У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно вилучене, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Лист з «Ощадбанку» № 1977-2017/15-С від 10.10.17 з конвертом

2.Свідоцтво № 07-0000536 мінюст ЛНР

3.«справка о взятии на учете налоговой ЛНР № 283 от 22.03.16»

4.договор аренди від 23.01.17

5.копія довідки про взяття облік № 5256 від 17.11.16

6.квитанція про сплату

7.повідомлення Суворовського р/с м. Одеси від 18.10.16 та ухвала від 18.10.16

8.квитанція (реквізити)

9.чорнові записи на аркуші паперу

10.Чорнові записи з текстом ПУМБ,

ОСОБА_5 квитанція укрпошта від 08.02.16

12.мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; Сім карта № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з текстовими повідомленнями перепискою у додатках «Viber».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0005140 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке було 23.08.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі матеріалів УСБУ в Одеській області.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0005140 від 23.08.2017 встановлено, що приблизно в липні 2017 року до Філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» (м. Одеса, вул. Базарна, 17), звернулась громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Краснодон, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням видати їй грошові кошти - недоотриманої пенсії та допомоги на поховання померлих «псевдопереселенців» - громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В якості підстави для отримання перелічених соціальних виплат, ОСОБА_4 , поряд з рішеннями судів про встановлення факту смерті та дорученнями від спадкоємців мешканців тимчасово окупованих територій ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використала документи, що видані з порушенням діючого законодавства та є підробленими. Зокрема, ОСОБА_4 надала витяги з Державного реєстру актів цивільного стану щодо смерті вищевказаних осіб, які є результатом службового підроблення невстановленими особами Одеського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області.

Так, у відповідності до вимог «Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання», затверджених Наказом Мінюсту № 96/5 від 12.01.2011, для внесення змін до Державного реєстру актів цивільного стану про смерть особи, на підставі рішення суду, заявник подає до відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду разом із заявою про поновлення актового запису цивільного стану. При цьому, п. 3.3. вказаних Правил встановлює виключний перелік осіб, за особистою заявою яких здійснюється поновлення актових записів цивільного стану, до якого не віднесено третіх осіб за довіреностями.

В той же час, спадкоємці перелічених померлих осіб особисто до відділів ДРАЦС не звертались, під час подачі заяви перебували на тимчасово окупованій території та лінію розмежування не перетинали.

Згідно відповіді з УСБУ в Одеській області встановлено, що , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , уродженка м. Краснодон, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

04.12.17 на підставі ухвали слідчого судді Приморського р/с м. Одеси від 06.11.17 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено наступне:

Лист з «Ощадбанку» № 1977-2017/15-С від 10.10.17 з конвертом

Свідоцтво № 07-0000536 мінюст ЛНР

«справка о взятии на учт налоговой ЛНР № 283 от 22.03.16»

«договор аренди» від 23.01.17

копія довідки про взяття облік № 5256 від 17.11.16

квитанція про сплату

повідомлення Суворовського р/с м. Одеси від 18.10.16 та ухвала від 18.10.16

квитанція (реквізити)

чорнові записи на аркуші паперу

Чорнові записи з текстом ПУМБ, ОСОБА_14

квитанція «Укрпошта» від 08.02.16

мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; Сім карта № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з текстовими повідомленнями перепискою у додатках «Viber»

04.12.17 вилучені речі та документи визнані речовим доказом у кримінальному проваджені.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав. Крім того, слідчий пояснив, що постановою від 04.12.2017 року вказані речі та документи визнані речовими доказами, на даний час органом досудового розслідування досліджує мобільний телефон з привоуд того, яка інформація мається у вказаному телефоні , зокрема, переписка з іншими абонентами, та чи має вказана інформація значення для кримінального провадження.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 пояснила, що вона зареєстрована ФОП в ЛНР. На даний час з органами ЛНР вона не має зв`язку, мобільний телефон придбаний на гранти, які надані іноземними некомерційними організаціями.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні слідчого речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні , на даний час проводяться першочергові слідчі та оперативно-розшукові дії під час здійснення досудового розслідування, вважаю що клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1. Лист з «Ощадбанку» № 1977-2017/15-С від 10.10.17 з конвертом

2. Свідоцтво № 07-0000536 мінюст ЛНР

3. «справка о взятии на учете налоговой ЛНР № 283 от 22.03.16»

4. договор аренди від 23.01.17

5. копія довідки про взяття облік № 5256 від 17.11.16

6. квитанція про сплату

7. повідомлення Суворовського р/с м. Одеси від 18.10.16 та ухвала від 18.10.16

8. квитанція (реквізити)

9. чорнові записи на аркуші паперу

10. Чорнові записи з текстом ПУМБ,

ОСОБА_5 квитанція укрпошта від 08.02.16

12. мобільний телефон «Lenovo» ІМЕІ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; Сім карта № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 з текстовими повідомленнями перепискою у додатках «Viber».

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.12.2017