печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотанням слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, заподіявши збитки в особливо великих розмірах. Внаслідок неправомірних дій службових осіб Банку, згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016, Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних та визнано банкрутом.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

1.Щодо документального підтвердження недотримання ст. 48, п.6 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», кредитної політики при кредитуванні клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - юридичних осібі нанесення такими операціями збитку у загальній сумі 174 891 тис.грн.;

- документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по карткам, відкритим ні відповідних СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів), та застосованих рахунків та проведених операцій у т.ч. відображення даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження недотримання п.7 ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» в частині надання бланкових кредитів фізичним особам без належного підтвердження їх кредитоспроможності, що спричинило збиток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1 793, 5 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідних СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження недотримання ст. 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стосовно проведення протягом 2015 2016 років операцій з інвестицій у неліквідні цінні папери з подальшим продажом таких цінних паперів зі збитком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі понад 32 697 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження укладення договорів про відступлення прав вимоги за кредитними договорами з наданням переваги окремим кредиторам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відступлення права вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб у сумі 3 687 тис.грн.внаслідок чого з-під забезпечення виведені активи оціночною вартістю 8 617 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження погашення кредитної заборгованості ОСОБА_5 у сумі 513 тис.грн.за рахунок коштів, що мають походження в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оплата з інформаційних послуг) внаслідок чого з-під забезпечення виведено нерухоме майно оціночною вартістю 2 063 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

- щодо документального підтвердження безпідставного укладення Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про співробітництво з низкою суб`єктів господарювання без мети фактичного надання ними послуг, а лише направлених на виведення готівкових коштів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заподіяло збитки цьому Банку у сумі 35 936 тис.грн.; документи бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо списання за рахунок резервів непогашеної заборгованості по картах, відкритих на відповідні СГД, фізичних осіб, бухгалтерська довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із детальним відображенням операцій (деталізовані із визначенням конкретних первинних документів, із додаванням таких документів) та застосованих рахунків та проведення операцій у т.ч. з відображенням даних щодо впливу вказаних операцій на активи банку (та відображення впливу операцій на дані фінансової звітності);

2. Відомості, судові рішення, щодо визнання недійсним (за наявності) кредитних угод, угод переуступки (у т.ч. складених на виконання вказаних угод відповідних первинних документів) укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контрагентами, перевіряючи в частині наведення порушень, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими).

3. Матеріали оскаржень (за наявності) за результатами перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на предмет додержання законодавства, в т.ч. у судовому порядку з наданням таких судових рішень (за наявності).

4. Вихідні дані для проведення дослідження (за наявності) із визначенням фактичних обставин операцій проведених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з контрагентами, по якими за текстом висновку за результатами перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 предмет додержання законодавства визнані факти порушень із наданням правової оцінки проведених операцій.

5. Положення про кредитування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші документи банку, що регулюють порядок та перелік документів у кредитних справах .

6. Інші документи, що фіксують факти порушень (в т.ч. первинні документи) на які є посилання у висновку за результатами перевірки діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 05.05.2017 та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т.ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/74313/17-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

26.12.2017