Справа №127/5070/18
Провадження №1-кс/127/2408/18
29 березня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти були перераховані:
1)в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
2)в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_8 .) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
3)в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_11 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
4)в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_14 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
5)в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
6)в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
7)в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :
1)в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
2) в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
3)в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
4)в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_11 , м.т. НОМЕР_25 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » в сумі: 277 500.00 грн. 26.02.2018, 155 000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.
Також встановлено, з розрахункового рахугнку № НОМЕР_6 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_28 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Крім, цього з розрахункового рахунку № НОМЕР_15 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушення схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерам: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_25 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентським номерам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_28 у період часу з 00.01 години 1 січня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок.
Зазначені відомості містяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_12 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_13 .
Іншими способами встановити дані відомості не можливо, що зумовило звернення до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду справи повідомлялись завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номери: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_25 , за період часу з 00.01 години 1 січня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21 , слідчому Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_13 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номери: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_28 , за період часу з 00.01 години 1 січня 2017 року до 23.59 години 5 березня 2018 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в межах дії вказаних базових станцій, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами. Зазначену інформацію надати на носії у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя