справа № 208/425/18
№ провадження 1-кс/208/402/18
УХВАЛА
Іменем України

14 березня 2018 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів документів, які перебувають у володінні фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання, ОСОБА_5 , маючи умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України, які виплачуються переміщеним особам, достовірно знаючи про те що її син ОСОБА_6 володіє на праві власності ? житлового будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , не повідомила працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 про обставини, які впливають на отримання адресної допомоги переміщеним особам, та 21.11.2014 року, подала до ІНФОРМАЦІЯ_4 , та упродовж 2015 року через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " що у м. Дніпродзержинську та Філії Дніпропетровського обласного управління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", подавала заяви на продовження призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, в графі «Інформація щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції», зазначивши про відсутність такого житла та у зв`язку із цим в період часу з 01.12.2014 року по 31.12.2016 року незаконного отримала нараховані та виплачені кошти з Державного Бюджету України у сумі 33 558 грн. 26 коп., чим завдала державі збитку на вказану суму.
В ході слідства встановлено, що кошти профінансовані ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_5 , що обслуговується відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Самі по собі вищевказані документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення. Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити оригінали вищезазначених документів, однак, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, та персональні дані осіб, необхідно отримання тимчасового до них доступу.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -
у х в а л и в:
Надати групі слідчих СВ Кам`янського ВП та членам слідчо-оперативної групи старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та групі прокурорів Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення копій та оригіналів:
В фiлiї Днiпропетровського обласного управлiння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (код НОМЕР_2 ), та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
- документів, що послугували відкриттям рахунку № НОМЕР_3 на який ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховувались адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_6 ) кошти профінансована виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_4 );
- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_3 в період з 02.11.2014 року по 31.12.2016 року;
Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),та можливість вилучення у вказаній установі наступних документів:
- документів, що послугували відкриттям карткового поточного рахунку № НОМЕР_5 , розрахункового рахунку № НОМЕР_6 на який ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перераховувались кошти профінансовані на виплату допомоги переміщеним особам на проживання ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб платників податків НОМЕР_4 );
- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по картковому поточному рахунку № НОМЕР_5 , розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 в період з 21.11.2014 року по 31.12.2016 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1