Справа № 640/3993/18
н/п 1-кс/640/3194/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 05.04.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , яким просила надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , засоби зв`язку: тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ф.), e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення, а саме, документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 22.11.2016 року ПП « ОСОБА_5 » оголошено переможцем відкритих торгів, які проведено ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на закупівлю робіт: «Реконструкція майнового комплексу під ІНФОРМАЦІЯ_5 з розміщенням додаткових будівель та споруд по АДРЕСА_2 . Будівництво гуртожитку. Корпус «А», фундаменти корпусу «Б» та фундаменти вестибюля (вхідної групи). ІІІ черга 4 пусковий комплекс. Коригування.» та між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду №Д-01 від 07.12.2016 на суму 50087000 грн.
Після надходження у грудні 2016 року на банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » грошових коштів у сумі 23 622 600, 74 грн. по договору підряду №Д-01 від 07.12.2016 посадові особи ПП « ОСОБА_5 » відобразили в податковій звітності придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) будівельного матеріалу алюмінієва композитна панель у кількості 2935, 25 кв. м. на загальну суму 6304917 грн. Ціна поставки одного квадратного метра даної продукції по первинним документам, зареєстрованим в ЄРПН, складає 1790 грн.
Разом з цим встановлено, що фактично вказану продукцію ПП « ОСОБА_6 » було придбано у громадянина ОСОБА_7 , який суб`єктом господарської діяльності не зареєстрований, по ціні 19 доларів США (515,28 грн.) на загальну суму 1512475,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6304917 грн. з подальшим поверненням ОСОБА_7 різниці грошових коштів у готівковій формі фактичному власнику ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 .
Встановлено, що ОСОБА_7 здійснює господарську діяльність з оптової реалізації алюмінієвої композитної панелі під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », без реєстрації в органах Державної фіскальної служби та сплати податкових платежів від її ведення, оскільки відповідно до відомостей, отриманих з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ДФС України про суми виплачених доходів ОСОБА_7 протягом 2010-2017 років будь-яких доходів від ведення господарської діяльності не отримував.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, збору доказів та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищевказані документи, які є в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі та для проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, 18.04.2018 надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином.
16.04.2018 до суду надійшло клопотання від в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , в якому він просить розглянути клопотання слідчого без їх участі.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених копій.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1