Провадження № 1-кс/470/233/17
Справа № 470/593/17
У Х В А Л А

09 жовтня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06 жовтня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року за № 0000306 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою керівника ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 93 103,92 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2017 року на телефоний номер керівника ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік,який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував купити мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" по ціні 4655.20 грн за тону. 26.09.2017 р. між ПП " ОСОБА_4 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поставки № АФ-0002641 за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось передати у власність ПП " ОСОБА_4 " мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" у кількості 40 тон на загальну суму 186207,84 грн. На виконання домовленостей 27.09.2017 р. ПП " ОСОБА_4 " перерахувало грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 93 103,92 грн. за частину мінеральних добрив у кількості 20 тон. За решту добрив підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мало розрахуватися після повної поставки добрив у повному обсязі, однак станом на 03.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки керівника ПП " ОСОБА_4 "не відповідають.

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване у АДРЕСА_1 , його керівником є ОСОБА_6 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Грошові кошти ПП " ОСОБА_4 "перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти ПП " ОСОБА_4 " перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, прокурор просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких з 26.09.2017 року по 04.10.2017 року здійснювалися розпорядження щодо руху коштів на вказаному розрахунковому рахунку.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 або іншим співробітникам органів прокуратури чи поліції за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_3 , а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_2 , чи зміни осіб, які мають право підпису документів необхідних для розпорядження грошовими коштами;

-про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 26 вересня 2017 року по 04 жовтня 2017 року;

-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-документи на підставі яких з 26 вересня 2017 року по 04 жовтня 2017 року здійснювалось розпорядження щодо руху грошових коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у тому числі дані про номери телефонів та ІР адреси з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет банкінг».

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 09 листопада 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді або включені до апеляційної скарги на судове рішення, в порядку передбаченому ч.1 ст.392 КПК України.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно :
Слідчий суддя ОСОБА_1