ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
15 листопада 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 7 жовтня 2017 року клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_7 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь АРК, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, раніше не судимого, який працює на посаді начальника Дніпровського відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів управління контролю за обігом оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Дніпропетровській області зі спеціальним званням інспектор податкової та митної справи I рангу, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади стосовно ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у тому, що він у жовтні 2017 року, діючи всупереч вимог ст. ст. 24, 68 Конституції України, п.п. 20.1.1, 20.1.2 ст. 20, п.п. 21.1.1, 21.1.2, 21.1.4, 21.2.1 ст. 21, п. 81.3 ст. 81 Податкового кодексу України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище став на шлях незаконного збагачення з метою отримання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданого йому службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 жовтня 2017 року на підставі наказу № 5398 від 2 жовтня 2017 року, начальник Дніпровського відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів управління контролю за обігом оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Дніпропетровській області зі спеціальним званням інспектор податкової та митної справи I рангу ОСОБА_5 прибув за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 », а саме за адресою: АДРЕСА_2 для проведення фактичної діяльності з питань дотримання законодавства у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів ФОП « ОСОБА_8 ».

Тоді ж під час фактичної перевірки підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 » торгового об`єкту, ОСОБА_5 було встановлено, що ФОП « ОСОБА_8 », під час здійснення своєї підприємницької діяльності у торговому об`єкті, порушено правила продажу розливу алкогольних напоїв, не вірно вказаної ціни в РРКО на тютюнові вироби, порушення правил акцизу на товари.

Того ж дня, після закінчення перевірки ОСОБА_5 повідомив громадянам ОСОБА_9 та представнику ФОП « ОСОБА_8 » ОСОБА_10 що ним, ОСОБА_5 за фактом виявлених порушень, а саме порушень з правил продажу розливу алкогольних напоїв, не вірно вказаних цін в РРКО на тютюнові вироби, порушення правил акцизу на товарі, буде складено акт про виявлені порушення ведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_8 » та останню буде притягнуто до адміністративної відповідальності з накладанням штрафу у розмірі 34 500 гривень.

При цьому, перебуваючи у торговому приміщенні ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про те, що представнику ФОП « ОСОБА_8 » довіреній особі ОСОБА_10 потрібно терміново прибути до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС в Дніпропетровській області для надання додаткових документів щодо господарської діяльності ФОП « ОСОБА_8 ».

18 жовтня 2017 року приблизно о 12 годині ОСОБА_5 , знаходячись у ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 25., з метою створення умов для подальшого отримання неправомірної вигоди у ході особистої розмови зі ОСОБА_10 та ОСОБА_9 повідомив останнім, що в діяльності ФОП « ОСОБА_8 » вбачаються ознаки адміністративного правопорушення, про що буде складено відповідний акт.

Тоді ж ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_10 та ОСОБА_9 про передачу йому, ОСОБА_5 неправомірну вигоду, за вчинення в інтересах ФОП « ОСОБА_8 » дій, а саме не притягнення її до адміністративної відповідальності та не перешкоджання веденню підприємницької діяльності, а саме грошових коштів у сумі, яку він повідомить додатково.

У свою чергу, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , не бажаючи негативних наслідків ФОП « ОСОБА_8 », на пропозицію ОСОБА_5 погодилися.

24 жовтня 2017 року приблизно о 18 годині 20 хвилин, ОСОБА_9 , не бажаючи негативних наслідків для ФОП « ОСОБА_8 », перебуваючи у торговому об`єкті (продовольчому магазині) за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень, а ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, одержав вказані кошти.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, 18 жовтня 2017 року, попрохав громадянин ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , про передачу неправомірної вигоди за не притягнення ФОП « ОСОБА_8 » до адміністративної відповідальності та не перешкоджання останній у веденні підприємницької діяльності, а 24 жовтня 2017 року, приблизно о 18 годині 20 хвилин, ОСОБА_9 , не бажаючи негативних наслідків для ФОП « ОСОБА_8 », перебуваючи у торговому об`єкті (продовольчому магазині) за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 5 000 гривень, а ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи надане йому службове становище, з метою незаконного збагачення, їх одержав.

Таким чином, дії начальника Дніпровського відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів управління контролю за обігом оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Дніпропетровській області зі спеціальним званням інспектор податкової та митної справи I рангу ОСОБА_5 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, та відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких.

24 жовтня 2017 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

25 жовтня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, тобто кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.

26 жовтня 2017 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було задоволено клопотання прокурора у даному кримінальному провадженні щодо обрання відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначеною заставою у розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень.

3 листопада 2017 року на адресу військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України надійшло повідомлення з Дніпропетровської установи виконання покарань Управління Державної пенітенціарної служби України Дніпропетровській області (№4) щодо того, що заарештований за ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 26 жовтня 2017 року, громадянин ОСОБА_5 звільнений з-під варти 27 листопада 2017 року під заставу у розмірі 128 000 гривень.

Підозрюваний ОСОБА_5 на даний час обіймає посаду начальника Дніпровського відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів управління контролю за обігом оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 у вигляді відсторонення від посади у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив тяжкий злочин, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років, крім того, використовуючи службове становище може впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити посилаючись на наявність підстав вважати, що підозрюваний перебуваючи на займаній посаді може протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000317, суд вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У суду є наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді, може незаконними засобами впливати на потерпілого та свідків у кримінальному провадженні та використовуючи своє службове становище, протиправно перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, а також враховуючи потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає за доцільне вжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 такий захід забезпечення кримінального провадження.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 154-157 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади строком на два місяці.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади начальника Дніпровського відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів управління контролю за обігом оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Дніпропетровській області зі спеціальним званням інспектор податкової та митної справи I рангу, на період проведення досудового розслідування, тобто до 23 грудня 2017 року

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1