Справа № 712/1429/18
Провадження №1- кс/712/655/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення перевірки
12 лютого 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № № 0008141 від 07.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення ревізії,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НИ в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на проведення ревізії.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008141 від 07.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
До Черкаського відділу поліції надійшов рапорт о/у ВКП О.ВПустовіта з приводу використання завідома підробленого документа працівниками Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області. (СО № 54079 від 06.10.2017)
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області було внесено недостовірні відомості до офіційних документів, а саме було підроблено табелі обліку робочого часу та відомості нарахування заробітної плати стосовно перебування на робочому місці та отримання заробітної плати працівником вказаного Управління ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в липні - серпні 2017 року, проте у вказаний період, а саме з 01.07.2017 року по 01.09.2017 року ОСОБА_4 перебувала за кордоном, що підтверджується відповідними відмітками у її паспорті громадянина України для виїзду за кордон.
В ході проведення гласних розшукових заходів, було отримано інформацію про те, що до виготовлення вищевказаного підробленого документа, можуть бути причетні посадові особи Черкаської районної державної лікарні ветеринарної медицини розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Павла Тичини. 44. котрі використовуючи засоби електронно-обчислювальних машин (комп`ютери) та друкарську техніку (принтери) могли виготовити документи, що слугували вчиненню кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальні провадженні виникла необхідність у проведенні працівниками Управління Північного офісу Державної аудиторської служби в Черкаській області позапланової виїзної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Черкаської районної державної лікарні ветеринарної медицини розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Павла Тичини, 44, з метою перевірки та аналізу законного та ефективного використання отриманих коштів та майна, інших активів підприємства, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності фінансової звітності, дотримання законодавства при нарахуванні та виплаті найманим працівникам заробітної плати, а також дослідження інших питань, які можуть мати важливе значення у даному кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно до ч. 1 ст.1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 9) запобіжні заходи.
При цьому, призначення документальної позапланової перевірки не є ні слідчою (розшуковою) дією, ні негласною слідчою (розшуковою) дією, ні заходом забезпечення кримінального провадження, з клопотаннями про проведення яких вправі звертатись слідчий за погодженням з прокурором до слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст.11 Закону України від 26.01.1993 року № 2939-XII (з наступними змінами і доповненнями) «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Вказаний закон було прийнято до прийняття КПК України від 13.04.2012 року, який набрав чинності 20.11.2012 року і який не містить норм про розгляд таких клопотань слідчим суддею.
Отже, положення КПК України не відносять до компетенції слідчого судді вирішення питання щодо призначення документальної позапланової перевірки, а ст. 132 КПК України не передбачає такого заходу кримінального провадження, не регламентує порядок розгляду таких клопотань, обсяг доказування при розгляді такого клопотання, критерії, за якими слідчий суддя повинен визначати достатність підстав для призначення документальної позапланової перевірки.
Слідчий звертаючись до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення перевірки, належним чином не обґрунтував необхідність призначення документальної позапланової перевірки саме на підставі ухвали слідчого судді та не зазначив правові норми, які відносять до компетенції слідчого судді вирішення зазначеного питання.
Таким чином, враховуючи, що Кримінальний процесуальний кодекс України містить вичерпний перелік слідчих і процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається слідчим суддею у передбаченому ним порядку, і в цьому переліку не закріплено повноважень слідчого судді надавати дозвіл на проведення позапланових документальних ревізій суб`єктів господарської діяльності, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
В клопотанні слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення ревізії - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1