Справа № 401/3398/13-к; 1-кс/401/272/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2013 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:

- Андріянов О.В.

При секретарі - Суботніцькій О.А.

З участю: - прокурора - Христенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого спеціальної міліції в ОВС УМВС України в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого спеціальної міліції в ОВС УМВС України в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу та вилучення документів, відомостей що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 0000018 від 02.01.2013, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1;

- відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.10.2012 по 10.11.2012;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, у період з 01.10.2012 по 10.11.2012;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1, у період з 01.10.2013 по 10.11.2012.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.10.2012 року, більш точного часу слідству встановити не вдалося, невстановлена особа, використовуючи персональний комп'ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет, з корисливих мотивів, умисно, переслідуючи ціль не законного збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян - користувачів веб-ресурсу «Aukro.ua», зареєструвався на вказаному веб-ресурсі під логіком: «ОСОБА_2». При цьому, під час реєстрації надав адміністратору веб-ресурсу «Aukro.ua» наступні відомості щодо себе: «ОСОБА_2, АДРЕСА_1, Email: ІНФОРМАЦІЯ_2, телефон НОМЕР_2, НОМЕР_3».

В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «Aukro.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями, розмістив ряд приватних оголошень про продаж ноутбуків: « 2-ядерный бізнес - ноутбук HP7300 Win7», в кількості 1 шт., за ціною 1136,00 грн. та «ноутбук HP ProBook 4515s», в кількості 1 шт., за ціною 1375,00 грн.

З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «Aukro.ua», з логіном «ОСОБА_2», додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.

Згідно умов продажу товарів, визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1.

Вказаний розрахунковий рахунок відкритий в відділені РУ ПАТ «ПриватБанк» на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «Aukro.ua», з логіном «ОСОБА_2», здійснювати продаж ноутбуків, здійснили оплату вартості замовленого товару наступні користувачі цього ж веб-ресурсу: ОСОБА_4, який оплатив товар - «ноутбук HP ProBook 4515s», в кількості 1 шт., за ціною 1375 грн.; ОСОБА_5, який оплатив товар - « 2-ядерный бізнес - ноутбук HP7300 Win7», за ціною 1136 грн.;

Після отримання, в такий спосіб грошових коштів, користувач веб-ресурсу «Aukro.ua», з логіном «ОСОБА_2», розпорядився ними на власний розсуд, а зв'язок з покупцями перервав і товар до цього часу останнім не поставив, чим завдав потерпілим майнову шкоду на загальну суму 2511 грн.

Таким чином, невстановлена досудовим слідством особа скоїла кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3, ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000018 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса Украина, м. Дніпропетровск, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1, у період з 01.10.2012 по 10.11.2012.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, як речові докази.

Необхідністю вилучення зазначених документів є подальше проведення по ним судових експертиз, в тому числі й почеркознавчої експертизи, об'єктами дослідження якої є виключно оригінали документів та зазначені документи та відомості мають значення по кримінальному провадженню, як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні зазначеної особи.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення до зазначених в поданні документах, з наведених у поданні підставах.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000018, внесеного до ЄРДР від 02.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3, ст. 190 КК України, що було скоєне за згаданих обставинах.

Як слідує з клопотання, документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, знаходяться у зазначеній в поданні особи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості та документи, про доступ і вилучення яких просить слідчий, складають банківську таємницю, яка, згідно п. 2, ч. 1, ст. 62 Закону, може бути розкрита на підставі судового рішення.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до п. 2, ч. 1, ст. 60 Закону України «Банки та банківську діяльність» установа банку зобов'язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому спеціальної міліції в ОВС УМВС України в Кіровоградській області Князевій К.О. на тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1, які знаходяться у володінні ПАТ «Приватбанк» (ідентифікаційний код 21, юридична адреса: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 0000018 від 02.01.2013, а саме:

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1;

- відомостей чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.10.2012 по 10.11.2012;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1, у період з 01.10.2012 по 10.11.2012;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1, у період з 01.10.2013 по 10.11.2012.

Встановити строк дії ухвали 30 днів, з дня її постановлення, по 10 серпня 2013 року включно.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області О.В. Андріянов

12.07.2013