Справа № 283/1658/17
Провадження №1-кс/283/380/2017
У Х В А Л А
09 жовтня 2017 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника СВ Малинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , прокурора Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчої СВ Малинського ВП ОСОБА_5 про арешт майна , -
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, що надійшло до суду 09 жовтня 2017 року зазначено, що директор благодійної організації "Благодійний фонд Ми не байдужі" ОСОБА_6 , підробила офіційні документи щодо надання гуманітарної допомоги до Міністерства соціальної політики України.
16 березня 2017 року внесені відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході виконання доручення, наданого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної політики України, надійшов рапорт оперуповноваженого про можливість знищення або заміни документів, що можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме: документів походження гуманітарної допомоги та її розподілу між установами та громадянами за пері 2016-2017 років, звітів до Департаменту сім`ї, молоді та спорту Житомирсьі ОДА та ГУ ДФС у Житомирській області за період 2016-2017 років, інвойсів, гуманітарної допомоги, чорнової бухгалтерії та інших документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність благодійної організації.

06.10.2017 було проведено обшуки за місцем знаходження юридичної адреси Організації, а також за місцем проживання керівника Організації ОСОБА_6 , однак документів, вказаних в ухвалах виявлено не було. Того ж дня працівниками Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирської області з метою розкриття вчиненого злочину, відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, знарядь вчиненого злочину, виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшук кабінету благодійної організації «Благодійний Фонд Ми не байдужі», що розташовані в приміщенні за адресою: м. Малин, вул. Неманихіна, 3 Житомирської області, в ході якого було керівником Фонду ОСОБА_6 було видано та в подальшому вилучено документи, тобто, які мають значення для кримінального провадження, як речові доказ в яких міститься інформація щодо звернень громадян та організацій з привод отримання допомоги, а також її видачу.

З метою збереження вилучених речових доказів та документів, слід накласти арешт, оскільки є обґрунтовані підозри, що в разі не забезпечені збереження таких доказів вони можуть бути втрачені, відчуженні чи змінені.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання
Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотанням про накладення арешту слідчий звернувся в строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України.
Враховуючи викладене , керуючись ст.ст. 167,170,171,172 КПК України ,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити .
Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку 06.10.2017 року документи у благодійної організації "Благодійний Фонд Ми не байдіжі", а саме на:
1.Журнал надання гуманітарної допомоги благодійної організації «Благодійний Фонд Ми не байдужі» (не прошитий та не пронумерований);

2.Довіреність від 22.03.107, 26.03.2016, 14.01.2017;

3.Запит №378 від 18.07.2017;

4.Заяви на - 3 аркушах;

5.Список осіб, які потребують гуманітарної допомоги на - 2 арк.;

6.Запити на - 2 арк (176, 518);

7.Заяви Білошицька, Грушенька, Лопулян на - 3 арк.;

8.Запит №93 від 05.05.2017 на - 1 арк;

9.Повідомлення від Голови БФ «Милосердя» на - 1 арк.;

10.Лист № 7/46 від 05.04.2017 на - 1 арк.;

11.Лист №6 від 12.01.2017 на - 1 арк.;

12.Лист№53 від 31.03.2017 на-1арк.;

13.Лист №238 від 07.06.2016 на - 1 арк.;

14.Заява № 172 від 10.10.2016 на - 1 арк.;

15.Лист №6 від 12.01.2017 на - 1 арк.;

16.Лист №2 від 03.01.2017 на - 1 арк.;

17.Лист №2/41 від 30.03.2017 на - 1 арк.;

18.Орієнтовний план розподілу гуманітарної допомоги на - 1 арк.;

19.Форма МД-2 на - 17 аркушах

20.Форма СУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання на -

арк.;

21.Форма СУД на - 4 арк.;

22.Лист №67 від 01.02.2016 на - 1 арк.;

23.Копія паспорту, ідентифікаційного коду та заява на ОСОБА_7 на - 3 арк.;

24.Заява ОСОБА_8 та копії документів на - 3 арк.;

25.Акт від сільського голови ОСОБА_9 ;

26.Заява та копії документів на ОСОБА_10 на - 4 арк.;

27.Заява та копії документів на ОСОБА_11 на - 3 арк.;

