Справа № 577/888/18
Провадження № 1-кс/577/372/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" березня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628 від 28.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

01 березня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер банківської картки з якої незаконно знімались грошові кошти у сумі 6571,00 грн., із картки потерпілого № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних операцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.03.2015 року по 28.03.2015 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000628 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 28.03.2015 року відомості про те, що 23.03.2015 року невстановлений чоловік зателефонував ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 та представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". У подальшому, під час телефонної розмови, невстановлений чоловік шляхом шахрайства та зловживання довірою, дізнався секретний код до карткового рахунку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та здійснив несанкціоноване зняття грошових коштів у сумі 6571 грн., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000628, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.(а.с.1)

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про надходження та витрачання грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та дозволяють ідентифікувати особу, яка їх отримала.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання дозволу слідчим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , оскільки згідно витягу з ЄРДР дане кримінальне провадження перебуває у провадженні лише слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 надати слідчому Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: номер банківської картки з якої незаконно знімались грошові кошти у сумі 6571,00 грн., із картки потерпілого № НОМЕР_1 , інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, що здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількість транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, точний час вказаних операцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 23.03.2015 року по 28.03.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1