ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1573/18
Провадження № 1-кс/201/2120/2018
УХВАЛА
Іменем України
16 лютого 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000011 від 25.01.2018 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000011 від 25.01.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Дніпро у липні 2017 року на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, здійснив державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000011 від 25.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надавало підприємствам «реального сектору економіки» послуги з мінімізації податкових зобов`язань, тим самим, неправомірно формувало податковий кредит та валові витрати суб`єктів господарської діяльності.

Допитаний під час досудового розслідування кримінального провадження директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) - ОСОБА_5 , спростував своє відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства та надав пояснення, що зазначене підприємство було ним зареєстровано за грошову винагороду, мети вести фінансово-господарську діяльність він не мав.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що свідчать про здійснення фінансово-господарських операцій між вищезазначеними суб`єктами господарювання.

28 грудня 2017 року невстановленими досудовим слідством особами було здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з Дніпропетровської області до Оболонського району м. Києва та змінено відповідно юридичну (фактичну) адресу підприємства.

В теперішній час, у досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо процедури реєстрації даного підприємства, а також відносно Уставу зазначеного підприємства, його уставного фонду, та осіб, що входять у склад засновників даного підприємства, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів наступних документів оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровської області ОСОБА_3 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і оригіналів наступних документів оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000011.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1