Справа № 761/8616/18
Провадження № 1-кс/761/5932/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0009471 від 09.08.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява начальника управління економічної безпеки Департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.07.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір № 2012-01відновлювальної кредитної лінії зі змінами та доповненням до нього. Відповідно до п.1.1 вказаного Договору банк зобовязується надати на умовах цього договору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобовязується отримувати, належним чином використовувати та повернути в передбачені цим Договором строки кредит в розмірі 60 000 000 гривень та сплатити проценти в розмірі 20 % процентів річних за користування кредитом. Відповідно до п.1.2. кредит надається у вигляді відновлювальної кредитної лінії з остаточним терміном погашення не пізніше 11 липня 2017 року. Кредит надається траншами з позичкового рахунку № НОМЕР_2 на поточний рахунок позичальника № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в безготівковому порядку на проведення рефінансування кредитної заборгованості позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 12 липня 2012 року по 11 липня 2017 року. Відповідно до п. 3.1. Договору виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобовязання за цим договором забезпечується: порукою фізичної особи згідно з Договором поруки № 01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012від 12 липня 2012 року, порукою юридичної особи згідно з Договором поруки №01-2012від 12 липня 2012 року, заставою майна, згідно з Договором № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року. Відповідно до Договору № 01-2012/ DC-5 застави товарів в обороті від 12 липня 2012 року предметом товарів в обороті, а саме олія соняшникова рафінована дезодорована в кількості 1 909 т., заставною вартістю 20 012 676 гривень, 97 копійок.

В подальшому відповідно до інформації, отриманої від службових осіб Управління по роботі з проблемними активами банку, свої зобовязання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало та станом на теперішній час товари в обороті відсутні, службові особи та власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » керуючись корисними мотивами та маючи умисний намір неповернення кредитних коштів банку шляхом обману 27.04.2016 року провели загальні збори учасників та прийняли рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації в добровільному порядку, призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_6 , встановлено тримісячний строк для проведення ліквідаційної процедури товариства, тобто до 27.07.2016 року та двомісячний строк заявлення вимог кредиторами з дня оприлюднення повідомлення про припинення товариства. Ліквідатор боржника 26.12.2016 року звернувся до господарського суду із заявою про банкрутство, на підставі протоколу загальних зборів учасників товариства від 06.10.2016 року затверджено проміжний ліквідаційний баланс підприємства станом на 01.10.2016 рік. У заяві про порушення справи про банкрутство відсутні відомості про те, чи повідомлявся орган доходів і зборів та інші державні контролюючі органи про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у встановлений законом порядку. Не додані до заяви докази на підтвердження подання контролюючим органам звітності за останній звітний період. Все вищевикладене свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно з метою ухилення від виконання зобовязань перед банком шляхом обману заволоділи кредитними коштами банку та унеможливили їх повернення.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до банку надано документи, що стосувались фінансово-господарської діяльності товариства з метою відображення фінансового стану товариства, зокрема фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.01.2011 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.04.2011 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.07.2011 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.10.2011 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.01.2012 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.04.2012 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.10.2012 рік, баланс на 31 грудня 2012 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.04.2013 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.07.2013 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.10.2013 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.01.2014 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.04.2014 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.07.2014 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.10.2014 рік, фінансовий звіт фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва станом на 01.07.2015 рік.

З метою встановлення відповідності наданих посадовими особами звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 2011 по 2015 роки до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі звітами поданими вказаним товариством до органів статистки за місцем реєстрації, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.01.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.01.2012 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2012 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2012 рік, баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 грудня 2012 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.01.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2015 рік.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просила провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, крім того зазначила, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дані документи знаходяться лише у відділенні статистики в Оболонському районі м. Києва та будуть використанні під час досудового розслідування для встановлення істини в справі, проведення експертного дослідження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.01.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2011 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.01.2012 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2012 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2012 рік, баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 31 грудня 2012 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2013 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.01.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.04.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.10.2014 рік, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.07.2015 рік.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя