливо великому розмірі, котрий склав 57,2 міліарда рублів.

В грудні 2013 року - лютому 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію, яка в повному обсязі реалізована покупцями в Україні, ними повністю оплачена в період по червень 2014 року. Проте, заборгованість торгового дому перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 754 482, 51 євро не погашена.

Частка статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ в розмірі 100%, що раніше належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Москва, придбана ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Чернігів).

Таким чином, отримати необхідні докази на підтвердження здійснення договірних та господарських відносин між українськими та іноземними контрагентами у підприємств, які зареєстровані на території України, не є можливим без ухвали суду, а тому виникла необхідність в проведенні слідчих та процесуальних дій на території України в межах міжнародного співробітництва, відповідно до ст. 541 КПК України.

Зокрема, виникла необхідність в отриманні данних бухгалтерського обліку, платіжні документи, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року, і які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість їх доведення іншими способами без отримання цих документів.

Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Так, згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, документуванні фактів та обставин протиправної діяльності винних осіб, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, за період з 01 жовтня 2013 року по 01 липня 2014 року: банківських виписок з первинними документами по всім рахункам в іноземній та національній валюті, оборотно-сальдова відомість помісячно по рахунку обліку грошових коштів на розрахункових рахунках в іноземній та національній валюті ( рахунки НОМЕР_1 , 312, 313, 333, 334 в розрізі банківських рахунків), по рахункам покупки продажу валюти і інших затрат (рахунки 711, 714, 92,93,942, 945,948, 949), по рахунках обліку розрахунків з покупцями та замовниками в розрізі контрагентів і документів ( рахунки 361, 362, 3711,3712,3771), по рахунках обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками в розрізі контрагентів і документів (рахунки НОМЕР_4 ) та комп`ютера з електронною програмою бухгалтерського обліку для встановлення наявності даних бухгалтерського обліку за період з 01 жовтня 2013 року по 31 грудня 2014 року, конфігурації використовуваного програмного забезпечення, а при неможливості вивантаження на електронний носій електронної бази даних бухгалтерського обліку за даний період, конфігурації використовуваного програмного забезпечення (копіювання образу бази даних бухгалтерської комп`ютерної програми), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 09 травня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1