Справа № 359/8514/17
Провадження № 1-кс/359/1977/2017
У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до ЄРДР 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому зазначила наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 13.01.2017, за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний кар`єр, яким на підставі оренди володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а безпосередньо здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємства займаються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебуває на посаді директора підприємства та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно інформації про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) основним видом діяльності є добування піску, гравію, глин та каоліну.
Відповідно до наданого спецдозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 підприємством здійснюється видобуток піску, природного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.
Крім цього, встановлено що у жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничого відводу.
Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено, але протягом 2016 року на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля.
Згідно протоколу №10 засідання науково-технічної ради виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.08.2002 в геоморфологічному плані району Гартівського родовища відноситься до другої надзапланової тераси р. Дніпро.
В результаті пошукових-оцінювальних та рекогносцирувальних робіт, за даними буріння пошукових свердловин і обстеження та геологічної документації кар`єру ВК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попередньо оцінені запаси будівельних пісків за категорією Сів кількості 1 950 тис. м.З на площі 23,8 га. Потужність пісків придатних для використання в якості будівельних в межах родовища становить 6,5-13,0 м, середня - 8,2 м. Потужність розкривних порід склала 0,5-1,5 м, середня - 1,1 м. За даним радіаційно-гігієнічної оцінки піски родовища відносяться до 1-го класу і можуть використовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.
Згідно протоколу № 756 засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_7 по запасах корисних копалин при ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.06.2003 Гартівського родовища щільного природного піску за складністю геологічної будови Гартівське родовище обґрунтовано віднесено авторами до 1 групи з витриманою будовою і якістю корисної копалини відповідно до Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України (1997).
Згідно робочого проекту розробки і рекультивації ІНФОРМАЦІЯ_9 розробленого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » запаси корисних копалин Гартівського родовища щільного природного піску затверджені ДКЗ України (протокол 756 від 06.06.2003) по категоріях А+В+С1 в розмірі 3372 тис. м3. Залишок запасів станом на 01.01.2007 становить 2824,4 тис. м3.
Річна продукція кар`єру по видобутку піску в проекті була прийнята 100 тис. м3 Однак 2006 року було добуто на кар`єрі 235 тис м3 піску.
Як слідує з пояснювальної записки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 07.03.2013 за даними ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » залишок розвіданих запасів на родовищі складає 1565, 1 тис. м3 за станом на 01.01.2012.
При проектній потужності кар`єру в 250 тис. м3 в рік запаси корисних копалин буде достатньо на 7 років.
Згідно плану розвитку гірничих робіт на 2013 рік гірничі роботи при розробці родовища будуть здійснювати негативний вплив на навколишнє природне середовище. До такого впливу відноситься:
-на кінець відробки родовища виводиться із оберту 27,3 га земель, що зайняті під кар`єром;

-порушується природний рельєф денної поверхні з утворенням кар`єрної виїмки глибиною до 18,0 м;
-в місцях навантаження гірничої маси, при перевезенні корисних копалин і розкривних порід, виникає пилоутворення;
-при роботі механізмів з двигунами внутрішнього згорання виділяються токсичні гази;
-працюючі механізми є джерелом шуму.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розуміючи небезпеку своєї діяльності продовжують проводити видобуток корисних копалин з метою особистого збагачення, та не лише не сплачують податки за дане використання, а й не допускають державні органи на територію родовища для проведення перевірок та встановлення об`ємів видобутого піску, зважаючи на те, що в 2006 році об`єми видобутого піску збільшились на 150 тис м3.
За час проведення досудового слідства встановлено те, що видобуток піску проводиться на постійній основі та об`єктивно можна припустити, що показники видобутої корисної копалини можуть бути більшими.
Крім того, необхідно наголосити також на тому, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22 липня 2013 року було підписано угоду № 3275 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, яка є додатком до спеціального дозволу та згідно якої вони:
повинні забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої в користування, а також забезпечувати приведення порушення земель у стан, придатний для використання, відповідно до Програми робіт;
дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм, виконання робіт пов`язаних з користуванням надрами;
зупинити проведення на наданій йому користування ділянці робіт, передбачених Дозволом, після зупинення дії дозволу або анулювання Дозволу.
Так, 08.09.2017 під час обшуку офісного приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться, за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено та підлягають поверненню папки з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:
-папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_2 ;
-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;
-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звіт 2015;
-папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_3 ;
-папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;
-папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В ході досудового слідства встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є ОСОБА_7 , який організовує фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по видобутку та продажу піску.
Згідно вилучених документів в тому числі ТТН встановлено, що продаж піщаної суміші здійснюється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з Гартівського родовища, що суперечить чинному законодавству, оскільки після зупинення спеціального дозволу видобувати пісок заборонено.
Крім того, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є одні й ті самі особи, а фактично процесом видобутку та продажу піщаної суміші займається родина ОСОБА_8 .
Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_9 на протязі 2016- 2017 років укладав ряд договорів та підписував ряд документів, фактично перебуваючи за межами України, в зв`язку з чим документи, вилучені під час обшуку, які знаходяться в даних папках та пов`язані з видобуванням піску та його перевезенням необхідно вилучити та провести почеркознавчу, трасологічну та інші документи.
Також під час обшуків встановлено, що пісок продавався підприємствам, фізичним особам підприємцям та іншим юридичним особам на готівку, та під час розкриття банківської таємниці даних грошових коштів не має, та прибуток значно занижений, що також призводить до того, щоб провести економічну експертизу.
Якщо не вилучити оригінали документів фінансово-господарської діяльності та провести економічну експертизу по копіям документів то зацікавленими особами оригінали можуть бути знищені, з метою ухилення від відповідальності.
Без висновку економічної експертизи не можливо буде вирахувати збитки нанесені державі протиправними діями під час незаконного видобутку піску.
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність одержати тимчасовий доступ до речей і документів, та здійснити вилучення у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » папки з фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме:
-папки рожевого кольору з документами з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_2 ;
-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис «Зарплата 661 Транс Колос 2014-2015»;
-папки жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » звіт 2015;
-папка синього кольору з документами на якій нанесений напис «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » рах. НОМЕР_3 ;
-папка блакитного кольору з документами, на якій наявний напис «Транс Колос» Звіт 2016;
-папка жовтого кольору з документами на якій наявний напис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 2014-2015» власниками яких є службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з метою дослідження відомостей, які містяться в її документах.
В судовому засіданні старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення слідчого приходить до висновку наступного висновку.
З кримінального провадження слідує, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний кар`єр, яким на підставі оренди володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В даному піщаному кар`єрі протягом 2016 року та до цього часу на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля. 13.01.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364-1 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Встановлено, що дане клопотання оформлене старшим слідчим 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 без дотримання вимог кримінального процесуального закону стосовно оформлення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки копії документів, які приєднані до клопотання про тимчасовий доступ не засвідчені належним чином, витяг з кримінального провадження № 0000015 слідчим реєстратором не підписаний. Вказане позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів. Ця обставина свідчить про те, що документи, надані разом з клопотанням, оформлені з порушенням закону, що є недопустимим.
Старший слідчий 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, щодо незаконного здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видобутку піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля.

В той же час, старший слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». При цьому старший слідчий у клопотанні посилається на те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є одні й ті самі особи, а фактично процесом видобутку та продажу піщаної суміші займається родина ОСОБА_8 . Разом з тим, суб`єкт звернення просить забезпечити йому доступ до документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке не фігурує у фабулі Єдиного реєстру досудових розслідувань даного кримінального провадження.
Необхідність вилучення оригіналів документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », старший слідчий мотивувала необхідністю проведення почеркознавчої, трасологічної та економічної експертиз. У зв`язку з цим до клопотання остання долучила копію постанови про призначення економічної експертизи.
Однак вказана постанова складається лише з трьох аркушів, зі змісту останньої сторінки вбачається, що вона не закінчена, постанова не підписана.
Таким чином, клопотання обґрунтовано лише формально, до нього не додано будь-яких належних та допустимих доказів на обґрунтування, викладених старшим слідчим, доводів необхідності отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених нею оригіналів документів, оскільки до клопотання не приєднано жодного доказу, які мають значення для встановлення обставин, вказаних у клопотанні, а надані слідчим разом з клопотанням не засвідченні копії документів, викликають сумнів в їх належності, допустимості та достовірності, у зв`язку з чим їх не можна вважати належним доказом.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,
у х в а л и в :
В задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до ЄРДР 13.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1