УХВАЛА

15 вересня 2017 року
м.Хмельницький
встановив:
Старший слідчий слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з групою осіб посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), впродовж 2016-2017 років, в ході проведення фіктивних фінансово-господарських операцій, під час здійснення будівельно-ремонтних робіт дорожнього покриття на території м.Хмельницького, а саме: по вул.Кутузова, вул.Прибузькій, вул.Вишневій, вул.Довженка-Сюсюри та вул.Центральної мікрорайон « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розтратили бюджетні кошти, чим спричинили державним інтересам матеріальної шкоди.
Під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів щодо їх обслуговування, з метою встановлення руху коштів по розрахункових рахунках та призначення платежів (в тому числі необхідно перевірити інформацію чи надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 за проведення будівельних робіт, дослідити подальший рух коштів, встановити осіб, які мали право розпоряджатися коштами підприємств, тощо).
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритті наступні р/р, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в цій же банківській установі також відкриті р/р, а саме: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , наступних оригіналів документів: - документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по всіх р/р в тому числі по рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 01.01.2016 по 13.09.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; - карток із зразками підпису та відтиску печатки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); - договорів про відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.
Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 ». Однак, слідчому судді не представлено жодного доказу, в порядку КПК України, про те, що документи, доступ до яких планує отримати слідчий, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні. На обґрунтування доводів клопотання, слідчим надано лише витяг з ЄРДР, вказівки прокурора та копії рапортів працівників поліції про те, що рух коштів по банківським рахункам вказаних підприємств має важливе доказове значення, інших доводів, які б свідчили, що зазначені банківські рахунки використовуються саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », і що рух коштів по вказаним рахункам має доказове значення, слідчий не навів та доказів цього слідчому судді не надав.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчий у клопотанні не довів достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
ухвалив:
В задоволені клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя