Провадження № 1-кс/752/7326/17
У Х В А Л А
26.09.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурор у кримынальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), належних ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), та які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.
Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 20.03.2017, за фактом вчинення шахрайських дій групою осіб до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи, злочинна роль яких на даний час не встановлена, які з метою отримання грошових коштів, організували на території м. Києва та Київської області виготовлення та подальшу роздрібну торгівлю дизельного палива, яке не відповідає чинним Державним стандартам України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» () являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а засновниками ТОВ «КІП ГРУП» () являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ще і до того являється керівником даного Товариства.

В результаті проведення ряду слідчо-оперативних заходів та негласних-слідчо-розшукових дій розпочатих з квітня 2017 року отримано та проаналізовано інформацію, яка свідчить про те, що на розрахункових рахунках зазначених ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» () ТОВ «КІП ГРУП» () акумулюються гроші кошти отримані в результаті незаконної діяльності направленої на незаконне виготовлення та подальшу реалізацію дизельного палива юридичним особам, які здійснюють закупівлю дизельного палива у зазначених Товариствах безготівковим способом.

Крім того в якості потерпілого допитано директора ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ», ОСОБА_13 , який зазначив, що розраховувався з ТОВ «КІП ГРУП» за придбане дизельне паливо безготівковим способом, та грошові кошти у розмірі 19 296 гривень перерахував на р/р НОМЕР_2 належний ТОВ «КІП ГУРП» , відкритий в ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614. В подальшому в ході використання зазначеного незаконного реалізованого ТОВ «КІП ГРУП» дизельного палива, двигун автомобіля належного ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» було пошкоджено в наслідок чого ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» завдано значної матеріальної шкоди. Також аналізуючи матеріали негласних слідчих дій встановлено ряд юридичних осіб, яким завдано матеріальної шкоди в результаті використання незаконного виготовлено ТОВ «КІП ГРУП» та ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» недоброякісного палива.

За інформацією отриманою від міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків ДФС встановлено, що в ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» наявний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614.

Враховуючи викладене, зазначені кошти можуть бути перераховані на інші підприємства господарської діяльності, а тому на кошти, що перебувають на вказаних рахунках необхідно накласти арешт із забороною розпоряджатись цим майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб.
З метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, забезпечення збереження наявності речових доказів, слідчий просить розгляд даного клопотання провадити без повідомлення власника, тобто ТОВ «КІП ГРУП» () та банківської установи.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просива його задовольнити, з викладених підстав.

Власинк майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167 від 20.03.2017, за фактом вчинення шахрайських дій групою осіб до якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші особи, злочинна роль яких на даний час не встановлена, які з метою отримання грошових коштів, організували на території м. Києва та Київської області виготовлення та подальшу роздрібну торгівлю дизельного палива, яке не відповідає чинним Державним стандартам України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» () являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а засновниками ТОВ «КІП ГРУП» () являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ще і до того являється керівником даного Товариства.

В результаті проведення ряду слідчо-оперативних заходів та негласних-слідчо-розшукових дій розпочатих з квітня 2017 року отримано та проаналізовано інформацію, яка свідчить про те, що на розрахункових рахунках зазначених ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» () ТОВ «КІП ГРУП» () акумулюються гроші кошти отримані в результаті незаконної діяльності направленої на незаконне виготовлення та подальшу реалізацію дизельного палива юридичним особам, які здійснюють закупівлю дизельного палива у зазначених Товариствах безготівковим способом.

Слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), належних ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), та які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є доказом вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення або знищення майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
клопотання клопотання слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурор у кримынальному провадженны ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» МФО 300614, № НОМЕР_1 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), належних ТОВ «СК ГУД ВІЛЛ» (39834644), та які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, із забороною розпоряджатися грошовими коштами.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя