УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Фізичної особи підприємця « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Фізичної особи підприємця « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації здійснюють експорт пиломатеріалів, тим самим здійснюють привласнення незаконно отриманих коштів шляхом їх обготівкування через підконтрольних їм фізичних осіб-підприємців.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено міжнародний контракт з підприємством нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина) №1/2016 від 05.05.2016 щодо постачання пиломатеріалів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.07.2016 по 15.03.2017 на підставі отриманих сертифікатів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили експорт пиломатеріалів в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактурною вартістю близько 10 млн. грн.
Також встановлено, що сертифікати для проведення митного оформлення пиломатеріалів отримувала головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (і.п.н. НОМЕР_4 ), в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Згідно Тимчасового порядку видачі сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1260 від 21.12.2005, сертифікат видається експортеру територіальним органом Держлісагенства на підставі поданої заяви встановленого зразка, до якої додається копія товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо- та пиломатеріалів.
Відповідно до отриманих відповідей від лісокористувачів (лісгоспи), встановлено, що ряд товарно-транспортних накладних в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності не виписувалися та відвантаження пиломатеріалів не здійснювалося.
Таким чином, для митного оформлення пиломатеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично починаючи з 01.07.2016 по 15.03.2017 до відділу митного оформлення №1, митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) подаються підроблені документи з недостовірними відомостями щодо походження пиломатеріалів та відповідної їх вартості.
Аналізом вилучених під час обшуку виписок особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалося в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців за придбання пиломатеріалів, у тому числі на ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитаний як свідок по даному кримінальному провадженню ОСОБА_4 показав, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності як фізична особа підприємець не має та не мав раніше, відвантаження пиломатеріалів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших суб`єктів господарської діяльності не здійснював.
Крім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.05.2016 ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) в ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано як фізичну особу підприємця.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0014726 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Фізичної особи підприємця « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів реєстраційної справи Фізичної особи підприємця « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: ОСОБА_1