Справа № 525/383/17
Провадження № 1-кс/525/44/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.02.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання заступник начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 28.03.2017 року близько 08 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10500 гривень, знявши їх із картки заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 28.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2017 року близько 05 год. на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_6 прийшло СМС-повідомлення із мобільного номеру № НОМЕР_2 з текстом, що його кредитна карта № НОМЕР_1 заблокована. Потерпілий дав кредитну карту сину ОСОБА_7 та попрохав, щоб він передзвонив на вказаний номер телефону та запитав, чому саме заблокована карточка. Близько 08 год. ОСОБА_7 зателефонував на вказаний номер, та йому чоловічий голос, української національності, представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний чоловік назвав сина ОСОБА_8 , та сказав, що його карту заблоковано, та щоб її розблокувати, потрібно йому продиктувати чотири цифри-пароль, які прийдуть на мобільний номер телефону потерпілого. Через хвилину прийшло СМС повідомлення з чотирма цифрами, які ОСОБА_7 продиктував працівнику банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого той повідомив, що кредитну карту потерпілого розблоковано. Потім, через декілька хвилин на мобільний телефон потерпілого прийшло СМС повідомлення з текстом, що з його вказаної вище карти зняті грошові кошти в сумі 10500 гривень. Після цього потерпілий намагався зателефонувати на номер № НОМЕР_2 , але останній був вимкнений та ОСОБА_6 зрозумів, що його ошукали. Після цього потерпілий направився до відділення поліції.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Великобагачанського РС Полтавської області на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів на картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_6 , після чого була проведена виїмка вказаних документів, згідно яких було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.03.2017 року близько 08:00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10500 гривень, знявши їх із картки заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кримінальне провадження №0000104). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

З заяви від 28.03.2017 року та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 28.03.2017 року потерпілого вбачається, що 28.03.2017 року близько 08 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10500 гривень, знявши їх із картки заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (кримінальне провадження №0000104) (а.к.а.к.5,6-7).

На підставі ухвали слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області від 07.04.2017 року на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів на картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_6 , після чого була проведена виїмка вказаних документів, згідно яких було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 були перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а.к.а.к. НОМЕР_4 ).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 з додатками вбачається, що 28.03.2017 року близько 08 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 10500 гривень, знявши їх із картки заявника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.к.а.к.13-14).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 28.03.2017 року по 20 год. 28.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 28.03.2017 року по 20 год. 28.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 28.03.2017 року по 20 год. 28.03.2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 20 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1