17.10.2017 Справа № 642/5000/17;
Провадження 1-кс/642/1720/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ;
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002395 від 26 вересня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2017 року до 05.10.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2017 року до 05.10.2017 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, по кримінальному провадженню, 26 вересня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (т. НОМЕР_8 ), який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у торгівлі будівельними матеріалами. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 04 вересня 2017 року ним в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , було замовлено алюмінієвий профіль «Анвіс», білого кольору на загальну суму 148 154 (сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят чотири) гривні 40 (сорок) копійок й того ж дня здійснено повну передоплату за вказаний товар. Після чого з метою доставлення замовленого товару з м.Бровари до м.Харкова він звернувся до раніше знайомого логісту ОСОБА_5 (т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), який 05.09.2017 року надав ОСОБА_4 вихідні дані водія й транспортного засобу, який може перевезти вищевказаний вантаж до м.Харкова водій ОСОБА_6 , т. НОМЕР_1 , автомобіль «Iveco», р.н. « НОМЕР_9 », посвідчення водія НОМЕР_10 , сума 1500 (тисяча п`ятсот) грн.

Так, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , того ж дня, тобто 05.09.2017 року він зателефонував за вказаним абонентським номером начебто ОСОБА_6 та домовився із останнім про перевезення вантажу, повідомивши йому адресу розташування складських приміщень у АДРЕСА_4 , а також узгодив із особою, яка представилась як ОСОБА_6 , дату та час доставлення вантажу 08.00 годин 06 вересня 2017 року. У подальшому ОСОБА_6 05 вересня 2017 року отримав вказаний вантаж згідно накладної №103728 від 05.09.2017 та виїхав у напрямку м.Харкова. Однак, в обумовлений час, тобто 06 вересня 2017 року, та до теперішнього часу, вантаж на орендоване потерпілим ОСОБА_4 складське приміщення доставлено не було. На неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_4 за абонентським номером НОМЕР_1 особа, яка представилась як ОСОБА_6 , впродовж 05 та 06 вересня 2017 року повідомляла потерпілому про те, що затримується в дорозі та з 07.09.2017 року вказаний абонентський номер перебуває поза зоною досяжності.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 самостійно встановив дійсні абонентські номери ОСОБА_6 НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , та в ході телефонної розмови й подальшої особистої зустрічі із ОСОБА_6 останній повідомив потерпілому про те, що 05 вересня 2017 року близько 11.00 годин йому з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 як замовник вантажу алюмінієвого профілю, який необхідно доставити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , до м.Харкова за суму в 5000 (п`ять тисяч) гривен.. Після чого 05 вересня 2017 року ОСОБА_6 на вищевказаному автомобілі «Iveco», р.н. « НОМЕР_9 » дійсно було отримано на вказаному підприємстві профіль алюмінію згідно накладної №103728 від 05.09.2017, після чого особа на ім`я ОСОБА_7 , яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 , повідомила ОСОБА_6 місце розвантаження отриманого ним профілю алюмінію АДРЕСА_5 , а також контактний абонентський номер особи на ім`я ОСОБА_8 (т. НОМЕР_4 ), яка на території підприємства за вказаною адресою зустрічатиме вантаж та здійснюватиме розрахунок за вантажоперевезення. Прибувши до м.Харкова 06 вересня 2017 року, ОСОБА_6 , в ранковий період часу спрямував до території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , де на теперішній час розташоване зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та після того, як ОСОБА_6 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_8 за абонентським номером НОМЕР_4 , його провели на територію вказаного підприємства, розвантажили перевезений ним товар та особа на ім`я ОСОБА_8 надала йому відповідний акт за №3692, особисто готівкою сплатила ОСОБА_6 за вантажоперевезення грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, а також готівкою надала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень для передачі замовнику на ім`я ОСОБА_7 . Так, після вищеописаних подій та отримавши вказану суму грошових коштів, ОСОБА_6 зателефонував за абонентським номером НОМЕР_1 особі, яка представилась як ОСОБА_7 та повідомив йому про розвантаження й отримання грошових коштів, на що в ході телефонної розмови особа, яка представилась як ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_6 про те, що вказані грошові кошти йому необхідно переказати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомивши її реквізити НОМЕР_11 . Після чого ОСОБА_6 того ж дня, тобто 06 вересня 2017 року, близько 11.21 годин, знаходячись у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_6 , на прохання особи, яка представилась замовником на ім`я ОСОБА_7 , перерахував отримані ним від особи на ім`я ОСОБА_8 за вищеописаних обставин грошові кошти в сумі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , про що у подальшому надав потерпілому ОСОБА_4 копію відповідної квитанції.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують підстави вважати, що мобільні телефони за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , можуть належати особам, причетним до вчинення вищеописаного злочину, а також особи, які можуть бути причетні до вчинення вищеописаного злочину могли телефонувати на абонентський номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_8 , в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, які телефонували на вказані абонентські номери з метою перевірки та встановлення факту можливої причетності чи непричетності до вчинення вищеописаного злочину. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити номера мобільних телефонів осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Представники операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явились. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області по вказаному кримінальному провадженню, за дорученням слідчого іншим співробітникам Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2017 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 01.01.2017 року до закінчення строку дії ухвали, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_2 .

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Місгоsоft Ехсеl, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1