Провадження № 1-кс/582/318/17
Справа № 582/1201/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000255, яке внесене до ЄРДР 15.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

25 вересня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що є власністю Публічного Акцiонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з відомостями про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 20.09.2017, про те з використанням якої ір-адреси здійснювались банківські операції, вхід у систему веб-банкінгу клієнтом, якому видана картка № НОМЕР_1 ; документів із зазначенням даних клієнта, власника такого рахунку, відомості щодо загальних сум коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2017 по 20.09.2017; заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані; строк їх дії, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, а також з правом їх вилучення (виїмки), з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Своє клопотання мотивував тим, що 15.09.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця смт. Недригайлів Сумської області, про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання його довірою під приводом продажу автозапчастин заволоділа його грошовими коштами в сумі 5250 грн., які були перераховані на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Відповідні відомості 15.09.2017 внесено до ЄРДР за № 0000255, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на одному із сайтів в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж автозапчастин, де контактними телефонами продавця були вказані НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . 13.09.2017 на дзвінок за одним з цих номерів йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким домовився про придбання запчастин за умови передоплати в сумі 5200 грн. Того ж дня, близько 15 години ОСОБА_5 через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 вказану суму грошових коштів. У подальшому ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_6 надійшло СМС-повідомлення з проханням додатково сплатити грошові кошти в сумі 225 доларів США, проте він відмовився. Оскільки замовлені запчастини ОСОБА_5 не отримав, а гроші йому повернуті не були, абонентські номери, за якими контактував з продавцем перестали бути на зв`язку, то зрозумів, що його ошукали.

У зв`язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, винної особи, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав та просив його задовольнити. Клопотання про застосування технічних засобів фіксування судового засідання не заявляв.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, викликався належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування його технічними засобами.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП розслідується кримінальне провадження № 0000255, внесене в ЄРДР 15.09.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, що є власністю Публічного Акцiонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів з відомостями про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 20.09.2017, про те з використанням якої ір-адреси здійснювались банківські операції, вхід у систему веб-банкінгу клієнтом, якому видана картка № НОМЕР_1 ; документів із зазначенням даних клієнта, власника такого рахунку, відомості щодо загальних сум коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2017 по 20.09.2017; заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи; даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані; строк їх дії, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, а також з правом їх вилучення (виїмки), з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та у Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії - Сумське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1