Справа №127/7677/18
Провадження №1-кс/127/3765/18
10 квітня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
До Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області 31.03.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 31.03.2018 невідома особа чоловічої статі, зателефонувавши із невстановленого телефону на її стаціонарний телефон за місцем проживання та представившись «слідчим поліції», починаючи близько з 14:30 год. та протягом дня, шахрайським шляхом, під приводом звільнення молодшого сина ОСОБА_5 від арешту з поліції, за видуманий вчинений ним злочин, переконала перерахувати грошові кошти на загальну суму 26 000,00 грн. (протягом дня здійснено 3 перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 12 000,00 грн.,перерахунок № 2 кошти у сумі 10 000,00 грн. та перерахунок № 3 кошти у сумі 4 000,00 грн), які ОСОБА_4 перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений в універсамі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме: наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку); наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 26 000,00 грн. (3 різних перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 12 000,00 грн.,перерахунок № 2 кошти у сумі 10 000,00 грн. та перерахунок № 3 кошти у сумі 4 000,00 грн), що були перераховані 31.03.2018 орієнтовно після 14:30 год.); в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:30 год. 31.03.2018 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу; якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати такі відомості в інший спосіб, просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);
-наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів в сумі 26 000,00 грн. (3 різних перерахунки в різні періоди часу: перерахунок № 1 кошти у сумі 12 000,00 грн.,перерахунок № 2 кошти у сумі 10 000,00 грн. та перерахунок № 3 кошти у сумі 4 000,00 грн), що були перераховані 31.03.2018 орієнтовно після 14:30 год.);
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:30 год. 31.03.2018 по день винесення ухвали суду здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком № НОМЕР_1 які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , через Вінницьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя