Справа № 487/3001/17
Провадження № 1-кс/487/762/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001969 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
27.03.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001969, звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом заволодіння грошовими коштами які перебували на банківській картці. Без отримання інформації по рахункам не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайських дій, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування. Іншими способами встановити чи спростувати обставини зазначені в заяві про кримінальне правопорушення, не можливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила про задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001969 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, розпочате 21.05.2017 року за заявою ОСОБА_5 про те, що 21.05.2017 року в період часу з 13:30 годин невстановлена особа, представляючись працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківській картці, чим завдала матеріальних збитків на суму 13596 грн.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 20.05.2017 року ОСОБА_5 повідомила, що на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж товару. 21.05.2017 року близько 13:30 год. їй зателефонував невідомий чоловік, який побажав придбати товар та вони домовились перерахувати кошти на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Через деякий час їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що від юридичної особи надійшли грошові кошти в сумі 3000 грн. та її карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 заблокувалася. Далі він запитав чи є в неї картки інших банків, на що вона відповіла що є та продиктувала її номер № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі чоловік сказав, що буде направляти запити на розблокування картки на номери що будуть приходити в СМС необхідно йому назвати, що остання і зробила. Потім ій в СМС прийшло повідомлення про зняття з її картки в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 13136 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по вищевказаним картковим рахункам.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 Ухвала дійсна до 29.04.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1