Справа № 522/8511/17
У Х В А Л А
20 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, українки за національністю, яка має вищу освіту, заміжньої, має на утриманні неповнолітню дитину, не працюючого, зареєстрованої: АДРЕСА_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000094 від 17.02.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

захисника підозрюваного - ОСОБА_6

підозрюваної ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000393 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) відповідно до наказу №460-ОС від 27.07.2016 директора ДП «Морський торговельний порт Южний» з 27.07.2016 призначена на посаду та приступила до виконання своїх обов`язків провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «Морський торговельний порт Южний».

Відповідно до п. 2 «Посадових інструкцій провідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії», провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії: забезпечує виконання покладених на сектор функцій щодо організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності підприємства; здійснює зведення всіх видів нарахування і утримання із заробітної плати працівників, веде оборотну відомість за рахунком 377; здійснює контроль за дотриманням штатної дисципліни і посадових окладів, правильним витрачанням фонду заробітної плати, нарахуванням всіх видів премій, винагород і допоміг; інформує головного бухгалтера підприємства про виявлені порушення фінансової дисципліни.

Відповідно до п. 5 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії має право: підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції; брати участь в підготовці проектів наказів, інструкцій, розпоряджень, а також інших документів пов`язаних з діяльністю розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії; повідомляти заступника головного бухгалтера про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків і вносити пропозиції щодо їх усунення.

Відповідно до п. 6 «Посадових інструкцій централізованої бухгалтерії» провідний бухгалтер розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії несе відповідальність за: невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов`язків; неправильність та неповноту використання наданих прав; неприйняття рішень з питань, віднесених до його компетенції; завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством України про працю.

Таким чином, займаючи посадупровідного бухгалтера розрахунково-касового сектору централізованої бухгалтерії ДП «Морський торговельний порт Южний», згідно із приміткою 1 до ст. 364 УК України ОСОБА_7 є службовою особою.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) в невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП «МТП «Южний», які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) 14.09.2016 в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_9 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 , використовуючи персональний комп`ютер інвентаризаційний номер НОМЕР_1 створила файл «all15092016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 на суму 12110,36 грн. Зазначений файл ОСОБА_4 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківську установу, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну поштову скриньку та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що використовується ПАТ «МарфінБанк».

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у вересні 2016 на суму 12110,36 грн.

Далі, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) 07.10.2016 в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_9 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 , використовуючи персональний комп`ютер інв. №40011 створила файл «07102016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 на суму 67644,11 грн. Зазначений файл ОСОБА_4 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківську установу, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронну поштову скриньку та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що використовується ПАТ «МарфінБанк».

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особистий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у вересні 2016 року на суму 67644,11 грн.

Далі, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), 07.11.2016 в період часу з 11 годин до 14 годин, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , використовуючи персональний комп`ютер інв. №40011 створила наступні файли: «Oschsdbank_07112016all.XLS», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_10 на суму 29 866,67грн. та ОСОБА_9 на суму 40 798,86 грн.; «07112016all.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування заробітної плати та інших виплат ОСОБА_10 на суму 39 625,50 грн. та ОСОБА_9 на суму 30888,94 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «», що використовується ПАТ «МарфінБанк».

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 29 866,67 гривень та № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у листопаді 2016року на суму 39 625,50 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у листопаді 2016 року на суму 40 798,86 грн., на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у листопаді 2016 року на суму 30888,94 грн.

Далі, ОСОБА_4 07.12.2016 в період часу з 11 год. до 14 год. знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , використовуючи персональний комп`ютер інв. №40011 створила наступні файли: «allOschsdbank_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 37429,13 грн. та ОСОБА_9 на суму 28 683,76 грн.; «all07122016.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 43861,23 грн. та ОСОБА_9 на суму 26040,79 грн.; «allAgricole_07122016.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 19468,12 та ОСОБА_9 - на суму 18333,50 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ) з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «», що використовується ПАТ «МарфінБанк».

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 р. на суму 37429,13 грн., № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у грудні 2016 р. на суму 43861,23 грн., № НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у грудні 2016 р. на суму 19 468,12 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у грудні 2016 р. на суму 28 683,76, на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у грудні 2016 р. на суму 26040,79 грн., № НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у грудні 2016 р. на суму 29 171,72 грн.

Далі, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), 05.01.2017 в період часу з 11 год. до 14 год.знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , використовуючи персональний комп`ютер інв. №40011 створила наступні файли: «allOschsdbank_04012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 48142,43 грн. та ОСОБА_9 на суму 71857,57 грн.; «all05012017.TXT.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 78902,79 грн. та ОСОБА_9 на суму 100080,46 грн.; «allдAgricole_05012017.7z», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 12692,63 та ОСОБА_9 на суму 17854,12 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_4 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК» та «», що використовується ПАТ «МарфінБанк».

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 р. на суму 48142,43 грн., № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у січні 2017 р. на суму 78902,79 грн., № НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у січні 2017 р. на суму 12692,63 грн. та на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у січні 2017 р. на суму 71857,57 грн., на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у січні 2017 р. на суму 100080,46 грн., № НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у січні 2017 р. на суму 17854,12 грн.

Далі, ОСОБА_4 ( ОСОБА_7 ), 07.02.2017 в невстановлений період часу знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13 ДП «МТП «Южний», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 підстав для нарахування та отримання заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП «МТП «Южний», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування в якості заробітної плати та інших виплат ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , використовуючи персональний комп`ютер інв. №40011 створила наступні файли: «allOschsdbank_07022017.7z », до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 225999.97 грн., ОСОБА_9 на суму 148258,02 грн. та ОСОБА_8 на суму 220642.12 грн.; «07022017.TXT.gpg », до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 348894,34 грн. та ОСОБА_9 на суму 356105,66 грн.; «all07022017.txt.gpg», до якого внесла відомості щодо нарахування виплат ОСОБА_10 на суму 53601,08 грн. та ОСОБА_9 на суму 203549,09 грн. Відповідно зазначені файли ОСОБА_4 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що використовується ПАТ «ОЩАДБАНК», «», що використовується ПАТ «МарфінБанк» та «», що використовується ПАТ «КредіАгріколь Банк».

Вказані грошові кошти виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_10 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у лютому 2017 р. на суму 225999.97 грн., № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у лютому 2017 р. на суму 348894,34 грн., № НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у лютому 2017 р. на суму 53601,08 грн., на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_3 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме у лютому 2017 р. на суму 148258,02 грн., на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «МарфінБнак» у лютому 2017 р. на суму 356105,66 грн., № НОМЕР_4 в ПАТ «КредіАгріколь Банк» у лютому 2017 р. на суму 203549,09 грн. та на особистий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_5 в ПАТ «ОЩАДБАНК», а саме в лютому на суму 220642,12 грн.

Так, в період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти ДП «Морський торговельний порт Южний» на загальну суму 2 331 208,69 коп., що в шістсот і більше разів мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 своїми умисними діямипідозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за кваліфікуючими ознаками: привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

13.11.2017 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Скоєння ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується комплексом зібраних у кримінальному провадженні доказів, а саме: висновком комп`ютерно-технічною експертизою №63 від 18.05.2017 р.; висновком судово-економічною експертизою №17 - 3366/3367 від 29.09.2017 р.; показами свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , кредитні справа з банківських установ та іншими матеріалами справи.

У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду із клопотанням, про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_4 та захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просили обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, так як вказанні в клопотанні слідчого ризики відсутні, в підозрюваної на утриманні знаходиться дитина, яка хворіє на синдром дауна та батьки пенсіонери.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрювана ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5ст. 191 КК України.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, враховуючи дані про особу підозрюваної, приходжу до висновку, що тільки запобіжний захід у вигляді саме домашнього арешту, зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного оскільки, перебуваючи під домашнім арештом, не буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 20:00 по 06:00 години, строком на 60 діб, який рахується з моменту винесення ухвали слідчого судді, тобто з 20.11.2017 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , такі зобов`язання:

- у період часу з 22 год.00 хв. до 06 год. 00 хв. кожної доби, не залишати місце постійного проживання;

- прибувати до слідчого СУ ГУ НП в Одеській області, прокурора прокуратури Одеської області або судді за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця мешкання;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, мешкає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 24.06.2017 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 19.01.2018 року.

Ухвала слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
20.11.2017