Справа №766/3187/18
н/п 1-кс/766/4418/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.04.2018 Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника
підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №4 митного посту «Херсон - Центральний» Херсонської митниці ДФС у Херсонській області відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив суд: продовжити строк відсторонення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №4 митного посту «Херсон - Центральний» Херсонської митниці ДФС у Херсонській області, в межах строку досудового розслідування, тобто до 21 травня 2018 року.

Клопотання мотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №0000008 від 13 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що наказом начальника Херсонської митниці ДФС від 12.05.2017 № 302-о ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «ХерсонЦентральний» Херсонської митниці ДФС в Херсонській області.

Згідно функціональних обов`язків за вказаною посадою, що визначені посадовою інструкцією, затвердженою начальником Херсонської митниці ДФС 03.03.2017, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, будучи державним службовцем правоохоронного органу, ОСОБА_4 був зобов`язаний дотримуватися вимог законодавства та інших нормативно правових актів, що регламентують роботу митних органів, виконувати дії та заходи по здійсненню процедур митного контролю переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митне оформлення, здійснювати державну митну справу, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань Державної митної справи, застосовувати відповідно до законів України заходи тарифного та нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснювати боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил, митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами. Також ОСОБА_4 мав здійснювати митний огляд товарів та транспортних засобів, особистий огляд громадян, облік товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, здійснювати контроль за дотриманням усіма суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України. Крім того, ОСОБА_4 зобов`язаний був здійснювати заходи щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановленні обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, забезпечення повноти та своєчасності виконання митних формальностей при митному оформленні товарів у відповідному митному режимі, ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Положення «Про Державну фіскальну службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року. № 236 (далі Положення) основними завданнями ДФС є реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.

Відповідно до ч. 6, 17, 43 ст. 4 вказаного Положення, ДФС здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС, забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими, запобігає та протидіє контрабанді та порушенням митних правил на митній території України.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.

Таким чином, головний державний інспектор ВМО «Чаплинка» митного пункту «Херсон-центральний» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_4 був працівником правоохоронного органу, тобто виконував функції представника влади.

22.02.2018 о 9 год. 00 хв. ОСОБА_4 заступив на добове чергування (до 9 год. 00 хв. 23.02.2018) по відділу митного оформлення «Чаплинка» митного поста «Херсон-центральний» Херсонської митниці ДФС, при цьому, згідно розподілу обов`язків особового складу зміни, вказана особа здійснювала загальне керівництво особовим складом зміни та безпосереднє виконання митних формальностей.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_4 у період несення ним вказаного добового чергування був службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

Незважаючи на викладене, державний службовець ОСОБА_4 вчинив корупційний злочин у сфері службової діяльності за наступних обставин.

22.02.2018 приблизно о 19 год. 20 хв. на територію вказаного відділу митного оформлення з боку тимчасово окупованою території АР Крим в напрямку руху до Херсонської області на автомобілі «Subaru Forester», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибув громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, ОСОБА_5 перевозив у вказаному автомобілі 2 розпакованих телевізори марки «Samsung», та ігрову консоль «X-Box One», які раніше перебували у його особистому використанні та які він залишив на території АР Крим у зв`язку з його окупацією . Також ОСОБА_5 мав при собі грошові кошти в сумі 71900 рублів РФ.

ОСОБА_4 , який на той момент знаходився на робочому місці КПВВ «Чаплинка» (місце розташування за межами населеного пункту, автомобільна дорога Т-22-02), будучи службовою особою, при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за переміщення через адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим транспортних засобів, товарів, валютних цінностей, а також їх митним оформленням, з використанням наданої влади та службового становища, діючи з прямим умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_5 з вимогою про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. рублів Російської Федерації (згідно курсу валют Національного банку України на вказаний день еквівалентно 7 тис. 144 грн. 50 коп.) в обмін на безперешкодне переміщення останнім вказаної вище побутової техніки та грошових коштів через адміністративний кордон тимчасово окупованої території АР Крим з Херсонською обл., тобто за не вчинення ОСОБА_4 щодо ОСОБА_5 дій, направлених на відмову останньому в перетині адміністративного кордону, а саме складання картки-відмови. На підтвердження своїх намірів ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 бланк митної декларації для заповнення, що, зі слів першого, мало стати підставою для прийняття рішення про відмову ОСОБА_5 у перетині вказаного адміністративного кордону.

Знаходячись на КПВВ «Чаплинка» в малій архітектурній формі з написом «Митний контроль» 22.02.18 о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_5 , виконуючи вимогу ОСОБА_4 передав йому грошові кошти у сумі 15 тис. російських рублів. У відповідь на це ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 про те, що він може безперешкодно прослідувати через адміністративний кордон на територію Херсонської області та на підтвердження своїх слів розірвав навпіл митну декларацію ОСОБА_5 . В подальшому у фрагменти вказаної митної декларації ОСОБА_4 приховав отриману за описаних вище обставин від ОСОБА_5 неправомірну вигоду та помістив дані речі у праву кишеню форменого верхнього одягу (бушлату).

В цей же день злочині дії ОСОБА_4 було викрито правоохоронними органами та військовою прокуратурою Херсонського гарнізону безпосередньо після одержання ним вказаної вище неправомірної вигоди, з вилученням у останнього предмета такої вигоди.

Таким чином, ОСОБА_4 за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службою особою дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, з використанням наданої їй влади чи службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В судовому засіданні прокурор підтримав вказане клопотання та просив продовжити строк відсторонення від посади.
В судовому засіданні захисник підозрюваного та підозрюваний, заперечували проти задоволення клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалам, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню №0000008 від 13 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

23 лютого 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

24 лютого 2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області стосовно підозрюваного у кримінальному проваджені ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

25 лютого 2018 року підозрюваний ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням застави, як наслідок щодо останнього змінено запобіжний захід з тримання під вартою на заставу.

05 березня 2018 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області підозрюваного у кримінальному провадженні ОСОБА_4 відсторонено від посади строком до 22 квітня 2018 року.

18 квітня 2018 року строк досудового розслідування військовим прокурором Херсонського гарнізону продовжений до трьох місяців, тобто до 21 травня 2018 року.

Метою та підставами продовження строку відсторонення ОСОБА_4 від посади є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності. Підставою продовження відсторонення від посади є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.

Таким чином, починаючи 22 квітня 2018 року громадянин ОСОБА_4 може безперешкодно повернутися до виконання обов`язків головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «ХерсонЦентральний» Херсонської митниці ДФС в Херсонській області. Разом з цим злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 було вчинено саме із використання повноважень наданих йому за вказаною посадою, оскільки під час виконання своїх службових обов`язків він відповідав за митний контроль та переміщення громадян через адміністративну межу між Херсонською областю та тимчасово окупованою територією АР Крим в пункті пропуску «Чаплинка».

Також ОСОБА_4 у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків регулярно перебуває в безпосередній близькості з адміністративною межею між Херсонською областю та ТОТ АР Крим, що може призвести до безперешкодного перетинання підозрюваним адміністративного кордону для переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

У зв`язку із наявністю вищевказаних ризиків та враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення, при цьому не можливо запобігти цим ризикам не застосувавши стосовно останнього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами, а саме: - протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.02.2018, з якої вбачається, що ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів із повідомленням про вчинення співробітниками митниці злочину, передбаченого ст. 368 КК України; протоколом попередньої ідентифікації (помічення) та вручення засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.02.18, з якого вбачається, що ОСОБА_5 було вручено заздалегідь ідентифіковані та помічені грошові кошти у кількості 30 банкнот на загальну суму 71 тис. 900 російських рублів. Також вказані купюри було помічено спеціальним засобом, що світиться в ультрафіолетовому світлі;- протоколом огляду місця події від 22.02.2018, з якого слідує, що в ході огляду місця події - приміщення на території КПВВ «Чаплинка» в кишені ОСОБА_4 було виявлено 3 купюри номіналом по 5000 російських рублів з числа тих, що були вручені ОСОБА_5 згідно вказаного вище протоколу. Крім того, вказані купюри світилися зеленим кольором в світлі ультрафіолетової лампи; протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 22.02.2018, з якого вбачається, що ОСОБА_4 вимагав та отримав від нього за безперешкодне проходження та переміщення наявних при ньому речей та цінностей через лінію адміністративного кордону між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. російських рублів. В подальшому вказану неправомірну вигоду підозрюваний помістив в фрагменти митної декларації, яку заповнював ОСОБА_5 ;- протоколом огляду предметів від 23.02.2018, з якого вбачається, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_4 , були поміщені в розірвану митну декларацію від імені ОСОБА_5 ;- протоколом огляду предметів від 23.02.2018 службової документації митного посту, з якої вбачається, що ОСОБА_4 22.02.2018 о 09 год. 00 хв. заступив у добову зміну в якості старшого зміни, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність продовження стосовно ОСОБА_4 строку застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог ст. 158 цього Кодексу.
Всі обставини, які стали підставами для відсторонення ОСОБА_4 від посади, та відображені в ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 05.03.2018 продовжують існувати на теперішній час.
Відсторонення від посади ОСОБА_4 негативних наслідків для інших осіб не матиме.
Таким чином є достатні підстави для продовження строку відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від посади у межах строку досудового розслідування, до 21.05.2018.
Керуючись, ст.ст. 154, 155-157, 309, 392, 394-395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №4 митного посту «Херсон - Центральний» Херсонської митниці ДФС у Херсонській області до 21.05.2018 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя