Справа №295/4728/18
УХВАЛА
Іменем України

резолютивна частина
23.04.2018 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні за №0000038, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя оголошує її резолютивну частину.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зокрема:
- розшифровок банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів, контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з призначенням платежів - «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_2 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» наведено вище) та інших документів, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перід 2015-2016 роки;
- повну інформацію з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_2 з призначенням платежів - «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_2 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період 2015-2016 роки.
Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали до 23.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1