Справа № 597/21/18
Провадження № 1-кс/597/1/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" січня 2018 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Заліщицького відділення поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
04.01.2018 року слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про банківські термінали, з яких знімалися кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та суму знятих коштів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , доступ до копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за придбаний товар у магазинах із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів та сум.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться. З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходиться вказана в клопотанні інформація.

Слідчий СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліцї в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підтримав. В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СВ Заліщицького ВП Чортківського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 02.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2018 року в Заліщицьке відділення поліції надійшла заява від ОСОБА_7 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка в жовтні 2017 року таємно викрала його кредитну карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а потім зняла з неї гроші у сумі біля 5000 гривень. Карточку викрали, коли його дочка ОСОБА_8 перебувала в магазині ПП ОСОБА_9 , гаманець з карточкою залишила на столі магазину, а сама пішла в туалет. Під час досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що приблизно два роки тому він отримав у Заліщицькому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитну карточку за номером НОМЕР_1 . Після отримання кредитною карточкою не користувався. На початку жовтня 2017 року дану карточку передав своїй дочці ОСОБА_8 . Після чого ОСОБА_8 почала даною карточкою користуватися в м.Заліщики. На початку грудня 2017 року йому зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили, що з його карточки знято біля 6000 гривень і потрібно погасити кредит. Його дочка ОСОБА_10 заявила, що вона зняла з карточки лише 1000 гривень, після чого в неї карточку було викрадено та після викрадення карточки невідома особа зняла з неї ще біля 5000 гривень. А тому є достатні підстави вважати, що особа, яка причетна до вчинення крадіжки кредитної карточки, знімала гроші з викраденої карточки та отримана в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Відповідно до ст.62 ч.1 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Перевіривши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 2 січня 2018 року, матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дасть можливість встановити осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та в подальшому встановити їх місцезнаходження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159,162-164 КПК України, суд

постановив:
Клопотання слідчого СВ Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженим Заліщицького відділення поліції Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

інформації про банківські термінали, з яких знімалися кошти із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та суму знятих коштів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , доступ до копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 01.10.2017 року по 01.12.2017 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за придбаний товар у магазинах із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів та сум.

Вказані документи надати з можлиівстю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у м.Тернопіль.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис
Копія вірна:
Суддя: ОСОБА_1