Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/2456/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2018 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема, ОСОБА_4 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_5 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_5 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_4 , використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає громадянці ОСОБА_6 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_7 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_8 , які останній надає громадянину ОСОБА_9 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_8 особисто або через ОСОБА_10 повертає ОСОБА_4 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_9 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_4 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ДМС України в Херсонській області, де за сприяння знайомих ОСОБА_4 (невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

27.02.2018 на підставі на підставі ухвали слідчого судді від 19.02.2018 року було проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає громадянка ОСОБА_10 , в ході якого вилучено наступні речі та предмети, які належать ОСОБА_10 , а саме:

1. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_11 ;

2. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 ;

3. Паспорт громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. Договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та витяг з ДРРП на нерухоме майно.

7. Картка платника податків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

8. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

9. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

10. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

11. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

12. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

13. Технічний паспорт на квартиру, замовник ОСОБА_12 ,

14. Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 .

15. Довідка на взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на ім`я ОСОБА_13 .

16. Картка платника податків ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

17. Витяг з ДРАЦС громадян щодо актового запису про шлюб № 5.

18. Свідоцтво про право власності, що квартира АДРЕСА_2 належить гр.. ОСОБА_21 від 17.01.2017р.

19. Ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

20. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом № 4у 1179

21. Витяг з ЄДДР щодо місяця проживання № 8027-

22. Заява про переказ готівки, платник ОСОБА_22 .

23. Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

24. Експрес накладна № 0718

25. Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_24 .

26. Ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 .

27. Ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_24 .

28. Свідоцтво про смерть ОСОБА_26 .

29. Ксерокопія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_27 .

30. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_19 .

31. Ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_28 .

32. Ксерокопія довіреності № 5649

33. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_29 .

34. Домова книга

35. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

36. Медична довідка на ім`я ОСОБА_13 .

37. Аркуш паперу з назвами валют

38. Пакет «Арбер» чорно - білого кольору

39. Квитанція відправник ОСОБА_4 , отримувач Нова Пошта, сума 28 грн.

40. Квитанція Приват Банку, сума 2227,5 грн.

41. Квитанція Приват Банку, сума 1485 грн

42. Квитанція Приват Банку, сума 7425 грн

43. Блокнот, починається зі слів «Алена…», закінчується «…700»

44. Книга «Каран» на іноземній мові

45. Книга «Каран» на російській мові

46. «Пістолет», а саме пристрій для відстрілу гумових куль, кал. 9 мм РА

НОМЕР_4 . Патрони : - 1) АКБС9РА; 2) НОМЕР_5 ; 3) У.А.С 9мм Р.А. Blanc ;4) ПС9мм Р.А

48. Iphon 7 Model A1660 № НОМЕР_6

49. Картка Приват Банку

НОМЕР_7 . Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_30 .

51. Медична довідка на ім`я ОСОБА_10 .

52. Свідоцтво № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 .

53. Копія картки поатника податків на ім`я ОСОБА_4 .

54. Довідка від 15.05.2017 № 1636 про взяття на облік внутр.. перем. Особи на ім`я ОСОБА_4 .

55. Картка VTB НОМЕР_9 Альона Чернишова

56. Картка приват Банку №

НОМЕР_10 . Ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 .

58. Фотокартка з зображенням особи жіночої статі 2 фото

59. Аркуш паперу починається зі слі « ОСОБА_31 » закінчується «.. кум»

60. Аркуш паперу А4, який починається зі слів « На права з 2…», закінчується « .. 1000»

61. 6 аркушів паперу із зазначеними прізвищами 6 арк.;

62. Документи щодо членів ХТУ на 9 арк.;

63. Ветеринарний паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 ;

64. Ветеринарний паспорт на імя ОСОБА_33 ;

65. Накладна № 43 згідно акту передачі;

66. Конверт: відправник міністерство екології, отримувач ОСОБА_4 ;

67. Документи державної екологічної інспекції України, акт № 04/372а ФОП ОСОБА_4 3 арк.;

68. Виписка з Єдиного ДРЮО, ФОП ОСОБА_4 .

69. Папка рожевого кольору вміст якої:

- Витяг з ЄДР ЮО ОСОБА_4

- Свідоцтво про ДР ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_12 на 10 арк.;

- Свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_4 ;

- Копія паспорту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Ксерокопія паспорту ОСОБА_34 - 3 арк.;

- Картка платника податків ОСОБА_4 2 копії;

- Оригінал свідоцтва про ДРФОП ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності у зв`язку із участю у проведенні інших слідчих діях. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а завданням зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження - запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження такого майна.
Арешт майна, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України допускається, з метою забезпечення збереження речових доказів - матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У зв`язку з тим, що вище перелічені предмети містять відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, передбаченого ст. 307 КК України, постановою слідчого від 28.02.2018 їх було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000198, таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вищевказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_10 , виявлене та вилучене 27.02.2018 в ході проведення обшуку житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_11 ;

2. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 ;

3. Паспорт громадянина України ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

4. Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

6. Договір купівлі продажу квартири між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 та витяг з ДРРП на нерухоме майно.

7. Картка платника податків ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

8. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

9. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

10. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

11. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

12. Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

13. Технічний паспорт на квартиру, замовник ОСОБА_12 ,

14. Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_4 .

15. Довідка на взяття на облік внутрішньо переміщених осіб на ім`я ОСОБА_13 .

16. Картка платника податків ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

17. Витяг з ДРАЦС громадян щодо актового запису про шлюб № 5.

18. Свідоцтво про право власності, що квартира АДРЕСА_2 належить гр.. ОСОБА_21 від 17.01.2017р.

19. Ксерокопія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

20. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом № 4у 1179

21. Витяг з ЄДДР щодо місяця проживання № 8027-

22. Заява про переказ готівки, платник ОСОБА_22 .

23. Ксерокопія свідоцтва про народження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

24. Експрес накладна № 0718

25. Ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_24 .

26. Ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_25 .

27. Ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_24 .

28. Свідоцтво про смерть ОСОБА_26 .

29. Ксерокопія свідоцтва про смерть на ім`я ОСОБА_27 .

30. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_19 .

31. Ксерокопія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_28 .

32. Ксерокопія довіреності № 5649

33. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_29 .

34. Домова книга

35. Картка платника податків на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

36. Медична довідка на ім`я ОСОБА_13 .

37. Аркуш паперу з назвами валют

38. Пакет «Арбер» чорно - білого кольору

39. Квитанція відправник ОСОБА_4 , отримувач Нова Пошта, сума 28 грн.

40. Квитанція Приват Банку, сума 2227,5 грн.

41. Квитанція Приват Банку, сума 1485 грн

42. Квитанція Приват Банку, сума 7425 грн

43. Блокнот, починається зі слів «Алена…», закінчується «…700»

44. Книга «Каран» на іноземній мові

45. Книга «Каран» на російській мові

46. «Пістолет», а саме пристрій для відстрілу гумових куль, кал. 9 мм РА

НОМЕР_4 . Патрони : - 1) АКБС9РА; 2) НОМЕР_5 ; 3) У.А.С 9мм Р.А. Blanc ;4) ПС9мм Р.А

48. Iphon 7 Model A1660 № НОМЕР_6

49. Картка Приват Банку

НОМЕР_7 . Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_30 .

51. Медична довідка на ім`я ОСОБА_10 .

52. Свідоцтво № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_10 .

53. Копія картки поатника податків на ім`я ОСОБА_4 .

54. Довідка від 15.05.2017 № 1636 про взяття на облік внутр.. перем. Особи на ім`я ОСОБА_4 .

55. Картка VTB НОМЕР_9 Альона Чернишова

56. Картка приват Банку №

НОМЕР_10 . Ксерокопія картки платника податків на ім`я ОСОБА_10 .

58. Фотокартка з зображенням особи жіночої статі 2 фото

59. Аркуш паперу починається зі слі « ОСОБА_31 » закінчується «.. кум»

60. Аркуш паперу А4, який починається зі слів « На права з 2…», закінчується « .. 1000»

61. 6 аркушів паперу із зазначеними прізвищами 6 арк.;

62. Документи щодо членів ХТУ на 9 арк.;

63. Ветеринарний паспорт НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_32 ;

64. Ветеринарний паспорт на імя ОСОБА_33 ;

65. Накладна № 43 згідно акту передачі;

66. Конверт: відправник міністерство екології, отримувач ОСОБА_4 ;

67. Документи державної екологічної інспекції України, акт № 04/372а ФОП ОСОБА_4 3 арк.;

68. Виписка з Єдиного ДРЮО, ФОП ОСОБА_4 .

69. Папка рожевого кольору вміст якої:

- Витяг з ЄДР ЮО ОСОБА_4

- Свідоцтво про ДР ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_12 на 10 арк.;

- Свідоцтво платника єдиного податку на ім`я ОСОБА_4 ;

- Копія паспорту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Ксерокопія паспорту ОСОБА_34 - 3 арк.;

- Картка платника податків ОСОБА_4 2 копії;

- Оригінал свідоцтва про ДРФОП ОСОБА_4 .

Позбавити ОСОБА_10 права на відчуження, розпорядження та/або користування вищевказаним майном.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя