У Х В А Л А Справа № 200/20720/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/12556/17

30 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000716 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000716, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. за заявою громадянки ОСОБА_4 за фактом заволодіння майном її неповнолітнього сина ОСОБА_5 , а саме незаконного відчуження частки спадкового майна її померлого чоловіка та його батька ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що супроводжувались підробленням статутних документів та протоколів загальних зборів учасників товариства на користь ОСОБА_7 , що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер батько малолітнього ОСОБА_5 ОСОБА_6 , що підтверджується свідоцтвом про смерть від 19.12.2015 року серія НОМЕР_1 . За життя, померлий батько малолітнього був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), частка померлого ОСОБА_6 у статутному капіталі товариства складала 55 805 500 (п`ятдесят п`ять мільйонів вісімсот п`ять тисяч п`ятсот гривень) 00 копійок, що становить 72,23% статутного капіталу підприємства. Вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 15.12.2015 року №. Також ОСОБА_6 був одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Після смерті ОСОБА_6 , його малолітній син ОСОБА_5 повинен був отримати у спадщину всі майнові права, які належали його батькові. З метою законного отримання зазначених майнових прав 22.12.2015 року за заявою малолітнього ОСОБА_5 приватним нотаріусом Павлоградського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було відкрито спадкову справу №51/2015, що підтверджується витягом зі спадкового реєстру від 22.08.2016 року №44848271.

Пізніше, 05.05.2016 року приватним нотаріусом ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено вимогу щодо надання інформації про склад внеску ОСОБА_6 у статутному капіталі товариства, що відповідно до ст.1218 Цивільного кодексу України входить до складу спадкової маси померлого. На вказану вимогу 29.05.2016 року, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідь про те, що померлий ОСОБА_6 не має майнових прав у товаристві, не є його учасником та не володіє часткою у статутному капіталі товариства.

Після отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 06.09.2016 року № стало відомо про те, що 05.01.2016 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 було проведено перереєстрацію майнових прав померлого ОСОБА_6 на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 72,23% статутного капіталу товариства, що спричинило тяжкі наслідки, а саме завдало значну шкоду малолітньому ОСОБА_5 у розмірі 55 805 500,00 грн.

10.10.2017 року отримано тимчасовий доступ та вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_5 реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення факту підроблення документів, за допомогою яких проведено незаконну перереєстрацію майнових прав померлого ОСОБА_6 на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 24.11.2017 року призначено почеркознавчу експертизу.

Крім цього, досудовим слідством встановлено, що у провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 14.06.2017, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в матеріалах якого містяться документи з вільними зразками підпису ОСОБА_6 , вилучені під час тимчасового доступу, та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000716.

Вилучення оригіналів документів з підписами ОСОБА_6 з кримінального провадження № 0000020 не вплине на повноту досудового розслідування та судового розгляду зазначеного провадження у зв`язку з тим, що почеркознавчі експертизи в ньому вже проведено.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000716 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився. Слідчий надав копію письмової заяви СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про можливість розгляду клопотання слідчого без участі їх представника. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у кримінальному провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 14.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України з вільними зразками підпису ОСОБА_6 , а саме:

