У Х В А Л А
13 вересня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника ОСОБА_3 про арешт грошових коштів, дослідивши наданні матеріали клопотання і матеріали кримінального провадження, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи заступника начальника ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
З матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_4 з приводу того, що невстановлена особа, 05.09.2017 року о 12 годині 15 хвилин, шляхом обману, який виразився у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей щодо продажу цукру, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6300,00 грн., які потерпілий переказав на картковий рахунок в якості оплати 50% вартості товару.

З отриманих від потерпілого ОСОБА_4 показань, які останній надав під час проведення слідчої (розшукової) дії допит потерпілого, вбачається, що при вчиненні злочинів, шахраєм для отримання грошових коштів від потерпілого, використовувалася платіжна карта № НОМЕР_1 , яка емітована в ПАТ «Акцент Банк».

З огляду на зазначене, вказаний картковий рахунок, використовується з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб. Також, на даний час, на вказаному рахунку, можуть зберігатися грошові кошти отримані злочинним шляхом, що являють собою предмет вчинених злочинів.

З метою забезпечення повноти, всебічності та дієвості кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження, забезпечення, запобігання можливості приховування чи відчуження грошових коштів, що можуть знаходитися на вказаному банківському рахунку, в даному випадку є достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на картковому рахунку в ПАТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи заступника начальника, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів,

2) спеціальної конфіскації,

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи,

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Згідно клопотання, та в судовому засіданні заступник начальника ОСОБА_3 просить накласти арешт на грошові кошти на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «Акцент Банк», при цьому зазначаючи, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004735 від 06.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою забезпечення збереження речових доказів, наявна необхідність у застосуванні арешту грошових коштів в сумі 6300 гривень на картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Акцент Банк», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумька, 11 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного карткового рахунку, призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказаний картковий рахунок.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-173КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 6300 гривень які знаходяться на картковому рахунок № НОМЕР_1 , який емітований, обслуговується та відкритий в ПАТ "Акцент Банк", що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Батумька, 11.

Зобов`язати ПАТ "Акцент Банк" зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного карткового рахунку, призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки та надати письмову довідку щодо залишків грошових коштів на вказаному картковому рахунку.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1