Справа № 535/1121/17
Провадження № 1-кс/535/174/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000219 від 01.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.11.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 02.05.2016 року до 01.06.2016 рік щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів за вказаний період, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP- адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримання відповідних копій.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 01.06.2016 року до чергової частини від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про те, що 02.05.2016 року невідома особа шахрайськими діями заволоділа його грошовими коштами в сумі 6000 грн.
01.06.2016 року за даним фактом розпочате кримінальне провадження № 0000219 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив 01.05.2016 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про доставку автомобіля від замовлення з Європи, після чого зателефонував за вказаним телефоном розміщеному в оголошенні, де йому відповіла особа, яка представилася ОСОБА_6 , та повідомила що дійсно доставить під замовлення автомобіль, тільки потрібно здійснити передоплату в розмір 6 000 грн. на транспортні потреби. 02.05.2016 року обговоривши всі деталі, потерпілий з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить його брату ОСОБА_7 , о 20:00 год. з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 6 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , після чого останній під час розмови повідомив потерпілого про отримання коштів та пообіцяв доставити автомобіль. Після цього зв`язок з даною особою є відсутнім.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання непідтвердженою особою грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також інформації щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP- адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківської карти № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної карти, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого було зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення. При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, оскільки вказаний злочин вчинено в умовах неочевидності та з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж.

Враховуючи той факт, що вказана банківська карта видана ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначені документи знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи, АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні якої знаходяться вказані речі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000219 від 01.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 02.05.2016 до 01.06.2016 щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів ( відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ ) в момент зняття грошових коштів за вказаний період, анкетні дані та будь-яку іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів IP- адреси, МАС- адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону,серія та номер паспорта та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , забезпечити надання доступу до вказаних даних із можливістю ознайомлення з ними та отримання відповідних копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя