Справа № 683/982/18
1-кс/683/342/2018
УХВАЛА

23 квітня 2018 року м. Старокостянтинів
Прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що службові особи Старокостянтинівського КП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, привласнюють кошти комунального підприємства, шляхом службового підроблення, а саме вносять до офіційних документів шляхових листів про використання автотранспорту та спеціальної техніки даного підприємства відомості щодо пробігу та витрат пального; до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості про нібито відпрацьовані працівниками, які перебувають за межами України, години.
В ході досудового розслідування із комунального підприємства отримано інформацію про перелік працевлаштованих осіб на підприємстві за період 2015-2018 років.
Також, із ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію про перетин вказаними особами меж ІНФОРМАЦІЯ_3 за вказаний період часу.
Опрацюванням вказаних документів встановлено, що деякі працівники підприємства перебували за межами Державного кордону України, при цьому отримували заробітну плату на комунальному підприємстві.
На даний час у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні контрольних заходів із залученням спеціалістів управління ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення розміру збитків.
Враховуючи вищевикладене у даному кримінальному провадженні слід отримати тимчасовий доступ до речей і документів за період січня 2015 - березня 2018 років, а саме:
- первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери);
- документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали ордери, виплата заробітної плати в журналі-ордері, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах на користь третіх осіб, зарахування в депоновану своєчасно не виплачену заробітну плату в журналі-ордері, табеля обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, заяви працівників підприємства про прийняття на роботу, надані відгули, відпустки, лікарняні, відомості про отримання заробітної плати);
- документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок «Розрахунки по оплаті праці»); реєстр депонованої заробітної плати; документи, що визначають розподілення цільового призначення виплати заробітної плати;
- виписки з колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати;
- виписки банку по облікових рахунках підприємства, касові книги;
- посадові інструкції службових осіб, відповідальних за ведення табелів обліку робочого часу, ведення відомостей про нарахування заробітної плати, її затвердження, перевірки;
- журнали обліку наказів по підприємству щодо прийняття, звільнення, переведення працівників на посади;
- інші документи, які мають значення для всебічного, повного дослідження всіх обставин справи.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, та вони перебувають у володінні комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вищевказаний рахунок, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику працівників комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні прокурором наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.131-132, 159,163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій групі в складі слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , підполковнику поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, за період січня 2015 - березня 2018 років, а саме:
- первинні документи бухгалтерського обліку з нарахування, утримання заробітної плати (розрахунки по розрахунково-платіжній відомості, окремі платіжні відомості та листи розрахунку заробітної плати) і виплати заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість або видаткові касові ордери);
- документи аналітичного бухгалтерського обліку з нарахування й виплати заробітної плати (меморіальні ордери, нарахування заробітної плати, журнали ордери, виплата заробітної плати в журналі-ордері, утримання із заробітної плати податків до бюджету, по виконавчих листах на користь третіх осіб, зарахування в депоновану своєчасно не виплачену заробітну плату в журналі-ордері, табеля обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної плати, заяви працівників підприємства про прийняття на роботу, надані відгули, відпустки, лікарняні, відомості про отримання заробітної плати)
- документи синтетичного бухгалтерського обліку (головна книга, рахунок «Розрахунки по оплаті праці»); реєстр депонованої заробітної плати; документи, що визначають розподілення цільового призначення виплати заробітної плати;
- виписки з колективного договору про умови оплати праці та дні виплати заробітної плати;
- виписки банку по облікових рахунках підприємства, касові книги;
- посадові інструкції службових осіб, відповідальних за ведення табелів обліку робочого часу, ведення відомостей про нарахування заробітної плати, її затвердження, перевірки;
- журнали обліку наказів по підприємству щодо прийняття, звільнення, переведення працівників на посади;
- інші документи, які мають значення для всебічного, повного дослідження всіх обставин справи.
Що знаходяться у комунальному підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення.
Ухвала чинна до 22 травня включно 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя