Провадження № 1-кс/359/2343/2017
У Х В А Л А
21 грудня 2017 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000933, внесеному до ЄРДР 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначила наступне.
Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933 від 21.04.2017, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Так, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що у вересні 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, у не встановленому місці в ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима під приводом реалізації бувшого у використанні майна шляхом розміщення оголошень у всесвітній глобальній мережі «Інтернет».

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужими грошима, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , протягом дня, з мобільного телефону, повідомляючи невизначеному колу осіб неправдиві відомості щодо себе та своїх можливостей про продаж належного йому майна, розмістив на веб-сайтах оголошень про продаж різного товару, після чого, вів смс-спілкування з потенційними покупцями з різних номерів телефонів про умови оплати за поставку в їх адресу вказаного в оголошеннях, фактично неіснуючого товару після оплати.

В подальшому, 14.03.2017, 20.03.2017 та 22.03.2017, та інші дні, ОСОБА_4 , отримавши на свої карткові рахунки грошові кошти від покупців, зняв їх в банкоматах м. Бориспіль, та витратив на свої власні потреби, а сім-картки з номерів яких вів переписку з покупцями викинув.

При цьому, пропонованого до продажу товару ОСОБА_4 не мав, наміру постачати в адресу покупців він не мав, умисел його був спрямований на особисте збагачення, шляхом заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 у своїй діяльності використовував наступні банківські картки: № НОМЕР_1 банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ); № НОМЕР_4 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ,); № НОМЕР_7 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ); НОМЕР_10 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ); № НОМЕР_11 банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ); № НОМЕР_14 , банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_7 ).

В подальшому, 07.09.2017, при проведенні огляду місця події за адресою фактичного проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_8 ) з володіння ОСОБА_4 вилучено банківські картки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 .

Будучи опитаним, ОСОБА_4 пояснив, що вказані банківські картки, а також картку № НОМЕР_10 , він використовував у своїх шахрайських діях.

Окрім того, у своїй діяльності ОСОБА_4 , для зв`язку з потенційними покупцями (потерпілими), використовував мобільні телефони: Lenovo S60, з ІМЕІ НОМЕР_17 та Meizu M2, з ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , з яких вів смс-спілкування, в ході якого передавав покупцям інформацію про номери карткових рахунків для перерахунку грошових коштів, та при цьому використовував номери мобільних телефонів: НОМЕР_20 та НОМЕР_21 .

Крім цього, ОСОБА_4 , при черговому зняття грошових коштів з банківської картки був одягнутий в чоловічу спортивну куртку, чорного кольору з сірими рукавами, на передній частині якої мається напис у формі ієрогліфа на рукавах якої виконано по 3 полоси.

Згідно камери влаштованої в банкоматі САКІ №7921 за 14.03.2017, о 14:44год. В дану куртку був одягнутий ОСОБА_4 , при знятті грошових коштів, які шахрайським шляхом отримав від потерпілої ОСОБА_5 .

Як стало відомо, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінальних проваджень, відомості про які внесено до ЄРДР за №0000428 від 07.09.2017 та №0000429 від 07.09.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 190 КК України, в межах якого при проведенні слідчих дій з володіння ОСОБА_4 вилучено ряд речей і документів, які мають значення для доказування його вини в межах кримінального провадження №0000933, а саме: мобільних телефонів, банківських карток, куртки спортивної чоловічої, тощо.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування постала потреба у вилученні оригіналів матеріалів кримінального провадження №№0000428, 0000429 від 07.09.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 190 КК України, та речей і документів вилучених у ОСОБА_4 , в тому числі й речових доказів.

В судовому засіданні старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 20.03.2017 року невстановлена особа, використовуючи елементи вішингу, з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки. заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 . Дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000933 (а.с.5).
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Встановлено, що до клопотання про тимчасовий доступ до документів не надано достатніх даних, які б свідчили про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Як зазначалося вище, у матеріалах клопотання міститься витяг з кримінального провадження № 0000933 від 24.04.2017 року, розпочатому за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.5).
В той же час, старший слідчий в обґрунтування даного клопотання посилаючись на даний витяг зазначає, що Бориспільським відділом поліції ГУ НП в Київській області здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Однак, будь-яких доказів на підтвердження даного факту до матеріалів клопотання не приєднано.
При цьому, дане клопотання оформлене старшим слідчим 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 без дотримання вимог кримінального процесуального закону стосовно оформлення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки копії документів, які приєднані до клопотання про тимчасовий доступ не завірені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів. Ця обставина свідчить про те, що документи, надані разом з клопотанням, оформлені з порушенням закону, що є недопустимим.
Крім того, старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 у своєму клопотання обґрунтовує необхідність надання доступу до матеріалів кримінального провадження №№0000428, 0000429 від 07.09.2017 за фактом вчинення кримінальних правопорушень відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 190 КК України, та речей і документів вилучених у ОСОБА_4 , в тому числі й речових доказів, з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, належного та достатнього обґрунтування вимог щодо надання дозволу на вилучення саме оригіналів кримінального провадження старшим слідчим 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 у клопотанні не зазначено.

Таким чином, старшим слідчим до клопотання не приєднано жодного доказу на підтвердження, викладених нею доводів необхідності отримання тимчасового доступу до зазначених документів, та вилучення їх оригіналів, які мають значення для встановлення обставин, вказаних у клопотанні, а надані старшим слідчим разом з клопотанням не засвідченні копії документів, викликають сумнів в їх належності, допустимості та достовірності, у зв`язку з чим їх не можна вважати належним доказом.
З огляду на вищевикладене слідчий суддя вважає, що підстави для надання старшому слідчому 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні відомостей відсутні. У задоволенні клопотання належить відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000933, внесеному до ЄРДР 21.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1