печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме: документів щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення таких документів, а саме: оригіналів договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо, оригіналів видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом, копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність, копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2016, збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2016 по 13.11.2017 та залишки товару станом на 13.11.2017 у розрізі номенклатури товару, копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо), інших оригіналів документів, які підтверджують реалізацію або придбання матеріальних цінностей; роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування, роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб`єктами господарювання за весь період співпраці, копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних документів.

Обгрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000476, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчим у клопотанні зазначено, що внаслідок дії протиправного механізму, в період з листопада 2016 року по січень 2017 року на рахунки вказаних вище «транзитних» підприємств, які мають ознаки фіктивності, з рахунків діючих підприємств реального сектору економіки перераховано грошових коштів з метою незаконного обготівкування, а також штучного формування податкового кредиту з ПДВ, в сумі понад 300 млн. грн., внаслідок чого державним інтересам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий зазначив, що вказані вище доументи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), а саме: документів, щодо здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з можливістю вилучення таких документів, а саме: договорів, контрактів, щодо надання послуг, поставки, зберігання або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій та додатків до них; додаткових угод, договорів, контрактів тощо, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, рахунків, актів виконаних робіт, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, накладних на перевезення вантажу залізничним транспортом, копій сертифікатів відповідності, декларацій про відповідальність, копій платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, векселів, розрахункових чеків, їх корінців, документів щодо проведення розрахунків за акредитивами, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію щодо вищевказаних документів, регістрів бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях, роздруківок регістрів бухгалтерського обліку (рахунок 28 «Товари», 26 «Готова продукція» інші), які відображають залишки товарів станом на 01.01.2016, збільшення, зменшення кількості товару в період з 01.01.2016 по 13.11.2017 та залишки товару станом на 13.11.2017 у розрізі номенклатури товару, копій дозвільних документів (ліцензій, дозволів, свідоцтво тощо), інших документів, які підтверджують реалізацію або придбання матеріальних цінностей; роздруківок відомостей щодо основних фондів, які перебувають на праві власності або користування, роздруківок обороно-сальдових відомостей, що відображають взаєморозрахунки з вказаними суб`єктами господарювання за весь період співпраці, копій наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які працювали на займаних посадах протягом 2015-2017 років, а також копій посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних належним чином завірених копій документів.

Зобов`язати службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів та надати йому можливість вилучити вищевказані належним чином завірені копії документів.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа 757/69066/17-к
Прим.2- слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1