Справа № 736/743/17
Номер провадження 1-кс/736/143/17
У Х В А Л А
07 листопада 2017 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що вперіод з серпня 2016 року по липень 2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , бажаючи купити срібні прикраси Pandora та одяг через мережу Інтернет на сайті інтернет магазину, в ході переписки та переговорів через мобільний зв`язок з невідомою особою, під виглядом перерахунку передоплати за придбання товару, перерахували грошові кошти на банківські рахунки, але до теперішнього часу товару не отримали та гроші їм повернуто не було.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 19.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), але до цього часу ні товар ні кошти не повернуті.
В ході досудового розслідування 18 вересня 2017 року в автомобілі марки Mazda Xedos реєстраційний номер НОМЕР_1 , котрий належить ОСОБА_14 проведено обшуку, в результаті якого виявлено та вилучено банківську картку № НОМЕР_2 UniCredit Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрита на ім`я ОСОБА_14 . Так, 19 вересня 2017 року на банківську картку № НОМЕР_2 UniCredit Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриту на ім`я ОСОБА_14 накладено арешт.
Отже, у зв`язку з вищевикладеним відомо, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документи щодо відкриття рахунку, відомості карткового рахунку, документів відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до наявної інформації рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_2 UniCredit Bank відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткових рахунків ОСОБА_14 № НОМЕР_2 , а саме:
- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_2 , та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вислухавши слідчого, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Корюківського ВП МВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 5000180 від 19.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_15 , або ст. слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_16 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або слідчому СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику СВ Корюківського ВП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області підполковнику поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2017 року;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 01 лютого 2017 року;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 30 жовтня 2016 по 01 лютого 2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1