УКРАЇНА
Апеляційний суд Житомирської області

Справа №286/3974/17 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія : ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Житомирської області
головуючого судді ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря ОСОБА_5
за участю : прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
представника власника майна ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, а саме: системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 8 штук, системний блок Frime в кількості 2 штуки, блок з камер відеоспостереження, 3 модеми, касовий апарат, 2 пластикові картки Золотий кубок, 1 пластикова картка Картка учасника, предмет для поповнення карток, які вилучені за адресою АДРЕСА_1 ; 2 картки гравця, 3 пластикові картки Золотий кубок, зошит на 12 аркушів з рукописними записами на 3 аркушах, 2 вайфай роутера, 2 TV бокс, 1 касовий апарат, 2 модеми, пакет з паперовими чеками, мобільний телефон Нокія 1100, 11 системних блоків та 2 системні блоки, які вилучені за адресою АДРЕСА_2 ; 7 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), два системні блоки робочого місця касира, роутер, касовий термінал, магнітний передавач із ігрової зали №1 та 7 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), роутер, касовий термінал, магнітний передавач, із ігрової зали №2, які вилучені за адресою вул. Героїв Майдану, 66 в м. Овручі, та яке належить ТОВ Лотосфера, які виявлені на місці кримінального правопорушення за адресою АДРЕСА_3 .
Також накладено арешт на майно, а саме: 10 системних блоків з картками пам`яті, сервер, які вилучені за адресою АДРЕСА_4 та належать невстановленій особі.
Згідно ухвали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, з огляду на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
На ухвалу слідчого судді подані апеляційні скарги.
Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_9 ухвалу слідчого судді в частині відмови у накладенні арешту на певне майно просить скасувати та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на це майно, а саме: системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 8 штук, 3 пластикові картки Золотий кубок, які виявлені за адресою вул. Т. Шевченка, 53/4 в м. Овручі; грошові кошти в сумі 7156 гри., 2 картки гравця, 7
пластикових карток Золотий кубок, 1 касовий апарат, 11 системних блоків з
флеш картами, які виявлені за адресою АДРЕСА_2 ; 8
робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), пластикові карти
Золотий кубок та Картка учасника, грошові кошти в сумі 1666 грн.,
металевий сейф із ігрової зали №1 та 8 робочих місць гравця (системний блок
та клавіатура), грошові кошти в сумі 1666 грн. із ігрової зали №2, які виявлені
за адресою вул. Героїв Майдану, 66 в м. Овручі та належать ТОВ Лотосфера та тимчасово позбавлено власника можливості на відчуження та розпорядження майном; та на грошові кошти в сумі 978 грн., 10 системних блоків з картками пам`яті, які виявлені за адресою вул. Т. Шевченка, 60 в м. Овручі та належать невстановленій особі.Зазначає, що судом не враховано що дане вилучене майно може бути доказом здійснення забороненого виду діяльності, а ненакладення арешту призведе до знищення, пошкодження, розпорядження цим майном та вчинення в майбутньому аналогічних злочинів.
Директор ТОВ Лотосфера ОСОБА_10 ухвалу слідчого судді просить скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна, тимчасово вилученого 08.12.2017 року.Посилається на неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи.Вказує, що слідчий суддя не перевірив наявність обґрунтованої підозри, та ту обставину, що арештоване майно, є речовим доказом по кримінальному провадженню.Апелянт вважає, що слідчий суддя наклав арешт на майно за відсутності правових підстав на це і при цьому посилається на те, що діяльність ТОВ Лотосфера не суперечить чинному законодавству.
Заслухавши доповідача, прокурора про задоволення апеляційної скарги прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_9 , та про залишення без задоволення апеляційної скарги директора ТОВ Лотосфера ОСОБА_10 захисника та представника власника майна, які просили задовольнити апеляційну скаргу директора ТОВ Лотосфера ОСОБА_10 та залишити без задоволення апеляційну скаргу прокурора, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а апеляційну скаргу директора ТОВ Лотосфера ОСОБА_10 необхідно залишити без задоволення, виходячи з наступного.
08.12.2017 року СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області за місцем знаходженням закладів, за адресами в АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , було проведено обшуки та вилучено таке майно: системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 16 штук, системний блок Frime в кількості 2 штуки, блок з камер відеоспостереження, 3 модеми, касовий апарат, 5 пластикових карток Золотий кубок, 1 пластикова картка Картка учасника, предмет для поповнення карток, які виявлені за адресою АДРЕСА_1 та належать невстановленій особі; грошові кошти в сумі 7156 грн., 4 картки гравця, 10 пластикових карток Золотий кубок, зошит на 12 аркушів з рукописними записами на 3 аркушах, 2 вайфай роутера, 2 TV бокс, 2 касові апарати, 2 модеми, пакет з паперовими чеками, мобільний телефон Нокія 1100, 22 системні блоки з флеш картами та 4 системні блоки, які виявлені за адресою АДРЕСА_2 та належать невстановленій особі; грошові кошти в сумі 978 грн., 20 системних блоків з картками пам`яті, сервер, які виявлені на місці кримінального правопорушення за адресою АДРЕСА_4 та належать невстановленій особі; 15 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), два системні блоки робочого місця касира, роутер, касовий термінал, магнітний передавач, пластикові карти Золотий кубок та Картка учасника, грошові кошти в сумі 1666 грн., металевий сейф із ігрової зали №1 та 15 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), касовий термінал, роутер, магнітний передавач, грошові кошти в сумі 1666 грн. із ігрової зали №2, які виявлені на місці кримінального правопорушення за адресою АДРЕСА_3 , та належать невстановленій особі.
Постановою старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області від 11 грудня 2017 року, вищевказане майно, яке було вилучено під час обшуку визнано речовими доказами по кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуків 08.12.2017 року, а саме: системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 8 штук, системний блок Frime в кількості 2 штуки, блок з камер відеоспостереження, 3 модеми, касовий апарат, 2 пластикові картки Золотий кубок, 1 пластикова картка Картка учасника, предмет для поповнення карток, які вилучені за адресою АДРЕСА_1 ; 2 картки гравця, 3 пластикові картки Золотий кубок, зошит на 12 аркушів з рукописними записами на 3 аркушах, 2 вайфай роутера, 2 TV бокс, 1 касовий апарат, 2 модеми, пакет з паперовими чеками, мобільний телефон Нокія 1100, 11 системних блоків та 2 системні блоки, які вилучені за адресою АДРЕСА_2 ; 7 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), два системні блоки робочого місця касира, роутер, касовий термінал, магнітний передавач із ігрової зали №1 та 7 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), роутер, касовий термінал, магнітний передавач, із ігрової зали №2, які вилучені за адресою АДРЕСА_3 , та яке належить ТОВ Лотосфера, які виявлені на місці кримінального правопорушення за адресою АДРЕСА_3 .
Також накладено арешт на майно, а саме: 10 системних блоків з картками пам`яті, сервер, які вилучені за адресою АДРЕСА_4 та належать невстановленій особі.
У задоволенні решти клопотання щодо накладення арешту на інше майно - системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 8 штук, З пластикові картки Золотий кубок, які виявлені за адресою вул. Т. Шевченка, 53/4 в м. Овручі; грошові кошти в сумі 7156 гри., 2 картки гравця, 7 пластикових карток Золотий кубок, 1 касовий апарат, 11 системних блоків з флеш картами, які виявлені за адресою АДРЕСА_2 ; 8 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), пластикові карти Золотий кубок та Картка учасника, грошові кошти в сумі 1666 грн., металевий сейф із ігрової зали №1 та 8 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), грошові кошти в сумі 1666 грн. із ігрової зали №2, які виявлені за адресою вул. Героїв Майдану, 66 в м. Овручі та належать ТОВ Лотосфера: грошові кошти в сумі 978 грн.. 10 системних блоків з картками пам`яті, які виявлені за адресою АДРЕСА_4 та належать невстановленій особі - слідчий суддя відмовила
Свою відмову у частковому задоволенні клопотання про накладення арешту на майно слідчий суддя мотивувала тим, що нею враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника та з метою недопущення надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності останнього та одночасно з метою забезпечення проведення необхідності слідчих дій, зокрема, експертних досліджень.
Колегія суддів вважає, що зазначена ухвала суду в частині відмови в накладенні арешту на системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 8 штук, 3 пластикові картки Золотий кубок, які виявлені за адресою вул. Т. Шевченка, 53/4 в м. Овручі; грошові кошти в сумі 7156 гри., 2 картки гравця, 7 пластикових карток Золотий кубок, 1 касовий апарат, 11 системних блоків з флеш картами, які виявлені за адресою АДРЕСА_2 ; 8 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), пластикові карти Золотий кубок та Картка учасника, грошові кошти в сумі 1666 грн., металевий сейф із ігрової зали №1 та 8 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), грошові кошти в сумі 1666 грн. із ігрової зали №2, які виявлені за адресою вул. Героїв Майдану, 66 в м. Овручі та належать ТОВ Лотосфера: грошові кошти в сумі 978 грн.. 10 системних блоків з картками пам`яті, які виявлені за адресою вул. Т. Шевченка, 60 в м. Овручі та належать невстановленій особі є незаконною з наступних підстав:
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий судця, суд повинен враховувати:
1)правову підставу для арешту майна;
2)можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З матеріалів справи видно, що слідчий у своєму клопотанні просив накласти арешт на все майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуків 08.12.2017 року за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , з метою їх збереження як речових доказів, тобто в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, так як є всі підстави вважати, що вилучене майно може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються у кримінальному провадженні. Зокрема факту здійснення господарської діяльності, пов`язаної з гральним бізнесом.
Колегія суддів вважає, що слідчий у своєму клопотанні навів достатньо доказів, які дають достатні підстави вважати, що значене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а відтак арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної особи.
В ході досудового розслідування та проведених оперативно-розшукових заходів було проведено санкціоновані обшуки, в ході яких виявлено та вилучено вищезазначену комп`ютерну техніку, яка призначена для організації та здійснення грального бізнесу під логотипами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до наданих представником володільця майна копій правовстановлюючих документів, зокрема: виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприемців та громадських формувань, статуту ТОВ Лотосфера, а також договорів доручення на розповсюдження державних миттєвих лотерей №1941/02 від 12.10.2017, на розповсюдження державних числових лотерей №1942/02 від 12.10.2017, на розповсюдження державної грошової лотереї тото від 09.11.2017 № 1966/02, договору купівлі-
продажу обладнання №02/11/2017-ПО, договорів оренди нежитлового приміщення від 26.10.2017, від 23.10.2017, ліцензії серії AB №446756 від 02.09.2013, сертифікатів відповідності, листів Міністерства юстиції України від
Однак, відповідно до листів Міністерства фінансів України від
З огляду на викладене, майно: системні блоки «DellOptiplex» з флешами в кількості 8 штук, 3 пластикові картки Золотий кубок, які виявлені за адресою АДРЕСА_1 ; грошові кошти в сумі 7156 гри., 2 картки гравця, 7 пластикових карток Золотий кубок, 1 касовий апарат, 11 системних блоків з флеш картами, які виявлені за адресою АДРЕСА_2 ; 8 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), пластикові карти Золотий кубок та Картка учасника, грошові кошти в сумі 1666 грн., металевий сейф із ігрової зали №1 та 8 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), грошові кошти в сумі 1666 грн. із ігрової зали №2, які виявлені за адресою вул. Героїв Майдану, 66 в м. Овручі та належать ТОВ Лотосфера; грошові кошти в сумі 978 грн., 10 системних блоків з картками пам`яті, які виявлені за адресою вул. Т. Шевченка, 60 в м. Овручі та належать невстановленій особі, та на яке слідчим суддею не накладено арешт, як і майно на яке слідчим суддею накладено арешт є знаряддям вчинення злочину - доказом здійснення забороненого виду діяльності та підлягає арешту відповідно до ст.170 КПК України. Метою доцільності вказаного арешту є збереження речових доказів, так і унеможливлення знищення, пошкодження
іншим чином розпорядження речовими доказами, а також вчинення в подальшому аналогічних злочинів.
Вказані правові підстави, обґрунтування мети накладення арешту на майно, рівень суспільної небезпеки злочинів вказаної категорії належним чином мотивують розумність та співрозмірність обмеження права власності на майно, щодо якого ініційовано перед слідчим суддею накладення арешту, з метою досягнення завдань кримінального провадження, однак, вони безпідставно не взяті слідчим суддею до уваги при прийнятті рішення.
За таких обставин, апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню, ухвала слідчого судді, підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на все майно.
Також, враховуючи зазначені обставини, колегія суддів не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги директора ТОВ Лотосфера ОСОБА_10 в якій вона просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів
п о с т а н о в и л а :
Апеляційну скаргу директора ТОВ Лотосфера ОСОБА_10 залишити без задоволення.
Апеляційну скаргу прокурора в кримінальному провадженні ОСОБА_9 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 13 грудня 2017 року про накладення арешту на системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 8 штук, системний блок Frime в кількості 2 штуки, блок з камер відеоспостереження, 3 модеми, касовий апарат, 2 пластикові картки Золотий кубок, 1 пластикова картка Картка учасника, предмет для поповнення карток, які вилучені за адресою АДРЕСА_1 ; 2 картки гравця, 3 пластикові картки Золотий кубок, зошит на 12 аркушів з рукописними записами на 3 аркушах, 2 вайфай роутера, 2 TV бокс, 1 касовий апарат, 2 модеми, пакет з паперовими чеками, мобільний телефон Нокія 1100, 11 системних блоків та 2 системні блоки, які вилучені за адресою АДРЕСА_2 ; 7 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), два системні блоки робочого місця касира, роутер, касовий термінал, магнітний передавач із ігрової зали №1 та 7 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), роутер, касовий термінал, магнітний передавач, із ігрової зали №2, які вилучені за адресою АДРЕСА_3 , та яке належить ТОВ Лотосфера та тимчасово позбавлено власника можливості на відчуження та розпорядження майном. А також на майно: 10 системних блоків з картками пам`яті, сервер, які вилучені за адресою АДРЕСА_4 та належать невстановленій особі скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 та накласти арешт на майно:
- системні блоки DellOptiplex з флешами в кількості 16 штук, системний блок Frime в кількості 2 штуки, блок з камер відеоспостереження, 3 модеми, касовий апарат, 5 пластикових карток Золотий кубок, 1 пластикова картка Картка учасника, предмет для поповнення карток, які виявлені за адресою АДРЕСА_1 ;
- грошові кошти в сумі 7156 грн., 4 картки гравця, 10 пластикових карток Золотий кубок, зошит на 12 аркушів з рукописними записами на 3 аркушах, 2 вайфай роутера, 2 TV бокс, 2 касові апарати, 2 модеми, пакет з паперовими чеками, мобільний телефон Нокія 1100, 22 системні блоки з флеш картами та 4 системні блоки, які виявлені за адресою АДРЕСА_2 ;
- грошові кошти в сумі 978 грн., 20 системних блоків з картками пам`яті, сервер, які виявлені за адресою АДРЕСА_4 ;
- 15 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), два системні блоки робочого місця касира, роутер, касовий термінал, магнітний передавач, пластикові карти Золотий кубок та Картка учасника, грошові кошти в сумі 1666 грн., металевий сейф із ігрової зали №1 та 15 робочих місць гравця (системний блок та клавіатура), касовий термінал, роутер, магнітний передавач, грошові кошти в сумі 1666 грн. із ігрової зали №2, які виявлені за адресою вул. Героїв Майдану, 66 в м. Овручі.
Ухвала апеляційного суду в касаційному порядку оскарженню не підлягає.

Судді :