печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
12.04.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського управління ГУ Національної поліції в місті Києві, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 17.07.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 16.10.2014 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, яке передбачає повноваження щодо здійснення контролю за діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стабілізації банківських процесів, всупереч інтересам служби, а також в порушення положення Інструкції « Про безготівкові розрахунки в України в порушення положення Інструкції «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою Національного банку України №22 від 21.01.2004, без зазначення причин відмовили в проведенні платежів клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мали бути перераховані до державних бюджетів різних рівнів, що спричинило тяжкі наслідки.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення ( в електронному та паперовому вигляді), а саме до документів - особові справи; накази про призначення (звільнення, переведення) на посади; посадових інструкцій, функціональний обов`язків відносно посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за 2014, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_11 містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема надати завіренні копії наступних документів (в електронному та паперовому вигляді) :
- особові справи; накази про призначення (звільнення, переведення) на посади; посадових інструкцій, функціональний обов`язків відносно наступних посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») за 2014, зокрема:
- голови правління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12
- першого заступника голови правління ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13
- заступника голови правління ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14
- заступника голови правління ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15
- головного бухгалтера ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , окрім цього, положень про розподіл обов`язків між головою та заступником.
- завірені копії всіх документів, що стали підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_17 стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), завірені копії всіх документів підписаними між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») в період стабілізаційного кредиту (звернення, клопотання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), всі постанови ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються видачі стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » разом з додатками, у тому числі з грифом «банківська таємниця», всі кредитні договора разом з додатками за 2014 рік).
- інформацію про наявність грошових коштів на рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») з 01.01.2014 по 31.12.2014 зі зазначенням всіх контрагентів банку, та кориспонденських рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1