1-кс/754/423/18
Справа № 754/1971/18
У Х В А Л А
Іменем України
20 березня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 10.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

15 лютого 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000004 від 10.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2014 року по 2017 рік використовуючи службове становище здійснили розтрату (привласнення) ввірених їх благодійних внесків на загальну суму майже 1,4 млн. грн..

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання прокурора розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, однак прокурором не було доведено, що є достатньо підстав вважати, що є необхідність в наданні доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , зазначених в клопотанні, що не мають відношення до відкриття/закриття рахунків, та руху коштів по зазначених рахунках. Тому слідчим не було доведено необхідність вилучення документів про які клопоче прокурор.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних у клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання прокурора та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відомостей про відкриття рахунків, рух грошових коштів та закриття рахунків по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по момент винесення ухвали.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя