печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0004230.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав доцільним розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що упродовж 2015-2017 років посадовими особами та лікарями Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів із замовниками фармкомпаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.

В свою чергу слідством встановлено, що Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори на проведення клінічних випробувань по коду дослідження: RIVAROXDVT3002 (наказ МОЗ України від 19.01.2017 №48), по яким проводились розрахунки і переведення коштів на банківські рахунки дослідників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
З метою встановлення сум коштів, що перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки вказаних дослідників, та визначення розміру несплачених з них податків і внесків, необхідно дослідити рух коштів по рахункам вказаного товариства.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Долар США), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (ЄВРО).

На даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритим у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), що полягає у вивченні документів, що стали підставою для перерахування коштів на банківські рахунки вказаних дослідників, дати та призначення платежів. Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 : АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) будуть використані як доказ ухилення від спати податків та внесків за сплачені кошти, отримані за проведення клінічних випробувань.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання документи, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , за дорученням - оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Долар США), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (ЄВРО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_11 : АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Долар США), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (ЄВРО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних і фізичних осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зняття коштів готівкою з каси банку;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Долар США), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (ЄВРО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 та по теперішній час;

- виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками

№ НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Долар США), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (ЄВРО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, за період з 01.01.2015 та по теперішній час.

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), № НОМЕР_7 (Українська гривня), № НОМЕР_8 (Долар США), № НОМЕР_9 (Російський рубль), № НОМЕР_10 (ЄВРО) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 по 05.03.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/10635/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1