Cправа №333/6310/17
Провадження№1-кс/333/1268/17
УХВАЛА
Іменем України
25.10.2017 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0002833 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового слідства встановлено, що 06.07.2017 до чергової частини Комунарського ВП надійшло повідомлення про те, що невідома особа вчинила шахрайські незаконні операції з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2016 року ОСОБА_4 , переглядаючи оголошення у всесвітній мережі Інтернет на веб-сайті «olx.ua» побачила оголошення про оренду однокімнатної квартири у місті Київ за ціною, яка набагато дешевше, ніж інші. Надалі ОСОБА_4 зв`язалась з власником оголошення, телефон якого був зазначений в оголошенні, та вони домовились, що потерпіла здійснить передоплату за квартиру у розмірі 500 гривень, а власник квартири надасть вказану квартиру у оренду. Власник оголошення вислав номер карткового рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який необхідно перерахувати вказані кошти. 26.12.2016 року користуючись послугами терміналу самообслуговування, який розташований у м. Запоріжжя у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Кремлівська, потерпіла перерахувала кошти у розмірі 500 гривень на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 о 15 годині 35 хвилин, та під час оплати використовувала власний номер мобільного телефону.

27.12.2016 року ОСОБА_4 зателефонувала з іншого номеру власнику оголошення про оренду квартири з питанням перевірити, чи не зайнята квартира в м. Києві за яку вона здійснила передоплату, на що власник оголошення відповів, що вона вільна. Після цього заявниця знову його набрала з власного номеру, запитала, чому він надає послуги за квартирою, яку вона забронювала, та він відповів, що він її ошукав, вчинив шахрайські дії.

На даний час гроші ОСОБА_4 повернуті не були, через що їй завдано матеріальний збиток на суму 500 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що вона офіційно зареєстрована у шлюбі з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 26.12.2015 року. Після укладання шлюбу вона з ним спільно не мешкала, але останніх два місяці вони все ж таки разом мешкали за адресою АДРЕСА_1 . В ході проживання з ним їй стало відомо, що ОСОБА_6 офіційно не працевлаштований, а заробляє гроші шахрайським шляхом, обманює людей. Він у мережі Інтернет, при використані веб-сайту оголошень «olx.ua», викладає оголошення щодо надання квартир в оренду подобово у Київському та Печерському районах м. Київ та м. Одеси отримує передплати на карткові рахунки відкриті на своє ім`я, але свої зобов`язання не виконує, таким чином отримує матеріальну вигоду чим вчиняє кримінальні правопорушення. ОСОБА_5 відомо, що для отримання передоплати він використовує картковий рахунок за № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », картковий рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », карткові рахунки за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », карткові рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також використовує телефон НОМЕР_8 . Для шахрайських дій він використовував номери стільникового зв`язку такі № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які прив`язані до вказаних карткових рахунків. Наразі ОСОБА_6 з ОСОБА_5 не мешкає, оскільки нещодавно у них виник конфлікт, та він пішов з місця мешкання.

В ході проведення НС(Р)Д в порядку ст. 263 КПК України, встановлено, що в ході розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_6 з використанням мобільних телефонів № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 відповідно обговорює деталі отримання нових банківських карток у банках. Після чого, 06.09.2017 зазначені особи здійснили закриття рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та одразу почали обдзвонювати відділення інших банківських установ, в ході чого їм стало відомо, що швидко отримати банківську картку можливо в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що і було зроблено в подальшому. Відповідно до технічної інформації на телефон №, який належить ОСОБА_6 , надсилалися повідомлення від технічної служби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щодо активації рахунку, паролю від онлайн-банкінгу. Окрім маски картки, щодо реквізитів рахунку на даний час не відомо.

Крім того, згідно інформації отриманої в ході НС(Р)Д № НОМЕР_13 зареєстрований як фінансовий при відкритті розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_12 зареєстрований як фінансовий при відкритті розрахункового рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на ім`я ОСОБА_7 . Згідно, розмов між зазначеними особами, розрахункові рахунки відкривалися та використовувалися для шахрайських дій.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

- копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття рахунку по 23.10.2017;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період;

- IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком (онлайн-банкінгу);

- номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Крім того, розгляд даного клопотання, вважаю за необхідне, провести без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного розслідування кримінального провадження.

Прокурор та слідчий наполягали на задоволенні клопотання.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002833, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0002833 від 06.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_2 , за розрахунковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю їхнього вилучення, а саме:

-копії всіх наявних документів на відкриття вищевказаного розрахункового рахунку;

-виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала у період часу з дати відкриття рахунку по 23.10.2017;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток у зазначений період;

-IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком (онлайн-банкінгу);

-номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 24.11.2017.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Комунарського
районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1