УХВАЛА

12 грудня 2017 року м.Хмельницький
12.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області
ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом жовтня-грудня 2014 року службові особи ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби до офіційних документів - актів форми КБ-2 приймання виконаних підрядних робіт з реконструкції опалювальних систем та обладнання систем автономного теплопостачання у будівлях центральних відділень поштового зв`язку ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в містах Дунаївці, Деражня, Ізяслав та Славута Хмельницької області, внесли завідомо недостовірні відомості щодо вартості використаних будівельних матеріалів, проведених робіт, включили роботи, які фактично не проводились завищивши вартість щодо об`ємів та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт та всупереч Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764, безпідставно, коштами ХД „ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили сплату зазначеної суми для ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що більш ніж у 569 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.
Окрім того, у грудні 2015 року службові особи Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем з метою заволодіння коштами державного підприємства товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, всупереч інтересам служби до офіційного документа акту приймання виконаних підрядних робіт форми №КБ-2 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання будівельних робіт на суму 353 764,8 грн., які не виконувались, а також склали завідомо недостовірну довідку про вартість цих будівельних робіт форми КБ-3. З метою проведення за вказаним договором платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами Дирекції акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2015 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 подано для проведення моніторингу ІНФОРМАЦІЯ_4 . У той же час, у зв`язку із непогодженням ІНФОРМАЦІЯ_5 оплати, державним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 353 764,8 грн., що у 580 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, не сплачено.
Також, у грудні 2015 службові особи Хмельницької дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем до офіційного документа акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3 за грудень 2015 року внесли завідомо недостовірні дані про виконання реконструкції системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до договору від 30.11.2015 №50-М/2015/19-1039, на суму 597 685 грн., частина з яких на суму близько 300 000 грн. фактично виконано не була. На підставі зазначених актів та довідок ХД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено повну сплату коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим допущено їх розтрату у великих розмірах.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що можуть містити відомості стосовно капітального ремонту будівлі ЦПЗ №6 ХД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та реконструкції системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 .
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово- економічну та інші судові експертизи.
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судово- економічну та інші судові експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (в тому числі оперуповноваженому третього сектору відділу контр розвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБУ у Хмельницькій області майору ОСОБА_5 ), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів, що можуть містити відомості стосовно капітального ремонту будівлі ЦПЗ №6 ХД УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 та реконструкції системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 по АДРЕСА_2 , а саме: договору про виконання робіт №19-304 від 26.08.2014, договір № 50-м/2015/19-1039 від 30.11.2015 з додатками до них, якщо такі були; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) по вищевказаних договорах підряду; дефектних актів по вищевказаних договорах підряду та актів приймання виконаних будівельних робіт; бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за виконані будівельні роботи; договорів купівлі продажу товарно матеріальних цінностей (із змінами, доповненнями та додатками до них); бухгалтерських та банківських документів (рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), щодо проведення розрахунків за придбані товарно матеріальні цінності; установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли на момент укладення договорів (із змінами та доповненнями); журналів реєстрації видаткових накладних за 2014 2016 роки; журналів реєстрації та видачі довіреностей за 2014 2016 роки; посадової інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 або будь який інший документ, який надавав право директору ОСОБА_6 укладати та підписувати договори підряду на виконання робіт, акти виконаних робіт форми КБ-2 та довідок форми КБ-3; наказу на призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , контракту з директором чи іншого документа, щодо призначення на посаду директора ОСОБА_6 ; посадову інструкцію бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла на момент укладання договорів 2014 2015 роки; інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 25.08.2014 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних коштів, інші документи), карток по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли в період з 2014 року по 2015 рік, з зразками підписів, документальної інформації чи здійснювались розрахунки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2014 року по 2015 рік за допомогою системи «Клієнт-Банк», якщо так то надання вилучення інформації стосовно переліку осіб, які мали доступ до здійснення електронних розрахунків, інформації стосовно переліку осіб, які мали доступ до здійснення електронних розрахунків; інших оригіналів (копії) документів, що підтверджують виконання робіт за вищевказаними договорами.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 12 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя