Провадження № 1-кс/742/971/17
Єдиний унікальний № 742/2435/17

31 жовтня 2017 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 розповів пре те, що 13.06.2017 з його" банківської картки двома переказами було перераховано грошові кошти на загальну суму 31 619 грн. Одним з отримувачів даних грошових коштів є особа, яка користується карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Під час виконання ухвали Прилуцького міськрайонного суду від 14 серпня 2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів було встановлено, що грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 перераховувалися на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ): про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 12.06.2017 року по 30.10.2017 року, а також фотографії з місць зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у вказаний період часу, вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1