Справа № 640/4313/18
н/п 1-кс/640/2391/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 20.03.2018 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ до інформації про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з`єднання, абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважену особу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити та надати у паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Під час досудового розслідування встановлено, що 26 січня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Харківській області від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованої у торговому реєстрі Республіки Панама за індивідуальним номером НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 надійшла заява про вчинене стосовно вказаної юридичної особи кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.206-2 КК України, а саме про те, що у період часу з 13.11.2017 до 03.01.2018 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою та в групі зі службовими особами державними реєстраторами, шляхом використання завідомо підроблених документів провели державну реєстрацію змін до установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо місця знаходження підприємства, складу засновників, керівника та підписантів, в результаті чого власникам цього підприємства Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зареєстрованому в торговому реєстрі республіки Панама за індивідуальними номером НОМЕР_2 ) спричинено шкоду у вигляді фактичного відчуження частки у статутному капіталі у розмірі 2296750.00 грн. ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Крім того, встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вчинені державні реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
13 листопада 2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси: АДРЕСА_3 , на адресу: АДРЕСА_4 ;
30 листопада 2017 року державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 змінено керівника з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 (він же підписант), засновника з Компанії на ОСОБА_10 , та бенефіціарного власника Панама, ОСОБА_11 ;
30 листопада 2017 року державним реєстратором Київської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 змінено місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , керівника та засновника на ОСОБА_13 .
14 грудня 2017 року представники Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) подали до Міністерства юстиції України скаргу на дії усіх вказаних реєстраторів, за результатами розгляду якої наказом Міністерства юстиції України від 28 грудня 2017 року №4323/5 реєстраційні дії перелічених державних реєстраторів у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зареєстрованих змін у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » скасовані.
Також встановлено, що 30 грудня 2017 року державним реєстратором комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_14 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якими змінено місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 , керівника, засновника на ОСОБА_13 , на реєстраційні дії якого 09 січня 2018 року представниками Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 подано скаргу. За результатами розгляду скарги наказом Міністерства юстиції України від 19 січня 2018 року №171/5 реєстраційні дії державного реєстратора ОСОБА_14 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зареєстрованих змін у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_6 » скасовані.
Крім скасування Міністерством юстиції України перелічених вище реєстраційних дій, досудовим розслідування факт їх учинення групою осіб, направлених на незаконне заволодіння майном підприємства, доведено і висновком судової почеркознавчої експертизи від 26 січня 2018 року №50, відповідно до якого ряд документів, наданих для вчинення державними реєстраторами певних реєстраційних дій є підробленими.
Слідчий вказав, що з метою встановлення повного кола осіб, причетних до незаконного заволодіння майном підприємства, та притягнення винних до відповідальності необхідно отримати траффіки з`єднань номерів телефонів, якими користувались та продовжують користуватись особи, які є фігурантами у даному кримінальному провадженні:
ОСОБА_10 , який надав державному реєстратору ОСОБА_8 підроблені документи, на підставі яких став власником та керівником ПП « ОСОБА_6 », користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;
ОСОБА_13 , який придбав корпоративні права на ПП « ОСОБА_6 » у ОСОБА_10 , користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 та НОМЕР_9 ;
ОСОБА_15 , який надав підроблені документи з м. Києва до м. Харкова ОСОБА_16 , на підставі яких 13 листопада 2017 року державним реєстратором ОСОБА_7 вчинені певні дії, користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;
ОСОБА_16 , який організував надання державному реєстратору підроблених документів, отриманих від ОСОБА_15 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_16 ;
особа на ім`я ОСОБА_17 , яку ОСОБА_15 рекомендував ОСОБА_16 , як юриста ПП « ОСОБА_6 », користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_17 ;
ОСОБА_18 , діючи на підставі довіреності, виданої ОСОБА_13 , надав документи державному реєстратору ОСОБА_12 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ;
ОСОБА_19 , який є приватним нотаріусом, офіс якого в одному приміщенні з адвокатом ОСОБА_14 (він же державний реєстратор) 17 листопада 2017 року засвідчив справжність підпису ОСОБА_10 у підробленому статуті ПП « ОСОБА_6 » (нова редакція) (рішення власника від 17.11.2017), користується номером мобільного телефону НОМЕР_19 ;
ОСОБА_20 , керівник юридичної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , яка займалась підготовкою документів для ОСОБА_13 як директора ПП « ОСОБА_6 » у Господарському суді м. Києва, користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;
ОСОБА_14 , будучи державним реєстратором комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тобто з реєстрації по Житомирській області, на підставі підроблених документів в порушення принципу територіальності (ч.2 ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань») 30 грудня 2017 року здійснив реєстраційні дії щодо юридичної особи ПП « ОСОБА_6 », місцезнаходження якої станом на 30 грудня 2017 року було: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_21 ; у період часу з 01 листопада 2017 року (підготовка до учинення злочину) і до теперішнього часу.
Слідчий також вказав, що для встановлення істини у кримінальному провадженні має значення достовірно встановити зв`язок кожного з перелічених вище фігурантів між собою, їх місцезнаходження у певні дні та час, додатково встановити можливих свідків учиненого злочину, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання інформацію про дзвінки, смс-повідомлення тощо абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився.
27.03.2018 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 подала до суду заяву, якою просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки) на паперових носіях з зазначенням базових станцій (розшифрування міста, вулиці, будинку) та IMEI номерів телефонів, через які здійснювались ці з`єднання, абоненту мобільного зв`язку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером, інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо, типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1