Справа № 761/9208/18
Провадження № 1-кс/761/6442/2018
У Х В А Л А
Іменем України
16 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 10.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-5; ч. 2 ст. 258-5; ч. 2 ст.206-2; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
15 березня 2018 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 10.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-5; ч. 2 ст. 258-5; ч. 2 ст.206-2; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, про накладення арешту на частку в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику) ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н.,смт. Авангард, вул. Базова, 20), заборонивши ТОВ «Промтоварний ринок» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Промтоварний ринок» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Промтоварний ринок» (). Крім того, у клопотанні порушується питання щодо заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» ().

Клопотання мотивовано тим, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину вчинив низку дій, спрямованих на протиправне заволодіння частками в статутних капіталах ТОВ «Віктор Д» () та ТОВ «Промтоварний ринок» ().

У травні 2014 року ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою захоплення часток статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), підробив договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» () від 23.05.2014 та протокол № 1/2014 загальних зборів учасників ТОВ «Віктор Д» від 23.05.2014, на підставі яких 26.05.2014 реєстраційною службою Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області проведено реєстраційну дію щодо зміни учасників ТОВ «Віктор Д», внаслідок чого ОСОБА_5 протиправно заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Віктор Д», яке являється власником частки у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок».

Відповідно до відомостей з Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР ЮОФОП та ГФ) розмір статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» становить 10 000 грн. Засновником (учасником) ТОВ «Віктор Д» є ОСОБА_5 (адреса засновника: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду становить 10 000 грн. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «Віктор Д» є ОСОБА_5 .

Відповідно до відомостей з ЄДР ЮОФОП та ГФ розмір статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» становить 1 100 000 грн. Співзасновником (співучасником) ТОВ «Промтоварний ринок» є ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н.,смт. Авангард, вул. Базова, 20), розмір внеску до статутного фонду становить 313 390 грн. Кінцевим бенефіціарним співвласником (контролером) ТОВ «Промтоварний ринок» є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_7 (Одеська обл.,с. Коси).

Відповідно до постанови слідчого від 26.02.2018 у даному кримінально провадженні, частку в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Віктор Д» () та частку в розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), яка належить ТОВ «Віктор Д» () визнано речовими доказами, оскільки зазначені частки є цінностями, набутими ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами кримінально протиправним шляхом за вищевикладених обставин.

З метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладені арешту на частку в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику)ТОВ «Віктор Д»() та розглянути дане питання без участі власників активів, у зв`язку з наявною можливістю вчинення дій, спрямованих на відчуження та розтрату вказаних активів.

В судове засідання слідчий не з`явився, при цьому надіслав до суду заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі. При цьому його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000267, до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-5; ч. 2 ст. 258-5; ч. 2 ст.206-2; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

При цьому слідчий просить накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн, що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику) ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20), з метою збереження речових доказів.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що частка в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику) ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20), відповідають критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, старшим слідчим в ОВС 1 відділу управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 26.02.2018 року прийняте рішення про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000267 від 10.09.2015 року частку в розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «Промтоварний ринок» (), яка належить ТОВ «Віктор Д» ().

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, вважаю, що частка в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику) ТОВ «Віктор Д» (), відповідають критеріям визначеним у ст.98 КПК України, оскільки є фактично об`єктом кримінальних протиправних дій, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того, такий захід забезпечить збереження вказані майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику) ТОВ «Віктор Д» () від подальшого посягання.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для накладення арешту на згадане майно, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна на цьому етапі кримінального провадження, з метою забезпечення кримінального провадження.

Що ж стосується прохання в частині заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, всім районним державним адміністраціям у м. Києві, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів, а також внесення будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «Промтоварний ринок» (), слідчий суддя, в силу Кримінального процесуального закону, не наділений повноваженнями вирішувати такі питання, а тому порушене питання задоволенню не підлягає.

З огляду на наведене дане клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 10.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-5; ч. 2 ст. 258-5; ч. 2 ст.206-2; ч. 2 ст. 205-1; ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на частку в статутному капіталі ТОВ «Промтоварний ринок» () у розмірі 313 390 грн., що становить 28,49% статутного капіталу, яка на праві власності належить співзасновнику (співучаснику) ТОВ «Віктор Д» (, адреса засновника: Одеська обл., Овідіопольський р-н., смт. Авангард, вул. Базова, 20).

Заборонити ТОВ «Промтоварний ринок» (), його посадовим особам, довіреним особам та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії направлені на внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань будь-яких відомостей, зокрема про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників ТОВ «Промтоварний ринок» (), в тому числі, але не виключно, подавати до відповідного відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників, а також будь яких інших змін у відомостях, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Промтоварний ринок» ().

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 та прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя