Справа № 646/6234/17
№ провадження 1-кс/646/4422/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.09.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0002059 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що 07.09.2017 до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання в обґрунтування якого зазначила, що Філією АТ «Укрексімбанк» у м. Харків (далі за текстом Банк) 21.07.2011 укладено Генеральну кредитну угоду з ТОВ «Завод енергетичного машинобудування» (далі за текстом ТОВ «ЗЕМ») та ТОВ «Інженерний центр «Енергомаш» (далі за текстом ТОВ «ІЦ «Енергомаш») про надання кредитних коштів на загальну суму 11 400 000 доларів США.

У рамках цієї угоди Банком укладено 3 кредитні договори: з ТОВ «ЗЕМ» на суму 30 000 000 грн. терміном до 27.12.2013; з ТОВ «ЗЕМ» на суму 2 304 500 доларів США терміном до 31.03.2014; з ТОВ ІЦ «Енергомаш» на суму 7 693 000 доларів США терміном до 30.03.2018.

Проте станом на 01.08.2017 зобов`язання не виконанні та сума боргу за Генеральною кредитною угодою складає 41 556 247 грн. та 9 556 857 доларів США. На теперішній час тривають ліквідаційні процедури підприємств-позичальників.

У рамках зазначеної угоди Банком укладено заставні та іпотечні договори, на підставі яких у заставу віднесено наступне майно: нежитлові приміщення, виробниче обладнання, майнові права на придбання обладнання, товари в обігу, майнові права на виручку.

У зв`язку з ліквідацією та відсутністю виробничої діяльності підприємства на теперішній час заставне майно у вигляді майнових прав на виручку відсутнє.

Крім того, Банком встановлено відсутність товарів в обігу, які також перебували у заставі.

Разом з цим, відповідно до показань свідка головного спеціаліста по роботі з проблемною заборгованістю ОСОБА_4 на теперішній час триває досудове розслідування кримінального провадження № 0002023 від 03.09.2015 щодо розтрати, зникнення комплектуючих виробничого обладнання, яке перебуває у заставі.

Таким чином, фактично на теперішній час у заставі перебуває нерухоме майно та частина обладнання, за рахунок якого Банк має право одержати задоволення зобов`язання, передбаченого кредитними договорами.

Так, відповідно до показань свідка головного спеціаліста аналітика по роботі з заставним забезпеченням Банку ОСОБА_5 , яким здійснювалась оцінка заставного майна, відповідно до договорів в іпотеку надавалось наступне нерухоме майно: нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1 поверху № 181 229, 232, антресолі № 234 264, № 269, 249-А, загальною площею 7622, 4 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлове приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: літ. Е-4, загальною площею 2982,4 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1 поверху № 6, 15, 16 в літ. «3А-1», загальною площею 1544, 1 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху № 20, загальною площею 130, 0 кв. м. в літ. «3А-1»; нежитлове приміщення 1-го поверху № 13б, загальною площею 995, 1 кв. м. в літ. «3А-1», нежитлові приміщення 1-го поверху № 7 - 13 загальною площею 681, 6 кв. м. в літ. «3А-1», антресолі № 6 приміщення № 132 загальною площею 106, 1 кв. м. в літ. «3А-1» загальною площею 1912, 8 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху №330 «а»,загальною площею 396, 8 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 148, № 149, № 356, загальною площею 380, кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 313-316, антресолі № 331-334, ? частина приміщення № 355, площею 34, 8 кв. м. в літ. «Ч-3» загальною площею 1109, 0 кв. м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 150, № 151 загальною площею 292, 1 кв. м., в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 310, № 330,загальною площею 1375, 3 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 137-:- 143, № 147, загальною площею 647, 5 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 230, 233, 330 б, 317, 318 площею 1199, 1 кв. м., антресолі № 265-268, № 266а, № 336, № 355а, площею 217, 3 кв. м., загальною площею 1416,4 кв. м. в літ. «Ч-3», (загальна площа 5617, 1 кв. м.). Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: підвалу № 3, 3а, 4; першого поверху № 285 - 292, 286а, 287а, 288а, 289а, 300 - 303; антресолі № 305-1-:-305-5, 305, 306 в літ. «Ч-3», загальною площею 1149,6 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху № 319-:-328, 330 г, загальною площею 1476,7 кв. м., антресолі № 338-:-354, загальною площею 247,8 кв. м., 39/100 часток приміщення № 355, площею 54,7 кв. м., нежитлове приміщення антресолі № 355б площею 58, 3 кв. м. в літ. «Ч-3». Загальна площа 1837,5 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху № 307 загальною площею 125, 7 кв. м. в літ. «Ч-3». Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 188-А: літ. «П-4», загальною площею 2177,9 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 188-А: літ. «Б-1» площею 31, 8 кв. м., «В-1», площею 227, 0 кв. м., «Г-1» площею 260, 7 кв. м., «Д-1» площею 107, 7 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4: в літ. «А» № 1 (гр. прим. № 46), №№ 1,2 (гр. прим. № 47), № № 1,2 (гр. прим. № 48) офіс, загальною площею 125, 5 кв. м. Реєстраційні номери 66, 34697252.

Власником зазначених приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19, є Товариство з обмеженою діяльністю «Інженерний центр «Енергомаш», , адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 4.

Власником зазначених приміщень, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 188-А, є Відкрите акціонерне товариство «Інститут Харківбудмпроект», , адреса: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 188-А.

Власником зазначених приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Луначарського,, є Товариство з обмеженою діяльністю «Інженерний центр «Енергомаш», , адреса: м. Київ, вул. Луначарського, 4.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що відділом супроводження заставних зобов`язань філії Банку здійснювалась оцінка нерухомого майна, переданого в іпотеку.
Так, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ІЦ «Енергомаш» у лютому 2010 року зареєстровано право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 6, 15, 16 площею 1544,1 кв. м. в літ. 3А-1, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19. Загальна вартість складала 290 295, 69 грн.
Водночас філією банку зазначене нерухоме майно у липні 2011 року оцінено в суму 1 174 000 грн.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ІЦ «Енергомаш» у грудні 2010 року зареєстровано право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 20, загальною площею 130, 0 кв. м. в літ. «3А-1»; нежитлове приміщення 1-го поверху № 13б, загальною площею 995, 1 кв. м. в літ. «3А-1», нежитлові приміщення 1-го поверху № 7 - 13 загальною площею 681, 6 кв. м. в літ. «3А-1», антресолі № 6 приміщення № 132 загальною площею 106, 1 кв. м. в літ. «3А-1» (загальною площею 1912, 8

кв. м.), розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19. Загальна вартість складала 671 431, 55 грн.
Водночас філією Банку зазначене нерухоме майно у липні 2011 року оцінено в суму 1 463 000 грн.
Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ІЦ «Енергомаш» у грудні 2010 року зареєстровано право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 330 «а»,загальною площею 396, 8 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 148, № 149, № 356, загальною площею 380, кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 313-316, антресолі №331-334, ? частина приміщення № 355, площею 34, 8 кв. м. в літ. «Ч-3» загальною площею 1109, 0 кв. м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 150, № 151 загальною площею 292, 1 кв. м., в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 310, № 330,загальною площею 1375, 3 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 137-:- 143, № 147, загальною площею 647, 5 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 230, 233, 330 б, 317, 318 площею 1199, 1 кв. м., антресолі № 265-268, № 266а, № 336, № 355а, площею 217, 3 кв. м., загальною площею 1416,4 кв. м. в літ. «Ч-3», (загальна площа 5617, 1 кв. м.), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . Загальна вартість складала 2 635 062, 5 грн.
Водночас філією банку зазначене нерухоме майно у липні 2011 року оцінено в суму 4 296 000 грн.
Зазначені обставини обумовлюють необхідність призначення судової експертизи з метою здійснення оцінки майна, яке передано в забезпечення при наданні кредитних коштів та, відповідно, накладення арешту і встановлення заборони відчуження та реалізацію зазначеного майна.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження від

ТОВ «ІЦ «Енергомаш» надходили звернення до ПАТ «Укрексімбанк» та філії ПАТ «Укрексімбанк» у м. Харків щодо ініціювання зміни державного виконавця, суб`єкта оціночної діяльності та зберігача майна у зв`язку з порушенням останніми вимог чинного законодавства, а також щодо здійснення захоплення майна, яке перебуває в заставі та іпотеці, а також ряд скарг до Господарського суду Харківської області на дії державного виконавця щодо відкриття виконавчого провадження, накладення арешту, складення акту опису й арешту, призначення суб`єкта оціночної діяльності, які судом задоволені.

Відповідно до показань свідка головного спеціаліста по роботі з проблемною заборгованістю філії Банку ОСОБА_4 під час опису та арешту майна ТОВ «ЗЕМ», було встановлено відсутність комплектуючих в обладнанні заставного майна.

До філії Банку надходили заяви від ТОВ «ІЦ «Енергомаш» щодо розпродажу майна (нерухомості, транспортних засобів, обладнання, матеріалів), власником якого є ТОВ ІЦ Енергомаш вжиття заходів з метою упередження зникнення майна.

Також згідно з поясненнями ОСОБА_4 мали місце факти силового захоплення приміщення, де знаходиться заставне майно Банку.

Зазначене обумовлює необхідність накладення арешту, зокрема, встановлення заборони, позбавлення права на відчуження і реалізацію наступного майна, яке належить ТОВ «ІЦ «Енергомаш»: автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №029, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.) 2007 року випуску, заводський № 01-036 та інвентарний № 1355; автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 № НОМЕР_1 , механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.), 2007 року випуску, заводський № 01-040, інвентарний номер 1356; випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-217, інвентарний номер 1364; випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-222, інвентарний номер 1365; газопровід, 2005 року випуску, заводський номер 00740; компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами №29486 та №29493, електродвигунами № 193 та № 190), 2005 року випуску, заводський номер 107, інвентарний номер 595; компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами № 29638 та № 29660, електродвигунами №32 та №44), 2005 року випуску, заводський номер 114, інвентарний номер 596; машина кромкосколююча МКС 21, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , інвентарний номер 1340; устаткування на трубогибочний верстат у комплекті згідно з переліком у таб. №1, 1992 року випуску, інвентарний номер 00609; плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2006 року випуску, заводський номер 59020806, інвентарний номер 00090; плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2007 року випуску, заводський номер 59183665, інвентарний номер 00091; роликовий вращатель М-61081, 2007 року випуску, заводський номер 91, інвентарний номер 1352; стан для виробництва двотаврової балки Т/Л/Н-6015, 2007 року випуску, заводський номер 0143, інвентарний номер 01251; верстат горизонтально-розточний 2622В, 1972 року випуску, заводський номер 1029, інвентарний номер 00042; верстат листогибочна машина ИВ-2144П, 1977 року випуску, заводський номер 17, інвентарний номер 00046; верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1983 року випуску, заводський номер 64, інвентарний номер 00047; верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1984 року випуску, заводський номер 92, інвентарний номер 00744; верстат ножиці листові НД3316Г, 1988 року випуску, заводський номер 9084, інвентарний номер 00050; верстат правки балок ИВ 2111, 2007 року випуску, заводський номер 21, інвентарний номер 01255; верстат станина трубогибочна, 1976 року випуску, заводський номер 27, інвентарний номер 01260; верстат токарно-гвинторізний 165 б/у, 1986 року випуску, заводський номер 15786, інвентарний номер 00066; верстат токарно-гвинторізний 1М63, 1974 року випуску, заводський номер 24402, інвентарний номер 00067; верстат токарно-карусельний 1516Ф1, 1974 року випуску, заводський номер 62, інвентарний номер 00746; верстат трубогибочний ИА 3528 (б/у), 1991 року випуску, заводський номер 162, інвентарний номер 00747; верстат установка трубогибочна ТГСВ-1, 2007 року випуску, заводський номер 04, інвентарний номер 1263; стіл для машини плазменної різки Т12 згідно з переліком у таб. №2, 2007 року випуску, заводський номер 12, інвентарний номер 1264; установка термоабразивоструйного очищуван-ня ТАУ-200ДУ, 2006 року випуску, заводський номер 84, інвентарний номер 00969; верстат 4х валкова лістогибочна машина з ЧПЗ, 2004 року випуску, заводський номер 6000.08.150, інвентарний номер 00032; гібочний верстат для профільної сталі з гідравлічним приводом РВН125 з ЧПЗ, 2008 року випуску, заводський номер 4125.08.026, інвентарний номер 01386; лінія зварювання труб ОС76.159 в складі згідно з переліком в тех. Документації (мах діаметр труби-51 мм, при товщині 5=1,2 мм. виробнича потужність - 8....20 м/хв.), 1989 року народження, інвентарний номер 00086; площадка для складування ТМЦ та ГП згідно з переліком у таб. № 3, 2008 року випуску, інвентарний номер 01265; просічний станок для профільної сталі з ЧПЗ мод. ІW/110/180 ВТД, 2009 року випуску, заводський номер 663008360, інвентарний номер 01385; верстат правільно-отрізний авт. Н122А, 1972 року народження, інвентарний номер 00060; верстат лінія для оребріння труб стрічкою мод. ЛСК94 в складі: станок для оребрення труб стрічкою -1шт., накатний пристрій-1 шт, стелаж 2-х секційний - 4 шт. Ножиці роликові мод. НРК95 у складі: пристрій, що розмотує - 1шт:, механізм, що ріже з пристроєм, що намотує; блок ножів 18 мм (в розібраному стані) - 1 шт.; блок ножів 18 мм (механічні) - 1 шт., 1997 року народження, заводський номер 007, інвентарний номер 01253; Верстат прес Ф1734, 1977 року народження, інвентарний номер 01257, 1977 року народження, інвентарний номер 01257; Верстат спірально-стрічкового оребрення труб, 2004 року народження, інвентарний номер 00749; Верстат токарно-карусельний 1м1557 С-66, 1966 року народження, заводський номер 235, інвентарний номер 01262; Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті, 2009 року випуску, заводський номер 12960963, інвентарний номер 01499; Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті, 2009 року випуску, заводський номер 129609662, інвентарний номер 01500; Універсальна оснастка для зварних та токарних робіт у комплекті, 2004 року випуску, інвентарний номер 00640; Вакуумний підйомний прилад AERO 200/16R-SK, виробник: Німеччина, AERO-Lift, завод. №40001/11; Гідравлічна згинальна машина мод. ВМ 15.1,5 з контролером BMS Touch, виробник - Німеччина, Biegemaster, завод. № 401-349; Прес однокривошипний простої дії відкритий зусиллям 1600кН, КС2132, виробник - Україна, ВАТ «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ, Україна), завод. № 024; Машина термічної різки Hypertherm з ЧПУ виробник - США, Hypertherm, S/N 260XD-001807; Пічка електрична ТермоМастер-ЯО-20.120.18/1150, виробник - Україна, ЗАТ Кераммаш; Зварювальний ошиповочний апарат ПУШ-850, виробник - Україна, ТОВ НВФ «Зварконтакт» завод. N9100310; Верстат QLA-Profi 1250x1,75, для продольного розкрою, рихтування та розмотування рулонної сталі Cidan з ЧПК, виробник - Швеція, завод. № 10035; Зварювальний апарат S8 SpeedPULSE 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0835-2039-0004-4; Муфельна пічка KG 140/1100, виробник - Литва, Termockale, завод. № 069; Галтовочна машина (барабан), виробник - Україна, ПАО «ОЗКПА», модель ПР133.00.000, завод. № 02681; Зварювальний апарат Р5500 MIG/MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0839-2038-0005-2; Прес гвинтовий з дуго статорним приводом потужністю 250 тне. Мод. Ф1734, виробник - Казахстан, ПО Чімкентське, завод. № 927; Установка для згинання труб CNC-80-TSR-RBF з ЧПК, виробник - Тайвань, Ohio Sheng Machinery Co. Ltd, завод. №110738; Автомат холодновисаджувальний для виготовлення шипів АО 320 Україна, ПАО ОЗКПА, завод. №27; Прилад для орбітального зварювання виробництва фірми Fronius (Австрія), кількість - 3 комплекти; Прилад для термообробки УИНТ-50-2,4 (2-х канальний реєстратор, термопари - 2 шт.); Гільйотинні ножиці марки DURMA модель SB 3016, 2011 року випуску, заводський номер ; Вальці чотирьохвалкові марки BIRLIK, тип HSM 4 3100x18/22, серійний номер 6000.11.150, 2011 року випуску, з ЧПК, виробництва компанії BIRLIK Makina Kalip Turizim SAN. ve TIC.LTD.STI, Туреччина: ширина листа - 3100 мм, товщина листа - 22 мм; Автоматична горизонтальна стрічкова пила для різки під кутом DJP 1270 х 610, виробник - Peddinghaus, США, серійний номер 828; Трубогиб з ТВЧ 0 60 1D, серійний номер 043, 2012 року випуску, виробник - Завод перетворювачів ТВЧ, Росія, кількість - 1 од., у складі згідно з паспортом 74.12.136.000.00ПС; Профілезгинальний станок РВН 300-240-180 з ЧПК, серійний номер 4125 12 026, 2012 року випуску, виробник - Birlik, Туреччина, кількість - 1 од.; Токарно-фрезерний оброблювальний центр з ЧПК, модель - ТМХ 9 MYA, серійний номер С 1244111,2013 року випуску, виробник - HURCO, Німеччина, кількість - 1 од.; Машина для обробки торців мембранних панелей модель 80UB2500, серійний номер G132376412, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина); Машина для згинання мембранних панелей модель 304RB2500, серійний номер G 09 0362812, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина), кількість - 1 од.; Зварювальний апарат Р5500 MIG-MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №4010-2104-0002-2; Верстат для зачищення труб Garboli LPC-110M з ЧПК, виробник - Garboli, Італія, 2013 р.в., серійний №18751; Рольгангова дробеметна установка FBP-102, 2012 р. в., виробник - Finnblast (Фінляндія), серійний № 487; верстат для калібрування труб типу Bench calibration machine, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний № L1240213; Верстат для обробки торців труб KKS 450R, виробник - Kaltenbach (Німеччина), серійний №127509, 2013 р.в.; Машина для зварювання труб типу Welding station 25-76, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний №L1244120, 2013 р.в.; Листоправильний стан UBR 3,2x2500, виробник-ARKU (Німеччина), серійний №GR 98765413, 2013 р.в.
Наявність у власності вказаних підприємств майна та перебування у заставі, іпотеці АТ «Укрексімбанк» підтверджується відомостями інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, рішеннями Господарського суду Харківської області, які додаються.
Слідчий зазначила, що вказане у клопотанні нерухоме та рухоме майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки є матеріальним об`єктом, що зберегло на собі його сліди, які будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі як предмет, що є об`єктом кримінально протиправних дій. Зокрема, під час досудового розслідування необхідно провести судові експертизи щодо вартості вказаного нерухомого та рухомого майна, встановити якісні показники тощо. Тому просила накласти арешт на вищевказані речі з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно з метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню.

Крім того, слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни, відчуження, пошкодження речей, на яке необхідно накласти арешт, тому слідчим суддею не викликався власник майна.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали за клопотанням, приходить до наступного.

Частиною 1 статті 171 КПК України встановлено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0002059, 03.08.2015 до ЄРДР були внесені відомості за ч.1 ст.388 КК України за фактом того, що до Фрунзенського РВХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся представник АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_6 із заявою про те, що посадовими особами ТОВ «Завод енергетичного машинобудування», ТОВ «Інженерний центр «Енергомаш» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ст. 388 КК України.
Також, 05.05.2017 до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст.364 КК України за фактом того, що в липні 2011 року посадові особи Харківської філії ПАТ «Укрексімбанк», шляхом зловживання службовим становищем, діючи в супереч державним інтересам та в інтересах юридичних осіб, забезпечили безперешкодне оформлення суб`єктами господарювання кредитної лінії та отримані кредитних коштів в Харківській філії ПАТ «Укрексімбанк» за завищеною вартістю оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості, що призвело до виведення з під застави ліквідного майна, визнання суб`єктів господарювання банкрутами в наслідок чого спричинені тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди ПАТ «Укрексімбанк».
Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 15.08.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 22.08.2017, довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, копією генеральної кредитної угоди № 68111№4, копією ухвали Господарського суду Харківської області від 18.11.2016.

На підставі викладеного, з метою запобігання можливості його відчуження, а також з врахуванням того, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає доведеним необхідність накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно може бути використано як речовий доказ у даному кримінальному провадженні, а тому з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження № 0002059 від 03.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388, ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження та реалізації рухомого майна, яке належить ТОВ «Інженерний центр Енергомаш» (, місцезнаходження за адресою: вул. Луначарського, 4, м. Київ, 02002), а саме: автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №029, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.) 2007 року випуску, заводський № 01-036 та інвентарний № 1355; автомат для дугового зварювання АДФ-1000 в комплекті (Блок керування БУ-20 №033, механізм подачі дроту, механізм переміщення автомату, кабель зварювальний-3 шт, кабель керування - 1 шт.), 2007 року випуску, заводський № 01-040, інвентарний номер 1356; випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-217, інвентарний номер 1364; випрямлювач зварювальний ВДУ-1250, 2007 року випуску, заводський номер 06-222, інвентарний номер 1365; газопровід, 2005 року випуску, заводський номер 00740; компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами №29486 та №29493, електродвигунами № 193 та № 190), 2005 року випуску, заводський номер 107, інвентарний номер 595; компресорна станція ПКС-7-АМ (укомплектована компресорами № 29638 та № 29660, електродвигунами №32 та №44), 2005 року випуску, заводський номер 114, інвентарний номер 596; машина кромкосколююча МКС 21, 2007 року випуску, заводський номер НОМЕР_2 , інвентарний номер 1340; устаткування на трубогибочний верстат у комплекті згідно з переліком у таб. №1, 1992 року випуску, інвентарний номер 00609; плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2006 року випуску, заводський номер 59020806, інвентарний номер 00090; плазморіз УППР 160 Б з плазмотроном АВІРLАS С, 2007 року випуску, заводський номер 59183665, інвентарний номер 00091; роликовий вращатель М-61081, 2007 року випуску, заводський номер 91, інвентарний номер 1352; стан для виробництва двотаврової балки Т/Л/Н-6015, 2007 року випуску, заводський номер 0143, інвентарний номер 01251; верстат горизонтально-розточний 2622В, 1972 року випуску, заводський номер 1029, інвентарний номер 00042; верстат листогибочна машина ИВ-2144П, 1977 року випуску, заводський номер 17, інвентарний номер 00046; верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1983 року випуску, заводський номер 64, інвентарний номер 00047; верстат машина трубогибочна ИА 3432, 1984 року випуску, заводський номер 92, інвентарний номер 00744; верстат ножиці листові НД3316Г, 1988 року випуску, заводський номер 9084, інвентарний номер 00050; верстат правки балок ИВ 2111, 2007 року випуску, заводський номер 21, інвентарний номер 01255; верстат станина трубогибочна, 1976 року випуску, заводський номер 27, інвентарний номер 01260; верстат токарно-гвинторізний 165 б/у, 1986 року випуску, заводський номер 15786, інвентарний номер 00066; верстат токарно-гвинторізний 1М63, 1974 року випуску, заводський номер 24402, інвентарний номер 00067; верстат токарно-карусельний 1516Ф1, 1974 року випуску, заводський номер 62, інвентарний номер 00746; верстат трубогибочний ИА 3528 (б/у), 1991 року випуску, заводський номер 162, інвентарний номер 00747; верстат установка трубогибочна ТГСВ-1, 2007 року випуску, заводський номер 04, інвентарний номер 1263; стіл для машини плазменної різки Т12 згідно з переліком у таб. №2, 2007 року випуску, заводський номер 12, інвентарний номер 1264; установка термоабразивоструйного очищуван-ня ТАУ-200ДУ, 2006 року випуску, заводський номер 84, інвентарний номер 00969; верстат 4х валкова лістогибочна машина з ЧПЗ, 2004 року випуску, заводський номер 6000.08.150, інвентарний номер 00032; гібочний верстат для профільної сталі з гідравлічним приводом РВН125 з ЧПЗ, 2008 року випуску, заводський номер 4125.08.026, інвентарний номер 01386; лінія зварювання труб ОС76.159 в складі згідно з переліком в тех. Документації (мах діаметр труби-51 мм, при товщині 5=1,2 мм. виробнича потужність - 8....20 м/хв.), 1989 року народження, інвентарний номер 00086; площадка для складування ТМЦ та ГП згідно з переліком у таб. № 3, 2008 року випуску, інвентарний номер 01265; просічний станок для профільної сталі з ЧПЗ мод. ІW/110/180 ВТД, 2009 року випуску, заводський номер 663008360, інвентарний номер 01385; верстат правільно-отрізний авт. Н122А, 1972 року народження, інвентарний номер 00060; верстат лінія для оребріння труб стрічкою мод. ЛСК94 в складі: станок для оребрення труб стрічкою -1шт., накатний пристрій-1 шт, стелаж 2-х секційний - 4 шт. Ножиці роликові мод. НРК95 у складі: пристрій, що розмотує - 1шт:, механізм, що ріже з пристроєм, що намотує; блок ножів 18 мм (в розібраному стані) - 1 шт.; блок ножів 18 мм (механічні) - 1 шт., 1997 року народження, заводський номер 007, інвентарний номер 01253; Верстат прес Ф1734, 1977 року народження, інвентарний номер 01257, 1977 року народження, інвентарний номер 01257; Верстат спірально-стрічкового оребрення труб, 2004 року народження, інвентарний номер 00749; Верстат токарно-карусельний 1м1557 С-66, 1966 року народження, заводський номер 235, інвентарний номер 01262; Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті, 2009 року випуску, заводський номер 12960963, інвентарний номер 01499; Устаткування для ошиповки ПУШ-850 в комплекті, 2009 року випуску, заводський номер 129609662, інвентарний номер 01500; Універсальна оснастка для зварних та токарних робіт у комплекті, 2004 року випуску, інвентарний номер 00640; Вакуумний підйомний прилад AERO 200/16R-SK, виробник: Німеччина, AERO-Lift, завод. №40001/11; Гідравлічна згинальна машина мод. ВМ 15.1,5 з контролером BMS Touch, виробник - Німеччина, Biegemaster, завод. № 401-349; Прес однокривошипний простої дії відкритий зусиллям 1600кН, КС2132, виробник - Україна, ВАТ «Пресмаш» (м. Івано-Франківськ, Україна), завод. № 024; Машина термічної різки Hypertherm з ЧПУ виробник - США, Hypertherm, S/N 260XD-001807; Пічка електрична ТермоМастер-ЯО-20.120.18/1150, виробник - Україна, ЗАТ Кераммаш; Зварювальний ошиповочний апарат ПУШ-850, виробник - Україна, ТОВ НВФ «Зварконтакт» завод. N9100310; Верстат QLA-Profi 1250x1,75, для продольного розкрою, рихтування та розмотування рулонної сталі Cidan з ЧПК, виробник - Швеція, завод. № 10035; Зварювальний апарат S8 SpeedPULSE 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0835-2039-0004-4; Муфельна пічка KG 140/1100, виробник - Литва, Termockale, завод. № 069; Галтовочна машина (барабан), виробник - Україна, ПАО «ОЗКПА», модель ПР133.00.000, завод. № 02681; Зварювальний апарат Р5500 MIG/MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №0839-2038-0005-2; Прес гвинтовий з дуго статорним приводом потужністю 250 тне. Мод. Ф1734, виробник - Казахстан, ПО Чімкентське, завод. № 927; Установка для згинання труб CNC-80-TSR-RBF з ЧПК, виробник - Тайвань, Ohio Sheng Machinery Co. Ltd, завод. №110738; Автомат холодновисаджувальний для виготовлення шипів АО 320 Україна, ПАО ОЗКПА, завод. №27; Прилад для орбітального зварювання виробництва фірми Fronius (Австрія), кількість - 3 комплекти; Прилад для термообробки УИНТ-50-2,4 (2-х канальний реєстратор, термопари - 2 шт.); Гільйотинні ножиці марки DURMA модель SB 3016, 2011 року випуску, заводський номер ; Вальці чотирьохвалкові марки BIRLIK, тип HSM 4 3100x18/22, серійний номер 6000.11.150, 2011 року випуску, з ЧПК, виробництва компанії BIRLIK Makina Kalip Turizim SAN. ve TIC.LTD.STI, Туреччина: ширина листа - 3100 мм, товщина листа - 22 мм; Автоматична горизонтальна стрічкова пила для різки під кутом DJP 1270 х 610, виробник - Peddinghaus, США, серійний номер 828; Трубогиб з ТВЧ 0 60 1D, серійний номер 043, 2012 року випуску, виробник - Завод перетворювачів ТВЧ, Росія, кількість - 1 од., у складі згідно з паспортом 74.12.136.000.00ПС; Профілезгинальний станок РВН 300-240-180 з ЧПК, серійний номер 4125 12 026, 2012 року випуску, виробник - Birlik, Туреччина, кількість - 1 од.; Токарно-фрезерний оброблювальний центр з ЧПК, модель - ТМХ 9 MYA, серійний номер С 1244111,2013 року випуску, виробник - HURCO, Німеччина, кількість - 1 од.; Машина для обробки торців мембранних панелей модель 80UB2500, серійний номер G132376412, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина); Машина для згинання мембранних панелей модель 304RB2500, серійний номер G 09 0362812, 2012 року випуску, виробник - Deuma (Німеччина), кількість - 1 од.; Зварювальний апарат Р5500 MIG-MAG 500А в комплекті, виробник - Німеччина, Lorch, завод. №4010-2104-0002-2; Верстат для зачищення труб Garboli LPC-110M з ЧПК, виробник - Garboli, Італія, 2013 р.