Справа № 569/7270/18
У Х В А Л А

23 квітня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 26.10.2017 керівник відділу правового забезпечення Північно-Західного РП ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наділений повноваженнями щодо організації, контролю та координації роботи відділу правового забезпечення по веденню претензійно позовної роботи та маючи доступи в програмні комплекси банку для виконання покладених на нього обов`язків, здійснив несанкціоновані зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі Програмний комплекс Промінь «Система обліку судових справ», провів заміну логіна відповідальної особи за супровід справ (референси: 1. СОСС-20161211РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 159/4781/16-ц 22-ц/773/1218/17; 2. СОСС-20170710РВ Господарський суд Волинської області, справа № 903/572/17; 3. СОСС-20150428РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 168/322/15-ц 6-33770ск15; 4. СОСС-20170321РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 160/187/17 22-ц/773/1125/17; 5. СОСС-20161206РВ Луцький міськрайонний суд Волинської області, справа № 161/12333/16-ц; 6. СОСС-20170117РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 168/64/17 22-ц/773/1180/17), а саме видалено логін співробітниці, яка супроводжувала справи як представник банку - головного спеціаліста по юридичній роботі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та замінено його на логін « ІНФОРМАЦІЯ_5 » провідного спеціаліста по юридичній роботі ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 .
Внаслідок заміни логінів підлеглих співробітників, яку здійснив ОСОБА_5 , згідно підсумкового банківського наказу № RP/2-2017-8975344 від 27.11.2017 «Про виплату змінної винагороди працівникам, залученим до опрацювання проблемних кредитів за жовтень 2017 року» ОСОБА_7 на картковий рахунок № НОМЕР_1 були нараховані та виплачені преміальні кошти (бонусна винагорода) в розмірі 6960 гривень, що підтверджується відомістю у вищезгаданому підсумковому наказі.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 1 ст. 362 КК України, тобто несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1. Копію руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2017 по 30.12.2017 рр.;
2. Копію трудового договору укладеного між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ;
3. Копію призначення на посаду керівником відділу правового забезпечення Північно-Західного РП ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4. Копію підсумкового банківського Наказу № RP/2-2017-8975344 від 27.11.2017 «Про виплату змінної винагороди працівникам залучених до опрацювання проблем кредитів за жовтень 2017»;
5. Виписку з наказу про отримання ОСОБА_7 бонусної винагороди;
6. Копію рішень судів та документальне підтвердження перелогування по референсах: 1. СОСС-20161211РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 159/4781/16-ц 22-ц/773/1218/17; 2. СОСС-20170710РВ Господарський суд Волинської області, справа № 903/572/17; 3. СОСС-20150428РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 168/322/15-ц 6-33770ск15; 4. СОСС-20170321РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 160/187/17 22-ц/773/1125/17; 5. СОСС-20161206РВ Луцький міськрайонний суд Волинської області, справа № 161/12333/16-ц; 6. СОСС-20170117РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 168/64/17 22-ц/773/1180/17;
7. Копії документів, що підтверджують перелогування вищезгаданих референсів котрі знаходяться у ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
8. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий вказує, що вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначених рахункам осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідно з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, та те, що іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику відділення слідчого відділу Рівненського ВП ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
1. Копію руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2017 по 30.12.2017 рр.;

2. Копію трудового договору укладеного між ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 ;

3. Копію призначення на посаду керівником відділу правового забезпечення Північно-Західного РП ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. Копію підсумкового банківського Наказу № RP/2-2017-8975344 від 27.11.2017 «Про виплату змінної винагороди працівникам залучених до опрацювання проблем кредитів за жовтень 2017»;

5. Виписку з наказу про отримання ОСОБА_7 бонусної винагороди;

6. Копію рішень судів та документальне підтвердження перелогування по референсах: 1. СОСС-20161211РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 159/4781/16-ц 22-ц/773/1218/17; 2. СОСС-20170710РВ Господарський суд Волинської області, справа № 903/572/17; 3. СОСС-20150428РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 168/322/15-ц 6-33770ск15; 4. СОСС-20170321РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 160/187/17 22-ц/773/1125/17; 5. СОСС-20161206РВ Луцький міськрайонний суд Волинської області, справа № 161/12333/16-ц; 6. СОСС-20170117РВ Апеляційний суд Волинської області, справа № 168/64/17 22-ц/773/1180/17;

7. Копії документів, що підтверджують перелогування вищезгаданих референсів котрі знаходяться у ПАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

-з можливістю вилучення копій зазначених документів та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний диск.

На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1