Справа № 761/7264/17
Провадження № 1-кп/761/965/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1

з участю прокурора ОСОБА_2

представника володільців арештованого майна ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон» про скасування арешту на розрахункові рахунки, накладені відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон» про скасування арешту на розрахункові рахунки, накладені відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 було засуджено вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 29.05.2017 року, який набрав законної сили. При цьому судом при постановленні вироку не було вирішено питання про скасування арешту на майно, накладене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000533 щодо ряду підприємств.

У судовому засіданні адвоката ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив про його задоволення.

Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання, вказавши на те, що кримінальне провадження за ч.2 ст. 212 КК України, в рамках якого вживались заходи забезпечення-накладення арешту на рахунки Товариств, було перекваліфіковано ще на стадії досудового розслідування.

Суд, вивчивши клопотання та матеріли кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Встановлено, що з 26.05.2017 року прокуратурою м.Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000533, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2016 року було накладено арешти на грошві кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «Римторг», ТОВ «Зенрол», ТОВ «Компанії «Ексім Трейд», ТОВ «Керімор», ТОВ «Вайнон», ТОВ «Дорал Інвест», ТОВ «Стефан Груп», ТОВ «Лендокс», ТОВ «Стрімшот», ТОВ «Лейсон», ТОВ «Девар Груп», ТОВ «ДЕВАЙН», ТОВ «Арстон» із забороною видаткових операцій. В обгрунтування підстав для накладення арешту слідчим суддею було зазначено необхідність забезпечення збереження речових доказів.

У подальшому, постановами слідчого в ОВС прокуратури м.Києва ОСОБА_6 від 27.02.2017 року в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000533, було змінено попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.2 ст. 212 КК України на ч.1 ст. 205 КК України, в частині розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 364 КК України закрито.

01.03.2017 року на адресу Шевченківського районного суду м.Києва було спрямовано обвинувальний акт, складений у кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000533, за ч.1 ст. 205 КК України відносно ОСОБА_7 .

Вироком Шевченківського районного суду м.Києва від 29 травня 2017 року було затверджено угоду про визнання винуватості від 25 травня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 року, укладену між прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_2 та ОСОБА_7 . ОСОБА_7 визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України і призначено їй покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень.

Вирок набрав законної сили 29 червня 2017 року та в апеляційному порядку не оскаржувався.

Так, відповідно до п.14 ч.1 ст. 368 КПК України, ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з викладеного вище, вироком Шевченківського районного суду від 29 травня 2017 року, що набув законної сили 29 червня 2017 року, питання про скасування заходів забезпечення кримінального провадження вирішено у відповідному порядку не було, насьогодні відсутні підстави для подальшого арешту майна (грошових коштів на рахунках) з метою збереження речових доказів, а тому клопотання представника володільців арештованого майна підлягає безумовному задоволенню.

Враховуючи наведене вище, керуючись ст.ст.368, 537, 539 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000533 відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 08 вересня 2017 року, а саме, скасувати арешт на грошові кошти на розрахункових рахунках, із забороною видаткових операцій по ним, відносно наступних підприємств:

ТОВ «Римторг» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_1 відкритий у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335);

-№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритий у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540);

-№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ;

-№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299);

-№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-№ НОМЕР_10 , відкритий у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038);

-№ НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№ НОМЕР_12 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_13 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Зенрол» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритих у АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ IНДУСТРIАЛЬНИЙ БАНК» (МФО 322540);

-№ НОМЕР_16 відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-№ НОМЕР_17 відкритий у ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (МФО 339038);

-№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_21 відкритий у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689);

ТОВ «Компанія Ексім Трейд» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_22 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854);

-№ НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№ НОМЕР_24 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

-№ НОМЕР_25 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

ТОВ «Керімор» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_26 , відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_30 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_31 відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Вайнон» ()
-№ НОМЕР_32 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_37 ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

ТОВ «Дорал Інвест» ()
-№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 у Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209).

ТОВ «Стефан Груп» () розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_43 відкритий ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023;
-№ НОМЕР_44 , відкритий у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_45 відкритий у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388);

-№ НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_49 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 відкриті у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Лендокс» () розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_52 відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);
-№ НОМЕР_53 відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-№ НОМЕР_54 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_57 відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_58 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «Стрімшот» () розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_61 , відкритий у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614);

-№ НОМЕР_62 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

-№ НОМЕР_63 відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365);

ТОВ «Лейсон» () розрахункові рахунки:
-№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627)

ТОВ «Девар Груп» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

-№ НОМЕР_69 відкритий у ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050);

-№ НОМЕР_70 відкритий у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388);

-№ НОМЕР_71 відкритий у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629);

-№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

-№ НОМЕР_75 відкритий у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

ТОВ «ДЕВАЙН» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_76 відкритого у ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838);

-№ НОМЕР_77 відкритих у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , відкритих у ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749);

-№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

ТОВ «Арстон» () розрахункові рахунки:

-№ НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з моменту її проголошення до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м.Києва.

Суддя ОСОБА_1