в., серійний №18751; Рольгангова дробеметна установка FBP-102, 2012 р. в., виробник - Finnblast (Фінляндія), серійний № 487; верстат для калібрування труб типу Bench calibration machine, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний № L1240213; Верстат для обробки торців труб KKS 450R, виробник - Kaltenbach (Німеччина), серійний №127509, 2013 р.в.; Машина для зварювання труб типу Welding station 25-76, виробник - РЕМА (Фінляндія), серійний №L1244120, 2013 р.в.; Листоправильний стан UBR 3,2x2500, виробник-ARKU (Німеччина), серійний №GR 98765413, 2013 р.в.
Накласти арешт у вигляді заборони на відчуження та реалізацію нерухомого майна, яке належить ТОВ «Інженерний центр Енергомаш» (, місцезнаходження за адресою: вул. Луначарського, 4, м. Київ, 02002), а саме: нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1 поверху № 181 229, 232, антресолі № 234 264, № 269, 249-А, загальною площею 7622, 4 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлове приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: літ. Е-4, загальною площею 2982,4 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1 поверху № 6, 15, 16 в літ. «3А-1», загальною площею 1544, 1 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху № 20, загальною площею 130, 0 кв. м. в літ. «3А-1»; нежитлове приміщення 1-го поверху № 13б, загальною площею 995, 1 кв. м. в літ. «3А-1», нежитлові приміщення 1-го поверху № 7 - 13 загальною площею 681, 6 кв. м. в літ. «3А-1», антресолі № 6 приміщення № 132 загальною площею 106, 1 кв. м. в літ. «3А-1» загальною площею 1912, 8 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху №330 «а»,загальною площею 396, 8 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 148, № 149, № 356, загальною площею 380, кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 313-316, антресолі № 331-334, ? частина приміщення № 355, площею 34, 8 кв. м. в літ. «Ч-3» загальною площею 1109, 0 кв. м., нежитлові приміщення 1-го поверху № 150, № 151 загальною площею 292, 1 кв. м., в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 310, № 330,загальною площею 1375, 3 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 137-:- 143, № 147, загальною площею 647, 5 кв. м. в літ. «Ч-3», нежитлові приміщення 1-го поверху № 230, 233, 330 б, 317, 318 площею 1199, 1 кв. м., антресолі № 265-268, № 266а, № 336, № 355а, площею 217, 3 кв. м., загальною площею 1416,4 кв. м. в літ. «Ч-3», (загальна площа 5617, 1 кв. м.). Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: підвалу № 3, 3а, 4; першого поверху № 285 - 292, 286а, 287а, 288а, 289а, 300 - 303; антресолі № 305-1-:-305-5, 305, 306 в літ. «Ч-3», загальною площею 1149,6 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19: 1-го поверху № 319-:-328, 330 г, загальною площею 1476,7 кв. м., антресолі № 338-:-354, загальною площею 247,8 кв. м., 39/100 часток приміщення № 355, площею 54,7 кв. м., нежитлове приміщення антресолі № 355б площею 58, 3 кв. м. в літ. «Ч-3». Загальна площа 1837,5 кв. м. Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 : 1-го поверху № 307 загальною площею 125, 7 кв. м. в літ. «Ч-3». Реєстраційний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Луначарського, 4: в літ. «А» № 1 (гр. прим. № 46), №№ 1,2 (гр. прим. № 47), № № 1,2 (гр. прим. № 48) офіс, загальною площею 125, 5 кв. м. Реєстраційні номери 66, 34697252.

Накласти арешт у вишляді заборони на відчуження та реалізацію нерухомого майна, яке належить Відкритому акціонерному товариству «Інститут Харківбудмпроект» (, місцезнаходження за адресою м. Харків, вул. Полдтавський Шлях, 188-А), а саме: нежитлові приміщення, розташовані за адресою м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 188-А: літ. «П-4», загальною площею 2177, 9 кв.м. Реєстраціний номер 01; нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 188-А: літ «Б-1» площею 31,8 кв.м., «В-1», площею 227,0 кв.м., «Г-1» площею 260, 7 кв.м., «Д-1» площею 107,7 кв.м. Реєстраційний номер 01.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області шляхом подання апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення, особи, які не приймали участь при розгляді клопотання можуть подати апеляцію в той же строк з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1