У Х В А Л А
Провадження № 1-кс/607/7122/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 16 червня 2014 року невідома особа під приводом продажу бампера до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2500 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 2500 гривень.
В ході досудового розслідування допитаний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , пояснив, що 13 червня 2014 року він використовуючи мережу інтернет зайшов на сайт, на який саме він не пам`ятає, та побачив там оголошення, про те, що продається бампер до автомобіля «Фольксваген Т-5» за 2500 грн. Надалі він записав номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , який був вказаний в даному оголошенні, та одразу ж зателефонував по вищевказаному номеру, і домовився із продавцем на ім`я ОСОБА_6 , про те, що останній, в понеділок, а саме 16 червня 2014 року повідомить йому номер банківської картки і він йому перерахує кошти в сумі 2500 гривень, а потім поштою отримає даний бампер.
16 червня 2014 року до нього зателефонував ОСОБА_7 та повідомив номер банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , а також повідомив йому номер декларації - № НОМЕР_3 . Після даної розмови він перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн. на вищевказаний номер банківської картки, та став чекати середи, а саме 18 червня 2014 року, та як у цей день йому поштою мав прийти замовлений бампер до автомобіля, але 18.06.2014 року даний бампер він не отримав та зрозумів, що його обманули і ніякого бампера він не отримає, а кошти які він заплатив за товар у сумі 2500 грн. йому не повернуть.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) та просить надати можливість тимчасового доступу до неї у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .
Водночас, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії - відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль, а саме у відділенні служби безпеки, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у його володінні є неможливим. У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_2 та щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00.00 год. 16 червня 2014 року по 00.00 год. 17 червня 2014 року, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНГІ в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00.00 год. 16 червня 2014 року по 00.00 год. 17 червня 2014 року в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00.00 год. 16 червня 2014 року по 00.00 год. 17 червня 2014 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00.00 год. 16 червня 2014 по 00.00 год. 17 червня 2014 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00.00 год. 16 червня 2014 року по 00.00 год. 17 червня 2014 року;
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1