Справа №766/3847/16-к
н/п 1-кс/766/1355/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.01.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000015 старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000015 від 26.01.2016 р. старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по ним у період з травня 2015 року по теперішній час, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, в тому числі:

- документів, щодо укладення ОСОБА_4 з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в період з травня 2015 року по даний час громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Херсонської області, вступив та приймає участь у діяльності терористичної організації «Донецька народна республіка», де будучи у складі 1-го взводу 7-ї роти спецбатальйону «ДНР» - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняв збройні напади на підрозділи ЗС України, які задіяні в проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

Під час досудового розслідування отримано дані, що ОСОБА_4 має банківський рахунок відкритий у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (відповідь ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області № 71/22/3- 8135 від 07.11.2017).

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: руху грошових коштів по ним у період з травня 2015 по теперішній час, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, а також вилученні документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям вищевказаних банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та згідно з п. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отримані фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати суттєве та доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення вищезазначеного злочину.

Отримати в інший спосіб вказану інформацію неможливо, адже зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з травня 2015 року по 31.01.2018 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з травня 2015 року по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000015 від 26.01.2016 р. старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_3 , підполковнику юстиції ОСОБА_5 , капітану юстиції ОСОБА_6 , капітану юстиції ОСОБА_7 , слідчим СВ УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_8 , лейтенанту ОСОБА_9 , старшому слідчому криміналісту старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість їх вилучення, а саме: руху грошових коштів по ним у період з травня 2015 року по 31.01.2018 року, із зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишку по рахункам, документів, які були підставою для їх відкриття, в тому числі: договорів на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків, довіреностей на користування банківськими рахунками, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунків, копій документів, що посвідчують особу клієнта, платіжних доручень, на підставі яких здійснювались перерахування грошових коштів, заявок на видачу готівки та інших документів, пов`язаних з виданням готівки з рахунків, документів, що стосуються укладення договору про надання послуг «клієнт-банк» та її використання із вказівкою засобів зв`язку, за допомогою яких відбувалось керування переліченими рахунками, та інших документів, пов`язаних з відкриттям, обслуговуванням та закриттям банківських рахунків, виписки руху грошових коштів по рахункам у вказаний період часу, в тому числі:

- документів, щодо укладення ОСОБА_4 з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1