Справа№751/7468/17
Провадження №1-кс/751/3226/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що до Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з якої вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є офіційним дилером ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 22 травня 2017 року та 22 серпня 2017 року ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало для реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіль «Toyota Land Cruiser W/G» номер кузова НОМЕР_1 та автомобіль «Toyota RAV4 Hybrid» номер кузова НОМЕР_2 .
Під час проведення планової перевірки щодо наявності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортних засобів, переданих для реалізації ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлений факт відсутності вищевказаних автомобілів, а за результатами проведеного службового розслідування встановлено, що вказані автомобілі реалізовані громадянам начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , при цьому кошти за вказані транспортні засоби не внесено.
Допитаний ОСОБА_6 пояснив, що він працює на посаді начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.09.2010. У його функціональні обов`язки входить залучення клієнтів, отримання автомобілів від постачальника, відвантаження автомобілів клієнтам, оформлення документів на відвантаження. Починаючи з 2013 року, маючи власну заборгованість за кредитами, останній почав користуватись коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримані від реалізації автомобілів, у власних цілях. Так, отримавши грошові кошти від реалізації автомобіля «Toyota Land Cruiser W/G» номер кузова НОМЕР_1 , він вніс за раніше реалізований автомобіль «Toyota Land Cruiser 200», який оформлений на ОСОБА_7 . Кошти отримані від реалізації автомобіля «Toyota RAV4 Hibrid» номер кузова НОМЕР_2 останній використав для погашення суми заборгованості за раніше реалізований автомобіль «Toyota Camry», оформлений на ім`я ОСОБА_8 та раніше реалізований автомобіль «Toyota RAV4», оформлений на ім`я ОСОБА_9 .
Згідно листа ГУ ДФС у Чернігівській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, окрім тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вказані відомості містять банківську таємницю, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки інформації про надходження грошових коштів за реалізацію вищевказаних автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взаєморозрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , та її вилученні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття рахунку клієнта банку, а саме: документів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_1 , передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_5 ; роздруківки відомостей про рух грошових коштів з 10.03.2017 по 07.01.2017 із зазначенням контрагентів (вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів), платіжні доручення, чеки на отримання готівки, меморіальні ордери по рахунку № НОМЕР_5 та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів у паперовому вигляді та на електронному носії інформації старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 та старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_19 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий cуддя ОСОБА_1