печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001306, зареєстрованому в ЄРДР 24.05.2016, за фактом розтрати коштів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиненої службовими особами цього банку в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що в період 2015 року службові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо невигідних кредитів, пов`язаним підприємствам, а також підприємствам, які мають ознаки фіктивності, заволоділи коштами банку в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розтрати майна банка будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , вивели кошти банку, безпідставно перерахувавши їх на рахунок підконтрольної компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 , із призначенням платежу: оплата за роялті, згідно з актом прийому-передачі від 09.06.2014.

У подальшому зазначені кошти були перераховані на рахунок компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого 65 460 200 грн. перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отриманими від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштами, які попередньо були виведені з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахувалася з ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмки ліцензійного договору, укладеного з компанією нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які підтверджують проведення розрахунків за цим договором, документів щодо купівлі-продажу будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , документів щодо відкриття рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і руху коштів по них.

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, які зберігаються у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001306 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів, а у разі відсутності в копіях, які зберігаються у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- ліцензійного договору, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками і додатковими угодами, актів, складених за цим договором, документів, підтверджуючих проведення розрахунків за ним;

-листів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про проведення цінової експертизи ліцензійного договору, укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », актів (довідок) проведення цінової експертизи цього договору;

-документів, підтверджуючих перебування у власності ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , його вартість на момент продажу, актів оцінки вартості зазначеного будинку, протоколів спостережної ради банку (іншого уповноваженого органу) щодо затвердження оцінки вартості цього будинку, відповідних рішень, щодо його реалізації;

-договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо купівлі продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма додатками і додатковими угодами; документів, підтверджуючих проведення розрахунку за цим договором;

-документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , інших рахунків цих осіб у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , інших рахунках цих осіб, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , іншими рахунками цих осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 55857/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1