Номер провадження: 11-сс/785/114/15
Номер справи місцевого суду: 522/887/15-к
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2014 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №9 кримінальне провадження за апеляційною скаргою старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.01.2015 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_8 , діючого в інтересах ОСОБА_9 , про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року, -

встановила:
Оскаржуваною ухвалою слідчого судді задоволено клопотання адвоката ОСОБА_8 , діючого в інтересах ОСОБА_9 , про скасування арешту на майно та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року, на грошові кошти, печатки та первинні бухгалтерські документи, зазначені в протоколі обшуку від 24.12.2014 року, складеного та проведеного старшим слідчим з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000060, а саме:

- печатка ТОВ Торгівельно-виробничій дім Солос (код 38296583);

- печатка ТОВ Науково-виробниче об`єднання Стройбетон (код 39378766);

- папка сірого кольору з написом ТВД Солос очетнось 2012 в кільк. 56 арк.;

- папка сірого кольору з написом Солос очет за 2013 в кільк. 158 арк.;

- папка сірого кольору з написом ТВО НБО Стройбетон кільк. 44 арк.;

- папка сірого кольору з написом Солос, приход март 2013 в кільк. 32 арк.;

- грошові кошти на суму 147830 грн.;

- грошові кошти на суму 55600 грн.;

- грошові кошти на суму 10000 доларів США.

В апеляційній скарзі прокурор, який приймав участь у розгляді справи у суді першої інстанції, просить зазначену ухвалу слідчого судді скасувати, як незаконну, необґрунтовану, і залишити без змін ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року, посилаючись на те, що оскаржувану ухвалу винесено в порушення вимог діючого кримінального процесуального законодавства та ухвалене рішення не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, вказуючи, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі є предметом кримінального правопорушення, та можуть бути, в разі скасування арешту, розтрачені та знищені.

Заслухавши доповідача, прокурора, який підтримав доводи своєї апеляційної скарги та просив про її задоволення, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши доводи апеляційної скарги, колегія суддів доходить до висновку про необхідність її задоволення з наступних підстав.

Слідчим управління ФР ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, в рамках якого ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року було накладено арешт на грошові кошти, печатки та первинні бухгалтерські документи, зазначені в протоколі обшуку від 24.12.2014 року, який був складений та проведений слідчим в рамках зазначеного кримінального провадження за місцем здійснення незаконної діяльності ТОВ Будівельна компанія Еверестбуд в м. Одеса по вул. М.Жукова, 4-в.

В ході подальшого розслідування вказаного кримінального провадження за фактом створення ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 низки господарських товариств у формі ТОВ, в тому числі ТОВ Будівельна компанія Еверестбуд, без реальної мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків, формування безпідставного податкового кредиту з ПДВ та витратної частини, мінімізації податкових зобов`язань, 20.01.2015 року до ЄРДР було внесено відомості за ч.1 ст. 205 КК України.

У ході обшуку виявлено та, на підставі ч.7 ст. 236 КПК України, вилучено печатки створених ТОВ, які також задіяні у вищезазначеній схемі, бухгалтерську документацію, не обліковані грошові кошти у сумі 203430 грн. та 10000 доларів США, про що був складений відповідний протокол обшуку.

Твердження ОСОБА_9 та його адвоката в клопотанні до суду про скасування арешту про те, що вилучені в службовому приміщенні грошові кошти належать особисто ОСОБА_9 , нічим не підтверджуються, документів щодо їх походження не надано.

Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, на виконання вимог ч.5 ст. 171 КПК України, за погодженням з прокурором, на наступний день після вилучення майна направив на розгляд слідчого судді клопотання про накладення арешту на вищезазначені кошти та інші вилучені під час проведення обшуку речі.

При цьому вказане клопотання було вмотивоване метою відшкодування збитків, завданих державі, забезпеченням цивільного позову.

Ухвалою слідчого судді від 26.12.2014 року клопотання слідчого на законних підставах було задоволено.

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор та слідчий в даному кримінальному провадженні пояснили, що встановлені достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, печатки, бухгалтерська документація є предметом кримінального правопорушення, використовується як засіб його здійснення, призначаються для фінансування матеріального забезпечення кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходом від нього. Особи, які звернулись із клопотанням про скасування арешту зможуть отримати можливість їх розтрати або знищення. Вилучення майна сприяє забезпеченню можливості конфіскації майна, проведенню судових експертиз.

Колегія суддів вважає, що за вказаних обставин оскаржувана ухвала слідчого судді від 27.01.2015 року не може бути визнана законною та належним чином вмотивованою, а тому підлягає скасуванню.

Водночас слід підтвердити законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року про накладення арешту на кошти і майно в рамках розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 409, 418, 419, 422 КПК України колегія суддів, -

ухвалила:
Апеляційну скаргу старшого прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 27.01.2015 року, якою задоволено клопотання адвоката ОСОБА_8 , діючого в інтересах ОСОБА_9 , про скасування арешту на майно та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року, на грошові кошти, печатки та первинні бухгалтерські документи, зазначені в протоколі обшуку від 24.12.2014 року, складеного та проведеного старшим слідчим з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_10 за адресою: м. Одеса, вул. М.Жукова, 4-в, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000060, а саме:

- печатка ТОВ Торгівельно-виробничій дім Солос (код 38296583);

- печатка ТОВ Науково-виробниче об`єднання Стройбетон (код 39378766);

- папка сірого кольору з написом ТВД Солос очетнось 2012 в кільк. 56 арк.;

- папка сірого кольору з написом Солос очет за 2013 в кільк. 158 арк.;

- папка сірого кольору з написом ТВО НБО Стройбетон кільк. 44 арк.;

- папка сірого кольору з написом Солос, приход март 2013 в кільк. 32 арк.;

- грошові кошти на суму 147830 грн.;

- грошові кошти на суму 55600 грн.;

- грошові кошти на суму 10000 доларів США скасувати,
а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26.12.2014 року залишити без змін.
Ухвала остаточні і оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4