УХВАЛА

24 жовтня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області майор юстиції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації) про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок у зоні покриття базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж 2016-2017 років житель Рівненської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керуючись корисливим мотивом, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, неодноразово здійснював замовлення через Інтернет та подальше отримання через мережу експрес-доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оптових партій контрабандно ввезених в Україну психотропних речовин з метою організації подальшого їх збуту на території м. Вараш Рівненської області із використанням так званого «безконтактного» механізму, який полягав у наступному.
Придбані у вищевказаний спосіб психотропні речовини ОСОБА_4 особисто та інші залучені ним особи з метою запобігання виявлення їх протиправної діяльності правоохоронними органами розфасовували у поліетиленові пакетики та розміщували у тайниках, облаштованих у під`їздах багатоквартирних житлових будинків у м. Вараш, тим самим, заздалегідь готуючи їх до збуту. У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи засоби мобільного зв`язку, шляхом відправки текстових повідомлень здійснював у вказаний період часу розповсюдження «прайс-листу» з переліком психотропних речовин та їх вартості так званим «покупцям», після чого приймав від останніх замовлення на їх придбання. Після отримання від замовника грошових коштів за придбану партію психотропних речовин, ОСОБА_4 повідомляв координати місця, де знаходився заздалегідь підготовлений тайник із закладкою.
Водночас, ОСОБА_4 та його спільниками були встановлені чіткі правила поведінки, використовувались обумовлені раніше заходи конспірації з метою недопущення витоку інформації про протиправну діяльність останніх стороннім особам. Як наслідок, збут зазначених психотропних речовин здійснювався виключно, так званим «постійним клієнтам», а іншим особам, які не включені до вказаного списку психотропні речовини не реалізовувалися.
Зокрема, на початку серпня 2017 року невстановлена слідством особа, діючи згідно з визначеною їй роллю, відправила з м. Києва через установу поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поштове відправлення, у якій містилися замовлені ОСОБА_4 психотропні речовини вагою близько 100 грам, та яка адресувалася останньому у населений пункт за місцем його проживання.
Згідно з висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.08.2017 № 158/8, вилучені із вказаного відправлення порошкоподібні речовини помаранчевого та зеленого кольорів масою 0,04780 грама, містять у своєму складі PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) загальною масою 0,4419 грама та концентрація PVP (2(-1-піролідиніл) валерофенон) у зазначених речовинах становить 92,5% та 92,4% відповідно.
Відповідно до списку 2 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, «PVP» (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.
Згідно з Таблицею № 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188, психотропна речовина «PVP», вагою понад 15 грам є особливо великим розміром.
Надалі, ОСОБА_4 , чітко усвідомлюючи протиправність своїх дій та усі їх суспільно-небезпечні наслідки, в порушення вимог Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори від 15.02.1995 та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, отримав 05.08.2017 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначену посилку з психотропними речовинами, після чого на транспортному засобі марки «Nissan», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебував у його користуванні, перевіз її до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, ОСОБА_4 , діючи з метою збуту зазначених психотропних речовин, у період з 05.08.2017 по 11.08.2017 розфасував частину вказаної партії психотропів у пакетики з різною вагою, після чого деякі з них помістив у схованках різних під`їздів багатоквартирних житлових будинків м. Вараш Рівненської області для реалізації із використанням механізму «безконтактного» збуту. Інші психотропні речовини зберігав за місцем свого фактичного проживання та у гаражному приміщенні № НОМЕР_2 гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Діючи у такий спосіб, упродовж 05-11.08.2017 ОСОБА_4 , після отримання на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів, незаконно збув психотропні речовини жителям м. Вараш Рівненської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим особам.
У подальшому, 13.08.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, пересилання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно.
У матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що ОСОБА_4 та інші особи у період з 01.01.2016 по 11.08.2017 використовували під час вказаної протиправної діяльності такі абонентські номери оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .
Поряд з цим, у ході проведення впродовж 11-12 серпня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено дві сім-картки з логотипом оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними на них номерами: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 0000034 ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 307 КК України, які згідно з ч. 4 та ч. 5 ст. 12 КК України, є тяжкими та особливо тяжким злочинами відповідно, та санкція яких передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
З огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, підтвердження або спростування даних щодо фактичних місць перебування споживачів зазначених абонентських номерів у конкретний період часу, встановленні всіх фактичних обставин даними особами злочині у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, інших осіб, які можуть бути причетні до їх вчинення, у тому числі шляхом аналізу та перевірки інформації про їх зв`язки, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо:
-типу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі нульової тривалості); маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ, МАС-адреса, ІР-адреса); ідентифікаційних однак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, а також прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких даних) за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2016 по 11.08.2017;
-абонентських номерів, які закріплені за сім-картками з логотипом оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними на них номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а також прізвища, імена, по батькові та інших відомостей про споживача телекомунікаційних послуг, який користується такими номерами;
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задоволити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити осіб, які виходили на зв`язок у зоні покриття ретрансляційних антен оператора на місці вчинення злочину, прилеглій території та маршруті можливого руху підозрюваної особи, неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372,395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати співробітникам слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області: старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах майору юстиції ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах капітану юстиції ОСОБА_9 , слідчому лейтенанту ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 ) щодо:
-типу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу, тривалості з`єднання (у тому числі нульової тривалості); маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер SIM-картки, ІМЕІ, МАС-адреса, ІР-адреса); ідентифікаційних однак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, а також прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів кінцевого обладнання телекомунікацій (за наявності таких даних) за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.01.2016 по 11.08.2017;
-абонентських номерів, які закріплені за сім-картками з логотипом оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначеними на них номерами НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , а також прізвища, імена, по батькові та інших відомостей про споживача телекомунікаційних послуг, який користується такими номерами;
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1