печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
13.09.2017 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Замовник або Підприємство).

При розкритті банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти перераховувались на рахунки різних підприємств, які не мають відношення до постання солі, яка повинна була закуповуватись для подальшого постачання в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказане може свідчити про те, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , і.п.н., НОМЕР_2 та керівник ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 здійснювали перерахування грошових коштів на рахунки відповідних підприємств з метою їх заволодіння.

Грошові кошти, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділо в подальшому могли бути переведені на особисті банківські рахунки засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , і.п.н., НОМЕР_2 та керівника ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 .

В своїй діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало банківські рахунки відкриті у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому є підстави вважати, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , і.п.н., НОМЕР_2 та керівник ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 також використовують банківські рахунки в даних банківських установах.

Крім того, є підстави вважати, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , і.п.н., НОМЕР_2 та керівник ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 використовували рахунки відкриті в банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 31.05.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів , що свідчать про відкриття та обслуговування рахунків на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2010 по 30.08.2017, а саме: ОСОБА_4 , і.п.н., НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходження).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1