Справа № 755/2914/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000226 від 01 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23 лютого 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 та слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 до речей та документів і дозвіл на їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів з матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні Дніпровського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000226 від 01.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_7 стосовно факту шахрайського заволодіння грошовими коштами останнього в сумі 115 200 грн. в наслідок зловживання його довірою керівником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) частка у статутному капіталі якого складає 70%, перебуваючи у ділових та доброзичливих відносинах з іншим співзасновником товариства ОСОБА_8 , частка у статутному капіталі якого складає 30%, та який одночасно був призначений керівником товариства, неодноразово надавав фінансову допомогу на розвиток спільної справи.

Враховуючи приписи чинного законодавства, до повноважень ОСОБА_8 , як керівника товариства належало організація процесу виробництва, пошук та робота з персоналом, укладення різного роду господарських угод, спрямованих на реалізацію товару тощо, тобто товариство в повній мірі перебувало під керівництвом ОСОБА_8 . В свою чергу, ОСОБА_7 , маючи контрольну частку у статутному капіталі, очікував звітів та прибутку, маючи впевненнісь в цільовому використанні коштів, наданих на розвиток товариства.

В подальшому, в серпні 2017 року, ОСОБА_7 , бажаючи отримати звіт про фінансово господарську діяльність товариства, звернувся до його керівника з відповідною вимогою під час особистої зустрічі, телефонних розмов та письмово.

Однак, не маючи на меті звітувати перед співласником товариства, ОСОБА_8 повідомив, що надасть відповідні документи лише в присутності нотаріуса та за умови його звільнення з посади директора. Вневдовзі, ОСОБА_8 поштовим відправленням надіслав документи з приводу свого звільнення з посади керівника товариства, хоча, з показів потерпілого вбачається, що будь-які загальні збори товариства з часу їх створення не проводилися.

З метою з`ясування обставин вчинення злочину та збирання доказів у досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які можуть підтвердити або спростувати покази потерпілого, зокрема, наявних повноважень у керівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до Статуту, протоколу Загальних зборів тощо, розрахункових рахунків товариства, можливої зміни складу учасників товарства, а також встановлення на яких саме документах реєстраційної справи наявні оригінальні підписи керівника товариства у разі виникнення доцільності у проведенні почеркознавчої експертизи підписів.

Таким чином, необхідно отримати копії усіх документів, які містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримані відомості, що містяться у документах до яких планується тимчасовий доступ, досудовим розслідуванням будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливе доведення або спростування обставин та причетність до вчинення злочину певних осіб.
У досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 та слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2914/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий суддя ОСОБА_1