Номер провадження 11-сс/775/396/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року м. Бахмут

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника заявника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області апеляційну скаргу представника ТОВ «Донбасс-Промстрой» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19 серпня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області про арешт майна,-

ВСТАНОВИЛА:

Згідно ухвали, до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області про арешт майна.

В клопотанні слідчий вказав, що згідно інформації, наданої керівником Об`єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО ОСОБА_7 про незаконне протиправне виведення коштів Регіональної філії (далі РФ) «Донецька залізниця» Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «Українська залізниця» на підприємства із ознаками фіктивності, які фактично розташовані на тимчасово непідконтрольній території України (ТОВ «Донбасс-Промстрой», ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект»). Так, за наявною інформацією, посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем з метою виведення коштів до підприємств, які фактично знаходяться на тимчасово непідконтрольній території України впровадили протиправну фінансову схему під час виконання робіт з будівництва волоконно-оптичних ліній зв`язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове» (закупівля необхідних товарів та виконання робіт в обсягах, що не відповідають умовам договору). Зокрема, за результатами проведення РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» відкритих конкурсних торгів «Будівництво волоконно-оптичних ліній зв`язку на дільницях Красноармійськ-Добропілля-Дубове, голова тендерного комітету з капітальних вкладень РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» мав законні підстави для відхилення цінової пропозиції учасника ТОВ «Донбасс-Промстрой» (посадовими особами даного підприємства завантажено скан-копію сертифікату відповідності труб захисних поліетиленових для прокладання кабелів зв`язку (серія ВГ №515264) після закінчення кінцевого терміну подання пропозиції). Однак, всупереч ЗУ «Про публічні закупівлі» замовником акцептовано цінову пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» (, юридична адреса: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Василівська (вул. Ж.Революції), 49, офіс 33). При цьому, посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» усвідомлюючи факт відсутності на підприємстві необхідного штату кваліфікованих працівників, з метою перемоги в даній закупівлі у складі цінової пропозиції надано «Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід виконання аналогічних договорів» (вих. №1808/17 від 18.08.2016), відповідно до змісту якої станом на 01.08.2016 у трудових правовідносинах із підприємством перебувають 83 особи. Проте, за наявною інформацією, згідно «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум, утриманого з них податку» (звіт форми №1ДФ) за 3 квартал 2016, поданого посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», на підприємстві у період липень-вересень 2016 працювало 13 осіб, за трудовими контрактами (договорами) 10, за цивільно-правовими договорами 3. Як наслідок, в порушення норм Закону України «Про публічні закупівлі» та шляхом надання посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» у складі цінової пропозиції документу із завідомо недостовірними відомостями, тендерним комітетом з капітальних вкладень було акцептовано пропозицію ТОВ «Донбасс-Промстрой» як переможця, з подальшим укладанням договору № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ від 12.09.2016 на загальну суму 25 млн. 520 тис. грн. З метою розкрадання коштів ПАТ «Українська залізниця», посадові особи РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой», підписали акти виконаних робіт із завідомо недостовірними даними щодо передбаченого замовником обсягу, що стало підставою для проведення оплати згідно укладеного договору в повному обсязі. При цьому, вартість робіт згідно укладеного договору становить 25 млн. 520 тис. грн., однак посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой» оформлено податкові накладні по вказаних роботах на загальну суму 28 млн.269 тисяч 515грн.: податкова накладна від 11.10.2016 194 494 грн.; податкова накладна від 01.12.2016 8 424 157 грн.; податкова накладна від 16.12.2016 126 556 грн.; податкова накладна від 30.12.2016 19 524 308 грн., що на 2 749 515 грн. перевищує вартість укладеного договору. При цьому, жодних змін у договорі не здійснювалося, укладання додаткових договорів між замовником та підрядником не проводилося. Крім того, згідно довідки №1ДФ в 4 кварталі 2016 року посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» було офіційно сплачено заробітну плату працівникам на суму 443 тис. грн. Однак акти виконаних робіт із зазначенням прямих витрат на заробітну плату підписані на суму 2 млн. 581 тис. грн. Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» з метою привласнення було перераховано в повному обсязі отримані від РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» грошові кошти на розрахункові рахунки підприємства з ознаками «фіктивності», а саме : ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» (), ТОВ «Хостера» (), ТОВ «Спайкон» () та ТОВ «СП Альянс-Гарант» () нібито в якості оплати придбаних товарів, робіт та послуг. При цьому отримана інформація свідчить про те, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» та ТОВ «Компанія «Укрбуд-Проект» здійснюють реєстрацію податкових накладних за спільною IP-адресою -178.158.177.209 (м. Донецьк, вул. Куйбишева, 72), а директор ТОВ «Донбасс-Промстрой» ОСОБА_8 у період з вересня 2016 по червень 2017 (період укладання договору та виконання робіт) знаходився у м. Донецьк. Таким чином, внаслідок організованої протиправної фінансової схеми посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» під час визначення переможця та прийняття робіт згідно договору №Дон/ШЧ-1-16309/НЮ всупереч інтересам ПАТ «Українська залізниця» фактично прийнято роботи в обсязі, що не відповідають встановленим закупівлею нормам (25% від загальні потреби придбання та монтажу кабелю). У результаті свідомого та штучного зменшення видаткової частини на придбання необхідної потреби кабелю та відповідно виконання робіт із його монтажу, невстановленими посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» у змові із посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» завдано економічних збитків державним інтересам на загальну суму понад 5 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Донбасс-Промстрой» використовує у своїй господарській діяльності банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в АБ «Південний» МФО №328209, юридична адреса банку 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на усі грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Донбасс-Промстрой», відкритих в АБ «Південний» крім грошових коштів, призначених для виплати заробітної плати, аліментів та інших обов`язкових платежів.

На ухвалу слідчого судді від представника ТОВ «Донбасс-Промстрой» надійшла апеляційна скарга, в якій він просить скасувати ухвалу слідчого судді як незаконну, відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна. Свої вимоги мотивує тим, що на даний час, жодна посадова особа ТОВ «Донбасс-Промстрой» не має статусу підозрюваного, обвинуваченого чи особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, та не має такого статусу на теперішній момент, тому не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Заслухавши доповідача, доводи представника підприємства, який підтримав апеляцію, думку прокурора, який заперечував проти задоволення апеляції, вивчивши матеріали справи та перевіривши доводи апеляції, колегія суддів прийшла до висновку, що апеляція підлягає частковому задоволенню, а ухвала слідчого судді скасуванню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

З матеріалів вбачається, що в провадженні третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000553 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відносно службових осіб РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

В обгрунтування необхідності задоволення подання про арешт рахунків підприємства слідчий долучив копію листа СБУ Об`єднаного штабу ЦУ СБУ в районі проведення АТО, з якого вбачається, що внаслідок організованої протиправної фінансової схеми із привласнення державних коштів, посадовими особами Регіональної філії під час визначення переможця та виконання робіт згідно договору № Дон/ШЧ-1-16309/НЮ в супереч інтересам Регіональної філії фактично прийнято роботи в обсязі, що не відповідає встановленим закупівлею нормам (25% від загальної потреби придбання та монтажу кабелю). При цьому, вартість робіт згідно укладеного договору становить 25 млн. 520 тис. грн. Однак посадовими особами РФ «Донецька залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Донбасс-Промстрой» оформлено податкові накладні по вказаних роботах на загальну суму 28 млн.269 тисяч 515грн., що на 2 749 515 грн. перевищує вартість укладеного договору. Крім того, згідно довідки №1ДФ в 4 кварталі 2016 року посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» було офіційно сплачено заробітну плату працівникам на суму 443 тис. грн., однак акти виконаних робіт із зазначенням прямих витрат на заробітну плату підписані на суму 2 млн. 581 тис. грн. У результаті свідомого та штучного зменшення видаткової частини на придбання необхідної потреби кабелю та відповідно виконання робіт із його монтажу невстановленими посадовими особами Регіональної філії у змові із посадовими особами ТОВ «Донбасс-Промстрой» завдано збитків державним інтересам на загальну суму 4 887 515 гривень.

Таким чином є підстави вважати, що грошові кошти у вказаній сумі могли бути добуті злочинним шляхом та являються речовими доказами по справі.

Оскільки інших доказів, які б свідчили про необхідність накладення арешту на рахунки підприємства слідчим не надано, судова колегія вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на грошові кошти у сумі 4 887 515 гривень, які знаходяться на рахунках ТОВ «Донбасс-Промстрой».

За таких умов судова колегія приходить до висновку, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а клопотання про накладення арешту на майно та апеляційна скарга підлягають частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 309, 405, 422 КПК України, колегія суддів:

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу ТОВ «Донбасс-Промстрой» задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 19 серпня 2017 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області про арешт майна, а саме накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ «Донбасс-Промстрой» (): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АБ «Південний» МФО №328209, юридична адреса банку 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 - скасувати.

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000553 від 04.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 4 887 515 гривень, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Донбасс-Промстрой» () відкриті в АБ «Південний» МФО №328209, юридична адреса банку 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, крім грошових коштів призначених для виплати заробітної плати, аліментів та інших обов`язкових платежів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: