Провадження № 1-кс/761/372/2018
У Х В А Л А
Іменем України
11 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання в порядку ст. 174 КПК України власника майна ОСОБА_3 , про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :
21 грудня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло в порядку ст. 174 КПК України клопотання власниці майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного 21 грудня 2016 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, а саме: грошових коштів ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Банк Камбіо» () за адресою: 01001, м.Київ, вул. Подвисоцького, 10/10 та скасування заборону відчужувати, розпоряджатись та використовувати згадані грошові кошти.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року необґрунтовано накладено арешт на грошові кошти на рахунках фізичних осіб, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Банк Камбіо», серед яких рахунок ОСОБА_3 , оскільки, підставою накладення арешту на грошові кошти на рахунку ОСОБА_3 стали припущення, що вони були набуті протиправним шляхом. Однак, грошові кошти на рахунку ОСОБА_3 не мають відношення до вчиненого злочину, передбаченого ст. 218-1 КК України, за фактом доведення банку до неплатоспроможності, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000135 від 09 листопада 2016 року. Натомість згадані грошові кошти є власністю ОСОБА_3 і були набуті нею в результаті укладення 10.09.2014 року договору № ФД1009/2 про безвідсоткову позику на суму 185 000 грн. 00 коп. з ТОВ «Юридична компанія Фенікс» з яким вона перебувала у трудових відносинах. Вказана сума позики була перерахована на її рахунок 12 вересня 2014 року. Станом на момент початку ліквідації ПАТ «БАНК КАМБІО» на рахунку була сума в розмірі 185 022, 69 грн. При цьому вказані грошові кошти не є та ніколи не були предметом кримінального правопорушення або речовим доказом у розумінні ст. 98 КПК України, крім того, вони не мають жодного відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України.

В судовому засіданні власник майна ОСОБА_3 підтримала клопотання з наведених у ньому мотивів та просила задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_4 , за клопотанням якого було арештовано майно, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про скасування арешту повідомлений належним чином, при цьому, заяв від останнього про відкладення судового розгляду не надходило, а тому, його неприбуття не є перешкодою для розгляду цього клопотання, так як в розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення по суті.

Заслухавши пояснення власника майна ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року в межах кримінального провадження № 0000135 від 09 листопада 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України, накладено арешт, зокрема, на грошові кошти ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 , на рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» за адресою: м. Київ вул. Подвисоцького буд. 10/10, із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено на зазначені грошові кошти з метою запобігання можливості передачі та відчуження майна, яке постановою від 21 листопада 2016 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно набуто кримінально протиправним шляхом.

Разом з тим, з наданих слідчому судді матеріалів, вбачається, що арешт накладено необґрунтовано.

Так, в судовому засіданні доведено, що грошові кошти в сумі 185 000, 00 грн. на рахунок ОСОБА_3 , відкритий в ПАТ «Банк Камбіо», було зараховано12 вересня 2014 року на підставі Договору № ФД1009/2 про безвідсоткову фінансову позику, укладеного між ТОВ «ЮК «Фенікс» та ОСОБА_3 .

Таким чином, зважаючи на дані обставини та правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, грошові кошти на рахунку ОСОБА_3 не відповідають критеріям речового доказу в силу положень ст. 98 КПК України та не можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні № 0000135 від 09 листопада 2016 року за ст. 218-1 КК України, у зв`язку з чим необхідно скасувати арешт цих грошових коштів.

На підставі наведеного, необхідно задовольнити дане клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання власниці майна ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 грудня 2016 року у справі № 761/44571/16-к, провадження № 1-кс/761/27244/2016 на грошові кошти ОСОБА_3 РНОКПП НОМЕР_1 , на рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Банк Камбіо» за адресою: м. Київ вул. Подвисоцького буд. 10/10, із забороною відчужувати, розпоряджатись та використовувати грошові кошти.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1