Справа № 464/6446/17
пр.№ 1-кс/464/1745/17
У Х В А Л А
27 вересня 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 14.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, зокрема податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 14.09.2017, за фактом незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними коштами в сумі 46 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши у 2010 році від Міністерства аграрної політики 46 млн. грн. в рамках державної програми подання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, в порушення Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою КМУ від 29.09.2010 №893, витратили дані державні кошти не за призначенням, зокрема спрямували їх не на викуп об`єктів виробничого та не виробничого призначення, як це вимагає вищевказаний Порядок, а придбали вже фактично належне товариству майно, що формально було оформлене на інших осіб. В такий спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання своїм становищем, незаконно заволоділи держаними коштами в особливо великих розмірах та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обернули їх на користь реальних власників вищевказаних підприємств, що завдало істотної шкоди інтересам держави. Крім цього, згідно рапорту співробітника БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 встановлено, що отримавши державні кошти, фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), на підставі договору купівлі-продажу №1680 від 02.12.2010 витратили їх на придбання у підконтрольної їм комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), будівлі регіонального аграрного центру з приміщеннями адміністративно-побутового призначення, загальною площею 14928,9 кв.м. та трансформаторної підстанції, загальною площею 86,5 кв.м. у м. Львові. Також встановлено, що перед отриманням державних коштів, з метою приховування факту взаємопов`язаності двох комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 провело зміни у складі засновників на підконтрольних осіб. На даний час у ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, зокрема: податкової звітності (декларації з ПДВ, додаток №5, декларації з податку на прибуток, баланс та звіт про фінансовий результат) та інші документи податкової звітності подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з 01.01.2010 по даний час, а також юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 . Отримання такої документації у ІНФОРМАЦІЯ_4 , надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, просить клопотання задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В супереч зазначеній нормі законодавства слідчим ОСОБА_2 у клопотанні не обґрунтовано, з якою метою виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, ні матеріали долучені до клопотання, а саме тільки рапорт, ні саме клопотання слідчого не містять достатніх даних, які б свідчили, про те, що відшукувані речі і документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчим у відповідності до ч.5 ст.163 КПК не надано жодних доказів для доведеності наявності достатніх підстав.

З огляду на наведене, вважаю, що слідчим не доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а л и в :
в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сихівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1