Справа № 640/2243/18
н/п 1-кс/640/1357/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
13.02.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, які стосуються взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2017 року по червень 2017 року, а також можливість вилучення їх завірені належним чином копії, а саме:
-Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Листи погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Додаткові угоди та додатки до договору;
-Специфікації до договору;
-Товарно-транспортні накладні до договору;
-Приходні ордери до договору;
-Документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договору;
-Документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договору;
-Картки складського обліку до договору;
-Довідка головного управління статистики у Харківській області, щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Довідка щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Свідоцтво про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Накази про призначення та звільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;
-Довідки, щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за зазначений період;
-Журнал реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства за вказаний період;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки заступників директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки працівників складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Документально підтверджену інформацію щодо наявності документації на кожну військову техніку на яку було встановлено придбані запчастини, наявність фольмуляру військової машини, в військової техніки, зброї;
-Журнал складського обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-звіти матеріально відповідальних осіб;
-відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;
-розрахункові платіжні відомості;
-виписки банку по рахунках;
-платіжні доручення і вимоги;
-договори про матеріальну відповідальність;
-накопичувальні (оборотні відомості);
-журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;
-баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;
-гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;
-журнал виконання робіт;
-листування між вказаними підприємствами, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;
-Декларації з ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень 2016 року червень 2017 року з додатками;
-Витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі січня 2017 року червень 2017 року у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів, які стосуються взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з червня 2016 по червень 2017 року, а також можливість вилучення їх завірені належним чином копії, а саме:
-Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Листи погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Додаткові угоди та додатки до договору;
-Специфікації до договору;
-Товарно-транспортні накладні до договору;
-Приходні ордери до договору;
-Документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договору;
-Документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договору;
-Картки складського обліку до договору;
-Журнал реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства за вказаний період;
-Документально підтверджену інформацію щодо наявності документації на кожну військову техніку на яку було встановлено придбані запчастини, наявність фольмуляру військової машини, в військової техніки, зброї;
-Журнал складського обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-звіти матеріально відповідальних осіб;
-відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;
-розрахункові платіжні відомості;
-виписки банку по рахунках;
-платіжні доручення і вимоги;
-договори про матеріальну відповідальність;
-накопичувальні (оборотні відомості);
-журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;
-баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;
-гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;
-журнал виконання робіт;
-листування між вказаними підприємствами, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;
-Витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі червня 2016 року червень 2017 року у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з червня 2016 по червень 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які передбачались для виконання цим підприємством замовлення, що спричинило державі збитки.
З метою перевірки вказаних відомостей, на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вихідним №2777//119-34/03/24-2017 від 10.10.2017 направлено запит з метою витребування завірених належним чином копій документів, які стосуються взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У відповідь на запит за вих. №5434/25 від 27.10.2017 було відмовлено в отриманні зазначених вище документів, що в свою чергу унеможливлює встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які стосуються взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з січня 2017 року по червень 2017 року та взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з червня 2016 року по червень 2017 року. Вказані відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
документів, які стосуються взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з січня 2017 року по червень 2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме:
-Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Листи погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Додаткові угоди та додатки до договору;
-Специфікації до договору;
-Товарно-транспортні накладні до договору;
-Приходні ордери до договору;
-Документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договору;
-Документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договору;
-Картки складського обліку до договору;
-Довідка головного управління статистики у Харківській області, щодо реєстрації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Довідка щодо взяття на облік платника податків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Свідоцтво про реєстрацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Накази про призначення та звільнення директорів (в.о. директорів) та головних бухгалтерів (в.о. головних бухгалтерів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період;
-Довідки, щодо посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мали право підпису фінансових документів за зазначений період;
-Журнал реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства за вказаний період;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки заступників директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Посадові інструкції чи функціональні обов`язки працівників складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Документально підтверджену інформацію щодо наявності документації на кожну військову техніку на яку було встановлено придбані запчастини, наявність фольмуляру військової машини, в військової техніки, зброї;
-Журнал складського обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-звіти матеріально відповідальних осіб;
-відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;
-розрахункові платіжні відомості;
-виписки банку по рахунках;
-платіжні доручення і вимоги;
-договори про матеріальну відповідальність;
-накопичувальні (оборотні відомості);
-журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;
-баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;
-гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;
-журнал виконання робіт;
-листування між вказаними підприємствами, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;
-Декларації з ПДВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за червень 2016 року червень 2017 року з додатками;
-Витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-Бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі січня 2017 року червень 2017 року у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
документів, які стосуються взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з червня 2016 по червень 2017 року, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме:
-Договір укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Листи погодження угод службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Додаткові угоди та додатки до договору;
-Специфікації до договору;
-Товарно-транспортні накладні до договору;
-Приходні ордери до договору;
-Документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (рахунки-фактури, квитанції про сплату, платіжні доручення, банківські виписки, технічні паспорти на придбану продукцію тощо) до договору;
-Документи, щодо внутрішнього переміщення придбаної продукції (акти списання, використання, встановлення придбаної продукції, картки складського обліку, лімітно-заборні відомості, картки обліку не категорійних матеріальних цінностей, специфікації, рекламаційні та дефектні акти, акти прийому-передачі відремонтованих транспортних засобів або бойової техніки тощо) до договору;
-Картки складського обліку до договору;
-Журнал реєстрації в`їзду та виїзду транспорту на територію підприємства, які підтверджують доставку відповідного устаткування, запчастин, тощо на територію підприємства за вказаний період;
-Документально підтверджену інформацію щодо наявності документації на кожну військову техніку на яку було встановлено придбані запчастини, наявність фольмуляру військової машини, в військової техніки, зброї;
-Журнал складського обліку, які підтверджують прийняття поставленого товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-звіти матеріально відповідальних осіб;
-відомості про вантажні-розвантажувальні роботи;
-розрахункові платіжні відомості;
-виписки банку по рахунках;
-платіжні доручення і вимоги;
-договори про матеріальну відповідальність;
-накопичувальні (оборотні відомості);
-журнали-ордери меморіальні ордери з балансовими рахунками;
-баланси та інші первинні документи та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності;
-гарантійні листи, сертифікати, бірки, етикетки, тощо, на кожний поставлений товар;
-журнал виконання робіт;
-листування між вказаними підприємствами, перелік осіб, що здійснювали відвантажування продукції, табелі, наряди, довіреності осіб, що отримували продукцію;
-Витяги з реєстрів отриманих податкових накладних щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-Бухгалтерська довідка щодо відображення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на протязі червня 2016 року червень 2017 року у податковому обліку з ПДВ та податку на прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2018 року.
Роз`яснити ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1