Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/479/18
Провадження № 1-кс/382/85/18
У Х В А Л А

Іменем України

18.04.2018 рокум. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В с т а н о в и в :

Начальник Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в котрому зазначено, що Яготинським відділом Бориспільської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Яготинським відділом Бориспільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 19.03.2018за фактом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо обсягу виконаних робіт акта форми КБ-2в №60 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2017 між ФОП ОСОБА_5 , в особі начальника ОСОБА_5 з одного боку, та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі завідувача сектором ОСОБА_6 з другого боку, укладено договір підряду за №10 на послуги по поточному ремонту сільського будинку культури с. Богданівка, на суму 199 000 гривень без ПДВ, терміном дії до 31.12.2017. На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в № 60 за червень 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ФОП ОСОБА_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) перераховані бюджетні кошти в розмірі 199 000 гривень. Разом з тим, 21.03.2018 в ході проведеного за участю спеціаліста в галузі будівництва огляду приміщення будинку культури с. Богданівка, розташованої по АДРЕСА_2 встановлено невідповідність даних, які містяться в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в фактично виконаним обсягам будівельних робіт. Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №10 від 07.06.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В). З метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, аналізу руху грошових коштів, отриманих ФОП ОСОБА_5 за договором підряду №10 від 07.06.2017 «оплата за поточний ремонт будинку культури в с. Богданівка» виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Під час розгляду клопотання прокурор підтримав його та просив задовольнити.

Перевіривши матеріали, додані до клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі, тимчасовий доступ до речей та документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю та може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати начальнику Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_4 , прокурору Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_7 , прокурору Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_8 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Яготинського відділення поліції Переяслав Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням оперативним працівникам Яготинського відділення поліції Переяслав Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ФОП ОСОБА_5 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого в АДРЕСА_1 , а саме:

картки із зразками підписів та відбитком печатки;

листи, заяви та інші документи, надані для відкриття, закриття та користування вищевказаним рахунком;

листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

банківські чеки про видачу готівки ;

договір на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

договори, інші фінансові документи, (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку;

інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, банк зобов`язаний видати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1