Справа № 405/6061/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" листопада 2017 р. м. Кропивницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2017 надійшла письмова заява представників Де ОСОБА_3 , які являються співзасновниками та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що службові особи товариства ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 що наділені організаційно розпорядчими функціями за попередньою змовою. зловживаючи довірою вчинили заволодіння чужим майном та придбання права на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії НОМЕР_1 , з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_7 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650,00грн.).
До 22 вересня 2017 року генеральним директором Товариства був ОСОБА_4 . Згідно протоколу №22/09 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22 вересня 2017 року та наказу №22/09 від 22 вересня 2017 року, генеральним директором призначено Де ОСОБА_3 , яка до цього часу обіймає зазначену посаду. З часу призначення, новим генеральним директором ініційовано інвентаризацію майна та інших активів право власності або інші права на які має Товариство.
За наслідками інвентаризації встановлено, що за період керівництва Товариством ОСОБА_4 земельний банк був зменшений з більш ніж 1700га до 1094га. При цьому таке зменшення стало наслідком умисних дій ОСОБА_4 щодо переведення прав оренди земельних ділянок на фермерське господарство « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) єдиним засновником та керівником якого є його родичка - ОСОБА_9 .
Також за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02грн., нестачу по складу виробничі запаси на суму 7 042 853,45грн.
Аналіз розрахунків Товариства за період керівництва ОСОБА_4 привів до наступних результатів: виявлено безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування майже 14,5млн. грн. на карткові рахунки фізичних осіб. По вказаних сумах існує заборгованість в сумі 9 462 125,00грн. Найбільші суми перераховано наступним особам: ОСОБА_4 (безпосередньо сам директор!) - 2 458 600,00грн; ОСОБА_5 (головний бухгалтер Товариства) - 7 814 880,00грн.; ОСОБА_6 - 2 768 450,00грн.; ОСОБА_6 - 405 600,00грн.; ОСОБА_10 - 379 400,00грн.
Крім цього встановлено, що між Товариством та приватним підприємством « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено наступні договори про спільну діяльність: №1 від 01.09.2016р. на виробництво озимої пшениці на площі 211га; №б/н від 03.01.2017р. на виробництво сої, кукурудзи та соняшнику на площі 820га. На виконання вказаних угод на обробіток земельних ділянок станом на 20 травня 2017 року орієнтовно понесено витрат на 1га: на посіви озимої пшениці (211га) - 14 350,00грн (без ПДВ); на посіви соняшнику, сої та кукурудзи (820 га) - 21 550,00грн (без ПДВ).
Згідно рапорту УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Київ, зареєстрована: АДРЕСА_1 , яка працює на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса праці: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому відзначається, що слідчим у клопотанні не зазначено та під час його розгляду не доведено наявність достатніх підстав вважати, що абонент має контрактну форму угоди, а тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення такої інформації яка містить інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 до 00 год. 00 хв. 03.11.2017, за номером № НОМЕР_5 мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А); ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо; типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалості з`єднань абонента А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).
В іншій частині відмовити
Строк дії ухвали визначити до 03.12.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14