АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5592/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

представників власника майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , яке погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , та накладено арешт на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Зокрема, представник зазначає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею було грубо порушено положення статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" щодо права на справедливий суд. Крім того, апелянт звертає увагу, що повторне накладення арешту на тютюн, який вже має статус як речового доказу, так і арештованого майна є недоцільним. При цьому автор апеляції стверджує, що ТОВ «АГРІКОЛ» не має жодного відношення до протиправної діяльності посадових осіб ТОВ "Вікторія-Ленд", щодо діяльності яких було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001073, а також запевняє, що ТОВ «Вікторія-Ленд» та його посадові особи не відомі ТОВ «АГРІКОЛ» та жодних господарських взаємовідносин між цими товариствами не має і не було.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників ТОВ «АГРІКОЛ» та власника майна, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, пояснення прокурора, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 не пропустив, а його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 23 жовтня 2017 року без виклику відповідних осіб ТОВ «АГРІКОЛ» чи представника цього товариства, оскаржувана ухвала слідчого судді була вручена директору ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_7 24 жовтня 2017 року, а 30 жовтня 2017 року представник ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 подав до Апеляційного суду міста Києва апеляційну скаргу. Таким чином, представник ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 не пропустив п`ятиденний строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги представника ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 , то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001073, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2017 року за фактом випуску службовими особами ТОВ «Вікторія Ленд», з послідуючою реалізацією споживачам, недоброякісної продукції в особливо великих розмірах, на підставі незаконно виданої ліцензії службовими особами органу сертифікації та виконавчої влади, що уповноважений Кабінетом Міністрів України для надання ліцензії на виробництво тютюнових виробів, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ст. 227, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Вікторія Ленд», код за , юридична адреса 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця Броварської Сотні, будинок 28, основний від діяльності «виробництво тютюнових виробів» (код КВЕД 12.00), отримало ліцензію на виробництво тютюнових виробів від 02 липня 2016 року № 272, терміном дії з 02 липня 2016 року до 02 липня 2021 року. Також Державною фіскальною службою України товариству було видано ліцензію на оптову торгівлю тютюновими виробами № 300063, терміном дії з 23 грудня 2016 до 23 грудня 2021 року.
Встановлено, що діяльність із виробництва тютюнових виробів ТОВ «Вікторія Ленд» здійснює за адресою: місто Київ, вулиця Радистів, 40, орендуючи приміщення у ПрАТ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» (код за , адреса: місто Київ, вулиця Радистів, 40). Згідно із переліком виробничого обладнання, внесеного до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, станом на 28 квітня 2017 року за ТОВ «Вікторія Ленд» зареєстровано тільки сигаретну машину «Шкода Ц8», реєстраційний номер 1094 від 15 квітня 2016 року. Інформація щодо наявності у володінні ТОВ «Вікторія Ленд» іншого технологічного обладнання, що забезпечує переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, у Єдиному державному реєстрі обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відсутня.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР, якою регламентується порядок видачі, призупинення, анулювання ліцензій на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, ліцензії на виробництво тютюнових виробів видаються лише суб`єктам господарювання, які мають повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, включаючи виготовлення тютюнової суміші, сигаретні цехи.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» визначено, що повний технологічний цикл виробництва сукупність приміщень, технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічних процесів, що забезпечують переробку сировини в продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, акредитованих органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Вікторія Ленд» відсутній повний технологічний цикл виробництва тютюнових виробів, зокрема, відсутнє технологічне обладнання, що забезпечує переробку сировини (виготовлення тютюнової суміші), а також відсутня лабораторія, акредитована органами виконавчої влади, уповноваженими відповідно до законодавства.

Незважаючи на невідповідність наявного у ТОВ «Вікторія Ленд» технологічного циклу виробництва тютюнових виробів вимогам, передбаченим Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди від організаторів злочинної схеми, службові особи органу сертифікації та виконавчої влади, що уповноважений Кабінетом Міністрів України для надання ліцензії на виробництво тютюнових виробів Державної фіскальної служби, надали ТОВ «Вікторія Ленд» ліцензію на виробництво тютюнових виробів від 02 липня 2016 року № 272, терміном дії з 02 липня 2016 року до 02 липня 2021 року.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Вікторія Ленд» здійснюється виготовлення та реалізація тютюнових виробів сигарет без фільтру «Приам». Відповідно до проведеного попереднього дослідження зазначених тютюнових виробів, призначених для реалізації на території України, яке міститься у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що вміст нікотину в диму однієї сигарети становить 0,9 міліграмів, вміст смоли 17 міліграмів.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22 вересня 2005 року № 2899-ІУ, забороняється виробництво (крім виробництва для експорту) та імпорт для реалізації на території України тютюнових виробів сигарет, в яких показники вмісту нікотину та смоли в диму однієї сигарети перевищують: нікотину 1,2 міліграма, смоли 12 міліграмів.

Враховуючи викладене, як стверджують органи досудового розслідування, службовими особами ТОВ «Вікторія Ленд» здійснюється умисне, у великих розмірах, введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції встановленим нормативно-правовими актами.

Крім того, за отриманою інформацією ТОВ «Вікторія Ленд» закуповувала за готівкові кошти тютюнову сировину на території Броварського району поблизу села Світильня.

