Справа№672/1533/17
Провадження №1-кс/672/282/17
22 листопада 2017 року м.Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
20.11.2017 року старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні прокурор, старший слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як видно з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2017 року близько 15 години особа на ім`я ОСОБА_5 , під приводом продажу зимової куртки, оголошення про продаж якої було розміщено на інтернет сайті «Вконтакт», шляхом обману, в ході листування, спонукала потерпілу ОСОБА_6 , перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 800 гривень, якими в подальшому заволоділа, не маючи на меті виконувати взятті на себе зобов`язання.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.
Звертаючись до слідчого судді з даним клопотанням, старший слідчий вказував, що з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.
Окрім того, слід встановити місце вчинення злочину, а саме: місцезнаходження терміналів, які можливо використовувались власником банківської картки № НОМЕР_1 при знятті здобутих злочинним шляхом грошових коштів.
Також необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказані банківські картки, при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.
Довести обставини вчинених злочинів іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Слідчий суддя вважає такі доводи обґрунтованими.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку, що старшим слідчим доведено, що документи перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю злочину та мати доказове значення у справі.
Однак, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя враховує, що, як видно з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04.11.2017 року, остання 31.10.2017 року перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 800 грн., а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню частково: з метою найбільш повної реалізації вимог закону щодо забезпечення збереження конфіденційної інформації слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.10.2017 р. по 20.11.2017 р. в сумі 800 грн.; руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.10.2017 р. по 20.11.2017 р. в сумі 800 грн.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163 165 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса - АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку власника рахунку № НОМЕР_1 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_1 власником останнього, копій паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.10.2017 р. по 20.11.2017 р. в сумі 800 грн.;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 31.10.2017 р. по 20.11.2017 р. в сумі 800 грн.;
- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунок № НОМЕР_1 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 31.10.2017 р. по 20.11.2017 р.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса - АДРЕСА_2 ), надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 (або уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ).
Строк дії ухвали до 21.12. 2017 року.
Керівнику Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя