Номер провадження 1-кс/754/226/18
Справа № 754/1020/18
У Х В А Л А
01 лютого 2018 року м.Київ
Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 369 ч. 2, 368 ч. 3, 388 ч. 1, 366 ч.1, 364 ч. 1, 271 ч. 1 КК України,
В С Т А Н О В И В:

26.01.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження № 0000162 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 191 ч. 3, 369 ч. 2, 368 ч. 3, 388 ч. 1, 366 ч.1, 364 ч. 1, 271 ч. 1 КК України, про арешт майна, яке виучено під час обшуків за адресою проживання головного бухгалтера ОСОБА_5 та на підприємстві ДП «Органічна хімія» НАН України 25.01.2018 року.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000162 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 3, 369 ч. 2, 368 ч. 3, 388 ч. 1, 366 ч.1, 364 ч. 1, 271 ч. 1 КК України,
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ДП «Органічна хімія» НАН України впродовж 2016-2017 року, перебуваючи у попередній змові з іншим працівником вказаного підприємства, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, здійснює привласнення майна підприємства ДП «Органічна хімія» НАН України шляхом надання можливості третім особам переробляти майно підприємства на металобрухт з метою його подальшого продажу та отримання грошової винагороди. Також, вказані особи здійснюють списання робочого балансового майна підприємства та подальший продаж останнього за готівкові кошти, у т.ч. шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (актів списання майна, амортизаційного зносу, тощо) з метою подальшої реалізації.

Окрім того, службова особа ДП «Органічна хімія» НАН України, діючи умисно, повторно, наприкінці серпня 2017 року надала неправомірну вигоду невстановленого розміру службовій особі Державної фіскальної служби України за надання останньою інформації з податкової бази про експортно-імпортні операції щодо етиленгліколю, надуксусної кислоти та юридичних осіб, що здійснювали відповідні операції на території України у травні-червні 2017 року.

Також, директор ДП «Органічна хімія» НАН України у вересні 2017 року, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, прийняв пропозицію про отримання неправомірної вигоди щомісячно у розмірі посадового окладу хіміка-технолога ДП «Органічна хімія» НАН України за фіктивне (без фактичного виходу на роботу) працевлаштування ОСОБА_6 з метою отримання ним офіційного трудового стажу на відповідній спеціальності без фактичного виходу на роботу.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ДП «Органічна хімія» НАН України впродовж 2016-2017 року здійснювала продаж (відчуження) рухомого майна ДП «Органічна хімія» НАН України, яке було ввірено останньій, та на момент відчуження перебувало у податковій заставі.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ДП «Органічна хімія» НАН України під час перебування на займаній посаді (з 10.06.2016 по теперішній час), діючи умисно, склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме уклала фіктивні догори між ДП «Органічна хімія» НАН України та суб`єктами господарювання на постачання товарів, робіт, послуг, які фактично не виконувались та не постачались, підписала інші первинні фінансово-господарські документи, за якими ДП «Органічна хімія» НАН України здійснювало розрахунки за відповідними фіктивними договорами, чим спричинила істотну шкоду підприємству.

Крім того, у вересні 2017 року остання разом із іншими особами вказаного підприємства, з метою уникнення відповідальності за порушення техніки безпеки праці, що призвело до травми працівника, здійснила підробку акту, яким засвідчила факт виявлення травмування поза межами ДП «Органічна хімія» НАН України в неробочий час.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службова особа ДП «Органічна хімія» НАН України, у невстановлений час, будучи службовою особою, допустила на ДП «Органічна хімія» НАН України порушення вимог законодавства про охорону праці, що призвело до травмування одного із працівників вказаного підприємства на виробництві у вересні 2017 року.

25.01.2017 року у рамках вказаного кримінального провадження проведено обшуки за адресою проживання головного бухгалтера ОСОБА_5 та на підприємстві ДП «Органічна хімія» НАН України.
Під час проведення зазначених обшуків вилучено ряд речей та документів, які визнанні відповідно до постанови прокурора від 26.01.2018 р. речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
З метою збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на речі та документи, які вилучені під час вище зазначених обшуків.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна та інших зацікавлених осіб.
Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, і з метою забезпечення збереження речових доказів.
Клопотання прокрора відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Прокурором доведено в суді наявність правових підстав для арешту майна, яке вилучено під час обшуків за адресою проживання головного бухгалтера ОСОБА_5 та на підприємстві ДП «Органічна хімія» НАН України.
В кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів, що вказують на факт вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст..ст. 191 ч. 3, 369 ч. 2, 368 ч. 3, 388 ч. 1, 366 ч.1, 364 ч. 1, 271 ч. 1 КК України,
Накладення арешту на вказане вище майно не потягне негативних наслідків для його власників, а тому, з метою збереження речових доказів - речей і документів, які вилучені під час обшуків за місцем прожзивання головного бухгалтера ОСОБА_5 та на підприємстві ДП «Органічна хімія» НАН України, вважаю необхідним накласти на них арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , накласти арешт на документи і речі, які вилучені під час обшуків,проведених в будівлі літ. «А» за адресою: м. Київ, вул. Червоноткацька, буд. 60, корп. 53, яке належить до майнового комплексу Національної академії наук України, та перебуває на балансі та у фактичному володінні Держаного підприємства «Органічна хімія» НАН України () та квартири ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , а саме на

-договори між ДП «Оргхім» та наступними суб`єктами господарювання: ТОВ «Андернет» від 13.09.2016; ТОВ «ФК «Салютаріс» від 04.05.2016; ТОВ «ФК «Салютаріс» від 11.04.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» від 04.05.2016; ТОВ «ФК «Салютаріс» від 25.02.2016; ТОВ «Науково-виробниче підприємство «І.Ф. Лаб» від 12.02.2016; ТОВ «Реал Аудит» від 27.01.2016 (вилучено у папці синього кольору з написом «Договора 2016 2017»);

-службову записку ОСОБА_7 від 12.10.2016 на 1 арк.; службову записку ОСОБА_7 від 25.08.2016 на 1 арк. з додатком на 1 арк. (перелік); накладні вимоги від 10.10.2016 на 4 арк.; службову записку ОСОБА_7 від 29.03.2016 на 1 арк.; накладні вимоги від 04.04.2016 на 2 арк.;

-звіти про суми нарахованої заробітної плати за 2016 рік помісячно (вилучено у папці білого кольору з написом «Звіт про суми нарахованої заробітної плати 2016»);

-лист підприємства на НАН України, відповідно до якого р/р НОМЕР_1 в «Ощадбанку» належить ДП «Органічна хімія» НАН України, розпорядження 367 про редакцію статуту ДП «Оргхім» від 10.06.2016; виписку з ЄДР від 20.01.2016 року; службові записки за 2016-2017 рік по ДП «Органічна хімія» НАН України у кількості 7 шт.; оборотно-сальдову відомість за вересень 2016 року ДП «Оргхім» по сировині; роздруківки із програми держмайна «юридичні особи» від січня 2016 року; копію додатку до наказу № 05-АГ від 16.02.2016 року; чорнові інвентарні списки основних засобів ДП «Органічна хімія»; звіряльну відомість результатів інвентаризації необоротних активів від 25 та 22.02.2016 року; копії книги видачі технічної документації по підприємству №2,3; рахунок на оплату №50 від14.12.2016 року із ТОВ «Салютаріс» на суму 34008 грн.; рахунок на оплату №49 від24.11.2016 року із ТОВ «Салютаріс»; файл із видатковою накладною ПП Виробнича фірма «АСТ» на суму 1510.5, із квитанціями «Нова пошта»; рахунок-фактуру на закупівлю у ТОВ «Укренерго-альянс» на суму 8666,4 грн. (вилучено у червоній пластиковій папці);

-наказ № 10ВК про затвердження штатного розпису ДП «Оргхім», штатний розпис від 01.07.2016 року;

-печатку Дослідне виробництво «Інституту органічної хімія»;

-картонну коробку із старими печатками невідомого походження у кількості 6 шт.;

-«Аудиторський висновок щодо проміжної фінансової звітності Дослідного виробництва Інституту органічної хімії НАН станом на 31.05.2016 на 20 арк.;

-видаткову накладну № 42 від 12.09.2016 покупець ТОВ «НПП Укрпромтехнологія`на 1 арк. з довіреністю на 1 арк., акт звіряння розрахунків між ДП «Оргхім» та ТОВ «ФК «Салютаріс» за період січень 2016-серпень 2016 на 1 арк.; видаткову накладну № 34 від 22.08.2016 покупець ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., акт надання послуг з переробки № 3 від 15.08.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., звіт про використання сировини від 15.08.2016 на 1 арк., видаткову накладну № 36 від 15.08.2016 покупець ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., норми витрат сировини від 08.08.2016 на 1 арк., акт надання послуг з переробки №2 від 12.08.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., видаткову накладну №35 від 12.08.2016 покупець ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., звіт про використання сировини на 1 арк., норми витрат сировини від 08.08.2016 на 1 арк.; видаткову накладну №56 від 09.08.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., видаткову накладну № 54 від 09.08.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., видаткову накладну № 27 від 05.07.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., видаткову накладну № 37 від 15.04.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., акт надання послуг з переробки № 1 від 16.05.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., звіт на 1 арк., видаткову накладну № 19 від 16.05.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк., видаткову накладну № 20 від 30.05.2016 ТОВ «І.Ф.ЛАБ» на 1 арк. з довіреністю на 1 арк., видаткову накладну № 8 від 21.03.2016 ТОВ «ФК «Салютаріс» на 1 арк. з довіреністю на 1 арк., рахунок на оплату №4 від 25.02.2016;

-бухгалтерські звіти фінансово-господарської діяльності ДП «Оргхім» за 9-ть місяців 2017 року, за 2016 рік (вилучено у папці білого кольору з написом «Звіти в академію»);

-журнал реєстрації доручень (за 2016 рік);

-журнал реєстрації вхідної кореспонденції (2016-2018р.);

-копію розпорядження № 611 від 08.11.2017 президії НАН України на 1 арк.;

-роздруковану із системи 1С, що знаходиться на комп`ютері головного бухгалтера ДП «Органічна хімія» ОСОБА_5 , оборотно-сальдову відомість по рахунку 113 за 2017 рік ДП «Органічна хімія» на 1 арк; оборотно-сальдову відомість по рахунку 131 за 2017 рік на 9 арк.; по рахунку 209 на 2 арк; по рахунку 106 на 2 арк.; по рахунку 104 на 10 арк.;

-бланк податкової декларації, платник ОСОБА_8 (контрагент ДП «Оргхім) на 8 аркушах;

-податкову декларацію платника фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (контрагент ДП «Оргхім») на 4 аркушах;

-бланк звітності звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску ОСОБА_9 на 6 аркушах;

-бланк податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця на 7 аркушах;

-табеля робочого часу ДП «Органічна хімія» за 2016 рік на 15 аркушах.

-т абеля робочого часу ДП «Органічна хімія» за 2017 рік на 34 аркушах;

-документи щодо судових справ за позовом Пенсійного фонду України до ДП «Органічна хімія» НАН України (документи ухвали судів, постанови, позовні заяви, пояснення, переписка з 2014 по 2016 рік), на підставі яких Державною виконавчою службою зареєстровано в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 26.06.2014 №44556995 на 1 арк. (вилучено у папці червоного кольору);

-документи щодо судових справ за позовом Пенсійного фонду України до ДП «Органічна хімія» НАН України (документи ухвали судів, постанови, позовні заяви, пояснення, переписка з 2014 по 2016 рік), на підставі яких ДВС звернуто обтяження на майно підприємства (вилучено у папці зеленого кольору);

-документи щодо судових справ за позовом Пенсійного фонду України до ДП «Органічна хімія» НАН України (документи ухвали судів, постанови, позовні заяви, пояснення, переписка з 2014 по 2016 рік), на підставі яких ДВС звернуто обтяження на майно підприємства (вилучено у папці червоного кольору);

-документи щодо судових справ за позовом Пенсійного фонду України до ДП «Органічна хімія» НАН України (документи ухвали судів, постанови, позовні заяви, пояснення, переписка за 2017 рік), на підставі яких ДВС звернуто обтяження на майно підприємства.

Копії ухвали надіслати прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя