печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в примішенні суду у місті Києві клопотання прокурора прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 0000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Як вказує прокурор у своєму клопотанні, що 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.
Так, 15.03.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) серії ISIN НОМЕР_1 в кількості 1 050 000 шт., номінальна вартість яких становила 1000 грн.
ОСОБА_4 будучи Директором Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, діючи з корисливих мотивів, маючи намір на особисте незаконне збагачення та третіх осіб, вирішив заволодіти коштами банку в особливо великих розмірах.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.03.2012 та 17.04.2012 придбав у Міністерства фінансів України вищевказані ОВДП в кількості 900 000 штук на загальну суму 913 179 000 грн., виплата купонного доходу здійснювалася МФУ 13.03.2013, 11.09.2013 та 12.03.2014 відповідно.
Згідно розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, зловживаючи власними службовими повноваженнями з власних корисливих мотивів та на користь невстановленої особи, за день до сплати купонного доходу по вказаним ОВДП здійснив продаж 250 000 облігацій на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) за 269 245 000,00 грн.

Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами банку, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем в цей же день отримав в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредит на суму 17 236 480 грн., та придбав 16 000 шт. ОВДП згідно договору № 116-ДД/2013 на загальну суму 17 231 840,00 грн., а невстановленою особою придбано 234 000 шт. ОВДП на підставі договорів №114-ДД/2013 та № 115-ДД/2013 на суму 252 015 660 грн.
В результаті спланованих злочинних дій ОСОБА_4 13.03.2013 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зараховано купонний дохід по ОВДП у poзміpi 1 200 000 грн., а на рахунок невстановленої особи в розмірі 17 550 000 грн.
З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу відразу після отримання купонного доходу ОСОБА_4 здійснено продаж на користь офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Кіпр) 16 000 ОВДП за 16 038 080,00 грн., після чого здійснено погашення вищезгаданого кредиту, та невстановленою особою на користь цієї ж компанії продано 234 000 ОВДП за 234 556 920 грн. Інтереси офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 в зазначених угодах на підставі генеральної довіреності представляв ОСОБА_5 , який повідомив, що його друзі в 2012 році запропонували йому на підставі довіреності представлять інтереси офшорної компанії за певну винагороду. Кожну угоду купівлі-продажу ОВДП останній підписував в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фактичного змісту підписаних документів не розумів.
З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу 13.03.2013 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено продаж 250 000 шт ОВДП на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 250 595 000,00 грн., який того ж дня здійснив їх продаж згідно договору № 119053 на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 250 597 500,00 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи власним службовим становищем створив собі позитивну кредитну історію для отримання в подальшому необхідної суми кредиту в комерційній банківській установі для наступних операцій з ОВДП та надав змогу невстановленій фізичній особі привласнити кошти в особливо великому розмірі.
Міністерство фінансів України 19.06.2012 здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.
Реалізуючи свій єдиний злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння коштами банку, в період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора казначейства ОСОБА_4 , придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 50 000 ОВДП серії ISIN НОМЕР_5 на суму 414 260 000 грн. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу 19.07.2013 ОСОБА_4 , використовуючи власне службове становище, здійснив продаж 50 000 ОВДП на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 416 091 500 грн., який того ж дня реалізував вищевказані цінні папери на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 на позабіржовому ринку за 418 233 500 грн. В цей же день ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 , згідно договорів від 19.07.2013 №№ 502-БВ/2013 та 505 БВ/2013, здійснила продаж 20 000 ОВДП ОСОБА_4 на загальну суму 159 860 000 грн., 20 000 ОВДП продані вищевказаною офшорною компанією того ж дня згідно договорів від 19.07.2013 №№ 507-БВ/2013 та 509 БВ/2013 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на загальну суму 159 860 000,00 грн., 10 000 ОВДП продані колишньому Директору Казначейства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 згідно договору від 19.07.2013 № 500-БВ/2013 на загальну суму 79 930 000 грн.

В свою чергу, 24.07.2013 Міністерством фінансів України здійснено погашення 50 000 ОВДП та сплату купонного доходу на користь ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . ОСОБА_4 , який володів на момент погашення 20 000 ОВДП, отримав купонний дохід разом з сумою погашення за цінними паперами в розмірі 20 930 000 дол. США., а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 31 395 000 дол. США.
Продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, того ж дня, ОСОБА_4 за 20 930 000 дол. США. придбано гривню в poзмірі 167 291 817, 00 грн., за курсом 799,30 грн./100 дол. США., після чого погашено заборгованість за кредитним договором в банківській установі у cyмі 160 007 390,92 грн., а решту коштів у cyмi 7 284 420,00 грн. знято готівкою з власного поточного рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №125/6 від 26.02.2018 встановлено, що:

Розмір матеріальної шкоди (збитків) (у формі упущеної вигоди) державі в особі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок проведення операцій з відчуженням облігацій внутрішньої державної позики ISIN НОМЕР_5 за період 26.06.2013 по 24.07.2013 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 документально підтверджується у сумі 16 751 125, 00 грн.

Таким чином ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів при здійсненні закупівель.
В період з 2014 по 2017 р.р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника Голови правління ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) підписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.
Крім того, між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 укладено договір кредитної лінії №124/48-1 від 18.08.2014 з додатковими договорами поруки №126/48-3 від 18.08.2014, №129/48-3 від 27.08.2014, №131/48-3 від 29.08.2014, №132/48-3 від 29.08.2014.
Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів.
Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі на суму понад 15 млн. грн.
Крім того, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2014 по 2017 роки проведено конкурсні торги щодо закупівель обчислювальних машин, частин, приладь до них, та програмного забезпечення, переможцем яких ставали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Комп`ютерне обладнання закуплено державним банком по цінам, вищим на 25-30 % від ринкових на загальну суму понад 550 млн. грн.
Отримані грошові кошти зазначеними компаніями частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Постановою прокурара від 23.02.2017 призначено почеркознавчу експертизу.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:
- договорів поруки, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 №126/48-3 від 18.08.2014, №129/48-3 від 27.08.2014, №131/48-3 від 29.08.2014, №132/48-3 від 29.08.2014.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, адже, прокурором доведено необхідність надання дозволу на вилучення вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні чи працівникам оперативного підрозділу за дорученням здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:
- оригіналів договорів поруки №126/48-3 від 18.08.2014, №129/48-3 від 27.08.2014, №131/48-3 від 29.08.2014, №132/48-3 від 29.08.2014 укладених між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15932/18-к.
Примірник № 2 - наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1