Провадження № 1-кс/742/90/18
Єдиний унікальний № 742/220/18

25 січня 2018 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що під час досудового розслідування встановлено, що 20.01.2018 р., гр. ОСОБА_4 на власний мобільний телефон НОМЕР_1 отримала смс- повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те, що вона виграла автомобіль. В повідомленні було вказано контактні номери телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Зателефонувавши за номером НОМЕР_3 їй повідомили, що вона дійсно стала власником вказаного в смс автомобіля. Після чого невідомий чоловік повідомив, що для того щоб забрати автомобіль необхідно буде здійснити перерахунок грошових коштів за наданими реквізитами. Таким чином, гр. ОСОБА_4 здійснила перекази грошових коштів: 20.01.2018 о 19.50 вона здійснила переказ коштів на рахунок № НОМЕР_5 в сумі 4840 грн. На наступний день, 21.01.2018 на протязі дня вона здійснювала грошові перекази на вказані рахунки: о 10:50 переказала - 3 492 грн. на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; о 10:59 переказала кошти в сумі 625 грн на картковий рахунок № НОМЕР_5 , в 11:38 - 2350 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 після чого, о 12:36 переказала кошти - 9500 грн на картковий рахунок № НОМЕР_7 , о 15:04 перерахувала - 5105 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 , о 15:09 - 6650 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Після чого автомобіль отримано нею не було.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення рахункового рахунку якому належить картка № НОМЕР_7 ; встановлення чи перевипускалася картка. У разі випуску нової картки, надати відомості про оформлення та обслуговування банківської картки, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку; інформацію щодо зняття грошових коштів з перевипущеного карткового рахунку (фотографії з банкоматів) в період часу з 20.01.2018 по 30.01.2018; про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_7 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку; інформацію щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 (фотографії з банкоматів) з 10.01.2018 по 30.01.2018.
Вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1