Провадження №1-кс/193/1/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
У Х В А Л А
10 січня 2018 року сел.Софіївка

Слідчий суддя Софіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Софіївського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 11.10.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

26 грудня 2017 року слідчий Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотання про дозвіл на проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що 11.10.2017 до Софіївського ВП Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про факт шахрайських дій відносно мешканки Софіївського району Дніпропетровської області ОСОБА_5 про те, що не встановлена особа у серпні 2017 року шахрайським шляхом заволоділа кредитною карткою останньої, та зняла з неї грошові кошти у розмірі 15000 гривень.

Дана подія зареєстрована в журналі єдиного обліку Софіївського ВП

№ 2472 від 11.10.2017 року, та внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000413 від 11.10.2017 року з попередньою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Вказує, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що до неї додому приїхала представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та сказала заявниці щоб віддала їй картку соціальних виплат та вказала пін код останньої для доступу до грошей. При цьому пояснила, що буде розпоряджатися даними грошима так як на її думку заявниця витрачає гроші не на дітей, а на свої потреби. За данні кошти, зі слів ОСОБА_6 , з даних коштів вони будуть купувати продукти харчування та одяг для дітей, якщо не погодиться то у неї заберуть дітей. З того періоду представник РДА привозили їй продукти харчування на суму приблизно 1000 гривень. На що інші кошти витрачалися потерпілій не відомо.

Також вона додала, що декілька разів її ОСОБА_6 викликала до себе в кабінет в ІНФОРМАЦІЯ_2 та давала по 100-200 гривень один раз в місяць. За це потерпіла розписувалася у якомусь зошиті.

Встановлено, що ОСОБА_5 мала дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 одна « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

В ході дозволеного керівником установи огляду в кабінеті № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 по АДРЕСА_1 на робочому місці ОСОБА_6 виявлено: 2 записника, довідки та копії документів на ім`я ОСОБА_5 , 2 оригінали посвідчень малозабезпеченої матері на ім`я ОСОБА_5 ; 12 не заповнених бланків «Індивідуальних планів надання соціальних послуг» з підписами громадян.

Вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які можуть бути використані як докази, і можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, - необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по картці ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 яка належить гр. ОСОБА_5 , за період часу з 06:00 18.03.2017 року до 24:00 21.12.2017 року, та яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 , так як іншими способами встановити особу злочинця не надається можливим .

Перевіривши надані матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, які просять задовольнити клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи неможливість отримання відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160,163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Софіївського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000413 від 11.10.2017 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на доступ до документів з подальшим його вилученням в паперовому вигляді та на електронному носії, що містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів (зарахування, зняття та переведення коштів із вказанням номера рахунку та його власника) по карткам ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і додатковим рахункам договору, яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 мешканці АДРЕСА_3 , за період часу з 06:00 18.03.2017 року до 24:00 21.12.2017 року, та вказати місце знаходження банкомату в якому саме були зняті кошти з вказанням фото особи яка проводила дану операцію, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Проведення даної слідчої дії доручити слідчому СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та/ або заступнику начальника СВ Софіївського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 ..

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 лютого 2018 року включно.

Ухвала згідно ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: