1Справа № 335/2216/18 1-кс/335/1496/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003631 від 22.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у змові з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводили експортні операції з лісопродукцією за підробленими документами, а саме: у період 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були подані підроблені товарно-транспортні накладні і отримані сертифікати якості: ЗП № 864046 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060240 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 060240 від 20.03.2014, № 060233 від 14.03.2014, № 060232 від 14.03.2014, № 060244 від 10.03.2014 та № 060239 від 19.03.2014); ЗП № 864050 від 24.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 25.03.2014); ЗП № 864051 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060252 від 26.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 060251 від 20.03.2014); ЗП № 864042 від 23.01.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864043 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070204 від 24.03.2014); ЗП № 864044 від 02.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864045 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014); ЗП № 864048 від 04.02.2015 (товарно-транспортна накладна № 070194 від 20.03.2014); ЗП № 864049 від 18.02.2015 (товарно-транспортні накладні № 070177 від 14.03.2014, № 070181 від 17.03.2014, № 070182 від 17.03.2014, № 070184 від 17.03.2014, № 070194 від 20.03.2014, № 070187 від 05.03.2014); ЗП № 864053 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070200 від 21.03.2014); ЗП № 864054 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070178 від 14.03.2014); ЗП № 864055 від 05.03.2015 (товарно-транспортна накладна № 070208 від 02.04.2014).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито банківські рахунки у ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, а саме: 23.05.2016 - № НОМЕР_2 (закритий 25.06.2016); 24.06.2016 - № НОМЕР_3 (закритий 26.07.2016); 25.07.2016 - № 3304; 11.02.2015 - № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; 22.04.2016 - № НОМЕР_10 (закритий 24.05.2016); 10.03.2015 - № НОМЕР_11 (закритий 04.07.2015); 09.06.2015 - № НОМЕР_12 (закритий 10.09.2015); 22.02.2016 - № НОМЕР_13 (закритий 25.05.2016); 22.02.2016 - № НОМЕР_14 (закритий 23.04.2016); 04.09.2015 - № НОМЕР_15 (закритий 06.12.2015).

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів по вказаним рахункам, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_16 / за адресою: АДРЕСА_1 , до матеріалів відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за № НОМЕР_2 (закритий 25.06.2016); № НОМЕР_3 (закритий 26.07.2016); № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 (закритий 24.05.2016); № НОМЕР_11 (закритий 04.07.2015); № НОМЕР_12 (закритий 10.09.2015); № НОМЕР_13 (закритий 25.05.2016); № НОМЕР_14 (закритий 23.04.2016); № НОМЕР_15 (закритий 06.12.2015), а саме:

- виписки руху грошових коштів по вказаним рахункам з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 по 15.01.2018, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.01.2018;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 по 15.01.2018.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.04.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1