справа № 208/151/18
провадження № 1-кс/208/66/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0002297 від 14.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дозволити проведення в адміністративному приміщені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2013 р. поштою в Заводський РВ надійшов матеріал про те, що 12.06.2013 р. невстановлена особа шляхом втручання в електронну мережу підприємства несанкціоновано перевели з рахунку ПП " ОСОБА_5 " у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " безготівкові кошти у розмірі 130000 грн.
ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно платіжного доручення № 1194 від 12.06.2013 року, несанкціоновано провели 130000 гривень з рахунку № НОМЕР_3 ПП " ОСОБА_5 " який знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична особа: АДРЕСА_3 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що спричинило збиток ПП " ОСОБА_5 " на вищевказану суму.

Факт підтверджено заявою про злочин директора ПП " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 , копією платіжного доручення № 1194 від 12.06.2013 року.

Враховуючи, що для з`ясування істини у кримінальному проваджені потрібно перевірити фактичні надходження з рахункового рахунку ПП " ОСОБА_5 " у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, суд прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП ГУ НИ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дозволити проведення в адміністративному приміщені AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виїмку наступних документів:

- Виписку з реєстру електронних платежів документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (код валюти 980), із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, сума платежу, код ЄДРПОУ платника та одержувача, дати та часу здійснення платежу, наіменування МФО банку одержувача та платника, номер розрахункового рахунку контрагента за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року.

- Чеки на отримання готівки за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року по поточному рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980).

- Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 980), за період з 01.06.2013 по 01.07.2013 року.

- Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

- Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_4 (код валюти 980) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

- Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку

№ НОМЕР_4 (код валюти 980), акт прийняття-передавання електронного ключа.

Вилучення інформації доручити працівникам ВКП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1