Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1328/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № 0002527, внесеного в ЄРДР 16.04.2015 року за ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 206-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002527, зареєстрованому 16.04.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами привласнення ОСОБА_5 офіційних документів, штампів, печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчинене з корисливих мотивів та протиправного заволодіння ОСОБА_5 майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вчинення правочинів з використанням привласнених документів, печаток та штампів зазначеного підприємства, що заподіяло велику шкоду, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства, а саме грошовими коштами, які знаходилися на банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), діючи навмисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь викрадені документи, а саме сертифікати відкритих ключів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містили ЕЦП (електронний цифровий підпис) директора підприємства ОСОБА_6 та використовувалися для роботи в електронній банківській системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призначеній, зокрема, для формування та направлення до Банку платіжних доручень на списання грошових коштів, не маючи на то відповідних повноважень, використовуючи комп`ютерний пристрій з ІР-адресою НОМЕР_5 , доступ до мережі «Інтернет» забезпечувався ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місце надання послуги за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вчинення правочинів, здійснив платіжні операції по списанню грошових коштів з банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 000 грн. 00 коп. на ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться в володінні ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та отримання доказів вчинення ним злочину щодо якого здійснюється досудове розслідування, необхідністю дослідити обґрунтованість перерахування зазначених коштів та факти поставок товарно-материальних цінностей. Крім того, виникла необхідність ідентифікувати підписи та відбитки печаток у фінансово-господарських та бухгалтерських документах щодо взаємовідносин між ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для чого експерту необхідно надати оригінали зазначених документів. На теперішній час встановити місцезнаходження фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та дослідити її з зазначених питань не вдалося.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_7 підтримала клопотання, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчої, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи фінансово-господарського характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть знаходитися в ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів документів фінансово-господарського характеру необхідне для забезпечення збереження даних документів та з метою проведення почеркознавчих експертиз, про необхідність призначення яких повідомила слідча у судовому засіданні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського Управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням іншій службовій особі тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів даних документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передач, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів /надання послуг, виконання робіт/, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово-господарських і бухгалтерських документів, що відображають взаємовідносини даного ФОП з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 24.11.2014 по день виконання ухвали.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1328/18-к, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1