Справа № 216/8371/15-к
Провадження № 1-кс/216/3844/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
20.12.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 23.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
18.12.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Слідчим слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовим поліції ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 23.10.2015 за фактом зловживання владою посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Дніпропетровської області та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 було укладено договір № 50/12 на надання послуг у сфері проектно-вишукувальних робіт, а саме виготовлення «Схеми проектування території Криворізького району».

Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов`язується виконати послуги в обсягах та складі, передбачених ДБН Б.1.1-6:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження схем планування території району». Загальна сума робіт за договором склала 1525000,00 грн., в тому числі ПДВ на суму 254270,00 грн. Фінансування здійснювалось за рахунок субвенції з обласного бюджету та коштів районного бюджету.

Вивченням кошторису, складеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погодженого та сплаченого ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовано, що вказаний кошторис складений з застосуванням індексу розцінок, передбаченого в таблиці 40-1 «Районне планування та забудова населених пунктів» збірнику цін на проектні роботи для будівництва ДБН Д.1.1-7-2000.

Так, при визначенні даних для розрахунку вартості були використані постійні величини 53056 та 627,8 грн., які передбачені для складання схем районного планування виключно для областей та республік.

Відповідно до висновку будівельно-технічного дослідження № 36-15 від 20.10.2015, проведеного судовим експертом ОСОБА_4 , що має свідоцтво Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України № 1404 від 29.01.2010 встановлено, що договір укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по своїй суті передбачає складання проектної документації окремо локалізованого району, а саме Криворізького району Дніпропетровської області.

При складанні схеми планування такого району слід використовувати таблицю 40-2 «Районне планування та забудова населених пунктів» збірнику цін на проектні роботи для будівництва ДБН Д.1.1-7-2000, яка передбачає ціни для складання проектів районного планування окремих локальних адміністративних районів, яким в даному випадку є Криворізький район Дніпропетровської області.

Відповідно до таблиці 40-2 «Районне планування та забудова населених пунктів» необхідно було застосувати постійні величини 12462 та 651 грн., що відповідає розмірам площі району, яка сягає 1,5 тис. км. кв.

Відповідно до зазначеного вище висновку та проведеного розрахунку фактичної вартості виконаних робіт встановлено, що дійсна вартість виконаних робіт проведених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 581172 грн., в тому числі ПДВ на суму 96862 грн., а отже вартість виконаних робіт підрядником завищено на суму 1007130 грн.

Крім цього, відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 № 08-20/34 від 08.08.2014 встановлено завищення вартості наданих послуг на загальну суму 794602,45 грн.
Разом з цим, за результатами проведення слідчої дії тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до платіжних документів встановлено, що станом на сьогодні договір виконаний не в повному обсязі та фактично сплачено на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетних коштів у сумі 1159229,72 грн, а саме відповідно до платіжного доручення № 2 від 21 лютого 2012 року сплачено 629 000,00 гривень, відповідно до платіжного доручення № 3 від 16 липня 2012 року сплачено 226 075,65 гривен, відповідно до платіжного доручення № 1 від 03 червня 2013 року сплачено 204 154, 07 гривень, відповідно до платіжного доручення № 4 від 20 листопада 2012 року сплачено 100 000,00 гривень.

Крім цього в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №12/08-1 від 08 грудня 2011 року. Предметом договору є послуги відповідно до технічного завдання за темою: Збір та підготовка вихідних даних для розробки схеми планування території Криворізького району Дніпропетровської області. Загальна вартість за цим Договором визначається протоколом погодження ціни та становить 179820,00 гривень.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою підтвердження чи спростування факту нецільового використання бюджетних коштів, з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки відомостей про рух бюджетних коштів та їх подальше витрачання, встановлення причетних до вчинення вказаного злочину осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до податкової звітності НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з податку на прибуток та податку на додану вартість з розшифровкою контрагентів ( додаток 5 до декларації) за період 2011-2012 роки та отримання довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2011-2012 роки, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою подальшого проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до належних завірених документів, а саме: податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з податку на прибуток та податку на додану вартість з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларації) за період 2011-2013 роки, тому керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не з`явився.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за його дорученням іншим співробітникам поліції, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій належним чином, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-податкової звітності НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з податку на прибуток та податку на додану вартість з розшифровкою контрагентів ( додаток 5 до декларації) за період 2011-2012 роки;

-довідок про перелік працюючих на підприємстві осіб з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

-довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2011-2012 роки.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.
Слідчий суддя ОСОБА_1