ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9663/2017
УХВАЛА
09 жовтня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 000928 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
09 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 000928 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що До Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшли матеріали від управління захисту економіки в Дніпропетровській області про те, що посадовими особами державних підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проведено фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму понад 7 млн. грн., у період з 2016 по 2017.

10.03.2017 року за даним фактом у Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №0000928, за ознаками ч.3 ст.191 КК України

У ході проведеного аналізу заступником начальника відділу аналітичної роботи та ведення баз даних управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Встановлено, що на протязі 2016-2017 років посадові особи вищезазначених підприємств привласнили грошові кошти шляхом проведення розрахунків з підприємствами, які мають наявні ознаки «фіктивності», а саме: відсутність за фактичною адресою реєстрації, відсутність виробничої потужності, складських приміщень, транспортних засобів, кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності.

У ході аналізу інформації встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надало до податкового органу за місцем реєстрації податкові звітності з податку на додану вартість про те, що придбало послуги (організація програми згідно договорів від 10.2016 та 12.2016) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 2 657 099,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало вищевказані послуги (прокат циркових номерів) за період 2016-2017 рр. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на суму 7 215 624 грн.

Вищевказані підприємства за напрямком діяльності не надають послуги у сфері організації та не мають виробничих потужностей, складських приміщень, транспорту та кваліфікованих робітників, які необхідні для здійснення фінансово-господарської діяльності, що в свою чергу свідчить про те, що посадовими особами підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно проведено розрахунки з підприємствами, які мають наявні ознаки «фіктивності», що в подальшому призвело до ймовірної легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином з метою всебічного, повного об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення загальної суми матеріальних збитків, документування злочинних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), об`єктивного проведення документальної перевірки фінансової діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), проведення судово-економічної експертизи діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення експертизи документів про економічну діяльність підприємства і організацій, щодо визначення документальної обґрунтованості та аналізу джерел власних коштів та результатів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникає необхідність у вилученні відповідних документів, які знаходяться у володінні (розпорядженні) документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті буде доведено можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- завіреного належним чином статуту підприємства;

- штатного розкладу підприємства, списку робітників підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час, із зазначенням посади;

- наказами про призначення на посаду або звільнення;

- посадові інструкції працівників підприємства;

- завірені копії відомостей нарахованої заробітної плати працівників підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- договорів на прокат циркових номерів за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- актів здачі-прийняття робіт по прокату циркових номерів за період з грудня 2016 по теперішній час;

- документів щодо проходження учасниками циркових програм інструктажів з техніки безпеки, правил протипожежної безпеки і правил внутрішнього розпорядку цирку за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- документів щодо надання учасникам циркових програм гуртожитку та надання можливості проведення кейтерінгу за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- журналу обліку відвідувачів гостинних номерів, які призначені для акторів вистав за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- журнал обліку автотранспорту, який заїжджав на територію підприємства за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- журнал обліку відвідувачів підприємства за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- фінансово господарську документацію ( договори купівлі-продажу, акти приймання/передачі, товарні чеки, товарні накладні та ін.) по закупівлям товарів, предметів, обладнання за період з грудня 2016 р. по теперішній час.

2. Завірені належним чином копії документів щодо фінансово-господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період з 2016 по 2017 р., а саме: договори про надання послуг, додаткові угоди, специфікацію продукції, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, товаро-транспортні накладні, проектно-кошторисна документація по взаємовідносинам між суб`єктами господарської діяльності, з якими були укладені договори щодо поставки (назва організації, ЄДРПОУ, номер та предмет договору, дата підписання, інформацію про заборгованість) у період з 01.01.2016 р. по січень 2017 р.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000928 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1