Справа № 359/9651/17
Провадження № 1-кс/359/2245/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
5 грудня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000261, внесеному до ЄРДР 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Службові особи із числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням наданих їм владних повноважень, прямо та через довірених осіб здійснюють вплив на керівників та членів комітетів з конкурсних торгів органів влади та бюджетних установ м. Борисполя та Бориспільського району, з метою забезпечення перемоги у процедурах закупівлі підконтрольних суб`єктів господарювання. З цією метою надаються незаконні вказівки щодо визначення переможцями конкретних учасників шляхом надання їм незаконних переваг, підробки документів у складі конкурсних пропозицій, допуску до участі пов`язаних учасників, створення антиконкурентних умов для інших учасників тощо.

Окрім того, вказаними особами надаються незаконні розпорядження щодо укладення договорів з визначеними суб`єктами господарювання на проведення капітальних ремонтів, будівництва та реконструкції дорожнього покриття, житлових будинків та навчальних закладів, а також придбання товарів та послуг, суми за якими не підпадають під дію Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому представниками підконтрольних суб`єктів господарювання у змові з представниками замовника складаються недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Крім того встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території сільської ради, а саме службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 входять у змову з підконтрольними їм суб`єктами господарювання, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території сільської ради.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір підряду № 46 на виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1 477 119 грн. 20 коп., по якому органами ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 475 599, 72 грн.

Окрім того, 26.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір підряду № 75 на виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка від будинку № 1 до будинку № 17, від будинку № 237 до будинку АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 478 049 грн. 70 коп., по якому органами ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 476 619, 32 грн.

Також, 10.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладений договір підряду № 64 на виконання підрядних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Садова від будинку № 2 до будинку № 6, від будинку № 35 до будинку АДРЕСА_2 » на загальну суму 1 474 889 грн. 56 коп., по якому органами ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 перераховані бюджетні кошти в розмірі 1 474 889 грн. 36 грн.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договори з капітального будівництва доріг № 71 від 22.05.2017, № 45 від 11.04.2017, № 192 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 190 від 25.10.2017, № 152 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 149 від 12.09.2017, № 148 від 12.09.2017, № 118 від 02.08.2017, № 117 від 02.08.2017, № 96 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 94 від 25.07.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 154 від 14.09.2017.

Крім того, встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договори з капітального будівництва доріг № 84/2017 від 15.09.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 31/2017 від 11.04.2017.

Також встановлено що між ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договори з капітального ремонту тротуарів та дороги № 78 від 18.07.2017 та № 102 від 09.08.2017.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договорів підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 46 від 11.04.2017, № 75 від 26.05.2017, № 64 від 10.05.2017, № 71 від 22.05.2017, № 45 від 11.04.2017, № 192 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 190 від 25.10.2017, № 152 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 149 від 12.09.2017, № 148 від 12.09.2017, № 118 від 02.08.2017, № 117 від 02.08.2017, № 96 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 94 від 25.07.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 154 від 14.09.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 № 84/2017 від 15.09.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 31/2017 від 11.04.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 № 78 від 18.07.2017 та № 102 від 09.08.2017 з додатками;

- додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам підряду;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт ;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- трудових угод з працівниками, які безпосередньо виконували ці роботи;

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами;

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення та причетність конкретних осіб до зазначених злочинів, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до копій наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території м.Бориспіль у 2017 році. 25.09.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться документи, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, і в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дадуть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 , оригінали наступних документів:
- договорів підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_4 № 46 від 11.04.2017, № 75 від 26.05.2017, № 64 від 10.05.2017, № 71 від 22.05.2017, № 45 від 11.04.2017, № 192 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 190 від 25.10.2017, № 152 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 149 від 12.09.2017, № 148 від 12.09.2017, № 118 від 02.08.2017, № 117 від 02.08.2017, № 96 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 94 від 25.07.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 154 від 14.09.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_7 № 84/2017 від 15.09.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 31/2017 від 11.04.2017 з додатками;

- договорів підряду укладених з ІНФОРМАЦІЯ_8 № 78 від 18.07.2017 та № 102 від 09.08.2017 з додатками;

- додаткових угод з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення будівельних робіт по зазначеним договорам підряду;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів;

- актів огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт ;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт, сертифікатів відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами;

- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт;

- трудових угод з працівниками, які безпосередньо виконували ці роботи;

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаними договорами;

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ;

- службової документації, необхідної для проведення почеркознавчої експертизи, на якій наявні вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 за 2017 рік в кількості не менше 20 екземплярів.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1