Справа № 520/6539/17
Провадження № 1-кс/520/2743/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
31.10.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідування встановлено, що 09.03.3017 до Київського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій останній вказує, про те, що 01.05.2010 ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді начальника відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 75 000 тис. доларів США, що в еквіваленті відповідно до курсу НБУ станом на вказану дану становило 594 000 гривень, які належали ОСОБА_5 , тим самим спричинив останньому матеріальні збитки в особливо великому розмірі.

Так, 10.04.2017 прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що приблизно в 2007 році в філії (відділенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому на той період часу за адресою: АДРЕСА_1 , ним як фізичною особою, а також як директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відкриті декілька банківських рахунків, на яких знаходилися великі суми грошових коштів, в тому числі у валюті (доларах США), керуючим відділенням вищевказаного банку, станом на 2009 рік, був ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 співпрацював на протязі декількох років.

Зі слів потерпілого, 16.10.2009 р. він був запрошений ОСОБА_6 до свого службового кабінету, де повідомив, що керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) прийнято рішення про присвоєння йому статусу VIP-клієнта Банку, в зв`язку з чим у нього є можливість відкрити валютний депозитний рахунок на вигідних умовах (підвищена процентна ставка). Під час бесіди в службовому кабінеті, ОСОБА_6 , переконав його в необхідності зняття зі свого поточного банківського рахунку великої суми грошових коштів - 233 000 доларів США і їх передачі йому, як представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито для внесення через касу банку на знову відкриваємий депозитний рахунок. В результаті зазначеної бесіди у ОСОБА_5 склалося сприятливе враження про ОСОБА_6 , після чого останній, діючи спонтанно, погодився на таку пропозицію та отримавши зазначені грошові кошти, будучи обманутим керуючим відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , на його прохання, передав із зазначеної суми грошові кошти в сумі 25.000 доларів США особисто в руки.

Приблизно через тиждень, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , про те, що останньому необхідно з`явитись у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання виплат відсотків за укладеним ним, в останнє відвідування Банку, депозитним договором. В ході розмови ОСОБА_6 нагадав йому про його нібито статус VIP-клієнта їх Банку і запропонував провести новий депозитний вклад на привілейованих умовах, тобто за підвищеною процентною ставкою. Приблизно в кінці грудня 2009 року ОСОБА_5 прибув до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де ОСОБА_6 передав останньому 400 доларів США, та пояснив, що це відсотки по його депозитному вкладу.

На початку квітня 2010 року в ході чергового телефонного спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 погодився с пропозицією останнього, повідомивши йому про бажання поповнити свій депозитний вклад на 50.000 доларів США.

13.04.2010, знаходячись у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши валютні кошти (відсотки за вкладом), повністю довіряючи словам керуючого відділенням вищевказаного банку - ОСОБА_6 , він погодився з його пропозицією внести на свій депозитний рахунок 50 000 доларів США, після чого дістав зі своєї сумки валютні кошти в сумі 50 000 доларів США, які з рук в руки передав керуючому банківським відділенням - ОСОБА_6 . Після чого, останній, перебуваючи в своєму службовому кабінету, передав йому для підпису заздалегідь підготовлений касовий документ, відповідно до якого ОСОБА_5 вніс на свій новий депозитний валютний рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.

01.05.2010 ОСОБА_5 прибув до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зустрівся з ОСОБА_6 , який повідомив йому, що операції з відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я депозитному рахунку тимчасово припинені за розпорядженням генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі інформації поданої йому службою внутрішнього контролю Банку, в зв`язку з чим він не може в даний момент виплатити йому відсотки по депозитному вкладу.

Після цього ОСОБА_6 запевнив останнього, що в даний момент він як керівник територіального підрозділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вживає всіх заходів і використовує весь свій авторитет в вищевказаній банківській установі, для вирішення його питання та запевнив ОСОБА_5 , що передані ним 75.000 доларів США в цілості й схоронності знаходяться на рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через кілька місяців, ОСОБА_6 став ухилятися від зустрічей з ОСОБА_5 , в зв`язку з чим, останній особисто звернувся до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що новий депозитний рахунок на його ім`я в їх банківській установі не відкривався, депозитні вклади в період з жовтня 2009 року по травень 2010 року на суму 25.000 доларів США та 50.000 доларів США ніким не вносилися, а ОСОБА_6 звільнений з займаної посади керуючого відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей на паперовому носії інформації, щодо відомостей по депозитним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), який станом на 2010 рік був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наразі адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 , являється АДРЕСА_2 .

Крім того в ході проведення досудового розслідування існує необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по депозитним рахункам ОСОБА_5 , в період з моменту їх відкриття та по теперішній час.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ).

Слідчий звертається з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що за результатами вказаного заходу забезпечення кримінального провадження можуть бути отримані відомості, які є необхідними для встановлення особи (осіб), яка здійснювала та/або причетна до здійснення незаконних дій, за допомогою депозитних рахунків та підтвердження чи спростування факту того, чи були здійснені транзакції по депозитним рахункам ОСОБА_5 , та чи відкривалися нові депозитні рахунки на ім`я останнього. Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання в повному обсязі та просила слідчого суддю задовольнити його, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає встановленим в судовому засіданні, що в рамках даного кримінального провадження є необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по депозитним рахункам ОСОБА_5 , в період з моменту їх відкриття та по теперішній час.

Володільцем зазначених відомостей та документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, з отриманням доступу до якої звертається слідчий становить банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду отримана бути не може, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000023 від 10.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), адресою якого є АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 , адресою якого є АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , процесуальному керівнику у кримінальному провадженні - прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , та іншим процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або заступнику начальника сектору відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення № 0018107), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення № 0018117), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_12 (посвідчення № 0018108), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення № 0017989), старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення № 0018196), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 (посвідчення № 0017992), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 (посвідчення № 0017993), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення № 0018043), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення № 0017997), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому сержанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення № 0018044), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 (посвідчення № 0018197), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення № 0092419), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_22 (посвідчення № 0061272), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_23 (посвідчення № 0018122), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (посвідчення № 0018123), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 (посвідчення № 0018124), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 (посвідчення № 0018125), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_27 (посвідчення № 0018109), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_28 (посвідчення № 0018110), оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 (посвідчення № 0018122), за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю тимчасового вилучення документів та інформації, а саме:

- відомості по депозитним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , які були відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), який станом на 2010 рік був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наразі адресою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 , являється АДРЕСА_2 та документи, на підставі яких відкриті депозитні рахунки та зареєстровано клієнта - з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації з можливістю вилучення їх завірених копій;

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам, які використовуються ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_2 (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), адресою якого є АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1