Справа № 462/4470/17
У Х В А Л А
20 лютого 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_3 , слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду в м. Львові клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.09.2017 року на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Фенікс-Капітал», а саме: нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А; нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно. Свої вимоги мотивує тим, що 24.06.2017 року Залізничним ВП ГУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №0002657 за заявою директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України. Протягом червня-вересня 2017 року колишній керівник товариства ОСОБА_6 двічі вчиняв дії на внесення незаконних змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб стосовно керівника та власників ТОВ «Фенікс-Капітал», а також, намагався захопити приміщення по вул. Кульпарківська, 226А в м. Львові. В зв`язку із чим за клопотанням слідчого була винесена ухвала слідчого судді від 22.09.2017 року про накладення арешту. На даний час відсутні підстави для продовження існування зазначеного арешту, оскільки єдиний учасник ТОВ «Фенікс Капітал» - компанія «Глобкон Лімітед» з метою відновлення своїх та товариства прав, порушених в ході спроб ОСОБА_6 захопити ТОВ «Фенікс Капітал», звернулася з позовами до судів Львівської області, які на даний час розглянуті, а рішення у них набрали законної сили. Крім того, згідно з установчими документами ТОВ «Фенікс Капітал» основним видом діяльності товариства є надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, накладений арешт позбавляє товариство можливості у повному обсязі реалізувати право власності на нерухоме майно, яке включає право володіння, користування та розпорядження. В зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представник ТОВ «Фенікс-Капітал» клопотання підтримав з підстав, зазначених у ньому.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що при винесенні рішення покладається на розсуд суду.

Заслухавши представника ТОВ «Фенікс-Капітал», слідчого, оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею з`ясовано, що 24.06.2017 року Залізничним ВП ГУНП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №0002657 від 24.06.2017року за заявою директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.2 ст.206-2 КК України.

Органом досудового розслідування було встановлено, що 23.06.2017 року та 15.09.2017р. вчинялись різними особами зміни до установчих документів юридичної особи ТОВ «Фенікс-Капітал», щодо зміни складу або інформації про засновників. Внаслідок таких дій згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни щодо складу або інформації про засновників.

Враховуючи що на той момент в органу досудового розслідування були обґрунтовані підозри в тому, що об`єктом протиправних дій, невстановлених на той час, осіб, було нерухоме майно ТзОВ «Фенікс-Капітал», яке належить товариству на праві власності, тобто являється речовим доказом в межах кримінального провадження. За таких обставин, слідчий Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 22.09.2017 року звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Фенікс-Капітал», а саме: нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно.

22.09.2017 ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова клопотання слідчого Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту було задоволене та було постановлено накласти арешт на вищевказане майно, яке належало потерпілій стороні ТОВ «Фенікс-Капітал».

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 1 статті 174 КПК України передбачено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У пункті 1 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ № 5 від 03.6.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» судам було роз`яснено, що за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Рішенням господарського суду Львівської області від 27.07.2017 року у справі № 914/1394/17 за позовом учасника ТОВ «Фенікс-Капітал» Компанія «Глобкон Лімітед» до ТОВ «Фенікс-Капітал» було ухвалено визнати недійсним рішення, оформлене протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «Фенікс-Капітал» № 21/06/17 від 21.06.2017 року. Зазначене рішення було залишене в силі постановою Львівського апеляційного господарського суду від 17.10.2017 року.

Рішенням господарського суду Львівської області від 02.11.2017 року у справі № 914/1551/17 за позовом учасника ТОВ «Фенікс-Капітал» Компанія «Глобкон Лімітед» до ОСОБА_7 та ТОВ «Фенікс-Капітал» було ухвалено визнати недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Фенікс-Капітал» від 21.06.2017 року, що укладений між Компанією «Глобкон Лімітед» та громадянином України ОСОБА_7 ; визнати недійсним зміни до Статуту ТОВ «Фенікс-Капітал» у вигляді нової редакції від 21.06.2017 року.

Рішенням Львівського окружного адміністративного суду від 22.01.2018 року у справі № 813/3970/17 за позовом Компанії «Глобкон Лімітед», ТОВ «Фенікс-Капітал» до державного реєстратора юридичних осіб фізичних осіб-підприємців, громадських формувань Київської ОФКП «Центр державної реєстрації» ОСОБА_8 було ухвалено визнати протиправними дії державного реєстратора ОСОБА_8 щодо вчинення реєстраційних дій 15.09.2017 року

Як убачається з відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань дані про учасника (Компанія «Глобкон Лімітед») та керівництво ( ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ) ТОВ «Фенікс-Капітал» відповідають відомостям, які існували до звернення директора ТОВ «Фенікс-Капітал» ОСОБА_5 в правоохоронні органи зі заявою про вчинення кримінального правопорушення, відомості по яких були внесені в ЄРДР за №0002657, а відтак, на даний час вищевказані відомості про учасника та керівництво відображають легітимний склад учасників та керівників ТОВ «Фенікс-Капітал».

За таких обставин, слідчий суддя вважає логічними твердження представника ТОВ «Фенікс-Капітал», що в подальшому відпала потреба у застосуванні арешту майна зазначеного товариства, який був накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.09.2017 року, оскільки завдання кримінального провадження в частині охорони прав та законних інтересів потерпілої сторони (Компанії «Глобкон Лімітед» та ТОВ «Фенікс-Капітал» ) було досягнуто у повній мірі.

Беручи до уваги, що арешт на майно потерпілої сторони накладався з метою недопущення втрати, передачі цього майна доказів про те, що на даний час існують обставини, передбачені ч. 11 ст. 170 КПК України учасниками кримінального провадження не наведені, слідчий суддя приходить до висновку, що відпала потреба в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.09.2017 року, а подальше існування вказаного арешту не буде відповідати завданням кримінального провадження в частині розумності та співрозмірності обмеження права суб`єкта господарської діяльності, який у кримінальному провадженні являється одночасно потерпілим та власником майна, на володіння та розпорядження майном.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає клопотання підставним, і тому є всі підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.09.2017 року.

Керуючись ст. 174 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фенікс-Капітал» задовольнити.

Скасувати арешт скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 22.09.2017 року на нерухоме майно, що на праві власності належить ТОВ «Фенікс-Капітал», а саме: нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 84923,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлові приміщення торгово-розважального комплексу з даховими котельнями літ. А-3 площею 13643,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), які розташовані за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226А, та якою було встановлено заборону будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, посадовим особам Міністерства юстиції України, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане майно.

Ухвала остаточна та в силу вимог ст. 309 КПК України в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.