У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників ПАТ «Укрнафта» - адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , детектива ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_7 в інтересах Публічного акціонерного товариства «Укрнафта» на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000105 від 26.11.2015 року (№0000722 від 16.04.2015 року),
в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ПАТ «Укрнафта» звернувся до суду в порядку ст. 303 КПК України зі скаргою на бездіяльність детектива Національного антикорупційного бюро України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 КПК України та просив визнати дії детектива ОСОБА_8 незаконними і зобов`язати її невідкладно повернути тимчасово вилучені від час обшуку 26-27 липня 2017 року в приміщеннях ПАТ «Укрнафта» документи та техніку.
В обґрунтування доводів та вимог скарги адвокат ОСОБА_3 посилався на те, що 26-27 липня 2017 року детективами Національного антикорупційного бюро України було проведено обшук в приміщеннях ПАТ «Укрнафта». Зазначає, що вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді не надавалося дозволу на його вилучення, а тому воно підлягає негайному поверненню. Оскільки у задоволенні клопотання про повернення тимчасово вилученого майна детективом відмовлено, представник ПАТ «Укрнафта» змушений звернутися зі скаргою до суду.
Особа, яка подала скаргу, інші представники ПАТ «Укрнафта» у судовому засіданні підтримали доводи скарги та просили її задовольнити, посилаючись на безпідставність вилученого під час обшуку майна.
Перелік майна, яке є тимчасово вилученим і підлягає поверненню неодноразово уточнявся представниками ПАТ «Укрнафта» під час розгляду скарги.
Детектив у судовому засіданні вважав скаргу безпідставною та просив у її задоволенні відмовити, посилаючись на те, що під час обшуку було вилучено майно, дозвіл на вилучення якого надано ухвалою слідчого судді. Крім того, детектив пояснив, що майно, яке не має відношення до кримінального провадження, було повернуто власнику майна.
Заслухавши представників ПАТ «Укрнафта», детектива, вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Згідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за: постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 25 липня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівлі за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, що належить та використовується ПАТ «Укрнафта», в приміщеннях, які займають керівництво (Голова Правління, заступники Голови Правління, Виконавчі Віце-президенти), головні радники Голови Правління, помічники керівника, корпоративний секретар, помічники керівника, співробітники Служби Голови Правління, співробітники Департаменту юридичного забезпечення, співробітники Департаменту видобутку нафти і газу, співробітники Департаменту технічних сервісів, співробітники Департаменту підготовки нафти і газу, співробітники Департаменту капітального будівництва, співробітники Департаменту реалізації нафти, газу, нафтопродуктів та матеріально-технічного забезпечення, співробітники Департаменту забезпечення продажів, співробітники Департаменту роздрібної торгівлі та маркетингу, співробітники Департаменту планування та контролю ефективності, співробітники Департаменту закупівель та матеріально-технічного забезпечення, співробітники Управління з організації тендерних закупівель, співробітники Департаменту бюджетування та управлінської звітності, співробітники фінансового управління, співробітники Департаменту бухгалтерського обліку та звітності, співробітники Департаменту ІТ, співробітники Департаменту функціонального контролінгу, співробітники Управління оплати праці та пільг, співробітники Управління кадрового адміністрування, співробітники Департаменту по роботі з персоналом, співробітники Відділу по роботі з персоналом відділень реалізації нафтопродуктів, співробітники Управління господарськими справами, співробітники Департаменту безпеки, в тому числі в приміщеннях, які використовують ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме оригіналів, копій та бланків документів щодо здійснення господарської діяльності ПАТ «Укрнафта» по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Галнафта», ТОВ «Гарант-УТН», ТОВ «Техтрейд Груп», ТОВ «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ТОВ «Котлас, ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум», ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», а також інших підприємств, таких як ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Капітал Х», ТОВ «Ойленд», ТОВ «Агробізнесторг», ТОВ «Сегмент Ойл», ТОВ «Країна Ідей», ТОВ «Карпати-Люкс», ТОВ «Оніка Плюс», ТОВ «Брена», ТОВ «Олондар», ТОВ «Деус Прайм», ТОВ «Праймікс», ТОВ «Прайм Ресурс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «ВТ Оіл», ТОВ «Орельєн», ТОВ «Вінмаль», ТОВ «Гренада 2010», ТОВ «Посередник-Еліт», ТОВ «Антей Ойл», ТОВ «Фрімонт», ТОВ «Сансара Плюс», ТОВ «Фортуна Х», ТОВ «Матерія-УТН», ТОВ «Нафтаенерджи», ТОВ «Пальміра Трейдінг», ТОВ «Лабі Трейд», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Рамзес Трейд», ТОВ «Натель», ТОВ «Капітал Ойл», ТОВ «Азонтес», ТОВ «Альфа Трейд Ойл», ТОВ «Аваріс», ТОВ «Лагуна-Н», ТОВ «Адамант Ойл», ТОВ «Ріф Траст», ТОВ «Олімп Ойл», ТОВ «Зебріна», ТОВ «Петройл», ТОВ «Капітал Трейд», ТОВ «Веттерн-С», ТОВ «Енерджі-Оіл», ТОВ «Павліс», ТОВ «НК Франко», ТОВ «Максі В», ТОВ «Авалон Оіл», ТОВ «Авента Петроліум» , ТОВ «Айас», ТОВ «Астора», ТОВ «Атойл», ТОВ «Бейт-Ойл», ТОВ «Брунгіс», ТОВ «Веранж», ТОВ «Вінерго», ТОВ «Далмакс», ТОВ «Дженеріс», ТОВ «Кайрос Бук», ТОВ «Компас Х», ТОВ «Котлас», ТОВ «Магнат Груп», ТОВ «Марал-ЛТД», ТОВ «Маслекс», ТОВ «Міранж», ТОВ «Мірантіс», ТОВ «Нафтапероліум», ТОВ «Некс 2010», ТОВ «Новомет», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Ойл Траст», ТОВ «Фабрициус», ТОВ «Актіон-УТН», ТОВ «Ханна Груп», ТОВ «Траст-УТН», ТОВ «Ойл Сервіс», ТОВ «Сорелс», ТОВ «Прометей Х», ТОВ «Талліс», ТОВ «Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Сенторі», ТОВ «Сен-10», ТОВ «НК Кадіз», ТОВ «ТК-ФАРО», ТОВ «Норма-Вест», ТОВ «Аспект-Н», ТОВ «Нафтаресурс Черкаси», ТОВ «Мовекс К», ТОВ «Дагомея», ТОВ «Сварог УТН», ТОВ «Ресорт Ойл», ТОВ «Ефрон», ТОВ «Мегатранснафта», ТОВ «Смарагда», ТОВ «Срібний лев», ТОВ «Влада Ойл», ТОВ «Сварог Ойл», ТОВ «Деметра-7», ТОВ «Норма Вест», ТОВ «Сакура Вест», ТОВ «Луна Сервіс», ТОВ «Лайк-сіті», ТОВ «Фінанс-Альянс», ТОВ «Кременчукнафтопродукт», ТОВ «Мигора», ТОВ «Юнікс Груп», ТОВ «Запоріжнафтопродуктгруп», ТОВ «НК Запоріжнафтопродукт», ТОВ «Колумбіні», ТОВ «Сегіна», ТОВ «Натель», ТОВ «Парт-2», ТОВ «Аґрус Торг», ТОВ «Фокстер», ТОВ «Запоріжнафтопродукт Плюс», ТОВ «Акура Ойл», ТОВ «Хелм», ТОВ «НК Станіслав», ТОВ «Джерал-Ойл», ТОВ «Арго-УТН», ТОВ «Техголдстрой», ТОВ «Нафтакомпані», ТОВ «НК-Гарант», ТОВ «Нафтапетроліум», ТОВ «Тетрагруп», ТОВ «Еліт Нафта», ТОВ «НК Синтез», ТОВ «Олімпік Трейд», ТОВ «Арамея», ТОВ «Талкерс», ТОВ «Воленерджи», ТОВ «Опсидіан», ТОВ «Сайленд-Груп», ТОВ «Топ Левел», ТОВ «Волмакс», ТОВ «Сенерджи Груп», ТОВ «Профі Бізнес Груп», ТОВ «Лурія», ТОВ «ТД «Олімп», ТОВ «Голден Альянс» , ТОВ «Бізнестрейд Інвест», ТОВ «Генер-Трейд», ТОВ «Нетрокс», ТОВ «Рікс-Торг», ТОВ «Корона Альянс», ТОВ «Стронг Брідж Компані», ТОВ «Ренесанс Трейд Сервіс», ТОВ «Укрбудквант», ТОВ «Тех-Арт-Буд», ТОВ «Альмак Інвест», ТОВ «Карл Плюс», ТОВ «Скайлікс», ТОВ «Мілана Вест», ТОВ «Лотос-Н», ТОВ «Варна Груп», ТОВ «Дата Голд», ТОВ «Констант Девелопмент», ТОВ «Малан Плюс», ТОВ «Буд-Ланд-Сіті», ТОВ «Віалон», ТОВ «Стоун Інтергруп», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «СВ КОМ ТРЕЙД», ТОВ «Гемер Трейд», ТОВ «Дарас Груп», ТОВ «Велто Союз», ТОВ «Хатіора», ТОВ «Рем Торг Сіті», ТОВ «Біото», ТОВ «Рекорд Оіл», ТОВ «Фавор Оіл», ТОВ «МДФ-Універсал», ТОВ «Гріфф-Н», ТОВ «Тімор-Д», ТОВ «Адрид», ТОВ «Айрон Юніон», ТОВ «Альфар Плюс», ТОВ «НК Партнер», ТОВ «Т.О.Н.», ТОВ «Тех-Центр-Н», ТОВ «Лівед Ойл», ТОВ «Велес Ойл», ТОВ «Темп Ойл», ТОВ «Діктон», ТОВ «Юкон Сервіс Груп», ТОВ «Антарес», ТОВ «Бариліт Плюс», ТОВ «Таліс Плюс», ТОВ «Масбен», ТОВ «Тріада-Плюс», ТОВ «Амрам», ТОВ «Транс-Берк», ТОВ «Ужнафта», ТОВ «Уж-Петроль», ТОВ «Тайс Рівер», ТОВ «Таймар», ТОВ «Укрторгнафта», ТОВ «НК Лісабон», ТОВ «НК Захід», ТОВ «Магнум Трейд», ТОВ «Санрайз-Трейд», ТОВ «Оптіма-Транс», ТОВ «Табріс», ТОВ «Тріана», ТОВ «Алмір», ТОВ «Сайвена», ТОВ «Вінсан», ТОВ «Ювента Оіл», ТОВ «Брук-Оіл», ТОВ «Ойлстрім», ТОВ «Ост-Торг», ТОВ «Союз-Ойл», ТОВ «Ойл-Траст», ТОВ «Прайм-Ресурс», ТОВ «Енерго Трейдінг», ТОВ «Трейд Сервіс», ТОВ «Річ-Ойл», ТОВ «Павліс», ТОВ «Оксарт», ТОВ «Танаіс-Суми», ТОВ «Мондоро», ТОВ «Лоранто», ТОВ «Оксаліт», ТОВ «Сеймс», ТОВ «Аркона-Суми», ТОВ «Вента-Суми», ТОВ «Шкодер-С», ТОВ «Севан-С», ТОВ «Екфіла», ТОВ «Тенопільоптторг», ТОВ «Оренда-Центр», ТОВ «Т-Альфа», ТОВ «СВ Ком Трейд», ТОВ «Тріо Бізнес Пром», ТОВ «Авангард 10», ТОВ «Престиж 10», ТОВ «Омарант», ТОВ «Яраз», ТОВ «Маранта-М», ТОВ «Яр-3», ТОВ «Алкіл», ТОВ «Талісс», ТОВ «Фобург», ТОВ «Тракай», ТОВ «Ольгерд», ТОВ «Рум ЛТД», ТОВ «Маргаліт», ТОВ «Черкасинафтосервіс», ТОВ «Октан Трейд», ТОВ «Рітейл Оіл», ТОВ «Альянс Петроль», ТОВ «Ухта», ТОВ «Венчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сенчурі Трейд Оіл», ТОВ «Сістем Нафта», ТОВ «Мавекс-Петрол», ТОВ «Субіто ЛТД», ТОВ «Феволе-Центр», ТОВ «Мігора», що мають відношення до вчинення злочинів, в тому числі з тими, основним видом господарської діяльності яких є виробництво продуктів нафтоперероблення, оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами та роздрібна торгівля пальним, зокрема усіх договорів з усіма додатками та додатковими угодами, листуваннями за зазначеними договорами, актів приймання-передачі за вказаними договорами, товарно-транспортних накладних, накладних на поставку товарів, робіт, послуг за вказаними договорами, платіжних вимог, рахунків на оплату, банківських виписок щодо оплати товарів, робіт, послуг, актів звірок між зазначеними юридичними особами, інших первинних фінансових документів, рішень Правління товариства, прийнятих у 2015, 2016 роках, договорів та контрактів з членами Правління та Наглядової ради ПАТ «Укрнафта», а також інших документів, проектів документів, чорнових записів, таблиць, схем, особистих записників у паперовому або електронному вигляді, даних електронної переписки, накопичувачів на жорстких дисках, флеш-накопичувачів, мобільних терміналів зв`язку, комп`ютерної техніки, ноутбуків, інших носіїв інформації, на яких можуть міститись перелічені вище документи, грошових коштів, цінностей та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочину та/або тих, які є доходами від вказаного майна, а також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять відомості про його вчинення та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Як вбачається з даних протоколу обшуку від 26 липня 2017 року, під час обшуку у приміщенні будівлі за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, що належить та використовується ПАТ «Укрнафта», було вилучено документи та техніку, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою слідчого судді.
З наданих у судовому засіданні представниками ПАТ «Укрнафта» та детективом пояснень, а також даних протоколів огляду вилучених під час обшуку речей, видно, що майно, що було вилучено під час обшуку, яке не було зазначено в ухвалі про обшук та відноситься до тимчасово вилученого майна, повернуто володільцю майна.
Разом з тим, під час розгляду справи встановлено, що під час обшуку в приміщеннях ПАТ «Укрнафта» було вилучено майно, на вилучення якого не надано дозволу в ухвалі суду про обшук, зокрема, документи, вилучені у кабінеті Голови Правління М.Роллінса:
- договір оренди частини квартири від 23.09.2016 року №22.1/783-ОР на 4 арк.;
- протокол №6/5 засідання Правління ПАТ «Укрнафта» від 21.06.2017 року на 2 арк.;
- протокол засідання інвестиційного комітету ПАТ «Укрнафта» №5 від 12 липня 2017 року на 5 арк.;
- протокол засідання правління ПАТ «Укрнафта» №7 від 04.07.2017 року на 22 арк.;
- телефонний довідник ПАТ «Укрнафта» станом на 19.11.2014 року на 58 арк.;
- 2 екземпляри телефонного довідника ПАТ «Укрнафта» на 1 арк. кожний;
документи, вилучені у кабінеті № 305:
- копія штатного розпису ВРНП з 01.05.2017 року на 25 арк.;
- копія штатного розпису ВРНП на 01.12.2013 року на 24 арк.;
документи, вилучені у кабінеті № 713:
- чорнові записи з книги телефонних номерів на 4 арк.;
- щоденник коричневого кольору із записами телефонних номерів;
- блокнот білого кольору з емблемою НАК «Нафтогаз України» та написом «#details»;
- щоденник-записник чорного кольору.
Зазначене майно, оскільки воно не входить до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, є тимчасово вилученим майном і підлягає поверненню його власнику.
Таким чином, скарга в частині вимог про повернення тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню.
Щодо вимоги про визнання дій детектива незаконними, то відповідно до ч.2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про:
1)скасування рішення слідчого чи прокурора;
2)зобов`язання припинити дію;
3)зобов`язання вчинити певну дію;
4)відмову у задоволенні скарги.
Тому вимоги про визнання дій детектива незаконними є необгрунтованими і задоволенню не підлягають.
Таким чином, скарга підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 169, 236, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, -
у х в а л и в :
Скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000722 від 16.04.2015 року негайно повернути Публічному акціонерному товариству «Укрнафта» вилучене під час обшуку 26-27 липня 2017 року за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, 3-5, майно:
1. документи, вилучені у кабінеті Голови Правління М.Роллінса:
- договір оренди частини квартири від 23.09.2016 року №22.1/783-ОР на 4 арк.;
- протокол №6/5 засідання Правління ПАТ «Укрнафта» від 21.06.2017 року на 2 арк.;
- протокол засідання інвестиційного комітету ПАТ «Укрнафта» №5 від 12 липня 2017 року на 5 арк.;
- протокол засідання правління ПАТ «Укрнафта» №7 від 04.07.2017 року на 22 арк.;
- телефонний довідник ПАТ «Укрнафта» станом на 19.11.2014 року на 58 арк.;
- 2 екземпляри телефонного довідника ПАТ «Укрнафта» на 1 арк. кожний;
2. документи, вилучені у кабінеті № 305:
- копію штатного розпису ВРНП з 01.05.2017 року на 25 арк.;
- копію штатного розпису ВРНП на 01.12.2013 року на 24 арк.;
3. документи, вилучені у кабінеті № 713:
- чорнові записи з книги телефонних номерів на 4 арк.;
- щоденник коричневого кольору із записами телефонних номерів;
- блокнот білого кольору з емблемою НАК «Нафтогаз України» та написом «#details»;
- щоденник-записник чорного кольору.
У решті заявлених вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали 23 жовтня 2017 року о 17.15 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1