УХВАЛА
06 листопада 2017 року м.Хмельницький
02.11.2017 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, перебуваючи на території міста Хмельницького, на протязі 2012 року та початку 2013 року, шляхом довіри ОСОБА_5 під приводом розвитку приватного підприємства отримала в позику кошти у відділеннях банків, чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що внаслідок вчинення шахрайський дій, завдано матеріальну шкоду гр. ОСОБА_6 , прож. АДРЕСА_2 , яка будучи обманутою ОСОБА_7 отримала на своє ім`я кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що гр. ОСОБА_7 запропонувала потерпілій надати їй кошти для розвитку підприємства, для того щоб надати кошти гр. ОСОБА_7 , потерпіла отримала кредитні кошти в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з чим виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та можливістю вилучення оригіналів кредитної справи ОСОБА_6 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 , яка оформлялась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказані документи можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме підтвердження отримання кредиту ОСОБА_6 , а також можливого підроблення документів, які стали підставою отримання кредиту останньою, та можуть бути використані як речовий доказ після проведення почеркознавчої експертизи.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або уповноваженій особі на підставі доручення про проведення слідчих дій на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, а саме: усіх оригіналів документів, кредитної справи ОСОБА_6 , прож. АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_1 виданий Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 25.10.1997, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 06 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя