Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/5039/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, розміщені на банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717) № НОМЕР_1 (код валюти: 980 - українська гривня), який 02.12.2010 року відкрито в ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ - 09807862, код МФО - 325365, розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, індекс 79026).
В обґрунтування клопотання вказав, щослідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, за фактом самоправства з боку колишнього голови СГС «Родина», заволодіння службовими особами ПСП «Родіна» майна СГС «Родина», та незаконних дій щодо майна колишнього СГВК «Родіна 1», на яке накладено арешт. Крім того, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233, зареєстрованому 22.01.2015 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом привласнення майна СГВК «Родіна 1» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. У вказаному кримінальному провадженні колишньому директору СГВК «Родіна 1» ОСОБА_5 повідомлено про підозру, обвинувальний акт спрямовано до суду.

В рамках кримінального провадження №0000233 теплично-овочеві комбінати, розташовані за адресою: Миколаївська область, Вітовський (Жовтневий) район, с. Пересадівка, вул. Кіровоградська, 10, були визнані в якості речового доказу та передані на зберігання власнику, а саме ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717). На теперішній час встановлено достатні дані, які підтверджують факт знищення та реалізацію службовими особами ТОВ «Бриз - ЛТД» вказаних нерухомих нежитлових приміщень. Зазначене дає підстави вважати, що нерухомі нежитлові приміщення, а саме - теплично-овочеві комбінати та незавершене будівництво, службовими особами ТОВ «Бриз - ЛТД» штучно знищуються.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна, а саме теплично-овочеві комбінати та незавершене будівництво, розташовані за адресою: Миколаївська область, Вітовський (Жовтневий) район, с. Пересадівка, вул. Кіровоградська, 10, належить ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717), до якого згідно технічного опису майна входять недобудовані будівлі: їдальня літ. Б - 67% готовності - 1 018 361,00 грн.; теплиця літ. Л - 45% готовності - 2 530 065,00 грн.; теплиця літ. М - 45% готовності - 2 530 065,00 грн.; лабораторія літ. П - 74% готовності - 442 576 грн.; операторська літ. 1Ф - 84% готовності - 33 335,00 грн.; операторська літ. 1Х - 84% готовності - 33 335,00 грн.; склад літ. 1Ц - 78% готовності - 18 153 грн.; операторська літ. 1Ш - 69% готовності - 42 291,00 грн.; склад літ. Р - 64% готовності - 292 611,00 грн.; склад літ. С - 84% готовності 101 731,00 грн.; мазутонасосна літ. Т - 70% готовності 337 982,00 грн.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме на банківські розрахункові рахунки, що належать ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717), незастосування якого може призвести до ігнорування останніми повернення СГВК «Родіна 1» (законному власнику) в належному стані теплично-овочевих комбінатів та незавершеного будівництва, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що може суттєво перешкодити кримінальному провадженню, а також унеможливить відшкодування завданої потерпілій стороні шкоди. На території вказаних теплично-овочевих комбінатів ніхто не проживає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717), в ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ - 09807862, код МФО - 325365, розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, індекс 79026) відкрито рахунок № НОМЕР_1 (код валюти: 980 - українська гривня). Грошові кошти, які знаходяться на вказаному рахунку можуть бути використані для відновлення теплично-овочевих комбінатів та незавершеного будівництва, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , є майном, на яке спрямоване кримінальне правопорушення, та згідно ст.ст. 167, 170 КПК України, на таке майно може бути накладений арешт.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 10 ст. 170 КПК України передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
10.08.2015 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва вже було накладено арешт на нерухоме майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717, адреса: м. Миколаїв, вул. Московська, 42) та розташоване за адресою: Миколаївська область, Вітовський (Жовтневий) район, с. Пересадівка, вул. Кіровоградська, 10, в рамках іншого кримінального провадження №000213 від 13.02.2013 року як на майно, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, шляхом заборони будь-якому розпоряджатися ним, зокрема здійснювати будь-які дії купівлі-продажу, відчуження або інші форми розпорядження, які можуть призвести до переходу власності на нього.
На даний час є підстави вважати, що службові особи ТОВ «Бриз - ЛТД» вчиняють дії, спрямовані на знищення та реалізацію нерухомих нежитлових приміщень, а саме - теплично-овочевих комбінатів та незавершеного будівництва, розташованих за адресою: Миколаївська область, Вітовський (Жовтневий) район, с. Пересадівка, вул. Кіровоградська 10.

За такого, є розумні підозри вважати, що на банківському рахунку ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717)знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому грошові кошти, які знаходяться на ньому, відповідають критеріям, що передбачені ст. 98 КПК України.
Необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717).
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківському розрахунковому рахунку ТОВ «Бриз - ЛТД» (код ЄДРПОУ - 30564717) № НОМЕР_1 (код валюти: 980 - українська гривня), який 02.12.2010 року відкрито в ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ - 09807862, код МФО - 325365, розташований за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, 78, індекс 79026).
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6