Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/99/2014 Справа №641/1153/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001707 від 22.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001707 від 22.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме: надання дозволу на проведення вилучення (здійснення виїмки) усіх документів, що містяться у особистій справі до рахунку, відкритому ОСОБА_4 ( РНОЛППФО НОМЕР_1 ) в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ) - НОМЕР_3 , у тому числі реєстри руху грошових коштів за період з 22.12.2010 по 19.12.2012, корінці чеків чекових книжок за цей період, договори, укладені у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням зазначеного рахунку, та документи, надані при цьому ОСОБА_4 , а також картки зі зразками підписів, зобов`язати ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначені документи у повному обсязі.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.05.2013 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області про те. що виявлений ряд фінансових операцій, пов`язаний із зняттям готівкою коштів з рахунку ОСОБА_4 через касу Першої Харківської філії ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), якій присвоєно негативний стан платника.
За даним фактом 22.05.2013 розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001707.
В матеріалах кримінального провадження знаходиться узагальнений матеріал № 0247/2013/ДСК від 24.04.2013 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( РНОЛППФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які, на їх думку, можуть бути пов`язані з легалізацією ( відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період часу з 22.12.2010 по 19.12.2012.
04.02.2014 прокуратурою Комінтернівського району м.Харкова дані вказівки провести виїмку реєстру руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 ( РНОЛППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ), а також встановити контрагентів, на рахунки яких у період з 06.01.2012 до 28.08.2012 перерахувались кошти ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », крім того, встановити, чи не є фіктивними підприємства, на які перерахувались кошти ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою виконання вказівок прокуратури та забезпечення повного, неупередженого розслідування виникла необхідність перевірити факти, викладені в матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо можливої легалізації грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація відноситься до такої, що містить банківську таємницю та охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України.
Без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила винести ухвалу про надання дозволу на проведення вилучення документів.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя , розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів, так як на теперішній час відсутні данні, які б документально підтверджували знаходження вказаних в клопотанні документів у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_2 )
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В клопотанні старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1