Подальшими перевірочними заходами встановлено, що службовими особами ПП «ТРУБІЖ АГРО», код за , юридична адреса Київська область, Броварський район, село Світильня, вулиця Жовтнева, будинок 3-А, основний вид діяльності «вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» (код КВЕД 01.11), та ТОВ «АГРІКОЛ», код за , юридична адреса: Київська область, Броварський район, село Плоске, вулиця Молодіжна, будинок 7-А, основний вид діяльності «вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур» (код КВЕД 01.11), організовано та здійснюється незаконне виготовлення підакцизного товару тютюну, який включає в себе повний технологічний цикл з вирощування та післяврожайної обробки тютюну, його ферментації.

З цією метою ПП «ТРУБІЖ АГРО» та ТОВ «АГРІКОЛ» укладено договори оренди земель сільськогосподарського призначення (власники фізичні особи) у районі сіл Світильня, Гребельки Броварського району, загальною площею понад 90 гектарів.

Проведеними перевірочними заходами та виїздом на місце встановлено, що в даний час на частині зазначених земель здійснюється вирощування значної кількості тютюну (точну кількість насаджень встановити без залучення фахівця не вбачається можливим). Крім того, там же розміщено технічні споруди модульного типу, в яких здійснюється сушка та ферментація зібраного тютюну.

Відповідно до проведеного аналізу податкової звітності ПП «ТРУБІЖ АГРО» та ТОВ «АГРІКОЛ» встановлено, що впродовж 2016 2017 років реалізація на внутрішньому ринку тютюну, тютюнової сировини зазначеними підприємствами не здійснювалась. Також не здійснювався її експорт.

Факт вирощування та реалізації тютюну ПП «ТРУБІЖ АГРО» та ТОВ «АГРІКОЛ» не відображається у бухгалтерській та статистичній звітності, реалізація підакцизного товару здійснюється за готівку.

Також за даними митниці встановлено, що у 2015 2016 роках ПП «ТРУБІЖ АГРО» імпортовано спеціалізоване промислове обладнання для післяврожайної обробки тютюну сушарки для тютюну (48 штук). В квітні 2017 року зазначене обладнання реалізовано на ТОВ «ТРУБІЖ АГРОТЕК», яке у червні 2017 року перепродало сушарки ТОВ «АГРІКОЛ».

27 вересня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20 вересня 2017 за № 757/55114/17-к було проведено огляд земельних ділянок, а саме: - земельної ділянки з кадастровим номером :07:009:0041, яка на праві власності належить ОСОБА_12 ; - земельної ділянки з кадастровим номером :07:009:0040, яка на праві власності належить ОСОБА_13 ; - земельної ділянки з кадастровим номером :01:038:0005, яка на праві власності належить ОСОБА_14 , з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення.

Під час огляду встановлено, що на полі площею приблизно 100 гектарів здійснюється вирощування сільськогосподарської сировини сімейства тютюнових невизначеного ботанічного сорту. Візуально вказаний тютюн може бути використаний для виготовлення тютюнових виробів.

Крім того, оглядом встановлено, що сушильні для тютюну мають всі технічні умови для сушіння та ферментації тютюну. Сушильні обладнані системою водопостачання, вентиляції та підігріву. Виявлений в ході огляду в сушильнях тюкований тютюн розподілений по сортах, приблизно від 4-ого до 2-ого сорту (4-й сорт являється найгіршим) згідно чинного ГОСТ. Зазначений тютюн, як вважають органи досудового розслідування, може бути використаний в якості сировини для виробництва тютюнових виробів, а наявність великої кількості висушеного та тюкованого тютюну (приблизно 3,5 тонн) може свідчити про його підготовку для подальшого транспортування і реалізації з метою виготовлення тютюнових виробів.

Під час проведення огляду було вилучено: - 60 сушилок для тютюну; - тютюн та тютюнову сировину вагою приблизно 6 тонн, які були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_7 та на які ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2017 року накладено арешт, а протоколом огляду від 09 жовтня 2017 року встановлено, що маса вилученого тютюну та тютюнової сировини складає 9183 кілограмів.

Таким чином, речі та предмети, які були виявлені та вилученні під час проведення огляду, вважаються тимчасово вилученим майном та використовуються для незаконного виготовлення підакцизного товару тютюну.

09 жовтня 2017 року було винесено постанову про визнання вилучених під час огляду предметів та документів речовими доказами у кримінальному провадженні.

23 жовтня 2017 року слідчий в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року клопотання слідчого про арешт майна було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0001073, про накладення арешту на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, тобто воно є речовим доказом у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належну правову підставу, передбачену ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження речових доказів. При цьому слідчий суддя правильно визначив, що арешт необхідно накласти на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою саме 9138 кілограм, оскільки ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 04 жовтня 2017 року арешт було накладено на орієнтовну кількість тютюну і тютюнової сировини, яку без проведення зважування було визначено приблизно 6 тонн.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн та тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності і співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 23 жовтня 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , та накладено арешт на речі і предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення огляду земельних ділянок з кадастровими номерами: :07:009:0041; :07:009:0040; :01:038:0005, а саме на тютюн і тютюнову сировину загальною вагою 9138 кілограм, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «АГРІКОЛ» ОСОБА_8 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4