УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«25» жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -

УСТАНОВИВ:
Старший слідчий 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012, за ознаками кримніальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період з 2005 по 2012 роки, діючи умисно, використовували реквізити: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП «Сім-сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) директором та засновником яких є ОСОБА_14 , шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій здійснювали прикриття незаконної діяльності суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 14.05.2013 на адресу СУ ДПС в Одеській області надійшов узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України за №0275/2013/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 . З узагальненого матеріалу вбачається, що ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_14 з використанням рахунків значної кількості суб`єктів господарювання, налагоджено схему руху безготівкових коштів з подальшою конвертацією їх у готівку.

Проведеним аналізом, виявлено схему руху грошових коштів, що спрямована на маскування джерела походження коштів. Так, від широкого кола підприємств (близько 560), на рахунки транзитних суб`єктів господарювання, що мають ознаки «фіктивності», які в тому числі пов`язані або зареєстровані на громадян іноземних країн (Російська Федерація, Узбекистан), надішли значні суми безготівкових коштів у вигляді оплати металоконструкцій, будівельних матеріалів, металобрухту, сільськогосподарської продукції тощо. В подальшому, вказані кошти спрямовані на рахунки фізичних осіб ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_18 ), які є громадянами, відповідно, Російської Федерації, Узбекистану та Таджикістану у вигляді фінансової допомоги.

Надалі, акумульовані кошти на поточних рахунках вказаних фізичних осіб, обготівковані довіреною особою ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ) у загальній сумі 1 739, 23 млн грн.:

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) директором та засновником, якого є ОСОБА_14 в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) відкритий банківській рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня). Інформація, яка міститься в документах банківської справи ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) використовуватимуться як доказ факту перерахування грошових коштів на рахунки фізичних осіб, що задіяні у схемі конвертації готівки.

Таким чином, відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів можливо тільки, вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, при відкритті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками печатки ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зв`язку з цим названі документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з тим, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) виступають як треті особи та їх права у разі вилучення відомостей про рух коштів по рахункам ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нічим не порушуються, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані відомості та документи.

Враховуючи вищезазначене та той факт, що перелічені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб банківських установ. Іншими заходами встановити оригінали вільних зразків почерку та відомості про підприємства-контрагенти ПП «Сім-Сім НОМЕР_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) довести здійснення розрахункових операцій з підприємствами постачальниками та покупцями, не представилося можливим слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000152, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2012, за ознаками кримніальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.1 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

25.10.2017