печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
28.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 22.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2002 році з метою формування прозорої структури управління проектом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рекомендаціями міжнародних банків та інвестиційних компаній було створено ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в подальшому було перетворено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стало власником простих бездокументарних іменних акцій у загальній кількості 49 394 742 штук, що складає 90,0055 % статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що у зв`язку із порушенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вимог законодавства у сфері надрокористування, невиконання в установлений строк приписів уповноважених органів щодо усунення порушень, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.02.2016 № 65 дію спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 зупинено, а 23 квітня 2016 року термін дії вказаного дозволу закінчився.

В той же час, незважаючи на відсутність будь-яких законних підстав по здійсненню діяльності у сфері надрокористування вказане підприємство продовжувало видобуток надр.

Згідно протоколу допиту свідка в.о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , а також протоколу допиту свідка старшого гірничого майстра ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продовжувало видобувати надра після 18.02.2016 аж до 23.04.2016. За словами свідків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продовжувало користуватись надрами у зв`язку із тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не повідомила їх належним чином про зупинення спеціального дозволу на користування надрами.

Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 13.10.2017 № 1058 з моменту зупинення дії дозволу, тобто з 18.02.2016, по 23.04.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ними видобуто 5594 тонни бентонітової сировини загальною вартістю 1153870,63 грн.

Крім того, на факт продовження видобування бентонітової сировини ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) після закінчення строку дії спеціального дозволу вказує як кінцевий бенефіціарний власник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 та і колишній голова правління ОСОБА_7 .

Враховуючи, викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до копій документів, щодо наявної кількості видобутої сировини, виготовленої продукції та її залишку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000256 ( ОСОБА_8 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу) тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2015 по день проведення тимчасового доступу, що підтверджують якісні характеристики видобутої сировини (вид глини), кількість видобутої сировини на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001; інформацію про залишок продукції та сировини видобутої на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 окремо за відомостями бухгалтерії, складськими накладеними (журналами обліку тощо); договори купівлі-продажу продукції та сировини (у тому числі з нерезидентами) з додатками до них, актами прийому-передачі, товарно-транспортними накладними, рахунками фактури та іншими документами що підтверджують їх виконання; договори щодо перевезення продукції та сировини залізничним транспортом, інформація про кількість сировини та продукції перевезеної (експортованої) залізничним транспортом; звітність, яка подавалася до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; виписки по всім відкритим особовим рахункам які відкриті в банківських установах клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всіх протоколів загальних зборів вказаного підприємства, наглядової ради, з реєстрами учасників; інформації щодо отриманих кредитів та позик ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в якій банківській установі отримано та надати копії договорів, позик); список номерів мобільних телефонів працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); всієї наявної переписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо поновлення спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (або отримання нового); журнал вхідної кореспонденції де відображено факт отримання листа ІНФОРМАЦІЯ_3 про зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 (підготувати довідку щодо проходження вказаного листа на підприємстві із зазначенням анкетних даних виконавців, особи яка зареєструвала вказаний лист та результати його розгляду); висновки (довідки, акти тощо) лабораторних (експертних) та інших дослідження, кількісних та якісних характеристик сировини (продукції), яка була видобута на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 2447 від 23.04.2001 та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1