печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
16.08.2017 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо вчинення нотаріальних дій з об`єктами нерухомості, однією зі сторін в яких була ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001834 від 07.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_2 ), підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію суб`єктів декларування, що зобов`язані подавати декларацію, подав до ІНФОРМАЦІЯ_2 щорічну електронну декларацію за 2016 рік, у якій задекларував, зокрема, 8 об`єктів цінного рухомого майна (крім транспортних засобів), готівкові кошти на суму 572 000 доларів США.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_8 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, його донька ОСОБА_7 , 1997 р.н., місцем проживання зазначає аналогічну адресу.

Слід зазначити, що ОСОБА_8 у своїй щорічній декларації за 2016 рік не вказав ОСОБА_7 як члена своєї сім`ї. У слідства є підстави вважати, що ОСОБА_8 не зазначив її через те, що остання у 2016-2017 рр. придбала понад 10 об`єктів нерухомості, розташованих у м. Києві, не маючи, згідно офіційних даних ДФС України про доходи, фінансової можливості це зробити.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення джерел походження коштів за які ОСОБА_7 у 2016-2017 рр. були придбані об`єкти нерухомості в м. Києві, з`ясування факту причетності до цього ОСОБА_8 , забезпечення проведення перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), що входить в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, забезпечення проведення подальших слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні та вивченні документів щодо вчинення ОСОБА_7 у 2016-2017 рр. правочинів з купівлі-продажу та дарування об`єктів нерухомості.

Так, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 здійснено посвідчення наступних нотаріальних дій з об`єктами нерухомості, однією зі сторін в яких була ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), а саме:

- договір дарування, зареєстрований в реєстрі 29.07.2013 за №2121,

- договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі 22.01.2016 за №60.

Отже, документи, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо вчинення нотаріальних дій ОСОБА_7 мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про нотаріат» нотаріус зобов`язаний зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв`язку з вчиненням нотаріальних дій.

Стаття 8-1 Закону України «Про нотаріат» передбачає, що обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо вчинення нотаріальних дій ОСОБА_7 містить нотаріальну таємницю, тому її отримання в інший спосіб є неможливим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчій слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів щодо вчинення нотаріальних дій з об`єктами нерухомості, однією зі сторін в яких була ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_1 ), а саме:

- договір дарування, зареєстрований в реєстрі 29.07.2013 за №2121,

- договір купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі 22.01.2016 за №60,

а також всіх документів, які стали підставою для їх укладання (заяв, довіреностей, актів на право власності, висновків, довідок, копій паспортів та копій довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів, квитанцій, платіжних документів тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47780/17-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1