КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/494/18
Провадження № 1-кс/552/193/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.01.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000012 від 27.02.2017 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області.

Встановлено, що невстановлені особи, протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_31 ), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

У ході проведення 02.12.2016 року обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено печатки підприємств, у т.ч. які не мають відношення до учасників «конвертаційного центру» та використовувались у незаконній діяльності останнього. Так, вилучено печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_51 ) в подальшому - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_64 ).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » щодо постачання ТМЦ.

Вказані документи знаходяться у володінні:
- Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: №НОМЕР_65 (українська гривня), №НОМЕР_66 (українська гривня), №НОМЕР_67 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_68 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок №НОМЕР_69 (українська гривня).
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення СГД, які являлися постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що вищезазначені документи знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки: №НОМЕР_65 (українська гривня), №НОМЕР_66 (українська гривня), №НОМЕР_67 (українська гривня);
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_68 ) де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок №НОМЕР_69 (українська гривня).
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- №НОМЕР_65 (українська гривня), №НОМЕР_66 (українська гривня), №НОМЕР_67 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 );
- №НОМЕР_69 (українська гривня), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_68 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
дату та час перерахування;
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з часу відкриття рахунків по 26.01.2018 року;
- документів, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків вищезазначеного підприємства за період з часу відкриття рахунків по 26.01.2018 року.

Виконання ухвали доручити начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_17 .
Строк дії ухвали до 26.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1