БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справа №730/1323/17
У Х В А Л А
"29" грудня 2017 р. м.Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого, погоджене з прокурором, щодо надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження №0000564 від 16.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України,-

встановив :
Слідчий СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості вилучення необхідної слідству інформації.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16.09.2017 року до Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи з території поля №113, що знаходиться між селами Берестовець та Іллінці Борзнянського району Чернігівської області, яке орендує СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрали 3920 кілограм насіння соняшника.

17.09.2017 року відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР під № 0000564 за ст.185 ч.2 КК України.

В ході проведення першочергових слідчих дій на польовій дорозі неподалік від с.Берестовець Борзнянського району був зупинений автомобіль марки «ЗИЛ», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , у кузові якого знаходилося насіння соняшника, яке було викрадене з поля №113. На момент огляду автомобіля та насіння соняшника будь-яких документів на походження насіння соняшника чи факту законного придбання у ОСОБА_5 не було, тому вищевказаний автомобіль із насінням був оглянутий і його визнано речовим доказом. В подальшому ухвалою Борзнянського районного суду від 19.09.2017 року на вказані речі накладено арешт.
В ході досудового розслідування допитано двох працівників групи швидкого реагування СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у функціональні обов`язки яких входить здійснення контролю за збором урожаю в полях, які орендує СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснення контролю за сільськогосподарською технікою, як гласно так і не гласно. Останні пояснили, що 16.09.2017 року у вечірній проміжок часу із чагарників поблизу с. Берестовець, де проводився збір урожаю соняшника, вони побачили, що із польової дороги зі сторони «Московської траси» рухався автомобіль. Доїхавши до краю поля, він зупинився, і до нього під`їхав трактор-кейс №155, д.н.з. НОМЕР_2 , і висипав у кузов йому насіння соняшника, після чого трактор-кейс розвернувся і поїхав далі працювати у поле, а автомобіль марки «ЗИЛ», д.н.з. НОМЕР_1 , поїхав у напрямку автодороги «Кіпті-Глухів-Бачівськ», де в подальшому його зупинив заступник керівника відділу безпеки Північного регіону ОСОБА_4 . Останній підтвердив факт крадіжки насіння соняшника та викликав СОГ.
Також, допитаний свідок, тракторист СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який підтвердив факт перебування автомобіля марки «ЗИЛ» на полі під час збору урожаю та перебування біля нього трактора-кейса під керуванням ОСОБА_7 .
Під час розгляду апеляційної скарги адвоката ОСОБА_5 стало відомо, що насіння соняшника він придбав 15.09.2017 року у ФГ « ОСОБА_8 », проте будь-яких підтверджуючих матеріалів на придбання не надав.
З метою перевірки отриманої інформації був направлений запит до ФГ « ОСОБА_8 ». Згідно з отриманим запитом останні надали копію договору купівлі-продажу, укладеного 15.09.2014 року (хоча № договору купівлі-продажу 15/09/17) між ФОП ОСОБА_5 та ФГ « ОСОБА_8 », на придбання насіння соняшника вагою 4060 кілограм, також були надані документи із зазначенням платіжного рахунку на сплату вартості товару від 15.09.2017 року, однак квитанція про сплату товару на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надана не була.
Таким чином довести те, що ФОП ОСОБА_5 не перераховував грошові кошти на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в інший спосіб, окрім надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, до розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_8 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , не можливо.
Ураховуючи вищевикладене, інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як доказ у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий в судове засідання з розгляду клопотання не з`явився, посилаючись на службову зайнятість.
Розглянувши дане клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.2 КК України, підтверджується долученими до клопотання: копією витягу про реєстрацію 16.09.2017 року в ЄРДР за №0000564 кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ст.185 ч.2 КК України; копіями документів з проведених слідчим процесуальних дій.
Клопотання слідчого містить достатньо обґрунтовані доводи щодо перебування в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доказів, які сприятимуть встановленню важливих фактів та можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 щодо надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із 15 вересня 2014 по 28 грудня 2017 року, із забезпеченням тимчасового доступу та можливості їх вилучення задовольнити.
Надати слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП ОСОБА_3 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) з покладенням на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку шодо надання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із 15 вересня 2014 по 28 грудня 2017 року, із забезпеченням тимчасового доступу та можливості вилучення інформації яка складається з:
-відомостей про клієнта, якому належить банківський рахунок;
-відомостей про рух коштів у період з 15.09.2014 року по 28.12.2017 року, включаючи суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення транс операції, суми, що надійшли та були зняті з рахунку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися транс операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.).
Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя
Борзнянського районного суду ОСОБА_1