Справа № 199/617/18
УХВАЛА
01.02.2018

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000093 від 10.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 162 КК України,
ВСТАНОВИВ:

31.01.2018 до суду надійшло клопотання слідчого СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000093 від 10.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 162 КК України, погодженим із повноваженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, а саме до кредитного договору від 16.11.2007 №5764191 та додатків до нього, а також до інформації про рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 (позичковий рахунок) та НОМЕР_2 (картковий рахунок), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливого знищення), а саме роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, платник, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 16.11.2007 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.01.2018 до АНД ВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 за фактом незаконного проникнення до житла 21.12.2017 невідомими особами.
За даним фактом 05.09.2017 СВ АНД ВП ГУНП України в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000093 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України.
В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що замки на вхідних дверях замінено нібито посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку зі зверненням стягнення на майно боржника за кредитним договором, забезпеченням якого являється нерухоме майно у вигляді квартири за вказаною адресою згідно договору іпотеки.
Також згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що станом на теперішній час відсутнє рішення суду щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_4 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке б набрало чинності. Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 25.10.2017 рішення апеляційного суду Дніпропетровської області від 24.11.2016 в частині позову про стягнення заборгованості направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 у розділі «Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно» наявний запис про право власності за №23824761, згідно якого право власності за вказаним об`єктом нерухомості за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Підставою для внесення запису визначено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 38612861 від 08.12.2017 14:16:09, ОСОБА_5 , Дніпропетровська обласна філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підставою для виникнення права власності визначено договір іпотеки, серія та номер: 5764247, видавник: ОСОБА_6 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за №4549; вимога-повідомлення, серія та номер: 1507/10, виданий 15.07.2016, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, згідно матеріалів кримінального провадження, вбачається, що здійснено перереєстрацію об`єкта нерухомого майна до моменту настання на те правових підстав та без згоди власника.
Інформація, що міститься у кредитному договорі від 16.11.2007 №5764191 та додатках до нього, на позичковому рахунку НОМЕР_1 та картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2018 за №0000093 за ознаками ч.1 ст. 162 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, виникла необхідність звернення з клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також у кредитному договорі від 16.11.2007 №5764191 та додатках до нього.

В судове засідання ОСОБА_3 надав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000093, внесеного до ЄРДР 10.01.2018, зафіксовано, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 21.12.2017 незаконно проникла до квартири за її місцем мешкання.

За таких обставин для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення особи, що вчинила злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, тому клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або співробітникам оперативного підрозділу за доручення слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме - інформації про рух грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 (позичковий рахунок) та НОМЕР_2 (картковий рахунок), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, платник, сума, призначення платежу по розрахунковому рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з 16.11.2007 включно по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 01.03.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1