У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2017 Справа №607/13718/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 31.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000044 від 31.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про накладення арешту на майно, а саме на: 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені рідиною із запахом спирту, 123 картоні ящики розміром 16.5х22.5х30.5, в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту, 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 20 ящиків, в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, а інша заповнена на 4/5 свого об`єму, які вилучено у громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та які зберігаються в СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1 та накладення арешту на транспортний засіб марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, який вилучено у громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , без заборони обмеження користуватись даним транспортним засобом, який на даний час зберігається в СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль вул. Білецька, 1.

У судовому слідчий з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому та уточнив, що просить накласти арешт на транспортний засіб марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, який вилучено у громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 шляхом заборони розпорядження цим рухомим майном. Окрім того, слідчий просить слідчого суддю розглянути вказане клопотання без виклику власника та володільця майна, оскільки це є необхідне з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Органом досудового розслідування встановлено, що 31.10.2017 року на автодорозі "Тернопіль-Львів" біля стаціонарного поста, що на повороті на м. Зборів працівниками управління патрульної поліції у м. Тернополі зупинено автомобіль марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 під керуванням громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та при перевірці документів і поверхневому огляді якого встановлено факт транспортування алкогольної продукції без супровідних документів.

31.10.2017 року в ході проведення огляду місця події працівниками податкової міліції встановлено та вилучено у громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 та громадянина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно протоколу огляду місця події від 31.10.2017 року, автомобіль марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 та алкогольні напої, які містять ознаками підробки та незаконного виготовлення, які знаходились у вказаному автомобілі, а саме: 1) 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені рідиною із запахом спирту; 2) 123 картоні ящики розміром 16.5х22.5х30.5 в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 3) 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 4) 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 5) 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, а інша заповнена на 4/5 свого об`єму.

01 листопада 2017 року проведено огляд транспортного засобу марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , речей які знаходяться у вантажному відсіку автомобіля: 1) 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені рідиною із запахом спирту; 2) 80 картонних ящики розміром 16.5х22.5х30.5 в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 3) 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку.
В подальшому проведено огляд речей, які знаходяться у пасажирському відсіку вказаного автомобіля: 1) 43 картонних ящики розміром 16.5х22.5х30.5 в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту; 2) 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 3) 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту повністю, а інша заповнена на 4/5 свого об`єму.

01 листопада 2017 року постановою слідчого 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені рідиною із запахом спирту, 123 картоні ящики розміром 16.5х22.5х30.5 в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту, 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, а інша заповнена на 4/5 свого об`єму та транспортний засіб марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 жовтого кольору, який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , визнано речовими доказами по кримінальному провадженні №0000044.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи викладене, а також те, що існують достатні підстави вважати, що вилучені 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені рідиною із запахом спирту, 123 картоні ящики розміром 16.5х22.5х30.5, в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту, 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 20 ящиків в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, а інша заповнена на 4/5 свого об`єму та транспортний засіб марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , є речовими доказами по кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд експертиз, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення,

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на: 2 бочки синього кольору об`ємом приблизно по 200 л. кожна, заповнені рідиною із запахом спирту, 123 картонні ящики розміром 16.5х22.5х30.5, в кожному з яких знаходиться водонепроникний поліетиленовий пакет срібного кольору, в якому знаходиться рідина з характерним запахом спирту, 20 ящиків, в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Козацька рада», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 20 ящиків, в кожному з яких знаходиться по 20 скляних пляшок об`ємом 0.5 л. кожна, які заповнені прозорою рідиною, з етикетками «горілка Пшенична Олександрія», горловини яких обклеєні смужками паперу схожими на марки акцизного податку, 2 пластикові ємкості об`ємом по 10 л. кожна, одна з яких заповнена повністю рідиною коричневого кольору із характерним запахом спирту, а інша заповнена на 4/5 свого об`єму, які вилучено у громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та які зберігаються в СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1.

Накласти арешт на транспортний засіб марки "Мерседес-Бенц" 310, реєстраційний номер НОМЕР_1 , жовтого кольору, який вилучено у громадянина ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та громадянина ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та який на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_7 згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 шляхом заборони розпорядження цим рухомим майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов`язати слідчого з ОВС другого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 надіслати копію ухвали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1