УХВАЛА
21 грудня 2017 року м.Хмельницький
Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України, який, разом із матеріалами перевірки, 23.11.2017 року надійшов до чергової частини Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, 21.06.2017 року невстановлена слідством особа, під приводом продажу товару за допомогою інтернет ресурсу, зловживаючи довірою жителя м.Дніпро - ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3276 грн. 90 коп., які останній перерахував за купівлю товару на банківський рахунок № НОМЕР_3 , однак замовленого товару не отримав. В подальшому зазначену суму грошових коштів було знято з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих в АДРЕСА_2 , та по АДРЕСА_3 , чим заподіяно потерпілому матеріального збитку на вказану суму.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), документальна інформація стосовно особи, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, а також матеріали фото-, відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_3 , в період часу з 20.06.2017 року потермін виконання ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, та те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому 3 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- належним чином завірених копій документів, складених банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та поданих невідомою особою при оформлені рахунку № НОМЕР_4 , які підтверджують його належність;
-банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі) за період часу з 20.06.2017 року по термін дії ухвали;
-наявних матеріалів фото- та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 , в період часу з 20.06.2017 року по термін дії ухвали, також із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місця їх розташування при проведенні трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 .
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та філії Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя