ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
ВСТАНОВИВ:
Відповідно до вказаного кредитного договору банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на умовах забезпеченості, повернення, відкличності, строковості, платності та цільового характеру використання відповідно до положень та умов цього договору. Ліміт кредитної лінії встановлено в розмірі 3 000 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 10.07.2009. Цілі кредиту: поповнення оборотних коштів з метою фінансування поточних потреб Позичальника, в т.ч. для здійснення розрахунків за сировину та матеріали за контрактами з застосуванням акредитивної форми розрахунків. Позичальник зобов`язався використовувати кредитні кошти виключно для цілей, передбачених договором.
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою заволодіння кредитними коштами, здійснили їх нецільове використання, кредит не повернули, чим заподіяли шкоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17 462 523, 39 грн.
16.03.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом. Все заставне майно банкрута реалізовано пов`язаному з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за загальну суму 2 506 275 гривень, що в 17 разів нижче за заставну вартість вказаного майна.
Під час досудового розслідування встановлено також, що у період з грудня 2008 року по січень 2009 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд угод з цінними паперами, внаслідок чого активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виведені на афільовані комерційні структури, у тому числі ТОВ (ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), засновниками якого були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
23.09.2009 за № запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної осіб НОМЕР_3 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_7 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні учасники (засновники) та посадові особи наступних суб`єктів господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Досудове слідство вважає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, отримання інформації щодо підстав та умов створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), посадових осіб та установчих документів даного суб`єкта господарювання, існує необхідність отримати тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як прокурором у клопотанні обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також працівникам СБУ: старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ підполковнику ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗІД у СЕБ майору ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 27 січня 2018 р.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1