Справа № 175/3808/17
Провадження № 1-кс/175/929/17
У Х В А Л А

Іменем України

13 жовтня 2017 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У клопотанні зазначається, що 10.09.2017 року невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу вчинила таємну крадіжку грошових коштів, що належать ОСОБА_5 .

10.10.2017 року за даним фактом СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №0001814 від 10.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який пояснив що приблизно 10 років назад він отримав у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну лінію про встановлення ліміту кредитування в розмірі 15000 грн. Після цього ОСОБА_5 видали кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Кредитними коштами ОСОБА_5 користувався приблизно 1-2 рази на рік в об`ємі не більше 2000 3000 тис. грн. Своєчасно поповняв картку і перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості ніколи не було.

Також ОСОБА_5 повідомив, що по сусідству від нього в садовому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в будинку АДРЕСА_2 , мешкає ОСОБА_6 , якого він знає як сина його знайомого.

10.09.2017 року в період часу з 11:00 до 12:00 ОСОБА_5 зустрів біля свого будинку ОСОБА_6 , який збирався їхати у м. Дніпро на своєму автомобілі. Оскільки ОСОБА_5 хворів, то запропонував ОСОБА_6 допомогти придбати продукти харчування в розмірі до 150 грн. Так як у ОСОБА_5 не було грошей із собою, то він надав ОСОБА_6 , кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 та назвав йому пін-код від карти. В цей день ОСОБА_6 продукти так і не привіз.

11.09.2017 року з ранку ОСОБА_5 пішов до помешкання ОСОБА_6 забрати свої продукти харчування та кредитну карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Коли ОСОБА_5 підійшов до будинку ОСОБА_6 то вхід у помешкання був зачинений. ОСОБА_5 покликав декілька раз ОСОБА_7 , після чого він вийшов. ОСОБА_6 взяв пакет з продуктами харчування зі свого автомобіля, передав його ОСОБА_5 , та передав через декілька хвилин карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 пішов до свого будинку. ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 замість його карти, свою. Однак цього відразу помічено не було.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно ч.ч. 1, 2 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії.
На підставі матеріалів клопотання та вищевикладеного, а також враховуючи, що під час досудового слідства вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, речі та предмети мають значення для повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого СВ Дніпровського районного відділу поліції Дніпропетровського відділення поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Надати тимчасовий доступ ( з можливістю вилучення) слідчому СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу по рахункам карток за період з 09.09.2017 року по 07.10.2017 року;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за платіжними картками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 09.09.2017 по 07.10.2017, а також документів, що засвідчують кому належать вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками №: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по платіжним карткам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Ухвалу виконати до 12 листопада 2017 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя ОСОБА_1