1-кс/755/5759/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора третього процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про привід громадянина ОСОБА_4 до прокурора третього процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, для допиту в якості свідка, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 вересня 2016 року за №0000935,
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про примусовий привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 до прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, каб. 613, одноразово, в період з 10.10.2017 по 13.11.2017 на час оголошення йому ухвали про привід, для проведення допиту його як свідка в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000935.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що третім слідчим відділом управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000935, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом ухилення від сплати податків ТОВ «Аккаунт» (), ТОВ "Октавія Трейд" код 39817477 директор ОСОБА_5 , ТОВ "Резерв Трейд" код 39690684, ТОВ "Магістральне будівництво" код 33342995 засновник ОСОБА_6 , що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор, головний бухгалтер та засновник ТОВ «Аккаунт» являється гр. ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Підприємство до органів ДФС не звітує. Під час допиту останній повідомив, що не має відношення до реєстрації даного підприємства та його фінансово-господарської діяльності, печаткою вказаного підприємства він не володіє, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені, участі в загальних зборах не приймав, податкову звітність не підписував та до органів влади не подавав. Крім того, на підставі виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Аккаунт» () відкритих у ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), ПАТ «Банк Український капітал» та ПАТ «Сбербанк», встановлено, що протягом 2016 року на розрахункові рахунки ТОВ «Аккаунт» перераховувались грошові кошти заоплату згідно правочину про перевід боргу № 2103/1 від 21.03.2016, № 2704 від 27.04.2016 року, без ПДВ, від підприємства ТОВ «Золотий Екватор» ().

Згідно даних аналітичної системи «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «Золотий Екватор» () за адресою реєстрації не знаходиться. Матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000935 від 30.09.2016 до ТОВ «Золотий Екватор» () 29.11.2016 року та 04.09.2017 року направлено запити щодо надання копій документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Золотий Екватор» () та ТОВ «Аккаунт» () за весь період діяльності.

Станом на сьогоднішній день посадові особи ТОВ «Золотий Екватор» () документи не надано та жодної відповіді до прокуратури міста Києва не надійшло.

Так, з метою отримання показань по вказаним обставинам, 08.08.2017 ОСОБА_4 викликано для допиту, як свідка по кримінальному провадженню №0000935, досудове розслідування у якому проводилось за фактом ухилення від сплати податків з контрагентом ТОВ «Аккаунт» (),особу викликано на 28.08.2017, а дану повістку було направлено рекомендованим листом. Однак останній не з`явився, при цьому не повідомивши про поважні причини не прибуття, передбачені ст. 138 КПК України.

У подальшому оперативними співробітниками було повторно викликано ОСОБА_4 для допиту як свідка по даному кримінальному провадженні на 01.09.2017, шляхом надсилання повістки поштою(рекомендованим листом). Однак останній повторно з`явився, при цьому не повідомивши про поважні причини не прибуття, передбачені ст. 138 КПК України.

Далі, 04.09.2017 ОСОБА_4 було втретє викликано для допиту як свідка на 11.09.2017, шляхом відправлення повістки поштою. Окрім цього, оперативними співробітниками 04.09.2017 дану повістку було передано особисто дружині ОСОБА_8 ОСОБА_9 , остання в свою чергу повістку прийняла, але відмовилась від підпису. Однак останній втретє не з`явився, при цьому знову не повідомивши про поважні причини не прибуття, передбачені ст. 138 КПК України.

Крім цього, 06.09.2017 в рамках розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_4 було в четверте викликано для допиту як свідка на 14.09.2017, шляхом відправлення повістки поштою. Однак останній повторно не з`явився, при цьому знову не повідомивши про поважні причини не прибуття, передбачені ст. 138 КПК України. Слідчим та оперативним співробітником також неодноразово було здійснено виклики гр. ОСОБА_4 на допит до Прокуратури міста Києва, але останній постійно їх ігнорує.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання приходить до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 66 КПК України свідок зобов`язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду.
Матеріалами, наданими в обґрунтування клопотання, підтверджено, що ОСОБА_4 ухиляється від явки до прокурора, оскільки не з`явився для допиту в якості свідка 01.09.2017 року, 11.09.2017 року, 14.09.2017 року і по даний час. Вжиті прокурором заходи, не дали позитивного результату щодо забезпечення явки свідка ОСОБА_4 до прокурора та проведення з останнім слідчих дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 140-143, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора третього процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про привід громадянина ОСОБА_4 до прокурора третього процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, для допиту в якості свідка - задовольнити.
Застосувати до свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 до прокурора третього процесуального відділу управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, каб. 613, одноразово, в період з 10.10.2017 року по 13.11.2017 року на час оголошення йому ухвали про привід, для проведення допиту його як свідка в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000935;

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у м. Києві та працівникам Національної поліції України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1