печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4996/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002780 від 30.08.2017 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » М.КИЇВ, ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб за попередньою змовою між собою, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діялності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в формуванні необгрунтованого податкового кредиту підприємствам вигодо набувачам для мінімізації податкових зобов`язань.
Так, група осіб, з метою вчинення фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, сприяла незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.
З метою легалізації коштів, які отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, діючи за попередньою змовою, групою осіб на території Київської та Одеської областей відкрили підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності в приміщеннях АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_40 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розрахункові рахунки з метою проведення фінансових операцій з коштами, тобто зняття готівки з рахунків, які надійшли від підприємств реального сектору економіки за сплату не поставлених товарів, та не наданих робіт та послуг, тобто для проведення легалізації грошових коштів отриманих незаконним шляхом.

Слідчий вказує, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюдокументів про відкриття та функціонування банківських рахунків вищезазначених банківських учтанов та необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним підрозділам.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню № 0002780, тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам відкритим в наступних банках:

у АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_32 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;
у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_48 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_55 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ;
у Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » М.КИЇВ (МФО НОМЕР_59 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_60 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_61 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_62 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_64 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_65 ;
у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_66 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_68 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_69 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_71 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_73 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_74 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_75 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_76 , ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_77 ;
у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_78 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_79 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_80 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_82 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_83 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_87 ; " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_88 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_90 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_91 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_92 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_93 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_94 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_95 ;
у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_96 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_105 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_108 ;
у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_109 ) юридична адреса: АДРЕСА_7 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;
у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_113 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_114 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) № НОМЕР_115 ;
у філіях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_116 , ЄДРПОУ НОМЕР_117 ) юридична адреса: АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 , наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , відкритих у Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_126 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_133 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме:
установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;
інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) у період з 01.01.2016 по 31.01.2018 (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку) та вказати ІР-адреси з яких вищевказані підприємства надавали інформацію до банків.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4996/17-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3 .
Слідчий суддя