Справа № 589/4437/17
Провадження № 1-кс/589/1254/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0001309 від 23.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 25.07.2017 невстановлена особа, під приводом надання послуг через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 1900 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 на суму 1900 грн.

У зв`язку з віддаленістю місця проживання заявниці ОСОБА_5 від місця здійснення досудового розслідування, остання в теперішній час не залучена до кримінального провадження як потерпіла та не допитана у відповідному процесуальному статусі (постанова про здійснення необхідних слідчих дій направлена до органу Національної поліції України за місцем проживання заявниці). В той же час, з її заяви, надісланої до органів кіберполіції, випливає, що 25.07.2017 вона через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовила послугу по транспортуванню автомобіля з м. Ковель до м. Київ, зв`язавшись з автором відповідного оголошення, зателефонувавши йому на мобільний номер НОМЕР_2 , та переказала грошові кошти в сумі 1900 грн. на катку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , однак після переказу коштів автор оголошення на зв`язок не виходив та автомобіль до м. Київ не перегнав.

Слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.07.2017 по 23:59 год. 30.07.2017 включно;

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 25.07.2017 по 23:59 год. 30.07.2017, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 15.12.2017 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1