01 листопада 2017 року м. Запоріжжя
В ході розслідування було встановлено, що до Вознесенівського ВП ДВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про шахрайські дії, здійснені стосовно неї.
Так, під приводом продажу товарів невідомою особою було створено обліковий запис з ніком « ОСОБА_5 » за гіперпосиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_6 ].
В подальшому, в ході обговорення купівлі товару потерпілими невідома особа з використанням облікового запису « ОСОБА_5 » надавала для повної оплати неіснуючого товару банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 25.04.2017р. у чаті її сторінки невідома особа зі сторінки на ім`я ОСОБА_7 , яка знаходиться у мережі Інтернет за посиланням: ( ІНФОРМАЦІЯ_1 [ ОСОБА_6 ]), надіслала особисте повідомлення, в якому вона проінформувала потерпілу про акцію, яка проходить в неї на сторінці, а саме про продаж кросівок та одягу за акційною пропозицією, суть якої полягала в тому, що, якщо за умови придбання однієї пари кросівок, друга пара у подарунок й т.і. Умови акції передбачали 100% передплату для заказу на складі обраного покупцем взуття чи одягу. ОСОБА_4 зв`язалася з невідомою ососбою, яка занвалася ОСОБА_8 у чаті сайту та запитала у неї наявність моделі та розмірів, які цікавлвили ОСОБА_4 . Після цього продавець повідомив номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 10.07.2017р. сплатила гроші в сумі 370 грн. у якості стовідсоткової передплати за обраний товар.
Після цього користувач ОСОБА_7 припинила виходити на зв`язок. Товар не ОСОБА_4 не отримала, гроші о теперішнього часу не повернуті.
Також, оперативним шляхом було встановлено, що на вказані картки перераховували кошти й багато інших ошуканих громадян у період часу з моменту відкриття (видачі) карток до 01.09.2017 р.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття карткового рахунку до дати винесення ухвали, фото, відеоматеріали відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій у вказаний період, завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати cтаршому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , інспектору ОСОБА_10 , інспектору ОСОБА_11 , чи іншій службовій особі за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з моменту відкриття карткового рахунку до дати винесення ухвали, фото, відеоматеріали, відзняті терміналами банкоматів при здійсненні транзакцій у вказаний період, завірену належним чином копію договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), анкети клієнта банку зі вказаним номером контактного телефону.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01.12.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1