28.Заява та копії документів на ОСОБА_12 на - 6 арк.;

29.Заява та копії документів на ОСОБА_13 на 6 арк.;

30.Заява та копії документів на ОСОБА_14 на - 3 арк.;

31.Заява та копії документів на ОСОБА_15 на - 4 арк.;

32.Копія посвідчення з додатками на ОСОБА_16 на - 3 арк.;

33.Заява та копії документів на Касьян на - 3 арк.;

34.Заява та копії документів на ОСОБА_17 на - 3 арк.;

35.Заява та копії документів на ОСОБА_18 на - 3 арк.;

36.Заява та копії документів на ОСОБА_19 на - 2 арк.;

37.Заява та копії документів на ОСОБА_20 на - 4 арк.;

38.Заява та копії документів на ОСОБА_21 на - 4 арк.;

39.Заява та копії документів на ОСОБА_22 на - 3 арк.;

40.Заява та копії документів на ОСОБА_23 на - 2 арк.;

41.Заява та копії документів на ОСОБА_24 на - 3 арк.;

42.Заява та копії документів на ОСОБА_25 на - 3 арк.;

43.Заява та копії документів на ОСОБА_26 на - 5 арк.;

44.Заява та копії документів на ОСОБА_27 на - 3 арк.;

45.Заява та копії документів на ОСОБА_28 на - 5 арк.;

46.Заява та копії документів на ОСОБА_29 на - 5 арк.;

47.Заява та копії документів на ОСОБА_30 на - 4 арк.;

48.Заява та копії документів на ОСОБА_31 на - 4 арк.;

49.Заява та копії документів на ОСОБА_31 на - 4 акр.;

50.Заява та копії документів на ОСОБА_32 на - 5 арк.;

51.Заява та копії документів на ОСОБА_33 на - 4 арк.;

52.Заява та копії документів на ОСОБА_34 на - 3 арк.;

53.Заява та копії документів на ОСОБА_35 на - 3 арк.;

54.Заява та копії документів на ОСОБА_36 на - 6 арк.;

55.Заява та копії документів на ОСОБА_37 на - 4 арк.;

56.Заява та копії документів на ОСОБА_38 на - 4 арк.;

57.Заява та копії документів на ОСОБА_39 на - 3 арк.;

58.Заява та копії документів на ОСОБА_40 на - 4 арк.;

59.Заява та копії документів на ОСОБА_41 на - 4 арк.;

60.Заява та копії документів на ОСОБА_42 на - 2 арк.;

61.Заява та копії документів на ОСОБА_43 на - 3 арк.;

62.Копії документів на ОСОБА_44 на - 2 арк.;

63.Заява та копії документів на ОСОБА_45 на - 5 арк.;

64.Заява та копії документів ОСОБА_46 на - 3 арк.;

65.Заява та копії документів на ОСОБА_47 на - 6 арк.;

66.Форма МД-2 на - 3 арк.;

67.Інвайс на - 1 арк.;

68.Орієнтовний план розподілу на - 1 арк.;

69.Рахунок-проформа на - 3 арк.;

70.Акт приймання-передачі від 10.08.2017 на - 1 арк.;

71.Підтвердження санітарної обробки на - 3 арк.;

72.Заява про визнання гуманітарною допомогою на - 1 арк.;

73.Лист №5 від 19.072017 на - 1 арк.;

74.Рахунок-проформа на - 1 арк.;

75.Орієнтовний план на - 1 арк.;

76.Заява про визнання гуманітарною допомогою на - 1 арк.;

77.Наказ №144 від 30.01.2017 на - 5 арк.;

78.Орієнтовний план на - 1 акр.;

79.Заява про визнання гуманітарної допомоги на - 1 акр.;

80.Рахунок-проформа на - 1 арк.;

81.Орієнтовний план на - 1 арк.;

82.Наказ №948 від 30.08.2016 на - 2 арк.;

83.Лист №310 від 12.06.2017 з додатками на - 16 арк.;

84.Інформація щодо визнання вантажів від 01.08.2017 на - 10 арк.;

85.Інформація щодо визнання вантажів від 01.08.2017 на - 8 арк.;

86.Інформація щодо операцій з гуманітарною допомогою на - 4 арк.

На ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області.
Суддя: ОСОБА_1