Справа № 372/693/18
Провадження 1-кс-251/18
ухвала
Іменем України

16 квітня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0001281 від 02.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке погоджене заступником начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Обухівського ВП ГУНП у Київській області надійшла заява начальника Головного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що колишній контролер-касир ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скориставшись своїм службовим становищем, маючи відповідні одноосібні права доступу до АБС та баз клієнтів, заволоділи грошовими коштами клієнтів.
Встановлено, що Філією-Головним управлінням по м. Київ та Київської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено факти привласнення коштів по рахунках вкладників, скоєних контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_1 , яка працювала у ТВБВ № НОМЕР_2 (Обухівський район, с. Германівка) та у ТВБВ № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . в Банку працювала з 19.05.2015 по 04.05.2017) та контролером-касиром, колишнім працівником ТВБВ № НОМЕР_1 2) ОСОБА_7 (ПІН ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , в Банку працювала з 25.01.2015 по 26.06.2017).

Зокрема, була проведена ревізія грошових та розрахункових операцій у ТВБВ. В ході проведення ревізії було виявлено, що підписи клієнтів на видаткових ордерах не відповідають підписам, які зазначені на первинних документах вкладників. Встановлено, що вкладники не здійснювали видаткових операцій, по рахункам, оскільки на дату здійснення видаткових операцій вкладники були померлі.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , який являється представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пояснив, що 03.05.2017 р. під час бесіди, колишній контролер-касир ОСОБА_6 зізналася, що вона, користуючись своїм службовим становищем, привласнювала кошти клієнтів.

За період з 10.05.2017 р. по 26.05.2017 р. проведено аналіз руху коштів по рахунках клієнтів в результаті якого для підтвердження залишків коштів на рахунках було проведено зустрічну перевірку з вкладниками ТВБВ.

Переревірка здійснена по тим рахункам, по яким проводилися видаткові операції за період, коли працювала ОСОБА_6 , а саме: з 29.07.2016 р. по 28.04.2017р. В результаті чого, перевірено 43 рахунки (38 поточних та 5 депозитних).

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_9 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При проведенні перевірки було проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку. Так 21.10.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1130,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта (дорученої особи) та засвідчена підписом контролера- касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт перебував в містах позбавлення волі, а доручена особа за кордоном, тому здійснювати вказану видаткову операцію ніяк не могли.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 1130,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_10 .
На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки було проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку. Так 27.01.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 760,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера - касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт вже як два роки мешкав в іншому міст, томуу здійснювати вказану видаткову операцію ніяк не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 760,00 грн.
В ході проведення перевірки до голови сільської ради с. Германівка ОСОБА_11 було направлено прохання, з метою надання інформації по померлих вкладниках, які мали відкриті рахунки в ТВБВ. В результаті наданої інформації встановлено, що на момент проведения видаткових операцій по рахунках, шість клієнтів вже були померлі.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_12 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 16.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 811,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера - касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (Актовий запис про смерть від 22.05.2013 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 811,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_13 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 23.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 382.00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 10.08.2012 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 382,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_14 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 09.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1233,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 14.10.2015 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 1233,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ГВБВ на ім`я ОСОБА_15 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 16.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 530,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 27.06.2014 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 530,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_16 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 06.01.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 195,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (актовий запис про смерть від 19.03.2015 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій було привласнено коштів на суму 195,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_17 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 20.01.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 890,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт номер (актовий запис про смерть від 10.08.2012 р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 890,00 грн.

При проведенні зустрічної перевірки з клієнтами були відібрані заяви по 9 рахунках, у яких клієнти не підтверджують залишки готівкових коштів на рахунках.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_18 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку. Станом на 25.12.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1641,00 грн., становив 0,42 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. В цей же день на рахунок клієнта, згідно АБС було здійснено безготівкове зарахування в сумі 1560,32 грн. і залишок по рахунку становив вже 1560.74 грн.

