Справа №635/5971/17
Провадження №1-кс/635/215/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,.
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що до ЧЧ Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 03.09.2017 близько 11:30 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 грн., які належали заявнику, з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що на його мобільний телефон було надіслано СМС повідомлення з номеру НОМЕР_5 про те, що його кредитну картку заблоковано, тому необхідно зателефонувати за вказаним номером телефону для отримання подальшої інформації з підписом: « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілим було зателефоновано на вказаний номер, після чого невідомий чоловік, який представився оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказав, що на його номер прийде пін-код, який необхідно буде повідомити йому, та після цього кредитну картку буде розблоковано. Потерпілий ОСОБА_5 після отримання пін-коду повідомив його невідомому чоловіку, після чого з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 8367, 25 грн.
Потерпілий ОСОБА_5 (код ІПН НОМЕР_1 ) користується кредитної карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та має відкритий рахунок № НОМЕР_3 .
У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення рахунку, на який були перераховані грошові кошти та особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 до рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам відкритим ОСОБА_5 , (код ІПН НОМЕР_1 ) за період з 02.09.2017 по 05.09.2017.
Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).
Враховуючи необхідність приєднання до матеріалів кримінального провадження документів щодо рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським (картковим) рахункам, відкритих ОСОБА_5 , (код ІПН НОМЕР_1 ) за період з 02.09.2017 по 05.09.2017відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , виникла необхідність в отриманні завірених копій документів щодо рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам, що знаходяться у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 . В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, заслухавши слідчого, на підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення фактичних обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виникла необхідність в отриманні завірених копій документів щодо рахунків, реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам, що знаходяться у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.163 КПК України, суд, -
Надати тимчасовий доступ Харківському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області та Харківській місцевій прокуратурі №6 Харківської області до речей та документів, а саме: документів щодо банківських (карткових) рахунків, реєстрів руху грошових коштів, які відкриті ОСОБА_5 , (код ІПН НОМЕР_1 ), який користується кредитною карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та має відкритий рахунок № НОМЕР_3 за період з 02.09.2017 по 05.09.2017, які знаходяться в центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 м. Харкова за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1