Справа № 200/9903/17
Провадження №1-кс/200/5890/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року м.Дніпро

,Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000778 від 06.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -
В С Т А Н О В И В:

У період 2016 року невстановлені особи шахрайським способом та шляхом підробки і використання завідомо підробних документів переоформили не належне їм нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 , квартиру АДРЕСА_2 , квартиру АДРЕСА_3 , квартиру АДРЕСА_4 , квартиру АДРЕСА_5 , квартира АДРЕСА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором якого є ОСОБА_3 .

Під час допиту ОСОБА_3 пояснив, що до реєстрації, покупці, банкрутству та фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) немає ніякого відношення. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває у стані припинення за судовим рішенням про визнання цієї юридичної особи банкрутом (господарський суд Запорізької області, рішення від 24.10.2016 року у справі №908/2594/16). Кредиторами по справі виступили підприємства, а саме: ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором та засновником якого є ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором та засновником якого є ОСОБА_5 які пояснили, що до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фінансово господарської діяльності зазначених підприємств вони не мають ніякого відношення. Слідством встановлено, що після продажу квартир, частина грошових коштів була перерахована на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 від критий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) засновником/директором/бухгалтером якого є ОСОБА_6 .

Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що до фінансово господарської діяльності в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) немає ніякого відношення. Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 , або за місцем юридичної реєстрації банківської установи, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з наданням повних даних про контрагентів і призначення платежів; документів на відкриття банківського особистого рахунку, договорів по банківському обслуговуванню, (копія паспорту, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); IP-адрес пристроїв за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн - банкінгу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 із використанням вказаного рахунку.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши на дані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 або слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) а саме:

-відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, повних анкетних даних про осіб, на яких оформлено банківський рахунок, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття до моменту надання вказаної ухвали;

-обліково реєстраційну справу, заяву на відкриття / закриття / рахунку № НОМЕР_4 , карток з зразками підпису та відбитку печатки, договори на розрахункове касове обслуговування, договори на обслуговування по системі „Клієнт Банк, актів прийому передачі програмного продукту, копій документів осіб засновників, посадових осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами які знаходяться на ньому;

платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та т.ін., у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), з моменту їх відкриття й до часу пред`явлення ухвали до виконання.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 15.07.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1