Встановлено, що 09.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1560,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 12.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0.74 гри. Тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 1560,74 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 1560,74 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_19 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України ( матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта згідно АБС, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 22.09.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1930,00 грн., становив 0,94 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, згідно АБС 12.10.2015 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 487,20 грн. і залишок по рахунку становив вже 488,14 грн. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів проводилось щомісячне списання коштів з рахунку в сумі 30.00 грн. З рахунку клієнта за період з 22.09.2015 р. по 30.11.2016 р. було проведено двічі списання в розмірі 30,00 грн., всього 60.00 грн. Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 428,14 грн.
Встановлено, що 30.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову перацію на суму 428,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.
Так станом на 11.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,14 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 428,14 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 428,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_20 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовохму рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 04.08.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 36,00 грн., становив 0.14 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, згідно АБС 12.08.2015 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 534,35 грн. і залишок по рахунку становив вже 534,49 грн. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 12.08.2015 р. по 31.01.2017 р. було шість разів проведено списання комісії в розмірі 30,00 грн., всього 180,00 грн. Тому станом на 31.01.2017 р. залишок коштів по рах> нку становив вже 354.49 грн.
Встановлено, що 03.02.2017 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 354,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.
Так станом на 13.05.2017 р. залишок коштів на його рахунку, становив 0,49 гри. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 354,49 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 354,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_21 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 03.11.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 2700,00 грн., становив 29,54 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, 10.11.2015 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 888,54 грн. і залишок по рахунку становив вже 918.08 грн. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 10.11.2015 р. по 30.11.2016 р. було проведено списання в розмірі 30,00 грн. Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 888,08 грн.

Встановлено, що 09.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 880,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 23.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 8,08 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 888,08 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 880,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_22 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 15.03.2013 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 3752.00 грн., становив 0,18 грн., що відповідало даним АБС, але не залишку в ощадній книжці 2,18 грн., так як при переносі залишків готівки в нову ощадну книжку контролером - касиром було припущено помилку. На рахунок клієнта, згідно АБС з 30.04.2014 по 20.05.2014 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 638,75 грн. і залишок по рахунку становив вже 638.93 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 року було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 29.04.2016 р. по 30.11.2016 р. було 8 разів проведено списання в розмірі 30,00 грн. (240,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 398,93 грн.

Встановлено, що 23.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 390,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 16.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 8,93 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 398,93трн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 390,00грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_23 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 29.07.2011 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 300,00 грн., становив 246,81 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 26.08.2011 р. по 27.05.2014 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 324,72 грн. і залишок по рахунку становив вже 571,53 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 10.11.2015 р. по 30.11.2016 р. було проведено 8 разів списання в розмірі 30.00 грн. (всього 240,00грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 331.53 грн.

Встановлено, що 30.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 330,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 12.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 1,53 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 331,53 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 330,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_24 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 15.06.2011 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1145,00 грн., становив 0,55 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта з 14.07.2011 р. по 20.04.2013 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 1429,17 грн. і залишок по рахунку становив вже 1429,72 грн. Так 11.06.2013 р. клієнтом була здійснена видаткова операція на суму 72,00 грн., яка не мала свого відображення у ощадній книжці, та залишок на 11.06.2013 р. становив 1357,72 грн. Також за період з 12.06.2013 р. по 05.09.2013 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 147,04 грн. та залишок складав вже 1504,76 грн. Клієнтом 06.02.2014 р. була також здійснена видаткова операція на суму 1500,00 грн. та залишок склав 4,76 грн., але яка також не відображена в ощадній книжці клієнта. Клієнт правомірність цих операцій підтвердив. За період з 20.05.2014р. по 29.05.2014 р. на рахунок клієнта здійснені безготівкові зарахування в сумі 647,50 грн. та залишок вже становив 652,26 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС. Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 29.04.2016 р. по 30.11.2016 р. було проведено 8 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 240,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 412,26 грн.

Встановлено, що 30.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 412,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 13.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,26 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 412,26 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 412,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ на ім`я ОСОБА_25 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 03.08.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним (дорученою особою) останньої видаткової операції на суму 7000,00 грн., становив 608,76 грн.. що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 11.08.2015 р. по 12.05.2016 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 12356,80 грн. і залишок по рахунку становив вже 12965,56 грн.

Встановлено, що 13.01.2017 р. (2000,00 грн.), 27.01.2017 р. (1000,00 грн.), 13.02.2017 р. (1000,00 грн.). 10.03.2017 р. (1500,00 грн.), 17.03.2017 р. (400,00 грн.), 28.04.2017 р. (2000,00 грн.) по рахунку клієнта, проведені видаткові операції на загальну суму 7900,00 грн. В наявності заяви на видачу готівки, підписані підписом не схожим на підпис клієнта (дорученої особи) та засвідчені підписом контролера- касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеним - дліковим операціям.

Так станом на 04.05.2017 р. залишок коштів на його рахунку, становив 5065,56 грн. годі, коли на зазначену дату повинен був складати 12965,56 грн.

Так станом на 12.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 1,53 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 331,53 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 привласнено коштів на суму 7900,00 грн.
Загальна сума привласнених коштів внаслідок неправомірних дій працівником ОСОБА_6 в ТВБВ, складає 18185,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_26 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки не була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, у зв`язку з втратою клієнтом ощадної книжки, про що вказано в заяві від клієнта. Було проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 24.06.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 1910,00 грн., становив 0,68 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, згідно зі слів клієнта, так і даним АБС. На рахунок клієнта. 13.07.2016 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 955,21 грн. і залишок по рахунку становив вже 955,89 грн.

Встановлено, що 18.11.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 955,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта, та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_7 , яку тимчасово було переведено до ТВБВ № НОМЕР_2 (18.11.2016 р. та 25.11.2016р), на час відсутності у зв`язку з відпусткою ОСОБА_6 .

Так, станом на 16.05.2017 р., залишок коштів на рахунку вкладника, становив 0,89 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 955,89 грн.

Внаслідок таких дій працівником ТВБВ ОСОБА_7 було оформлено видаткову операцію тобто привласнено кошти та на суму 955,00 грн. По суті даного питання контролер-касир ОСОБА_7 надала 3 пояснення в яких: в двох поясненнях зазначала, що операцію по даному рахунку здійснила ОСОБА_6 , яка тимчасово перебувала в ТВБВ, проте в останньому поясненні, вона не підтвердила факт тимчасового перебування ОСОБА_6 18.11.2016 р. в ТВБВ.

Зазначене свідчить, що кошти в сумі 955,00 грн. клієнта ОСОБА_26 присвоєні ОСОБА_7 .

В ході проведення перевірки було виявлено нові факти шахрайських дій. скоєних ОСОБА_6 у ТВБВ НОМЕР_3 .
До ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 була тимчасово направлена в якості контролера-касира.

За період з 29.05.2017 р. по 02.06.2017 р. проведено аналіз руху коштів по рахунках клієнтів, в результаті якого для підтвердження залишків коштів на рахунках було проведено зустрічну перевірку з клієнтами.

Перевірка здійснена по тим рахункам, по яким проводилися видаткові операції за період, коли у ТВБВ № НОМЕР_3 працювала ОСОБА_6 , а саме: з 07.07.2016 р. по 24.01.2017 р.

В результаті чого, перевірено 29 рахунки (28 поточних та 1 депозитний). По 10 рахунках клієнтами не було підтверджено залишки (1 рахунок - клієнт вибув, 1 рахунок - клієнт помер, 8 рахунків - подані письмові заяви від клієнтів про невідповідність залишків.) По чотирьом рахункам клієнтів також було повідомлено про проведення перевірки по вкладних операціях, але на момент закінчення перевірки вони так і не звернулися до установи банку.

В ході проведення перевірки від ТВБВ № НОМЕР_1 до голови сільської ради с. Красна Слобідка, було направлено прохання, з метою надання інформації по померлих вкладниках, які мали відкриті рахунки в ТВБВ № НОМЕР_3 . У результаті наданої інформації встановлено, що на момент проведення видаткових операцій клієнт вже був померлий.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_27 .
При проведенні перевірки було проаналізовано заяву на видачу готівки по даному рахунку. Так 15.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1460,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . На момент проведення видаткової операції клієнт помер (Актовий запис про смерть № 24 від 30.07.2013р.), тому здійснити дану операцію не міг.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 1460,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_28 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, і також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 20.03.2014 р. залишок по рахунку клієнта, становив 367,02 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 28.03.2014 р. по 08.04.2015 р. були здійснені безготівкові (зарахування в сумі 2367,10 грн. і залишок по рахунку становив вже 2734,12 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Також за період з 07.05.2015 р. по 24.06.2015 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 466,15 грн. і залишок по рахунку становив вже 3200.27 грн.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 30.06.2016 р. по 31.10.2016 р. було проведено 5 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 150,00 грн.). Тому станом на 31.10.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 3050,27 грн.

Встановлено, що 10.11.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 3000,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції. Так залишок коштів на її рахунку, становив 50,27 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 3050,27 грн.

За період з 20.02.2017 р. по 02.03.2017 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 1272.00 грн. та на 24.05.2017р. залишок повинен був складати 4322.27 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 3000,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_29 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 26.05.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 600,00 грн., становив 645,39 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

Встановлено, що 10.11.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 600,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 25.05.2016 р. залишок коштів на її рахунку, становив 45,39 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 645,39 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 600,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_30 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 25.05.2011 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 8187,00 грн. становив 0,41 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта 09.06.2012 р. було здійснено безготівкове зарахування в сумі 1288,52 грн. і залишок по рахунку становив вже 1288,93 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 29.04.2016 р. по 30.11.2016 р. було доведено 8 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 240,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 1048,93 грн.

Встановлено, що 29.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову

перацію на суму 1048,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 24.05.2016 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,93 грн. годі, коли на зазначену дату повинен був складати 1048,93 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 1048,00грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_31 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України.

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 25.02.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним останньої видаткової операції на суму 6000,00 грн., становив 216,24 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

Встановлено, що 15.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 216,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_32 .1. В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так станом на 29.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0,24 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 216,24 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 216,00 грн.

Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_33 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 07.05.2015 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 400,00 грн. становив 459,99 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банку за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 31.05.2016 р. по 30.11.2016 р. було проведено 7 разів списання в розмірі 30,00 грн. (всього 210,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 249,99 грн.

Встановлено, що 22.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову

Операцію на суму 249,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції. Так станом на 30.05.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 0.99 грн. тоді, коли на значену дату повинен був складати 249,99 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 249, 00 грн.
Рахунок Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_34 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 17.03.2016 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 500,00 грн., становив 1027,02 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. На рахунок клієнта, з 21.04.2016 р. по 30.11.2016 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 1760,80 грн. і залишок по рахунку становив вже 2787,82 грн., про те в ощадній книжці клієнта відсутні записи цих зарахувань, а відображена тільки сума 207,60 грн. та залишок згідно цих записів у ощадній книжці складав 831,22 грн.
Аналізуючи записи в ощадній книжці клієнта можна зробити висновок, що контролери-касири не відображали всіх операцій по зарахуванню коштів, які надходили на рахунок клієнта та відповідно не відображали фактичний залишок в книжці.
Встановлено, що 08.12.2016 р. (1400,00 грн.) та 15.12.2016 р. (1387,00 грн.) по рахунку клієнта, проведені видаткові операції на загальну суму 2787.00 грн., залишок становив 0,82 грн. В наявності заяви на видачу готівки, підписані підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчені підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеним видатковим операціям.
За період з 21.12.2016 р. по 23.03.2017 р. були здійснені безготівкові зарахування на рахунок клієнта в сумі 830,40 грн. та залишок по рахунку складав 831.22 грн.
Встановлено, що 05.04.2017 р. по рахунку було здійснено видаткову операцію на суму 800,00 грн. і залишок становив 31,22 грн. В наявності заява на видачу готівки, засвідчена підписом клієнта. В ощадній книжці клієнта є запис по зазначеній видатковій операції. Так 25.04.2017 р. на рахунок клієнта було зараховано ще 207,60 грн., після чого залишок по рахунку становив 238,82 грн.
Так станом на 24.05.2017 р. залишок коштів на його рахунку, становив 238,82 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 3025,82 грн.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 2787,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_35 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти фонду соціального страхування України ( матеріальна допомога).
При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.
Станом на 21.03.2013 р. залишок по рахунку клієнта становив 1,00 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС. За період 23.05.2013 р. по 21.04.2015 р. на рахунок клієнта, були здійснені безготівкові зарахування в сумі 368,21 грн. та одне списання 0.01 грн. і залишок по рахунку становив вже 369,20 гри. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

За період з 21.10.2015 р. по 21.11.2016 р. на рахунок клієнта були здійснені С. готівкові зарахування в сумі 279,28 грн. та залишок по рахунку складав вже 729,28 грн.
Встановлено, що 08.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 720,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_6 . В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

За період з 21.12.2016 р. по 20.04.2017 р. на рахунок клієнта були здійснені беззготівкові зарахування в сумі 131,85 грн. і залишок склав 141,13 грн.

Так станом на 01.06.2017 р. (дата заповнення заяви клієнтом) залишок коштів на 7 рахунку, становив 141,13 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 861,13 грн.

Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 720,00 грн.
Рахунок «Поточний» було відкрито у ТВБВ № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_36 . На даний рахунок вкладника щомісячно надходили кошти від фонду соціального страхування України (матеріальна допомога).

При проведенні перевірки була проведена звірка операцій записаних в ощадну книжку клієнта на відповідність операціям проведених по особовому рахунку клієнта, а також проаналізовано заяви на видачу готівки по даному рахунку.

Станом на 19.09.2014 р. залишок по рахунку клієнта, після проведення ним видаткової операції на суму 114,00 грн. становив 0,79 грн., що відповідало як залишку згідно записам в ощадній книжці, так і даним АБС.

На рахунок клієнта, з 10.10.2014 р. по 10.04.2015 р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 910,00 грн. і залишок по рахунку становив вже 910,79 грн. Вказаний залишок 27.04.2015 р. було переведено з АСВО - Вклади до АБС.

Також за період з 12.05.2015 р. по 11.09.2015р. були здійснені безготівкові зарахування в сумі 585,00 грн. і залишок по рахунку становив вже 1495,79 грн.

Відповідно до рішення КТПП від 30.09.2015 р. №41 списання комісії банк) за обслуговування неактивних рахунків, по яким протягом року не було зарахування або списання коштів, з рахунку клієнта за період з 30.09.2016 р, по 30.11.2016 р. було проведено 3 рази списання в розмірі 30,00 грн. (всього 90,00 грн.). Тому станом на 30.11.2016 р. залишок коштів по рахунку становив вже 1405,79 грн.

Встановлено, що 22.12.2016 р. по рахунку клієнта, проведено видаткову операцію на суму 1400,00 грн. В наявності заява на видачу готівки, підписана підписом не схожим на підпис клієнта та засвідчена підписом контролера-касира ОСОБА_32 .1. В ощадній книжці клієнта відсутні записи по зазначеній видатковій операції.

Так на 02.06.2017 р. залишок коштів на її рахунку, становив 5,79 грн. тоді, коли на зазначену дату повинен був складати 1405,79 грн.

Внаслідок неправомірних дій працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 було привласнено коштів на суму 1400,00 грн. в ТВБВ № НОМЕР_3 .
Загальна сума привласнених коштів ОСОБА_6 в ТВБВ № НОМЕР_3 , складає 11480,00 грн.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, економічної експертизи, отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів на підставі яких було видано грошові кошти з вище зазначених рахунків та оригіналу висновку ревізії грошових та розрахункових операцій у ТВБВ, яка була проведена відносно зняття грошових коштів з рахунків вище зазначених вкладників.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України , під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Обухівського ВП ГУНП у Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з можливістю іх вилучення, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригіналів документів (заяв та інших документів) на підставі яких було видано грошові кошти з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

- оригінал висновку ревізії грошових та розрахункових операцій у ТВБВ, яка була проведена відносно зняття грошових коштів з рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ;

- оригіналів документів на яких присутній підпис ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (трудових договорів, заяв на відпустку, пояснень та інших документів) для можливості проведення почеркознавчої експертизи;
- надати копії банківських договорів з кліентами банку та з додатками до них ( копія паспорту, заява) відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .

Зобов`язати посадову особу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , відповідним чином завірений витяг з електронної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформація з якої відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відноситься до банківської таємниці, в якій зазначаеєиться призвіще ім`я по батькові касира (іншої посадової особи банку), яка здійснювала операції з рахунками вкладників відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , а саме видача (перерахування) грошових коштів із зазначенням дати видачі, часу видачі (перерахування), вітділенням банку в якому видавалися (перераховувалися) гроші, прізвище ім`я по батькові касира, який видава (перераховував) грошові кошти, кому видавалися (перераховувалися) грошові кошти із зазначених вище рахунків вкладників.
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 запис з камер відео-спостереження, які відносяться до системи охорони банку та клієнтів та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 відносяться до банківської таємниці, які розташованні в касових приміщенях зазначених вище ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із відео-записом на дату і в проміжок часу, відповідно до електронної бази ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій зазначається, яким касиром та в який проміжок часу було здійснено операцю по видачі грошових коштів по рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 .
Строк дії ухвали визначити до 15 травня 2018 року.
Роз`яснити посадовим особам ТВБВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1