Справа № 212/7479/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0001434 від 18 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 листопада 2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001434 від 18.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України та просить надати доступ до документів, що містять інформацію про те, що чи були змінені особисті дані ( в тому числі фінансовий номер) клієнта карток № 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію на який саме мобільний номер було змінено фінансовий номер, в який період та яким чином ( через Приват-24, IVR і т.д.), та яким чином було підвищено кредитний ліміт на картці № НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначила, 17.05.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в останній декаді березня 2017 року невстановлена особа шляхом вільного доступу заволоділа карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 з якої таємно викрала грошові кошти в сумі 21218 грн., які належать ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що в останній декаді березня 2017 року її попросила сусідка по будинку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 дати останній свою картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 для того, щоб потім зняти з неї кошти, що перечислять ОСОБА_6 . ОСОБА_5 віддала останній свою картку сказавши ОСОБА_6 пін-код від вказаної картки.
17.05.2017 ОСОБА_5 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де взяла виписку по картці/ рахунку НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору за період 01.02.2017- 16.05.2017 і виявила що її борг Приватбанку складає 21218 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба з`ясувати, чи були змінені особисті дані (в тому числі фінансовий номер) клієнта карток № 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію на який саме мобільний номер було змінено фінансовий номер, в який період та яким чином (через Приват-24, IVR і т.д.), та яким чином було підвищено кредитний ліміт на картці № НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК Українипередбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За приписами пунктів 1, 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначенопрізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про те, що чи були змінені особисті дані (в тому числі фінансовий номер) клієнта карток № 1) НОМЕР_1 та 2) НОМЕР_2 , якщо так то прошу надати інформацію на який саме мобільний номер було змінено фінансовий номер, в який період та яким чином (через Приват-24, IVR і т.д.), та яким чином було підвищено кредитний ліміт на картці № НОМЕР_1 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1