Єдиний унікальний номер: 343/706/18
Номер провадження: 1-кс/0343/182/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 квітня 2018 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього, погоджене з прокурором Долинського відділу Кальської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000179 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2015 року слідчий СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації про власника банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 515600,00 гривень, із наданням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 26.02.2018 р. по 23.04.2018 р., із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, що знаходиться в головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.02.2018 р. невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги по отриманню посилки, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 26.02.2018 р. близько 15:00 години на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 з мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка, представившись працівником митниці Харківського аеропорту, повідомила, що ОСОБА_5 з республіки Авганістан направлено посилку, та для її розмитнення необхідно сплатити грошові кошти. Будучи впевненою в тому, що на її ім`я направлено посилку, потерпіла ОСОБА_5 у період з 27.02.2018 р. по 08.12.2018 р. здійснила три грошові перекази на банківський рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 515600,00 (п`ятсот п`ятнадцять тисяч шістсот) гривень.

На даний час з метою встановлення особи власника банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 515600,00 гривень, виникла необхідність в отриманні інформації про його особу, із вказанням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей, у період часу з 26.02.2018 р. по 23.04.2018 р., із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти.

Виходячи з вище наведеного, з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та яка зберігається в Головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити, представивши суду матеріали досудового розслідування, які підтверджують, викладені в клопотанні обставини.

Представник юридичної особи у володінні якої знаходяться дані документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника процесу, суд встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, слідчий СВ Долинського ВП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довів, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, знаходяться в Головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , та що в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При таких обставинах слідчий суддя вважає, що клопотання про доступ до документів ( в тому числі електронних) підлягає до задоволення, оскільки слідчим доведено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою розкриття кримінального правопорушення та встановлення істини у провадженні, а тому, враховуючи тяжкість даного правопорушення, зважаючи на те, що вказана інформація надасть змогу в подальшому використовувати її як докази, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю виготовлення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя вважає, що обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів є один місяць.

На підставі викладеного, п. 2 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 131, 132, 159-163, 165, 166 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про власника банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 515600,00 гривень, із наданням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується вказана особа, та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 26.02.2018 р. по 23.04.2018 р., із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка знаходиться в Головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи за його письмовим дорученням оперативними працівниками Долинського ВП Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, у відповідності до вимог ст. 166 ч. 1 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Долинського РВ УМВС України в Івано-Франківській області має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1