УХВАЛА
05 вересня 2017 року м. Хмельницький
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, невстановлені особи, у період 2016 року, придбали/набули право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зокрема, 15.08.2017 невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_3 митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39 613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_5 , який являється директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Доставка вказаного вантажу на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалась вантажним автомобілем, державний номер НОМЕР_1 , із напівпричепом, державний номер НОМЕР_2 . 16.08.2017, працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено повний митний огляд заявлених до оформлення товарів, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), про що складено відповідний акт, згідно якого порушень не виявлено. 17-18.08.2017, при проведенні переогляду належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару, ініційованого працівниками відділу внутрішньої безпеки ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України.
У наданих показах ОСОБА_5 повідомив, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював. Крім цього, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних контрактів на їх поставку.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Акредитація підприємства здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На даний час, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні документів, що подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення акредитації та документів, які подавались у період з 01.01.2016 по теперішній час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукцію), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, чорнових записів та інших, а також товарно-матеріальних цінностей (речей), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані документи мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин даного провадження та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому ОВС відділу внутрішньої безпеки Головного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для акредитації, документів, які подавались у період з 01.01.2016 по теперішній час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукцію), а саме: вантажно-митних декларацій, зовнішньоекономічних контрактів (договорів) купівлі-продажу товарів, договорів про надання послуг митних брокерів, специфікацій та додатків до них, інвойсів, печаток нерезидентів, бланків з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікатів відповідності, накладних, прайсів, рахунків-фактур, платіжних доручень, міжнародних автомобільних накладних (CMR), декларацій про походження товарів, експертних висновків, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, чорнових записів та інших, а також товарно-матеріальних цінностей (речей), з подальшою можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 05 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: