Справа №522/3449/18
Провадження № 1-кс/522/4239/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2018 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 власника майна - підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , про арешт тимчасово вилученого майна, -
У С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно, вилучене у ході особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2018 року, більш точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_7 , перебуваючи в невстановленому місці, маючи умисел на здійснення вербування кількох осіб з метою подальшого їх переміщення за межі України для сексуальної експлуатації за грошову винагороду, з корисливих мотивів, повідомив невстановлену слідством особу на ім`я « ОСОБА_10 », що має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Іспанії на високооплачувану роботу, та передав номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 , щоб, при нагоді, вона могла передати його дівчатам, які будуть шукати роботу, або сама повідомила йому про таких дівчат, та яку не ставив до відома про свій злочинний умисел спрямований на вербування людей з метою подальшої сексуальної експлуатації.
У подальшому, протягом січня-лютого 2018 року ОСОБА_7 , переслідуючи мету наживи, здійснив вербування раніше незнайомих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 при наступних обставинах.
Так, в кінці грудня 2018, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_10 », знаходячись в ТЦ «Афіна» у центрі міста Одеси, випадково з`ясувала, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 займаються пошуком роботи, після чого, розповіла їм, що займаючись пошуком роботи для себе, в Інтернеті познайомилась з ОСОБА_7 , який має можливість працевлаштувати кількох молодих дівчат у Іспанії, та пообіцяла передати їм номер телефону роботодавця.
ОСОБА_11 отримавши номер мобільного телефону ОСОБА_7 , 26.01.2018 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 та під час спілкування останній у телефонній розмові запропонував ОСОБА_11 зустрітися цього ж дня, близько 14.20 години біля ресторану «Sevilla», за адресою м. Одеса, вул. Буніна, 16.
Під час вказаної зустрічі, яка відбулась у ресторану «Sevilla», ОСОБА_7 довідавшись що ОСОБА_11 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності на утриманні малолітньої доньки та матері, яка є інвалідом третьої групи, смертю батька, та переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повією на території Іспанії, а саме на Сейшельських островах.
При цьому, ОСОБА_7 роз`яснив ОСОБА_11 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам та пояснив, що він являється господарем кафе, в якому вона буде працювати, а тому особисто буде займатися підбором клієнтів.
Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_11 , що проживати вона буде в номеру вказаного кафе та за ніч буде заробляти від 1000 до 2000 євро.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_7 під час вказаної зустрічі передав ОСОБА_11 грошові кошти в розмірі 2500 гривень на оформлення необхідних документів для виїзду за кордон та пообіцяв оплатити вартість дороги до Іспанії, які ОСОБА_11 повинна буде відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.
Крім того, ОСОБА_12 , знаходячись в ТЦ «Афіна» у центрі міста Одеси, отримавши від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_10 », номер мобільного телефону ОСОБА_7 , 26.01.2018 зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_1 , на що останній під час телефонної розмови з ОСОБА_12 повідомив, що знаходиться в готелі «Бристоль», за адресою м. Одеса, вул. Пушкінська, 15 та запропонував їй зустрітися.
О другій половині дня, 26.01.2018 (точний час в ході слідства не встановлено), ОСОБА_7 зустрівши в зазначеному місці з ОСОБА_12 та запропонував їй піти в ресторан «Sevilla», за адресою м. Одеса, вул.Буніна, 16 де можна обговорити умови роботи.
Під час перебування у приміщенні ресторану «Sevilla», ОСОБА_7 , довідавшись що ОСОБА_12 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних її скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності на утриманні матері - інваліда третьої групи, смертю батька, проблемами зі здоров`ям (поганим зором) та переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Іспанії, а саме на Сейшельських островах.
При цьому, ОСОБА_7 роз`яснив ОСОБА_12 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам.
Також, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_12 що проживати вона буде в номері кафе, у якому він являється господарем. За надання сексуальних послуг клієнтам, вона буде заробляти 90 євро за годину, 45 євро - за 30 хвилин, графік роботи буде складатися з 22:00 години до 05:00 години кожного дня шість днів на тиждень, з зароблених грошей половину необхідно буде віддавати йому.
Крім того, ОСОБА_7 пояснив, що він, як господар кафе, особисто буде займатися підбором клієнтів.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_7 під час вказаної зустрічі передав ОСОБА_12 грошові кошти в розмірі 2500 гривень на оформлення необхідних документів для виїзду за кордон та пообіцяв оплатити вартість дороги до Іспанії, які ОСОБА_12 повинна буде відробити, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.
З метою остаточного переконання потерпілої, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_12 , що вона завдяки цій роботі змінить своє скрутне матеріальне становище та зможе звернутися до досвідчених медичних фахівців з приводу свого здоров`я.
Крім того, невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_10 », знаходячись на ринку «Привоз» у м.Одеса, випадково з`ясувала, що ОСОБА_13 займається пошуком роботи, після чого, через програму «Viber» передала їй номер мобільного телефону ОСОБА_7 НОМЕР_1 , та повідомила, що останній може допомогти з її працевлаштуванням за кордоном.
ОСОБА_13 26.01.2017 зателефонувала за вказаним номером мобільного телефону ОСОБА_7 , який під час телефонної розмови повідомив їй, що знаходиться в готелі «Бристоль», за адресою м.Одеса, вул. Пушкінська, 15 та запропонував їй зустрітись у холі вказаного ним готелю об 18.00 год.
Зустрівшись о 18:00 години в холі готелю «Бристоль», за адресою м. Одеса, вул. Пушкінська,15, під час розмови ОСОБА_7 , довідавшись, що
ОСОБА_13 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, має на утриманні малолітнього сина та бабусю, являється опікуном своєї сестри, та переконавшись, що вона перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи її у своїх протиправних цілях став пропонувати роботу повії на території Іспанії, а саме Канарських островах.
При цьому, ОСОБА_7 роз`яснив ОСОБА_13 умови проживання та праці, а також розміри оплати за надання нею сексуальних послуг клієнтам та пояснив, що вона буде проживати в орендованій ним квартирі з іншими дівчатами, які теж працюють повіями, за надання сексуальних послуг отримуватиме приблизно 300-500 євро за годину, половину з яких необхідно буде йому віддавати, графік роботи буде складати з вечора до ранку, один вихідний на тиждень за домовленістю.
Під час вказаної розмови ОСОБА_7 пообіцяв оплатити витрати, пов`язані з оформленням необхідних документів для виїзду до Іспанії, які ОСОБА_13 повинна буде виплатити з першої зарплати, поставивши тим самим потерпілу в залежне від нього матеріальне положення.
Крім того, з метою остаточного переконання потерпілої, запевнив останню, щоб вона нічого не боялась, адже в нього працює багато дівчат з України, і він цим займається на протязі 15 років.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 придбав авіа квитки рейсом «Kiev-Zhulyany-Budapest» виліт 25.02.2018 о 07:10 та «Budapest-Fuerteventura (Canaty Islands)» виліт 25.02.2018 о 13:10 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , які оплатив самостійно.
У подальшому, 24.02.2018 о 04.50 годині ОСОБА_7 разом з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 прибули до міжнародного аеропорту «Жульяни», що розташований за адресою: м.Київ, вул.Медова,2, де після проходження митного контролю його затримано працівниками поліції.
Таким чином, громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, а саме:вербування людини, вчинене з метою експлуатації, з використанням уразливого стану особи, щодо кількох осіб.
Під час особистого обшуку ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:
-закордоний паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_14 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_15 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_16 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_17 ;
- гаманець кишеньковий чорного кольору;
- 150 сто п`ятдесят гривень;
- 2000 угорських форентів;
- Банківська картка «Profesionalbank» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 ;
- Банківська картка «Profesionalbank»№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ;
- Пластикова сім картка із напиосм на ній № НОМЕР_5 ;
- Картка «WesternUnion»№ НОМЕР_6 ;
- Реєстраційний документ на автомобіль «FiatDucato» № НОМЕР_7 ;
- Водійське посвідчення № НОМЕР_8 -G на ім`я ОСОБА_7 ;
- Паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_7 ;
- Водійське посвідчення європейського зразка на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_8 -G;
- 10 паперових візиток із написами на них;
- Чорна сумка на плече із надписом на ній «Guess»;
- 50 п`ятдесят Євро;
- Залізний браслет сірого кольору;
- 4 талісмана із тканини;
Враховуючи викладене та приймаючи до уваги, що вищеперераховані документи та предмети, які вилучені в ході затримання громадянина Болгарії ОСОБА_7 , містять на собі сліди вчиненого правопорушення (візи, білети на ім`я потерпілих, штампи перетину державного кордону України та ін.), використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та мають значення речових доказів по кримінальному провадженню, слідчий просив накласти решт на зазначене майно.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Власник майна та його захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що перелічене у клопотанні майно, яке було вилучене в ході затримання громадянина Болгарії ОСОБА_7 , крім водійських посвідчень та 4 талісманів із тканини, містить інформацію щодо обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, а тому відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України та мають значення речових доказів.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, у ході особистого обшуку у підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-закордоний паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_14 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_15 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_16 ;
- квиток на літак на ім`я ОСОБА_17 ;
- гаманець кишеньковий чорного кольору;
- 150 сто п`ятдесят гривень;
- 2000 угорських форентів;
- Банківська картка «Profesionalbank» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_18 ;
- Банківська картка «Profesionalbank» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_14 ;
- Пластикова сім картка із написом на ній № НОМЕР_5 ;
- Картка «WesternUnion»№ НОМЕР_6 ;
- Реєстраційний документ на автомобіль «FiatDucato» № НОМЕР_7 ;
- Паспорт громадянина Болгарії на ім`я ОСОБА_7 ;
- 10 паперових візиток із написами на них;
- Чорна сумка на плече із надписом на ній «Guess»;
- 50 п`ятдесят Євро;
- Залізний браслет сірого кольору.
В іншій частині вимог клопотання залишити без задоволе ння.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

02.03.2018