печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000035, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 лютого 2016 Київською обласною радою проведено тендер щодо будівництва адміністративної будівлі документ-сервісу із запланованою вартістю будівництва на суму 22 млн.грн.

За результатами зазначеного тендеру, генпідрядником будівництва об`єкта визнано дочірнє підприємство столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з внесенням пропозиції вартості на суму 16,481 млн. грн.

Будівництво одноповерхового сервісного центру з надання адміністративних послуг завершено в травні 2017 року. На даний час КОР, в повній мірі не розрахувалось з дочірнім підприємством столичної девелоперсько-будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівництво адміністративної будівлі (сума боргу складає 3,2 млн. грн.). У зв`язку з умисним створенням обставин неможливості розрахунку з підрядником, посадовими особами КОР прийнято рішення щодо не зарахування протягом 2017 року до бюджету регіону кошти, які надходять від оренди приміщень у сервісному центрі з надання адміністративних послуг.

Так, 27.04.2017 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про надання пільг сервісному центру з надання адміністративних послуг, тобто звільнено до 31.12.2017 р. від сплати орендної плати до бюджету Київської області.

Так, орендодавці приміщень (загальна площа більше 10000 кв.м) не сплачують орендну плату до бюджету, а передають частину орендної плати невстановленим особам, які з метою легалізації вказаних коштів вносять їх на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, які в подальшому перераховують їх до реального сектору економіки, в тому числі і до туристичних фірм під виглядом придбання туристичних послуг. Загальна сума виведених таким чином грошових коштів може становити понад 50000 дол. США на місяць.

Також, відповідно до листа № 8609 від 15.09.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що вказане комунальне підприємство надає певні види реєстраційних послуг, а саме державну реєстрацію юридичних осіб без сплати адміністративного збору (тобто безкоштовно), однак при наданні зазначених послуг здійснюються послуги із надання сервісного обслуговування які оплачуються у сумі 700 грн. за кожну реєстраційну дію.

Для приховування загальної суми від здійснення зазначених послуг та подальшого привласнення грошових коштів громадян, посадовцями ІНФОРМАЦІЯ_3 ініційовано реєстрацію філії КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із, начебто, пройденою акредитацією в Міністерстві юстиції України для здійснення повноважень у сферах державної реєстрації в м. Києві.

Проте, згідно з наявною інформацією, філію КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві зареєстровано не було та її подальша акредитація в Міністерстві юстиції України не здійснювалася відповідно.

Крім того, відповідно до листа № 9090 від 04.10.2017 р. ГВ КЗЕ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що грошові кошти, отримані від громадян України надходять на рахунки КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), а звітність про рух коштів за яким надходить на телефонний номер НОМЕР_3 .

Крім того, відповідно до листа № 8884 від 27.09.2017 р. ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було встановлено, що ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора КП КОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовує для особистого спілкування мережу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме телефонний номер НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою встановлення, інформація зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі й про час, тривалість, напрямки телефонних з`єднань, локалізацію кінцевого обладнання, приналежність номерів), оскільки вказана інформація у сукупності із іншими доказами може мати доказове значення у кримінальному провадженню та сприятиме оперативному, повному та всебічному розслідуванню провадження за вказаними обставинами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000035, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо..
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про зв`язок, надання телекомунікаційних послуг (у тому числі й про час, тривалість, напрямки телефонних з`єднань, локалізацію кінцевого обладнання, приналежність номеру) абонента телефонного номеру НОМЕР_3 упродовж січня 2015 року жовтня 2017 року за усіма їх телефонними з`єднаннями.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження
Примірник 2 виданий старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1