Справа № 296/3411/18
У Х В А Л А
Іменем України

17 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

13.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 13.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період травня місяця 2017 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі, в межах проведеного тендеру, уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання дорожнього бітуму, яке запропонувало найнижчу ціну в сумі 9 мільйонів гривень. В подальшому, в порушення умов укладеного договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно яких договірна ціна за тонну бітуму зросла на 120% а кількість товару зменшилася з 1500 до 629 тон, що не відповідає умовам тендеру.

Зокрема 11.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №60 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» на загальну суму 9 000 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №60 від 11.05.2017 предмет договору поставляється у кількості 1 500 т. за ціною 6 000,00 грн. за тону. В подальшому сторони уклали наступні угоди: додаткова угода №1 від 12.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1364,8771 т. за ціною 6 594,00 грн. за тону; додаткова угода №2 від 15.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 241, 92575 т. за ціною 7 246,81 грн. за тону; додаткова угода №3 від 16.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 130, 0513 т. за ціною 7 964,24 грн. за тону; додаткова угода №4 від 17.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 028, 2541 т. за ціною 8 752,70 грн. за тону; додаткова угода №5 від 18.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 935,62679 т. за ціною 9 619,22 грн. за тону; додаткова угода №6 від 19.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 851,34398 т. за ціною 10 571,52 грн. за тону; додаткова угода №9 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій

відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 704,8712 т. за ціною 12 758,29 грн. за тону; додаткова угода №10 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 641,3751 т. за ціною 14 032,35 грн. за тону; додаткова угода №11 від 29.09.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 629,37 т. за ціною 14 300,00 грн. за тону.

Крім того, встановлено, що 29.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №67 на поставку «Солі і чистого хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою)» на загальну суму 1 735 200,00 грн. Відповідно специфікації до договору №67 від 29.05.2017 предмет договору поставляється у кількості 2 000 т. за ціною 867,60 грн. за тону. В подальшому між сторонами укладається додаткова угодою №1 від 28.08.2017 до договору № 67 від 29.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: Сіль і чистий хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою) поставляється у кількості 1904,76 т. за ціною 910,98 грн. за тону.

Також встановлено, що 21.08.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_8 було укладено договір №105 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» на загальну суму 1 160 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №105 від 21.08.2017 предмет договору поставляється у кількості 74 140 л. за ціною 15,65 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди: додаткова угода №1 від 11.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 67 441,86 л. за ціною 17,20 грн. за літру; додаткова угода №2 від 18.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 61 375,66 л. за ціною 18,90 грн. за літру; додаткова угода №3 від 19.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 55 849,78 л. за ціною 20,77 грн. за літру; додаткова угода №4 від 26.09.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 22,83 грн. за літру; додаткова угода №5 від 02.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 50 810,337 л. за ціною 25,09 грн. за літру; додаткова угода №6 від 03.10.2017 до договору № 105 від 11.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Бензин А92)» поставляється у кількості 45 312,5 л. за ціною 25,60 грн. за літру.

Також установлено, що 18.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 було укладено договір №20ОКДГ-0001 на поставку «Нафти і дистиляту (Дизельне паливо)» на загальну суму 2 493 100,00 грн. Відповідно специфікації до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017 предмет договору поставляється у кількості 135 000 л. за ціною 18,46 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди: додаткова угода №1 від 18.09.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 122 764,00 л. за ціною 20,30 грн. за літру; додаткова угода №4 від 17.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 111 602,22 л. за ціною 22,33 грн. за літру; додаткова угода №6 від 24.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 107 836,43 л. за ціною 23,11 грн. за літру.

Водночас аналізом вищевказаних договорів було встановлено, що ціна за одиницю товару може змінюватися за згодою сторін, лише на 10%, однак відповідно аналізу додаткових угод, така ціна була збільшена більше ніж на 100% від ціни договору.

Отже з вищевикладеного випливає, що керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЖМР систематично, шляхом зловживання службовим становищем, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб`єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів, виділених на купівлю товарів.

Досудовим слідством встановлено, що оригінали документів, зокрема договору №60 від 11.05.2017 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» з усіма додатковими угодами; договору №67 від 29.05.2017 на поставку «Солі і чистого хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою)» з усіма додатковими угодами; договору №105 від 21.08.2017 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» з усіма додатковими угодами; договору №200КДГ-0001 від 18.09.2017 на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинні бухгалтерські документи щодо закупівлі матеріалів, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; первинні бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені підрядником матеріали відповідно вищевказаних договорів; акти приймання (товарно-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаних договорів; сертифікати якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядниками замовнику відповідно вищевказаних договорів; документи подані підрядником на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської міської ради ОСОБА_5 (не менше 10 шт.); копії наказу на призначення та посадових обов`язків останнього, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, ПП « ОСОБА_9 », ФОН ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

На даний час необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, з метою вилучення їх оригіналів, оскільки виникла слідча необхідність у їх дослідженні та проведенні почеркознавчих експертиз, що надасть змогу встановити істину у справі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його участі, вимоги клопотання підтримав та в огрунтування клопотання зазначив про необхідність проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення справжності підпису директора КП ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо

сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області у складі: старшого слідчого майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС полковника поліції ОСОБА_11 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого ОСОБА_13 , слідчого ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у в приміщенні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору №60 від 11.05.2017 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» з усіма додатковими угодами; договору №67 від 29.05.2017 на поставку «Солі і чистого хлорид натрію (сіль для промислового перероблення з протизлежувальною добавкою)» з усіма додатковими угодами; договору №105 від 21.08.2017 на поставку «Нафти і дистиляту (Бензин А92)» з усіма додатковими угодами; договору №200КДГ-0001 від 18.09.2017 на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатковими угодами; бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів замовником підряднику відповідно до укладених вище договорів між сторонами; первинних бухгалтерських документів щодо закупівлі матеріалів, які були поставлені відповідно вищевказаних договорів; первинних бухгалтерських документів щодо проведення розрахунків з контрагентами за закуплені підрядником матеріали відповідно вищевказаних договорів; актів приймання (товарно-транспортні накладні) на матеріали відповідно вищевказаних договорів; сертифікатів якості (протоколи випробування) матеріалів поставлених підрядниками замовнику відповідно вищевказаних договорів; документів поданих підрядником на підставі яких було укладено додаткові угоди до вищевказаних договорів; оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Житомирської міської ради ОСОБА_5 (не менше 10 шт.); копії наказу на призначення та посадових обов`язків останнього, також всіх інших документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі документи щодо господарських взаємовідносин в тому числі листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Житомирської міської ради, ПП « ОСОБА_9 », ФОН ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради як володілець вказаних речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і

документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1