Дата документу 25.10.2017 Справа № 554/7856/16-к
Провадження № 1кс/554/7336/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
25 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000384 від 09.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області від т.в.о. начальника УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 надійшли матеріали перевірки за фактом того, що службові особи ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період 2016 року, зловживаючи службовим становищем, в ході придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення, з метою надання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбали їх за завищеними цінами, чим спричинили тяжкі наслідки.

Зокрема, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 про неправомірні дії в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за період 2016 року.

За інформацією ОСОБА_5 окремої уваги заслуговує співробітництво ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До призначення ОСОБА_6 керівником ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він очолював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.06.2017 Північно-Східним офісом Держаудитслужби складено Акт № 015-11/7 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 27.07.2017 складено довідку, якими встановлено, що сума завищення ціни при закупівлі препаратів складає 245 836,92 грн.

Згідно висновку судової економічної експертизи різниця в ціні придбаних лікарських засобів ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у інших дистриб`юторів, встановлена у довідці Північно-Східного офісу Держаудитслужби від 27.07.2017, підтверджується в сумі 245 836,92 грн. За умови їх придбання за цінами у відповідні дати та час у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відображено у довідці, ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зазнало би втрати активів на суму 245 836,92 грн., що відповідно до Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України, затвердженого наказом № 346/1025/685/53 від 19.10.2006 р., кваліфікується як збитки.

В ході дослідження ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено конкретні дати коли ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило закупівлю лікарських засобів та медичних препаратів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною вищою ніж придбання даних препаратів у інших дистриб`юторів, а саме 11.01.2016; 13.01.2016; 14.01.2016; 21.01.2016; 22.01.2016; 25.01.2016; 27.01.2016; 02.02.2016; 04.02.2016; 08.02.2016; 09.02.2016; 10.02.2016; 15.02.2016; 17.02.2016; 24.02.2016; 17.03.2016; 29.03.2016; 30.03.2016; 04.04.2016; 06.04.2016; 07.04.2016; 11.04.2016; 12.04.2016; 13.04.2016; 14.04.2016; 18.04.2016; 20.04.2016; 21.04.2016; 25.04.2016; 26.04.2016; 28.04.2016; 01.05.2016; 05.05.2016; 10.05.2016; 11.05.2016; 12.05.2016; 13.05.2016; 17.05.2016; 18.05.2016; 19.05.2016; 23.05.2016; 24.05.2016; 26.05.2016; 27.05.2016; 30.05.2016; 01.06.2016; 02.06.2016; 04.06.2016; 06.06.2016; 07.06.2016; 13.06.2016; 14.06.2016; 21.06.2016; 23.06.2016; 29.06.2016; 30.06.2016; 05.07.2016; 06.07.2016; 12.07.2016; 13.07.2016; 14.07.2016; 18.07.2016; 19.07.2016; 20.07.2016; 21.07.2016; 26.07.2016; 27.07.2016; 02.08.2016; 05.08.2016; 09.08.2016; 10.08.2016; 11.08.2016; 15.08.2016; 17.08.2016; 18.08.2016; 22.08.2016; 25.08.2016; 29.08.2016; 01.09.2016; 05.09.2016; 06.09.2016; 07.09.2016; 12.09.2016; 13.09.2016; 14.09.2016; 15.09.2016; 19.09.2016; 20.09.2016; 21.09.2016; 26.09.2016; 28.09.2016; 29.09.2016; 03.10.2016; 05.10.2016; 06.10.2016; 10.10.2016; 11.10.2016; 17.10.2016; 18.10.2016; 24.10.2016; 26.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; 14.11.2016; 21.11.2016; 24.11.2016; 25.11.2016; 28.11.2016; 01.12.2016; 05.12.2016; 06.12.2016; 07.12.2016; 08.12.2016; 09.12.2016; 12.12.2016; 13.12.2016; 14.12.2016; 15.12.2016; 19.12.2016; 21.12.2016; 22.12.2016; 23.12.2016; 26.12.2016; 27.12.2016; 29.12.2016; 04.01.2017; 05.01.2017; 10.01.2017; 11.01.2017; 16.01.2017; 17.01.2017; 18.01.2017; 19.01.2017; 23.01.2017; 24.01.2017; 27.01.2017; 28.01.2017; 28.02.2017; 01.02.2017; 02.02.2017; 06.02.2017; 07.02.2017; 08.02.2017; 13.02.2017; 14.02.2017; 15.02.2017; 20.02.2017; 21.02.2017; 22.02.2017; 27.02.2017,

Згідно інформації, отриманої в ході виконання доручення оперативними співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 40 КПК України, було встановлені наступні відомості відкритих (закритих) рахунків ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відкриті в Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Полтава, (МФО НОМЕР_2 ):

1.№ НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016;

2.№ НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016;

3.№ НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016;

4.№ НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004;

5.№ НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004;

6.№ НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на вказаному рахунку, а також їх використання, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Полт. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахунку ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2016 по теперішній час, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, які знаходяться лише у банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , до інформації по розрахункових рахунках, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 АДРЕСА_2 ) по рахункам ПОКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 17.06.2016, закритий 22.06.2016; № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 06.01.2016, закритий 18.06.2016; № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 25.08.2016; № НОМЕР_6 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 15.09.2004; № НОМЕР_7 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 16.06.2004; № НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня, відкритий 27.01.2011; а саме надати роздруківку руху коштів із зазначенням суми залишків коштів на вказаних рахунках станом на кожну конкретну дату 11.01.2016; 13.01.2016; 14.01.2016; 21.01.2016; 22.01.2016; 25.01.2016; 27.01.2016; 02.02.2016; 04.02.2016; 08.02.2016; 09.02.2016; 10.02.2016; 15.02.2016; 17.02.2016; 24.02.2016; 17.03.2016; 29.03.2016; 30.03.2016; 04.04.2016; 06.04.2016; 07.04.2016; 11.04.2016; 12.04.2016; 13.04.2016; 14.04.2016; 18.04.2016; 20.04.2016; 21.04.2016; 25.04.2016; 26.04.2016; 28.04.2016; 01.05.2016; 05.05.2016; 10.05.2016; 11.05.2016; 12.05.2016; 13.05.2016; 17.05.2016; 18.05.2016; 19.05.2016; 23.05.2016; 24.05.2016; 26.05.2016; 27.05.2016; 30.05.2016; 01.06.2016; 02.06.2016; 04.06.2016; 06.06.2016; 07.06.2016; 13.06.2016; 14.06.2016; 21.06.2016; 23.06.2016; 29.06.2016; 30.06.2016; 05.07.2016; 06.07.2016; 12.07.2016; 13.07.2016; 14.07.2016; 18.07.2016; 19.07.2016; 20.07.2016; 21.07.2016; 26.07.2016; 27.07.2016; 02.08.2016; 05.08.2016; 09.08.2016; 10.08.2016; 11.08.2016; 15.08.2016; 17.08.2016; 18.08.2016; 22.08.2016; 25.08.2016; 29.08.2016; 01.09.2016; 05.09.2016; 06.09.2016; 07.09.2016; 12.09.2016; 13.09.2016; 14.09.2016; 15.09.2016; 19.09.2016; 20.09.2016; 21.09.2016; 26.09.2016; 28.09.2016; 29.09.2016; 03.10.2016; 05.10.2016; 06.10.2016; 10.10.2016; 11.10.2016; 17.10.2016; 18.10.2016; 24.10.2016; 26.10.2016; 31.10.2016; 01.11.2016; 14.11.2016; 21.11.2016; 24.11.2016; 25.11.2016; 28.11.2016; 01.12.2016; 05.12.2016; 06.12.2016; 07.12.2016; 08.12.2016; 09.12.2016; 12.12.2016; 13.12.2016; 14.12.2016; 15.12.2016; 19.12.2016; 21.12.2016; 22.12.2016; 23.12.2016; 26.12.2016; 27.12.2016; 29.12.2016; 04.01.2017; 05.01.2017; 10.01.2017; 11.01.2017; 16.01.2017; 17.01.2017; 18.01.2017; 19.01.2017; 23.01.2017; 24.01.2017; 27.01.2017; 28.01.2017; 28.02.2017; 01.02.2017; 02.02.2017; 06.02.2017; 07.02.2017; 08.02.2017; 13.02.2017; 14.02.2017; 15.02.2017; 20.02.2017; 21.02.2017; 22.02.2017; 27.02.2017, та вилучити роздруківки руху коштів із зазначенням суми залишків коштів на рахунках (у паперовому або електронному вигляді), номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, назви контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу на кожну вказану дату.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1