печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001741 від 30.05.2017 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що приватний підприємець ОСОБА_6 вступив в злочину змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заступником Міністра ОСОБА_7 , державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , виконувачем обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 , головним спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_10 , а також керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_12 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_13 та фізичною особою ОСОБА_14 , з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.

З цією метою, вказані особи розподілили між собою ролі, відповідно до яких ОСОБА_6 займається налагодженням корупційних зв`язків у правоохоронних органах та органах влади, пошуком вантажів та їх митним оформленням під виглядом гуманітарної допомоги, транспортуванням та подальшою реалізацією вказаних товарів на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, згідно сфальсифіковано керівництвом Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » плану розподілу гуманітарної допомоги, який вилучено в ІНФОРМАЦІЯ_1 вказано, що набувачами гуманітарної допомоги від даної благодійної організації є: Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ); Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_7 зі спеціальним відділенням для дітей, які потребують корекції розвитку центр розвитку дитини « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_6 ); Комунальний заклад освіти « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Кам`янської міської ради (код НОМЕР_7 ); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ( НОМЕР_2 ); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у вивченні документів щодо отримання Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), гуманітарної допомоги від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договорів, накладних актів прийому-передачі, довіреностей, поштового та електронного листування, інших документів щодо отримання гуманітарної допомоги; документів, у тому числі складського та внутрішньо-господарського обліку, які містять відомості про кількість, вид, зберігання та місцезнаходження отриманої гуманітарної допомоги чи її використання; відомостей про фізичних осіб набувачів гуманітарної допомоги із зазначенням повних персональних даних, виду та кількості наданої їм гуманітарної допомоги, документів, якими було посвідчено їх особи; товарів гуманітарної допомоги, отримані Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація (документи), яка міститься у вказаних вище документах, містить дані щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а саме: може містити дані щодо підтвердження фактичного використання вантажу (продажу на промисловому ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), всупереч плану розподілу гуманітарної допомоги, який сфабриковано керівництвом БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно притягнення винних до кримінальної відповідальності.

Отже, у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », знаходяться документи, які містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001741 на тимчасовий доступ до документів, за період з січня 2017 року, а саме: оригіналів договорів, накладних актів прийому-передачі, довіреностей, поштового та електронного листування, документів щодо отримання гуманітарної допомоги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ) від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); документів, у тому числі складського та внутрішньо-господарського обліку, які містять відомості про кількість, вид, зберігання та місцезнаходження отриманої гуманітарної допомоги чи її використання; відомостей про фізичних осіб набувачів гуманітарної допомоги із зазначенням повних персональних даних, виду та кількості наданої їм гуманітарної допомоги, документів, якими було посвідчено їх особи, які знаходяться у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_8 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/69159/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_13 »

Виконавець: ОСОБА_1 20.11.2017 р.