Номер провадження 1-кс/754/569/18
Справа № 754/2690/18
У Х В А Л А
05 березня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 26.02.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
01.03.2018 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткові частини рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «СК «Барс» () та рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» (), які відкриті у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, а також про зобов"язання службових осіб
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що СУ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 від 26.02.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період вересня 2016 року за попередньою змовою групою осіб придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «СК Барс» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових вират та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.
Крім того, ОСОБА_4 в період листопада 2016 року за попередньою змовою групою осіб повторно придбала суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Аудиторська фірма «ФінансКонсалтинг» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, передбачену статутом цього підприємства.
Крім того, ОСОБА_4 у вересні та листопаді 2016 року спільно з невстановленою особою, за попередньою змовою групою осіб, внесла в документи завідомо неправдиві відомості, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме ТОВ «СК Барс» та ТОВ «Аудиторська Фірма «Фінанс-Консалтинг».
Допитана в якості свідка директор та засновник ТОВ «СК «Барс» та ТОВ «Аудиторська Фірма «Фінанс-Консалтинг» ОСОБА_4 показала, що зареєструвала вказані підприємства за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. Крім того, ОСОБА_4 показала, що підприємства ТОВ «Формат Система» () та ТОВ «Китай Город» () за аналогічних обставин зареєструвала на своє ім`я за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб. До здійснення фінансово-господарської діяльності від імені зазначених вище підприємств ніякого відношення не мала, жодних товарів/робіт/послуг не постачала та не отримувала, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалась, так як до них та до печатки підприємств не мала доступу.
26.02.2018 року ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000010 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) підприємство ТОВ «СК «Барс» () має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), та № НОМЕР_2 (українська гривня), а ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» () - № НОМЕР_3 (українська гривня).
27.02.2018 р. грошові кошти ТОВ «СК «Барс» у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня) та № НОМЕР_2 (українська гривня) у банківській установі АТ «Укрексімбанк», та грошові кошти ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) у банківській установі АТ «Укрексімбанк», визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вказане майно.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, вважаю, що клопотання прокурора в частині накладення арешту на видаткові частини рахунків вказаних підприємств підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Прокурором доведено наявність правових підстав для арешту майна видаткової частини рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «СК «Барс» (), та рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» (), які відкриті у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Накладення арешту на вказаний вище майно не потягне негативних наслідків для її власника.

Клопотання прокурора в частині зобов`язання службових осіб АТ «Укрексімбанк» надати довідки щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку за письмовим запитом відмовити, оскільки нормами КПК України передбачений інший спосіб отримання такої інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про накладення арешту на видаткові частини рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «СК «Барс» () та рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» (), які відкриті у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Накласти арешт на видаткові частини рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ТОВ «СК «Барс» (), та рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «АФ «Фінанс-Консалтинг» (), які відкриті у банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В задоволенні клопотання в частині зобов`язання службових осіб АТ «Укрексімбанк» надати довідки щодо залишку грошових коштів на рахунках та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку за письмовим запитом відмовити.
Копії ухвали надіслати прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя -