печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
02.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м.Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються в комунальній корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запровадили механізм розкрадання грошових коштів, які виділяються на будівництво, експлуатацію, утримання, капітальний і поточний ремонт автошляхів м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Так, вищевказаний протиправний механізм втілювався із залученням переможців тендерних закупівель, які проводились КК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою реалізації злочинного задуму, вищевказані комерційні структури частину грошових коштів, отриманих від КК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », спрямовували на рахунки компаній реального сектору економіки, решту на банківські рахунки комерційних структур, які мають окремі ознаки фіктивності та задіяні в протиправних схемних операціях з мінімізації податкового навантаження та обготівкування грошових коштів.

Після надходження на рахунки вказаних комерційних структур з ознаками фіктивності безготівкові грошових коштів незаконно конвертувалися у готівку та передавались учасникам даної протиправної фінансової схеми.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчому слідчої групи чи оперативному підрозділу за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів проектну та кошторисну документацію (як в паперовому так і в електронному вигляді IMD форматі); журналів авторського нагляду; загальних журналі робіт; актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в); довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3); актів на додаткові роботи, які виникли в період виконання робіт; результатів лабораторних випробувань будівельних матеріалів, будівельних робіт, тощо; товарних, транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, що стосуються договорів підряду: №190-10 від 12.08.2016 на проведення капітального ремонту вул. Васильківської від пр. Глушкова до буд.35 у Голосіївському районі м. Києва; №26-08-10/2 від 24.09.2015 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі вулиці Ревуцького від транспортної розв`язки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до кільцевої роззяви з вул. Тростянецькою в Дарницькому районі м. Києва; №26-08-18 від 09.12. 2015 на проведення капітального ремонут дорожньої мережі проспекту Правди від вул. Вижгородської до пр. Свободи в Подільському районі м. Києва; №119-10 від 22.07.2016 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі проспекту Григоренка від вул. Анни Ахматової до вул. Драгоманова в Дарницькому районі м. Києва; №75-10 від 21.06.2016 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі вул. Серафимовича від Дніпровської набережної до вул. Березняківської в Дніпровському районі м. Києва; №228-11 від 06.09.2016 на проведення капітального ремонту шляхопроводу на перетині пр. Науки та магістралі безперервного руху у Голосіївському районі м. Києва; №238-10 від 09.09.2016 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі м. Києва: вул. Набережно Корчуватська від Наб6ережного провулку до вул. Новопирогівської в Голосіївському районі м. Києва; №26-08-15/1 від 16.11.2015 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі пл. Голосіївської в Голосіївському районі м. Києва; №109-10 від 20.07.2016 на проведення капітального ремонту вул. Саксаганської від вул. Петлюри до пл. Перемоги в Шевченківському районі м. Києва; №176-11 від 29.07.2016 на проведення капітального ремонту пр. Броварський від пл. Лівобережна до мосту Метро через річку Дніпро у Дніпровському районі м. Києва; №111-10 від 22.07.2016 на проведення капітального ремонту вул. Вадима Гетьмана від шляхопроводу Караваєві дачі до Шулявського шляхопроводу у Солом`янському районі м. Києва; №262-11 від 14.09.2016 на проведення капітального ремонту шляхопроводу у складі транспортної розв`язки на ІНФОРМАЦІЯ_8 ; №26-08-13/1 від 15.09.2015 на проведення капітального ремонту мостового полотна та деформаційних швів на металевій прогоновій будові вантової частини Південного мосту через річку Дніпро; №26-08-8 від 14.08.2016 на проведення реконструкції вул. Васильківської на ділянці від Голосіївської площі до Амурської площі в Голосіївському районі м. Києва; №112-10 від 22.07.2016 на проведення капітального ремонту вул. Кіквідзе від вул. Професора Підвисоцького до Печерського мосту в Печерському районі м. Києва; №108-10 від 20.07.2016 на проведення капітального ремонту вул. Стрілецької від вул. Ярославів Вал до вул. Велика Житомирська у Шевченківськоиму районі м. Києва; №451-10 від 28.10.2016 на проведення капітального ремонту вул. Г.Сковороди від Контрактової площі до вул. Волоської у Подільському районі м. Києва; №658-10 від 28.12.2016 та №26-08-10/1 від 19.10.2015 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі вул. Мельникова від вул. Глибочинської до вул. Герцена у Шевченківському районі м. Києва; №26-08-13 від 31.08.2015 на проведення реконструкції вул. Братської з демонтажем трамвайних колій на вул. Братській та на Контрактовій площі у Подільському районі м. Києва; на проведення капітального ремонту дорожнього покриття вул. Василя Кучера на ділянці від вул. Сім`ї Сосніних до вул.Квартвєлішвілі у Святошинському районі м. Києва №26-08-7/02, та капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тулузи на ділянці від Кільцевої дороги до пр. Леся Курбаса в Святошинському районі м. Києва; №189-10 від 11.08.2016 капітального ремонту пр. Глушкова від вул. Васильківської до межі обслуговування у Голосіївському районі м. Києва; №26-08-20 від 15.12.2015 року капітального ремонту вул.Газопровідної в Подільському районі м. Києва; 21.10.2016 №425-10 на проведення капітального ремонту дорожньої мережі вул. Лугової від вул. Івашкевича до вул. Богатирської в Оболонському районі м. Києва, що знаходяться в володінні Комунальної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1