-протокол № 1-15 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11 грудня 2015 року на 1 аркуші, рішення єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19 листопада 2015 року на 1 аркуші, договір купівлі-продажу № 3-С від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 3-С від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші, договір купівлі-продажу № 2-Ф від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 2-Ф від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші, договір купівлі-продажу № 1-М від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші, додаток № 1 до договору купівлі-продажу № 1-М від 11 грудня 2015 року, укладений між ОСОБА_6 та Товариством з обмеженою відповідальністю Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 1 аркуші, а також документи з вільними зразками підписів ОСОБА_6 у складі: кредитний договір № 02/050814-КЛН від 05.08.2014 року з додатками № 1, 2 та протоколом розбіжностей на 14 аркушах, договір № 310815 про зміну кредитного Договору № 02/050814-КЛН від 05.08.2014, укладений 31.08.2015 р., на 3 аркушах, довіреність ОСОБА_6 від 14.10.2013 року, в реєстрі за № 1160, на 1 аркуші, договір поруки № 290812-П від 29.08.2012 року, на 3 аркушах, договір № 200712 про розірвання Договору іпотеки № 240907-І/4 від 24.09.2007 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 240907-І/3 від 24.09.2007 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору поруки № 260810-П/1 від 26.08.2010 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 010612 про зміну Договору поруки № 260810-П/1 від 26.08.2010 року, укладений 01.06.2012 р., на 2 аркушах, договір № 190413 про зміну Договору поруки № 180512-П/1 від 18.05.2012 року, укладений 19.04.2013 р., на 1 аркуші, договір поруки № 180512-П/2 від 18.05.2012, на 3 аркушах, договір № 310513 про зміну Договору поруки № 260810-П/1 від 26.08.2010 року, укладений 31.05.2013 р., на 1 аркуші, договір поруки № 290812-П від 29.08.2012 року на 3 аркушах, договір № 310513 про зміну Договору поруки № 260810-П/3 від 26.08.2010 року, укладений 31.05.2013 р., на 1 аркуші, договір № 100613 про зміну Договору поруки № 180512-П/1від 18.05.2012 року, укладений 10.06.2013 р., на 1 аркуші, договір № 100613 про зміну Договору поруки № 180512-П/2 від 18.05.2012 року, укладений 10.06.2013 р., на 1 аркуші, договір № 260713 про зміну Кредитного договору № 290812-КЛН від 29.08.2012 року, укладений 26.07.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, на 3 аркушах, договір № 080713 про зміну Договору іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 1 аркуші, договір № 301113 про зміну Договору іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, укладений 30.11.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 290212-І від 29.02.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір № 261212 про зміну іпотечного договору № 031108- І від 03.11.2008 року, укладений 26.12.2012 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну іпотечного договору№ 031108-І від 03.11.2008 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, іпотечний договір № 200712-І/2 від 20.07.2012 року, на 4 аркушах, договір № 080713 про зміну Іпотечного договору № 200712-І/2 від 20.07.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Іпотечного договору № 200712-І/2 від 20.07.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, іпотечний договір № 021213-І/3 від 02.12.2013 року з протоколом розбіжностей на 13 аркушах, іпотечний договір № 180512-І від 18.05.2012 року на 3 аркушах, договір № 080713 про зміну Іпотечного договору № 180512-І від 18.05.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 2 аркушах, договір № 171213 про зміну Іпотечного договору № 180512-І від 18.05.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, на 3 аркушах, договір № 301112 про зміну Договору іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 080713 про зміну Договору іпотеки № 180512-І/1 від 18.05.2012 року, укладений 08.07.2013 р., на 2 аркушах, договір поруки № 290212-П від 29.02.2012 року, на 1 аркуші, договір поруки № 290212-П від 29.02.2012 року, на 1 аркуші, договір № 280213 про зміну Договору поруки № 290212-П від 29.01.2012 року, укладений 28.02.2013 р., на 2 аркушах, договір № 280213 про зміну Договору поруки № 290212-П від 29.01.2012 року, укладений 28.02.2013 р., на 2 аркушах, договір № 130613 про зміну Договору поруки № 290212-П від 29.02.2012 року, укладений 13.06.2013 р., на 1 аркуші, договір № 171213 про зміну Договору іпотеки № 100211-І від 10.02.2012 року, укладений 17.12.2013 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору іпотеки № 100211-І від 10.02.2011 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 200712 про зміну Договору іпотеки № 100211-І від 10.02.2011 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 190912 про зміну Договору іпотеки № 180309-І/1 від 18.03.2009 року, укладений 19.09.2012 р., на 1 аркуші, договір № 200712 про зміну Договору іпотеки № 240907-І/3 від 24.09.2007 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору іпотеки № 240907-І/3 від 24.09.2007 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 200712 про розірвання Договору іпотеки № 240907-І/1 від 24.09.2007 року, укладений 20.07.2012 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору поруки № 180512-П/1 від 18.05.2011 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір № 100613 про зміну Кредитного договору № 180512-КЛН від 18.05.2012 року, укладений 10.06.2013 р., на 8 аркушах, договір № 190413 про зміну Кредитного договору № 180512-КЛТ від 18.05.2012 року, укладений 19.04.2013 р., на 2 аркушах, договір № 010612 про зміну Договору поруки № 090605-П від 09.06.2005 року, укладений 01.06.2012 р., на 1 аркуші, договір № 301112 про зміну Договору поруки № 090605-П від 09.06.2005 року, укладений 30.11.2012 р., на 1 аркуші, договір поруки № 180512-П/1 від 18.05.2012 року на 2 аркушах; договір поруки № 180512-П/1 від 18.05.2012 року на 2 аркушах.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2017 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1