Справа № 461/5494/17
Провадження № 1-кс/461/8290/17
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.11.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001254 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погодженим прокурором другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Riga, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) стосовно його клієнтів - компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Панама) та можливість ознайомитися, виготовити та вилучити їх завірені копії.

Подане клопотання мотивує тим, що оригінали документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0001254 від 16 травня 2016 року. Крім того, вказує на неможливість іншими способами встановити інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні. Просить розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку детектива ОСОБА_3 , який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України, слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Згідно ч. 1 ст. 222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У зв`язку з цим, з метою збереження таємниці досудового розслідування, розгляд даного клопотання вважаю за необхідне провести в закритому судовому засіданні.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку детектива, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вищезазначені матеріали справи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.162-166, 222 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 та за його дорученням компетентним органам Республіки Кіпр доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Riga, ІНФОРМАЦІЯ_2 ) стосовно його клієнтів - компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Панама), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Панама) та можливість ознайомитися, виготовити та вилучити їх завірені копії, а саме:

1) документів, які подавались компаніями: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або уповноваженими ними особами до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунків №№ НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), LV44RIBR00093400N0000 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), LV89RIBR00093370N0000 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зокрема документів із зазначенням бенефіціарних власників цих компаній, та осіб, які мають право розпоряджатися коштами, а також є уповноваженими на здійснення контролю за вищевказаними рахунками, карток зі зразками підписів вищевказаних осіб, копій паспортів;

2) документів, що містять відомості про рух коштів, та форм SWIFT MT103 (у тому числі, в електронному вигляді на оптичному диску) по рахунках №№ НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період з 16.01.2014 по 31.12.2015, із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на вищевказаний рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат та часу здійснення платежів (із зазначенням відповідної години, хвилини та секунди), сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також із зазначенням вхідних та вихідних залишків на вказаному рахунку;

3) платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період з 16.01.2014 по 31.12.2015;

4) документів, які подавались до банку для зняття готівкових грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_1 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »), НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період з 16.01.2014 по 31.12.2015;

5) документів, які містять відомості про номери телефонів та ІР-адреси (із зазначенням відповідних дат та часу з`єднань з сервером банку), за допомогою яких компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та особи, які мають право розпоряджатися коштами, а також є уповноваженими на здійснення контролю за відповідним рахунком здійснювали доступ до рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у вказаному банку у період з 16.01.2014 по 31.12.2015;

6) документів щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 16.01.2014 по 31.12.2015.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконання ухвали покласти на детектива Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .