Справа № 646/4762/17
№ провадження 1-кс/646/5064/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.10.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що до Основ`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали зі Слобожанського управління кіберполіції про те, що 28.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 431 грн., які належали ОСОБА_5 . Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 8967 від 07.06.2017 року та внесено до ЄРДР за номером № 0001198 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 1979 р.н., яка пояснила, що 28.03.2017 року вона за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, на веб-сайті с посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшла оголошення, щодо продажу продуктів харчування та побутової хімії в інтернет-магазині, якій був зазначений як, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході смс-листування с продавцем магазину, він повідомив, що товар, який цікавить ОСОБА_5 , є в наявності та продавець готовий відразу після внесення передоплати в розмірі 431 грн. на банківську картку ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , вислати товар ОСОБА_5 . На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилась та 28.03.2017 перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 грошові кошти у суму 431 грн. Однак, після перерахування на протязі двох днів ОСОБА_5 в ході переписки с продавцем магазину неодноразово запитувала про доставлення їй оплаченого нею товару, однак останній постійно знаходив виправдання щодо затримки доставки товару, після чого зовсім заблокував її сторінку, у зв`язку з чим потерпіла не мала змоги більше листуватися з цією особою.

08.06.2017 оперативному підрозділу Слобожанського УКП ДКП НП України надане доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, в ході виконання якого було встановлено, що Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається продажем товарів для дому, товарів зі всього світу по самим низьким цінам, займається доставкою замовлених товарів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », пересилання товару можливе лише після 100% передоплати.

Також в ході виконання доручення встановлено осіб, які таким же чином, як ОСОБА_5 , здійснили оплату різноманітного товару, однак товар не отримали, а саме;

З матеріалів виконання доручення, наданого в рамках проведення досудового розслідування співробітникам Слобожанського Управління кіберполіції Національної поліції України вбачається, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , займається незаконною шахрайською схемою, під виглядом представника Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який фактично не існує) та використовує ІР-адресу: 77.122.112.115, яка згідно матеріалів, наданих на виконання ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », використовується абонентом ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка 05.08.2014 оформила протокол №210607410 замовлення послуг та обладнання та замовила послугу ТБ НОМЕР_2 Інтернет за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді, було вилучено, зокрема, картку № НОМЕР_3 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначила, що під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , її власника, відомостей про рух коштів на вказаному картковому рахунку, відомостей про осіб, які отримували готівку з банкоматів за вказаною карткою, оскільки ці відомості необхідні для повного з`ясування обставин, що мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Тому, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання відомостей про власника карти на яку були перераховані грошові кошти та неповернені, неможливо прийняти рішення по даному кримінальному провадженню, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ним доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколом обшуку від 23.10.2017, постановою про визнання речовим доказом від 24.10.2017, протоколом огляду предмету від 23.10.2017.

Слідчий суддя вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме осіб, що скоїли даний злочин та можливих свідків. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації та встановити місцезнаходження осіб, що скоїли злочин та можливих свідків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до теперішнього часу, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, і вважає правильним надати тимчасовий доступ з моменту відкриття картки до 25.10.2017.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001198 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янскього ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та отримання інформації (в паперовому та електронному вигляді) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до справи за картковим рахунком № НОМЕР_3 з повними анкетними даними власника з наданням фотокопій усіх документів даної справи; інформації щодо руху коштів за вказаним картковим за період з моменту його відкриття до 25.10.2017; інформацію щодо банкоматів, у яких в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 25.10.2017 були зняті готівкові кошти із зазначенням сум та адрес розміщення вищевказаних банкоматів; матеріалів фото (відео) фіксації осіб, які отримували готівкові в банкоматах за карткою № НОМЕР_3 в період часу з моменту відкриття рахунку по 25.10.2017; інформації щодо інших банківських рахунків (карток) у даному банку, оформлених на власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1